Справа № 216/1562/20
Провадження № 1-кс/216/2839/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

13.12.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000184 від 24.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким слідчим відділом Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Криворізького ВП ГНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких в період 2019 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході виконання договорів, укладених з замовниками, внесено завідомо недостовірну інформацію до офіційних документів, що призвело до збільшення ціни договорів і незаконного заволодіння грошовими коштами.
Крім того, 25.10.2019 між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 і підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 25/10 на виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області».
Попередньо встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання вказаних робіт роботи виконало в не повному обсязі, в результаті чого внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт форми кБ-2в.
14.07.2020 з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування справи для отримання ряду документів, для проведення слідчих дій в тому числі судових експертиз (будівельно-технічна та судово-економічна) в порядку ст. 93 КПК України за вих. № 48/8-1-5600 направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання копій документів.
Згідно відповіді в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на вказану вище вимогу, право витребування документів у підприємства чи іншого суб`єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Також в ході досудового розслідування проведено огляд огляд під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, на якій проводився капітальний ремонт згідно договору № 25/10 від 25.10.2019 року, ремонт виконувався підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дорога розташована біля будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, дорога знаходиться у загально доступному користуванні, не огороджена, паркан відсутній. Оглядом дороги встановлено, що по обидва боки розміщені бортові камені, які подекуди не мають щільного з`єднання, на деяких ділянках бортові камені з пошкодженням. На деяких ділянках дороги виявлені місця розшарування. На асфальтобетонному покритті візуально виявлені дефекти верхнього шару.
18.11.2021 до матеріалів кримінального провадження долучено висновок експертів №4578/4579-20 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи від 01.12.2021. Відповідно до висновку різниця між вартістю проведених будівельних робіт згідно договору № 25/10 від 25.10.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», які відображені в акті № 1 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року та ринковою вартістю будівельних матеріалів, а саме: суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний)(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 (шифр ресурсу +С1421-9838), піщано щебеневої суміші С7 фр. 40, зазначених в підсумковій відомості ресурсів до акту № 1 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на час складання складає: 284 197, 97 грн ( з ПДВ).
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи 01-02 по матеріалам досудового розслідування кримінального правопорушення за № 000184 від 22 січня 2021 встановлено, що з урахуванням висновку експертів № 4578/4579-20 від 01.12.2020 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000184, завищення вартості виконаних робіт за договором № 25/10 від 25.10.2019 (з урахуванням додаткової угоди №1 від 20.12.2019 до нього), укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області», документально підтверджується у розмірі : 284 197, 97 грн ( з ПДВ).
Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У зв`язку з вищевикладеним, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні документальних відомостей та дослідженні обставин щодо виконання будівельних робіт підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при капітальному ремонті під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» в тому числі шляхом призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи для чого, в свою чергу, виникла необхідність у вилучені документальних відомостей, які перебувають у володінні замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Лише шляхом проведення вищевказаних слідчих дій органом досудового розслідування може бути встановлено чи спростовано подію кримінального правопорушення, різницю між фактично виконаним будівельними роботами та відомостями, які викладені про них в актах приймання-передачі, довідках про вартість виконаних будівельних робіт і витрати.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування факту вищевказаного кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, так як відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1989 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів, а саме:
- оригіналу акту № 1 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року по договору № 25/10 від 25.10.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»;
- тендерної документація, щодо проведення тендеру по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» за договором підряду №25/10 від 25.10.2019 року;
- рішення (розгляд, протокол) про обрання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розгляд інших тендерних пропозицій) по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»;
- положення про створення тендерного комітету, яким приймалося рішення щодо визнання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»;
- накази (розпорядження) про обрання голови тендерного комітету та його членів, що проводили тендер по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»;
- посадові інструкції членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на час проведення тендеру по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»;
- договір про повну матеріальну відповідальність укладеного з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ;
- посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 станом на 2019 рік;
- наказ (рішення, розпорядження) про призначення/переведення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ;
- контракти укладені з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (договори на продовження контрактів) станом на 2019 рік;
- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв і 2019 році;
- матеріали особової справи ОСОБА_6 .
Вищевказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому вищезазначені документи необхідні органу досудового розслідування в оригіналах для проведення низки судових експертиз. Крім того, низка вищевказаних документів є предметом об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Таким чином, дані документи мають значення речових доказів, оскільки є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх виявлення та вилучення.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частинами 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо, а вилучення оригіналів указаних в клопотанні документів необхідне для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- акту № 1 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року по договору № 25/10 від 25.10.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»;
- тендерної документація, щодо проведення тендеру по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» за договором підряду №25/10 від 25.10.2019 року;
- рішення (розгляд, протокол) про обрання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розгляд інших тендерних пропозицій) по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»;
з можливістю вилучення оригіналів документів,
а також належно завірені копії документів, а саме:
- положення про створення тендерного комітету, яким приймалося рішення щодо визнання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»;
- накази (розпорядження) про обрання голови тендерного комітету та його членів, що проводили тендер по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»;
- посадові інструкції членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на час проведення тендеру по об`єкту «Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі школи в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області»;
- договір про повну матеріальну відповідальність укладеного з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ;
- посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 станом на 2019 рік;
- наказ (рішення, розпорядження) про призначення/переведення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ;
- контракти укладені з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (договори на продовження контрактів) станом на 2019 рік;
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв і 2019 році;
- матеріали особової справи ОСОБА_6 .
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити до 13.01.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1