Справа № 459/2097/21
Провадження № 1-кс/459/1543/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000196 від 02.07.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.12.2018 невідома особа, маючи доступ до документів та даних ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4000 гривень. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомив, що 2021 на її адресу прийшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено, що між нею та «Мікрокредит» укладено договір про кредитування та 12.12.2018 суму кредиту було перераховано на № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також потерпіла повідомила, що жодних кредитних договорів не укладала з вказаною фінансовою установою. Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді від 14.07.2021, встановлено що банківська карта № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 . Крім цього, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надійшла відповідь на раніше надісланий інформаційний запит працівниками управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, в межах виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КК України згідно якої встановлено, що на ОСОБА_5 , без її відома та згоди оформили ще ряд кредитних договорів №1703 від 28.11.2018 р., №2127 від 03.12.2018 р., №2597 від 12.12.2018 р. на загальну суму 8500 тисяч гривень. Згідно відповіді зобов`язання за кредитними договорами, а саме сплати суму кредиту проценти за користування кредиту за договорами здійснювалась за допомогою банківської карти № НОМЕР_4 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Отримавши детальний рух коштів по усіх рахунках та банківських картах відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , надасть можливість дослідити вказані рухи коштів та встановити істину в кримінальному провадженні. Таким чином у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформаціїпо усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичної особи: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , в період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 19.10.2021 р., (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків та анкети клієнта, де зазначено фінансові номери мобільних телефонів, електронної пошти), а саме: на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що по АДРЕСА_1 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття по 19.10.2021 р. по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у разі здійснення онлайн платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувалась доступ до системи, інформації про зміну фінансового номеру клієнта з точною датою та часом, записів розмов, які записуються банком під час телефонних дзвінків клієнта на гарячу лінію банку (кол-центру), з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що за адресою: АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 19.12.2021 р..

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1