У Х В А Л А
Іменем України
11 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 23.06.2021, близько 11:00 год. в ході телефонної розмови представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 8756 гривень, які знаходились на його банківській карті ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.06.2021 близько 11:00 год., на мобільний телефон до ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови, невідома особа шахрайським шляхом, намагалась довідатись CVСкод картки № НОМЕР_1 відкритої на фізичну особу ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 добровільно, за власною згодою, усвідомлюючи, що ризикує розголосив інформацію про себе і свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю, а саме ОСОБА_5 сам, добровільно, повідомив невідомій особі комбінації цифр, що надходили йому через смс-повідомлення на мобільний телефон.

В подальшому, о 11:28 год., 23.06.2021 невідомою особою, із вищевказаного карткового рахунку, було знято грошові кошти у сумі 8756 грн., а тому виникла необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, а тому дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 11.10.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 23.06.2021, близько 11:00 год. в ході телефонної розмови представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 8756 гривень, які знаходились на його банківській карті ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.06.2021 близько 11:00 год., на мобільний телефон до ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови, невідома особа шахрайським шляхом, намагалась довідатись CVСкод картки № НОМЕР_1 відкритої на фізичну особу ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 добровільно, за власною згодою, усвідомлюючи, що ризикує розголосив інформацію про себе і свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю, а саме ОСОБА_5 сам, добровільно, повідомив невідомій особі комбінації цифр, що надходили йому через смс-повідомлення на мобільний телефон.

В подальшому, о 11:28 год., 23.06.2021 невідомою особою, із вищевказаного карткового рахунку, було знято грошові кошти у сумі 8756 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000184 від 24.06.2021, заявою від 23.06.2021, протоколом допиту потерпілого від 24.06.2021.

Як зазначив у клопотанні дізнавач, на даний час виникла необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по рахунку потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та карті № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , в період часу з 23.06.2021 по 24.06.2021, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та з можливість вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя