Справа № 595/1531/21
Провадження № 1-кс/595/519/2021
У Х В А Л А

05 жовтня 2021 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000203 від 01 жовтня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, із клопотанням про накладення арешту на: харчову алюмінієву ємкість із написом 1 розміром: 4,12 м - довжиною, 2,30 м - шириною та 2,30 м - висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 2 розміром: 4,2 м - довжиною, 2,10 м - шириною та 2,10 м - висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 3 розміром: 5,2 м - довжиною, 2м. - шириною та 2 м висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 4 розміром: 4,90 м - довжиною, 1,97 м - шириною та 1,97 м висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 5 розміром: 4,13 м - довжиною, 2,10 м - шириною та 2,10 м - висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 6 розміром: 5 м - довжиною, 1,97 м - шириною та 1,97 м - висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 9 розміром: 4,02 м, довжиною, 2,27 м - шириною та 2,27 м - висотою, які знаходяться на території ТзОВ «Агроекспорт», що розташована за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Розвадів, вул. Сагайдачного, 72, та передані на відповідальне зберігання під розписку директору ТзОВ «Агроекспорт» гр. ОСОБА_5 , та харчову алюмінієву ємкість із написом 7 розміром: 1,48 м - довжиною, 1,60 м - шириною та 1,07 м - висотою та харчову алюмінієву ємкість із написом 8 розміром: 1,47 м - довжиною, 1,64 м шириною та 1,01 м - висотою, які поміщено на арештмайданчик відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 6.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник ТзОВ «Агроекспорт» ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак надіслав заяву вих. № 816 від 04 жовтня 2021 року, в якій зазначає, що з метою встановлення всіх обставин щодо підміни двох штук ємкостей харчових алюмінієвих не заперечує щодо накладення арешту на дві ємкості харчові з наступними розмірами: довжиною 1,48 м, шириною 1,60 м, висотою 1,07 м; довжиною 1,47 м, шириною 1,64 м, висотою 1,01 м.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, виходячи з наступних мотивів.
Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000203 від 01 жовтня 2021 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 вересня 2021 року у чергову частину відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області поступило повідомлення від директора ТОВ «Кеннер-Україна» гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що при вилученні майна 5 років тому виявлено підміну бочок у фізичної особи-підприємця гр. ОСОБА_7 .

Виїздом СОГ на місце події у ході проведення першочергових слідчих дій із слів заявника гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , було встановлено, що у межах виконавчого провадження №33234999, боржником якого є ТОВ «Агроекспорт», в червні 2015 року на зберігання гр. ОСОБА_7 постановою старшого державного виконавця BПBP Управлінння ДВС ГТУЮ в Тернопільській області було передано майно, власником якого є ТОВ «Агроекспорт», а саме ємкості харчові алюмінієві об`ємом приблизно 25 куб. м у кількості 9 штук, які знаходяться на території за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 30 вересня 2021 року при передачі майна від зберігача гр. ОСОБА_7 до власника майна ТОВ «Агроекспорт», яке він представляє на підставі довіреності від 29 вересня 2021 року, та у присутності державних виконавців було виявлено, що дві ємкості із дев`яти не відповідають опису ємкостей, які передавались на зберігання ОСОБА_7 , зокрема дані ємкості є з невстановленого матеріалу, візуально відрізняються від інших ємкостей за формою, розміром і об`ємом, і візуально їх розмір та об`єм є значно менший за розмір та об`єм інших семи ємкостей. Враховуючи те, що зберігач у виконавчому провадженні ОСОБА_7 не забезпечив збереження частини майна, а саме двох ємкостей алюмінієвих харчових, чим спричинив матеріальні збитки власнику майна на суму приблизно 70 тисяч гривень, про що заявником було здійснено повідомлення на лінію «102», з метою встановлення обставин вище зазначених подій та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

01 жовтня 2021 року відомості про дану пригоду внесено до ЄРДР за № 0000203 за ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході проведення огляду місця події, а саме території ПП «Барановський С.Л.», яка знаходиться в м. Бучач по вулиці Галицька, 175Б, було виявлено та вилучено дев`ять харчових алюмінієвих ємкостей (бочок) різних форм та розмірів, а саме:

- харчову алюмінієву ємкість із написом 1 розміром: 4,12 м - довжиною, 2,30 м - шириною та 2,30 м - висотою;

- харчову алюмінієву ємкість із написом 2 розміром: 4,2 м - довжиною, 2,10 м - шириною та 2,10 м - висотою;

- харчову алюмінієву ємкість із написом 3 розміром: 5,2 м - довжиною, 2 м - шириною та 2 м - висотою;

- харчову алюмінієву ємкість із написом 4 розміром: 4,90 м - довжиною, 1,97 м - шириною та 1,97 м - висотою;

- харчову алюмінієву ємкість із написом 5 розміром: 4,13 м - довжиною, 2,10 м - шириною та 2,10 м - висотою;

- харчову алюмінієву ємкість із написом 6 розміром: 5 м,- довжиною, 1.97 м - шириною та 1,97 м - висотою;

- харчову алюмінієву ємкість із написом 7 розміром: 1,48 м - довжиною, 1,60 м - шириною та 1,07 м - висотою;

- харчову алюмінієву ємкість із написом 8 розміром: 1,47 м - довжиною, 1,64 м - шириною та 1,01 м - висотою;

- харчову алюмінієву ємкість із написом 9 розміром: 4,02 м - довжиною, 2,27 м - шириною та 2,27 м - висотою.

Вищевказані харчові алюмінієві ємкості (бочки), а саме харчову алюмінієву ємкість із написом 1 розміром: 4,12 м - довжиною, 2,30 м - шириною та 2,30 м - висотою, харчову алюмінієву ємкість із написом 2 розміром: 4,2 м - довжиною, 2,10 м - шириною та 2,10 м - висотою, харчову алюмінієву ємкість із написом 3 розміром: 5,2 м - довжиною, 2 м - шириною та 2 м - висотою, харчову алюмінієву ємкість із написом 4 розміром: 4,90 м - довжиною, 1,97 м - шириною та 1,97 м - висотою, харчову алюмінієву ємкість із написом 5 розміром: 4,13 м - довжиною, 2,10 м - шириною та 2,10 м - висотою, харчову алюмінієву ємкість із написом 6 розміром: 5 м- довжиною, 1,97 м - шириною та 1,97 м - висотою, харчову алюмінієву ємкість із написом 9 розміром: 4,02 м - довжиною, 2,27 м - шириною та 2,27 м - висотою, громадським вантажним транспортом перевезено на територію ТзОВ «Агроекспорт», яка знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Розвадів, вул. Сагайдачного, 72, та передано на відповідальне зберігання під розписку директору ТзОВ «Агроекспорт» гр. ОСОБА_5 .

Харчову алюмінієву ємкість із написом 7 розміром: 1,48 м - довжиною, 1,60 м - шириною та 1,07 м - висотою та харчову алюмінієву ємкість із написом 8 розміром: 1,47 м - довжиною, 1,64 м - шириною та 1,01 м - висотою, поміщено на арештмайданчик відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, який знаходитьсь в м. Бучач по вулиці Міцкевича, 6.

Постановою старшого слідчого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про визнання і долученння до кримінального провадження речових доказів від 01 жовтня 2021 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні харчову алюмінієву ємкість із написом 7 розміром: 1,48 м довжиною, 1,60 м шириною та 1,07 м висотою та харчову алюмінієву ємкість із написом 8 розміром: 1,47 м довжиною, 1, 64 м шириною та 1,01 м висотою, які на даний час знаходяться на арештмайданчику відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, який знаходиться в м. Бучач по вул. Міцкевича, 6.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням системного аналізу наведених норм Кримінального процесуального кодексу України відсутні обґрунтовані законодавчо та фактичні підстави для накладення арешту на майно: харчову алюмінієву ємкість із написом 1 розміром: 4,12 м - довжиною, 2,30 м - шириною та 2,30 м висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 2 розміром: 4,2 м - довжиною, 2,10 м - шириною та 2,10 м висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 3 розміром: 5,2 м - довжиною, 2 м - шириною та 2 м висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 4 розміром: 4,90 м - довжиною, 1,97 м - шириною та 1,97 м висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 5 розміром: 4,13 м - довжиною, 2,10 м - шириною та 2,10 м висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 6 розміром: 5 м- довжиною, 1,97 м - шириною та 1,97 м висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 9 розміром: 4,02 м, довжиною, 2,27 м - шириною та 2,27 м - висотою, які знаходяться на території ТзОВ «Агроекспорт» за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Розвадів, вул. Сагайдачного, 72, та передані на відповідальне зберігання директору товариства» ОСОБА_5 , оскільки дане майно не є предметом кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що майно: дві харчові алюмінієві ємкості із написом 7 розміром: 1,48 м - довжиною, 1,60 м - шириною та 1,07 м - висотою та харчову алюмінієву ємкість із написом 8 розміром: 1,47 м - довжиною, 1,64 м шириною та 1,01 м - висотою, які поміщено на арештмайданчик відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 6, на яке старший слідчий просить накласти арешт, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідне для проведення експертиз та інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що слід накласти арешт на вказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на: харчову алюмінієву ємкість із написом 7 розміром: 1,48 м - довжиною, 1,60 м - шириною та 1,07 м висотою; харчову алюмінієву ємкість із написом 8 розміром: 1,47 м - довжиною, 1,64 м шириною та 1,01 м - висотою, які поміщено на арешт майданчик відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 6.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Копію ухвали направити для відома старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , прокурору Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , директору ТзОВ «Агроекспорт» ОСОБА_5 (Львівська область, м. Миколаїв, площа Ринок, 2).
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1