УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

"06" вересня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2021 року за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 359 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обгрунтування заялених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 07 липня 2021 року за ч.2 ст.359 КК України.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається ремонтом мобільних пристроїв та побутової техніки у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює збут зацікавленим особам, шляхом встановлення на телефони інших осіб спеціального програмного забезпечення, яке, згідно висновку спеціаліста ДП «НДІ Акорд» №11 від 06 липня 2021 року, разом з телефоном, на яке воно встановлене, може відноситись до спеціального технічного засобу негласного отримання інформації (далі СТЗ НОІ).
ОСОБА_5 розповсюджує інформацію, що за грошову винагороду, він здійснює встановлення спеціального програмного забезпечення на смартфони з операційною системою «Android».
Робота вказаного програмного забезпечення є прихованою від користувача смартфону та дає можливість повністю відслідковувати всі дії на вказаному смартфоні: записувати телефонні розмови; розмови, які здійснюються з використанням месенджерів, здійснює копіювання всіх відправлених та отриманих повідомлень в соціальних мережах та месенджерах, копіювання фотокарток з галереї, а також надає можливість дистанційно ввімкнути будь-яку камеру та мікрофон на смартфоні для слідкування за власником пристрою у реальному часі.
Вся отримана інформація надсилається у приватний кабінет особи, яка замовила встановлення програмного забезпечення у ОСОБА_5 , який знаходиться на офіційному Інтернет - ресурсі розробника програмного забезпечення.
Після отримання ОСОБА_5 замовлення на встановлення спеціального програмного забезпечення, останній здійснює його встановлення та налаштування; проводить навчання замовника щодо правил користування приватним кабінетом та отримання необхідної інформації.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими особами надають вказану послугу за ціною 200 (двісті) доларів США з подальшою абонентською платою в розмірі 17 доларів США щомісячно.
Ухвало слідчого судді Соснівського районного суду м . Черкаси від 16 серпня 2021 року у справі 712/8932 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
26 серпня 2021 року в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті українські гривні, а саме:
- 18 купюр номіналом 500 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками ЛИ5186423, СЖ3118868, УГ8574336, ЗБ4789701, ФД8925294, МА2824189, ВЖ1160871, СБ4623296, ФБ9933247, МА0498963, МВ2210590, ЛИ0911301, УГ0365463, ВЕ5539321, ЗГ1483933, ЛД2744558, УД1894498, ФЗ3364516;
- 2 купюри номіналом 100 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками ЗЄ3342493, УК3225342;
- 1 купюра номіналом 50 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками СС8012834.
27 серпня 2021 року до слідчого відділу з Уманського РВ УСБУ в Черкаській області надійшли не таємні протоколи, складені за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі. Так, відповідно до протоколу огляду особи, залученої до проведення негласної (розшукової) слідчої дії та огляду і вручення їй грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 26 серпня 2021 року громадянину ОСОБА_7 для здійснення закупівлі у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , послуги по встановленню на телефон спеціального (шкідливого) програмного забезпечення, що в комплексі з телефоном може відноситись до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, були вручені грошові кошти в національній валюті українські гривні, а саме:
- 18 купюр номіналом 500 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками ЛИ5186423, СЖ3118868, УГ8574336, ЗБ4789701, ФД8925294, МА2824189, ВЖ1160871, СБ4623296, ФБ9933247, МА0498963, МВ2210590, ЛИ0911301, УГ0365463, ВЕ5539321, ЗГ1483933, ЛД2744558, УД1894498, ФЗ3364516;
- 2 купюри номіналом 100 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками ЗЄ3342493, УК3225342;
- 1 купюра номіналом 50 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками СС8012834.
Таким чином, ідентифікуючі ознаки грошових коштів, що були вручені ОСОБА_7 для здійснення оперативної закупівлі та ті, що були вилучені за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 повністю співпадають.
26 серпня 2021 року у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 серпня 2021 року обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого було виявлено та вилучено:
- блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «SANDI BUTIK»;
- блокнот чорного кольору з написом на обкладинці «baran Bluz»;
- блокнот із зображенням осіб жіночої та чоловічої статі та з написом на обкладинці «ECONOMY Jeans».
Дорученням слідчого №6/929 від 27 серпня 2021 року зазначені документи були направлені до оперативного підрозділу для проведення їх огляду.
Відповідно до протоколу огляду від 28 серпня 2021 року в оглянутих блокнотах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: логіни та паролі для входу в електронні кабінети для здійснення негласного спостереження за особами, на телефони яких встановлене спеціальне (шкідливе) програмне забезпечення.
Постановами слідчого від 28 серпня 2021 року вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти та документи (блокноти з рукописними записами) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000037 від 07 липня 2021 року.
Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти та документи (блокноти з рукописними записами), визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженню з метою збереження речових доказів, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заявлені в клопотанні вимоги підтримали та просили їх задовольнити з наведених в ньому підстав.
Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на майно.
Заслухавши прокурора, слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000037, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей, надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000037 внесені від 07 липня 2021 року за фабулою: «Громадянин України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з не встановленими особами, збувають особам шляхом встановлення на телефони інших осіб, спеціальне програмне забезпечення, що у відповідності до висновку спеціаліста ДП «НДІ Акорд» в комплексі з телефоном, на яке воно встановлене, може відноситися до спеціального технічного засобу негласного отримання інформації» - правова кваліфікація ч.2 ст.359 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
26 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 16 серпня 2021 року у справі № 712/8932/21, був проведений обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №270057436 від 11 серпня 2021 року, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .
В судовому засіданні ОСОБА_5 , повідомив адресу фактичного проживання: АДРЕСА_1 .
Згідно протоколу обшуку від 26 серпня 2021 року, в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- 18 купюр номіналом 500 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками ЛИ5186423, СЖ3118868, УГ8574336, ЗБ4789701, ФД8925294, МА2824189, ВЖ1160871, СБ4623296, ФБ9933247, МА0498963, МВ2210590, ЛИ0911301, УГ0365463, ВЕ5539321, ЗГ1483933, ЛД2744558, УД1894498, ФЗ3364516;
- 2 купюри номіналом 100 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками ЗЄ3342493, УК3225342;
- 1 купюра номіналом 50 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками СС8012834.
26 серпня 2021 року у ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого було виявлено та вилучено:
- блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «SANDI BUTIK»;
- блокнот чорного кольору з написом на обкладинці «baran Bluz»;
- блокнот із зображенням осіб жіночої та чоловічої статі та з написом на обкладинці «ECONOMY Jeans».
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 від 28 серпня 2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000037 від 07 липня 2021 року, вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в національній валюті українські гривні, а саме:
- 18 купюр номіналом 500 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками ЛИ5186423, СЖ3118868, УГ8574336, ЗБ4789701, ФД8925294, МА2824189, ВЖ1160871, СБ4623296, ФБ9933247, МА0498963, МВ2210590, ЛИ0911301, УГ0365463, ВЕ5539321, ЗГ1483933, ЛД2744558, УД1894498, ФЗ3364516;
- 2 купюри номіналом 100 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками ЗЄ3342493, УК3225342;
- 1 купюра номіналом 50 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками СС8012834.
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 від 28 серпня 2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000037 від 07 липня 2021 року, вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «SANDI BUTIK»; блокнот чорного кольору з написом на обкладинці «baran Bluz»; блокнот із зображенням осіб жіночої та чоловічої статі та з написом на обкладинці «ECONOMY Jeans».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні відповідних експертиз, об`єктами дослідження яких є вищевказані грошові кошти та предмети, проведення яких може бути ускладнене, оскільки особа, у володінні, розпорядженні якої знаходяться зазначені у клопотанні грошові кошти та предмети, чи інші особи, матимуть можливість приховати чи знищити їх.
Враховуючи викладене, слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 26 серпня 2021 року квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.
Матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
В судовому засіданні власник майна не заперечував проти накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 26 серпня 2021 року квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 серпня 2021 року у справі № 712/8932/21.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 233, 234, 236, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2021 року за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 359 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 0000037 від 07 липня 2021 року арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, а саме:
1) грошові кошти в національній валюті українські гривні:
- 18 купюр номіналом 500 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками ЛИ5186423, СЖ3118868, УГ8574336, ЗБ4789701, ФД8925294, МА2824189, ВЖ1160871, СБ4623296, ФБ9933247, МА0498963, МВ2210590, ЛИ0911301, УГ0365463, ВЕ5539321, ЗГ1483933, ЛД2744558, УД1894498, ФЗ3364516;
- 2 купюри номіналом 100 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками ЗЄ3342493, УК3225342;
- 1 купюра номіналом 50 гривень з наступними ідентифікуючими ознаками СС8012834;
2) документи:
- блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «SANDI BUTIK»;
- блокнот чорного кольору з написом на обкладинці «baran Bluz»;
- блокнот із зображенням осіб жіночої та чоловічої статі та з написом на обкладинці «ECONOMY Jeans»,
які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений 08 вересня 2021 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1