Справа № 296/1080/22
УХВАЛА
Іменем України

17 лютого 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 19.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1,2 ст. 366, ч. 2,3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у 2017 році начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 , будучи обізнана про бюджетні асигнування ІНФОРМАЦІЯ_2 з державного бюджету, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном на користь третіх осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме заволодіння бюджетними асигнуваннями спрямованими на виплату компенсацій, з використанням підроблених документів, а також вчинення інших злочинів, які б полегшували вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, організувала на території Коростенського району Житомирської області стійку організовану злочинну групу, в яку на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальник відділу соціального захисту громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , суб`єкт оціночної діяльності, зареєстрований як фізична особа підприємець.

Організована злочинна група створена з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеним в якості компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

Організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняла умисні злочини у період часу з 19.07.2017 по 29.09.2020.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснювали заволодіння бюджетних коштів у 2017 - 2020 роках на користь третіх осіб.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що місцеві жителі Коростенського району, здійснювали реєстрацію місця проживання в напівзруйнованих та нежилих будівлях, що розміщені в селах Коростенського району, та які віднесені до зони, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Після цього, вказані громадяни здійснювали придбання у власність нерухоме майно в «чистій» зоні та проводили формальне переселення за вказаною адресою, при цьому фактично проживаючи у Коростенському районі. Після цього, вказані особи подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

У свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували прийняття та опрацювання від місцевих жителів Коростенського району документів на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій. Після чого ОСОБА_7 проводив оцінку втраченого нерухомого майна з порушенням вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», а саме встановлював не ринкову, а залишкову вартість заміщення (відтворення), тим самим визначав значно завищену вартість такого майна.

Після цього на підставі поданих документів та звіту про оцінку втраченого нерухомого майна ОСОБА_5 проводила нарахування бюджетних асигнувань, громадянам, які фактично не мали права на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

Після фактичного заволодіння бюджетними коштами, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи та з метою надання видимості законності їх діям, не зважаючи на факт проведення оцінки залишкової вартості заміщення (відтворення) втраченого нерухомого майна, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_7 » укладались договори на проведення ринкової оцінки такого майна, а також підписувались акти приймання виконаних робіт з проведення ринкової оцінки втраченого нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування було встановлено, що злочинна група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у 2017 - 2020 роках здійснила 12 фактів заволодіння бюджетних коштів на користь третіх осіб, на загальну суму 4 184 601,79 гривень.

11.02.2021 з метою встановлення особи, що підписувала корінці направлення на переселення, а також особи, яка здійснювала перевірку поданого пакету документів для видачі такого направлення ІНФОРМАЦІЯ_5 на відповідність Постанові КМУ №706 від 16.12.1992 «Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ІНФОРМАЦІЯ_6 », призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ІНФОРМАЦІЯ_6 , затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №706 від 16.12.1992.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, по кримінальному провадженню виникла необхідність у з`ясуванні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення особи, що підписувала корінці направлення на переселення, а також особи, яка здійснювала перевірку поданого пакету документів для видачі такого направлення ІНФОРМАЦІЯ_5 на відповідність Постанові КМУ №706 від 16.12.1992 «Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність в отримані та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий також зазначив, що перераховані вище документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а тому існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, просив провести розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Окрім того, враховуюче те, що 6 місячний строк досудового розслідування закінчується 15.03.2022 в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаних оригіналів документів в найкоротший проміжок часу, з метою забезпечення належного проведення раніше призначених судових експертиз, а тому для вилучення таких документів необхідно встановити термін виконання ухвали не більше як 10 днів з моменту її винесення.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його (а.с.36).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналу особової справи ОСОБА_8 , виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу до особової справи з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: заяви про призначення на посаду; ознайомленням з посадовими обов`язками; наказами на призначення, а також заяв щодо надання щорічних та додаткових відпусток, проведення перерахунків, розрахунків за період з 2016р. - 2020р.).

Крім того, вимоги клопотання, пов`язані із наданням доступу до «… і т.д.» є вкрай не конкретизованими, тому в цій частині клопотання також задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - начальнику відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) до особової справи головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ІНФОРМАЦІЯ_10 , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке реорганізоване в ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: заяви про призначення на посаду; ознайомленням з посадовими обов`язками; наказами на призначення, а також заяв щодо надання щорічних та додаткових відпусток, проведення перерахунків, розрахунків за період з 2016р. - 2020р.);

2) до оригіналів наступних направлень на переселення:

-Серії ЖТ №12190 від 14.07.2017, виданого ОСОБА_15 ;

-Серії ЖТ №12196 від 25.10.2018, виданого ОСОБА_16 ;

-Серії ЖТ №12198 від 16.11.2018, виданого ОСОБА_17 ;

-Серії ЖТ №12201 від 10.12.2018, виданого ОСОБА_18 ;

-Серії ЖТ №12192 від 23.11.2017, виданого ОСОБА_19 ;

-Серії ЖТ №12200 від 10.12.2018, виданого ОСОБА_20 ;

-Серії ЖТ №12207 від 26.07.2019, виданого ОСОБА_21 ;

-Серії ЖТ №12202 від 10.12.2018, виданого ОСОБА_22 ;

-Серії ЖТ №120205 від 27.03.2019, виданого ОСОБА_23 ;

-Серії ЖТ №12194 від 09.07.2018, виданого ОСОБА_24 ;

-Серії ЖТ №12191 від 14.07.2017, виданого ОСОБА_25 ;

-Серії ЖТ №12207 від 14.06.2019, виданого ОСОБА_26 , з можливістю їх вилучення;

3) до оригіналів заяв громадян за підписом усіх повнолітніх членів сім`ї та довідок з місць проживання про склад сім`ї, на підставі яких, у відповідності до вимог п. 3 Постанови КМУ №706 від 16.12.1992 «Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ІНФОРМАЦІЯ_6 » були видані наступні направлення на переселення, а саме:

-Серії ЖТ №12190 від 14.07.2017, виданого ОСОБА_15 ;

-Серії ЖТ №12196 від 25.10.2018, виданого ОСОБА_16 ;

-Серії ЖТ №12198 від 16.11.2018, виданого ОСОБА_17 ;

-Серії ЖТ №12201 від 10.12.2018, виданого ОСОБА_18 ;

-Серії ЖТ №12192 від 23.11.2017, виданого ОСОБА_19 ;

-Серії ЖТ №12200 від 10.12.2018, виданого ОСОБА_20 ;

-Серії ЖТ №12207 від 26.07.2019, виданого ОСОБА_21 ;

-Серії ЖТ №12202 від 10.12.2018, виданого ОСОБА_22 ;

-Серії ЖТ №120205 від 27.03.2019, виданого ОСОБА_23 ;

-Серії ЖТ №12194 від 09.07.2018, виданого ОСОБА_24 ;

-Серії ЖТ №12191 від 14.07.2017, виданого ОСОБА_25 ;

-Серії ЖТ №12207 від 14.06.2019, виданого ОСОБА_26 , з можливістю їх вилучення;

4) до належним чином завірених копій документів, що підтверджують факт реєстрації наступних направлень на переселення в ІНФОРМАЦІЯ_14 в тримісячний термін з дня його одержання у відповідності до вимог Постанови КМУ №706 від 16.12.1992 «Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-Серії ЖТ №12198 від 16.11.2018, виданого ОСОБА_17 ;

-Серії ЖТ №12201 від 10.12.2018, виданого ОСОБА_18 ;

-Серії ЖТ №12192 від 23.11.2017, виданого ОСОБА_19 ;

-Серії ЖТ №12200 від 10.12.2018, виданого ОСОБА_20 ;

-Серії ЖТ №12207 від 26.07.2019, виданого ОСОБА_21 ;

-Серії ЖТ №12202 від 10.12.2018, виданого ОСОБА_22 ;

-Серії ЖТ №120205 від 27.03.2019, виданого ОСОБА_23 ;

-Серії ЖТ №12194 від 09.07.2018, виданого ОСОБА_24 ;

-Серії ЖТ №12191 від 14.07.2017, виданого ОСОБА_25 ;

-Серії ЖТ №12207 від 14.06.2019, виданого ОСОБА_26 , з можливістю вилучення копій таких документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_8 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю їх вилучення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали десять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1