УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000937 від 21.09.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання прокурор зазначила, що 21.09.2021 до ВП № 1 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.09.2021 приблизно о 15 годині 38 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом довіри, вчинила шахрайські дії відносно заявника, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 37 133 гривень. (ЖЄО № 28192 від 21.09.2021). Так, у ході допиту в якості потерпілого 21.09.2021 приблизно о 12:00 зайшовши до мережи інтернет на сайт ОЛХ, зареєструвався на зазначеному сайті та виставив на продаж планшет Ленова Таб С 8-50 Ф, у корпусі чорного кольору, за 1600 гривен, зазначивши мобільній номер за яким можливо з ним зв`язатися. Приблизно о 12:40 год. того ж дня на його мобільний номер через мобільний додаток вайбер прийшло смс сповіщення від невідомої жінки ( ОСОБА_5 ) з номеру НОМЕР_1 , яка повідомила про те, що бажає купити планшет, який виставлено на продаж через сайт ОЛХ. У ході бесіди невідома, яка була підписана як ( ОСОБА_5 ) у вайбері запропонувала оформити безпечну (безоплатну) доставку через ОЛХ, на що ОСОБА_4 погодився та надалі жінка скинула посилання. Через хвилину, ОСОБА_4 зателефонував через мобільний додаток ОЛХ невідомий, який представився ОСОБА_6 та почав корегувати його дії щодо отриманого посилання від ( ОСОБА_5 ). Пояснивши, що потрібно зайти та ввести карту на якій маються грошові коти для верифікації даних, та в подальшому коли спишеться з карти декількома платіжками сума, але потім вони повернуться на карту: НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та угода буде схвалена. Зайшовши на посилання для того щоб замовити безоплатну доставку через ОЛХ, ОСОБА_4 увів свою банківську карту НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та св код з трьох чисел. Після того, як зробивши усі необхідні дії, які були вказані у посиланні для безоплатної відправки товару через ОЛХ, ОСОБА_4 у самому посиланні натиснув підтвердити списання з карти, як пояснював ОСОБА_6 . Надалі, таким чином, з карти ОСОБА_4 було списано трьома транзакціями 37 113,00 гривень. Через деякий час після списання коштів, спілкуючись з ОСОБА_6 , запитав коли йому повернуть кошти на картку, та які надалі дії. Останній пояснив, що списані кошти він не може перерахувати назад, та запропонував повернути кошти на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_4 погодився та надав картку (11 цифр). На що йому ОСОБА_6 у мобільному додатку вайбер скинув фото на якому зображено перерахунок грошей на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 14 500,00 грн. Після того, як ОСОБА_4 отримав фото квитанції № 18891-1051-206691819 від 21.09.2021 о 13:49:14 з карти Master ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_3 від ОСОБА_6 , вирішив зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перевірити наявність грошових коштів, після чого йому стало відомо, що гроші не були перераховані. У подальшому ОСОБА_4 стало зрозуміло, що він спілкувався з шахраями та припинив контактувати. Таким чином, ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток у розмірі 37 113,00 грн. Також, у ході досудового слідства, було встановлено, що гроші заявник перераховував зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 10.09.2015) на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_3 зазначений номер карткового рахунку, у месенджері вайбер, надіслав ОСОБА_6 , як підтвердження повернення грошових коштів, які були списані раніше з картки ОСОБА_4 . Також встановлено, що вказаний картковий рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СД відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000937 від 21.09.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , з якого було списано грошові кошти.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи викладене, зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , вилучити документи, завірені належним чином, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно карткового рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 21.09.2021 по 22.09.2021, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 21.09.2021 по 22.09.2021;

- інформацію про осіб (особу), на яких (яку) зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб у момент здійснення вищевказаних операцій.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 14 січня 2022 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1