УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/163/22

Провадження №: 1-кс/755/102/22

"13" січня 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора групи прокурорів прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 реалізовується фальсифікована алкогольна продукція під виглядом відомих брендів, таких як: « ОСОБА_5 », «Absolut», «Jelzin», «Courvoisier», «Kvint», «Sauza», «Jack Daniel`s» та інші в упаковці «Tetra-Pack» об`ємом 2-5 літрів, а також реалізовувалась упаковка під ці алкогольні напої та концентрат для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

В рамках кримінального провадження допитано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які здійснювали закупівлю алкогольної продукції на вищевказаних сайтах. Останні повідомили, що у мережі інтернет знайшли оголошення про продаж алкогольної продукції та здійснили замовлення вказаної продукції. Після отримання та огляду продукції, у них виник сумнів щодо відповідності даної продукції до оригінальної.

Також, допитана ОСОБА_11 повідомила, що вона являється представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ОСОБА_12 ), яка є власником зареєстрованої в Україні торговельної марки «COURVOISIER» (свідоцтво НОМЕР_1 ). Останньою виявлено, що в мережі Інтернет наявна значна кількість веб-ресурсів, які реалізовують контрафактну алкогольну продукцію, з нанесенням позначень ТМ «COURVOISIER», Jim Beam, Courvoisier, Sauza в паковці «Tetra-Pak». Офіційний виробник зазначеного алкогольного напою є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка не випускає алкогольну продукцію в такій упаковці.

До найбільш відомих сайтів, які пропонують покупцю придбати контрафактний алкоголь та комплектуючі до нього (коробки, тару) відносяться: ІНФОРМАЦІЯ_2 , alco- ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Також ОСОБА_11 повідомила, що компанія « ОСОБА_13 С» згоду на використання торгівельної марки «COURVOISIER» особам, що здійснюють реалізації фальсифікованого алкогольного напою з позначенням «COURVOISIER» не надавала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » реєстрація доменних імен здійснена 23.01.2019 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що оплата за товар з вказаних вище веб-ресурсів здійснюється на наступні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: ІНФОРМАЦІЯ_2 - на банківську картку № НОМЕР_2 ; v- ІНФОРМАЦІЯ_9 - на банківську картку № НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 - на банківську картку № НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 - на банківську картку № НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 - на банківську картку № НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 - на банківську картку № НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 - на банківську картку № НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснюється під обліковим записом, який зареєстровано за ОСОБА_14 , та який здійснює розрахунки за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_8 .

На даний час, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у відкритті наступних банківських рахунків: карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_9 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_10 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_11 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_12 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_13 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_14 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_8 , що належить гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_15 .

Інформація по вказаним банківським рахункам перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до вказаних документів надасть можливість підтвердити факт взаємовідносин між особами які організували незаконну діяльність з реалізації фальсифікованої алкогольної продукції та встановлення інших сумнівних банківських операцій.

Враховуючи викладеного вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Позиція сторін

Прокурор групи прокурорів прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів по банківським карткам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період з 23.01.2019 по 01.01.2022: № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_9 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_10 ; № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_11 ; № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_12 ; № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_13 ; № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_14 ; № НОМЕР_8 , що належить гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_15 , а саме: платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 13:00 год. 18.01.2022.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1