Провадження №1-кс/522/8843/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту, -

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2021 року до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника потерпілого адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах китайської компанії Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. з проханням вжити заходів до осіб компанії Aslan-R LLC, які під приводом продажі пиломатеріалів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, в особливо великих розмірах. ЄО №36988 від 17.08.2021.

В ході виконання доручення та проведення слідчо-розшукових заходів мною було встановлено, що до компанії ТОВ «АСЛАН-Р» безпосередньо має відношення гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та який є керівником експедиторської компанії ТОВ «Глобал Профітранс» юридична та фактична адреса розташування офісу м. Одеса вул. Французький бульвар 66/2 у якого був прямий доступ до всієї документації та інформації за допомогою якої було в подальшому скоєно кримінальне правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

На думку сторони обвинувачення, виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначений банківський рахунок в даному кримінальному провадженні, а не накладання арешту може призвести до приховування грошових коштів.

Тому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на банківському рахуноку, зазначеому в клопотанні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує повністю та просить здійснити розгляд без його участі.

Власник грошових коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в судове засідання не викликався з метою забезпечення арешут майна (ч.2 ст.172 КПКУ).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту банківського рахунку в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Правові підстави для арешту банківського рахунку в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколами допиту свідків та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення представника потерпілого адвоката ОСОБА_5 , загальна сума грошових коштів, що була перерахована потерпілим на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», яким користується ТОВ «АСЛАН-Р», складає 399 189, 66 дол. США.

З огляду на викладене, слідчим суддею не вбачається правових підстав накладення арешту на вищезазначений банківський рахунок, утім є достатньо підстав вважати, що грошові кошти у сумі 399 189, 66 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.09.2021 еквівалентно 10 634 412, 50 грн., розміщені на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», підлягають арешту з метою забезпечення відшкодування завданої злочином майнової шкоди.

Правові підстави для арешту грошових коштів, розташованих на банківському рахунку в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження грошових коштів на банківському рахунку в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», у розмірі 399 189, 66 дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 16.09.2021 еквівалентно 10 634 412, 50 грн.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0001025.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
16.09.2021