Справа № 598/409/22
провадження № 1-кс/598/77/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2022 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000017 від 17 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, групою слідчих СВ ВП №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2022 року, близько 18:30 години, ОСОБА_4 , 1996 року народження, перебуваючи у барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , протиправно зберігав подрібнену речовину білого кольору (психотропну речовину - «амфетамін») з метою подальшого його збуту.

Окрім цього, під час проведення допиту свідка ОСОБА_5 , з якою проживає ОСОБА_4 , стало відомо, що починаючи з літа 2021 року останній отримував посилки, які містили в собі поліетиленові пакети, здебільшого із застібкою в середині яких знаходилась психотропна речовина - амфетамін. Після чого зважував його та фасував у менші пакети на застібку. Кошти від споживачів періодично надходили на картку універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 .

Також, обставини вчинення даного кримінального правопорушення дають підстави вважати, що ОСОБА_4 впродовж тривалого часу здійснює протиправну діяльність та перебуває у злочинній змові з невстановленими на даний час особами, які за придбання психотропної речовини - амфетаміну, перераховували на картковий рахунок ОСОБА_5 грошові кошти.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ НП « Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому зазначивши:

- які карткові рахунки відкривались у Вашій установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м.Збараж Тернопільської області, жителька та зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , якщо так то прошу надати інформацію про них;

- чи здійснювалися в період з 01 січня 2021 року по даний час грошові перекази на карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м.Збараж Тернопільської області, жителька та зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , якщо так то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 01 січня 2021 року по даний час із карткових рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Збараж Тернопільської області, жителька та зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.
Дана ухвала діє до 28 квітня 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА