Справа № 487/8681/21
Провадження № 1-кс/487/6746/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 30.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
02.12.2021 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до складу слідчої групи з розслідуванняданого кримінального провадження, або за їх дорученням оперативному співробітнику Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
-документи, що стали підставою для розроблення ПП « ОСОБА_15 » проектно-кошторисної документації за об`єктами «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № 140 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1» та «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1 (Коригування)», надання зазначених послуг, здійсненої оплати та передачі документацій замовнику (договорів з додатками та додатковими угодами, актів, накладних, рахунків-фактур, виписок по рахункам щодо оплати);
-проектно-кошторисні документації (у т.ч. зі змінами) та висновків експертиз проектів за об`єктами «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1» та «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1 (Коригування)»;
-договори на здійснення авторського нагляду на об`єктах капітального ремонту, додатки та додаткові угоди до них, акти про надані послуги, рахунки-фактури, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати, накази про призначення відповідальних за здійснення авторського нагляду з копіями їх кваліфікаційних сертифікатів;
-журнали авторського нагляду за об`єктами будівництва «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 » та «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1 (Коригування)»;
-документи, що містять відомості про співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідальних за здійснення авторського нагляду (ПІБ, ч.м.р.н., займані посади, контактні номери телефонів) з метою подальшого проведення допитів у вказаному кримінальному провадженні;
-документи ПП « ОСОБА_15 », які містять: вільні зразки підписів його керівників та відповідальних інженерів авторського нагляду на вказаних об`єктах капітального ремонту, вільні зразки печатки ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості не менше 10 штук кожного зразку за 2020 та 2021 роки, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів;
для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄДРПОУ, статути (у всіх редакціях), всі протоколи загальних зборів учасників, накази про призначення всіх посадових осіб підприємства на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях, табелі обліку робочого часу за період з 01.07.2020 по 15.09.2021, посадові інструкції (функціональні обов`язки) керівників ПП « ОСОБА_15 », інших працівників, розробників проектно-кошторисної документації, відповідальних за здійснення авторського нагляду на об`єктах капітального ремонту, а також якими складались, видавались, підписувались, посвідчувались та погоджувались документи за об`єктами капітального ремонту будівлі № 1 (адміністративна) в/м № 140 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1;
- кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, які були призначені відповідальними інженерами авторського нагляду за вказаними об`єктами капітального ремонту;
для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної печатки ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могли бути завищені обсяги виконаних робіт, а отримані на поточний рахунок підприємства-підрядника бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд. У відповідності до укладених зазначеним замовником договорів з виконавцем робіт (послуг), авторський нагляд за вищевказаними об`єктами капітального ремонту здійснено ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 30.06.2021 за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2020 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір генерального підряду № БМР-140/1 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № 140 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 » за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 8 748 393,26 грн., строком виконання робіт до 01.12.2020, строком дії договору до 31.12.2020.
Крім того, 17.03.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір підряду на додаткові роботи № БМРд-140/1 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № 140 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1 (Коригування)» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 3 971 380,00 грн., строком виконання робіт до 30.09.2021, строком дії договору до 31.12.2021.
Згідно умов зазначених договорів Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно договірної ціни, проектної та кошторисної документації, роботи з капітального ремонту об`єкту. Разом з тим, Замовник бере на себе зобов`язання здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт з правом контролювати якість і обсяги матеріальних ресурсів до моменту їх використання та в процесі виконання робіт на об`єкті, прийняти виконану роботу і оплатити її шляхом проведення розрахунків на підставі складених і підписаних Підрядником, Замовником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в, «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3, із зазначеними в них відомостями про фактично виконані роботи і їх вартість.
У період з 01.07.2020 по 15.09.2021 службовими особами підрядника та замовника складені, підписані за погодженням інженера технічного нагляду та подані до казначейства для оплати довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми № КБ-3) з актами приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в).
Згідно відомостей з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Єдиного веб-порталу використання публічних коштів станом на 01.03.2021 Замовником проведено оплату Підряднику за договором підряду № БМР-140/1 від 01.07.2020 на всю вартість укладеного договору з урахуванням додаткових угод на загальну суму 7 942 770,00 грн. та станом на 15.09.2021 за договором підряду № БМРд-140/1 від 17.03.2021 на всю вартість укладеного договору з урахуванням додаткових угод на загальну суму 3 808 108,16 грн.
У відповідності до відомостей Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві від 30.06.2021 № 07.5/553вн, а також відомостей зазначеного оперативного підрозділу від 05.07.2021 № 07.5/563вн, від 12.10.2021 № 07.5/869вн, наданих за результатами виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України встановлено, що службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих спонукань, у змові з посадовими особами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використали своє службове становища всупереч інтересам служби під час капітального ремонту будівлі № 1 (адміністративна) в/м № 140 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 за договорами підрядів № БМР-140/1 від 01.07.2020, № БМРд-140/1 від 17.03.2021, а саме склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт на суму близько 800 000 грн., які фактично не виконані, за якими провели оплату бюджетними коштами на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використані на власний розсуд, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могли бути завищені обсяги виконаних робіт, а отримані на поточний рахунок підприємства-підрядника бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.

У відповідності до укладених зазначеним замовником договорів з виконавцем робіт (послуг), авторський нагляд за вищевказаними об`єктами капітального ремонту здійснено ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Іншими способами отримати оригінали вказаних документів, що містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до складу слідчої групи з розслідуванняданого кримінального провадження, або за їх дорученням оперативному співробітнику Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
-документи, що стали підставою для розроблення ПП « ОСОБА_15 » проектно-кошторисної документації за об`єктами «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № 140 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1» та «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1 (Коригування)», надання зазначених послуг, здійсненої оплати та передачі документацій замовнику (договорів з додатками та додатковими угодами, актів, накладних, рахунків-фактур, виписок по рахункам щодо оплати);
-проектно-кошторисні документації (у т.ч. зі змінами) та висновків експертиз проектів за об`єктами «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1» та «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1 (Коригування)»;
-договори на здійснення авторського нагляду на об`єктах капітального ремонту, додатки та додаткові угоди до них, акти про надані послуги, рахунки-фактури, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати, накази про призначення відповідальних за здійснення авторського нагляду з копіями їх кваліфікаційних сертифікатів;
-журнали авторського нагляду за об`єктами будівництва «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 » та «Капітальний ремонт будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1 (Коригування)»;
-документи, що містять відомості про співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідальних за здійснення авторського нагляду (ПІБ, ч.м.р.н., займані посади, контактні номери телефонів) з метою подальшого проведення допитів у вказаному кримінальному провадженні;
-документи ПП « ОСОБА_15 », які містять: вільні зразки підписів його керівників та відповідальних інженерів авторського нагляду на вказаних об`єктах капітального ремонту, вільні зразки печатки ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості не менше 10 штук кожного зразку за 2020 та 2021 роки, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів;
для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄДРПОУ, статути (у всіх редакціях), всі протоколи загальних зборів учасників, накази про призначення всіх посадових осіб підприємства на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях, табелі обліку робочого часу за період з 01.07.2020 по 15.09.2021, посадові інструкції (функціональні обов`язки) керівників ПП « ОСОБА_15 », інших працівників, розробників проектно-кошторисної документації, відповідальних за здійснення авторського нагляду на об`єктах капітального ремонту, а також якими складались, видавались, підписувались, посвідчувались та погоджувались документи за об`єктами капітального ремонту будівлі № 1 (адміністративна) в/м № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Шифр 140/1;
- кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, які були призначені відповідальними інженерами авторського нагляду за вказаними об`єктами капітального ремонту;
для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної печатки ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зобов`язати відповідальних осіб Приватного підприємства « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 14.01.2022 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1