Справа № 635/266/22
Номер провадження 1-кс/635/102/2022
У Х В А Л А
17 січня 2022 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-надати тимчасовий доступ до речей і документів та надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; а саме: договір від 24.11.2020 № 24 з ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ), предметом якого є капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 347 060 грн., договір від 02.09.2021 № 2 з ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ), предметом якого є капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 4 547 320 грн. та всі додаткові угоди до них, всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів та виділення коштів для їх фінансування; документи, які були надані учасником процедури закупівель замовнику; листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_11 » з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єкта (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього); виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проєкті виконання робіт), документи щодо оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки банку), документи, які стали підставою для проведення закупівель, формування та моніторинг очікуваної вартості робіт по кошторису, зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаних договорів, а також належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_11 » за період часу з 01.09.2020 по теперішній час, із зазначенням: ПІБ, ІНН, займана посада, адреса реєстрації та проживання, дата народження, період роботи в омс/фоп, помісячно отриманий дохід в омс/фоп, за період роботи в омс/фоп помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь зазначених омс/фоп (в т.ч. під час стажування чи іспитового строку); зразки підписів причетних до кримінального правопорушення осіб, інформація щодо діяльності пов`язаної з виконанням вищевказаних договорів з електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувач) та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;
-у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, в зв`язку з тим, що вказані в клопотанні документи можуть прямо свідчити про причетність посадових осіб володільця таких документів, до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В обґрунтування свого клопотання зазначає, що Харківською окружною прокуратурою 05.01.2022 здійснювався аналіз закупівель, які проводять посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , органи місцевого самоврядування якої є головними розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами аналізу було виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ), а саме: договір від 24.11.2020 № 24, предметом якого є капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 347 060 грн. та договір від 02.09.2021 № 2, предметом якого є капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 4 547 320 грн. Вивчивши тендерну документацію зазначених закупівель, договірну документацію, умови та визначені строки виконання робіт, вбачались підстави неможливості якісного виконання робіт у зазначені договорами строки, що в свою чергу свідчило про можливість привласнення майна за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_11 . В ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які вказують на можливу причетність до злочину посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП « ОСОБА_11 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним, причини неявки суду не повідомили.
Виклик володільця документів не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Суд, дослідивши клопотання, вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
З наданих суду роздруківок з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 та копій договорів убачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ), а саме: договір від 24.11.2020 № 24, предметом якого є капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 347 060 грн. та договір від 02.09.2021 № 2, предметом якого є капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 4 547 320 грн.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 06.01.2021 за адресою знаходження об`єкту: АДРЕСА_2 . Проведеним оглядом встановлено: територія за адресою АДРЕСА_2 , огороджена парканом зеленого кольору з одного боку та європарканом з іншого. На території мається одноповерховий будинок, з фасадної сторони якого дах зі старого шиферу неналежного стану, з іншої сторони будівлі покрівля з нового шиферу зеленого кольору. Вхід на територію зачинений металевою хвірткою.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 06.01.2022, остання повідомила, що раніше у зазначеній будівлі знаходилась лікарня, яка в подальшому через погані умови праці переїхала за іншою адресою. Після чого в даній будівлі організували народне мистецтво. Зазначила, що встановили новий паркан зеленого кольору довжиною близько 30 метрів, про проведення інших ремонтних робіт нічого не відомо.
Згідно з Календарним графіком на капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (Додаток № 4 до Договору № 2 від 02.09.2021), виконання робіт розраховано на 2021 (1 975 000 грн.) та 2022 (2 572 320 грн.) роки.
Об`ємом роботи на підставі Календарного графіку виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт будівлі за адресою АДРЕСА_2 (Додаток до Договору № 2 від 02.09.2021 р.) на 2021 рік є: розбирання монолітних бетонних фундаментів, установлення металевих огорож, улаштування планок протиковзання, навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, улаштування вітробар`єру з рулонних матеріалів, установлення вентиляційних грат, установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком, установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води, установлення насосів відцентрових з електродвигуном, монтаж світильників, установлення вентиляторів, тощо.
Строк виконання робіт за договором від 24.11.2020 № 24, предметом якого є капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 347 060 грн. встановлений до 31.12.2020 року; за договором від 02.09.2021 № 2, предметом якого є капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 4 547 320 грн. встановлений в одній частині до 31.12.2021, та в іншій до 31.12.2022 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити частково клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; а саме: договір від 24.11.2020 № 24 з ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ), предметом якого є капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 347 060 грн., договір від 02.09.2021 № 2 з ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ), предметом якого є капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 4 547 320 грн. та всі додаткові угоди до них, всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів та виділення коштів для їх фінансування; документи, які були надані учасником процедури закупівель замовнику; листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_11 » з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єкта (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього); виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проєкті виконання робіт), документи щодо оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки банку), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть містити відомості щодо планування та безпосереднього виконання робіт, а також робіт, які проведені не були.
Натомість, на думку слідчого судді, на даний час є передчасним надання тимчасового доступу до документи, які стали підставою для проведення закупівель, формування та моніторинг очікуваної вартості робіт по кошторису, зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаних договорів, а також до належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_11 » за період часу з 01.09.2020 по теперішній час, із зазначенням: ПІБ, ІНН, займана посада, адреса реєстрації та проживання, дата народження, період роботи в омс/фоп, помісячно отриманий дохід в омс/фоп, за період роботи в омс/фоп помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь зазначених омс/фоп (в т.ч. під час стажування чи іспитового строку); зразки підписів причетних до кримінального правопорушення осіб, інформація щодо діяльності пов`язаної з виконанням вищевказаних договорів з електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувач) та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; а саме: договір від 24.11.2020 № 24 з ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ), предметом якого є капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 347 060 грн., договір від 02.09.2021 № 2 з ФОП ОСОБА_11 (ЄДР № НОМЕР_1 ), предметом якого є капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 4 547 320 грн. та всі додаткові угоди до них, всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів та виділення коштів для їх фінансування; документи, які були надані учасником процедури закупівель замовнику; листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_11 » з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єкта (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього); виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проєкті виконання робіт), документи щодо оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки банку).
У задоволенні інших вимог відмовити.
Строк дії ухвали - десять днів з дня винесення, до 27 січня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1