УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року

м. Харків

справа № 638/11874/21
провадження № 1-кс/638/369/22

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 10 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 10 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 843 від 07 жовтня 2020 року про проведення робіт з капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари).

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з представниками невстановлених комерційних структур організовано протиправний механізм привласнення грошових коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 на розбудову вулично-дорожньої мережі м. Харкова.

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали асфальтобетон та інші будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.

Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в діях посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження залучено спеціалістів щодо випробувань фізико-механічних властивостей асфальтобетону на відповідність вимогам ДСТУ та спеціаліста у сфері економіки, а саме щодо необґрунтовано перерахованих коштів в рамках договору № 843 від 07 жовтня 2020 року.

На даний час у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-будівельну та судово-економічну експертизу.

Згідно вимог статті 69 КПК України та п. 2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» на адресу Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова надійшло клопотання № 385/2441 з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виконавчих схем ділянок ремонту, актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в та КБ-3) в електронному вигляді, актів на приховані роботи (в повному обсязі із зазначенням обсягів), розрахунку заробітної плати.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Так, фактична адреса розташування підтверджується зазначенням у розділі XIII. місцезнаходження та банківські реквізити сторін до договору № 843 від 07 жовтня 2020 року про проведення робіт з Капітального ремонту АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), а також наданою довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час участі при проведенні публічних торгів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав через канцелярію суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Положеннями частини другої статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, з метою недопущення передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, що становить таємницю слідства, що може негативно вплинути на встановлення обставин даного кримінального правопорушення, а також з метою недопущення знищення чи спотворення обумовлених документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання про тимчасовий доступ без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 10 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та за дорученням слідчого чи прокурора в порядку статті 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- виконавчих схем ділянок ремонту за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року,

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в та КБ-3) в електронному вигляді за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року,

- актів на приховані роботи (в повному обсязі із зазначенням обсягів) за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року,

- розрахунку заробітної плати при виконанні робіт за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1