Справа № 947/6336/22
Провадження № 1-кс/947/2575/22
УХВАЛА

18.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000889 від 30.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання cлідчого вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000889 від 30.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Установлено, що ОСОБА_4 з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом систематичного зайняття протиправною діяльністю пов`язаною з незаконним обігом наркотиків, усвідомлюючи, що реалізація дій, направлених на незаконний збут на території м. Одеси наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, потребує залучення певного людського ресурсу, вступила у попередню змову з іншими особами для скоєння тяжких злочинів.
Так, переслідуючи наміри налагодження систематичної протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, розширення обсягів збуту та залучення більшої кількості постійних покупців на території м. Одеси, ОСОБА_4 , шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості приблизно у січні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, залучила до незаконної діяльності в якості співвиконавців своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким відвела роль кур`єрів, а також інших невстановлених досудовим слідством осіб, яким запропонувала приймати участь у зберіганні, придбанні з метою збуту та у подальшому збуті на території м. Одеси наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон.
Залучені особи надали свою добровільну згоду на участь у скоєнні кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків, за правилами та умовами визначеними ОСОБА_4 та під її керівництвом.
ОСОБА_4 , попередньо розробила структуру групи, план спільних злочинних дій та відвела ролі виконавців учасникам групи, а собі відвела роль організатора, пособника та іноді виконавця.
З метою конспірації своєї діяльності та виключення можливості безпосереднього контактування учасників групи з покупцями наркотичних засобів, ОСОБА_4 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів, визначила спосіб вчинення збуту наркотичних засобів шляхом проведення безконтактного замовлення, отримання грошових коштів та передачу наркотичних засобів через так звані «закладки».
Заздалегідь розроблений план незаконного та конспіративного збуту наркотичних засобів на території м. Одеси полягав у наступному.
Кожного дня ОСОБА_4 надає виконавцям - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , певну кількість запакованих доз наркотичних засобів, та направляє їх у певні райони міста, де співвиконавці розкладають ховаючи «закладки» з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном, здійснюючи фото-звіт та інформуючи ОСОБА_4 про адреси розташування схованок з наркотичним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбають у ОСОБА_4 наркотичний засіб з метою подальшого збуту, який перевозять з метою збуту та зберігають за місцем свого мешкання, де зважують та фасують дрібними дозами для подальшого розкладання по місту схованок з наркотичним засобом.
Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в обумовлених районах міста, розкладають «закладки», для майбутніх покупців. При цьому виконавці зазначають адресу, детально описують місце заховання «закладки», фотографують та передають цю інформацію ОСОБА_4 використовуючи мобільні додатки.
ОСОБА_4 , діючи як оператор, використовуючи для конспірації різні номери телефонів, отримує замовлення від покупців наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону. Покупець у телефонному режимі повідомляє необхідну кількість наркотичного засобу та бажаний район отримання, на що оператор повідомляє покупцю про спосіб оплати, а саме: переказ грошових коштів на банківську картку або поповнення номеру мобільного телефону. Перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, оператор використовуючи фото-звіти про місцезнаходження «закладок» телефонує покупцю та повідомляє адресу і точне місце розташування «закладки». Після чого покупець безперешкодно забирає закладку з наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном.
В ході проведення досудового розслідування, надійшов рапорт від співробітників Одеського управління ДВБ НП України в якому зазначено, що фігурантами кримінального провадження здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Одеси. При цьому, згідно розробленого учасниками злочинної групи плану, збут наркотиків відбувається безконтактним способом, за допомогою так званих «закладок». Встановлено, що покупці здійснюють оплату за наркотичні речовини шляхом переведення грошових коштів на надані їм банківські рахунки, після чого отримують координати та опис місця де сховані наркотичні засоби.
Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти кримінального провадження, для спілкування між собою та координації злочинних дій використовувались абонентські номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.
Так, з поданого стороною обвинувачення клопотання не вбачається належного дотримання стороною обвинувачення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки подане клопотання не містить належного обґрунтування в частині значення зазначених у клопотанні документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також в частині можливого використання як доказів відомостей, які містяться в таких документах.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано, що дійсно особи, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення дійсно використовують зазначені слідчим номери телефону. Також слідчим не надано доказів, що особи, які використовують вказані номери телефону дійсно можуть бути причетні до вказаного злочину.

Викладене свідчить про не відповідність клопотанням вимогам п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а відтак, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, таке клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000889 від 30.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1