Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5633/21
1 - кс/490/3742/2021
У Х В А Л А
23 вересня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до повної інформації щодо отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, у період часу з 28.04.2021р. по час винесення судом ухвали про тимчасовий доступ; повної інформації щодо переказу готівки в гривні за документом № від 29.07.2021р. (10:30:04) на суму 3285 грн.; документів, що підтверджують фактичне отримання фізичною особою готівки на суму 3285 грн. за ідентифікаційним номером переказу 3369 по платіжному документу № від 29.07.2021 (10:30:04), в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000023 від 28.04.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, щомешканці міст Києва та Миколаєва, діючи за попередньою змовою між собою, у теперішній час, здійснюють контрабандне переміщення в Україну психотроповмісних лікарських засобів, таких як «Xanax», «Rivotril», «Frisium», «Lerdormin», тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, після чого, на території України зокрема з використанням інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюють збут вищевказаних лікарських засобів, що містять психотропні речовини, у великих розмірах.
Згідно листа, що надійшов з ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області за № 64/20-4126 від 29.04.2021р., до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Так встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими особами, налагодив канал контрабандного переміщення через державний кордон України вищезазначених психотроповмісних лікарських засобів, з приховуванням від митного контролю за сприяння водіїв рейсових маршрутних транспортних засобів міжнародного сполучення.
В ході досудового розслідування встановлено, що збут лікарських засобів «Xanax», «Rivotril», «Frisium», «Lerdormin», що містять психотропні речовини, як на території України так ї за її межі, здійснюється з використанням інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , де розміщено їх перелік та вартість, а фактичне відправлення замовнику вказаних препаратів здійснюється через поштові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Впродовж 27-29 липня 2021р. в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, санкціонованих процесуальним керівником у кримінальному провадженні, у мережі Інтернет, на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , через платіжний сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (отримувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ОСОБА_6 ), здійснено оперативну закупку лікарського засобу таблеток «Rivotril 2 mg tablety clonazepamum».
Так, 27.07.2021р. ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у 12 год. 46 хв. відправив посилку з таблетками з назвою «Rivotril 2 mg tablety clonazepamum», покупцю ОСОБА_8 , оформивши посилку з післяплатою в сумі 3285 грн.
29.07.2021р. ОСОБА_8 , в рамках протоколу НСРД про оперативну закупку, при отриманні посилки відправленої ОСОБА_6 27.07.2021р., а саме таблеток з назвою «Rivotril 2 mg tablety clonazepamum», через платіжний сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив грошовий переказ «в оплату товарів та послуг» на суму 3285 грн., сплативши при цьому комісію у розмірі 86,0 грн. та суму за грошову операцію у розмірі 61,0 грн., про що отримав платіжний документ на переказ готівки № від 29.07.2021р. (10:30:04).
Згідно висновку експерта № СЕ-19/115-21/10926-НЗПРАП від 18.08.2021р., надані на дослідження таблетки містять психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - клоназепам, загальна маса якого у складі наданих таблеток складає 0,2509г.
Крім того, встановлено, що до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив свою матір ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 ), яка систематично, як від свого імені так і від імені ОСОБА_6 та його приятеля ОСОБА_9 , вказуючи їх абонентські номери стільникового зв`язку, через послуги доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснює відправлення психотповмісних лікарських засобів «Xanax», «Rivotril», «Frisium», «Lerdormin». Зокрема 12.08.2021р. приблизно о 19 год. 45 хв. ОСОБА_7 , на вказівку свого сина ОСОБА_6 , прибула у відділення служби експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснила два поштових відправлення психотповмісних лікарських засобів з номерами товаро-транспортних накладних 6726 та 5863 від імені ОСОБА_6 , зазначивши в документах відправника його абонентські номери стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В зв`язку з вищевказаним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: повну інформацію щодо отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, у період часу з 28.04.2021р. по час винесення судом ухвали про тимчасовий доступ; повну інформацію щодо переказу готівки в гривні за документом № від 29.07.2021р. (10:30:04) на суму 3285 грн.; документи, що підтверджують фактичне отримання фізичною особою готівки на суму 3285 грн. за ідентифікаційним номером переказу 3369 по платіжному документу № від 29.07.2021р. (10:30:04).
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000023, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (в тому числі електронні), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, до:
-повної інформації щодо отриманих грошових переказів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням призначення платежу, дати отримання, суми отриманого платежу, у період часу з 28.04.2021р. по 31.08.2021р.;
-повної інформації щодо переказу готівки в гривні за документом № від 29.07.2021р. (10:30:04) на суму 3285 грн.;
-документів, що підтверджують фактичне отримання фізичною особою готівки на суму 3285 грн. за ідентифікаційним номером переказу 3369 по платіжному документу № від 29.07.2021р. (10:30:04).
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.11.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1