Справа № 157/1529/21
Провадження №1-кс/157/644/21
УХВАЛА
Іменем України

18 листопада 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власників (володільців) майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 16 листопада 2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 198 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучені 15 листопада 2021 року під час проведення огляду місця події: вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого, згідно із свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 ; причіп марки «МАЗ», моделі «8925», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , власником якого, згідно із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 є ВКПП «Агропромтехцентр (адреса місця знаходження: АДРЕСА_2 ); готову лісопродукцію, а саме, палетну дошку із дерев породи сосна, вільха та осика у кількості 32-х пачок загальною кубомасою 27,044 куб.м; товарно-транспортні накладні без номера від 15 листопада 2021 року на перевезення лісопродукції (палетної дошки), а також ТТН-ліс серії ЖТЕ №902836 від 25 жовтня 2021 року та ТТН-ліс серії ВНА №010963 про її походження. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000417 від 16 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, за фактом зберігання та перевезення майна (лісопродукції), завідомо здобутої злочинним шляхом. З матеріалів кримінального провадження, які послугували підставою для внесення таких відомостей до ЄРДР вбачається, що на території Камінь-Каширського району невстановлені особи систематично здійснюють підроблення документів на відпуск та перевезення лісопродукції, на підставі яких у подальшому здійснюють збут незаконно зрубаної деревини фізичним та юридичним особам. В ході досудового розслідування встановлено, що 15 листопада 2021 року близько 15 год. 30 хв. працівниками СРПП Камінь-Каширського РВП під час патрулювання (рейду) щодо виявлення фактів незаконного перевезення лісодеревини, на автодорозі по вул. Лесі Українки, 42А у с. Нуйно Камінь-Каширського району Волинської області зупинено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 із причіпом марки «МАЗ», моделі «8925», н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , який перевозив готову лісопродукцію (палетну дошку), на перевезення якої пред`явив документи, що не відповідають дійсності вантажу, який перевозив. Із протоколу огляду місця події, проведеного 15 листопада 2021 року в період часу із 16 год. 42 хв. по 19 год. 27 хв. на автодорозі по вул. Лесі Українки, 42 А у с. Нуйно, Камінь-Каширського району Волинської області, вбачається, що слідчим було виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5330», сірого кольору, н.з. НОМЕР_5 , із причіпом марки «МАЗ», моделі «8925», чорного кольору, н.з. НОМЕР_3 , та завантажену на останніх лісопродукцію, зокрема палетну дошку дерев породи сосна, вільха та осика у кількості 32-х пачок загальною кубомасою 27,044 куб.м, а також надані водієм товарно-транспортні накладні на перевезення вказаної лісопродукції без номера від 15 листопада 2021 року, а також ТТН-ліс серії ЖТЕ №902836 від 25 жовтня 2021 року та ТТН-ліс серії ВНА №010963. Разом із цим, 15 листопада 2021 року працівниками охорони та захисту лісу ДП «Камінь-Каширське лісове господарство» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких було залучено до проведення огляду в якості спеціалістів, складено акт огляду лісопродукції та її невідповідності пред`явленим документам. Як вбачається із вказаного акта, то представлені ТТН без номера від 15 листопада 2021 року на перевезення заготовки для піддонів загальною кубомасою 27,044 куб.м, без зазначення породи деревини та їх кількості по породах. Окремі пачки листяних порід сформовані з дерев порід осика та вільха, що не дає можливості встановити точну кубомасу по породах. Заготовки листяних порід виготовлені з свіжозпилених дерев терміном до 10-ти днів, а доля осикових заготовок становить до 50% від листяних порід. Згідно з представленими ТТН-ліс серії ВНА №010963 від 4 березня 2021 року про походження листяних порід дерев в кількості 32,04 куб.м, в них вказані породи дерев береза та вільха, а деревина породи осика, з якого виготовлена частина лісопродукції, відсутня. 16 листопада 2021 року вказаний автомобіль із причіпом та лісопродукцією, а також надані документи на походження та перевезення визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вказані транспортні засоби, лісопродукція (палетна дошка), документи на її походження і перевезення зберегли на собі сліди злочину та мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, а саме, встановлення законності походження вилученої деревини та документів на неї, а також призначення відповідних судових експертиз. У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягають тимчасово вилучені транспортні засоби, завантажена на останніх лісопродукція, зокрема, палетна дошка та надані водієм документи на її походження та перевезення.

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , який на підставі постанови заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області від 16 листопада 2021 року здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , який погодив клопотання, у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на зазначене у ньому майно підтримали з наведених у ньому підстав.

Представник власників (володільців) майна ТОВ «Редрок», ВКПП «Агропромтехцентр» - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, мотивуючи тим, що відсутні законні підстави для накладення арешту на палетну дошку, транспортний засіб, причеп; перевозилася не лісодеревина, а вже готова продукція; слідчим, з огляду на диспозицію ст. 198 КПК України, не встановлено в ході досудового розслідування обставин щодо заздалегідь не обіцяного придбання або отримання, зберігання чи збуту майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом, як і не надано доказів щодо незаконності походження вилученої лісопродукції, відсутні відомості про подію злочину, власник майна не зобов`язаний доводити з чого виготовлена готова продукція, у кримінальному провадженні відсутні відомості по фактах незаконної порубки дерев, лісгосп не звертався у цьому кримінальному провадженні до поліції з інформацією про те, що мала місце незаконна порубка дерев.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, пояснення представника власників (володільців) майна, пояснення свідків, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити, зважаючи на таке.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ч. 2 ст. 171 КПК України доказуванню при розгляді клопотання про арешт майна підлягають наявність підстав, мети і необхідності арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 16 листопада 2021 року за №0000417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР від 16 листопада 2021 року, до реєстру 16 листопада 2021 року внесені відомості про те, що 15 листопада 2021 року близько 15 год. 30 хв. працівниками СРПП Камінь-Каширського РВП під час патрулювання (рейду) щодо виявлення фактів незаконного перевезення лісодеревини, на автодорозі по вул. Лесі Українки, 42А у с. Нуйно Камінь-Кашисрького району Волинської області, зупинено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , із причіпом марки «МАЗ», моделі «8925», н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 , який перевозив готову лісопродукцію (палетну дошку) і на перевезення її пред`явив документи, що не відповідають дійсності вантажу, який перевозив.

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 15 листопада 2021 року, під час проведення у період часу з 16 год. 42 хв. до 19 год. 27 хв. огляду ділянки автомобільної дороги по вул. Лесі Українки, що навпроти приміщення Нуйнівського лісництва ДП «Камінь-Каширське лісове господарство» № 42А у с. Нуйно Камінь-Каширського району, ближче правого ґрунтового узбіччя у напрямку м. Ковель було виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «Камаз-5320» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_5 , з причіпом марки «МАЗ 8925» НОМЕР_3 , з навантаженою на них готовою лісопродукцією, а саме, палетною дошкою у кількості 32-х пачок, загальною кубомасою 27,044 куб.м. із дерев породи сосна, вільха та осика, а також було вилучено дві товарно-транспортні накладні № б/н від 15.11.2021 на перевезення вказаної лісопродукції та дві ТТН-ліс серії ВНА № 010963 від 04.03.2021 та серії ЖТЕ № 902836 від 25.10.2021.

Згідно з актом огляду автомобіля з пиломатеріалами від 15 листопада 2021 року, що підписний інженерами з охорони та захисту лісу ДП «Камінь-Каширське лісове господарство» Махметом та Монцем і доданий слідчим до клопотання про арешт, представлено ТТН без номера від 15 листопада 2021 року в кількості 2 шт. на заготовку для піддонів загальною кубомасою 27,044 куб.м. без зазначення породи деревини та їх кількості по породах та окремо по кубомасі; окремі пачки листяних порід сформовані з осики та вільхи, що не дає можливості встановити точну кубатуру по породах; заготовки листяних порід виготовлені з свіжоспилених дерев терміном до десяти днів; доля осикових заготовок становить до 50% від листяних порід; згідно представлених ТТН-ліс про походження деревини листяних порід серії ВНА № 010963 від 04.03.2021 в кількості 32,04 куб.м., вказані породи береза та вільха, а деревина породи осика відсутня, також була надана копія ТТН-ліс ЖТЕ №902836 від 25.10.2021 в кількості 32,153 куб.м. породи сосна.

З показань у судовому засіданні свідка ОСОБА_9 вбачається, що він працює провідним інженером з охорони та захисту лісу ДП «Камінь-Каширське лісове господарство», має вищу освіту за спеціальністю «Лісове господарство» та стаж роботи 46 років, та був залучений слідчим як спеціаліст до проведення огляду затриманого автомобіля з причіпом, на яких знаходилася лісопилена деревина у вигляді дощечок, брусів, та володільцями майна було надано товарно-транспортні документи та супровідні документи про походження лісопиленої деревини, у яких вказувалося, що перевозяться бруси, дощечки з порід дерев сосна, вільха і береза, а при огляді виявили, що з порід дерев сосни, а також із свіжоспиленої вільхи та осики, тобто мала місце невідповідність у породному складі деревини, при цьому кількісні показники сходилися, але документи були за березень 2021 року, а по суті, як він визначив, виходячи із свого практичного досвіду, вільха спиляна на протязі не більше 10 днів тому, заготовки були вологі, свіжоспилені, середовище, у якому зберігалася ця деревина не має значення для визначення строку спилювання. На території Камінь-Каширського району мали місце незаконні порубки дерев, однак він не пов`язує їх саме з цієї лісопиленою деревиною, яка перевозилася.

Як вбачається з показань у судовому засіданні свідка ОСОБА_8 , він працює провідним інженером з охорони та захисту лісу ДП «Камінь-Каширське лісове господарство», має вищу освіту за спеціальністю «Лісове господарство» та стаж роботи 27 років, та був залучений слідчим як спеціаліст до огляду автомобіля з причіпом, на яких знаходилася палетна дошка, і водій показав дві товарно-транспортні накладні, в яких були зазначені геометричні розміри лісопродукції, а породи дерев, з яких її виготовлено, не зазначені, а також надавалися ТТН-ліс на лісодеревину породи сосна, вільха і береза, а при огляді лісопродукції, яка перевозилася, виявлено, що вона виготовлена з порід дерев сосни, вільхи та осики, з осики 2 цілих пачки лісопродукції, з сосни були складені окремо у пачки, інші з вільхи та осики в перемішку, а з берези лісопродукції взагалі не було, та окрім того, документи на вільху виписані у березні 2021 року, а зрізана вона, як було визначено, не більше 10 днів тому.

Постановою слідчого від 18 червня 2021 року вилучені автомобіль, причіп, палетна дошка, товарно-транспортні накладі визнано речовими доказами як такі, що зберегли на собі сліди та іншу інформацію, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим під час судового розгляду клопотання не наведено достатнього обґрунтування та не надано доказів, які б давали підстави вважати, що майно, на яке він просить накласти арешт відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України.

Статтею 198 КК України встановлено відповідальність за заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, не доведено, що готова лісопродукція, тобто палетна дошка, яка перевозилася, є завідомо одержана кримінально протиправним шляхом, не зазначено конкретне місце незаконної порубки дерев та будь-які дані, які б вказували на походження готової лісопродукції з незаконно зрубаних дерев.

Сама по собі постанова слідчого про визнання майна речовим доказом, його припущення щодо незаконності походження лісопродукції, які ґрунтуються лише на факті невідповідності порід дерев, з яких виготовлена така готова продукція відомостям, зазначених у наданих водієм накладних та ТТН-ліс про породи дерев, а також пояснення спеціалістів про породи дерев та терміни спилювання окремих з них, з яких виготовлена продукція, яка перевозилася, не можуть бути достатньою правовою підставою для накладення на вказане майно арешту.

В обґрунтування заперечень проти клопотання представником власників (володільців) майна надано докази на підтвердження договірних відносин між власниками (володільцями) майна, що вилучене слідчим, та фізичними особами-підприємцями, тобто між суб`єктами господарювання, зокрема, договір про виготовлення готової продукції з давальницької сировини, що укладений 9 вересня 2020 року між ВКПП «Агропротехцентр» та ФОП ОСОБА_10 , згідно з яким останній зобов`язався виготовити по завданню замовника заготовки з сировини цього замовника, договір купівлі-продажу від 1 листопада 2021 року, відповідно до якого продавець ФОП ОСОБА_11 зобов`язався передати покупцю ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність за плату пиломатеріали, договір про виготовлення готової продукції з давальницької сировини, що укладений 1 листопада 2021 року між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_12 , згідно з яким останній зобов`язався виготовити заготовки з сировини замовника за плату, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні щодо перевезення заготовок для піддонів, круглих лісоматеріалів як сировини для їх виготовлення, ТТН-ліс про придбання лісодеревини, кошториси на виготовлення готової продукції.

Таким чином, оскільки слідчим не доведено, що майно, яке було вилучено 15 листопада 2021 року в ході проведення огляду місця події, а саме, автомобіль та причіп з готовою лісопродукцією, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України, тому правові підстави для накладення на це майно арешту відсутні.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасового вилученого майна.

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 16 листопада 2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 198 КК України, про накладення арешту на майно, - відмовити.

Негайно повернути особі, у якої було вилучено майно, ОСОБА_7 вилучені 15 листопада 2021 року під час проведення огляду місці події вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», моделі «5320», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 (у протоколі огляду місця події від 15 листопада 2021 року зазначено у графі "виявлене під час огляду вилучено" - вантажний автомобіль «КАМАЗ 5320» р/н НОМЕР_5 ), причіп марки «МАЗ», моделі «8925», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , готову лісопродукцію, а саме, палетну дошку у кількості 32-х пачок загальною кубомасою 27,044 куб.м, 2 товарно-транспортні накладні без номеру від 15 листопада 2021 року на перевезення лісопродукції (палетної дошки), а також ТТН-ліс серії ЖТЕ №902836 від 25 жовтня 2021 року та ТТН-ліс серії ВНА №010963.

Копію ухвали негайно вручити старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 для негайного виконання цієї ухвали і направлення повідомлення про виконання ухвали слідчому судді, а також надіслати для відома власникам (володільцям) майна ВКПП «Агропромтехцентр», ТОВ «Редрок», ОСОБА_6 , представникам власників (володільців) майна ОСОБА_5 , особі, у якої майно було вилучено, - ОСОБА_7 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата проголошення повного тексту ухвали 12 год. 45 хв.

22 листопада 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1