Справа № 209/5222/21
Провадження № 1-кс/209/924/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2021 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 15.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.11.2021 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.11.2021 приблизно о 11:00 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 55630 гривень.
15.11.2021 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14.11.2021 приблизно о 11:00 на її номер зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 який представився працівником фінансової служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитав чи не переводили вона якісь кошти сьогодні, на що вона відповіла, що ніякі кошти сьогодні вона не переводила, після чого чоловік їй сказав, що з її рахунку намагалися перерахувати кошти і необхідно переналаштувати її обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки їй не приходили смс про спробу списання .Про необхідність переналаштування їй повідомив інший чоловік, оскільки той з яким вона говорила переключив її на технічну службу безпеки банку і в подальшому бесіду вона вела тільки з даним чоловіком. Він попросив її зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в який вона зайшла через домашній комп`ютер та попрохав перерахувати гроші з її кредитної картки на картку для виплат у сумі НОМЕР_2 , комісія за перерахування склала 2217. Потім цей чоловік сказав потерпілій, що необхідно перерахувати гроші з цієї картки на іншу нібито безпечну картку працівника банку, який займається налаштуванням облікового запису. Ім`я працівника ОСОБА_6 , вона це зробила і їй одразу прийшли смс з кодами, які невідомий працівник банку попрохав їх назвати і потерпіла назвала. Потім цей чоловік попрохав її перерахувати 371 гривню на якийсь перевіряючий номер НОМЕР_3 , що вона одразу і зробила. Чоловік сказав, що через 15 хвилин гроші повернуться та поставив дзвінок на утримання, в цей час вона зателефонувала на номер вказаний на офіційному сайті банку, де працівники їй повідомили, що з нею не зв`язувалися і це насправді були шахраї. Потім після цієї розмови їй ще декілька разів дзвонили з вищевказаного номера та з номера НОМЕР_4 , але вона з ними довго не говорила і більше нічого не робила.
Відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
В ході досудового слідства, дізнавач просить надати дозвіл їй або дізнавачу ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 14.11.2021 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 14.11.2021 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності. В клопотанні дізнавач просив розглянути його без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання дізнавача розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 15.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовільнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, які містять інформацію про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : до банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначенням банківських операцій по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 14.11.2021 року по 09.12.2021 року. Фотознімків власника карти. Місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 14.11.2021 року по 09.12.2021. року. Фотознімків хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 09 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1