Провадження № 1-кс/592/5910/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

11 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що згідно дозвільного документу планується нове будівництво торгівельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , ІІ черга при цьому зазначено клас наслідків СС1 (просте будівництво приватне житло, господарські споруди, дачні будинки, невеликі бізнес-об`єкти). У реєстрі будівельної діяльності міститься повідомлення про початок виконання підготовчих робіт з реєстраційним №СМ59 від 19.05.2021.

08.04.2021 між ПРАВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (замовник) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (генпідрядник), укладено договір генерального підряду №08/04-21, предметом договору, якого є будівництво торгівельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по

АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що від 14.05.2021 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють будівельні роботи. 13.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд місця події, яким встановлено, що на момент огляду здійснюються будівельні роботи.

У зв`язку з викладеним, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання належних чином завірених копій наступних документів:

-документів реєстраційної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

-додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розштфровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 08.04.2020 по 13.04.2021;

-податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих за період з 08.04.2020 по 27.09.2021;

-номерів розрахункових рахунків підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в банках;

-статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 08.04.2020 по 27.09.2021 та звітності персоніфікованого обліку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 08.04.2020 по 27.09.2021;

-звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, чи належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки, дані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

13.09.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , направлено електронною поштою та поштою запит у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання вищезазначених документів, однак в межах строку відповіді на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 не надійшло.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

-документів реєстраційної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

-додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розштфровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 08.04.2020 по 13.04.2021;

-податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих за період з 08.04.2020 по 27.09.2021;

-номерів розрахункових рахунків підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в банках;

-статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 08.04.2020 по 27.09.2021 та звітності персоніфікованого обліку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 08.04.2020 по 27.09.2021;

-звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1