Справа № 716/1968/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.10.2021 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000131 від 18.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД ВП №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 та отримання повної інформації з можливістю її вилучення за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу із

17.09.2021 по момент отримання ухвали слідчого судді, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картковому рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу із 16.09.2021 по момент отримання ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17.09.2021 біля 12:00 години невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом розблокування банківської карти заволоділа грошовими коштами в сумі 7800 гривень.
За даним фактом 18.09.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000131 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу ОСОБА_4 повідомила наступне, що 17.09.2021 близько 12:10 год., перебуваючи за своїм місцем проживанням, на її мобільний телефон, надійшов дзвінок з невідомого їй номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку, невідомий чоловік, який представився працівником Ощад Банку з м. Київ та повідомив, що банківська карта ОСОБА_4 № НОМЕР_4 заблокована, після чого остання повідомила, що піде до банку та розблокує її, після цього співбесідник запропонував назвати банківські реквізити, а саме номер карти та CVC код та наполягав, щоб негайно повідомити йому ці дані для розблокування карти, коли потерпіла повідомила йому номер карти, невідомий збив слухавку та відразу передзвонив та запитав наступні реквізити, які ОСОБА_4 також повідомила на що він відповів, що карта розблокована та поклав слухавку. Після чого потерпіла виявила в мобільному додатку відсутність коштів на своїй банківській карті № НОМЕР_4 в сумі 7800 гривень, які були перераховані на невідомий їй рахунок.

21.09.2021 надано доручення №112/123/47/06-2021 з метою встановлення номеру карткового рахунку на яку було переказано кошти в розмірі 7800 гривень.

В ході виконання доручення було встановлено, що кошти в сумі 7800 гривень, однією транзакцією було перераховано через web-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Під час розслідування кримінального проступку, який передбачений ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується рахунку № НОМЕР_2 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання представник СД не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутності.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебувають документи, не викликався в судове засідання у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилось, у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000131 від 18.09.2021в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення дізнання встановлено, що 17.09.2021 біля 12:00 години невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом розблокування банківської карти заволоділа грошовими коштами в сумі 7800 гривень.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с.6) вбачається, що він 17.09.2021 близько 12:10 год., перебуваючи за своїм місцем проживанням, на її мобільний телефон, надійшов дзвінок з невідомого їй номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку, невідомий чоловік, який представився працівником Ощад Банку з м.Київ та повідомив, що банківська карта ОСОБА_4 № НОМЕР_4 заблокована, після чого остання повідомила, що піде до банку та розблокує її, після цього співбесідник запропонував назвати банківські реквізити, а саме номер карти та CVC код та наполягав, щоб негайно повідомити йому ці дані для розблокування карти, коли потерпіла повідомила йому номер карти, невідомий збив слухавку та відразу передзвонив та запитав наступні реквізити, які ОСОБА_4 також повідомила на що він відповів, що карта розблокована та поклав слухавку. Після чого потерпіла виявила в мобільному додатку відсутність коштів на своїй банківській карті № НОМЕР_4 в сумі 7800 гривень, які були перераховані на невідомий їй рахунок.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Як вбачається із клопотання, дізнавач в порядку забезпечення кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до документів групі дізнавачів, в тому числі і дізнавачу СД ВП№3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , начальнику зонального сектору №6 РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , які згідно постанови від 18.09.2021 не входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000131 від 18.09.2021. За таких обставин слід відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначеним дізнавачам, оскільки останні позбавлені можливості здійснювати заходи забезпечення даного кримінального провадження. Враховуючи зазначене, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору СЮП Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому поліції відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничому офіцеру поліції відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №6 Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 та отримання повної інформації з можливістю її вилучення за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу із 17.09.2021 по 22.10.2021, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картковому рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 22.10.2021;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу із 16.09.2021 по 22.10.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_11