Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/427/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до 26.07.2019 мало назву ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) і Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження. У ході досудового розслідування 07.05.2021 ОСОБА_4 , колишньому генеральному директору Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України. З 2019 року по даний час кінцевим бенефіціарним власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Російської Федерації (син ОСОБА_4 ), який здійснює володіння через Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зареєстроване в Російській Федерації, компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Швейцарія; « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Кіпр; « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Кіпр. З урахуванням того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є співвласником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на думку органу досудового розслідування, на даному підприємстві можуть знаходиться документи, що стосуються незаконного відчуження нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2019 року і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2020 році, які необхідні органу досудового розслідування для прийняття процесуального рішення в даному кримінальному провадженні. У зв`язку із цим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вказаного підприємства.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна. Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та можуть знаходитися у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
При цьому, виходячи з положень ч.1 ст.132, ч.1 ст.160, ч.1 ст.163, ч.1 ст.164, ч.2 ст.562 КПК України, для можливості формування міжнародного запиту про міжнародну правову допомогу і отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні підприємства, місцезнаходження якого м. Москва, Російська Федерація, необхідно постановити ухвалу щодо надання такого доступу до документів.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001666, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 або за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженому представнику компетентних органів Російської Федерації тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- штатного розпису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " станом на грудень 2019 року та грудень 2020 року;

- наказу про призначення на посаду генерального директора ОСОБА_5 , трудового контракту, укладеного з останнім;

- документів з відомостями про банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за 2019 - 2021 роки;

?виписок про рух коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 2019 по 2021 рік з відомостями про надходження коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?наказів, розпоряджень, рішень, протоколів засідань керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інших документів з відомостями про прийняття посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " рішень:

І. у період з січня по грудень 2019 року про відчуження нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: нежитлового приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_33 ;

ІІ. в 2019-2021 роках про відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- будівель, споруд, приміщень за адресами: АДРЕСА_4 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: м Київ, Україна);

- нежитлових будівель и споруд за адресою: АДРЕСА_4 , на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- нежитового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- нежитлових будівель и споруд за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ),

- коштів, що отримувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від у період з 2019 по 2021 рік;

?висновків, звітів, довідок складених за результатом аудиту діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2019 року по 2021 рік;

?довіреностей, виданих у період з 2019 року по 2021 рік на представництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?документів, які підтверджують виконання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » умов договору від 25.10.2010 щодо придбання частки майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 78,32% номінальна вартість якої становить 781 715 011,60 грн., в частині сплати 618 млн. грн., не пізніше ніж 25.10.2015 чи іншої дати визначеної додатковою угодою;

?документів, підтверджуючих внесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2010 року по 2021 рік, із зазначенням майна, що внесено в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?документів з відомостями про зменшення частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2011 року по 2021 рік,

листів з відомостями щодо управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надісланих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зареєстрованою в Республіці Кіпр; компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зареєстрованою в Республіці Кіпр; компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зареєстрованою в Республіці Кіпр; компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованою в Республіці Кіпр; компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованою в Республіці Кіпр; компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованою в Швейцарії.

Відповідно до положень ст.562 КПК України строк дії дозволу наданого даною ухвалою не обмежується.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1