Провадження № 1-кс/641/1668/2021 Справа № 641/6530/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені 09.09.2021 під час обшуку в приміщенні з назвою «БАР» за адресою: м.Харків, вул. Леся Сердюка, буд.44, №8, 8-а в літ. «Б-1», та яке належить ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 2110 гривень; відеореєстратор Dahua модель DHI-XVR 5104 C-S2, S/N: 4B01CE5PBQ33AFF білого кольору; блокнот з написом: «Student Planner» з записами; зошит (96 арк.) з записами; блокнот з написом: «Переучет !!!»; пульт дистанційного керування білого кольору з написом на задній частині: «№4851»; мобільний телефон марки «BRAVIS» модель F180 Ring, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з маркуванням НОМЕР_3 та логотипом «Lifecell»; мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-J700H/DS, IMEI-1: НОМЕР_4 ; IMEI-2: НОМЕР_5 , S/N: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-карта з маркуванням НОМЕР_7 з логотипом «Київстар»; системний блок «DELL» з маркуванням серійного номеру НОМЕР_8 , чорного кольору; грошові кошти в сумі 4800 гривень; пластмасові пляшки ємністю 1,5л. в кількості 3шт.; пластмасові пляшки ємністю 2л. в кількості 8шт.; скляна пляшка ємністю 1л. в кількості 1шт. з маркуванням «Jack Daniels»; скляна пляшка ємністю 1л. в кількості 1шт. з маркуванням «HANKEY BANNISTER»; мобільний телефон марки «MEIZU» модель M6 Note, сірого кольору, IMEI-1: НОМЕР_9 , IMEI-2: НОМЕР_9 , MEID: НОМЕР_10 з сім-картою в середині з номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: НОМЕР_12 »; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: 93766»; ключі від платіжних терміналів «IBox» в кількості 2 шт.; системний блок чорного кольору з написом «Frime» та позначений маркером «Сtt 7» та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-3»; системний блок чорного кольору з написом «DELL», model: DCNE, з серійним номером: «3CJWP2J»та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-4»; системний блок марки HP модель dc7700p з серійним номером: «C2C71859M1»; пластмасові пляшки ємністю 10л. в кількості 9 шт.; пластмасова пляшка ємністю 5л. в кількості 1 шт. Місцем зберігання арештованого майна просить визначити: предмети камера схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області; документи зберігати в матеріалах кримінального провадження; грошові кошти здати на зберігання до банківської установи м. Харкова.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 всупереч вимог ст.ст. 1, 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" організував на території м. Харкова мережу ігрових залів під виглядом кафе та барів, в яких надаються послуги з азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що на території України забороняється: проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України; організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет); проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону; використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання, то для забезпечення умов конспірації та унеможливлення викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, обладнав створену ним мережу гральних закладів, гральними пристроями під виглядом платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які облаштовані спеціальною комп`ютерною програмою, для надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино.
В кожному приміщенні, в якому встановлені зазначені гральні пристрої у адміністраторів касирів мається пульт керування пристроєм та у разі викриття працівниками правоохоронних органів грального залу, в якому надаються послуги з азартних ігор, останні повинні негайно скористатись пультом для відключення грального пристрою від мережі «Інтернет», таким чином приховавши сліди злочину. Крім того, гравці можуть самостійно внести до купюроприймача грального пристрою під виглядом платіжного терміналу «IBox» грошові кошти у вигляді ставки, або надати грошові кошти адміністратору касиру, яка в подальшому за допомогою власного мобільного телефону виставляє на гральному пристрої віртуальні бали, еквівалентні наданої суми грошових коштів.

Сам же ОСОБА_4 за допомогою власного ноутбуку, окрім відключення гральних пристроїв в приміщеннях від мережі інтернет, також може самостійно контролювати показники на кожному з гральних пристроїв (отримувати звіт про ставки гравців та видачу виграшу).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 залучив як своїх довірених осіб ОСОБА_5 , який повинен за вказівками ОСОБА_4 здійснювати технічне обслуговування гральних пристроїв, знімати грошові кошти з купюроприймача або навпаки поповнювати гральний пристрій, а також ОСОБА_6 , яка повинна контролювати всю мережу гральних закладів, наймати на роботу адміністраторів касирів в гральні заклади, а також щоденно отримувати звіти з кожного грального закладу щодо отриманих грошових коштів в результаті гри громадян на гральних автоматах та в подальшому звітувати перед ОСОБА_4 .

Вищезазначеними особами залучено до роботи в мережу незаконних гральних закладах для виконання ролі адміністратора залу, тобто надання доступу відвідувачам до азартних ігор; приймання готівкових кошти від відвідувачів; видачу гравцям грошові кошти у разі їх виграшу; консультацію гравців з питань проведення азартної гри наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

При цьому, з метою конспірації противоправних дій ОСОБА_4 постійно змінює адміністраторів касирів, змінюючи їх в своїй мережі.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлені наступні приміщення, які входять до мережі ігрових залів, організованих ОСОБА_4 , а саме:

1. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. приміщення магазину пива з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташоване в торгівельній мережі поруч з буд. АДРЕСА_3 , біля станції метро «Завод ім. Малишева»;

4. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташоване в одноповерховій будівлі АДРЕСА_4 ;

5. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 »;

6. приміщення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 ;

7. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_7 у павільйоні цегляно-металевому літ. «Д-1»;

8. приміщення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 , торговельний павільйон № 3 літ. А-1.

Під час досудового розслідування 09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 01.09.2021 було проведено обшук в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2110 гривень; відеореєстратор Dahua модель DHI-XVR 5104 C-S2, S/N: 4B01CE5PBQ33AFF білого кольору; блокнот з написом: «Student Planner» з записами; зошит (96 арк.) з записами; блокнот з написом: «Переучет !!!»; пульт дистанційного керування білого кольору з написом на задній частині: «№4851»; мобільний телефон марки «BRAVIS» модель F180 Ring, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з маркуванням НОМЕР_3 та логотипом «Lifecell»; мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-J700H/DS, IMEI-1: НОМЕР_4 ; IMEI-2: НОМЕР_5 , S/N: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-карта з маркуванням НОМЕР_7 з логотипом «Київстар»; системний блок «DELL» з маркуванням серійного номеру НОМЕР_8 , чорного кольору; грошові кошти в сумі 4800 гривень; пластмасові пляшки ємністю 1,5л. в кількості 3шт.; пластмасові пляшки ємністю 2л. в кількості 8шт.; скляна пляшка ємністю 1л. в кількості 1шт. з маркуванням «Jack Daniels»; скляна пляшка ємністю 1л. в кількості 1шт. з маркуванням «HANKEY BANNISTER»; мобільний телефон марки «MEIZU» модель M6 Note, сірого кольору, IMEI-1: НОМЕР_9 , IMEI-2: НОМЕР_9 , MEID: НОМЕР_10 з сім-картою в середині з номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: НОМЕР_12 »; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: 93766»; ключі від платіжних терміналів «IBox» в кількості 2 шт.; системний блок чорного кольору з написом «Frime» та позначений маркером «Сtt 7» та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-3»; системний блок чорного кольору з написом «DELL», model: DCNE, з серійним номером: «3CJWP2J»та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-4»; системний блок марки HP модель dc7700p з серійним номером: «C2C71859M1»; пластмасові пляшки ємністю 10л. в кількості 9 шт.; пластмасова пляшка ємністю 5л. в кількості 1 шт.

Враховуючи те, що предмети, документи, які були вилучені 09.09.2021 року під час обшуку, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально протиправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, прокурор вважає необхідним накласти арешт на вилучене під час обшуку майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_15 у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

До канцелярії суду 17.09.2021 року від представника власника майна ОСОБА_16 - адвоката ОСОБА_15 надішли заперечення проти клопотання про арешт майна.

В обґрунтування заперечень посилається на те, що, звертаючись з клопотанням про арешт майна, прокурор зазначає, що власником вилученого майна є ОСОБА_4 . Проте користувачем приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , де 09.09.2021 року проводився обшук, є ОСОБА_16 , що підтверджується договором оренди нежитлового приміщення, та є власником вилученого під час обшуку майна. Вказує, що ОСОБА_16 є фізичною особою-підприємцем, орендує приміщення за вказаною адресою, та через карантинні обмеження свою господарську діяльність не здійснює, в приміщенні знаходяться її речі, в тому числі термінали поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів "I-BOX", які знаходяться в несправному стані, при включенні показують на моніторах заставку "Google", яка не пов`язана з гральним бізнесом, що також було зафіксовано працівниками поліції при вилученні. В приміщенні відсутнє будь-яке обладнання для проведення азартних ігор, не задокументовано жодного факту злочинної діяльності по ст. 203-2 КК України. Крім того, зазначає, що ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 31.08.2021 клопотання слідчого про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшкодування та вилучення: комп`ютерної техніки, а саме ігрових автоматів, під виглядом платіжних терміналів " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за допомогою яких надається доступ до азартних ігор, термінали, документи ведення обліку гравців, документи щодо організації азартних ігор, мобільні телефони, шляхом зняття копії інформації, що на них міститься, без їх вилучення. В іншій частині клопотання відмовлено. Під час обшуку, 09.09.2021 року було вилучено, зокрема грошові кошти, відеореєстратор, ключі, пульти, ємності з речовинами, мобільні телефони, що суперечить вищевказаній ухвалі про проведення обшуку. Також зазначає, що на час проведення обшуку за вищевказаною адресою, не здійснювалась діяльність, за яку настає відповідальність за ч. 1 ст. 203-2 КК України. Жодна з осіб, які перебували у приміщенні на час обшуку або з числа тих, кому належить вилучене майно, не допитувалися. Тому надані прокурором разом з клопотання про арешт майна матеріали ніяким чином не доводять діяльність в сфері грального бізнесу. Крім того, вказує, що станом на день проведення обшуку, законом не забороняється зберігання комп`ютерної техніки та гральних автоматів. Вилучені речі становлять значний попит на ринку та плануються бути реалізовані власником суб`єктам господарювання або використані з метою одержання ліцензії самостійно, в свою чергу накладене обтяження порушує можливість реалізації права власності на вказане майно.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КІІК України неприбуття особи не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст.107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання про арешт майна, оцінивши докази, подані в його обґрунтування, заперечення представника власника майна, слідчий суддя зазначає наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до рапорту ст.о/у в ОВС УСР в Харківській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_17 від 17.08.2021 року проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 організував на території м. Харкова мережу ігрових залів під виглядом кафе та барів, в яких надаються послуги з азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону. На теперішній час встановлено приміщення, яке входить до мережі ігрових закладів, а саме приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_10 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 10.08.2021 року останній пояснив, що в приміщенні з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , знаходиться 3 гральні автомати під виглядом айбокс терміналів. Зазначене приміщення працює приблизно з 10-00 до 22-00. Для гри на симуляторі грального автомату потрібно внести грошові кошти до купюроприймача та вибрати гру. Виграш можна зняти з зазначеного пристрою або його може віддати касир.При цьому гральні автомати знаходяться в окремій кімнаті з вивіскою "туалет".

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 31.08.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщені бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки, а саме ігрових автоматів, під виглядом платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких надається доступ до азартних ігор, термінали за допомогою яких здійснюється перерахунок грошових коштів, для отримання в подальшому доступу до азартних ігор, документи ведення обліку гравців, документи, щодо організації або проведення азартних ігор, мобільні телефони за якими особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою, шляхом зняття копії інформації, що на них міститься, без їх вилучення, документи на придбання пристроїв платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи на придбання мережевого обладнання для доступу до мережі Інтернет, документи щодо підключення приміщень гральних закладів до мережі Інтернет провайдера, комп`ютерної техніки, яка дозволяє в он-лайн режимі здійснювати спостереження за приміщенням гральних закладів.

Згідно з протоколом обшуку 09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 31.08.2021 було проведено обшук в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2110 гривень; відеореєстратор Dahua модель DHI-XVR 5104 C-S2, S/N: 4B01CE5PBQ33AFF білого кольору; блокнот з написом: «Student Planner» з записами; зошит (96 арк.) з записами; блокнот з написом: «Переучет !!!»; пульт дистанційного керування білого кольору з написом на задній частині: «№4851»; мобільний телефон марки «BRAVIS» модель F180 Ring, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з маркуванням НОМЕР_3 та логотипом «Lifecell»; мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-J700H/DS, IMEI-1: НОМЕР_4 ; IMEI-2: НОМЕР_5 , S/N: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-карта з маркуванням НОМЕР_7 з логотипом «Київстар»; системний блок «DELL» з маркуванням серійного номеру НОМЕР_8 , чорного кольору; грошові кошти в сумі 4800 гривень; пластмасові пляшки ємністю 1,5л. в кількості 3шт.; пластмасові пляшки ємністю 2л. в кількості 8шт.; скляна пляшка ємністю 1л. в кількості 1шт. з маркуванням «Jack Daniels»; скляна пляшка ємністю 1л. в кількості 1шт. з маркуванням «HANKEY BANNISTER»; мобільний телефон марки «MEIZU» модель M6 Note, сірого кольору, IMEI-1: НОМЕР_9 , IMEI-2: НОМЕР_9 , MEID: НОМЕР_10 з сім-картою в середині з номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: НОМЕР_12 »; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: 93766»; ключі від платіжних терміналів «IBox» в кількості 2 шт.; системний блок чорного кольору з написом «Frime» та позначений маркером «Сtt 7» та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-3»; системний блок чорного кольору з написом «DELL», model: DCNE, з серійним номером: «3CJWP2J»та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-4»; системний блок марки HP модель dc7700p з серійним номером: «C2C71859M1»; пластмасові пляшки ємністю 10л. в кількості 9 шт.; пластмасова пляшка ємністю 5л. в кількості 1 шт.

Постановою слідчого від 13.09.2021 року призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення якої постановлено питання щодо можливості використання обладнання у якості гральних автоматів чи симулятора грального автомата, а саме: системний блок «DELL» з маркуванням серійного номеру 3YFHB4J, чорного кольору; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: 93767»; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: 93766»; системний блок чорного кольору з написом «Frime» та позначений маркером «Сtt 7» та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-3»; системний блок чорного кольору з написом «DELL», model: DCNE, з серійним номером: «3CJWP2J»та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-4»; системний блок марки HP модель dc7700p з серійним номером: «C2C71859M1».

Відповідно до копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.11.2018 року фізична особа - підприємець ОСОБА_16 здійснює діяльність у сфері надання інших інформаційних послуг.

Згідно з копією накладної № 24015-12398/т від 10.03.2015 року ОСОБА_19 здав, а ОСОБА_16 прийняла платіжні термінали «IBox» с/н 345-365 у кількості 20шт.

Відповідно до копії договору оренди від 04.02.2021 року, укладеного між ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_16 прийняла у тимчасове платне користування нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11 .

Згідно положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі " Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).

Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для забезпечення проведення судових експертиз.

З урахуванням досліджених матеріалів, враховуючи проведення органом досудового розслідування слідчих дій в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в тому числі необхідність проведення призначеної постановою слідчого експертизи, доведеність на цьому етапі розслідування здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в приміщенні з назвою «БАР» за адресою: м.Харків, вул. Леся Сердюка, буд.44, №8, АДРЕСА_10 , здійснення обшуку й вилучення техніки та документів на підставі ухвали слідчого судді, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора в частині накладення арешту на відеореєстратор Dahua модель DHI-XVR 5104 C-S2, S/N: 4B01CE5PBQ33AFF білого кольору; блокнот з написом: «Student Planner» з записами; зошит (96 арк.) з записами; блокнот з написом: «Переучет !!!»; пульт дистанційного керування білого кольору з написом на задній частині: «№4851»; системний блок «DELL» з маркуванням серійного номеру 3YFHB4J, чорного кольору; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: 93767»; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: 93766»; ключі від платіжних терміналів «IBox» в кількості 2 шт.; системний блок чорного кольору з написом «Frime» та позначений маркером «Сtt 7» та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-3»; системний блок чорного кольору з написом «DELL», model: DCNE, з серійним номером: «3CJWP2J»та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-4»; системний блок марки HP модель dc7700p з серійним номером: «C2C71859M1».

Доводи представника власника майна ОСОБА_16 про належність їй вилучених 09.09.2021 року за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , терміналів «IBox» не доводиться відомостями, які містяться у копії накладної № 24015-12398/т від 10.03.2015 року, та не підтверджують встановлення за вказаною адресою терміналів, зазначених у накладній.

Не підтверджують і додані до заперечень документи доводи представника власника майна про здійснення ОСОБА_16 користування нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки з наданого договору оренди не вбачається строк його дії. Крім того, з витягу з ЄРДР вбачається, що розслідування проводиться за фактом вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України, а не у відношенні конкретної особи.

Відносно посилань представника власника майна про те, що під час обшуку вилучені документи, які не перелічені в ухвалі про обшук, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021, в межах якого 09.09.2021 року проведено обшук, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 203-2 КК України об`єктивну сторону кримінального правопорушення складає організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

З огляду на викладене, слідчий суддя зазначає, що зберігання ємностей з рідиною з характерним запахом спирту не охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в межах якого здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000498 від 06.04.2021 року, а тому підстави для накладення арешту на пластмасові пляшки ємністю 1,5л. в кількості 3шт.; пластмасові пляшки ємністю 2л. в кількості 8шт.; скляну пляшку ємністю 1л. в кількості 1шт. з маркуванням «Jack Daniels»; скляну пляшку ємністю 1л. в кількості 1шт. з маркуванням «HANKEY BANNISTER», пластмасові пляшки ємністю 10л. в кількості 9 шт.; пластмасову пляшку ємністю 5л. в кількості 1 шт. відсутні.

Щодо вимог клопотання про накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 2100 грн. та 4800грн. слідчий суддя зазначає, що органом досудового розслідування не доведено, що вилучені під час обшуку грошові кошти здобуті внаслідок кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в протоколі обшуку ці кошти не ідентифіковані, зазначена тільки їх загальна сума.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на грошові кошти.

Відносно накладення арешту на вилучені мобільні телефони, то відповідно до ухвали слідчого судді від 31.08.2021 року надано дозвіл на обшук з метою виявлення мобільних телефонів, за якими особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення, спілкуються між собою, шляхом зняття копії інформації, що на них міститься, без їх вилучення, а тому підстави для накладення арешту на мобільний телефон марки «BRAVIS» модель F180 Ring, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з маркуванням НОМЕР_3 та логотипом «Lifecell»; мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-J700H/DS, IMEI-1: НОМЕР_4 ; IMEI-2: НОМЕР_5 , S/N: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-карта з маркуванням НОМЕР_7 з логотипом "Київстар", мобільний телефон марки «MEIZU» модель M6 Note, сірого кольору, IMEI-1: НОМЕР_9 , IMEI-2: НОМЕР_9 , MEID: НОМЕР_10 з сім-картою в середині з номером мобільного телефону НОМЕР_11 , відсутні.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Приймаючи до уваги викладене та керуючись статями 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети та документи, які було вилучено 09.09.2021 року під час обшуку в приміщенні бару з «БАР» за адресою: м.Харків, вул. Леся Сердюка, буд.44, №8, 8-а в літ. «Б-1», а саме: відеореєстратор Dahua модель DHI-XVR 5104 C-S2, S/N: 4B01CE5PBQ33AFF білого кольору; блокнот з написом: «Student Planner» з записами; зошит (96 арк.) з записами; блокнот з написом: «Переучет !!!»; пульт дистанційного керування білого кольору з написом на задній частині: «№4851»; системний блок «DELL» з маркуванням серійного номеру 3YFHB4J, чорного кольору; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: 93767»; платіжний термінал «IBox» з написом на екрані: «Terminal ID: 93766»; ключі від платіжних терміналів «IBox» в кількості 2 шт.; системний блок чорного кольору з написом «Frime» та позначений маркером «Сtt 7» та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-3»; системний блок чорного кольору з написом «DELL», model: DCNE, з серійним номером: «3CJWP2J»та пристрій через який він підключений до мережі електроживлення, а саме «Remote Control Switch» з написом на задній частині: «№4851-4»; системний блок марки HP модель dc7700p з серійним номером: «C2C71859M1».

В решті клопотання відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити: предмети камера схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області; документи зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу направити для виконання до Харківської обласної прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1