Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2361/21
Справа № 711/7597/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000243 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.307 КК України, погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000243 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали два полімерні пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збули ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними),яка, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, у якій і прийняла участь як покупець.
Так, 05.05.2021 ОСОБА_6 , знаходячись на території будинку АДРЕСА_1 , близько 13 години 10 хвилин, за вказівкою ОСОБА_5 здійснив незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 300 грн., двох полімерних пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщені службового кабінету №6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 два полімерні пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/6259-НЗПРАП від 03.06.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 0,78 г та 0,80 г, відповідно. Загальна маса висушеного наркотичного засобу становить 1,58 г.

Він же, повторно, 02.06.2021 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав два полімерні пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збув ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними),яка, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, у якій і прийняла участь як покупець.
Так, 02.06.2021 ОСОБА_5 , знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 , близько 10 години 44 хвилини здійснив незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 300 грн., двох полімерних пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщені службового кабінету №6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_5 два полімерні пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/7565-НЗПРАП від 10.06.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 0,73 г та 0,77 г, відповідно. Загальна маса висушеного наркотичного засобу становить 1,50 г.

Він же, повторно, 08.06.2021 діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збули ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними),яка, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, у якій і прийняла участь як покупець.
Так, 08.06.2021 ОСОБА_8 , знаходячись на території будинку АДРЕСА_1 , близько 15 години 58 хвилин, за вказівкою ОСОБА_5 здійснила незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 150 грн.,полімерного пакету з речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщені службового кабінету №6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/7838-НЗПРАП від 18.06.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 0,836 г.

18.08.2021 в ході проведеного СУ ГУНП в Черкаській області з ІНФОРМАЦІЯ_5 обшуку в домоволодінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено 11 пакетиків з речовиною зеленого кольору рослинного походження, які він зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

18.08.2021 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
18.08.2021, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 працівниками поліції виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 використовував для вчинення злочинних дій.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000243 від 10.09.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 ), про наступне:

-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2020 по 18.08.2021;
- анкету заяву на відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ,фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так , то надати адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів з 10.09.2020 по 18.08.2021.
З можливістю виготовлення та отримання на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1