Справа № 186/623/20
Провадження № 1-кс/0186/314/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 28 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
09 листопада 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 28 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, невстановлена група осіб, за допомогою сайту компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, в період часу з 15 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року заволоділи грошима ОСОБА_3 , сума матеріальних збитків встановлюється.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000178 від 28 квітня 2020 року та кваліфіковано по ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка надала пояснила, що на початку березня 2020 року в мережі Інтернет вона знайшла веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інвестиційну компанію, на якій заробляють гроші, шляхом переводу грошей. Наприклад: 1 000 гривень, після чого в кінці місяця отримували 1 380 гривень. Вона зареєструвалася на вказаному сайті, 15 березня 2020 року внесла 1 000 доларів США, які вона перераховувала на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Надалі, остання періодично на зазначений вище електронний гаманець перераховувала гроші в сумі від 1000 до 5000 доларів США, за одну операцію, так як у особистому кабінеті вона бачила, як у неї росли проценти, які надходили їй на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_3 на зазначеному сайті зареєструвала чоловіка ОСОБА_4 , й з його особистого кабінету також робила періодичні вклади від 1000 до 5000 доларів США, після чого, на його банківські картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , також надходили проценти від суми вкладу. Потім, ОСОБА_3 з особистого кабінету чоловіка придбала 9 акцій за 17,01 доларів, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто, після побудування заводу, який повинен був знаходитися, начебто, в Лондоні, з даних акцій її чоловік отримував би дивіденди, після чого, вона зі свого кабінету, також придбала, приблизно 140 акцій, за 200 доларів США. Гроші за акції вона відправляла на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що від знайомого йому стало відомо про можливий заробіток в інвестиційній платформі в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, зареєструвався на вказаній платформі. 17 квітня 2020 року за допомогою обмінника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 здійснив два перекази на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 13520 та 1000 гривень. Після проведення переказу, в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » баланс складав 750,54 доларів США, з урахуванням бонусів за поповнення рахунку, як новому учаснику.

Приблизно на початку травня 2020 року, веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестав працювати, грошові кошти не повернуті, контакти служби підтримки не працюють.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що у соціальній мережі Facebook йому стало відомо про інвестиційну платформу в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, зареєструвався на вказаній платформі. Від служби підтримки йому була надана інструкція щодо поповнення акаунту через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гаманець № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 .

31 березня 2020 року за допомогою обмінника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 здійснив переказ на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 2 500 грн. В подальшому, 15 квітня 2020 року здійснив два аналогічних перекази на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на суму 9700 та 2200 грн., 16 квітня 2020 року 15100 грн., 18 квітня 2020 року 15300 грн. на загальну суму 44 800 гривень. 25 квітня 2020 року веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестав працювати, грошові кошти не повернуті, контакти служби підтримки не працюють.

Згідно рапорту старшого інспектора УПК в Дніпропетровської області ОСОБА_7 встановлено, що до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено запит та отримано інформацію про власника електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлений рух коштів за вказаним електронним гаманцем:

Дата СумаВалютаОтримувач
16 Mar 2020, 21:40Перевод96USDcoinex24@ ІНФОРМАЦІЯ_12

07 Apr 2020, 17:56Перевод101,
07 Apr 2020, 15:33Перевод143,44USD
07 Apr 2020, 17:57Перевод288,89USD
11 Feb 2020, 17:00Перевод322USD
07 Apr 2020, 17:46Перевод433,05USD

25 Feb 2020, 08:54Перевод100USDua ІНФОРМАЦІЯ_13
18 Feb 2020, 12:45Перевод106,66USD
13 Mar 2020, 20:01Перевод204USD
18 Mar 2020, 20:28Перевод226,12USD
06 Apr 2020, 09:56Перевод379,8USD
17 Feb 2020, 19:15Перевод400USD
06 Apr 2020, 16:58Перевод998,06USD
06 Apr 2020, 18:12Перевод1022,72USD
13 Apr 2020, 18:13Перевод1067,07USD
21 Apr 2020, 12:21Перевод3777,78USD

Встановлено, що утримувачами грошових коштів є «обмінники» та платіжні системи.

Від адміністратора «обмінника» COINEX24.COM отримано інформацію про подальший переказ грошових коштів на банківські карткові рахунки, а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_12 .

Від адміністратора «обмінника» 365CASH.CO отримано інформацію про подальший переказ грошових коштів на банківські карткові рахунки, а саме:

namesell_sourcebuy_targetGMTПримітка
PerfectMoney USDU-26 20:21:38АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
PAYEER USDP-03-25 19:54:37
PAYEER USDP-04-01 18:56:08
PAYEER USDP-04-03 21:59:39
ADVCASH USDU20-04-07 17:57:48
PAYEER USDP-04-10 18:35:58
PAYEER USDP-03-26 17:50:23
PAYEER USDP-04-01 18:58:38
PAYEER USDP-04-03 17:05:41
ADVCASH USDU20-04-07 17:34:50
ADVCASH USDU20-04-10 18:46:20
ADVCASH USDU20-04-07 17:56:13
ADVCASH USDU20-04-07 15:44:30.
ADVCASH USDU20-04-07 15:33:34
PAYEER USDP-03-25 20:59:55АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (моно банк)
ADVCASH USDU20-04-15 17:05:24

Таким чином, грошові кошти виводились на банківські карткові рахунки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Від адміністратора «обмінника» ІНФОРМАЦІЯ_13 отримано інформацію про подальший переказ грошових коштів на банківські карткові рахунки, а саме:

датаРеквизиты получателя
17.02.2020 22:14БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_14 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 041278 Ф.И.О.СОБАКАРЬОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЕВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 9371.00 UAH
18.02.2020 16:46БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_14 (UAH) ІНФОРМАЦІЯ_15 . СУММА ПЕРЕВОДА 2500.00 UAH
25.02.2020 11:54БАНК / ВАЛЮТА MONOBANK (UAH) НОМЕР КАРТЫ 041278 Ф.И.О.СОБАКАРЬОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЕВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 2374.00 UAH
13.03.2020 23:01БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 428851 Ф.И.О.КОВАЛЕНКО АНДРЕЙ Ф СУММА ПЕРЕВОДА 5454.00 UAH
18.03.2020 23:27БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 875250 Ф.И.О.СЕСЬ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА СУММА ПЕРЕВОДА 6449.00 UAH
07.04.2020 12:45БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) ІНФОРМАЦІЯ_17 СУММА ПЕРЕВОДА 25618.00 UAH
10.04.2020 21:26БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_6 (UAH) ІНФОРМАЦІЯ_18 СУММА ПЕРЕВОДА 545.00 UAH
14.04.2020 20:01БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_14 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 204803 ІНФОРМАЦІЯ_19 СУММА ПЕРЕВОДА 710.00 UAH
24.03.2020 0:28БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_6 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 533302 ІНФОРМАЦІЯ_20 СУММА ПЕРЕВОДА 999.00 UAH
25.03.2020 22:19БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_6 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 533302 ІНФОРМАЦІЯ_20 СУММА ПЕРЕВОДА 976.00 UAH
25.03.2020 23:53БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 109473 Ф.И.О.ГЛЕБА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА СУММА ПЕРЕВОДА 2867.00 UAH
26.03.2020 21:54БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) ІНФОРМАЦІЯ_21 СУММА ПЕРЕВОДА 2668.00 UAH
01.04.2020 20:04БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) ІНФОРМАЦІЯ_22 СУММА ПЕРЕВОДА 3356.00 UAH
01.04.2020 20:35БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 065288 ІНФОРМАЦІЯ_23 СУММА ПЕРЕВОДА 2666.00 UAH
02.04.2020 20:40БАНК / ВАЛЮТАПРИВАТ БАНК (UAH) ІНФОРМАЦІЯ_24 ПЕРЕВОДА 1193.00 UAH
03.04.2020 15:31БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) ІНФОРМАЦІЯ_25 СУММА ПЕРЕВОДА 1082.00 UAH
03.04.2020 19:55БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 428851 Ф.И.О.КОВАЛЕНКО АНДРЕЙ СУММА ПЕРЕВОДА 2004.00 UAH
03.04.2020 21:16БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 795551 Ф.И.О.ТАТЬЯНА ВОВК СУММА ПЕРЕВОДА 1155.00 UAH
05.04.2020 21:53БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_14 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 000144 Ф.И.О.КОЛОСОВСКАЯ ЮЛИЯ СУММА ПЕРЕВОДА 846.00 UAH
09.04.2020 17:20БАНК / ВАЛЮТА ІНФОРМАЦІЯ_6 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 533302 Ф.И.О.РУСНАК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА СУММА ПЕРЕВОДА 961.00 UAH

Таким чином, грошові кошти виводились на банківські карткові рахунки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_38 .

Через зворотній зв`язок сайту ІНФОРМАЦІЯ_26 направлено електронного листа, з метою отримання інформації щодо власника електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : ОСОБА_9 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , Odessa, ІНФОРМАЦІЯ_27 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , phone: НОМЕР_39 (вимкнений). Встановлена громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована: АДРЕСА_1 .

Проведеним аналізом руху коштів електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти надалі виводилися на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , phone: НОМЕР_40 (вимкнений). Встановлена громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП № НОМЕР_41 .

Проведеним аналізом встановлено подальший рух коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з гаманця НОМЕР_42 на гаманець НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_12 , address: АДРЕСА_3 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , phone: НОМЕР_44 .

- U21762835 АДРЕСА_4 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , phone: НОМЕР_45 (вимкнений). Встановлена громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП № НОМЕР_46 .

Проведеним аналізом встановлено подальший рух коштів з ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_47 на гаманці закріплені у вказаній платіжній системі за «обмінниками»:

U1927853 закріплений за « ІНФОРМАЦІЯ_31 », з якого виводяться грошові кошти на банківські карткові рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_48 (4100$), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_49 $).

U17289618 закріплений за « ІНФОРМАЦІЯ_32 », з якого виводились кошти на рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »: НОМЕР_50 (50 000 грн. + 50 000 грн. + 25 000 грн.)

U4099010 закріплений за « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з якого виводились кошти на рахунки:

дата / времяРеквизиты получателя
01.04.2020 17:59 БАНК / ВАЛЮТА УКРСИББАНК (UAH) НОМЕР КАРТЫ 389393 ІНФОРМАЦІЯ_34 АХМЕД СУММА ПЕРЕВОДА 25000.00 UAH
11.03.2020 23:13 БАНК / ВАЛЮТА УКРСИББАНК (UAH) НОМЕР КАРТЫ 389393 Ф.И.О.КЛЕВА АХМЕД АЗМЕДОВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 50213.00 UAH
03.03.2020 13:28БАНК / ВАЛЮТА MONOBANK (UAH) НОМЕР КАРТЫ 041278 Ф.И.О.СОБОКАРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 33000.00 UAH
03.03.2020 12:39БАНК / ВАЛЮТА MONOBANK (UAH) НОМЕР КАРТЫ 041278 Ф.И.О.СОБОКАРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 47575.00 UAH
01.03.2020 12:49БАНК / ІНФОРМАЦІЯ_16 (UAH) НОМЕР КАРТЫ 657468 Ф.И.О.КЛЕВА АХМЕД АХМЕДОВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 47367.00 UAH
13.02.2020 12:27БАНК / ВАЛЮТА MONOBANK (UAH) НОМЕР КАРТЫ 041278 Ф.И.О.СОБОКАРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 16314.00 UAH
11.02.2020 18:19БАНК / ВАЛЮТА MONOBANK (UAH) НОМЕР КАРТЫ 041278 Ф.И.О.СОБОКАРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 6978.00 UAH
03.02.2020 14:52БАНК / ВАЛЮТА MONOBANK (UAH) НОМЕР КАРТЫ 431847 Ф.И.О.КЛЕВА АХМЕД АХМЕДОВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 47474.00 UAH
28.01.2020 12:24БАНК / ВАЛЮТА MONOBANK (UAH) НОМЕР КАРТЫ 431847 Ф.И.О.КЛЕВА АХМЕД АХМЕДОВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 23213.00 UAH
28.01.2020 12:01БАНК / ВАЛЮТА MONOBANK (UAH) НОМЕР КАРТЫ 431847 Ф.И.О.КЛЕВА АХМЕД АХМЕДОВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 46427.00 UAH
21.12.2019 18:30 БАНК / ВАЛЮТА MONOBANK (UAH) НОМЕР КАРТЫ 041278 Ф.И.О.СОБАКАРЬОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЕВИЧ СУММА ПЕРЕВОДА 6904.00 UAH

Таким чином, грошові кошти виводились на банківські карткові рахунки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_51 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_34 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище отримана інформація, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » по АДРЕСА_8 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися, про дату розгляду клопотання були повідомлені. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_14 тимчасовий доступ до:

- Виписок по банківським карткам №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_51 , закріплених за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », в період часу з 15 березня 2020 року по 08 листопаду 2021 року, із розшифрованою інформацією по транзакції коштів по даних рахунках, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 ,

- Виписок по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_34 , закріпленим за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 15 березня 2020 року по 08 листопаду 2021 року, із розшифрованою інформацією по транзакції коштів по даних рахунках, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_7 ,

- Виписки по банківській картці № НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 15 березня 2020 року по 08 листопаду 2021 року, із розшифрованою інформацією по транзакції коштів по даному рахунку, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_6 ,

- Виписок по банківським карткам №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , закріпленим за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », в період часу з 15 березня 2020 року по 08 листопаду 2021 року, із розшифрованою інформацією по транзакції коштів по даних рахунках, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » по АДРЕСА_8 ,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 листопада 2021 року по 08 грудня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .