СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/166/22
ун. № 759/373/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002803 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань22.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати надати дозвіл слідчим СУ ГУНП Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо руху коштів по всім банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належним чином завірені копії: договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку, а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку, а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений слідством час та місці, у ОСОБА_13 виник умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян під приводом надання різного роду послуг, продажу товарів, без мети виконання взятих на себе зобов`язань.

Для досягнення кінцевого результату заволодіння грошовими коштами громадян, підозрюваний ОСОБА_13 розробив чіткий план злочинних дій, які формально носили характер господарської діяльності та цивільно правових відносин. Так, з метою ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_13 укладались цивільно-правові договори поставки товарів, надавались боргові розписки, при цьому взяті на себе обов`язки завідомо підозрюваний не виконував, а отримані грошові кошти використовував на власний розсуд.

Встановлено, що в невстановлений час та в невстановленому місці у громадянина ОСОБА_13 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_15 , під приводом надання послуг та поставки дитячих товарів з Китаю. Після досягнення всіх домовленостей грудні 2016 року громадянка ОСОБА_15 за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 про поставки товарів з Китаю, а саме: дитячих колясок передала грошові кошти в сумі 40 300 долларів США, що згідно курсу НБУ становить 1 095 757 грн. Взяті на себе вищевказані обов`язки ОСОБА_13 не мав наміру виконувати, не виконав та не вчинив жодних дій для надання вищевказаних послуг, грошові кошти витратив на власні потреби.

Крім того встановлено, що в невстановлений час та в невстановленомі місці у громадянина ОСОБА_13 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , під приводом надання послуг та поставки товарів з Китаю. Після досягнення всіх домовленостей 13.02.2018 року громадянин ОСОБА_16 перебуваючи в АДРЕСА_2 за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 про укладання договору поставки товару, а саме: Asic Antiminer S9 та блоків живлення до нього в кількості 62 шт. передав грошові кошти в сумі 102 860 Євро, згідно курсу НБУ становить 3 385 122 грн.. Взяті на себе вищевказані обов`язки ОСОБА_13 не мав наміру виконувати, не виконав та не вчинив жодних дій для надання вищевказаних послуг, грошові кошти витратив на власні потреби.

Крім того встановлено, що в невстановлений час та в невстановленомі місці у громадянина ОСОБА_13 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , під приводом надання послуг та поставки товарів з закордону. Після досягнення всіх домовленостей 06.04.2018 року громадянин ОСОБА_17 перебуваючи в Київській області у м. Біла Церква, траса Київ-Одеса поруч з зупинкою загального транспорту за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 про укладання договору поставки товару, а саме: Asic Antiminer S9 13.5 TH/s та блоків живлення до нього передав грошові кошти в сумі 626 400 грн., через знайомого ОСОБА_13 .. Взяті на себе вищевказані обов`язки ОСОБА_13 не мав наміру виконувати, не виконав та не вчинив жодних дій для надання вищевказаних послуг, грошові кошти витратив на власні потреби.

Крім того встановлено, що в невстановлений час та в невстановленомі місці у громадянина ОСОБА_13 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , під приводом надання послуг та поставки товарів з Китаю. Після досягнення всіх домовленостей 26.04.2018 року громадянин ОСОБА_18 за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 про укладання договору поставки товару, а саме: Asic Antiminer S9 13.5 TH/s та блоків живлення до нього передав грошові кошти в сумі 4 000 долларів США, що згідно курсу НБУ становить 105 080 грн.. Взяті на себе вищевказані обов`язки ОСОБА_13 не мав наміру виконувати, не виконав та не вчинив жодних дій для надання вищевказаних послуг, грошові кошти витратив на власні потреби..

Крім того встановлено, що в невстановлений час та не встановленому місці у громадянина ОСОБА_13 повторно виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 під приводом надання послуг та поставки товарів з Польщі, а саме спец. авто-техніки «JCB», «MANITOU». Після досягнення всіх домовленостей в травні 2017 р. потерпілий ОСОБА_19 перебуваючи за адресою: м. Старокостянтинів, Хмельницька область вул. Попова передав підозрюваному ОСОБА_13 грошові кошти в сумі в якості авансу за спецтехніку у сумі 20 000 долларів США.

Крім того встановлено, що в невстановлений час та не встановленому місці у громадянина ОСОБА_13 повторно виник злочинний умисел на незаконно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 під приводом надання послуг та поставки товарів з Польщі, а саме автомобілів «BMW» Mersedes-Benz. Після досягнення всіх домовленостей потерпілий ОСОБА_19 перебуваючи на території Польщі передав підозрюваному ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 12 000 доларів США.

07.08.2018 ОСОБА_13 склав боргову розписку про отримання вищевказаних грошових коштів на загальну суму 32 000 долларів США, що згідно курсу НБУ становить 868 160 грн.

Крім того встановлено, що в невстановлений час та в невстановленому місці у громадянина ОСОБА_13 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , під приводом надання послуг та поставки товарів з Китаю. Після досягнення всіх домовленостей 14.03.2019 року громадянин ОСОБА_20 перебуваючи в Київській області, в с. Петропавлівська Борщагівка, за попередньою домовленістю з ОСОБА_13 про укладання договору поставки товару, а саме: Asic Antiminer та блоків живлення до нього перерахував в якості авансу на банківський рахунок грошові кошти в сумі 2 000 гривень. Взяті на себе вищевказані обов`язки ОСОБА_13 не мав наміру виконувати, не виконав та не вчинив жодних дій для надання вищевказаних послуг, грошові кошти витратив на власні потреби.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_21 повідомив, що ОСОБА_13 дійсно отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 44 000 долларів США, за поставку товарів з Китаю, а саме: дитячих колясок. Згідно показів ОСОБА_21 громадянин ОСОБА_13 жодним чином не виконав власні зобов`язання та не вчинив жодних дій для надання вищевказаних послуг, грошові кошти витратив на власні потреби.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_22 повідомив, що ОСОБА_13 дійсно отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 102 860 євро, за поставку товарів з Китаю, а саме: комп`ютерного обладнання для майнінгу. Згідно показів ОСОБА_22 громадянин ОСОБА_13 жодним чином не виконав власні зобов`язання та не вчинив жодних дій для надання вищевказаних послуг, грошові кошти витратив на власні потреби.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та матеріали кримінального провадження в їх сукупності, отримані в ході досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , громадяни України, які відповідно до матеріалів кримінального провадження, у своїй злочинній діяльності користуються послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , оскільки вони могла бути використана у злочинній діяльності останніх.

Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, про рух коштів по банківським рахунках, вказаних вище осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наявних документів щодо їх відкриття та обслуговування.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002803 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань22.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо руху коштів по всім банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку, а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку, а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1