УХВАЛА
Іменем України

25.08.2021 Справа №607/14501/21 Провадження № 1-кс/607/4805/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

17.08.2021 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.02.2020 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом привласнення колишнім директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 коштів зазначеного товариства шляхом зловживання ним службовим становищем.

За даним фактом 01.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2015 на посаду директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_6 . Відповідно до статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме пункту 6.2.4. директор наділений такими повноваженнями: без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у відносинах з іншими підприємствами та фізичними особами; приймати рішення щодо розпорядження майном та коштами Товариства та рішення щодо вчинення правочинів, вчиняти правочини; укладати та підписувати договори на суму, яка не перевищує в еквіваленті 10000 доларів США до гривні за курсом Національного банку на момент вчинення правочину.

23.10.2019 було проведено оцінку нерухомого майна, а саме приміщення головного виробничого корпусу під літ. М, М-1, М-11, площею 1332,1 кв. м на АДРЕСА_1 (яке перебувало у власності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ФОП ОСОБА_7 та було встановлено, що ринкова вартість цього приміщення становить 238300 грн з урахуванням ПДВ.

25.10.2019 ОСОБА_6 , діючи від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони, та ОСОБА_8 як покупець уклали угоду про купівлю-продаж частини будівлі головного виробничого корпусу під літ. М, М-1, М-11, площею 1332,1 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та 25.10.2019 зареєстрований в реєстрі № 7117.

Згідно із заявою про вчинення кримінального правопорушення директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказує, що після укладання вказаного договору купівлі-продажу ОСОБА_8 отримала повноваження щодо розпорядження вказаним майном.

Крім того, згідно з даними реєстру прав на нерухоме майно 23.01.2020, тобто через два місяці після купівлі майна ОСОБА_8 , між останньою та ОСОБА_10 було укладено договір купівлі-продажу № 64 від 23.01.2020 про продаж частини будівлі головного виробничого корпусу під літ. М, М-1, М-11, площею 1332,1 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за суму 1200000 грн.

Відповідно до інформації про рух коштів на рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.10.2019 кошти, отримані за умовами договору купівлі-продажу були перераховані на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому 28.10.2019 частина коштів в сумі 70000 грн була перерахована на особистий рахунок ОСОБА_6 , відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), які відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема надасть можливість підтвердити або спростувати факт перерахування коштів з рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особистий рахунок ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з виписки про рух коштів на рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вбачається, що з даного рахунку перераховані кошти у сумі 70000 грн на рахунок ОСОБА_6 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо номерів усіх відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації про номери закритих рахунків, так як перерахунок коштів міг бути здійснений лише на відкритий рахунок.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати лише станом на 28.10.2019, тобто на момент коли відбулось перерахування коштів з рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Крім цього, слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей і документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, а саме до інформації про номери всіх відкритих рахунків ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) станом на 28.10.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1