Справа № 216/8282/21
провадження 1-кс/216/3010/21
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

28 грудня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001556 від 27.12.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
У провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001556 від 27.12.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що 27.12.2021 р. до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії відносно останньої та здійснюють незаконні реєстраційні дії щодо фермерського господарства «Зеленопільське» ().

Згідно наданих документів факт неправомірних дій підтверджено рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 01.10.2021 р. та постановою Центрального апеляційного господарського суду від 22.12.2021 р. по справі № 904/5035/21.

Також встановлено, що ОСОБА_4 поновлено на посаді фермерського господарства «Зеленопільське», визнано недійсним рішення засновника фермерського господарства «Зеленопільське» () від 07.12.2020 р. № 07/12 та скасування запису про державну реєстрацію на підставі якого були проведенні реєстраційні дії від 09.12.2020 р. за номером 013003494 про зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Станом на 28.12.2021 р. наявні обґрунтовані підстави вважати, що зі сторони невідомих осіб продовжуються шахрайські дії спрямовані на незаконне заволодіння майном ФГ «Зеленопільське» та завдання майнової шкоди ОСОБА_4 , як голові цього господарства.

Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 28.12.2021 р. головою фермерського господарства «Зеленопільське» () зазначено ОСОБА_5 , а членами фермерського господарства є:

ОСОБА_6 , країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Розмір частки засновника (учасника): 50000,00;

ОСОБА_5 , країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Розмір частки засновника (учасника): 450000,00.

28 грудня 2021 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому він просив накласти арешт на корпоративні права фермерського господарства «ЗЕЛЕНОПІЛЬСЬКЕ» () та заборонити будь-якій уповноваженій особі здійснювати державну реєстрації будь-яких змін в установчих документах, а також будь-яких змін у відомостях про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно фермерського господарства «ЗЕЛЕНОПІЛЬСЬКЕ» ()

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, речей, документів, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про вчинення кримінального правопорушення

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 27.12.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001556).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з Статуту фермерського господарства «ЗЕЛЕНОПІЛЬСЬКЕ» (затверджено 07.12.2020) вбачається, що власника є: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

Проте, з протоколу допиту ОСОБА_4 від 28.12.2021 зазначено, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 01.10.2021 її позовні вимоги задоволено в повному обсязі та поновлено останню на посаді голови ФГ «ЗЕЛЕНОПІЛЬСЬКЕ». Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 22.12.2021 рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.10.2021 по справі №904/5035/21 залишено без змін. Вказане рішення набрало законної сили 22.12.2021.

Таким чином, з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна, як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на корпоративні права фермерського господарства «ЗЕЛЕНОПІЛЬСЬКЕ» вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права фермерського господарства «ЗЕЛЕНОПІЛЬСЬКЕ» () та заборонити будь-якій уповноваженій на це особі здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін в установчих документах, а також будь-яких змін у відомостях про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно фермерського господарства «ЗЕЛЕНОПІЛЬСЬКЕ» ().

Ухвала слідчого суді про арешт корпоративних прав підлягає негайному виконанню.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_7