Провадження № 1-кс/752/8659/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

29 жовтня 2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000162 від 12.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться такі речі і документи, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) оригінали та завірені належним чином копій речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (згідно наказу Директора управління від 04.03.2021 № 29) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 12.04.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби, умисно не виконали умови договору щодо закупівлі товарів за державні кошти, чим нанесли державному бюджету України збитки, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2017 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (постачальник) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) укладено договір №Юр-2/42п-2017 про закупівлю товарів за державні кошти та закладання до державного резерву (надалі Договір). Відповідно до умов Договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язувався поставити у 2017 Державному агентству матеріального резерву України для закладання до державного резерву паливо дизельне марки ДП-Арк-Євро5 В0, згідно з ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро у кількості 3 500 тон загальною вартістю 74 907 000,00 грн, а замовник зобов`язався прийняти та оплатити продукцію (п. 1.1. та 1.2. Договору).
У лютому 2017 року між сторонами було укладено Додаткові угоди №1, №2 та №3 до Договору. Так, відповідно до Додаткової угоди №1 від 01.02.2017, сторонами погоджено, що загальна вартість пального, поставленого за Договором, становить 81 387 090,00 грн. Додатковою угодою №3 від 07.02.2017 сторонами внесено зміни до Договору в частині кількості пального, яка тепер становить 3 191,6506 тон.
Згідно із рішеннямисудів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом не сплати, порушуючи договірні зобов`язання щодо строків розрахунків, допустили прострочення оплати, що стало підставою для нарахування ІНФОРМАЦІЯ_8 : 3% річних у розмірі 859 134,41 грн., інфляційних втрат у розмірі 3 300 068,57 грн. та пені у розмірі 7 213 285,49 грн., за період з 10.04.2017 по 17.08.2017, та у подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_9 сплатило згідно судового рішення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 вказані кошти, що підтверджується наступними документами:
- трансакція №190474792 від 18.12.2020 суму 170 370,29 грн., з призначенням платежу «безспірне списання згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.03.2020 справа №910/2587/18, судовий збір у 170 370,29 грн.;
- трансакції №190476777 від 18.12.2020 суму 11 358 019,23 грн., з призначенням платежу «безспірне списання згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.03.2020 справа №910/2587/18, пеню 7 213 285, 49 грн., 3% річних 851 145,26 грн., інфляційні витрати 3 293 588, 48грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлялись листи про відкриття асигнувань спеціального фонду бюджету для закупівлі матеріальних цінностей, №551/0/4-17 від 13.02.2017, №1419/0/4-17 від 11.04.2017, №1536/0/4-17 від 20.04.2017, №2280/0/4-17 від 20.06.2017 та інші, якими направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_7 копії договорів про закупівлю товару, у тому числі №Юр-2/42п-2017 товару від 31.01.2017 та копії листів переписки з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також у вказаних листах пропонувалось ІНФОРМАЦІЯ_7 погодити відкриття асигнувань щодо сплати за поставлений товар.
У свою чергу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом тривалого часу затягувалось прийняття рішення про відкриття асигнувань, та направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_6 наступні листи, протоколи нарад з приводу взаєморозрахунків з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 : №2715/-10/5570-03 від 21.02.2017, №11523/1/1-17від 07.04.2017, №2715-10/23938-03 від 12.07.2017№2715-10/21278-03 від 23.06.2017, №2715-10/21348 від 26.06.2017, №2715-10/22615-03 від 04.07.2017, №2715-10/23878-03 від 12.07.2017, №2715-10/23938-03 від 12.07.2017.
З метою отримання документів у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 09.09.2021 направлено запит №11-02-10995/21, та 01.10.2021 надано відповідь про надання зазначених документів у відповідності до ст. 159 КПК України.
Зазначені документи мають суттєве, доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Одночасно, для проведення почеркознавчих експертиз підписів, почерку службових ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідні оригінали зазначених документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, до клопотання про тимчасовий доступ не долучено клопотання експерта про надання оригіналів документів, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000162 від 12.04.2021 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться такі речі і документи, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копій наступних речей і документів:
- листів (з додатками) направлених ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_7 №551/0/4-17 від 13.02.2017, №1419/0/4-17 від 11.04.2017, №1536/0/4-17 від 20.04.2017, №2280/0/4-17 від 20.06.2017 та документи які підтверджують отримання зазначених листів, накладення резолюцій, вказівок щодо визначення виконавців листів, службові чи доповідні записки щодо розгляду зазначених листів, протоколів нарад на яких розглядались питання вказані у листах, та інші документи.
- наказів про призначення на посади та посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 які надавали вказівки щодо прийняття до роботи листів (з додатками) №551/0/4-17 від 13.02.2017, №1419/0/4-17 від 11.04.2017, №1536/0/4-17 від 20.04.2017, №2280/0/4-17 від 20.06.2017, та працівників які отримували для виконання зазначені листи, та складали документи на виконання даних листів;
- листів переписки, протоколів нарад) направлених ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_6 №2715-10/5570-03 від 21.02.2017, №11523/1/1-17 від 07.04.2017, №2715-10/23938-03 від 12.07.2017, №2715-10/21278-03 від 23.06.2017, №2715-10/21348 від 26.06.2017, №2715-10/22615-03 від 04.07.2017, №2715-10/23878-03 від 12.07.2017, з додатками та документи які підтверджують направлення поштовою кореспонденцією зазначених документів, документи які стали підставою для складення зазначених документів;
- наказів про призначення на посади та посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 які надавали вказівки щодо підготовки листів, протоколів нарад України №2715-10/5570-03 від 21.02.2017, №11523/1/1-17 від 07.04.2017, №2715-10/23938-03 від 12.07.2017, №2715-10/21278-03 від 23.06.2017, №2715-10/21348 від 26.06.2017, №2715-10/22615-03 від 04.07.2017, №2715-10/23878-03 від 12.07.2017 та виконували і підписували, погоджували, затверджували зазначені документи;
- листів (з додатками, резолюціями) направлені ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 , які у подальшому були направлені для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_7 №892/0/4-17 від 07.03.2017, №1525/0/4-17 від 19.04.2017, №1707/0/4-17 від 28.04.2017 та документи які підтверджують отримання зазначених листів, накладення резолюцій, вказівок щодо визначення виконавців листів, службові чи доповідні записки щодо розгляду зазначених листів, протоколів нарад на яких розглядались питання вказані у листах, та інші документи.
- наказів про призначення на посади та посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 які отримували листи №892/0/4-17 від 07.03.2017, №1525/0/4-17 від 19.04.2017, №1707/0/4-17 від 28.04.2017 та у подальшому надавали вказівки щодо підготовки листів, протоколів нарад на виконання вказаних листів;
- листа Держаудитслужби до ІНФОРМАЦІЯ_7 №06-14/518 від 06.06.2017 та документи які підтверджують отримання зазначеного листа, накладення резолюцій, вказівок щодо визначення виконавців листів, службові чи доповідні записки щодо розгляду зазначеного листа, протоколів нарад на яких розглядались питання вказані у листі, та інші документи.
- листа ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.03.2017 № 8/2/4-3904 та лист відповідь на нього;
- наказу, розпорядження згідно якого заступник ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 був відповідальним за діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 , та мав право підпису відкриття асигнувань спеціального фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 01.01.2017 по 01.09.2017;
- наказу на призначення ОСОБА_6 на посаду заступника ІНФОРМАЦІЯ_16 та посадової інструкції;
- Табель обліку робочого часу заступника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 за період з 01.02.2017 по 01.08.2017, включно;
- Наказ про призначення (заміщення, виконання обов`язків, звільнення) посадові інструкції, табелі обліку робочого часу інших осіб, які виконували обов`язки заступника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 у період з 01.02.2017 по 01.08.2017.
- Витяги з журналів вхідної та вихідної кореспонденції, у тому числі з електронної системи документообігу (роздруковані у паперовому вигляді) щодо руху листів №2715-10/5570-03 від 21.02.2017, №11523/1/1-17 від 07.04.2017, №2715-10/23938-03 від 12.07.2017, №2715-10/21278-03 від 23.06.2017, №2715-10/21348 від 26.06.2017, №2715-10/22615-03 від 04.07.2017, №2715-10/23878-03 від 12.07.2017, №892/0/4-17 від 07.03.2017, №1525/0/4-17 від 19.04.2017, №1707/0/4-17 від 28.04.2017, з зазначенням: керівника, резолюцій вказівок керівника, головного виконавця, виконавців, співвиконавців, дати та часу ознайомлення та документів щодо виконання зазначених листів,-
що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000162 від 12.04.2021, та які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1