Провадження №1-кс/369/2052/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за №0000055 від 10 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
28 липня 2021 року слідчий СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за №0000055 від 10 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України, погодженим прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 10 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера товариства, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам Товариства, маючи доступ у системі «Клієнт-банк» до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановленому на персональному комп`ютері, який перебував на балансі Товариства, вчинила розтрату грошових коштів, спричинивши ТОВ матеріальних збитків на загальну суму 1 227 700 гривень.

На підставі вище зазначеного слідчий просила слідчого суддю, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - завірених копій документів подальшого руху коштів по розрахунковим рахункам, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: подальший рух коштів, які були перераховані на картковий рахунок ФОП ОСОБА_6 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; картковий рахунок ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; картковий рахунок ОСОБА_8 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; картковий рахунок ОСОБА_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; картковий рахунок ОСОБА_10 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01 грудня 2019 року по 01 грудня 2020 року.
В судове засідання слідчий не з`явилася, про місце, дату та час проведення судового засідання була повідомлена у встановлений чинним законодавством порядок.
Відповідно до ч. 3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000055 від 10 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера товариства, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам Товариства, маючи доступ у системі «Клієнт-банк» до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановленому на персональному комп`ютері, який перебував на балансі Товариства, вчинила розтрату грошових коштів, спричинивши ТОВ матеріальних збитків на загальну суму 1 196 935 гривень.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
В клопотанні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за № 0000055 від 10 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1