"23" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
Так, під час досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області невстановлені особи вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою веб-ресурсу OLX.UA.
Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері Telegram, особа з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_4 активно займається та запрошує до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягає в тому щоб потерпілий здійснив оплату за товар, по фішинговому посиланню яке ззовні є ідентичним послузі «Оіх доставка». Встановлено, що вказаний громадянин є засновником та основним адміністратором Telegram групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищевказана Telegram група надає можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фітингового посилання, яке ззовні є ідентичним послузі «Оіх доставка» чи інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків.
В ході подальших заходів, встановлено що окрім ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є ІНФОРМАЦІЯ_6 » тобто організатором вказаної злочинної схеми, до неї входять інші особи, у яких чітко розподілені ролі та обов`язки в шахрайській схемі, а саме:
1. «ТС» засновник проекту, організатор злочинної схеми, особа яка створила спільноту, заснувала певні правила яких повинні дотримуватись всі інші члени злочинної групи, також « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідає за своєчасні виплати грошових коштів участникам схеми, та контролює діяльність всіх осіб які є
членами спільноти яку він створив.
2.«Вбівер», тобто особа яка відповідає за те, щоб під час того як потерпілий
вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фітинговому»
сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні
систему переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в
користуванні організаторів шахрайської схеми.
3.«Дроповод», особа яка відповідає за наявність банківських карток на які
здійснюється переказ коштів з рахунків потерпілих.
4.«Кодер», особа яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає
за функціонування Telegram боту за допомогою якого учасники
шахрайської схеми створюють необхідні «фітингові» посилання.
5.«Воркери» особи в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих
на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під
приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання
фішингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти
потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «ВбІверам» які в свою чергу
здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в
користуванні організаторів злочинної схеми.
Під час здійснення своєї протиправної діяльності учасники злочинної
схеми, а саме «Воркери», для того що б ввести потерпілого в оману
використовують ОСОБА_5 бот для CMC активації фейкових акаунтів в
різних мессенджерах необхідних для проведення шахрайських дій.
ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою якого учасники даної спільноти створюють
фейкові скріншоти для відправки їх потерпілим.
Також встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності, організатор вказаної злочинної схеми використовує «дроповські» банківські карти, тобто банківські карти осіб, які за власної згоди оформили на свої анкетні ланні банківські картки та передали їх в користування стороннім особам, на вказані банківські карти за допомогою різноманітних платіжних систем здійснюється перерахування грошових коштів з карт потерпілих.
Після зарахування коштів, організатор злочинної схеми, за допомогою платіжних систем, здійснює переміщення коштів між банківськими картками та акумулює всю суму на одній з них.
В подальшому, організатор злочинної схеми за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_8 , який належить крипто біржі ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснює купівлю криптовалюти Bitcoin. Купівля вказаної криптовалюти відбувається наступним чином, за допомогою вищевказаного Telegram боту організатор злочинної схеми знаходить особу, яка здійснює продаж ІНФОРМАЦІЯ_10 , перераховує грошові кошти на банківську картку, яку вказав продавець, та отримує на свій обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_4 еквівалентну суму криптовалюти Bitcoin.
Отримавши від продавця криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_10 , організатор здійснює виплату «Воркеру», тобто перераховує крипто валюту, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в сумі еквівалентній 70% від загальної суми списаних у потерпілого коштів, 30%_ організатор злочинної схеми залишає собі, частину з вказаних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 витрачає на розвиток проекту, розширення можливостей скоєння шахрайських дій відносно громадян іноземних держав, , рекламу спільноти, залучення до неї нових учасників а також на оренду хостинга та домена завдяки якого функціонує Telegram бот та для учасників злочинної схеми існує вільна можливість створення необхідних фітингових посилань, необхідних для проведення злочинної діяльності всіма учасниками злочинної групи.
Далі учасник злочинної схеми «Воркер», отримавши від ІНФОРМАЦІЯ_4 криптовалюту, здійснює її продаж за допомогою Телеграм боту ІНФОРМАЦІЯ_8 , та вказує власну банківську карту для отримання коштів.
Окрім того, працівниками 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Харківській області ДКП НПУ в законному порядку отримано оперативну інформацію стосовно того, що організатором злочинної групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_20 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який з метою конспірації в своїй протиправній діяльності користується обліковим записом в мессенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_4 (Telegram ID НОМЕР_21 ). Окрім того, наявна інформацію з проводу того, що до складу злочинної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входять особи які в шахрайській схемі виконують роль « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в ході своєї протиправної діяльності використовують облікові записи в мессенджері Telegram з наступними TelegramID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Враховуючи те, що отримання інформації стосовно унікальних ідентифікаторів облікових записів Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які використовувались для спілкування з технічною підтримкою банку з метою отримання фінансових консультацій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Також до клопотання доданий рапорт старшого інспектора оперативного реагування УПК в Харківській області ДКП НП України, в якому зазначені обставини викладені в клопотання про злочинну схему по заволодіння грошовими коштами .
Разом з тим, ні в рапорті, ні в іншому документі не зазначено, що шахрайське заволодіння грошовими коштами відбулося з використанням рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначаючи не конкретні рахунки відкриті в банку чи рахунки з яких були перераховані кошти, а зазначає лише облікові записи в мессенджері Telegram з наступними TelegramID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Разом з тим, доказів того, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та може розкрити банківську таємницю на підставі облікових записів в мессенджері Telegram, слідчому судді не надано.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1