Справа № 296/379/22
УХВАЛА
Іменем України

24 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного 14.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 14.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє злочинна група з корумпованими зв`язками, члени якої попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення тяжкого кримінального правопорушення за єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи. Учасники даного угрупування, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму понад 1 млн. грн. під час проведення державних закупівель великовантажних транспортних засобів.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи службове становище, протягом 2020 року за злочинною схемою, у надання незаконної переваги під час здійснення відкритих торгів закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » великовантажні транспортні засоби за завищеною вартістю.

Так, 26.03.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №09/2-2020 на закупівлю сміттєвоза «Volvo FL280» 2008 р.в. за 964 тис. грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.01.2020 на підставі ВМД №UA204120/2020/005992 з вартістю 282 тис. 446 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік.

В подальшому, 09.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №192 на закупівлю великовантажного автомобіля «IVECO 190EL» 2015 р.в. НОМЕР_2 млн. 899 тис. 600 грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.05.2020 на підставі ВМД №UA204120/2020/035516 з вартістю 353 тис. 377 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік як платформа та в подальшому, 18.12.2020, перереєстровано як самоскид з краном-маніпулятором. Вказане свідчить про те, що вказаний автомобіль на момент укладання договору і проведення відкритих торгів був належним чином не оформлений у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Продовжуючи свій злочинний умисл, 11.01.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №1 на закупівлю сміттєвоза Volvo FL280 за 1 млн. 449 тис. грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.10.2020 на підставі ВМД №UA204120/2020/104130 з вартістю 443 тис. 909 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік.

В подальшому різницю грошових коштів, які були оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі вказаних великовантажних транспортних засобів, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено у готівку за допомогою здійснення фіктивних операцій та, в подальшому, розподілено поміж учасниками організованої злочинної групи, тобто, здійснено привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

У ході оперативного супроводження та виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що аналогічна схема розкрадання та привласнення бюджетних коштів була втілена службовими особами комунального виробничо-господарського підприємства в м.Коростень за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 23.06.2021 року між КВГП в м. Коростень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі проведення відкритих торгів укладено договір №267 на закупівлю підмітально-прибиральної машини «Volvo FM» 2013 р.в. за 2 млн. 470 тис. грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.02.2021 на підставі ВМД №UA204120/2021/022397 з вартістю 1 млн. 304 тис.119 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 23.06.2021 між КВГП в м. Коростень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі проведення відкритих торгів укладено договір №269 на закупівлю сміттєвоза «Volvo FL280» 2008 р.в. за 1 млн. 460 тис. грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.03.2021 на підставі ВМД №UA204120/2021/042314 з вартістю 339 тис.760 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік.

Також аналогічна схема розкрадання та привласнення бюджетних коштів була втілена службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою уникнення проведення публічної закупівлі, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021, предметом якого є «Вантажно-спеціальна підмітально-прибиральна машина марки «SCANIA» модель «Р230», 2009 року випуску VIN № НОМЕР_4 » вартістю 1 млн. 739 тис. 996 грн. 70 коп. і, сплативши відразу майже всю вартість першого лізингового платежу у сумі 1 млн. 577 тис. 13 грн. 76 коп., формально залишили 173 тис. 999 грн. 64 коп. лізингових платежів. Згідно замовлення на отримання ТЗ №1 від 22.03.2021 року (додаток №1 до договору фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021) постачальником ТЗ є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 16.04.2021 згідно рахунку на оплату №2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено оплату у сумі 168 тис. 219 грн. 63 коп., з призначенням платежу «Черговий лізинговий платіж за договором фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021 року».

Згідно інформаційно-аналітичної системи НАІС ДДАІ вартість автомобіля «SCANIA» модель «Р230», 2009 року випуску VIN № НОМЕР_4 під час реєстрації її на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 762 тис. 867 грн. 29 коп.

Враховуючи викладене вище є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали вказаний вище договір фінансового лізингу з метою уникнення від проведення публічної процедури закупівлі та закупівлі за завищеною вартістю ТЗ «Вантажно-спеціальна підмітально-прибиральна машина марки SCANIA модель Р230, 2009 року випуску VIN № НОМЕР_4 », залучивши лізингодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час здійснення протиправних дій учасники вищевказаних злочинів активно

використовували та використовують на даний час засоби мобільного зв`язку, тобто найбільш вразливим місцем в організації і здійснені протиправних дій є система зв`язку.

У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження працівниками УСР ДСР в Житомирській області НПУ встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи:

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-карткою НОМЕР_5 ;

- Овруцький міський голова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM-карткою НОМЕР_6 ;

- голова тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM-карткою НОМЕР_7 ;

- голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM-карткою НОМЕР_8 ;

- директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Малинської міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM-карткою НОМЕР_9 ;

- співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM-карткою НОМЕР_10 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM-карткою НОМЕР_11 ;

- директор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який має в особистому користуванні мобільні телефони з SІM-картками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- голова тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка має в особистому користуванні мобільний телефон з SІM-карткою НОМЕР_14 .

Встановлено, що вищевказані особи під час організації та вчинення вказаного злочину, для обговорення обставин вчинення злочину та координування дій могли використовувати для спілкування між собою власні мобільні телефони із вказаними СІМ-картками.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентські номери телефонів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , якими користуються особи, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину, та які належать операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », так як іншими слідчими (розшуковими) діями отримати вказану інформацію неможливо.

Зважаючи на те, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочинів могли використовувати мобільні термінали з СІМ-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 під час вчинення злочину для спілкування між собою, а також з іншими учасниками злочину, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність інших осіб до вчинення вказаних злочинів, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні роздруківок з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів, тобто інформації, яка міститься в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації.

За п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також просив розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебуває запитувана інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку про наявність підстав вважати, що вказані в тексті клопотання особи під час вчинення кримінального правопорушення могли користуватись мобільними телефонами та відомості, отримані від операторів мобільного зв`язку можуть в майбутньому бути використані в якості доказів причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного рішення по кримінальному провадженні. А оскільки запитувана інформація відноситься до інформації, що охороняється законом, а також іншими способами її неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, тобто отримання копій інформації, що знаходиться в операторів мобільного зв`язку

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_3 ) та міститься в електронних інформаційних системах про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMEI та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації номерів абонентів «А», які працюють із СІМ-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , номерів абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій та азимути, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів з СІМ-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по час надання інформації.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виготовити та надати запитувану інформацію у формі електронного документу формату .xlsx або .txt.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1