Справа №760/2641/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУГУ СБУ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000198, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 133 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУГУ СБУ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 133 КК України до шести місяців, а саме до 11.08.2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУГУ СБУ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 133 КК України.

Вказане кримінальне провадження, відповідно до постанови начальника відділу Луганської обласної прокуратури від 24.06.2020, виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000055 від 11.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», суб`єкти господарювання України, державні замовники з державного оборонного замовлення, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов`язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. З цією метою зазначені суб`єкти подають відомості та документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. За підсумками експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо та видає зазначеним суб`єктам посвідчення про їх реєстрацію як суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз`ясненнями про особливості здійснення таких передач.

Згідно п. З Постанови Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», міжнародна передача товарів може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю. Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення відповідної міжнародної передачі будь-якого виробу військового призначення є підставою для передачі імпортеру (кінцевому споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для налагодження, експлуатації та використання такого виробу за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом чи висновком.

Відповідно до пп. 7 п. 1 абз. 2 рішення Ради національної безпеки та оборони України від 27.08.2014 «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», введеного в дію Указом Президента № 691 /2014 від 27.08.2014, Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією, за винятком космічної техніки, яка застосовується для досліджень та використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів.

У 2019 році у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин виник злочинний умисел, направлений на переміщення на територію Російської Федерації поза митним контролем, без відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України (далі - ДСЕК) товару військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному експортному контролю - кільової балки до військового гелікоптера типу «МІ-24».

Відповідно до листа Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/3/2/1710 від 18.03.2020 кільова балка до вертольоту типу «Мі-24» використовується у військовій сфері та відповідає опису позиції ML10.a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- оглянуто місце події від 11.02.2020;

- проведено обшук транспортного засобу та причепу (ухвала слідчого судді від 12.02.2020);

- накладено арешт тимчасово вилученого майна (ухвала слідчого судді від 13.02.2020);

- оглянуто вилучений предмет кільову балку від 14.02.2020;

- оглянуто носій інформації, на якому містяться електронні фотознімки від 15.02.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_5 від 11.02.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_6 від 14.02.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_7 від 14.02.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_8 від 08.04.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_9 від 22.04.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_10 від 04.06.2020;

- відібрано пояснення в ОСОБА_11 від 12.05.2020;

- проведено слідчий експеремент від 22.04.2020;

- проведено допит ОСОБА_12 від 16.08.2021;

- проведено допит ОСОБА_12 від 06.12.2021;

- проведено допит ОСОБА_13 від 03.02.2022;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 10.04.2020;

-здійснено огляд інформації по розрахунковому рахунку від 10.04.2020;

- здійснено огляд інформації на сайті щодо підприємства від 16.03.2020;

- ухвалено вирок Білокуракинського районного суду Луганської області від 08.07.2020;

- на підставі ухвали Печерського районного судуд міста Києва від 28.05.2021 (справа № 757/28419), 10.06.2021 проведено обшук будівлі в якій розміщується ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Соти» (), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н,

с. Святопетрівське, вул. Господарська, 7-а;

- на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.05.2021 (справа № 757/28426), 24.06.2021 проведено обшук домоволодіння (житлового будинку, усіх надвірних будівель та споруд і земельної ділянки), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстрований за ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 );

- на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.05.2021 (справа № 757/28386), 24.06.2021 проведено обшук квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 );

- на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.05.2021 (справа № 757/28426), 24.06.2021 проведено обшук виробничих потужностей ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Соти», які розміщено на земельній ділянці, кадастровий номер: :03:002:5031, за адресою: АДРЕСА_3 .

- відповідно до постанови слідчого від 01.07.2021, призначено проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- відповідно до постанови слідчого від 01.07.2021, призначено проведення комплексної судової експертизи комп`ютерної техніки, програмних продуктів та телекомунікаційних засобів;

- підготовлено та скеровано доручення оперативному підрозділу про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- зарезультатми проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, з метою проведення огляду скеровано доручення оперативному підрозділу;

- проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що підтверджується іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

02.02.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві було продовжено строк досудового розслідування до 11.08.2021.

10.08.2021 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві було продовжено строк досудового розслідування до 11.02.2022.

Слідчий в ОВС СУГУ СБУ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 в клопотанні посилається на те, що закінчити розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- провести допити свідків про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які вилучені під час проведення огляду місця події та визнанні речовими доказами;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в оператораторів та провайдерів телекомунікацій;

- за результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів в операторів мобільного зв`язку, зійснити аналіз зєднань номерів телефонів мобільного зв`язку;

- отримати результати проведення огляду за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- отримати результати проведення комплексної судової експертизи комп`ютерної техніки, програмних продуктів та телекомунікаційних засобів;

- провести впізнання осіб, які причетні до вчинення злочину;

Провести інші необхідні процесуальні та слідчо-розшукові дії, що необхідні для закінчення досудового розслідування у вказаному провадженні;

Без проведення зазначених слідчих дій та накопичення достатніх доказів у провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення - неможливо.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин та враховуючи складність провадження, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців до 11.08.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.06.2020 р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 133 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 4 статі 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 10.08.2021 було продовження строк досудового розслідування до 11.02.2022.

Як зазначено в клопотанні, яке перебуває на розгляді слідчого судді, що органом досудового розслідування не вдається завершити досудове розслідування до 11.02.2022 р., тобто до закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 24.06.2020 року, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить висновку, що для завершення досудового розслідування даного кримінального провадження за викладених доводів в ОВС СУГУ СБУ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , достатнім буде час - додатково три місяці для проведення слідчих (розшукових) дій, тому клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 133 КК України до 11 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1