Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/417/21
номер провадження 1-кс/695/808/21
У Х В А Л А
18 жовтня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано наступним.
03.09.2020 року до Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_4 про те, що 03 вересня 2020 року в смт. Драбів Драбівського району Черкаської області, невстановлена особа, в ході спілкування по телефону, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману під приводом звірки даних банківської картки, шахрайським шляхом отримала кошти в сумі 18 000 грн., які належать заявнику.
За даним фактом сектором дізнання Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 04.09.2020 року розпочате кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
При допиті потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 03.09.2020 року на його мобільний телефон за абонентським номером НОМЕР_1 почали телефонувати невідомі чоловіки з мобільних номерів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які представлялися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останні запропонували звірити його дані у зв`язку з посиленням безпеки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останні також пояснили, що якщо ОСОБА_4 відмовиться звірити його дані, то його дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть заблоковані. Після цього на мобільниц телефон ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення з № НОМЕР_4 від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний номер ОСОБА_4 продиктував невідомим особам, які до нього телефонували. Також останні запитали ОСОБА_4 чи прив`язаний його абонентський номер НОМЕР_1 до картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і він відповів, що так. В подальшому 03.09.2020 року близько 21 год. ОСОБА_4 перебуваючи вдома, увімкнувши свій персональний комп`ютер побачив, що його електронна пошта не працює, відновивши на ній пароль та увійшовши до вхідних повідомлень він побачив листа, який надійшов із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в якому було вказано, що його мобільний телефон, який був прив`язаний до кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 змінено. Після цього ОСОБА_4 зателефонував до представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які йому повідомили, що з його кредитної картки знято кошти в розмірі 18 000 гривень.
В подальшому при цроведенні слідчих дій а саме при отриманні тимчасового доступу до інформації яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилученні документів на підставі Ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 16.02.2021 справа 695/417/21, було встановлено, що кошти у сумі 18 000 гривень які було знято з кредитної картки потерпілого перераховувались на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_5 .
В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 03.09.2020 по 04.09.2020, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 за період з 03.09.2020 по 04.09.2020; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше; фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за період з 03.09.2020 по 04.09.2020.
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю.
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

У зв`язку з наведеним дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
Для розгляду матеріалів клопотання дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області не з`явилася, однак у своєму клопотанні просила суд розгляд справи здійснювати за її відсутності.
Володілець інформації представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду матеріалів клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку передбаченому чинним законодавством.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", є те, що саме вказаний банк обслуговує зазначену вище банківську картку та відповідних рахунок, а отже володіє інформацією про володільця вказаної картки.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов`язана із власником банківської картки та характеру операцій, які були здійсненні безпосередньо перед та під час вчинення кримінального правопорушення, а отже така особа може бути причетною до його вчинення чи бути свідком, або ж володіти іншої інформацію про обставини події.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, однак остання є інформацією, яка відноситься доохоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно даних Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000030, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл т.в.о. начальника СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , а саме:
- Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 03:09.2020 по 04.09.2020, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).
- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 за період з 03.09.2020 по 04.09.2020.
- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
- Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за період з 03.09.2020 по 04.09.2020.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 18 листопада 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1