УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Центр, Підприємство), в період часу з жовтня 2013 року по травень 2019 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділигрошовими коштами, виділеними на фонд заробітної плати працівникам Центру, в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Центру, до складу яких увійшли: директор ОСОБА_5 , заступник директора з економічних питань ОСОБА_6 , заступник директора з медичної частини ОСОБА_7 , заступник директора з технічних питань ОСОБА_8 , головний бухгалтер ОСОБА_9 , сестра медичної загальної практики сімейної медицини амбулаторії № 9 ОСОБА_10 , а також головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_11 , розробили схему направлену на заволодіння грошовими коштами, виділеними на фонд заробітної плати працівникам Центру.

Службові особи Центру, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи своїм службовим становищем приймали на роботу до Підприємства осіб з числа своїх родичів та знайомих, які фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки у вказаний період часу не виконували. Після прийняття на роботу таких осіб, останні, відкривали рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 для отримання на них заробітної плати, а пластикові банківські картки передавали службовим особам Центру.

За наведеної схеми протягом жовтня 2013 - травня 2019 року в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва були оформлені на різні посади, наступні особи: ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Допитані в ході досудового розслідування працівники відділу кадрів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва показали, що на Підприємстві дійсно були працевлаштовані працівники, яких ніхто ніколи не бачив та які не виходили на роботу, однак заробітна плата їм нараховувалась.

Також, допитані в якості свідків особи (Балаш, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , Соловей), повідомили, що дійсно через службових осіб Підприємства вони були працевлаштовані, однак на роботу ніколи не виходили, а лише надали свої документи необхідні для прийняття на роботу та відкрили рахунки у банках. Документи на прийняття на роботу передавали через працівників Центру, яким в подальшому передавали і картки, на які повинна була нараховуватись заробітна плата за нібито відпрацьований час.

За наявних у матеріалах кримінального провадження даних встановлено, що сума виплат заробітної плати (основна з/п, додаткова з/п, інші заохочувальні та компенсаційні виплати тощо) у період січень 2014 року червень 2019 року за нібито відпрацьований час робітниками, які були фактично працевлаштовані на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Голосіївського району міста Києва, але не виконували своїх посадових обов`язків, склала близько 10 121 156 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що заробітну плату працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голосіївського району м. Києва, отримували в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому відомості, які містяться у них, можуть бути використані стороною обвинувачення як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні почеркознавчих та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, якими складалися та підписувалися банківські та первинні документи пов`язані із нарахуванням, отриманням та використанням грошових коштів, в тому числі при виплаті заробітної плати працівникам Підприємства та визначені сум завданої шкоди.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Так, 18 червня 2021 року слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №000083.

Таким чином, керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення банківських справ, в тому числі договорів про відкриття карткових рахунків, додаткових угод, анкетних даних, заповнених власниками карткових рахунків при підписанні договорів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів завірених власниками карткових рахунків, заяв, доручень, повідомлень, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками, які містять підписи власників карткових рахунків, а також до документів, які містять в собі всю наявну у банку інформацію щодо руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 на наступних осіб: ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №000083, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Крім того, слідчим не доведено, що документи із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з використанням мережі Інтернет, фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які відкривали наведені у клопотанні банківські рахунки, фото-відеоматеріалів з камер спостереження осіб, які здійснювали зняття коштів в банкаматах та касах банку, та фото-відеоматеріалів при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, відомостей, включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом за вказаними картковими рахунками, реквізити та адреси банкоматів, терміналів обслуговування (у тому числі POS-терміналів розташованих в інших суб`єктах господарювання) та банківських відділень, де здійснювалися банківські операції та транзакції із зазначенням дати та часу здійснення банківської операції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку надати інформацію щодо конкретної банківської установи та реквізити банкомату, терміналів обслуговування та банківських відділень), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, верифікації банківських карток із зазначенням номерів телефонів, на які здійснювались дзвінки або надходили смс-повідомлення при проведенні банківських операцій за період з 01.11.2013 по 31.12.2019, а також використання технології «PayPass» та «PayWave» під час здійснення операцій за вказаними рахунками, і зазначенням номерів пристроїв, моделі та часу реєстрації відповідного додатку (програмного забезпечення), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Крім того,відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Підстав для розгляду клопотання про тимчасовий доступ в закритому судовому засіданні судом не встановлено.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263 КК України задовольнити частково.
Надатистаршому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:
- банківських справ, в тому числі договорів про відкриття карткових рахунків, додаткових угод, анкетних даних, заповнених власниками карткових рахунків при підписанні договорів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів завірених власниками карткових рахунків, заяв, доручень, повідомлень, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками, які містять підписи власників карткових рахунків, а також до документів, які містять в собі всю наявну у банку інформацію щодо руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 на наступних осіб: ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1