У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2021 Справа №607/18488/21 Провадження 1-кс/607/6077/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 13 січня 1996 року № запису 004788 єдиним учасником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 вона померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть.

08.04.2019 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 видав спадкоємцю ОСОБА_7 свідоцтво про право на спадщину за заповітом на 2/3 частки у спадковому майні, зокрема на частку у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що становить 66,67 % і в грошовому виразі складає 145 678 грн 33 коп

09.04.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано документи, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для проведення державним реєстратором змін стосовно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.04.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу стосовно складу або інформації про засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 10.04.2019 учасниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали дві фізичних особи: ОСОБА_5 розмір частки у статутному капіталі 33,33%; ОСОБА_7 розмір частки у статутному капіталі 33,33%.

18.06.2019 учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 виготовлено протокол загальних зборів № 2 зазначеного товариства, згідно якого на підставі ч. 2 ст. 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та тим, що з 01.02.2017 по 18.06.2019 тільки один спадкоємець ОСОБА_7 подав заяву про вступ до Товариства, інші спадкоємці у встановлені законом строки заяв не подавали. Тому було виключено з числа учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5

27.08.2019 за рішенням загальних зборів, згідно протоколу №4 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішено: затвердити збільшення розміру статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок додаткових вкладів ОСОБА_8 - 149 000 грн 00 коп ОСОБА_9 - 149 000 грн 00 коп та ОСОБА_10 - 149 000 грн 00 коп; встановлено новий розмір статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 592 678 грн 33 коп.

02.08.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу № 8004788, згідно з якої змінено розмір статутного (складеного) капіталу юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Таким чином, з 27.08.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стали учасниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому приймали участь в загальних зборах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ухвалювали відповідні рішення.

25.05.2021 року Тернопільським апеляційним судом прийнято постанову у справі за позовом ОСОБА_12 до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним рішення загальних зборів та визнано недійсним рішення загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджене Протоколом № 2 загальних зборів учасників від 18.06.2019.

Ініціатор клопотання зазначив, що 22.06.2021, потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 стало відомо, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено:

-реєстраційну дію від 11.06.2021 № 021004788 «Скасування реєстраційної дії», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-реєстраційну дію від 14.06.2021 № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-реєстраційну дію від 16.06.2021 № 023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства Юстиції України, за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: інформації щодо входу в автоматизовану систему єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань із зазначенням часу, місця, дати, ІР-адреси з якого здійснювався вхід до системи та детальним описом вчинених у системі дій користувачів з ідентифікатором доступу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , оскільки вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.(ч. 4 ст. 163 КПК України).

Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судові засідання, призначені на 22.10.2021 та 28.10.2021, не з`явився, про причину неявки не повідомив.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч.4 ст.107 КПК України).

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Таким чином, виходячи зі змісту положень ст.163 КПК України, а також ст.22 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може розглядатися лише у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, натомість сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, зобов`язана прибути за викликом слідчого судді та довести свою правову позицію і обставини, якими обґрунтовується вказане клопотання.

В порушення зазначених вимог кримінального процесуального закону, старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судові засідання двічі не з`явився без поважних причин та не довів обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

За таких обставин, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1