КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/19/22
Провадження № 1-кс/534/17/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000558 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до карткових рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 із зазначенням номеру карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів по наявним картковим рахункам (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 24.10.2021 по 28.10.2021, із зазначенням часу проведення транзакції та адреси здійснення вказаних операцій.
Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, що 01.11.2021 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 25.10.2021 невідома особа перебуваючи на законних підставах в приміщенні будинку участку АДРЕСА_2 , алея № 3 «Юність-1», де діючи таємно, здійснила крадіжку мобільного телефону «Motorola» модель «E6S» з СІМ-карткою НОМЕР_1 . Imei: НОМЕР_2 та в подальшому за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі близько 170 000 грн, чим завдано ОСОБА_5 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у вересні 2021 року потерпілий ОСОБА_5 через соціальну мережу «Facebookпознайомився із раніше невідомою дівчиною, яка була зареєстрована, як ОСОБА_6 . 25.10.2021 заздалегіть домовившись про зустріч, потерпілий разом із зазначеною дівчиною та її подругою прийшов за адресою свого проживання, де спільно вживали алкогольні напої. Під час спільного відпочинку потерпілий раптово заснув, а коли прокинувся, виявив, що дівчат у будинку немає, та разом із цим був відсутній його мобільний телефон«Motorola» модель «E6S» з СІМ-карткою НОМЕР_1 , Imei: НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий звернувся до відділення банку, де зізнався про те, що з його банківських карток, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти у сумі близько 170 000 грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Слідчий в судовому засіданні внесене клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати слідчому відділу поліції № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до карткових рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 із зазначенням номеру карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів по наявним картковим рахункам (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 24.10.2021 по 28.10.2021, із зазначенням часу проведення транзакції та адреси здійснення вказаних операцій.
У випадку зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_5 у банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 24.10.2021 по 28.10.2021 включно.
Виконання даної ухвали доручити філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володіння яких знаходяться речі та документи , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1