Провадження № 1-кс/643/5161/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - керівника органу досудового розслідування начальника відділення ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 05.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 05.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що моніторингом інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 26.08.2021 оголосило тендер на проведення реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 3 267 036, 42грн., за фактично вже виконані роботи з реконструкції спортивного майданчика в повному обсязі до оголошення самого тендеру.

За вказаним фактом Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова розпочато кримінальне провадження, проведення якого доручено СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.03.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладено договір будівельного підряду №Р-06-25/03-20 (далі Договір) щодо реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Звіт про укладення вказаного договору висвітлено в інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8

Загальна вартість робіт, згідно протоколу погодження договірної ціни, що є додатком №1 до Договору, склала 8 574 284, 21 грн., у тому числі ПДВ 1 429 047, 37 грн.

Граничним строком виконання робіт, згідно додатку №2 до згаданого Договору, є 31 грудня 2020 року. Таку ж дату визначено пунктом 10.1 як граничний строк дії Договору.

Після чого на протязі 2020 року було внесено суттєві зміни до договору, а саме:

Додатковою угодою № 1 до договору №Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 року змінено умови договору, а саме провести виплати за виконання робіт за рахунок коштів 2020 року 12000 гривень, в т.ч. ПДВ 2000 гривень, та за рахунок коштів 2021 року 8 562 284, 21 грн. в тому числі ПДВ 1 427 047, 37 грн. Змінено строк виконання робіт з 31.12.2020 року на 31.12.2021 року. Викладено у новій редакції план-графік виконання робіт, доповнено план фінансування робіт.

Додатковою угодою № 2 до договору №Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 року від 24.11.2020 року у зв`язку зі зміною фінансування на 2020 р.-2021 р. без зміни обсягів будівельних робіт, змінено ціну цього договору за рахунок коштів 2020 року 0,00 грн., за рахунок коштів 2021 року 8 574 284,21 грн в тому числі ПДВ 1 429 047, 37 грн. Викладено у новій редакції план-графік виконання робіт, та план фінансування робіт у новій редакції.

Додатковою угодою №4 до договору №Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 року від 22.03.2021 року змінено ціну договору на 8 502 140,46 грн, у тому числі ПДВ 1 417 023, 41 грн. Викладено у новій редакції договірну ціну, календарний план-графік виконання робіт, та план фінансування робіт .

Додатковою угодою № 5 до договору №Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 року від 09.08.2021 року змінену ціну договору, яка становить 6 351 508,37 грн у тому числі ПДВ 1 058 584, 72 грн. Викладено у новій редакції договірну ціну, календарний план-графік виконання робіт, та план фінансування робіт.

Проведеним аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено перерахунки грошових коштів на виконання вищевказаного договору, а саме:

-14.04.2021 у сумі 1 164 294, 39 грн., за роботи з реконструкції спортивного ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 . згідно договору Р-06-25/03-20 вiд 25.03.20; акт КБ-2КБ-3Р-06-25/03-20/01 вiд 13.04.21;

-26.05.2021 у сумі 2 065 257, 29 грн.. за роботи з реконструкції спортивного ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 . згідно договору Р-06-25/03-20 вiд 25.03.20; актКБ-2КБ-3Р-06-25/03-20/03 вiд 25.05.21;

-26.05.2021 у сумі 181 650, 79 грн. за роботи з реконструкції спортивного ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 . згідно договору Р-06-25/03-20 вiд 25.03.20; акт КБ-2КБ-3Р-06-25/03-20/02 вiд 25.05.21;

- 28.07.2021 у сумі 1 868 730, 14 грн. за роботи з реконструкції спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору Р-06-25/03-20 вiд 25.03.20; акт КБ-2КБ-3 Р-06-25/03-20/04 вiд 23.07.21.

- 10.08.2021 у сумі 1 071 575, 76 грн. за роботи з реконструкції спортивного ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору Р-06-25/03-20вiд25.03.20;актКБ-2КБ-3Р-06-25/03-20/05 вiд 09.08.21.

Після чого 26.08.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знову оголошує про проведення тендеру з реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

01.10.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладено договір №Р-01-01/10-21 (далі Договір) щодо виконання робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - реконструкція спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , Коригування.

Звіт про укладення вказаного договору висвітлено в інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Загальна вартість робіт, склала 3 219 311, 85 грн., в тому числі ПДВ 536 635, 31 грн.

Строк виконання робіт за договором є 31.12.2021 рік. Таку ж дату визначено пунктом 10.1 як граничний строк дії Договору.

Фактично виконані роботи, відповідно до календарного плану-графіка робіт, що є додатком №2 до договору №Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 року та заплановані роботи відповідно до календарного плану-графіка робіт, що є додатком №2 до договору №Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 року майже цілком ідентичні.

Таким чином, 01.10.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір щодо виконання робіт, зважаючи на попереднє виконання цим же підрядником передбачених вказаним договором видів робіт в межах іншого договору 25.03.2020 між вказаними юридичними особами, що вказує на можливість допущення розтрати бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинена розтрата бюджетних коштів за наслідками укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору №Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 року та договору №Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 року, щодо реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено що за період 2019-2021 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено всього 43 договори, щодо аналогічних робіт, а саме: Договір № ПР 02-19/08-21 від 19.08.2021 р; Договір № ПР-03-19/08-21 від 19.08.2021 р; Договір № ПР-04-19/08-21 від 19.08.2021 р; Договір № Р-01-01/07-19 від 01.07.2019 р; Договір № Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 р; Договір № Р-01-09/07-19 від 09.07.2019р; Договір № Р-01-16/08-21 від 16.08.2021 р; Договір № Р-01-22/08-19 від 22.08.2019 р; Договір № Р-01-23/07-21 від 23.07.2021 р; Договір № Р-01-25/03-20 від 25.03.2020 р; Договір № Р-01-26/07-21 від 26.07.2021 р; Договір № Р-01-27/09-21 від 27.09.2021 р; Договір № Р-01-31/07-20 від 31.07.2020 р; Договір № Р-02-01/07-19 від 01.07.2019 р; Договір № Р-02-03/05-19 від 03.05.2019 р; Договір № Р-02-08/09-21 від 08.09.2021 р; Договір № Р-02-09/07-19 від 09.07.2019 р; Договір № Р-02-16/08-21 від 16.08.2021 р; Договір № Р-02-26/07-21 від 26.07.2021 р; Договір № Р-02-28/07-20 від 28.07.2020 р; Договір № Р-02-28/08-19 від 28.08.2019р; Договір № Р-03-08/10-19 від 08.10.2019 р; Договір № Р-03-09/07-19 від 09.07.2019 р; Договір № Р-03-25/03-20 від 25.03.2020 р; Договір № Р-03-26/07-21 від 26.07.2021 р; Договір № Р-03-28/08-19 від 28.08.2019р; Договір № Р-04-08/10-19 від 08.10.2019 р; Договір № Р-04-28/07-20 від 28.07.2020 р; Договір № Р-05-25/03-20 від 25.03.2020 р; Договір № Р-06-03/05-19 від 03.05.2019 р; Договір № Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 р; Договір № Р-07-08/10-19 від 08.10.2019 р; Договір № Р-08-03/05-19 від 03.05.2019 р; Договір № Р-08-08/10-19 від 08.10.2019 р; Договір № Р-09-08/10-19 від 08.10.2019 р; Договір № Р-09-25/03-20 від 25.03.2020 р; Договір № Р-11-03/05-19 від 03.05.2019 р; Договір № Р-12-03/05-19 від 03.05.2019 р; Договір № Р-12-25/03-20 від 25.03.2020 р; Договір № Р-13-25/03-20 від 25.03.2020 р; Договір № Р-14-03/05-19 від 03.05.2019 р; Договір № Р-15-25/03-20 від 25.03.2020 р; Договір № Р-17-25/03-20 від 25.03.2020 р.

Також, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2019-2021 років укладено низку договорів з Комунальним позашкільним навчальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: Договір №1-06/2021 від 10.06.2021 р., №1/03/21 від 17.03.2021 р., №1/2019 від 09.09.2019р., №1/2020 від 07.04.2020р., №2/2019 від 23.09.2019р., № 3/2019 від 11.12.2019р.

Проведеним аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та " ІНФОРМАЦІЯ_11 " проведено перерахунки грошових коштів на виконання вищевказаних договорів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана документація надалі буде використовуватися як докази у кримінальному провадженні у зв?язку з тим, що відповідає вимогам положення ст. 98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчиненого кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення посадових осіб. Також вона необхідна, в тому числі, для подальшого проведення комплексу процесуальних дій, що унеможливлює проведення останніх без наявності зазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.
В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 05.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Договори № ПР 02-19/08-21 від 19.08.2021 р., № ПР-03-19/08-21 від 19.08.2021 р., № ПР-04-19/08-21 від 19.08.2021 р., № Р-01-01/07-19 від 01.07.2019 р., № Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 р., № Р-01-09/07-19 від 09.07.2019р, № Р-01-16/08-21 від 16.08.2021 р., № Р-01-22/08-19 від 22.08.2019 р.,№ Р-01-23/07-21 від 23.07.2021 р., № Р-01-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-01-26/07-21 від 26.07.2021 р., № Р-01-27/09-21 від 27.09.2021 р., № Р-01-31/07-20 від 31.07.2020 р., № Р-02-01/07-19 від 01.07.2019 р., № Р-02-03/05-19 від 03.05.2019 р, № Р-02-08/09-21 від 08.09.2021 р., № Р-02-09/07-19 від 09.07.2019 р., № Р-02-16/08-21 від 16.08.2021 р., № Р-02-26/07-21 від 26.07.2021 р.,№ Р-02-28/07-20 від 28.07.2020 р., № Р-02-28/08-19 від 28.08.2019р, № Р-03-08/10-19 від 08.10.2019 р., № Р-03-09/07-19 від 09.07.2019 р, № Р-03-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-03-26/07-21 від 26.07.2021 р.,№ Р-03-28/08-19 від 28.08.2019р, № Р-04-08/10-19 від 08.10.2019 р., № Р-04-28/07-20 від 28.07.2020 р., № Р-05-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-06-03/05-19 від 03.05.2019 р., № Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 р, № Р-07-08/10-19 від 08.10.2019 р., № Р-08-03/05-19 від 03.05.2019 р., № Р-08-08/10-19 від 08.10.2019 р., № Р-09-08/10-19 від 08.10.2019 р, № Р-09-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-11-03/05-19 від 03.05.2019 р., № Р-12-03/05-19 від 03.05.2019 р., № Р-12-25/03-20 від 25.03.2020 р.,№ Р-13-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-14-03/05-19 від 03.05.2019 р., № Р-15-25/03-20 від 25.03.2020 р., № Р-17-25/03-20 від 25.03.2020 р. укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за вищевказаними договорами;

- Видаткові накладні на будівельні матеріали та конструкції, які використовувались при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- договірні ціни, акти виконаних робіт з субпідрядними організаціями за вищевказаними договорами;

- Акти на приховані роботи за вищевказаними договорами;

- Товарно-транспортні накладні на доставку будівельних матеріалів та конструкцій застосовуваних при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- Робочі проекти за вищевказаними договорами;

- Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6).

- Договори № 1-06/2021 від 10.06.2021 р., №1/03/21 від 17.03.2021 р., №1/2019 від 09.09.2019р., №1/2020 від 07.04.2020р., №2/2019 від 23.09.2019р., №3/2019 від 11.12.2019р. укладені між Комунальним позашкільним навчальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) за вищевказаними договорами;

- Видаткові накладні на будівельні матеріали та конструкції, які використовувались при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- договірні ціни, акти виконаних робіт з субпідрядними організаціями за вищевказаними договорами;

- Акти на приховані роботи за вищевказаними договорами;

- Товарно-транспортні накладні на доставку будівельних матеріалів та конструкцій застосовуваних при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- Робочі проекти за вищевказаними договорами;

- Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6).

- Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) за договорами Р-06-25/03-20 від 25.03.2020, Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договорами Р-06-25/03-20 від 25.03.2020, Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- Робочі проекти за договорами Р-06-25/03-20 від 25.03.2020, Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1