УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"24" грудня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2020 року за № 0001890 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001890 від 28 квітня 2020 року за ч. 2 ст. 192 КК України.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшли матеріали, що в період з січня 2020 року не встановлені особи, використовуючи інтернет - сайти, розміщують неправдиву інформацію про продаж товарів та надання послуг, спонукаючи користувачів мережі «Інтернет» укладати угоди про купівлю товарів чи надання послуг, за які шляхом обману отримують кошти.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27 березня 2020 року на інтернет платформі «OLX» останній знайшов оголошення про продаж відеокарти «ASUS» моделі GTX 1080 TI 11 GROGSTRIXOC (продавцем був зазначений « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Після узгодження умов придбання товару ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 7661 гривня з банківської картки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та отримав повідомлення, що оформлене ним замовлення прямує на вказане ним віддання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером накладної 8753 відправник ОСОБА_6 з м. Черкаси, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
28 березня 2020 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 м. Києва ОСОБА_5 отримав замовлення, та ,перевіривши товар, виявив технічну несправність та невідповідність моделі отриманого товару.
Продавець перестав виходити на зв`язок, через декілька днів оголошення та його профіль зникли з сайту «OLX».
Враховуючи виклдадене, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7661 гривень.
Дізнавач зазначає, що з метою проведення об`єктивного та всебічного досудового слідства та встановлення всіх обставин перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на рахунок невідомих осіб виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001890 внесені 28 квітня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в період з січня 2020 р. до даний час невстановлені особи, використовуючи інтернет сайти, розміщують неправдиву інформацію про продаж товарів та надання послуг, спонукають користувачів мережі Інтернет укладати угоди про купівлю товарів чи надання послуг, за які шляхом обману отримують кошти, в результаті чого завдають шкоди громадянам України.» - правова кваліфікація - ч.2 ст.192 КК України.
Згідно пояснення ОСОБА_5 від 28 квітня 2020 року, переказ коштів в розмірі 7661 гривня останній здійснив зі своєї банківської картки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2020 року за № 0001890 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001890 від 28 квітня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів та інформації, що містять банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 00 годин 00 хвилин 27 березня 2020 року по 00 годин 00 хвилин 28 березня 2020 року;
- фотографій або відеозаписів із відображенням обличчя особи кінцевого отримувача, яка знімала грошові кошти.
Інформацію надати в електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1