Дата документу 17.12.2021
Справа № 334/8616/21
Провадження № 1-кс/334/2262/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Запорізьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 31 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, на протязі тривалого часу, на території, що входить до обслуговування Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, займаються збутом марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст.40 КПК України до відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Запорізькій області на встановлення осіб причетних до протиправної діяльності пов`язаної з незаконним обігом підакцизних товарів, місць виготовлення, зберігання та продажу такої групи товарів.

На виконання доручення до СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали про те, що оперативними працівниками податкової міліції встановлено злочинний канал виготовлення, зберігання та подальшого збуту тютюнових сумішей для кальянів, який організував громадянин України для особистого протиправного збагачення а саме:

незаконне виробництво в гаражі «Гаражного товариства «Титан» робітників титано-магнієвого комбінату» (), який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Антенна, №16;

зберігання незаконного виготовлених сумішей для кальянів здійснюється гаражне приміщення в «Обслуговуючому гаражному кооперативі «Металург», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зразкова, №1б;

реалізація незаконно виготовленої продукції здійснюється в магазин «King Smoke», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. №26.

Нелегальне виробництво тютюнових сумішей для кальянів здійснюється з низькоякісної сировини шляхом додавання різноманітних смакових домішок, з подальшим фасуванням у тару з логотипами іноземних брендів, після чого маркується підробленими марками акцизного податку України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив що серед кола його спілкування багато підприємців міста Запоріжжя, які, в тому числі, займаються реалізацією тютюнової продукції. Від одного зі свої товаришів свідок дізнався, що ОСОБА_5 займається на території міста Запоріжжя виготовленням, зберіганням та збутом незаконно виготовлених сумішей для кальянів.

Так, ОСОБА_5 для незаконного виробництва використовує гаражі «Гаражного товариства «Титан» робітників титано-магнієвого комбінату» (), який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Антенна, №16, для зберігання незаконного виготовлених сумішей для кальянів використовує гаражне приміщення в «Обслуговуючому гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зразкова, №1б, а реалізує незаконно виготовлену продукцію в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

16 грудня 2021 року слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 №334/1616/21 1-кс/334/2061/21, в період часу з 10 години 26 хвилин по 13 годину 01 хвилин, проведено обшук магазину з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено наступні предмети:

тютюнова суміш для кальянів «AL SHAHA», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 176 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «BALLI», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 126 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Serbetli», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 65 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «ELIT tobacco», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 68 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Volcano», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 49 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Adalya», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 35 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Buta», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 33 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «AL SHAHA», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 176 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Volcano», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 19 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «JiBiAR», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 73 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «GIXOM», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 26 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «SMOK», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 63 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «DAIM», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 14 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Uno», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 498 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «CLOUD», вагою 100 гр. упаковка без марок акцизного податку 15 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «NAKHLA», вагою 250 гр. упаковка без марок акцизного податку 25 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Serbetli», вагою 1000 гр. упаковка без марок акцизного податку 23 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Balli», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 234 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Buta», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 66 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «AL SHAHA», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 186 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Smok», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 316 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «JiBiAR», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 76 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «ELIT tobacco», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 50 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «EMIR», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 30 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Serbetli», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 34 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «GIXOM», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 46 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Fasil», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 7 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «AL FAKHER», вагою 1000 гр. упаковка без марок акцизного податку 7 шт., які було вилучено з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та які є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Вказані тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку наразі визнані речовими доказами та перебувають у СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Вказане майно, відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, набуває статусу тимчасово вилученого майна, та визнане у даному кримінальному провадженні речовими доказами.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені під час огляду місця вищевказані грошові кошти мають бути збережені, оскільки мають істотне значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину, та у подальшому будуть викор истані в якості доказу обставин, які встановлюються у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані пачки з тютюновими сумішами для кальянів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

31 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.199 КК України (кримінальне провадження №0000022).

Метою накладення арешту на вказані тютюнові суміші є збереження в тому ж вигляді, в якому вони перебувають для виявлення слідів кримінального правопорушення (злочину) та проведення подальших судових експертиз щодо встановлення та з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, з метою виявлення слідів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові суміші для кальянів, а саме:

тютюнова суміш для кальянів «AL SHAHA», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 176 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «BALLI», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 126 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Serbetli», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 65 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «ELIT tobacco», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 68 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Volcano», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 49 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Adalya», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 35 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Buta», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 33 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «AL SHAHA», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 176 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Volcano», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 19 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «JiBiAR», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 73 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «GIXOM», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 26 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «SMOK», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 63 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «DAIM», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 14 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Uno», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 498 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «CLOUD», вагою 100 гр. упаковка без марок акцизного податку 15 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «NAKHLA», вагою 250 гр. упаковка без марок акцизного податку 25 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Serbetli», вагою 1000 гр. упаковка без марок акцизного податку 23 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Balli», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 234 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Buta», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 66 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «AL SHAHA», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 186 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Smok», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 316 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «JiBiAR», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 76 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «ELIT tobacco», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 50 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «EMIR», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 30 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Serbetli», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 34 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «GIXOM», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 46 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «Fasil», вагою 50 гр. упаковка без марок акцизного податку 7 шт.;

тютюнова суміш для кальянів «AL FAKHER», вагою 1000 гр. упаковка без марок акцизного податку 7 шт., котрі були вилучені в ході проведення обшуку 16 грудня 2021 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. №26, прим. №63.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1