Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1600/2021 Справа № 641/6707/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 03.09.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд суду надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 03.09.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що провадженні слідчого відділу ВП №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 03.09.2021 за ч.3 ст.190 КК України, внесені за матеріалами що надійшли з УПК в Харківській області ДКП НПУ за заявою ОСОБА_5 ..

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що він працює юрисконсультом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у гіпермаркеті №1 розташованому в АДРЕСА_1 . Наприкінці серпня 2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло електронне звернення від громадянок Румунії та Бразилії, стосовно того, що з їх банківських карток були списані грошові кошти за купівлі товарів в Єпіцентрі через он-лайн замовлення з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням повернути їм грошові кошти. Дане електронне звернення було направлено на розгляд до служби безпеки гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході перевірки було встановлено, що дійсно інтернет замовлення через он-лайн магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оплата здійснювалась зазначеними в зверненнях закордонними картками лише двома чоловіками: ОСОБА_6 , який сплачував товари картками, що належать громадянам Румунії № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківською карткою громадянина Бразилії № НОМЕР_6 . А саме, в історії інтернет замовлень, ОСОБА_6 , 13.08.2021 оформлює два замовлення № на суму 14499, та замовлення №6 на суму 14499 гривень, з отриманням товарів в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , та сплачує за два товари краткою Румунії № НОМЕР_1 із зазначенням контактного номеру НОМЕР_7 .

14.08.2021 здійснює ще 5 замовлень №52 на суму 25054 гривень, № на суму 3054 гривень, №3 на 15990 гривень, №4 на 10989 гривень, №8 на суму 7999 гривень, оплачуючи всі замовлення картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (картки Румунії), № НОМЕР_6 (Бразилія), з вказівкою місць отримання замовлених товарів у 1 та 3 магазині Єпіцентр ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) та у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , із зазначенням контактних номерів в замовленні НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

15.08.2021 ОСОБА_7 оформлює замовлення №1 на суму 14599 гривень та розплачується карткою Румунії № НОМЕР_2 з отриманням у відділені в смт. Котляри.

16.08.2021 ОСОБА_7 здійснює ще одне інтернет замовлення №4 з отриманням у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , оплачуючи картою Румінії, із зазначенням контактного номеру в замовленні НОМЕР_10 , на суму 47054 гривень та розплачується карткою Румунії № НОМЕР_5 з отриманням у відділені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 , із зазначенням контактного номеру в замовленні НОМЕР_10 . Також, аналогічні замовлення на сайті інтернет магазину з оплатою картками банків інших країн здійснювались громадянином ОСОБА_8 , однак інформація ще знаходиться на опрацюванні в службі безпеки гіпермаркету, та буде надана додатково пізніше. Також службою безпеки гіпермаркету, встановлено, що ІР адреси, з яких здійснювались замовлення ОСОБА_7 фігурує лише два ІР користувача НОМЕР_12 провайдер «Воля» та ІР користувача НОМЕР_13 провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Старшим слідчим ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ, на встановлення осіб, які причетні до скоєння даних шахрайських дій.

В ході виконання доручення старшого слідчого ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 03.09.2021 по кримінальному провадженню №000872 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_7 , який для вчинення шахрайських дій, використовував інтернет провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження слідчий вважає доцільним отримати інформацію, яка знаходиться у володінні інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме фактичну адресу за якою зареєстрована IР адреса: 93.76.207.213, повні анкетні данні особи, контактний телефон, копію договору про надання послуг. Вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, а іншими способами отримати доступ до вказаних документів не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 7 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості:

- які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

- персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, потерпілих та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 03.09.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації, щодо повних анкетних даних особи, контактного номеру телефону, адреси підключення ІР та копію договору про надання послуг користувачу за IР адресою НОМЕР_12 , щодо що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю направлення зазначених документів, для подальшого здійснення тимчасового доступу до зазначених документів, в головному офісі в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_5 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1