Справа № 676/6796/21
Номер провадження 1-кс/676/1854/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст.382 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст.382 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що рішенням господарського суду Хмельницької області від 28.04.2011 року стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) - 960105.23 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 28577.79 грн. прострочених процентів, 9886.83 грн. - відшкодування державного мита та 236 грн. відшкодування витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

На виконання вищезазначеного рішення Господарського суду Хмельницької області 16.05.2011 року по справі № 8/5025/425/11 видано судовий наказ.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 відкрито виконавче провадження №35573741 від 06.12.2012 року, яке перебуває у провадженні, а сума боргу залишається нестягнутою.

В ході виконавчого провадження ІНФОРМАЦІЯ_4 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримана інформація про рух коштів по рахунках боржника в період з 06.12.2012 року по 30.09.2021 року, відповідно до якої боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активно велась господарська діяльність до 02.06.2021 року до часу коли була прийнята банком постанова про арешт коштів. При цьому грошові кошти не направлялись на погашення заборгованості за рішенням Господарського суду Хмельницької області. Всього за період з 06.12.2012 року по 30.09.2021 року проведено фінансових операцій на суму 1 161 017.37 грн. Окрім цього, 31.05.2021 року начальником Борщівського районного відділу ДВС винесена постанова про арешт коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 31.05.2021 року згідно відповіді Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області 09 листопада 2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в матеріалах виконавчого провадження №35573741 від 06.12.2012 року та перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлений законодавством України спосіб, зокрема нормами Кримінального процесуального кодексу, отримати інформацію, що міститься в матеріалах виконавчого провадження №35573741 від 06.12.2012 року, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в клопотанні просить розгляд даного клопотання у судовому засіданні провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 оскільки відомості, що будуть отримані під час тимчасового доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано скореговані.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляд справи судом повідомлений належним чином, однак подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити з мотивів наведених в ньому.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст.382 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розгляд клопотання слідчим суддею проводиться без виклику останніх.

З огляду на вищевикладені обставини, слідчим суддею встановлено, що для швидкого та ефективного проведення досудового розслідування та здійснення контролю за виконанням ухвали слідчого судді, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст.382 КК України - слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в коротший термін, ніж просить слідчий, а саме до 04 грудня 2021 року, включно.

Дослідивши клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст.382 КК України та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку із викладеним слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст.382 КК України - задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із правом виготовлення копій (дублікатів) документів - до виконавчого провадження №35573741 від 06.12.2012 року, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_5 ).

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_3 надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних) із правом виготовлення копій (дублікатів) документів, а саме до виконавчого провадження №35573741 від 06.12.2012 року, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_5 ).

Ухвала підлягає виконанню у строк по 04 грудня 2021 року, включно.

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий суддя вправі надати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1