Справа № 405/8372/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення всіх без виключення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (код ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються договору №1/1 від 02.01.2019 на надання транспортно-експедиторських послуг укладеного з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг, під час виконання робіт за договорами підряду № 124/19 від 06.08.2019 та №200/19 від 21.10.2019 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350, Новоукраїнський район», а саме:
1. договору на надання транспортно-експедиторських послуг від 02.01.2019 із додатковими угодами, невід`ємними додатками та ін.;
2. платіжних документів (платіжних доручень) про отримання коштів за надані послуги;
3. підтверджуючу документацію про надані послуги та витрачені матеріали: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти надання послуг, подорожні (шляхові) листи, відомості про витрати пального, накладні про придбання пального, реєстри (відомості) послуг з перевезення, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), тощо;
4. накази (договори, трудові угоди та ін.) про прийняття на роботу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
5. довіреності на право підпису документів та представлення інтересів ФОП « ОСОБА_5 », що діяли в період часу з 01.08.2019 року по теперішній час;
6. інформацію про право власності з копіями підтверджуючих документів на автомобілі: МАН реєстраційний номер НОМЕР_2 , МАН реєстраційний номер НОМЕР_3 , МАН реєстраційний номер НОМЕР_4 та про закріплення за ними водіїв.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України. У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час ревізії фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його структурних підрозділів за період з 01.09.2016 по 30.06.2020 було виявлено факт незаконного завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт під час виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350 (окремими ділянками).

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі колишнього директора ОСОБА_12 06.08.2019 було укладено договір підряду № 124/19. Договірна ціна на роботи з поточного середнього ремонту об`єкта склала 21 138 000, 00 грн. з ПДВ.

Також на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350 (додаткові роботи) між замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підрядником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.10.2019 було укладено договір підряду № 200/19. Договірна ціна склала 3 794 460, 00 грн. з ПДВ.

Замовником було надано акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідки їх вартості по формі КБ-3 за жовтень 2019 року на суму 11 095 308, 00 грн. з ПДВ., за листопад 2019 року на суму 6 476 700, 00 грн. з ПДВ., за грудень 2019 року на суму 538 363, 20 грн. з ПДВ., за листопад 2019 року на суму 2 392 388, 40 грн. з ПДВ та за грудень 2019 року на суму 131 960, 40 грн. з ПДВ., підписані з боку замовника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , з боку підрядника заступником директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , начальником філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головним інженером філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 . В рамках ревізії перевірялись питання: фактично виконані обсяги робіт в порівнянні з актами приймання; правильність застосування розцінок, правильність розрахунків договірної ціни.

В ході ревізії встановлено, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року на суму 11 095, 308 тис. грн. з ПДВ та за листопад 2019 року на суму 6 476, 700 тис. грн. з ПДВ, включено вартість робіт з улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонних сумішей (суміші гарячі дрібнозернисті, тип Б, марка 1).

30.10.2020 в присутності представника замовника провідного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 та представника підрядника начальника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350, Новоукраїнський район» відібрано керни № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12.

Відповідно до протоколу випробувань матеріалів № 171 від 06.11.2020, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », асфальтобетонні керни № 1, 2, 3 мають коефіцієнт ущільнення 0, 98, керни № 7, 8, 9 мають коефіцієнт ущільнення 0,97 та не відповідають за фізико-механічними показниками вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний». Технічні умови».

Пунктом 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 84 від 26.03.2019 передбачено, що коефіцієнт ущільнення асфальтобетонних сумішей у шарах дорожнього одягу повинен бути не менше ніж 0, 99 для щільного асфальтобетону з гарячих сумішей для дорожнього покриття, а також згідно п 8.1.4 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.09.2015 № 234, покриття повинно бути стабільно міцним, рівним, жорстким, протистояти накопиченню пластичних деформацій влітку, зберігати суцільність при прогині навесні та восени та розтягуванні від охолодження в зимовий період.

Отже, коефіцієнт ущільнення відібраних кернів № 1, 2, 3, 7, 8 та 9 не відповідає вимогам п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги».

Таким чином, недотримання умов п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 84 від 26.03.2019 під час виконання робіт з улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 10 091 215, 80 грн. з ПДВ.

У зв`язку з викладеним, з метою визначення фактичних об`ємів виконаних будівельно-монтажних робіт за вказаним договором підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації, було призначено будівельно-технічну експертизу.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №424/425/1594/1595/21-27 від 30.04.2021 встановлено, що за результатами проведеного візуально - інструментального огляду в натурі об`єкта дослідження та результатами проведених відповідних розрахунків експертом зроблено висновок, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350», за вказаними договорами, які можливо було перевірити за результатами проведення візуально - інструментального огляду в натурі не в повній мірі відповідають обсягам та вартості робіт, що зазначені у звітній документації по зазначеному об`єкту.

Так, відповідно первинно звітної документації вартість будівельних робіт становить 20 634 720.00 грн. (двадцять мільйонів шістсот тридцять чотири тисячі сімсот двадцять гривень) з урахуванням ПДВ, при цьому ж фактична вартість виконаних будівельних робіт становить 18 162 534.53 грн. (вісімнадцять мільйонів сто шістдесят дві тисячі п`ятсот тридцять чотири гривні 53 коп.) з урахуванням ПДВ, тобто завищення вартості виконаних будівельних робіт в даному випадку буде становити: (20 634 720.00 грн. 18 162 534.53 грн.) = 2 472 185.47 грн. (два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі сто вісімдесят п`ять гривень 47 коп.) з урахуванням ПДВ.

Відповідно до висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи №3473/3499-3501/21-27 від 07.09.2021 встановлено, що загальний об`єм та вартість асфальтобетонної суміші зазначеної в вище перелічених товарно-транспортних накладних становить 242,6 тон, вартістю 436009,01 грн. Також експертом встановлено, що вартість наданих послуг з перевезення даної асфальтобетонної суміші складає 115235,00 грн.

Також, встановлено, що на виконання умов договорів підряду №124/19 від 06.08.2019, та №200/19 від 21.10.2019 по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» між ФОП ОСОБА_5 , що є платником єдиного податку (Перевізник) з одного боку, та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 , що діє на підставі положення про філію (Замовник) на перевезення асфальтобетонної суміші на вказаний об`єкт було укладено договір №1/1 від 02.01.2019 на надання транспортно експедиторських послуг згідно якого здійснювалось перевезення товарно-матеріальних цінностей.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (код ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються договору №1/1 від 02.01.2019 на надання транспортно-експедиторських послуг укладеного з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг під час виконання робіт за договорами підряду № 124/19 від 06.08.2019 та №200/19 від 21.10.2019 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350, Новоукраїнський район».

Враховуючи вищевикладене, іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію, окрім як проведенням тимчасового доступу. Здійснення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним для проведення повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Крім того, перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз.

Також слідчив зазначив, що виклик у судове засідання представника ФОП « ОСОБА_5 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі, на підставі чого та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя за наведених слідчим підстав та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (код ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються договору №1/1 від 02.01.2019 на надання транспортно-експедиторських послуг укладеного з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг під час виконання робіт за договорами підряду № 124/19 від 06.08.2019 та №200/19 від 21.10.2019 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350, Новоукраїнський район», подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України.
Крім того, до клопотання слідчим додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (код ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (код ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_16 , слідчому капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_18 , слідчому капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (код ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються договору №1/1 від 02.01.2019 на надання транспортно-експедиторських послуг, укладеного з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг під час виконання робіт за договорами підряду № 124/19 від 06.08.2019 та №200/19 від 21.10.2019 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350, Новоукраїнський район», а саме:
1. договору на надання транспортно-експедиторських послуг від 02.01.2019 із додатковими угодами, невід`ємними додатками;
2. платіжних документів (платіжних доручень) про отримання коштів за надані послуги;
3. підтверджуючої документації про надані послуги та витрачені матеріали: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти надання послуг, подорожні (шляхові) листи, відомості про витрати пального, накладні про придбання пального, реєстри (відомості) послуг з перевезення, акти здачі-приймання робіт (надання послуг);
4. наказів (договорів, трудових угод) про прийняття на роботу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
5. довіреності на право підпису документів та представлення інтересів ФОП « ОСОБА_5 », що діяли в період часу з 01.08.2019 року по 26.11.2021;
6. інформації про право власності на автомобілі: МАН, реєстраційний номер НОМЕР_2 , МАН, реєстраційний номер НОМЕР_3 , МАН реєстраційний номер НОМЕР_4 та про закріплення за ними водіїв.
Строк дії ухвали визначити до 09.01.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20