Провадження 1-кс/557/191/2021
Справа 557/1815/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2021 року смт Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Гоща клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 01.09.2021 до відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.08.2021 невідомі особи в ході телефонної розмови, представившись працівниками банку, здійснили крадіжку кредитних грошових коштів в сумі 3210 гривень.

Відомості за вказаним фактом 01.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27.08.2021 року на мобільний номер ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомила, що з банківською карткою ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 виникла проблема і вона заблокована. У подальшому під час розмови невідома особа дізналась дані названої банківської картки, що не підлягають розголошенню, та заволоділа грошовими коштами з картки у сумі 3210 гривень.

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », досудовим слідством також встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, прокурор у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зокрема інформації про рух грошових коштів за період з 26.08.2021 по 28.08.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти).

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити з мотивів зазначених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 01.09.2021 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідча суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ) по карті № НОМЕР_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів за період з 26.08.2021 по 28.08.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 23.12.2021.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1