279/5567/21
1-кс/279/1315/21

21 жовтня 2021 року
В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою між собою, знаходячись у м. Коростені Житомирської налагодили канал постачання наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перекиду або маскуванням в харчових передачах та в подальшому збуту вказаних засобів серед засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину.
Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту начальника УБН в Житомирській та проведенні слідчих (розшукових) дій, встановлено, що особи, які причетні до вказаного злочину мають у своєму користуванні банківські картки за рахунками, відкритих в :
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 за №5355.5712.8177.2640, яка оформлена на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого: АДРЕСА_6 .
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 за № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючу: АДРЕСА_9 , № НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючу АДРЕСА_10 ,
на які отримували грошові кошти за доставку та купівлю наркотичного засобу «метадон» на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зберігається інформація щодо рахунків № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зберігається інформація щодо рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
що виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, та інформація із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, надходження, перерахунок готівкових коштів, особу на яку відкрито рахунок і які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_11 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що містять банківську таємницю, щодо рахунків № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зобов`язавши надати відомості про осіб, на які зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу та інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної особи, вказані відомості виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
В судове засідання слідчий не прибув.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Такі дію мають бути спрямовані на встановлення обставин, які розслідуються в певному кримінальному провадженні.
З фабули кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР слідує, щ03.06.2021 року невстановлена особа близько 18 години перебуваючи поряд з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_12 , здійснила перекидання на територію місць позбавлення волі одного згортку при відкритті якого було 35 згортків з невідомомю кристалічною, порошкоподібною речовиною та двома пігулками невідомомго походження в одному згортку, що візуально схоже до наркотичних засобів.
Інформація про особу, якій повідомлено про підозру за вчинення вказаних дій, відсутня.
Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР та обставини, які зазначені в клопотанні, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, слідчий суддя дійшов висновку про те, що внесені у вказаному провадженні відомості до ЄРДР носять абстрактний неконкретний характер, даних про осіб, до банківських рахунків яких слідчий просить доступ, не містить, та взагалі наведена фабула не узгоджується з мотивами, якими слідчий обгрунтовує клопотання.
Задоволення в такому випадку клопотання може призвести до невиправданого втручання у права і свободи особи.
Враховуючи вищевказане, заявлене клопотання є не обґрунтованим, тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1