печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Амстор Трейд» на бездіяльність уповноважених службових осіб центрального апарату Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні вилученого майна під час обшуку 10.01.2017,

ВСТАНОВИВ:
13.10.2021 до Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Амстор Трейд» на бездіяльність уповноважених службових осіб центрального апарату Державного бюро розслідувань, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 та просив зобов`язати уповноважених службових осіб центрального апарату Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, повернути майно, вилучене 10.01.2017 під час обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Металург 2» за адресою м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 9.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 10.01.2017 здійснено обшук за вказаною адресою у межах кримінального провадження № 0000109 від 03.02.2015, під час якого вилучено майно, що належить ТОВ «Амстор Трейд», серед іншого:

1.) Папка: Банкрутство ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» справа №904/7888/15:

- Заява від 09.09.2015 по справі 904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД.

- Пояснення по справі №904/7888/15 Компанія Мірміліс

- Заява про зупинення провадження від 03.11.2015 по справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява від 06.10.15 щодо порушення процедури ліквідації справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про направлення запиту від 12.10.2015 справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс лтд.

- Лист щодо відправлення документів до матеріалів справи від 17.09.15 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява від 09.09.2015 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про зупинення провадження по справі від 26.01.16 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про зупинення провадження по справі від 26.01.16 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про направлення запиту без підпису

- Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.04.16

- Заява про повторну видачу постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.06.16

- Копія ухвали Вищого господарського суду України від 04.03.16

- Копія Ухвали Вищого господарського суду України від 25.02.16

- Копія Постанови Вищого господарського суду України від 02.03.16

- Копія Касаційна скарга на Ухвали від 17.09.15, 05.01.16

- Касаційна скарга на Ухвали від 17.09.15, 05.01.16 дата від 21.06.16

- Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.03.16

- Копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.11.15

- Дніпропетровський апеляційний господарський суд Про направлення справи від 27.01.16

- Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.01.16

- Копія з сайту Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.16

- Доповнення до апеляційної скарги на Ухвалу від 17.09.15 дата 02.12.15

- Апеляційна скарга на Ухвалу від 17.09.15 дата 29.10.15

- Заява про відкриття розгляду справи 02.12.15

- Письмові пояснення від 25.04.16

- Додаткові пояснення

- Пояснення від 16.12.15

- Пояснення від 14.12.15

- Пояснення від 23.12.15

- Заява про фіксування судового процесу від 18.11.2015

- Доповнення до апеляційної скарги на Ухвалу від 17.09.15, дата 02.12.15

- Заява про витребування доказів від 18.11.15

- Заява від 05.04.16

- Письмова заява від Панкова від 26.04.15

- Пояснення по справі

- Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 09.12.15

- Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 09.12.15

- Заява про фіксування судового процесу з додатками від 18.11.15

- Заява про витребування доказів від 18.11.15

- Заява про направлення запиту від 18.11.15

- Довідка щодо підтвердження наявності власності активів Амстор трейд

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2016

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.16

- Копія рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.15

- Лист щодо надання Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.11.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 06.10.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.15

- Копія Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство до розгляду від 01.09.15

- Копія довіреності Міраміліс ЛТД від 17.04.15 на ОСОБА_4

- Копія довіреності Міраміліс ЛТД від 02.11.15 з переводом

- Копія Письмового Рішення одноосібного директора компанії з переводом

- Копія довіреності Міраміліс Лтд від 02.11.15 з переводом

- Копія письмового рішення одноосібного директора компанії з переводом

- Фото копія Заяви про порушення провадження у справі про банкрутство Амстор трейд

- Фотокопія повідомлення старшого слідчого Данильченко

- Фотокопія заяви про визнання грошових вимог кредитора 2 копії

- Фотокопія листа від Амстор трейд до Головного управління статистики

- Фотокопія заяви від 28.01.15

- Фотокопія заяви про визнання кредиторських вимог від 15.07.15

- Фотокопія Повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія Вимоги Кредитора

- Фотокопія повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія інвентаризації

- Фотокопія реєстр вимог кредиторів

- Фотокопія Заяви до вимог до боржника

- Фотокопія повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія Додаткових пояснень

- Фотокопія пояснення

- Фотокопія Протоколу Загальних зборів ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія протоколу Загальних зборів ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія відповіді на запит від 29.07.15

- Фото інвентаризації

- Фотокопія Письмового пояснення ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Проміжного ліквід.балансу

- Фотокопія повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія акту інвентаризації №3

- Кредитори ТОВ Амстор трейд

- Запит про надання висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства з додатками

-Лист щодо надання інформації стосовно ТОВ Амстор трейд

2.) Первинні документи господарської діяльності ТОВ «Амстор Трейд» та їх копії:

- Копія Товарно-транспортна накладна від 25.12.14, Замовник ТОВ Фудторг, Вантажоодержувач ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 30.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарна накладна від 21.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 24.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 22.12.14-23.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 22.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 24.12.14

- Копія видаткова накладна Постачальник: Фудторг Покупець: Амстор трейд

- Копія Видаткова накладна від 28.12.14

- Копія Видаткова накладна від 31.12.14

- Копія видаткова накладна від 29.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 23.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 26.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 24.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 22.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копії договорів з додатками ТОВ Амстор трейд ТОВ Фудторг: №459 від 01.04.14; №460 від 08.04.14; №461 від 14.04.14; №462 від 21.04.14; №463 від 28.04.14; №464 від 30.04.14; №465 від 12.05.14; №466 від 19.05.14; №467 від 27.05.14

- Договір №01-12-14-5 про надання консультативних послуг від 01.12.14 ТОВ Амстор трейд з додатками

- Договір №195 від 27.03.2014 ТОВ Амстор трейд ПП Танген з додатками

- Договір №966 від 09.02.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ ТК Екона з додатками

- Договір уступки вимоги від 22.12.14 СУН ТОВ ЛАЙ Спеції ТОВ Амстор трейд

- Договір №387 від 01.12.14 ТОВ Амстор трейд ДП Бест альтернатива

- Договір постачання №488 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ Старлайн фудс трейдінг

- Договір постачання №487 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ФГ Преміум

- Договір постачання №482 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ Корадо каннінг інкорпорейтед

- Договір з додатками ТОВ Амстор трейд ТОВ БТЛ Форсаж

- Договір №974 від 18.12.14 ТОВ Амстор трейд ПП Харківська виробнича фірма ЧІЖ з додатками

- Копії товарні накладні, дата 19.12.2014, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії видаткові накладні №ФТС-0485287 від 29.12.2014, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарна накладна, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії видаткові накладні від 24 грудня 2014р. 29 грудня 2015р., Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 26 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 29 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 25 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 22 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 30 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 24 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 31 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 23 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копія Договор №1506/1 на оказание услуг по проведению перерасчета товара между ООО «Амстор трейд» и ООО «Фудторг» с дополнениями.

3.) копії уставних документів, інші внутрішні документи:

- Копія витягу з реєстру ППДВ ТОВ Амстор трейд

- Копія статуту ТОВ Амстор трейд 2014 р.

- Копія Виписка з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 13.03.14

- Звернення працівників ТОВ Амстор трейд щодо противоправних дій

- Витяг з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 08.12.15

- Витяг з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 14.09.15

- Фотокопія Протокол загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 31.08.15

- Фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 12.05.15

- Фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 25.08.15

- Фотокопія Статут 2015 протокол №1-2015 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія протокол №3-2015 загальних зборів ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Статут 2015 протокол №2-2015 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія протокол №3-2014 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 31.12.14

- Фотокопія Статут 2014 протокол №3-2014 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Протокол №1-2015 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 06.01.15

- Фотокопія Статут 2014 протокол №1-2014 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Генеральна довіреність від 29.09.14 Грін Криейтив груп на Савіна

- Фотокопія Протокол №1-2014 загальгих зборів ТОВ Амстор трейд від 25.12.14

- Фотокопія протокол №8 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 18.12.14

- Фотокопія Статуту 2014 протокол №8 ТОВ Амстор трейд

- Копія витягу з ЄДР від 22.11.15 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія рішення Міраміліс ЛТД від 29.12.14

- Фотокопія додатку до протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 29.12.14

4.) Копії документів у кримінальних провадженнях:

- Фотокопія матеріалів слідства ТОВ Амстор трейд (прошито Оболонське управління поліції м. Київ)

- Копія колективного звернення ТОВ Амстор трейд дата 09.01.15

- Колективне звернення ТОВ Амстор трейд від 28.01.15 до ТД інспекції з питань праці у Запорізькій області.

Проте заявник вважає, що вилучене майно утримується слідчим безпідставно, оскільки на перелічене вище майно арешт не накладався та власнику вказане майно не поверталось, а відтак підлягає поверненню його законному володільцю.

Особа, що подала скаргу, в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду скарги повідомлена належним чином. Через канцелярію суду представником власника майна адвокатом ОСОБА_5 подано заяву про розгляд скарги у відсутність заявника, вимоги скарги підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник органу досудового розслідування у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 3 статті 306 КПК України передбачено, що відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000109 від 03.02.2015, під час проведення 10.01.2017 обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Металург 2» за адресою м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 9, серед іншого, вилучено вищеперелічене майно, що належить ТОВ «Амстор Трейд». Такі доводи також підтверджуються протоколом обшуку від 10.01.2017 та протоколом огляду від 31.05.2017, з якого вбачається, що слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_6 в службовому кабінеті проведено огляд вилучених 10.01.2017 в ході проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 обслуговуючого гаражного кооперативу «Металург-2», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 9, документів та речей, серед яких оглянуто майно ТОВ «Амстор Трейд», зокрема:

1.) Папка: Банкрутство ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» справа №904/7888/15

- Заява від 09.09.2015 по справі 904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД.

- Пояснення по справі №904/7888/15 Компанія Мірміліс

- Заява про зупинення провадження від 03.11.2015 по справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява від 06.10.15 щодо порушення процедури ліквідації справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про направлення запиту від 12.10.2015 справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс лтд.

- Лист щодо відправлення документів до матеріалів справи від 17.09.15 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява від 09.09.2015 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про зупинення провадження по справі від 26.01.16 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про зупинення провадження по справі від 26.01.16 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про направлення запиту без підпису

- Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.04.16

- Заява про повторну видачу постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.06.16

- Копія ухвали Вищого господарського суду України від 04.03.16

- Копія Ухвали Вищого господарського суду України від 25.02.16

- Копія Постанови Вищого господарського суду України від 02.03.16

- Копія Касаційна скарга на Ухвали від 17.09.15, 05.01.16

- Касаційна скарга на Ухвали від 17.09.15, 05.01.16 дата від 21.06.16

- Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.03.16

- Копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.11.15

- Дніпропетровський апеляційний господарський суд Про направлення справи від 27.01.16

- Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.01.16

- Копія з сайту Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.16

- Доповнення до апеляційної скарги на Ухвалу від 17.09.15 дата 02.12.15

- Апеляційна скарга на Ухвалу від 17.09.15 дата 29.10.15

- Заява про відкриття розгляду справи 02.12.15

- Письмові пояснення від 25.04.16

- Додаткові пояснення

- Пояснення від 16.12.15

- Пояснення від 14.12.15

- Пояснення від 23.12.15

- Заява про фіксування судового процесу від 18.11.2015

- Доповнення до апеляційної скарги на Ухвалу від 17.09.15, дата 02.12.15

- Заява про витребування доказів від 18.11.15

- Заява від 05.04.16

- Письмова заява від Панкова від 26.04.15

- Пояснення по справі

- Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 09.12.15

- Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 09.12.15

- Заява про фіксування судового процесу з додатками від 18.11.15

- Заява про витребування доказів від 18.11.15

- Заява про направлення запиту від 18.11.15

- Довідка щодо підтвердження наявності власності активів Амстор трейд

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2016

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.16

- Копія рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.15

- Лист щодо надання Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.11.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 06.10.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.15

- Копія Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство до розгляду від 01.09.15

- Копія довіреності Міраміліс ЛТД від 17.04.15 на ОСОБА_4

- Копія довіреності Міраміліс ЛТД від 02.11.15 з переводом

- Копія Письмового Рішення одноосібного директора компанії з переводом

- Копія довіреності Міраміліс Лтд від 02.11.15 з переводом

- Копія письмового рішення одноосібного директора компанії з переводом

- Фото копія Заяви про порушення провадження у справі про банкрутство Амстор трейд

- Фотокопія повідомлення старшого слідчого Данильченко

- Фотокопія заяви про визнання грошових вимог кредитора 2 копії

- Фотокопія листа від Амстор трейд до Головного управління статистики

- Фотокопія заяви від 28.01.15

- Фотокопія заяви про визнання кредиторських вимог від 15.07.15

- Фотокопія Повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія Вимоги Кредитора

- Фотокопія повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія інвентаризації

- Фотокопія реєстр вимог кредиторів

- Фотокопія Заяви до вимог до боржника

- Фотокопія повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія Додаткових пояснень

- Фотокопія пояснення

- Фотокопія Протоколу Загальних зборів ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія протоколу Загальних зборів ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія відповіді на запит від 29.07.15

- Фото інвентаризації

- Фотокопія Письмового пояснення ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Проміжного ліквід.балансу

- Фотокопія повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія акту інвентаризації №3

- Кредитори ТОВ Амстор трейд

- Запит про надання висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства з додатками

-Лист щодо надання інформації стосовно ТОВ Амстор трейд

2.) Первинні документи господарської діяльності ТОВ «Амстор Трейд» та їх копії:

- Копія Товарно-транспортна накладна від 25.12.14, Замовник ТОВ Фудторг, Вантажоодержувач ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 30.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарна накладна від 21.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 24.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 22.12.14-23.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 22.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 24.12.14

- Копія видаткова накладна Постачальник: Фудторг Покупець: Амстор трейд

- Копія Видаткова накладна від 28.12.14

- Копія Видаткова накладна від 31.12.14

- Копія видаткова накладна від 29.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 23.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 26.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 24.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 22.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копії договорів з додатками ТОВ Амстор трейд ТОВ Фудторг: №459 від 01.04.14; №460 від 08.04.14; №461 від 14.04.14; №462 від 21.04.14; №463 від 28.04.14; №464 від 30.04.14; №465 від 12.05.14; №466 від 19.05.14; №467 від 27.05.14

- Договір №01-12-14-5 про надання консультативних послуг від 01.12.14 ТОВ Амстор трейд з додатками

- Договір №195 від 27.03.2014 ТОВ Амстор трейд ПП Танген з додатками

- Договір №966 від 09.02.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ ТК Екона з додатками

- Договір уступки вимоги від 22.12.14 СУН ТОВ ЛАЙ Спеції ТОВ Амстор трейд

- Договір №387 від 01.12.14 ТОВ Амстор трейд ДП Бест альтернатива

- Договір постачання №488 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ Старлайн фудс трейдінг

- Договір постачання №487 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ФГ Преміум

- Договір постачання №482 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ Корадо каннінг інкорпорейтед

- Договір з додатками ТОВ Амстор трейд ТОВ БТЛ Форсаж

- Договір №974 від 18.12.14 ТОВ Амстор трейд ПП Харківська виробнича фірма ЧІЖ з додатками

- Копії товарні накладні, дата 19.12.2014, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії видаткові накладні №ФТС-0485287 від 29.12.2014, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарна накладна, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії видаткові накладні від 24 грудня 2014р. 29 грудня 2015р., Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 26 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 29 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 25 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 22 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 30 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 24 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 31 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 23 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копія Договор №1506/1 на оказание услуг по проведению перерасчета товара между ООО «Амстор трейд» и ООО «Фудторг» с дополнениями.

3.) копії уставних документів, інші внутрішні документи:

- Копія витягу з реєстру ППДВ ТОВ Амстор трейд

- Копія статуту ТОВ Амстор трейд 2014 р.

- Копія Виписка з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 13.03.14

- Звернення працівників ТОВ Амстор трейд щодо противоправних дій

- Витяг з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 08.12.15

- Витяг з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 14.09.15

- Фотокопія Протокол загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 31.08.15

- Фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 12.05.15

- Фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 25.08.15

- Фотокопія Статут 2015 протокол №1-2015 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія протокол №3-2015 загальних зборів ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Статут 2015 протокол №2-2015 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія протокол №3-2014 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 31.12.14

- Фотокопія Статут 2014 протокол №3-2014 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Протокол №1-2015 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 06.01.15

- Фотокопія Статут 2014 протокол №1-2014 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Генеральна довіреність від 29.09.14 Грін Криейтив груп на Савіна

- Фотокопія Протокол №1-2014 загальгих зборів ТОВ Амстор трейд від 25.12.14

- Фотокопія протокол №8 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 18.12.14

- Фотокопія Статуту 2014 протокол №8 ТОВ Амстор трейд

- Копія витягу з ЄДР від 22.11.15 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія рішення Міраміліс ЛТД від 29.12.14

- Фотокопія додатку до протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 29.12.14

4.) Копії документів у кримінальних провадженнях:

- Фотокопія матеріалів слідства ТОВ Амстор трейд (прошито Оболонське управління поліції м.Київ)

- Копія колективного звернення ТОВ Амстор трейд дата 09.01.15

- Колективне звернення ТОВ Амстор трейд від 28.01.15 до ТД інспекції з питань праці у Запорізькій області.

Так, постановою прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 31.10.2017 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, матеріали досудових розслідувань, зокрема, кримінальне провадження № 0000109 від 03.02.2015, було об`єднано в одне кримінальне провадження, яким присвоєно № 0011851 від 31.12.2014.

Відповідно до листа Офісу Генерального прокурора №09/1/1-99482ВИХ-21 від 04.10.2021, за підписом прокурора першого відділу організації процесуального керівництва під час розслідування злочинів територіальними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_8 , подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 Офісом Генерального прокурора доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

За викладених обставин вбачається, що скаргу подано уповноваженою особою, в передбачений законом спосіб та з урахуванням правил територіальної підсудністю для розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, які розглядаються слідчим суддею місцевого суду за місцем розташування органу досудового розслідування, що регламентовано ч. 1 ст. 306 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого, дізнавача та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

У разі відсутності підстав вважати вилучене майно таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні вони мають бути повернуті власнику.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ, стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном; друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями; третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» (<...>) [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).

У своєму рішенні від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява № 19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Так, судовим розглядом встановлено, що серед вилучених під час проведення обшуку 10.01.2017, на підставі ухвали слідчого судді, речей було вищеперелічене майно.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Представником органу досудового розслідування не надано докладних відомостей та документів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання майна ТОВ «Амстор Трейд» та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 не надано, як і доказів накладення арешту на вказане майно.

Так, при постановленні даного рішення слідчий суддя наголошує, що обов`язок доведення існування тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах судового провадження за скаргою даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «Амстор Трейд» належним йому майном, а враховуючи, що заперечень на скаргу стороною обвинувачення суду не надано, на судові виклики представник органу досудового розслідування не з`являється, що свідчить про те, що орган досудового розслідування не вважає дане майно таким, що містить відомості, які становлять доказову базу у даному кримінальному провадженні.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна, що вилучено 10.01.2017 під час проведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Металург 2» за адресою м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 9, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання повернути вилучене майно власнику, відповідно до п. 4 ст. 169 КПК України.

Керуючись ст. ст. 100, 169170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого центрального апарату Державного бюро розслідувань чи іншу уповноважену особу в межах кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014, повернути ТОВ «Амстор Трейд» тимчасово вилучене майно, яке вилучено 10.01.2017 під час проведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться в гаражному кооперативі «Металург 2» за адресою м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 9, а саме, серед іншого:

1.) Папка: Банкрутство ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» справа №904/7888/15:

- Заява від 09.09.2015 по справі 904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД.

- Пояснення по справі №904/7888/15 Компанія Мірміліс

- Заява про зупинення провадження від 03.11.2015 по справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява від 06.10.15 щодо порушення процедури ліквідації справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про направлення запиту від 12.10.2015 справі №904/7888/15 Компанія Міраміліс лтд.

- Лист щодо відправлення документів до матеріалів справи від 17.09.15 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява від 09.09.2015 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про зупинення провадження по справі від 26.01.16 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про зупинення провадження по справі від 26.01.16 Компанія Міраміліс ЛТД

- Заява про направлення запиту без підпису

- Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.04.16

- Заява про повторну видачу постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.06.16

- Копія ухвали Вищого господарського суду України від 04.03.16

- Копія Ухвали Вищого господарського суду України від 25.02.16

- Копія Постанови Вищого господарського суду України від 02.03.16

- Копія Касаційна скарга на Ухвали від 17.09.15, 05.01.16

- Касаційна скарга на Ухвали від 17.09.15, 05.01.16 дата від 21.06.16

- Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.03.16

- Копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.11.15

- Дніпропетровський апеляційний господарський суд Про направлення справи від 27.01.16

- Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.01.16

- Копія з сайту Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.16

- Доповнення до апеляційної скарги на Ухвалу від 17.09.15 дата 02.12.15

- Апеляційна скарга на Ухвалу від 17.09.15 дата 29.10.15

- Заява про відкриття розгляду справи 02.12.15

- Письмові пояснення від 25.04.16

- Додаткові пояснення

- Пояснення від 16.12.15

- Пояснення від 14.12.15

- Пояснення від 23.12.15

- Заява про фіксування судового процесу від 18.11.2015

- Доповнення до апеляційної скарги на Ухвалу від 17.09.15, дата 02.12.15

- Заява про витребування доказів від 18.11.15

- Заява від 05.04.16

- Письмова заява від Панкова від 26.04.15

- Пояснення по справі

- Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 09.12.15

- Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 09.12.15

- Заява про фіксування судового процесу з додатками від 18.11.15

- Заява про витребування доказів від 18.11.15

- Заява про направлення запиту від 18.11.15

- Довідка щодо підтвердження наявності власності активів Амстор трейд

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2016

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.16

- Копія рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.15

- Лист щодо надання Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.11.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 06.10.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.15

- Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.15

- Копія Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство до розгляду від 01.09.15

- Копія довіреності Міраміліс ЛТД від 17.04.15 на ОСОБА_4

- Копія довіреності Міраміліс ЛТД від 02.11.15 з переводом

- Копія Письмового Рішення одноосібного директора компанії з переводом

- Копія довіреності Міраміліс Лтд від 02.11.15 з переводом

- Копія письмового рішення одноосібного директора компанії з переводом

- Фото копія Заяви про порушення провадження у справі про банкрутство Амстор трейд

- Фотокопія повідомлення старшого слідчого Данильченко

- Фотокопія заяви про визнання грошових вимог кредитора 2 копії

- Фотокопія листа від Амстор трейд до Головного управління статистики

- Фотокопія заяви від 28.01.15

- Фотокопія заяви про визнання кредиторських вимог від 15.07.15

- Фотокопія Повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія Вимоги Кредитора

- Фотокопія повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія інвентаризації

- Фотокопія реєстр вимог кредиторів

- Фотокопія Заяви до вимог до боржника

- Фотокопія повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія Додаткових пояснень

- Фотокопія пояснення

- Фотокопія Протоколу Загальних зборів ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія протоколу Загальних зборів ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія відповіді на запит від 29.07.15

- Фото інвентаризації

- Фотокопія Письмового пояснення ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Проміжного ліквід.балансу

- Фотокопія повідомлення про розгляд вимог

- Фотокопія акту інвентаризації №3

- Кредитори ТОВ Амстор трейд

- Запит про надання висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства з додатками

-Лист щодо надання інформації стосовно ТОВ Амстор трейд

2.) Первинні документи господарської діяльності ТОВ «Амстор Трейд» та їх копії:

- Копія Товарно-транспортна накладна від 25.12.14, Замовник ТОВ Фудторг, Вантажоодержувач ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 30.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарна накладна від 21.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 24.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 22.12.14-23.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 22.12.14 Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна від 24.12.14

- Копія видаткова накладна Постачальник: Фудторг Покупець: Амстор трейд

- Копія Видаткова накладна від 28.12.14

- Копія Видаткова накладна від 31.12.14

- Копія видаткова накладна від 29.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія товарно-транспортна накладна Замовник: ТОВ Фудторг Вантажоодержувач: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 23.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 26.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 24.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копія видаткова накладна від 22.12.14 Постачальник: ТОВ Фудторг Покупець: ТОВ Амстор трейд

- Копії договорів з додатками ТОВ Амстор трейд ТОВ Фудторг: №459 від 01.04.14; №460 від 08.04.14; №461 від 14.04.14; №462 від 21.04.14; №463 від 28.04.14; №464 від 30.04.14; №465 від 12.05.14; №466 від 19.05.14; №467 від 27.05.14

- Договір №01-12-14-5 про надання консультативних послуг від 01.12.14 ТОВ Амстор трейд з додатками

- Договір №195 від 27.03.2014 ТОВ Амстор трейд ПП Танген з додатками

- Договір №966 від 09.02.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ ТК Екона з додатками

- Договір уступки вимоги від 22.12.14 СУН ТОВ ЛАЙ Спеції ТОВ Амстор трейд

- Договір №387 від 01.12.14 ТОВ Амстор трейд ДП Бест альтернатива

- Договір постачання №488 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ Старлайн фудс трейдінг

- Договір постачання №487 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ФГ Преміум

- Договір постачання №482 від 24.04.14 ТОВ Амстор трейд ТОВ Корадо каннінг інкорпорейтед

- Договір з додатками ТОВ Амстор трейд ТОВ БТЛ Форсаж

- Договір №974 від 18.12.14 ТОВ Амстор трейд ПП Харківська виробнича фірма ЧІЖ з додатками

- Копії товарні накладні, дата 19.12.2014, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії видаткові накладні №ФТС-0485287 від 29.12.2014, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарна накладна, Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії видаткові накладні від 24 грудня 2014р. 29 грудня 2015р., Постачальник: ТОВ «Фудторг», Покупець ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 26 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 29 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 25 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 22 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 30 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 24 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 31 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копії товарно-транспортні накладні від 23 грудня 2014р. Вантажовідправник: ТОВ «Фудторг», вантажоодержувач: ТОВ «Амстор трейд»

- Копія Договор №1506/1 на оказание услуг по проведению перерасчета товара между ООО «Амстор трейд» и ООО «Фудторг» с дополнениями.

3.) копії уставних документів, інші внутрішні документи:

- Копія витягу з реєстру ППДВ ТОВ Амстор трейд

- Копія статуту ТОВ Амстор трейд 2014 р.

- Копія Виписка з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 13.03.14

- Звернення працівників ТОВ Амстор трейд щодо противоправних дій

- Витяг з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 08.12.15

- Витяг з ЄДР ТОВ Амстор трейд від 14.09.15

- Фотокопія Протокол загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 31.08.15

- Фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 12.05.15

- Фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 25.08.15

- Фотокопія Статут 2015 протокол №1-2015 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія протокол №3-2015 загальних зборів ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Статут 2015 протокол №2-2015 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія протокол №3-2014 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 31.12.14

- Фотокопія Статут 2014 протокол №3-2014 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Протокол №1-2015 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 06.01.15

- Фотокопія Статут 2014 протокол №1-2014 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія Генеральна довіреність від 29.09.14 Грін Криейтив груп на Савіна

- Фотокопія Протокол №1-2014 загальгих зборів ТОВ Амстор трейд від 25.12.14

- Фотокопія протокол №8 загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 18.12.14

- Фотокопія Статуту 2014 протокол №8 ТОВ Амстор трейд

- Копія витягу з ЄДР від 22.11.15 ТОВ Амстор трейд

- Фотокопія рішення Міраміліс ЛТД від 29.12.14

- Фотокопія додатку до протоколу загальних зборів ТОВ Амстор трейд від 29.12.14

4.) Копії документів у кримінальних провадженнях:

- Фотокопія матеріалів слідства ТОВ Амстор трейд (прошито Оболонське управління поліції м. Київ)

- Копія колективного звернення ТОВ Амстор трейд дата 09.01.15

- Колективне звернення ТОВ Амстор трейд від 28.01.15 до ТД інспекції з питань праці у Запорізькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1