н/п 1-кс/644/1491/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2021 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000786 від 16.08.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 та мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_4 за період з 07 липня 2021 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції №1 Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000786 від 16.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою загальною площею 67,9 кв. за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), кримінальне провадження розпочато за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 07.07.2021, тобто вже після смерті ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 та право приватної власності на квартиру зареєстровано на ім`я ОСОБА_9 .

Також встановлено, що 09.06.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 на підставі інформаційної довідки № 28 від 29.04.2021 року та технічного паспорту без номеру, виданими 26.04.2021 ФОП « ОСОБА_11 », зареєстрував право власності на об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за померлим ОСОБА_7 .

У кримінальному провадженні існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 є об`єктом кримінально протиправних дій або набута кримінально протиправним шляхом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 надав свідчення щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб які зловживаючи довірою заволоділи шахрайським шляхом документами померлого ОСОБА_7 та документами на квартиру АДРЕСА_5 , після чого використовуючи вказані документи продали зазначену квартиру.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що на початку квітня 2021 року до останнього звернувся ОСОБА_13 який попросив зробити технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 . По приїзду за вказаною адресою ОСОБА_13 надав довіреність про уповноваження ОСОБА_14 вести справи за ОСОБА_7 від 22.04.2021 року, підписану ОСОБА_7 хоча на той час останнього вже не було у живих, також вказану довіреність було складено та завірено нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_15 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що з2015 року по теперішній час він періодично надавав консультації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з різних питань. Так у 2021 році до ОСОБА_18 звернулась ОСОБА_19 яка попросила про допомогу із розірванням її шлюбу з ОСОБА_20 . В ході чого ОСОБА_18 почав допомагати останній. Написавши заяву до суду про розірвання шлюбу. 22.04.2021 року, зустрівшись із ОСОБА_21 , остання повідомила ОСОБА_18 , що вони помирились, в результаті чого було складено зустрічну заяву до суду. Крім цього здається в той день ОСОБА_21 спитала у ОСОБА_18 чи не може він їй допомогти у продажі квартири. В ході вказаного діалогу ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_18 про те, що у неї є знайомий який хоче продати квартиру та поїхати на роботу до Польщі, але у вказаній квартирі живе співмешканка знайомого яка дуже конфліктна, крім цього під час вказаної бесіди поруч з ОСОБА_21 знаходився чоловік якому належала квартира за яку казала ОСОБА_21 . В ході діалогу на той час з ОСОБА_22 , останній повідомив, що не хоче сваритись із колишньою співмешканкою, в результаті чого просить зробити від нього довіреність на ОСОБА_18 для подальшого продажу квартири. Так 22.04.2021 року ОСОБА_18 з ОСОБА_22 зайшли до нотаріуса ОСОБА_15 який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 . Зайшовши до вказаного нотаріуса ОСОБА_23 дістав свій паспорт громадянина України, впевнившись, що особа в паспорті це він нотаріус завірив довіреність. Крім цього як стверджує ОСОБА_18 сам особисто переглядав документи ОСОБА_24 для того щоб впевнитись, оскільки з початку у нього виникали якісь сумніви. Так після того як ОСОБА_18 отримав довіреність він подзвонив раніше відомому чоловіку на ім`я Зобов ОСОБА_25 який проводить заміри та виготовляє технічну документацію на квартири. Так 26.04.2021 року ОСОБА_18 зустрівся із ОСОБА_26 після чого вони поїхали до квартири ОСОБА_27 яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Приїхавши за вказаною адресою, піднявшись до квартири, почали стукати у двері сусідам для того, щоб відкрили тамбур, після того як сусіди відчинили тамбур, ОСОБА_18 почав питати хто проживає у квартирі АДРЕСА_7 , на що останні відповіли, що там мешкає жінка, підійшовши до дверей кв. АДРЕСА_7 ОСОБА_18 помітив, що вказані двері зірвані та чимось підперті, постукавши у них, вийшла жінка яка одразу почала лаятись та не впускала ОСОБА_18 та ОСОБА_28 до квартири, навіть після того як ОСОБА_18 надав довіреність та інші документи від її колишнього співмешканця ОСОБА_24 та повідомив що їм лише потрібно провести заміри, в той час вона взяла вказані документи та не віддавала їх. В результаті чого ОСОБА_18 було викликано наряд патрульної поліції, по приїзду поліції ними було вивчено документи на предмет того, що до вказаної квартири вона не має жодного відношення, у зв`язку з чим перешкоджати їм не має права, крім цього під час розмови жінки з поліцією вона повідомила, що ОСОБА_27 не має в живих з 2019 року, так поліція попросила надати відповідні документи про його смерть, але у неї нічого не було в результаті чого поліція запропонувала жінці надати доступ до квартири, в ході чого остання погодилась та впустила ОСОБА_18 та ОСОБА_28 до квартири. Зробивши заміри останні покинули вказану квартиру після чого більше не повертались. Після того як ОСОБА_25 зробив технічний паспорт на вказану квартиру ОСОБА_18 його забрав разом із довідкою БТІ про право власності на вище вказану квартиру та передав ОСОБА_21 .

До СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних працівників про проведення оперативно-розшукових заходів, під час яких було встановлено, що невстановлені особи на час проведення угоди користувались мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , та мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з ІМЕІ НОМЕР_4 .

Таким чином, вказана у клопотанні інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні вказаних юридичних осіб, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000786 від 16.08.2021 року, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , мобільний телефон з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 та мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_4 за період з 07.07.2021 року до 25.11.2021 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1