Справа №766/581/21
н/п 1-кс/766/8154/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), в ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договір № 61/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 23.06.2021 з додатковими угодами та підтверджуючими документами про його виконання: специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; звіти про витрати основних матеріалів будівництва і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договору;

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів) по договору № 61/ДУ від 23.06.2021;

- проектно кошторисна документація на роботи з «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани на ділянці км 0+000 км 6+000» з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- виконавчу схему: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани на ділянці км 0+000 км 6+000» по договору № 61/ДУ від 23.06.2021;

- робочий проекти: ««Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани на ділянці км 0+000 км 6+000» по договору № 61/ДУ від 23.06.2021;

- акти на приховані роботи які виконувались за договором № 61/ДУ від 23.06.2021;

- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів, асфальтобетонної суміші та обладнання, які використовувались в ході виконання по договору № 61/ДУ від 23.06.2021;

- товарно транспортні накладні на використані механізми при виконані за договором № 61/ДУ від 23.06.2021;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт - за договором № 61/ДУ від 23.06.2021;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальні журнали робіт по об`єктам; журнали технічного нагляду по об`єктам; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт - по договору №№ 61/ДУ від 23.06.2021;

- листувань ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_13 » за період з 23.06.2020 по 31.12.2020 рік (листи та відповіді на останні) з відповідними додатками;

- рекомендований лист № 068 з додатками (акти приймання виконаних будівельних робіт на суму 2922923,88 грн., 1018391,23 грн., 988507,31 грн., довідки форми КБ-3, реєстри ТТН на асфальтобетонну суміш, видаткові накладні, копії атестату виробництва АБЗ, сертифікати якості на асфальтобетонну суміш), який направлявся ПП « ОСОБА_13 » на адресу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідь на вказаний лист з відповідними додатками.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ПП « ОСОБА_13 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування, строк дії ухвали, визначити 30 днів з дня її постановлення.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт; - будуть використанні при необхідності під час проведення експертиз.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується проведенням судової будівельно технічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ПП « ОСОБА_13 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000108 від 11.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани на ділянці км 0+000 км 6+000».

За результатами торгів переможцем визнано ПП « ОСОБА_13 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 22.06.2020 укладено відповідний договір.

Сума робіт по укладеному договору становила 18 438 000 грн., фактично 09.07.2021 перераховано підряднику попередню оплату (аванс) в сумі 5 531 400,00 грн.

19.07.2021 господарським судом Херсонської області відкрито провадження у справі за позовом Генічеської окружної прокуратури в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_14 » про стягнення суми невикористаної попередньої оплати за договором про закупівлю робіт з «Капітального ремонту проїзної частини автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани» в сумі 5 531 400,00 грн.

Підставою для звернення прокурора з позовом до суду стало неповернення відповідачем вказаних коштів у визначені договором строки.

Крім того, в ході слідства встановлено, що ПП « ОСОБА_13 » по акту КБ-2В за жовтень 2020 року виконано робіт на суму 1 947 869,46 грн. Уповноваженими службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято роботи, 27.10.2021 перераховано кошти підряднику.

Разом з тим, за результатами проведених слідчих дій та отриманої інформації від замовника робіт, встановлено дані, які можуть свідчити, що службові особи ПП « ОСОБА_13 » за попередньою змовою із замовником робіт неналежним чином виконали будівельні роботи з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами.

В ході отримання тимчасового доступу до документів із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аналізом вказаних документів встановлено що акт виконаних робіт № 1 перевіряла особа, яка здійснювала технічний нагляд, яка знаходиться в штаті ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим з метою підтвердження вищевказаних фактів в рамках провадження призначено відповідні судові експертизи. Матеріали провадження направлено до експертної установи.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_13 » та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт; - будуть використанні при необхідності під час проведення експертиз.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується проведенням судової будівельно технічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), в ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договір № 61/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 23.06.2021 з додатковими угодами та підтверджуючими документами про його виконання: специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; звіти про витрати основних матеріалів будівництва і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договору;

- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів) по договору № 61/ДУ від 23.06.2021;

- проектно-кошторисна документація на роботи з «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани на ділянці км 0+000 км 6+000» з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

- виконавчу схему: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани на ділянці км 0+000 км 6+000» по договору № 61/ДУ від 23.06.2021;

- робочий проекти: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани на ділянці км 0+000 км 6+000» по договору № 61/ДУ від 23.06.2021;

- акти на приховані роботи які виконувались за договором № 61/ДУ від 23.06.2021;

- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів, асфальтобетонної суміші та обладнання, які використовувались в ході виконання по договору № 61/ДУ від 23.06.2021;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми при виконані за договором № 61/ДУ від 23.06.2021;

- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт - за договором № 61/ДУ від 23.06.2021;

- паспорти якості на будівельні матеріали; загальні журнали робіт по об`єктам; журнали технічного нагляду по об`єктам; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт - по договору №№ 61/ДУ від 23.06.2021;

- листувань ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_13 » за період з 23.06.2020 по 31.12.2020 рік (листи та відповіді на останні) з відповідними додатками;

- рекомендований лист № 068 з додатками (акти приймання виконаних будівельних робіт на суму 2922923,88 грн., 1018391,23 грн., 988507,31 грн., довідки форми КБ-3, реєстри ТТН на асфальтобетонну суміш, видаткові накладні, копії атестату виробництва АБЗ, сертифікати якості на асфальтобетонну суміш), який направлявся ПП « ОСОБА_13 » на адресу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідь на вказаний лист з відповідними додатками.

Встановити строк дії ухвали до 06.10.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1