УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1822/21

Провадження № 1-кс/486/268/2021

02 грудня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000052 внесеному 27.02.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

30.11.2021 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000052 внесеному 27.02.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 26.02.2021 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.02.2021 року близько 22:00 год. невідома особа написала в мессенджері "Viber" з моб. номеру ( НОМЕР_1 ), що бажає придбати пральну машинку "Indesit", яку заявниця виставила на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на продаж за грошові кошти у сумі 2000 гривень. Погодившись, заявниця перейшла за посиланням на " ОСОБА_7 доставку", яке їй відправила у вказаному месенджері невідома особа, та ввела усі дані своєї карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого з карти заявниці було перераховано грошові кошти в сумі 19 952.50 грн. на невідомий рахунок.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР від 27.02.2021 року за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що заявниця ОСОБА_6 є власницею картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та виявлено, що з даного рахунку 25.02.2021 були перераховані на невідомий рахунок кошти в сумі 19 952.50 грн..

З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій, а саме: інформацію про переказ грошових коштів, загальної суми платежів у період 22:00 год. 25.02.2021 по 22:00 год. 26.02.2021 року включно по картковому рахунку N НОМЕР_2 , відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФС НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місце зняття коштів користувачем рахунку у період з 20:00 год. 25.02.2021 по 20:00 год. 26.02.202Іроку (із зазначенням адресі відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімаласі у даному банкоматі); фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату акціонерного товариств; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою № НОМЕР_2 у період з 22:00 год. 25.02.202 по 22:00 год. 26.02.2021 року, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Посилається, що в інший спосіб не має можливості отримати зазначену інформацію.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п.5) ч.2 зазначеної статті.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000052 внесеному 30.01.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:

- інформацію про переказ грошових коштів, загальної суми платежів у період 22:00 год. 25.02.2021 по 22:00 год. 26.02.2021 року включно по картковому рахунку N НОМЕР_2 , відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФС НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місце зняття коштів користувачем рахунку і період з 20:00 год. 25.02.2021 по 20:00 год. 26.02.202Іроку (із зазначенням адресі відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімаласі у даному банкоматі);

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату акціонерного товариств; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою № НОМЕР_2 у період з 22:00 год. 25.02.202 по 22:00 год. 26.02.2021 року, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_2 з можливістю отриманні інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 02 січня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1