УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000102 від 05.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Петровець", , що розташовано за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Прибрежна № 4, а саме на:

1. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 -об`єкт нерухомого майна: приміщення, першої секції спального корпусу літери "А" за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, що складається: складова частина об`єкта нерухомого майна: Загальна площа (кв.м): 472.1, Опис: до складу приміщень спального корпусу літ. "А" входять: перший поверх приміщення (підсобні) 16, 17, 18, VІІ, VІІІ, ІХ - загальною площею 78,5 кв.м.; другий поверх - приміщення (підсобні) 32,33,34, Х, ХІ, ХІІ, ХVІІІ, ХІХ - загальною площею 73,7 кв.м.; третій поверх - приміщення (підсобні)47,48,49, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV - загальною площею 69,6 кв.м.; четвертий поверх приміщення (підсобні) 57,58, ХХХІІ, ХХХІІІ, ХХХІV, ХХХV, ХХХVІ - загальною площею 70,0 кв.м.; п`ятий поверх приміщення (підсобні) 66,67, ХХХХІІІ, ХХХХІV, ХХХХV, ХХХХVІ, ХХХХVІІ - загальною площею 68,8 кв.м.; шостий поверх приміщення (підсобні) 75,76, LІV, LV, LVІ, LVІІ, LVІІІ - загальною площею 69,4 кв.м.; сьомий поверх приміщення (підсобні) 77,78, LХV - загальною площею 42,1 кв.м. та ганки., з метою забезпечення збереження речових доказів.

2. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247- об`єкт нерухомого майна: Опис: Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №І, ІІ. за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

3. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 - Опис: Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №І. за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

4. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 - об`єкт нерухомого майна: Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "Х"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС - літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №І-ІІІ за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4.

5. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247 -об`єкт нерухомого майна: будівлі та споруди за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, що складається:

- складова частина об`єкта нерухомого майна: приміщення другої секції спального корпусу, літера А, А ;

- опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 5514.9;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: гараж з 45 машино-місцями, Л

- складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, №1,2,7;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, №І;

- складова частина об`єкта нерухомого майна: кафе-бар, К.

6. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247

Об`єкт нерухомого майна: Машино-місце №24, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247, Об`єкт нерухомого майна: Машино-місце №19.

7. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна.

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №101 (апартаменти) в літ. "Б", розташовано за адресою Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 101;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №206 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 206;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №207 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 207;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення (апартаменти) № 208 другої секції літ. "А", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 208;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №209 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 209;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №214 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 214;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення (апартаменти) №224 другої секції літ. "А", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 224;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247 Приміщення №303 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 303;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №311 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 311;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №310 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 310;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №312 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 312;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №313 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 313;

- Реєстраційний об`єкт нерухомого майна: 247, Приміщення №315 (апартаменти) в літ. "Б", об`єкт житлової нерухомості: Ні, розташовано за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, приміщення 315.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали внесені до ЄРДР № 0000102 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява засновника і директора товариства з обмеженою відповідальністю «Пансіонат «Петровець» () ОСОБА_4 про те, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробили протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017 у результаті якого, звернувшись із цим протоколом до державного реєстратора Херсонської міської ради, здійснили реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Пансіонат «Петровець» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме змінили директора - ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , та в результаті цих змін отримали можливість щодо керування Товариством та розпорядженням його майном.

Крім того, 22.05.2019 до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява засновника і директора товариства з обмеженою відповідальністю «Пансіонат «Петровець» () ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шахрайським способом заволоділи майном ТОВ «Пансіонат «Петровець» в результаті чого відбулось незаконне відчуження майна вказаного товариства та спричинення матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що станом на 18.01.2016 відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» () відбулась зміна складу учасників Товариства та обрано нового директора.

Так, до складу учасників увійшли:

ОСОБА_7 із часткою в 2 319 438, 41 грн. (25% від розміру статутного капіталу Товариства);

ОСОБА_4 із часткою в 2 320 438, 41 грн. (25% від розміру статутного капіталу Товариства);

ОСОБА_8 із часткою в 4 640 876, 84 грн. (50% від розміру статутного капіталу Товариства).

Цим же протоколом обрано директором Товариства - ОСОБА_4 та 22.01.2016 проведено відповідні зміни в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

11.02.2016 року ОСОБА_7 надано довіреність не представлення інтересів ОСОБА_5 .

У подальшому з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «Пансіонат «Петровець», ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи те, що відповідно до ст. 34 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець» загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більше як 50 відсотками голосів, внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017, а саме зазначили про присутність на вказаних зборах ОСОБА_8 , яка володіє 50% статутного капіталу товариства.

Вказане підтверджується рішенням Господарського суду Херсонської області від 16.12.2019, постановою Південно-західного апеляційного Господарського суду від 03.03.2020, ухвалою Верховного суду від 27.05.2020.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи те, що відповідно до ст. 34 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець» загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більше як 50 відсотками голосів, штучно створили повноважні загальні збори товариства, оскільки, відповідно до показань ОСОБА_8 , та рішень судів встановлено, що остання не була присутня на загальних зборах учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017.

В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесли до протоколу зазначених зборів факт голосування за рішення про звільнення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ «Пансіонат «Петровець», та призначення на вказану посаду ОСОБА_6 , чим вчинили підроблення вказаного протоколу оскільки вказане рішення не могло було прийняте без фактичної присутності ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_6 звернувшись із вказаним протоколом до державного реєстратора Херсонської міської ради, де державним реєстратором на підставі вказаного документу здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Пансіонат «Петровець» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме змінено директорка ОСОБА_4 на ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 надали державному реєстратору рішення загальних зборів ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017 у який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо присутності ОСОБА_8 (уповноваженої особи) та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_6 , що у подальшому надало йому можливість розпоряджатися шляхом незаконного укладання угоди купівлі-продажу нерухомого майна, що спричинило матеріальної шкоди засновникам ТОВ «Пансіонат Петровець» ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , що свідчить про вчинення ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 ККУ - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа.

Внаслідок цього, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно отримали право володіти, керувати та розпоряджатися майном ТОВ «Пансіонат «Петровець» - яке станом на 14.12.2017 складало об`єкт нерухомого майна № 47 (об`єкт закритий 14.06.2018) за адресою: АДРЕСА_1 , до якого входили наступні складові:

- спальний корпус, А, Загальна площа (кв.м): 7516.6,

- спальний корпус, Б, Загальна площа (кв.м): 2473.6,

- склад, В,

- склад, Г,

- ігротека, Д,

- їдальня, 3, Загальна площа (кв.м): 1049.9,

- танцювальний майданчик, Е,

- гараж на 45 машино-місце, Л,

- пральня, М,

- плотницька, Н,

- склад, П,

- склад, Р,

- котельня, С,

- трансформаторна, Т,

- насосна, У,

- літній кінотеатр, Ф,

- туалет, X,

- душ, Ц,

- прохідна, Ч,

- кнс, ш,

- насосна, Ю,

- огорожа, №1-№7,

- автостоянка, №11,

- водонапірний резервуар, №8,

- дизельна, №9,

- каса з дитячим майданчиком , Я,

- навіс

- туалет "И",

- ємність для води №10,

- вимощення №І,№ІІ, розміщені на орендованій у Лазурненської селищної ради земельній ділянці:

- кадастровий номер :01:063:0015.

Далі, у ОСОБА_6 з ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «Пансіонат «Петровець» шляхом його відчуження на користь юридичних осіб, підконтрольним вказаним особам.

Усвідомлюючи те, що повністю передати майно ТОВ «Пансіонат «Петровець» неможливо, оскільки згідно п. з), т), ст. 34 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець», затвердження договорів (угод), укладених на суму понад 7 000 000, 00 (сім мільйонів гривень) та прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить сімдесят і більше відсотків входить виключно до компетенції загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець», ОСОБА_6 з ОСОБА_5 вирішили розділити майновий комплекс пансіонату на окремі об`єкти нерухомості, що дозволило б ОСОБА_6 як директору ТОВ «Пансіонат «Петровець», використовуючи повноваження, передбачені ст. 37 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець» (Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які входять в компетенцію загальних зборів учасників, та директор укладає договори і контракти, за винятком договорів і контрактів, для укладення яких потрібно рішення загальних зборів учасників Товариства), шляхом укладення договір купівлі-продажу відчужити майно даного Товариства.

На виконання вказаного злочинного умислу ОСОБА_6 з ОСОБА_5 вчинили наступні дії:

Звернулися до ТБ «Максимум» () та отримали висновки № 9-П від 31.05.2018 та № 53-В від 27.07.2018 щодо можливості виділу приміщення першої секції спального корпусу літери "А" в окремий об`єкт нерухомого майна, висновок № 58-П від 16.10.2018 щодо можливості виділу Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №1, II в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділення Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформатор - літера "Т"; насосна - літера "У; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "X"; душ - літера Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС - літера "ПІ"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6: водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №1-11 в окремі об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділення їдальня, ганки - літера "З"; навіс - "Є"; туалет - літера "И"; вимощення №1 в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділу Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №1 в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділу Приміщення другої секції спального корпусу, літера А, Загальна площа (кв.м): 5514.9, гараж з 45 машино-місцями, Л, огорожа, №1,2,7, вимощення, №1, кафе-бар, К в окремий об`єкт нерухомого майна, щ), о можливості виділу пральня, М, плотницька, Н, ємність для води №10 в окремий об`єкт нерухомого майна;

Звернулися до КП «Бюро технічної інвентаризації» ХОР та отримали висновок № 13 від 13.02.2019, щодо можливості виділу Автостоянки- №11, огорожа - №1 в окремий об`єкт нерухомого майна;

На підставі вказаних висновків та виданих від імені ТОВ «Пансіонат «Петровець» наказів № 02/06-18 від 25.06.2018, № 01/10-18 від 05.10.2018 та № 01/02-19 від 18.02.2019 звернулися до уповноважених Державних реєстраторів зареєстрували як окремі об`єкти нерухомості:

1) приміщення першої секції спального корпусу літери "А" за № 247;

2) Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера

"В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №1, II за № 247;

3) Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "X"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС - літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №1-11 за № 247,

4) їдальня, ганки - літера "З"; навіс - "Є"; туалет - літера "И"; вимощення №1 за № 247,

5) Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №1 за № 247,

6) Приміщення другої секції спального корпусу, літера А, Загальна площа (кв.м): 5514.9, гараж з 45 машино-місцями, Л, огорожа, №1,2,7, вимощення, №1, кафе- бар, К за № 247,

7) пральня, М, плотницька, Н, ємність для води №10 за № 247,

8) Автостоянка- №11, огорожа - №1 за № 247;

У подальшому шляхом укладення договорів купівлі-продажу, здійснили продаж права власності на частину майна пансіонату юридичній особі ТОВ «БУД КОМ» (засновники - ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , директором до 06.03.2018 був ОСОБА_7 , а з 06.03.2018 став ОСОБА_10 ), а в подальшому з ТОВ «БУД КОМ» майно ТОВ «Пансіонат «Петровець» було відчужене на користь ТОВ «Керуюча Компанія «Петровець» (директором до 21.06.2018 був ОСОБА_10 , з 21.06.2018 директором стала ОСОБА_11 , яка є сестрою ОСОБА_6 , засновник - ОСОБА_5 ).

Викладене підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно та копіями договорів купівлі-продажу між вказаними юридичними особами, зокрема:

1. Об`єкт нерухомого майна № 247 - приміщення, першої секції спального корпусу літери "А" (до якого входять: перший поверх - приміщення (підсобні) 16, 17, 18, VII, VIII, IX - загальною площею 78,5 кв.м.; другий поверх - приміщення (підсобні) 32,33,34, X, XI, XII, XVIII, XIX - загальною площею 73,7 кв.м.; третій поверх - приміщення (підсобні)47,48,49, XXI, ХХП, XXIII, XXIV, XXV - загальною площею 69,6 кв.м.; четвертий поверх - приміщення (підсобні) 57,58, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI - загальною площею 70,0 кв.м.; п`ятий поверх - приміщення (підсобні) 66,67, ХХХХПІ, ХХХХІУ, ХХХХУ, ХХХХУІ, ХХХХУІІ - загальною площею 68,8 кв.м.; шостий поверх - приміщення (підсобні) 75,76, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII - загальною площею 69,4 кв.м.; сьомий поверх - приміщення (підсобні) 77,78, LXV- загальною площею 42,1 кв.м. та ганки), який 19.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу № ННС 806437, 806438 перейшов з власності ТОВ «Пансіонат «Петровець» у власність ТОВ «БУД КОМ» та 21.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу № 1185 від 21.06.2018 (ННС 604160, 604161, 604162) перейшов у власність ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

2. Об`єкт нерухомого майна № 247 - Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №1, II, який виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 22.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № ННР652789, ННР652790 набуто у власність ТОВ «БУД КОМ» та 03.01.2019 на підставі договору купівлі продажу № 7 набуто у власність ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

3. Об`єкт нерухомого майна № 247 - Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "X"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС - літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №1-11, який 13.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 20.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № ННР682 з власності ТОВ «Пансіонат «Петровець» набуто у власність ТОВ «БУД КОМ» та 03.01.2019 на підставі договору купівлі продажу № 9 набуто у власність ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

4. Об`єкт нерухомого майна № 247 - їдальня, ганки - літера "З"; навіс - "Є"; туалет - літера "И"; вимощення №1., який 13.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 21.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № 2395 з власності ТОВ «Пансіонат «Петровець» набуто у власність ОСОБА_12 ;

5. Об`єкт нерухомого майна № 247 - Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №1, який 15.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна,на підставі договору купівлі продажу № ННР652791, ННР652792 набуто у власність ТОВ «БУД КОМ» та 03.01.2019 на підставі договору купівлі продажу № 8 набуто у власність ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

6. Об`єкт нерухомого майна № 247 - Приміщення другої секції спального корпусу, літера А, гараж з 45 машино-місцями, Л, огорожа, №1,7, вимощення, №1, який зареєстровано як окремий 09.11.2018 на підставі наказу ТОВ «Пансіонат «Петровець» № 01/10-18 від 05.10.2018, 15.11.2018 на підставі договору купівлі- продажу № ННР 66 набутий у власність ТОВ «БУД КОМ» та 05.12.2018 на підставі договору купівлі-продажу № 2487 набутий у власність ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

7. Об`єкт нерухомого майна № 247 - пральня, М, плотницька, Н, ємність для води №10, який зареєстровано як окремий 09.11.2018 на підставі наказу ТОВ «Пансіонат «Петровець» № 01/10-18 від 05.10.2018 та який з 14.06.2018 перебуває у власності ТОВ «Пансіонат «Петровець»;

8. Об`єкт нерухомого майна № 247 - Автостоянка- №11, огорожа - №г; яка на підставі договору купівлі продажу № 2115 від 15.08.2008 набута у власність ТОВ «Пансіонат «Петровець» та за договором купівлі-продажу №№ ННТ895316, ННТ895317 від 09.04.2019 перейшло з власності ТОВ «Пансіонат «Петровець» у власність ТОВ «СТО «БУКОВИНА. ЛТД»;

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 діючи за допомогою ОСОБА_6 та шляхом складання цивільно-правових угод з підконтрольними собі підприємствами стали власниками колишнього майна ТОВ «Пансіонат «Петровець» (об`єкти нерухомості №№ 247, 247, 247, 247, 247), яке перейшло у власність Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Петровець", ().

Враховуючи те, що ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ «Пансіонат «Петровець» шляхом підробки відомостей у протоколі загальних зборів учасників від 14.12.2017, ТОВ «БУД КОМ» не є добросовісним набувачем майна ТОВ «Пансіонат «Петровець».

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що наприкінці 2017 року їй стало відомо, що 19.12.2017 року державним реєстратором Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_13 було проведено реєстрацію змін до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю ПАНСІОНАТ ПЕТРОВЕЦЬ (), щодо зміни директора. Зміни до відомостей були проведені на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017 року та довіреності від учасника Товариства ОСОБА_7 від 11.02.2016 року, як зазначалося в документах, отриманих нею в реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції в м. Херсоні.

Відповідно до діючого законодавства, створення та відкликання виконавчого органу товариства є виключною компетенцією загальних зборів учасників. Статтею 34 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець» зазначається, що загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності 50 відсотками голосів. В Протоколі від 14.12.2017 року зазначається, що присутні були:

1) ОСОБА_8 , яка володіє 50 відсотками статутного капіталу, але жодного фактичного підтвердження її присутності в документах не виявляється;

2) ОСОБА_5 (батько засновника), який діяв на підставі довіреності від 11.02.2016 року від імені ОСОБА_7 (засновник), який володіє 25 відсотками статутного капіталу.

Положенням ст. 1003 Цивільного кодексу України передбачає, що у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному.

Вищезазначена довіреність не уповноважувала ОСОБА_5 представляти особисті немайнові інтереси учасника Товариства ОСОБА_7 у загальних зборах учасників Товариства, приймати рішення щодо управління Товариством та підписувати протоколи загальних зборів Товариства;

3) ОСОБА_6 , що жодним чином не ідентифікований та був зазначений у протоколі як запрошений, ніякого відношення до товариства він не мав.

Будучи допитаними у якості свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_5 від дачі показів відмовились на підставі ст. 63 Конституції України.

Будучи допитаною у якості свідка ОСОБА_8 показала, що у засіданні членів ТОВ «Пансіонат «Петровець» 14.12.2017 участі не приймала про прийняті рішення їй нічого невідомо.

Окрім того встановлено, що з метою отримання грошових коштів з продажу нерухомого майна, яке належало ТОВ «Пансіонат «Петровець», на даний момент, ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» (директором якого ОСОБА_11 , а фактично керують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) шляхом отримання висновків щодо можливості виділу (поділу) майна з ТБ «Максимум» і ФОП « ОСОБА_14 » та видання від свого імені наказів про виділ об`єктів нерухомості, зареєструвала у Державного реєстратора виділення з об`єктів нерухомості №№ 247, 247, 247 в окремі об`єкти нерухомості 175 приміщень (апартаментів) та 45 машино-місць та здійснює їх масовий розпродаж.

Окрім того, у власності ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» на даний момент залишаються об`єкти нерухомості №№ 247, 247, 247, 247, 247 в тій частині, яку не було виділено в окремі приміщення (апартаменти) та машино-місця.

Також, об`єкт нерухомого майна № 247 знаходиться у власності ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), об`єкт нерухомого майна № 247 у власності ТОВ «СТО «БУКОВИНА. ЛТД» (), Об`єкт нерухомого майна № 247 залишається у власності ТОВ «Пансіонат «Петровець».

Викладені вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом внесення недостовірних відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017, та в подальшому шляхом обману державного реєстратора, незаконно призначення ОСОБА_6 на посаду керівника ТОВ «Пансіонат «Петровець» та, як наслідок, незаконно відчужили майно вказаного Товариства на користь інших фізичних та юридичних осіб (в тому числі і підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ), на суму не менше 2 392 559 грн (два мільйони триста дев`яносто дві тисячі п`ятсот п`ятдесят дві гривні) - згідно наявних в матеріалах кримінального провадження договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості №№ 247, 247, 247, 247, 247. Вищевикладене свідчить про вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

З огляду на незаконні дії ОСОБА_7 , який за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснюють відчуження нерухомого майна Товариства та спричинення значної матеріальної шкоди, є вкрай необхідним застосувати арешт майна, що незаконно вибуло з Підприємства з метою запобігання його подальшого відчуження та збереження речових доказів.

Вищевказані обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що нерухоме майно, що належало ТОВ «Пансіонат «Петровець» та яке в подальшому шляхом використання рішення загальних зборів ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017 в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо присутності ОСОБА_8 (уповноваженої особи), перейшло у власність ТОВ «Керуюча Компанія «Петровець» є доказом злочину.

Вищевказане майно є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Необхідністю накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження іншим особам.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вищевикладеного, клопотання доцільно розглядати без повідомлення нових власників відчужених у ТОВ «Пансіонат «Петровець» об`єктів нерухомості.

На підставі викладеного, з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі просив його задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи, що у кримінальному провадженні вже накладався арешт на зазначене вище майно, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.10.2021 року зазначений арешт було скасовано. Підставою для скасування арешту майна стало те, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР у 2018 році, з моменту накладення попереднього арешту минуло майже два роки, за цей час будь-якій особі не повідомлено про підозру, цивільний позов не пред`явлено. Крім того, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовували таке втручання, як арешт майна, у права та інтереси його власника з метою забезпечення кримінального провадження, та не скасування арешту на вказане вище майно, несло для нього негативні наслідки, у тому числі призвело б до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи.

Вказані вище обставини, наразі не змінились, а отже повторне застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на думку слідчого судді, призведе у тому числі і до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, що буде нести негативні наслідки для останнього та третіх осі.
Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000102 від 05.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206-2 КК України залишити без задоволення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1