У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6308/21
Провадження № 1-кс/210/2404/21

"17" листопада 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000439 від 04.06.2021, за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439, за ознаками ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-ІХ внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України, з метою виключення впливу суб`єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі; припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників; ліквідування ієрархії злочинного світу та його традицій.

Однак, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, використовуючи наявний в нього авторитет та стійкі зв`язки в кримінальному середовищі, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи здійснювати злочинну діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, при невстановлених обставинах, набув статусу суб`єкта злочинного впливу на території Дніпропетровської області. Після чого, перебуваючи в статусі суб`єкта злочинного впливу, користуючись авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу, взяв на себе зобов`язання здійснення злочинних функцій, в тому числі функцію позазаконного вирішення конфліктів та спірних ситуацій по негласним «злодійським» правилам, між особами із числа причетних до вчинення злочинів, або за зверненням осіб до нього, чи до «смотрящих», тобто до осіб, які поширюють злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, або інших довірених осіб.

Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта злочинного впливу, ОСОБА_4 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу, шляхом створення злочинного угрупування, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, підібрав з числа йому довірених осіб, які протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, залучив для поширення злочинного впливу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших невстановлених в теперішній час осіб, достовірно знаючи про їх добру фізичну підготовку, а також про наявність у них стійких зв`язків серед осіб кримінального середовища та осіб які добре фізично розвинені та мають змогу чинити фізичний та психологічний тиск, з метою спільного встановлення та поширення ними злочинного впливу на території Дніпропетровської області, який полягав, в тому числі у вчиненні вимагання, протидії законній господарській діяльності, застосування насильства та залякування фізичних осіб підприємців, з метою отримання прибутку для подальшого фінансування злочинних груп та укріплення злочинного впливу на вказаній території.

Таким чином, вищевказані особи, яким ОСОБА_4 запропонував бути співучасниками у скоєні злочинів, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад злочинного угрупування і спільні скоєння злочинів.

Члени злочинного угрупування, усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій, при вчинені злочинів в процесі їх скоєння члени, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальної для всіх членів організованої групи мети.

Таким чином, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2021 року, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив злочинне угрупування, з метою вчинення злочинів та керував таким угрупуванням у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених в теперішній час осіб, які маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визнали протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення, та вчинили наступні злочинні дії, за участю вищевказаних осіб.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2021 року, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється керівником ТОВ «БАЗИС» (), та засновником підприємств ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), ТОВ «ПРОКАТНИК» ( ), ТОВ «СПЕЦПРОКАТ» (), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванні місці, прийшла до висновку, що їй, для успішного здійснення підприємницької діяльності вказаних підприємств, та позазаконного вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникати в процесі здійснення підприємницької діяльності, за негласними «злодійськими» правилами, необхідна домовленість із особами, як перебувають в статусі суб`єктів злочинного впливу, і які поширюють злочинний вплив на території Дніпропетровської області, і які, за грошову винагороду будуть здійснювати позазаконне вирішення будь яких ситуацій на користь вказаних підприємств, в тому числі із застосуванням фізичного або психологічного впливу на конкурентів по веденню підприємницької діяльності, тощо.

Надалі, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є керівником ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є працівником вказаного підприємства, щодо можливості фінансування осіб із числа суб`єктів злочинного впливу, і які поширюють злочинний вплив на території Дніпропетровської області, з метою подальшої можливості звернення до вказаних осіб, для позазаконного вирішення ймовірних конфліктних ситуацій, які можуть виникати в процесі здійснення підприємницької діяльності, за негласними «злодійськими» правилами, а також вирішення питань, які можуть виникати з іншими представниками кримінального середовища, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, надали свою згоду, і таким чином вступили в попередню злочинну змову з ОСОБА_7 .

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2021 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступили в попередню злочинну змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, про можливість звернення до вказаних осіб, як до осіб які мають статус злочинного впливу на території Дніпропетровської області, для вирішення ймовірних конфліктних ситуацій, які можуть виникати в процесі здійснення ними підприємницької діяльності, за негласними «злодійськими» правилами, а також щодо необхідності здійснювати протидію законній господарській діяльності фізичним особам підприємцям, або юридичним особам, які являються конкурентами ТОВ «БАЗИС» (), ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), ТОВ «ПРОКАТНИК» (), ТОВ «СПЕЦПРОКАТ» (), а також відносно осіб, які є працівниками підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підприємств, в тому числі із застосуванням погроз застосування фізичного та психологічного примусу до потерпілих, вимагання, та реальним застосуванням фізичного та психологічного примусу до потерпілих.

В свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, надали свою згоду на здійснення поширення злочинного впливу на території Дніпропетровської області за зверненнями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за щомісячну грошову винагороду, частина з якої направлялась на фінансування злочинних груп на території Дніпропетровської області, тобто так званий «общак».

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.05.2021 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дізнались про те, що колишній працівник підприємства ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» () громадянин ОСОБА_10 здійснює законну господарську діяльність, пов`язану із продажом товарів, які також продає ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), в зв`язку з чим створює їм конкуренцію на ринку.

В цей же момент, у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, виник умисел на вимагання грошових коштів від ОСОБА_10 в якості повернення неіснуючого боргу в сумі 1 000 доларів США, та протиправній вимозі ОСОБА_10 припинити займатися господарською діяльністю в сфері продажу будівельних матеріалів, в тому числі профлистів, або примусити останнього купувати вказаний товар виключно по вигідній їм ціні та виключно у підконтрольних їм підприємствах, і лише потім збувати клієнтам.

Розуміючи, що самостійно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не зможуть досягти поставленої злочинної мети, вказані особи вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які надали свою згоду на участь у вказаному кримінальному правопорушенні.

17.05.2021 приблизно в 19:00 годин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував потерпілому ОСОБА_10 , та висловив вимоги, поєднані із погрозами застосування до останнього фізичного насильства, щодо передачі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 1 000 доларів США в якості повернення неіснуючого боргу, а також вимогу про необхідність зустрічі, для вирішення конфліктної ситуації, яка виникла в зв`язку з неповерненням вказаного неіснуючого боргу ОСОБА_10 , на що останній відмовився.

31.05.2021 в вечірній час доби, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та поширення відносно останнього злочинного впливу, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, прибули за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_10 , та підійшли до останнього, і в агресивній формі повторно висловили вимоги, щодо передачі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 1 000 доларів США в якості повернення неіснуючого боргу та припинення ОСОБА_10 законної господарської діяльності, пов`язаної з продажом профлистів. Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи наявний в них авторитет та стійкі зв`язки в кримінальному середовищі, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи здійснювати злочинну діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, висловили погрози застосування фізичного насильства відносно ОСОБА_10 , в разі не повернення вказаного не існуючого боргу, та в разі не припинення господарської діяльності, які останній сприйняв реально та такі, що можуть бути виконані, з огляду на те, що вказані особи позиціонують себе особами, які мають статус суб`єктів злочинного впливу на території Дніпропетровської області.

Після чого, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зателефонувала потерпілому ОСОБА_10 , та висловила вимогу прибуття останнього до офісу ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Шевченко 10, та передачі їм грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу.

Надалі, 02.06.2021 приблизно в 13:00 годин, ОСОБА_10 , з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій та приїзду осіб, які погрожують йому фізичною розправою, а також з метою уникнення спричинення йому тілесних ушкоджень, та встановлення підстав утворення неіснуючого боргу, прибув до офісу ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Шевченко 10, де зустрівся із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході спілкування, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , висунули потерпілому вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу, та висловили вимогу припинення господарської діяльності потерпілим, пов`язаної з продажом будівельних матеріалів, зокрема профлистів.

Почувши від ОСОБА_10 відмову від повернення вказаного вище неіснуючого боргу в сумі 1 000 доларів США, та відмову у припинені вказаної діяльності, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , застосували до потерпілого психологічне насилля, що виразилось у висловлюванні погроз на адресу останнього, в частині подальшого ймовірного застосування до нього фізичного насильства, а також подальшого звернення до осіб, які мають статус суб`єктів злочинного впливу, які ОСОБА_10 сприйняв як реальні, та такі, що можуть бути виконані, оскільки вказаних осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 він сприймав як представників кримінального середовища, які поширюють свій злочинний вплив на території Дніпропетровської області.

Приблизно через 20 хвилин, до вказаного приміщення прибули ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та поширення відносно останнього злочинного впливу, діючи спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , висунули потерпілому вимогу щодо передачі грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу.

Після чого, 17.06.2021, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зателефонувала потерпілому ОСОБА_10 , та висловила вимогу прибуття останнього до офісу ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Шевченко 10, та передачі їм грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу.

Надалі, 22.06.2021 року приблизно в 15:06 годин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в якості представників підприємств, та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якості суб`єктів злочинного впливу, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні кабінету №333 буд. 10 по вул. Шевченко в м. Дніпро, зустрілись з потерпілим ОСОБА_10 , та повторно висунули останньому вимоги щодо передачі грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості сплати за неіснуючий боргу, та вимогу про припинення господарської діяльності, пов`язаної з продажом будівельних матеріалів.

Окрім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.06.2021 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дізнались про те, що на території м. Павлоград Дніпропетровської області, невстановлені особи, таємно викрали належне їм майно, а саме профлисти та інші будівельні матеріали.

В цей же момент, у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник прямий умисел на звернення до ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які можуть здійснювати злочинний вплив, як до осіб які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, з метою застосування ними такого впливу відносно невстановлених осіб, які здійснили таємне викрадення майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» ().

З цією метою, в невстановлений час, але не пізніше 19.06.2021 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, з метою вирішення за грошову винагороду конфліктної ситуацій яка виникла, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернулись до ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи, що вказані особи можуть здійснювати злочинний вплив, з метою застосування ними такого впливу, відносно невстановлених осіб, які здійснили таємне викрадення майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), на що ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи надали свою згоду.

09.07.2021, з метою конспірації спільних злочинних дій, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та невстановленими особами, прибув до слідчого поліції, та повідомив попередньо встановленні обставини викрадення майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), однак в подальшому від участі у проведенні слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин викрадення вказаного майна уникав, і не повідомив слідчого про наявність інформації стосовно осіб, які ймовірно вчинили вказане кримінальне правопорушення.

09.07.2021 в 15:00 годин, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на встановлення та поширення злочинного впливу на території м. Павлоград Дніпропетровської області, з метою вирішення ситуації у позазаконний спосіб, та отримання прибутків, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на автомобілі марки автомобіля марки AUDI SQ5, державний номер НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_4 , прибули до м. Павлоград, де під вигаданим приводом придбання автомобільних шин зустрілись з раніше незнайомим їм ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Надалі, ОСОБА_4 , та невстановлені особи, в ході спілкування з ОСОБА_11 , повідомили останньому про те, що вони являються представниками кримінального середовища м. Дніпра, тобто особами, які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, та можуть застосовувати такий вплив до інших осіб, в тому числі до нього. У зв`язку з чим ОСОБА_4 та невстановлені особи висловили вимогу ОСОБА_11 про нібито добровільну передачу належного йому майна, а саме профлистів, які останній законно придбав у невстановлених осіб, і таким чином здійснили поширення відносно ОСОБА_11 злочинного впливу.

Сприймаючи ОСОБА_4 та невстановлених осіб, як представників кримінального середовища м. Дніпра, тобто осіб, які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, та можуть застосовувати такий вплив до інших осіб, в тому числі до нього, ОСОБА_11 , оцінюючи ситуацію яка склалась та ймовірність застосування до нього фізичного та психологічного примусу, повідомив вказаним особам інформацію про анкетні дані осіб, в яких він придбав вказані профлисти, а також проти своєї волі взяв на себе зобов`язання передати ОСОБА_4 профлисти, які він придбав у невстановлених осіб, або надати грошові кошти в сумі вартості вказаних профлистів, хоча придбав вказане майно законно, та жодних документів, які б вказували на належність вказаного майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), йому не надали.

Надалі, 09.07.2021 в вечірній час доби, але не пізніше 21:40 годин, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на встановлення та поширення злочинного впливу на території м. Павлоград Дніпропетровської області, з метою вирішення ситуації у позазаконний спосіб, та отримання прибутків, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на автомобілі марки автомобіля марки AUDI SQ5, державний номер НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_4 , прибули до невстановленого досудовим розслідуванням місця, де зустрілись з особами ромської національності, які є особами, які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, та можуть застосовувати такий вплив до інших осіб на території м. Павлоград Дніпропетровської області, де вирішили вищевказану ситуацію щодо викрадення майна, на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9

16.11.2021 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м. Кривого Рогу, проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко 10. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

В кабінеті №220:

- Печатку ТОВ «Покрівля та Фасад»;

- Печатку ТОВ «Базис№1»

- Печатку ТОВ «Покрівля і Фасад №4»;

- Жорсткий диск Seagate sGRYBFZM3 250gb;

- Жорсткий диск WP5000AZLX swCC6Z5NLJPJT;

- Жорсткий диск HD322GJ sS2BJJ90BC03558;

- Жорсткий диск MZ-76P512 sS5GBWSOR101038F;

- Жорсткий диск WD5000AAKX swmc2E0J2XGA3;

- Печатку ТОВ «Покрівля і фасад для податкових накладних №2

- Печатку ТОВ «Покрівля і фасад №9»

- Грошові кошти в сумі 416 500 гривень ( 670 купюр номіналом по 50 гривень, 852 купюри номіналом по 100 гривень, 439 купюр номіналом по 200 гривень, 330 купюр номіналом по 500 гривень, 45 купюр номіналом по 1000 гривень);

- Грошові кошти в сумі 500 доларів США (5 купюр номіналом по 100 доларів США);

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за березень 2021 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за липень 2021 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за грудень 2020 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за листопад 2020 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами по листопад 2021 року;

- Папка чорного кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за лютий 2021 року;

- Папка салатового кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за квітень 2021 року;

- Книгу реєстрації наказів з кадрових питань ТОВ БКП «Базис»;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за червень 2021 року;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за липень 2021 року;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за травень 2021 року;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за серпень 2021 року;

- Папка в якій знаходяться накази щодо кадрових питань ТОВ «Покрівля і Фасад» за 2021 рік;

- Папка синього кольору в якій знаходяться договори поставки, договори закупівлі ТОВ «Покрівля і фасад» із іншими підприємствами контрагентами за період з березня 2021 року по жовтень 2021 року;

- Папка зеленого кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка червоного кольору з файлами які містять аркуші з чорновими записами за 2021 рік;

- Папка синього кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад Донбас» за 2021 рік;

- Папка бордового кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад Донбас», ТОВ «Покрівля та фасад», ТОВ «Базис» за 2021 рік;

- Папка синього кольору з файлами які містять аркуші паперу з рахунками фактури та рукописними записами «Откат», «Обнал»;

- Папка бордового кольору з файлами які містять аркуші паперу з рахунками фактури та печатними записами «Откат», «Обнал»;

- Папка зеленого кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Папка синього кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2020 рік;

- Скорозшивач синього кольору з рукописним написом «Касса закрыто 04.08.21 Запорожье» яка містить аркуші паперу з чорновими роздрукованими та рукописними написами про переведення та рух грошових коштів;

- Зошит з написом «Книга регистрации приказов по кадрам ТОВ «ВКП Базис» який заповнений рукописними записами;

- Блокнот синього кольору Krep Tech з рукописними написами;

- Сшиті між собою білими нитками накладні та переміщення в переробку за грудень 2020 року;

- Папка чорного кольору з документацією ТОВ «Покрівля і фасад» за 2020 рік;

- Папка синього кольору з документацією ФОП ОСОБА_12 , за 2021 рік,

- Папка жовтого кольору в якій знаходиться поштова документація ТОВ «Нова Пошта» за 2021 рік;

- Сшиті між собою білими нитками накладні та переміщення в переробку за листопад 2020 року;

- Сшиті між собою білими нитками накладні та переміщення в переробку за січень 2020 року;

- Файл з надписом «КНФ Прокатчик» з накладними на переміщення в переробку за листопад 2020 року;

- Файл синього кольору в якому міститься 5 аркушів паперу з рукописними записами;

- Копія статуту ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Файл який містить бухгалтерську довідку, акт заміни ціни;

- Файл який містить аркуші паперу із реквізитами ТОВ «Покрівля та фасад»

- Папка синього кольору з договорами поставки за 2021 рік між ТОВ «Покрівля та фасад`та контрагентами;

- Папка синього кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка бордового кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка блакитного кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка бордового кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка зеленого кольору з договорами поставки за 2021 рік між ТОВ «Покрівля та фасад» та контрагентами;

В кабінеті №218 було виявлено та вилучено

- Серверне обладнання s1302015 у корпусі чорного кольору;

В кабінеті №318 було виявлено та вилучено:

- Печатку для документів №3 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку №6 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку №21 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку №7 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку для документів ТОВ «Базис»;

- Жорсткий диск Kingston SUV500/1206 S3FKIL3TE5PKT1Y;

- Жорсткий диск SATA sWCCZE7NTPD9L;

На п`ятому поверсі у кабінеті з табличкою «Базис було виявлено та вилучено

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z7SY1E28;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCC2E1JHC5PH;

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z5NLJ7S2;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCCE22L73XP;

- Жорсткий диск HD322GJ sS2BJJ9OBC03552;

- Жорсткий диск WD2502FBYS sWCC6Z7SY1E28CAT1E871611;

- Печатку для документів №1 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку ТОВ «Базис»

- Договори поставки ТОВ «Покрівля та фасад», ТОВ «Базис» із підприємствами контрагентами за листопад, грудень 2020 року, квітень, червень, липень, серпень, жовтень, листопад 2021 року;

- первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Базис» та підприємствами контрагентами за лютий 2021 року, квітень 2021 року, червень 2021 року, серпень 2021 року; листопад та грудень 2020 року;

- грошові кошти в сумі 11500 гривень ( 23 купюри по 500 гривень);

- документація ТОВ ВКП «Базис» за жовтень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за серпень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за вересень та листопад 2021 року;

- журнал ордер і відомості по рахунку ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за червень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за квітень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за лютий 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності ТОВ ВКП «Базис» за 2021 рік;

- чорнові друковані записи по надходженням, нарахуванням заробітної плати працівників;

16.11.2021 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей та грошових коштів в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні присутній не був, надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчого, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439, за ознаками ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Накладення арешту на:

- Печатку ТОВ «Покрівля та Фасад»;

- Печатку ТОВ «Базис№1»

- Печатку ТОВ «Покрівля і Фасад №4»;

- Жорсткий диск Seagate sGRYBFZM3 250gb;

- Жорсткий диск WP5000AZLX swCC6Z5NLJPJT;

- Жорсткий диск HD322GJ sS2BJJ90BC03558;

- Жорсткий диск MZ-76P512 sS5GBWSOR101038F;

- Жорсткий диск WD5000AAKX swmc2E0J2XGA3;

- Печатку ТОВ «Покрівля і фасад для податкових накладних №2

- Печатку ТОВ «Покрівля і фасад №9»

- Грошові кошти в сумі 416 500 гривень ( 670 купюр номіналом по 50 гривень, 852 купюри номіналом по 100 гривень, 439 купюр номіналом по 200 гривень, 330 купюр номіналом по 500 гривень, 45 купюр номіналом по 1000 гривень);

- Грошові кошти в сумі 500 доларів США (5 купюр номіналом по 100 доларів США);

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за березень 2021 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за липень 2021 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за грудень 2020 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за листопад 2020 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами по листопад 2021 року;

- Папка чорного кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за лютий 2021 року;

- Папка салатового кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за квітень 2021 року;

- Книгу реєстрації наказів з кадрових питань ТОВ БКП «Базис»;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за червень 2021 року;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за липень 2021 року;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за травень 2021 року;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за серпень 2021 року;

- Папка в якій знаходяться накази щодо кадрових питань ТОВ «Покрівля і Фасад» за 2021 рік;

- Папка синього кольору в якій знаходяться договори поставки, договори закупівлі ТОВ «Покрівля і фасад» із іншими підприємствами контрагентами за період з березня 2021 року по жовтень 2021 року;

- Папка зеленого кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка червоного кольору з файлами які містять аркуші з чорновими записами за 2021 рік;

- Папка синього кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад Донбас» за 2021 рік;

- Папка бордового кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад Донбас», ТОВ «Покрівля та фасад», ТОВ «Базис» за 2021 рік;

- Папка синього кольору з файлами які містять аркуші паперу з рахунками фактури та рукописними записами «Откат», «Обнал»;

- Папка бордового кольору з файлами які містять аркуші паперу з рахунками фактури та печатними записами «Откат», «Обнал»;

- Папка зеленого кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Папка синього кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2020 рік;

- Скорозшивач синього кольору з рукописним написом «Касса закрыто 04.08.21 Запорожье» яка містить аркуші паперу з чорновими роздрукованими та рукописними написами про переведення та рух грошових коштів;

- Зошит з написом «Книга регистрации приказов по кадрам ТОВ «ВКП Базис» який заповнений рукописними записами;

- Блокнот синього кольору Krep Tech з рукописними написами;

- Сшиті між собою білими нитками накладні та переміщення в переробку за грудень 2020 року;

- Папка чорного кольору з документацією ТОВ «Покрівля і фасад» за 2020 рік;

- Папка синього кольору з документацією ФОП ОСОБА_12 , за 2021 рік,

- Папка жовтого кольору в якій знаходиться поштова документація ТОВ «Нова Пошта» за 2021 рік;

- Сшиті між собою білими нитками накладні та переміщення в переробку за листопад 2020 року;

- Сшиті між собою білими нитками накладні та переміщення в переробку за січень 2020 року;

- Файл з надписом «КНФ Прокатчик» з накладними на переміщення в переробку за листопад 2020 року;

- Файл синього кольору в якому міститься 5 аркушів паперу з рукописними записами;

- Копія статуту ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Файл який містить бухгалтерську довідку, акт заміни ціни;

- Файл який містить аркуші паперу із реквізитами ТОВ «Покрівля та фасад»

- Папка синього кольору з договорами поставки за 2021 рік між ТОВ «Покрівля та фасад`та контрагентами;

- Папка синього кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка бордового кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка блакитного кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка бордового кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка зеленого кольору з договорами поставки за 2021 рік між ТОВ «Покрівля та фасад» та контрагентами;

- Серверне обладнання s1302015 у корпусі чорного кольору;

- Печатку для документів №3 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку №6 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку №21 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку №7 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку для документів ТОВ «Базис»;

- Жорсткий диск Kingston SUV500/1206 S3FKIL3TE5PKT1Y;

- Жорсткий диск SATA sWCCZE7NTPD9L;

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z7SY1E28;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCC2E1JHC5PH;

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z5NLJ7S2;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCCE22L73XP;

- Жорсткий диск HD322GJ sS2BJJ9OBC03552;

- Жорсткий диск WD2502FBYS sWCC6Z7SY1E28CAT1E871611;

- Печатку для документів №1 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку ТОВ «Базис»

- Договори поставки ТОВ «Покрівля та фасад», ТОВ «Базис» із підприємствами контрагентами за листопад, грудень 2020 року, квітень, червень, липень, серпень, жовтень, листопад 2021 року;

- первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Базис» та підприємствами контрагентами за лютий 2021 року, квітень 2021 року, червень 2021 року, серпень 2021 року; листопад та грудень 2020 року;

- грошові кошти в сумі 11500 гривень ( 23 купюри по 500 гривень);

- документація ТОВ ВКП «Базис» за жовтень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за серпень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за вересень та листопад 2021 року;

- журнал ордер і відомості по рахунку ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за червень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за квітень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за лютий 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності ТОВ ВКП «Базис» за 2021 рік;

- чорнові друковані записи по надходженням, нарахуванням заробітної плати працівників, визнано в якості речових доказів постановою старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 від 16.11.2021 року про визнання речових доказів по кримінальному провадженню за №0000439 від 04.06.2021 року, що є необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно положень ст. 171 ч. 5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані строки слідчим було дотримано.

Відповідно до вимог ст.170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.236 ч.7 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 ч.2 п.1, 3 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні за №0000439 а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000439 від 04.06.2021, за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000439 від 04.06.2021, на тимчасово вилучене під час обшуку 16.11.2021 року м. Дніпро, вул. Шевченко 10 майно та грошові кошти, а саме:

В кабінеті №220:

- Печатку ТОВ «Покрівля та Фасад»;

- Печатку ТОВ «Базис№1»

- Печатку ТОВ «Покрівля і Фасад №4»;

- Жорсткий диск Seagate sGRYBFZM3 250gb;

- Жорсткий диск WP5000AZLX swCC6Z5NLJPJT;

- Жорсткий диск HD322GJ sS2BJJ90BC03558;

- Жорсткий диск MZ-76P512 sS5GBWSOR101038F;

- Жорсткий диск WD5000AAKX swmc2E0J2XGA3;

- Печатку ТОВ «Покрівля і фасад для податкових накладних №2

- Печатку ТОВ «Покрівля і фасад №9»

- Грошові кошти в сумі 416 500 гривень ( 670 купюр номіналом по 50 гривень, 852 купюри номіналом по 100 гривень, 439 купюр номіналом по 200 гривень, 330 купюр номіналом по 500 гривень, 45 купюр номіналом по 1000 гривень);

- Грошові кошти в сумі 500 доларів США (5 купюр номіналом по 100 доларів США);

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за березень 2021 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за липень 2021 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за грудень 2020 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за листопад 2020 року;

- Папка синього кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами по листопад 2021 року;

- Папка чорного кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за лютий 2021 року;

- Папка салатового кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за квітень 2021 року;

- Книгу реєстрації наказів з кадрових питань ТОВ БКП «Базис»;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за червень 2021 року;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за липень 2021 року;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за травень 2021 року;

- Папка зеленого кольору в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Покрівля і Фасад» та підприємствами контрагентами за серпень 2021 року;

- Папка в якій знаходяться накази щодо кадрових питань ТОВ «Покрівля і Фасад» за 2021 рік;

- Папка синього кольору в якій знаходяться договори поставки, договори закупівлі ТОВ «Покрівля і фасад» із іншими підприємствами контрагентами за період з березня 2021 року по жовтень 2021 року;

- Папка зеленого кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка червоного кольору з файлами які містять аркуші з чорновими записами за 2021 рік;

- Папка синього кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад Донбас» за 2021 рік;

- Папка бордового кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад Донбас», ТОВ «Покрівля та фасад», ТОВ «Базис» за 2021 рік;

- Папка синього кольору з файлами які містять аркуші паперу з рахунками фактури та рукописними записами «Откат», «Обнал»;

- Папка бордового кольору з файлами які містять аркуші паперу з рахунками фактури та печатними записами «Откат», «Обнал»;

- Папка зеленого кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Папка синього кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2020 рік;

- Скорозшивач синього кольору з рукописним написом «Касса закрыто 04.08.21 Запорожье» яка містить аркуші паперу з чорновими роздрукованими та рукописними написами про переведення та рух грошових коштів;

- Зошит з написом «Книга регистрации приказов по кадрам ТОВ «ВКП Базис» який заповнений рукописними записами;

- Блокнот синього кольору Krep Tech з рукописними написами;

- Сшиті між собою білими нитками накладні та переміщення в переробку за грудень 2020 року;

- Папка чорного кольору з документацією ТОВ «Покрівля і фасад» за 2020 рік;

- Папка синього кольору з документацією ФОП ОСОБА_12 , за 2021 рік,

- Папка жовтого кольору в якій знаходиться поштова документація ТОВ «Нова Пошта» за 2021 рік;

- Сшиті між собою білими нитками накладні та переміщення в переробку за листопад 2020 року;

- Сшиті між собою білими нитками накладні та переміщення в переробку за січень 2020 року;

- Файл з надписом «КНФ Прокатчик» з накладними на переміщення в переробку за листопад 2020 року;

- Файл синього кольору в якому міститься 5 аркушів паперу з рукописними записами;

- Копія статуту ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Файл який містить бухгалтерську довідку, акт заміни ціни;

- Файл який містить аркуші паперу із реквізитами ТОВ «Покрівля та фасад»

- Папка синього кольору з договорами поставки за 2021 рік між ТОВ «Покрівля та фасад`та контрагентами;

- Папка синього кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка бордового кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка блакитного кольору з документацією ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка бордового кольору яка містить документацію ТОВ «Покрівля та фасад» за 2021 рік;

- Папка зеленого кольору з договорами поставки за 2021 рік між ТОВ «Покрівля та фасад» та контрагентами;

В кабінеті №218 було виявлено та вилучено

- Серверне обладнання s1302015 у корпусі чорного кольору;

В кабінеті №318 було виявлено та вилучено:

- Печатку для документів №3 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку №6 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку №21 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку №7 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку для документів ТОВ «Базис»;

- Жорсткий диск Kingston SUV500/1206 S3FKIL3TE5PKT1Y;

- Жорсткий диск SATA sWCCZE7NTPD9L;

На п`ятому поверсі у кабінеті з табличкою «Базис було виявлено та вилучено

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z7SY1E28;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCC2E1JHC5PH;

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z5NLJ7S2;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCCE22L73XP;

- Жорсткий диск HD322GJ sS2BJJ9OBC03552;

- Жорсткий диск WD2502FBYS sWCC6Z7SY1E28CAT1E871611;

- Печатку для документів №1 ТОВ «Покрівля та фасад»;

- Печатку ТОВ «Базис»

- Договори поставки ТОВ «Покрівля та фасад», ТОВ «Базис» із підприємствами контрагентами за листопад, грудень 2020 року, квітень, червень, липень, серпень, жовтень, листопад 2021 року;

- первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Базис» та підприємствами контрагентами за лютий 2021 року, квітень 2021 року, червень 2021 року, серпень 2021 року; листопад та грудень 2020 року;

- грошові кошти в сумі 11500 гривень ( 23 купюри по 500 гривень);

- документація ТОВ ВКП «Базис» за жовтень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за серпень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за вересень та листопад 2021 року;

- журнал ордер і відомості по рахунку ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за червень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за квітень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за лютий 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності ТОВ ВКП «Базис» за 2021 рік;

- чорнові друковані записи по надходженням, нарахуванням заробітної плати працівників, шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження цим майном до скасування у порядку встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1