Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4204/21
Провадження №: 1-кс/332/476/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2021 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000138 від 05.10.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05.10.2021 року, з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР слугувало колективне звернення ОСОБА_4 та інших членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що до безпідставного привласнення та розтрати грошових коштів, які були виділені на проведення капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 », та як наслідок припинення робіт, та не доведення їх до логічного завершення.

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про те що у 2020 році, планується виділення грошових коштів для об`єднань власників багатоквартирних будинків для виконання капітальних ремонтів по програм «Співфінасування», розпорядником яких є « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодили з ОСОБА_5 , яка на той момент обіймала посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , факт подання заявки до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про участь у програмі «Співфінасування», та залучення до виконання робіт підконтрольного йому суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якості можливого підрядника.

В подальшому, 01.06.2020 року, між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) було укладено договір № ДП 21-2020 від 01 червня 2020 року.

Відповідно до умов договору ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК на свій страх і ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки, виконати роботи з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ». Ціна договору склала 1 793 317, 87 гривень, з яких, 20% а саме 298 886,31 гривень, повинно було внести ОСББ за рахунок власних коштів, а решта виділялась за рахунок державного бюджету. Строк дії договору з моменту його укладання, та до 31 грудня 2020 року. Обумовлений договором строк виконання робіт закінчувався 31 липня 2020 року. Одночасно з укладанням договору, 01.червня 2020 року, було укладено додаткову угоду до нього за № 1, відповідно до якої, строки виконання робіт закінчуються серпнем 2020 року.

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником наданих послуг після підписання сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ 2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3). «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ 2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3) готуютьсяПідрядник згідно з вимогами національних стандартів України, будівельних норм, узгодженої договірної ціни, проектно-кошторисної документації.

Також, одночасно з договором підряду, № ДП 21-2020, 01 червня 2020 року, між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (Виконавець) було укладено договір № ТН21-2020 «Про надання послуг з технічного нагляду». А також 01.06.2020 року, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_7 , було укладено договір № АН21-2020 «На здійснення робіт з авторського нагляду».

Визначившись з обсягами робіт, та уклавши вищезазначений договір субпідряду№ ДП 21-2020 від 01 червня 2020 року, з одночасним складанням проектно-кошторисної документації, невстановлені органом досудового розслідування особи перейшли до виконання злочинного плану.

Так, ОСОБА_6 , діючи в супереч наданих йому посадових повноважень, використовуючи підконтрольний йому суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із погодженням з ОСОБА_8 , будучі особою яка здійснює технічний нагляд, за виконанням робіт на об`єкті, в рамках укладеного договору, перерахував матеріальний та людський ресурс, а саме машини, механізми, матеріали та робітників, за для виконання будівельно ремонтних робіт на житловий будинок по АДРЕСА_1 .

В ході виконання робіт, до фактичного моменту їх завершення, 19.08.2020 року, невстановлені особи, з відома всіх учасників договірних відносин, складання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3. В подальшому невстановленою особою від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , було складено та підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, № 2 за серпень 2020 року, та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, на загальну суму 1 592 690,53 грн, за послуги з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 », який було підписано: «Замовником» в особі голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , «Підрядником» в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_9 , та інженером з технічного нагляду - ОСОБА_10 який не є учасником даних договірних відносин.

В подальшому підписані акти, були передані невстановленою слідством особою, на оплату до бухгалтерії розпорядника бюджетних коштів - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в свою чергу, відповідно до платіжного доручення, 19.11.2020 року, з призначенням платежу за «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» перерахував, безпосередньо на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 320478 НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 1 629 969,85 гривень. 20.11.2020 року, голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , незважаючи на те що роботи з капітального ремонту покрівлі фактично не були завершені, відповідно до платіжних доручень, перерахувала грошові кошти у сумі 1 629 969, 85 гривень, на розрахункові рахунки за договорами підряду, договором авторського та технічного нагляду, з яких 1 592 690,53 на виконання робіт по ремонту покрівлі будинку, 21 079, 32 гривень на оплату послуг технічного нагляду, та 16 200,00 гривень на оплату послуг авторського нагляду.

Таким чином, в діями невстановлених органом досудового розслідування осіб, генеральному розпоряднику бюджетних коштів в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено матеріальний збиток сума якого на теперішній час встановлюється.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 НОМЕР_6 ;

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовує рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 НОМЕР_8 ;

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) використовує рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 НОМЕР_10 .

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин у справі, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до рахунків, відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО, НОМЕР_5 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО, НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місті Запоріжжя, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий підтримав дане клопотання та просив це клопотання задовольнити, про що суду надана відповідна заява.

Представник володільця речей і документів до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи викликався шляхом направлення судової повістки, але його неявка е перешкоджає розгляду справи.

Розглянувши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання в частині надання доступу до вказаної документації таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.

Окрім того, відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Отже, враховуючи, що на цій стадії розслідування фактично триває перевірка обставин вчинення кримінального правопорушення та можливих версій щодо ймовірних співучасників, кінцева фабула ще не сформульована, суд вважає, що на даному етапі відсутні підстави для вилучення оригіналів вказаних документів, тому суд вважає за необхідне надати доступ до вказаних документів, але без вилучення оригіналів, а з можливістю отримання їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , а саме:

- оригіналів матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера д окумента, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО, НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання завірених копій всіх вищезазначених документіву регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місті Запоріжжя, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Роз`яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1