Справа № 676/5519/21
Провадження № 1-кс/676/1478/21
УХВАЛА
16 вересня 2021 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 06 вересня 2021 року близько 13 год. 30 хв. в АДРЕСА_2 , невстановлена особа у інтернет мережі «ОЛХ», під приводом продажу деревини, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_3 , який із терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 162 КПК України судове засідання проведено без виклику представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
Допитана в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 06.09.2021 року в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж деревини, з номером телефону № НОМЕР_2 . Зв`язався з невідомим чоловіком та домовився про придбання деревини, заплативши йому на картку грошових коштів в сумі 2000 гривень.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) надати тимчасовий доступ дізнавачу Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час, та фотознімки фактів зняття коштів у банкоматах, із вказівкою призначення платежів контрагентів, в період часу з 10 год. 00 хв. 06.09.2021 року по 23 год. 00 хв. 06.09.2021 року включно (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних).
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 16.09.2021 року по 15.10.2021 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя