печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000496,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 03.06.2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» (), КВКП «Союз» (), ТОВ «Енергопостачання» () та ТОВ «Союзенергомонтаж» () у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості устаткування та неправомірного застосування будівельних норм та розцінок при формуванні кошторисної документації, при закупівлі та устаткуванні трьох реакторів шунтуючих марки РОМ-110000/750-У1, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 13 млн. 035 тис. грн.

Так, протягом 2018-2019 років в рамках реалізації договору № 09-4/3570-17 від 11.12.2017 року на виконання робіт з технічного переоснащення ПС-750 кВ «Західноукраїнська» із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ Р-1 ф. «С», Р-5 ф. «С», Р-6 ф. «С» генпідрядною організацією КВКП «Союз» при розробленні проектно-кошторисної документації, яка була погоджена службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» (), внесено завідомо недостовірні відомості щодо вартості реакторів марки РОМ-110000/750-У1 шляхом її штучного завищення та неправомірно застосовано коефіцієнти норм витрат при транспортуванні та встановленні устаткування.

Зокрема, за результатами проведення відкритих торгів ДП «НЕК «Укренерго» укладено договір № 09-4/3570-17 від 11.12.2017 року із КВКП «Союз» на виконання робіт з технічного переоснащення ПС-750 кВ «Західноукраїнська» із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ Р-1 ф. «С», Р-5 ф. «С», Р-6 ф. «С». Загальна вартість договору становить 131,7 млн. грн. з ПДВ., з яких вартість проектних робіт - 2,1 млн. грн. з ПДВ, вартість будівельних робіт - 15,8 млн. грн. з ПДВ, вартість обладнання - 113,7 млн. грн. з ПДВ.

Встановлено, що для проведення вказаної закупівлі службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» сформовано очікувану вартість робіт та устаткування, в яку закладено не обґрунтовану ціну реакторів марки РОМ-110000/750-У1 виробництва ПАТ «Запоріжтрансформатор» без проведення належного моніторингу їх ринкової вартості, що призвело до штучного завищення загальної вартості закупівлі.

В подальшому, переможцем відкритих торгів КВКП «Союз» розроблено проектно-кошторисну документацію, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо вартості реакторів марки РОМ-110000/750-У1 шляхом її штучного завищення. Так, в кошторисну документацію внесено вартість одного реактора в сумі 33 млн. грн., хоча згідно офіційної відповіді ПАТ «Запоріжтрансформатор» (вх. № 343 від 27.02.2019 року) вказані реактори (заводські номери № 162763, № 162764 та № 162765) були реалізовані по ціні 28,7 млн. грн. з ПДВ.

Встановлено, що КВКП «Союз» проводило закупівлю реакторів не у виробника, а через пов`язану фірму-посередника ТОВ «Енергопостачання» (), в результаті чого реактори були реалізовані ДП «НЕК Укренерго» по завищеній вартості - 33,1 млн. грн. з ПДВ. Вказаний факт підтверджено в результаті проведення експертного дослідження ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр». Так, згідно висновку експертного дослідження № 4-08/04/2019-дос, в результаті закупівлі реактора шунтуючого однофазного РОМ-110000/750-У1 через посередника за державні кошти ймовірна сума завданих збитків державі в особі ДП «НЕК «Укренерго» становить 4,3 млн. грн. за одиницю, відповідно завдані збитки в ході закупівлі трьох реакторів становлять 12,9 млн. грн.

Крім того, з`ясовано, що ТОВ «Енергопостачання» () та КВКП «Союз» пов`язані між собою, оскільки одним із засновників КВКП «Союз» є ТОВ «Енергопостачання», яка володіє часткою 63 % акцій, а кінцевим бенефіціарним власником двох суб`єктів господарської діяльності являється ОСОБА_9 .. Керівником КВКП «Союз» є чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_6 .

Таким чином, службові особи ДП «НЕК Укренерго» та КВКП «Союз», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості устаткування та неправомірного застосування будівельних норм та розцінок при формуванні кошторисної документації, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 13 млн. 035 тис. грн.

Разом з тим, встановлено, що з метою заволодіння державними коштами службовими особами КВКП «Союз» при розробленні кошторисів, які були затверджені службовими особами ДП «НЕК Укренерго», неправомірно застосовані коефіцієнти норм витрат при транспортуванні та встановленні устаткування.

Так, за результатами проведення експертного дослідження експертом-будівельником ОСОБА_10 виявлено, що при формуванні локальних кошторисів №№ 2-1-12, 2-1-13, 2-2-6, 2-2-7, 2-3-8, 2-3-9, неправомірно застосовувались розцінки на такелажні роботи по переміщенню устаткування від місця зберігання до місця монтажу. Відповідно до локальних кошторисів «переміщення від місця зберігання до місця монтажу фази «А» Р-14, фази «В» Р-14 та фази «С» Р-14» застосовано розцінку ТЕ6-10638-801 потужністю реактора 300 МВ.А та розцінку ТЕ6-10635-801 потужністю реактора 330 MBАр, хоча необхідно застосовувати розцінки ТЕ6-10638-201 та ТЕ6-10635-201 потужність реактора 125 МВАр.

Так, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерний банк «Південний», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», а саме до банківських рахунків, що використовувались у протиправній діяльності КВКП «Союз»;

- накладено арешт на рахунки КВКП «Союз», в наступних установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерний банк «Південний», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ;

- проведено обшуки за місцем мешкання: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- проведене обшуки у комплексах нежитлових будівель, якими користуються ДП «НЕК «Укренерго», КВКП «Союз», ВП «Будівництво і ремонт», ВП «Укренергосервіс», ВП «Центральна енергетична система», ВП «Західна Електроенергетична система»;

- за результатами проведених обшуків було вилучено, оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження необхідні у ході здійснення досудового розслідування документи;

- 12.01.2021 призначено проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, яка перебуває на виконанні у експертів КНДІСЕ МЮ України.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2020 року по справі №757/52841/20-к строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 12-ти місяців, тобто до 03.12.2021.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000496 від 03.06.2019, закінчується 03.12.2021.

Однак, на даний час органом досудового розслідування зібрано не достатньо доказів, для доведення винуватості тих чи інших осіб та завершення досудового розслідування у строк до 03.12.2021. Тому, з метою досягнення завдань та загальних засад кримінального провадження, необхідно провести огляди за місцем встановлення реакторів, допитати директорів та інших посадових осіб ПрАТ «НЕК «Укренерго», КВКП «Союз», ТОВ «Енергопостачання», ТОВ «Союзенергомонтаж», ПАТ «Запоріжтрансформатор», встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі важливі для досудового розслідування обставини, отримати висновок комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, по отриманню висновків яких прийняти законне процесуальне рішення.

Вказані вище слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії не можливо було провести у передбачений КПК України строки через їх значний обсяг та складність провадження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 03.06.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000496 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 03.06.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1