КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2067/21
провадження № 1-кс/534/513/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2021 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000519 від 20.10.2021, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого були переведені грошові кошти на загальну суму 42010 грн, рух коштів по вказаному рахунку.

Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, що 19.10.2021 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 19.10.2021 невідома особа телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, які були на банківській картці № НОМЕР_1 , чим завдано матеріальних збитків, сума збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_6 19.10.2021 близько 13 год. 30 хв. на мобільний телефон надійшов виклик з мобільного номеру НОМЕР_2 та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована та для розблокування їй потрібно повідомити три цифри, які зазначені на зворотній стороні банківської карти, тобто CVV-код, після чого назвала зазначений код, але невідомий чоловік повідомив, що зараз прийде на мобільний номер код та потерпіла повинна його назвати, після чого банківську картку буде розблоковано. Після чого потерпілій на мобільний телефон прийшло сповіщення, що грошові кошти в сумі 42010 грн 00 коп. були списані з її банківської картки. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку де їй повідомили, що це були шахраї.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 20.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене дізнавачем клопотання та прохав про його задоволення.
Слідчий в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин. Про день, час та місце повідомлений у встановленому законом порядку.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого були переведені грошові кошти на загальну суму 42010 грн, рух коштів по вказаному рахунку, а саме:

-Інформацію про банківські операції, що проводились з 19.10.2021 по 20.10.2021 по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-Хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;

-Інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 42010 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-Інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Виконання ухвали доручити філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кременчуці, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1