Провадження №1-кп/761/43/2021
В И Р О К
іменем України

21 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретарів с/з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва, кримінальне провадження № 0008726 від 20 травня 2013 року щодо:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця ст. Мечетинська Ростовської області Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:
прокурорів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,
представників потерпілого ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,
ОСОБА_23 ,
захисників ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,
обвинуваченого ОСОБА_13 ,

У С Т А Н О В И В:

Відповідно до висунутого обвинувачення ОСОБА_13 органом досудового розслідування обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах та в особливо великих розмірах, вчинених при наступних обставинах.

Згідно із наказом від 05 червня 2007 року № 107-к та протоколу зборів учасників від 04 червня 2007 року, ОСОБА_13 був призначений на посаду Генерального директора з посадовим окладом, відповідно до штатного розпису в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз» (код за ), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А, засновником якого являлось ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС».

Перебуваючи на посаді генерального директора у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз», у ОСОБА_13 виник кримінально-протиправний намір, спрямований на заволодіння коштами указаного Товариства в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою, а саме отримання позики в ТОВ «Джерман Моторз» і її неповернення.

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в особливо великих розмірах, ОСОБА_13 звернувся до засновника ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС» та ТОВ «Віпос ЛТД» ОСОБА_23 , з яким був попередньо знайомий і підтримував товариські відносини, з проханням надати йому позику в розмірі 2 500 000 грн. від імені ТОВ «Джерман Моторз», яку обіцяв повернути протягом 365 днів з моменту її отримання. Довіряючи ОСОБА_13 , як особі, з якою склались довірчі і ділові стосунки, ОСОБА_23 погодився допомогти останньому.

У зв`язку із цим, 27 березня 2008 року загальними зборами Учасників ТОВ «Джерман Моторз», за участю ТОВ «Віпос ЛТД» в особі ОСОБА_26 та ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС» в особі ОСОБА_27 , одноголосно прийнято рішення про надання ОСОБА_13 позики в сумі 2 500 000 грн. із строком її погашення в термін 365 днів з дня отримання. Позику слід надати готівкою з каси ТОВ «Джерман Моторз» за рахунок чистого прибутку.

Надалі ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що отримані як позику кошти, він використає на власний розсуд і в подальшому Товариству повертати не збирається, реалізуючи свій злочинний умисел, 30 серпня 2008 року підписав із ТОВ «Джерман Моторз» в особі заступника генерального директора ОСОБА_28 договір позики № 2/2008, відповідно до якого Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. 00 коп., яка повинна бути повернутою шляхом самовзносу Позичальником в касу підприємства в останній місяць перед закінченням строку повернення. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент передання першого траншу позики Позичальникові та закінчується через 365 днів з моменту видачі останнього траншу позики.

В подальшому ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 28 липня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27 березня 2008 року, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 190 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 28 липня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 190 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 28 липня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 190 000 грн.

Крім цього ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 29 липня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 170 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 29 липня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 170 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 29 липня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 170 000 грн.

Крім цього ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «ДжерманМоторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, 30 липня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 120 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 30 липня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 120 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 30 липня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 120 000 грн.

Крім цього ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, 01 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30 липня 2008 року та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 200 000 грн., як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 01 серпня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 200 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 01 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 200 000 грн.

Крім цього ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 04 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 300 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 04 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 300 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 04 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 300 000 грн.

Крім цього ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 05 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 350 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 05 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 350 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 05 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 350 000 грн.

Крім цього ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 06 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 380 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 06 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 380 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 06 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 380 000 грн.

Крім цього ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 07 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 200 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 07 серпня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 200 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 07 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 200 000 грн.

Крім цього ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 12 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 400 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 12 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 400 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 12 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 400 000 грн.

Крім цього ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 13 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 135 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 13 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 135 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 13 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 135 000 грн.

Крім цього ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах 14 серпня 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, посилаючись на укладений договір позики за №2/2008 від 30.07.2008 та рішення загальних зборів за протоколом №16 від 27.03.2008, попрохав бухгалтера-касира видати йому кошти в розмірі 55 000 грн. як частину від основної суми, яка зазначалась у правочині.

Не здогадуючись про кримінально-протиправний намір ОСОБА_13 , 14 серпня 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, бухгалтер-касир ТОВ «Джерман Моторз» видав останньому кошти в розмірі 55 000 грн., про що було складено прибутковий касовий ордер.

Таким чином, ОСОБА_13 , 14 серпня 2008 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 55 000 грн.

А всього, в період з 28 липня 2008 року по 14 серпня 2008 року ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально-протиправний намір, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в розмірі 2 500 000 грн.

По закінченню терміну повернення позики 14 серпня 2009 року, що випливає з умов договору позики за №2/2008 від 30.07.2008, ОСОБА_13 грошові кошти до каси та на розрахункові рахунки ТОВ «Джерман Моторз» не повернув, та у доповідній записці № 49 від 19 жовтня 2012 року на ім`я ОСОБА_23 заперечив факт отримання ним позики в розмірі 2 500 000 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_13 обвинувачується у заволодінні чужим майно, зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, згідно наказу від 05 червня 2007 року № 107-к та протоколу зборів учасників № 70 від 04 червня 2007 року, ОСОБА_13 був призначений на посаду Генерального директора з посадовим окладом згідно штатного розпису в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз» (код за ), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А, та звільнений з вказаної посади за власним бажанням з 24 листопада 2011 року, згідно наказу від 11 листопада 2011 року №231-К.

Будучи призначеним на посаду Генерального директора з посадовим окладом згідно штатного розпису в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз», ОСОБА_13 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, самовільно, всупереч Статуту ТОВ «Джерман Моторз», затвердженого Загальними зборами учасників, згідно протоколу № 3 від 12.02.2009 та зареєстрованого в Шевченківській районній державній адміністрації 18.03.2009, прийняв на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз» свою дружину ОСОБА_29 з 04 січня 2011 року (наказ №4-К від 04.01.2011) з посадовим окладом 15 000 грн. на місяць, яка була звільнена 24 листопада 2011 року (наказ № 229-К від 11.11.2011).

Згідно п. 8.9 ст. 8 Статуту ТОВ «Джерман Моторз», затвердженого Загальними зборами учасників згідно протоколу № 3 від 12.02.2009 та зареєстрованого в Шевченківській районній державній адміністрації 18.03.2009, Генеральний директор Товариства розробляє штатний розклад і посадові оклади працівників, розмір та строки їх преміювання та подає їх на затвердження загальним зборам учасників Товариства. Генеральний директор Товариства не має права без згоди загальних Зборів Учасників Товариства приймати на роботу до Товариства осіб, які є його близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також брати, сестри і діти подружжя), якщо, у зв`язку з виконанням трудових обов`язків, вони безпосередньо підпорядковані один одному.

Згідно п. 10 ст. 8.7 Статуту ТОВ «Джерман Моторз», затвердженого Загальними зборами учасників (Протокол №3 від 12.02.2009р.): «До компетенції загальних Зборів Учасників Товариства належить: щорічне затвердження штатного розкладу і посадових окладів працівників Товариства, створюваних ним філій та представництв».

ОСОБА_29 , перебуваючи на посаді економіста ТОВ «Джерман Моторз», свої функціональні обов`язки не виконувала, на роботу не виходила та рахувалась в ТОВ «Джерман Моторз» формально.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 21 лютого 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 282 від 21 лютого 2011 року, того ж дня, у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 12 209,66 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 21 лютого 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 209,66 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 25 березня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 452 від 25 березня 2011 року, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 12 209,66 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 25 березня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 209,66 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 20 квітня 2011 року у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 603 від 20.04.2011, того ж дня у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 12 209,67 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 20 квітня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 209,67 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 24 травня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 769 від 24.05.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 12 209,66 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 24 травня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 209,66 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 21 червня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 921 від 21.06.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 12 219,48 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 21 червня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 219, 48 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 21 липня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1068 від 21.07.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 12 229,84 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 21 липня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 229,84 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 15 серпня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1185 від 15.08.2011, того ж дня у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 12 229,84 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 15 серпня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 229,84 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 20 вересня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1383 від 20.09.2011, того ж дня у не встановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 12 240,20 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 20 вересня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 240,20 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 20 жовтня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1555 від 20.10.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 12 240,20 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 20 жовтня 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 240,20 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 12 листопада 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1690 від 12.11.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 12 221,84 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 26 листопада 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 12 221,84 грн.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 , 26 листопада 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, наказав бухгалтеру-касиру видати йому місячну заробітну плату економіста ОСОБА_29 , після чого, згідно видаткового касового ордеру № 1760 від 26.11.2011, того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, особисто отримав грошові кошти, що відраховувались на користь заробітної плати ОСОБА_29 , в сумі 18 774,18 грн., та особисто поставив свій підпис про отримання грошових коштів замість ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_13 , 26 листопада 2011 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 18 774,18 грн.

А всього, в період з 21 лютого 2011 року по 26 листопада 2011 року ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально-протиправний намір, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а, шляхом зловживання своїм службовим становищем, фактично заволодів готівковими грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в сумі 140 985, 72 грн., у зв`язку з чим підприємством також додатково сплачено податків та відрахувань на суму 32 351, 56 грн.

Таким чином, ОСОБА_13 маючи єдиний кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в великих розмірах, шляхом зловживання чсвоїм службовим становищем, спричинив матеріальні збитки указаному Товариству на загальну суму 173 237,28 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 2011 рік та у подальшому злочинно здобутими грошима ОСОБА_13 розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із наказом № 107-к від 05.06.2007 та протоколу зборів учасників №70 від 04.06.2007, ОСОБА_13 був призначений на посаду Генерального директора з посадовим окладом, відповідно до штатного розпису в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз» (код за ), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А, та звільнений з указаної посади за власним бажанням з 24.11.2011, відповідно до наказу №231-К від 11.11.2011.

При цьому, ОСОБА_13 , працюючи генеральним директором ТОВ «Джерман Моторз», та, виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки у даному товаристві, згідно із п. 8.7 статуту ТОВ «Джерман Моторз» редакції 2009 року мав наступні повноваження, а саме: здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства; був зобов`язаний неухильно дотримуватися основних напрямків діяльності Товариства, затверджених загальними зборами Учасників Товариства; забезпечував виконання рішень Товариства; організовував діяльність Товариства в рамках бюджету, затвердженого загальними зборами Учасників Товариства; розробляв штатний розклад і посадові оклади працівників, розмір та строки їх преміювання та подав їх на затвердження загальним зборам Учасників Товариства; приймав рішення про преміювання працівників Товариства, створюваних ним філій та представництв на підставі затвердженого загальними зборами Учасників Товариства положення про розмір та строки їх преміювання; приймав на роботу і звільняв з роботи працівників Товариства, застосовував до них заходи заохочення і накладав стягнення, тобто будучи службовою особою даного Товариства, протягом часу з 01 січня 2009 року по 01 грудня 2011 року ОСОБА_13 заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, 05 червня 2007 року протоколом за № б/н, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» вирішено встановити з 05 червня 2007 року посадовий оклад генеральному директору Товариства у розмірі 15 500 грн.

У грудні 2008 року у невстановлений досудовим розслідуванням день, і у невстановленому місці, перебуваючи на посаді генерального директора з посадовим окладом згідно із штатним розписом у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Джерман Моторз», затвердженим протоколом загальних зборів Товариства від 05.06.2007, у ОСОБА_13 , виник єдиний кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме самовільного, всупереч Статуту ТОВ «Джерман Моторз», затвердженого Загальними зборами учасників, згідно протоколу №3 від 12.02.2009 та зареєстрованого в Шевченківській районній державній адміністрації 18.03.2009, нарахування собі заробітної плати в розмірі, яка перевищувала встановлений посадовий оклад.

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, ОСОБА_13 , знаходячись на посаді генерального директора ТОВ «Джерман Моторз», всупереч п. 8.9, 10 ст. 8 Статуту ТОВ «Джерман Моторз», затвердженого Загальними зборами учасників протоколом № 3 від 12.02.2009 та зареєстрованого в Шевченківській районній державній адміністрації 18.03.2009, відповідно до яких, генеральний директор Товариства розробляє штатний розклад і посадові оклади працівників, розмір та строки їх преміювання та подає їх на затвердження загальним зборам учасників Товариства; саме до компетенції яких належить щорічне затвердження штатного розкладу і посадових окладів працівників Товариства, створюваних ним філій та представництв, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в період за 2009-2011рр., у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, нарахувавши на своє ім`я заробітну плату, з недотриманням норм статуту ТОВ «Джерман Моторз», завищивши її на суму 3 563 389 грн.

Згідно із Витягом з протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз», щодо встановлення ОСОБА_13 заробітної плати за період з 05 червня 2007 року 24 листопада 2011року» ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС», якій належить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз» (п.6.2. Статуту ТОВ «Джерман Моторз»), затвердила загальними зборами учасників заробітну плату ОСОБА_13 в розмірі 15 500 грн. на весь час роботи.

Таким чином, ОСОБА_13 , маючи єдиний кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період за 2009 рік-2011 рік, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Джерман Моторз» по вул. Сім`ї Хохлових, 9-а в м. Києві, заволодів грошовими коштами указаного Товариства на загальну суму 3 563 389 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, після чого, розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Надавши можливість обвинуваченому дати показання, дослідивши наявні матеріали кримінального провадження, провівши судові дебати, суд прийшов до переконання, що вина ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не знайшла свого підтвердження у судових засіданнях та не доведена обвинуваченням.

Так, обвинувачений ОСОБА_13 , будучи допитаним в судовому засіданні 09 червня 2020 року, свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, не визнав та надав показання, згідно яких він 05 червня 2007 року був призначений на посаду генерального директора ТОВ «Джерман Моторз», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А. До складу вказаного товариства входила ПрАТ Автомобільна група «ВІПОС», якій належить 100 відсотків статутного капіталу, керівником якого був ОСОБА_23 , з яким він мав дружні відносини. Так, на початку березня 2008 року, ОСОБА_23 повідомив його, що буде здійснюватися ряд будівельних робіт на велику суму грошей та попрохав оформити на себе договір позики грошових коштів. Наприкінці березня 2008 року, протоколом зборів було визначено та підписано, що йому ( ОСОБА_13 ) надається позика від ТОВ «Джерман Моторз» у розмірі 2 500 000 грн. В липні 2008 року він підписав зазначений договір та на наступний день бухгалтер принесла договір, який був підписаний його заступником ОСОБА_28 , без протоколу зборів учасників Товариства. При цьому, йому відомо, що ОСОБА_23 27 та 28 липня 2008 року вже взяв гроші з каси товариства для проведення будівельних робіт. Ознайомившись с вказаним договором позики, ОСОБА_13 виявив порушення норм цивільного законодавства та зателефонував ОСОБА_23 і запропонував скласти інший договір та, щоб останній надав йому право підпису. Будь-яких касових ордерів про отримання грошових коштів, відповідно до договору позики, він як директор ТОВ «Джерман Моторз» чи як фізична особа не підписував та грошові кошти не отримував. Згодом, у 2011 році ОСОБА_23 було прийнято рішення про продаж частини ТОВ «Джерман Моторз» - ТОВ «Германіка», у зв`язку з чим ОСОБА_13 відмовився працювати на посаді директора ТОВ «Джерман Моторз» та 24 листопада 2011 року звільнився з посади генерального директора ТОВ «Джерман Моторз», а в подальшому у 2012 році був призначений заступником генерального директора - ОСОБА_23 на двох підприємствах. Стверджує, що грошві кошти у якості позики він не отримував взагалі.

Щодо порушень вимог статуту ТОВ «Джерман Моторз» в частині нарахування йому заробітної плати більше ніж встановлено протоколом загальних зборів Товариства та прийняття на роботу його дружини ОСОБА_29 , обвинувачений ОСОБА_13 надав показання, що його дружина ОСОБА_29 дійсно працювала у ТОВ «Джерман Моторз» з січня 2011 року по листопад 2011 року на посаді економіста з посадовим окладом у розмірі 15 000 грн. При цьому, перед прийняттям її на роботу, особисто ОСОБА_23 , як генеральним директором ТОВ «ВІПОС», якому належить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз», був оформлений та підписаний протокол загальних зборів, відповідно до якого він не заперечує щодо прийняття дружини ОСОБА_13 ОСОБА_29 на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз», як це передбачено Статутом. Заробітну ж плату у розмірі 150 000 грн. на місяць, йому як директору ТОВ «Джерман Моторз» було встановлено також за результатами загальних зборів, та сам ОСОБА_23 не заперечував проти цього.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Також саме прокурор, слідчий, згідно з вимогами ст. 25 КПК України, зобов`язані в межах своєї компетенції, розпочавши досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, а також відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України покладається на прокурора.

Тобто, обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.

Суд же, відповідно до ст.26 КПК України у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень.

Відповідно до ч.1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту.

Відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь підсудного.

Згідно ч. 3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

При цьому, на обґрунтування винуватості ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, сторона обвинувачення посилається на наступні докази, які в судовому засіданні були безпосередньо досліджені судом.

Так, будучи допитаним в судовому засіданні 18 січня 2018 року, представник потерпілого ОСОБА_23 надав показання, згідно яких він є генеральним директором ПрАТ Автомобільна група «ВІПОС», якій належить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А. Директором ТОВ «Джерман Моторз» був призначений ОСОБА_13 , якого він знає з 1994 року та тривалий час перебував з ним у дружніх стосунках. У 2008 році ОСОБА_13 звернувся до нього, як керівника, з проханням надати фінансову допомогу у розмірі 2,5 мільйонів гривень та, з врахуванням дружніх відносин та бездоганної поведінки ОСОБА_13 , протоколом зборів учасників було одноголосно прийнято рішення про надання йому такої позики терміном на 1 рік. В подальшому, протоколом зборів учасників товариства та за згоди ОСОБА_23 , ОСОБА_13 з 2009 року була встановлена заробітна плата у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Також ОСОБА_23 повідомив, що дружину ОСОБА_13 ОСОБА_29 було прийнято на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз», з його дозволу, як генерального директора ПрАТ Автомобільна група «ВІПОС», якій належить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз», відповідно до умов Статуту, однак остання рахувалася на підприємстві формально, та за весь час її оформлення він ніколи її не бачив у приміщенні ТОВ «Джерман Моторз». Стверджує, що грошові кошти у розмірі 2,5 млн. гривень були отримані ОСОБА_13 та останній їх до цього часу не повернув ТОВ «Джерман Моторз».

Вказані показання представника потерпілого ОСОБА_23 , в частині надання його повної згоди, як власника 100 % статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз» на встановлення посадового окладу генеральному директору ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 в сумі 150 000 грн. на місяць та призначення на роботу дружини обвинуваченого - ОСОБА_29 , суд визнає правдивими та такими, які узгоджуються з показаннями самого обвинуваченого, а також дослідженими письмовими доказами, наведеними нижче, а відтак вони, на переконання суду, спростовують твердження сторони обвинувачення, щодо незаконного заволодіння ОСОБА_13 грошовими коштами ТОВ «Джерман Мотороз» та вказують на необґрунтованість кваліфікації дій останнього за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
При цьому, суд показання ОСОБА_23 , в частині отримання ОСОБА_13 у борг 2,5 мільйонів гривень від ТОВ «Джерман Моторз», та заволодіння ними шляхом зловживання довірою, обґрунтовано ставить під сумнів та не може покласти в основу обвинувального вироку, з огляду на те, що такі твердження представника потерпілого не відповідають фактичним обставинам справи, встановленими в судовому засіданні та спростовуються дослідженими належними та допустимим доказами, наданими учасниками кримінального провадження в перебігу судового розгляду.

На обґрунтування винуватості ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за клопотанням сторони обвинувачення судом були допитані наступні свідки.

Так, будучи допитаною в судовому засіданні 10 вересня 2018 року, свідок ОСОБА_27 надала показання, згідно яких вона у період з 1999 року по 2009 рік та з 2014 року по даний час працює на посаді фінансового директора ТОВ «ВІПОС». Наприкінці березня 2008 року, ОСОБА_23 , який є генеральним директором ПрАТ Автомобільна група «ВІПОС», якій належить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз», повідомив про необхідність надання позики директору ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 у розмірі 2,5 мільйонів гривень для придбання будинку ОСОБА_13 . Зборами учасників товариства було прийнято рішення про надання вказаної позики. ОСОБА_13 повідомив, що поверне борг, коли здійснить продаж своєї квартири. Грошові кошти видавались ОСОБА_13 касиром з каси підприємства на підставі касових ордерів, однак чи отримував грошові кошти саме ОСОБА_13 , а не будь-хто інший із працівників чи сторонніх осіб не відомо. Коли закінчився термін повернення грошових коштів ОСОБА_13 , ОСОБА_23 попросив її здійснити фінансову перевірку ТОВ «Джерман Моторз» та вона встановила відсутність грошових коштів у розмірі 2,5 мільйонів гривень. Щодо прийняття на роботу дружини ОСОБА_13 ОСОБА_29 , їй ні чого не відомо. Також свідок ОСОБА_27 повідомила, що вона приймала участь у зборах учасників товариства для встановлення ОСОБА_13 заробітної плати у розмірі 150 000 грн. та останній дійсно отримував таку виняткову заробітну плату за погодженням ОСОБА_23 , у відповідності до Статуту підприємства. Станом на 2018 рік борг у розмірі 2,5 мільйонів гривень рахується за підприємством ТОВ «Джерман Моторз» та не погашений.

Будучи допитаною в судовому засіданні 15 січня 2019 року свідок ОСОБА_29 надала показання, згідно яких вона з січня 2011 по 24 листопада 2011 року, з дозволу генерального директора «ВІПОС» ОСОБА_23 , як це встановлено Статутом ТОВ «Джерман Мотороз» працювала на посаді економіста ТОВ «Джерман Моторз», розташованого за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А, директором якого був її чоловік ОСОБА_13 , з посадовим окладом у розмір 15 000 грн. До її повноважень входило планування та контроль закупівель. ЇЇ заробітну плату отримував чоловік ОСОБА_13 , відповідно до довіреності наданої від її імені. Зарплату її чоловік ОСОБА_13 , отримував в сумі 150 000 грн. на місяць, та саме такий оклад був встановлений безпосередньо за рішенням ОСОБА_23 . Щодо отримання позики у ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_13 у розмірі 2,5 мільйонів гривень їй ні чого не відомо. Крім того свідок повідомила, що між ОСОБА_13 та ОСОБА_23 відбувся конфлікт, однак що послугувало його початком, їй не відомо.

Отримані показання свідків ОСОБА_27 та ОСОБА_29 , також спростовують твердження сторони обвинувачення щодо протиправного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» у великих та особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_13 в частині незаконного нарахування обвинуваченому заробітної плати його дружині. Крім того, показання свідка ОСОБА_27 щодо виділення ОСОБА_13 позики у розмірі 2,5 мільйонів гривень цілком доводять, що дійсно загальними зборами ТОВ «Джерман Моторз» було прийнято рішення про надання ОСОБА_13 позики та останнім був підписаний відповідний договір. Однак, ані показання свідків, ані письмові докази, наведені нижче, не вказують на те, що саме ОСОБА_13 отримував грошові кошти за договором позики з каси ТОВ «Джерман Моторз» та заволодів ними, зловживаючи довірою.

Будучи допитаним в судовому засіданні 27 листопада 2020 року експерт ОСОБА_30 , яким проведено судово-економічну експертизу, на висновку якої фактично побудовані доводи сторони обвинувачення щодо заволодіння ОСОБА_13 майном ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах та щодо заволодіння майном зазначеного товариства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, не зміг ані на питання сторони обвинувачення, ані на питання сторони захисту, надати зрозумілу відповідь, на підставі яких достовірних джерел ним було встановлено та обґрунтовано наявність матеріальних збитків, заподіяних за версією обвинувачення діями ОСОБА_31 ТОВ «Джерман Моторз» та на підставі яких доказів, наданих органом досудового розслідування він прийшов до такого висновку, за яких міркувань та у звязку із застосуванням якої методології ним було прийнято рішення про обґрунтованість, в тому числі, аудиторського звіту від 22 березня 2013 року за результатами перевірки фінансово-господарських операцій ТОВ «Джерман Моторз» за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року, за відсутності первинних бухгалтерських документів, зокрема видаткових касових ордерів за 2008 рік.

Крім того, експертом ОСОБА_32 , в ході здійснення його допиту, заявлено клопотання про надання йому часу на ознайомлення зі складеним ним же висновком судово-економічної експертизи № 36/14 від 28 травня 2014 року, який був складений ним самим, однак отримавши таку можливість в подальшому, на неодноразові виклики до суду він не з`явився, умисно ухилившись від подальшої участі в судовому розгляді.

Окрім зазначених показань, стороною обвинувачення надано наступні письмові докази:

Видатковий касовий ордер від 21 лютого 2011 року № 282 про отримання заробітної плати за січень 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 12209 грн. 66 коп.

Видатковий касовий ордер від 25 березня 2011 року № 452 про отримання заробітної плати за лютий 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 12209 грн. 66 коп.

Видатковий касовий ордер від 20 квітня 2011 року № 603 про отримання заробітної плати за березень 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 12209 грн. 67 коп.

Видатковий касовий ордер від 24 травня 2011 року № 769 про отримання заробітної плати за квітень 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 12201 грн. 15 коп.

Видатковий касовий ордер від 21 червня 2011 року № 921 про отримання заробітної плати за травень 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 12219 грн. 48 коп.

Видатковий касовий ордер від 21 липня 2011 року № 1068 про отримання заробітної плати за червень 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 12229 грн. 84 коп.

Видатковий касовий ордер від 15 серпня 2011 року № 1185 про отримання заробітної плати за липень 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 12229 грн. 84 коп.

Видатковий касовий ордер від 20 вересня 2011 року № 1383 про отримання заробітної плати за серпень 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 12240 грн. 20 коп.

Видатковий касовий ордер від 20 жовтня 2011 року № 1555 про отримання заробітної плати за вересень 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 12240 грн. 20 коп.

Видатковий касовий ордер від 12 листопада 2011 року № 1690 про отримання заробітної плати за жовтень 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 12221 грн. 84 коп.

Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2011 року № 1760 про отримання заробітної плати за листопад 2011 року, ОСОБА_29 у розмірі 18774 грн. 18 коп.

Вказані видаткові касові ордери підтверджують, ту обставину, що ОСОБА_29 дійсно працювала у період з 04 січня 2011 року по 24 листопада 2011 року на посаді економіста ТОВ «Джерман Моторз» та отримувала заробітну плату згідно встановленого посадового окладу.

Штатний розпис ТОВ «Джерман Моторз» від 01.11.2011 року, складений головним бухгалтером 01 листопада 2011 року ОСОБА_33 та затверджений генеральним директором ОСОБА_13 , відповідно до якого, встановлений штат працівників з визначенням посадових окладів, зокрема генеральному директору ОСОБА_13 у розмірі 135 000 грн., економісту ОСОБА_29 у розмірі 15 000 грн.

Наказ генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 № 4-к від 04 січня 2011 року, про прийняття на роботу ОСОБА_29 на посаду економіста з 04 січня 2011 року з посадовим окладом 15 000 грн.

Наказ генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 № 229-к від 11 листопада 2011 року, про звільнення ОСОБА_29 з посади економіста з 24 листопада 2011 року за згодою сторін, з наданням вказівки головному бухгалтеру виплатити компенсацію за 21 день невикористаної відпустки.

Дані докази також підтверджують факт трудових відносин ОСОБА_13 та ОСОБА_29 з ТОВ «Джерман Моторз».

Договір позики № 2/2008 від 30 липня 2008 року, відповідно до якого позикодавець ТОВ «Джерман Моторз», в особі заступника генерального директора ОСОБА_28 , надає у борг позичальнику ОСОБА_13 позику у розмірі 2 500 000 грн., шляхом видачі готівки з каси позичальника. Строк позики складає: з моменту видачі першого або останнього траншу та до першого або останнього моменту повернення, складає 365 календарних днів.

Протокол № 16 зборів учасників ТОВ «Джерман Мотороз» від 27 березня 2008 року, відповідно до якого учасники: директор ТОВ «Віпос ЛТД» ОСОБА_23 та ЗАТ «Автомобільна група «Віпос» ОСОБА_27 , на підставі доручення № 32 від 30 січня 2007 року виданого генеральним директором ЗАТ «АГ ВІПОС» ОСОБА_23 , ухвалили надати генеральному директору ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 позику у сумі 2 500 000 грн зі строком погашення в термін 365 днів шляхом отримання коштів ОСОБА_13 з каси ТОВ «Джерман Моторз».

У відповідності до ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
При цьому, стороною обвинувачення не надано будь-яких доказів, зокрема розписок, документів, в тому числі касових ордерів, що ОСОБА_13 отримував грошові кошти за договором позики, а тому договір позики № 2/2008 від 30 липня 2008 року, як доказ сторони обвинувачення, про те що безпосередньо ОСОБА_13 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» у розмірі 2 500 000 грн., суд виключає з числа належних доказів винуватості обвинуваченого.
Видатковий касовий ордер від 24 січня 2011 року № РКО 122, відповідно до якого ОСОБА_13 частково отримав зарплату за грудень 2011 року у розмірі 30 000 грн.

Вказаний доказ підтверджує позицію доводи сторони захисту та показання представника потерпілого ОСОБА_23 , що ОСОБА_13 рішенням загальних зборів ТОВ «Джерман Моторз» було встановлено посадовий оклад у розмірі 150 000 грн. на місяць, який він отримував за виконання своїх обов`язків, як директора ТОВ «Джерман Моторз».

Акт державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва від 20 квітня 2010 року № 1110/23-03/20024630 про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Джерман Моторз» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2009 року, валютного та іншого законодавства за період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2009 року.

Наданий доказ сторони обвинувачення, суд не може розцінювати, як доказ що підтверджує факт заволодіння ОСОБА_13 грошових коштів ТОВ «Джерман Моторз», шляхом зловживання довірою у період з 28 липня 2008 року по 14 серпня 2008 року, оскільки у вказаному акті перевірки встановлено лише, що станом на 31 грудня 2009 року за ТОВ «Джерман Моторз» рахується сума непогашеної позики у розмірі 2 527 460 грн.74 коп., в тому числі за ОСОБА_13 у розмірі 2 500 000 грн., при цьому, будь-яких даних щодо отримання безпосередньо ОСОБА_13 зазначеної суми з каси товариства в акті перевірки не зазначено як і не вбачається, що в ході перевірки надавалися, зокрема видаткові касові ордери, з яких було б встановлено факт отримання ОСОБА_13 позики.

Копія картки рахунку № 66 з 31 грудня 2010 року по 31 грудня 2012 року по співробітнику ОСОБА_13 .

Копія картки рахунку № 66 з 01 травня 2008 року по 31 грудня 2010 року по співробітнику ОСОБА_13 .

Копія картки рахунку № 66 01 жовтня 2006 року по 31 грудня 2012 року по співробітнику ОСОБА_13 .

Вказані докази виключно підтверджують факти нарахувань та виплат ОСОБА_13 сум заробітної плати у період з 31.12.2008 року по 24.01.2012 року.

Доповідна записка генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 засновнику ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_23 від 19 грудня 2012 року.

Так, у вказаній записці ОСОБА_13 зазначає, що протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» від 31 березня 2012 року його було призначено на посаду генерального директора ТОВ «Джерман моторз» з посадовим окладом відповідно до штатного розкладу, який узгоджений та підписаний ОСОБА_23 , як учасником, який володіє 100 % статутного капіталу. Позику у розмірі 2 500 000 грн., начебто виданої йому у 2008 році, він не отримував та не підписував будь-яких документів, які б засвідчували факт отримання ним грошових коштів.

Статут ТОВ «Джерман Моторз», затверджений загальними зборами учасників, відповідно до протоку № 3 від 12 лютого 2009 року та зареєстрований 18 березня 2009 року в Шевченківській районній державній адміністрації, згідно якого учасником товариства є ЗАТ «Автомобільна група «Віпос».

В п. 8.9 даного статуту (який діяв на момент працевлаштування дружини ОСОБА_13 ОСОБА_29 у ТОВ «Джерман Моторз» на посаду економіста) вказано, що генеральний директор товариства не має права без згоди загальних Зборів учасників товариства приймати на роботу до товариства осіб, які є його близькими родичами, в тому числі подружжя, якщо у зв`язку з виконанням трудових обов`язків вони безпосередньо підпорядковані один одному.
При цьому, наданий стороною обвинувачення доказ, що містить вимоги порушення якої фактично ставиться в провину ОСОБА_13 , при працевлаштуванні дружини ОСОБА_29 на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз», спростовується протоколом зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» від 04 січня 2011 року, яким в особі генерального директора ЗАТ «Автомобільна група «Віпос» - ОСОБА_23 , що володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Джерман Мотороз», погоджено прийняти дружину генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» на посаду економіста, а відтак суд виключає цей доказ, як такий, що встановлює наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в діях ОСОБА_13 .

Статут ТОВ «Джерман Моторз», затверджений загальними зборами учасників протоколом від 13 грудня 2004 року та зареєстрований 17 лютого 2005 року в Шевченківській районній державній адміністрації, відповідно до якого учасниками товариства є ТОВ «ВІПОС ЛТД» та ЗАТ «Автомобільна група «Віпос», загальні збори учасників складаються з учасників товариства.

Статут ТОВ «Джерман Моторз», затверджений загальними зборами учасників протоколом № 2 від 29 жовтня 2008 року та зареєстрований 30 жовтня 2008 року в Шевченківській районній державній адміністрації, відповідно до якого засновниками та учасниками товариства є ТОВ «ВІПОС ЛТД» та ЗАТ «Автомобільна група «Віпос» та загальні збори учасників складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

Статут ТОВ «Джерман Моторз», затверджений рішенням загальних зборів учасників ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» протоколом № 217/06 від 17 червня 2011 року та зареєстрований 16 грудня 2011 року в Шевченківській районній державній адміністрації, відповідно до якого засновником та учасником товариства є ПрАТ «Автомобільна група «Віпос» та загальні збори учасників складаються з учасника товариства або призначених ними представників.

Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей основних справ і малоцінних швидкозношуваних предметів ТОВ «Джерман Моторз» від 29 грудня 2012 року затверджений т.в.о. генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_34 , яким встановлено фактичну нестачі майна підприємства, в тому числі і грошових коштів.

Вказаний доказ на думку суду не підтверджує, а навпаки спростовує твердження сторони обвинувачення, щодо заволодіння ОСОБА_13 грошовими коштами у розмірі 2,5 мільйонів гривень, шляхом зловживання довірою, оскільки в ході перевірки комісією в складі завідуючого складом запасних запчастин ОСОБА_35 , фінансовим директором ПрАТ «Автомобільна група «ВИПОС» ОСОБА_36 , головним інженером ОСОБА_37 , начальником департаменту навчання персоналу та кадрової політики ПрАТ «Автомобільна група «ВИПОС» ОСОБА_38 , юрисконсультом ОСОБА_39 , старшим бухгалтером ОСОБА_40 , не виявлено розписок, документів, в тому числі касових ордерів, які б підтверджували отримання чи повернення ОСОБА_13 позики, визначеної у договорі позики № 2/2008 від 30 липня 2008 року, наданої ТОВ «Джерман Моторз» з каси, що в сукупності з вище вказаними доказами, на переконання суду спростовує твердження сторони обвинувачення, щодо доведеності факту заволодіння ОСОБА_13 грошовими коштами у розмірі 2,5 мільйонів гривень, шляхом зловживання довірою.
Більш того, підписант та член комісії ОСОБА_41 , який був допитаний судом як свідок за клопотанням сторони захисту, взагалі не був присутній під час проведення зазначеної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Джерман Моторз», а лише поставив свій підпис, за вказівкою керівництва підприємства, що також вказує на його недопустимість, як доказу сторони обвинувачення.

Аудиторський звіт за результатами перевірки окремих фінансово-господарських операцій, які були проведені ТОВ «Джерман Моторз» за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року, складений директором АФ ТОВ «Юрхолдінг Аудит» ОСОБА_42 та Аудитором ОСОБА_43 від 22 березня 2013 року.

Вказаний доказ суд виключає з числа доказів, та визнає його недопустимим доказом у розумінні ст. 87 КПК України, оскільки аудиторська перевірка була проведена лише на підставі наданих документів Замовника (статут та установчі документи ТОВ «Джерман Моторз», касова книга за 2008 рік, видаткові касові ордери за 2011 та 2012 роки, договір позики № 2/2008 від 30 липня 2008 року, штатний розпис за період з січня 2011 по грудень 2012 років, протоколи загальних зборів ТОВ «Джерман Мотороз», накази про прийняття на посаду та звільнення з посади ОСОБА_13 , наказ про прийняття на посаду ОСОБА_29 , відомості з нарахування заробітної плати за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року, акт перевірки Державної податкової інспекції ТОВ «Джерман Моторз» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2008 по 31.12.2009, яка проводилась з 30 березня 2010 року по 27 квітня 2010 року, оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку № 377), а видаткові касові ордери на видачу позики за договором від 28 липня 2008 року, первинні бухгалтерські документи та програмне забезпечення про наявність дебіторської заборгованості у ОСОБА_13 перед ТОВ «Джерман Моторз» для перевірки надані не були.

копія витягів з касових книг за 28 липня 2008 року, 30 липня 2008 року, 01 серпня 2008 року, 04 серпня 2008 року, 05 серпня 2008 року, 06 серпня 2008 року, 07 серпня 2008 року, 12 серпня 2008 року, 13 серпня 2008 року, 14 серпня 2008 року.

Так, вказані докази є фактично копіями документів балансової звітності ТОВ «Джерман Моторз», при цьому належним чином не засвідчені слідчим чи прокурором, а за неодноразовим клопотанням сторони захисту оригінали вказаних касових книг суду не були надані, внаслідок чого у суду виникає сумнів у їх достовірності та повноти даних, які зазначені у вказаних документах.
Більш того, у графі «документ», на підставі якого видавались чи залучались грошові кошти до підприємства, в тому числі щодо видачі ОСОБА_13 коштів за договором позики від 30 липня 2008 року, зазначено видаткові ордери з визначеними номерами, однак останні не були надані суду стороною обвинувачення в ході судового розгляду, як і не встановлено таких видаткових ордерів в ході розгляду кримінального провадження.
Крім того у зазначених копіях витягів з касових книг, наданих стороною обвинувачення, відсутні будь-які підписи як ОСОБА_13 , так і директора ТОВ «Джерман Мотороз» як позичальника.
Таким чином, зазначені докази суд визнає недопустимими доказами та не покладає в обґрунтування вироку.

копія пояснювальної записки колишнього касира ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_44 , генеральному директору ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»», яка працювала у період з 05 вересня 1994 року по 25 травня 2010 року, відповідно до якої ОСОБА_45 підтверджує те, що ОСОБА_13 отримував грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. з каси підприємства на підставі видаткових ордерів.

Однак, суд виключає її з переліку доказів, оскільки пояснювальна записка містить фактично показання як свідка, які відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд має сприймати безпосередньо під час судового засідання, а враховуючи те, що по-перше, такі показання не здобуті під час досудового розслідування в порядку ст. 225 КПК України, а по-друге ця особа безпосередньо в судовому засіданні не допитувалась (через відсутність клопотань щодо такого допиту), у зв`язку з чим суд позбавлений можливості здійснити належну оцінку зазначеного доказу в частині його допустимості. В цьому аспекті, суд звертає увагу на те, що при відсутності «змоги сторін поставити під сумнів точність їх свідчень», що створює підстави для можливого висновку щодо несправедливого за своїм характером слухання справи та не узгоджується з положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рішення Європейського суду з прав людини, справа «Гаусхільдт проти Данії № 10486/83 від 09 жовтня 1986 року)

копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Джерман Моторз» у період з 01 вересня 2009 року по 31 серпня 2009 року;

копія акту прийому-передачі бухгалтерської та податкової документації ТОВ «Джерман Моторз» за період з 01 січня 2008 року по 31 серпня 2009 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_46 та заступником головного бухгалтера ОСОБА_33 , затверджений генеральним директором ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 .

Довідка з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків Міністерства доходів і зборів України про суми виплачених доходів ОСОБА_13 за період з 2007 року по 2013 рік.

Копія картки рахунку: 37.7 по ОСОБА_13 (позика відповідно до рішення засновників від 14 серпня 2009 року).

Вказаний доказ лише засвідчує, що на підставі видаткових касових ордерів у період з 27 липня 2008 року по 14 серпня 2008 року, здійснено видачу грошових коштів ОСОБА_13 , відповідно до рішення загальних зборів. Однак будь-яких підписів чи даних про те, що ОСОБА_13 особисто чи за довіреністю їх отримував у зазначеному документі не міститься, що в сукупності з вказаними вище доказами свідчить про те, що він не отримував гроші з каси підприємства.

Доповідна записка від 29 грудня 2012 року генеральному директору ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» ОСОБА_23 від головного бухгалтера ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_47 з розшифровкою фінансових результатів ТОВ «Джерман Моторз» за 2007 2012 роки.

Копії штатних розписів ТОВ «Джерман Моторз» за 2008 -2011 роки, затверджені генеральним директором ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 .

Копії розрахунку відпускних ОСОБА_29 за період з 01.01.2011 року по 21.11.2011 року.

Копія картки рахунку: 66 ТОВ «Джерман Моторз» за 2011 рік по ОСОБА_29 .

Копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого податку з них ТОВ «Джерман Моторз» за: 1 квартал 2009 року, 2 квартал 2009 року, 3 квартал 2009 року, 4 квартал 2009 року; 1 квартал 2010 року, 2 квартал 2010 року, 3 квартал 2010 року, 4 квартал 2010 року, 1 квартал 2011 року, 2 квартал 2011 року, 3 квартал 2011 року, 4 квартал 2011 року, 3 квартал 2012 року, 2 квартал 2012 року, 4 квартал 2012 року, 1 квартал 2012 року.

Копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Джерман Моторз» по рахунку: 66, співробітники 2011 рік.

Карта рахунку ТОВ «Джерман Моторз» № 66 за 2011 рік по ОСОБА_13 .

Копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Джерман Моторз» по рахунку: 66.2, співробітники 2011 рік.

Карта рахунку ТОВ «Джерман Моторз» № 66.1 з 01 жовтня 2008 рік по 31 грудня 2010 рік по ОСОБА_13 .

Копія наказу № 107 к ТОВ «Джерман Моторз» від 05 червня 2007 року про початок виконання ОСОБА_13 обов`язків генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Джерман Моторз» № 70 від 04 червня 2007 року, з посадовим окладом відповідно до штатного розкладу.

Копія наказу № 3-к від 04 січня 2011 року генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 про встановлення йому посадового окладу з 4 січня 2011 року в розмірі 20 000 грн.

Копія трудової книжки ОСОБА_13 .

Копія наказу № 231-К від 11 листопада 2011 року про звільнення ОСОБА_13 з посади генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» з 24 листопада 2011 року.

Витяг з протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз», відповідно до якого ОСОБА_13 встановлено заробітну плату за період 05 червня 2007 року по 24 листопада 2011 року у розмірі 15 500 грн. за весь час роботи.

Вказаний доказ сторони обвинувачення спростовується показаннями представника потерпілого ОСОБА_23 про те, що ОСОБА_13 з 2009 року було дійсно встановлено посадовий оклад в розмірі 150 000 грн. та іншими зазначеними вище доказами, а відтак суд визнає його неналежним доказом та не покладає в обґрунтування вироку.

Висновок експерта № 36/14 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0008726 від 28 травня 2014 року, відповідно до якого матеріальні збитки, нанесені ТОВ «Джерман Моторз» внаслідок нарахування заробітної плати генеральному директору ОСОБА_13 з недотриманням норм статуту підприємства, документально підтверджуються на суму 3 563 389 грн. Операції нарахування заробітної плати за 2009-2011рр., з недотриманням норм статуту ТОВ «Джерман Моторз», проведені за період роботи відповідального за організацію бухгалтерського обліку генерального директора ОСОБА_13 . Матеріальні збитки нанесені підприємству ТОВ «Джерман Моторз» зазначені в «Аудиторському звіті» від 22.03.2013р. на суму 173 237,28 грн., щодо необґрунтованого нарахування та виплати заробітної плати економісту ОСОБА_48 в недотримання п.8.9 Статуту ТОВ «Джерман Моторз» (зареєстрований в Шевченківській районній державній адміністрації 18.03.2009р.) документально підтверджуються. Операції нарахування заробітної плати в 2011р. з недотриманням норм статуту ТОВ «Джерман Моторз» проведена за період роботи відповідального за організацію бухгалтерського обліку генерального директора ОСОБА_13 . За наявними матеріалами документально підтверджується зазначене в «Аудиторському звіті» від 22.03.2013р. отримання генеральним директором ОСОБА_13 позики у сумі 2 500 000,0 грн. в періоді липень-серпень 2008р. Повернення позики на розрахунковий рахунок або в касу підприємства за період з 01.07.2008р. по 25.12.2012р. за наявними матеріалами справи документально не подтверждено.

Зазначений висновок експерта, суд також на підставі ст. 87 КПК України вважає недопустимим і отриманим внаслідок істотного порушення вимог закону.
Так, зазначений документ складений експертом на підставі матеріалів, наданих слідчим та, в тому числі, аудиторського звіту від 22 березня 2013 року, який судом визнаний недопустимим, а тому згідно усталеної практики Європейського суду з прав людини, висловленої в п.66 Рішення у справі «Яременко проти України» від 30.04.2015, яке набуло статусу остаточного 30.07.2015 та у справі «Гефген проти Німеччини» від 30.06.2008 було застосоване поняття «плоди отруйного дерева» - юридична метафора, введена Верховним судом США для опису доказів, здобутих за допомогою незаконно отриманих відомостей. Вона має на увазі, що якщо джерело доказів «дерево» є неналежним, то всі докази, отримані за його допомогою «плоди», будуть такими ж неналежними. І таким чином, ЄСПЛ визнавав порушення ст.6 Конвенції у випадках коли суди брали як докази відомості, які були отримані з незаконно здобутих джерел доказів.
Таким чином, оскільки судом вже визнано недопустимим доказом аудиторський звіт від 22 березня 2013 року, який покладено в основу висновку експерта та який в даному випадку виступає - «деревом», то він є похідним від аудиторського звіту - «плоди», і відповідно такий доказ є теж неналежним.
Крім того, необхідно зазначити, що при проведенні експертного дослідження, експертом не було досліджено первинні бухгалтерські документи, які б підтверджували факт отримання ОСОБА_13 грошових сум з каси ТОВ «Джерман Моторз», а саме видаткові касові ордери, що в свою чергу також категорично свідчить про недопустимість такого доказу як висновок експерта № 36/14 від 28 травня 2014 року.

При цьому, наступні докази, надані стороною обвинувачення, а саме: протокол № 31/03/2012 від 31 березня 2012 року, відповідно до якого генеральний директор ПрАТ Автомобільна група «ВІПОС» ОСОБА_23 звільняє з посади генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_49 та призначає на посаду з 01 квітня 2012 року генеральним директором ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 ; наказ № 1-к від 01 квітня 2012 року, відповідно до якого ОСОБА_13 приступає до виконання обов`язків генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» по сумісництву з 01 квітня 2012 року з посадовим окладом згідно штатного розкладу; видатковий касовий ордер від 13 грудня 2012 року № РКО 589, відповідно до якого ОСОБА_13 отримав зарплату за серпень 2012 року у розмірі 4307 грн. 11 коп.; видатковий касовий ордер від 13 грудня 2012 року № РКО 590, відповідно до якого ОСОБА_13 отримав зарплату за вересень 2012 року у розмірі 17 692 грн. 89 коп.; копії структур і штатних розкладів ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» станом на: 31 грудня 2012 року, 29 лютого 2012 року, 31 березня 2012 року, 30 квітня 2012 року, 31 травня 2012 року, 30 червня 2012 року, 31 липня 2012 року, 31 серпня 2012 року, 30 вересня 2012 року, 31 жовтня 2012 року, 30 листопада 2012 затверджені генеральним директором ОСОБА_23 ; копія наказу № 80 від 17 грудня 2012 року ПрАТ «АГ ВІПОС» про звільнення з посади заступника Генерального директора ПрАТ «АГ ВІПОС» з 17 грудня 2012 року ОСОБА_13 за власним бажанням; копії розрахункових відомостей заробітної плати ПрАТ «АГ ВІПОС» за січень 2012 року грудень 2012 року; копія табелів обліку використання робочого часу за грудень 2012 року, листопад 2012 року, жовтень 2012 року, вересень 2012 року, серпень 2012 року, січень 2012 року, лютий 2012 року, березень 2012 року, липень 2012 року, квітень 2012 року, травень 2012 року, червень 2012 року ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»; копія табелю обліку робочого часу за травень 2012 року грудень 2012 року ТОВ «Германіка»; копія протоколу зборів учасників ТОВ «Германіка» № 25/12 від 25 грудня 2012 року, відповідно до якого звільнено ОСОБА_13 з посади першого заступника генерального директора ТОВ «Германіка»; копія наказу від 25 грудня 2012 року генерального директора ТОВ «Германіка» - ОСОБА_23 про звільнення з посади першого заступника генерального директора ТОВ «Германіка» - ОСОБА_13 ; копія зведеної відомості нарахованої і виплаченої заробітної плати за період з 01 вересня 2009 року по 26 грудня 2012 року по ОСОБА_13 ; копія зведеної відомості нарахованої і виплаченої заробітної плати за період з 16 травня 2012 року по 26 грудня 2012 року по ОСОБА_13 ТОВ «Германіка»; копія зведеної відомості нарахованої і виплаченої заробітної плати за період з 01 січня 2012 року по 17 грудня 2012 року по ОСОБА_13 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»; копії штатних розкладів ТОВ «Германіка» станом на 31 грудня 2012 року, 30 листопада 2012 року, 31 жовтня 2012 року, 30 вересня 2012 року, 31 серпня 2012 року, 31 липня 2012 року, 30 червня 2012 року, 31 травня 2012 року; карта рахунку ТОВ «Джерман Моторз» № 66 за 2012 рік по ОСОБА_13 ; копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Джерман Моторз» по рахунку: 66, співробітники 2012 рік; карта рахунку ТОВ «Джерман Моторз» № 66 за 2012 рік по ОСОБА_13 ; карта рахунку ТОВ «Джерман Моторз» № 66 з 01.01.2011 року по 31 грудня 2012 року по ОСОБА_13 ; копія наказу № 27-к від 01 червня 2012 року про призначення ОСОБА_13 першим заступником генерального директора ТОВ «Германіка»; копія Протоколу № 12/12- 6 загальних зборів ТОВ «Джерман Моторз» від 29 грудня 2012 року; копія Наказу генерального директора ТОВ «Германіка» ОСОБА_23 від 01 червня 2012 року; копія наказу т.в.о генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_50 № 55-к від 25 грудня 2012 року; копія протоколу загальних зборфів учасників ПрАТ « Автомобільна група «ВІПОС» № 12/12-2 від 12 грудня 2012 року; копія Наказу генерального директора ТОВ «Джерман Моторз»- ОСОБА_13 № 1-к від 01 квітня 2012 року; копія протоколу № 12/12-5 від 25 грудня 2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз», суд виключає з числа належних доказів, оскільки стороною обвинувачення інкримінуються кримінальні правопорушення, вчинені ОСОБА_13 у період з 27 березня 2008 року до 24 листопада 2011 року, а зазначені документи відповідають подіям після 24 листопада 2011 року до 25 грудня 2012 року, що не є предметом судового розгляду у кримінальному провадженні.

Також судом не можуть бути взяті до уваги наступні докази, надані стороною обвинувачення, а саме: копія приміток до річної фінансової звітності за 2008 рік ТОВ «Джерман Моторз», складеної головним бухгалтером ОСОБА_46 , керівником ОСОБА_13 ; копія приміток до річної фінансової звітності за 2009 рік ТОВ «Джерман Моторз», складеної головним бухгалтером ОСОБА_33 , керівником ОСОБА_13 ; копія оборотно-сальдової відомості по рахунку № 10.3 від 31 грудня 2008 року; копія картки рахунку 10.3 від 31 грудня 2008 року, ремонт будівлі АТП 3721: Співробітник: ОСОБА_41 ; копія картки рахунку 10.3 від 31 грудня 2008 року «Джерман Моторз», ремонт будівлі АТП 3721: Співробітник: ОСОБА_51 ; копія оборотно сальдової відомості по рахунку 66, співробітників за 31 грудня 2008 року «Джерман Моторз»; копія звіту про наявність і рух основних засобів, амортизації (знос) за 2010 рік ТОВ «Джерман Моторз», складеної ОСОБА_33 та ОСОБА_13 ; копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Джерман Моторз» за 2008 рік; копія оборотно сальдової відомості ТОВ «Джерман Моторз» по рахунку: 30, банківські рахунки за 2008 рік; копія картки рахунку 30 ТОВ «Джерман Моторз» за 2008 рік; копія оборотно-сальдової відомості за 2008 рік ТОВ «Джерман Моторз», копія оборотно-сальдової відомості за 2009 рік ТОВ «Джерман Моторз»; копія оборотно сальдової відомості ТОВ «Джерман Моторз» по рахунку: 30.1, банківські рахунки за 2009 рік; копія оборотно-сальдової відомості за 1 квартал 2010 року ТОВ «Джерман Моторз»; копія оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2010 року ТОВ «Джерман Моторз»; копія оборотно-сальдової відомості за 9 місяців 2010 року ТОВ «Джерман Моторз»; копія оборотно- сальдової відомості за 4 квартал 2010 року ТОВ «Джерман Моторз»; копія оборотно-сальдової відомості за 2010 рік ТОВ «Джерман Моторз»; копія оборотно сальдової відомості ТОВ «Джерман Моторз» по рахунку: 30, банківські рахунки за 2010 рік; копія оборотно сальдової відомості ТОВ «Джерман Моторз» по рахунку: 30.1, банківські рахунки за 2010 рік; картка рахунку: 30.1 за 2010 рік, Банківські рахунки, каса підприємства ТОВ «Джерман Моторз»; оборотно сальдова відомості за 2011 рік ТОВ «Джерман Моторз»; копія оборотно сальдової відомості ТОВ «Джерман Моторз» по рахунку: 30, банківські рахунки за 2011 рік; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 01 жовтня 2011 року складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 01 липня 2011 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 31 березня 2011 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 31 грудня 2011 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_52 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 01 січня 2011 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 31 грудня 2010 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 30 вересня 2010 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 30 червня 2010 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 31березня 2010 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 31 грудня 2009 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 30 вересня 2009 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 30 червня 2009 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 31 березня 2009 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_33 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 1 січня 2009 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_46 та керівником ОСОБА_13 ; копія балансу ТОВ «Джерман Моторз» на 31 грудня 2007 року, складеного головним бухгалтером ОСОБА_46 та керівником ОСОБА_13 ; копія розшифровки фінансових результатів ТОВ «Джерман Моторз» за період 2007-2012 роки; копія приміток до річної фінансової звітності ТОВ «Джерман Моторз» за 2010 рік, складений головним бухгалтером ОСОБА_33 , керівником ОСОБА_13 ; копія приміток до річної фінансової звітності ТОВ «Джерман Моторз» за 2011 рік, складених головним бухгалтером ОСОБА_33 , керівником ОСОБА_52 , оскільки зазначені, надані стороною обвинувачення документи, не підтверджують або не спростовують будь-які обставини, що стосуються висунутого ОСОБА_13 обвинувачення.

Крім того, судом не може бути покладено в обґрунтування даного вироку в якості доказів також наступні матеріали та процесуальні документи, що надані стороною обвинувачення, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0008726 від 20 травня 2013 року; постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 06 червня 2014 року; постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 00008726 від 20 травня 2013 року та від 04 липня 2014 року; постанову про зміну групи прокурорів від 03 червня 2016 року; заяву ОСОБА_23 про вчинення ОСОБА_13 кримінальних правопорушень; постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_53 від 22 квітня 2014 року про визнання доповідної ОСОБА_13 речовим доказом та приєднання її до матеріалів кримінального провадження; копію Акту прийому передачі установчих документів ТОВ «Джерман Моторз» № 1/2008 від 03 листопада 2008 року; копію звітів про фінансові результати ТОВ «Джерман Моторз» за 2007рік 9 місяців 2012 року; постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_53 від 04 червня 2014 року про залучення захисника; протокол отримання зразків для експертизи від 04 червня 2014 року; постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_53 від 21 червня 2014 року про прийняття відмови підозрюваного від захисника, оскільки вказані матеріали та процесуальні документи не містять даних, що мають значення для розгляду кримінального провадження, саме в сенсі встановлення наявності у діях ОСОБА_13 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слід також відзначити, що такі докази, як супровідний лист представника потерпілого ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_21 від 20 квітня 2014 року про долучення письмових доказів до матеріалів кримінального провадження; постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_53 від 20 квітня 2014 року про визнання зазначених документів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження; супровідний лист представника потерпілого ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_21 від 21 квітня 2014 року про долучення до матеріалів кримінального провадження документів та постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_53 від 21 квітня 2014 року про визнання зазначених документів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, суд не може покласти в основу обвинувального вироку, оскільки надані представником потерпілого зазначені вище копії документів ТОВ «Джерман Моторз», з урахуванням відсутності первинної фінансової бухгалтерської документації, такої як касові книги, видаткові касові ордери, в силу своєї неповноти об`єктивно не можуть бути достатніми для прийняття рішення судом про доведеність вини ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих кримінальних-протиправних дій.

Також, суд не може покласти в основу вироку і постанову старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_53 про визнання висновку експерта речовим доказом від 29 травня 2014 року, оскільки зазначена постанова є нікчемною та не передбачена вимогами КПК України. Більш того, висновок експерта, у відповідності до ст. 101 КПК України, є окремим джерелом доказування у провадженні та не може бути визнаний органом досудового розслідування, прокурором речовим доказом.

Крім зазначених доказів, наданих стороною обвинувачення, в ході судового розгляду, за клопотанням сторони захисту були допитані свідки: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_41 , ОСОБА_57 та досліджені письмові докази.

Так, будучи допитаною в судовому засіданні 15 січня 2019 року, свідок ОСОБА_55 надала показання, згідно яких вона у період 2005 року по 2011 рік працювала на посаді заступника головного бухгалтера ТОВ «Джерман Моторз», розташованого за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А. ОСОБА_13 був її директором. На підставі рішення ОСОБА_23 , який був генеральним директором ПрАТ Автомобільна група «ВІПОС», якій належить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз», останньому був встановлений посадовий оклад у розмірі 150 000 грн. Крім того, прийнято дружину ОСОБА_29 на посаду економіста з посадовим окладом у розмірі 15 000 грн., яка повноцінно виконувала свої посадові обов`язки на підприємстві. Щодо отримання ОСОБА_13 позики від «Джерман Моторз» їй нічого не відомо та вона ніколи не бачила будь-яких документів, які б вказували на те, що останньому надавалась така позика.

Будучи допитаною в судовому засіданні 15 січня 2019 року, свідок ОСОБА_54 надала показання, згідно яких вона у період з 2008 по 2011 рік працювала секретарем у ТОВ «Джерман Моторз», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А, директором якого був ОСОБА_13 . Так, генеральним директором ПрАТ Автомобільна група «ВІПОС»- ОСОБА_23 , якому належить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Джерман Моторз», був встановлений генеральному директору ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_13 посадовий оклад у розмірі 150 000 грн. Крім того, на підприємстві працювала дружина ОСОБА_13 ОСОБА_29 на посаді економіста. Вона мала свій робочий кабінет, який знаходився на 2 поверсі ТОВ «Джерман Моторз», приходила на наради та кожного дня виконувала свої посадові обов`язки, як економіст. Щодо отримання позики ОСОБА_13 у розмірі 2,5 млн. гривень, повідомила суду, що їй нічого не відомо з цього приводу.

Будучи допитаним в судовому засіданні 02 березня 2020 року, свідок ОСОБА_56 надав показання, згідно яких він у період з 1996 по 2011 рік працював у ТОВ «Джерман Моторз», розташованому за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А, директором якого був ОСОБА_13 . На вказаному підприємстві у 2011 році на нараді була представлена дружина директора ОСОБА_13 ОСОБА_58 , як працівник вказаного товариства за посадою економіста. За час його роботи на підприємстві він кожного дня бачив ОСОБА_58 та проводив з останньою аналіз роботи ТОВ «Джерман Моторз». Щодо отримання ОСОБА_13 грошової позики у розмірі 2, 5 млн. грн., йому нічого не відомо.

Будучи допитаним в судовому засіданні 30 вересня 2019 року свідок ОСОБА_41 надав показання, згідно яких він з 1994 року по 2014 рік працював на посаді головного інженера ТОВ «Джерман Моторз», розташованого за адресою: м. Київ, вул. С. Хохлових, 9-А, директором якого був ОСОБА_13 . На вказаному підприємстві з 2011 року працювала дружина ОСОБА_13 ОСОБА_29 на посаді економіста, яка мала свій кабінет на другому поверсі та кожен день приходила на роботу, виконувала свої обов`язки. Всі співробітники на підприємстві знали, що у директора ОСОБА_13 була встановлена заробітна плата у розмірі 150 000 грн., а у дружини 15 000 грн. При цьому, будь-яких даних, що ТОВ «Джерман Моторз» надавало ОСОБА_13 чи будь-якому іншому працівнику позики, у нього не має та він ніколи про таке не чув. В проведенні інвентаризації він в дійсності участі не брав, а під час допиту слідчим Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Тімонькіним на нього чинився тиск та перед початком його допиту, останній зазначав, які саме пояснення та відповіді на питання він має надавати.

Будучи допитаним в судовому засіданні 03 червня 2021 року свідок ОСОБА_57 надав показання, згідно яких він після звільнення ОСОБА_13 з посади директора «Джерман Моторз» 25 грудня 2012 року приступив до виконання обов`язків директора зазначеного товариства. При цьому, будь-яких даних щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_13 йому не відомо. Будь яких вказівок своїм працівникам щодо звернення до правоохоронних органів про нестачу грошових коштів на товаристві він не надав.

Таким чином, суд, оцінюючи показання зазначених свідків, приходить до висновку, що вони всі є логічними та послідовними і за своїм змістом, у сукупності з показаннями обвинуваченого ОСОБА_13 , а також показаннями представника потерпілого ОСОБА_23 , приводять суд до переконання про недоведеність доводів сторони обвинувачення щодо вчинення ОСОБА_13 , інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також про недоведеність наявності складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України в діях останнього.
Крім того, показання свідка ОСОБА_59 свідчать і про незаконний вплив на нього з боку слідчого під час досудового розслідування.

На підтвердження невинуватості ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, стороною захисту надані письмові докази здобуті у відповідності з вимогами КПК України та відкриті стороні обвинувачення, які суд визнає належними та допустими доказами та кладе в основу даного вироку, а саме:

копія протоколу зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» від 30 грудня 2008 року, відповідно до якого учасники: ТОВ «Віпос ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_23 та ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС» в особі фінансового директора ОСОБА_27 встановили генеральному директору ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 посадовий оклад у розмірі 150 000 грн.

копія протоколу зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» від 04 січня 2011 року, відповідно до якого ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС» в особі генерального директора ОСОБА_23 , який володіє 100 % голосів статутного капіталу вирішено призначити з 04 січня 2011 року на посаду економіста ОСОБА_29 з посадовим окладом згідно штатного розкладу.

копія довіреності ОСОБА_29 від 08 лютого 2011 року, відповідно до якої в присутності головного бухгалтера ОСОБА_60 , головного інженера ОСОБА_59 , ОСОБА_29 уповноважувала ОСОБА_13 отримувати в бухгалтерії ТОВ «Джерман Моторз» її заробітну плату та розписуватись за її отримання.

При цьому, судом не можуть бути взяти до уваги та визнаються, як неналежні, наступні докази, надані стороною захисту, а саме: копія протоколу домовленості від 03 листопада 2011 року між ОСОБА_61 та ОСОБА_23 ; копія протоколу № 13/12/11 загальних зборів учасників ТОВ «Германіка»; наказ № 1 ТОВ «Германіка» від 14 грудня 2011 року; копія довідки про взяття на облік ТОВ «Германіка»; копія протоколу № 25/11/11 від 25 листопада 2011 року ТОВ «Джерман Моторз»; протокол № 10/02 від 10 лютого 2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз»; копія листа від 24 січня 2012 року засновника ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_23 ; копія протоколу загальних зборів ТОВ «Германіка» від 05 березня 2012 року; копія протоколу № 10/11/11 загальних зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» від 10 листопада 2011 року; копія листів генерального директора ТОВ «Германіка» - ОСОБА_49 ; копія наказу генерального директора ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» № 3-к від 26 січня 2012 року; копія наказу генерального директора ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» № 9-к від 16 лютого 2012 року; копія наказу № 18/1/2-К від 16 травня 2012 року генерального директора «Германіка»; копія заяви ОСОБА_13 від 12.12.2012 року; штатний розпис ТОВ «Джерман Моторз» від 01 квітня 2012 року; копія заяви ОСОБА_13 від 12 грудня 2012 року, копія наказу т.в.о. генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_50 № 12к від 02 січня 2013 року, відповідно до якого прийнято ОСОБА_62 на посаду старшого бухгалтера з 02 січня 2013 року, лист генерального директора ТОВ «Джерман Мотороз» ОСОБА_13 від 16 квітня 2010 року, копія наказу генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_13 від 01 серпня 2008 року, копія ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 липня 2014 року, якою рішення Оболонського районного суду м. Києва від 20 серпня 2013 року залишено без змін, оскільки зазначені докази не мають будь-якого значення для кримінального провадження та до предмету доказування у ньому.

Таким чином, проаналізувавши кожний доказ, наданий як стороною обвинувачення так і стороною захисту, суд приходить до переконання, що обвинувачення ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною обвинувачення не доведено його винуватості поза розумним сумнівом, а можливість здобуття інших доказів вичерпана, а тому вважає за необхідне виправдати обвинуваченого за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі п. 2 ч.1 ст.373 КПК України.
Приймаючи рішення про виправдування обвинуваченого ОСОБА_13 за ч. 4 ст. 190 КК України, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватості особи поза розумним сумнівом.
Статтею 373 КПК встановлено, що виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.
Органом досудового розслідування обвинувачення ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, за епізодом заволодіння майном шляхом зловживання довірою генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» ОСОБА_23 , обґрунтовувалось зокрема його показаннями, договором позики № 2/2008 від 30 липня 2007 року, актом Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва від 20 квітня 2004 року та висновком експерта № 36/14 за результатами проведення судово-економічної експертизи від 22 березня 2013 року.
Однак вказані докази, якими сторона обвинувачення підтверджує факт винуватості ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не доводять його винуватості поза розумним сумнівом.
Так, відповідно до п. 23, 26 Постанови Правління національного банку України «Про затвердження Положення про проведення касових операцій у національній валюті в Україні» касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, електронними розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

При цьому, судом в ході судового розгляду не встановлено належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_13 дійсно отримував з каси ТОВ «Джерман Моторз» грошові кошти на виконання договору позики від 30 липня 2008 року, а сам складений та підписаний договір не може бути доказом отримання суми грошових коштів, визначених у ньому.

Відповідно до статті 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. При цьому за частиною 2 цієї статті жоден доказ не має наперед встановленої сили, а відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України вирок не може ґрунтуватися на припущеннях.

У своїх рішеннях «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18.01.1978 року, «Коробов проти України» від 21.10.2011 року Європейський суд з прав людини повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.

Суд, оцінюючи всі докази у даному кримінальному провадженні в їх сукупності, враховує, що практика Європейського суду з прав людини вказує на необхідність оцінювати докази керуючись критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Федорченко та Лозенко проти України»). Також має враховуватися якість доказів, включаючи те, чи не ставлять обставини, за яких вони були отримані, під сумнів їхню надійність та точність (рішення у справі «Вєренцов проти України»).

Таким чином, детальний аналіз наведений вище та оцінка комплексу доказів у кримінальному провадженні дають суду можливість зробити безумовний та категоричний висновок про відсутність доказів у сторони обвинувачення про вчинення ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Що стосується обвинувачення ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, суд приходить до висновку про відсутність в його діях складу інкримінованих кримінальних правопорушень, з огляду на наступне.

Так, за нормативним визначенням, об`єктивною стороною кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем має місце тоді, коли службова особа незаконно обертає чуже майно на свою користь чи користь третіх осіб, використовуючи при цьому своє службове становище. Його особливістю є те, що, на відміну від привласнення чи розтрати, предметом заволодіння чужим майном шляхом службового зловживання може бути і майно, яке безпосередньо не було ввірене винному чи не перебувало в його віданні. У зазначений спосіб винний може заволодівати майном, щодо якого в силу своєї посади він наділений правомочністю управління чи розпорядження майном через інших осіб. Тобто він має певні владні повноваження щодо впливу на осіб, яким це майно ввірено чи перебуває у їх віданні.

Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вважається закінченим з моменту отримання можливості розпорядитися ним на власний розсуд.

Разом з тим, як встановлено в ході судового розгляду ОСОБА_13 , відповідно до наказу № 107 к ТОВ «Джерман Моторз» від 05 червня 2007 року, призначений на посаду генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» з встановленням заробітної плати у розмірі 15 500 грн.

В той же час, протоколом зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» від 30 грудня 2008 року, відповідно до якого учасники: ТОВ «Віпос ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА_23 , та ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС», в особі фінансового директора ОСОБА_27 встановили генеральному директору ТОВ «Джерман Моторз» - ОСОБА_13 посадовий оклад у розмірі 150 000 грн. Вказане підтверджується і показаннями представника потерпілого ОСОБА_23 , свідків ОСОБА_63 , ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , ОСОБА_29 та ОСОБА_27 .

Крім того, дружина ОСОБА_13 ОСОБА_29 призначена на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз» 04 січня 2011 року з дотриманням п. 8.9 ст. 8 Статуту ТОВ «Джерман Моторз» від 12 лютого 2009 року, оскільки в ході судового розгляду встановлено, що протоколом зборів учасників ТОВ «Джерман Моторз» від 04 січня 2011 року, в особі генерального директора ЗАТ «Автомобільна група «Віпос» - ОСОБА_23 , що володіє 100 % статутного капіталу, погоджено прийняти дружину генерального директора ТОВ «Джерман Моторз» на посаду економіста.

Більш того, ОСОБА_29 постійно виконувала свої функціональні обов`язки, перебувала на робочому місці, що підтверджується як показаннями свідків ОСОБА_54 , ОСОБА_59 , так і самого представника потерпілого ОСОБА_23 .

Таким чином, суд приходить до висновку, що в діях ОСОБА_13 щодо нарахування та отримання заробітної плати у розмірі 150 000 грн. та призначення на посаду економіста ТОВ «Джерман Мотороз» своє дружини ОСОБА_29 , відсутня об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки ОСОБА_13 , будучи генеральним директором ТОВ «Джерман Моторз» не здійснював будьякого впливу на осіб, зокрема на бухгалтера-касира, щодо отримання заробітної плати за свою дружину, а бухгалтер ТОВ «Джерман Моторз» здійснювала видачу грошей на підставі довіреності, складеної, в тому числі, в присутності головного бухгалтера ОСОБА_33 , у якої ці грошові кошти перебували у віданні.

Крім того ОСОБА_13 , як генеральному директору ТОВ «Джерман Мотороз», розмір заробітної плати в розмірі 150 000 грн. був визначений протоколом зборів учасників товариства.

При цьому, дружина ОСОБА_13 ОСОБА_29 прийнята на посаду економіста ТОВ «Джерман Моторз» відповідно до рішення зборів учасників товариства, тобто у законний спосіб.

При вирішенні даного кримінального провадження по суті враховано також, що відповідно до роз`яснень, які містяться в п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції при здійснені правосуддя» визнання особи винною у вчиненні злочину можливо лише за умови доведеності її вини.

За змістом ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.

Згідно зі ст. 17 КПК особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частиною 2 статті 94 КПК визначено, що жоден доказ не має наперед встановленої сили. При постановленні вироку суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин кримінального провадження в їх сукупності, керуючись законом, повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення та для вирішення питань, зазначених у ст. 374 КПК.

Принцип законності, який відноситься до загальних засад кримінального провадження та закріплений у ст. 9 КПК, встановлює, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Оцінюючи при цьому матеріали судового провадження щодо ОСОБА_13 , суд за своїм внутрішнім переконанням, виходячи із засад їх допустимості, достатності, достовірності та належності, аналізуючи їх у сукупності з точки зору достатності та взаємозв`язку, з урахуванням процедури отримання таких доказів, дійшла стійкого переконання, що належних та допустимих доказів винуватості ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в рамках розгляду даного судового провадження не надано.

Крім того, прокурором не доведено що дії ОСОБА_13 несуть кримінально караний характер, передбачений диспозиціями ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, що в свою чергу свідчить про відсутність у суду підстав для притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Отже, суд розглянувши кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення з урахуванням положень ст. 337 КПК України, дотримуючись принципів змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, принципу диспозитивності, а саме, діючи в межах своїх повноважень та компетенції, вирішуючи лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у зв`язку з чим, не наділений повноваженнями за власною ініціативою ініціювати проведення певних слідчих (розшукових) дій, оскільки функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган, приходить до висновків про необхідність виправдання ОСОБА_13 на підставі п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 373 КПК України, оскільки не доведено, що ОСОБА_13 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, та у зв`язку з тим, що в діяннях обвинуваченого відсутній склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з виправданням ОСОБА_13 , процесуальні витрати у даному кримінальному провадженні мають бути здійснені за рахунок Державного бюджету України.

Цивільні позови ТОВ «Джерман Моторз» у кримінальному провадженні на підставі ст. 129 КПК України, підлягають залишенню без розгляду

Арешт на майно у кримінальному провадженні, накладено не було.

Долю речових доказів необхідно вирішити у порядку ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід до ОСОБА_13 не застосований.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368-371, 373-374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та виправдати, у зв`язку з недоведеністю, що ним вчинене вказане кримінальне правопорушення.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та виправдати, у зв`язку з недоведеністю, що в його діянні є склад зазначеного кримінального правопорушення.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та виправдати, у зв`язку з недоведеністю, що в його діянні є склад вказаного кримінального правопорушення.

Процесуальні витрати за проведення експертиз у розмірі 11 840 гривень 00 копійок здійснити за рахунок Державного бюджету України.

Речові докази залишити при матеріалах кримінального провадження.

Запобіжний захід до ОСОБА_13 не застосований.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя: ____________ ОСОБА_1

Судді: ____________ ОСОБА_3

____________ ОСОБА_2