печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0002265.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали,-

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час обшуку 05.08.2020 ТОВ «Курс-Агро» за адресою: вул. Приходченків, 74, с. Богданівка Прилуцького раону Чернігівської області, вилучене , а саме:

- оригінали двох інвентарних карток обліку основних засобів від 24.06.2016 (рація Motorola), на 1 аркуші кожна;

- оригінал акту списання основних засобів від 18.08.2016 по інвентарному номеру 00260, на 1 арк.;

- оригінал акту списання основних засобів від 18.08.2016 по інвентарному номеру 00376, на 1 арк.;

- копія акту приймання металів чорних (вторинних) 048/00, на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі про повернення від 31.08.2017, на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі про повернення від 28.02.2018, на 1 арк.;

- оригінал акту прийняття-передачі №1 від 29.03.2017, на 1 арк.;

- оригінал договору найму транспортного засобу від 13.02.2018, на 2 арк.;

- копія акт від 13.02.2018 погодження вартості майна, що передається, на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , на 2 арк.;

- рукописні записи за 3 квартал 2016 року та 1 і 2 квартал 2016 року, на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку за 01.04.2016-20.04.2016, на 2 арк.;

- роздруківка по термінах використання земельних ділянок, на 1 арк.;

- копія акту прийняття-передачі арт свердловини згідно договору на закріплення майна, що перебуває у комунальній власності Дідовецької територіальної громади на праві оперативного управління за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.05.2015, на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 , на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 1522 за січень 2016 року -липень 2016 року, з рукописними записами, на 2 арк.;

- копія акту від 21.05.2015 прийняття-передачі арт свердловини згідно договору на закріплення майна, що перебуває у комунальній власності Дідовецької територіальної громади на праві оперативного управління за СТОВ «Богданівське» від 29.05.2015, на 1 арк.;

- оригінал акту прийняття-передачі основних засобів СТОВ «Богданівське» від 30.01.2016, на 2 арк.;

- перелік основних засобів з інвентарними номерами, з рукописними записами, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів від 05.02.2016, без підпису, на 2 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів від 14.06.2016, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі устаткування до монтажу, без підпису, на 2 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів на 19.05.2016, на 1 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів на 14.06.2016, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі устаткування до монтажу комп`ютера від 14.06.2016, на 2 арк.;

- копії видаткових накладних №С0004756 від 13.06.2016 №С0004757 від 13.06.2016, на 1 арк.;

- оригінал інвентарної картки обліку основних засобів на 14.06.2016, на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №553 від 10.06.2016, на 1 арк.;

- оригінал інвентарної картка обліку основних засобів на 21.06.2016, на 1 арк.;

- копія акту №ВП-00454 від 28.09.2012 здачі-прийняття послуг (2 примірники), на 1 арк.;

- копія акту №ВП-00452 від 28.09.2012 здачі-прийняття послуг (2 примірники), на 1 арк.;

- рукописний запис по бензопилах, на 1 арк.;

- копія рішення №34 від 24.05.2012 Богданівської сільської ради, на 1 арк.;

- копія рішення від 18.06.2012 Богданівської сільської ради, на 1 арк.;

- список основних засобів, на 2 арк.;

- рукописні записи, на 2 арк.

- оригінал державного акту на право колективної власності на землю КСП «Богданівське», з додатками, всього на 23 арк.;

- чорновий запис, на 1 арк.;

- оригінал уточненого списку членів Богданівського сільськогосподарського пайового кооперативу с. Богданівка Чернігівської області Прилуцького району, на 16 арк.;

- інформація про перелік будівель та споруд у кількості 26, на 3 арк.;

- копія свідоцтв №№48 від 06.03.2020 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна», на 8 арк.;

- роздруківка електронної переписки за ел. адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 3 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194838 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 266) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194832 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 270) зі схемою та експлікацією разом на 8 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194831 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 269) зі схемою та експлікацією разом на 6 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194837 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 274) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194829 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 177/1) зі схемою та експлікацією разом на 6 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194833 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 271) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №194830 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 268) зі схемою та експлікацією разом на 6 арк.;

- копії свідоцтва від 05.03.2020 №225131 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 277) зі схемою та експлікацією разом на 5 арк.;

- копії свідоцтва від 05.03.2020 №225132 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 278) зі схемою та експлікацією разом на 4 арк.;

- копії свідоцтва від 26.02.2020 №225131 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 273) зі схемою та експлікацією разом на 8 арк.;

- копії свідоцтва від 02.03.2020 №194890 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 281) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копії свідоцтва від 02.03.2020 №194893 про нотаріальне посвідчення на право власності ТОВ «Калбарі Україна» та технічний паспорт (інв. справа № 285) зі схемою та експлікацією разом на 7 арк.;

- копія кадастрового плану із план-схемою та погодженням на замовлення СТОВ «Богданівське», всього на 3 арк.

- копія витягу з ЄДРЮО та ФОП СТОВ «Богданівське», на 2 арк.;

- кписок днів народження працівників СТОВ «Богданівське», на 3 арк.;

- копія наказу СТОВ «Богданівське» № 112/18 від 04 липня 2018, на 2 арк.;

- копія Положення СТОВ «Богданівське» щодо обліку та документообігу руху врожаю з поля», на 2 арк.;

- корнові записи «Сравнение показателей 2016/2017/2018, на 1 арк.;

- копія таблиці щодо «рентабельності затрат по СТОВ «Богдановское» по урожаю», на 8 арк.;

- копія таблиці «Об`єм виконання основних технологічних операцій згідно технологічних карт на 2018», на 1 арк.;

- копія акту на витрати насіння і садивного матеріалу СТ «Богданівське» (незаповнений), на 1 арк.;

- копія акту про використання добрив та засобів хімічного захисту рослин (незаповнений), на 1 арк.;

- копія акту прийому-здачі ноутбуку «Леново 320-15(80ХR00TD), на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу № 27 від 04.09.2018, на 1 арк.;

- список транспортних засобів СТОВ «Богданівське» та ТОВ ВО «Прилуцьке» із чорновими записами, на 2 арк.;

- договір оренди устаткування (плівкоукладача) від 24.04.2018 із актами прийому-передачі від 24.04.2018, всього на 3 арк.;

- договір № 11/05/18ПВ від 11 травня 2018 року про надання транспортно-експедиційних послуг, на 5 арк.;

- звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01 жовтня 2018 року, на 2 арк.;

- подорожній лист службового легкового автомобіля від 14 березня 2019 року із фіскальним чеком, на 1 арк.;

- подорожній лист службового легкового автомобіля від 25 березня 2019 року із фіскальним чеком, на 1 арк.;

- подорожній лист службового легкового автомобіля без дати та номеру із підписом лише механіка із фіскальним чеком, на 1 арк.;

- договір № 11/05/18ПВ від 11 травня 2018 року про надання транспортно-експедиційних послуг, на 5 арк.;

- службова записка «Отдела растениеводства СООО «Богдановское» за підписом ОСОБА_5 від 23.05.2018, на 1 арк.;

- службова записка «Отдела растениеводства СООО «Богдановское» без підпису від 08.05.2018, на 1 арк.;

- службова записка «Отдела растениеводства СООО «Богдановское» за підписом ОСОБА_5 від 24.04.2018, на 1 арк.;

- незаповнений бланк ТОВ «ВО Прилуцьке» без номеру, на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3 від 01 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- видаткова накладна №У-00000430 від 18 листопада 2016, на 1 арк.;

- акт № ОУ-0000352 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000328 від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт № УО-0000317 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 07 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000299 від 07 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт № УО-0000362 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-00336/2 від 30 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт № УО-0000321 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 13 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000303 від 13 листопада 2016 року, на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 6 від 28 листопада 2016 року із корінцем на якому зазначена інформація у табличному вигляді, на 1 арк.;

- акт № 2 приймання-передачі основних засобів СТОВ «Богданівське» від 26.06.2017, на 3 арк.;

- копія акту інвентаризації рахунку 01(позика обладнання СТОВ «Богданівське») станом на 30.11.2017 року, на 2 арк.;

- копія акту прийому-передачі об`єкта оренди без дати (додаток до договору оренди нежитлових будівель № 01/07/17ор від 01 липня 2017 року всього на 3 арк.;

- розрахунок суми підвищеної оплати за спожиту понад договірну величину електричну енергію за листопад 2016 року, на 1 арк.;

- акти за перетікання реактивної електроенергії від 22 листопада 2016 року із рахунками № 10030_11-2016 від 22.11.2016, на 5 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Типова форма № 1-ТН) незаповнені №№27997-28000 із печаткою СТОВ «Богданівське», всього на 12 арк. (кожен номер накладної по 3 примірника);

- товарно-транспортні накладні (Типова форма № 1-ТН) незаповнені №№50 із печаткою СТОВ «Богданівське», всього на 76 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Типова форма № 1-ТН) незаповнені, без номерів та дат, із печаткою СТОВ «Богданівське» всього на 40 арк.;

- акти на вибуття тварин та птиці (Форма №100) незаповнені, без номерів та дат, із печаткою СТОВ «Богданівське» всього на 5 арк.;

- журнал форми № 78а незаповнений із печаткою СТОВ «Богданівське» формату А3, всього на 4 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 1 від 07.07.2014 Форми №1-ТН заповнена як зразок (чернетка), на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 1 від 18 січня 2018 року Форми 1-ТН, на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 9 від 17 січня 2018 року Форми 1-ТН, на 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Форми №1- ТН) №№970140, 970134, 970143, 970141, 970139, 970138, 970135, 970136, 970137, 970132, 970127, 970130, 970131, 970198, 970200, 970129, 970126, 970199, всього на 18 арк.;

- товарно-транспортні накладні від 14 грудня 2018 року №№ 60402, 60403, 60404, всього на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні (Форми №1-ТН) №№301001, 301700, 301699, 301698, 301696, 301694, 301695, 301693, 301692, 301690, всього на 10 арк.;

- табель робочого часу за вересень 2018 року ТОВ «ВО «Хліб Прилуччини» формату А3, на 1 арк.;

- табель робочого часу за серпень 2018 року «Хліб Прилуччини», на 1 арк.;

- табель робочого часу за вересень 2017 року СТОВ «Богданівське», на 1 арк.;

- штатний розпис СТОВ «Богданівське» на 01 січня 2013 року із додатками, на 15 арк.;

- загальні положення, на 1 арк.;

- штатний розпис СТОВ «Богданівське» на 1 січня 2013 року із додатками, всього на 14 арк.

- загальні положення, на 1 арк.;

- розрахунок оплати праці в 2012 році у табличному вигляді із додатками, на 25 арк.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 14 год. 50 хв. 29 січня 2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1