Провадження № 1-кс/752/8091/21
У Х В А Л А

07 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001275 від 31.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275 від 31.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Голосіївського управління поліції на виконання надійшла заява-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.07.2021 приблизно о 10 год. 55 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать їй.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 30.07.2021 приблизно о 10 год. 55 хв. знаходячись поруч із місцем свого проживання, на її номер телефону зателефонував раніше невідомий їй номер телефону НОМЕР_2 . Вз`явши слухавку вона почула голос невідомого чоловіка, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що по її рахунку він бачить підозрілі дії. Однак цей дзвінок виявився для неї підозрілим й вона завершила розмову.
Однак 30.07.2021 о 10.15 ОСОБА_5 знову зателефонувала невстановлена особа (вірогідно, жінка), по вайберу з номеру НОМЕР_3 з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_4 , представилась менеджером по роботі з клієнтами ІНФОРМАЦІЯ_4 і також сказала, що до них поступив сигнал щодо підозрілих дій стосовно аккаунту ОСОБА_5 і ніби хтось на неї оформив послугу Монобанку «розстрочка» на суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 коп., і для посилення безпеки аккаунту ОСОБА_5 , вона повинна негайно встановити програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після встановлення даного додатку на мобільний телефон, особа з якою ОСОБА_5 розмовляла по телефону, попросила її продиктувати номер ID, який наявний в програмі, на що остання погодилась.

Отримавши шахрайським шляхом номер її IP адреси в програмі « ОСОБА_6 », надалі ця невстановлена особа отримала доступ до аккаунту ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , до її персональної інформації, враховуючи адресу проживання, операції по рахунках банку і почала наказувати ОСОБА_5 для ніби ліквідації послуги «розстрочка», яку нібито хтось на неї оформив, перевести три старих платежі, зроблених у цьому банку, на суми

15 600 (п`ятнадцать тисяч шістсот) гривень 00 коп.; 12 992 (дванадцять тисяч девятсот девяносто дві) гривні 00 коп. та 19 233 (дев`ятнадцять тисяч двісті тридцять три) гривні 77 коп., у розстрочку, тим самим збільшила суму на основному рахунку ОСОБА_5 з 85 108 (вісімдесят п`ять тисяч сто вісім) гривень 79 коп. до 132 992 (сто тридцять дві тисячі дев`ятсот дев`яносто дві) гривень 00 коп.

Потім ця ж невстановлена особа, яка представилась менеджером по роботі з клієнтами ІНФОРМАЦІЯ_4 , наказала ОСОБА_5 заблокувати її картку ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що наразі ОСОБА_7 буде відкрито новий рахунок, на який ОСОБА_7 буде переведено грошові кошти ОСОБА_5 з її старого рахунку. Страховим агентом та персональним банкіром ОСОБА_5 невідома особа назвала особу - ОСОБА_8 та надала її номер телефону НОМЕР_4 . Також ця невстановлена особа назвала ОСОБА_5 начебто її новий номер банківського рахунку, тільки що відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_5 .

Після чого, у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ввела номер рахунку, який вказала їй жінка, а саме: НОМЕР_6 з метою зробити платіж. Після чого, у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 було зроблено несанкціоноване списання грошових коштів на номер рахунку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПІБ отримувача ОСОБА_8 , на суму 126 000 (сто двадцять шість тисяч) гривень 00 коп. Дане несанкціоноване списання грошових коштів відбулось 30.07.2021р. о 10:58, у зв`язку з чим сума збитку по її карті НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_9 ) склала 129 322 (сто двадцять дев`ять тисяч триста двадцять дві) гривні 62 коп ( вт.ч. комісія 3322,62 грн.).

Після списання грошових коштів, невідома жінка почала ОСОБА_5 говорити, що з хвилини на хвилину переведені грошові кошти надійдуть їй на новий рахунок. З даною жінкою ОСОБА_5 говорила ще декілька хвилин й потім невідома жінка повідомила, що через 1 хв. до неї зателефонує співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Через 1 хв. на телефон ОСОБА_5 зателефонував чоловік з невідомого їй номера НОМЕР_10 й сказав, що повідомив про те, що по рахунку ОСОБА_5 він бачить підозрілі дії й повідомив, що їй необхідно заблокувати її картки, створити нові рахунки й перевести на новий рахунок грошові кошти. Далі ОСОБА_5 зрозуміла, що щось йде не так й кинула слухавку.

В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала до сервісного центру ІНФОРМАЦІЯ_4 й повідомила про обставини події, однак працівники банку повідомили, що необхідно написати заяву до поліції, оскільки її діями керували шахраї.

Відповідно до пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: генерації та перевірки українських IBAN номерів, встановлено, що IBAN номер НОМЕР_5 був оформлений у Харківській обласній дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, встановлення істини в кримінальному провадженні, та для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного акту у даному провадженнівстановлення місця вчинення вказаного кримінального правопорушеннявиникла необхідність в отриманні інформації, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахункуНОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахункуНОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021;
- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021;
- ip-адресу пристрою через який проводились операції (транзакції);
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо втрати, або її крадіжки.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Кpім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
Відомості, що викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються доданими до нього матеріалами кримінального провадження.
Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по вказаних рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для розслідування кримінального провадження № 0001275 від 31.07.2021 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахункуНОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021;
- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.07.2021 по 07.08.2021;
- ip-адресу пристрою через який проводились операції (транзакції);
- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1