Справа № 171/1890/19
Ухвала
Іменем України

06 січня 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 2 в м. Апостолове винесене в кримінальному провадженні № 0000863 від 02.10.2019 року старшим слідчим СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, -
встановив:
28.12.2021 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого, яке обґрунтовано тим, що 24.10.2018 року до Каховського ВП ГУНП надійшли матеріали з Каховської місцевої прокуратури, про те, що Управлінням СБУ в Херсонській області отримано фактичні дані, про те, що спеціаліст Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи службове становище, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про втрату громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,паспорту громадянина України НОМЕР_1 , що стало підставою для оформлення останньому паспортного документу ID-картки. Встановлено, що паспорт громадянина України НОМЕР_1 був виданий 29.07.2002 року Каховським РВ УМВС в Херсонській області громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та втрачений не був.

За вказаним фактом 06.10.2018 року СВ Каховського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0002195 від 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

25.04.2019 року постановою прокурора Каховської місцевої прокуратури визначено підслідність у кримінальному провадженні за СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

02.10.2019 року Апостолівським відділом Нікопольської місцевої прокуратури виділено в окреме провадження відомості про яке внесено в ЄРДР №0000863 від 02.10.2019 року матеріали, досудового розслідування, що стосуються внесення працівниками Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області до офіційних документів неправдивих відомостей про втрату громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорту громадянина України НОМЕР_1 , що стало підставою для оформлення останньому паспортного документу ID-картки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України

17.09.2021року постановою прокурора кримінальні провадження № 0000863 від 02.10.2019 року за ч. 1 ст. 366 КК України та № 00000098 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 332 КК України об`єднані в одне провадження за № 0000863.

СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000863 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 332 КК України, про те, що посадовими особи Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб, організовано незаконне переправлення осіб через державний кордон України з використанням незаконної видачі іноземцям паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та Єдиного державного демографічного реєстру про втрату громадянами України паспортів громадянина України, та на вказаній підставі здійснення всіх дії необхідних для оформлення паспортів громадянина України особам які такого громадянства не набули в наслідок чого в ході досудового розслідування встановлено, що спеціалістом Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області внесено завідомо неправдиві відомості до автоматизованої системи, в ході видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон іноземним громадянами а саме:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт громадянина України НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 виданий 05.12.2018, орган видачі -1240;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт громадянина України НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 виданий 10.04.2018, орган видачі -1240;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 | РНОКПП - НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 виданий 15.01.2018, орган видачі -1240;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_10 виданий 11.07.2018, орган видачі -1240;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 виданий 18.09.2018, орган, видачі -1240;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянини України НОМЕР_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 виданий 21.06.2011, орган, що видав 2316;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_16 виданий 26.10.2016, орган видачі - 1240;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України у вигляді картки № НОМЕР_18 від 29.09.2017, орган видачі - 1240;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець паспорт громадянина України НОМЕР_21 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_22 виданий 11.01.2018, орган видачі -1240.

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_23 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_25 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_27 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_29 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_31 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_33 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_34 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , який в ході допиту показав, що 06.10.2018 року він звернувся до УДМС смт. Горностаївка з метою отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, з паспортом громадянина України серія № НОМЕР_35 де йому повідомили, що наявний в нього паспорт громадянина України знаходиться в базі даних втрачених паспортів, та на підставі втрати паспорту серія НОМЕР_36 видано ІД картку ОСОБА_6 в Апостолівському районі Дніпропетровської області. Однак насправді ОСОБА_7 паспорт не втрачав з ОСОБА_6 не знайомий.

Відповідно до висновку службової перевірки затвердженого Департаментом з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України №48/2019 від 15.03.2019 встановлено, що 25.08.2017 Апостолівським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області сформована заява-анкета №936176 щодо оформлення паспорта громадянина України особі з персональними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Галабинського району, Ташкентської області, Республіки Узбекестан.

29.09.2017 року за поданою заявою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлено паспорт № НОМЕР_18 замість втраченого паспорта серії НОМЕР_36 , виданого 28.11.2016 року Високопільським РС УДМС України в Херсонській області. Заява-анкета оформлена провідним спеціалістом Апостолівського РС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 в порушення вимог п.29 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» № 302 від 25.03.2015(далі Порядок) жодних документів та матеріалів перевірок до заяви-анкети №936176 не скановано, заява ОСОБА_6 в журнал обліку заява про втрату або викрадення паспорта не внесена, справа по втраті паспорта відсутня.

За інформацією, наданою УДМС України в Херсонській області , за наявними обліками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не значиться. Згідно запису в книзі обліку прибутків і видатків бланків паспортів (Ф-2) Каховського РВ УМВС України в Херсонській області бланк паспорта серії НОМЕР_1 оформлювався 27.07.2002 особі з персональними даними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В картотеці наявна заява про видачу паспорта громадянина України (Ф-1), згідно якої останній документований паспортом громадянина України у зв`язку з досягненням віку.

Таким чином в ході службової перевірки Департаментом з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України встановлено, що при оформлення паспорта громадянина України № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , провідним спеціалістом Апостолівського РС ОСОБА_5 допущені порушення вимог пунктів 48-52, 55, 60 Порядку, зокрема, не перевірено повноту поданих заявником документів, не здійснено процедуру ідентифікації заявника та встановлення належності до громадянства України, що призвело до документування паспортом громадянина України невстановленої особи.

Також, ГВ БКОЗ Управління, на виконання доручення слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40 (ч. 3 ст. 38) КПК України, в рамках кримінального провадження № 0000098 від 06.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 та ч. 2 ст. 364 КК України, отримано достовірну інформацію щодо діяльності на території Дніпропетровської області організованого злочинного угруповання, члени якого налагодили канал нелегальної міграції з використанням схеми незаконної видачі іноземцям паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон, завдяки чому останні за підробленими документами безперешкодно виїжджають до країн ЄС.

Встановлено, що організатор вказаного злочинного угруповання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець Республіки Вірменія, громадянин Республіки Вірменія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується м.т. НОМЕР_37 .

У 2016 році ОСОБА_25 створив організовану злочинну групу з міжрегіональними зв`язками, до складу якої увійшли:

- адміністратор Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Апостолівської міської ради (колишній провідний спеціаліст Апостолівського РС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Жовте Апостоловівського району Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_38 , користується м.т. НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ;

- колишній головний спеціаліст Апостолівського РС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженка м. Апостолове Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; РНОКПП НОМЕР_41 , користується м.т. НОМЕР_42

- колишня завідувач Апостолівського РС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженка м. Апостолове Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_43 , користується м.т. НОМЕР_44 ;

- колишній провідний спеціаліст Апостолівського РС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженка м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; РНОКПП НОМЕР_45 користується м.т. НОМЕР_46 та НОМЕР_47 ;

- співмешканка ОСОБА_25 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , користується м.т. НОМЕР_48 ;

- рідний брат ОСОБА_25 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець Республіки Вірменія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина Вірменії НОМЕР_49 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_50 , користується м.т. НОМЕР_51 ;

- довірена особа ОСОБА_25 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець м. Алаверді Республіки Вірменія, РНОКПП НОМЕР_52 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується м.т. НОМЕР_53 ;

- довірена особа ОСОБА_25 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженець Республіки Вірменія, незаконно оформив та використовує паспорт громадянина України НОМЕР_54 виданий 05.12.2005 Корольовським РВ у м. Житомирі УДМС в Житомирській області та паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_55 від 24.05.2016 виданий Попільнянським РВ УДМС в Житомирській області на установчі дані ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (далі ОСОБА_34 ), уродженець м. Алушти АР Крим, користується м.т. НОМЕР_56 та НОМЕР_57 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_34 , використовуючи підроблений закордонний паспорт НОМЕР_55 , протягом 2017-2018 років систематично перетинав державний кордон України. (згідно бази даних ІП «Недійсні документи» має статус «недіючий підлягає вилученню» відповідно висновку від 14.08.2019 № 395/2019 УДМС України в Житомирській області).

Поряд з цим, ОСОБА_25 , розуміючи, що його сталі зв`язки ОСОБА_5 та ОСОБА_26 обізнані в роботі органів ДМС та мають велике коло зв`язків серед діючих співробітників ГУДМС України в Дніпропетровській області, а саме з ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , запропонував їм сприяти за грошову винагороду незаконному переправленню іноземців через державний кордон України, з метою незаконного збагачення. При цьому, їхня основна функція полягала у видачі паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон іноземцям, та в пошуку внутрішніх паспортів громадян України (померлих осіб, втрачених, тощо), з метою їх використання під час виготовлення закордонного паспорту.

У свою чергу ОСОБА_26 зберігає у себе вдома документи, бланки, засоби для підробки документів, підроблені паспорти, печатки, телефони, електронні носії інформації, банківські картки та грошові кошти отримані в результаті вказаної противної діяльності.

У той же час, ОСОБА_35 (фактично проживає в м. Київ) та ОСОБА_34 (фактично проживає в м. Київ) мають велике коло знайомих серед іноземців та осіб без громадянства, яким необхідно потрапити до країн ЄС, тож їх основна функція у вказаній ОЗУ полягала в пошуку клієнтів.

Так, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_35 та ОСОБА_34 поширюють серед своїх знайомих іноземців (у т.ч. громадян РФ, яка згідно з Постановою Верховної Ради України від 20.03.2018 № 2356-VIII, РФ визнана країною агресором) інформацію про можливість перетину державного кордону України на підставі паспорту громадянина України для виїзду за кордон. При цьому, особам, які виявили бажання придбати у такий спосіб паспорт, ОСОБА_35 та ОСОБА_34 озвучують суму оплати у розмірі 5000 доларів США, а також необхідність надання анкетних даних та фото іноземця.

Після надходження грошових коштів, анкетних даних та фото, ОСОБА_35 та/або ОСОБА_34 передавали їх ОСОБА_25 або, за його вказівкою, через месенджери (WhatsApp, Telegram, Viber) ОСОБА_29 та повідомляли адресу, місце і час, у який іноземцю необхідно прибути для оформлення паспорту громадянина України та в подальшому паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Крім того, за вказівки ОСОБА_25 , ОСОБА_36 займався організацією зустрічей та супроводженням замовників на території України та виконував інші доручення від рідного брата.

По прибуттю іноземця до визначеного місця ОСОБА_25 безпосередньо організовував оформлення йому паспорту громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Отже, ОСОБА_25 створив та очолив організовану злочинну групу з міжрегіональними зв`язками, яка складається з дев`яти громадян України (інші учасники зазначеного ОЗУ встановлюються), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для готування та систематичного вчинення тяжких злочинів, шляхом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за матеріальну винагороду, шляхом сприяння порадами, надання засобів, а саме паспорту громадянина України для виїзду за кордон, який усуває перешкоду перетинання державного кордону України за підробленими документами.

Таким чином, ОСОБА_25 , як організатор та активний співучасник організованої злочинної групи здійснює розподіл ролей та функцій між учасниками, розробляє план злочинів та визначає способи їх вчинення, забезпечує заходи конспірації та визначає розмір грошової винагороди між усіма учасниками організованої групи.

Крім того, ОСОБА_25 зустрічає іноземців та в подальшому супроводжує до м. Апостолове Дніпропетровської області, а ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на своїх робочих місцях, зловживаючи своїми службовими становищами, за попередньою змовою з вказаною групою осіб, діючи з корисливих мотивів, незаконно видавали іноземцям паспорти громадян України (як правило, належать померлим або недієздатним особам), а також на їхній підставі здійснюють подальшу видачу паспортів громадян України для виїзду за кордон, тобто вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що дозволяє іноземцям безперешкодно перетинати державний кордон України.

Таким чином, учасники створеної ОСОБА_25 організованої злочинної групи, переслідуючи злий умисел, спрямований на незаконне збагачення, із використанням наявних у себе можливостей, налагодили незаконний механізм із переправлення іноземців через державний кордон України.

Зокрема, Управлінням встановлено іноземців, які за вказаною схемою отримали та незаконно використовують підроблені паспорти громадян України та паспорти громадян України для виїзду за кордом, завдяки яким безперешкодно перетинали державний кордон України.

Встановлено, що відповідно до бази даних ЄІАС УМП 25.08.2017 Апостолівським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області (орган видачі 1240) сформовано заяву анкету № 935876 щодо оформлення паспорта громадянина України у формі картки особі з персональними даними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , замість втраченого паспорта громадянина України серії НОМЕР_58 , виданого 17.12.2012 Нижньосірогозьким РВ УМВС України в Херсонській області (оригінал заяви-анкети відсутній).

Заява-анкета сформована провідним спеціалістом Апостолівського РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

В порушення вимог пункту 29 «Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 (зі змінами) (далі-Порядок), провідним спеціалістом Апостолівського РВ ОСОБА_5 до системи ЄІАС УМП ДМС жодних документів та матеріалів перевірок не скановано.

Згідно інформаційної підсистеми ФМ «Недійсний документ» відомості про паспорт серії НОМЕР_58 в базу ЄІАС УМП ДМС України, як «недійсний документ» не внесено.

Крім того в порушення вимог пункту 52 Порядку, заява ОСОБА_25 в журнал обліку заяв про втрату або викрадення паспорта не зареєстрована, справа по втраті паспорта відсутня.

Разом з тим, до Реєстру скановано заяву про видачу паспорта громадянина України (Ф-1) серії НОМЕР_59 виданий 20.05.2000 Апостолівським РВ УДМС України в Дніпропетровській області, який належить іншій особі.

29.09.2017 року на ім`я ОСОБА_25 оформлено паспорт громадянина України № НОМЕР_60 , який останній отримав 09.06.2018 року.

Відповідно інформації Департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації ДМС України від 30.03.2021 № 7.4/250-21 формування заяви-анкети та прийняття рішення на друк здійснювалось провідним спеціалістом ОСОБА_5 .

На час формування заяви-анкети виконувала обов`язки начальника провідний спеціаліст Апостолівського РВ ОСОБА_5 , яка згідно з посадовою інструкцією зобов`язана проконтролювати оформлення та видачу зазначеного паспорта, але свої посадові обов`язки не виконала та допустила видачу паспорта особі на підставі недостовірних даних.

Також відповідно до бази даних ІП «Заява про видачу паспорта громадянина України» 26.09.2017 скановано заяву про видачу паспорта (Ф-1) серії НОМЕР_59 виданий 20.05.2000 Апостолівським РВ УДМС України в Дніпропетровській області (без ідентифікатора) з персональними даними іншої особи. Це вказує на сканування Ф-1 до заяви-анкети в ручному порядку до переведення картотеки в електронний формат.

Поряд з цим, за наявними обліками, що є в Управлінні ДМС в Херсонській області ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 з питання щодо оформлення/набуття громадянства України та оформлення паспорта громадянина України не звертався. Бланк паспорта громадянина України зразка 1994 року серії НОМЕР_58 , відповідно до обліків руху бланків паспортів УДМС України в Херсонській області не оприбутковувся. Тобто, факт видачі паспорта громадянина України серії НОМЕР_58 Нижньосірогозьким РВ УМВС України в Херсонській області не підтверджується.

Згідно даних відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_25 зареєстрованим або знятим з реєстрації місця проживання на території Дніпропетровської області не значиться.

Відповідно до даних Шевченківського районного у місті Дніпрі відділу ДРАЦС Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) актових записів про державну реєстрацію народження, шлюб, зміну імені, розірвання шлюбу та смерті на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 не виявлено.

Згідно інформації, що міститься в інформаційному забезпеченні ГУНП в Дніпропетровській області, у відношенні останнього наявна інформація щодо притягнення до адміністративної відповідальності, у період з 19.06.2019 по 31.05.2021 за ч.1 ст.122, ч.1 ст. 126, ч.1 ст. 121-1, ст.121-5 КУпАП Криворізьким відділенням поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області. В інформаційних ресурсах Національної поліції та МВС України фотографічне зображення громадянина ОСОБА_25 в обліках відсутнє.

У ІНФОРМАЦІЯ_29 особа на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на військовому обліку не перебував та не перебуває.

У відділі державної реєстрації виконкому Апостолівської міської ради за даними існуючої картотеки відділу, інформація щодо підтвердження реєстрації місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 відносно ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженця м. Єревана Республіки Вірменії, відсутня.

Згідно відомостей про осіб, які перетнули державний кордон бази даних «Аркан» Адміністрації ДПС ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , державний кордон України не перетинав.

За обліками ЄІАС УМП ДМС ОСОБА_25 паспортом громадянина України для виїзду за кордон не документувався.

Із викладеного вбачається, що провідним спеціалістом Апостолівського РВ ОСОБА_5 шляхом внесення в заяву-анкету № 935876 від 25.08.2017 недостовірних відомостей, зокрема щодо паспорта серії НОМЕР_58 , оформлено паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_60 , невстановленій особі на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , всупереч вимогам пунктів 48-52, 60 Порядку, рішення про оформлення паспорта громадянина України прийнято без здійснення процедури ідентифікації особи та встановлення належності до громадянства України.

24.12.2021 року на підставі ухали слідчого судді Апостолівського районного суду проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку в приміщенні квартири виявлено та вилучено вказані в ухвалі слідчого судді речі і документи а саме: паспорт громадянина України у вигляді ID-картки № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 ; засіб зв`язку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 а саме - мобільний телефон марки Samsung в чорному корпусі, ІМЕІ 1: НОМЕР_61 ІМЕІ 2: НОМЕР_62 .

Крім того в ході проведення обшуку в приміщенні квартири виявлено та вилучено, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але які мають значення для досудового розслідування, а саме: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_25 НОМЕР_63 від 14.11.2020; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв СВС №059393; картка медичного огляду від 30.01.2018 на ім`я ОСОБА_25 ; екзаменаційна картка водія від 24.04.2018 на ім`я ОСОБА_25 ; квитанція піймання вантажу № від 29.05.2018; витяг з ЄДДР від 25.08.2017 на ім`я ОСОБА_25 ; картка платника податків № НОМЕР_64 ОСОБА_25 ; картка реєстрації особи копія з рукописними написами « ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 »; Заява-анкета №10683244 від 08.06.2018 ОСОБА_38 ; Копія заяви-анкети №36872548 від 02.10.2019 ОСОБА_39 ; Оригінал довідки №36872548 від 02.10.2019 на ім`я ОСОБА_40 ; Оргінал довідки №249118 для оформлення дитини до 16 років свідоцтва на ім`я ОСОБА_41 ; Аркуш паперу, бланкова форма картки реєстрації особи на аркуші формату А5, що містить відтиски печаток «Жовтневого РВ» «Апостолівського РС ГУДМС» «Міністерства внутрішніх справ України»; Зошит в клітинку з переплетом на пружині з обкладинкою чорного кольору, на третьому аркуші зі зворотної сторони якого міститься відтиски мокрої печатки «Апостолівського районного суду» «Михайліввської сільської ради» «Камянської сільської ради»; Довідка №842/18 про реєстрацію особи громадянином України ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_31 ; Довідка №36872548 від 02.10.2019 на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; Копія заяви-анкети №36872548 від 02.10.2019 ОСОБА_44 ; Копія заяви-анкети №36872548 від 02.10.2019 ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_33 ; Оригінал довідки №36872548 від 02.10.2019 на ім`я ОСОБА_45 01.03.1987; Оригінал довідки №345/15 про реєстрацію особи громадянином України ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_34 ; Оригінал технічного паспорта на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 ; Оригінал заяви Ф1 на видачу паспорта на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; Бланк картки реєстрації особи частково заповнений на ім`я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Фотокартки 3х особі чоловічої статі розміром 3на4 см з написом «ун. Україна 1єтаж 496-15-05»; Витяг з ЄДДР з відомостями про збережені дані відбитків пальців рук Налбандян; Заява-анкета №10682633 від 08.06.2018 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , що містить на собі рукописні написи «Шифифмон , Когон, м. Апостолове, вул. Б. Хмельницького, 106, м. Апостолове, вул. Осипенко, 48» та підписи розміщені вздовж титульної сторінки; Копія паспорта ОСОБА_49 , НОМЕР_65 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_66 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_67 ; Бланк Ф-1 заяви на видачу паспорта частково заповнений на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; Аркуш паперу з зашита в клітинку, що містить зразки підписів невідомих осіб вдовж всього аркуша та надпис «АЕ 153638»; Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_68 .

Вищевказане майно, є об`єктами матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки прямо свідчать про здійснення ОСОБА_25 діяльності пов`язаної з документуванням паспортами громадянина України іноземців, які такого громадянства не набули. В зв`язку з цим, 24.12.2021 року слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, вилучені в ході обшуку посвідчення водія на ім`я ОСОБА_25 НОМЕР_63 від 14.11.2020, свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв НОМЕР_69 , картка медичного огляду від 30.01.2018 на ім`я ОСОБА_25 , екзаменаційна картка водія від 24.04.2018 на ім`я ОСОБА_25 свідчать про використання для посвідчення своєї особи завідомо підробленого документу паспорта громадянина України у формі картки № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_25 . Відповідно до «Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340, для отримання водійського посвідчення до територіального сервісного центру МВС серед інших документів також необхідно подати паспорт громадянину України, або тимчасового посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування заборони користування вилученим в ході проведення обшуку 24.12.2021 року майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання їх у протиправний спосіб.

В загальному підсумку, реалізація ризиків вказаних дій призведе до зміни слідової картини, яку зберігає на собі вищезазначене майно, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, неможливості досягнення мети кримінального провадження в наступному.

Внаслідок вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна буде досягнуто мети його застосування, а саме запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення майна, яке визнане речовим доказом, що матиме на меті ухилення від притягнення винної особи до передбаченої законом відповідальності.

Правова підстава арешту майна (ч.2 ст. 170 КПК України): збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий просить накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами відповідно до ухвали слідчого від 24.12.2021 року.

Сторони в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, старший слідчий надала до суду заяву, згідно з якою просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та наданих до нього матеріалів, досліджених в судовому засіданні, СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.2 ст.332 КК України, про те, що посадовими особи Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб, організовано незаконне переправлення осіб через державний кордон України з використанням незаконної видачі іноземцям паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та Єдиного державного демографічного реєстру про втрату громадянами України паспортів громадянина України, та на вказаній підставі здійснення всіх дії необхідних для оформлення паспортів громадянина України особам які такого громадянства не набули.

Згідно постанови старшого слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 24.12.2021 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000863 від 02.10.2019, майно вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні квартири за місцем мешкання ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- засіб зв`язку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 а саме - мобільний телефон марки Samsung в чорному корпусі, ІМЕІ 1: НОМЕР_61 ІМЕІ 2: НОМЕР_62 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_25 НОМЕР_63 від 14.11.2020;

- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв СВС №059393;

- картка медичного огляду від 30.01.2018 на ім`я ОСОБА_25 ;

- екзаменаційна картка водія від 24.04.2018 на ім`я ОСОБА_25 ;

- квитанція піймання вантажу № від 29.05.2018;

- витяг з ЄДДР від 25.08.2017 на ім`я ОСОБА_25 ;

- картка платника податків № НОМЕР_64 ОСОБА_25 ;

- картка реєстрації особи копія з рукописними написами « ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

- Заява-анкета №10683244 від 08.06.2018 ОСОБА_53 ;

- Копія заяви-анкети №36872548 від 02.10.2019 ОСОБА_39 ;

- Оригінал довідки №36872548 від 02.10.2019 на ім`я ОСОБА_40 ;

- Оргінал довідки №249118 для оформлення дитини до 16 років свідоцтва на ім`я ОСОБА_41 ;

- Аркуш паперу, бланкова форма картки реєстрації особи на аркуші формату А5, що містить відтиски печаток «Жовтневого РВ» «Апостолівського РС ГУДМС» «Міністерства внутрішніх справ України»;

- Зошит в клітинку з переплетом на пружині з обкладинкою чорного кольору, на третьому аркуші зі зворотної сторони якого міститься відтиски мокрої печатки «Апостолівського районного суду» «Михайліввської сільської ради» «Камянської сільської ради»

- Довідка №842/18 про реєстрацію особи громадянином України ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- Довідка №36872548 від 02.10.2019 на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- Копія заяви-анкети №36872548 від 02.10.2019 ОСОБА_44 ;

- Копія заяви-анкети №36872548 від 02.10.2019 ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- Оригінал довідки №36872548 від 02.10.2019 на ім`я ОСОБА_45 01.03.1987;

- Оригінал довідки №345/15 про реєстрацію особи громадянином України ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- Оригінал технічного паспорта на квартиру за адресою: АДРЕСА_9

- Оригінал заяви Ф1 на видачу паспорта на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

- Бланк картки реєстрації особи частково заповнений на ім`я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Фотокартки 3х особі чоловічої статі розміром 3на4 см з написом «ун. Україна 1єтаж 496-15-05»

- Витяг з ЄДДР з відомостями про збережені дані відбитків пальців рук Налбандян;

- Заява-анкета №10682633 від 08.06.2018 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , що містить на собі рукописні написи «Шифифмон, Когон, м. Апостолове, вул. Б. Хмельницького, 106, м. Апостолове, вул. Осипенко, 48» та підписи розміщені вздовж титульної сторінки;

- Копія паспорта ОСОБА_49 , НОМЕР_65 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_66 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_67 ;

- Бланк Ф-1 заяви на видачу паспорта частково заповнений на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- Аркуш паперу з зашита в клітинку, що містить зразки підписів невідомих осіб вдовж всього аркуша та надпис «АЕ 153638»

- Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_70 .

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже, за правилами ст. 132 КПК України, його застосування не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно відповідає вказаним вище критеріям, що відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту на таке майно.

При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Завданнями застосування арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. ч. 1, 2 ст. 131 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно може бути доказом кримінального правопорушення у даному провадженні, а також необхідність проведення ряду слідчих та інших процесуальних дій для встановлення обставин, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, чому і має сприяти застосування таких заходів, суд погоджується, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та для запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, розпорядження та користування даних речових доказів, які об`єктивно існують у разі незастосування такого заходу, накладення арешту на вказане майно є обґрунтованим та доцільним.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 369, 370,371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами відповідно постанови слідчого від 24.12.2021 року, вилучене ході проведення обшуку в приміщенні квартири за місцем мешкання ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- засіб зв`язку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 а саме - мобільний телефон марки Samsung в чорному корпусі, ІМЕІ 1: НОМЕР_61 ІМЕІ 2: НОМЕР_62 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_25 НОМЕР_63 від 14.11.2020;

- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв СВС №059393;

- картка медичного огляду від 30.01.2018 на ім`я ОСОБА_25 ;

- екзаменаційна картка водія від 24.04.2018 на ім`я ОСОБА_25 ;

- квитанція піймання вантажу № від 29.05.2018;

- витяг з ЄДДР від 25.08.2017 на ім`я ОСОБА_25 ;

- картка платника податків № НОМЕР_64 ОСОБА_25 ;

- картка реєстрації особи копія з рукописними написами « ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

- Заява-анкета №10683244 від 08.06.2018 ОСОБА_53 ;

- Копія заяви-анкети №36872548 від 02.10.2019 ОСОБА_39 ;

- Оригінал довідки №36872548 від 02.10.2019 на ім`я ОСОБА_40 ;

- Оргінал довідки №249118 для оформлення дитини до 16 років свідоцтва на ім`я ОСОБА_41 ;

- Аркуш паперу, бланкова форма картки реєстрації особи на аркуші формату А5, що містить відтиски печаток «Жовтневого РВ» «Апостолівського РС ГУДМС» «Міністерства внутрішніх справ України»;

- Зошит в клітинку з переплетом на пружині з обкладинкою чорного кольору, на третьому аркуші зі зворотної сторони якого міститься відтиски мокрої печатки «Апостолівського районного суду» «Михайліввської сільської ради» «Камянської сільської ради»;

- Довідка №842/18 про реєстрацію особи громадянином України ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- Довідка №36872548 від 02.10.2019 на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- Копія заяви-анкети №36872548 від 02.10.2019 ОСОБА_44 ;

- Копія заяви-анкети №36872548 від 02.10.2019 ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- Оригінал довідки №36872548 від 02.10.2019 на ім`я ОСОБА_45 01.03.1987;

- Оригінал довідки №345/15 про реєстрацію особи громадянином України ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- Оригінал технічного паспорта на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Оригінал заяви Ф1 на видачу паспорта на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

- Бланк картки реєстрації особи частково заповнений на ім`я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Фотокартки 3х особі чоловічої статі розміром 3на4 см з написом «ун. Україна 1єтаж 496-15-05»;

- Витяг з ЄДДР з відомостями про збережені дані відбитків пальців рук Налбандян;

- Заява-анкета №10682633 від 08.06.2018 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , що містить на собі рукописні написи «Шифифмон, Когон, м. Апостолове, вул. Б. Хмельницького, 106, м. Апостолове, вул. Осипенко, 48» та підписи розміщені вздовж титульної сторінки;

- Копія паспорта ОСОБА_49 , НОМЕР_65 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_66 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_67 ;

- Бланк Ф-1 заяви на видачу паспорта частково заповнений на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- Аркуш паперу з зашита в клітинку, що містить зразки підписів невідомих осіб вдовж всього аркуша та надпис «АЕ 153638»;

- Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_70 .

Ухвалу суду направити до ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1