УХВАЛА
Іменем України
26.10.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000363 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо можливих зловживань службовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими привласнюються грошові кошти організації, що надходять від суб`єктів малого підприємництва під виглядом благодійних внесків, за не вчинення перешкод з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 у здійсненні підприємницької діяльності.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було отримано інформацію про наявні банківські рахунки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях копії інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, сумигрошових коштів, валюти, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківському рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 табанківськомурахункуНОМЕР_3 , у період часу з 04.10.2017 року по теперішній час;документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку, фінансових номерів телефонів та ІР-адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії копії наступної інформації та документів: відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, сумигрошових коштів, валюти, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківському рахунку благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 табанківськомурахункуНОМЕР_3 , у період часу з 04.10.2017 року по теперішній час;документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку, фінансових номерів телефонів та ІР-адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 .
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1