Провадження № 1-кс/537/704/2021
Справа № 537/5105/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій, а саме : договорів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в тому числі додатків до них; виписок по рахункам на паперовому носії та/або електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагенів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, вхідним та вихідним залишком коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 16.04.2021 і по час винесення ухвали; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 16.04.2021 по час винесення ухвали.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що сектором дізнання ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000268 від 17.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2021 невстановлена особа, зателефонувавши на номер мобільного телефону ОСОБА_4 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 70000 грн. В ході досудового розслідування потерпіла надала покази та повідомила, що грошові кошти вона самостійно перерахувала на карткові рахунки, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , окрім того надала квитанції, якими підтверджується перерахування коштів на вищевказані рахунки. На даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та отриманні тимчасового доступу до банківських документів. Іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо, а тому дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000268, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. До ЄРДР внесено відомості наступного змісту: «16.04.2021 невстановлена особа, зателефонувавши на номер мобільного ОСОБА_4 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами останньої в загальній сумі 70000 грн.»
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавачем надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16.04.2021 та копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.04.2021. З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 16.04.2021 близько 12 год. на її номер мобільного телефону зателефонував з невідомого номеру НОМЕР_3 чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по її картці проходять незрозумілі операції. Після чого їй повідомили, що потрібно в особистому кабінеті створити ще одну, білу віртуальну картку для того, щоб вона зі своєї картки перевела туди грошові кошти, нібито, щоб банк бачив її операції в цей момент. Після чого вона створила карту та оператор їй повідомив, що потрібно ввести номер НОМЕР_2 та підписати своїм прізвищем, далі їй повідомили, що потрібно перевести грошові кошти з чорної картки на білу картку з номером НОМЕР_2 , що вона зробила. В подальшому працівник банку спитав чи є в неї картки іншого банку, на що вона повідомила, що має картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Чоловік повідомив, що вони співпрацюють з ІНФОРМАЦІЯ_3 та сказав, що їй необхідно перевести гроші з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона і зробила. В подальшому вона написала листа в підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з нею спілкувалися шахраї, після чого вона заблокувала картку та звернулася до поліції.
З наданих банківських виписок вбачається, що 16.04.2021 на картковий рахунок НОМЕР_5 були перераховані 26700 грн. та 2780 грн.; на картковий рахунок НОМЕР_6 були перераховані 37000 грн., 9000 грн. та 10250 грн. Відправник ОСОБА_4 .
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів, зазначених у клопотанні дізнавача, дозволить встановити важливі обставини у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів за період з 16.04.2021 по 12.12.2021 з можливістю вилучення їх копій. Тимчасовий доступ до документів слід надати без розкриття інформації щодо осіб, зазначених в главі 37 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій, а саме : договорів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в тому числі додатків до них; виписок по рахункам на паперовому носії та/або електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагенів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, вхідним та вихідним залишком коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 16.04.2021 і по час винесення ухвали; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 16.04.2021 по 12.12.2021 з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 12.02.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1