Справа № 457/1518/21
провадження №1-кс/457/276/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

08 грудня 2021 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000164.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
У провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького HВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 26 листопада 2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Обставини події: 26 листопада 2021 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 19 жовтня 2021 року по 25 листопада 2021 року з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом інтернет-покупок шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 67 516 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , у нього у користуванні є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У жовтні місяці 2020 йому на дану картку було перераховано кошти в сумі 3380 гривень. З того часу він нею не користувався взагалі, зокрема не проводив операції для її активації. 14 листопада 2021 року на його мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення про списання з картки грошових коштів в сумі 1200 російських рублів, але для цього потрібно було підтвердити дану операцію, яку він не підтвердив так як подумав, що це технічна помилка. В подальшому йому на цей же номер телефону почали знову надходити повідомлення про списання з картки грошових коштів, хоча він ніяких дій з карткою не проводив. 25 листопада 2021 року він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітник банку повідомила, що з з 19 жовтня 2021 року по 25 листопада 2021 року з його вищевказаної картки було знято різними сумами грошові кошти в сумі 67516,25 грн. з яких 3380 грн. його особисті кошти, а 63999 грн. кредитні кошти. В цей час співробітник банку при ньому зателефонувала у службу безпеки банку, де підтвердили, що дійсно з його картки було знято вищевказану суму грошей. Після цього у банку він отримав довідку про рух коштів по вказаній картці, з якої вбачається, що дійсно протягом вказаного періоду часу було знято грошові кошти, які знімались у різних місцях, зокрема у різних країнах світу та у різних валютах. Просить надати доступ до документів, що знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розглядати клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на ризик пошкодження документів, які слід витребувати.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні слідчого наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може міститися інформація, яка буде використана як доказ, оскільки вказує на подію кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення тієї чи іншої особи, встановлення місцезнаходження злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000164 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19 жовтня 2021 року по 25 листопада 2021 року включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19 жовтня 2021 року по 25 листопада 2021 рокувключно;
- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19 жовтня 2021 року по 25 листопада 2021 року включно;
- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19 жовтня 2021 року по 25 листопада 2021 року включно.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 08 лютого 2022 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1