ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4687/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002157 від 01.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речейта документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002157 від 01.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, що знаходяться у володінні 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України або іншому структурному підрозділі Служби безпеки України, а саме до оригіналу Договору від 03.04.2019 № 03-04/2019 та усіх документів, які було подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких було видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ221 на об`єкт: «Будівництво будівлі для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на ІНФОРМАЦІЯ_2 (напроти затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва».
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2021 року у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та час невстановлена особа подала до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 підроблений Договір № 03-04/2019 від 03.04.2019 між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі якого було сформовано право власності на незавершене будівництво.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що генеральним директором ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) є гр. ОСОБА_7 , яким відповідно до договору оренди земельної ділянки від 24.02.2006, укладено з ІНФОРМАЦІЯ_5 , є орендарем земельної ділянки, кадастровий номер :90:176:0025, що знаходиться на АДРЕСА_1 , площею 2048 кв. м., цільове призначення - для будівництва, експлуатації та обслуговування станції технічного обслуговування автомобілів з міні-кафе та магазином.
При ознайомленні з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 стало відомо, що на вказаній земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ПП « ОСОБА_6 », 17.06.2021 року державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 безпідставно зареєстровано право спільної власності на об`єкт нерухомого майна незавершене будівництво, «Будівля для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на Дніпровській набережній (напроти затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва» за адресою: АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часткою 75/100, що не відповідає дійсності.
Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 17.06.2021 року внесла запис № 42559694 про реєстрацію права власності на незавершене будівництво, Будівля для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на Дніпровській набережній (напроти затоки АДРЕСА_1 на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 58811118 від 17 червня 2021 року 13:49:24).
Договір від 03.04.2019 № 03-04/2019, укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є недійсним, так як він його ні з ким не складав, а тому вважає, що він підроблений.
Допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_6 » пояснив, що ПП « ОСОБА_6 » не укладало, не підписувало та не ставило мокру печатку на Договорі від 03.04.2019 № 03-04/2019, укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що для присвоєння статусу замовника будівництва та отримання дозволу на виконання будівельних робіт на об`єкт: «Будівництво будівлі для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на ОСОБА_8 (напроти затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва» до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано Договір від 03.04.2019 № 03-04/2019 на підставі чого замовникам будівництва ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ221 на об`єкт: «Будівництво будівлі для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на ОСОБА_8 (напроти затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва».
Так, з метою отримання оригіналу Договору від 03.04.2019 № 03-04/2019 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит вих. № 17486/125/48/09-21 від 13.08.2021 року.
За результатом вивчення отриманої відповіді встановлено, що документи на підставі яких замовникам будівництва ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ221 на об`єкт: «Будівництво будівлі для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на ОСОБА_8 (напроти затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва», були вилучені старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 від 20.10.2020 року у справі № 750/8909/20, у зв`язку з розслідування кримінального провадження 0000058 від 28.07.2020 року.
Водночас, адвокатом, який представляє інтереси ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_12 направлено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання Договору від 03.04.2019 № 03-04/2019 укладеного між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатом вивчення отриманої відповіді було встановлено, що документи на підставі яких замовникам будівництва ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ221 на об`єкт: «Будівництво будівлі для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на АДРЕСА_1 », були вилучені старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 від 20.10.2020 року у справі № 750/8909/20, у зв`язку з розслідування кримінального провадження 0000058 від 28.07.2020 року.
Також, адвокатом, який представляє інтереси ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_12 направлено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання Договору від 03.04.2019 № 03-04/2019 укладеного між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатом вивчення отриманої відповіді встановлено, що доступ до документів можливо здійснити в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.
Отже, іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться володінні 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_8 , для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення криміналістичної експертизи, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, водночас у порядку ч.2 ст. 163 КПК України звернувся із письмовим клопотання, яке підтримав в судовому засіданні, про його розгляд за відсутності та без без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчовий доступ до яких він просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів
Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2021 року у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та час невстановлена особа подала до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 підроблений Договір № 03-04/2019 від 03.04.2019 між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі якого було сформовано право власності на незавершене будівництво.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що генеральним директором ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) є гр. ОСОБА_7 , яким відповідно до договору оренди земельної ділянки від 24.02.2006, укладено з ІНФОРМАЦІЯ_5 , є орендарем земельної ділянки, кадастровий номер :90:176:0025, що знаходиться на АДРЕСА_1 , площею 2048 кв. м., цільове призначення - для будівництва, експлуатації та обслуговування станції технічного обслуговування автомобілів з міні-кафе та магазином.
При ознайомленні з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 стало відомо, що на вказаній земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ПП « ОСОБА_6 », 17.06.2021 року державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 безпідставно зареєстровано право спільної власності на об`єкт нерухомого майна незавершене будівництво, «Будівля для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на Дніпровській набережній (напроти затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва» за адресою: АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часткою 75/100, що не відповідає дійсності.
Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 17.06.2021 року внесла запис № 42559694 про реєстрацію права власності на незавершене будівництво, Будівля для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на Дніпровській набережній (напроти затоки АДРЕСА_1 на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 58811118 від 17 червня 2021 року 13:49:24).
Договір від 03.04.2019 № 03-04/2019, укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є недійсним, так як він його ні з ким не складав, а тому вважає, що він підроблений.
Допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_6 », пояснив, що ПП « ОСОБА_6 » не укладало, не підписувало та не ставило мокру печатку на Договорі від 03.04.2019 № 03-04/2019, укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що для присвоєння статусу замовника будівництва та отримання дозволу на виконання будівельних робіт на об`єкт: «Будівництво будівлі для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на ОСОБА_8 (напроти затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва», до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано Договір від 03.04.2019 № 03-04/2019 на підставі чого замовникам будівництва ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ221 на об`єкт: «Будівництво будівлі для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на ОСОБА_8 (напроти затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва».
Так, з метою отримання оригіналу Договору від 03.04.2019 № 03-04/2019 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит вих. № 17486/125/48/09-21 від 13.08.2021 року.
За результатом вивчення отриманої відповіді встановлено, що документи на підставі яких замовникам будівництва ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ221 на об`єкт: «Будівництво будівлі для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на ОСОБА_8 (напроти затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва», були вилучені старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 від 20.10.2020 року у справі № 750/8909/20, у зв`язку з розслідування кримінального провадження 0000058 від 28.07.2020 року.
Водночас, адвокатом, який представляє інтереси ПП « ОСОБА_9 », направлено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання Договору від 03.04.2019 № 03-04/2019 укладеного між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатом вивчення отриманої відповіді було встановлено, що документи на підставі яких замовникам будівництва ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ221 на об`єкт: «Будівництво будівлі для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на ОСОБА_8 (напроти затоки Берковщина) у Дарницькому районі м. Києва» були вилучені старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 від 20.10.2020 року у справі № 750/8909/20, у зв`язку з розслідування кримінального провадження 0000058 від 28.07.2020 року.
Також, адвокатом, який представляє інтереси ПП « ОСОБА_9 » направлено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання Договору від 03.04.2019 № 03-04/2019 укладеного між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатом вивчення отриманої відповіді встановлено, що доступ до документів можливо здійснити в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.
Отже, іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_8 , для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином, слідчий вважає, що під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою встановлення обставин правопорушення.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначений документ має відомості, що будуть використовуватись як доказ, без отримання якого, не можливо навести доводи стороні обвинувачення.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вказаний докумнт має значення речового доказу в рамках вказаного кримінального провадження.
Іншого способу отримання відомостей, якими володіє вказана особа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України » зазначено, що « термін « обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання доступу до документів як доказу, оскільки останні, як самі по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувана інформація по вказаним документам може бути використана як доказ, що містяться в них, й для проведення криміналістичної експертизи, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих докуметів, неможливо.
Ухвала підлягає виконанню з дотриманням положення ст. 165 КПК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163 166, 258, 259, 263, 309, 369 372 та ст. 395 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002157 від 01.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні 1 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_9 або іншому структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до: оригіналу Договору від 03.04.2019 № 03-04/2019 та усіх документів, які було подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких було видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ221 на об`єкт: «Будівництво будівлі для надання послуг автовласникам з об`єктами громадського харчування на АДРЕСА_1 ».
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: