Провадження № 1-кс/643/4704/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001709 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 09.09.2021 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обману заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 7120 грн..

За даним фактом 10.09.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0001709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Відповідно наданих потерпілою ОСОБА_4 квитанцій встановлено, що невстановлена особа заволоділа частиною грошових коштів потерпілої, використовуючи систему платежів МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тобто, невстановленою особою використано систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 3571грн.

Так, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації щодо проведених транзакцій через систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно розкрити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо проведених транзакцій через платіжну систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ID транзакції: 49039659 (номер телефону НОМЕР_1 , ID транзакції: НОМЕР_2 (номер телефону НОМЕР_1 , ID транзакції: НОМЕР_3 (номер телефону НОМЕР_1 ), ID транзакції: НОМЕР_4 (номер телефону НОМЕР_1 ): та надати деталізовану інформацію, щодо проведених транзакцій, інформацію щодо ідентифікатора НОМЕР_5 , ідентифікатора НОМЕР_6 (вказавши повний номер картки) в системі електронних грошей МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу інформації (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) та наявні електронні гаманці та рух коштів по електронних гаманцях. Інформацію про здійснені переводів ідентифікатором НОМЕР_5 та ідентифікатором НОМЕР_6 на платіжні картки, та поточні рахунки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів електронних грошей, електронних гаманів ідентифікатором НОМЕР_5 то ідентифікатором НОМЕР_6 місця проведення операції, ір-адреси, номери мобільних телефонів, серійні номери, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів в системі МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ідентифікатором НОМЕР_5 , ідентифікатором НОМЕР_6 та ініціатором НОМЕР_1 при здійсненні транзакцій: транзакцій через платіжну систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ID транзакції: 49039659 (номер телефону НОМЕР_1 , ID транзакції: НОМЕР_2 (номер телефону НОМЕР_1 , ID транзакції: НОМЕР_3 (номер телефону НОМЕР_1 ), ID транзакції: НОМЕР_4 (номер телефону НОМЕР_1 ) через систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за період часу з 01.01.2021 по 20.10.2021, з метою її подальшого вилучення, інформація про що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у іншому відділені розмішеному у м. Харкові або надіслати до ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в м. Харкові, а саме до інформації щодо проведених транзакцій через платіжну систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ID транзакції: 49039659 (номер телефону НОМЕР_1 , ID транзакції: 49040283 (номер телефону НОМЕР_1 , ID транзакції: НОМЕР_3 (номер телефону НОМЕР_1 ), ID транзакції: НОМЕР_4 (номер телефону НОМЕР_1 ), надати деталізовану інформацію, щодо проведених транзакцій, інформацію щодо ідентифікатора НОМЕР_5 , ідентифікатора НОМЕР_6 (вказавши повний номер картки) в системі електронних грошей МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу інформації (П.І.Б., дату народження, місце проживання, інші анкетні дані особи) та наявні електронні гаманці та рух коштів по електронних гаманцях. Інформацію про здійснені переводи ідентифікатором НОМЕР_5 та ідентифікатором НОМЕР_6 на платіжні картки та поточні рахунки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів електронних грошей, електронних гаманів ідентифікатором НОМЕР_5 та ідентифікатором НОМЕР_6 , місця проведення операцій, ір-адреси, номери мобільних телефонів, серійні номери, imeі, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів в системі МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ідентифікатором НОМЕР_5 , ідентифікатором НОМЕР_6 та ініціатором НОМЕР_1 при здійсненні вищевказаних транзакцій через платіжну систему МПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 20.10.2021.

Строк дії ухвали до 15.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1