Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0001376, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №0001376 від 27.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 27.07.2021, приблизно о 15:05 год, за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході особистого обшуку виявлено та вилучено: 3 пластикові банки з надписом «Автопаста», крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, крафт-пакет з кам`яноподібною речовиною світлого кольору, крафт-пакет з кристалічною речовиною, картка Киянина, банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 та 1 купюра номіналом 200 грн., 2 купюри номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом по 50 грн, мобільний телефон в помаранчевому полімерному чохлі, Iphone 12 Imei1: НОМЕР_2 , Imei2: НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператораVodafone з написом НОМЕР_4 та мобільний телефон в жовтому полімерному чохлі, Iphone 7 Imei: НОМЕР_5 , з сім картою мобільного оператора Vodafone з написом НОМЕР_6 .
Крім цього, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винаймає житло, на підставі договору оренди житла від 03.11.2020, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту третім особам.
В подальшому, володілець житла, а саме, ОСОБА_6 , надала добровільну згоду на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчим винесено постанову про проведення невідкладної слідчої дії обшук житла, після чого, 27.07.2021, в період часу з 20:13 год. 21:41 год., проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 2 поліетиленових пакета в яких знаходиться висушені плодові тіла грибів, 2 поліетиленових пакета в яких знаходиться таблетки жовтого кольору, 2 поліетиленових пакета в яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, 3 поліетиленових пакета які місять пошкодженні пігулки, електронні ваги, пластиковий стакан та 2 ложки з нашаруваннями, поліетиленовий пакет з клаптиками паперу на яких мітяться візерунки, 24 поліетиленових пакета з кристалічною речовиною, 5 листів А4 з наліпками, 9 поліетиленових пакетів з крафт-пакетами та 7 рулонів ізоляційної стрічки, оригінал та копія договору оренди житла, принтер та 5 рулонів клейкої стрічки до нього, електронні ваги, ноутбук «Lenovo» s/n CB06946143 та зарядний пристрій до нього, поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною, квадратної форми спресована речовина коричневого кольору, поліетиленовий пакет в якому спресована речовина округлої форми коричневого кольору та поліетиленовий пакет в якому квадратної форми спресована речовина коричневого кольору, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною світлого кольору, поліетиленовий пакет з кам`янистою речовиною світлого кольору, 4 коробки в яких міститься 7 рулонів поліетиленової упаковки та апарат для спаювання.
28 липня 2021 року, органом досудового розслідування повідомлено: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької обл., громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зі слів раніше не судимого, про те, що він підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин, з метою збуту, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Враховуючи вищевикладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до незаконного обігу психотропних речовин необхідно встановити: власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунку; копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку; власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_1 ; повні анкетні дані особи, її адреси; фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку; отримання завірених копій особових справ щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання повної інформації про рух коштів по всіх їх розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії).
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності та без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №0001376 від 27.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:
отримання завірених копій особової справи щодо власника карткового рахунку банку № НОМЕР_1 , а саме встановлення повних анкетних даних особи, її адреси;
отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з карткового рахунку банку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);
отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку банку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів);
отримання завірених копій особових справ щодо клієнта банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків ОСОБА_5 , за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії).
Тимчасовий доступ до вказаних відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , або через інші його банківські відділення. Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали з дня її постановлення до 27.09.2021 (в межах строку досудового розслідування).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13