Справа № 190/141/22
Провадження №1-кс/190/28/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

02.02.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 21.01.2022 року до канцелярії відділення поліції № 7 надійшов лист в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , про те, що головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 30.12.2021 року було здійснено перерахунок коштів на користь ПП « ОСОБА_6 » в сумі 1798199,10 грн. за проведення капітального ремонту приміщень спортивного залу, харчблоку та їдальні школи ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , які фактично не виконано.

25.01.2022 року проведено огляд приміщень спортивного залу, харчблоку та їдальні школи ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , де встановлено, що капітальний ремонт виконаний не в повному обсязі.

09.11.2021 року було оглянуто договір підряду № 15/11.21-Б між керівником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 , та Акти № 1 та № 2 прийняття виконаних будівельних робіт та платіжних документів, встановлено, що фактичні дані не відповідають вказаній документації при цьому сума договору не змінена.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій на цифрових носіях інформації, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у Головного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 », р/р НОМЕР_1 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 02.12.2021 року по 06.01.2022 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_6 ; документи на відкриття зазначеного рахунку; ІР-адрес підключення до Інтернету банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 02.12.2021 року по 06.01.2022 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій на цифровий носій в м. Дніпро довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 », р/р НОМЕР_1 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 09.11.2021 року по 06.01.2022 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_6 ; документи на відкриття зазначеного рахунку; ІР-адрес підключення до Інтернету банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 09.11.2021 року по 06.01.2022 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

З огляду на викладене, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для перевірки факту здійснення оплати за проведення капітального ремонту приміщень спортивного залу, харчблоку та їдальні школи ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 сумі 1997999,00 грн. на користь ПП « ОСОБА_6 » виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор ОСОБА_9 в судове засідання не явився, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилась, про час і місце судового засідання повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на цифрових носіях, які знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 », р/р НОМЕР_1 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 02.12.2021 року по 06.01.2022 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-документи на відкриття зазначеного рахунку;

-ІР-адрес підключення до Інтернету банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 02.12.2021 року по 06.01.2022 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на цифрових носіях, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 », р/р НОМЕР_1 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 09.11.2021 року по 06.01.2022 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-документи на відкриття зазначеного рахунку;

-ІР-адрес підключення до Інтернету банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 09.11.2021 року по 06.01.2022 року із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1