Справа № 947/3484/22
Провадження № 1-кс/947/1203/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000321 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Як вбачається з клопотання, як вбачається з клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000321 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди окремими службовими особами правоохоронного органу Одеської області.
25.01.2022 о 14 год. 40 хв. у м. Одесі, затримано в порядку ст. 208 КПК України, головного державного інспектора оперативного відділу № 3 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правих Одеської митниці ОСОБА_5 на прибудинковій території неподалік головного входу до приміщення Південного територіального управління внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за адресою м. Одеса, Італійський бульвар, 3, після отримання ним неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 1700 доларів США, що станом на 25.01.2022 за курсом НБУ складало 48 237,33 гривень (сорок вісім тисяч двісті тридцять сім гривень тридцять три копійки) та 900 гривень, тобто загалом 49 137,33 гривень (сорок дев`ять тисяч сто тридцять сім гривень тридцять три копійки) за безперешкодну діяльність з отримання ОСОБА_6 цигарок у кількості 865 коробів впродовж грудня 2021 року та січня 2022 року на поштових відділеннях м. Одеси та за не ініціювання питання про притягнення останнього до адміністративної відповідальності та не вжиття заходів, щодо направлення матеріалів відносно ОСОБА_6 до інших контролюючих та правоохоронних органів.
В ході затримання ОСОБА_5 у відповідності до вимог ч. 3 ст. 208 КПК України слідчим проведено особистий обшук особи, при цьому затриманий ОСОБА_5 надав добровільну згоду щодо проведення обшуку без участі захисника та не заперечував щодо його проведення.
Відтак, слідчим ОСОБА_3 під час обшуку в правій кишені штанів затриманого ОСОБА_5 виявлено його мобільний телефон, моделі Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 перламутрового кольору без видимих ушкоджень, зі слів ОСОБА_5 разом з двома сім картками на номери телефонів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 та ПрАТ «Водофон» НОМЕР_3 в ньому, який поміщено у прозорий силіконовий чохол, які вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету S2049711, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Крім цього, слідчим ОСОБА_3 за допомогою лампи з джерелом світла, що світить у ультрафіолетовому спектрі, в лівій передній кишені штанів (джинсів) затриманого ОСОБА_5 , а саме у внутрішній її частині виявлено світіння жовто-зеленого кольору, яке попередньо містило можливі характерні ознаки спеціальної хімічної речовини, при потраплянні променів лампи, а також грошові кошти з відповідним вищевказаним світінням. Таким чином слідчим встановлено та вилучено:
- предмети зовні схожі на грошові кошти на яких виявлено світіння жовто-зеленого кольору, яке попередньо містило характерні ознаки спеціальної хімічної речовини, при потраплянні променів лампи з джерелом світла, що світить у ультрафіолетовому спектрі, а саме: купюри номіналом 100 (сто) доларів США, загальною кількістю 17 (сімнадцять) купюр: KB14442129M, KL88369253A, FE42146885A, KK72041622B, HL10719302E, LB80064668S, LB95366828K, PB97928957C, PB97928960C, PB97928952C, PB20394161C, PB97928954C, HG18137238B, LB52921123U, FG34250131B, PB71397421I, LF13809723D на загальну суму 1700 (одна тисяча сімсот) доларів США, купюри номіналом 50 (гривень) гривень загальною кількістю 2 (дві) купюри: СС1556273, СЖ9276706, на загальну суму 100 (сто) гривень, купюри номіналом 200 (двісті) гривень загальною кількістю 4 (чотири) купюри: ПЗ6901800, ВФ8504491, ХВ9461319, КБ4372804 на загальну суму 800 (вісімсот) гривень, які вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету S2049710, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії;
- фрагмент кишені, вирізаної з передньої лівої кишені штанів (джинсів) ОСОБА_5 , у якій у ході особистого обшуку ОСОБА_5 виявлені грошові кошти з ознаками світіння жовто-зеленого кольору, яке попередньо містило характерні ознаки спеціальної хімічної речовини, при потраплянні променів лампи з джерелом світла, що світить у ультрафіолетовому спектрі, який вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету B2009047, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
З метою збереження речових доказів, та речей і предметів, які мають безпосереднє значення для досудового розслідування, виникла необхідність у накладені арешту на вказані речі та предмети, вилучені речі та документи під час проведеного затримання ОСОБА_5 від 25.01.2022.
Окрім цього, речі, які були виявлені та вилучені під час обшуку, вилучені безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для досудового розслідування.
Вищевказане клопотання про арешт майна подане з метою вивчення вищевказаних речей та отримання інформації, яка самостійно або в сукупності має доказове значення для даного злочину. При цьому, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.
2. Позиції учасників з приводу розгляду даного клопотання.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Від захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без їх участі. Відповідно до заяви, захисник просив відмовити у задоволенні клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Висновки слідчого судді.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
3.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, 25.01.2022 року у ході затримання ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ч. 3 ст. 208 КПК України, проведено особистий обшук особи, під час проведення якого були вилучені речі та документи, перелік яких міститься у клопотанні.
Слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені мобільний телефон, сім-карти, фрагмент кишені, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо обставин отримання неправомірної вигоди.

Фрагмент кишені, вирізаної з передньої лівої кишені штанів (джинсів) ОСОБА_5 , у якій у ході особистого обшуку ОСОБА_5 виявлені грошові кошти з ознаками світіння жовто-зеленого кольору, містять на собі сліди кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення експертних досліджень.

Вилучені грошові кошти можуть бути набуті кримінально-протиправним шляхом, зокрема, отриманні у якості неправомірної вигоди.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, що також свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 в цілях забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, а також з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, як виду покарання, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.
3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути використане в якості речових доказів в рамках даного кримінального провадження, а також необхідне для забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
При цьому, оскільки майно може містити відповідну доказову інформацію в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого знищення та зміни, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні речі та документи.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
3.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій, забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000321 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та документи під час проведеного затримання ОСОБА_5 від 25.01.2022 року , а саме на:

- мобільний телефон, моделі Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 перламутрового кольору без видимих ушкоджень, зі слів ОСОБА_5 разом з двома сім картками на номери телефонів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 та ПрАТ «Водофон» НОМЕР_3 в ньому, який поміщено у прозорий силіконовий чохол, які вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету S2049711, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії;

- предмети зовні схожі на грошові кошти на яких виявлено світіння жовто-зеленого кольору, яке попередньо містило характерні ознаки спеціальної хімічної речовини, при потраплянні променів лампи з джерелом світла, що світить у ультрафіолетовому спектрі, а саме: купюри номіналом 100 (сто) доларів США, загальною кількістю 17 (сімнадцять) купюр: KB14442129M, KL88369253A, FE42146885A, KK72041622B, HL10719302E, LB80064668S, LB95366828K, PB97928957C, PB97928960C, PB97928952C, PB20394161C, PB97928954C, HG18137238B, LB52921123U, FG34250131B, PB71397421I, LF13809723D на загальну суму 1700 (одна тисяча сімсот) доларів США, купюри номіналом 50 (гривень) гривень загальною кількістю 2 (дві) купюри: СС1556273, СЖ9276706, на загальну суму 100 (сто) гривень, купюри номіналом 200 (двісті) гривень загальною кількістю 4 (чотири) купюри: ПЗ6901800, ВФ8504491, ХВ9461319, КБ4372804 на загальну суму 800 (вісімсот) гривень, які вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету S2049710, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії;

- фрагмент кишені, вирізаної з передньої лівої кишені штанів (джинсів) ОСОБА_5 , у якій у ході особистого обшуку ОСОБА_5 виявлені грошові кошти з ознаками світіння жовто-зеленого кольору, яке попередньо містило характерні ознаки спеціальної хімічної речовини, при потраплянні променів лампи з джерелом світла, що світить у ультрафіолетовому спектрі, який вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету B2009047, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1