Провадження № 1-кс/643/5435/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001081, внесеному 16.06.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 16.06.2021 до ЄРДР за №0001081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Так, 14.06.2021 близько 15:00 години, невстановлені особи скоїли крадіжку грошових коштів з зарплатної та кредитної банківських карток ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 235000грн.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 04.06.2021 йому на мобільний номер телефону № НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що настав термін ідентифікації та йому необхідно з`явитись до відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із документами які засвідчують особу та ідентифікаційним кодом. 07.06.2021 потерпілий звернувся до вищевказаного відділення банку, а саме до оператора № НОМЕР_2 , де співробітник банку провів операцію. Потерпілий в свою чергу, запропонував замінити теперішню карту, у зв`язку із наближенням спливу терміну дії карти. На що йому відповіли згодою, та повідомили, що після готовності карти, йому прийде смс-повідомлення.

14.06.2021 ОСОБА_4 на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що йому необхідно з`явитися у відділення банку, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для отримання картки. 14.06.2021 о 11:45 годині потерпілий прийшов до відділення банку. Пройшовши до консультанту за столом №6, співробітник банку принесла йому нову зарплатну картку № НОМЕР_3 , однак не активувала її, пояснивши, що у нього є додаток, та він сам зможе її активувати. Після чого ОСОБА_4 пішов, при цьому у нього при собі було дві картки попередня із № НОМЕР_4 та нова, не активована, із № НОМЕР_3 .

Приблизно о 15:00 годині 14.06.2021 на мобільний телефон через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали приходити смс - повідомлення про те, що з його карток НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ), а також з другої картки, як стало відомо пізніше, кредитної IBAN НОМЕР_6 зняті грошові кошти у розмірі 90000грн. та 8000грн. з зарплатної картки, і з другої кредитної картки 90000грн. та 38000грн.

14.06.2021 о 16:30 годині син ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 допоміг йому скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефоні, активувати нову картку. При вході у додаток було виявлено, що на картці відсутні кошти у розмірі 101000грн. з зарплатної картки.

Також в ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 стало відомо, що 07.06.2021 його батьку на мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_7 та повідомили, що його картки заблоковано та необхідно повідомити код з смс-повідомлення, що він і зробив.

15.06.2021 коли ОСОБА_4 звернувся до відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 , стало відомо, що з його кредитної карти, якою він ніколи не користувався та не бачив знято 134000грн. У зв`язку із чим потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на суму 235000грн.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху грошових коштів по рахункам в період з 01.06.2021 по 30.06.2021 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, оплати, копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ), картки № НОМЕР_3 , та рахунку НОМЕР_6 (номер картки НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток, розрахування вказаними картками, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів. Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей про:

?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до карток та рахунків рахунків за НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ), картки № НОМЕР_3 , та рахунку НОМЕР_6 (номер картки НОМЕР_8 , номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?рух грошових коштів по картці НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ), картки № НОМЕР_3 , та рахунку НОМЕР_6 (номер картки НОМЕР_8 , в період з 01.06.2021 по 30.06.2021 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

?повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

?документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;

?рух грошових коштів по вказаним рахункам з 01.06.2021 по 20.06.2021, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

?ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;

?блокування вказаних банківських карт, та підстави їх блокування.

Строк дії ухвали до 23.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1