Провадження №: 1-кс/755/5346/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" листопада 2021 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003069 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
18.11.2021 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003069.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно наказу №2575/03 від 07.06.2021 року (до цього відповідно до наказу №1356/03 від 28.04.2020 року ОСОБА_5 був переведений з посади державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому, відповідно до ст.31 Закону України «Про державну службу», Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 20.04.2016 року №306 присвоєно 8 ранг державного службовця в межах категорії «В» посад державної служби, а також будучи суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, згідно п.п. «в», ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» - вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди за наступних обставин.
Так, згідно посадової інструкції, затвердженої 09.06.2021 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 безпосередньо підпорядковується начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п.2 «Мета посади» - державний виконавець забезпечує своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до п.3 «Основні посадові обов`язки» посадової інструкції державний виконавець дотримується етики поведінки державного службовця, зобов`язаний сумлінно виконувати службові обов`язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України:

- здійснює примусове виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу;

- зобов`язаний вживати необхідних заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії;

- забезпечує виконання покладених на відділ завдань в закріпленому за ним напрямі роботи;

- контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи;

- бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби та забезпеченні їх виконання у межах своїх повноважень, бере участь у підготовці проектів організаційно-методичних документів та інформації про результати цієї роботи, бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, віднесених до повноважень відділу;

- забезпечує самопредставництво без окремого доручення керівника, а саме бере участь у судових справах з метою захисту інтересів відділу, його посадових та службових осіб, як суб`єктів владних повноважень, в судах України, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень (подання апеляційної та касаційної скарги) та сплати судових витрат, окрім права відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

- представляє інтереси Відділу, його посадових та службових осіб, як суб`єктів владних повноважень, у випадках передбачених законом, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції Відділу;

- готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов`язаних з роботою відділу, а також проекти відповідей на доручення та звернення, що надійшли до нього на розгляд;

- безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

Державний виконавець зобов`язаний виконувати обов`язки визначені ст.8 Закону України «Про державну службу», а також не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця.

З вищевказаного слідує, що ОСОБА_5 обіймає посаду в органі державної влади пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто є службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2020 року на підставі вимоги №ф-45533-17-у виданої 08.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 21030 гривень 90 копійок на відшкодування боргу державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , відкрито виконавче провадження ВП №61611987.

На початку 2021 року ОСОБА_6 разом зі своєю сестрою звернулися до нотаріуса з приводу переоформлення частини квартири. Однак нотаріус повідомив останньому, що не зміг вчинити нотаріальну дію, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито виконавче провадження та накладено арешт на його майно.

Через деякий проміжок часу, точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_6 , переглядаючи інформацію у мережі Інтернет, через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявив, що відносно нього відкрито виконавче провадження №61611987 як боржника та перебуває на виконанні державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Окрім цього, у невстановлений досудовим слідством час та дату, ОСОБА_6 з метою з`ясування обставин виконавчого провадження, приїздив до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та у ході розмови з державним виконавцем ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомив про намір вчинити певні нотаріальні дії, щодо права власності на майно, однак у зв`язку з відкритим виконавчим провадженням та накладенням арешту на його майно, вчиняти будь-які нотаріальні дії унеможливлюється.

Так, державний виконавець ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що сума боргу за виконавчим провадженням складає 23000 гривень, яку ОСОБА_6 необхідно сплатити на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди поєднаним з вимаганням, так останній висунув прохання про передачу йому неправомірної вигоди у сумі 300 доларів США за закінчення виконавчого провадження №61611987 після сплати боргу та зазначив, що з ОСОБА_6 зв`яжеться його довірена особа, яка не встановлена органом досудового слідства, на ім`я « ОСОБА_8 ».

Так, 01.09.2021 року о 14 годині 35 хилин ОСОБА_6 в месенджері «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував не встановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », який представився помічником ОСОБА_5 і повідомив, що для закінчення державним виконавцем ОСОБА_5 . виконавчого провадження, ОСОБА_6 повинен сплатити офіційний борг перед ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також додатково неправомірну вигоду вже у сумі 500 доларів США на наданий ним картковий рахунок.

Так, ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, поєднаним з вимаганням 02.09.2021 року приблизно о 10 годині 30 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_6 та отримав від останнього копію квитанції про підтвердження сплати боргу на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При цьому, ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 , повинен сплатити офіційний державний збір за виконавчі дії у розмірі 10 відсотків від суми боргу, яка складає 2472 гривень 09 копійок та неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США на банківську карту, невстановленої досудовим слідством особи на ім`я « ОСОБА_8 ».

Переслідуючи свій прямий умисел ОСОБА_5 повідомив, що після сплати офіційного платежу за виконавче провадження та неправомірної вигоди, останній закінчить виконавче провадження №61611987, скасує накладений арешт на його майно, та на підтвердження своїх протиправних дій ОСОБА_6 ним будуть надані підтверджуючі документи, а також будуть внесені відповідні відомості до Автоматизованої системи виконавчого провадження, тим самим ОСОБА_5 умисно створив умови, за яких ОСОБА_6 був вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Так, 02.09.2021 року близько 15 годині 30 хвилин у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_6 здійснив офіційну оплату за виконавче провадження на казначейський рахунок у сумі 2472 гривень 09 копійок та отримав відповідну квитанцію №0.0..1. Після чого, останній здійснив перерахунок готівкових грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , що належить невстановленій досудовим слідством особі на ім`я « ОСОБА_8 », яка представилась як довірена особа ОСОБА_5 , трьома платежами на загальну суму 13600 гривень, що еквівалентно 500 доларів США, про що отримав відповідні квитанції №733561359, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , тим самим виконав прохання державного виконавця ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_6 , здійснив перерахування вказаних грошових коштів, 02.09.2021 року ним було відновлено виконавче провадження №61611987 та цього ж дня державним виконавцем ОСОБА_5 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження №61611987.

Крім того, 03.09.2021 року приблизно о 11 годині 20 хвилин державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 реалізуючи до кінця свій злочинний намір направлений на одержання неправомірної вигоди поєднаний вимаганням, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, зустрівся біля будівлі виконавчої служби з ОСОБА_6 та передав підписану ним особисто постанову про закінчення виконавчого провадження відносно останнього на підставі п. 9 частини першої статті 39, статтею 40 Закону України «Про виконавче провадження».

03.09.2021 року було допитано у якості підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , котрий повідомив, що користуються абонентським номером НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації з`єднань абонентів стільниковогоНОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час.

Інформація стосовно абонентів телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення вини невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість перевірити правдивість показів свідків, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представники операторів стільникового (мобільного) зв`язку, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 26.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 КК України (кримінальне провадження №0003069).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у операторів стільникового (мобільного) зв`язку.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні зазначених операторів стільникового (мобільного) зв`язку та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003069 задовольнити.
Надати право слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, яка перебуває у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень.
Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, яка перебуває у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень.
Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 19.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.