Справа № 204/9850/21
Провадження № 1-кс/204/2378/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000621 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 грудня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000621 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.10.2021 до ЧЧ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, що приблизно в 12:00 з 12 поверху з квартири АДРЕСА_1 , випала дівчина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розбилась. За даним фактом 07 жовтня 2021 року СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000621, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Під час досудового розслідування була допитаний свідок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що гр. ОСОБА_5 , працювала тривалий час в банку, співпрацювала з ОСОБА_7 , який є керівником департаменту кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_5 була клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мала грошові рахунки в вказаному банку. Також, під час досудового розслідування, на запит слідчого, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №20.1.0.0.0/7-211105/20969 від 05.11.2021 повідомив, зо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має права надати інформацію щодо ОСОБА_5 оскільки запитувана інформація містить банківську таємницю. Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність

у отриманні інформації, що становить банківську таємницю, а саме наявність відомостей щодо розрахункових рахунків, руху грошових коштів по рахунках, та банківських картках які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , в період з 01.01.2019 року по 29.11.2021 року, також наявність індивідуальних банківських сховищ (сейфів), які відкриті та належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація в подальшому може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 000621. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно використання вказаного карткового рахунку з фото фіксацією, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити а також дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно використання зазначеного карткового рахунку. В даному випадку, отримати тимчасовий доступ до вказаних речей є неможливим, оскільки відповідно до листа АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.11.2021 за № 20.1.0.0.0/7/-211105/20969, на вимогу слідчого в порядку ст. 93 КПК України, було відмовлено, а речі та документи а також отрмиану інформацію, можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, вказана інформація потрібна для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки протоколом огляду особистого мобільного телефону ОСОБА_5 , вбачається, що остання, здійснювала готівкові операції. На даний час з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи в кримінальному правопорушенні, виникає необхідність в отриманні інформації, а саме - наявних розрахункових рахунків, руху грошових коштів по рахунках, а також наявності банківських карток), які відкриті та належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 року - інформації про наявність орендованих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних комірок, індивідуальних банківських сховищ (сейфів)); - інформації про IP-адреси, які використовувалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; з наданням матеріалів на електронний носій у вигляді диска або у друкованому вигляді, також з можливістю їх вилучення приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000621 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 , до належним чином завірених копій документів:

- наявних розрахункових рахунків, руху грошових коштів по рахунках, а також наявності банківських карток), які відкриті та належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 року;

- інформації про наявність орендованих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних комірок, індивідуальних банківських сховищ (сейфів));

- інформації про IP-адреси, які використовувалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1