Провадження № 1-кс/752/9275/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000073 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000073 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході розслідування встановлено, що 25.05.2021 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про те, що 22 травня 2021 року о 21 годині 04 хвилини 26 секунд на електронну пошту по лінії довіри ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеної на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для повідомлення про корупційні факти серед працівників компанії в рамках Антикорупційної програми надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 наступного змісту: «Добрый день. Ваша сотрудница сливает информацию в АР Крым» з підписом від « ОСОБА_6 » та прикріпленими до листа вкладеннями з двома файлами. У вкладених файлах міститься інформація про можливу переписку невідомих осіб в месенджері Telegram де значиться, що ніби ОСОБА_7 за кошти передає інформацію з обмеженим доступом в окуповану територію Автономної Республіки Крим.
Так, встановлено, що з 01.07.2014 по 04.06.2020 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працювала ОСОБА_8 менеджером з організації консультативних послуг відділу дистанційних продажів та обслуговування клієнтів і мала доступ до клієнтської бази та іншої інформації з обмеженим доступом. З даної переписки вбачається, про те, що ОСОБА_7 дійсно, користуючись своїми повноваженнями та маючи доступ до конференційної інформації, а відтак до інформації з обмеженим доступом товариства, яка зберігалася на електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) підприємства, викрадати вказану інформацію та надсилати її невідомій особі, на окуповану територію України до АР Крим.
За пророблену роботу, спрямовану фактично на підрив економіки України, ОСОБА_7 від окупаційної влади так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до переписки, отримувала винагороди та подяки.
Як вбачається з вищевикладеного ОСОБА_7 спільно з невідомими особами, які знаходяться на окупованій території України, а саме в АР Крим, викрадення та в подальшому збут і розповсюдження інформації з обмеженим доступом.
Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, окрім ОСОБА_7 , причетні інші співробітники товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані особи, для реалізації свого злочинного умислу та для швидкої координації своїх дій створили, через один із месенджерів, чат, де надавалося завдання на виконання та подальше обговорення заробітку.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкриті у столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ).
Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) на заздалегідь приготовлений рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкриті у філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ).
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ) на заздалегідь приготовлений рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Київ (МФО НОМЕР_24 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкриті у філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Київ (МФО НОМЕР_24 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкриті у філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ).
Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкриті у філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Київ (МФО НОМЕР_24 ).
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті у філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Київ (МФО НОМЕР_24 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ТОВ ЮРИДИЧНЕ АГЕНТСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті у Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_42 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 , відкриті у Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_42 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_54 ) на заздалегідь приготовлені рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , відкриті у філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Київ (МФО НОМЕР_24 ).
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, грошові кошти за купівлю інформації з обмеженим доступом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як винагороду за пророблену роботу перераховували фізичній особі ОСОБА_14 (ідентифікаційний код відсутній, є відповідна відмітка у паспорті) на заздалегідь приготовлений рахунок № НОМЕР_57 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні рахунків і обставин перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ ЮРИДИЧНЕ АГЕНТСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_14 ,
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управляння Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000073 від 25.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копій всіх документів, які стали підставою відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_57 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку № НОМЕР_18 у філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 у філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Київ, № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 у Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_58

- НОМЕР_59 , № НОМЕР_11 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_23 відкритому ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 відкритих ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 відкритих ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 )з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкритих ФОП ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкритих ТОВ ЮРИДИЧНЕ АГЕНТСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 відкритих ФОП ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_54 ) з моменту їх відкриття по 24.09.2021 року;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_57 відкритому ОСОБА_14 (ідентифікаційний код відсутній, є відповідна відмітка у паспорті) з моменту його відкриття по 24.09.2021 року;

-ІР-адрес за допомогою яких здійснювався вхід через всесвітню мережу Інтернет, для дистанційного керування банківськими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_30 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,№ НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 ,№ НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 в період з моменту відкриття рахунків по 24.09.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1