Справа №766/581/21
н/п 1-кс/766/8270/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити їх оригінали (здійснити виїмку) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- реєстри фінансових зобов`язань за яким зареєстровано договір № 61/ДУ від 23.06.2021; платіжне доручення № 24 від 07.07.2020, платіжне доручення № 405 від 27.10.2020; заяви про відкриття рахунків установленого зразка, картки зі зразками підписів та відбитка печатки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданими підтверджуючими документами до вказаних карток, згідно яких проводилось обслуговування клієнта за період з 23.06.2020 по 31.12.2020 року;

- документи, що підтверджують факт використання коштів отриманих в якості попередньої оплати по договору № 61/ДУ від 23.06.2021 (п. 12.6 вказаного договору) в сумі 5 531 400,00 грн., а саме: акти виконаних робіт форми КБ-2в, документи з придбання матеріалів, які використовувались в ході проведення робіт за вказаним договором;

- оригінали листів (звернень), які надходили з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом керівництва вказаної установи за період з 23.06.2020 по 25.03.2021 року.

Також, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, розкрити банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) їх завірених копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- положення про відділ службові особи, якого проводили реєстрацію, перевірку та оплату за платіжними дорученням № 24 від 07.07.2020 та № 405 від 27.10.2020 та посадові інструкції (функціональні обов`язки, контракт, накази про призначення) працівників, якими здійснювалась реєстрація, перевірка та оплата за платіжними дорученням № 24 від 07.07.2020 та № 405 від 27.10.2020.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування, строк дії ухвали, визначити 30 днів з дня її постановлення.

Вказане клопотання мотивував тим, що вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт; - будуть використанні при необхідності під час проведення експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000108 від 11.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани на ділянці км 0+000 км 6+000».

За результатами торгів переможцем визнано ПП « ОСОБА_13 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 23.06.2020 укладено договір № 61/ДУ від 23.06.2021.

Сума робіт по укладеному договору становила 18 438 000 грн., фактично 09.07.2021 перераховано підряднику попередню оплату (аванс) в сумі 5 531 400,00 грн.

19.07.2021 господарським судом Херсонської області відкрито провадження у справі за позовом Генічеської окружної прокуратури в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПП « ОСОБА_14 » про стягнення суми невикористаної попередньої оплати за договором про закупівлю робіт з «Капітального ремонту проїзної частини автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани» в сумі 5 531 400,00 грн.

Підставою для звернення прокурора з позовом до суду стало неповернення відповідачем вказаних коштів у визначені договором строки.

Крім того, в ході слідства встановлено, що ПП « ОСОБА_13 » по акту КБ-2В за жовтень 2020 року виконано робіт на суму 1 947 869,46 грн. Уповноваженими службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято роботи, 27.10.2021 перераховано кошти підряднику.

Перерахування вищевказаних коштів проводилось службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: в сумі 5 531 400,00 грн. (попередня оплата відповідно до п. 12.6 договору № 61/ДУ від 23.06.2021) на підставі платіжного доручення № 24 від 07.07.2020 та в сумі 1 947 869,46 грн. (по акту КБ-2В за жовтень 2020) на підставі платіжного доручення № 405 від 27.10.2020.

Разом з тим, за результатами проведених слідчих дій та отриманої інформації від замовника робіт, встановлено дані, які можуть свідчити, що службові особи ПП « ОСОБА_13 » за попередньою змовою із замовником робіт неналежним чином виконали будівельні роботи з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами.

В ході отримання тимчасового доступу до документів із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналізом вказаних документів встановлено що акт виконаних робіт № 1 перевіряла особа яка здійснювала технічний нагляд яка знаходиться в штаті ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчим з метою підтвердження вищевказаних фактів в рамках провадження призначено судово економічну та почеркознавчі експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Матеріали провадження направлено до вказаної експертної установи.

Пунктом 11.4 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 передбачено, що у випадках проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов`язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг.

Крім того, пунктом 11.10 «Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.12.2012 № 1407 перерахування коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі Казначейства. Органи Казначейства зберігають розрахункові документи згідно з вимогами законодавства.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт; - будуть використанні при необхідності під час проведення експертиз.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів, також обґрунтовується проведенням судової будівельно технічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- реєстри фінансових зобов`язань за яким зареєстровано договір № 61/ДУ від 23.06.2021; платіжне доручення № 24 від 07.07.2020, платіжне доручення № 405 від 27.10.2020; заяви про відкриття рахунків установленого зразка, картки зі зразками підписів та відбитка печатки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданими підтверджуючими документами до вказаних карток, згідно яких проводилось обслуговування клієнта за період з 23.06.2020 по 31.12.2020 року;

- документи, що підтверджують факт використання коштів отриманих в якості попередньої оплати по договору № 61/ДУ від 23.06.2021 (п. 12.6 вказаного договору) в сумі 5 531 400,00 грн., а саме: акти виконаних робіт форми КБ-2в, документи з придбання матеріалів, які використовувались в ході проведення робіт за вказаним договором;

- оригінали листів (звернень), які надходили з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом керівництва вказаної установи за період з 23.06.2020 по 25.03.2021 року.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити (здійснити виїмку) їх завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- положення про відділ службові особи, якого проводили реєстрацію, перевірку та оплату за платіжними дорученням № 24 від 07.07.2020 та № 405 від 27.10.2020 та посадові інструкції (функціональні обов`язки, контракт, накази про призначення) працівників, якими здійснювалась реєстрація, перевірка та оплата за платіжними дорученням № 24 від 07.07.2020 та № 405 від 27.10.2020.

Встановити строк дії ухвали до 09.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1