Справа № 405/7080/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємодії суб?єктів підприємницької діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 та ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , договорів перевезення вантажу та додатків до них, транспортних заявок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, розпоряджень щодо вантажу, актів виявлення нестачі/пошкодження/втрати вантажу, подорожніх листів, актів виконаних робіт і рахунки за послуги надані договорами, видаткові та податкові накладні, які підтверджують оплату наданих послуг, претензії по виконанню перевезення за період з 28.02.2021 по 01.09.2021, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 на підставі витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019, являється президентом ради директорів та партнером з правом одноособового підпису юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Швейцарії, MMT COMMODITIES GmbН, реєстраційний номер: СНЕ-108.520.315, головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019 метою діяльності юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 , є купівля, продаж, фінансування, торгівля, транспортування і зберігання товарів всіх видів, продуктів і сировини, зокрема сільськогосподарського походження і надання відповідних фінансових консультацій та послуг.
Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) регламентується укладення та виконання договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться у різних державах та ті права й зобов`язання продавця і покупця, які випливають з такого договору, регулює згідно до ст.ст. 30, 35, 41 Конвенції Продавець зобов`язаний поставити товар, передати документи, що стосуються його та передати право власності на товар відповідно до вимог договору та Конвенції, Продавець повинен поставити товар, який за кількістю, якістю й описанням відповідає вимогам договору і який затарований та упакований так, як це вимагається за договором, продавець зобов`язаний поставити товар вільний від будь-яких прав чи домагань третіх осіб, крім тих випадків, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений таким правом. Згідно до ст. 54 Конвенції Покупець зобов`язаний сплатити вартість товару і прийняти поставку товару згідно з вимогами договору та Конвенції. Зобов`язання покупця сплатити вартість товару включає вжиття таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть вимагати згідно з договором або згідно з законами і правилами для того, щоб зробити можливим здійснення платежу.
Так, 28.05.2021 між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованою за законодавством Республіки Кіпр (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (Покупець), в особі ОСОБА_6 , укладено контракт №210528/CSFO3, предметом якого є поставка 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження Україна.
Згідно до умов Контракту ІНФОРМАЦІЯ_7 (Покупець), в особі ОСОБА_6 протягом 7 банківських днів після оформлення акту передачі товару зобов`язується сплатити гроші в розмірі 4 614 000, 00 доларів США, шляхом перерахування банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 .
11.06.2021, у ОСОБА_6 - представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , виник злочинний умисел спрямований на придбання права на майно 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, шляхом зловживання довірою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 . Способом вчинення вказаного злочину ОСОБА_6 обрав незаконне заволодіння вказаним майном компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 під виглядом виконання умов контракту №210528/CSFO3, який він у дійсності не мав наміру виконувати у частині проведення оплати грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 4 614 000, 00 доларів США.
На виконання свого злочинного наміру ОСОБА_6 , зловживаючи довірою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи на меті заволодіти майном - 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, переслідуючи мету наживи та власного збагачення, 11.06.2021 діючи від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 , достовірно знаючи, що Товар перебуває на Терміналі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на якому здійснюється відвантаження Товару на судно « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який пришвартовано до причалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », склав та надав до компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 акт передачі прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, відвантажену ІНФОРМАЦІЯ_8 на склад Термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_3 .
Цього ж дня 11.06.2021 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 будучи введені в оману ОСОБА_6 засвідчили власним підписом та відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_8 акт передачі компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_6 прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року.
У подальшому, ОСОБА_6 не маючи на меті виконувати обов`язки передбачені ІНФОРМАЦІЯ_12 «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) та передбачені контрактом №210528/CSFO3, у частині проведення оплати за отриманий товар, набувши фактично право власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, майном розпорядився на власний розсуд, а саме експортувавши його за митну територію України, та реалізувавши її третім, не встановленим у ході досудового розслідування особам, при цьому маючи реальну можливість ОСОБА_6 , діючи відповідно раніше розробленого ним злочинного плану за поставлений на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 товар не розрахувався, спричинивши при цьому компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 4 614 000, 00 доларів США, що складає 125 070 775, 20 гривень.
Згідно до висновку судово-економічної експертизи №3571/3764/3765/21-27 від 24.04.2021, встановлено, що збитки спричинені Компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 внаслідок невиконання Компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_6 , договірних зобов`язань за Контрактом від 28.05.2021 №210528/CSFO3 документально підтверджуються на суму 4 614 000, 00 доларів США, що станом на 11.06.2021 згідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ складає 125 070 775, 20 гривень.
В ході слідства встановлено, що 3000 тон соняшникової олії відвантажені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 . Перевезення вантажу від постачальників до Терміналу здійснено ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 .
Слідчий вказав, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів інформації, яка міститься у документах до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, взаємодії суб?єктів підприємницької діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 та ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів перевезення вантажу та додатків до них, транспортних заявок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, розпоряджень щодо вантажу, актів виявлення нестачі/пошкодження/втрати вантажу, подорожніх листів, актів виконаних робіт і рахунки за послуги надані договорами, видаткові та податкові накладні, які підтверджують оплату наданих послуг, претензії по виконанню перевезення, за період з 28.02.2021 по 01.09.2021.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з наступною можливістю вилучення їх копій.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи будь яких заяв та клопотань не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємодії суб?єктів підприємницької діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 та ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , договорів перевезення вантажу та додатків до них, транспортних заявок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, розпоряджень щодо вантажу, актів виявлення нестачі/пошкодження/втрати вантажу, подорожніх листів, актів виконаних робіт і рахунки за послуги надані договорами, видаткові та податкові накладні, які підтверджують оплату наданих послуг, претензії по виконанню перевезення за період з 28.02.2021 по 01.09.2021, шляхом роздруківки з магнітного носія, - у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, - у разі наявності документів у паперовому вигляді.

При цьому, слідчим суддею зазначається, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів по взаємодії суб?єктів підприємницької діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 та ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , так як в порушення вимог п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим у клопотанні не доведено, що є підстави вважати, що документи відносно зазначених суб`єктів підприємницької діяльності перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємодії суб?єктів підприємницької діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 та ФОП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 , договорів перевезення вантажу та додатків до них, транспортних заявок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, розпоряджень щодо вантажу, актів виявлення нестачі/пошкодження/втрати вантажу, подорожніх листів, актів виконаних робіт і рахунки за послуги надані договорами, видаткові та податкові накладні, які підтверджують оплату наданих послуг, претензії по виконанню перевезення за період з 28.02.2021 по 01.09.2021, шляхом роздруківки з магнітного носія, - у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, - у разі наявності документів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 16.01.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10