У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.12.2021 Справа №607/22634/21 Провадження 1-кс/607/7358/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
08.12.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
01.03.2021 у ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.
Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.
Для забезпечення виконання умов контракту, 11.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 CK3, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_1 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.
Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та будь-якої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.
Так, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 .
Впродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до складських приміщень, які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вищевказаною адресою, прилягала залізнична під`їзна колія, та зі станції відправлення Кременець 350500 здійснювалося відправлення зерна сої за кордон.
Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вилучено копії перевізних документів відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі станції відправлення Кременець 350500. Аналізом вилучених перевізних документів встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення експортером зерна сої (соєвих бобів), окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке передавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання зерно сої для подальшого його відправлення за кордон, із даної станції відправлення, було також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до укладених контрактів. Дана інформаціє вказує на те, що у зазначеного товариства також були фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких було зерно сої.
Факт фінансово-господарських відносин підтверджується аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало оплату за зберігання, зважування, оформлення та приймання сої.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_4 , із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з 01.09.2019 по 10.04.2020, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_5 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_12 , явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 , до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Враховуючи зміст клопотання, перелік інформації, до якої орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з 01.09.2019 року по 10.04.2020 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 , із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з 11.09.2019 по 10.04.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.
Строк дії ухвали встановити до 08.01.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1