Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

15 вересня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №000245 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за фактом розтрати бюджетних коштів під час закупівлі продукції неналежної якості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2021 років на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які входять до транзитно-конвертаційної групи комерційних структур, серед яких ТОВ «ВКЦ СМЦ» (), ТОВ «Стандарт Комплект» (), ПП «Фірма «Лагос» (), ТОВ «Авангард Сервіс Центр» (), ТОВ «Фірма «Максмет» (), низка підприємств реального сектору економіки перерахували грошові кошти у розмірі понад 450,00 млн грн за нібито купівлю металобрухту. У подальшому, вказані грошові кошти перераховані на іншу підконтрольну групу підприємств, серед яких ТОВ «Метбрухтпостач» (), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Фірма Метпостач» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та зняті у касах банківських установ під виглядом нібито купівлі металобрухту у населення. Зазначені факті підтверджуються матеріалами, що містять банківську таємницю.

Крім того, за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0495/2021/ДСК від 11.06.2021 від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень отримана інформація щодо ТОВ «Фірма «Метпостач» (), яка може мати значення для досудового розслідування кримінального провадження. Так, встановлено, що з 26.01.2021 по 07.05.2021, з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ «Фірма «Метпостач» () в ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який виступає директором та засновником вищевказаного товариства, та довіреною особою ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) знято кошти готівкою на загальну суму 199,71 млн грн на закупівлю металобрухту.

У той же час, щодо ТОВ «Авангард Сервіс Центр» () від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 130 повідомлень про фінансові операції, проведені за період з 29.12.2016 по 13.04.2020, на загальну суму 217,34 млн грн.

Зазначені операції пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості фінансової допомоги, повернення передоплати, оплати за металобрухт, перерахуванням безготівкових коштів у якості фінансової допомоги, оплати за металобрухт, за товар та за побутові відходи.

Крім того, за період з 03.03.2017 по 13.04.2020, з рахунків, відкритих

ТОВ «Авангард Сервіс Центр» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та ПАТ КБ «Акордбанк» ( НОМЕР_6 ), на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перераховано безготівкові кошти на загальну суму 34,56 млн грн у якості фінансової допомоги, оплати за товар та за побутові відходи.

Разом з цим, від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 412 повідомлень про фінансові операції, проведені ПП «Фірма «Лагос» (), за період з 02.08.2019 по 04.02.2021, на загальну суму 813,40 млн грн.

Зазначені операції пов`язані переважно із зарахуванням безготівкових коштів в якості внеску в статутний капітал, повернення передоплати, оплати за металобрухт, згідно рахунку, перерахуванням безготівкових коштів у якості внеску в статутний капітал, оплати за металобрухт та за побутові відходи, перерозподілом коштів між власними рахунками, а також зі зняттям коштів готівкою.

Крім того за період з 30.08.2019 по 27.04.2020, з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ПП «Фірма «Лагос» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) перераховано безготівкові кошти на загальну суму 365,10 млн грн у якості оплати за побутові відходи.

У той же час, стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ «Фірма «Максмет» () суб`єктами первинного фінансового моніторингу повідомлено ДСФМУ 121 раз. У цих повідомленнях зазначено про операції, проведені за період з 08.01.2020 по 27.04.2020 на загальну суму 179,81 млн грн, щодо зарахування безготівкових коштів у якості переведення боргу, оплати за металобрухт, за продукцію, згідно договору, перерахування безготівкових коштів у якості оплати за металобрухт та за побутові відходи.

Разом з цим, з рахунку, яким користується ТОВ «Фірма «Максмет» () на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у період з 24.02.2020 по 27.04.2020, з рахунків, відкритих в

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634), на користь перераховано безготівкові кошти на загальну суму 40,66 млн грн у якості оплати за побутові відходи.

Також, ДСФМ повідомляє, що за період з 14.12.2018 по 21.09.2020 отримала від суб`єктів первинного фінансового моніторингу 336 повідомлень про фінансові операції, проведені ТОВ «Стандарт Комплект» (), на загальну суму 563,66 млн грн.

Крім того, з рахунків зазначеної комерційної структури, відкритих в

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та ПАТ КБ «Акордбанк» ( НОМЕР_6 ) на користь ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) та ОСОБА_5 (РНОККПФО НОМЕР_2 ) перераховано безготівкові кошти на загальну суму 34,56 млн грн.

У той же час, ДСФМ повідомляє, що за результатами аналізу наявної у неї інформації встановлено, що фізичні особи, фінансові операції яких є основними об`єктами дослідження, мають ряд ознак, які привертають увагу, а саме:

-інформація про задекларовані валові доходи ТОВ «Авангард Сервіс Центр» та ТОВ «Фірма «Максмет» у базі ДПС України відсутня;

-незначний статутний капітал, та відносно незначна сума сплачених податків ТОВ «Фірма «Метпостач» та ТОВ «Стандарт Комплект»;

-одноосібний посадовий склад ТОВ «Фірма «Метпостач»,

ТОВ «Авангард Сервіс Центр», ТОВ «Фірма «Максмет» та ТОВ «ВКФ «СМЦ»;

-ТОВ «Фірма «Максмет» та ТОВ «ВКФ «СМЦ» мають однакову адресу реєстрації (м. Дніпро, вул. Караваєва, б. 39);

-ТОВ «Стандарт Комплект» та ТОВ «ВКФ «СМЦ» мають однаковий одноосібний посадово-засновницький склад ( ОСОБА_8 );

Враховуючи вищезазначене, Держфінмоніторингом виявлено наступні індикатори підозріливості:

-використання таких ризикових інструментів як готівка;

-відмова у підтриманні ділових відносин банківських установ з

ПП «Фірма «Лагос» та ТОВ «ВКФ «СМЦ»;

-наявні «схемні» операції (кошти за рахунками клієнта після їх зарахування протягом короткого терміну часу перераховуються іншим суб`єктам господарювання);

-перерахування безготівкових коштів на користь фізичних осіб-підприємців, зокрема, ОСОБА_4 , які, у подальшому, цілком ймовірно, знімались готівкою;

-фінансові операції мають ознаки приховування джерел походження коштів;

-надання права управління рахунком третім особам, які не пов`язані з клієнтом на підставі довіреностей;

-проведення фінансових операцій з готівкою на мільйонні суми, що не пов`язані з основним видом діяльності клієнта, та проведення значної кількості операцій з використанням карткових рахунків;

-відсутність або невідповідність отриманих доходів з обсягами проведених фінансових операцій.

Також, співробітники ДСФМУ зазначають, що є підстави вважати, що за участю ТОВ «Фірма Максмет», ТОВ «Фірма Метпостач», ТОВ «ВКФ «СМЦ», ТОВ «Стандарт Комплект», ПП «Фірма Лагос», ТОВ «Авангард Сервіс Центр» та низкою інших підприємств налагоджено схему «обготівковування» коштів, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Крім того, проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми протягом 2016 2021 років, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підстави вважати вищевказані фінансові операції такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

За оперативною інформацією, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який є директором та засновником ТОВ «Фірма «Метпостач» () та ТОВ «Метбрухтпостач» () з використанням підроблених документів, замовляє у касах банків готівкові грошові кошти нібито з метою закупівлі побутового металобрухту у населення. Після цього, отримана ОСОБА_9 готівка передається ОСОБА_5 , який є організатором протиправної фінансової схеми та у подальшому спрямовується посадовим особам підприємств реального сектору економіки.

Зазначені готівкові грошові кошти незаконно отримуються в банківському відділенні № НОМЕР_9 ПАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, буд. 9, 1 поверх, в якому також зберігаються документи з ознаками підроблення, на підставі яких обготівковуються грошові кошти.

Після цього, отримана вищевказаними фізичними особами готівка передавалась організаторам протиправної фінансової схеми та у подальшому спрямовувалась посадовим особам підприємств реального сектору економіки.

Крім того, в ході перевірки вищевказаної інформації встановлено, що ТОВ «Завод Біодобрив Тривко» () у період з 20.01.2018 по 19.03.2019 отримало відшкодування ПДВ з Державного бюджету України у розмірі понад 1,7 млн грн. У подальшому отримані кошти спрямувались на рахунки ТОВ «Авангард Сервіс Центр» (), ТОВ «Стандарт Комплект» () під виглядом нібито передплати за металеві вироби, а після цього незаконно переводились у готівку, використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ТОВ «Метбрухтпостач» ().

Тобто, зазначені підприємства з ознаками фіктивності здійснюють безтоварні операції та надають реально діючим підприємствам послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. В свою чергу, безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки вищевказаних «транзитно-конвертаційних підприємств» у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти переводяться у готівку за грошову винагороду шляхом їх зняття з розрахунковим рахунків підконтрольними особами та в рахунок переведення безготівкових коштів на рахунки групи підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Клопотання про арешт майна прокурор просить розглянути без повідомлення особи для забезпечення арешту майна.

Посилаючись на зазначені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити із наведених підстав.

Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 000245, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України .

Встановлено, що:

ТОВ «ВКЦ СМЦ» () використовує рахунок № НОМЕР_10 ;

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

ТОВ «Фірма «Метпостач» () використовує рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

ТОВ «Стандарт Комплект» () використовує рахунок № НОМЕР_19 ;

ПП «Фірма «Лагос» () використовує рахунок № НОМЕР_20 ;

ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» () - № НОМЕР_21 ;

відкриті у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634).

З урахуванням обставин наведених прокурором, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій, існує необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «ВКЦ СМЦ» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Фірма «Метпостач» (), ТОВ «Стандарт Комплект» () та ПП «Фірма «Лагос» (), ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (), на яких знаходяться грошові кошти, які за вказаних вище обставин набуті кримінально протиправним шляхом, які відкриті у ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634).

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 000245 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках, відкритих у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634):

ТОВ «ВКЦ СМЦ» () № НОМЕР_10 ,

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

ТОВ «Фірма «Метпостач» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

ТОВ «Стандарт Комплект» () № НОМЕР_19 ;

ПП «Фірма «Лагос» () № НОМЕР_20 ;

ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» () № НОМЕР_21 .

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки, за винятком видаткових операцій власників рахунків щодо сплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету і державних цільових фондів.

Копію ухвали негайно вручити прокурору для звернення до виконання.

Копію ухвали надіслати для відома власникам майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1