печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 01.02.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Невстановленими службовими особами корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ДАВР та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 умисно завищено вартість матеріалів на суму понад 6 млн. грн. з метою привласнення державних коштів та подальшого одержання неправомірної вигоди, у тому числі всупереч інтересам служби останніми.

ОСОБА_5 показав, що протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » камінь бутовий загальною вагою 927,18 тони, на загальну суму 1437129,00 грн., вартість якого склала 1380 грн. за тону, з урахуванням доставки на склад у с. Велике Устя, Чернігівської області. Крім цього, у подальшому між даними підприємствами виник судовий спір, у ході якого встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом вереснягрудня 2018 року придбало камінь бутовий загальною вагою 3769,4 тони, а продало корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом зазначеного періоду часу, камінь бутовий загальною вагою 4119,45 тони., а у подальшому продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » камінь бутовий ще у кількості 2040,00 тони, при тому більше камінь бутовий взагалі не придбавався. Таким чином, різниця між придбаним камнем бутовим та проданим становить 2390,05 тони. Крім того, коли було поставлено більшу кількість товару по другій оплаті, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонувала збільшити в накладних вартість товару за тонну та додатково відповідно перерахувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, які товариство повинно було віддати готівкою. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилось це робити та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилась підписати договір та видаткові накладні.

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , показав, що ознайомившись, з вилученими в ході тимчасового доступу до речей і документів у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.06.2021, товарно-транспортними накладними вважає їх підробленими за наступними обставинами: усі виконанні підписи від імені водіїв є підробленими та виконані не їх водіями; видно що вони однакові та фактично їх хтось імітував; у дані товарно-транспортні накладні внесені недостовірні відомості щодо замовника, вантажовідправника та вантажоодержувача; у товарно-транспортній накладній № 108 від 08.11.2018 не вірно вказано номер автомобіля і прізвище водія та у товарно-транспортній накладній № 115 від 09.11.2018 не вірно вказано кількість каміння бутового.

З якою метою службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробляли офіційні документи та чому не використовували в бухгалтерському обліку та звітності оригінальні документи, які надавались водіями, йому невідомо.

Так, в акті аудиту від 09.10.2020 № 26-10/15-0 ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не направлялись листи до корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання документації для підтвердження транспортної складової вартості каменю бутового, так як рівень цін визначений у затвердженій проектно-кошторисній документації об`єкту.

Таким чином, як вказано в акті, транспортні витрати в сумі 10 022,7 тис.грн., включені корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів виконаних робіт без підтвердних первинних документів, мають ознаки збитків нанесених державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на цю суму.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні порядку підготовки та проведення публічних закупівель, укладення, виконання та контролю за виконанням істотних умов договорів про закупівлю товарів і робіт за державні кошти, походження і якісних характеристик товарів та матеріалів використаних під час виконання робіт за державні кошти, дотримання вимог нормативно-правових актів при здійсненні поставок товарів та виконанні робіт, правильності відображення указаних операцій в бухгалтерському обліку, обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими суб`єктами господарювання, з метою встановлення усіх обставин події та місцезнаходження документів, штампів, печаток зазначених товариств, а також документів які містять підпис та почерк керівників даних суб`єктів господарювання.

З цією метою, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) направлено вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України про надання інформації (відомостей) та копій документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 іншими суб`єктами господарювання.

Однак, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, а також проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах, а також не вказано родових ознак інших оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів із зазначеними суб`єктами господарювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, баланси підприємства, довідок про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі суб`єкти господарювання);

- посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх;

- документів, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та паспортних даних працівників;

- оригіналів фінансово-господарських документів на підставі яких здійснювалось відображення операцій з поставки або придбання товарів (робіт, послуг) в бухгалтерському та податковому обліку (договори, контракти, угоди), додатки до них специфікації, рахунки-фактури, прибуткові, видаткові і товаротранспортні накладні, акти прийомки-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, журнал реєстрації доручень на отримання ТМЦ, податкові накладні, виписки по рахунку, платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати відповідності товарів, паспорти заводів виробників на придбані ТМЦ й інші документи у яких зазначено ідентифікаційні дані (серія, номер, виробник) придбаного товару, обладнання та інші документи в частині взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та постачальниками товарів;

- документів, щодо постановки на внутрішній облік ТМЦ, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по товариству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, якщо таке мало місце;

- документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт та задіяних при цьому працівників, техніки та устаткування;

- видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ зі складів та тимчасових зберігачів;

- листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяно під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів укладених з зазначеними суб`єктами господарювання;

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання зобов`язань укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорах з зазначеними суб`єктами господарювання, та навпаки.

- В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66960/21-к

Примірник № 2 та копія - надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1