Справа № 401/3586/21;
Провадження № 1-кс/401/425/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року місто Світловодськ
У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації про банківські рахунки, відкритих головних відділеннях:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ),
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ),
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ),
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_5 . На початку липня ОСОБА_5 запропонував заробити грошові кошти. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 , у Instagram повідомив, потерпілу, що на її карту, № НОМЕР_6 , повних даних вона не знає, номер рахунку НОМЕР_7 , переведено грошові кошти які діючи за інструкцією ОСОБА_5 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . В подальшому потерпілій прийшло повідомлення про те, що на неї було взято кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_5 . 12.04.2021 в мессенджері інстаграм ОСОБА_5 їй написав та запропонував заробити грошові кошти на криптовалюті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 08.07.2021 ОСОБА_5 , у мессенджері «Телеграм» повідомив, потерпілу, що на її карту, № НОМЕР_10 , повних даних вона не пам`ятає, номер рахунку НОМЕР_11 , переведено грошові кошти які діючи за інструкцією ОСОБА_5 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_12 та № НОМЕР_9 . 18.08.2021 потерпілій прийшло смс повідомлення про, те що вона заборгувала 13 тис. 307 грн. На сайті бюро кредитних історій потерпіла ОСОБА_7 дізналася, що на її ім`я було оформлено кредитний догові «Смарт» договір №153570295. При цьому в договорі було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_13 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , надала свідчення, що, в неї є знайома ОСОБА_9 , яка запропонувала їй заробити грошові кошти ті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_9 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 11.07.2021, потерпіла підтвердила фінансові операції з карткою за допомогою фінансового номеру, відразу після чого на її карту, НОМЕР_14 , було переведено грошові кошти в сумі 1130 грн., які потерпіла діючи за інструкцією ОСОБА_9 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_9 . В той же день потерпілій приходили смс повідомлення про перерахування та переведення з її карти, ще 7 тис. грн. В подальшому потерпілій зателефонували з колекторської фірми та повідомили, що на її ім`я взято кредит.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , надала свідчення, що, в неї є знайомий ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_5 . 06.07.2021 в мессенджері інстаграм ОСОБА_5 їй написав та запропонував заробити грошові кошти на криптовалюті. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 09.07.2021 ОСОБА_5 , у мессенджері «Телеграм» повідомив, потерпілу, що на її карту НОМЕР_15 , переведено грошові кошти, спочатку 1 тис. грн., а потім 4 тис. грн., які діючи за інструкцією ОСОБА_5 , потерпіла в подальшому перерахувала на банківську карту № НОМЕР_9 . 22.08.2021 потерпілій прийшов лист від кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_8 про, те що на її ім`я взяли кредит, при цьому вказали не її номер мобільного телефону, а номер НОМЕР_16 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , надала свідчення, що її колишній хлопець, ОСОБА_5 , 04.07.2021 їй зателефонував та запропонував заробити грошові кошти. Для цього потрібно було мати особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпіла повідомила ОСОБА_6 пароль та логін до « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В цей же день потерпілій на банківську картку НОМЕР_17 прийшли грошові кошти в сумі 6950 гривень які діючи за інструкцією ОСОБА_5 потерпіла в подальшому перерахувала на банківські карти № НОМЕР_18 та № НОМЕР_9 . Через деякий час родичам потерпілої почали телефонувати представники колекторських фірм. В бюро кредитних історій потерпіла виявила, що на неї оформлено швидкий кредит. При цьому в договорі було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_19 .
Під час досудового слідства за допомогою інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_9 було зроблено запит, для встановлення за допомогою банківського ідентифікаційного коду, банка емітента в якому випущено картку з номером № НОМЕР_12 . Згідно інформації банком емітентом вказаної картки є « ІНФОРМАЦІЯ_10 », пакет послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Під час досудового слідства за допомогою інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_9 було зроблено запит, для встановлення за допомогою банківського ідентифікаційного коду, банка емітента в якому випущено картку з номером № НОМЕР_9 . Згідно інформації банком емітентом вказаної картки є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Під час досудового слідства за допомогою інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_9 було зроблено запит, для встановлення за допомогою банківського ідентифікаційного коду, банка емітента в якому випущено картку з номером № НОМЕР_18 . Згідно інформації банком емітентом вказаної картки є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Під час досудового слідства за допомогою інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_9 було зроблено запит, для встановлення за допомогою банківського ідентифікаційного коду, банка емітента в якому випущено картку з номером № НОМЕР_8 . Згідно інформації банком емітентом вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер НОМЕР_21 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_11 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_14 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_17 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_15 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_8 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахуноки у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_9 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ,номер банківської картки № НОМЕР_18 а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Орган досудового розслідування зазначає про відсутність можливості іншими способами встановити інформацію про рух коштів по картковому рахунку потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інформацію про анкетні дані, зовнішній вигляд, пристрої які використовувалися правопорушниками, дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні встановлено, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. При цьому, як визначено п.п.4.1,4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року №267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того, може буде використана в подальшому для проведення інших слідчих (розшукових) дій, та як доказ вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тому її необхідно вилучити.
Таким чином, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та виготовлення копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках), а саме:
1)до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_7 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р., а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2021 по 01.09.2021 р.;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.
2)до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_11 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р., а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р. ;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2021 по 01.09.2021;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.
3)до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер картки НОМЕР_15 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р., а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р. ;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2021 по 01.09.2021;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.
4)до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер картки№ НОМЕР_14 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р., а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р. ;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2021 по 01.09.2021;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.
5)до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер картки № НОМЕР_17 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з з 01.07.2021 по 01.09.2021;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р., а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р. ;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.
6)до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номери банківських карт № НОМЕР_12 та № НОМЕР_8 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р., а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р. ;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2021 р.по 01.09.2021 р.;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2021 по 01.09.2021;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.
7)до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_9 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р., а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р. ;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2021 по 01.09.2021;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.
8)до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ,номер банківської картки № НОМЕР_18 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р., а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р. ;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2021 р. по 01.09.2021 р.;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2021 р. по 01.09.2021р.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 03 листопада 2021 року по 03 грудня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного
суду Кіровоградської області ОСОБА_1