СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9312/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001144 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст.311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 263 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001144 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст.311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 263 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що на території ряду областей України в тому числі Чернігівської, Одеської, Дніпропетровської областей та м. Києва здійснює протиправну діяльність організована злочинна група, члени якої, під керівництвом організатора та його помічників, відповідно до розподілу ролей, незаконно виготовляють, придбають, перевозять та зберігають з метою збуту та незаконно збувають в обумовлених місцях наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Зазначене вище кримінальне провадження було зареєстровано 28.03.2019, об`єднано, а згодом виділене з матеріалів кримінального провадження №000315 від 25.05.2018, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, стосовно неустановлених учасників злочинної організації.

В ході досудового розслідування з метою документування злочинної діяльності групи виконано наступне:

-надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину;

-підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів щодо телефонних з`єднань по номерам телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», які використовуються розповсюджувачами наркотичних засобів та психотропних речовин під час незаконного їх збуту, отримано відповідні ухвали слідчого судді;

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

-витребувано в порядку ст. 93 КПК України інформацію про реєстраційні дані та рух грошових коштів по електронним гаманцям, які використовуються збувачами наркотичних засобів та психотропних речовин;

-проведено огляд телеграм ботів в меседжері «Телеграм» через які здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів щодо телефонних з`єднань по номерам телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком», які використовуються розповсюджувачами наркотичних засобів та психотропних речовин під час незаконного їх збуту, отримано відповідні ухвали слідчого судді;

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів (інформація про телефонні з`єднання операторів мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком»);

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів (інформація про телефонні з`єднання операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»);

-надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення особи, яка на засадах конфіденційного співробітництва прийматиме участь у документуванні злочинної діяльності;

-проведено огляд інформації, отриманої від ТОВ ФК «Контрактовий дім» щодо власників електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них;

-проведено огляд інформації, що розміщена на сторінці «Фейсбук» від ТОВ ФК «Контрактовий дім» щодо власників електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них;

-допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

-проведено огляд майна, цінностей та грошових коштів;

-проведено огляд покупця та вручення грошових коштів;

-проведено протокол огляду на вилучення (речовина, схожа на амфетамін близько 1 кг);

-призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин та виробів за спеціальністю «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;

-допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_12 4

-призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин та виробів за спеціальністю «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;

-отримано ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-проведено та на даний час проводиться ряд негласних слідчих (розшукових) дій відносно фігурантів вищевказаного злочину;

-по результатам проведених негласних слідчих (розшукових) дій складно протоколи, які спрямовані до Офісу Генерального прокурора для вирішення питання щодо зняття грифу таємності;

25.11.2020 за підозрою у вчиненні злочину було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , 26.11.2020 останнім було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КПК України. 26.11.2020 про підозру у вчиненні злочину також повідомлено ОСОБА_16

- призначено судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, аудіо, відеофонограм, судові товарознавчі експертизи;

В подальшому строк досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні було продовжено:

19.01.2021 року заступником Генерального прокурора до 3 місяців.

18.02.2021 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва до 6 місяців,

20.05.2021 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва до 9 місяців.

19 серпня 2021 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва до 12 місяців, тобто до 26.11.2021 року.
01.11.2021 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, після чого 01.11.2021 року матеріали відносно підозрюваного були виділені в окреме провадження №0001356.

03.11.2021 ОСОБА_13 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 2 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1,2,3 ст. 311 КК України.

03.11.2021 ОСОБА_14 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

03.11.2021 ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

04.11.2021 з кримінального провадження № 0001144 було виділене кримінальне провадження № 0001370 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 .
Таким чином, на даний момент осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні не має, розслідування здійснюється щодо неустановлених осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України - днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше, таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001144 від 18.12.2019 року спливає 26.11.2021 року.
Враховуючи складність провадження, кількісний склад учасників злочинної групи, географію вчинюваних злочинів, а також те, що за на даний час продовжується проведення негласних слідчих (розшукових) дій, притягнути до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення вказаного злочину (оголосити про підозру у вчиненні злочину) не надалося можливим, а строк досудового розслідування спливає 26.11.2021. Таким чином закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, не надається можливим внаслідок складності провадження, значного обсягу запланованих процесуальних та слідчих дій, результати яких мають значення для судового розгляду, тому для проведення та завершення процесуальних дій необхідний ще шестимісячний строк, який буде достатній для потреб досудового розслідування, тобто до 26.05.2022.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні Головним слідчим управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження №0001144 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст.311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 263 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести зазначені вище слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин. Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст. 219, 294, 2951, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001144 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст.311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 263 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2019 за №0001144, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст.311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 263 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 26 травня 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1