УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000419 від 06.09.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 за фактом вимагання у неї грошових коштів у розмірі 10 тис. грн. за нерозголошення інформації перед найближчими родичами, яку вона хотіла б зберегти в таємниці.

Із показань неповнолітньої потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що влітку 2021 року у період літніх канікул вона була вдома, де допомагала мамі по господарству. При цьому, до неї час-від-часу почав заходити в гості ОСОБА_5 (чоловік «хрещеної матері»). Приблизно в один з днів середини серпня (точно не пам`ятає), приблизно о шостій годині або пів на сьому вечора, до них на подвір`я зайшов ОСОБА_5 (чоловік хрещеної), який вже був дещо «випивший», про що вона ( ОСОБА_4 ) зрозуміла вже в процесі розмови. Це проявлялось в манері його поведінки та «зверхньому» спілкуванні, який пригощав ОСОБА_4 пивом, наполягаючи на розпитті з ним цього напою. Коли ОСОБА_4 відчула стан сп`яніння, пішла додому, де у них відбулася статева близькість.

Через декілька днів ОСОБА_4 поїхала до м. Могилів-Подільський та коли була там, до неї зателефонувала хрещена ОСОБА_6 , яка з невідомих джерел дізналась про вищеописану подію, та почала висловлювати ОСОБА_4 погрози з приводу того, що ОСОБА_4 начебто «влізла в її сім`ю». Надалі розмова звелась до того, що ОСОБА_4 має дати їй 10 000 грн, та першу частину коштів в сумі 1000 грн. передати до 15 серпня.

Крім того, в своїх показаннях, наданих під час першого та додаткового допитів потерпіла повідомила, 12.08.2021 близько 11.00 год. дня із використанням своєї платіжної картки № НОМЕР_1 переказала на банківську платіжну картку ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 грн, які взяла в борг у своєї подруги, а в подальшому, цього ж дня через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинула ще 500 гривень на цю саму картку, однак жодних чеків у неї ОСОБА_4 , не збереглося.

В подальшому, 01.09.2021 в вечірню пору доби до гуртожитку під`їхали ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , а також з іще якимось людьми. На вулиці вони завели ОСОБА_4 дещо далі від будівлі у місце, яке не освічувалось, де ОСОБА_5 раптово схопив ОСОБА_4 за волосся своєю правою рукою, після чого потягнувши на себе, наніс їй удар коліном у груди, внаслідок чого ОСОБА_4 відчула різкий біль від тупого удару, після чого продовжили висловлювати вимоги передачі їм грошових коштів.

Допитана в якості свідка мати ОСОБА_4 ОСОБА_8 окрім іншого також повідомила, що 10.09.2021 близько 21.00-22.00 год. до них додому прийшла ОСОБА_7 , яка «на підвищених тонах» розповідала та ображала ОСОБА_9 різними непристойними словами, при цьому вказуючи на описані вище події, поводячи себе вкрай агресивно, а в подальшому на подвір`я зайшов і сам ОСОБА_10 , який також почав висловлювати погрози, а ОСОБА_7 в свою чергу продовжила ображати ОСОБА_4 та «шантажувала» тим, що «хтось невідомий викине в інтернет» запис описаних вище подій, що відбулися між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ..

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ) та ОСОБА_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_7 ), тобто: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.08.2021 по 28.09.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі; до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_2 , тобто: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.08.2021 по 28.09.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя