печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання робіт за договором підряду № 03-18/198 від 28.08.2018 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » по об`єкту: «Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на Полтавщині по АДРЕСА_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати грошових коштів державного бюджету на користь ПП « ОСОБА_5 », умисно внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт у формі КБ-2В недостовірні відомості щодо завищеної вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, які подали до Департаменту, та на основі яких на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » була здійснена оплата, чим державному бюджету було спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання робіт за договором підряду № 484 від 03.10.2017 укладеним між виконавчим комітетом та ПП « ОСОБА_5 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр за адресою: АДРЕСА_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати грошових коштів місцевого бюджету на користь ПП « ОСОБА_5 », умисно внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт у формі КБ-2В недостовірні відомості щодо завищеної вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, а також вартості придбаних товарів, на основі яких на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » була здійснена оплата, чим місцевому бюджету було спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

15.09.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судові почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які виконали підписи в Договорі підряду від 28.08.2018 № 03-18/168 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт термомодернізація об`єкту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на Полтавщині по АДРЕСА_1 », в додатках до даного Договору, в додаткових угодах до даного Договору та в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Зважаючи на викладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки вже отриманих доказів у вказаному провадженні, проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по рахунках, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, від старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки дані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 слідчим слідчої групи ГСУ НП України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних рахунків:

відкриті (були відкриті) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 : № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

відкриті (були відкриті) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 : № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належать ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

відкриті (були відкриті) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 : № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

відкриті (були відкриті) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 : № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які належать ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

відкритий (був відкритий) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 : № НОМЕР_33 , який належить ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

відкриті (були відкриті) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 : № НОМЕР_34 , який належить ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-відкриті (були відкриті) в ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 : № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків вказаної юридичної особи, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.10.2017 до винесення ухвали слідчим суддею;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- оригіналів банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

-відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1