"28" серпня 2021 р. Справа № 363/3466/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2021 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Вишгороді клопотання заступника керівника Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні

№ 0000068, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2021 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, яке відповідає вимогам статті 160 КПК України та у якому прокурор просить надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та прокурорам Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також заступнику керівника Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договору підряду №31/17 від 26 квітня 2017 року по об`єкту «будівництво дошкільного навчального закладу на 230 місць в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області;

- договору №165/18 від 11 грудня 2018 року про «будівництво дошкільного навчального закладу на 230 місць в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області;

- договору №8/9/17 від 8 вересня 2017 року на будівництво дитячого садка на

75 місць в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області;

- договору про виконання робіт №1 від 8 квітня 2020 року на будівництво дитячого садка на 75 місць в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області;

- договору про виконання робіт №1 від 8 липня 2019 року на виконання капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

- договору №265/172 від 10 серпня 2020 року про капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договору №389/286 від 28 грудня 2020 року про капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договору №30-08-2018 від 30 березня 2018 року про капітальний ремонт фасаду Вишгородської спеціалізованої школи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

- договору №42/149 від 30 серпня 2018 року про капітальний ремонт фасаду Вишгородської спеціалізованої школи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 .

До кожного, з вищевказаних договорів, надати завірені належним чином копії:

- довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), календарні графіки виконання робіт, проектно-кошторисну та фінансово-звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В), звіти за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж, усі наявні робочі проекти щодо будівництва, ремонтів та виконання робіт;

- документів працівників, які здійснювали технічний нагляд за об`єктами, їх функціональних обов`язків та документів, що підтверджують фаховий рівень;

- статутні документи підприємства, накази про призначення та звільнення директорів, штатних працівників, у період з 2017 року по теперішній час;

- інформацію про матеріально-технічне забезпечення підприємства (наявність відповідного обладнання, техніки, як власного так і орендованого;

- договорів та додаткових угод між ввіреним підприємством та субпідрядними організаціями, які були задіяні до будівництва, ремонтів та виконання робіт.

Зобов`язати посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Встановити строк для виконання ухвали слідчого судді посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не пізніше 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання ухвали, роз`яснивши наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що слідчими Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 17 лютого 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Вишгородською окружною прокуратурою.

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначає, що внаслідок неналежного виконання службовими особами органів місцевого самоврядування та органів державної влади з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на будівництво та капітальний ремонт шкіл та дошкільних закладів освіти на території Вишгородського району без встановлення наявності у вказаного підприємства достатньої матеріально-технічної бази, яка дозволяла йому виконувати декілька договорів одночасно.

Відповідно до статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отриманні у передбаченому Законом порядку.

В той же час, згідно статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів та відомостей.

12 травня 2021 року та 9 липня 2021 року відповідно до статтей 84, 93 КПК України, з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надіслано два запити з проханням надати завірені належним чином копії вищевказаних документів. Проте, запити посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишено без виконання

Як зазначає прокурор у клопотанні, суттєве значення для досудового розслідування має отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, оскільки, отримання таких, надасть можливість встановити осіб, причетних до можливого привласнення та розтрати державних коштів шляхом завищення фактичних об`ємів виконання робіт та використовувати їх як докази у даному кримінальному провадженні, з метою детального їх вивчення, аналізу та проведення експертиз, що дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просив суд клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що не отримував будь-яких запитів від органу досудового розслідування, за наявності, вони б їх виконали.

Вислухавши прокурора та представника товариства, дослідивши надані до клопотання матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 17 лютого 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 367 КК України.

Під час досудового розслідування, з метою повного та всебічного розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні копій вказаних у клопотанні документів та, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13 травня 2021 року прокурором до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано вимогу від 12 травня 2021 року про надання належним чином завірених копій документів, доступ до яких надати просить прокурор у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначає представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана вимога не виконана, оскільки вона їм не передавалася поштовим відділенням.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами прокурора про те, що інформація, яка знаходиться у витребуваних документах, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки, отримання таких документів, надасть можливість встановити осіб, причетних до можливого привласнення та розтрати державних коштів шляхом завищення фактичних об`ємів виконання робіт та використовувати їх як докази у даному кримінальному провадженні, з метою детального їх вивчення, аналізу та проведення експертиз, що дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до документів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором доведено необхідність доступу до документів з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вони мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки для встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, потрібно проведення ряду експертиз, в зв`язку з чим необхідно провести виїмку оригіналів документів.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Також, з урахуванням статей 161, 162 КПК України, зважаючи на те, що документи до яких слідчому, прокурорам необхідно тимчасовий доступ, не становлять собою документи або не включають документів, до яких заборонено доступ або які належать до державної таємниці.

Керуючись статтями 131,132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника керівника Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та прокурорам Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також заступнику керівника Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договору підряду №31/17 від 26 квітня 2017 року по об`єкту «будівництво дошкільного навчального закладу на 230 місць в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області;

- договору №165/18 від 11 грудня 2018 року про «будівництво дошкільного навчального закладу на 230 місць в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області;

- договору №8/9/17 від 8 вересня 2017 року на будівництво дитячого садка на

75 місць в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області;

- договору про виконання робіт №1 від 8 квітня 2020 року на будівництво дитячого садка на 75 місць в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області;

- договору про виконання робіт №1 від 8 липня 2019 року на виконання капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договору №265/172 від 10 серпня 2020 року про капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договору №389/286 від 28 грудня 2020 року про капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договору №30-08-2018 від 30 березня 2018 року про капітальний ремонт фасаду Вишгородської спеціалізованої школи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

- договору №42/149 від 30 серпня 2018 року про капітальний ремонт фасаду Вишгородської спеціалізованої школи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

До кожного, з вищевказаних договорів, надати завірені належним чином копії:

довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), календарні графіки виконання робіт, проектно-кошторисну та фінансово-звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В), звіти за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж, усі наявні робочі проекти щодо будівництва, ремонтів та виконання робіт;

документів працівників, які здійснювали технічний нагляд за об`єктами, їх функціональних обов`язків та документів, що підтверджують фаховий рівень;

статутні документи підприємства, накази про призначення та звільнення директорів, штатних працівників, у період з 2017 року по теперішній час;

інформацію про матеріально-технічне забезпечення підприємства (наявність відповідного обладнання, техніки, як власного так і орендованого);

договорів та додаткових угод між ввіреним підприємством та субпідрядними організаціями, які були задіяні до будівництва, ремонтів та виконання робіт.

Зобов`язати посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до

28 вересня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повного тексту ухвали проголошено 2 вересня 2021 року об 11:00.

Слідчий суддя ОСОБА_1