печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках кримінального провадження № 0000164, -

В С Т А Н О В И В :

07.09.2021 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках кримінального провадження № 0000164.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 відомості про яке 06.03.2019, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що період часу з лютого по червень 2019 року, ОСОБА_7 , очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких злочинів на території міста Києва, а саме протиправне заволодіння майном юридичних осіб у вигляді житлових квартир розташованих вмісті Києві, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів для подальшого розпорядження майном останніх на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з березня по червень 2019 року, члени злочинної групи, протиправно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток, заволоділи майном ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) у вигляді квартири АДРЕСА_1 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та майном ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» у вигляді квартири АДРЕСА_4 , а також паркомісцем (машиномісецем в підземному паркінгу) АДРЕСА_5 .

Для реалізації злочинних намірів ОСОБА_7 розробив відповідний план злочинних дій, який полягав у наступному:

- підготувати підроблений пакет документів для їх використання під час укладення фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_8 (Majgaard Limited);

- підшукати підконтрольну особу, яка за грошовому винагороду погодиться прийняти участь під час укладення фіктивного договору купівлі продажу нерухомого майна, відкрити у банківських установах рахунки та в подальшому після надходження грошових коштів їх зняти;

- після протиправного заволодіння майном, підшукати осіб, які за грошову винагороду погодяться знайти покупця протиправно отриманого нерухомого майна та його продажу;

- підшукати підконтрольну особу, яка за грошовому винагороду погодиться здійснювати показ потенційним покупцям нерухомого майна, представлення інтересів фіктивного власника майна, вжиття заходів щодо збереження протиправно отриманого майна, супроводження членів злочинної групи під час нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу, сплати податків за реалізацію нерухомого майна отриманого протиправним шляхом, перерахування та зняття грошових коштів;

- після отримання грошових коштів поділити їх між учасниками організованої групи.

Так, ОСОБА_7 , будучи організатором та виконавцем злочинної групи, виходячи зі своїх корисливих мотивів, створив та очолив організовану ним злочинну групу, керував процесом вчинення злочинів, у лютому 2019 року, після смерті засновника ОСОБА_8 (Majgaard Limited) Торбена Маджгаард, розробив детальний план протиправного заволодіння майном підприємства ОСОБА_8 (Majgaard Limited) та ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток; здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень, для досягнення загальної мети; особисто підібрав членів злочинної групи з числа своїх знайомих, враховуючи характер кожного та здатність підкорятися йому; у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримав та організував використання завідомо підроблений пакет документів під час укладення 04.03.2019 фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_8 (Majgaard Limited) та 19.06.2019 під час укладення фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , а також паркомісця (машиномісцем в підземному паркінгу) АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ); у відповідності до відведеної ролі супроводжував та координував членів злочинної групи під час нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу, займався пошуком покупців на майно яким протиправно заволоділи члени злочинної групи, здійснював показ протиправно отриманого майна перед його продажем, шляхом направлення фотознімків, представляв інтереси та діяв від імені фіктивного власника майна, з метою легалізації майна отриманого протиправним шляхом, надавав потенційним покупцям правовстановлюючі документи на протиправно отримане майно, приймав участь у виготовленні підроблених квитанцій про сплату податків від продажу протиправно отриманого майна, вів переговори з покупцями протиправно отриманого майна.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи неспроможність реалізувати свій злочинний намір, залучив до злочинної групи:

- ОСОБА_5 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної ролі супроводжував та координував членів злочинної групи під час нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу, вживав заходів щодо збереження протиправно отриманого майна, здійснював показ протиправно отриманого майна перед його продажем та представляв інтереси фіктивного власника майна, приймав участь у виготовленні підроблених квитанцій про сплату податків від продажу протиправно отриманого майна, вів переговори з покупцями протиправно отриманого майна;

- ОСОБА_10 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та приймав участь як покупець під час укладення договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а також паркомісць (машиномісь в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , посвідчених у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , відкривав у банківських установах рахунки, на які перераховувались кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, приймав участь як продавець під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , здійснював перерахунок та знімав у банківських установах грошові кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, які передавав іншим членам злочинної групи для їх розподілу між учасниками;

- невстановлену Особу 1, яка діяла від імені ОСОБА_13 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та на підставі заздалегідь підготовленого підробленого пакету документів, був представником ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_9 ), приймав участь як продавець майна товариства під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , надавав нотаріусу завідомо підроблені документи необхідні для посвідчення договору купівлі-продажу;

- невстановлену Особу 2, яка діяла від імені ОСОБА_14 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та на підставі заздалегідь підготовленого підробленого пакету документів, був представником ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», приймав участь як продавець майна товариства під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_15 , надавав нотаріусу завідомо підроблені документи необхідні для посвідчення договору купівлі-продажу;

- невстановлену Особу 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та приймав участь як покупець під час укладення договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , а також паркомісця (машиномісця в підземному паркінгу) АДРЕСА_5 , посвідчених у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_15 , відкривав у банківських установах рахунки, на які перераховувались кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, приймав участь як продавець під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , здійснював перерахунок та знімав у банківських установах грошові кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, які передавав іншим членам злочинної групи для їх розподілу між учасниками;

Організована злочинна група, очолювана ОСОБА_7 , характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій з лютого по липень 2019 року, тобто до викриття її діяльності правоохоронними органами;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій;

- маскуванням своїх злочинних дій під законні, шляхом звернення до судових інстанцій для отримання необхідних судових рішень та виконавчих документів.

Учасники організованої групи, згідно з раніше розробленим планом, використовували під час готування та вчинення злочинів засоби мобільного зв`язку, для найбільш швидкої та успішної координації і узгодженості своїх злочинних дій, а всесвітню мережу «Інтернет» - для отримання відомостей з державних реєстрів.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно та узгоджено, при цьому кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Стійкість організованої групи, ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правилами поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Під час досудового розслідування встановлено, що члени організованої злочинної групи, діючи відповідності до розробленого плану, відповідності до відведених учасникам злочинної групи ролей, після смерті в грудні 2018 року засновника ОСОБА_8 (Majgaard Limited) - Торбен Маджгаард Крістінсенс, протиправно заволоділи майном вказаного товариства в Україні у вигляді права власності на квартиру АДРЕСА_1 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , при наступних обставинах.

Так, в один з днів лютого - березня 2019 року, невстановлена особа з числа членів організованої злочинної групи, у відповідності до відведеної їй ролі, підробила пакет документів необхідний для протиправного заволодіння майном ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), а саме:

- протокол №7 загальних зборів ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) від 05.06.2018, якою надали директору вказаного товариства ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) повноваження щодо продажу товариством майна - квартири АДРЕСА_1 загальною площею 554,9 м.кв.; машиномісця № НОМЕР_1 , загальною площею 22,8 м.кв.; машиномісця № НОМЕР_2 , загальною площею 21,6 м.кв., що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 ;

- довіреність видану від імені директора ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) (реєстраційний номер компанії 267507) ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) від 22.02.2019 посвідчену державним реєстратором міста Лімассол - Ніове Дж.Петрідес, яка апостильована (посвідчена) постійним секретарем Міністерства юстиції та Громадського порядку міста Нікосія В. Іоанноу та зареєстрована під №123360/19 від 22.02.2019, відповідно до якої уповноважили ОСОБА_19 у тому числі укладати договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а також машиномісця в підземному паркінгу № 45 та АДРЕСА_3 ,

- інші реєстраційні документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (Majgaard Limited) та документи що посвідчують право власності на нерухоме майно товариства, які необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

- довідку АТ «ПіреусБанк МКБ» №199/19 від 26.02.2019, про відкритий Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) в банку рахунку № НОМЕР_3 ;

- квитанції АТ «ПіреусБанк МКБ» №ПН22410 від 04.03.2019 про переказ ОСОБА_10 на рахунок Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) №0538 коштів в сумі 7 790 000,00 гривень;

- квитанції АТ «ПіреусБанк МКБ» №ПН22411 від 04.03.2019 про сплату збору з операцій купівлі/продажу нерухомого майна 1%, що становить 77 900,00 гривень;

Після виготовлення вказаних документів, невстановлена особа забезпечила виготовлення їх перекладу та нотаріального посвідчення, після чого передала пакет документів невстановленій Особі 1, яка діяла від імені ОСОБА_13 .

04.03.2019 близько 11 години, невстановлена Особа 1, яка діяла від імені ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_10 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_7 , якому надали заздалегідь виготовлені членами організованої злочинної групи, документи та повідомили про необхідність укладення між ОСОБА_8 (Majgaard Limited) в особі ОСОБА_13 як продавцем та ОСОБА_10 як покупцем, договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а також машиномісць № 45 та АДРЕСА_3 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 , будучи, відповідно до свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6182, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі поданих членами організованої злочинно групи документів, встановивши суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, зокрема невідповідність реєстраційного номеру компанії Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) - «НЕ267507» та вже зареєстрованими речовими правами на вказане нерухоме майно за компанією Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) реєстраційний номер компанії «397685», всупереч ч. 3 ст. 10 Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», посвідчив:

- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №208 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_10 ;

- договір купівлі-продажу машиномісця № 45 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №209 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_10 ;

- договір купівлі-продажу машиномісця № 46 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №210 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_10 ;

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/120-21/5918-ОБ від 23.07.2021 встановлено, що

- вартість квартири АДРЕСА_8 станом на 04.03.2019 становить 29 429 305 гривень.

- вартість машиномісця № 45 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , станом на 04.03.2019 становить 410 041 гривень.

- вартість машиномісця № 46 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , станом на 04.03.2019 становить 384 689 гривень.

Продовжуючи свої незаконні дії, 05.03.2019 ОСОБА_5 діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою подальшої легалізації нерухомого майна отриманого злочинним шляхом, діючи у відповідності до відведеної йому ролі, з метою збереження майна у вигляд квартири АДРЕСА_8 , яким протиправно заволоділи, шляхом накладення в реєстрі речових прав на нерухоме майно заборони на її відчуження, уклав з ОСОБА_10 договір позики та 06.03.2019 з метою забезпечення виконання вказаного договору уклав з ОСОБА_10 договір іпотеки, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 .

14.03.2019 ОСОБА_21 , діючи у відповідності до відведеної йому ролі, усвідомлюючи, що діяльність членів злочинної групи з протиправного заволодіння нерухомим майном ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) може бути викрита, з метою легалізації майна отриманого протиправним шляхом, діючи у відповідності до розробленого плану та відведеної йому ролі, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та месенджер «WhatsApp» зателефонував своєму знайомому ОСОБА_22 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , який у тому числі надавав брокерській послуги з реалізації нерухомого майна, та повідомив про необхідність якомога швидше знайти за грошову винагороду у вигляді 5% комісії від продажу нерухомого майна, покупця на квартиру АДРЕСА_1 та машиномісця № НОМЕР_1 та АДРЕСА_9 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , мотивуючи це тим, мотивуючи продаж тим, що власнику необхідні кошти для проведення виборчої компанії.

ОСОБА_22 не будучи обізнаним про діяльність організованої злочинної групи, а також те, що члени організованої злочинної групи протиправно заволоділи квартирою АДРЕСА_1 та машиномісцями АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , погодився на вказану пропозицію.

В цей час ОСОБА_22 маючи досвід з надання брокерських послуг по реалізації нерухомого майна, усвідомлюючи що для продажу нерухомого майна необхідно надати правовстановлюючі документи, повідомив ОСОБА_7 про необхідність надання відповідних документів.

В період з 14.03.2019 по 29.03.2020 ОСОБА_7 використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_22 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , копії правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_8 та зображення стану вказаної квартири. Крім того, ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення показів квартири потенційним покупцям.

В свою чергу ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_22 , що доступ до квартири, під час її показів, буде здійснювати представник власника ОСОБА_5 та надав останнього номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

01.04.2019 ОСОБА_22 не будучи обізнаним про діяльність організованої злочинної групи та її план, з метою власного збагачення за рахунок отримання коштів (комісії ) від продажу квартири АДРЕСА_8 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 та месенджер «WhatsApp» надіслав своїй знайомій ОСОБА_23 , яка займається у сфері надання брокерських послуг з реалізації нерухомого майна, копії наданих ОСОБА_7 правовстановлюючих документів на вказану квартиру та запропонував прийняти участь з пошуку покупця на вказану квартиру, на що ОСОБА_23 погодилась.

В період з 01.04.2019 по 05.04.2019 ОСОБА_23 не будучи обізнаною про діяльність та злочинний умисел організованої ОСОБА_7 злочинної групи, маючи досвід у сфері надання брокерських послуг з реалізації нерухомого майна, знайшла потенційного покупця ОСОБА_24 , який погодився придбати квартиру АДРЕСА_8 , за 21 617 626 гривень.

02.04.2019 ОСОБА_10 з метою легалізації майна отриманого протиправним шляхом, шляхом його продажу, відкрив в АТ «УКРГАЗБАНК» рахунок № НОМЕР_7 , на який повинні будуть перерахувати кошти від продажу майна.

05.04.2019 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_25 , який представляв інтереси ОСОБА_26 , прибули до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , де між ОСОБА_25 як покупцем та ОСОБА_10 як продавцем, укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №633.

В цей час ОСОБА_25 на виконання умов попереднього договору, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 5 404 406 гривень.

10.04.2019 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та перекладач ОСОБА_27 , прибули до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , де між ОСОБА_26 як покупцем та ОСОБА_10 як продавцем, укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №667, 668.

10.04.2019 близько 11 години, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою легалізації нерухомого майна отриманого злочинним шляхом, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КМНО ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 7, де зустрілися із ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , перекладачем ОСОБА_27 та нотаріусом ОСОБА_12 , якому повідомили про необхідність укладення та нотаріального посвідчення між ОСОБА_26 як покупцем та ОСОБА_10 як продавцем, договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , для чого ОСОБА_5 надав нотаріусу необхідні документи.

Відповідно до досягнених домовленостей між ОСОБА_26 та членами злочинної групи, щодо розрахунку за нерухоме майно, сторони дійшли згоди про те, що продаж квартири здійснюється за ціною 21 617 626 гривень 40 копійок, з яких згідно попереднього договору купівлі продажу посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 05.03.2019 за реєстровим №633, продавцем булло отримано 5 404 406,60 гривень, до підписання договору, продавцем було отримано 8 423 219,80 гривень. Сума в розмірі 7 790 000,00 гривень повинна бути перерахована на розрахунковий рахунок продавця у АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_10 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , не пізніше 18 години 11.04.2019.

Одночасно із цим, під час проведення операцій з продажу об`єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна (зареєстрованої відповідно до п. 172.3 ст.172 Податкового кодексу України) та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами).

В цей час приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі поданих документів, здійснивши передбачену Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перевірку поданих документів на їх відповідність повідомив, про необхідність надання документів про сплату податків у розмірі 1,5 % військового збору та 5% від продажу нерухомого майна.

10.04.2019 о 14:52 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до розробленого плану, з метою ухилення від сплати податків передбачених п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу України, на дохід отриманий від продажу об`єктів нерухомості, прибули до відділення банку №40 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 23, де ОСОБА_7 від імені ОСОБА_10 здійснив платіж та отримали в банку квитанцію № ПН 2786 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 податку у розмірі 5%, що становить 1 080 881,30 гривень та квитанцію № ПН 2784 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 військового збору в розмірі 1,5%, що становить 32,43 гривень.

Цього ж дня, невстановлена особа з числа членів злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану та відведеної їй ролі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи виготовлені у відділенні банку № 40 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», шляхом монтажу виготовили на їх основі квитанцію № ПН 2786 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва податку у розмірі 5%, що становить 1 080 881,30 гривень та квитанцію № ПН 2784 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва військового збору в розмірі 1,5%, що становить 324 264,39 гривень.

11.04.2019 ОСОБА_7 діючи у відповідності до відведеної йому ролі, усвідомлюючи, що ОСОБА_26 не здійснив повного розрахунку за придбану ним квартиру, зокрема 7 790 000,00 гривень, які повинен перерахувати на рахунок ОСОБА_10 , усвідомлюючи що без надання приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_12 документів, які підтверджують сплату ОСОБА_10 податків, з метою здійснення нотаріусом державної реєстрації права власності за ОСОБА_26 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_22 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , заздалегідь виготовлені та підроблені фотокопії квитанцій квитанцію № ПН 2786 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва податку у розмірі 5%, що становить 1 080 881,30 гривень та квитанцію № ПН 2784 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва військового збору в розмірі 1,5%, що становить 324 264,39 гривень, які ОСОБА_22 того ж дня надіслав на мобільний телефон нотаріусу ОСОБА_12 .

Одночасно із цим, ОСОБА_26 , на виконання умов п. 2.1. договору купівліпродажу, перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_12 передав ОСОБА_5 кошти в сумі 8 423 219,80 гривень. Крім того, ОСОБА_26 , на виконання умов п. 2.1. договору купівлі продажу, 11.04.2019 з власного рахунку НОМЕР_8 перерахував на рахунок ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» кошти в сумі 7 790 000,00 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що члени організованої злочинної групи, після протиправного заволодіння майном ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) у вигляді квартири АДРЕСА_8 та її продажу ОСОБА_26 , достовірно знаючи про бажання останнього придбати квартиру АДРЕСА_4 у вказаному будинку, діючи повторно, у відповідності до розробленого плану, протиправно заволоділи майном ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» () у вигляді права власності на квартиру АДРЕСА_4 , а також паркомісцем (машиномісцем в підземному паркінгу) АДРЕСА_5 , при наступних обставинах.

Так, в один з днів червня 2019 року, невстановлена особа з числа членів організованої злочинної групи, у відповідності до відведеної їй ролі, достовірно знаючи про бажання ОСОБА_26 придбати квартиру АДРЕСА_10 , підробила пакет документів необхідний для протиправного заволодіння майном ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», у тому числі:

- протокол №07/06-2019 загальних зборів ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» від 07.06.2019, якою надали директору вказаного товариства ОСОБА_14 повноваження щодо продажу товариством майна - квартири АДРЕСА_11 та машиномісця № НОМЕР_9 , загальною площею 13,8 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 ;

- інші реєстраційні документи ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» та документи що посвідчують право власності на нерухоме майно товариства, які необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

Після виготовлення вказаних документів, невстановлена особа передала пакет документів невстановленій Особі 3, яка діяла від імені ОСОБА_14 .

14.06.2019 близько 17 години, невстановлена Особа 2, яка діяла від імені ОСОБА_14 спільно з невстановленою Особою 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 65, якому надали заздалегідь виготовлені членами організованої злочинної групи, документи та повідомили про необхідність укладення між ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_14 як продавцем та ОСОБА_16 як покупцем, договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 та машиномісця (паркомісця) № НОМЕР_9 розташованого в будинку АДРЕСА_6 .

Цього ж дня, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , на підставі поданих підроблених документів, посвідчив:

- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №5108 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_16 ;

- договір купівлі-продажу машиномісця № НОМЕР_9 , що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №5110 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_16 ;

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/120-21/5922-ОБ від 23.07.2021 встановлено, що

- вартість квартири АДРЕСА_10 станом на 14.06.2019 становить 42 184 954 гривень.

- вартість машиномісця № НОМЕР_9 , що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , станом на 14.06.2019 становить 174 827 гривень.

- вартість машиномісця № 46 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , станом на 04.03.2019 становить 384 689 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до розробленого ним плану, з метою легалізації протиправно отриманого майна ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» шляхом його продажу ОСОБА_26 , для укладення попереднього договору купівлі-продажу вказаного майна, 14.06.2019 о 17:12 використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_22 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , копію договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 , укладеним між ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» як продавцем та ОСОБА_16 як покупцем, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 .

Відповідно до досягнених домовленостей між ОСОБА_26 та членами злочинної групи, сторони дійшли згоди про те, що продаж квартири АДРЕСА_10 здійснюється за ціною 1 100 000 доларів США, з яких 7 923 000 гривень офіційна вартість квартири, яка буде зазначена в договорі, а іншу частину коштів необхідно буде передати до підписання договору купівлі продажу.

Цього ж дня, близько 17 години ОСОБА_23 , ОСОБА_5 та невстановлена Особа 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , прибули до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , де між ОСОБА_26 як покупцем та ОСОБА_16 як продавцем, укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .

В цей час Сіглер ОСОБА_28 на виконання умов попереднього договору, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 5 282 000 гривень. В цей самий час, відповідно до досягнених домовленостей між ОСОБА_26 та членами злочинної групи, сторони дійшли згоди про те, що укладення основного договору купівлі продажу вказаної квартири та розрахунок за неї відбудеться 19.06.2019 в приміщенні відділення банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А.

18.06.2019 о 09:29 ОСОБА_7 , з метою продажу вказаної квартири ОСОБА_26 та підготовки нотаріусом проекту договору купівлі продажу вказаної квартири, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_22 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , копію оцінки на квартиру АДРЕСА_10 .

19.06.2019 близько ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , невстановлена Особа 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 прибули до 28 відділення банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А, де невстановлена Особа 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, під наглядом ОСОБА_5 , який координував його дії, передав для посвідчення договору купівлі-продажу правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_10 .

Одночасно із цим, ОСОБА_26 , на виконання умов договору купівлі продажу, перерахував на рахунок ОСОБА_16 , кошти в сумі 7 925 000 гривень, як офіційну вартість квартири визначену договором та в приміщенні банку передав невстановленій Особі 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 заздалегідь обумовлені грошові кошти в сумі 624 650 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 16 478 267 гривень. В свою чергу невстановлена Особа 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 передав вказані кошти ОСОБА_5 , які розпорядилися ними на власний розсуд.

Цього ж дня, о 16:34 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі поданих невстановленою Особою 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , правовстановлюючих документів та підписаного між сторонами договору, посвідчив зазначений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 та здійснив державну реєстрацію вказаної квартири за Сіглер Ральф.

19.08.2021 ОСОБА_5 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, посилаючись на його обґрунтованість та необхідність у застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, оскільки наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Захисник у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний у кримінальному проваджені у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення підозрюваного, його захисника, прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч.1 ст.178, ч.1 ст.194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст.177 КПК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Основні доводи внесеного стороною кримінального провадження клопотання зводяться до наявності кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а обставини, які вказують на ризики є те, що останній буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, у зв`язку із тяжкістю інкримінованого йому кримінального правопорушення, також може впливати на свідків, експертів, спеціалістів, також наявний ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей та документів, в тому числі перешкоджати кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке може бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

ЄСПЛ визнав, що абстрактна можливість перешкоджання кримінальному провадженню є недостатньою для обґрунтування обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Виходячи із правової позиції ЄСПЛ при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя, суд у кожному випадку повинен принципово та критично ставитися до доводів прокурора, якими він обґрунтовує необхідність застосування саме цього запобіжного заходу, об`єктивно оцінюючи її переконливість. При цьому прокурор повинен довести, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам передбачених ст. 177 КПК України.

Між тим, долучені до матеріалів клопотання документи, вказують на можливу подію складу інкримінованого злочину, про те вони в собі не містять даних на підтвердження ризиків задекларованих в клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

При цьому, прокурором не наведено обставин та не надано доказів того, що підозрюваний має намір переховуватись від органу досудового розслідування та суду або вчиняє будь-які дії для цього, може впливати на хід кримінального провадження незаконними діями, чи впливати на свідків, спеціалістів, а відтак приходжу до висновку, що заявлені ризики стороною обвинувачення не містять доказового обґрунтування та до таких доводів прокурора слідчий суддя ставиться критично.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить переконання про наявність на даній стадії досудового розслідування обґрунтованої підозри, а враховуючи те, що сторона обвинувачення не довела суду виняткових обставин, які б виправдовували застосування до підозрюваного запобіжного заходу та свідчили б про наявність ризиків регламентованих ст. 177 КПК України, що слугували б підставами у обрані запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя приходить до переконання про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 206, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках кримінального провадження № 0000164 залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1