Справа № 573/63/22
Номер провадження 1-кс/573/61/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

17 лютого 2022 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого : ОСОБА_3 ,

представника власника майна: ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.01.2022 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали за повідомленням директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 про факт привласнення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з якими було укладено договір складського зберігання зерна, ввіреного їм майна, а саме зерна різних культур, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завдано матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Дані про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_6 повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р, строком до 31.05.2022 року. В самому договорі кількість зернових не прописувалася, а зазначалися тільки різновиди культур, які будуть передаватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання, та тарифи на послуги за його зберігання. Після підписанні договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало завозити зернові культури на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За умовами Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло для зберігання в зерносховищі за адресою: АДРЕСА_1 від поклажодавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») наступні зернові культури:
1)Сою (врожаю 2021р) в кількості 228 020 кг, після прийняття якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складську квитанцію на зерно № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109);
2)Пшеницю Зкл. (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг, після прийняття якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складську квитанцію на зерно на зерно № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108);
3)Пшеницю 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг, після прийняття якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складську квитанцію на зерно № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107);
4)Кукурудзу 3 кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг, після прийняття якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складську квитанцію на зерно № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114).
Зберігання вищевказаного зерна в зерносховищі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до підписаних між сторонами актів:
акту надання послуг №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн,
акту надання послуг №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн,
акту надання послуг №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн,
акту надання послуг №21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн.
10 жовтня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вимогою про відвантаження (повернення поклажодавцю) зерна, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало цю вимогу та не надало можливості вивезти належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно із свого зерносховища та офіційної відповіді від даного товариства на нашу адресу не поступило.
29 жовтня 2021 року акт знаходження на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується актом огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року, підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , завірений печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вимогою про відвантаження (повернення поклажодавцю) зерна, яке знаходилось на його зберіганні відповідно до договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р., копію якої долучено до матеріалів провадження.
Ця вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не була виконаною і офіційної відповіді не було отримано.
Потерпілий повідомив, що на цей час передане на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно: соя (врожаю 2021р) в кількості 228020 кг, пшениця З класу (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг., пшениця 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг., та кукурудзи 3кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг не повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як його власнику.
Також потерпілий повідомив, що з листопада 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помінялося керівництво, а саме директором стала ОСОБА_9 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалося з нею зв`язатися з даного приводу, але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.
13.01.2022 він заїздив до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та хотів зустрітися з новим керівництвом, але до нього вийшов технічний працівник та повідомив, що з керівництва на місці нікого немає. Також цей працівник повідомив, що нове керівництво збирається у найближчий час звільняти всіх працівників. На саму територію елеватора він не заходив, але бачив як з елеватора виїздять вантажні автомобілі з зерном.
В грудні 2021 він також відвідував даний елеватор. Тоді охорона елеватора на територію також не допустила, і керівництва елеватора на місці не було. Він бачив як з елеватора виїздять вантажні транспортні засоби завантажені зерном.
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що коли вона приступила до своїх обов`язків, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », восени 2021 року, то вона виявила, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 не залишив їй складські квитанції на зерно, яке на той час знаходилося на елеваторі. Їй відомо, що згідно форми звітності 1 «с», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » влітку 2021 року передало на збереження до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно сої тільки в кількості 56 т, з яких 26 т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже забрало. Більше ніяких зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавало.
Крім цього свідок ОСОБА_9 , повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зверталося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з письмовими вимогами щодо повернення сої в кількості 228020 кг, пшениця З класу в кількості 140160 кг., пшениця 4кл. в кількості 229880 кг та кукурудзи 3кл. в кількості 558180 кг, і вважає дані вимоги неправомірними, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передавало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких об`ємів зернових, а передало тільки 56 тон сої, як вона повідомляла раніше. Чому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висуває до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таки необґрунтовані вимоги їй невідомо.
24.01.2022 в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням у строк до 28.01.2022 надати оригінали наступних документів:

1). Складської квитанції на зерно № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання сою (врожаю 2021р) в кількості 228 020 кг;
2). Складської квитанції на зерно на зерно № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання пшениці З кл. (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг;
3). Складської квитанції на зерно № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання пшениці 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг;
4). Складської квитанції на зерно № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кукурудзи 3 кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг.
5). Акт надання послуг №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн,
6). Акт надання послуг №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн,
7). Акт надання послуг №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн,
8). Акт надання послуг №21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн.
9). Акт огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року знаходження на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10). Договори купівлі продажу зернових культур, зазначених у складських квитанціях;

11). Договори та товарно-транспортні накладні, щодо перевезення зернових культур до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 запит відправлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був вручений за довіреністю 02.02.2022, але станом на 11.02.2022 жодної відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу розгляду даного запиту не надійшло.

Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також з метою підтвердження або спростування факту привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що зазначені запиті, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти клопотання не заперечував, зазначив, що не зможуть надати слідчому договори купівлі продажу зернових культур, зазначених у складських квитанціях та договори та товарно-транспортні накладні, щодо перевезення зернових культур до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки останні відсутні у власника.
Заслухавши учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Суд враховує, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- складської квитанції на зерно № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання сою (врожаю 2021р) в кількості 228 020 кг;
- складської квитанції на зерно на зерно № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання пшениці З кл. (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг;
- складської квитанції на зерно № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання пшениці 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг;
- складської квитанції на зерно № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кукурудзи 3 кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг.
- акту надання послуг №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн,
- акту надання послуг №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн,
- акту надання послуг №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн,
- акту надання послуг №21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн.
- акту огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року знаходження на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено і проголошено 18.02.2022 року.

Слідчий суддя

Справа № 573/63/22

Номер провадження 1-кс/573/61/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна і резолютивна частина)
17 лютого 2022 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого : ОСОБА_3 ,

представника власника майна: ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини. Повний текст ухвали буде виготовлено 18.02.2022 року.

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- складської квитанції на зерно № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання сою (врожаю 2021р) в кількості 228 020 кг;
- складської квитанції на зерно на зерно № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання пшениці З кл. (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг;
- складської квитанції на зерно № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання пшениці 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг;
- складської квитанції на зерно № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114) виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кукурудзи 3 кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг.
- акту надання послуг №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн,
- акту надання послуг №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн,
- акту надання послуг №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн,
- акту надання послуг №21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн.
- акту огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року знаходження на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя