Справа №766/2811/22
н/п 1-кс/766/1797/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2022 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) іншому слідчому, якому доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів та надати можливість вилучити копії документів, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ІBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком,

-документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок,

-довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали;

-інформацію про рух коштів по рахунку ІBAN: НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу;

-грошові чеки, квитанції, платіжні доручення та інші документи, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 09.12.2021 (дата підписання першого договору) по 31.12.2020 (строк дії договору) з розрахункового рахунку ІBAN: НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

Інформацію не оприлюднювати в Єдиному державному реєстрі судових рішень згідно з п. 4 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було отримано грошові кошти, перераховані за виконання робіт по об`єктам поточні ремонти мереж зовнішнього освітлення у населених пунктах смт. Антонівка, смт. Зеленівка, с. Петрівка, с. Садове, с. Сонячне, с. Богданівка міста Херсона, та з метою подальшого проведення ряду судових експертиз, зокрема і економічної експертизи, необхідно отримати відомості шляхом вилучення їх копій, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ІBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, розпочате 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що посадові КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу липня-грудня 2021 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили кошти місцевого бюджету, виділені на проведення поточного ремонту електромереж зовнішнього освітлення у смт. Антонівка, смт. Зеленівка, с. Петрівка, с. Садове, с. Сонячне, с. Богданівка Херсонської об`єднаної громади, а саме без фактично проведеного ремонту склали та підписали у грудні 2021 року акти виконаних робіт, на підставі яких підрядній організації перераховано бюджетні кошти.

Так, у 2021 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено загалом 33 договори про надання послуг у вигляді поточного ремонту електромереж зовнішнього освітлення на загальну суму близько 2 млн. грн. (09.12.2021 - 14 договорів, 21.12.2021 8 договорів, 22.12.2021 - 11 договорів).

Відповідно до даних з відкритих джерел, а саме з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30 грудня 2021 року перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти за виконання робіт з надання послуг щодо проведення поточних ремонтів мереж зовнішнього освітлення у населених пунктах смт. Антонівка, смт. Зеленівка, с. Петрівка, с. Садове, с. Сонячне, с. Богданівка міста Херсона.

За оперативними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має відповідних фахівців та техніки для проведення взятих на себе зобов`язань перед комунальним підприємством, а оплачені та закриті актами роботи почали проводитись лише у 2022 році.

Водночас, 01.02.2022 слідчим за участі спеціаліста - електромонтера з ремонту та обслуговування електричних установок до 1000В ОСОБА_15 , частково проведено огляди досліджуваних об`єктів, під час чого зафіксовано, що встановлені на електричних опорах хомути мають сліди корозії, що свідчить про встановлення бувших у використанні деталей, а також на електричних опорах встановлені світлодіодні світильники замість передбачених дефектними актами світильників з люмінесцентними або ртутними лампами.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було отримано грошові кошти, перераховані за виконання робіт по об`єктам поточні ремонти мереж зовнішнього освітлення у населених пунктах смт. Антонівка, смт. Зеленівка, с. Петрівка, с. Садове, с. Сонячне, с. Богданівка міста Херсона, та з метою подальшого проведення ряду судових експертиз, зокрема і економічної експертизи, необхідно отримати відомості шляхом вилучення їх копій, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ІBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів та надати можливість вилучити копії документів, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ІBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком,

-документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок,

-довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали;

-інформацію про рух коштів по рахунку ІBAN: НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу;

-грошові чеки, квитанції, платіжні доручення та інші документи, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 09.12.2021 (дата підписання першого договору) по 31.12.2020 (строк дії договору) з розрахункового рахунку ІBAN: НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 16.04.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1