печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2295/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України - слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України - слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2021 року до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення злочину від АТ «Айбокс Банк» про вчинення службової недбалості службовими особами АТ «Айбокс Банк» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , внаслідок якої АТ «Айбокс Банк» спричинено шкоди у сумі 13,2 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно до результатів інспекційної перевірки НБУ від 23.02.2021 року №28-001/14860/Бт та звіту про інспекційну перевірку АТ «Айбокс банк» встановлено, що виявлені випадки безпідставної видачі готівкових коштів акціонеру Банку ОСОБА_8 без наявності достатніх сум на його рахунках свідчать про відсутність дієвих 2-ї та 3-ї ліній захисту та ефективної системи внутрішнього контролю у відповідні періоди.

Відповідно до акту комісії АТ «Айбокс Банк» щодо службової перевірки за фактом несписання коштів з рахунків клієнтів за проведені еквайрингові операції від 31.05.2021 року встановлено, що:

- колишнім начальником управління карткових продуктів ОСОБА_7 перевищені власні повноваження щодо управління рахунками клієнтів шляхом не санкціонованого призначення овердрафту на платіжний засіб клієнта (в описовій частині зазначено, що права в зазначений період в інтерфейсі ПЗ «Tranzware FIMI Online» ПЦ ТОВ «ТАС Лінк» мав лише один обліковий запис - «CHOVPIN);

- колишньою головою правління банку ОСОБА_5 , внаслідок невжиття відповідних заходів, створені умови для допущення порушень внутрішніх нормативних документів і, як наслідок, порушення законодавства та регуляторних вимог.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:

1) Детально допитано в якості свідка ОСОБА_6 з приводу відомих їй обставин злочину;

2) Допитано в якості свідка ОСОБА_7 з приводу відомих їй обставин злочину;

3) В порядку ст. 93 КПК України отримано відомості про працівників банку;

4) В порядку ст. 93 КПК України отримано відомості про операції за рахунками ОСОБА_8 ;

5) В порядку ст. 93 КПК України отримано копії інспекційної перевірки АТ «АЙБОКС БАНК», проведеної НБУ;

6) В порядку ст. 93 КПК України отримано відомості про сумнівні операції та осіб, які мали доступ до процесинговного центру ТАС Лінк;

7) В порядку ст. 93 КПК України отримано відомості про суму безпідставно виданих ОСОБА_8 грошових коштів, що належать АТ «АЙБОКС БАНК»;

8) В порядку ст. 93 КПК України отримано відомості про виявлені бухгалтером ОСОБА_9 бухгалтерські порушення;

9) Допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 з приводу відомих йому обставин злочину;

10) Допитано в якості свідка ОСОБА_11 з приводу відомих йому обставин злочину;

11) Допитано в якості свідка ОСОБА_12 з приводу відомих їй обставин злочину;

12) Допитано в якості свідка ОСОБА_13 з приводу відомих їй обставин злочину;

13) Допитано в якості свідка ОСОБА_14 з приводу відомих їй обставин злочину;

14) В порядку ст. 233-237 КПК України оглянуто автоматизовану систему АТ «АЙБОКС БАНК»;

15) В порядку ст. 233-237 КПК України оглянуто автоматизовану систему процесингового центру ТОВ «ТАС Лінк».

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у кримінальному № 0000206 від 26.01.2021 року у дванадцяти місячний строк, тобто, до 26.01.2022 року немає можливості, оскільки на даний час необхідно: отримати та виконати ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТАС ЛІНК з приводу банківських операцій по овердрафту; оглянути всі банківські операції по договору овердрафту на рахунку ОСОБА_8 ; вирішити питання про призначення експертизи для вирахування збитків; в порядку ст. 93 КПК України отримати відомості про перебування можливих фігурантів у відпустках, відрядженні чи на лікарняному на момент здійснення банківських операцій; зібрати характеризуючі матеріали на фігурантів кримінального правопорушення; провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочину, значної кількості осіб які можуть бути причетними до вчинення злочину, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування.

Оскільки для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 26.01.2022 року, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцять місяців, тобто до 26.01.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Як визначено у ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно правової кваліфікації кримінальних правопорушень, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року - ч. 1 ст. 367 КК України у відповідності до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено у п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року закінчується 26.01.2022 року.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні у зазначений строк неможливо, оскільки необхідно: отримати та виконати ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТАС ЛІНК з приводу банківських операцій по овердрафту; оглянути всі банківські операції по договору овердрафту на рахунку ОСОБА_8 ; вирішити питання про призначення експертизи для вирахування збитків; в порядку ст. 93 КПК України отримати відомості про перебування можливих фігурантів у відпустках, відрядженні чи на лікарняному на момент здійснення банківських операцій; зібрати характеризуючі матеріали на фігурантів кримінального правопорушення; провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування.

Відтак, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року на дванадцять місяців, тобто, до 05.09.2022 року включно.

Проте, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що вимоги слідчого щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року на дванадцять місяців є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки, з наданих матеріалів вбачається, що процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування можуть бути завершені протягом шести місяців.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року на шість місяців, тобто, до 26.07.2022 року.

Відтак, клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України - слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України - слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 26.01.2021 року до 26.07.2022 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1