Провадження №1- кс/712/6250/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000826 від 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК Українистаршим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковником юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000826, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Черкаської області незаконно виготовляють, придбають, зберігають та збувають наркотичні засоби.
Для реалізації наркотичних засобів вони використовують месенджер «Telegram», де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прийому замовлень на наркотичні засоби, психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.
Для отримання коштів за наркотичні засоби вони використовують електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ) з електронними гаманцями № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з якого в подальшому здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.
З метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей, що становлять банківську таємницю, відомості про створення електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та свідчать про рух коштів на ньому, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, його поповнення за період з 01.01.2021 по даний час, з можливістю вилучення (в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації).
Враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчогго в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали по електронним гаманцям № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з/на вказані рахунки (електронні гаманці), на інші рахунки або знімалися з даних рахунків (електронних гаманців) кошти, відомості про створення електронних гаманців, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів та їх поповнення.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1