Справа № 555/1852/21
Номер провадження 1-кс/555/217/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2021 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 (ЄРДР від 02.08.2021) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 (ЄРДР від 02.08.2021) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України В обґрунтування клопотання вказує, що що у двадцятих числах червня місяця 2021 року до ОСОБА_5 на месенджер почала писати особа, яка представилася ОСОБА_6 (писала на Українській мові). У листах дана особа писала, що являється громадянином США та проходить службу в Афганістані. В подальших листах дана особа написала, що вишле ОСОБА_5 посилку, де будуть знаходитьсь грошові кошти та документи. Після чого дана особа попросила у ОСОБА_5 адрес для пересилки, що вона і зробила, надала свою поштову адресу, а також, що дану посилку буде доставляти дипломат. 21.06.2021 через месенджер до ОСОБА_5 від даного громадянина прийшло повідомлення де знаходився фотознімок накладної, на її ім`я. В подальшому до ОСОБА_5 з приватного номеру НОМЕР_1 зателефонувала особа, по голосу було чути, що це жінка, дана невідома громадянка сказала, що за посилку яку чекає ОСОБА_5 необхідно заплатити, оскільки там знаходяться гроші, де невідома жінка вказала номер рахунку (номер карточки НОМЕР_2 ) на імя ОСОБА_7 та суму 33 050,00 грн., що ОСОБА_5 в подальшому і зробила та перерахувала дану суму 22.06.2021. Через якийсь проміжок у часі до ОСОБА_5 знову, із того самого номеру зателефонувала невідома жінка та повідомила, що за розмитнення даної посилки необхідно, ще заплатити грошові кошти та знову вказала той самий номер рахунку на громадянку ОСОБА_7 та 23.06.2021 ОСОБА_5 знову перерахувала грошові кошти у сумі 57 000,00 грн. 25.06.2021 ОСОБА_5 знову перерахувала грошові кошти за вказівкою невідомої жінка на той самий рахунок (номер карточки НОМЕР_2 ) на імя ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 29 500,00 грн. 30.06.2021 до ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома жінка яка сказала, що в посилці дуже багато коштів та для їх розмитнення та оподаткування необхідно сплатити наступну суму та в подальшому того ж дня ОСОБА_5 сплатила 132 030,00 грн.Загальна сума яка була перерахувала на вказаний рахунок складає (номер карточки НОМЕР_2 ) на імя ОСОБА_7 242 580,00 грн. На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчитвши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 22.06.2021 по 00.00 год. 10.07.2021, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 22.06.2021 по 00.00 год. 10.07.2021з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 22.06.2021 по 00.00 год. 10.07.2021поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.

Термін ухвали до 23 жовтня 2021 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1