У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2021 Справа №607/17331/21

(провадження № 1-кс/607/5751/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 14 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи по договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-розрахунково-платіжних відомостей до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-декларації про готовність об`єкта до експлуатації до договору №4П від 30.06.2020;

-актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-накладних реєстрів відомостей про понесені витрати до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-довідки про вартість матеріалів до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-порівняльних відомостей до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021,

які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також до оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок КБ-3, про загально-виробничі витрати, ресурсні відомості до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021.

Одночасно просив розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначених документів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України виявлено та задокументовано факти привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець), виділених на ремонт та експлуатаційне утриманням автомобільних доріг загального користування державного значення в межах Тернопільської області. Зокрема, встановлено що, у процесі виконання робіт відповідно до договору №4П від 30.06.2020, предметом якого є «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Бухарест) км 345+000 - 447+904 (окремими ділянками)» та, згідно з договором №1П від 21.04.2020, предметом договору є «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Бухарест) км 247+000 - 283+300 (окремими ділянками)», службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ймовірно завищили об`єми використання бетонних сумішей, внісши відповідні недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-2В, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняли і підписали їх, чим спричинили збитки в сумі 117 тис. грн., а також ймовірно занизили об`єми (кількість) зворотних матеріалів, а саме асфальтогрануляту, отриманого від холодного фрезерування асфальтобетонного покриття, внісши недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-2В, що спричинило завищення вартості виконаних робіт, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняли і підписали їх. чим спричинили збитки державному бюджету в сумі 1 млн. 762 тис. грн. В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2021 року під час виконання робіт відповідно до договору №4П від 30.06.2020, предметом якого є «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Бухарест) км 345+000 - 447+904 (окремими ділянками)», службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжують вносити відповідні недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-2В щодо завищення об`ємів використання бетонних сумішей та заниження об`ємів (кількості) зворотних матеріалів (асфальтогрануляту), а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 приймають і підписують їх, чим спричиняють збитки державному бюджету.

Слідчий зазначив, що на даний час з метою дослідження вказаних обставин виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких проводився «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Бухарест) км 345+000 - 447+904 (окремими ділянками)» відповідно до договору №4П від 30.06.2020. Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для перевірки факту можливого привласнення грошових коштів, підроблення документів з боку службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності проведення відповідних судових експертиз та досліджень. Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникла необхідність їх вилучення. Відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_10 ). А іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виявилось за неможливе.

Оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим він просив проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

У судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , заперечив проти задоволення вказаного клопотання, посилаючись на те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати доступ слідчий, не стосуються вказаного кримінального провадження. Підтримав позицію, викладену у письмовому запереченні на клопотання.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 14 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець), виділених на ремонт та експлуатаційне утриманням автомобільних доріг загального користування державного значення в межах Тернопільської області.

Доводи, наведені у клопотанні підтверджуються долученими до нього матеріалами, зокрема: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28 серпня 2021 року, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26 липня 2021 року та описом до нього; відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №325-1 від 13 серпня 2021 року; листом відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №349 від 03 вересня 2021 року; актами перевірки закупівлі №05-21/5 від 23 квітня 2021 року, №05-21/4 від 22 квітня 2021 року.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, відтак слід надати слідчому тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів, а також з можливістю вилучити оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок КБ-3, про загально-виробничі витрати, ресурсні відомості до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021.

При цьому, доводи представника особи, у володінні якої перебувають зазначені документи, про те, що вказані документи не мають значення для даного кримінального провадження, не заслуговують на увагу, оскільки на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті. Також, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26 липня 2021 року (справа №607/12706/21) уже було надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів, однак, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28 серпня 2021 року, частини документів, визначених в цій ухвалі, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 надано не було.

Разом із тим, оскільки слідчим не надано копії постанови про призначення групи слідчих, вимоги про надання тимчасового доступу до документів слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до задоволення не підлягають. Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), які здійснюватимуть досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи по договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-розрахунково-платіжних відомостей до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-декларації про готовність об`єкта до експлуатації до договору №4П від 30.06.2020;

-актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-накладних реєстрів відомостей про понесені витрати до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-довідки про вартість матеріалів до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-порівняльних відомостей до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021;

-матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021,

з можливістю вилучити належним чином завірені копії цих документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок КБ-3, про загально-виробничі витрати, ресурсні відомості до договору №4П від 30.06.2020, за період часу з 01.01.2021 по 15.09.2021, з можливістю вилучити ці оригінали.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1