У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2021 Справа №607/21536/21
провадження № 1-кс/607/7019/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 28 вересня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, з урахуванням уточнень, зроблених у судовому засіданні, просить надати їй, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за період з 01 січня 2018 року по 24 листопада 2021 року, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримала з мотивів, викладених у клопотанні та просила їх задовольнити. Уточнила період часу, якого стосуються документи, доступ до яких вона просить надати.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явились, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Головним управлінням НП України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 28 вересня 2021 року, за фактом розтрати службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна, а саме зерна кукурудзи 3 класу в кількості 643,1 т загальною вартістю 2 701 020 грн., яке зберігалося на території зернового складу за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж 2018-2019 рр. між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів та додаткових угод до них про здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню та відпуску сільськогосподарської продукції, про поставку, а також надання транспортних послуг.

Так, 19 жовтня 2018 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки № 19/10/18-11, згідно з яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити кукурудзу /3 клас/ відповідно до специфікацій та додаткових угод.

З цією метою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04 жовтня 2018 року уклало договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції. Згідно додаткової угоди № 1 до договору поставки від 31 травня 2019 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити кукурудзу /3 клас/ кількістю 644 т /+-5%/ вартістю 2704800 грн. до 30 листопада 2019 року.

Відповідно до складської квитанції на зерно від 24 червня 2019 року № 33 зерновий склад TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв на зберігання 643,1 т кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до вищезазначеного договору, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено.

За результатами огляду місця події, що мав місце 23 грудня 2019 року встановлено, що на території TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі елеваторах, сушарках та інших приміщеннях, зерно кукурудзи, яке належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи будь-які зернові культури відсутні, хоча згідно вищезазначеного договору та складської квитанції повинні зберігатись за вказаною адресою.

Крім того, висновком експерта від 23 березня 2020 року № 6/3-16 за результатами проведеної судової економічної експертизи документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме зерна кукурудзи /3 клас/ урожаю 2018 року, станом на 11 березня 2020 року, прийнятої на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході допиту теперішній директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив про те, що з наявного зерна кукурудзи /3 клас/ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20-23 серпня 2019 року відвантажило 748,149 т TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору № 2008-02-2019/КУК від 20 серпня 2019 року, що також підтверджується відповідними видатковими накладними, актами та складськими квитанціями.

Враховуючи наведене, з метою розкриття вказаного злочину, швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування факту розтрати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна кукурудзи 3 класу 643,1 т та загальною вартістю 2 701 020,00 грн., виникла необхідність у встановленні та подальшому відпрацюванні контрагентів, із якими TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало у фінансово-господарських відносинах, для чого необхідно провести тимчасовий доступ до податкової звітності, поданої вказаним товариством в період з 01 січня 2018 року по теперішній час, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , де TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку.

З урахуванням викладеного, відомості щодо податкової звітності, поданої TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 /, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити інформацію щодо доходів та витрат даного товариства в ході здійснення господарської діяльності, інформацію щодо відвантаження, зберігання, приймання та реалізації зерна кукурудзи, контрагентів фінансово-господарських відносин, дат та сум проведених господарських операцій, а також в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за період з 01 січня 2018 року по 24 листопада 2021 року, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1