Справа № 359/8912/21
Провадження № 1-кс/359/1397/2021
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
16 вересня 2021 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської кружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час, 10.06.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та Товариством з Обмеженою Відповідальністю (далі - по тексту ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 2005/19 на розробку робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно- контейнерного типу на АДРЕСА_1 ».
Так, 10.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 позачерговою 72 сесією, 7 скликання проголосувала за рішення відносно укладання прямої угоди на проектування пожежного посту модульно-контейнерного типу в с. Гора Бориспільського району Київської області. За підсумком голосування було прийнято рішення № 1331-72-VII від 10.05.2019 року.
На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1331-72-VII від 10.05.2019 року, про укладення прямого договору, вказаний договір на розробку робочого проекту укладено без проведення тендерної процедури закупівлі, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до вказаного договору сторони визначили, що кінцевим продуктом надання робіт є робочий проект: «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 » ДК: 021:2015- 71320000-7 Послуги з інженерного проектування. Ціна вказаного договору становить: 400000, 00(чотириста тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.
18.06.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно п.4.1, розділу IV, договору № 2005/19 на розробку робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 », перерахувала 120000,00 грн. 00 коп. (сто двадцять тисяч двісті грн. 00 коп.).
Відповідно до інформації з сайту Міністерства юстиції України, з запиту безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване 15.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто через 5 днів після ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення «Про укладання прямого договору від 10.05.2019 року».
Окрім того, в додатку Б «Заява про наміри», який є невід`ємною частиною проекту, в п. 5 зазначено, що «Використовується існуюча земельна ділянка S= 0,1307 га, що перебуває у постійному користуванні».
В розділі 2 Генеральний план та транспорт визначено, що «Ділянка на якій проектується будівництво пожежного посту модельно-контейнерного типу знаходиться на АДРЕСА_1 . Площа ділянки складає 0,1307 га».
Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права, в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 за зазначеною адресою знаходиться ділянка розміром 0,0664 га кадастровий номер :01:020:0002.
Цільове призначенням - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Відповідно до плану забудови визначеному в проекті, запроектована будівля розташована на ділянці, яка знаходиться в приватній власності третьої особи з призначенням для садівництва з кадастровим номером :02:001:2045. Генеральним планом села розташування пожежного поста в цьому місці не передбачено. В той же час Генеральним планом визначено місце для пожежного депо/поста на АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:2045 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначеним цільовим призначенням - для ведення колективного садівництва.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало проектні роботи на будівництво пожежного поста на землі, яка не належить замовнику.
Окрім того, відповідно до акту виконаних робіт № 1 складений 10.07.2019 року, в якому визначено, що від «виконавця» директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та до замовника сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , складений зазначений акт в тому, що відповідно до умов договору № 2005/19 від 10 червня 2019 року та календарного плану, завдання на проектування «виконавець» виконав та передав, а замовник отримав роботи по розробці робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно контейнерного типу на АДРЕСА_1 та оплачено частину авансу (30% від загальної вартості робіт, згідно п 4.1 Договору), що відповідає попереднім домовленостям та умовам договору № 2005/19 від 10 червня 2019 року.
Відповідно до чого, виконано (в частині авансу - 30% від загальної вартості робіт, згідно 4.1 договору): 120000,00 грн. (Сто двадцять тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ та належить до перерахування за зазначеним актом: 120000,00 грн. (Сто двацять тисяч гривень).
Роботи в частині авансу (30% від загальної вартості робіт по Договору) виконано, передано і прийнято роботи в частині авансу (30% від загальної вартості робіт по договору) по робочому проекту «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 ».
Таким, чином уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі акту виконаних робіт № 1 складеного 10.07.2019 року, перерахували 30% від загальної вартості робіт, згідно 4.1 договору): 120000,00 грн. (Сто двадцять тисяч грн. 00 коп.) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, а саме руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом прядку. В поданому клопотанні, просила його розглянути за її відсутності. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час, 10.06.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 та Товариством з Обмеженою Відповідальністю (далі - по тексту ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 2005/19 на розробку робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно- контейнерного типу на АДРЕСА_1 ».
Так, 10.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 позачерговою 72 сесією, 7 скликання проголосувала за рішення відносно укладання прямої угоди на проектування пожежного посту модульно-контейнерного типу в с. Гора Бориспільського району Київської області. За підсумком голосування було прийнято рішення № 1331-72-VII від 10.05.2019 року.
На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1331-72-VII від 10.05.2019 року, про укладення прямого договору, вказаний договір на розробку робочого проекту укладено без проведення тендерної процедури закупівлі, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до вказаного договору сторони визначили, що кінцевим продуктом надання робіт є робочий проект: «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 » ДК: 021:2015- 71320000-7 Послуги з інженерного проектування. Ціна вказаного договору становить: 400000, 00(чотириста тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.
18.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно п.4.1, розділу IV, договору № 2005/19 на розробку робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 », перерахувала 120000,00 грн. 00 коп. (сто двадцять тисяч двісті грн. 00 коп.).
Відповідно до інформації з сайту Міністерства юстиції України, з запиту безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване 15.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто через 5 днів після ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення «Про укладання прямого договору від 10.05.2019».
Окрім того, в додатку Б «Заява про наміри», який є невід`ємною частиною проекту, в п. 5 зазначено, що «Використовується існуюча земельна ділянка S= 0,1307 га, що перебуває у постійному користуванні».
В розділі 2 Генеральний план та транспорт визначено, що «Ділянка на якій проектується будівництво пожежного посту модельно-контейнерного типу знаходиться на АДРЕСА_1 . Площа ділянки складає 0,1307 га».
Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права, в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 за зазначеною адресою знаходиться ділянка розміром 0,0664 га кадастровий номер :01:020:0002.
Цільове призначенням - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Відповідно до плану забудови визначеному в проекті, запроектована будівля розташована на ділянці, яка знаходиться в приватній власності третьої особи з призначенням для садівництва з кадастровим номером :02:001:2045. Генеральним планом села розташування пожежного поста в цьому місці не передбачено. В той же час Генеральним планом визначено місце для пожежного депо/поста на АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:2045 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначеним цільовим призначенням - для ведення колективного садівництва.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало проектні роботи на будівництво пожежного поста на землі, яка не належить замовнику.
Окрім того, відповідно до акту виконаних робіт № 1 складений 10.07.2019 року, в якому визначено, що від «виконавця» директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та до замовника сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , складений зазначений акт в тому, що відповідно до умов договору № 2005/19 від 10 червня 2019 року та календарного плану, завдання на проектування «виконавець» виконав та передав, а замовник отримав роботи по розробці робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно контейнерного типу на АДРЕСА_1 та оплачено частину авансу (30% від загальної вартості робіт, згідно п 4.1 Договору), що відповідає попереднім домовленостям та умовам договору № 2005/19 від 10 червня 2019 року.
Відповідно до чого, виконано (в частині авансу - 30% від загальної вартості робіт, згідно 4.1 договору): 120000,00 грн. (Сто двадцять тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ та належить до перерахування за зазначеним актом: 120000,00 грн. (Сто двадцять тисяч гривень).
Роботи в частині авансу (30% від загальної вартості робіт по Договору) виконано, передано і прийнято роботи в частині авансу (30% від загальної вартості робіт по договору) по робочому проекту «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 ».
Таким, чином уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі акту виконаних робіт № 1 складеного 10.07.2019, перерахували 30% від загальної вартості робіт, згідно 4.1 договору): 120000,00 грн. (Сто двадцять тисяч грн. 00 коп.) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для його задоволення.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000066 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до копій документів, в паперовому вигляді, а саме:
-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ;
-роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , в паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 10.06.2019 по теперішній час;
-реєстру (виписки) руху грошових коштів в паперовому вигляді по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 10.06.2019 по теперішній час;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням IP-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок за період з 10.06.2019 по теперішній час.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , про надання можливості вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 16.11.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1