Справа№751/869/22
Провадження №1-кс/751/287/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000406 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , яка у злочинній діяльності використовувала абонентський номер « НОМЕР_3 », РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_4 , у протиправній діяльності використовував абонентські номери « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_5 , який у злочинній діяльності використовував абонентські номери « НОМЕР_8 », РНОКПП НОМЕР_9 .

Встановлено, що вищевказані особи налагодили незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Прилуки Чернігівської області з використанням мережі Інтернет, що реалізовувалась в каналах месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того, встановлено, що для сплати коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини, придбані через дану мережу використовується платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із обліковими записами користувача № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , з яких у подальшому здійснювався вивід грошових коштів на банківські картки банків:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 ».

Окрім цього, в системі ІНФОРМАЦІЯ_13 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») зазначено, що при здійсненні онлайн-транзакцій використовувались абонентські номери « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 ».

Разом з цим, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 11.11.2021 проведено обшуки:

- автомобіля MITSUBISHI LANCER, д.н.з. НОМЕР_23 в ході якого виявлено та вилучено банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_24 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 ;

- місця проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого, з-поміж вилучено банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_26 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_27 .

Також, 11.11.2021 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено, з-поміж іншого, банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_28 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) за № НОМЕР_29 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власників рахунків, та осіб, які використовували їх у своїй протиправній діяльності, як спосіб розрахунку за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, оскільки в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме щодо руху коштів по наявним рахункам з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з розшифруванням, із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0406 від 23.04.2021 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

1. про відкриті банківські рахунки наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_9

2. про наявні банківські рахунки осіб, які використовують фінансові номери:

« НОМЕР_3 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 ».

3. щодо наявних банківських рахунків за картками за наступними номерами № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 .

Інформацію, яка вказана в п.1-3 надати з зазначенням документів, які надавались при відкритті рахунків, руху коштів по наявним рахункам з моменту відкриття по 11.02.2022, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото (та або відео) зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по 11.02.2022, з можливістю їх вилучення, шляхом копіювання, в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1