печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001478 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник робіт, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець робіт, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 30-146-08-20-00167 від 09.12.2020 на проведення з «Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування проекту «Будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України».
Зазначений договір між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено без дотримання процедури проведення закупівлі визначеної Законом України «Про публічні закупівлі» відповідно до «Запиту щодо виробничої необхідності закупівлі» від 07.12.2020, складеного генеральним директором відокремленого підрозділу ОСОБА_4 . Вказаним документом зазначено, що при підготовці вихідних даних для виконання оцінки вразливості ЦСВЯП в частині потенційних наслідків вчинення протиправних дій щодо вразливих цілей правопорушників виявлено складові системи ЦСВЯ, які не є системою фізичного захисту, але відомості щодо них становлять державну таємницю згідно «Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_4 » (затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_5 23.06.2017 та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_6 17.10.2017 за № 6), розробленого відповідно до вимог статті 146 «порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939. Зокрема, до відомостей, що становлять державну таємницю у проектно-кошторисній документації ЦСВЯП, крім відомостей щодо системи фізичного захисту, також відносяться система електропостачання системи фізичного захисту, система зв`язку, система контролю та управління, в обсязі проекту «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України».
Крім цього 07.12.2020 на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вх. № 3408 отримано комерційну пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якої пропонується надання послуг з вартістю у 421 801 241 гривень з ПДВ. Також 07.12.2020 затверджено «Запит щодо виробничої необхідності попередньої оплати (авансування) або застосування акредитивної форми розрахунків», який складено генеральним директором ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 спільно з директором з фінансів та бюджетування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та погоджено з директором з проєктів та інвестиційних програм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та відповідно до якого встановлюється розмір цільового авансування за закупівлею «Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування проекту «Будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 210 900 620 гривень з ПДВ, що становить 50% від загальної суми договору. Безпосередньо запит на авансування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вихідним № 2136 від 09.12.2020.
Відповідно до положень договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підрядника, визначаються відповідно до проектно-кошторисної документації. Загальна вартість робіт визначена договором складає 421 801 241 гривень та граничний строк виконання робіт до 31.05.2021 року.
Разом з тим, 18.10.2017 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник робіт, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (генеральний підрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір за № 3-146-02-17-00073 на «Будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 928 997 128 гривень. Вказаний договір укладено у результаті проведення публічної закупівлі за допомогою електронного майданчика «Prozzoro» у формі конкурентного діалогу.
Основні параметри, склад та обсяги робіт зазначені у затвердженій проектній документації та технічних вимогах (Додаток № 1 до договору). Так, відповідно до Технічних вимог до договору вбачається, що роботи по влаштуванню системи фізичного захисту охоплюються обсягами робіт по договору, а саме: у частині 4 «Основні проектні рішення щодо будівель, споруд та інженерних систем об`єкта будівництва» викладена описова частина щодо системи фізичного захисту ЦСВЯП; у частині 7 «Обсяг робіт ЦСВЯП» викладено обсяги робіт по влаштування системи фізичного захисту з найменуванням робіт і витрат та їхньою кількістю.
Окрім цього, між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник робіт, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (генеральний підрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом періоду часу з 18.10.2020 по 23.09.2020 укладено низку договорів на виконання робіт по об`єкту «Будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 1 393 495 687 гривень, та які офіційно опубліковано на офіційному електронному майданчику державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також встановлено, що протягом періоду часу з 10.12.2020 по 01.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти за виконання робіт по об`єкту «Будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 1 055 438 211 гривень. Вказане свідчить про те, що протягом зазначеного періоду часу між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник робіт, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець робіт, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткові угоди, чим збільшено попередню вартість виконання робіт по об`єкту «Будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України», без опублікування на офіційному електронному майданчику державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти за виконання робіт по об`єкту «Будівництво Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 352 546 693 гривень на користь наступних субпідрядних організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Зокрема, виявлено, що у березні 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснило наступне авансове перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за придбання устаткування для радіаційного контролю, а саме: за установку радіаційного контролю «УРК-РМ5000В-10» на загальну суму 22 197 033 гривень (за 1,47 комплекти устаткування), де ціна за одиницю товару склала 15 100 023 гривень; за установку радіаційного контролю «УРК-РМ5000Р-02В» на загальну суму 8 680 341 гривень (за 0,98 комплекти устаткування), де ціна за одиницю товару склала 8 857 491 гривень.
У грудні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило перерахування грошових коштів за вищезазначене устаткування на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: за установку радіаційного контролю «УРК-РМ5000В-10» на загальну суму 18 053 511 гривень (за 3 комплекти устаткування), де ціна за одиницю товару склала 6 017 836 гривень; за установку радіаційного контролю «УРК-РМ5000Р-02В» на загальну суму 4 255 874 гривень (за 2 комплекти устаткування), де ціна за одиницю товару склала 2 127 937 гривень.
Таким чином різниця між перерахованою сумою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та у подальшому сплаченою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за устаткування з радіаційного контролю склала 8 657 989 гривень. Вказане може свідчити про неправомірні дії з боку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у частині завищення вартості на обладнання більше ніж у 2 рази від середньоринкових цін на той самий товар.
Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 12.07.2021 року перераховано грошові кошти на загальну суму 10 269 710 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за придбання систем радіаційного контролю, а саме: за «Систему радіаційного контролю викидів у венттрубу» на суму 9 247 310 гривень (за 1 комплект); за «Систему радіаційного контролю витяжної вентсистеми В1» на суму 1 022 400 гривень (за 1 комплект).
У подальшому 01.07.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти на загальну суму 2 898 577 гривень за ті ж самі товари на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: за «Систему радіаційного контролю викидів у венттрубу» на суму 544 730 гривень (за 1 комплект); за «Систему радіаційного контролю витяжної вентсистеми В1 ЦСВЯП» на суму 2 353 847 гривень (за 1 комплект).
У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1 360 080 гривень за системи радіаційного контролю на користь корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: за «Систему радіаційного контролю викидів у венттрубу» на суму 1 140 480 гривень (за 0,5 комплекти), де ціна за одиницю товару складає 2 280 960 гривень; за «Систему радіаційного контролю витяжної вентсистеми В1 ЦСВЯП» на суму 255 600 гривень (за 0,5 комплекти), де ціна за одиницю товару складає 511 200 гривень.
Тобто зазначене свідчить про те, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість систем радіаційного контролю на загальну суму близько 7,5 млн. гривень від середньоринкової вартості на ті ж самі товари.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи та можливість ознайомитись з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в електронному та паперовому, а саме наступного переліку документів:
-копії декларацій з ПДВ та додатків №5 до них, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період часу за 2020-2021 роки;
- відомості із Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) у період часу за 2020-2021 роки;
-відомості із Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) у період часу за 2020-2021 роки;
-відомості із Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ) у період часу за 2020-2021 роки;
-відомості із Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) у період часу за 2020-2021 роки;
- відомості із Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ) у період часу за 2020-2021 роки;
- відомості із Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ) у період часу за 2020-2021 роки;
- відомості із Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ) у період часу за 2020-2021 роки;
- відомості із Єдиного реєстру податкових накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_10 ) у період часу за 2020-2021 роки;
- відомості про наявність рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за останні два роки (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 );
-інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків ІНФОРМАЦІЯ_25 про суми виплачених доходів особам у період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, за які звітує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 );
-інформацію щодо складання актів (довідок) документальних (планових/позапланових) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); довідок про встановлення місцезнаходження платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ООП; стану платника податків на 26.10.2021
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1