У Х В А Л А
Іменем України
13 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240, відомості про що 20.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що 01.03.2000 останнього було заарештовано Ленінським райвідділом міліції обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України в редакції 1960 року. Під час його арешту було вилучено паспорт НОМЕР_1 виданий 22.07.1991, що підтверджується формою 1.

Під час відбування покарання в колонії № НОМЕР_2 . яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , паспорт зразка СРСР втратив свою чинність в 2001 році.

27.02.2002 проти ОСОБА_5 порушують кримінальну справу за фактом злісної непокори вимогам адміністрації колонії за ст. 391 КК України, в редакції КК України 2001 року. Невідомою особою для ідентифікації підозрюваного у скоєнні злочину було скоєно підробку паспорту вищезазначеного паспорту, а саме, на сторінці № 5 на місці фотокартки 25 річної особи міститься фотографія 16-річної особи (справа Староміського суду за № 1-239-02). Про даний факт підробки стало відомо в грудні 2020 року під час ознайомлення із матеріалами вказаної справи.

05.03.2002 невідома ОСОБА_5 , особа від його імені без відповідного дозволу отримала свідоцтво про право на спадщину за заповітом (квартира, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ).

Згідно наданої інформації за № 9/01-18 стало відомо, що 06.03.2002 року невідома особа від імені ОСОБА_5 продала квартиру за адресою АДРЕСА_2 . Заданим фактом, в березні 2002 року Вишенським РВ УМВС у Вінницькій області було порушено кримінальну справу 02320229 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України в редакції 2001 року.

15.05.2002 дане кримінальне провадження було призупинено на підставі п. 3. ст. 206 КПК України в редакції 1960 року.

31.08.2002 ОСОБА_5 було звільнено з колонії ВК-86. Під час звільнення останньому було повернуто паспорт зразка УРСР, де на 5 сторінці фотографії не було, що підтверджує форма-1.

В жовтні місяці 2002 ОСОБА_5 звернувся до Ленінського паспортного столу до начальника ОСОБА_6 та заповнив заяву про видачу паспорта зразка 1994 року у зв`язку з втратою чинності паспорта зразка СРСР.

Після заповнення заяви форми-1, та надання трьох фотокарток з білою футболкою та голубим воротніком, останньому повідомили прийти через місяць за отриманням паспорту.

Орієнтовно в жовтні 2002 року ОСОБА_5 звернувся до паспортного столу задля отримання паспорту громадянина України зразка 1994 року, де повідомили, що у зв`язку з відсутністю бланків, необхідно зачекати деякий час.

Наступного разу ОСОБА_5 звернувся в січні 2003 року, де йому було повідомлено, що бланки ще не надходили та було запропоновано написати заяву для отримання тимчасового паспорту згідно форми-9. Так, в 14.01.2003 року за форму № 9 було отримано тимчасовий паспорт, який був дійсний до 14.04.2003 року. Після двічі продовжували вказану форму.

27.05.2004 ОСОБА_5 затримують за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та звільнився 21.02.2014 року. Під час відбування покарання невідома особа від імені ОСОБА_5 заповнила заяву про видачу паспорту на ім`я ОСОБА_7 ? тим самим змінивши його прізвище. Також в заяві про видачу паспорту невідома особа зазначила, що неодружений, а також, що ОСОБА_5 звернувся з заявою про втрату паспорту.

28.02.2012 на ім`я ОСОБА_7 було видано Вінницьким РВ УМВС паспорт серії НОМЕР_3 про який останній дізнався під час звільнення 21.02.2014 року. Не підозрюючи що прізвище ОСОБА_7 не відноситься до прізвища ОСОБА_8 , а також, злочинного наміру отримати від імені паспорт громадянина Україний. отримав начальник відділення СПС, ОСОБА_9 . З 16.03.2012 року до лютого 2021 року останній користувався цим паспортом як дійсним, належним та допустимим.

Так, в січні місяці 2021 року ОСОБА_5 звернувся з заявою про надання йому належним чином завірених заяв про видачу паспорт громадянина України, нащо було надано два зразка форми-1 заяв про видачу паспорту. Один датовано 22.07.1991, інший 28.02.2012. Під час отримання було повідомлено, що в 2002 році писалась заява про видачу паспорта та повторна заява про видачу тимчасового паспорту, які надані не були.

Під час ознайомлення з заявою від 28.02.2012 було встановлено, що дана заява заповнена не рукою ОСОБА_5 та жодних підписів про те, що він отримав паспорт не має. Підпис посадової особи, яка видавала паспорт також відсутній. Також на даній формі відсутні відомості посадової особи, яка вклеїла фотографію на місце з 25 до 45 років. Також на виданій формі-1 відсутня фотокартка заявника віком 45 років, яку вклеїли 26.06.2020 року у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому було зроблено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого громадянин ОСОБА_7 був ідентифікований Ленінським районним РВ УМВС від 28.02.2002.

В ході досудового розслідування планується здійснити тимчасовий доступ до справи ОСОБА_10 , та вилучити оригінали документів у яких мостяться відомості про подання останнім документів на отримання паспорта громадянина України, а саме власноручно написані заяви ОСОБА_10 , заяву форми -1, з якою звернувся ОСОБА_5 до начальника Ленінського паспортного столу ОСОБА_6 в жовтні 2002 році, про видачу паспорта зразка 1994 року, у зв`язку з втратою чинності паспорта зразка СРСР, а також інші документи які були власноручно написані від імені ОСОБА_10 .

Вище вказані оригінали документів мають значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться зразки підпису і почерку, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

За таких обставин в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , необхідно провести тимчасовий доступ до вищевказаних документів для ознайомлення з ними та з можливістю вилучення оригіналів документів на яких містяться вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_10 .

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 13.09.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240, відомості про що 20.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що 01.03.2000 останнього було заарештовано Ленінським райвідділом міліції обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України в редакції 1960 року. Під час його арешту було вилучено паспорт НОМЕР_1 виданий 22.07.1991, що підтверджується формою 1.

Під час відбування покарання в колонії № 86. яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , паспорт зразка СРСР втратив свою чинність в 2001 році.

27.02.2002 проти ОСОБА_5 порушена кримінальна справа за фактом злісної непокори вимогам адміністрації колонії за ст. 391 КК України, в редакції КК України 2001 року. Невідомою особою для ідентифікації підозрюваного у скоєнні злочину було скоєно підробку паспорту вищезазначеного паспорту, а саме, на сторінці № 5 на місці фотокартки 25 річної особи міститься фотографія 16-річної особи (справа Староміського суду за № 1-239-02). Про даний факт підробки стало відомо в грудні 2020 року під час ознайомлення із матеріалами вказаної справи.

Як зазначає слідчий у клопотанні, 05.03.2002 невідома ОСОБА_5 , особа від його імені без відповідного дозволу отримала свідоцтво про право на спадщину за заповітом (квартира, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ).

Згідно наданої інформації за № 9/01-18 стало відомо, що 06.03.2002 року невідома особа від імені ОСОБА_5 продала квартиру за адресою АДРЕСА_2 . Заданим фактом, в березні 2002 року Вишенським РВ УМВС у Вінницькій області було порушено кримінальну справу 02320229 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України в редакції 2001 року.

15.05.2002 дане кримінальне провадження було призупинено на підставі п. 3. ст. 206 КПК України в редакції 1960 року.

31.08.2002 ОСОБА_5 було звільнено з колонії ВК-86. Під час звільнення останньому було повернуто паспорт зразка УРСР, де на 5 сторінці фотографії не було, що підтверджує форма-1.

В жовтні місяці 2002 ОСОБА_5 звернувся до Ленінського паспортного столу до начальника ОСОБА_6 та заповнив заяву про видачу паспорта зразка 1994 року у зв`язку з втратою чинності паспорта зразка СРСР.

Після заповнення заяви форми-1, та надання трьох фотокарток з білою футболкою та голубим воротніком, останньому повідомили прийти через місяць за отриманням паспорту.

Орієнтовно в жовтні 2002 року ОСОБА_5 звернувся до паспортного столу задля отримання паспорту громадянина України зразка 1994 року, де повідомили, що у зв`язку з відсутністю бланків, необхідно зачекати деякий час.

Наступного разу ОСОБА_5 звернувся в січні 2003 року, де йому було повідомлено, що бланки ще не надходили та було запропоновано написати заяву для отримання тимчасового паспорту згідно форми-9. Так, в 14.01.2003 року за форму № 9 було отримано тимчасовий паспорт, який був дійсний до 14.04.2003 року. Після двічі продовжували вказану форму.

27.05.2004 ОСОБА_5 затримують за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та звільнився 21.02.2014 року. Під час відбування покарання невідома особа від імені ОСОБА_5 заповнила заяву про видачу паспорту на ім`я ОСОБА_7 ? тим самим змінивши його прізвище. Також в заяві про видачу паспорту невідома особа зазначила, що неодружений, а також, що ОСОБА_5 звернувся з заявою про втрату паспорту.

28.02.2012 на ім`я ОСОБА_7 було видано Вінницьким РВ УМВС паспорт серії НОМЕР_3 про який останній дізнався під час звільнення 21.02.2014 року. Не підозрюючи що прізвище ОСОБА_7 не відноситься до прізвища ОСОБА_8 , а також, злочинного наміру отримати від імені паспорт громадянина Україний. отримав начальник відділення СПС, ОСОБА_9 . З 16.03.2012 року до лютого 2021 року останній користувався цим паспортом як дійсним, належним та допустимим.

Так, в січні місяці 2021 року ОСОБА_5 звернувся з заявою про надання йому належним чином завірених заяв про видачу паспорт громадянина України, нащо було надано два зразка форми-1 заяв про видачу паспорту. Один датовано 22.07.1991, інший 28.02.2012. Під час отримання було повідомлено, що в 2002 році писалась заява про видачу паспорта та повторна заява про видачу тимчасового паспорту, які надані не були.

Під час ознайомлення з заявою від 28.02.2012 було встановлено, що дана заява заповнена не рукою ОСОБА_5 та жодних підписів про те, що він отримав паспорт не має. Підпис посадової особи, яка видавала паспорт також відсутній. Також на даній формі відсутні відомості посадової особи, яка вклеїла фотографію на місце з 25 до 45 років. Також на виданій формі-1 відсутня фотокартка заявника віком 45 років, яку вклеїли 26.06.2020 року у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому було зроблено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого громадянин ОСОБА_7 був ідентифікований Ленінським районним РВ УМВС від 28.02.2002.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000240 від 20.02.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.02.2021 по справі №127/3121/21, протоколом допиту свідка від 23.02.2021, поясненнями від 25.02.2021, протоколом огляду від 05.07.2021, вироком Ленінського міжрайсуда м. Вінниці від 08.11.2000 по справі №1-427/2000.

Як зазначено слідчим у клопотанні, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до справи ОСОБА_10 , та вилучити оригінали документів у яких мостяться відомості про подання останнім документів на отримання паспорта громадянина України, а саме власноручно написані заяви ОСОБА_10 , заяву форми -1, з якою звернувся ОСОБА_5 до начальника Ленінського паспортного столу ОСОБА_6 в жовтні 2002 році, про видачу паспорта зразка 1994 року, у зв`язку з втратою чинності паспорта зразка СРСР, а також інші документи які були власноручно написані від імені ОСОБА_10 .

Вищевказані оригінали документів мають значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться зразки підпису і почерку, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, надання тимчасового доступу до оригіналів документів зумовлено необхідністю проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів та ознайомлення з ними із можливістю вилучення оригіналів документів на яких містяться вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_10 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя