Cправа № 127/3419/22
Провадження № 1-кс/127/1506/22
У Х В А Л А
Іменем України
23 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000047 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідомі особи використовуючи підробні паспорта громадянина України та довідки РНОКПП, заволоділи грошовими коштами вказаної установи.
Окрім того в ході виконання доручення встановлено, що для отримання кредиту відповідно банківську продукту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи використовували анкетні дані осіб та адреси проведення робіт, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 виданий 07.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 за період 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , рахунок від 30.07.2021 сумою 55790 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_6 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 24.01.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 520 грн., виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , рахунок від 12.09.2021 сумою 57520 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_11 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 13.03.2021, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , номер телефону НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_13 виданий 11.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_14 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 02.02.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , номер телефону НОМЕР_15 , РНОКПП НОМЕР_16 виданий 18.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_17 рахунок від 18.08.2021, адреса проведення робіт: АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_18 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , номер телефону НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 виданий 18.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_19 , довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_21 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23574 від 16.0.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 800 грн, виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_3

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_22 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 12.02.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_23 , довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_17 рахунок від 17.08.2021 сумою 57400 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_24 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , номер телефону НОМЕР_25 , РНОКПП НОМЕР_26 виданий 07.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 17.0.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , рахунок від 31.07.2021 сумою 56700 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_27 виданий Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.08.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , номер телефону НОМЕР_28 , РНОКПП НОМЕР_29 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ НОМЕР_30 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_31 на суму 50 000 грн., виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ НОМЕР_32 , рахунок від 10.12.2020 сумою 72590 грн..

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_33 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 03.02.2012, РНОКПП НОМЕР_34 виданий 11.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_35 .

Данні кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Так в ході розслідування було встановлено, що невідомими особами окрім підроблених документів, що посвідчують особу до відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також подавались і інші документи, що можуть містити в собі неправдиві відомості, зокрема довідки про доходи, накладні, рахунки та акти виконаних робіт про закупівлю та встановлення енергозберігаючого обладнання.

Крім того, встановлено, що виконавцем робіт пов`язаних з утепленням приміщень у всіх випадках були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_36 ) та ФОП ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_37 ).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів:
-Оригіналів кредитних справ відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.06.2013; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_6 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 24.01.2012; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_11 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 13.03.2021; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_14 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 02.02.2013; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_18 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2012; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_22 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 12.02.2016; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_24 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2013; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_27 виданий Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.08.2012; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_33 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 03.02.2012.

-інформації стосовно рушу коштів по відкритих рахунках даних осіб за період з 01.01.2020 по день здійснення тимчасового доступу;

-інформацію щодо погашення кредитів вищезазначених осіб за період з 01.01.2020 по день здійснення тимчасового доступу;

-копій наказів про призначення на посаду та звільнення (у випадку звільнення), посадових інструкцій працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займались погодженням кредиту вищепереліченим особам;

-копії статутів та положень про роботу відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких оформлювались кредити на вищеперелічених осіб;

-копії акту та матеріалів службового розслідування проведеного працівниками Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначених фактах.

-копій документів про відкриття рахунків та інформації по руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_38 ) та ФОП ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_37 ) за період часу з 01.01.2020 по день здійснення тимчасового доступу.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.02.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000047 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідомі особи використовуючи підробні паспорта громадянина України та довідки РНОКПП, заволоділи грошовими коштами вказаної установи.
Окрім того в ході виконання доручення встановлено, що для отримання кредиту відповідно банківську продукту «Кеш кредит. Енергоефективний» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи використовували анкетні дані осіб та адреси проведення робіт, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 виданий 07.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 за період 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , рахунок від 30.07.2021 сумою 55790 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_6 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 24.01.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 520 грн., виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , рахунок від 12.09.2021 сумою 57520 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_11 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 13.03.2021, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , номер телефону НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_13 виданий 11.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_14 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 02.02.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , номер телефону НОМЕР_15 , РНОКПП НОМЕР_16 виданий 18.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_17 рахунок від 18.08.2021, адреса проведення робіт: АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_18 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , номер телефону НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 виданий 18.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_19 , довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_21 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23574 від 16.0.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 800 грн, виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_3

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_22 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 12.02.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_23 , довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_17 рахунок від 17.08.2021 сумою 57400 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_24 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , номер телефону НОМЕР_25 , РНОКПП НОМЕР_26 виданий 07.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 17.0.2021 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_4 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , рахунок від 31.07.2021 сумою 56700 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_27 виданий Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.08.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , номер телефону НОМЕР_28 , РНОКПП НОМЕР_29 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ НОМЕР_30 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020 з відділенням ТВБВ № НОМЕР_31 на суму 50 000 грн., виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ НОМЕР_32 , рахунок від 10.12.2020 сумою 72590 грн..

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_33 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 03.02.2012, РНОКПП НОМЕР_34 виданий 11.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_35 .

Данні кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Так в ході розслідування було встановлено, що невідомими особами окрім підроблених документів, що посвідчують особу до відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також подавались і інші документи, що можуть містити в собі неправдиві відомості, зокрема довідки про доходи, накладні, рахунки та акти виконаних робіт про закупівлю та встановлення енергозберігаючого обладнання.

Крім того, встановлено, що виконавцем робіт пов`язаних з утепленням приміщень у всіх випадках були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_36 ) та ФОП ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_37 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000047 від 11.01.2022, заявою про вчинення кримінального правопорушення та рапортами працівників поліції.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання доступу до оригіналів кредитних справ, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не містить жодного обгрунтування необхідності вилучення оригіналів документів
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000047 від 11.01.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, який розташований за адресою: АДРЕСА_13 , філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , а саме до:

-кредитних справ відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.06.2013; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_6 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 24.01.2012; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_11 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 13.03.2021; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_14 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 02.02.2013; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_18 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2012; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_22 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 12.02.2016; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_24 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2013; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_27 виданий Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.08.2012; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_33 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 03.02.2012.

-інформації стосовно рушу коштів по відкритих рахунках даних осіб за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

-інформації щодо погашення кредитів вищезазначених осіб за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

-наказів про призначення на посаду та звільнення (у випадку звільнення), посадових інструкцій працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займались погодженням кредиту вищепереліченим особам;

-статутів та положень про роботу відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких оформлювались кредити на вищеперелічених осіб;

-актів та матеріалів службового розслідування проведеного працівниками Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначених фактах.

-документів про відкриття рахунків та інформації по руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_38 ) та ФОП ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_37 ) за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя