Справа №592/1220/22
Провадження №1-кс/592/543/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000061 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 229 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, з основним видом діяльності «роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет», у достеменно невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше ніж початок травня 2021 року вирішив збагатитись за рахунок незаконного виготовлення та використання знаків для товарів та послуг, шляхом пошиття одягу з подальшим незаконним нанесенням на нього брендів «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste», та подальшою реалізацією фальсифікованого одягу через мережу Інтернет.

Розуміючи, що самостійно організувати пошив, нанесення знаків товарів та послуг, не в змозі, останній вирішив залучити своїх раніше знайомих, мешканців м. Суми, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім наміру залучення цих осіб, з метою реалізації своїх злочинних намірів та безпосереднього виконання пошиття одягу ОСОБА_4 також залучив ряд осіб, які працювали в якості «швачок», без укладання трудових договорів, та які не були обізнані в злочинній діяльності.

З метою реалізації злочинних намірів ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , орендували приміщення на 4-му поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнали під цех по пошиття спортивного одягу, в якому розмістили швейне обладнання. В даному приміщенні залучили до праці, а саме пошиття одягу, мешканців м. Суми, близько 10 осіб. З метою контролю діяльності «швачок» в даному цеху, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та маму ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надають вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо обсягів та виду спортивного одягу, необхідного для пошиття, відповідно до отриманих замовлень.

У подальшому, виготовлений спортивний одяг, з метою безпосереднього нанесення знаків для товарів та послуг «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють його транспортування в спеціально обладнане законспіроване приміщення, а саме гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі по АДРЕСА_2 . Даний гараж спеціально обладнаний для незаконного виготовлення та нанесення знаків для товарів та послуг «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste». Для цього ОСОБА_4 та ОСОБА_5 закупили та встановили в даному приміщенні «плоттер», за допомогою якого здійснюється виготовлення логотипів, та «термопрес» за допомогою якого здійснюється нанесення логотипів на раніше виготовлений спортивний одяг. До обов`язків ОСОБА_6 входить безпосереднє виготовлення логотипів, їх нанесення на спортивний одяг, та формування готового замовлення до відправки покупцям в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 .

З метою реалізації фальсифікованої продукції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за допомогою невстановлених у ході досудового розслідування осіб створили сайти в мережі Інтернет, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 За допомогою указаних сайтів здійснювалось публікації в мережі Інтернет раніше виготовленого спортивного одягу з нанесеними логотипами «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste», надавалась інформація щодо його вартості, способів доставки, оплати та контакти менеджерів. З метою прийняття та оформлення замовлень на виготовлення та реалізацію фальсифікованого спортивного одягу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 орендували два приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , які обладнали комп`ютерною технікою та офісними меблями. Крім того, з метою прийняття та оформлень замовлень, спілкуванням з клієнтами, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 найняли осіб у якості менеджерів вищевказаних сайтів, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які обізнані в злочинній діяльності останніх.

Способами оплати за реалізацію фальсифікованого одягу є оплата наложеним платежем при доставці через оператора «Нова Пошта», або оплата на особисті банківські картки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Доставка фальсифікованого спортивного одягу до клієнтів здійснюється через поштового оператора «Нова пошта». Відправлення здійснювалось ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто від свого імені, а також від імені дружин - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Для транспортування спортивного одягу від цеху пошиття за адресою: АДРЕСА_1 , до приміщення, де здійснювалось незаконне нанесення логотипів (гаражний кооператив по АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_1 ), а також з гаражу до відділень поштових операторів, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували власний автомобільний транспорт.

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконного виготовлення та використання знаків для товарів та послуг, а саме виготовлення спортивного одягу з подальшим незаконним нанесенням на нього брендів «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste», та подальшою реалізацією фальсифікованого одягу через мережу Інтернет.

31.01.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного судум. Суми ОСОБА_14 від 25.01.2022 проведено обшук автомобіляOpel Astra,д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , у ході якого виявлено та вилучено:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Opel Astra, д.н.з. НОМЕР_2 , серія НОМЕР_3 ;

ключі від транспортного засобу Opel Astra, д.н.з. НОМЕР_2 ;

транспортний засіб Opel Astra, д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 ,та поміщено на спеціальний майданчик ГУНП в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, 16а.

Вказані предмети 31.01.2022 р. визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 26.05.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000061 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 229 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління ГУНП в Сумській області.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000061 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Opel Astra, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серія НОМЕР_3 ;

ключі від транспортного засобу Opel Astra, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

транспортний засіб Opel Astra, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1