Провадження № 1-кс/592/5361/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001670 від 30.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що у період часу з 27.06.2021 року по 29.07.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, використовуючи особисті дані ОСОБА_5 , взяв декілька кредитів у фінансових установах на ім`я потерпілої, спричинивши останній матеріального збитку.

30.07.2021 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР №0001670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що грошові кошти, які отримував її колишній хлопець ОСОБА_4 , шляхом оформлення кредитів, використовуючи особисті дані потерпілої, надходили на її банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої мав доступ ОСОБА_4 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його паспортні (анкетно-адресні) дані;

- роздруківка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням детальної інформації за період часу з 27.06.2021 року по час виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням детальної інформації за період часу з 27.06.2021 року по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 22.10.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1