Провадження № 1-кс/592/5369/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002995 від 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06 жовтня 2020 року, посадовві особи ПП " ОСОБА_5 ", діючи умисно, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом виконання умов контракту №028-09 від 28.09.2020 року та поставки товару (олії) для італійської компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи грошовими коштами в сумі 162 000 доларів США, чим спричинили майнової шкоди італійській компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особливо великих розмірах.
13.10.2021 СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 0002995, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що являється приватним підприємцем, а саме займається заключенням експортних договорів для продажу української продукції. Заключивши договір від 28.08.2019 між ПП « ОСОБА_7 » (постачальник) в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) на поставку олії. Після чого італійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник), внесла передоплату на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПП « ОСОБА_7 » у сумі 162 000 тисячі доларів США. Однак ОСОБА_8 , (паспорт серія НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 , (паспорт серія НОМЕР_2 ) отримавши грошові кошти у сумі 162 000 тисячі доларів США, перестали виходити на зв`язок, вимкнувши мобільні телефони.
Саме тому виникла необхідність в установлені банківського рахунку на ім`я ОСОБА_9 , (паспорт серія НОМЕР_2 ), з можливістю отримання інформації про рух коштів за період часу з 02.10.2019 по 05.11.2020.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002995 від 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення п.6 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчим не обґрунтовано клопотання, а саме не зазначено з якою метою необхідно вилучити вказані у клопотанні документи та яке саме значення мають дані документи до цього кримінального провадження.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002995 від 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1