печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :
- легковий автомобіль «Nissan Qashqai», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .
- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:008:0013 площею 0,1 га розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001111від 12.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 239-2, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
07.11.2003 р. Голосіївською районною державною адміністрацією у м. Києві за № 008639, зареєстроване як юридична особа товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Будіндустрія Сервіс ЛТД» (), що діє на підставі Статуту та здійснює наступну господарську діяльність:
- оптову торгівлю деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням.
- добування піску, гравію, глин і каоліну.
- надання інших послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар`єрів.
- неспеціалізовану оптову торгівлю.
- вантажний автомобільний транспорт.
- будівництво доріг і автострад.
Так, статтею 19 Кодексу України про надра визначено, що надра, надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.
Статтею 24 Гірничого закону України визначено перелік документів, які повинно мати гірничодобувне підприємство при проведенні гірничих робіт зокрема: спеціальний дозвіл на користування надрами, акт про надання гірничого відводу, технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку, геолого маркшейдерську, технічну та обліково контрольну документацію.
Відповідно до вище вказаних вимог законодавства, 03.09.2009 р. Державною службою геології та надр України ТОВ Будіндустрія-Сервіс ЛТД () надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 5005. Відповідно до якого, вказаному суб`єкту господарювання надається право видобутку корисної копалини пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування та території Північної і Південної ділянки Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області.
21.10.2010 р. Київською обласною радою ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» надано акт про надання гірничого відводу № 30, відповідно яким засвідчено право користування надрами.
В своїй господарській діяльності ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД » використовує технологічне обладнання, машини та механізмів, що перебуваються на балансі товариства, зокрема:
- екскаватора гусеничного марки «Komatsu PC 290NLC-7K, 2003р.»;
- бульдозера марки «Shantui SD 16, 2008р.»
- навантажувача марки «LG 956 L, 2016 р.»;
- несамохідного, стоянкового, земснаряду «ЛС-27», № б/н, бортовий реєстраційний номер НОМЕР_3 , 1990 р.;
- несамохідного, земнаряду «Пр. С-42» №556, бортового реєстраційного номеру ДАП-8849-К, 1990 р.
20.08.2013 р. відповідно до наказу № 14-К та протоколу зборів учасників ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» на посаду директора ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» призначено ОСОБА_5 та відповідно до п. п. 6.23 6.28 Статуту товариства на останнього покладено наступні права та обов`язки:
- вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.
- укладення від імені Товариства будь-які угод, договорів, контрактів в тому числі зовнішньоекономічних;
- видача доручення (довіреності) від імені Товариства;
- видача наказів та розпоряджень, що обов`язкові для всіх працівників Товариства;
- підписання фінансових, розрахункових та інших документів Товариства;
- розроблення поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників Товариства;
- приймання на роботу і звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення і накладення стягнення;
- забезпечення виконання рішень загальних зборів учасників Товариства;
- здійснення підготовки і скликання чергових та позачергових загальних зборів учасників;
- вирішення питання щодо видачі Товариством поручительств та гарантій, одержання кредитів, надання і отримання позик, укладення кредитних договорів, договорів позики та застави майна Товариства;
- укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору як представники виконавчого органу.
- прийняття рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що входять у компетенцію загальних зборів учасників.
- розпорядження майном Товариства в межах, що визначені цим статутом;
- без довіреності діяти від імені Товариства, вести переговори та укладати договори (угоди) та інші юридично значимі акти, представляти інтереси Товариства в усіх державних та інших органах установах організаціях перед будь-якими юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном;
- укладати будь-які угоди та інші юридичні акт крім тих, що за компетенцією відносяться до повноважень загальних зборів учасників, відкривати в банках поточний та інші рахунки;
- здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції.
- нести безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.
01.03.2019 р. відповідно до наказу № 7-К на посаду маркшейдера ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» призначено ОСОБА_4 на якого, відповідно до Положення про геолого маркшейдерську службу, що затверджено Наказом Директора ТОВ «Будіндустрія Сервіс ТЛД» № 7-П від 15.04.2019 р. покладено наступні задачі:
- своєчасне і високоякісне здійснення маркшейдерських робіт для забезпечення найбільш повного та комплексного використання родовищ корисних копалин, елективного і безпечного ведення гірничих робіт та охорони надр;
- удосконалення організації і методів ведення маркшейдерських робіт на базі широкого впровадження новітніх досягнень науки, техніки та передового досвіду;
- прийняття участі в складенні та затвердженні річних планів розвитку гірничих робіт, в складанні статистичної звітності про об`єми видобування та втрати корисних копал;
- контроль за недопущенням неправдивих витрат корисних копалин та зниження їх якості, необґрунтованого списання запасів корисних копалин;
- прийняття участі в підготовці матеріалів по списанню та тимчасовій консервації запасів корисних копалин;
- здійснення контролю за правильністю розробки родовищ корисних копалин та використанням надр;
-перед початком добувних робіт виконувати винос в натуру з прив`язкою до пунктів полігонометрії, зйомочної основи або закріплених на березі орієнтирів проектного положення верхньої бровки кар`єру з ознайомленням та записом у відповідному журналі відповідальної особи чи виконавця робіт;
- перед початком складування пісків проводити детальну зйомку підошви складу;
- в процесі формування складу виконувати зйомку залишків пісків на складі та їх облік після кожної зміни;
- після заповнення складу до проектних параметрів, обезводнення піску до природного стану виконувати зйомку залишків на складі та списання запасів корисної копалини (піску) з обліку підприємства;
- списувати видобуту корисну копалину та втрати в процесі видобування проводити поквартально;
- своєчасно і високоякісно здійснювати маркшейдерське забезпечення робіт при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємства по видобуванню корисних копалин, до розвідці і розробці родовищ корисних копалин, використання надр в інших цілях;
- приймати проектну документацію, маркшейдерських і топографо геодезичних робіт, що виконуються підрядними організаціями.
01.10.2020 р. відповідно до наказу № 19-К на посаду заступника директора з технічних питань ТОВ Будіндустрія-Сервіс ЛТД призначено ОСОБА_6 .
Так, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, всупереч інтересам товариства створив та очолив організовану групу, протиправна діяльність якої полягала у заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду піском річковим із Спаського Родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в АДРЕСА_2 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 розробив злочинний план та залучив до протиправної діяльності своїх підлеглих, а саме заступника директора з технічних питань ТОВ Будіндустрія-Сервіс ЛТД ОСОБА_6 та маркшейдера ОСОБА_4 .
Безпосередньо на ОСОБА_5 , як на організатора вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого плану, покладені наступні обов`язки:
- приймати та звільняти із посад осіб, яких залучено до вчинення кримінального правопорушення;
- проводити інструктажі усіх учасників групи перед вчиненням кримінального правопорушення та керувати їх діями під час реалізації злочинного плану схваленого усіма учасниками групи;
- забезпечувати взаємозв`язок між діями усіх учасників;
- пошук підприємств яким здійснювався збут піску;
Зокрема, на ОСОБА_6 відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , покладені наступні обов`язки:
- відсутність процесу контролю видобутку корисних копалин, що здійснювався з явними порушенням вимог законодавства, а саме виходив за межі акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі;
- координація роботи найманих працівників стосовно видобутку та реалізації корисних копалин;
- здійснення видобутку корисної копалини, за допомогою спеціальної техніки, що знаходилась на балансі товариства, поза межами вказаними в акті гірничого відводу та спеціальному дозволі.
- контроль та підтримка у справному стані спеціальної техніки за допомогою якої проводився видобуток та реалізація корисної копалини - піску.
Безпосередньо на ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану покладенні наступні обов`язки:
- внесення завідомо неправдивих відомостей до маркшейдерської документації;
Так, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим слідством день, час та місці схилив свого заступника - директора з технічних питань ОСОБА_6 , до незаконного видобутку корисних піску із Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області, довівши останньому розроблений план.
В свою чергу ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді заступника директора з технічних питань ТОВ Будіндустрія-Сервіс ЛТД, розуміючи протиправний характер своїх дій, та те, що видобуток корисних копалин поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі є фактичним відхиленням від указаних в проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин, з метою одержання неправомірної вигоди від реалізації незаконно видобутого піску із Спаського родовища, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством день, час та місці схилив маркшейдера ТОВ Будіндустрія-Сервіс ЛТД ОСОБА_4 , до незаконного заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах піску, із Спаського Родовища, довівши останньому розроблений план.
ОСОБА_4 , являючись посадовою особою ТОВ Будіндустрія-Сервіс ЛТД, перебуваючи в безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_7 та маючи спеціальну освіту в галузі маркшейдерської діяльності, достеменно розуміючи, що видобуток корисних копалин поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі є фактичним відхиленням від указаних в проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин є незаконним та суперечить нормам законодавства, з метою одержання неправомірної вигоди від реалізації незаконно видобутої корисної копалини - піску із Спаського родовища, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .
Вказану злочинну діяльність, яка полягала у видобутку корисної копалини піску, поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі, учасники організованої групи проводили поетапно, відповідного до розробленого плану ОСОБА_5 , при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення.
На кожному етапі вчинення кримінального правопорушення, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, зазначених у розробленому ОСОБА_5 плані.
Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_5 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.
Так, ОСОБА_5 діючи в інтересах ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД», подав до Державної служби геології та надр України перелік документів, необхідний для отримання нового спеціального дозволу на користування надрами.
Внаслідок чого, 20.01.2020 Державною службою геології та надр України ТОВ Будіндустрія-Сервіс ЛТД () надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 6391. Відповідно до якого, вказаному суб`єкту господарювання надається право видобутку корисної копалини пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування та території Північної і Південної ділянки Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області.
Цього ж дня, як наслідок, втратив чинність спеціальний дозвіл № 5005 від 03.09.2009 року та акт про надання гірничого відводу № 30 від 21.10.2010 року.
Розуміючи, що акт про надання гірничого відводу є невід`ємним документом, що повинно мати товариство для видобутку корисних копалин, проігнорувавши встановлені Гірничим законодавством норми, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 продовжували здійснювати видобуток корисної копалини - піску із Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області, без необхідним документів.
В подальшому, 16 жовтня 2020 року Головним управлінням Держпраці у Київській області підприємству ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» видано акт про надання гірничого відводу № 6.
Відповідно до ч. 1 ст. 58 Земельного Кодексу України встановлено, що до земель водного фонду належать землі, зайняті:
а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об`єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;
б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;
в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;
г) береговими смугами водних шляхів;
ґ) штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій морських портів.
Так, в період з 2019 року по березень 2021 року організована група до складу якої входив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , знаходячись на Спаському родовищі, що розташоване від 18-го до 32 км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в АДРЕСА_2 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, відхиляючись від меж вказаних у гірничій документації, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на незаконне заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду - піску, в супереч вимогам ст. ст. 14, 15, 16, 17, 19 Кодексу України «Про надра», якими передбачено, що право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу та діючого спеціального дозволу на видобування корисних копалин, ст. 24 ЗУ «Гірничий закон України» в якому зазначено, що документами, що дають право на проведення гірничих робіт є акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами) та спеціальний дозвіл порядок видачі якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на користування надрами», достовірно знаючи, що видобуток корисних копалин поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі є фактичним відхиленням від указаних в проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин, за допомогою спеціальної техніки, а саме земснаряду бортового № ДАП 8849-К та земснаряду бортового № КИВ 3910-К. незаконно видобули корисну копалину - пісок в обсязі 407320 м3, що становить 342148800 гривень та спричинили, відповідно до висновку експерта № 15110/21-48 від 03.09.2021 утворення ям нижче відмітки підошви підрахунку запасів, обвалу та розмивів берегів річки, що віднесено до тяжких наслідків, оскільки вони стосуються значних за площею земельних ділянок, так як відбулась суттєва зміна берегової лінії, берег втратив стійкість до подальших процесів розмивання і деформації, знищено верхній родючий шар ґрунту разом з рослинністю.
03.09.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 239-2 КК України.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та реєстраційної картки транспортного засобу установлено, що у власності ОСОБА_4 перебуває наступне рухоме та нерухоме майно:
- легковий автомобіль «Nissan Qashqai», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .
- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:008:0013 площею 0,1 га розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 в інтересах держави в особі: Державної екологічної інспекції столичного округу, в рамках кримінального провадження № 0001111від 12.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 239-2, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України подано цивільний позов
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в накладенні арешту на вказане майно підозрюваного, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою з відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення цивільного позову та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на його майно
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :
-легковий автомобіль «Nissan Qashqai», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .
-Земельна ділянка з кадастровим номером :01:008:0013 площею 0,1 га розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1