Справа № 539/374/22
Провадження № 1-кс/539/88/2022
УХВАЛА
27 січня 2022 року м. Лубни
Слідчий СВ Лубенського РВП ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження,
17.01.2022, за добровільною згодою ОСОБА_7 , слідчим було проведено огляд телефону останньої, під час якого при відкритті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено скріншоти грошових переказів, які здійснювалися на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 .
Окрім цього, відповідно до історії по картковому руху з 01.07.2021 по 31.12.2021 та історії по картковому руху з 14.12.2021 по 14.01.2022 клієнта ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_2 , було встановлено, що з належної їй карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались наступні грошові перекази :
1. Дата транзакції 29.11.2021, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 1560 гривень;
2. Дата транзакції 02.12.2021, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 6195 гривень;
3. Дата транзакції 11.12.2021, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 1560 гривень;
4. Дата транзакції 14.12.2021, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 633 гривні;
5. Дата транзакції 20.12.2021, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 1045 гривень;
6. Дата транзакції 23.12.2021, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 1045 гривень;
7. Дата транзакції 26.12.2021, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 530 гривень;
8. Дата транзакції 27.12.2021, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 1560 гривень;
9. Дата транзакції 29.12.2021, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 1560 гривень;
10. Дата транзакції 30.12.2021, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 1045 гривень;
11. Дата транзакції 02.01.2022, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 530 гривень;
12. Дата транзакції 05.01.2022, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 530 гривень;
13. Дата транзакції 07.01.2022, номер картки НОМЕР_4 , сума у валюті транзакції 322 гривні.
Також було проведено порівняння між історією по картковому руху з 01.07.2021 по 31.12.2021 та історії по картковому руху з 14.12.2021 по 14.01.2022 клієнта ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_2 з випискою по картці НОМЕР_5 , яка зареєстрована за ОСОБА_7 , та під час якої було встановлено, що на її банківську картку здійснювались надходження наступних грошових коштів, а саме :
1) Дата транзакції 29.11.2021, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 1500 гривень;
2) Дата транзакції 02.12.2021, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 6000 гривень;
3) Дата транзакції 11.12.2021, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 1500 гривень;
4) Дата транзакції 14.12.2021, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 600 гривень;
5) Дата транзакції 20.12.2021, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 1000 гривень;
6) Дата транзакції 23.12.2021, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 1000 гривень;
7) Дата транзакції 26.12.2021, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 501 гривня 51 копійка;
8) Дата транзакції 27.12.2021, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 1500 гривень;
9) Дата транзакції 29.12.2021, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 1500 гривень;
10) Дата транзакції 30.12.2021, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 1000 гривень;
11) Дата транзакції 02.01.2022, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 500 гривень;
12) Дата транзакції 05.01.2022, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 500 гривень;
13) Дата транзакції 07.01.2022, рахунок НОМЕР_5 , сума у валюті операції 351 гривня 76 копійок.
Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність опрацювання інформації про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою фіксації пересилання грошових коштів на банківську карточку ОСОБА_7 . Також, окрім цього, банківські карточки, які значені у історії по картковому руху являються частково зашифрованими, у зв`язку з чим необхідно підтвердження даних по банківським карткам, а саме перевірка повного розшифрованого номеру, що підтверджує її власника.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, прохає:
1. Надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 :
1. Про особу на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2. Про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 29.11.2022 по 08.01.2022;
3. Про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу із 29.11.2022 по 08.01.2022;
4. Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
2. Надати можливість групі слідчих зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих слідчого відділення Лубенського районного відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 :
1. Про особу на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2. Про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 29.11.2022 по 08.01.2022;
3. Про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу із 29.11.2022 по 08.01.2022;
4. Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Надати можливість групі слідчих в складі : слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , зробити копії документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали до 27.02.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1