Справа № 192/1307/21
Провадження № 1-кс/192/193/21
Ухвала
Іменем України

"01" жовтня 2021 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 04 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю учасників провадження:

дізнавача ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів на підставі, яких невідомою особою було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 та виписки з руху грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08 год. 00 хв. 02 вересня 2021 року по 20 год. 00 хв. 03 вересня 2021 року, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та вилучення копій таких документів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 04 вересня 2021 року до відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 03 вересня 2021 року невстановлена особа через мережу інтернет в с. Братське, Дніпровського району шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 37000 грн. що належать заявнику, завдавши ОСОБА_6 матеріальні збитки.

За даним фактом 04 вересня 2021 року було розпочато кримінальне провадження №0000223 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що він з метою оплати вартості майна, а саме купівлю блоків, сплатив на рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який на його думку належить ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 37000 грн. 00 коп. за купівлю блоків, після чого особа з якою він домовлявся на ім`я ОСОБА_8 повідомив, йому що він нічого не отримає.

Тому дізнавач вважає, що копії документів на підставі яких невідомою особою було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 та виписки з руху грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08 год. 00 хв. 02 вересня 2021 року по 20 год. 00 хв. 03 вересня 2021 року дадуть змогу встановити обставини вчиненого злочину, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливість розкрити злочин, а також те, що дана інформація в подальшому може бути використана, як речові докази, які прямо чи непрямо підтверджують, існування чи відсутність обставин, що підлягають, доказуванню у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження вказаної інформації як речових доказів по справі та неможливість іншим способом довести вказані обставини, оскільки згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація та копії документів становлять банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Прокурор, представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з`явились, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомили.

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, а також враховуючи, що участь в судовому засіданні приймає дізнавач, тому слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вислухавши дазнавача, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 401 КПК України - дізнавач уповноважений, зокрема звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2021 року за №0000223, за фактом, що 04 вересня 2021 року до відділення поліції №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа через мережу інтернет в с. Братське, Дніпровського району, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 37000 грн., що належать заявнику, завдавши ОСОБА_6 матеріальні збитки (а.с. 3).
Як вбачається з клопотання, дізнавач обґрунтовує свої вимоги про тимчасовий доступ до речей і документів, протоколом допиту потерпілого, який під час допиту повідомив дізнавачу, що він перерахував кошти в розмірі 37000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні дізнавач повідомив слідчому судді, що будь-яких відомостей чи доказів, що потерпілий дійсно здійснював банківські операції 03 вересня 2021 року у дізнання немає і дана інформація відома з показань потерпілого. Жодних документів про рух коштів, квитанцій чи платіжних доручень потерпілий дізнанню не надав.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даний час, враховуючи, що дізнанням не встановлено факту проведення потерпілим будь-якої фінансової операції 03 вересня 2021 року на суму 37000 грн., вимоги дізнавача про доступ до банківської таємниці іншої особи ніж потерпілий є передчасними.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що дізнавач в своєму клопотання обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до речей і документів, можливістю розкрити злочин, тоді, як відповідно п. 41 ч. 1 ст. 3 КПК України дізнавач уповноважений лише здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, здійснювати досудове розслідування злочинів дізнавач права немає.

Також заявляючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач не врахував, що відповідно до доданого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вірна назва юридичної особи за ЄДРПОУ НОМЕР_2 АКЦІНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто назва особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких просить надати дізнавач зазначена невірно.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких підстав, оскільки клопотання по своїй формі не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та вимоги дізнавача належним чином не мотивовані, при цьому дізнавач на даний час не довів слідчому судді, що документи, доступ до яких він просить надати самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 401, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 04 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1