У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2021 Справа №607/19980/21
провадження № 1-кс/607/6504/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 19 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей та документів стосовно проведення процедур закупівель, котрі проводились в 2020 році, переможцем якого визнано ФОП ОСОБА_5 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, а саме усю наявну документацію щодо транспортування, поставки, отримання предмету закупівель /акти прийому передачі продукції, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, договори поставки та інше/, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Борщівської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Борщівської міської ради у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим Управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 19 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 більшу частину отриманих коштів від установ, організацій з державною/комунальною часткою власності, в подальшому спрямовано не за цільовим призначенням /близько 49% загальної суми бюджетних коштів/, а саме: знято готівкою, на загальну суму 0,93 млн. грн; повернення поворотної фінансової допомоги, на загальну суму 0,01 млн. грн.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 03 січня 2019 року по 20 серпня 2020 року, встановлено зарахування коштів, за період з 12 лютого 2019 року по 23 липня 2020 року, з рахунків установ з державною/комунальною часткою, за товари медичного призначення /реактиви, лампи, пробірки, тощо/, на загальну суму 1,93 млн. грн.

В подальшому зазначені бюджетні кошти розпорошено між 29 контрагентами, проте найбільші суми було спрямовано, з 12 лютого 2019 року по 27 липня 2020 року у сумі 1,56 млн. грн. на власні рахунки, а саме: № НОМЕР_4 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /МФО НОМЕР_5 /, за період з 03 лютого 2020 року по 15 липня 2020 року, у сумі 0,63 млн. грн.; № НОМЕР_6 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /МФО НОМЕР_7 /, за період з 12 лютого 2019 року по 27 липня 2020 року, у сумі 0,93 млн. грн., які в подальшому знято готівкою в ATM/POS-терміналі, у складі загальної суми 1,49 млн. грн.

Крім того, за період з 30 січня 2020 року по 05 червня 2020 року, кошти на загальну суму 0,01 млн. грн., з рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , перераховано на ймовірно пов`язаному суб`єкту господарювання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_8 /, з використанням при цьому ризикового інструмента повернення поворотньої фінансової допомоги.

Враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Борщівської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно проведення процедур закупівель, які проводились в 2020 році, переможцем якого визнано ФОП ОСОБА_5 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, а саме усю наявну документацію щодо транспортування, поставки, отримання предмету закупівель /акти прийому передачі продукції, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, договори поставки та інше/, зазначено в клопотанні.

Однак на підтвердження вказаних обставин, а саме того, що матеріали, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Борщівської міської ради та що вони мають має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не надано належних та допустимих доказів, а тому не доведено.

Вказане і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 19 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1