Справа № 405/6560/21
провадження № 1-кс/405/3026/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2021 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021 № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 16.09.2021 під час проведення обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ C200», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено факт несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційної мережі системи дистанційного керування банківським рахунком і шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківських карткових карт, емітованих в АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «Приватбанк», на ім`я ОСОБА_5 у сумі 53,500 тис. грн., які знаходились на основному рахунку АТ «Укрексімбанк», 87 тис. грн. з карти основного рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк» та 18 тис. грн. з карти № НОМЕР_3 кредитного ліміту, загальна сума збитків склала 105 тис. грн.
Під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 дав показання, що 30.03.2021, йому на мобільний телефон НОМЕР_4 , близько 12:41, надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Після чого невідомий чоловік представся співробітником служби безпеки банку та повідомив, що з його карти намагаються зняти кошти, при цьому запитував чи не передавав він пін-код стороннім особам. Далі невідомий сказав що для запобігання втрати коштів їх потрібно перевести на безпечний банківський рахунок і в подальшому кошти повернуться назад. Невідомий був досить переконливим тому ОСОБА_5 йому повірив і почав виконувати вказівки останнього, передавши при цьому особисту інформацію, в тому числі коди, які надходили йому по телефону на Viber. Таким чином він перерахував всі грошові кошти зі своє картки та картки дружини на рахунок який вказав невідомий чоловік, що представлявся працівником банку.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перерахування грошових коштів здійснювалось на банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 , за якими в подальшому проведено тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході проведення аналізу вилученої інформації встановлено наступне.
30.03.2021, о 12:19:02, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) перераховано 9500 грн.
30.03.2021, о 12:30:53, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) перераховано 9500 грн.
30.03.2021, о 12:33:56, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) перераховано 9500 грн.
30.03.2021, о 12:59:41, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4500 грн.
30.03.2021, в 13:01:23, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4500 грн.
30.03.2021, о 13:03:06, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:09:42, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:11:23, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:13:32, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:15:07, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:16:30, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:18:00, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:20:42, через термінал банкомату, розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ) перераховано 4999 грн.
30.03.2021, о 13:24:05, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти НОМЕР_10 (не встановлено) перераховано 4500 грн.
30.03.2021, о 13:25:29, через термінал банкомату, розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти НОМЕР_10 (не встановлено) перераховано 4000 грн.
30.03.2021, о 13:31:23, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_6 на рахунок банківської карти НОМЕР_10 (невстановлено) перераховано 4500 грн.
30.03.2021, о 13:44:28, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) перераховано 700 грн.
30.03.2021, о 13:50:24 з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 знято готівку через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, в сумі 3200 грн.
30.03.2021, о 14:41:10, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_9 № НОМЕР_3 на рахунок банківської карти НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ) перераховано 4522 грн.
30.03.2021, о 14:43:42, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_9 № НОМЕР_3 на рахунок банківської карти НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ) перераховано 4509 грн.
30.03.2021, о 14:47:09, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_9 № НОМЕР_3 на рахунок банківської карти НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ) перераховано 4522 грн.
30.03.2021, о 14:49:41, через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, з карти ОСОБА_9 № НОМЕР_3 на рахунок банківської карти НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ) перераховано 4522 грн.
30.03.2021, о 14:51:41, з карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 знято готівку через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, в сумі 8000 грн.
30.03.2021, о 14:53:13, з карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 знято готівку через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, в сумі 8000 грн.
30.03.2021, о 14:54:38, з карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 знято готівку через термінал банкомату, що розташований у «Мега-сіті» в м. Київ, Харківське шосе, 19А, в сумі 4000 грн.
Під час проведення аналізу інформації вилученої з АТ КБ «Приватбанк» по банківській картці № НОМЕР_7 , встановлено, що вона оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_12 , а також наступне.
30.03.2021, о 12:19:02, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ), о 12:30:57, надійшло 9500 грн.
30.03.2021, о 12:30:57, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ), о 12:30:57, надійшло 9500 грн.
30.03.2021, о 12:33:34, з банкомату CAKG8119 АТ КБ «Приватбанк», який розташований в м. Долинська, по вул. Пушкіна, 29, знято готівку в сумі 8000 грн., (фото відсутне).
30.03.2021, о 12:33:58, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) надійшло 9500 грн.
30.03.2021, о 12:34:13, з банкомату CAKG8119 АТ КБ «Приватбанк», який розташований в м. Долинська, по вул. Пушкіна, 29, знято готівку в сумі 1400 грн., (фото відсутне).
30.03.2021, о 12:42:58, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) надійшло 9500 грн.
30.03.2021, о 12:41:39, 12:42:28, 12:43:17, 12:44:25, 12:45:23, з банкомату АТМ5584 АТ «Аваль», який розташований в м. Долинська, по пр. Леніна, 24, знято готівку в сумі 5000 грн., 5 разів по 1000 грн. (фото відсутне).
30.03.2021, о 12:49:18, 12:49:56, 12:50:34, з банкомату А1000013 АТ «Ощадбанк», який розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 80А, знято готівку в сумі 3000 грн., 3 рази по 1000 грн.
Згідно відповіді АТ «Ощадбанк», зняття відповідних коштів по карті № НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) з банкомату А1000013 АТ «Ощадбанк», який розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 80А, здійснюють особи.
30.03.2021, о 12:56:19, з банкомату CAKG7239 АТ КБ «Приватбанк», який розташований в м. Долинська, по вул. Нова, 76, знято готівку в сумі 1200 грн., особу зафіксовано на фото банкомату.
30.03.2021, о 13:28:59, через LIQPAY*PRIVAT24 ANDROI,DN SK,UA здійснювалось поповнення мобільного НОМЕР_13 на суму 14 грн.
В подальшому досудовим розслідуванням встановлено осіб, які здійснювали всі операції з вищевказаною банківською карткою, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .
Крім того, встановлено, що придбанням вищезазначених підконтрольних карток за допомого яких здійснювалось обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, займався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , а також автомобілем «MERCEDES-BENZ C200», державний номерний знак НОМЕР_1 .
16.09.2021 під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.09.2021, за адресою: АДРЕСА_5 місцем проживання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:
- інтернет - модем «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_16 ;
- скетч-картку від сім-карти з мобільним номером НОМЕР_15 ;
- паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , які упаковано до спецпакету ГСУ НПУ № INZ 1060606;
- ноутбук «Lenovo» серійний номер СВ 08052261 разом із зарядним пристроєм, які упаковано до спецпакету НПУ № INZ 3024942.
16.09.2021, вилучені речі та документи, визнано речовими доказами, оскільки оскільки ОСОБА_4 використовував належний йому телефон та сім-картку для узгодження своїх дій з іншими особами, причетними до вчинення розслідуваного злочину, а у вилученому блокноті містяться записи, які підтверджують його зв`язок з цими ж особами та їх причетність до вчинення інших злочинів. З приводу вилученої банківської картки можна стверджувати про те, що вона також могла використовуватись для обготівкування грошових коштів, оскільки для зняття великої суми впродовж доби потрібно використати кілька карт, а тому всі вилучені речі та документи використовувались як засоби вчинення злочину.
За вказаного слідчий вважає про наявність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні тому існує необхідність у накладенні на нього арешту.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Власник майна, в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся з заявою, в якій просить розглянути справу у його відсутність та відмовити в задоволенні клопотання.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021 № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Слідчим 16.09.2021 під час проведення обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ C200», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено перелічене в клопотанні майно, яке цього ж дня постановою слідчого визнано речовим доказом.
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється причетність до вчинення злочину ОСОБА_4 .
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході огляду речі, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають огляду, експертному дослідженню, а тому існують підстави для накладення на них арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 16.09.2021 під час проведення обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ C200», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- банківську картку «sportbank» № НОМЕР_18 ;
- блокнот, в обкладинці чорного кольору, із рукописними записами, в тому числі «… ОСОБА_13 …трава/амфет…»;
- мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ІМЕІ 2: НОМЕР_20 з сім-карткою НОМЕР_14 , які упаковано до спецпакету ГСУ НПУ № 7104908.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14