н/п 1-кс/953/1191/22
"17" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.10.2021 до ЧЧ ХРУП №1 надійшла заява ОСОБА_5 стосовно вчинення невстановленими особами шахрайських дій стосовно її майна у великих розмірах.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веде свою діяльність по вирощуванню саду з 2015 року, на земельних ділянках кадастрові номери яких:
Загальна площа саду 27га. Основні культури горіх волоський та слива.
Всі вищеозначені земельні ділянки були придбані в серпня 2015 року згідно договорів купівлі-продажу, та зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 (Харківський міський нотаріальний округ, Харківська область).
Всі договори купівлі-продажу означених земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені власників, за довіреностями укладав ОСОБА_7 .
На час проведення угод, всі документи по земельним ділянкам були ретельно перевірені юристами на предмет належної та чинної реєстрації прав власників, відсутності заборон на відчуження, обтяжень та інше. Всі документи були правомірні, жодних зауважень по ним не було.
Слід зауважити, що на час укладання угод купівлі-продажу земельних ділянок сторони достеменно знали, що всі ділянки на час продажу фактично належать ОСОБА_7 . Згідно статичної практики, зацікавлена в придбанні земельних ділянок особа (тут ОСОБА_7 ) залучає до отримання землі третіх осіб (як правило з числа знайомих та опосередковано знайомих людей) яким не цікава можливість згідно закону, отримати на свою користь 2га землі, для ведення особистого сільського господарства. Землевпорядники таких людей називають «штиковими» - під них землевпорядниками формується пакет документів на отримання земельної ділянки, і по факту, за невелику винагороду ($200-300) через довіреність земельна ділянка передається заінтересованій особі ( в даному випадку ОСОБА_7 )
Таким, всі дванадцять первинних власників землі (на дві земельні ділянки власність набував особисто ОСОБА_7 та його родичка ОСОБА_8 ) це «штикові» залучені до угоди особисто ОСОБА_7 , його знайомим ОСОБА_9 , та місцевим землевпорядником ОСОБА_10 .
За час з моменту підписання угод (серпень 2015року), до 21 серпня 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних претензій по земельним ділянкам, з будь якого боку, не було.
Є підстави вважати, що інші земельні ділянки, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ОСОБА_7 , який діяв по довіреності від власників земельних ділянок, також реалізовані невстановленим особам.
Таким чином, ОСОБА_17 , діючи в інтересах власників земельних ділянок на підставі довіреностей, присутній під час повторного продажу земельних ділянок у нотаріуса ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування було отримано копії документів, що стали підставою для посвідчення довіреностей від імені ОСОБА_15 11.08.2015 та ОСОБА_16 23.06.2015 року на ім`я ОСОБА_7 , вже після продажу земельних ділянок ОСОБА_9 , реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2008 рік та 2015 рік.
08.02.2022 було призначено судову почеркознавчу експертизу за підписами ОСОБА_15 в довіреності із реєстраційним номером у реєстрі №1075, бланк НАО 682299, від 11.08.2015, та сторінці журналу реєстрації нотаріальних дій (ТОМ 1) приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , за фактом видачі довіреності із реєстраційним номером у реєстрі №1075, бланк НАО 682299, від 11.08.2015.
Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення злочину, а саме проведення почеркознавчої експертизи, для якої необхідно отримання оригіналу довіреності із реєстраційним номером у реєстрі №1075, бланк НАО 682299, від 11.08.2015, та доступу до журналу реєстрації нотаріальних дій за фактом посвідчення довіреності із реєстраційним номером у реєстрі №1075, бланк НАО 682299, від 11.08.2015, які зберігаються у приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 .
Так, згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Вказані нотаріальні та реєстраційні справи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою - АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , та є речовими доказами по кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
Слідчий надав клопотання про розгляд клопотання без його участі.
Приватний нотаріус ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином..
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківської області, старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 та знаходяться в приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , з одночасною можливістю вилучення їх в оригіналі, а саме - довіреність із реєстраційним номером у реєстрі №1075, бланк НАО 682299, від 11.08.2015, зобов`язати приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 надати для огляду експерту ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстр для реєстрації нотаріальних дій (реєстрові №1075-1077 за 11.08.2015) для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1