Справа №538/1783/21
Провадження по справі №1-кс/538/95/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2021 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000125, зареєстрованому у ЄРДР 28.05.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

01.11.2021 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000125, зареєстрованому у ЄРДР 28.05.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 28.05.2021 року до ВП № 2 Миргородського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 25.05.2021 року близько 16.00 год. при здійснення продажу ігрової приставки через додаток "ОЛХ-доставка" невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , які знаходилися на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 14800 грн.

В подальшому було встановлено, що 25.05.2021 року близько 16.00 години на сайті інтернет - оголошень «OLX», ОСОБА_5 написав оголошення щодо продажу ігрової приставки «Playstation 3» вартістю - 2700 грн. О 16. 40 год. йому надійшло повідомлення на додаток «Вайбер» від покупця номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході подальшої переписки ОСОБА_5 запропонував продаж за допомогою OLX доставка. Після чого йому написали електронну адресу, щоб оформить доставку товару. Далі ОСОБА_5 отримав посилання на сторінку OLX доставка, де йому потрібно було заповнити номер своєї банківської картки, секретний код, який розміщений на зворотній стороні. Також на вказаній сторінці значився адресат - покупець м. Харків прізвище ОСОБА_6 . Після того як він повідомив, що в нього є можливість приїхати до м. Харків і при зустрічі продати товар. На дану пропозицію вказана особа відмовилась аргументуючи це тим, що він буде постійно зайнятий на роботі. Коли ОСОБА_5 заповнив всі графи на сторінці йому відразу зателефонували з номера НОМЕР_2 , чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він відслідковує здійснення переказу грошей на його картку і щоб гроші надійшли необхідно, щоб він назвав йому код, який прийшов на телефон. На дану пропозицію ОСОБА_5 не погодився і йому було повідомлено, що у такому випадку банківську картку № НОМЕР_3 буде заблоковано. Далі ОСОБА_5 перестав розмовляти із даним чоловіком, який почав звинувачувати його в тому, що він не є клієнтом їх банку. Після чого ОСОБА_5 назвав чотири цифри, які надійшли йому на телефон. У відповідь почув, що зараз з його картки буде списані гроші, але вони будуть знову на балансі картки із грошима, які йому надійшли від продажу ігрової приставки. Також його запевнили, що на протязі 10 хвилин прийде СМС повідомлення з 4 цифр, які йому потрібно буде ввести на сторінці OLX доставка. На цьому розмова завершилась. Близько 3 хвилин він чекав на СМС повідомлення, а потім зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де пояснив зміст його звернення. Після чого працівники банку заблокували картку та пообіцяли розібратись в цій ситуації. Через 30 хвилин до ОСОБА_5 зателефонували із банку і повідомили, що, то були шахраї та пообіцяла повернути гроші та порадила звернутись до поліції. При запиті до них вони повністю нададуть всю необхідну інформацію. Наступного дня ОСОБА_5 знову зателефонував до банку із запитанням чи вдалось повернути кошти у відповідь почув, що гроші дуже швидко були зняті і за 5 хвилин вони були перераховані на сторонній ресурс, тобто на рахунок іншого банку. Таким чином із його банківської картки були зняті гроші в сумі 14 800 грн.

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного проступку, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , який, вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 25.05.2021 року по 26.05.2021 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - начальник СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період, починаючи із 25.05.2021 року по 26.05.2021 року, місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , який, вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 25.05.2021 року по 26.05.2021 року.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000125, зареєстрованому у ЄРДР 28.05.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 28.05.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період, починаючи із 25.05.2021 року по 26.05.2021 року, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період, починаючи із 25.05.2021 року по 26.05.2021 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 25.05.2021 року по 26.05.2021 року включно.
Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 начальнику сектору відділу поліції № 2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1