Справа 688/444/22
№ 1-кс/688/290/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

14 лютого 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000092 від 01 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11 січня 2022 року невстановлена особа, яка використовує номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , зателефонувавши на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , 1997 року народження, мешканця АДРЕСА_2 , під приводом блокування підозрілих транзакцій, отримала доступ до належного йому грошовим коштам в сумі 36 000 гривень, які знаходилися на його банківській карті № НОМЕР_2 .
01 лютого 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 10 січня 2022 року, близько 16 години 45 хвилин він оформляв страховий поліс на авто через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після оформлення оплата не пройшла та через 10 хвилин до нього зателефонував невідомий йому номер телефону № НОМЕР_1 , який представився оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та питав ОСОБА_6 особисті дані і повідомив, що з його картки можуть здійснюватися підозрілі виплати, хоча він нічого не купував, а також продиктував йому невідомий номер телефону, який ОСОБА_7 не запам`ятав і повідомив для оператора, що даний номер телефону йому не знайомий. Через 20 хвилин, його повідомили, що картку заблоковано та він може звернутися до будь-якого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Номер картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 . Близько 20 год. 00 хв. на його електронну адресу прийшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про збільшення кредитного ліміту на суму 36 000 грн. та після цього відразу почалося їх списання на невідомі йому ігрові сайти в Інтернет ресурсі. Всього по його картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено декілька трансакцій, за якими було знято його кошти загальною сумою 36 000 гривень.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківської картки № НОМЕР_2 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 01 год. 00 хв. 10 січня 2022 року по 23 год. 00 год. 10 січня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Водночас дізнавачем не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, без їхнього вилучення, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з 01 год. 00 хв. 10 січня 2022 року по 23 год. 00 хв. 10 січня 2022 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1