Справа №760/1420/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 06.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів реєстраційних, облікових, звітних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 06.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що в період 2015 - 2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») здійснено відчуження майнових прав щодо низки житлових квартир в житлових будинках, замовниками будівництва яких виступали зазначені комунальні підприємства на користь комерційних підприємств.
Надалі в клопотанні слідчий зазначає, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.09.2010 № 30/4842 затверджено «Програму будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 2017» щодо будівництва житлового будинку на АДРЕСА_2 .

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.04.2011 № 559 передано функції замовника будівництва житлового будинку на АДРЕСА_2 від ІНФОРМАЦІЯ_9 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Пунктом 3.3. вказаного Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.04.2011 № 559 на ІНФОРМАЦІЯ_10 покладено обов`язок щодо формування списків громадян, які перебувають на квартирному обліку для укладання договорів на фінансування житла за програмою 70% - кошти громадян, 30% - кошти міського бюджету, а також за програмою 50% - кошти громадян, 50% - кошти міського бюджету, сформовані відповідно до п.3.3 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.04.2011 № 559 «Про будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 ».
Пунктом 3.4. вказаного Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.04.2011 № 559 на ІНФОРМАЦІЯ_10 покладено обов`язок укласти з громадянами, згідно з вищезазначеними списками договори про порядок оплати вартості та надання квартир у житловому будинку по АДРЕСА_2 .
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.04.2012 № 533/7870 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано земельну ділянку для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку на АДРЕСА_2 .

В подальшому, протягом 2015 - 2016 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувало майнові права на 16 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 8 551 000,00 грн. шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вартість майнових прав на 1 кв. м. 12 500,00 грн. без ПДВ.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 21.12.2021 № 21-65, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартири становить від 14 380, 00 грн. до 17 285, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказує на заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2014 № 765/765 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для будівництва житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (для потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») на АДРЕСА_3 .

31.03.2012 між Департаментом економіки та інвестицій ВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено інвестиційний договір № 050-13/і/151 щодо будівництва житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (для потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») на АДРЕСА_3 .

В подальшому, протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано майнові права на 6 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 6 476 346 грн. шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вартість майнових прав на 1 кв. м. 14 410,00 грн. без ПДВ.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 21.12.2021 № 21-65, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартири становить від 20 660, 00 грн. до 23 266, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість 6 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.09.2014 № 260/260 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, протягом 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано майнові права на 8 квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 9 625 191,00 грн. шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 22.09.2021 № 21-49, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартир становить від 21 067, 00 грн. до 23 322, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість 8 квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 9 625 191,00 грн. вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Також встановлено, що на підставі договору на виконання функцій замовника від 26.10.2012 № 130/22 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за поштовою адресою: АДРЕСА_6 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_7 ), будівельна адреса: АДРЕСА_8 .

В подальшому, протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано майнові права на квартири у житловому будинку, розташованому за поштовою адресою: АДРЕСА_6 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_7 ), будівельна адреса: АДРЕСА_8 шляхом укладання договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 15 858 693,40 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 9 020,00 грн.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 30.09.2021 № 21-52, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартир становить від 17 843, 00 грн. до 19 767, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_7 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 15 830 280,40 грн., вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.05.2013 № 511/9568 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків за будівельними адресами: АДРЕСА_9 .

В подальшому, протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано майнові права на квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_10 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартість майновий прав складає 545 841,45 грн. (в т.ч. ПДВ 90 973,58 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 9 735,00 грн.

Протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано майнові права на квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_10 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартість майновий прав складає 411 206,40 грн. (в т.ч. ПДВ 68 524,40 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 9 735,00 грн.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 30.09.2021 № 21-42, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартир становить від 13 963, 00 грн. до 17 031, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість квартир у житлових будинках, розташованих за будівельними адресами: АДРЕСА_9 , вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Крім того, встановлено, що згідно з рішенням 4 сесії 24 скликання ІНФОРМАЦІЯ_7 №332-4/492 від 27.03.2003 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування», та рішенням № 235/2810 від 31.03.2005 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (далі - «БО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) передано, на умовах визначеними в цьому рішенні, у довгострокову оренду на 25 років земельні ділянки загальною площею 1,36 га для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою автостоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту на проспекті АДРЕСА_3 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови. Кінцевим бенефіціарним власником «БО «БФ «Солом`янка» є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 .

На підставі вказаного рішення, 27.11.2003 між ІНФОРМАЦІЯ_22 та «БО «БФ «Солом`янка`укладено договір оренди зазначеної земельної ділянки, кадастровий номер :69:091:0041. При цьому, згідно п. 7.2. Договору та п. 9.1.6. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 , «БО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.1999 №49/551 «Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва», був зобов`язаний передати ІНФОРМАЦІЯ_23 5% загальної площі будинку, а по земельних ділянках у центральній частині міста Києва 10% загальної площі будинку.

Разом з тим, згідно наявної інформації оперативного підрозділу, вказані вище зобов`язання виконані не були, а житлові квартири в будинку передані у власність фізичним особам, на підставі укладених договорів іпотеки.

Зокрема, між «БО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Генеральний інвестор), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , укладено договір від 07.07.2014 № 5/07, згідно з яким Замовник доручає, а Генеральний інвестор зобов`язується своїми та залученими силами і засобами профінансувати та організувати будівництво житлового будинку з гостьовою стоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту земельній ділянці кадастровий номер :69:091:0041 на АДРЕСА_3 .

Згідно оперативної інформації генеральним підрядником виступало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке в свою чергу підконтрольне ОСОБА_6 , вартість будівельних робіт становить 27 500 000, 00 грн.

Так, в період часу з 2014 по 2015 роки фізичними особами з близького оточення ОСОБА_6 укладається низка договорів позики з ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 27 387 000, 00 грн., зокрема ОСОБА_8 (дружиною ОСОБА_6 ) на сума 11 400 000, 00 грн., ОСОБА_9 (сином ОСОБА_6 ) на суму 5 600 000, 00 грн., ОСОБА_10 (станом на 2015 рік заступник ОСОБА_6 , перший заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») 5 177 000, 00 грн., ОСОБА_11 (негласна помічниця ОСОБА_6 , начальник відділу адміністративно-кадрової роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») 4 000 000, 00 грн.

Згідно умов договору позики, в забезпечення виконання зобов`язань позичальник передає позикодавцю в іпотеку майнові права на житлові приміщення за будівельною адресою: АДРЕСА_13 .

В подальшому «борг» повернуто не було, а вищезазначені особи згідно умов договору позики отримали право власності на предмети іпотеки, а саме квартири за будівельною адресою: АДРЕСА_13 .
Таким чином слідчий стверджував, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема статутів, наказах про призначення директора, заступників, головного бухгалтера підприємства, посадових інструкцій мають значення для встановлення факту реальності здійснення господарської операції/операцій, обґрунтованості визначених цін договорів, умов виконання договорів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 » у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_26 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів реєстраційних, облікових, звітних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1