У Х В А Л А
Іменем України
19 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 23.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в середині листопада 2009 року, під час зустрічі, яка відбулася у офісному приміщенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі по тексту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що знаходиться у АДРЕСА_1 , представившись юристом та магістром права, познайомився із головою правління даного товариства ОСОБА_6 , який звернувся до ОСОБА_5 за правовою допомогою у вирішенні проблемних питань фінансово - господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виникли із-за наявних заборгованостей товариства по отриманим кредитам та проведеним лізинговим операціям, що могло потягнути за собою ліквідацію підприємства, накладення штрафних санкцій, звернення стягнення на корпоративні права ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебували у власності ОСОБА_6 .
При зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність вивчення ним документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх аналізу та розроблення плану (алгоритму) дій, які будуть направлені на вихід товариства із кризового становища та активів потерпілого ОСОБА_6 у вигляді належних останньому акцій ВAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися, що всі фінансові витрати, які будуть пов`язані із проведенням антикризових заходів, будуть оплачені ОСОБА_6 без оформлення відповідних на те документів (договорів, актів та інше).
Ознайомившись із всіма необхідними для нього документами фінансово - господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до яких було надано з дозволу потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 розробив план (алгоритм) дій, які були спрямовані на виведення з-під можливого обтяження корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також збереження акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для головного акціонера вказаного товариства - ОСОБА_6 , замінивши їх на корпоративні права іншого товариства.
Із запропонованим ОСОБА_5 антикризовими заходами та планом (аргоритмом) дій потерпілий ОСОБА_6 погодився, усвідомлюючи вигідність для себе таких дій по вибуттю із свого володіння та передачі майна - акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольну йому новостворену юридичну особу, якою стало ПП « ОСОБА_7 ».
Так, в період з середини листопада 2009 року по кінець грудня 2009 року, у місті Вінниці, за участю ОСОБА_5 та його помічників були виготовлені для потерпілого ОСОБА_6 різного роду документи, на підставі яких проведені наступні дії:
-23.11.2009 зареєстровано приватне підприємство « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ). Статутний капітал підприємства сформовано за рахунок внеску його засновника (власника) ОСОБА_6 і становить 345000,0 грн., що складає 100% розміру статутного капіталу. У якості внеску до статутного капіталу залучено майно ОСОБА_6 у вигляді належних йому акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 1369952 шт., номінальною вартістю 342488,00 грн.;
-22.12.2009 укладені договори № 22-12/2009-1 ДКП-КП/ВУМіА-М та № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М, за умовами яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступило (продало) за кошти, а ПП « ОСОБА_7 » набуло (купило) за кошти право власності на частку в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.);
-30.12.2009 зареєстровані нові редакції статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких 1111 « ОСОБА_7 » стало власником часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.).
Таким чином, ОСОБА_5 за рахунок власного досвіду та знань у галузі реєстрації юридичних осіб провів швидкі дії щодо створення ПП « ОСОБА_7 », виконання цим підприємством зобов`язань по внесенню частини часток у статутні капітали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з подальшим набуттям права власності на корпоративні права цих товариств, внаслідок чого зарекомендував себе перед потерпілим ОСОБА_6 досвідченим юристом, який здатний оперативно вирішувати виниклі проблеми у діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та викликав у потерпілого ОСОБА_6 впевненість, що він діє в інтересах останнього.
Крім того, ОСОБА_5 через ОСОБА_6 зумів отримати довіру нового зласника (учасника) і директора 1111 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , який, довіряючи ОСОБА_5 , підписував надані останнім документи ПП « ОСОБА_7 », вважаючи, що такі дії ОСОБА_5 були вигідні для потерпілого ОСОБА_6 .
Разом з цим, ОСОБА_5 , здобувши за викладених вище обставин довіру ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих спонукань, розробив план послідовних умисних дій направлених на заволодіння майном ПП « ОСОБА_7 » у вигляді корпоративних прав - часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також придбання права на майно - акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належали потерпілому ОСОБА_6 , на свою користь, запевняючи ОСОБА_6 , що переоформлення на ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » права власності на вказані корпоративні права є тимчасовим, цим самим викликав у потерпілого ОСОБА_6 впевненість у вигідності передачі майна та права на майно ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 , з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у грудні 2009 року у м. Вінниці виготовив та надав ОСОБА_8 для підпису рішення власника ПП « ОСОБА_7 » № 17/12-2009/1-В від 17 грудня 2009 року, яким визначено необхідність створення нової юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом його виділу із ПП « ОСОБА_7 » з переходом частини належного підприємству майна, прав та обов`язків.
Доводячи необхідність даної реорганізації, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що таким чином здійснюються дії по придбанню нібито добросовісними набувачами майна - часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також права власності на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Діючи по розробленому плану злочинної діяльності, та, будучи обізнаним у порядку проведення реорганізації юридичної особи у формі виділу, ОСОБА_5 в лютому 2010 року виготовив розподільчий баланс вказаного підприємства станом на 23.02.2010 та надав його директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 для підписання. ОСОБА_8 , будучи необізнаним про наміри ОСОБА_5 , не ознайомлюючись із змістом документа, довіряючи ОСОБА_5 , підписав зазначений розподільчий баланс, як директор і відповідальний за результати виділу, а також своїм підписом підтвердив прийняття новостворюваною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » активів та пасивів, внесених до балансу.
Відповідно до розподільчого балансу від 23.02.2010 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передано від ПП « ОСОБА_7 » активи у вигляді довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, а саме - корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5433197,00 грн. та корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3346671,00 грн.
На підставі підготовлених та поданих за участю ОСОБА_5 документів, 09.03.2010 державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ), де засновником та керівником виступив ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайське заволодіння майном, постійно запевняючи потерпілого ОСОБА_6 про законність здійснюваних ним дій та необхідність для цього тривалого часу, за участю ОСОБА_5 у квітні 2010 року було виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 4 від 20.04.2010, відповідно до якого прийнято рішення про добровільний вихід вказаного товариства зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5443197,00 грн.), а також протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 8 від 21.04.2010, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано згоду на вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та прийнято (включено) до складу нового учасника - ОСОБА_5 , на якого розподілено частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% грошовий еквівалент - 5443197,00 грн.).
Підготовлена за участю ОСОБА_5 нова редакція статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою документально підтверджено набуття ОСОБА_5 права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства, зареєстрована 22.04.2010 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Також, ОСОБА_5 з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння майном і надання своїм злочинним діям належного документального оформлення, в квітні 2010 року забезпечив виготовлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 5 від 20.04.2010, відповідно до якого зборами прийнято рішення про добровільний вихід вказаного товариства зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.), а також протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 7 від 21.04.2010, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано згоду на вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прийнято (включено) до складу нового учасника - ОСОБА_5 , на якого розподілено частку в статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.).
Підготовлена за участю ОСОБА_5 нова редакція статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою документально підтверджено набуття ним права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства, зареєстрована 23.04.2010 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Виготовлені за участю ОСОБА_5 документи щодо набуття ним права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано ОСОБА_8 , який довіряючи ОСОБА_5 , та, будучи впевненим, що він діє в інтересах потерпілого ОСОБА_6 , підписував їх. Підписані ОСОБА_8 документи були використанні для внесення змін до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо їх учасників.
Крім того, для належного оформлення переходу права власності на частки в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також відображення з даного приводу операцій по купівлі - продажу та проведених розрахунків, за участю ОСОБА_5 були виготовлені договір купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-1 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 та договір купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-2 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010.
Після чого, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створення видимості проведення розрахунку за придбані корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без наміру реального його виконання, ОСОБА_5 , будучи власником частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) у розмірі 1000000,00 грн., виготовив договір купівлі - продажу (відступлення) № 16-07/2010-1 ДКП-КП/Д-А, на підставі якого нібито продав (відступив) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » право власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розміром 344900,00 грн., що в дольовому еквіваленті становить 34,43834% за загальною договірною вартістю 344900,00 грн. із визначеним терміном розрахунку до 30.07.2010. Разом з цим, заздалегідь знаючи, що умови вказаного договору не будуть виконуватися, а його оформлення є лише прикриттям його злочинної діяльності щодо набуття права власності на частки у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за участю ОСОБА_5 02.08.2010 були складені акти звірки взаємних розрахунків, по яким нібито зафіксовано зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на суму 344900,00 грн., що виникли по договору купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі №21-04/2010-1 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 та договору купівлі - продажу відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-2 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 з однієї сторони, а також по договору купівлі - продажу відступлення) № 16-07/2010-1 ДКП-КП/Д-А від 16.07.2010 з іншої сторони. Про складання зазначених документів та проведення таких операцій директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 обізнаний не був.
Таким чином, ОСОБА_5 під виглядом зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на суму 344900,00 грн. та шляхом укладання вказаних вище договорів і оформлення актів звірок взаємних розрахунків вчинив дії щодо прикриття своєї злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном.
Безоплатно ставши власником часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном вказаних товариств через вищий орган управління - загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув право отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 1369952 шт. номінальною вартістю 342488,00 грн., які належали потерпілому ОСОБА_6 зловживаючи довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , був обраний та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, ОСОБА_5 з метою встановлення контролю за фінансово - господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримання можливості однособово приймати рішення про відчуження майна та активів вказаного товариства, а також акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належали потерпілому ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , був обраний на посаду голови товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до околу № 8 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.04.2010 і перебуває на вказаній посаді по теперішній час.
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , які виразилися в умисному заволодінні чужим майном - частками у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також придбанні права на майно - акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в період з грудня 2009 року по квітень 2010 року в місті Вінниці, потерпілому ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди у розмірі 342488,00 грн. та «Мега - Гранд КФТ» - 8779868,00 грн., а всього на загальну суму 9122356,00 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Разом з цим, ОСОБА_5 , в період з квітня 2010 року по липень 2014 року, маючи реальну можливість здійснити дії по відступленню права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і права на майно у вигляді акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь потерпілого ОСОБА_6 або під його опосередкований контроль через юридичні особи, у тому числі ПП « ОСОБА_7 », в яких ОСОБА_6 міг бути одноособовим власником (засновником, учасником), вчи нив ряд дій, які були направлені на спроби відчудження цих корпоративних прав та активів (майна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок погашення своїх особистих грошових зобов`язань перед фізичними особами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також усунення ОСОБА_6 з посади керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом проведення загальних зборів акціонері вказаного товариства з використанням акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які раніше належали потерпілому ОСОБА_6 .
У ході досудового розслідування 20.01.2015 ОСОБА_5 підготовлено повідомлення про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та оголошено в розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
З метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5 направлено доручення працівникам УКР ГУНП у Вінницькій області на встановлення банківських установ, в яких ОСОБА_5 відкрив рахунки та здійснює по ним грошові операції. На виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , МФО банк НОМЕР_4 ) відкрив рахунки: НОМЕР_5 та користувався ним до 29.01.2019.
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинене ним діяння, умисно переховується від органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо відкриття та руху коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 (980), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 18.10.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляд клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання враховуючи наступне.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як слідує з матеріалів клопотання, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 23.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в середині листопада 2009 року, під час зустрічі, яка відбулася у офісному приміщенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі по тексту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що знаходиться у АДРЕСА_1 , представившись юристом та магістром права, познайомився із головою правління даного товариства ОСОБА_6 , який звернувся до ОСОБА_5 за правовою допомогою у вирішенні проблемних питань фінансово - господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виникли із-за наявних заборгованостей товариства по отриманим кредитам та проведеним лізинговим операціям, що могло потягнути за собою ліквідацію підприємства, накладення штрафних санкцій, звернення стягнення на корпоративні права ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебували у власності ОСОБА_6 .
При зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність вивчення ним документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх аналізу та розроблення плану (алгоритму) дій, які будуть направлені на вихід товариства із кризового становища та активів потерпілого ОСОБА_6 у вигляді належних останньому акцій ВAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися, що всі фінансові витрати, які будуть пов`язані із проведенням антикризових заходів, будуть оплачені ОСОБА_6 без оформлення відповідних на те документів (договорів, актів та інше).
Ознайомившись із всіма необхідними для нього документами фінансово - господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до яких було надано з дозволу потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 розробив план (алгоритм) дій, які були спрямовані на виведення з-під можливого обтяження корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також збереження акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для головного акціонера вказаного товариства - ОСОБА_6 , замінивши їх на корпоративні права іншого товариства.
Із запропонованим ОСОБА_5 антикризовими заходами та планом (аргоритмом) дій потерпілий ОСОБА_6 погодився, усвідомлюючи вигідність для себе таких дій по вибуттю із свого володіння та передачі майна - акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольну йому новостворену юридичну особу, якою стало ПП « ОСОБА_7 ».
Так, в період з середини листопада 2009 року по кінець грудня 2009 року, у місті Вінниці, за участю ОСОБА_5 та його помічників були виготовлені для потерпілого ОСОБА_6 різного роду документи, на підставі яких проведені наступні дії:
-23.11.2009 зареєстровано приватне підприємство « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ). Статутний капітал підприємства сформовано за рахунок внеску його засновника (власника) ОСОБА_6 і становить 345000,0 грн., що складає 100% розміру статутного капіталу. У якості внеску до статутного капіталу залучено майно ОСОБА_6 у вигляді належних йому акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 1369952 шт., номінальною вартістю 342488,00 грн.;
-22.12.2009 укладені договори № 22-12/2009-1 ДКП-КП/ВУМіА-М та № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М, за умовами яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступило (продало) за кошти, а ПП « ОСОБА_7 » набуло (купило) за кошти право власності на частку в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.);
-30.12.2009 зареєстровані нові редакції статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких 1111 « ОСОБА_7 » стало власником часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.).
Таким чином, ОСОБА_5 за рахунок власного досвіду та знань у галузі реєстрації юридичних осіб провів швидкі дії щодо створення ПП « ОСОБА_7 », виконання цим підприємством зобов`язань по внесенню частини часток у статутні капітали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з подальшим набуттям права власності на корпоративні права цих товариств, внаслідок чого зарекомендував себе перед потерпілим ОСОБА_6 досвідченим юристом, який здатний оперативно вирішувати виниклі проблеми у діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та викликав у потерпілого ОСОБА_6 впевненість, що він діє в інтересах останнього.
Крім того, ОСОБА_5 через ОСОБА_6 зумів отримати довіру нового зласника (учасника) і директора 1111 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , який, довіряючи ОСОБА_5 , підписував надані останнім документи ПП « ОСОБА_7 », вважаючи, що такі дії ОСОБА_5 були вигідні для потерпілого ОСОБА_6 .
Разом з цим, ОСОБА_5 , здобувши за викладених вище обставин довіру ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих спонукань, розробив план послідовних умисних дій направлених на заволодіння майном ПП « ОСОБА_7 » у вигляді корпоративних прав - часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також придбання права на майно - акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належали потерпілому ОСОБА_6 , на свою користь, запевняючи ОСОБА_6 , що переоформлення на ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » права власності на вказані корпоративні права є тимчасовим, цим самим викликав у потерпілого ОСОБА_6 впевненість у вигідності передачі майна та права на майно ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 , з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у грудні 2009 року у м. Вінниці виготовив та надав ОСОБА_8 для підпису рішення власника ПП « ОСОБА_7 » № 17/12-2009/1-В від 17 грудня 2009 року, яким визначено необхідність створення нової юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом його виділу із ПП « ОСОБА_7 » з переходом частини належного підприємству майна, прав та обов`язків.
Доводячи необхідність даної реорганізації, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що таким чином здійснюються дії по придбанню нібито добросовісними набувачами майна - часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також права власності на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Діючи по розробленому плану злочинної діяльності, та, будучи обізнаним у порядку проведення реорганізації юридичної особи у формі виділу, ОСОБА_5 в лютому 2010 року виготовив розподільчий баланс вказаного підприємства станом на 23.02.2010 та надав його директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 для підписання. ОСОБА_8 , будучи необізнаним про наміри ОСОБА_5 , не ознайомлюючись із змістом документа, довіряючи ОСОБА_5 , підписав зазначений розподільчий баланс, як директор і відповідальний за результати виділу, а також своїм підписом підтвердив прийняття новостворюваною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » активів та пасивів, внесених до балансу.
Відповідно до розподільчого балансу від 23.02.2010 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передано від ПП « ОСОБА_7 » активи у вигляді довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, а саме - корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5433197,00 грн. та корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3346671,00 грн.
На підставі підготовлених та поданих за участю ОСОБА_5 документів, 09.03.2010 державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ), де засновником та керівником виступив ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайське заволодіння майном, постійно запевняючи потерпілого ОСОБА_6 про законність здійснюваних ним дій та необхідність для цього тривалого часу, за участю ОСОБА_5 у квітні 2010 року було виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 4 від 20.04.2010, відповідно до якого прийнято рішення про добровільний вихід вказаного товариства зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5443197,00 грн.), а також протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 8 від 21.04.2010, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано згоду на вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та прийнято (включено) до складу нового учасника - ОСОБА_5 , на якого розподілено частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% грошовий еквівалент - 5443197,00 грн.).
Підготовлена за участю ОСОБА_5 нова редакція статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою документально підтверджено набуття ОСОБА_5 права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства, зареєстрована 22.04.2010 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Також, ОСОБА_5 з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння майном і надання своїм злочинним діям належного документального оформлення, в квітні 2010 року забезпечив виготовлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 5 від 20.04.2010, відповідно до якого зборами прийнято рішення про добровільний вихід вказаного товариства зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.), а також протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 7 від 21.04.2010, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано згоду на вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прийнято (включено) до складу нового учасника - ОСОБА_5 , на якого розподілено частку в статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.).
Підготовлена за участю ОСОБА_5 нова редакція статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою документально підтверджено набуття ним права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства, зареєстрована 23.04.2010 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Виготовлені за участю ОСОБА_5 документи щодо набуття ним права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано ОСОБА_8 , який довіряючи ОСОБА_5 , та, будучи впевненим, що він діє в інтересах потерпілого ОСОБА_6 , підписував їх. Підписані ОСОБА_8 документи були використанні для внесення змін до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо їх учасників.
Крім того, для належного оформлення переходу права власності на частки в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також відображення з даного приводу операцій по купівлі - продажу та проведених розрахунків, за участю ОСОБА_5 були виготовлені договір купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-1 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 та договір купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-2 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010.
Після чого, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створення видимості проведення розрахунку за придбані корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без наміру реального його виконання, ОСОБА_5 , будучи власником частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) у розмірі 1000000,00 грн., виготовив договір купівлі - продажу (відступлення) № 16-07/2010-1 ДКП-КП/Д-А, на підставі якого нібито продав (відступив) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » право власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розміром 344900,00 грн., що в дольовому еквіваленті становить 34,43834% за загальною договірною вартістю 344900,00 грн. із визначеним терміном розрахунку до 30.07.2010. Разом з цим, заздалегідь знаючи, що умови вказаного договору не будуть виконуватися, а його оформлення є лише прикриттям його злочинної діяльності щодо набуття права власності на частки у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за участю ОСОБА_5 02.08.2010 були складені акти звірки взаємних розрахунків, по яким нібито зафіксовано зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на суму 344900,00 грн., що виникли по договору купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі №21-04/2010-1 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 та договору купівлі - продажу відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-2 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 з однієї сторони, а також по договору купівлі - продажу відступлення) № 16-07/2010-1 ДКП-КП/Д-А від 16.07.2010 з іншої сторони. Про складання зазначених документів та проведення таких операцій директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 обізнаний не був.
Таким чином, ОСОБА_5 під виглядом зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на суму 344900,00 грн. та шляхом укладання вказаних вище договорів і оформлення актів звірок взаємних розрахунків вчинив дії щодо прикриття своєї злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном.
Безоплатно ставши власником часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном вказаних товариств через вищий орган управління - загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув право отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 1369952 шт. номінальною вартістю 342488,00 грн., які належали потерпілому ОСОБА_6 зловживаючи довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , був обраний та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, ОСОБА_5 з метою встановлення контролю за фінансово - господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримання можливості однособово приймати рішення про відчуження майна та активів вказаного товариства, а також акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належали потерпілому ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , був обраний на посаду голови товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до околу № 8 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.04.2010 і перебуває на вказаній посаді по теперішній час.
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , які виразилися в умисному заволодінні чужим майном - частками у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також придбанні права на майно - акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в період з грудня 2009 року по квітень 2010 року в місті Вінниці, потерпілому ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди у розмірі 342488,00 грн. та «Мега - Гранд КФТ» - 8779868,00 грн., а всього на загальну суму 9122356,00 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Разом з цим, ОСОБА_5 , в період з квітня 2010 року по липень 2014 року, маючи реальну можливість здійснити дії по відступленню права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і права на майно у вигляді акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь потерпілого ОСОБА_6 або під його опосередкований контроль через юридичні особи, у тому числі ПП « ОСОБА_7 », в яких ОСОБА_6 міг бути одноособовим власником (засновником, учасником), вчи нив ряд дій, які були направлені на спроби відчудження цих корпоративних прав та активів (майна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок погашення своїх особистих грошових зобов`язань перед фізичними особами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також усунення ОСОБА_6 з посади керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом проведення загальних зборів акціонері вказаного товариства з використанням акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які раніше належали потерпілому ОСОБА_6 .
У ході досудового розслідування 20.01.2015 ОСОБА_5 підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та оголошено в розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
З метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5 направлено доручення працівникам УКР ГУНП у Вінницькій області на встановлення банківських установ, в яких ОСОБА_5 відкрив рахунки та здійснює по ним грошові операції. На виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , МФО банк НОМЕР_4 ) відкрив рахунки: НОМЕР_5 та користувався ним до 29.01.2019.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та руху коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 (980), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Однак, в порушення вимог пунктів 4 та 5 частини другої статті 160 КПК України, матеріали клопотання не містять будь-яких доказів на підтвердження того, що банківський рахунок НОМЕР_5 (980) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 та відповідно не містить доказів того кому саме належать вищевказаний банківський рахунок.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ не зазначено та не доведено, що банківський рахунок НОМЕР_5 (980) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 , клопотання не містить доказів того кому саме належать вищевказаний банківський рахунок, а відтак не доведено, що інформація за вищевказаним номером рахунку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
До клопотання слідчим додано рапорт заступника начальника відділу УКР ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_11 №2037/14-2021 в якому зазначається про те, що у громадянина ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відритий банківський рахунок НОМЕР_5 (980).

Однак, суд звертає увагу на те, що рапорт є неналежним доказом на підтвердження відповідних обставин, оскільки, відповідно до пункту 2.2.9 Інструкції з діловодства в системі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 року № 747, рапорт належить до внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є передчасним та в його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя