Справа № 296/99/22
УХВАЛА
Іменем України

11 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №000013 від 16.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 06.01.2022 прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 05.01.2022 під час обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Ла Фореста» ОСОБА_4 , за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Словечне, вул. Нова 24, а саме: блокнот в палітурці синього кольору з надписом "2014" з чорновими записами; блокнот в палітурці чорного кольору з надписом "2018" з чорновими записами; блокнот в палітурці червоного кольору з надписом "2012" з чорновими записами; примірник договору по наданню послуг по виготовленню готової продукції №08-15/148 від 29.05.2020 на 3 арк; примірник договору поставки № 08-15/497 від 09.11.2020 на 4 арк; специфікація як додаток № 1 до договору поставки № 08-15/497 від 09.11.2020 на 1 арк; примірник договору надання послуг з перевезення вантажів № 08-15/162П від 04.06.2020 на 3 арк; примірник договору надання послуг з перевезення вантажів № 08-15/159П від 02.06.2020 та додатки на 5 арк; примірник договору на виконання робіт № 08-15/168С від 10.06.2020 р. на 4 арк; примірник акту № 2 контрольного розпилу давальницької сировини згідно договору № 08-15/148 від 29.05.2020 з ТОВ «Ла Фореста» на 2 арк; примірник акту № 1 здачі-приймання гадової продукції від 26.06.2020 на 1 арк.; примірник акту № 1 здачі-приймання наданих послуг від 26.06.2020 на 1 арк; примірник акту № 3 здачі-приймання наданих послуг від 26.06.2020 на 1 арк; примірник акту № 1 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 09.06.2020 на 1 арк; примірник акту № 2 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 09.06.2020; примірник акту № 1 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.06.2020 на 1 арк; примірник акту № 3 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.06.2020 на 1 арк; примірники реєстрів товарно-транспортних накладних на 3 арк; примірник оригіналу та копії акту №5 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.07.2020 кожен на 1 арк, а в загальному на 2 арк; примірник оригіналу та копії акту № 2 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.07.2020 кожен на 1 арк, а в загальному на 2 арк; примірник акту № 5 здачі-приймання наданих послуг від 08.07.2020 на 1 арк; примірник акту № 6 здачі приймання готової продукції від 08.07.2020 на 1 арк; примірник акту № 7 здачі-приймання наданих послуг від 08.07.2020 на 1 арк; примірник видаткової накладної № РН-0000060 від 08.07.2020 на 1 арк; примірник акту № 6 здачі-приймання наданих послуг від 13.08.2020 на 1 арк; примірник акту № 7 здачі-приймання готової продукції від 13.08.2020 на 1 арк; примірник акту № 8 здачі-приймання наданих послуг від 13.08.2020 на 1 арк; примірник акту № 9 здачі-приймання наданих послуг від 26.08.2020 на 1 арк; примірник акту № 9 здачі-приймання наданих послуг від 26.08.2020 на 1 арк; примірник акту № 10 здачі-приймання наданих послуг від 26.08.2020 на 1 арк; примірник акту № 8 здачі-приймання наданих послуг від 26.08.2020 на 1 арк; примірник акту № 9 здачі-приймання готової продукції від 26.08.2020 на 1 арк.; примірник акту № 8 здачі-приймання готової продукції від 26.08.2020 на 1 арк; примірник акту №10 здачі-приймання наданих послуг від 08.09.2020 на 1 арк; примірник акту № 10 здачі-приймання готової продукції від 08.09.2020 на 1 арк; примірник акту № 11 здачі-приймання наданих послуг від 08.09.2020 на 1 арк; примірник акту № 11 здачі-приймання наданих послуг від 24.09.2020 на 1 арк; примірник акту №12 здачі-приймання наданих послуг від 24.09.2020 на 1 арк; примірник акту №11 здачі-приймання готової продукції від 24.09.2020 на 1 арк; примірник видаткової накладної № РН-0000110 від 24.09.2020 на 1 арк; примірник акту № 4 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.09.2020 на 1 арк; примірник акту № 7 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.09.2020 на 1 арк; примірник акту № 8 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.09.2020 на 1 арк; примірник акту № 9 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 26.10.2020 на 1 арк; примірник акту № 10 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.10.2020 на 1 арк; примірник акту № 12 здачі-приймання наданих послуг від 06.11.2020 на 1 арк; примірник акту № 12 здачі-приймання готової продукції від 06.11.2020 на 1 арк; примірник акту № 11 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.11.2020 на 1 арк; примірники реєстрів товарно-транспортних накладних за вересень 2020 року на 3 арк; примірники реєстрів товарно-транспортних накладних за серпень 2020 року на 3 арк; примірник акту № 6 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.08.2020 на 1 арк; примірник акту № 3 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.08.2020 на 1 арк; примірник видаткової накладної № РН 0000054 від 26.06.2020 на 1 арк; примірник видаткової накладної № РН 0000089 від 08.09.2020 на 1 арк; примірник видаткової накладної № РН 0000077 від 13.08.2020 на 1 арк.; примірник акту № 12 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.12.2020 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ 0000015 від 22.01.2015 на пристрій торцювальний настільний ЦП 4 на 1 арк; видаткова накладна № РН 0000016 від 23.01.2015 на пристрій торцювальний настільний ЦП 4 на 1 арк; договір № 17/01/12 купівлі продажу від 17.01.2012 (На верстат стрічкопильний СЛП-6,5 зав.№1161 «Умка») на 3 арк; план опор і фундаментів рами станка СЛП-6,5 Умка на 1 арк; прайс-лист на деревообробне обладнання на 2 арк; акт прийому прийому-передачі від 21.12.2012 верстату стрічкопильного СЛП-6,5 зав.№1161 «Умка») на 1 арк; акт № 1 обстеження обладнання від 04.09.2012 на 1 арк; ноутбук марки «HP Protect Smart» в корпусі сірого кольору, із зарядним пристроєм.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №000013 від 16.02.2021 за фактом надання службовими особами ТОВ «Ла Фореста» впродовж 2020 року недостовірних відомостей щодо норм витрат давальницької лісосировини, тим самим могли заволодіти лісосировиною державного підприємства об`ємом близько 3 500 куб.м. при проведенні фінансово-господарських операцій із ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство», на виконання умов договору №0815/148 від 29.05.2020 на надання послуг по виготовленню готової продукції, чим могли завдати державному підприємству шкоди у великих розмірах.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що вилучені під час обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Ла Фореста» ОСОБА_4 , за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Словечне, вул. Нова 24, документи та речі містять інформацію, що має значення для кримінального провадження, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вказане у клопотанні майно з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, розгляд справи проводити без його участі.

2.3. Власник майна ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій проти задоволення клопотання не заперечував, розгляду просив проводити за його відсутності.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для […], третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №000013 від 16.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчої судді Корольовського районного суду м. Житомира від 22.12.2021 у справі №296/10763/21 надано дозвіл на обшук в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 та на території вказаного домоволодіння, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0209, з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

4.4. Так, вилучені у ході проведеного 05.01.2022 обшук за місцем проживання директора ТОВ «Ла Фореста» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , документи та речі, перелік яких наведено у клопотанні прокурора (а. 1.1 цієї ухвали) відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 4 статті 191 КК України, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №000013 від 16.02.2021.

4.5. При цьому, слідчим доведено наявність ризиків приховування, пошкодження, знищення вказаних вище речей та документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.6. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, вилучене в ході проведеного 05.01.2022 обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Ла Фореста» ОСОБА_4 , за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Словечне, вул. Нова 24, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №000013.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №000013 від 16.02.2021, задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 05.01.2022 під час обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Ла Фореста» ОСОБА_4 , за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Словечне, вул. Нова 24, а саме:

1) блокнот в палітурці синього кольору з надписом «2014» з чорновими записами;

2) блокнот в палітурці чорного кольору з надписом «2018» з чорновими записами;

3) блокнот в палітурці червоного кольору з надписом «2012» з чорновими записами;

4) примірник договору по наданню послуг по виготовленню готової продукції №08-15/148 від 29.05.2020 на 3 арк;

5) примірник договору поставки № 08-15/497 від 09.11.2020 на 4 арк;

6) специфікація як додаток № 1 до договору поставки № 08-15/497 від 09.11.2020 на 1 арк;

7) примірник договору надання послуг з перевезення вантажів № 08-15/162П від 04.06.2020 на 3 арк;

8) примірник договору надання послуг з перевезення вантажів № 08-15/159П від 02.06.2020 та додатки на 5 арк;

9) примірник договору на виконання робіт № 08-15/168С від 10.06.2020 р. на 4 арк;

10) примірник акту № 2 контрольного розпилу давальницької сировини згідно договору № 08-15/148 від 29.05.2020 з ТОВ «Ла Фореста» на 2 арк;

11) примірник акту № 1 здачі-приймання гадової продукції від 26.06.2020 на 1 арк.;

12) примірник акту № 1 здачі-приймання наданих послуг від 26.06.2020 на 1 арк;

13) примірник акту № 3 здачі-приймання наданих послуг від 26.06.2020 на 1 арк;

14) примірник акту № 1 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 09.06.2020 на 1 арк;

15) примірник акту № 2 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 09.06.2020;

16) примірник акту № 1 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.06.2020 на 1 арк;

17) примірник акту № 3 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.06.2020 на 1 арк;

18) примірники реєстрів товарно-транспортних накладних на 3 арк;

19) примірник оригіналу та копії акту №5 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.07.2020 кожен на 1 арк, а в загальному на 2 арк;

20) примірник оригіналу та копії акту № 2 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.07.2020 кожен на 1 арк, а в загальному на 2 арк;

21) примірник акту № 5 здачі-приймання наданих послуг від 08.07.2020 на 1 арк;

22) примірник акту № 6 здачі приймання готової продукції від 08.07.2020 на 1 арк;

23) примірник акту № 7 здачі-приймання наданих послуг від 08.07.2020 на 1 арк;

24) примірник видаткової накладної № РН-0000060 від 08.07.2020 на 1 арк;

25) примірник акту № 6 здачі-приймання наданих послуг від 13.08.2020 на 1 арк;

26) примірник акту № 7 здачі-приймання готової продукції від 13.08.2020 на 1 арк;

27) примірник акту № 8 здачі-приймання наданих послуг від 13.08.2020 на 1 арк;

28) примірник акту № 9 здачі-приймання наданих послуг від 26.08.2020 на 1 арк;

29) примірник акту № 9 здачі-приймання наданих послуг від 26.08.2020 на 1 арк;

30) примірник акту № 10 здачі-приймання наданих послуг від 26.08.2020 на 1 арк;

31) примірник акту № 8 здачі-приймання наданих послуг від 26.08.2020 на 1 арк;

32) примірник акту № 9 здачі-приймання готової продукції від 26.08.2020 на 1 арк.;

33) примірник акту № 8 здачі-приймання готової продукції від 26.08.2020 на 1 арк;

34) примірник акту № 10 здачі-приймання наданих послуг від 08.09.2020 на 1 арк;

35) примірник акту № 10 здачі-приймання готової продукції від 08.09.2020 на 1 арк;

36) примірник акту № 11 здачі-приймання наданих послуг від 08.09.2020 на 1 арк;

37) примірник акту № 11 здачі-приймання наданих послуг від 24.09.2020 на 1 арк;

38) примірник акту № 12 здачі-приймання наданих послуг від 24.09.2020 на 1 арк;

39) примірник акту № 11 здачі-приймання готової продукції від 24.09.2020 на 1 арк;

40) примірник видаткової накладної № РН- 0000110 від 24.09.2020 на 1 арк;

41) примірник акту № 4 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.09.2020 на 1 арк;

42) примірник акту № 7 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.09.2020 на 1 арк;

43) примірник акту № 8 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.09.2020 на 1 арк;

44) примірник акту № 9 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 26.10.2020 на 1 арк;

45) примірник акту № 10 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.10.2020 на 1 арк;

46) примірник акту № 12 здачі-приймання наданих послуг від 06.11.2020 на 1 арк;

47) примірник акту № 12 здачі-приймання готової продукції від 06.11.2020 на 1 арк;

48) примірник акту № 11 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.11.2020 на 1 арк;

49) примірники реєстрів товарно-транспортних накладних за вересень 2020 року на 3 арк;

50) примірники реєстрів товарно-транспортних накладних за серпень 2020 року на 3 арк;

51) примірник акту № 6 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.08.2020 на 1 арк;

52) примірник акту № 3 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.08.2020 на 1 арк;

53) примірник видаткової накладної № РН 0000054 від 26.06.2020 на 1 арк;

54) примірник видаткової накладної № РН 0000089 від 08.09.2020 на 1 арк;

55) примірник видаткової накладної № РН 0000077 від 13.08.2020 на 1 арк.;

56) примірник акту № 12 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30.12.2020 на 1 арк;

57) рахунок-фактура № СФ 0000015 від 22.01.2015 на пристрій торцювальний настільний ЦП 4 на 1 арк;

58) видаткова накладна № РН 0000016 від 23.01.2015 на пристрій торцювальний настільний ЦП 4 на 1 арк;

59) договір № 17/01/12 купівлі продажу від 17.01.2012 (На верстат стрічкопильний СЛП-6,5 зав.№1161 «Умка») на 3 арк;

60) план опор і фундаментів рами станка СЛП-6,5 Умка на 1 арк;

61) прайс-лист на деревообробне обладнання на 2 арк;

62) акт прийому прийому-передачі від 21.12.2012 верстату стрічкопильного СЛП-6,5 зав.№1161 «Умка») на 1 арк;

63) акт № 1 обстеження обладнання від 04.09.2012 на 1 арк;

64) ноутбук марки «HP Protect Smart» в корпусі сірого кольору, із зарядним пристроєм.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

4. Копія ухвали наступного робочого дня після її постановлення надіслати прокурору відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 (10008, м. Житомир, вул. Св. Ріхтера, 11), директору ТОВ «Ла Фореста» ОСОБА_4 (Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Словечне, вул. Нова 24).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1