Справа № 643/1903/22
Провадження № 1-кс/643/695/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.02.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000275 від 26.01.2022,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 26.01.2022 о 15:54 год. до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служи " НОМЕР_1 " про те, що працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено та затримано жінку ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) яка робить схованки наркотичних засобів.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000275 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України. Під час затримання та особистого обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено окрім іншого банківські картки.

Оглядом вилученого у ОСОБА_4 мобільного телефону встановлено, що в його пам`яті міститься інформація, про використання ОСОБА_4 в своїй протиправній діяльності банківських карток ряду банківських установ. Деякі з карток оформлені на ім`я ОСОБА_4 , однак, з метою розширення сфери протиправної діяльності, ОСОБА_4 використовувала банківські картки, оформлені на сторонніх осіб. Реквізити даних карток остання направляла ряду абонентів з кола свого спілкування. Таким чином, під час огляду встановлено використання ОСОБА_4 реквізитів карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут психотропних речовин гр. ОСОБА_4 , у сторони обвинувачення виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів по банківським карткам та рахункам відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим банківським карткам та рахункам реквізитів карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч.2 ст. 160, ч. 5 ст.163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні зазначеного підприємства, містить охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в м. Харкові, а саме інформації по руху коштів по банківським карткам та рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим банківським карткам та рахункам реквізитів карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В інформації зазначити:

1)повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки;
2)рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2021 по 14.02.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;
3)повний номер рахунку (рахунків) прив`язаних до банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки;
4)рух грошових коштів прив`язаних до карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 по рахункам у період часу з 01.01.2021 по 14.02.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.
Строк дії ухвали до 14.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1