печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004512, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на наступне майно, а саме:

- розміщені ДП «Укрхімтрансаміак» () на відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку 300119; ; місцезнаходження та адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) рахунку покриття № НОМЕР_1 , згідно договору про надання акредитиву (з грошовим покриттям) №LC05-21-UHTA від 19.07.2021, грошові кошти у сумі 40 797 588 грн.;

- розміщені ДП «Укрхімтрансаміак» () на відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку 300119; ; місцезнаходження та адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) рахунку покриття № НОМЕР_2 , згідно договору про надання акредитиву (з грошовим покриттям) №LC03-21-UHTA від 19.07.2021, грошові кошти в сумі 13 906 792 грн. 80 коп.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 0004512 від 23.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

В межах кримінального провадження, крім іншого, досліджуються питання ймовірних протиправних дій службових осіб ДП «Укрхімтрансаміак» під час здійснення у 2021 році закупівлі у ТОВ «Орні Груп» () запірної арматури на загальну суму 45,5 млн.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2020 на технічній нараді ДП «Укрхімтрансаміак» прийнято рішення рекомендувати керівництву ДП «Укрхімрансаміак» придбати у 2020 році запірну арматуру у кількості 69 штук для заміни непридатних для подальшої експлуатації кульових кранів, аварійного резерву та для технічного переоснащення вузлів обліку на НС-9 та КС-15, а також зобов`язано головного механіка ДП «Укрхімрансаміак» ОСОБА_4 спільно зі службами головних механіків ПУМА ДП «Укрхімрансаміак» та МУМА ДП «Укрхімрансаміак» розробити Технічне завдання на закупівлю запірної арматури (кульових кранів, з подвійним ущільненням та зворотного клапану), у тому числі кульових кранів для технічного переоснащення вузлів обліку на НС-9 та КС-15 згідно розроблених ТОВ «Теплоенергокомплект» проектів ТЕК-1/19-АТХ-С та ТЕК-2/19-АТХ-С, та експертних звітів щодо розгляду цієї проектної документації, затверджених державним науково-дослідним та проектно- вишукувальним інститутом «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» 19.02.2020 №16/е/20 та №17/е/20.

На виконання рішення цієї технічної наради ДП «Укрхімтрансаміак» головний механік ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4 розробив Технічні вимоги на закупівлю запірної арматури, які були затверджені заступником директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_5 .

В подальшому, 26.11.2020 ДП «Укрхімтрансаміак» через електронну систему «Прозорро» розміщено оголошення про допорогову закупівлю 49 одиниць кранів кульових NPS 2-14, очікуваною вартістю 43 998 700 грн. без ПДВ. (52 798 440 грн. з ПДВ) та розміщено Тендерну документацію. Ідентифікатор закупівлі UA-2020-11-26-012218-b.

В додатку №4 до Тендерної документації знаходились розроблені головним механіком ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4 . Технічні вимоги на закупівлю запірної арматури. Так, пунктом 4.1 та 4.2 Технічних вимог визначено загальні вимоги до предмету закупівлі, а саме - кульові крани, повнопрохідні, сферична центральна частина, з кінцями під приварку або фланцеві; сідла поворотні, які відкриваються при кожному відкритті крана.

За результатами проведення вказаної допорогової закупівлі UA-2020-11-26-012218-b, протоколом тендерного комітету ДП «Укрхімтрансаміак» №6 від 26.01.2021 переможцем закупівлі визначено учасника ТОВ «МБС-Інжинірінг» з ціновою пропозицією 44 388 000 грн. з ПДВ. В подальшому, ТОВ «МБС-Інжинірінг» листом №29 від 03.02.2021 повідомило ДП «Укрхімтрансаміак» про готовність укладення договору та одночасно запропонувало зменшення загальної ціни на обладнання до 38 280 000 грн. з ПДВ.

Разом з тим, в.о. директора ДП «Укрхітмрансаміак» ОСОБА_6 договір з ТОВ «МБС-Інжинірінг» не підписав та надав усну вказівку заступнику директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_5 ініціювати перед тендерним комітетом ДП «Укрхімтрансаміак» ініціювати відміну допорогової закупівлі UA-2020-11-26-012218-b, переможцем якої було визначено ТОВ «МБС-Інжинірінг» та готовити нові технічні вимоги на закупівлю запірної арматури.

В подальшому, на технічній нараді ДП «Укрхімтрансаміак» 15.04.2021 розглядалось питання закупівлі кульових кранів у 2021 році для заміни несправних. На цій нараді головний механік ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4 запропонував внести відповідні зміни у Технічні вимоги на закупівлю запірної арматури, вилучивши з предмету закупівлі у окрему закупівлю придбання кульових кранів, які монтуються в аміакопровід за допомогою обладнання Stopple.

За результатами обговорення технічна нарада ДП «Укрхімтрансаміак» 15.04.2021 прийняла рішення доручити департаменту з технічного обслуговування, ремонту та телекомунікацій ДП «Укрхімтрансаміак» внести відповідні зміни до Технічних вимог на закупівлю запірної арматури.

На виконання ухваленого 15.04.2021 рішення технічної наради ДП «Укрхімтрансаміак», 16.04.2021 заступник директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_5 звернувся службовою запискою №06.1/204 С від 16.04.2021 до керівника Підприємства в.о.директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_6 щодо розділення закупівлі UA-2020-11-26-012218-b на дві окремі закупівлі, виділивши в окрему закупівлю придбання кульових кранів, які монтуються в аміакопровід за допомогою обладнання «Stopple», з внесенням відповідних змін до Технічного завдання на закупівлю. Вказана службова записка заступника директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_5 №06.1/204 С від 16.04.2021 була передана на розгляд Тендерного комітету ДП «Укрхімтрансаміак».

За результатами розгляду службової записки заступника директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_5 №06.1/204 С від 16.04.2021, 19.04.2021 Тендерним комітетом ДП «Укрхімтрансаміак» прийнято рішення, яке оформлено протоколом №16 від 19.04.2021, відмінити закупівлю UA-2020-11-28-012218-b по предмету: «Арматура трубопровідна: крани, вентелі, клапани та подібні пристрої» за кодом ДК 021:2015 ;42130000-9» (кульові крани NPS 2-14). При цьому причинами такої відмови зазначено відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі у зв`язку зі зміною технічного завдання (вимог) до предмету закупівлі. У свою чергу, фактична потреба у закупівлі запірної арматури залишалась та була актуальною.

В той же час, заступниками начальника департаменту з технічного обслуговування, ремонту та телекомунікацій ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та головним механіком ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4 19.04.2021 підготовлено нові Технічні вимоги окремо на закупівлю кульових кранів DN 50-300 NPS 2-12 та окремо на закупівлю кульових кранів НОМЕР_3 , 350 NPS 4,14, які цього ж дня, тобто 19.04.2021, були розглянуті на технічній нараді ДП «Укрхімтрансаміак» та цього ж дня затверджені.

Так, пунктом 4.2 Технічних вимог на закупівлю кульових кранів DN 50-300 NPS 2-12, а також Технічних вимог на закупівлю кульових кранів DN 100, 350 NPS 4,14 визначено технічні вимоги до конструкції суцільнозварної запірної арматури сідла поворотні, які провертаються при кожному відкритті крана, що забезпечує рівномірне зношення сідел, при низькому тиску робочого середовища сідла прижимаються до кулі тарілчастими пружинами (пружини Бельвілля), при високому тиску сідла додатково притискаються до кулі тиском в трубопроводі.

При цьому, можливості закупівлі жодних аналогів до конструкції кульового крана Технічні вимоги на закупівлю кульових кранів DN 50-300 NPS 2-12, а також Технічні вимоги на закупівлю кульових кранів DN 100, 350 NPS 4,14 не передбачали.

Загалом технічні і конструктивні вимоги до запірної арматури, кваліфікаційні та інші вимоги до учасників торгів встановлені Технічними вимогами на закупівлю кульових кранів DN 50-300 NPS 2-12, а також Технічними вимогами на закупівлю кульових кранів DN 100, 350 NPS 4,14, які були затверджені 19.04.2021, повністю відповідали технічним вимогам, що містились у додатку №4 до Тендерної документації на закупівлю запірної арматури NPS2-14, за рішенням тендерного комітету ДП «Укрхімтрансаміак» №143 від 26.11.2020 за предметом закупівлі UA-2020-11-26-012218-b, переможцем якої стало ТОВ «МБС Інжинірінг» та яку було відмінено.

Вказані Технічні вимоги на закупівлю кульових кранів DN 50-300 NPS 2-12, а також Технічні вимоги на закупівлю кульових кранів DN 100, 350 NPS 4,14, без зауважень до предмету закупівлі були погоджені листом №324 від 20.04.2021 за підписом заступника директора з керівництва МУМА ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_9 , а також листом №486 від 20.04.2021 за підписом заступника з керівництва ПУМА ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_10

20.04.2021 заступником директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_5 підготовлено службову записку №06.1/217-С керівнику в.о.директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_6 у якій зазначено, що у зв`язку з відміною процедури закупівлі кранів кульових UA-2020-11-26-012218-b, департаментом з технічного обслуговування, ремонту та телекомунікацій ДП «Укрхімтрансаміак» розроблено нові Технічні вимоги на закупівлю кульових кранів DN 50-300 NPS 2-12, а також Технічні вимоги на закупівлю кульових кранів DN 100, 350 NPS 4,14, а тому просить доручити юридичному департаменту підготувати проект договору, який буде невід`ємною частиною тендерної документації.

Також, заступником директора ДП «Укрхімтрансаміак» 20.04.2021 ОСОБА_5 підготовлено службові записки №06.1/219-С від 20.04.2021 та № 06.1/220-С від 20.04.2021, адресовіні в.о. директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_6 , щодо необхідності доручення Департаменту матеріально-технічного забезпечення визначити орієнтовну вартість закупівлі кульових кранів згідно з оновленими Технічними вимогами, а також визначити порядок проведення розрахунків, строків та умов поставки Товару.

У відповідності до службових записок №17.3/157-С та 17.3/158-С начальника служби матеріально-технічного забезпечення ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_11 відповідно до цінової пропозиції підприємства «Cameron» (США) орієнтовна вартість кульових кранів NPS 2-12 складає 34 118 132,92 грн., а кульових кранів NPS 4, 14 НОМЕР_4 , 44 грн.

Прокурор зазначає, що начальник служби матеріально-технічного забезпечення ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_11 у службових записках №17.3/157-С та 17.3/158-С посилалась лише на цінову пропозицію одного виробника компанії «Cameron» (США), при цьому на пропозиції інших учасників ринку, яких має бути не менше трьох, остання в обґрунтуванні ціни предмету закупівлі не посилалась, що свідчити на те, що ОСОБА_11 ринок не вивчала.

Закупівля згідно розроблених Департаментом з технічного обслуговування, ремонту та телекомунікацій нових Технічних вимог на закупівлю кульових кранів DN 50-300 NPS 2-12, а також Технічних вимог на закупівлю кульових кранів DN 100, 350 NPS 4,14, оголошена та проведена так і не була.

В подальшому, 05.05.2021 під час знаходження заступника директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_5 у відпустці, головний інженер ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_12 , який виконував обов`язки заступника директора ДП «Укрхімтрансаміак» (замість ОСОБА_5 на час перебування останнього у відпустці), провів технічну нараду, під час якої головний механік департаменту технічного обслуговування, ремонту та телекомунікацій ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4 на підставі раніше отриманої від ОСОБА_12 усної вказівки, поінформував технічну нараду про необхідність нібито внесення доповнень до затверджених 19.04.2021 Технічних вимог на закупівлю запірної арматури DN 50-300 NPS 2-12 та Технічних вимог на закупівлю запірної арматури DN 100, 350 NPS 4,14, з метою нібито розгляду пропозиції та можливості використання запірної арматури з новими конструктивними рішеннями (тобто можливості закупівлі аналогів). При цьому, головний механік департаменту технічного обслуговування, ремонту та телекомунікацій ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4 будь якого технічного обґрунтування необхідності внесення таких доповнень не навів та не надав.

Вказана технічна нарада проводилась головним інженером ДП «Укрхімтрансаміак» (на той момент в.о. заступника директора ДП «Укрхімтрансаміак») ОСОБА_12 . На цій нараді головний інженер ПУМА ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_13 акцентував увагу технічної наради, що внесення запропоновані ОСОБА_4 зміни до Технічних умов в частині допущення аналогів конструкції запірної арматури, які ніколи не експлуатувались на магістральному аміакопроводі «Тольятті-Одеса» можуть призведуть до ризиків у ході її експлуатації в робочому середовищі рідкого аміаку з вмістом дрібнодисперсного заліза (каталізаторний пил), зокрема, призвести до витоків аміаку по штоку протягом всього терміну експлуатації.

Разом з тим, проігнорувавши зауваження головного інженера ПУМА ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_13 , технічна нарада доручила ОСОБА_4 внести зміни до Технічних умов, допустивши можливість закупівлі аналогів.

Наступного дня, 06.05.2021 протоколом технічної наради під головуванням головного інженера ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_12 , за ініціативою в.о.директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_6 , затверджено нові Технічні вимоги на закупівлю запірної арматури DN 50-300 NPS 2-12 та нові Технічні вимоги на закупівлю запірної арматури DN 100, 350 NPS 4,14, які розробили заступник начальника департаменту ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_8 та головний механік ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4 .

В зазначених нових Технічних вимогах, в порівнянні з Технічними вимогами від 19.04.2021 та технічними вимогами за закупівлею UA-2020-11-26-012218 b від 26.11.2020, у пункті 4.1 змінено назву запірної арматури, із кульових кранів на сферичні крани.

Крім того, п.4.5 вказаних нових Технічних вимог (вимоги до запірної арматури) доповнено новою нормою: «….. або аналогічні технічні рішення, які забезпечують збереження технічних характеристик при експлуатації з робочим середовищем при наявності в ньому механічних домішок (каталізаторного пилу)».

В подальшому, незважаючи на застереження головного інженера МУМА ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_14 та головного інженера МУМА ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_13 , 07.05.2021 на електронному майданчику системи публічних закупівель «Prozorro» розміщене оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі UA-2021-05-07-005114 b щодо закупівлі 38 одиниць сферичних кранів DN 50-300 (NPS 2-12), очікуваною вартістю 34 118 135 грн., а також розміщене оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі UA-2021-05-07-005219-b щодо закупівлі 11 одиниць сферичних кранів DN 100, 350 (NPS 4,14) очікуваною вартістю 11 623 060 грн.

Однак, 26.05.2021 Тендерним комітетом ДП «Укрхімтрансаміак» на підставі службової записки в.о. заступника директора ОСОБА_12 відмінено ці процедури закупівлі UA-2021-05-07-005114 b та UA-2021-05-07-005219-b, у зв`язку з необхідністю внесення змін до тендерної документації, зокрема, приведення у рівні умови розрахунок ціни в пропозиціях учасників торгів резидентів та нерезидентів України. Рішення тендерного комітету про відміну процедури закупівель оформлено протоколом №29 від 26.05.2021.

В подальшому, 27.05.2021 в.о.заступника директора ОСОБА_12 затверджено нові Технічні вимоги щодо закупівлі сферичних кранів DN 50-300 (NPS 2-12) та нові Технічні вимоги щодо закупівлі сферичних кранів DN 100, 350 (NPS 4,14), які повністю дублюють Технічні вимоги від 05.05.2021.

Так, в.о. заступника директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_12 27.05.2021 затвердив нові Технічні вимоги щодо закупівлі сферичних кранів DN 50-300 (NPS 2-12) та нові Технічні вимоги щодо закупівлі сферичних кранів DN 100, 350 (NPS 4,14), відповідно до положень п. 4.5 яких передбачено закупівлю кранів з аналогічними технічними рішеннями, тобто таких, які мають іншу конструкцію ущільнюючих сідел.

Вказана запірна арматура DN 50-300 NPS 2-12 та DN 100, 350 NPS 4,14 призначалась для заміни непридатних для подальшої експлуатації кульових кранів, аварійного резерву та для технічного переоснащення вузлів обліку на НС-9 та КС-15.

В свою чергу, реконструкція НС-9 та КС-15 повинна була проводитись на підставі розроблених ТОВ «Теплоенергокомплект» проектів на технічне переоснащення вузлів комерційного обліку витрат рідкого аміаку на ІНФОРМАЦІЯ_1 , експертних звітів за їх розглядом державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним інститутом «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» 19.02.2020 №16/е/20 і №17/е/20, що були затверджені наказами по Підприємству №126 від 07.08.2020 та №190 від 06.10.2020 і якими передбачено облаштування зазначених вузлів обліку фланцевими кульовими кранами з поворотним сідлом (підпункт 9.4. пункту 9 проектів, розроблених ТОВ «Теплоенергокомплект» на Технічне переоснащення вузлів комерційного обліку витрат рідкого аміаку на ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Прокурор зазначає, що запропоновані у пункті 4.5 нових Технічних вимог щодо закупівлі сферичних кранів DN 50-300 (NPS 2-12) та нових Технічних вимог щодо закупівлі сферичних кранів DN 100, 350 (NPS 4,14) вимоги до запірної арматури «….. або аналогічні технічні рішення які забезпечують збереження технічних характеристик при експлуатації з робочим середовищем при наявності в ньому механічних домішок (каталізаторного пилу» прямо суперечать затвердженим в установленому порядку розробленим ТОВ «Теплоенергокомплект» проектам на технічне переоснащення вузлів комерційного обліку витрат рідкого аміаку на ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимогами чинного законодавства та встановленим нормативам з питань охорони праці.

Крім того, в п. 9.6 нових Технічних вимог щодо закупівлі сферичних кранів DN 50-300 (NPS 2-12) та нових Технічних вимог щодо закупівлі сферичних кранів DN 100, 350 (NPS 4,14) включено норму щодо надання копії декларації та сертифікату відповідності технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском (для запірної арматури), на підтвердження якості товару.

Разом з тим, Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 №35 та на який мається посилання у п. 9.6 нових Технічних вимог щодо закупівлі сферичних кранів DN 50-300 (NPS 2-12) та нових Технічних вимог щодо закупівлі сферичних кранів DN 100, 350 (NPS 4,14), втратив чинність згідно з постановою КМУ №27 від 16.01.2019. На даний час з січня 2020 року діє інший нормативний акт - Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ №27 від 16.01.2019, який передбачає проведення більш глобальної процедури оцінки відповідності агрегатів та їх складових, захист обладнання від перевищення дозволених експлуатаційних обмежень, а також визначені нові вимоги до характеристик матеріалу з яких вони виготовлені.

Незважаючи на невідповідність нових Технічних вимог щодо закупівлі сферичних кранів DN 50-300 (NPS 2-12) та нових Технічних вимог щодо закупівлі сферичних кранів DN 100, 350 (NPS 4,14) вимогам чинного законодавства, розробленим ТОВ «Теплоенергокомплект» проектам на технічне переоснащення вузлів комерційного обліку витрат рідкого аміаку на НС-9 №ТЕК-1/19-АТХ-С та КС-15 ТЕК-2/19-АТХ-С, експертних звітів, на засіданні Тендерного комітету, яке відбулося 02.06.2021 було затверджено тендерні документації на закупівлі за предметами: «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої» за Кодом ДК 021:20-9, а саме: Запірна арматура сферичні крани DN 50-300 (NPS 2-12 38 одиниць та DN 100, 350 NPS 4,14 11 одиниць», до складу яких включені Технічні вимоги на закупівлю запірної арматури, які були затверджені 27.05.2021 (додаток №4). Також тендерним комітетом прийнято рішення щодо подачі на оприлюднення через авторизований електронний майданчик тендерну документацію на закупівлю вищезазначеної запірної арматури. Рішення тендерного комітету були оформлені протоколами №30 від 02.06.2021 та №31 від 02.06.2021.

На майданчику «Проззоро» було розміщено два оголошення, а саме оголошення: UA-2021-06-02-012058-b «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої» Код ДК 021:20-9, а саме: сферичні крани DN 50-300 (NPS 2-12) 38 одиниць», а також оголошення UA-2021-06-02-012032-b «Сферичні крани DN 100, 350 (NPS 4,14) 11 одиниць».

У вказаній закупівлі прийняли участь ТОВ Орні Груп та ТОВ МБС-Інжинірінг.

За результатами опрацювання кваліфікаційних документів наданих учасниками закупівлі ТОВ Орні Груп в.о. заступника директора з керівництва МУМА ОСОБА_14 у листі №516 від 15.06.2021 зазначив про можливі ризики, які можуть виникнути у подальшій експлуатації запропонованої ТОВ «Орні Груп» запірної арматури, оскільки запропонованої ТОВ «Орні Груп» сферичні крани виробництва компанії «ARMATURY Group a. s.» раніше ніколи не експлуатувались на об`єктах ДП «Укрхімтрансаміак», а такі технічні рішення (щодо кульових кранів без поворотних сідел) раніше не застосовувались. Також, ОСОБА_14 неодноразово усно доводив позицію до департаменту з технічного обслуговування, ремонту та телекомунікації ДП «Укрхімтрансаміак» та в.о. заступника директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_12 про необхідність спочатку здійснити закупівлю окремих експериментальних зразків запірної арматури для вивчення нового ринку обладнання, проведення її практичного дослідження під час експлуатації в умовах аміакопроводу і лише тоді здійснювати закупівлю великої партії кульових кранів. Такі пропозиції ОСОБА_14 були проігноровані.

Проігнорувавши пропозиції ОСОБА_14 , заступник директора ДП «Укрхімтрансаіміак» ОСОБА_12 15.06.2021 направив голові Тендерного комітету ОСОБА_15 службову записку №06.1/307-С від 15.06.2021, в якій повідомив, що надана учасником торгів ТОВ «Орні Груп» документація відповідає Технічним вимогам до предмету закупівлі.

За результатами проведення процедур закупівлі Тендерним комітетом ДП «Укрхімтрансаіміак» 15.06.2021 переможцем торгів визначено ТОВ «Орні Груп».

В подальшому, між ДП «Укрхімтрансаміак» в особі в.о.директора ОСОБА_6 та ТОВ «Орні Груп» в особі директора ОСОБА_16 укладено договір поставки №058 від 06.07.2021 на поставку сферичних (кульових) кранів NPS 2-12 (Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої за кодом ДК 021:2015-«42130000-9». Ціна договору 40 797 588 грн. з ПДВ.

Також 06.07.2021 між ДП «Укрхімтрансаміак» в особі в.о.директора ОСОБА_6 та ТОВ «Орні Груп» в особі директора ОСОБА_16 з аналогічними умовами укладено Договір поставки №032 на поставку сферичних (кульових) кранів NPS 4, 14 (Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої за кодом ДК 021:2015-«42130000-9». Ціна Договору - 13 906 792,8 грн. з ПДВ.

Основним завданням ДП «Укрхімтрансаміак», відповідно до п.3.2 Статуту, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 27.07.2021 №314, є транспортування аміаку трубопровідним транспортом через територію України, а також підвищення безпеки експлуатації українського відрізку магістрального аміакопроводу «Тольятті Одеса».

Крім того, ДП «Укрхімтрансаміак» належить до підприємств хімічної промисловості України та згідно з Законом України «Про об`єкти підвищеної небезпеки» є пожежовибухонебезпечним об`єктом підвищеної небезпеки.

У зв`язку з цим, встановлення сферичних кранів виробництва компанії «ARMATURY Group a. s.», які закуплені ДП «Укрхімтрансаміак» у ТОВ «Орні Груп» на підставі договорів поставки №032 від 06.07.2021 та №058 від 06.07.2021, які раніше ніколи не експлуатувались на об`єктах ДП «Укрхімтрансаміак» та технічні рішення яких суперечать Проектам на технічне переоснащення вузла комерційного обліку витрат рідкого аміаку на НС-9 та КС-15 №ТЕК-1/19-АТХ-С та ТЕК-2/19-АТХ-С, може призвести до техногенної катастрофи глобального масштабу з численними людськими жертвами внаслідок можливого неконтрольованого витоку рідкого аміаку, який є небезпечною токсичною речовиною.

Вказані обставини, які полягають в умисному ігноруванні керівництвом ДП «Укрхімтрансаміак» застережень відповідальних службових осіб ДП «Укрхімтрансаміак» про невідповідність технічних рішень придбаного у ТОВ «Орні Груп» устаткування Проектам на технічне переоснащення вузлів обліку, про можливість настання негативних наслідків у вигляді техногенної катастрофи та людських жертв, підтвердили допитані як свідки головний механік ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4 , заступник директора з керівництва Придніпровського управління магістрального аміакопроводу ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_10 , заступник директора з керівництва Придніпровського управління магістрального аміакопроводу ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_17 .

Крім того, згідно висновку експертизи ДП «Київський експертно-технічний центр Держпраці» №80.2-9102662.21 від 20.07.2021 щодо відповідності устаткування придбаного за кордоном нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України, придбана ДП «Укрхімтрансаміак» у ТОВ «Орні Груп» запірна арматура (сферичні крани) не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що чинні на території України, а також вимогам тендерної документації ДП «Укрхімтрансаміак» та безпечності продукції.

Також встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак», діючи всупереч інтересів державного підприємства, вчинили протиправні дії в інтересах ТОВ «Орні Груп», які полягають в умисному внесення негативних для ДП «Укрхімтрансаміак» змін до укладених ТОВ «Орні Груп» договорів.

Прокурор вказує, що ДП «Укрхімтрансаміак» укладено договір від 06.07.2021 № 058 (Договір № 058) з ТОВ «Орні Груп» на загальну суму 40 797 588 грн. щодо закупівлі сферичних (кульових) кранів NPS 2"-12" у відповідності до специфікації, що є додатком 1 до договору № 058. Умови договору не суперечать проекту договору, що наведено у додатку 5 до тендерної документації. Додатком 5 передбачено, що «остаточний текст договору про закупівлю може бути доповнений/змінений сторонами (замовником і учасником-переможцем торгів) за результатами проведеного електронного аукціону та за згодою сторін.

Договором № 058 було визначено:

Порядок оплати товарів

«Пункт 4.2.1. Покупець здійснює авансовий платіж у розмірі 80 % відсотків від ціни Договору, що складає 27 198 392 (двадцять сім мільйонів сто дев`яносто вісім тисяч триста дев`яносто дві) гривні 00 коп., крім того ПДВ 5 439 678 (п`ять мільйонів чотириста тридцять дев`ять тисяч шістсот сімдесят вісім) гривень 40 коп., всього з ПДВ 32 638 070 (тридцять два мільйони шістсот тридцять вісім тисяч п`ятсот вісімдесят вісім) гривень 00 коп. протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Постачальника оригіналів належним чином оформленого рахунку та безумовної безвідкличної банківської гарантії забезпечення повернення авансового платежу, вимоги до якої зазначені в Додатку №3 до Договору, на суму авансу у розмірі 32 638 070 (тридцять два мільйони шістсот тридцять вісім тисяч п`ятсот вісімдесят вісім) гривень 00 коп.

В разі ненадання Постачальником безумовної безвідкличної банківської гарантії повернення авансового платежу на суму 32 638 070 (тридцять два мільйони шістсот тридцять вісім тисяч п`ятсот вісімдесят вісім) гривень 00 коп. відповідно до цього пункту Договору та/або рахунку протягом 10 (десяти) календарних днів з дати укладення Договору попередня оплата Покупцем не здійснюється. Несплата авансу не звільняє Постачальника від виконання своїх зобов`язань по Договору в частині поставки Товарів. У такому випадку перебіг строку поставки Товару, визначений п. 5.1 Договору, починається від дати підписання Договору. Сторони домовились, що зобов`язання в частині сплати авансу та надання банківської гарантії підпадає під застереження, передбачене п.4.3 Договору.

Пункт 4.2.2. Покупець здійснює авансовий платіж у розмірі 20% відсотків від ціни Договору, що складає 6 799 598 (шість мільйонів сімсот дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто вісім) гривень 00 коп., крім того ПДВ 1 359 919 (один мільйон триста п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`ятнадцять) гривень 60 коп., всього з ПДВ 8 159 517 (вісім мільйонів сто п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімнадцять) гривень 60 коп. протягом 10 (десяти) робочих днів від дня отримання від Постачальника повідомлення про готовність Товару до відвантажена та за умови отримання від Постачальника оригіналів належним чином оформленого рахунку та безумовної безвідкличної банківської гарантії забезпечення повернення авансового платежу, вимоги до якої зазначені в Додатку №3 до Договору, на суму авансу в розмірі 8 159 517 (вісім мільйонів сто п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімнадцять) гривень 60 коп. з урахуванням застереження, передбаченого п.4.3. Договору.

Пункт 4.3. Розрахунки за Договором Покупець здійснює після затвердження Фінансового плану Покупця, в порядку передбаченому законодавством України, на відповідний календарний рік, в якому буде здійснюватися оплата Товару (дане застереження є відкладальною обставиною згідно із ч.1 ст.212 Цивільного кодексу України).

У випадку відсутності у Покупця затвердженого Фінансового плану на рік, у якому укладається Договір, Покупець повідомляє про це Постачальника під час процедури узгодження (підписання) Договору, що є підставою для зупинення перебігу строків виконання Сторонами зобов`язання за Договором. У такому разі початок перебігу строків виконання Сторонами зобов`язання за Договором починається на наступний день після отримання Постачальником повідомлення Покупця про затвердження Фінансового плану на 2021 рік.»

Строк поставки:

«Строк поставки Товару не може бути більшим 25 (двадцяти п`яти) тижнів, перебіг яких починається від дати здійснення Покупцем авансового платежу відповідно до п. 4.2.1. Договору (у разі здійснення авансового платежу). У випадку не здійснення Покупцем авансування, передбаченого п.4.2.1. Договору, у зв`язку з ненаданням безумовної безвідкличної банківської гарантії, перебіг строків поставки Товару розпочинається на наступний день після отримання Постачальником повідомлення Покупця про затвердження Фінансового плану на 2021 рік. У випадку не здійснення Покупцем авансування, передбаченого п.4.2.2. Договору, у зв`язку з відсутністю затвердженого Фінансового плану на рік, в якому здійснюватиметься оплата, не звільняє Постачальника від обов`язку поставити Товар у визначений строк. Розрахунки за п. 4.2.2 Договору попадають під застереження абз 1 п. 4.3. Договору.»

Товаросупроводжуючі документи:

«Пункт 5.8.2. Протоколи випробування під тиском (відповідно розділу 4, ДСТУ ISO 5208:2008 Арматура трубопровідна промислова - Випробовування під тиском). Критерії приймання - клас А (для кожної одиниці).»

Станом на 16.07.2021, протягом 10 календарних днів з дати укладення Договору № 058 06.07.2021, як визначено пунктом 4.2.1 договору, ТОВ «Орні Груп» не було надано Підприємству безумовну безвідкличну банківську гарантію повернення авансового платежу на суму 32 638 070 грн. Відтак, у відповідності до п. 4.2.1 Договору № 058 попередня оплата Покупцем не здійснюється, а перебіг строку поставки Товару, визначений п. 5.1 договору (не більше 25 тижнів), починається «на наступний день після отримання Постачальником повідомлення Покупця про затвердження Фінансового плану на 2021 рік (обмеження визначено п.4.3)».

ТОВ «Орні Груп» листом від 14.07.2021 № 14/07-01 звернулося до Підприємства з проханням внесення змін до Договору № 058 щодо порядку здійснення розрахунків, а саме: виключити із Договору умови щодо надання безумовної та безвідкличної банківської гарантії і забезпечення повернення авансового платежу, доповнити умовами щодо відкриття безвідкличного документарного акредитива на користь Постачальника, а також щодо збільшення строків поставки на 4 тижні, обґрунтовуючи тим, що заплановані терміни поставки припадають на різдвяні свята в Європі.

Незважаючи, що запропоновані ТОВ «Орні Груп» зміни до Договору №58 по своїй суті є істотними змінами, суперечать інтересам ДП «Укрхімтрансаміак», в.о. головного інженера - начальника департаменту з технічного обслуговування, ремонту та телекомунікацій ОСОБА_18 службовою запискою № 06.6/371-С від 16.07.2021 ініціював укладання додаткової угоди до Договору № 058. Так, Додатковою угодою №1 внесено зміни, зокрема, щодо:

Порядку оплати товарів:

«Пункт 4.2.1. Розрахунки за даним Договором у розмірі 100 % (сто відсотків) ціни Договору, що складає 33 997 990 (тридцять три мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень 00 коп., крім того ПДВ 6 799 598 (шість мільйонів сімсот дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто вісім) гривень 00 коп., всього з ПДВ 40 797 588 (сорок мільйонів сімсот дев`яносто сім тисяч п`ятсот вісімдесят вісім) гривень 00 коп. здійснюються у формі безвідкличного документарного акредитива (далі акредитив), що відкриває Покупець на користь Постачальника.»

Строків поставки

«Пункт 5.1 Строк поставки Товару не може бути більшим 25 (двадцяти п`яти) тижнів, перебіг яких починається від дати відкриття Покупцем акредитиву відповідно до п. 4.2.1. Договору.»

Товаросупроводжуючих документів

«Пункт 5.8.2 Протоколи випробування під тиском (відповідно до EN 12266-1:2012, IDT, ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробовування металевих клапанів. Частина1. Методи випробовування під тиском та критерії приймання. Обов`язкові вимоги). Критерії приймання - клас А (для кожної одиниці Товару).»

У зв`язку з протиправно взятими на себе ДП «Укрхімтрансаміак» зобов`язаннями, що визначені Додатковою угодою № 1 в частині відкриття акредитиву Покупця на користь Постачальника, ДП «Укрхімтрансаміак» було укладено з АТ «БАНК АЛЬЯНС» договір про надання акредитиву (з грошовим покриттям) № LC05-21-UHTA від 19.07.2021, бенефіціаром за яким є ТОВ «ОРНІ ГРУП». Сума договору становить 40 797 588 грн. Договором передбачено, що бенефіціар гарантує сплату всіх комісій та витрат банка-емітента, виконуючого та авізуючого банку відповідно до умов цього договору.

ДП «Укрхімтрансаміак» була оформлена заява про відкриття документарного акредитиву від 19.07.2021 № 2 згідно з Договором № 058 та додаткової угоди № 1 до нього, отримано повідомлення АТ «БАНК АЛЬЯНС» від 19.07.2021 вих. № 212.2/3184 про відкриття документарного безвідкличного непідтвердженого акредитива № LC05-21-UHTA, та згідно з платіжним дорученням від 19.07.2021 № 3 перераховано на рахунок покриття

ДП «Укрхімтрансаміак» в АТ «БАНК АЛЬЯНС» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 40 797 588 грн. Строк дії зобов`язань банку за акредитивом встановлюється до 22.12.2021 включно (п.1.3 договору № LC05-21-UHTA).

Відповідно до п.1.5 додаткової угоди № 1 починаючи від дати відкриття Покупцем акредитиву - 19.07.2021 строк поставки товару не може бути більше ніж 25 тижнів, тобто до 10.01.2022.

Прокурор вказує, що при укладені з ТОВ «ОРНІ ГРУП» додаткової угоди №1 до Договору № 058 були змінені суттєві умови договору:

Вимоги до умов оплати товару в частині заміни виду забезпечення виконання зобов`язання постачальника з безумовної безвідкличної банківської гарантії повернення авансового платежу на здійснення розрахунків у формі безвідкличного документарного акредитиву, що відкриває Покупець на користь Постачальника.

Вимоги до строків поставки товару (25 тижнів) в частині заміни початку перебігу від дати здійснення Покупцем авансового платежу / або на наступний день після отримання Постачальником повідомлення Покупця про затвердження Фінансового плану на 2021 рік на умову початку перебігу строків поставки товару від дати відкриття Покупцем акредитиву.

Вимоги до наявності товаросупроводжувальних документів в частині заміни «Протоколів випробування під тиском (відповідно до розділу 4, ДСТУ ISO 5208:2008 Арматура трубопровідна промислова - Випробовування під тиском). Критерії приймання - клас А (для кожної одиниці)» на «Протоколи випробування під тиском (відповідно до EN 12266-1:2012, IDT, ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробовування металевих клапанів. Частина1. Методи випробовування під тиском та критерії приймання. Обов`язкові вимоги). Критерії приймання - клас А (для кожної одиниці Товару)».

Аналогічні умисні протиправні дії, які суперечать інтересам ДП «Укрхімтрансаміак», були вчинені службовими особами ДП «Укрхімтрансаміак» в інтересах ТОВ «Орні Груп» також й у межах взаємовідносин по договору №032 від 06.07.2021.

ДП «Укрхімтрансаміак» 06.07.2021 укладено з ТОВ «Орні Груп» договір № 032 (далі - Договір № 032) на загальну суму 13 906 792 грн щодо закупівлі сферичних (кульових) кранів NPS 4", 14" у відповідності до специфікації, що є додатком 1 до договору. Умови зазначеного договору не суперечать проекту договору, що наведено у додатку 5 до тендерної документації. Додатком 5 передбачено, що «остаточний текст договору про закупівлю може бути доповнений/змінений сторонами (замовником і учасником-переможцем торгів) за результатаим проведеного електронного аукціону та за згодою сторін».

Договором № 032 визначено:

Порядок оплати товарів

«Пункт 4.2.1. Покупець здійснює авансовий платіж у розмірі 80 % відсотків від ціни Договору, що складає 9 271 195 грн. 20 коп., крім того ПДВ 1 854 239 грн 04 коп., всього з ПДВ 11 125 434 грн. 20 коп. протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Постачальника оригіналів належним чином оформленого рахунку та безумовної безвідкличної банківської гарантії забезпечення повернення авансового платежу, вимоги до якої зазначені в Додатку №3 до Договору, на суму авансу у розмірі 11 125 434 грн 24 коп.

У разі ненадання Постачальником безумовної безвідкличної банківської гарантії повернення авансового платежу на суму 11 125 434 грн 24 коп. відповідно до цього пункту Договору та/або рахунку протягом 10 (десяти) календарних днів з дати укладення Договору попередня оплата Покупцем не здійснюється. Несплата авансу не звільняє Постачальника від виконання своїх зобов`язань по Договору в частині поставки Товарів. У такому випадку перебіг строку поставки Товару, визначений п. 5.1 Договору, починається від дати підписання Договору. Сторони домовились, що зобов`язання в частині сплати авансу та надання банківської гарантії підпадає під застереження, передбачене п.4.3 Договору.

Пункт 4.2.2. Покупець здійснює авансовий платіж у розмірі 20% відсотків від ціни Договору, що складає 2 317 798 грн 80 коп., крім того ПДВ 463 559 грн 76 коп., всього з ПДВ - 2 781 358 грн 56 коп. протягом 10 (десяти) робочих днів від дня отримання від Постачальника повідомлення про готовність Товару до відвантажена та за умови отримання від Постачальника оригіналів належним чином оформленого рахунку та безумовної безвідкличної банківської гарантії забезпечення повернення авансового платежу, вимоги до якої зазначені в Додатку № 3 до Договору, на суму авансу в розмірі 2 781 358 грн 56 коп. з урахуванням застереження, передбаченого п.4.3. Договору.

Пункт 4.3. Розрахунки за Договором Покупець здійснює після затвердження Фінансового плану Покупця, в порядку передбаченому законодавством України, на відповідний календарний рік, в якому буде здійснюватися оплата Товару (дане застереження є відкладальною обставиною згідно із ч.1 ст.212 Цивільного кодексу України).

У випадку відсутності у Покупця затвердженого Фінансового плану на рік, у якому укладається Договір, Покупець повідомляє про це Постачальника під час процедури узгодження (підписання) Договору, що є підставою для зупинення перебігу строків виконання Сторонами зобов`язання за Договором. У такому разі початок перебігу строків виконання Сторонами зобов`язання за Договором починається на наступний день після отримання Постачальником повідомлення Покупця про затвердження Фінансового плану на 2021 рік.»

Строк поставки

«Строк поставки Товару не може бути більшим 25 (двадцяти п`яти) тижнів, перебіг яких починається від дати здійснення Покупцем авансового платежу відповідно до п. 4.2.1. Договору (у разі здійснення авансового платежу). У випадку не здійснення Покупцем авансування, передбаченого п.4.2.1. Договору, у зв`язку з ненаданням безумовної безвідкличної банківської гарантії, перебіг строків поставки Товару розпочинається на наступний день після отримання Постачальником повідомлення Покупця про затвердження Фінансового плану на 2021 рік. У випадку не здійснення Покупцем авансування, передбаченого п.4.2.2. Договору, у зв`язку з відсутністю затвердженого Фінансового плану на рік, в якому здійснюватиметься оплата, не звільняє Постачальника від обов`язку поставити Товар у визначений строк. Розрахунки за п. 4.2.2 Договору попадають під застереження абз 1 п. 4.3. Договору.»

Товаросупроводжуючі документи

«Пункт 5.8.2 Протоколи випробування під тиском (відповідно розділу 4, ДСТУ ISO 5208:2008 Арматура трубопровідна промислова - Випробовування під тиском). Критерії приймання - клас А (для кожної одиниці).»

Станом на 16.07.2021, протягом 10 календарних днів з дати укладення Договору № 032 06.07.2021, як визначено пунктом 4.2.1 договору, ТОВ «ОРНІ ГРУП» не було надано Підприємству безумовну безвідкличну банківську гарантію повернення авансового платежу на суму 11 125 434 грн 24 коп. Відтак, у відповідності до п. 4.2.1 Договору № 032 попередня оплата Покупцем не здійснюється, а перебіг строку поставки Товару, визначений п. 5.1 Договору (не більше 25 тижнів), починається «на наступний день після отримання Постачальником повідомлення Покупця про затвердження Фінансового плану на 2021 рік (обмеження визначено п.4.3).»

ТОВ «Орні Груп» листом № 14/07-02 від 14.07.2021 звернулося до ДП «Укрхімтрансаміак» з проханням внесення змін до Договору № 032 щодо порядку здійснення розрахунків, а саме виключити із Договору умови щодо надання безумовної та безвідкличної банківської гарантії та забезпечення повернення авансового платежу, та доповнення умовами щодо відкриття безвідкличного документарного акредитива на користь Постачальника, а також щодо збільшення строків поставки на 4 тижні, обґрунтовуючи тим, що заплановані терміни поставки припадають на різдвяні свята в Європі.

Незважаючи, що запропоновані ТОВ «Орні Груп» зміни до Договору №032 по своїй суті є істотними змінами, суперечать інтересам ДП «Укрхімтрансаміак», в.о. головного інженера - начальника департаменту з технічного обслуговування, ремонту та телекомунікацій ОСОБА_18 службовою запискою від 16.07.2021 № 06.6/370-С ініціював укладання додаткової угоди до Договору № 032. Так, Додатковою угодою №1 внесено зміни, зокрема, щодо:

Порядку оплати товарів:

«Пункт 4.2.1. Розрахунки за даним Договором у розмірі 100 % (сто відсотків) ціни Договору, що складає 11 588 994 грн 00 коп., крім того ПДВ - 2 317 798 грн 80 коп., всього з ПДВ - 13 906 792 грн 80 коп. здійснюються у формі безвідкличного документарного акредитива (далі акредитив), що відкриває Покупець на користь Постачальника.»

Строків поставки

«Пункт 5.1 Строк поставки Товару не може бути більшим 25 (двадцяти п`яти) тижнів, перебіг яких починається від дати відкриття Покупцем акредитиву відповідно до п. 4.2.1. Договору.»

Товаросупроводжуючих документів

«Пункт 5.8.2 Протоколи випробування під тиском (відповідно до EN 12266-1:2012, IDT, ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробовування металевих клапанів. Частина1. Методи випробовування під тиском та критерії приймання. Обов`язкові вимоги). Критерії приймання - клас А (для кожної одиниці Товару).»

У зв`язку з зобов`язаннями ДП «Укрхімтрансаміак», що визначені Додатковою угодою № 1 щодо відкриття акредитиву Покупця на користь Постачальника, ДП «Укрхімтрансаміак» укладено з АТ «БАНК АЛЬЯНС» договір про надання акредитиву (з грошовим покриттям) № LC03-21-UHTA від 19.07.2021, бенефіціаром за яким є ТОВ «Орні Груп». Сума договору становить 13 906 792 грн. Договором передбачено, що бенефіціар гарантує сплату всіх комісій та витрат банка-емітента, виконуючого та авізуючого банку відповідно до умов цього договору.

ДП «Укрхімтрансаміак» була оформлена заява про відкриття документарного акредитиву від 19.07.2021 № 1 згідно з Договором № 032 та додаткової угоди № 1 до нього, отримано повідомлення АТ «БАНК АЛЬЯНС» від 19.07.2021 вих.№212.2/3183 про відкриття документарного безвідкличного непідтвердженого акредитива № LC03-21-UHTA, та згідно з платіжним дорученням від 19.07.2021 № 4 перераховано на рахунок покриття

ДП «Укрхімтрансаміак» в АТ «БАНК АЛЬЯНС» № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 13 906 792 грн. 80 коп. Строк дії зобов`язань банку за акредитивом встановлюється до 22.12.2021 включно (п. 1.3 договору № LC03-21-UHTA).

Відповідно до п.1.5 додаткової угоди № 1 починаючи від дати відкриття Покупцем акредитиву - 19.07.2021 строк поставки товару не може бути більшим 25 тижнів, тобто до 10.01.2022.

Прокурор вказує, що при укладені з ТОВ «Орні Груп» додаткової угоди № 1 до Договору № 032 були змінені суттєві умови договору:

Вимоги до умов оплати товару в частині заміни виду забезпечення виконання зобов`язання постачальника з безумовної безвідкличної банківської гарантії повернення авансового платежу на здійснення розрахунків у формі безвідкличного документарного акредитиву, що відкриває Покупець на користь Постачальника.

Вимоги до строків поставки товару (25 тижнів) в частині заміни початку перебігу від дати здійснення Покупцем авансового платежу / або на наступний день після отримання Постачальником повідомлення Покупця про затвердження Фінансового плану на 2021 рік на умову початку перебігу строків поставки товару від дати відкриття Покупцем акредитиву.

Вимоги до наявності товаросупроводжувальних документів в частині заміни «Протоколів випробування під тиском (відповідно розділу 4, ДСТУ ISO 5208:2008 Арматура трубопровідна промислова - Випробовування під тиском). Критерії приймання - клас А (для кожної одиниці)» на «Протоколи випробування під тиском (відповідно до EN 12266-1:2012, IDT, ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробовування металевих клапанів. Частина1. Методи випробовування під тиском та критерії приймання. Обов`язкові вимоги). Критерії приймання - клас А (для кожної одиниці Товару)».

Прокурор зазначає, що остаточні умови договорів № 058 та № 032 змінені сторонами не за результатами проведеного електронного аукціону, як було передбачено тендерною документацією, а пізніше, за згодою сторін, а саме: змінено порядок розрахунків у формі безвідкличного документарного акредитива, що відкриває Покупець на користь Постачальника, а також змінено умови щодо визначення терміну поставки товару, вимоги до товаросупроводжувальних документів. Внесені зміни до договорів здійснено всупереч положенням:

- пункту 2 розділу 6 Тендерних документацій, затверджених протоколами Тендерного комітету ДП «Укрхімтрансаміак» № 30 від 02.06.2021, № 31 від 02.06.2021 та тендерним пропозиціям ТОВ «Орні Груп» (листи від 07.06.2021 № 07/06-05, від 14.06.2021 № 14/06-02, від 07.06.2021 № 07/06-09, від 14.06.2021 № 14/06-01), якими визначено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону.

- пункту 16.22 Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг ДП «Укрхімтрансаміак», затвердженого наказом ДП «Укрхімтрансаміак» № 103 від 12.06.2018 із змінами, в частині укладання договору з порушенням вимог чинного законодавства, а саме: пункту 4 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Законом передбачено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

Згідно з підпунктом 8 пункту 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» у тендерній документації зазначаються проект договору про закупівлю з обов`язковим визначенням порядку змін його умов. У додатку 5 до Тендерної документації визначено, що «остаточний текст договору про закупівлю може бути доповнений/змінений сторонами (замовником і учасником-переможцем торгів) за результатами проведеного електронного аукціону та за згодою сторін».

ДП «Укрхімтрансаміак» укладено договори про закупівлю з учасником-переможцем відповідно до тих вимог, які визначені у тендерній документації, а потім змінено їх з порушенням пункту 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки істотні умови договору про закупівлю (зокрема ті, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди за результатами торгів) не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі.

Прокурор зазначає, що внаслідок постачання ТОВ «Орні Груп» в адресу ДП «Укрхімтрансаміак» на виконання умов договорів поставки №032 від 06.07.2021 та №058 від 06.07.2021 сферичних кранів виробництва компанії «ARMATURY Group a. s.», які згідно висновку експертизи ДП «Київський експертно-технічний центр Держпраці» №80.2-9102662.21 від 20.07.2021 не відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що чинні на території України, вимогам тендерної документації ДП «Укрхімтрансаміак» та безпечності продукції, а також які раніше ніколи не експлуатувались на об`єктах ДП «Укрхімтрансаміак» та технічні рішення яких суперечать Проектам на технічне переоснащення вузла комерційного обліку витрат рідкого аміаку на НС-9 та КС-15 №ТЕК-1/19-АТХ-С та ТЕК-2/19-АТХ-С, подальшого встановлення таких сферичних кранів на аміакопроводі та введені їх в експлуатацію може призвести, по-перше, до техногенної катастрофи глобального масштабу з численними людськими жертвами внаслідок можливого неконтрольованого витоку рідкого аміаку, який є небезпечною токсичною речовиною, та, по-друге, до обгрунтовано протиправних видатків ДП «Укрхімтрансаміак», та, як наслідок настання збитків державному підприємству у особливо великих розмірах.

Прокурор вказує, що належні ДП «Укрхімтрансаміак» грошові кошти в сумі 40 797 588 грн., які відповідно до укладеного з АТ «БАНК АЛЬЯНС» договору про надання акредитиву (з грошовим покриттям) № LC05-21-UHTA від 19.07.2021 розміщені на відкритому ДП «Укрхімтрансаміак» у АТ «БАНК АЛЬЯНС» рахунку покриття № НОМЕР_1 , а також грошові кошти в сумі 13 906 792 грн. 80 коп., які відповідно до укладеного з АТ «БАНК АЛЬЯНС» договору про надання акредитиву (з грошовим покриттям) № LC03-21-UHTA від 19.07.2021 розміщені на відкритому ДП «Укрхімтрансаміак» у АТ «БАНК АЛЬЯНС» рахунку покриття № НОМЕР_2 , є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також попередження можливості протиправного перерахування в адресу ТОВ «Орні Груп» належних ДП «Укрхімтрансаміак» грошових коштів в сумі 40 797 588 грн., які відповідно до укладеного з АТ «БАНК АЛЬЯНС» договору про надання акредитиву (з грошовим покриттям) № LC05-21-UHTA від 19.07.2021 розміщені на відкритому ДП «Укрхімтрансаміак» у АТ «БАНК АЛЬЯНС» рахунку покриття № НОМЕР_1 , а також протиправного перерахування в адресу ТОВ «Орні Груп» належних ДП «Укрхімтрансаміак» грошових коштів в сумі 13 906 792 грн. 80 коп., які відповідно до укладеного з АТ «БАНК АЛЬЯНС» договору про надання акредитиву (з грошовим покриттям) № LC03-21-UHTA від 19.07.2021 розміщені на відкритому ДП «Укрхімтрансаміак» у АТ «БАНК АЛЬЯНС» рахунку покриття № НОМЕР_2 , у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на майно.

У зв`язку з викладеним прокурор вважала наявними підстави для арешту майна.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0004512 ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за її відсутності, її неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до . 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_19 від 16.12.2021 розміщені ДП «Укрхімтрансаміак» () на відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку 300119; ; місцезнаходження та адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців,50) рахунку покриття №UA47 3001 1900 0002 9328 0119 3000 1, згідно договору про надання акредитиву (з грошовим покриттям) №LC05-21-UHTA від 19.07.2021, грошові кошти у сумі 40 797 588 грн. та розміщені ДП «Укрхімтрансаміак» () на відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку 300119; ; місцезнаходження та адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) рахунку покриття № НОМЕР_2 , згідно договору про надання акредитиву (з грошовим покриттям) №LC03-21-UHTA від 19.07.2021, грошові кошти в сумі 13 906 792 грн. 80 коп., визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0004512.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0004512 арешт на

- грошові кошти у сумі 40 797 588 грн., розміщені ДП «Укрхімтрансаміак» () на відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку 300119; ; місцезнаходження та адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) рахунку покриття №UA47 3001 1900 0002 9328 0119 3000 1, згідно договору про надання акредитиву (з грошовим покриттям) №LC05-21-UHTA від 19.07.2021;

- грошові кошти в сумі 13 906 792 грн. 80 коп., розміщені ДП «Укрхімтрансаміак» () на відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку 300119; ; місцезнаходження та адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) рахунку покриття № НОМЕР_2 , згідно договору про надання акредитиву (з грошовим покриттям) №LC03-21-UHTA від 19.07.2021.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1