Справа № 487/3184/21
Провадження № 1-кс/487/6760/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000008 від 13.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
06.12.2021 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 13.04.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000008, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати групі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 (розташування АДРЕСА_1 ), а саме: розрахунково-платіжних відомостей на виплату грошового забезпечення та здійснення інших виплат (компенсацій за піднайом житла, премій, матеріальної допомоги) військовослужбовцям військових частин А3163 та А0390 за 2020 та 2021 роки, відносно ОСОБА_16 за РНОКПП НОМЕР_2 ; відомостей розподілу витрат військових частин НОМЕР_1 та А0390 за 2020-2021 роки, відносно ОСОБА_16 за РНОКПП НОМЕР_2 ; за період з 01.01.2019 до 30.07.2021.

Клопотання мотивоване тим, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Так, 15.04.2021 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві від Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері надійшло кримінальне провадження № 0000008 внесене до ЄРДР 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 410 КК України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження стало відомо, що Військовослужбовець військової частини НОМЕР_3 командир відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку ОСОБА_16 в період з 30.05.2020 по 19.10.2020 та з 02.01.2021 по 09.05.2021 обов`язків військової служби не виконував, при цьому посадовими особами військової частини НОМЕР_3 протиправно щомісячно у зазначені періоди на картковий рахунок військовослужбовця перераховувалися грошові кошти державного бюджету нараховані та виплачені сержанту ОСОБА_16 в якості грошового забезпечення, компенсації за піднайом житла та сплаченими у зв`язку з цим обов`язковими платежами (компенсація ПДФО та єдиного соціального внеску).
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.04.2021 № 04.7/04.7/7357 надано відповідь у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 року по 26.04.2021 (станом на 06:53) державного кордону, де вказано:
Пункт пропускуДата перетинуНапрямХарактеристика ТЗ
Мостиська29.01.2019В`їзд36 Перемишль-
ОСОБА_18 24.03.2019Виїзд67 Київ-Варшава
Мостиська03.11.2019В`їзд36 Перемишль-Одеса
Краківець30.05.2020ВиїздНОМЕР_4
Грушів19.10.2020В`їздKR9Y612
Рава-Руська02.01.2021ВиїздAT9818CP

На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.04.2021 № 04.7/04.7/7373 надано відповідь у якій вказано відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми виплачених доходів громадянину ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з відповідних джерел, а саме: код ЄРПОУ та назва підприємства (код ДПІ знаходження на обліку) « НОМЕР_5 в/ч НОМЕР_1 (1403 ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва)».
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.06.2021 № 04.7/04.7/10335 надано відповідь від 17.06.2021 № 5/1072 у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2021 року по 16.06.2021 державного кордону, де вказано:
Пункт пропускуДата перетину ДКНапрямНазва документа
Рава-Руська02.01.2021ВиїздFG698240
Краківець09.05.2021В`їздFG698240

Тим самим під час досудового розслідування встановлено фактичну відсутність гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території України з 30.05.2020 по 19.10.2020, та з 02.01.2021 по 09.05.2021, що в загальній кількості складає більше 8 календарних місяців. Також встановлено наявність суми виплачених доходів (грошового забезпечення, компенсацій та виплат) від в/ч НОМЕР_3 за вказаний період вищезазначеній особі.
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.06.2021 № 04.7/04.7/10333 надано відповідь від 18.06.2021 № 4801.3.1-4803/48.3-21 у якій вказано що за обліками ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 документований паспортом громадянина України НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 , виданий 23.06.2017, орган, що видав 4803.
При цьому було встановлено, що фінансово-економічна служба військової частини НОМЕР_3 (розташування АДРЕСА_2 ) дислокується за адресою військова частина НОМЕР_1 (розташування АДРЕСА_1 ), оскільки видатки військової частини НОМЕР_3 здійснюються через фінансово-економічну службу військової частини НОМЕР_1 в якій відкриті відповідні рахунки.
В матеріалах вказаної перевірки також наявні копії розрахунково-платіжних відомостей на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 та копії відомостей розподілу виплат військової частини НОМЕР_1 (де у списках наявний ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_2 ) завізовані командиром в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_19 та начальником ФЕС в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_20 , за погодженням командира в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_21 .
В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) та вказаною особою у зазначеній банківській установі за РНОКПП НОМЕР_2 відкритий банківський рахунок (рахунки), який використовується для скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.
12.11.2021 постановою слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ОСОБА_3 у вказаному провадженні призначена судова експертиза за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 , та направлена для організації виконання за вих. № 23377 від 12.11.2021.
Відповідно до отриманого Клопотання експерта від 02.12.2021 № СЕ-19/115-21/15123-ЕК, виникла необхідність у отриманні додаткових даних та у сукупності за весь період відсутності ОСОБА_16 на службі (з 30.05.2020 по 19.10.2020 та у період з 02.01.2021 по 09.05.2021) та нарахування йому грошового забезпечення та додаткових виплат, з урахуванням особливостей нарахування та складання службової бухгалтерської документації, в так званий «після період», що надасть судовому експерту повно та всебічно дослідити розмір нарахованих коштів та встановити суму завданих збитків кримінальним правопорушенням вчиненим військовослужбовцями А0390.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження.
Вказані відомості є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ. Крім того, для досягнення мети отримання доступу до речей та документів необхідно вилучення засвідчених копій усіх матеріалів вказаного кримінального провадження, які необхідні для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 (розташування АДРЕСА_1 ), а саме: розрахунково-платіжних відомостей на виплату грошового забезпечення та здійснення інших виплат (компенсацій за піднайом житла, премій, матеріальної допомоги) військовослужбовцям військових частин А3163 та А0390 за 2020 та 2021 роки, відносно ОСОБА_16 за РНОКПП НОМЕР_2 ; відомостей розподілу витрат військових частин НОМЕР_1 та А0390 за 2020-2021 роки, відносно ОСОБА_16 за РНОКПП НОМЕР_2 ; за період з 01.01.2019 до 30.07.2021.
Строк дії ухвали до 09.01.2022 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1