У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2021 Справа №607/16371/21

Провадження 1-кс/607/5423/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналу Довіреності від 24 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , якою уповноважено ОСОБА_6 представляти інтереси даного товариства, серія та номер НОН 064954, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в Реєстрі за №937, із можливістю її вилучення, яка перебуває у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року у ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Протягом вересня 2019 року січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,65 тон зерна сої без ГМО, які поставлено в орендовані складські приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 . Партія в розмірі 2600 тон реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях. На підтвердження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622).

Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення Поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі відмовляло, наявність Зерна не показувало.

10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зерносховище якого було визначено місцем зберігання зерна, та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження від потерпілої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року. Підписантом документів зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зазначено директора ОСОБА_5 , та на них містяться відтиски печатки даного товариства.

Окрім цього, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вилучено її копію. Встановлено, що у реєстраційній справі наявна Довіреність від 24 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , якою уповноважено ОСОБА_6 представляти інтересів даного товариства, серія та номер НОН 064954, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в Реєстрі за № 937, та на якій міститься відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів з метою встановлення чи печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншою друкованою формою нанесено відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в договорі складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, укладеного даним товариством та потерпілою стороною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в інших документах, що підтверджують їх фінансово-господарські взаємовідносини.

Враховуючи викладене та те, що оригінал зазначеної Довіреності від 24 квітня 2020 року, серія та номер НОН 064954, на якій наявний відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в Реєстрі за № 937, та яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , буде використано як порівняльний зразок для проведення судової технічної експертизи документів у даному кримінальному провадженні, висновок якої матиме важливе значення для забезпечення повного та неупередженого розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, та в подальшому буде використано як докази, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

У відповідності до п.3 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року у ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналу Довіреності від 24 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , якою уповноважено ОСОБА_6 представляти інтереси даного товариства, серія та номер НОН 064954, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в Реєстрі за № 937, та яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вказана довіреність буде використано як порівняльний зразок для проведення судової технічної експертизи документів у даному кримінальному провадженні, висновок якої матиме важливе значення для забезпечення повного та неупередженого розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, та в подальшому буде використано як докази.
Слідчим суддею встановлено, що в контексті вимог ст. 161 КПК України, документи які вказані у клопотанні не є документами до яких заборонено доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно копії Довіреності від 24 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в Реєстрі за № 937, вбачається, що дана довіреність дійсна до 24.04.2021, та на час розгляду клопотання не є чинною, а відтак можливість її часткового пошкодження в ході здійснення експертизи не призведе до втрати чинного документа.

На думку слідчого судді у клопотанні та в судовому засіданні слідчим доведено, що Довіреність від 24 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , якою уповноважено ОСОБА_6 представляти інтереси даного товариства, серія та номер НОН 064954, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в Реєстрі за № 937, та яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно копії Довіреності від 24 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в Реєстрі за № 937, вбачається, що дана довіреність дійсна до 24.04.2021, та на час розгляду клопотання не є чинною, а відтак можливість її часткового пошкодження в ході здійснення експертизи не призведе до втрати чинного документа.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що Довіреність від 24 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до оригіналу Довіреності від 24 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , якою уповноважено ОСОБА_6 представляти інтересів даного товариства, серія та номер НОН 064954, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в Реєстрі за № 937 та яка перебуває у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити оригінал вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1