Справа № 138/270/22
Провадження №:1-кс/138/100/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилiв-Подiльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вiнницькiй областi майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000052 від 08 лютого 2022 року, -

ВСТАНОВИВ:
10.02.2022 слідчий ОСОБА_3 звернулася до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, з наступних підстав:

досудовим розслідуванням установлено, що 08.02.2022 до чергової частини Могилів-Подільського РВП надійшло повідомлення про те, що у відділенні логістичної компанії «Делівері», яка розташована за адресою м. Могилів-Подільський проспект Героїв 57/37 знаходяться палети з алкогольними виробами в картонних коробках з надписом «Водка», без акцизних марок.

Даний факт 08.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

До Могилів-Подільського міськрайсуду було підготовлено та скеровано клопотання про проведення обшуку на території відділення логістичної компанії «Делівері» (група компаній «DELIVARY») та складських приміщень, які перебувають у користуванні суб`єкта господарювання та розташовані за адресою: Вінницька область м. Могилів-Подільський проспект Героїв 57/37, з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв, без марок акцизного збору та даних про відправника/отримувача вказаних поштових відправлень.

Так, у ході проведення обшуку 09.02.2022 на території відділення логістичної компанії «Делівері» (група компаній «DELIVARY») та складських приміщень працівниками поліції було виявлено та вилучено підакцизні товари - алкогольні напої без марок акцизного збору, а саме коробки з наступними спиртними виробами:

-102 картонних коробки типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 3 л. кожна, марки «ABSOLUT BLUE LIGHT» з рідиною в середині;

-126 картонних коробки типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 3 л. кожна, марки «FINLANDIA» з рідиною в середині;

-24 картонних коробки типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 3 л. кожна, марки «JELZIN VODKA ORIGINAL» з рідиною в середині;

-12 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 3 л. кожна, марки «ABSOLUT ORIGINAL VODKA» з рідиною в середині;

-9 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 2 л. кожна, марки «GREY GOOSE VODKA» з рідиною в середині;

-9 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 2 л. кожна, марки «COURVOISIER» з рідиною в середині;

-18 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 3 л. кожна, марки «SMIRNOFF GOLD COLLECTION» з рідиною в середині;

-9 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 2 л. кожна, марки «KVINT» з рідиною в середині;

-9 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 2 л. кожна, марки «KVINT-COGNAC» з рідиною в середині;

-46 скляних пляшок без марок акцизного збору, об`ємом по 1,5 л. кожна, марки «SMIRNOFF» з рідиною в середині;

-105 скляних пляшок без марок акцизного збору, об`ємом по 0,7 л. кожна, марки «BURN Mc KENZIE» з рідиною в середині;

-12 скляних пляшок без марок акцизного збору, об`ємом по 0,7 л. кожна, марки «THE WILD GEESE» з рідиною в середині;

-12 скляних пляшок без марок акцизного збору, об`ємом по 0,75 л. кожна, марки «ENGLE ROZE» з рідиною в середині;

-31 скляну пляшку без марок акцизного збору, об`ємом по 1 л. кожна, марки «LOVIS DU CONTE» з рідиною в середині;

-14 скляних пляшок без марок акцизного збору, об`ємом по 0,5 л. кожна, марки «EVAN WILLIAMS» із рідиною в середині;

Загальна кількість вилученої рідини склала 1115 (одна тисяча сто п`ятнадцять) літрів 900 (дев`ятсот) грамів.

Крім цього, у ході проведення обшуку було виявлено та вилучено три накладні з номерами , ,.

В подальшому, після вилучення вказаних речей в рамках даного кримінального провадження, беручи до уваги, що всі вищевказані об`єкти були детально оглянуті під час проведення обшуку, 10.02.2022 слідчим визнано їх речовими доказами.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вилучена рідина загальною кількістю 1115 (одна тисяча сто п`ятнадцять) літрів 900 (дев`ятсот) грамів та три накладні зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна.

За таких обставин вилучені об`єкти із рідиною всередині, підлягають арешту, оскільки вони є речовими доказами у кримінальному проваджені та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Зокрема, у подальшому у кримінальному провадженні, з метою встановлення виду рідини, та її належності до спиртовмісних (алкогольних напоїв) буде призначено судову криміналістичну експертизу, а саме експертизу рідин, що містять спирт. Крім того, ураховуючи, що на виявлених коробках наявні написи відомих брендів міцних алкогольних напоїв, у подальшому у разі надходження заяв від компаній власників торгових марок про вчинення злочину, передбаченого ст. 229 КК України виникне необхідність у призначенні експертиз комерційних (фірмових) найменувань, торгових марок (знаків для товарів і послуг).

Вищевказане майно, у разі повернення особі, у якої їх було вилучено, можуть бути незаконно проданими, а також прихованими чи знищеними, що призведе до настання наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Володільцем вищезазначеного майна є відділення у м. Могилеві-Подільському логістичної компанії «Делівері» (група компаній «DELIVERY») за адресою: Вінницька область м. Могилів-Подільський, проспект Героїв 57/37, представник якої ОСОБА_4 .

Фактами та доказами, що свідчать про володіння вказаним майном ОСОБА_4 , до його вилучення, є той факт, що він брав участь під час проведення обшуку, як представник відділення у м. Могилеві-Подільському логістичної компанії «Делівері» та отримав копію ухвали про обшук та протоколу обшуку.

На даний час досудовим розслідуванням не встановлено інших володільців чи власників вилученого майна. Крім того, жодна інша особа, не повідомила та не заявила слідству про свої права на вказане майно.

За вказаних вище обставин вищевказані речі, підлягають арешту на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою їх збереження, та проведення інших слідчих (розшукових) дій із їх залученням.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт, на вище вказане майно, а саме три накладні з номерами , , , та підакцизні товари - алкогольні напої без марок акцизного збору.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

В судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з`явився, подав до суду заяву, де просив судовий розгляд проводити у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча про день час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, арешт майна може бути застосований з метою його збереження, та з метою проведення експертизи та інших слідчих (розшукових) дій з його залученням.

Керуючись ст.131, 132, 170-173,175, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі, а саме:

-102 картонних коробки типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 3 л. кожна, марки «ABSOLUT BLUE LIGHT» з рідиною в середині;

-126 картонних коробки типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 3 л. кожна, марки «FINLANDIA» з рідиною в середині;

-24 картонних коробки типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 3 л. кожна, марки «JELZIN VODKA ORIGINAL» з рідиною в середині;

-12 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 3 л. кожна, марки «ABSOLUT ORIGINAL VODKA» з рідиною в середині;

-9 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 2 л. кожна, марки «GREY GOOSE VODKA» з рідиною в середині;

-9 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 2 л. кожна, марки «COURVOISIER» з рідиною в середині;

-18 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 3 л. кожна, марки «SMIRNOFF GOLD COLLECTION» з рідиною в середині;

-9 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 2 л. кожна, марки «KVINT» з рідиною в середині;

-9 картонних коробок типу beg-in-box без марок акцизного збору об`ємом по 2 л. кожна, марки «KVINT-COGNAC» з рідиною в середині;

-46 скляних пляшок без марок акцизного збору, об`ємом по 1,5 л. кожна, марки «SMIRNOFF» з рідиною в середині;

-105 скляних пляшок без марок акцизного збору, об`ємом по 0,7 л. кожна, марки «BURN Mc KENZIE» з рідиною в середині;

-12 скляних пляшок без марок акцизного збору, об`ємом по 0,7 л. кожна, марки «THE WILD GEESE» з рідиною в середині;

-12 скляних пляшок без марок акцизного збору, об`ємом по 0,75 л. кожна, марки «ENGLE ROZE» з рідиною в середині;

-31 скляну пляшку без марок акцизного збору, об`ємом по 1 л. кожна, марки «LOVIS DU CONTE» з рідиною в середині;

-14 скляних пляшок без марок акцизного збору, об`ємом по 0,5 л. кожна, марки «EVAN WILLIAMS» із рідиною в середині;

-накладну № ;

-накладну № ;

- накладну№ .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6