Провадження № 1-кс/592/7042/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
06 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000328 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в :

02.12.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вчинили розтрату бюджетних коштів виділених на капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , згідно договору підряду № 1110-18 від 16.10.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів, вартості робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в.

З клопотання вбачається, що на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) щодо офіційно працевлаштованих осіб у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2018 по 31.03.2019, які виконували будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 » та за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітувало до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 у вказаний вище період.

Слідчий зазначає, що у вказаних документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали чи належним чином завірені копії зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 18.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 були внесені відомості за ч. 2 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

-Документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

-Додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.07.2018 по 31.03.2019.

-Податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих за період з 01.07.2018 по 31.03.2019.

-Номерів розрахункових рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в банках.

-Статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.06.2018 по 30.06.2019 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2018 по 31.03.2019.

-Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.07.2018 по 31.03.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1