Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6760/19
Провадження 1-кс/552/1449/21
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

10.09.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної п рокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 09 вересня 2021 р. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В клопотанні вказував, що 06.11.2019 до відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 05.11.2019 близько 18:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 22095 від 06.11.2019).

За даним фактом СД відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області 07.11.2019 було внесено відомості до ЄРДР за №0002454 за ознаками ч.1 ст.185 КК України.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення місце знаходження підозрюваного у вчиненні даного злочину просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0002454 від 07.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.185 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ та оператора мобільного зв`язку.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та по іншим банківським рахункам (карткам) осіб (клієнтів), на яких відкриті вказані банківські картки, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), яка використовує (використовувала) фінансовий номер телефону: НОМЕР_5 , за період з 01.01.2019 по термін дії ухвали суду, а саме:

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Обов`язково, в тому числі, окремо за 05 листопада 2019 року.

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою:

АДРЕСА_5 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді по засобах зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

-про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

-інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

-та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді по засобах зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з вказівкою окремо по кожному ІМЕІ телефону ґрунтовної інформації:

-про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

-щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

-та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді по засобах зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з вказівкою окремо по кожному ІМЕІ телефону ґрунтовної інформації:

-про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

-щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

-та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, відносно

позичальника, який використовував мобільний номер телефону

НОМЕР_12 , та позичальника, якому 05.11.2019 надано кредит у сумі 7000 грн. з зарахуванням на банківську картку № НОМЕР_13 , за період з 01.01.2019 до моменту виконання ухвали суду, а саме:

-заява (заяви) на одержання кредиту (кредитів) та договір (договори) заповнені позичальником;

-копії усіх документів, завантажених клієнтом до особистого кабінету (акаунту);

-інформацію про всі номери телефонів, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах), а також використовував для відвідування/керування особистим кабінетом;

-інформацію про всі електронні адреси (адреси електронної пошти) позичальника, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах);

-інформацію про рахунки позичальника (із обов`язковою вказівкою повних номерів рахунків та всіх відомих їх реквізитів), на які позичальник одержував кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кредитодавця), з наданням документів, що засвідчують, кому належать рахунки, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копії паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні заяви (заяв) на одержання кредиту (кредитів) та договору (договорів);

-дата, час та суми зарахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кредитодавцем) коштів на рахунки позичальника;

-інформацію про всі IP-адреси та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалось електронне/віддалене відвідування/керування особистим кабінетом позичальника, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; періоди часу, у які позичальник відвідував/керував особистим кабінетом;

-дата, час та суми погашення (оплати) позичальником сум наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кредитодавцем) кредитів.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, відносно

позичальника, який використовував мобільний номер телефону

НОМЕР_12 , та позичальника, якому 05.11.2019 надано кредит у сумі 7000 грн. з зарахуванням на банківську картку № НОМЕР_13 , за період з 01.01.2019 до моменту виконання ухвали суду, а саме:

-заява (заяви) на одержання кредиту (кредитів) та договір (договори) заповнені позичальником;

-копії усіх документів, завантажених клієнтом до особистого кабінету (акаунту);

-інформацію про всі номери телефонів, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах), а також використовував для відвідування/керування особистим кабінетом;

-інформацію про всі електронні адреси (адреси електронної пошти) позичальника, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах);

-інформацію про рахунки позичальника (із обов`язковою вказівкою повних номерів рахунків та всіх відомих їх реквізитів), на які позичальник одержував кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитодавця), з наданням документів, що засвідчують, кому належать рахунки, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копії паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні заяви (заяв) на одержання кредиту (кредитів) та договору (договорів);

-дата, час та суми зарахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитодавцем) коштів на рахунки позичальника;

-інформацію про всі IP-адреси та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалось електронне/віддалене відвідування/керування особистим кабінетом позичальника, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; періоди часу, у які позичальник відвідував/керував особистим кабінетом;

-дата, час та суми погашення (оплати) позичальником сум наданих ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитодавцем) кредитів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1