Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2481/21
Справа № 711/8040/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000824, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі,-

встановив:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.08.2021 року гр. ОСОБА_4 , 15.01.1949 року, звернувся із заявою про кримінальне правопорушення у якій повідомив, що 18.08.2021 року група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 66 500 за продаж будівельних матеріалів, які в подальшому заявник не отримав.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2021 року, ОСОБА_4 використовуючи мережу інтернет знайшов необхідний будівельний матеріал для будівництва, а саме шифер (8 хвильовий), розмірами 1130х1750 5,8 мм в кількості 700 штук та зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка займається реалізацією вище вказаних будівельних матеріалів на телефонний дзвінок відповіла не відома особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_5 та повідомила, що необхідний будівельний матеріал є в наявності та у достатній кількості, який у подальшому було замовлено і за допомогою електронної пошти було отримано рахунок-фактуру у якому вказані реквізити за якими необхідно було перерахувати кошти за замовлений товар.

В подальшому 17.08.2021 із електронної пошти (від відправника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на електронну пошту ПП « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якою користується приватне підприємство надійшов електронний документ у вигляді рахунок-фактура №389281 від 16.08.2021 із реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАН НОМЕР_5 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , так за вказаними реквізитами, отримавши погодження директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , було передано вище вказаний рахунок-фактуру бухгалтеру ОСОБА_9 , яка 18.08.2021 року за допомогою ком`ютерного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахування коштів з рахунку приватного підприємства « ОСОБА_10 », НОМЕР_7 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 66 500, 00 гривень.

Після чого, невстановленими особами було, надіслано повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_9 про те, що кошти за будівельні матеріали отримано в повному обсязі, але замовлені будівельні матеріали не було доставлено.

У зв`язку із вище викладеним органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли на банківський рахунок НОМЕР_8 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАН НОМЕР_5 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 та їхнього подальшого використання, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність других розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) у різних банківських установах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО Банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківському рахунку № НОМЕР_8 за період з 01.08.2021 по теперішній час, а також по інших розрахункових рахунках якими користується чи користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) у даній банківській установі. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: Отримати копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовлені при відкритті банківського рахунку чи банківської картки № НОМЕР_8 та інших банківських карток та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ). Які операції проводилися по банківському рахунку № НОМЕР_8 та інших карток чи розрахункових рахунків за період з 01.08.2021 по теперішній час. Надати розширену роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 та інших карток чи розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти. Надати фото та відео зроблені при знятті коштів з банківського рахунку або картки за № НОМЕР_8 та інших карток чи розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за вище вказаний період. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу банківської картки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та інших карток чи розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ). Які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та інших карток чи розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вище вказаний період часу. Якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківському рахунку або картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та інших банківських карток чи розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ((МФО Банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ).
За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО Банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 , а саме:

-юридичної справи клієнта банківського рахунку чи картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовлені при відкритті банківського рахунку чи картки НОМЕР_8 та інших банківських карток та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ).

-Роздруківка операцій які проводилися по банківському рахунку чи картці НОМЕР_8 та інших карток чи розрахункових рахунках за період з 01.08.2021 по теперішній час.

-Розширену роздруківку руху коштів у банківському рахунку чи картці НОМЕР_8 та у інших карток чи розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), за вищевказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.

-Фото та відео збережених при знятті коштів з банківському рахунку чи картки НОМЕР_8 та інших карток чи розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за вказаний період.

-Інформація за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківському рахунку чи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та інших карток чи розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ).

-Операції які проводились в інтернет-банкінгу по банківському рахунку чи картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та інших карток чи розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

-Операції які проводились в інтернет-банкінгу по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та інших банківських карток чи розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

-висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками чи розрахунковими рахунками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1