УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000549 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 08.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під приводом недопущення несанкціонованого зняття із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , зловживаючи його довірою незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього 31.07.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_7 на мобільний номер НОМЕР_8 , яким користується потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Крім цього 02.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на мобільний номер НОМЕР_12 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 07.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 на мобільний номер НОМЕР_13 , яким користується потерпілий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під приводом повернення несанкціоновано знятих грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки.

Крім цього 10.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_9 на мобільний номер НОМЕР_14 , яким користується потерпіла ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Так під час перевірки номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , із яких телефонували до потерпілих, було встановлено, що вони належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прив`язані відповідно до наступних мобільних номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 . Крім цього, згідно рапорту оперативного співробітника УКР було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів можуть бути причетні: ОСОБА_8 , який використовує мобільні телефони із номерами НОМЕР_18 та НОМЕР_19 та ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , та телефони СDMA MEID№: НОМЕР_22 , SN: НОМЕР_23 , MEID№: НОМЕР_24 , SN: НОМЕР_25 , MEID№: НОМЕР_26 , ОСОБА_9 , який використовує мобільний телефон із ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , та ОСОБА_10 , який використовує мобільні телефони із номерами: НОМЕР_29 , та ІМЕІ: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , які на даний час відбувають покарання у місцях позбавлення волі та безпосередньо телефонують до потерпілих та представляючись співробітниками безпеки банків вчиняють шахрайські дії. Крім цього співучасниками вказаного злочину можуть бути ОСОБА_11 , що використовує мобільний номер: НОМЕР_37 з ІМЕІ: НОМЕР_38 , ОСОБА_12 , яка використовує мобільні номери НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 із ІМЕІ: НОМЕР_41 та ОСОБА_13 , що використовує мобільний номер НОМЕР_42 , які сприяють їм у вчиненні кримінальних правопорушень, шляхом конвертування коштів у готівку та передачу грошей, мобільних телефонів, сім-карт та інших заборонених предметів у місця позбавлення волі.

У зв`язку з чим з метою установлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання перерахованих вище номерів та мобільних терміналів, оскільки інформація щодо їх телефонних з`єднань матиме значення для досудового розслідування з метою встановлення періоду вчинення правопорушення, а інформація, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок абонентів із вказаними мобільними терміналами та абонентськими номерами телефонів, а саме: їх місць перебування, відомості про орієнтовний маршрут руху, осіб у яких знаходився вказаний мобільний термінал, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити користувачів, які причетні до вчинення вище згаданого тяжкого кримінального правопорушення, можуть бути свідками його вчинення або потерпілими від протиправних дій.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 99 КПК України визначено поняття документів це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей, які містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим способом неможливо.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

З огляду на викладене, існує необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікацій про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів мобільних терміналів зв`язку та абонентських номерів, зокрема, відомості про власників (наявні контактні та анкетні дані), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з`єднання за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.

Водночас, необхідно отримати інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільного терміналу за номерами ІМЕІ у вказаний період, зокрема, про номери телефонів, sim-картки з якими використовувались у вказаних мобільних терміналах, із зазначенням по кожній такій sim-картці та номеру: відомостей про власників цих мобільних номерів (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, всіх телефонних з`єднань з даного мобільного терміналу у мережі, здійснених упродовж цього періоду із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань.

З огляду на викладене, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 ), оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_4 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_6 , які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, які здійснювались в період часу з 01 січня 2021 року по 25.10.2021, в мережах базових станцій станції операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме :

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_43 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_44 та ІМЕІ: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_41 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за абонентськими номерами ІМЕІ: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_41 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_19 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ІМЕІ: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_41 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді персональних даних особи, відомостей про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з`єднання, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, дані щодо кінцевого обладнання (IMEI, MEID, MAC-адрес), використанні IP-адреси для одержання телекомунікаційних послуг через Інтернет-з`єднання, місцезнаходження абонента та мобільного терміналу, використані абонентські номери телефонів в кінцевому обладнанні (мобільному терміналі) під час використання телекомунікаційних послуг за період часу із 01 січня 2021 року по 25.10.2021 відносно мобільних терміналів: моделі «NEON A1» MEID№: НОМЕР_22 , SN: НОМЕР_23 , MEID№: НОМЕР_24 , SN: НОМЕР_25 , MEID№: НОМЕР_47 , SN: НОМЕР_48 та абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_49 , НОМЕР_17 , НОМЕР_50 , НОМЕР_15 , а саме: копій документів, на підставі яких оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавалися телекомунікаційні послуги абонентам, які використовували вищевказані мобільні термінали дані щодо виділених номерів IMSI за вказаними мобільними терміналами; дані щодо особи, дати, часу, способу придбання (підключення), оплати, поповнення абонентського номеру (особового рахунку) користувача, який використовував вказані мобільні термінали, а також даних про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя