Справа № 577/237/21
Провадження № 1-кс/577/2048/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" грудня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання cтаршого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 08.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , та прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме повний номер банківської картки НОМЕР_1 , закріпленої за ОСОБА_5 , роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, фотографії особи, що знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 06.11.2020 року по 10.11.2020 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Конотопського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 07.11.2020 року близько 14.00 години невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_6 у сумі 25 000 грн під приводом купівлі товару через інтернет мережу OLX, спричинивши матеріальні збитки на вказану суму.

Відповідно до показів ОСОБА_6 встановлено, що 07.11.2020 року він виклав на сайті OLX оголошення про продаж товару. Того ж дня на мобільний номер потерпілого з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що бажає придбати вказані у оголошення меблі. Учасники домовилися про покупку та ОСОБА_7 повідомив, що для того, щоб він зміг надіслати грошові кошти, заявнику ОСОБА_6 необхідно підійти до банкомату з власною банківською карткою, що потерпілий і зробив. Знаходячись на зв`язку з потерпілим невідомий чоловік надав інструкції по роботі з банківською карткою, після виконання яких з балансу банківської картки ОСОБА_8 були списані грошові кошти у сумі 25 000 грн. Таким чином, невстановлений чоловік шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами, належними заявнику на загальну суму 25 000 грн.

08.11.2020 року відомості про дане правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтверджено, що грошові кошти ОСОБА_6 трьома платежами було перераховано на банківську картку ОСОБА_5 з номером НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме, повний номер банківської картки НОМЕР_1 , закріпленої за ОСОБА_5 , роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, фотографії особи, що знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 06.11.2020 року по 10.11.2020 року.

В судове засідання дізавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання. Так, 17 листопада 2020 року близько 14:00 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 25000 грн під приводом купівлі товару через мережу ОLХ, спричинивши матеріальні збитки на вказану суму.

У клопотанні також зазначено, що під час тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 трьома платежами перерахував на банківську картку ОСОБА_5 з номером НОМЕР_1 .

Таким чином, дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні інспектора та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 08.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК УкраїниСД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 08.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000154, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме повний номер банківської картки НОМЕР_1 , закріпленої за ОСОБА_5 , роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, фотографії особи, що знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 06.11.2020 року по 10.11.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяОСОБА_1