У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2022 Справа №607/3336/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000080 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23 лютого 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000080 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 22.01.2021 р. № 22/01 про факт заволодіння коштами Товариства службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у тому числі із показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 як свідка від 11.02.2021 р., встановлено, що 26.04.2017 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 , що діяв на підставі Статуту свого підприємства, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту свого Товариства, укладено договір комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) (далі - Договір), предметом якого відповідно до п.1.1 є зобов`язання Комісіонера в порядку та на умовах, визначених цим Договором, за дорученням Комітента в інтересах та за рахунок останнього здійснити від свого імені угоду з продажу (поставки) продукції - етанолу в якості компонента змішання для бензину згідно ДСТУ NE 15376:2015.

В подальшому службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись довірою, переконали керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч умовам Договору здійснити передоплату грошових коштів по вищевказаному Договору, не чекаючи реалізації готової продукції (товару) третім особам, без підписання письмових змін до Договору, на що наполягав Завод, запевняючи, що цього не потрібно робити. Аргументацією для здійснення попередньої оплати по Договору службові особи Заводу вказували можливість закупівлі сировини по більш низьким цінам, ніж ринкові, оскільки буде здійснено оптову закупівлю сировини, що призведе до зниження собівартості товару, що в свою чергу принесе збільшення прибутку як для Заводу, так і для Товариства.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи введеним службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оману, впродовж лютого 2019 року, як Комісіонер, на підставі Договору комісії на продаж продукції б/н від 26.04.2017 р. здійснило попередню оплату за товар (етанол) на загальну суму 47 047 529,62 грн., шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Товариства, відкритого в публічному акціонерному товаристві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 .

Після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у вигляді попередньої оплати на загальну суму 47 047 529,62 грн., посадові особи ДІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю сировини, з якої виготовили товар. Однак Завод, маючи об`єктивну можливість виконати свої обов`язки, будь-яких відвантажень та поставок товару на вказану суму на адресу Товариства не здійснило, грошові кошти не повернуло.

Надалі Товариству стало відомо, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у великому розмірі за продукцію, яка повинна була відвантажитися Товариству, здійснювало продаж цієї продукції не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим контрагентам, хоча ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло й повинно було поставити даний товар Товариству.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами Товариства шляхом шахрайства в особливо великих розмірах на загальну суму 47 047 529,62 грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів, у тому числі показань свідка - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , перевірки інформації щодо причетності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі директора ОСОБА_7 , з метою встановлення на що були витрачені Заводом кошти, отримані від Товариства на суму 47 047 529,62 грн., чи поверталися вони в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: 47343, Тернопільська область, Збаразький район, с. Зарубинці, з можливістю їх вилучення з метою забезпечення проведення в подальшому експертиз (почеркознавчої, технічної та економічної), а саме:

- усіх оригіналів Специфікацій до Договору комісії на продаж продукції (про передачу на реалізацію) від 26.04.2017 р., актів прийому передачі продукції на реалізацію, атів про відвантаження і приймання етанолу, видаткових накладних, товарно- транспортних накладних, заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відвантаження етанолу, актів звірки взаєморозрахунків за період часу, починаючи з дати укладення договору по даний час;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно Договору комісії на продаж продукції (про передачу на реалізацію) від 26.04.2017 р.;

- копії усіх договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 2017 рік по 2020 рік, з усіма змінами, доповненнями (додатками), додатковими угодами, специфікаціями, актів звірки взаєморозрахунків, платіжні доручення, інші документа, на підставі яких перераховувалися кошти вказаними підприємствами один одному. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по таких договорах.

- копії наказів про призначення/звільнення в.о. директора цього Заводу ОСОБА_7 , в.о. директора цього Заводу ОСОБА_8 , директора ОСОБА_9 , бухгалтерів, юристів, які супроводжували укладання, підписання та виконання договору комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) від 26.04.2017 р. б/н, укладеного між цим Заводом за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції, анкети, біографічні довідки, інше.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явились, однак подали слідчому судді клопотання, згідно яких просять розгляд клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого та прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою с. Зарубинці Збаразького району Тернопільської області, та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для забезпечення в подальшому проведення судових експертиз в кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що зазначені в клопотанні слідчого документи, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою с. Зарубинці Збаразького району Тернопільськоїобласті, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення в подальшому судових почеркознавчої, технічної та економічної експертиз в кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до них підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: 47343, Тернопільська область, Збаразький район, с. Зарубинці, з можливістю їх вилучення, а саме:

- усіх оригіналів Специфікацій до Договору комісії на продаж продукції (про передачу на реалізацію) від 26.04.2017 р., актів прийому передачі продукції на реалізацію, атів про відвантаження і приймання етанолу, видаткових накладних, товарно- транспортних накладних, заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відвантаження етанолу, актів звірки взаєморозрахунків за період часу, починаючи з дати укладення договору по даний час;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно Договору комісії на продаж продукції (про передачу на реалізацію) від 26.04.2017 р.;

- копії усіх договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 2017 рік по 2020 рік, з усіма змінами, доповненнями (додатками), додатковими угодами, специфікаціями, актів звірки взаєморозрахунків, платіжні доручення, інші документа, на підставі яких перераховувалися кошти вказаними підприємствами один одному. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по таких договорах.

- копії наказів про призначення/звільнення в.о. директора цього Заводу ОСОБА_7 , в.о. директора цього Заводу ОСОБА_8 , директора ОСОБА_9 , бухгалтерів, юристів, які супроводжували укладання, підписання та виконання договору комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) від 26.04.2017 р. б/н, укладеного між цим Заводом за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції, анкети, біографічні довідки, інше.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1