Справа № 686/1326/22
Провадження № 1-кс/686/707/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002464,

встановив:

18.01.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з в.о. заступника керівника Хмельницької Окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на: закордонний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; предмети, усі десять ззовні схожі на купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB35348610P; LF28485696J; LB71272751U; LA47998898A; PB96887015C; PB 32186081C; PL00564749C; LB48491061S; LB86177344G; MK63248118C, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_6 та його захисник в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, при вирішенні клопотання покладалися на розсуду суду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002464 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «близько 15:05 год. 17.01.2021, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на автомобільній заправці «WOG», що знаходиться в смузі відводу автодороги Н03 Житомир-Чернівці, Ружичанської ОТГ, Хмельницького району Хмельницької області, надав неправомірну вигоду службовій особі, що займає відповідальне становище, а саме начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 в сумі 1000 доларів США за прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження та не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 .

При цьому в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, 17.01.2022 на підставі добровільної згоди користувача автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «Outlander» д.н.з. НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено огляд зазначеного транспортного засобу, який знаходився на АЗС «WOG», в смузі відводу автодороги Н03 Житомир-Чернівці, Ружичанської ОТГ, Хмельницького району Хмельницької області, за результатами якого виявлено та вилучено предмети, в кількості 10 одиниць ззовні схожі на купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB35348610P; LF28485696J; LB71272751U; LA47998898A; PB96887015C; PB 32186081C; PL00564749C; LB48491061S; LB86177344G; MK63248118C.

Вищеописані предмети поміщено до сейф-пакету №7377236, який в присутності учасників огляду, заклеєно та підписано понятими та учасниками огляду.

17.01.2022 було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук останнього, в якого виявлено та вилучено закордонний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Вказаний закордонний паспорт поміщено до сейф-пакету № 7362117, який в присутності учасників затримання заклеєно та підписано понятими та учасниками затримання.

Вищеописані предмети схожі на грошові кошти являються предметом неправомірної вигоди, яка надавалась службової особі, а вищевказаний закордонний паспорт громадянина України є необхідним для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та окрім цього може бути використаним нею для виїзду за межі території України для уникнення кримінальної відповідальності.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливої подальшої спеціальної конфіскації вказаного майна, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено під час огляду та затримання, які являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, можуть бути використанні як доказ та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні».

Постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 17.01.2022 року закордонний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; предмети, усі десять ззовні схожі на купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB35348610P; LF28485696J; LB71272751U; LA47998898A; PB96887015C; PB 32186081C; PL00564749C; LB48491061S; LB86177344G; MK63248118C, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Предмети, ззовні схожі на купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB35348610P; LF28485696J; LB71272751U; LA47998898A; PB96887015C; PB 32186081C; PL00564749C; LB48491061S; LB86177344G; MK63248118C відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: предмети, усі десять ззовні схожі на купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB35348610P; LF28485696J; LB71272751U; LA47998898A; PB96887015C; PB 32186081C; PL00564749C; LB48491061S; LB86177344G; MK63248118C.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою заступника начальника визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

Водночас, у частині накладення арешту на закордонний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчий суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання у зв`язку із тим, що він є документом, який засвідчує особу та накладення арешту на нього може призвести до порушення прав власника майна.
При цьому слідчим суддею враховано, що незважаючи на визнання закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_6 речовим доказом, він не є тим предметом, який має доказове значення у кримінальному провадженні, яке розслідується за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище за прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження та не притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на предмети, ззовні схожі на купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LB35348610P; LF28485696J; LB71272751U; LA47998898A; PB96887015C; PB 32186081C; PL00564749C; LB48491061S; LB86177344G; MK63248118C.

В задоволенні решти клопотання відмовити

Виконання ухвали доручити слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1