СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9648/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2021 за № 0002442, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357; ч. 2 ст. 185; ч. 2 ст. 190; ч. 1 ст. 200; ч. 2 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю у: Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з розшифровкою; Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків; Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності фото відео осіб які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину), стосовно рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту створення по час виконання ухвали. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді (електронних таблиця (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2021 за № 0002442, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357; ч. 2 ст. 185; ч. 2 ст. 190; ч. 1 ст. 200; ч. 2 ст. 200 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 14.10.2021 приблизно о 20 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , неподалік станції метрополітену «Академістечко» з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, вирішив повторно таємно викрасти чуже майно. Реалізуючи свій злочинний умисел на повторне таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 14.10.2021 близько 20 год. 50 хв. продовжуючи знаходитись за адресою: АДРЕСА_2 станції метрополітену «Академістечко», зустрів раніше невідомого йому громадянина ОСОБА_7 якому запропонував вжити спиртні напої, на що ОСОБА_7 погодився та з яким вони на протязі тривалого часу вживали спиртні напої. ОСОБА_6 скориставшись тим, що потерпілий перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння та заснув, викрав з кишені куртки ОСОБА_7 майно а саме: мобільний телефон марки «Samsung M30s» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , вартістю 6000 грн. в якому були встановлені сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 вартістю 50 грн., та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 вартістю 50 грн. грошових коштів на рахунку яких не було, на телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)до якого був прив`язаний ОСОБА_7 банківський рахунок НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 5000 грн.; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_9 виданий Ірпінським МВ Управління ДМС України в Київській обл. 04.11.2015; індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій були грошові кошти в сумі 40000 грн. Маючи змогу розпорядитись викраденим майном на власний розсуд ОСОБА_6 з місця вчинення злочину зник, а викраденим майном розпорядився на власний розсуд, завдавши потерпілому матеріальну шкоду.
Крім цього, у ОСОБА_6 , 14.10.2021, приблизно о 21 год. 44 хв., виник злочинний умисел спрямований на повторне таємне викрадення чужого з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, використав попередньо викрадений у потерпілого мобільний телефон використовуючи додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до поточного рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 з якого переказав на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 4873 грн. 78 к., шляхом переказу грошових коштів.

Крім цього, у ОСОБА_6 14.10.2021, приблизно о 21 годині 44 хвилин, виник злочинний умисел спрямований на втручання в нормальний порядок використання платіжної картки, шляхом списання грошових коштів з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на втручання в роботу електронних платіжних доручень, на банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", використовуючи мобільний додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у попередньо викраденому мобільному телефоні потерпілого, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, вирішила ініціювати переказ грошей з рахунку потерпілого, шляхом формування електронного платіжного доручення в електронному вигляді про перерахунок ОСОБА_7 з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 в сумі 4873 грн. 78 к. на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ведення відповідної суми та реквізитів платежу.

Крім цього, у ОСОБА_6 , 14.10.2021, приблизно о 22 год. 21 хв., виник злочинний умисел спрямований на повторне таємне викрадення чужого з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, використав попередньо викрадений у потерпілого мобільний телефон використовуючи додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до поточного рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 з якого переказав на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 5068 грн. 73 к., шляхом переказу грошових коштів.

Крім цього, у ОСОБА_6 14.10.2021, приблизно о 22 год. 21 хв., виник злочинний умисел спрямований на втручання в нормальний порядок використання платіжної картки, шляхом списання грошових коштів з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне втручання в роботу електронних платіжних доручень, на банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у попередньо викраденому мобільному телефоні потерпілого, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, вирішила ініціювати переказ грошей з рахунку потерпілого, шляхом формування електронного платіжного доручення в електронному вигляді про перерахунок ОСОБА_7 з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 в сумі 5068 грн. 73 к. на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ведення відповідної суми та реквізитів платежу.

Крім цього, у ОСОБА_6 , 14.10.2021, приблизно о 22 год. 24 хв., виник злочинний умисел спрямований на повторне таємне викрадення чужого з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, використав попередньо викрадений у потерпілого мобільний телефон використовуючи додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до поточного рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 з якого переказав на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 5271 грн. 48 к., шляхом переказу грошових коштів.

Крім цього, у ОСОБА_6 14.10.2021, приблизно о 22 год. 24 хв., виник злочинний умисел спрямований на втручання в нормальний порядок використання платіжної картки, шляхом списання грошових коштів з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне втручання в роботу електронних платіжних доручень, на банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у попередньо викраденому мобільному телефоні потерпілого, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, вирішила ініціювати переказ грошей з рахунку потерпілого, шляхом формування електронного платіжного доручення в електронному вигляді про перерахунок ОСОБА_7 з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 в сумі 5271 грн. 48 к. на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ведення відповідної суми та реквізитів платежу.

Крім цього, у ОСОБА_6 , 15.10.2021, приблизно о 02 год. 21 хв., виник злочинний умисел спрямований на повторне таємне викрадення чужого з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, використав попередньо викрадений у потерпілого мобільний телефон використовуючи додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до поточного рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 з якого переказав на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 5200 грн., шляхом переказу грошових коштів.

Крім цього, у ОСОБА_6 15.10.2021, приблизно о 02 год. 21 хв., виник злочинний умисел спрямований на втручання в нормальний порядок використання платіжної картки, шляхом списання грошових коштів з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне втручання в роботу електронних платіжних доручень, на банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у попередньо викраденому мобільному телефоні потерпілого, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, вирішила ініціювати переказ грошей з рахунку потерпілого, шляхом формування електронного платіжного доручення в електронному вигляді про перерахунок ОСОБА_7 з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 в сумі 5200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ведення відповідної суми та реквізитів платежу.

Крім цього, у ОСОБА_6 , 15.10.2021, приблизно о 02 год. 22 хв., виник злочинний умисел спрямований на повторне таємне викрадення чужого з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, використав попередньо викрадений у потерпілого мобільний телефон використовуючи додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до поточного рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 з якого переказав на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 5200 грн., шляхом переказу грошових коштів.

Крім цього, у ОСОБА_6 15.10.2021, приблизно о 02 год. 22 хв., виник злочинний умисел спрямований на втручання в нормальний порядок використання платіжної картки, шляхом списання грошових коштів з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне втручання в роботу електронних платіжних доручень, на банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у попередньо викраденому мобільному телефоні потерпілого, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, вирішила ініціювати переказ грошей з рахунку потерпілого, шляхом формування електронного платіжного доручення в електронному вигляді про перерахунок ОСОБА_7 з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 в сумі 5200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ведення відповідної суми та реквізитів платежу.

Крім цього, у ОСОБА_6 , 15.10.2021, приблизно о 02 год. 28 хв., виник злочинний умисел спрямований на повторне таємне викрадення чужого з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, використав попередньо викрадений у потерпілого мобільний телефон використовуючи додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до поточного рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 з якого переказав на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 5200 грн., шляхом переказу грошових коштів.

Крім цього, у ОСОБА_6 15.10.2021, приблизно о 02 год. 28 хв., виник злочинний умисел спрямований на втручання в нормальний порядок використання платіжної картки, шляхом списання грошових коштів з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне втручання в роботу електронних платіжних доручень, на банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у попередньо викраденому мобільному телефоні потерпілого, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, вирішила ініціювати переказ грошей з рахунку потерпілого, шляхом формування електронного платіжного доручення в електронному вигляді про перерахунок ОСОБА_7 з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 в сумі 5200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ведення відповідної суми та реквізитів платежу.

Крім цього, у ОСОБА_6 , 15.10.2021, приблизно о 02 год. 29 хв., виник злочинний умисел спрямований на повторне таємне викрадення чужого з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, використав попередньо викрадений у потерпілого мобільний телефон використовуючи додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до поточного рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 з якого переказав на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 6760 грн., шляхом переказу грошових коштів.

Крім цього, у ОСОБА_6 15.10.2021, приблизно о 02 год. 29 хв., виник злочинний умисел спрямований на втручання в нормальний порядок використання платіжної картки, шляхом списання грошових коштів з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне втручання в роботу електронних платіжних доручень, на банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у попередньо викраденому мобільному телефоні потерпілого, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, вирішила ініціювати переказ грошей з рахунку потерпілого, шляхом формування електронного платіжного доручення в електронному вигляді про перерахунок ОСОБА_7 з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 в сумі 6760 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ведення відповідної суми та реквізитів платежу.

Крім цього, у ОСОБА_6 , 15.10.2021, приблизно о 03 год. 30 хв., виник злочинний умисел спрямований на повторне таємне викрадення чужого з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, використав попередньо викрадений у потерпілого мобільний телефон використовуючи додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до поточного рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 з якого переказав на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 5200 грн., шляхом переказу грошових коштів.

Крім цього, у ОСОБА_6 15.10.2021, приблизно о 03 год. 30 хв., виник злочинний умисел спрямований на втручання в нормальний порядок використання платіжної картки, шляхом списання грошових коштів з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне втручання в роботу електронних платіжних доручень, на банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у попередньо викраденому мобільному телефоні потерпілого, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, вирішила ініціювати переказ грошей з рахунку потерпілого, шляхом формування електронного платіжного доручення в електронному вигляді про перерахунок ОСОБА_7 з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 в сумі 5200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ведення відповідної суми та реквізитів платежу.

Крім цього, у ОСОБА_6 , 15.10.2021, приблизно о 03 годині 38 хвилин, виник злочинний умисел спрямований на повторне таємне викрадення чужого з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, використав попередньо викрадений у потерпілого мобільний телефон використовуючи додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до поточного рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 з якого переказав на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 3120 грн., шляхом переказу грошових коштів.

Крім цього, у ОСОБА_6 15.10.2021, приблизно о 03 год. 38 хв., виник злочинний умисел спрямований на втручання в нормальний порядок використання платіжної картки, шляхом списання грошових коштів з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " належного потерпілому ОСОБА_7 . З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне втручання в роботу електронних платіжних доручень, на банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у попередньо викраденому мобільному телефоні потерпілого, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, вирішила ініціювати переказ грошей з рахунку потерпілого, шляхом формування електронного платіжного доручення в електронному вигляді про перерахунок ОСОБА_7 з поточного банківського рахунку НОМЕР_8 в сумі 3120 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ведення відповідної суми та реквізитів платежу.

Тобто загальна сума перерахованих коштів з картки ОСОБА_7 складає 45893 грн 99 к. В загальному сума завданого збитку складає 45893 грн. 99 коп.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо. Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню

У судове засідання слідчій не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі. Крім того, через канцелярію суду подав копію постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 26.11.2021; копію постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 26.11.2021 року.
Посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не з`явились, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.10.2021; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17.10.2021; копією протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.11.2021; копіями протоколів допитів свідків від 18.11.2021; копією протоколу додаткового допиту потерпілого від 18.11.2021; копією пояснень ОСОБА_6 від 23.11.2021; копією повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 30.11.2021; копією протоколу допиту підозрюваного від 30.11.2021 (а. 23-25, 26-28, 29, 30, 31-33, 34-37, 38-41, 42-45, 46, 47-50, 55-68, 69-72), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 10-22), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2021 за № 0002442, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357; ч. 2 ст. 185; ч. 2 ст. 190; ч. 1 ст. 200; ч. 2 ст. 200 КК України (а. 10-22)..
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме щодо рахунку по час виконання ухвали, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у цій частині клопотання необґрунтовано.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з розшифровкою; відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності фото відео осіб які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину), стосовно рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту створення до 16.10.2021 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1