печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000835 від 29.09.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Кримінальне провадження розслідується за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого відбувається привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.
З показань свідка заступника начальника відділу по роботі з органами ДВС, відокремленими підрозділами та правоохоронними органами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 установлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.08.2011 на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стягнуто з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість в сумі понад 125 млн. грн. В основу даного рішення був покладений висновок експерта на підставі якого сума заборгованості збільшилася з 2,5 млн. грн. до 125 млн. грн. На виконання рішення був виданий виконавчий документ наказ про примусове виконання рішення. Вказаний наказ був пред`явлений стягувачем до ДВС України для примусового виконання.
У подальшому у рамках кримінального провадження №0000381 проведена виїмка та вилучено оригінали матеріалів виконавчого провадження №34029225, в тому числі оригінал виконавчого документа - наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 головним державним виконавцем ОСОБА_5 в липні 2016 року зупинено виконавче провадження №34029225. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.02.2021 оригінали повернуті та виконавче провадження відновлено.
З автоматизованої системи реєстру виконавчих проваджень, де працівниками юридичної служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постійно здійснюється моніторинг змін, установлено, що 10.09.2021 державним виконавцем ОСОБА_5 винесено постанову про арешт коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку 10.09.2021 оскаржено до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ухвалою від 11.10.2021 скаргу задоволено, визнано дії державного виконавця незаконними, скасовано постанову про арешт коштів від 10.09.2021.
Основною підставою скасування арешту коштів було те, що була установлена невідповідність суми арештованих коштів, сумі заборгованості, оскільки державним виконавцем була включена сума виконавчого збору без винесення відповідної постанови. Вказані постанови складаються в Автоматизованій системі виконавчого провадження, автоматично вносяться в базу та мають друкуватися в паперовому вигляді та направлятися учасникам виконавчого провадження, тобто боржнику та стягувачу в межах строків, визначених ЗУ «Про виконавче провадження».
Постанова про стягнення виконавчого збору, яка була включена в арештовані кошти, внесена до реєстру в кінці робочого дня, і після винесення постанови про накладення арешту на ці кошти.
На підставі постанови від 10.09.2021 про арешт коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка на даний час скасована, в банках були виставлені платіжні вимоги про примусове списання коштів, та в подальшому було стягнуто понад 38 млн. грн., які станом на 03.11.2021 не повернуті на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час проведення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні 12.10.2021 слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ст. 40, 93 КПК України звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 з проханням надати дозвіл на проведення огляду матеріалів кримінального провадження № 0000381 від 23.04.2014 з можливістю їх копіювання.
Проте станом на 07.12.2021 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 не отримано.
Враховуючи, що вищевказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000835 від 29.09.2021 слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні право тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000381 від 23.04.2014, з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1