УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000710 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК КК України, до 23 листопада 2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення бюджетних коштів. Слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудового розслідування (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) ОСОБА_5 23.05.2019 внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Слідчий вказує, що наближені до міського голови м. Харкова ОСОБА_6 особи, за сприяння останнього, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, використовуючи відкриті в Чехії підприємства-прокладки, які не будучи виробниками, постачають труби та інші товари афілійованим підприємствам, зокрема ТОВ «ВСС-Систем» та ТОВ «Трек лайн», які в свою чергу являються переможцями тендерів, штучно завищується вартість робіт та товарів, внаслідок чого бюджету завдано шкоду в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначає, що 23.12.2019 прокурором першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудового розслідування кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами ГПУ ОСОБА_7 винесено постанову про визначення підслідності за СУ ГУНП в Харківській області.
Крім того, слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виконано наступне: оглянуто Інтернет ресурси публічних закупівель «Prozorro.gov.ua»; в порядку ст. 93 КПУ України з Шевченківської ДПІ ЦУГЦ ДФС у Харківській області витребувані копії документів господарської діяльності ТОВ «ТРЕК ЛАЙН» та ТОВ «ПОСТУЛАТ ХХІ» за період з 01.01.2017; в порядку ст. 93 КПУ України з Київської ОДПІ в м. Харків витребувані копії документів господарської діяльності ТОВ «ВСС-Систем» за період з 01.01.2017; в порядку ст. 93 КПУ України з офісу великих платників податків Державної фіскальної служби витребувані копії документів господарської діяльності ТОВ «Паркінг +» за період з 01.01.2017; в порядку ст. 40 КПУ України до 1-го управління Головного управління КЗЕ СБУ надано доручення для проведення слідчих (розшукових) дій направлених на: встановлення шляхів заволодіння бюджетними коштами; встановлення фізичних, юридичних осіб та службових осіб, які причетні до вказаного злочину; в порядку ст. 93 КПУ України направлено вимоги до КП «Харківводоканал», Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР; призначено судово будівельнотехнічну експертизу в Харківський науково дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф М.С. Бокаріуса, однак дана експертиза на теперішній час не виготовлена; отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та призначення обстеження, необхідних для проведення експертизи № 18746.
Жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялось.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 23 листопада 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні здійснюється проведення судово будівельно технічної експертизи в Харківському науково дослідному інституті судових експертиз ім. засл. проф М.С. Бокаріуса з метою встановлення збитків державі неправомірними діями посадовими особами ТОВ «ВСС-Систем» та Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР, а також з метою встановлення осіб, які вчинили правопорушення. Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: отримати тимчасовий дозвіл речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР; схему проходження магістральних водопровідних мереж м. Харкова (код за ДК 021:2015-45230000-8 «будівництво, трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь»); повний комплект проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою, кошторис), узгодженої у встановленому порядку, якщо були внесені будь-які зміни, отримати відповідний висновок державної експертизи; виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) з проведених будівельних робіт; акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в друкованому та в електронному вигляді на роботи з реконструкції зазначеного вище об`єкту; журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складається акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірну ціну в друкованому та в електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на проведені будівельні роботи. Якщо до договірної ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну в печатному та електронному вигляді; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на будівельні роботи; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні будівельних робіт; довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання будівельних робіт; документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні будівельних робіт; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні втрати машино-годин, при проведені робіт з реконструкції зазначеного вище об`єкту; довідку із зазначенням форми оподаткування організації підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала будівельні роботи; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт); календарний план виконання робіт на об`єкті; провести огляд місця події із експертом ХНДІСЕ ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса.
Слідчий вказує, що вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку з тим, що основні фігуранти, ймовірно причетні до вчинення злочину, тривалий час переховуються від органу досудового розслідування, зміною слідчої групи у кримінальному провадженні та значний обсяг слідчих дій, які необхідно провести для встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення. Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий вважає, що враховуючи великий обсяг слідчих дій та інших заходів, які необхідно провести з метою встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення, та які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менш ніж 12 місяців.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, подав заяву, у якій прохає розгляд клопотання проводити за його відсутністю та без фіксації технічними засобами, клопотання підтримує в повному обсязі, прохає задовольнити.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000710, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частини 1 статті 366 КК України, внесені до ЄРДР 23.05.2019 за фактом того, що наближені до міського голови м. Харкова ОСОБА_6 особи, за сприяння останнього, здійснюють розкрадання бюджетних кошів, використовуючи відкриті в Чехії підприємства-прокладки, які не будучи виробниками, постачають труби та інші товари афілійованим підприємствам, зокрема, ТОВ «ВСС-Систем» та ТОВ «Трек лайн», які в свою чергу являються переможцями тендерів, штучно завищується вартість робіт та товарів, внаслідок чого бюджету завдано шкоду в особливо великих розмірах.
Підозра будь-якій особі у даному кримінальному провадженню не повідомлена.
Згідно з п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, строк досудового розслідування закінчується 23 листопада 2021 року.
Частина 1 статті 219 КПК України зазначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Водночас, частиною 1 статті 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 5 статті 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
В межах розгляду даного клопотання встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний певний обсяг слідчих дій, зокрема: оглянуто Інтернет ресурси публічних закупівель «Prozorro.gov.ua»; в порядку ст. 93 КПУ України з Шевченківської ДПІ ЦУГЦ ДФС у Харківській області витребувані копії документів господарської діяльності ТОВ «ТРЕК ЛАЙН» та ТОВ «ПОСТУЛАТ ХХІ» за період з 01.01.2017; в порядку ст. 93 КПУ України з Київської ОДПІ в м. Харків витребувані копії документів господарської діяльності ТОВ «ВСС-Систем» за період з 01.01.2017; в порядку ст. 93 КПУ України з офісу великих платників податків Державної фіскальної служби витребувані копії документів господарської діяльності ТОВ «Паркінг +» за період з 01.01.2017; в порядку ст. 40 КПУ України до 1-го управління Головного управління КЗЕ СБУ надано доручення для проведення слідчих (розшукових) дій направлених на: встановлення шляхів заволодіння бюджетними коштами; встановлення фізичних, юридичних осіб та службових осіб, які причетні до вказаного злочину; в порядку ст. 93 КПУ України направлено вимоги до КП «Харківводоканал», Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР; призначено судово будівельнотехнічну експертизу в Харківський науково дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф М.С. Бокаріуса, однак дана експертиза на теперішній час не виготовлена; отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та призначення обстеження, необхідних для проведення експертизи № 18746.
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статті 295-1 КПК України, та стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, зокрема: отримати тимчасовий дозвіл речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР; схему проходження магістральних водопровідних мереж м. Харкова (код за ДК 021:2015-45230000-8 «будівництво, трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь»); повний комплект проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою, кошторис), узгодженої у встановленому порядку, якщо були внесені будь-які зміни, отримати відповідний висновок державної експертизи; виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) з проведених будівельних робіт; акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в друкованому та в електронному вигляді на роботи з реконструкції зазначеного вище об`єкту; журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складається акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірну ціну в друкованому та в електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на проведені будівельні роботи. Якщо до договірної ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну в печатному та електронному вигляді; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на будівельні роботи; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні будівельних робіт; довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання будівельних робіт; документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні будівельних робіт; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні втрати машино-годин, при проведені робіт з реконструкції зазначеного вище об`єкту; довідку із зазначенням форми оподаткування організації підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала будівельні роботи; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт); календарний план виконання робіт на об`єкті; провести огляд місця події із експертом ХНДІСЕ ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса.
Зазначені дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування та перелічені вище дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через специфіку їх реалізації, обсяг та тривалий термін виконання, пов`язаний саме з механізмом проведення досліджень та необхідністю залучення третіх осіб до їх проведення.
Разом з цим слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених прокурором у клопотанні, є доцільним продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що призначити і провести інші необхідні для досудового розслідування процесуальні дії у строк до 23.11.2021 є неможливим.
Зважаючи на викладене, слідча суддя прийшла до висновку, що шість місяців є достатнім часом для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000710 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 23 травня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1