н/п 1-кс/953/1012/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001084 від 03.09.2020 року про надання тимчасового доступу до наступних документів ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з податку на прибуток, з моменту взяття на облік по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, надати тимчасовий доступ до наступних документів ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з податку на прибуток, з моменту взяття на облік по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001084 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 23.03.2020 по 03.04.2020 службові особи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (салон-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою зі службовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , власником та директором якої є ОСОБА_7 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 . Відомості про дане кримінальне правопорушення 03.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 за ч. 3 ст.190 КК України.

Крім того, 13.09.2021 року до Слідчого управління Головного управління поліції в Харківській області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в особі директора ОСОБА_9 про те, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором яких є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у 2017-2018 роках шляхом обману заволоділи грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у великому розмірі. Відомості про дане кримінальне правопорушення 17.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001403 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 - власник групи компаній, що здійснюють господарську діяльність під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та власник і директор підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_10 який надає останньому інформаційно-консультативні послуги в сфері бухгалтерського обліку та фінансово-господарській діяльності директор ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 підконтрольних ОСОБА_7 .

28.09.2021 року постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури матеріали досудового розслідування № 0001084 від 03.09.2020, та матеріали досудового розслідування за № 0001403 від 17.09.2021, об`єднано у одне провадження з номером 0001084 від 03.09.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідча, під час досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 р. ОСОБА_7 в ході переговорів зі ОСОБА_9 , який повідомив про те, що його підприємства - ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » можуть організувати виготовлення на замовлення та поставку ряду товарів у відповідності до технічних характеристик, які потрібні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як ОСОБА_9 було достовірно відомо, що саме ОСОБА_7 був фактичним власником ряду підприємств які здійснювали поставку необхідних товарів та міг їх поставити, в ході переговорів погодився на умови, який висунув ОСОБА_7 . Даний перелік товарів був узгоджений між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . У процесі переговорів ОСОБА_7 зазначив, що усі бухгалтерські питання у майбутньому необхідно обговорювати та вирішувати з його колегою - ОСОБА_10 . Після цього, ОСОБА_10 від імені ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » було виставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідні рахунки на оплату вищезазначених товарів на загальну суму 803 770 грн. 03 коп. Дані рахунки були оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Це була повна 100 відсоткова передоплата за виготовлення та постачання товару. Протягом 2017 р. квітня 2018 р. ОСОБА_7 та ОСОБА_10 постійно були на зв`язку зі ОСОБА_9 та в подальшому з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомляючи, що всі товари знаходяться у процесі виготовлення на італійських підприємствах, однак не називали конкретної дати виготовлення та поставки. Після здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останньої оплати на питання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час та місце отримання усіх товарів, ОСОБА_10 повідомив, що ніяких договорів між нашим Товариством та ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » не укладалося та ніякі домовленності не відбувалися, в наслідок чого - ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » не мають наміру ні поставляти замовлений та сплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і повертати сплачені грошові кошти.

Також, в матеріалах кримінального провадження знаходяться копії судових рішень щодо стягнення безпідставно набутих коштів з ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » які не виконані по теперішній час, а також копії претензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до керівників ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має юридичну адресу: АДРЕСА_3 засновником якого є ОСОБА_11 , директором якого є ОСОБА_10 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Діяльність ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває в стані припинення з 09.06.2020 року на підставі судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури від 27.05.2020 №922/4344/19 Господарського суду Харківської області.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має юридичну адресу: АДРЕСА_3 засновником якого є ОСОБА_12 , директором якого є ОСОБА_10 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Діяльність ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 перебуває в стані припинення з 09.06.2020 року на підставі судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури від 27.05.2020 №922/4128/19 Господарського суду Харківської області.

Як зазначає слідча, на теперішній час необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з податку на прибуток, з моменту взяття на облік по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зв`язку з чим, слідча звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що слідчим відділом ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до наступних документів ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з податку на прибуток, з моменту взяття на облік по 00:00 год. 14.02.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дозволити слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до наступних документів ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з податку на прибуток, з моменту взяття на облік по 00:00 год. 14.02.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001084 від 03.09.2020 року слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та надати їй можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2022 року.
Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1