Справа № 243/573/22
Провадження № 1-кс/243/261/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 13 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування за № 0001351 від 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування за № 0001351 від 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.08.2021 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом довіри отримала особисту інформацію через мережу інтернет на її ім`я.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В 2020 році при перевірці бізнес-інформації свого підприємства, потерпіла звернула увагу на те, що вона є директором ще в двох фірм, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що 21.01.2022 року вона звернулася до нотаріуса для того щоб останній надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців. Нотаріус за допомогою РНОКП ОСОБА_5 отримав витяг з реєстру. Отримавши витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців потерпіла переконалася, що під її індикаційним кодом крім підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ще два записи про те, що вона є директором ще двох фірм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування, з метою збирання доказів, виникла необхідність у витребуванні (вилученні) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 місце знаходження якого є АДРЕСА_2 , з метою отримання документів та відомостей, на підставі яких здійснювалась реєстрація та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що зв`язку з вищенаведеними обставинами, для отримання інформації та документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 було спрямовано запит від 28.08.2021 № 12790/205/02-2021, та згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.09.2021 № 100-12898 витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з чим, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо порядку та умов реєстрації товариства, яке можливе лише шляхом витребування (вилучення) реєстраційних справ, які буде використано як докази по кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування встановлено, що такі відомості можливо отримати від суб`єкта державної реєстрації прав у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо.

У зв`язку з чим, слідчий просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з метою витребування (вилучення) електронної реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених електронних реєстраційних справ та до відсканованих копій документів, що містяться у них, з можливістю їх витребування (вилучення) та отримання належним чином завірених копій документів.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , що визначена на підставі призначення групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленою про місце та час судового розгляду, в судове засідання не з`явилася, проте надала заяву з проханням розглянути вказане клопотання за її відсутності, вказала, що заявлені вимоги підтримує та просила їх задовольнити.

Також, судом було здійснено виклик у судове засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом відправлення відповідного повідомлення на електронну адресу. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином, у судове засіданні не з`явилась.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001351 від 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В 2020 році при перевірці бізнес-інформації свого підприємства, потерпіла звернула увагу на те, що вона є директором ще в двох фірм, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що 21.01.2022 року вона звернулася до нотаріуса для того щоб останній надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців. Нотаріус за допомогою РНОКП ОСОБА_5 отримав витяг з реєстру. Отримавши витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців потерпіла переконалася, що під її індикаційним кодом крім підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ще два записи про те, що вона є директором ще двох фірм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань слідує, що місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання дізнавача, слідчий суддя вбачає, що речі та документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також суд перевірив, що орган досудового розслідування звертався з запитом про отримання наведених у клопотанні документів, на що отримав відмову.

Враховуючи те, що в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , знаходяться документи, про порядок реєстрації товариства, а тому суд погоджується з тим, що органом досудового розслідування в подальшому зазначені документи можуть бути використані, як речові докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що стороною обвинувачення доведено, що оригінали документів, до яких остання просить тимчасовий доступ та їх вилучення, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки можуть бути визнаними в якості речових доказів, що в майбутньому дозволить встановити наявність обґрунтованих підозр чи їх відсутність.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та його задоволення буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Крім того, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів дізнавачу зазначеному у клопотанні, а саме, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оскільки інформація про нього відсутня як у витягу з кримінального провадження № 0001351 від 13.08.2021 року так і в постанові про призначення групи дізнавачів від 13.08.2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування за № 0001351 від 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з метою витребування (вилучення) електронної реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених електронних реєстраційних справ та до відсканованих копій документів, що містяться у них, з можливістю їх витребування (вилучення) та отримання належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1

Донецької області