справа № 166/1149/21
провадження № 1-кс/166/420/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 07 жовтня 2021 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшої дізнавачки відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокуроркою Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 06.10.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів до відомостей (в тому числі електронних), що місять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
в с т а н о в и в :
06 жовтня 2021 року до суду надійшло клопотання старшої дізнавачки ОСОБА_3 , погоджене з прокуроркою ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 04.10.2021 року через програму «Viber» надійшло повідомлення ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 , з проханням позичити гроші в сумі 1500 грн. на лікування брата. Оскільки вона має подругу ОСОБА_6 , тому вважала, що це повідомлення від неї, так як в ОСОБА_6 дійсно хворий брат. ОСОБА_5 вирішила допомогти та перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 1500 гривень. Номер картки був надісланий повідомленням з № НОМЕР_1 . В подальшому від ОСОБА_6 стало відомо, що гроші вона не просила і не отримувала.
06.10.2021 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 . Проте відомості по картковому рахунку № НОМЕР_2 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Старша дізнавачка відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та відомостей (в тому числі електронних), що місять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її участі, клопотання підтримала.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, інформація про операції по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 04.10.2021 року по даний час, з якого фінансового номеру у період з 04.10.2021 року по даний час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказів по картковому рахунку № НОМЕР_2 а саме: рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з наданням відео та фото спостереження з відповідних банкоматів, під час знаття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве та доказове значення для розкриття злочину та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160, 163,164 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання зодовольнити.
Дати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю зняття копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати надати старшій дізнавачці СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельсокго РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_14 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_15 , інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 04.10.2021 року по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 04.10.2021 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 04.10.2021 року по даний час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Надати доступ до відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 . Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1