Справа № 461/1120/22
Провадження № 1-кс/461/765/22
УХВАЛА
іменем України
17.02.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинність управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001008 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинність управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні №0001008 від 28.12.2021 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 07.09.2022 року.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001008 від 28.12.2021, за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по амбулаторіях загальної практики сімейної медицини на території Волинської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказані матеріали кримінального провадження у відповідності до постанови прокурора у кримінальному провадженні від 28.12.2021 виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000126 від 06.10.2020, щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, в порядку ст. 290 КПК України скеровано до суду для розгляду по сутті.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засновником ТзОВ «Луцьккомунбуд» частка в статутному капіталі становить 90 %, діючи умисно в складі організованої ним групи до якої ввійшли директор ТзОВ «Луцьккомунбуд» ОСОБА_6 та заступник директора департаменту начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння частиною бюджетних грошових коштів під час виконання будівельних робіт на об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області», шляхом складання та видачі офіційних документів із зазначенням завідомо неправдивих відомостей щодо виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах та подальшого перерахування на їх підставі грошових коштів Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА, вчинили протиправне заволодіння частиною таких на загальну суму 1 174 164,00 грн. з ПДВ.
Окрім цього, в межах розслідування вказаного вище кримінального провадження виявлено факт заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по амбулаторіях загальної практики сімейної медицини на території Волинської області та по вказаному факту 07.09.2021 внесено відповідні відомості до ЄРДР №000805, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до постанови прокурора у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 06.10.2020 та за №000805, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, об`єднати в одне провадження за № 0000126 від 06.10.2020.

Окрім цього, до провадження за № 0000126 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у відповідності до постанови прокурора у кримінальному провадженні приєднано кримінальні провадження за №000803, №000804, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

В межах кримінального провадження № 0000126 від 06.10.2020- 08.09.2021 ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, в тому числі у кримінальних правопорушеннях відомості по яких внесено до ЄРДР за №000803, №000804.

Разом з тим у об`єднаному кримінальному провадженні №0000805 від 07.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підозра не оголошувалась.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_8 від 05.11.2021 строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000126 від 06.10.2020 в якому оголошено підозри, продовжено до 08.03.2022.

28.12.2022 кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відомості по якому внесено до ЄРДР №0000805 від 07.09.2021, виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000126 від 06.10.2020 щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України та присвоєно номер 0001008 від 21.01.2021.

04.01.2022 підслідність у виділеному кримінальному провадженні 0001008 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України у відповідності до постанови прокурора Львівської обласної прокуратури визначено за другим відділом детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги БЕБ України.

20.01.2022 підслідність у виділеному кримінальному провадженні 0001008 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України у відповідності до постанови заступника Генерального прокурора України визначено за слідчим управлінням ГУНП у Львівській області.

21.01.2022 кримінальне провадження щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України скеровано з обвинувальним актом до Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Таким чином, строк досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні №0001008 розпочався 07.09.2021 та з урахуванням ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова про продовження строку досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000126 від 06.10.2020 в якому оголошувалась підозра, закінчується 08.03.2022.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 08.03.2022.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оголошення підозри, звернутись до апеляційного суду з клопотанням про можливість використання результатів НСРД у виділеному кримінальному провадженні, допитати свідків у кримінальному провадженні, залучити до провадження Департамент інфраструктури Волинської ОДА в якості потерпілої сторони, отримати висновок почеркознавчої експертизи призначеної в межах вказаного кримінального провадження, провести слідчі дії пов`язані із завершенням досудового розслідування у кримінальному провадженні та провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше дванадцяти місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, тому просить суд клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки згідно заяви росить суд проводити розгляду клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001008 від 28.12.2021, за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по амбулаторіях загальної практики сімейної медицини на території Волинської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказані матеріали кримінального провадження у відповідності до постанови прокурора у кримінальному провадженні від 28.12.2021 виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000126 від 06.10.2020, щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, в порядку ст. 290 КПК України скеровано до суду для розгляду по сутті.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засновником ТзОВ «Луцьккомунбуд» частка в статутному капіталі становить 90 %, діючи умисно в складі організованої ним групи до якої ввійшли директор ТзОВ «Луцьккомунбуд» ОСОБА_6 та заступник директора департаменту начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння частиною бюджетних грошових коштів під час виконання будівельних робіт на об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області», шляхом складання та видачі офіційних документів із зазначенням завідомо неправдивих відомостей щодо виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах та подальшого перерахування на їх підставі грошових коштів Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА, вчинили протиправне заволодіння частиною таких на загальну суму 1 174 164,00 грн. з ПДВ.
Окрім цього, в межах розслідування вказаного вище кримінального провадження виявлено факт заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по амбулаторіях загальної практики сімейної медицини на території Волинської області та по вказаному факту 07.09.2021 внесено відповідні відомості до ЄРДР №000805, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до постанови прокурора у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 06.10.2020 та за №000805, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, об`єднати в одне провадження за № 0000126 від 06.10.2020.

Окрім цього, до провадження за № 0000126 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у відповідності до постанови прокурора у кримінальному провадженні приєднано кримінальні провадження за №000803, №000804, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

В межах кримінального провадження № 0000126 від 06.10.2020- 08.09.2021 ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, в тому числі у кримінальних правопорушеннях відомості по яких внесено до ЄРДР за №000803, №000804.

Разом з тим у об`єднаному кримінальному провадженні №0000805 від 07.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підозра не оголошувалась.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_8 від 05.11.2021 строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000126 від 06.10.2020 в якому оголошено підозри, продовжено до 08.03.2022.

28.12.2022 кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відомості по якому внесено до ЄРДР №0000805 від 07.09.2021, виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000126 від 06.10.2020 щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України та присвоєно номер 0001008 від 21.01.2021.

04.01.2022 підслідність у виділеному кримінальному провадженні 0001008 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України у відповідності до постанови прокурора Львівської обласної прокуратури визначено за другим відділом детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги БЕБ України.

20.01.2022 підслідність у виділеному кримінальному провадженні 0001008 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України у відповідності до постанови заступника Генерального прокурора України визначено за слідчим управлінням ГУНП у Львівській області.

21.01.2022 кримінальне провадження щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України скеровано з обвинувальним актом до Луцького міськрайонного суду Волинської області.

З положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні №0001008 розпочався 07.09.2021 та з урахуванням ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова про продовження строку досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000126 від 06.10.2020 в якому оголошувалась підозра, закінчується 08.03.2022.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 08.03.2022.

Вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001008 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,- задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001008 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 07 вересня 2022 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1