ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/2480/20 Номер провадження 11-сс/814/767/21Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:
Головуючого судді - ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з секретарем ОСОБА_5 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
захисника адвоката ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_8 ,
розглянувши в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні в м. Полтава матеріали провадження за апеляційною скаргою захисника - адвоката ОСОБА_7 в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 01 вересня 2021 року,-

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_9 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2019 щодо
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
Застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування.
Строк тримання під вартою рахувати з 01 вересня 2021 року з 16 год. 10 хв. Строк дії ухвали визначено до 30 вересня 2021 року.
Приймаючи вказане рішення, слідчий суддя, взяв до уваги дані про особу підозрюваного, стан його здоров`я, наявність повідомлення про підозру, інші обставини справи, та з урахуванням тяжкості вчиненого правопорушення, наявності ризиків, визначених ст. 177 КПК України, які є доведеними прокурором та прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Згідно матеріалів провадження, у провадженні слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311. ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 306 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 306 КК України за фактами незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту психотропних речовин у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наприкінці 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.
Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах, та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
До складу організованої групи ОСОБА_10 залучив ніде не працюючих мешканців м. Полтава, з якими він підтримував дружні довірливі відносини тривалий час: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
ОСОБА_10 до незаконного виготовлення у особливо великих розмірах психотропної речовини - метамфетамін на постійній систематичній основі залучив раніше знайомого мешканця Київської області ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з яким вступив у попередню змову. За грошові кошти, які надавав йому ОСОБА_10 , ОСОБА_13 здійснював незаконне придбання прекурсорів, що використовувались для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також придбання лабораторного обладнання та посуду. Незаконне придбання прекурсорів також здійснювалось і ОСОБА_10 .
Починаючи з червня 2020 року з метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та розширення кола споживачів, ОСОБА_10 налагодив систематичне постачання наркотичного засобу - трамадолу в пігулках, а також психотропної речовини - метамфетамін, які він придбавав у м. Полтава у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якими теж вступив у попередню змову. При цьому ОСОБА_13 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , не були обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій.
При створенні вказаної групи ОСОБА_10 використав ту обставину, що він знайомий тривалий час з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , а також наявність родинних стосунків ОСОБА_11 з ОСОБА_12 , яка є дружиною ОСОБА_11 , а також наявність дружніх зв`язків з ОСОБА_13 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та в свою чергу з ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин.
При створенні організованої групи ОСОБА_10 усвідомлював, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають у скрутному матеріальному становищі, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.
У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.
Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_10 , який є фізично розвинутим, наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а також осіб, які мають авторитет у злочинному світі, визнанні його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Визнання авторитету ОСОБА_10 та безумовне йому підпорядкування базувалось зокрема також на тому, що він має достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджерів. в т.ч. «Теlegram», «Vіbеr» та створення інтернет магазинів. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні. Має зв`язки в правоохоронних органах, був фігурантом декількох кримінальних проваджень, розпочатих за фактами збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у зв`язку з чим обізнаний про методи роботи правоохоронних органів.
Дана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання наркотичних засобів і психотропних речовин за вигідною ціною, місць їх виготовлення та зберігання, фасування для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_10 .
З метою уникнення можливості неочікуваного викриття та затримання, ОСОБА_10 , використовуючи корупційні зв`язки в правоохоронних органах, постійно цікавився чи є вони фігурантами у кримінальних провадженнях. Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.
Кожному ОСОБА_10 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:
Організатор - ОСОБА_10 - самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними раті, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.
Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_10 групи з придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин правоохоронними органами, останній використовував для зберігання, фасування вказаних заборонених речовин власну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , для незаконного зберігання прекурсорів та виготовлення з неї психотропної речовини - квартиру ОСОБА_13 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_4 , їх перевезення - автомобіль марки Аudi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким особисто керував, а також ОСОБА_8 , а також автомобіль марки Аudi А-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керували ОСОБА_11 а також ОСОБА_12 .
ОСОБА_10 визначив абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» для замовлення, отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх подальшого збуту, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , для спілкування з наркозалежними клієнтами, та з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів га психотропних речовин. А абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_11 , якими користувався ОСОБА_11 ; абонентський номер НОМЕР_12 , яким користувалась ОСОБА_12 ; абонентський номер НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , якими користувався сам, абонентський номер, НОМЕР_15 , якими користувався ОСОБА_8 , абонентський номер НОМЕР_16 , якими користувався ОСОБА_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , якими користувався ОСОБА_15 , абонентський номер НОМЕР_19 . яким користувався ОСОБА_13 .
Саме ОСОБА_10 забезпечував дотримання членами організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності. Окрім цього відповідних заходів конспірації зобов`язував дотримуватись і ОСОБА_13 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Безпосередньо ОСОБА_10 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Теlegram» та «Vіbеr». Після чого, у месенджері «Теlegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чат у месенджері «Vіbеr» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , з метою їх подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава психотропних речовин та пігулок з наркотичним засобом шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», придбавав у невстановлених слідством осіб прекурсори для виготовлення у подальшому ОСОБА_13 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, психотропної речовини - метамфетамін, надавав кошти останньому для самостійного придбання прекурсорів та обладнання, отримував від ОСОБА_13 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлену в особливо великих розмірах психотропну речовину через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданих осіб, дані яких були ним вигадані та надані ОСОБА_13 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, а також при особистій зустрічі. Визначив спосіб їх оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки). Познайомився з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які займались виготовленням психотропної речовини - метамфетаміну за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , з прекурсорів та з використанням відповідного лабораторного обладнання та посуду, а зберігання за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , та в розташованому поруч гаражі. У подальшому домовився з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про постачання на постійній основі наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах за оптовою ціною, та спосіб отримання особисто, або через ОСОБА_8 при зустрічі.
ОСОБА_10 та ОСОБА_8 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти, використовували лише придбані ОСОБА_10 засоби упаковки та електронні ваги для зважування. Зважування та фасування заборонених речовин ОСОБА_10 та ОСОБА_8 здійснювали за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_10 безпосередню приймав участь у зважуванні та фасуванні наркотичних засобів та психотропних речовин на рівні з ОСОБА_8 , розподіляв їх на частини для подальшого розповсюдження по м. Полтава ним та ОСОБА_8 , а також окремо ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , використовуючи для цього автомобілі.
ОСОБА_10 керував діями членів групи, разом з ОСОБА_8 визначив спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», за визначеною ним ціною, забезпечував організацію та систематичне їх розповсюдження, фотографування місць «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, створював їх базу обліку, особисто розкладав заборонені речовини у «закладках», здійснював адміністрування інтернет магазинами, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів і психотропних речовин споживачами шляхом перерахування грошових коштів на заздалегідь створені ним облікові записи електронні гаманці «ЕasуРау» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», які у подальшому перераховував на карткові рахунки, відкриті на його ім`я в № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в Монобанку № НОМЕР_22 ; на ім`я інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: на ім`я ОСОБА_16 в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; на ім`я ОСОБА_17 в № НОМЕР_26 ; на ім`я ОСОБА_18 в № НОМЕР_27 , на ім`я ОСОБА_19 в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 , та втримувались ОСОБА_10 готівкою в банкоматах.
У подальшому, вище вказані грошові кошти членами організованої групи використовувались для забезпечення діяльності групи, а також для її продовження, а саме для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, придбання прекурсорів, мобільних телефонів відомих брендів. Інша частина грошових коштів розподілялась ОСОБА_10 між учасниками організованої групи в залежності від виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушень.
Виконавець - ОСОБА_8 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної) спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні, перевезені наркотичних засобів і психотропних речовин до місця проживання ОСОБА_10 , де здійснювали фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів, психотропних речовин. Іноді за вказівкою ОСОБА_10 . ОСОБА_8 отримував відправлення із даними забороненими речовинами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава, а також їздив як самостійно так і разом з ОСОБА_10 у визначені місця та отримував від ОСОБА_14 та ОСОБА_15 психотропні речовини та пігулки з наркотичними засобами, які замовляв ОСОБА_10 .
ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення магніти, використовуючи лише придбані та надані ОСОБА_10 засоби упаковки та електронні ваги для зважування.
Окрім цього, ОСОБА_8 приймав участь у збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом «закладок», пересуваючись на автомобілі марки Аисіі А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким особисто керував, а також ОСОБА_10 , розкладаючи фасовані наркотичні засоби і психотропні речовини в прихованих місцях на території м. Полтави, фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_10 для створення їх бази обліку, а також безпосередньо покупцям, за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, виконував функцію техпідтримки у разі виникнення проблем у споживачів із відшуканням «закладки», отримував від ОСОБА_10 свою частку отриманого від злочинної діяльності доходу, відповідно до виконаної ним ролі.
Виконавець - ОСОБА_11 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в автомобіль марки АUDI А-6, реєстраційний номер НОМЕР_29 , яким керував особисто, а також ОСОБА_12 .
Окрім цього, домовлявся про зустріч з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у визначених місцях для отримання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 від них психотропних речовин та пігулок з наркотичними засобами, які замовляв ОСОБА_10 , приймав участь у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_10 для створення їх бази обліку, отримував від ОСОБА_10 свою частку доходу від злочинної діяльності, відповідно до виконаної ним ролі.
Виконавець - ОСОБА_12 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в автомобілі марки АUDI А-6, реєстраційний номер НОМЕР_29 . яким керував особисто ОСОБА_11 , а також вона.
Окрім цього, приймала участь у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», постійно перебуваючи в автомобілі та видаючи для ОСОБА_11 частинами розфасовані заборонені речовини, керувала автомобілем та переїжджала з місця на місце за вказівкою ОСОБА_11 , направляла фотознімки місць «закладок» ОСОБА_10 для створення їх бази обліку, вживала заходів конспірації на місці, отримувала від ОСОБА_10 свою частку доходу від злочинної діяльності, відповідно до виконаної нею ролі.
На підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_10 разом з ОСОБА_8 визначили безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава - шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами - наркозалежними особами.
З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_10 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Теlegram» та «Vіbеr». Після чого, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 на персональному комп`ютері, підключеному до мережі Інтернет, у месенджері «Теlegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 та чат у месенджері «Vіbеr» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . з метою їх подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», також чати у месенджерах використовувались ним для онлайн спілкування зі споживачами та надання їм інформації про місцезнаходжень придбаної «закладки», а також для гуртового придбання заборонених речовин у інтернет магазинах у месенджер «Теlegram».
З метою доведення до відома відповідних споживачів інформації про існування вказаних Інтернет магазинів, члени організованої групи розповсюдили назви своїх інтернет магазинів в мережі Інтернет, а також серед споживачів.
З метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій створене організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_10 вирішив використовувати електронні гаманці «ЕаsуРау» з подальшим перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки, відкриті у банківських установах.
Використовуючи отриману інформацію з Інтернет ресурсів. ОСОБА_10 у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539 юридична адреса: 04080 м. Київ вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, офіс 312) створив облікові записи, так звані електронні гаманції «EasуРау» наступними номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , 53942054, які зареєстрував за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, а саме: електронний гаманець з номером НОМЕР_30 на абонентський номер НОМЕР_4 , електронний гаманець з номером НОМЕР_31 на абонентський номер НОМЕР_5 , електронний гаманець з номером НОМЕР_32 на абонентський номер НОМЕР_6 , які наркозалежні особи з метою придбання наркотичних засобів і психотропних речовин через створені ОСОБА_10 . Інтернет магазини, повинні були перераховувати грошові кошти, і лише після підтвердження інформації про зарахування на них грошових коштів, за допомогою месенджера «Теlegram» та «Vіbеr» отримували інформацію про місце знаходження «закладок» на території м. Полтави у вигляді фотографічних знімків з описом орієнтирів та способу ідентифікації.
У подальшому грошові кошти з указаних електронних гаманців «ЕазуРау» перераховувались ОСОБА_10 на карткові рахунки, відкриті на його ім`я № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в Монобанку № НОМЕР_22 ; на ім`я інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: на ім`я ОСОБА_16 в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; на ім`я ОСОБА_17 в № НОМЕР_26 ; на ім`я ОСОБА_18 в № НОМЕР_27 , на ім`я ОСОБА_19 в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 , та отримувались ОСОБА_10 готівкою в банкоматах.
З кінця осені 2019 року до незаконного виготовлення психотропної речовини - метамфетамін на систематичній основі у особливо великих розмірах ОСОБА_10 залучив раніше знайомого мешканця с. Глеваха Васильківського району Київської області, ОСОБА_13 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з яким вступив у попередню змову. ОСОБА_10 перераховував ОСОБА_13 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, грошові кошти для незаконного придбання прекурсорів, що використовувались для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також придбання лабораторного обладнання та посуду. Визначив спосіб їх оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки), а також отримання через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», а з лютого 2021 року особисто при зустрічі.
Також з метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та кола споживачів, починаючи з червня 2020 року ОСОБА_10 налагодив систематичне постачання наркотичного засобу - трамадолу у пігулках, а також психотропної речовини - метамфетамін на постійній основі у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, які він придбавав у м. Полтава у ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з якими теж вступив у попередню змову. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 займались виготовленням психотропної речовини - метамфетаміну за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , з прекурсорів та з використанням відповідного лабораторного обладнання та посуду, а зберігання виготовлених заборонених речовин здійснювали за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , та в розташованому поруч гаражі. У подальшому ОСОБА_10 домовився з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про постачання, та спосіб отримання - особисто, або через ОСОБА_8 при зустрічі.
Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Полтава, ОСОБА_10 визначив всім роль «закладчика», та необхідність фотографування цих місць, визначаючи їх орієнтири та спосіб ідентифікації. З метою подальшого створення та формування ним бази їх обліку, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за допомогою месенджера «Теїеш`ат» відправляли вказані фотографії місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_10
ОСОБА_10 та ОСОБА_8 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти, використовували лише придбані ОСОБА_10 засоби упаковки та електронні ваги для зважування. Зважування та фасування заборонених речовин ОСОБА_10 та ОСОБА_8 здійснювали за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього ОСОБА_10 визначив, що він сам буде здійснювати придбання усіх необхідні матеріалів для фасування та пакування.
ОСОБА_10 визначив абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» для замовлення, отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх подальшого збуту, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_33 , НОМЕР_9 , 5 5 & НОМЕР_34 388, для спілкування з наркозалежними клієнтами, та з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. А абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а сам НОМЕР_11 777, якими користував ОСОБА_11 .К.; абонентський ном НОМЕР_12 777, яким користувала ОСОБА_12 .М.; абонентський ном НОМЕР_13 88 НОМЕР_14 888, якими користувався сам, абонентський номе НОМЕР_15 019, якими користував ОСОБА_8 .В., абонентський ном НОМЕР_16 417, якими користував ОСОБА_14 .В НОМЕР_17 78 НОМЕР_18 338, якими користував ОСОБА_15 .В., абонентський ном НОМЕР_19 808, яким користував ОСОБА_13 О.А.
З метою приховування злочинної діяльності організованої ним гру ОСОБА_10 .І. визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних, саме: коньяк, «Без сахара», «толчок» та ін.
Згідно злочинної схеми, розроблен ОСОБА_10 .І., особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магази ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чат у месенджері «Vіbеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71 у автоматичному режимі, до моменту отриман ОСОБА_10 .І. фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasуРау». Після чо ОСОБА_10 .І. із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування вказаними інтернет магазинами, в чаті месенджерів надсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації.
У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини та засоби, ОСОБА_10 .І.,. використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» () електронних гаманців «EasуРау» перераховував отримані від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти на визначені ним карткові рахунки.
Діючи у складі організованої груп ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:
1) У січні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідного обладнання та лабораторного посуду (колб, трубок зі шлангами, пробіркотримачів та ін.) та сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 10 на 11 січня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 11 січня 2020 року через відділення № 7 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8 накладною №9733 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 12.01.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в січні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Те1е§гат» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
Таким чино ОСОБА_8 .В. підозрюються у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. З ст. 307 КК України.
2) У лютому 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., відкритих у АТ «Альфа- банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу пробадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 2 на 3 лютого 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 3 лютого 2020 року через відділення №155 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 50/2 (магазин «Brille») накладною №7444 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 05.02.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в лютому 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки АІЮІ А-6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних "єменців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, в - користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
3) У середині лютого 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 16 на 17 лютого 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 17 лютого 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №0233 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №16 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 19.02.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенн НОМЕР_36 №16 ТОВ «Нова Пошта», розташованому в ТЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в лютому 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), подальшого збуту. З метою подальшого створення обліку місць «закладок», ОСОБА_8 .В., фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 О.А матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
4) У березні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропне речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 А.. матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньо змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 10 на 11 березня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину метамфетамін в кількості 100 г, яку 11 березня 2020 року через відділення №18 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ. вул. Малогвардійська, 22 накладною №2885 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 12.03.2020 ро ОСОБА_10 І.. виконуючи відведену йому загальним планом вчинений кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в березні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теїеагат» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Те1е§гат» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
5) Наприкінці березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А. матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 30 на 31 березня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 31 березня 2020 року через відділення № 91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №5494 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 02.04.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовин ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в квітні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджеру ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
6) У травні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 А.. матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45. де в ніч з 6 на 7 травня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 7 травня 2020 року через відділення №260 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 9д накладною №8585 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 09.05.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в травні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. т ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
7) Наприкінці травня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А. матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 26 на 27 травня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 27 травня 2020 року через відділення №29 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34 (корпус В) накладною № 7729 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 28.05.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в кінці травня 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А-6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), створен ОСОБА_11 .К. «закладок», де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого формування «закладок ОСОБА_8 .В., допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографі вказаних місць «закладок» їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_22 Е.К ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних -дів «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
З метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та кола споживачів, починаючи з червні 2020 ро ОСОБА_10 .І. окрім психотропної речовини - метамфетамін, яку для організованої ним групи виготовл ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, налагодив систематичне постачання наркотичного засобу - трамадол у пігулках, а також психотропної речовини - метамфетамін, які він придбавав у м. Полтава ОСОБА_14 .В. ОСОБА_15 Ю.В.
8) 8 червня 2020 рок ОСОБА_8 .В., діючи умисно, повторно, з метою реалізації розроблено ОСОБА_10 .І. плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості м ОСОБА_10 .І. ОСОБА_14 .В., незаконно придбав під час зустрічі біля магазину АТБ в м. Полтава по вул. Зіньківській ОСОБА_15 .В., з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, я ОСОБА_8 .В., виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочинів, на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., незаконно перевіз до місця проживан ОСОБА_10 .І. за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в червні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, та пігулки, які містять наркотичний засіб трамадол розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
9) 11 червня 2020 рок ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розроблено ОСОБА_10 .І. плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_14 .В., незаконно придбали під час зустрічі біля залізничного переїзду в м. Полтава по вул. Зіньківській ОСОБА_15 .В., з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 Ю.І ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., незаконно перевезли до місця проживан ОСОБА_10 .І. за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в червні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після : плати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
10) Окрім цього, у червні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 12 на 13 червня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 13 червня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №5805 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 14.06.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання раз ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. надав
У нічний час в червні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. :і: м ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В., месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Одну з вказаних «закладок» члени організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М., таким чином розмістили за адресо АДРЕСА_7 59 та в інших невстановлених досудовим розслідуванням місцях.
11) 18 червня 2020 року, близько 10 години 45 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_23 ви ІНФОРМАЦІЯ_10 н. у чаті месенджеру «Vіbеr» із номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україн НОМЕР_3 -71, придбав за ціною 370 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasуРау» НОМЕР_30 508 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засоб ОСОБА_23 .Б. отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Vіbеr» в ОСОБА_10 .І., інформацію про місце та адресу зберігання - "закладки", фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресо АДРЕСА_7 59. Після цього, залегендована осо ОСОБА_23 вич, відшукавши згідно наданих орієнтирів паперовий пакунок обмотаний липкою стрічкою, всередині якого знаходився поліетиленовий . чек на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною, білого кольору, добровільно видала його працівникам тол т Згідно висновку експерта № 1476 від 03.07.2020 року, надана кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину обіг якої обмежено, метамфетамін, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) - 0,02681 г, я ОСОБА_24 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М., діючі в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини -метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
12) Наприкінці червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А. матеріали відносно якого виділено
в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 30034 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 30 червня на 1 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 1 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №3025 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 02.07.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_37 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в липні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 Ю.І разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6. реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 А.М на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудов, розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджеру «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_25 Ю. мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованке «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71 та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_26 Ю. електронних гаманці НОМЕР_38 Рау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
13) В липні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 8 на 9 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 9 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №0117 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 10.07.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в липні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 .В., месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовині: шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
14) Наприкінці липня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., гіали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмеж яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 21 на 22 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №9408 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_10 388).
У подальшому, 23.07.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в липні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «ЕазуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини- метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
15) В серпні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 І.. діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А. виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., відкритих у АТ «Альфа- банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 05 на 06 серпня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 6 серпня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №9270 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_27 рій (за номером мобільного телефо НОМЕР_39 841).
У подальшому, 09.08.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовин ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6 реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користу вався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання раз ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. газом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування «закладок», допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
16) 21 серпня 2020 рок ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розроблено ОСОБА_10 .І. плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_14 .В., незаконно придбали під час зустрічі ОСОБА_15 .В., з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 Ю.І ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., незаконно перевезли до місця проживан ОСОБА_10 .І. за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини, та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. тазом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 А.М на належному йому автомобілі марки Аudi А6 реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою дальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць -"закладо ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць "закладок" їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках "закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магази ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини- метамфетамін та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувавс ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
17) Наприкінці серпня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) №17605 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 20 на 21 серпня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 21 серпня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №0218 переслав СитнікуЮ.1. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_27 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_39 841).
У подальшому, 22.08.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом
ОСОБА_12 9>У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 Ю.І разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом т прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджеру «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 Ю.І мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані п: оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
18) 27 серпня 2020 рок ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_14 .В., незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, ОСОБА_15 .В., з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 Ю.І переніс до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання з ОСОБА_8 .В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігати збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_28 Ю.І злом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. -д належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані пігулки з наркотичним засобом трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_29 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_28 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
19) 28 серпня 2020 рок ОСОБА_28 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_14 .В., незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає ОСОБА_15 .В., з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 Ю.І переніс до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_28 .І. за місцем свого проживання разом з розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_28 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_28 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теїеагат» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
20) У вересні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого видоєно в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 4 на 5 вересня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 5 вересня 2020 року, через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №1463 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_27 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_39 841).
У подальшому, 07.09.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок», фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
21) 11 вересня 2020 рок ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_14 .В., незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, ОСОБА_15 .В., з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 Ю.І переніс до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину - метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точ місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З мет подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та сп ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - "закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після плати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, н наслідок незаконного збуту пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
22) 20 вересня 2020 рок ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_14 .В., незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, ОСОБА_15 .В., з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 Ю.І переніс до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину - метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау» .
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
23) Окрім цього, у вересні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 055, -37001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою :мовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших -ленів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 21 на 22 вересня 2020 року шляхом проведення хічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 вересня 2020 ку через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №2253 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_27 вич ( за номером мобільного телефо НОМЕР_39 841)
У подальшому, 23.09.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ "Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау» .
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасникам організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
24) У жовтні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А. ,матеріал відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особли великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 5 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередив змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 9 на 10 жовтня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 10 вересня 2 року через відділення №345 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, площа Май Незалежності, 1 (ТЦ «Глобус» 2- лінія) накладною №2195 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_20 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_9 367).
У подальшому, 15.10.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_30 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6 реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання з заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетилен зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з мет збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у жовтні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_31 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину у заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створенні формування ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок" їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В. ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назво ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
25) У жовтні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 25 на 26 жовтня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 26 жовтня 2020 року через відділення №7 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Кривий Ріг за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 55 накладною №3243 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_27 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_39 841).
У подальшому, 28.10.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у жовтні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назво ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначени ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
26) 28 жовтня 2020 рок ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_14 .В., незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, ОСОБА_15 .В., з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 Ю.І переніс до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину - метамфетамін розповсюдили по м. Полтава шляхом її прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау»
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
27) 4 листопада 2020 рок ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_11 .К. ОСОБА_14 .В. ОСОБА_15 .В., незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, ОСОБА_15 .В., з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 Ю.І переніс до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точ-с місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З мет;- подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. допомогою месенджера «Теlegram» фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованка- «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та маті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін та пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
28) 13 листопада2020 рок ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_14 .В., незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, якому проживає, ОСОБА_15 .В., з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 Ю.І переніс до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину - метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Окрім цього, частину розфасованих психотропних речов ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М., пересуваючись по м. Полтава на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи в складі організованої групи ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., відповідно до відведеної їм ролі, розміщали в «закладках» у ніч з 13 на 14 листопада 2020 року.
14.11.2020 близько 9 години злочинні д ОСОБА_11 .К. були виявлені місцевим мешканцем, який біля будин АДРЕСА_8 ава помітив, ОСОБА_11 .К., використовуючи розкладний ніж, розміщує «закладки» на подвір`ї. Намагаючись затрима ОСОБА_11 .К., зробивши йому зауваження, останній почав його переслідувати.
У цей ча ОСОБА_11 .К. пробігаючи поряд з кіоском «Шрек», розташованим за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58, з метою уникнення кримінальної відповідальнос ОСОБА_11 .К. викинув за вказаною адресою дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору, після чого одразу був зупинений працівниками одного з нарядів ТОВ «Явір- 2000», які перебували поряд з ТЦ «Конкорд» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60а.
Цього ж дня, в період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год 54 хв у ході огляду вищевказаної ділянки місцевості за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58 працівниками поліції було виявлено та вилучено дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами, які згідно висновку експерта № 2589 від 04.12.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 0,93232 г.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних -гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, в наслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну та пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
30 ) Окрім цього, у листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і сто яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою черг ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 12 нд 13 листопада 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину- метамфетамін в кількості 100 г, яку 13 листопада 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ,вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №4830 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтаві ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_27 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_39 841).
У подальшому, 16.11.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОЗ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6. реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 .В., месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
31) У листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 19 на 20 листопада 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 20 листопада 2020 року через відділення №144 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Науки, 35 накладною №1900 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_27 ича за номером мобільного телефо НОМЕР_39 841).
У подальшому, 23.11.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні № 12 ТОВ « Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6 реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
32) Одну з «закладо ОСОБА_10 .І., діючи в складі організованої групи ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М., таким чином розмістили біля будин АДРЕСА_9 аві з боку під`їзду №7 під шматком асфальту та з боку 3 під`їзду будинку №17 по бульвару Б. Хмельницького в м. Полтава між трубами під камінцем.
26 листопада 2020 року, близько 17 години 50 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_32 ви ІНФОРМАЦІЯ_10 .н. у чаті месенджеру «Vіbеr» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україн НОМЕР_3 -71 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasуРау» НОМЕР_31 000 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засоб ОСОБА_23 .Б. отримав на мобільний телефон у чаті вказаного месенджера «Vіbеr» в ОСОБА_10 .І. інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будин АДРЕСА_9 аві з боку під`їзду №7 під шматком асфальту.
Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_23 .Б. за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив згорток, виготовлений із паперу чорного кольору, в середині якого міститься полімерний зіп-пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили. Згідно висновку експерта№ 2587 від 03.12.2020 кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса становить 0,076 г, я ОСОБА_10 .І., діючи в складі організованої групи ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М., реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
33) 28 листопада 2020 року, близько 13 години 10 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_23 ви ІНФОРМАЦІЯ_10 .н. у чаті месенджеру «Vіbеr» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україн НОМЕР_3 -71 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasуРау НОМЕР_32 054 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засоб ОСОБА_23 .Б. отримав на мобільний телефон у чаті вказаного месенджера «Vіbеr» в ОСОБА_10 .І. інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат ( геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будин АДРЕСА_9 аві с боку під`їзду №7 під шматком асфальтом.
Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_23 .Б. за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив полімерний зіп-пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили. Згідно висновку експерта № 2586 від 04.12.2020 кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовин, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса становить 0,061 г. я ОСОБА_10 .І., діючи в складі організованої групи ОСОБА_8 .В., ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М., реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плане із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 В. ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
34) У грудні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) №17605 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де ніч з 6 на 7 грудня 2020 року шляхом проведень:* хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 7 грудня 2020 року! через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №0180 пересл ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_27 вич (за номером мобільного телефо НОМЕР_39 841).
У подальшому, 08.12.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТС* «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в яке знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої г ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належит ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу -з розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у грудні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені. Стразом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В.,
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_33 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магази ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 Ю.І електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини-метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
35) У грудні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., відкритих у АТ «Альфа- банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де в ніч з 23 на 24 грудня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 24 грудня 2020 року через відділення №91 служби достав» ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №3224 переслав ОСОБА_10 .І. до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним осо ОСОБА_34 ндр (за номером мобільного телефо НОМЕР_7 035).
У подальшому, 27.12.2020 ро ОСОБА_10 .І., виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речови ОСОБА_10 .І. перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту: Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у грудні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
36) 29.12.2020 у вечірній ча ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В. частину розфасованої психотропної речовини, пересуваючись по м. Полтава на автомобілі Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, діючи в складі організованої групи ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М., розміщали в «закладках». Одну з таких закладок вони розмістили біля під`їзду №4 будинку №33 по вул. Грушевського в м. Полтава, 33, іншу біля будинку №35 по вул. Ціолковського в м. Полтава.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої груп ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
На початку 2021 рок ОСОБА_10 .І., припускаючи, що його протиправна діяльність по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів може документуватись працівниками правоохоронних органів, вирішив змінити схему доставки до м. Полтава заборонених речовин, які йому продовжував виготовля ОСОБА_13 .А., відмовившись від послуг служби доставки ТОВ «Нова пошта», а також спосіб оплати.
37) 9 лютого 2021 рок ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_14 .В. ОСОБА_15 .В., під час зустрічі поряд з будинк ОСОБА_15 .В. незаконно придбав у нього, психотропну речовину метамфетамін у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В. на автомобілі Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким вони користувалися та який належи ОСОБА_21 .М. незаконно перевезли до місця проживан ОСОБА_10 .І. за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем проживання разом з ОСОБА_8 В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у лютому 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину - метамфетамін розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
38) 20 лютого 2021 рок ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_14 .В. ОСОБА_15 .В., під час зустрічі поряд з будинк ОСОБА_15 .В. незаконно придбав у нього, психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, я ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким вони користувалися та який належи ОСОБА_21 .М., незаконно перевезли до місця проживан ОСОБА_10 .І. за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказані заборонені речовини у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засо ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у лютому 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину - метамфетамін розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фото; вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_35 Ю. ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у сховай «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину п ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну в подальшому були зняті з карткових якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.
39) Окрім цього, у лютому 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А. матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346)
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у лютому 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. за допомогою месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
40) Окрім цього, частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М., пересуваючись по м. Полтава на автомобілі марки АІЮІ А-6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи в складі організованої групи ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., відповідно до відведеної їм ролі, розміщали в «закладках» у ніч з 7 на 8 березня 2021 року. Одну з таких закладок вони розмістили біля будин АДРЕСА_10 ава, в металевій трубі.
07.03.2021 в період часу з 21 год. по 21 год. 20 хв., працівниками поліції за вище вказаною адресою, під час огляду виявлено поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117- 21/2931 від 11.03.2021 в кристалічній речовині в полімерному пакетику з пазовою застібкою виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою в перерахунку на метамфетамін основу - 0,0287 г, як ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М., діючі в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно зберігали там з метою подальшого збуту.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
41) У березні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 А.. матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346)
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речови ОСОБА_10 .І. над ОСОБА_11 .К. для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом ОСОБА_12 А.М.
У нічний час у березні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, ОСОБА_11 .К. раз ОСОБА_12 .М. на належному йому автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_29 СО, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 .В., месенджера «Теlegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої гру ОСОБА_10 І ОСОБА_8 В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
Таким чино ОСОБА_8 .В. підозрюються у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах таїх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
30 березня 2021 року діяльність указаної організованої групи була припинена працівниками поліції, які після обшуків за місцем проживання затримали двох членів організованої гру ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 А.М.
Не дивлячись на затримання працівниками поліції 30.03.2021 року двох членів організованої гру ОСОБА_11 .К. ОСОБА_36 .А. та фактичне припинення її діяльност ОСОБА_10 .І. не маючи інших законних джерел доходів, вирішив продовжувати свою протиправну діяльність.
Та ОСОБА_8 .В., діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І ОСОБА_13 .А ОСОБА_11 К ОСОБА_14 .В. ОСОБА_15 .В. вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:
42) Так, у середині квітня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346)
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у квітні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, Ситнік разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава, шляхом їх приховуваного розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим роз встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 .В. за допомогою месенджера «Теlegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полта ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені між ни ОСОБА_8 .В. ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
Наприкінці квітня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346)
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у квітні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В. за допомогою месенджера «Теlegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полта ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені між ни ОСОБА_8 .В. ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
47) У травні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого злені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346)
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у травні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В. за допомогою месенджера «Теlegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полта ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені між ни ОСОБА_8 .В. ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
48) У травні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріал: відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) АДРЕСА_4 45, де в ніч з 15 на 16 травня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 16 травня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків приз до м. Полтава та перед ОСОБА_10 .І., який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належит ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у травні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В. за допомогою месенджера «Теlegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок» та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полта ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефон НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені між ни ОСОБА_8 .В. ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
49) У кінці травня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А. виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346)
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у травні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 .В. за допомогою месенджера «Теlegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полта ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені між ни ОСОБА_8 .В. ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
50) У червні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 І.. діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 А.. матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де ніч з 7 на 8 червня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 8 червня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та перед ОСОБА_10 .І., який у свою чергу перевіз пазом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, за місцем свого проживання разом ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у червні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І. разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуван ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В. за допомогою месенджера «Теlegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полта ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В. заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номером мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені між ни ОСОБА_8 .В. ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.
51) У червні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346 НОМЕР_22 05 НОМЕР_35 001 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чер ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 .І., не будучи обізнаним про стійкість об`єднан ОСОБА_10 .І ОСОБА_8 .В., інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресо АДРЕСА_4 45, де ніч з 14 на 15 червня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 15 червня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та перед ОСОБА_10 .І., який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої гру ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, яким він користувався та який належи ОСОБА_21 .М., до місця свого проживання за адресо АДРЕСА_3 34.
Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваг ОСОБА_10 .І. за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 .В. розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.
У нічний час у червні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 Ю.І разом ОСОБА_8 .В. на автомобілі марки Аudi А6, реєстраційний ном НОМЕР_1 СТ, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх приховано розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формуванн ОСОБА_10 .І. бази обліку місць «закладок ОСОБА_8 .В. за допомогою месенджера «Теlegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири спосіб ідентифікац ОСОБА_10 .І. на мобільний телефон.
Надалі, всі розповсюджені по м. Полта ОСОБА_10 .І. ОСОБА_8 .В. заборонені речовини шляхом прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у ч месенджер ІНФОРМАЦІЯ_9 ram» інтернет магазину під назв ІНФОРМАЦІЯ_7 iel та чаті месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 bеr» за номер мобільного телефо НОМЕР_3 -71, та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначен ОСОБА_10 .І. електронних гаманців «EasуРау».
Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків якими користував ОСОБА_10 .І. та розподілені між ни ОСОБА_8 .В. ОСОБА_13 .А., матеріали відносно як виділені в окреме провадження.
52) У липні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлен ОСОБА_10 .І., діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замов ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини метамфетамін у особливо великих розмірах.
З цією мет ОСОБА_10 .І. перерахував на один із карткових рахунк ОСОБА_13 .А., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346)
06.07.2021 протиправна діяльніс ОСОБА_10 .І ОСОБА_13 .А. ОСОБА_8 .В. була припинена працівниками поліції, які після проведення обшуків за місцем проживання останніх затрима ОСОБА_10 .І. ОСОБА_13 О.А.
53) Так, 06.07.2021 року в період часу з 19 год. 02 хв. по 00 год. 02 хв. 07.07.2021 року під час обшуку за місцем проживан ОСОБА_10 .І. за адресо АДРЕСА_3 34 в якому на той час також перебув ОСОБА_13 .А., працівниками поліції було виявлено та вилучено три зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №КСЕ-19/117-21/8273 від 08.07.2021 містить психотропну речовину - метамфетамін, маса 48,195 г., три полімерні пакети з кристалічною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21 8243- НЗГ1РАП від 07.07.2021 містить психотропну речовину - метамфетамін, маса 0,23389 г, я ОСОБА_10 .І. перед ОСОБА_13 .А. з метою подальшого масштабного збуту по м. Полтава шляхом "закладок".
Окрім цього, під час особистого обшуку у сумочці
54) 06.07.2021 року в період часу з 23 год. 10 хв. по 05 год. 00 хв. 07.07.2021 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживан ОСОБА_13 .А. за адресо АДРЕСА_4 45 працівниками поліції виявлено та вилучено: два полімерних пакети з ватно-паперовими тампонами з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21 8655- НЗПРАП від 22.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 6,0429 г; дванадцять полімерних стаканчиків з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8659-НЗПРАП від 19.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 168,196 г.; електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8653-НЗПРАП від 21.07.2021 виявлено слідові кількості психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін; два полімерних стаканчики та два полімерних пакети з речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8658-НЗПРАП від 23.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 26,583 г.: полімерну лійку світло-зеленого кольору з речовиною червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором: прозору полімерну пляшку з обрізаною горловиною, яка вставлена в прозору полімерну пляшку з обрізаним дном і фрагментами ватного матеріалу з речовиною червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором, прозору полімерну пляшку з обрізаною горловиною в якій виявлений метамфетамін; скляну тарілку №1 (нумерація експерта) чорного кольору на поверхні якої виявлений метамфетамін; скляну тарілку №2 (нумерація експерта) чорного кольоре на поверхні якої виявлений метамфетамін; напівпрозора скляна тарілка чорного кольору, на поверхні якої виявлено речовину червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором, напівпрозору скляну тарілку чорного кольору, на поверхні якої виявлений метамфетамін; скляний флакон темно-коричневого кольору з рідиною світло-жовтого кольору, яка містить соляну кислоту, медичний шприц об`ємом 3 мл, на внутрішній поверхні якого виявлена соляна кислота; саморобну конструкцію, яка складається із обрізаної скляної піпетки, яка вмонтована у скляний перехідний з притертою пробкою, з обмотаними кінцями стрічкою білого кольору, саморобну конструкцію, яка складається із обрізаної скляної піпетки, яка вмонтована у гумову пробку з обмотаними кінцями стрічкою білого кольору: металевий пробіркотримача з дерев`яною ручкою, на поверхні якого виявлений метамфетамін; полімерну трубку з рідиною коричневого кольору та металевий предмет у вигляді викрутки, вмонтований у трубку чорного кольору. інгалятор Махольда, на внутрішній поверхні якого виявлений амфетамін та метамфетамін; плоскодонну колбу з написом на поверхні «bоrо 3.3 / 2000 ml», три дерев`яних вироби, з нашаруванням речовини червоно-коричневого кольору , на поверхнях яких виявлений метамфетамін, дерев`яний виріб; полімерну трубку з написом «...ф 14x1,5мм...-: полімерну трубку з написом «...ф7х2,5мм...»; полімерний шприц об`ємом 20 мл з рідиною світло-жовтого кольору, яка містить соляну кислоту; полімерний шприц об`ємом 5 мл з рідиною світло-коричневого кольору; плоскодоннх колом, з нашаруванням речовин світло-коричневого та червоно-коричневого кольору, на внутрішній поверхні якої виявлений метамфетамін; плоскодонну колбу з написом «Labexpert» з нашаруванням речовин білого та червоно-коричневого кольору, на внутрішній поверхні якої виявлений метамфетамін; полімерний шприц об`ємом 100 мл з речовиною білого кольору, яка містить метамфетамін; шість полімерних шприців об`ємом 100 мл з речовиною білого кольору, яка містить ефедрин. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8783-НЗПРАП від 16.08.2021 амфетамін та метамфетамін віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено; ефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю; речовини, що містять не менш як 15% таких прекурсорів, як соляна кислота віднесені до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса амфетаміну становить 0,023 г, метамфетаміну - 0,23409 г, ефедрину - 0,266 г. Концентрацію соляної кислоти не визначали у зв язку з малою кількістю наданих рідин; полімерну пляшку з рідиною коричневого кольору, скляну пляшку з написом «Чистий» з прозорою безбарвною рідиною, полімерну пляшку, полімерну ємність, дві полімерні каністри та три скляних пляшки з прозорою безбарвною рідиною, які містить фенілацетон; три полімерні ємності з полімерними кришками червоного кольору з прозорою безбарвною рідиною, яка містить соляну кислоту. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8779-НЗПРАП від 12.08.2021 фенілацетон віднесений до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, соляна кислота віднесена до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальний об`єм фенілацетону становить 20,38 мл. Концентрація соляної кислоти в рідині 96 мл становить 29,17%, концентрація соляної кислоти в рідині об`ємом 684 мл становить 34,5%, концентрація соляної кислоти в рідині об`ємом 580 мл становить 27,18 %.
Таким чино ОСОБА_8 .В. підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
55) У період часу з червня 2019 року по 06.07.2021 ро ОСОБА_10 .І., реалізуючи спільний з членами організованої гру ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, створив облікові записи - електронні гаманці «EasуРау» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», на які отримував оплату за збуті ними наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб, які їх придбавали за розробленою вказаними особами злочинною схемою шляхом «закладок».
У подальшому, грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речови ОСОБА_10 .І., діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 .В ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М., розміщував на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом «закладок», переслідуючи корисну мету особисте збагачення.
Таким чино ОСОБА_8 .В. підозрюються у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.
31.08.2021 за погодженням з прокурором відділу полтавської обласної прокурату ОСОБА_6 .А. підозрюваном ОСОБА_8 .В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307. ч. 2 ст. 306 КК України.
31.08.2021 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліц ОСОБА_9 .О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу полтавської обласної прокурату ОСОБА_6 .А. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
01.09.2021 Октябрським районним судом м. Полтава застосовано до підозрювано ОСОБА_8 ича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування. Строк тримання під вартою рахувати з 01 вересня 2021 року з 16 год. 10 хв. Строк дії ухвали - до 30 вересня 2021 року.
Не погодившись з вказаним рішенням слідчого судді, захисник адвок ОСОБА_7 .В. в інтересах підозрювано ОСОБА_8 .В. подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою обрати підозрювано ОСОБА_8 .В. більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або застави.
Свої вимоги захисник мотивує тим, що судом не взято до уваги, те що матеріальна шкода відсутня, підозрюван ОСОБА_8 вич раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягався, заручений та проживає тривалий час у цивільному шлюбі, завжди був працевлаштований, має постійне джерело доходу та розуміє відповідальність яку понесе за порушення покладеного на нього зобов`язання.
Вказує, що жодний ризик передбачений статтею 177 КПК України слідчим та прокурором не доведений. З моменту проведення обшуків квартир, будинку та транспортних засобів, які використовує підозрюваний пройшло місяць, а останній ходив на роботу виконуючи свої трудові обов`язки та не переховався, останній розуміє, що при переховуванні він сам собі нашкодить, що може в подальшому призвести до отримання санкції у вигляді позбавлення волі, що виключає логічний сенс переховуватись. Щодо ризику впливу на інших підозрювани ОСОБА_8 .В. не має сенсу впливати на інших підозрюваних, оскільки вони знаходяться під вартою.
Крім того, жодних доказів які б прямо підтверджували причетніс ОСОБА_8 .В. до вчинення злочину з умислом на збут наркотичних засобів та обставин придбання та зберігання наркотичної речовини, а також установлення моменту виникнення відповідного умислу, при цьому розміру та кількості вилученого наркотичного засобу, спосіб упакування і розфасування наркотичного засобу, - не має. У зв`язку з чим вважає, що до підозрюваного цілком можливим було б застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, не порушуючи норми КПК України.
Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, захисника адвока ОСОБА_7 .В. та підозрюваного ОСОБА_8 .В. на підтримання доводів поданої апеляційної скарги, прокуро ОСОБА_6 .А., який заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисника, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів апеляційного суду прийшла до наступного висновку.
Згідно з ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу враховуються обставини, передбачені ст.178 КПК України.
Доводи апелянта про недоведеність підозри спростовуються таким.
З огляду на положення, закріплені у ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», колегія суддів враховує позицію Європейського суду з прав людини, відображену, зокрема, у п.175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Так, про наявність обґрунтованої підозри свідчать дані, відображені зокрема в: протоколі огляду (огляд грошових коштів) від 26.11.2020; протоколі огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 26.11.2020; протоколі огляду (добровільної видачі) від 26.11.2020; висновку експерта 2587 від 03.12.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_37 .О. від 04.12.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_38 .В. від 04.12.2020; протоколі огляду (огляд грошових коштів) від 28.11.2020; протоколі огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 28.11.2020; протоколі огляду (добровільної видачі) від 28.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_39 .В. від 03.12.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_40 .О. від 03.12.2020; висновком експерта № 2586 від 04.12.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_23 .Б. від 05.03.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_41 .А. від 31.03.2021; протоколі допиту свід ОСОБА_42 .І. від 31.03.2021; протоколі огляду допиту свід ОСОБА_23 .Б. від 20.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_43 .О. від 20.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_44 .Ф. від 20.112020; протоколі допиту свід ОСОБА_45 .В. від 15.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_46 .О. від 16.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_47 .І. від 16.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_48 .В. від 17.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_49 .В. від 17.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_50 .О. від 17.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_51 .В. від 18.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_52 .М. від 18.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_53 .0. від 18.11.2020; протоколі допиту свід ОСОБА_54 .А. від 31.03.2021; протоколі допиту свід ОСОБА_55 .О. від 31.03.2021; протоколі обшуку від 30.03.2021 за місцем мешкан ОСОБА_15 .В. протоколі обшуку від 30.03.2021 приміщення гара ОСОБА_15 .В.; протоколі обшуку від 30.03.201 за місцем мешкан ОСОБА_14 .В.; протоколі огляду місця події від 30.03.2021; протоколі обшуку гаража, який належи ОСОБА_11 .К. ОСОБА_12 .М. від 30.03.2021; протоколі огляду від 14.11.2020; протоколі огляду місця події від 07.03.2021; протоколі огляду (огляд грошових коштів) від 18.06.2020; протоколі огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 18.12.2020; протоколі огляду (добровільної видачі) від 18.06.2020; висновку експерта № 1476 від 03.07.2020; висновку експерта № 2589 від 04.12.2020; висновку експерта № СЕ-19/117-21/3818 НЗПРАП від 01.04.2021; висновку експерта № СЕ-19/117-21/3766-НЗПРАП від 31.03.2021; висновку експерта № СЕ-19/117-21/3767-НЗПРАП від 31.03.2021; висновку експерта№ СЕ-19/117-21/3812-НЗПРАП від 01.04.2021; висновку експертам СЕ-19/117-21/3768-НЗПРАП від 01.04.2021; висновку експертам СЕ-19/117-21/2931 від 11.03.2021; висновку експерта М СЕ-19/117-21/4587 - БЛ від 15.04.2021; висновку експертам СЕ-19/117-21/4589 - БЛ від 16.04.2021; висновку експертам СЕ-19/117-21/3811-НЗПРАП від 02.04.2021; висновку експертам СЕ-19/117-21/3822-НЗПРАП від 07.04.2021; висновку експерта № СЕ-19/117-21/3819-НЗПРАП від 06.04.2021; висновку експерта М СЕ-19 117-21/3821-НЗПРАП від 01.04.2021; висновку експерта № СЕ-19 117-21/4247-НЗПРАП від 09.04.2021; висновку експерта М СЕ-19 117-21/4153-НЗПРАП від 08.04.2021; висновку експерта М СЕ-19 117-21 4155-НЗПРАП від 07.04.2021; висновку експерта М СЕ-19 117-21 4154-НЗПРАП від 07.04.2021; висновку експерта М СЕ-19/117-21 4157-НЗПРАП від 08.04.2021; постанові про визнання речовими доказами від 30.03.2021; протоколах проведення огляду мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів; розсекречених матеріалах за результатами проведення негласних слідчих (розшуковик і дій (протоколами про результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколами про результати проведення НСРД - візуальне спостереження за особою, протоколами про результати проведення НСРД - аудіо, відео контролю особи); протоколі обшуку від 06.07.2021 за місцем мешкан ОСОБА_10 .І.; протоколі обшуку від 06.07.2021 за місцем мешкан ОСОБА_13 .А.; висновку експерта№ КСЕ-19/117-21/8271 від 08.07.2021; висновку експерта № КСЕ-19/117-21/8273 від 08.07.2021; висновку експерта № СЕ-19/117-21/8243-НЗПРАП від 07.07.2021; постановах про визнання речовими доказами від 07.07.2021; протоколах за результатми проведення тимчасових доступів в АТ «Укрсиббанк», АТ «Універсалбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ТОВ «Нова Пошта, довідці з АТ «Українська залізниця» філія «Інформаційно-обчислювальний центр», інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження вірно встановив, що існують достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрюваний ймовірно причетний до вчинення інкримінованого йому злочину, що є достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження що ОСОБА_8 .В., з чим погоджується і колегія суддів.
Вирішуючи клопотання слідчого, слідчий суддя, у відповідності до вимог ст. 178 КПК України, врахував обставини, які підлягають з`ясуванню при обранні запобіжного заходу та дійшов правильного висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного саме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу.
При цьому, в супереч доводам захисника, у своїй ухвалі слідчий суддя обґрунтовано визнав можливими ризики, того, ОСОБА_8 .В., який підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини, оскільки він ніде не працює та єдине джерело доходів є вчинення кримінальних правопорушень корисливого спрямування; може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, оскільки підозрюван ОСОБА_8 .В., знає інших учасників провадження, свідків, які були присутні на слідчих діях, а тому існує реальна загроза, зміни їх показань на користь підозрюваного, що унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності. Підозрюван ОСОБА_8 .В. може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду, оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров`я, у трудових правовідносинах не перебуває, постійних джерел до існування не має. Також, підозрюван ОСОБА_8 .В. може вчинити інше кримінальне правопорушення, так я ОСОБА_8 .В. інкримінується вчинення через незначний проміжок часу 55 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, що свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності.
Судом першої інстанції перевірено можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу та правильно встановлено відсутність об`єктивних даних щодо можливості їх застосування, а захисником не спростовано існування ризиків, які унеможливлюють застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу та не наведено ґрунтовних доводів.
За таких обставин, при обранні запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, існує можливість вчинення дій, вказаних у наведених ризиках, що перешкоджатиме повному, об`єктивному та всебічному встановленню істини у кримінальному провадженні, що виключає можливість застосування щод ОСОБА_8 .В. більш м`якого запобіжного заходу.
Посилання захисника про відсутність матеріальної шкоди, судимостей у підозрювано ОСОБА_8 .В. та наявність міцних соціальних зв`язків, не є безумовними підставами для застосування більш м`якого запобіжного заходу. Крім того, ці обставини в даному випадку не можуть бути беззаперечними стримуючими факторами належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Матеріали провадження не містять об`єктивних даних про те, що стан здоров`я підозрюваного не дозволяє утримувати його під вартою.
За таких обставин, колегія суддів вважає, що обраний судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним для запобігання існуючим ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрювано ОСОБА_8 .В., а ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою і підстав для її скасування не встановлено.
Керуючись ст.ст. 404, 405, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу захисника-адвока ОСОБА_7 .В. в інтересах підозрювано ОСОБА_8 .В., залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 01 вересня 2021 року що ОСОБА_8 ича,- без змін.
Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
СУДДІ: