Справа № 539/3550/21
Провадження № 1-кс/539/713/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0000013 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
26.08.2021 року ст. дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до копій матеріалів кредитної справи стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , кредитних угод, договорів укладених між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які підтверджують надходження коштів на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 для погашення заборгованості по кредитним угодам, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що 24.06.2020 року близько 16 год. 14 хв., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 ,встановлює сигналізацію та замки на дверях приміщення магазину, власником якого являється ОСОБА_5 .Наразі власність на магазин розглядається у судовому порядку

07.07.2020 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_5 , котрий вказав, що в 2008 році він взяв кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 80000 доларів США, виплати за який здійснював кожного місяця відповідними частинами з відсотковою ставкою 18%. За вказані кошти ОСОБА_5 , згідно договору купівлі продажу від 08.05.2008 ВКО 105114 придбав нерухоме майно нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В 2015 році АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав позовну заяву про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості за кредитним договором. Лубенським міськрайонним судом позовні вимоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були задоволені в повному обсязі та стягнуто з ОСОБА_5 заборгованість у розмірі 1457339,94 грн. Так як кредит ОСОБА_5 виплатив в повному обсязі він подав касаційну скаргу і 28.10.2016 року ухвалою Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних справ було зупинено виконання рішення Лубенського міського суду Полтавської області від 31.05.2016 року та рішення апеляційного суду Полтавської області від 14.09.2016 року до закінчення касаційного провадження.

18.04.2018 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було відкрито виконавче провадження №56208448 з примусового виконання рішення у справі №539/1298/15-ц, а саме стягнення суми заборгованості за кредитним договором та 10.02.2020 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були проведені електронні торги з продажу нерухомого майна, що є предметом договору іпотеки. Нерухоме майно, а саме предмет іпотеки нежитлове приміщення площею 89,2 кв. АДРЕСА_4 , було реалізовано за ціною 559 40,00 грн, що значно менше реальної вартості приміщення. Вказане приміщення придбала особа на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 969 від 25.05.2020, посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 .

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати копії матеріалів кредитної справи стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , кредитних угод, договорів укладених між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які підтверджують надходження коштів на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 для погашення заборгованості по кредитним угодам, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 , які містять в собі документи необхідні і важливі для проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 06.07.2020 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій матеріалів кредитної справи стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , кредитних угод, договорів укладених між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які підтверджують надходження коштів на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 для погашення заборгованості по кредитним угодам, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали закінчується 02.10.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1