Провадження № 1-кс/592/5765/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000131 від 25.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст.190, ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на речі вилучені 24.09.2021 року в ході обшуку камери 41 Державної установи «Сумський слідчий ізолятор», за адресою: місто Суми, Гайовий проїзд, 19, а саме: мобільний телефон марки «Nokia» з imei: НОМЕР_1 в якому влаштована сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 та батареєю з написом S/N 1784018/M2/D50K-A; батарею з написом «Nokia» BL-5С 995 S94; зошит з штрих-кодом 313 на 96 аркушів з номером на обкладинці та іншими написами ; записник «Note Book» в обкладенці чорного кольору з записами на сторінках Саня, ОСОБА_4 та іншими записами; блокнот в пластиковій обкладенці з записами на сторінках 280429 та іншими записами; записник «Note Book» на застібці з написом « НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » та іншими записами; аркуш паперу з написами НОМЕР_5 ОСОБА_5 та іншими записами; зошит зі штрих-кодом 313 на 96 аркушів «Cherries on Gray Conrete» з записами; блокнот «ACKOD Онлайн» з записами НОМЕР_6 та іншими записами; блокнот 2020 зі штрих-кодом 867 та записом та іншими записами.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000131 від 25.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 24.10.2020 року у період часу з 12:00 год. по 14:00 год. невідома особа, перебуваючи у будинку АДРЕСА_1 , належного гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 30000грн., належних останній, чим їй спричинили матеріальної шкоди.

25.10.2020 року близько 15 год. 20 хв. невстановлена особа за добровільною згодою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зайшла до приміщення квартири АДРЕСА_2 де під приводом «син в лікарні, якого терміново потрібно оперувати» заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2000 доларів США.

Також, було здійснено ряд аналогічних злочинів, пов`язаних із шахрайськими діями, на території Сумської області, які об`єднанні в кримінальному провадженні № 0000131 від 25.10.2020 року.

Під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час утримується в камері 41 Державної установи «Сумський слідчий ізолятор», за адресою: місто Суми, Гайовий проїзд, 19.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 перебуваючи в Державної установи «Сумський слідчий ізолятор», за адресою: місто Суми, Гайовий проїзд, 19, спільно з співучасниками здійснював шахрайські дії, а саме користуючись мобільним телефоном, здійснював телефоні розмови із співучасникам, а саме з метою підшукання виконавців та повідомлення місця проживання потерпілих, з метою введення в оману потерпілих, шляхом повідомлення неправдивих відомостей, та заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Відомо, що ОСОБА_8 раніше неодноразово судимий за скоєння корисливих злочинів та неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів як особа, що має причетність до скоєння правопорушень корисливої спрямованості.

У зв`язку з чим виникла необхідність у проникненні до приміщення камері 41 Державної установи «Сумський слідчий ізолятор», за адресою: місто Суми, Гайовий проїзд, 19, де фактично на даний час утримується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, wifi - роутерів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, банківських карток, а також інші предмети, що могли мати відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.2 ст.307 КК України, або доказувати причетність останнього до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

24.09.2021 року проведено санкціонований обшук камери 41 Державної установи «Сумський слідчий ізолятор», за адресою: місто Суми, Гайовий проїзд, 19, під час якого був присутній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia» з imei: НОМЕР_1 в якому влаштована сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 та батареєю з написом S/N 1784018/M2/D50K-A, який поміщено до пакету №1; батарею з написом «Nokia» BL-5С 995 S94, яку поміщено до пакету №1; зошит з штрих-кодом 313 на 96 аркушів з номером на обкладинці та іншими написами, який поміщено до пакету №4465727; записник «Note Book» в обкладенці чорного кольору з записами на сторінках Саня, ОСОБА_4 та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727; блокнот в пластиковій обкладенці з записами на сторінках 280429 та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727; записник «Note Book» на застібці з написом «, » та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727; аркуш паперу з написами НОМЕР_5 ОСОБА_5 та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727; зошит зі штрих-кодом 313 на 96 аркушів «Cherries on Gray Conrete» з записами, який поміщено до пакету №4465727; блокнот «ACKOD Онлайн» з записами 340384 та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727; блокнот 2020 зі штрих-кодом 867 та записом та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727.

24.09.2021 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки, злочин пов`язаних із вчиненням шахрайських за допомогою використання мобільних терміналів, сім-карт тощо, а саме співучасники вчинення кримінального правопорушення спілкувалися через мобільний зв`язок, тому вилучені речі мають значення речових доказів, оскільки могли використовуватися для його вчинення. Окрім того, мобільний телефон та аркуш із записами телефонних номерів можуть бути також використані як докази після їх перевірки. Мобільний телефон марки «Nokia» використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопрушення.

До суду старший слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
В провадженні сектору дізнання Сумського РУП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 25.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст.190, ч.2 ст.307 КК України, за фактом того, що 24.10.2020 року у період часу з 12:00 год. по 14:00 год. невідома особа, перебуваючи у будинку АДРЕСА_1 , належного гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 30000грн., належних останній, чим їй спричинили матеріальної шкоди.

25.10.2020 року близько 15 год. 20 хв. невстановлена особа за добровільною згодою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зайшла до приміщення квартири АДРЕСА_2 де під приводом «син в лікарні, якого терміново потрібно оперувати» заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2000 доларів США.

Також, було здійснено ряд аналогічних злочинів, пов`язаних із шахрайськими діями, на території Сумської області, які об`єднанні в кримінальному провадженні № 0000131 від 25.10.2020 року.

Під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час утримується в камері 41 Державної установи «Сумський слідчий ізолятор», за адресою: місто Суми, Гайовий проїзд, 19.

24.09.2021 року проведено санкціонований обшук камери 41 Державної установи «Сумський слідчий ізолятор», за адресою: місто Суми, Гайовий проїзд, 19, під час якого був присутній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia» з imei: НОМЕР_1 в якому влаштована сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 та батареєю з написом S/N 1784018/M2/D50K-A, який поміщено до пакету №1; батарею з написом «Nokia» BL-5С 995 S94, яку поміщено до пакету №1; зошит з штрих-кодом 313 на 96 аркушів з номером на обкладинці та іншими написами, який поміщено до пакету №4465727; записник «Note Book» в обкладенці чорного кольору з записами на сторінках Саня, ОСОБА_4 та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727; блокнот в пластиковій обкладенці з записами на сторінках 280429 та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727; записник «Note Book» на застібці з написом «, » та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727; аркуш паперу з написами НОМЕР_5 ОСОБА_5 та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727; зошит зі штрих-кодом 313 на 96 аркушів «Cherries on Gray Conrete» з записами, який поміщено до пакету №4465727; блокнот «ACKOD Онлайн» з записами 340384 та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727; блокнот 2020 зі штрих-кодом 867 та записом та іншими записами, який поміщено до пакету №4465727.

24.09.2021 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що речі, які були вилучені 24.09.2021 року в ході обшуку камери 41 Державної установи «Сумський слідчий ізолятор», за адресою: місто Суми, Гайовий проїзд, 19, а саме: мобільний телефон марки «Nokia» з imei: НОМЕР_1 в якому влаштована сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 та батареєю з написом S/N 1784018/M2/D50K-A; батарею з написом «Nokia» BL-5С 995 S94; зошит з штрих-кодом 313 на 96 аркушів з номером на обкладинці та іншими написами; записник «Note Book» в обкладенці чорного кольору з записами на сторінках Саня, ОСОБА_4 та іншими записами; блокнот в пластиковій обкладенці з записами на сторінках 280429 та іншими записами; записник «Note Book» на застібці з написом « НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » та іншими записами; аркуш паперу з написами НОМЕР_5 ОСОБА_5 та іншими записами; зошит зі штрих-кодом 313 на 96 аркушів «Cherries on Gray Conrete» з записами; блокнот «ACKOD Онлайн» з записами 340384 та іншими записами; блокнот 2020 зі штрих-кодом 867 та записом та іншими записами, є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.
Враховуючи розумність та спвірозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на зазначені у клопотанні речі.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі вилучені 24.09.2021 року в ході обшуку камери 41 Державної установи «Сумський слідчий ізолятор», за адресою: місто Суми, Гайовий проїзд, 19, а саме: мобільний телефон марки «Nokia» з imei: НОМЕР_1 в якому влаштована сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 та батареєю з написом S/N 1784018/M2/D50K-A; батарею з написом «Nokia» BL-5С 995 S94; зошит з штрих-кодом 313 на 96 аркушів з номером на обкладинці та іншими написами; записник «Note Book» в обкладенці чорного кольору з записами на сторінках Саня, ОСОБА_4 та іншими записами; блокнот в пластиковій обкладенці з записами на сторінках 280429 та іншими записами; записник «Note Book» на застібці з написом « НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » та іншими записами; аркуш паперу з написами НОМЕР_5 ОСОБА_5 та іншими записами; зошит зі штрих-кодом 313 на 96 аркушів «Cherries on Gray Conrete» з записами; блокнот «ACKOD Онлайн» з записами 340384 та іншими записами; блокнот 2020 зі штрих-кодом 867 та записом та іншими записами.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1