Провадження № 1-кс/554/561/2022
Ухвала
іменем України
17.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

Слідчий СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що предметом розслідування кримінального провадження № 0000861 від 01.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України є відомості про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первинне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 ) привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_2 ) в розмірі 1276291,88 грн., перераховані останнім, за відсутності оформлених договірних відносин, як оплату за непоставлений в подальшому товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Відділенні ПУМБ РЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 за платіжними дорученнями від 31.01.2020 № 182 на суму 515230,08 грн., № 183 на суму 260769,80 грн., № 184 на суму 500292,00 грн. з призначенням платежів: оплата згідно з рахунком-фактурою № СФ-00000056 від 30.01.2020, № СФ-00000055 від 30.01.2020, № СФ-00000054 від 30.01.2020 відповідно.

Допитаний 04.05.2020 та додатково 28.05.2020 як представник потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 повідомив, що кошти в розмірі 1276291,88 грн. були перераховані очолюваним ним підприємством на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Відділенні ПУМБ РЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на виконання усної домовленості із директором цього підприємства ОСОБА_4 та засновником товариства ОСОБА_5 як оплата за етанол, автогуму, ДСП, труби та інший товар, які мало поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Попри викладене, обумовлену продукцію поставлено не було, грошові кошти не повернуто, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 припинили виходити на зв`язок. Натомість, з ОСОБА_3 сконтактували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які представившись інвесторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при особистій зустрічі 13.03.2020 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові, погрожували заявнику, у разі звернення останнього до правоохоронних органів щодо протиправного заволодіння коштами підприємства, фізичним насильством.

Вказані відомості підтвердили допитані як свідки 06.05.2020 та відповідно 08.05.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які згідно даних ними показань були присутні при зустрічах ОСОБА_3 із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також на підтвердження цих обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано слідству копії оформлених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не підписаних жодною особою рахунків-фактури № СФ-00000056 від 30.01.2020, № СФ-00000055 від 30.01.2020, № СФ-00000054 від 30.01.2020, платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.01.2020 № 182, № 183 та № 184, письмових претензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.02.2020 та 02.03.2020 з вимогами повернути перераховані грошові кошти.

Слід відзначити і те, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань18.04.2020 відбулася перереєстрація відомостей про місцезнаходження (змінено на адресу: АДРЕСА_3 ) та особу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінено на ОСОБА_10 , зареєстрованого в тимчасово окупованому м. Донецьку, який за твердженням представника потерпілого ОСОБА_3 є безхатьком).

Також згідно даних ЄДРСР встановлено, що рішенням Господарського суду м. Києва від 22.10.2020 в справі № 922/968/20 стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1276291,88 грн. помилково перерахованих коштів.

Таким чином, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні слідство потребує можливості отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код: НОМЕР_4 ), а саме:

1) виписку про рух коштів по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку IBAN № НОМЕР_3 , із часу його відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування платників та одержувачів коштів, повних реквізитів їх рахунків та обслуговуючих банків), а також такі ж виписки по всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2) копії всіх поданих підписантами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) та його представниками на адресу банку та оформлених за їх участі документів у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням рахунку IBAN № НОМЕР_3 .

Запитувані відомості та копії документів можуть бути використані як докази наявності чи відсутності в діях фігурантів складу розслідуваного дяіння, оскільки дадуть можливість слідству відслідкувати подальший рух та шляхи розпорядження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами, дослідити фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його спроможність виконати відповідні зобов`язання із поставки оплаченої потерпілим продукції, а також перевірити чи вживалися останнім будь-які заходи з метою виконання цих зобов`язань.

Про необхідність реалізації вказаного заходу забезпечення зазначеного і в ухвалі слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.01.2021 в справі № 554/11914/20, якою скасовано постанову слідчого від 30.07.2020 про закриття цього кримінального провадження.

Здобути в інший спосіб необхідні для доказування об`єктивної сторони розслідуваного діяння перелічені речі та документи неможливо, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні вказаного в клопотанні суб`єкта.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим слідчого відділу районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000861 від 01.04.2020 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код: НОМЕР_4 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідству

1) виписку про рух коштів по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку IBAN № НОМЕР_3 , із часу його відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування платників та одержувачів коштів, повних реквізитів їх рахунків та обслуговуючих банків), а також такі ж виписки по всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2) копії всіх поданих підписантами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) та його представниками на адресу банку та оформлених за їх участі документів у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням рахунку IBAN № НОМЕР_3 .

Зобов`язати слідчого пред`явити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1