Справа № 577/561/22
Провадження № 1-кс/577/239/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"01" лютого 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 23.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до наступних документів:

1.1. Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2019-2022 роки, схвалений 07.06.2019 (протокол від 07.06.2019 №77) з додатками.

1.2. Регламент ІНФОРМАЦІЯ_1 чинний на 01.01.2021 31.08.2021

1.3. Положення/наказ про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинний в період з 01.01.2021-31.08.2021.

1.4. Табелі обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2021-31.08.2021

1.5. Розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки з оплати праці ІНФОРМАЦІЯ_1 за трудовими договорами понад штатну чисельність в період з 01.01.2021-31.08.2021, в тому числі поосібно - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

1.6. Відомості на видачу, на перерахування коштів на карткові рахунки працівників ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 ) в установах банків із відміткою банківської установи про отримання для зарахування коштів.

1.7. Виписки із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2021-31.08.2021 про виплату заробітної плати та перерахування нарахувань на неї.

1.8. Інші первинні бухгалтерські документи та зведені регістри за період з 01.01.2021-31.08.2021 щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за трудовими договорами понад штатну чисельність ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 ), а саме: зокрема, але не виключно, платіжні доручення на виплату заробітної плати, платіжні доручення про перерахування нарахованих/утриманих податків із зборів із сум виплати доходу, меморіальні ордери №5, картки/аналіз рахунків 8011, 6511/1, 8012, 6313 тощо

1.9. Податкова та статисти стична звітність ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021-31.08.2021 із заробітної плати: форма №1ДФ з ПДФО, розрахунок сум з єдиного соціального внеску (талі - ЄСВ) щодо нарахувань на заробітну плату та перерахування ЄСВ, звіт із праці форма №1-ПВ, тощо.

1.10. Розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 чи окремі нормативно правові акти, за яким передбачено випадки та умови укладення трудових договорів понад штатну чисельність органу місцевого самоврядування, зокрема - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі за рахунок фонду економії коштів.

1.11. Рішення судів (цивільних, адміністративних тощо, за наявності), які набрали законної сили, щодо визначення чинності трудових договорів та/або їх окремих положень щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за трудовими договорами понад штатну чисельність за період з 01.01.2021-31.08.2021, у тому числі поосібно ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 )

1.12. Бухгалтерські довідки щодо стану та виплати кредиторської заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_1 за трудовими договорами понад штатну чисельність за період з 01.01.2021-31.08.2021 за наступними працівниками - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 ,

які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16.11.2021 року Буринським відділом Конотопської окружної прокуратури за результатами розгляду матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 року по 31.08.2021 року до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000189 внесені відомості за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За змістом матеріалів ревізії встановлено, що рішенням 65 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.12.2020 затверджено структуру та штатний розпис по ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 89,5 штатних одиниць. Міським головою ОСОБА_35 в грудні 2020 та за період з 01.01.2021 року по 31.08.2021 року укладено 28 трудових договорів на виконання робіт (які діяли в період з січня по серпень 2021 р), та проведено виплату заробітної плати з коштів на утримання штатних працівників. Проте, посади по трудовим договорам відсутні в затвердженому рішенням сесії від 15.12.2020 року штатному розписі по міській раді, витрати на утримання яких проведено в загальній сумі 1 524 000 грн. Тобто, в невиконання вимог ч.5 ст.10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами) та умов, визначених рішенням 65 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.12.2020 «Про затвердження структури та штатної чисельності апарату виконавчого комітету і самостійних структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 в новій редакції» проведено утримання штатних одиниць, які не передбачені штатним розписом, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 524 000 грн.

У провадженні 23.11.2021 року було призначено судово-економічну експертизу з метою підтвердження сум незаконних витрат, зазначених у Акті ревізії та визначення їх в як збитків для ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Від експерта у подальшому надійшло клопотання про надання документів, необхідних для проведення експертизи, та редагування поставлених на експертизу питань.

На виконання клопотання експерта з ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано частину документів, необхідних для забезпечення проведення експертизи. Що стосується іншої частини документів, заявлених у клопотанні експерта, які є необхідними для забезпечення проведення експертизи, то з метою отримання їх належним чином завірених копій 20.01.2022 року було спрямовано відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому була поставлена вимога надати завірені копії необхідних документів в термін до 30.01.2022 року.

ІНФОРМАЦІЯ_6 на запит слідчого щодо надання завірених копій вказаних документів відповіді станом на 31.01.2022 року не надано.

Беручи до уваги вище викладене, в матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документальних відомостей щодо порядку й умов працевлаштування, обліку робочого часу, оплати праці працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 понад штатну чисельність. Дані відомості перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.13).

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 163 ч.2 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України підлягає розгляду без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.11.2021 року Буринським відділом Конотопської окружної прокуратури за результатами розгляду матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 року по 31.08.2021 року до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000189 внесені відомості за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим слідчого відділу доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити. Зобовязати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, а саме:

1.1. Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2019-2022 роки, схвалений 07.06.2019 (протокол від 07.06.2019 №77) з додатками.

1.2. Регламент ІНФОРМАЦІЯ_1 чинний на 01.01.2021 31.08.2021

1.3. Положення/наказ про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинний в період з 01.01.2021-31.08.2021.

1.4. Табелі обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2021-31.08.2021

1.5. Розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки з оплати праці ІНФОРМАЦІЯ_1 за трудовими договорами понад штатну чисельність в період з 01.01.2021-31.08.2021, в тому числі поосібно - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

1.6. Відомості на видачу, на перерахування коштів на карткові рахунки працівників ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 ) в установах банків із відміткою банківської установи про отримання для зарахування коштів.

1.7. Виписки із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2021-31.08.2021 про виплату заробітної плати та перерахування нарахувань на неї.

1.8. Інші первинні бухгалтерські документи та зведені регістри за період з 01.01.2021-31.08.2021 щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за трудовими договорами понад штатну чисельність ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 ), а саме: зокрема, але не виключно, платіжні доручення на виплату заробітної плати, платіжні доручення про перерахування нарахованих/утриманих податків із зборів із сум виплати доходу, меморіальні ордери №5, картки/аналіз рахунків 8011, 6511/1, 8012, 6313 тощо

1.9. Податкова та статисти стична звітність ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021-31.08.2021 із заробітної плати: форма №1ДФ з ПДФО, розрахунок сум з єдиного соціального внеску (талі - ЄСВ) щодо нарахувань на заробітну плату та перерахування ЄСВ, звіт із праці форма №1-ПВ, тощо.

1.10. Розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 чи окремі нормативно правові акти, за яким передбачено випадки та умови укладення трудових договорів понад штатну чисельність органу місцевого самоврядування, зокрема - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі за рахунок фонду економії коштів.

1.11. Рішення судів (цивільних, адміністративних тощо, за наявності), які набрали законної сили, щодо визначення чинності трудових договорів та/або їх окремих положень щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за трудовими договорами понад штатну чисельність за період з 01.01.2021-31.08.2021, у тому числі поосібно ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 )

1.12. Бухгалтерські довідки щодо стану та виплати кредиторської заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_1 за трудовими договорами понад штатну чисельність за період з 01.01.2021-31.08.2021 за наступними працівниками - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 ,

які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1