Справа №639/6226/21
Провадження №1-кс/639/2175/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 15.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, -
в с т а н о в и в:
На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів, а також у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 за №0000383 за ознаками ч.2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.
В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП 3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.
Постановою прокурора від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в провадження під №0000951.
Під час проведення досудового розслідування було проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива через мережі АЗС відомих в регіоні брендів під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.
В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_5 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_7 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС, що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. «-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано Слиньківська, вул. Шосейна, буд.39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.
В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта від 16.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.
Таким чином, придбане паливо за результатами проведених досліджень не відповідає ДСТУ 768762015 та фактично підтверджує той факт, що даний товар являється фальсифікатом.
Проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива, а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього, вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.
В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у змішуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору. Після цього, на підставі раніше набутих домовленостях організатора групи з посадовими особами комерційних структур та особами, які займаються незаконним збутом незаконно виготовленого фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.
Після цього, ОСОБА_9 за домовленістю з посадовими особами комерційних структур, а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.
Фактично ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_4 по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.
Проведеними негласно-слідчо (розшукових) діями, було встановлено схему протиправної діяльності, яку організував гр. ОСОБА_9 , а саме: для незаконного виготовлення пального останній надає вказівку гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_10 на постачання стабільної фракції бензину та спеціально призначеної речовини для підвищення октанового числа присадки. Далі гр. ОСОБА_12 спільно з гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 , на вантажних транспортних засобах: МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 ; DAF XF460FT, д.н.з. НОМЕР_4 ; DAF XF105.410, д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснюють постачання стабільної фракції бензину під видом розчинників по підробленим бухгалтерським документам з підприємства ТОВ "НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ "МАТРАПАК-УКРАЇНА" код 32049885, розташованого за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Сонцедарівка, вул. Хімічна б.2, до місця де гр. ОСОБА_9 разом з вказаною групою осіб здійснює виготовлення фальсифікованого пального за адресою: АДРЕСА_4 .
Обшук за адресою: АДРЕСА_1 проводився у зв`язку з тим, що під час проведення НС(Р)Д спостереження за річчю, а саме автомобілем DAF XF 460FT, д.н.з. НОМЕР_4 з вантажним причіпом ENERCO NC-32X з д.н.з. НОМЕР_6 було встановлено, що вказаний автомобіль неодноразово заїжджав на територію «нафтопереробного заводу» ТОВ "НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ "МАТРАПАК-УКРАЇНА" та під`їжджаючи до обладнання для заправки водій зазначеного транспортного засобу ОСОБА_13 зливав в ємність причіпу рідину, після чого повертався до нафтобази за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Центральна, буд. 3-А (звідки починав свій рух). В подальшому, вищевказаний автомобіль виїжджав з вул. Центральної, буд. 3-А м. Дергачі Харківської області та роз`їжджав по АЗС, фактичним власником яких є ОСОБА_15 (ТОВ ВКФ "СТАРВІД" 22670451, ТОВ НВП "СТАБІНА" 23919929, ПП "ДАНКО" 31061037, ПП "УКРНАФТАРЕСУРС" 32759880, ТОВ "СТАРВІД ІНВЕСТ" 33369012, ТОВ "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ ПЛЮС" 38771835, ТОВ "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ К» НОМЕР_7 , ТОВ "ЕЛІГАЗ" 40473375, ТОВ "СТАНДАРТ ПЕТРОЛ" 44067834), а саме за наступними адресами:
АДРЕСА_5 ;
Харківська область, Сахновщинський район, с. Івано-Слиньківка, вул. Шосейна, б. 39;
Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Андріївська, б.86;
Харківська область, м. Харків, вул. Героїв Праці, б.9-Д;
Харківська область, Зміївський район, с. Задонецьке, Балаклейське Шосе 2-А;
Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців б.40/А;
Харківська область, Зміївський район, с. Безпалівка, вул. Привокзальна б. 2/А;
Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 85/87А;
Харківська область, м. Харків, пр-т. Любові Малої 36/А.
Також, під час проведення НС(Р)Д спостереження за річчю, а саме автомобілем МАЗ 5334 з д.н.з. НОМЕР_2 з вантажним причіпом ГКБ 8328 з д.н.з. НОМЕР_3 було встановлено, що вказаний автомобіль неодноразово заїжджав на територію «нафтопереробного заводу» ТОВ "НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ "МАТРАПАК-УКРАЇНА" та під`їжджаючи до обладнання для заправки водій зазначеного транспортного засобу зливав в ємність причіпу рідину, після чого повертався до нафтобази за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Центральна, буд. 3-А (звідки починав свій рух). В подальшому, вищевказаний автомобіль виїжджав з вул. Центральної, буд. 3-А м. Дергачі Харківської області та роз`їжджав по АЗС, фактичним власником яких є ОСОБА_15 (ТОВ ВКФ "СТАРВІД" 22670451, ТОВ НВП "СТАБІНА" 23919929, ПП "ДАНКО" 31061037, ПП "УКРНАФТАРЕСУРС" 32759880, ТОВ "СТАРВІД ІНВЕСТ" 33369012, ТОВ "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ ПЛЮС" 38771835, ТОВ "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ К» НОМЕР_7 , ТОВ "ЕЛІГАЗ" НОМЕР_8 , ТОВ "СТАНДАРТ ПЕТРОЛ" 44067834), а саме за наступними адресами:
АДРЕСА_5 ;
АДРЕСА_6 ;
АДРЕСА_7 ;
АДРЕСА_8 ;
Харківська область, Зміївський район, с. Задонецьке, Балаклейське Шосе 2-А;
Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців б.40/А;
Харківська область, Зміївський район, с. Безпалівка, вул. Привокзальна б. 2/А;
Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 85/87А;
Харківська область, м. Харків, пр-т. Любові Малої 36/А.
02.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено та вилучено наступне:
В примішенні охорони на першому поверсі будинку АДРЕСА_9 було вилучено:
Планшет чорного кольору, марки Samsung, модель: SM-T365, 16GB, IMEI: НОМЕР_9 , S/N: R52G30ZK74Y (без карти пам`яті та sim карти в слотах) в чорному чохлі, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
Відеореєстратор чорного кольору, марки DAHUA, модель: DH-XVR4116HS-X, S/N: 5L0A94CPAZF75ED, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
Відеореєстратор білого кольору, марки DAHUA, модель: DH-DVR5104, S/N: TZA3LL161D00244, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
Електронний пристрій з написами MikroTik Cloud Switch Searies (Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM) білого кольору, S/N: 80/646, який було опечатано біркою з пояснювальними написами.
В приміщенні кімнати начальника зміни охорони у будинку №1 на першому поверсі, виявлено ноутбук Asus, з якого було відкопійовано електронні файли на:
флеш-носій Cruzer Glide 256 GB, SDCZ60-256G (з електронними файлами начальника зміни охорони, на який є необхідність накладення арешту).
З кімнати (з умовним позначенням «товарознавча»), на першому поверсі будинку №1 вилучено:
Мобільний телефон марки LG, модель: LGL18VC, S/N: 610CQWC0088625, MEID: 05748921 з порожнім слотом карти пам`яті, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
Планшет чорного жовто-гарячого кольору, марки SIGMA, модель: X-treme PQ79, з написом «передать товароведам» та маркуванням «PL04» (без карти пам`яті та sim карти в слотах) з ремінцем кріплення на його задній частині, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
Сіра папка швидкозшивач з документацією в 6 файлах (з довіреностями, наказами, інструкціями, заяви, резюме, індивідуальні плани розвитку, листи оцінки плану діяльності, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці - 5 шт., витяг з держгеокадастру про земельну ділянку, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, план-схема), в кількості 49 аркушів;
Прозорий файл з документами (товарно-транспортними накладними) в кількості 80 аркушів;
Паперова папка з документацією (товарно-транспортними накладними) в кількості 182 аркуші;
Щоденник зеленого кольору з написом «2017 Matrapac» з нотатками;
Чорна папка швидкозшивач з документацією (актів інвентаризації залишків) в кількості 54 аркуші;
Паперова папка з документацією (товарно-транспортними накладними та видатковими накладними) в кількості 67 аркушів;
Зелена папка швидкозшивач з 20 прозорими файлами (з документацією, а саме: список номерних знаків, рукописний текст, виписка з комп`ютера, пам`ятка товарознавця, зошит зеленого кольору, накази, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, картки реєстрації інструктажів і навчання з охорони праці 5 шт., довіреності, накази, типове положення з питань перевірки знань з охорони праці- 2 шт., інструкція, інструкція з протипожежного режиму, інструкція з охорони праці для товарознавця) на 46 аркушах.
З кабінету офісу №1, який знаходиться на другому поверсі будинку №1, вилучено:
Прозорий файл з документацією (копією журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці) на 49 аркушах;
Паперова папка з документацією (копії технологічних паспортів, ліцензія на будівництво, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій та регламентів), на 317 аркушах;
План-схема на якому є маркування «Biomethanol plant» y кількості 1 аркуш;
Блокнот з нотатками з написом у правій верхній частині «OBEH обладнання для автоматизації»;
Сіра папка з кресленнями та нотатками загалом на 10 аркушах;
Прозора папка з документацією (копією збірнику стального емальованого обладнання) на 73 аркушах;
Заяви щодо отримання технічних умов на приєднання до ГТС та опитувальний лист на 7 аркушах;
Біла папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Архітектурно-будівельних рішень том 4 (Будівельні рішення ч.2), на 59 аркушах;
Чорна папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Архітектурно-будівельних рішень том 4.1 (Основні рішення з опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, по тепловим мережам, системам водопостачання та водовідведення ч.3), на 36 аркушах;
Щоденник червоного кольору, який має напис «2021 Matrapac» з нотатками;
Щоденник сірого кольору, який має напис «2020 Matrapac» з нотатками;
Щоденник червоного кольору, який має напис «2021 Matrapac» з нотатками;
Щоденник сірого кольору, який має напис «2020 Matrapac» з нотатками;
Щоденник червоного кольору, який має напис «METINVEST» з нотатками;
Копія наказу№183-п від 20.09.2018р. на 2 арк.;
План-схема території за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Сонцедарівка, вул. Хімічна, буд. 2 y кількості 1 аркуш;
Чорна папка швидкозшивач (з файлом, у якому паспорт генератору азоту на 14 арк.; з файлом, у якому паспорт установки зворотного осмосу на 33 арк.; з файлом, у якому інструкція з експлуатації котла В-921 на 44 арк.; з файлом, у якому Перелік інструкцій на НПАОП знання яких обов`язкове для теплотехніка на 1 арк.; з файлом, у якому інструкція по експлуатації вузла ум`ягчення артезіанської води на 72 арк.; з файлом, у якому інструкція з експлуатації компресорної станції АКС-8 на 7 арк.);
Прозорий файл з актами готовності системи осушки та очищення зжатого повітря на 10 арк.;
Прозорий файл з повідомленням про початок виконання будівельних робіт СС1 та технічні умови на конденсат газовий стабільний на 21 арк.;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів Генерального плану і транспорту том 2 (СК2-116-ГП), на 13 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів архітектурно-будівельних рішень том 4 (частина 1 Архітектурно-планувальні рішення СК2-116-АР), на 14 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» том 6 (СК2-116-ЦЗ), на 65 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Технологічна частина» том 3.3 (частина 3 - СК2-116-АТ), на 35 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Технологічна частина» том 3.2 (частина 2 - СК2-116-ЕТР), на 34 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Загальна пояснювальна записка» том 1.1 (частина 1 - СК2-116-П31), на 68 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Загальна пояснювальна записка» том 1.2 (частина 2 - СК2-116-П32), на 112 аркушах;
Папка швидкозшивач з жовтою прозорою обкладинкою (План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій установки по переробці нафтопродуктів (УПН-30) комплекса з виготовлення органічних рас творів та антикорозійних засобів) на 88 аркушах;
Папка синього кольору з документацією, а саме звітами у файлах (23 шт.) загалом на 99 аркушах;
Папка зеленого кольору з документацією, а саме схемами установок з гідравлічним розрахунком трубопроводу подачі артезіанської води, у файлах (36 шт.) загалом на 77 аркушах;
Брошура з технологічним регламентом, без підписів, без печаток, не прошитий і не опечатаний, тобто не відповідає умовам на 391 аркушах.
З приміщення офісу №2 (кімнати кадрових працівників), який розташований на другому поверсі будинку №1 вилучено:
Щоденник темного кольору, який має напис «Днепровский коксохимический завод» з нотатками;
Щоденник червоного кольору, який має напис «2021 Matrapac» з нотатками;
Щоденник блакитного кольору, який має напис «Pirana Фабрика краси та чистоти» з нотатками;
Прозорий файл з документацією, а саме товарно-транспортними накладними, протоколами та актами здачі-приймання робіт, переліком питань первинного інструктажу, протоколами засідання комісії з перевірки знань на 23 арк.;
З приміщення лабораторії, яка розташована на другому поверсі будинку №1 вилучено:
Щоденник коричневого кольору, який має напис «2019 Matrapac» з нотатками;
Щоденник сірого кольору, який має напис «2020 Matrapac» з нотатками;
Зошит різнокольоровий, який має напис «СПБТ 25.10.19» з нотатками;
Прозорий файл з документацією (копіями паспортів якості рідких вуглеводів, якості устаткування) на 4 арк.;
Прозорий файл з таблицями розгонки сировини (продукції) через 5 градусів С, сертифікати якості, паспорт якості, витяг з ЄДРПОУ на 6 арк.;
Прозорий файл з сертифікатами та паспортами якості на 10 арк.;
Робочий журнал лабораторного контролю установки за період з 08.10.21 по 31.10.21;
Робочий журнал лабораторного контролю установки розпочатий 31.10.21.
Сумісно з спеціалістом екологічної інспекції ОСОБА_16 та іншими учасниками обшуку було відібрано зразки (проби грунту) з території за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено їх, а саме:
- зразок грунту з ділянки засмітчених відходів, який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;
- зразок грунту з ділянки фону на відстані 10 метрів від засміченої ділянки з відходами, який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами.
Далі сумісно з працівниками податкової служби ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими учасниками обшуку було відібрано зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів, з ємностей по три скляні банки об`ємом 1 літр кожна та вилучено, а саме:
- РВС-1 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431199, банка №2 пломба №А91431200, банка №3 пломба №А91431196;
- РВС-2 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431195, банка №2 пломба №А91431197, банка №3 пломба №А91431198;
- РВС-3 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431193, банка №2 пломба №А91431192, банка №3 пломба №А91431194;
- РВС-4 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431186, банка №2 пломба №А91431187, банка №3 пломба №А91431191;
- РВС-5 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431184, банка №2 пломба №А91431183, банка №3 пломба №А91431185;
- РВС-6 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431188, банка №2 пломба №А91431190, банка №3 пломба №А91431189;
- РВС-7 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431174, банка №2 пломба №А91431172, банка №3 пломба №А91431173;
- РВС-8 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431171, банка №2 пломба №А91431152, банка №3 пломба №А91431151;
- РВС-9 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431155, банка №2 пломба №А91431153, банка №3 пломба №А91431154;
- РГС-1 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431156, банка №2 пломба №А91431160, банка №3 пломба №А91431159;
- РГС-2 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431158, банка №2 пломба №А91431157, банка №3 пломба №А91431176;
- РГС-3 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431180, банка №2 пломба №А91431178, банка №3 пломба №А91431177;
- РГС-4 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431163, банка №2 пломба №А91431165, банка №3 пломба №А91431164;
- РГС-5 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431162, банка №2 пломба №А91431161, банка №3 пломба №А91431179;
- РГС-6 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431168, банка №2 пломба №А91431167, банка №3 пломба №А91431166;
- РГС-21 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А92768480, банка №2 пломба №А92768478, банка №3 пломба №А92768479;
- РГС-14 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431169, банка №2 пломба №А92768439, банка №3 пломба №А91431170;
- РГС-13 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А92768470, банка №2 пломба №А92768440, банка №3 пломба №А92768469;
- РГС-11 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А92768490, банка №2 пломба №А92768488, банка №3 пломба №А92768489;
- РГС-10 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А92768481, банка №2 пломба №А92768483, банка №3 пломба №А92768482;
- РГС-7 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431181, банка №2 пломба №А91431175, банка №3 пломба №А91431182;
- РГС-9 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А92768486, банка №2 пломба №А92768484, банка №3 пломба №А92768485;
- РГС-8 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А92768476, банка №2 пломба №А92768477, банка №3 пломба №А92768487.
Далі сумісно з працівниками податкової служби ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими учасниками обшуку було відібрано проміжні зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів, з ємностей по три скляні банки об`ємом 1 літр кожна та вилучено, а саме:
- V-2 (виробнича технічна установка): банка №1 пломба №А92768458, банка №2 пломба №А92768460, банка №3 пломба №А92768459;
- V-3 (виробнича технічна установка): банка №1 пломба №А92768424, банка №2 пломба №А92768456, банка №3 пломба №А92768457;
- V-5 (виробнича технічна установка): банка №1 пломба №А92768465, банка №2 пломба №А92768475, банка №3 пломба №А92768474;
- V-6 (виробнича технічна установка): банка №1 пломба №А92768471, банка №2 пломба №А92768473, банка №3 пломба №А92768472;
- V-7 (виробнича технічна установка): банка №1 пломба №А92768463, банка №2 пломба №А92768462, банка №3 пломба №А92768464.
Вищевказане вилучене в ході обшуку майно у осіб безпосередньо, що підтверджує володіння, користування та розпорядження вилученим майном у особи, якої воно вилучалось. На час проведення обшуку, документів, що підтверджують право власності на вилучене майна особами надано не було.
Речі та майно вилучені в ході обшуку за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «"НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ "МАТРАПАК-УКРАЇНА"», , що знаходиться за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Сонцедарівка, вул. Хімічна, буд. 2, яке зареєстроване за юридичною адресою: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 120, телефон: НОМЕР_10 , адреса електронної пошти:
Вищевказане вилучене майно, а саме вилучена документація на думку прокурора підтверджує протиправність дій встановленої групи осіб, в діях яких вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України. У разі не проведення вищевказаного обшуку існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення, а тим самим було б знищено речові докази у кримінальному провадженні, що було підтверджено в ході проведення даного обшуку.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.
Після накладення арешту на планшети, відео реєстратори, електронний пристрій, флеш-носій та мобільний телефон планується проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Сторона обвинувачення вважає за необхідне клопотати перед слідчим суддею про необхідність відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів документів, електронних носіїв інформації, відеореєстраторів, планшетів, телефону та рідини з характерним запахом нафтопродуктів, в яких можуть міститися дані, у яких відображено інформацію про незаконне виготовлення та реалізацію пального в рамках вказаного кримінального провадження, а тому є необхідність застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Електронні носії інформації, а саме:
планшет чорного кольору, марки Samsung, модель: SM-T365, 16GB, IMEI: НОМЕР_9 , S/N: R52G30ZK74Y (без карти пам`яті та sim карти в слотах) в чорному чохлі, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
відеореєстратор чорного кольору, марки DAHUA, модель: DH-XVR4116HS-X, S/N: 5L0A94CPAZF75ED, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
відеореєстратор білого кольору, марки DAHUA, модель: DH-DVR5104, S/N: TZA3LL161D00244, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
електронний пристрій з написами MikroTik Cloud Switch Searies (Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM) білого кольору, S/N: 80/646, який було опечатано біркою з пояснювальними написами.
флеш-носій Cruzer Glide 256 GB, SDCZ60-256G (з електронними файлами начальника зміни охорони, на який є необхідність накладення арешту).
планшет чорного жовто-гарячого кольору, марки SIGMA, модель: X-treme PQ79, з написом «передать товароведам» та маркуванням «PL04» (без карти пам`яті та sim карти в слотах) з ремінцем кріплення на його задній частині, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
мобільний телефон марки LG, модель: LGL18VC, S/N: 610CQWC0088625, MEID: НОМЕР_11 з порожнім слотом карти пам`яті, який було опечатано біркою з пояснювальними написами,
були вилучені для проведення комп`ютерно-технічної експертизи з метою з`ясування фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення чи містяться на даних носіях інформації будь-які документи чи інша інформація відносно підприємств ТОВ "НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ "МАТРАПАК-УКРАЇНА" код 32049885, ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_12 , ПАТ Управління Механізації «Південтрансбуд» код 01380418, НВП «Суми-синтез лтд» код 23634090, ТОВ «Золотий стандарт плюс» код 38771835, ТОВ «Золотий стандарт К» код 39524274, ТОВ «Стандарт Петрол» код 44067834, ТОВ «СТАБІНА» код 23919929, ТОВ "СТАРВІД ІНВЕСТ" код 33369012, ТОВ ВКФ "СТАРВІД" код 22670451, ТОВ "ЕЛІГАЗ" код 40473375, ПП "ДАНКО" код 31061037, ПП "УКРНАФТАРЕСУРС" код 32759880, ТОВ "ЕНЕРГІЯ-3000" код 33608835; чи встановлені на планшетах та мобільному телефоні мобільні додатки (месенджери) «Viber», «Telegram», «WhatsApp»; чи міститься у планшетах та мобільному телефоні на мобільних додатках (месенджери) «Viber», «Telegram», «WhatsApp» переписка з іншими абонентами та який її зміст; чи можливо встановити телефонні книги у наданих на дослідження планшетах та мобільному телефоні.
Відібрані зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів, з ємностей по три скляні банки об`ємом 1 літр кожна та вилучені з метою проведення судової експертизи нафто продуктів та паливо-мастильних матеріалів та з`ясуванню, чи належить вказана невідома рідина до нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів та в разі якщо так, то до якого їх роду (виду), яких марок та чи відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови» і ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови».
17.11.2021 отримано висновок експерта №19/121/13/1-27565-2021 від 17.11.2021, яким було встановлено наступне:
1. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №3 пломба №А91431196 відібрана з РВС-1», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів з домішками дизельних палив. Морфологічні ознаки (темно-коричневого кольору) та значення фракційного складу рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
2. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №1 пломба №А91431195 відібрана з РВС-2», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення фракційного складу рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
3. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №1 пломба №А91431193 відібрана з РВС-3», до нафтопродуктів або паливо-мастильних матеріалів не відноситься;
4. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №3 пломба №А91431191 відібрана з РВС-4», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та значення фракційного складу рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
5. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А91431183 відібрана з РВС-5», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів дизельних палив з домішками бензинової фракції. Значення масової частки домішок, значення густини, значення фракційного складу для рідини не входять у визначені межі для дизельних палив, що не відповідає ДСТУ 7688:2015 «ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО. Технічні умови.»(для екологічного класу Євро 3);
6. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №3 пломба №А91431189 відібрана з РВС-6», до нафтопродуктів або паливо-мастильних матеріалів не відноситься;
7. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №3 пломба №А91431173 відібрана з РВС-7», представляє собою речовину, яка містить у своєму складі невелику кількість домішок світлих нафтопродуктів бензинів. Значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
8. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А91431152 відібрана з РВС-8», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів з домішками дизельних палив. Морфологічні ознаки (темно-коричневого кольору), значення густини та значення фракційного складу рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
9. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №1 пломба №А91431155 відібрана з РВС-9», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів гасів. Значення густини та значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
10. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №1 пломба №А91431156 відібрана з РГС-1», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів гасів. Значення густини та значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
11. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №1 пломба №А91431158 відібрана з РГС-2», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів дизельних палив. Значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для дизельних палив, що не відповідає ДСТУ 7688:2015 «ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО. Технічні умови.»;
12. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №1 пломба №А91431180 відібрана з РГС-3», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів з домішками дизельних палив. Морфологічні ознаки (темно-коричневого кольору), значення густини та значення фракційного складу рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
13. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №3 пломба №А91431164 відібрана з РГС-4», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів дизельних палив з домішками бензинової фракції. Значення фракційного складу та значення температури спалаху у закритому тиглі для рідини не входить у визначені межі для дизельних палив, що не відповідає ДСТУ 7688:2015 «ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО. Технічні умови.»;
14. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А91431161 відібрана з РГС-5», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та значення фракційного складу рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
15. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №1 пломба №А91431168 відібрана з РГС-6», до нафтопродуктів або паливо-мастильних матеріалів не відноситься;
16. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А92768478 відібрана з РГС-21», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та значення фракційного складу рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
17. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №1 пломба №А91431169 відібрана з РГС-14», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та значення фракційного складу рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
18. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №3 пломба №А92768469 відібрана з РГС-13», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та значення фракційного складу рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
19. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А92768488 відібрана з РГС-11», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
20. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №3 пломба №А92768482 відібрана з РГС-10», має вуглеводний склад характерний для суміші світлих нафтопродуктів гасів та дизельних палив. Значення густини та значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
21. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А91431175 відібрана з РГС-7», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
22. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А92768484 відібрана з РГС-9», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів дизельних палив з домішками бензинової фракції. Значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для дизельних палив, що не відповідає ДСТУ 7688:2015 «ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО. Технічні умови.»;
23. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №3 пломба №А92768487 відібрана з РГС-8», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів дизельних палив з домішками бензинової фракції. Значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для дизельних палив, що не відповідає ДСТУ 7688:2015 «ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО. Технічні умови.»;
24. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А92768460 відібрана з V-2», має вуглеводний склад характерний для суміші світлих нафтопродуктів гасів. Значення густини та значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
25. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А92768456 відібрана з V-3», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
26. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А92768475 відібрана з V-5», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
27. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А92768473 відібрана з V-6», має вуглеводний склад характерний для суміші світлих нафтопродуктів гасів. Значення густини та значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.»;
28. Надана на дослідження рідина «вилучена 02.11.21 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме яка знаходиться в банці №2 пломба №А92768462 відібрана з V-7», має вуглеводний склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення фракційного складу для рідини не входить у визначені межі для бензинів, що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови.».
Відібрані зразки (проби грунту) вилучені з метою проведення комплексної судової експертизи за експертними спеціальностями 8.4 «Дослідження нафтопродуктів», 8.8 «Дослідження грунтів» та 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв» та з`ясуванню чи є в відібраному грунті сліди нафтопродуктів чи паливо-мастильних матеріалів та в разі, якщо так, то яка їх концентрація.
Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у проведенні вищевказаних експертиз.
Необхідність у вилученні вищевказаних речей та документів, полягає в тому, що вони мають важливе значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду. Отримання висновків експертиз по вказаним речам та документам дасть можливість слідству встановити або спростувати факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України.
Вилучена 02.11.2021 під час розслідування вказаного кримінального провадження документація є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджується відповідною постановою від 04.11.2021 та свідчить про законність його знаходження у сторони обвинувачення та підтверджується ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021, якою задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку на території, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання фальсифікованих паливно мастильних матеріалів та бухгалтерських документів, що підтверджують реалізацію вказаного товару, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів зв`язку, чорнових записів, статутних, реєстраційних та адміністративно розпорядчих документів, договорів, шо стосуються паливно мастильних матеріалів, додаткових угод до них, відповідних актів прийому передачі, накладних та специфікацій, інших речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.
Тому, враховуючи, що досудове розслідування триває, повернення вилученого майна унеможливить виконання стороною обвинувачення покладених на неї функцій.
Так, на даний час призначена економічна експертиза та буде проведено необхідне дослідження щодо встановлення факту реалізації/збуту фальсифікованого палива згідно вилученої документації, а саме номенклатури товарів (виду та кількості) які було придбана ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-Україна», у інших суб`єктів господарювання за період часу з 15.09.2020 по 02.11.2021 та номенклатури товарів (виду та кількості) було реалізовано ТОВ «НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «МАТРАПАК-Україна», іншим суб`єктам господарювання за період часу з 15.09.2020 по 02.11.2021.
Наразі вилучені речі та документація, а саме:
- планшет чорного кольору, марки Samsung, модель: SM-T365, 16GB, IMEI: 355217/06/081292/3, S/N: R52G30ZK74Y (без карти пам`яті та sim карти в слотах) в чорному чохлі, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
- відеореєстратор чорного кольору, марки DAHUA, модель: DH-XVR4116HS-X, S/N: 5L0A94CPAZF75ED, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
- відеореєстратор білого кольору, марки DAHUA, модель: DH-DVR5104, S/N: TZA3LL161D00244, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
- електронний пристрій з написами MikroTik Cloud Switch Searies (Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM) білого кольору, S/N: 80/646, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
- флеш-носій Cruzer Glide 256 GB, SDCZ60-256G (з електронними файлами начальника зміни охорони, на який є необхідність накладення арешту);
- мобільний телефон марки LG, модель: LGL18VC, S/N: 610CQWC0088625, MEID: НОМЕР_11 з порожнім слотом карти пам`яті, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
- планшет чорного жовто-гарячого кольору, марки SIGMA, модель: X-treme PQ79, з написом «передать товароведам» та маркуванням «PL04» (без карти пам`яті та sim карти в слотах) з ремінцем кріплення на його задній частині, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
- сіра папка швидкозшивач з документацією в 6 файлах (з довіреностями, наказами, інструкціями, заяви, резюме, індивідуальні плани розвитку, листи оцінки плану діяльності, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці - 5 шт., витяг з держгеокадастру про земельну ділянку, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, план-схема), в кількості 49 аркушів;
- прозорий файл з документами (товарно-транспортними накладними) в кількості 80 аркушів;
- паперова папка з документацією (товарно-транспортними накладними) в кількості 182 аркуші;
- щоденник зеленого кольору з написом «2017 Matrapac» з нотатками;
- чорна папка швидкозшивач з документацією (актів інвентаризації залишків) в кількості 54 аркуші;
- паперова папка з документацією (товарно-транспортними накладними та видатковими накладними) в кількості 67 аркушів;
- зелена папка швидкозшивач з 20 прозорими файлами (з документацією, а саме: список номерних знаків, рукописний текст, виписка з комп`ютера, пам`ятка товарознавця, зошит зеленого кольору, накази, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, картки реєстрації інструктажів і навчання з охорони праці 5 шт., довіреності, накази, типове положення з питань перевірки знань з охорони праці- 2 шт., інструкція, інструкція з протипожежного режиму, інструкція з охорони праці для товарознавця) на 46 аркушах;
- прозорий файл з документацією (копією журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці) на 49 аркушах;
- паперова папка з документацією (копії технологічних паспортів, ліцензія на будівництво, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій та регламентів), на 317 аркушах;
- план-схема на якому є маркування «Biomethanol plant» y кількості 1 аркуш;
- блокнот з нотатками з написом у правій верхній частині «OBEH обладнання для автоматизації»;
- сіра папка з кресленнями та нотатками загалом на 10 аркушах;
- прозора папка з документацією (копією сборнику стального емальованого обладнання) на 73 аркушах;
- заяви щодо отримання технічних умов на приєдання до ГТС та опитувальний лист на 7 аркушах;
- біла папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Архітектурно-будівельних рішень том 4 (Будівельні рішення ч.2), на 59 аркушах;
- чорна папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Архітектурно-будівельних рішень том 4.1 (Основні рішення з опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, по тепловим мережам, системам водопостачання та водовідведення ч.3), на 36 аркушах;
- щоденник червоного кольору, який має напис «2021 Matrapac» з нотатками;
- щоденник сірого кольору, який має напис «2020 Matrapac» з нотатками;
- щоденник червоного кольору, який має напис «2021 Matrapac» з нотатками;
- щоденник сірого кольору, який має напис «2020 Matrapac» з нотатками;
- щоденник червоного кольору, який має напис «METINVEST» з нотатками;
- копія наказу№183-п від 20.09.2018р. на 2 арк.;
- план-схема території за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Сонцедарівка, вул. Хімічна, буд. 2 y кількості 1 аркуш;
- чорна папка швидкозшивач (з файлом, у якому паспорт генератору азоту на 14 арк.; з файлом, у якому паспорт установки зворотнього осмосу на 33 арк.; з файлом, у якому інструкція з експлуатації котла В-921 на 44 арк.; з файлом, у якому Перелік інструкцій на НПАОП знання яких обов`язкове для теплотехніка на 1 арк.; з файлом, у якому інструкція по експлуатації вузла ум`ягчення артезіанської води на 72 арк.; з файлом, у якому інструкція з експлуатації компресорної станції АКС-8 на 7 арк.);
- прозорий файл з актами готовності системи осушки та очищення зжатого повітря на 10 арк.;
- прозорий файл з повідомленням про початок виконання будівельних робіт СС1 та технічні умови на конденсат газовий стабільний на 21 арк.;
- папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів Генерального плану і транспорту том 2 (СК2-116-ГП), на 13 аркушах;
- папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів архітектурно-будівельних рішень том 4 (частина 1 Архітектурно-планувальні рішення СК2-116-АР), на 14 аркушах;
- папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» том 6 (СК2-116-ЦЗ), на 65 аркушах;
- папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Технологічна частина» том 3.3 (частина 3 - СК2-116-АТ), на 35 аркушах;
- папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Технологічна частина» том 3.2 (частина 2 - СК2-116-ЕТР), на 34 аркушах;
- папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Загальна пояснювальна записка» том 1.1 (частина 1 - СК2-116-П31), на 68 аркушах;
- папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Загальна пояснювальна записка» том 1.2 (частина 2 - СК2-116-П32), на 112 аркушах;
- папка швидкозшивач з жовтою прозорою обкладинкою (План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій установки по переробці нафтопродуктів (УПН-30) комплекса з виготовлення органічних рас творів та антикорозійних засобів) на 88 аркушах;
- папка синього кольору з документацією, а саме звітами у файлах (23 шт.) загалом на 99 аркушах;
- папка зеленого кольору з документацією, а саме схемами установок з гідравлічним розрахунком трубопроводу подачі артезіанської води, у файлах (36 шт.) загалом на 77 аркушах;
- брошура з технологічним регламентом, без підписів, без печаток, не прошитий і не опечатаний, тобто не відповідає умовам на 391 аркушах.
- щоденник темного кольору, який має напис «Днепровский коксохимический завод» з нотатками;
- щоденник червоного кольору, який має напис «2021 Matrapac» з нотатками;
- щоденник блакитного кольору, який має напис «Pirana Фабрика краси та чистоти» з нотатками;
- прозорий файл з документацією, а саме товарно-транспортними накладними, протоколами та актими здачі-приймання робіт, переліком питан первинного інструктажу, протоколами засідання комісії з перевірки знань на 23 арк.;
- щоденник коричневого кольору, який має напис «2019 Matrapac» з нотатками;
- щоденник сірого кольору, який має напис «2020 Matrapac» з нотатками;
- зошит різнокольоровий, який має напис «СПБТ 25.10.19» з нотатками;
- прозорий файл з документацією (копіями паспортів якості рідких вуглеводів, якості устаткування) на 4 арк.;
- прозорий файл з таблицями розгонки сировини (продукції) через 5 градусів С, сертифікати якості, паспорт якості, витяг з ЄДРПОУ на 6 арк.;
- розорий файл з сертифікатами та паспортами якості на 10 арк.;
- обочий журнал лабораторного контролю установки за період з 08.10.21 по 31.10.21;
- обочий журнал лабораторного контролю установки розпочатий 31.10.21.
- зразок грунту з ділянки засмітчених відходів, який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;
- зразок грунту з ділянки фону на відстані 10 метрів від засміченої ділянки з відходами, який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;
- скляні банки об`ємом 1 літр кожна з відібраним зразками рідини з характерним запахом нафтопродуктів з ємностей ,
зберігаються в Слідчому управлінні ГУНП в Харківській області та кімнаті зберігання речових доказів Слідчого управління ГУНП в Харківській області.
Крім того, відомості, що містяться у вищевказаних документах на думку прокурора можливо використати, як докази у кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення вважає, що у перелічених документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди), тобто можуть містити докази щодо протиправної діяльності вищевказаної групи осіб з приводу незаконної реалізації/збуту фальсифікованого палива. Тобто вказані відомості та документи сторона обвинувачення у подальшому буде використовувати, як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаних документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, а тому підлягають арешту, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.
Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала в обґрунтування надала письмові заперечення, які просила долучити до матеріалів справи.
Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити, при цьому остання не заперечувала проти повернення електронних носіїв та документів після зняття (копіювання) них, а також не заперечувала проти залишення однієї банки зразків рідини з характерним запахом нафтопродуктів у власників майна.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Вимогами п.1 ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Метою накладення арешту на вилучене майно є його збереження, оскільки, їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винної особи від кримінальної відповідальності за скоєний злочин та проведення технічної експертизи вилученого майна.
04.11.2021 року слідчим у кримінальному провадженні вказане вище майно визнано речовими доказами.
Щодо накладення арешту на документи та електронні носії.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Також відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти (скопіювати) інформацію з електронних інформаційних систем, а також зробити копії документів, після чого повернути їх власнику.
Щодо накладення арешту на зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
У статті першій Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17 липня 1997 року №97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Згідно із ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності зі ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому КПК України.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що на зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів, а саме: РВС-1A91431199; РВС-8 A91431171; РВС-9 A91431154; РГС-1 A91431159; РГС-3 A91431177; РГС-4 A91431163; РГС-10 A92768481; РГС-2 A93431176; РГС-8 A92768476; РГС-9 A92768486; УПН A92768424; УПН A92768465; УПН A92768463; УПН A92768471; УПН A92768458; РГС-5 A91431162; РГС-13 A92768470; РГС-7 A91431181; РГС-14 A91431170; РГС-11 A92768490; РГС-21 A92768479; РВС-2 A91431197; РВС-4 A91431186; РВС-7 A91431174; РВС-3 A91431192; РГС-6 A91431166; РВС-6 A91431188 необхідно накласти арешт залишивши їх власникам для можливості збирання доказів (призначення та проведення експертиз тощо), що мають значення для справи та дотримання принципу змагальності сторін кримінального провадження та неможливості звуження прав на захист.
Щодо накладення арешту на зразки ґрунту.
Слідчий суддя звертає увагу слідчого та прокурора на той факт, що згідно витягу із ЄРДР, досудове слідство здійснюється за ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 204 КК України, проте досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000951 від 15.09.2020 року не здійснюється щодо злочинів проти довкілля (ст. 236 254 КК України).
Щодо скарг представника власника майна про порушення порядку проведення обшуків, слід зазначити, що вказане не знайшло свого об`єктивного підтвердження.
Таким чином, слідчий суддя, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України ,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучено за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Сонцедарівка, вул. Хімічна, 2, майно, а саме:
Планшет чорного кольору, марки Samsung, модель: SM-T365, 16GB, IMEI: 355217/06/081292/3, S/N: R52G30ZK74Y (без карти пам`яті та sim карти в слотах) в чорному чохлі, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
Відеореєстратор чорного кольору, марки DAHUA, модель: DH-XVR4116HS-X, S/N: 5L0A94CPAZF75ED, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
Відеореєстратор білого кольору, марки DAHUA, модель: DH-DVR5104, S/N: TZA3LL161D00244, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
Електронний пристрій з написами MikroTik Cloud Switch Searies (Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM) білого кольору, S/N: 80/646, який було опечатано біркою з пояснювальними написами.
флеш-носій Cruzer Glide 256 GB, SDCZ60-256G (з електронними файлами начальника зміни охорони, на який є необхідність накладення арешту).
Мобільний телефон марки LG, модель: LGL18VC, S/N: 610CQWC0088625, MEID: 05748921 з порожнім слотом карти пам`яті, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
Планшет чорного жовто-гарячого кольору, марки SIGMA, модель: X-treme PQ79, з написом «передать товароведам» та маркуванням «PL04» (без карти пам`яті та sim карти в слотах) з ремінцем кріплення на його задній частині, який було опечатано біркою з пояснювальними написами;
Сіра папка швидкозшивач з документацією в 6 файлах (з довіреностями, наказами, інструкціями, заяви, резюме, індивідуальні плани розвитку, листи оцінки плану діяльності, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці - 5 шт., витяг з держгеокадастру про земельну ділянку, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, план-схема), в кількості 49 аркушів;
Прозорий файл з документами (товарно-транспортними накладними) в кількості 80 аркушів;
Паперова папка з документацією (товарно-транспортними накладними) в кількості 182 аркуші;
Щоденник зеленого кольору з написом «2017 Matrapac» з нотатками;
Чорна папка швидкозшивач з документацією (актів інвентаризації залишків) в кількості 54 аркуші;
Паперова папка з документацією (товарно-транспортними накладними та видатковими накладними) в кількості 67 аркушів;
Зелена папка швидкозшивач з 20 прозорими файлами (з документацією, а саме: список номерних знаків, рукописний текст, виписка з комп`ютера, пам`ятка товарознавця, зошит зеленого кольору, накази, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, картки реєстрації інструктажів і навчання з охорони праці 5 шт., довіреності, накази, типове положення з питань перевірки знань з охорони праці- 2 шт., інструкція, інструкція з протипожежного режиму, інструкція з охорони праці для товарознавця) на 46 аркушах.
З кабінету офісу №1, який знаходиться на другому повесі будинку №1, вилучено:
Прозорий файл з документацією (копією журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці) на 49 аркушах;
Паперова папка з документацією (копії технологічних паспортів, ліцензія на будівництво, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій та регламентів), на 317 аркушах;
План-схема на якому є маркування «Biomethanol plant» y кількості 1 аркуш;
Блокнот з нотатками з написом у правій верхній частині «OBEH обладнання для автоматизації»;
Сіра папка з кресленнями та нотатками загалом на 10 аркушах;
Прозора папка з документацією (копією сборнику стального емальованого обладнання) на 73 аркушах;
Заяви щодо отримання технічних умов на приєдання до ГТС та опитувальний лист на 7 аркушах;
Біла папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Архітектурно-будівельних рішень том 4 (Будівельні рішення ч.2), на 59 аркушах;
Чорна папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Архітектурно-будівельних рішень том 4.1 (Основні рішення з опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, по тепловим мережам, системам водопостачання та водовідведення ч.3), на 36 аркушах;
Щоденник червоного кольору, який має напис «2021 Matrapac» з нотатками;
Щоденник сірого кольору, який має напис «2020 Matrapac» з нотатками;
Щоденник червоного кольору, який має напис «2021 Matrapac» з нотатками;
Щоденник сірого кольору, який має напис «2020 Matrapac» з нотатками;
Щоденник червоного кольору, який має напис «METINVEST» з нотатками;
Копія наказу№183-п від 20.09.2018р. на 2 арк.;
План-схема території за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Сонцедарівка, вул. Хімічна, буд. 2 y кількості 1 аркуш;
Чорна папка швидкозшивач (з файлом, у якому паспорт генератору азоту на 14 арк.; з файлом, у якому паспорт установки зворотнього осмосу на 33 арк.; з файлом, у якому інструкція з експлуатації котла В-921 на 44 арк.; з файлом, у якому Перелік інструкцій на НПАОП знання яких обов`язкове для теплотехніка на 1 арк.; з файлом, у якому інструкція по експлуатації вузла ум`ягчення артезіанської води на 72 арк.; з файлом, у якому інструкція з експлуатації компресорної станції АКС-8 на 7 арк.);
Прозорий файл з актами готовності системи осушки та очищення зжатого повітря на 10 арк.;
Прозорий файл з повідомленням про початок виконання будівельних робіт СС1 та технічні умови на конденсат газовий стабільний на 21 арк.;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів Генерального плану і транспорту том 2 (СК2-116-ГП), на 13 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів архітектурно-будівельних рішень том 4 (частина 1 Архітектурно-планувальні рішення СК2-116-АР), на 14 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» том 6 (СК2-116-ЦЗ), на 65 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Технологічна частина» том 3.3 (частина 3 - СК2-116-АТ), на 35 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Технологічна частина» том 3.2 (частина 2 - СК2-116-ЕТР), на 34 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Загальна пояснювальна записка» том 1.1 (частина 1 - СК2-116-П31), на 68 аркушах;
Папка швидкозшивач з документацією, а саме Проекту Реконструкції комплексу з виробництва органічних розчинників та антикорозійних засобів «Загальна пояснювальна записка» том 1.2 (частина 2 - СК2-116-П32), на 112 аркушах;
Папка швидкозшивач з жовтою прозорою обкладинкою (План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій установки по переробці нафтопродуктів (УПН-30) комплекса з виготовлення органічних рас творів та антикорозійних засобів) на 88 аркушах;
Папка синього кольору з документацією, а саме звітами у файлах (23 шт.) загалом на 99 аркушах;
Папка зеленого кольору з документацією, а саме схемами установок з гідравлічним розрахунком трубопроводу подачі артезіанської води, у файлах (36 шт.) загалом на 77 аркушах;
Брошура з технологічним регламентом, без підписів, без печаток, не прошитий і не опечатаний, тобто не відповідає умовам на 391 аркушах.
З приміщення офісу №2 (кімнати кадрових працівників), який розташований на другому поверсі будинку №1 вилучено:
Щоденник темного кольору, який має напис «Днепровский коксохимический завод» з нотатками;
Щоденник червоного кольору, який має напис «2021 Matrapac» з нотатками;
Щоденник блакитного кольору, який має напис «Pirana Фабрика краси та чистоти» з нотатками;
Прозорий файл з документацією, а саме товарно-транспортними накладними, протоколами та актими здачі-приймання робіт, переліком питан первинного інструктажу, протоколами засідання комісії з перевірки знань на 23 арк.;
З приміщння лабораторії, яка розташована на другому поверсі будинку №1 вилучено:
Щоденник коричневого кольору, який має напис «2019 Matrapac» з нотатками;
Щоденник сірого кольору, який має напис «2020 Matrapac» з нотатками;
Зошит різнокольоровий, який має напис «СПБТ 25.10.19» з нотатками;
Прозорий файл з документацією (копіями паспортів якості рідких вуглеводів, якості устаткування) на 4 арк.;
Прозорий файл з таблицями розгонки сировини (продукції) через 5 градусів С, сертифікати якості, паспорт якості, витяг з ЄДРПОУ на 6 арк.;
Прозорий файл з сертифікатами та паспортами якості на 10 арк.;
Робочий журнал лабораторного контролю установки за період з 08.10.21 по 31.10.21;
Робочий журнал лабораторного контролю установки розпочатий 31.10.21.
Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних інформаційних систем, а також зробити вищезазначених копії документів, після чого, але не пізніше двох місяців з моменту їх вилучення, це зазначене вище арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам.
- зразок грунту з ділянки засмітчених відходів, який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами;
- зразок грунту з ділянки фону на відстані 10 метрів від засміченої ділянки з відходами, який поміщено до полімерного пакету та опечатано біркою з пояснювальними написами.
Зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів:
- РВС-1 (резервуар вертикальний стальний): банка №2 пломба №А91431200, банка №3 пломба №А91431196;
- РВС-2 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431195, банка №3 пломба №А91431198;
- РВС-3 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431193, банка №3 пломба №А91431194;
- РВС-4 (резервуар вертикальний стальний): банка №2 пломба №А91431187, банка №3 пломба №А91431191;
- РВС-5 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431184, банка №2 пломба №А91431183, банка №3 пломба №А91431185;
- РВС-6 (резервуар вертикальний стальний): банка №2 пломба №А91431190, банка №3 пломба №А91431189;
- РВС-7 (резервуар вертикальний стальний): банка №2 пломба №А91431172, банка №3 пломба №А91431173;
- РВС-8 (резервуар вертикальний стальний): банка №2 пломба №А91431152, банка №3 пломба №А91431151;
- РВС-9 (резервуар вертикальний стальний): банка №1 пломба №А91431155, банка №2 пломба №А91431153;
- РГС-1 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431156, банка №2 пломба №А91431160;
- РГС-2 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431158, банка №2 пломба №А91431157;
- РГС-3 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431180, банка №2 пломба №А91431178;
- РГС-4 (резервуар горизонтальний стальний): банка №2 пломба №А91431165, банка №3 пломба №А91431164;
- РГС-5 (резервуар горизонтальний стальний): банка №2 пломба №А91431161, банка №3 пломба №А91431179;
- РГС-6 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431168, банка №2 пломба №А91431167;
- РГС-21 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А92768480, банка №2 пломба №А92768478;
- РГС-14 (резервуар горизонтальний стальний): банка №1 пломба №А91431169, банка №2 пломба №А92768439;
- РГС-13 (резервуар горизонтальний стальний): банка №2 пломба №А92768440, банка №3 пломба №А92768469;
- РГС-11 (резервуар горизонтальний стальний): банка №2 пломба №А92768488, банка №3 пломба №А92768489;
- РГС-10 (резервуар горизонтальний стальний): банка №2 пломба №А92768483, банка №3 пломба №А92768482;
- РГС-7 (резервуар горизонтальний стальний): банка №2 пломба №А91431175, банка №3 пломба №А91431182;
- РГС-9 (резервуар горизонтальний стальний): банка №2 пломба №А92768484, банка №3 пломба №А92768485;
- РГС-8 (резервуар горизонтальний стальний): банка №2 пломба №А92768477, банка №3 пломба №А92768487;
- V-2 (виробнича технічна установка): банка №2 пломба №А92768460, банка №3 пломба №А92768459;
- V-3 (виробнича технічна установка): банка №2 пломба №А92768456, банка №3 пломба №А92768457;
- V-5 (виробнича технічна установка): банка №2 пломба №А92768475, банка №3 пломба №А92768474;
- V-6 (виробнича технічна установка): банка №2 пломба №А92768473, банка №3 пломба №А92768472;
- V-7 (виробнича технічна установка): банка №2 пломба №А92768462, банка №3 пломба №А92768464.
Зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів:
РВС-1 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба №A91431199;
РВС-8 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба №A91431171;
РВС-9 (резервуар вертикальний стальний) банка №3 пломба №A91431154;
РГС-1 (резервуар вертикальний стальний) банка №3 пломба №A91431159;
РГС-3 (резервуар вертикальний стальний) банка №3 пломба №A91431177;
РГС-4 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба №A91431163;
РГС-10 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба №A92768481;
РГС-2 (резервуар вертикальний стальний) банка №3 пломба №A93431176;
РГС-8 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба №A92768476;
РГС-9 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба №A92768486;
V-3 (виробнича технічна установка) банка №1 пломба №A92768424;
V-5 (виробнича технічна установка) банка №1 пломба №A92768465;
V-7 (виробнича технічна установка) банка №1 пломба №A92768463;
V-6 (виробнича технічна установка) банка №1 пломба №A92768471;
V-2 (виробнича технічна установка) банка №1 пломба №A92768458;
РГС-5 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба №A91431162;
РГС-13 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба №A92768470;
РГС-7 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба №A91431181;
РГС-14 (резервуар вертикальний стальний) банка №3 пломба №A91431170;
РГС-11 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба №A92768490;
РГС-21 (резервуар вертикальний стальний) банка №3 пломба №A92768479;
РВС-2 (резервуар вертикальний стальний) банка №2 пломба № A91431197;
РВС-4 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба № A91431186;
РВС-7 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба № A91431174;
РВС-3 (резервуар вертикальний стальний) банка №2 пломба № A91431192;
РГС-6 (резервуар вертикальний стальний) банка №3 пломба № A91431166;
РВС-6 (резервуар вертикальний стальний) банка №1 пломба № A91431188 повернути власникам з забороною їх знищення.
Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України та про необхідність збереження арештованого майна.
Визначити місцем зберігання арештованого майна - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1