печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000355, -

ВСТАНОВИВ:
14.12.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запровадили протиправний механізм привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом необґрунтованого встановлення завищених тарифів на відпуск електричної та теплової енергії, що призвело до незаконного отримання вказаним суб`єктом у 2018 2019 рр. надприбутків на загальну суму близько 100 млн грн.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при визначенні виробничої собівартості на прогнозований період у розрахунку палива на плановий період (у фізичних та грошових одиницях) завищувалися планові обсяги споживання природного газу та, відповідно, занижувалися обсяги споживання вугілля для виробництва електричної та теплової енергії, що в результаті призвело до заниження паливної складової виробничої собівартості у витратах на виробництво одиниці продукції.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_6 не проводилися перевірки ліцензованої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018 2019 років та не вживалися заходи щодо зменшення тарифів в частині паливної складової до рівня обґрунтованих, що у свою чергу призвело до протиправного механізму отримання вказаним підприємством завищених тарифів на відпуск електричної та теплової енергії.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що виробничі потужності ІНФОРМАЦІЯ_7 зорієнтовані на спалювання палива вугілля марок Т, АШ, АРШ та шлам. У свою чергу, протягом 2019 2020 років ІНФОРМАЦІЯ_2 2 Есхар закупила 72 тис. тон вугілля, зокрема: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму близько 106 млн. гривень (2160 грн без ПДВ за тонну вугілля, вугілля марки КС, вугільний промпродукт, вугілля марки АСШ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 90 млн. гривень (2050 грн без ПДВ за тонну вугілля, вугілля марки КС, вугільний промпродукт, вугілля ТС).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » закуплено вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 80 млн. гривень об`ємом 33 тис. тон (1650 грн. без ПДВ за тонну вугілля, вугілля марки КС, вугілля марки ТС, вугільний промпродукт).

Зокрема, протягом вказаного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закупівлю проектного палива для ТЕЦ не здійснювало (купувало лише вугілля газової групи). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » більшу частину вугілля закуповувало у підконтрольної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення завищених тарифів, надавалися до НКРЕКП недостовірні відомості щодо вартості вугілля, зокрема вартість вугілля за договорами купівлі продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була завищена від ціни, за якою фактично постачалося вугілля.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та вилученні документів стосовно ліцензованої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000355 задовольнити.

Надати дозвіл страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів договорів на поставку вугілля між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2021; актів приймання передачі вугільної продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2021; інших документів та інформації, що стосується поставок вугілля та взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66600/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1