УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_2 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000270,
встановив:
26.10.2021 року начальник відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів - грошових коштів на загальну суму 380 Євро та 23 217 доларів США, які належать ОСОБА_4 та на які ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.09.2021 накладено арешт, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором.
Клопотання мотивовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ВПК та УСБУ в Хмельницькій області про те, що мешканці м. Хмельницького здійснюють несанкціоноване втручання в мережі електрозв`язку та налагодили маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комунікації.
Встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_4 , який діючи умисно та за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, з використанням можливостей мережі Інтернет, а саме вебресурсу «numberfresh.com» та інших, за допомогою спеціалізованого програмно- апаратного телекомунікаційного комплексу для проведення GSM-термінації розміщеного за адресами їх проживання, здійснюють несанкціоноване втручання в мережі електрозв`язку та налагодили маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комунікації.
27 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 9 купюр номіналом 20 Євро кожна, 4 купюри номіналом 50 Євро кожна на загальну суму 380 Євро; 232 купюри номіналом 100 доларів кожна, 3 купюри номіналом 1 долар США кожна, 2 купюри номіналом 2 долари США кожна, 2 купюри номіналом 5 доларів США кожна на загальну суму 23 217 доларів США.
Постановою слідчого вказані кошти визнано у кримінальному провадженні речовими доказами.
У подальшому, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.09.2021 на вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти на загальну суму 380 Євро та 23 217 доларів США накладено арешт.
До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з проханням звернутись до слідчого судді для передачі вищевказаних активів в управління вказаного агентства».
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню, в зв`язку з наступним.
05.07.2021 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 361 КК України.
Згідно із ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Однак, відповідно до абз. сьомого частини шостої ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Тобто згідно КПК України передача речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними здійснюється за письмовою згодою власника і лише у випадку відсутності такої слідчий суддя має повноваження на прийняття відповідного рішення.
Відповідно до ч. 3 ст. 9 КПК України закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
А тому, розглядаючи вказане клопотання, слідчий суддя керуються саме положеннями КПК України, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 9 КПК України.
Ініціатор клопотання не долучив доказів звернення до ОСОБА_4 із пропозицією про передачу грошових коштів на загальну суму 380 Євро та 23 217 доларів США, які йому належать, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, а також доказів того, що останній відмовився від надання такої згоди.
Окрім того, вимоги клопотання є не конкретизованими, оскільки у прохальній частині ініціатор клопотання просить передати речові докази в управління для реалізації або передати в управління за договором.
Згідно із ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.
Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За таких обставин, клопотання начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_2 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000270 підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_2 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000270 повернути прокурору.
Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
На ухвалу протягом п`яти діб з дня одержання її копії може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1