УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 листопада 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що осадовими особами Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу допускається умисна безпідставна невиплата заробітної плати працівникам вказаного підприємства. ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Група) відповідно до норм Закону України «Про запобігання корупції» проведена планова перевірка державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеної перевірки встановлено, що підприємство щомісячно отримує доходи від надання послуг оренди та збереження майна в сумі 29,9 тис. грн. Водночас, ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 має значну заборгованість з заробітної плати, та з липня 2019 року нарахування заробітної плати працівникам підприємства взагалі не проводиться (було припинено), що у даному випадку є нецільовим використанням грошових коштів. При цьому вибірковою перевіркою відомостей з нарахування заробітної плати працівникам та поданої податкової звітності також встановлено, що на підприємстві на момент перевірки працювало (рахувалось) 5 осіб, яким не проводилось нарахування заробітної плати, відповідні суми також не було відображено у формі податкової звітності, яка мала нульові показники нарахувань. ТВО керівника підприємства ОСОБА_5 надав пояснення щодо причин не нарахування заробітної плати, згідно якого першочерговим напрямком' використання коштів визначено оплату спожитої електроенергії, та відсутність бюджету підприємства для виплати заробітної плати працівникам.
Дізнавач вказує, що 03.09.2021 до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено постанову про призначення судової економічної експертизи та матеріали зазначеного кримінального провадження.
Так, 20.04.2021 судовим експертом ОСОБА_6 складено клопотання експерта, відповідно до якого для проведення експертизи необхідно надати додаткові документи Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.02.2019 по 01.02.2020, а саме:
-Акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 або іншого компетентного органу з питань щодо перевірки заборгованості з виплати заробітної плати за період 01.02.2019 по 01.02.2020 (Акт перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 );
-Баланси Державного підприємства Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2019-2020 р. поквартально;
-Реєстр звільнених працівників з вказанням заборгованості по заробітній платі по кожному за період з 01.06.2019 по 01.10.2019;
-Бухгалтерські довідки щодо заборгованості із виплат заробітної плати (із зазначенням ПІБ працівника, період, періоду виникнення, збільшення та сум погашення такої заборгованості) перед робітниками за період з 01.06.2019 по 01.10.2019 помісячно;
-Відомості нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) за період з 01.02.2019 по 31.01.2020;
-Головна книга за період з 01.02.2019 по 31.01.2020;
-Помісячні оборотно-сальдові відомості та картки рахунків № НОМЕР_2 , 30, 31 за період з 01.02.2019 по 31.01.2020 та первинні документи, що підтверджують їх дані;
-Довідка про використання коштів підприємства з вказанням призначень втрат за період з 01.02.2019 по 31.01.2020;
-Оборотно-сальдові відомості по рахункам №66 «Розрахунки з оплати праці», №68 «Зобов`язання за надходженням до бюджету» за період з 01.02.2019 по 31.01.2020.
Дізнавач зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій зазначених вище документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової економічної експертизи, та які перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження, та використання у проведенні відповідних експертиз.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається з витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Підрозділом дізнання Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частини 1 статті 175 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що посадовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу допускається умисна безпідставна невиплата заробітної плати працівникам вказаного підприємства.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що судовим експертом Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 слідчому ОСОБА_3 направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 22691 від 29.09.2021, а саме:
-Акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 або іншого компетентного органу з питань щодо перевірки заборгованості з виплати заробітної плати за період 01.02.2019 по 01.02.2020 (Акт перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 );
-Баланси Державного підприємства Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2019-2020 р. поквартально;
-Реєстр звільнених працівників з вказанням заборгованості по заробітній платі по кожному за період з 01.06.2019 по 01.10.2019;
-Бухгалтерські довідки щодо заборгованості із виплат заробітної плати (із зазначенням ПІБ працівника, період, періоду виникнення, збільшення та сум погашення такої заборгованості) перед робітниками за період з 01.06.2019 по 01.10.2019 помісячно;
-Відомості нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) за період з 01.02.2019 по 31.01.2020;
-Головна книга за період з 01.02.2019 по 31.01.2020;
-Помісячні оборотно-сальдові відомості та картки рахунків № НОМЕР_2 , 30, 31 за період з 01.02.2019 по 31.01.2020 та первинні документи, що підтверджують їх дані;
-Довідка про використання коштів підприємства з вказанням призначень втрат за період з 01.02.2019 по 31.01.2020;
-Оборотно-сальдові відомості по рахункам №66 «Розрахунки з оплати праці», №68 «Зобов`язання за надходженням до бюджету» за період з 01.02.2019 по 31.01.2020;
-інші документи, що містять дані необхідні для вирішення експертного завдання сформульованого у поставлених на дослідження питаннях.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні які знаходяться у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні прокурорам Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши відповідальну особу Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-Акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 або іншого компетентного органу з питань щодо перевірки заборгованості з виплати заробітної плати за період 01.02.2019 по 01.02.2020 (Акт перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 );
-Баланси Державного підприємства Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2019-2020 р. поквартально;
-Реєстр звільнених працівників з вказанням заборгованості по заробітній платі по кожному за період з 01.06.2019 по 01.10.2019;
-Бухгалтерські довідки щодо заборгованості із виплат заробітної плати (із зазначенням ПІБ працівника, період, періоду виникнення, збільшення та сум погашення такої заборгованості) перед робітниками за період з 01.06.2019 по 01.10.2019 помісячно;
-Відомості нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) за період з 01.02.2019 по 31.01.2020;
-Головна книга за період з 01.02.2019 по 31.01.2020;
-Помісячні оборотно-сальдові відомості та картки рахунків № НОМЕР_2 , 30, 31 за період з 01.02.2019 по 31.01.2020 та первинні документи, що підтверджують їх дані;
-Довідка про використання коштів підприємства з вказанням призначень втрат за період з 01.02.2019 по 31.01.2020;
-Оборотно-сальдові відомості по рахункам №66 «Розрахунки з оплати праці», №68 «Зобов`язання за надходженням до бюджету» за період з 01.02.2019 по 31.01.2020.
Строк дії ухвали до 06.01.2022 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1