Справа №705/1773/20
1-кс/705/928/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань Черкаської області клопотання слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, працює на посаді заступника головного бухгалтера в КНП «Уманська центральна районна лікарня», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2021 року слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури, про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

Зазначає, що в провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000333, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21.09.2021 правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні змінена з ч. 2 ст. 364 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому до матеріалів кримінального провадження № 0000333 від 19.03.2020 об`єднано матеріли кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, відповідно до наказу №7/кл від 28.03.2016 року та маючи обов`язки, відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради щодо забезпечення: використання сучасних засобів механізації і автоматизації робіт, прогресивних програм, форм і методів бухгалтерського обліку; повного обліку коштів, що надходять, товаро-матеріальних цінностей, основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов`язаних з їх рухом; достовірного обліку кошторисних витрат, точного обліку результатів господарсько-фінансової діяльності лікувальних установ міста; правильного нарахування та своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування та інших фондів та резервів; складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів, надання її в установлені терміни відповідним органам; перевірки організації бухгалтерського обліку і звітності в установах, які входять в структуру відділу охорони здоров`я; доведення до головних лікарів щомісячно виконання кошторисних призначень, касових та фактичних видатків з своєчасним аналізом фінансово-господарської діяльності на звітну дату; щомісячного проведення занять з бухгалтерською та економічною службою по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників; контролю правильності витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, введення штатних посад, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни; дотримання встановлених правих проведення інвентаризації коштів, товаро-матеріальних цінностей, основних фондів, законності списання товаро-матеріальних цінностей, таким чином обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, в січні 2017 року, невстановлених досудовим розслідуванням точних дати та часу, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, які належать державі в особі Уманської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, достовірно знаючи дійсну суму грошових коштів за січень 2017 року, яку необхідно зазначити у відповідних платіжних дорученнях по перерахуванню грошових коштів на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, та була обізнана з єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення злочинів, надала усне розпорядження ОСОБА_7 , щодо необхідності зазначення завідомо неправдивої інформації у вигляді безпідставно завищених загальних сум у платіжних дорученнях на перерахування цільового платежу по оплаті праці за січень 2017 року, яке в подальшому ОСОБА_7 було передане особі, на яку покладено функцію фізичного виготовлення паперових примірників вищевказаних платіжних доручень та яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради ОСОБА_9 , тим самим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до: платіжного доручення № 5 від 18.01.2017 року, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 109 078, 00 гривень, замість 108 078, 00 гривень; платіжного доручення № 5 від 18.01.2017 року, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 331 480, 00 гривень, замість 327 480, 00 гривень; платіжного доручення № 27 від 27.01.2017 року, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 58 526, 63 гривень, замість 57 526, 53 гривень; платіжного доручення № 55 від 30.01.2017 року, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 529 001,35 гривень, замість 518 312, 60 гривень, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи № СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021 року, які в подальшому були роздруковані ОСОБА_9 , підписані ОСОБА_4 та подані до Уманського Управління Державної казначейської служби України для проведення перерахунку коштів на вищевказану банківську установу.

Вона ж, будучи службовою особою, в січні 2017 року, невстановлених досудовим розслідуванням точних дати та часу, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, які належать державі в особі Уманської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, достовірно знаючи дійсну суму грошових коштів за січень 2017 року, яку необхідно зазначити у відповідних платіжних дорученнях по перерахуванню грошових коштів на рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, та була обізнана з єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення злочинів, надала усне розпорядження ОСОБА_10 , щодо необхідності зазначення завідомо неправдивої інформації у вигляді безпідставно завищених загальних сум у платіжних дорученнях на перерахування цільового платежу по оплаті праці за січень 2017 року, яке в подальшому ОСОБА_7 було передане особі, на яку покладено функцію фізичного виготовлення паперових примірників вищевказаних платіжних доручень та яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а саме бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради ОСОБА_9 , тим самим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до: платіжного доручення № 4 від 18.01.2017 року, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 39 100,00 гривень, замість 34 100,00 гривень; платіжного доручення № 26 від 27.01.2017 року, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 1900,26 гривень, замість 900, 26 гривень, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи № СЕ-19/124- 21,'9133-НК від 31.08.2021 року, які в подальшому були роздруковані ОСОБА_9 , підписані ОСОБА_4 та подані до Уманського Управління Державної казначейської служби України для проведення перерахунку коштів на вищевказану банківську установу.

Вона ж, будучи службовою особою, в січні 2017 року, невстановлених досудовим розслідуванням точних дати та часу, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, які належать державі в особі Уманської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради та до службових обов`язків якої входило, відповідно до п.2.3 Посадової інструкції керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії, формування та відправлення списків для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників, та яка була обізнана з єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення злочинів, надала відповідне усне розпорядження останній щодо прізвищ працівників та розміру безпідставно завищених сум грошових коштів, які необхідно зазначити в електронних відомостях нарахування коштів для відправлення до ПАТ КБ «Приватбанк» для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за січень 2017 року, в які ОСОБА_7 безпідставно внесла завищену суму до виплати наступним працівникам : ОСОБА_11 на 3500 гривень більшу, ніж зазначена в особовому рахунку останньої, ОСОБА_12 на 4500 гривень більшу, ніж зазначена в особовому рахунку останньої, ОСОБА_7 на 3000 гривень більшу, ніж зазначена в особовому рахунку останньої, ОСОБА_13 на 5688, 75 гривень більшу, ніж зазначена в особовому рахунку останнього, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи №СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021 року, після чого ОСОБА_4 , маючи право підпису як головний бухгалтер відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, здійснила електронний підпис вказаних електронних документам, наклавши на них свій електронний цифровий підпис, та вказані електронні документи були відправлені ОСОБА_7 на банківську установу АТ КБ «Приват банк», внаслідок чого відбулося безпідставне зайве зарахування грошових коштів на банківські карткові рахунки вищевказаних працівників в загальній сумі 16 688,75 гривень.

Вона ж, будучи службовою особою, в січні 2017 року, невстановлених досудовим розслідуванням точних дати та часу, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, які належать державі в особі Уманської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради та до службових обов`язків якої входило, відповідно до п.2.3 Посадової інструкції керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії, формування та відправлення списків для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників та яка була обізнана з єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення злочинів, надала відповідне усне розпорядження останній щодо прізвищ працівників та розміру безпідставно завищених сум грошових коштів, які необхідно зазначити в електронних відомостях нарахування коштів для відправлення до АТ «Райффайзен банк Аваль» для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за січень 2017 року, в які ОСОБА_7 безпідставно внесла завищену суму до виплати працівнику ОСОБА_7 на 6 000 гривень більшу, ніж зазначена в її особовому рахунку останньої, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи №СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021 року, після чого на вказані електронні документи було накладено електронний цифровий підпис керівника - начальника відділу охорони здоров`я Уманської міської ради ОСОБА_14 та вказані електронні документи були відправлені ОСОБА_7 на банківську установу АТ «Райффайзен банк Аваль», внаслідок чого відбулося безпідставне зайве зарахування грошових коштів на її банківський картковий рахунок в сумі 6 000 гривень.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Факти вчинення службового підроблення ОСОБА_4 під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження також встановлені за результатами дослідження паперових платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», а також відповідних електронних відомостей для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за період з лютого 2017 року по вересень 2018 року, що підтверджується висновком додаткової судово-економічної експертизи № СЕ-19/124- 21/9133-НК від 31.08.2021.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, відповідно до наказу №7/кл від 28.03.2016 та маючи обов`язки, відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради щодо забезпечення: використання сучасних засобів механізації і автоматизації робіт, прогресивних програм, форм і методів бухгалтерського обліку; повного обліку коштів, що надходять, товаро-матеріальних цінностей, основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов`язаних з їх рухом; достовірного обліку кошторисних витрат, точного обліку результатів господарсько-фінансової діяльності лікувальних установ міста; правильного нарахування та своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування та інших фондів та резервів; складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів, надання її в установлені терміни відповідним органам; перевірки організації бухгалтерського обліку і звітності в установах, які входять в структуру відділу охорони здоров`я; доведення до головних лікарів щомісячно виконання кошторисних призначень, касових та фактичних видатків з своєчасним аналізом фінансово-господарської діяльності на звітну дату; щомісячного проведення занять з бухгалтерською та економічною службою по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників; контролю правильності витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, введення штатних посад, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни; дотримання встановлених правих проведення інвентаризації коштів, товаро-матеріальних цінностей, основних фондів, законності списання товаро-матеріальних цінностей, таким чином обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, і в силу своїх функціональних обов`язків достовірно знаючи про надходження та спрямування бюджетних коштів на забезпечення діяльності відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, маючи умисел на розтрату чужого майна - бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно та цілеспрямовано, прийняла рішення систематично, тобто кожного місяця з починаючи з січня 2017 року здійснювати злочинну діяльність по розтраті бюджетних коштів, які були виділені на оплату праці відділу охорони здоров`я Уманської ради.

Усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 на початку січня 2017 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, організувала та очолила стійку організовану групу, в яку на добровільній основі та єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучила підпорядкованих собі працівників, а саме керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_7 та бухгалтерів розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Так, ОСОБА_4 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім співвиконавцем злочину здійснювала загальне керівництво групою та координувала діяльність групи, розробила єдиний план, функції членів групи та розподілила їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, який довівся ОСОБА_4 до учасників організованої злочинної групи через співорганізатора ОСОБА_7 .

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим ОСОБА_4 раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди місцевому бюджету та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_4 , як організатор, врахувала необхідність залучення до участі у злочинній діяльності осіб, які, відповідно до своїх посад та функціональних обов`язків мали пряме або опосередковане відношення до процесу нарахування заробітної плати, їх робочі місця були розташовані переважно в одному кабінеті та на одному поверсі, де було розташоване робоче місце головного бухгалтера ОСОБА_4 , а саме на другому поверсі адміністративного приміщення по АДРЕСА_2 .

Залучаючи до складу організованої групи як співорганізатора керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_7 , організатор розуміла, що остання, відповідно до своїх службових обов`язків, а саме п.2.3 Посадової інструкції керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії, здійснює формування та відправлення списків для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, а тому має фізичну можливість вносити зазначену ОСОБА_4 завідомо неправдиву інформацію у вказані електронні документи. Окрім того, ОСОБА_4 врахувала, що ОСОБА_7 відповідно до своїх службових обов`язків є керівником для ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а тому користується у них авторитетом, внаслідок чого останні готові будуть виконувати її вказівки, отримані від ОСОБА_4 задля досягнення спільної злочинної мети.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , залучаючи до організованої групи бухгалтерів розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , врахували, що для виконання злочинного плану направленого на розтрату бюджетних коштів та особистого збагачення кожного із членів групи, останні зможуть надати власні банківські карткові рахунки для безпідставного незаконного зарахування на них грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради.

Розробленим організатором планом, доведеним до всіх членів створеної та керованої ним групи, передбачалось, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, щомісяця, починаючи з січня 2017 року, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до платіжних доручень з цільовими платежами по оплаті праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, які подавалися до Уманського Управління Державної казначейської служби України, яке безпосередньо здійснювало перерахування вказаних платежів на рахунки банківських установ - ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райффайзен банк Аваль», після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних електронних документів, а саме до електронних пофамільних відомостей нарахування коштів, які відправлялися на вищевказані банківські установи, безпідставно зазначаючи суми для зарахування на банківські карткові рахунки працівників ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у більшому розмірі, ніж зазначено в їх паперових особових рахунках, внаслідок чого відбувалося незаконне зайве перерахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради та їх зарахування на банківські карткові рахунки вищевказаних осіб.

У подальшому ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , незаконно отримавши зайво перераховані грошові кошти, знімали їх з своїх карткових рахунків готівкою, яку передавали в невстановленій досудовим розслідуванням частині ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_4 , а невстановлену досудовим розслідування частину грошових коштів залишали собі.

В свою чергу ОСОБА_7 у в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці отримані готівкові кошти від ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 передавала ОСОБА_4 , додаючи до вказаних грошових коштів незаконно отримані нею самою зайво перераховані грошові кошти на її карткові рахунки, залишаючи собі невстановлену досудовим розслідуванням частину грошових коштів.

Отже, метою створення злочинної групи була розтрата бюджетних коштів, розпорядником яких був відділ охорони здоров`я Уманської міської ради, шляхом обернення їх на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 внаслідок незаконного зайвого перерахування на їх банківські карткові рахунки, що в кінцевому випадку забезпечувало збагачення вказаних осіб та організатора групи ОСОБА_4 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, який схвалили усі учасники організованої групи, розподілено ролі та обов`язки кожного учасника групи.

Так, в цій організованій групі ОСОБА_4 , відповідно до розробленого нею плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконувала роль організатора злочинної групи та її керівника, організатора та безпосереднього виконавця злочину, та виконувала наступні функції:

- здійснила підбір членів організованої групи та об`єднала їх у стійке злочинне угруповання;

- керувала організованою групою, тобто вчиняла дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, спрямовувала та координувала зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів;

- визначала мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед кожним з її учасників;

- ініціювала здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто розтрату бюджетних коштів;

- забезпечувала дотримання загальних правил поведінки членів групи;

- планувала здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

- розподіляла та перерозподіляла функціональні обов`язки членів групи;

- координувала дії окремих учасників об`єднання та визначала їх послідовність у ході розтрати бюджетних коштів;

- контролювала дії членів організованої групи та надавала їм вказівки;

- достовірно знаючи суму грошових коштів, яка необхідна для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, щомісяця визначала суму грошових коштів, яка буде безпідставно зайво зарахована на банківські карткові рахунки залучених нею працівників відділу охорони здоров`я - учасників злочинної групи та разом з ОСОБА_7 підробляла відповідні платіжні та банківські електронні документи, на підставі яких здійснювалося таке зарахування;

- систематично отримувала від ОСОБА_7 готівкові кошти, які були зайво перераховані на карткові рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

- розподіляла отримані від злочинної діяльності кошти між учасниками організованої групи у визначених нею частинах;

- забезпечувала та організовувала приховування злочинної діяльності організованої

групи;

ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочин у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю спів організатора, виконавця та пособника здійснювала наступні функції:

- за вказівкою організатора ОСОБА_4 доводила до інших співучасників злочину план здійснення злочинної діяльності та роль і функції кожного в організованій групі та у злочині, який ця група вчиняла;

- за вказівкою ОСОБА_4 контролювала та координувала дії членів організованої групи;

- передавала ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вказівки організатора;

- достовірно знаючи суму грошових коштів, яка необхідна для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, щомісяця визначала суму грошових коштів, яка буде безпідставно зайво зарахована на банківські карткові рахунки залучених нею працівників відділу охорони здоров`я - учасників злочинної групи та разом з ОСОБА_4 підробляла відповідні платіжні та банківські електронні документи, на підставі яких здійснювалося таке зарахування;

- отримувала від ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 готівкою частину безпідставно та незаконно зарахованих на їх карткові рахунки грошових коштів та передавала їх ОСОБА_4 ;

- надавала в користування та використовувала для здійснення злочинної діяльності належні їй банківські карткові рахунки, відкриті в банківських установах - ПАТ КБ Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 , на які відбувалося безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради;

- отримавши безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на свої банківські карткові рахунки, визначену організатором ОСОБА_4 частину грошових коштів готівкою передавала останній, іншу частину залишала собі;

- здійснювала приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю пособника здійснювала наступні функції:

- керуючись вказівками організаторів, надавала в користування для здійснення злочинної діяльності належні їй банківські карткові рахунки, відкриті в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які відбувалося безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради;

- отримавши безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на свої банківські карткові рахунки, визначену ОСОБА_4 та доведену їй через ОСОБА_7 частину грошових коштів готівкою передавала останній для подальшої передачі ОСОБА_4 , іншу частину залишала собі;

- здійснювала приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_15 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника здійснював наступні функції:

- керуючись вказівками організаторів, надавав в користування для здійснення злочинної діяльності належні йому банківські карткові рахунки, відкриті в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на які відбувалося безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради;

- отримавши безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на свої банківські карткові рахунки, визначену ОСОБА_4 та доведену йому через ОСОБА_7 частину грошових коштів готівкою передавав останній для подальшої передачі ОСОБА_4 , іншу частину залишав собі;

- здійснював приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_16 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю пособника здійснювала наступні функції:

- керуючись вказівками організаторів, надавала в користування для здійснення злочинної діяльності належний їй банківський картковий рахунок, відкрити в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , на який відбувалося безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради;

- отримавши безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на свій банківський картковий рахунок, визначену ОСОБА_4 та доведену їй через ОСОБА_7 частину грошових коштів готівкою передавала останній для подальшої передачі ОСОБА_4 , іншу частину залишала собі;

- здійснювала приховування злочинної діяльності організованої групи.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання розробленого раніше плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди відділу охорони здоров`я Уманської міської ради та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Указана організована група характеризувалася стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, яка відбувалася щомісяця в період часу з 01.01.2017 по 04.09.2018, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення продовжуваного злочину кожним із учасників організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час здійснення перерахування грошових коштів з цільовим призначенням щодо оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, на їх банківські карткові рахунки, в проміжок часу з січня 2017 по вересень 2018 року, діючи в складі організованої групи, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену у великих розмірах, при наступних обставинах.

З метою конспірації злочинної діяльності, члени групи забезпечували виготовлення документів, що надавали вигляд законності здійснення витрат державних коштів на оплату праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, зазначаючи достовірні дані в паперові особові рахунки та зведені відомості.

Так, ОСОБА_4 в період з січня 2017 року по вересень 2018 року, у невстановлені досудовим розслідуванням точні дати та час, перебуваючи на своєму робочому місці, яка розташоване за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену у великих розмірах, діючи умисно та цілеспрямовано, володіючи інформацією щодо розміру загальної суми виділених бюджетних коштів на здійснення оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, за відповідний місяць та розміру загальної суми, необхідної для здійснення виплати такої заробітної плати, відповідно до особових рахунків працівників (яка була меншою за виділені бюджетні асигнування), надавала ОСОБА_7 вказівки щодо внесення завідомо неправдивих даних з завищеними сумами грошових коштів до платіжних доручень, в яких міститься загальна сума, яка буде перерахована на рахунки працівників в якості зарплатних платежів (та в яких не відображаються дані по прізвищам) щодо перерахування грошових коштів на банківські установи ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», які ОСОБА_4 підписувала, засвідчивши тим самим достовірність зазначених даних у вказаних платіжних документах, після чого вони подавалися до Уманського Управління Державної казначейської служби України для проведення перерахунку коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на вищевказані банківські установи.

Крім того, ОСОБА_4 надавала вказівки ОСОБА_7 , яка відповідно до своїх посадових обов`язків кожного місяця здійснювала формування та відправлення на банківські установи відомостей розподілу грошових кошів, зазначати суми грошових коштів, які необхідно зайво та безпідставно зарахувати на банківські карткові рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які на виконання злочинного плану добровільно надали належні їм банківських карткових рахунки для такого зарахування.

ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично зазначала у вказаних відомостях попередньо отриману від останньої завідомо неправдиву інформацію суми грошових коштів, які необхідно зайво та безпідставно зарахувати на банківські карткові рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , після чого відправляла їх на банківські установи, внаслідок чого:

- на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.01.2017 до 01.12.2017 зайво перераховано кошти в сумі 76 892, 84 гривень; на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.12.2017 до 01.10.2018 зайво перераховано кошти в сумі 67 821, 10 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.01.2017 до 01.10.2018 зайво перераховано кошти в сумі 120 154, 80 гривень;

- на картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 за період з 01.01.2017 до 01.02.2018 зайво перераховано кошти в сумі 64 549, 68 гривень; на картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 за період з 01.02.2018 до 01.10.2018 зайво перераховано кошти в сумі 31 505, 80 гривень;

- на картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 за період з 01.03.2017 до 03.07.2018 зайво перераховано кошти в сумі 26 827, 62 гривень; на картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 за період з 16.07.2018 до 30.09.2018 зайво перераховано кошти в сумі 3 000, 00 гривень;

- на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_16 за період з 01.03.2017 до 30.09.2018 зайво перераховано кошти в сумі 32 859, 99 гривень;

що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи № СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021.

У подальшому ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , незаконно отримавши зайво перераховані грошові кошти, знімали їх з своїх карткових рахунків готівкою, яку передавали в невстановленій досудовим розслідуванням частині ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_4 , а невстановлену досудовим розслідування частину грошових коштів залишали собі.

В свою чергу ОСОБА_7 у в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці отримані готівкові кошти від ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 передавала ОСОБА_4 , додаючи до вказаних грошових коштів незаконно отримані нею самою зайво перераховані грошові кошти на її карткові рахунки, залишаючи собі невстановлену досудовим розслідуванням частину грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час здійснення перерахування грошових коштів з цільовим призначенням щодо оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, на їх банківські карткові рахунки, в проміжок часу з січня 2017 по вересень 2018 року, діючи в складі організованої групи, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 423 611, 83 гривень що у 529,5 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великим розміром.

Таким чином встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах, організованою групою.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_4 24 вересня 2021 р. було оголошено підозру.

Вина ОСОБА_4 в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними по провадженню доказами.

На підставі вищевикладеного, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне застосувати запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у вигляді застави.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, пославшись на наявність обставин, що підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних в клопотанні злочинів.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні вину у пред`явленій підозрі не визнала та заперечувала щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді застави.

В судовому засіданні захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_5 зазначив, що доказів про вчинення ОСОБА_4 дій зазначених в підозрі матеріали клопотання не містять. Будь-які докази того, що саме ОСОБА_4 здійснювався електронний підпис по перерахунку коштів відсутні. Факт попередньої змови між учасниками злочинної групи до матеріалів клопотання стороною обвинувачення не надано. У матеріалах відсутні будь-які підтвердження щодо передачі грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 упродовж зазначеного періоду часу, а також надання будь-яких усних вказівок. Відповідні дані також відсутні і в матеріалах НСРД. Зарахування коштів на картрахунки працівників проводилось керівником групи по нарахуванню заробітної плати ОСОБА_7 . У останньої постійно знаходився ключ ЕЦП та вона особисто підписувала електронні списки на банк, оскільки програма « Приват » була встановлена лише на її комп`ютері. ОСОБА_7 не повідомляючи ОСОБА_4 , умисно самостійно проводила перерахунок коштів на свій картковий рахунок та рахунки інших працівників у більших розмірах, ніж нарахована заробітна плата. На картковий рахунок ОСОБА_4 за час перебування на посаді жодних зайвих коштів зараховано не було, відповідно в списку осіб яким зараховувались кошти, вона відсутня. На даний час ОСОБА_4 має постійне місце проживання в м. Умань, має постійне місце роботи, міцні соціальні зв`язки та бажає доводити свою невинуватість в суді. ОСОБА_4 жодного разу не спілкувалась із будь-ким із учасників кримінального провадження підозрюваних та свідків, які допитувались в ході досудового розслідування. З огляду на наведене, враховуючи особу ОСОБА_4 , її вік, та те, що вона раніше не судима, має постійне місце проживання, місце роботи, являється інвалідом 2 групи, позитивно характеризується, до неї може бути застосовано більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який також зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної. Просить у задоволенні клопотання слідчого відмовити та обрати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти процесуальні обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Аналіз змісту наданих слідчому судді доказів, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, свідчить, що обставини, з якими пов`язана подія кримінального правопорушення, у своїй сукупності свідчать про об`єктивність обґрунтованості підозри на даній стадії досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, у відповідності до ст.ст. 177-178 КПК України, мету та підстави застосування такого запобіжного заходу, як застава, а також не враховано обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу, а саме ту обставину, що на день розгляду клопотання частково відшкодовано завдану державі шкоду, що в свою чергу вказує на відсутність підстав в подальшому у стягненні завданих збитків за рахунок застави.

Крім того, вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної, слідчий суддя враховує: особу підозрюваної, її вік, наявність інвалідності другої групи, наявність тісних соціальних зв`язків, місця роботи, відсутність судимостей та даних про притягнення до відповідальності; наявність постійного місця проживання, мету застосування запобіжного заходу, а також те, що відомостей про ухилення чи неявку підозрюваної до слідчого, прокурора чи суду в судовому засіданні не встановлено, будь-яких дій, спрямованих на незаконний вплив на свідків не вчинялося.
Враховуючи вище викладене та для з`ясування всіх обставин справи та уникнення ризиків зазначених у клопотанні, суд вважає за необхідне обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК , зможе забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 177, 178, 182, 184, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 щодо застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді застави відмовити.

Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,- запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатись з м. Умань та Уманського району без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування із свідками у цьому кримінальному провадженні.

Дія ухвали про застосування запобіжного заходу закінчується 17 грудня 2021 року.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність заст. 382 КК України.
Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Здійснення контролю за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1