У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.02.2022 Справа №607/2947/22

провадження № 1-кс/607/996/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 08 лютого 2022 року по 23:59:00 год. 09 лютого 2022 року в паперовому та електронному вигляді; документів /роздруківки/, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від 08 лютого 2022 року по 09 лютого 2022 року грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії; номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час із можливістю такого доступу та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 , який входить в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:
сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, до Тернопільського РУП надійшов рапорт від інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 про те, що 08 лютого 2022 року невідома особа під приводом купівлі кронштейну на сайті «ОЛХ», шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 чим спричинила останній майнову шкоду на загальну суму 75 997 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація за ним має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вказує дізнавач.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Банківський рахунок з номером НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , який є чоловіком потерпілої, що підтверджується протоколом допиту потерпілого від 11 лютого 2022 року та протоколом допиту свідка від 14 лютого 2022 року.
Таким чином слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Щодо періоду, якого стосуються документи, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити 17 лютого 2022 року /день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/.
Доступ до речей і документів, із запропонованих слідчих, слід надити виключно дізнавачам ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , оскільки лише вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 доступ до інформації, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 08 лютого 2022 року по 23:59:00 год. 09 лютого 2022 року в паперовому та електронному вигляді; документів /роздруківки/, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від 08 лютого 2022 року по 09 лютого 2022 року грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії; номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по 17 лютого 2022 року, із можливістю виїмки цих документів та інформації у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1