Провадження № 1-кс/727/2974/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №50000142 від 26.09.2021 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Посилається на те, що 26.09.2021р. близько 03.50 год. працівниками оперативних підрозділів на території міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон України «Порубне-Сірет» (далі МПП «Порубне-Сірет»), після проходження митного та прикордонного контролів по «зеленому коридору» зупинено вантажний фургон «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 та вантажний фургон «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 в кузові яких було виявлено одяг, який останні за сприяння службових осіб відділу митного оформлення №1 митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, перемістили на територію України без сплати передбачених законодавством митних платежів.

Цього ж дня, працівниками Держмитслужби здійснено переогляд транспортних засобів з наявним одягом, в ході якого здійснено їх вилучення на склад митниці у зв`язку з початком справ про порушення митних правил відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_5

23.10.2021р. слідчим в приміщенні складу Чернівецької митниці на території МПП «Порубне-Сірет» проведено огляд вилученого одягу в ході якого встановлено перебування на зберіганні одягу, що був вилучений з автомобіля «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , а саме: куртки чоловічі з текстильних матеріалів, іноземного виробництва, різних товарних марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 70шт; куртки жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва різних марок, різних фасонів розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 200 шт.; халати жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 210 шт.; купальники (бюстгальтери, труси), іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 1190 шт.; кофти з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 1800 шт.; бюстгальтер з текстильних матеріалів, іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 852 шт.; труси жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 10 440 шт.; куртки підліткові з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 90 шт.; кофти з капюшоном з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 1 490 шт.; кофти жіночі з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 190 шт.; кофти з капюшоном жіночі з синтетичних матеріалів, іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 130 шт.; нічна сорочка з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 2 200 шт.; кофти жіночі на замку типу блискавка з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 300 шт.; набори (бюстгальтери, труси) з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 444 шт.; піжами жіночі (кофта, штани) з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 60 шт.; штани джинсові іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 126 шт.; скляні флакони різних кольорів для парфумів УКТ ЗЕД 7010 в кількості 84 шт.; пробки (корки) в кількості 720 шт.
23.10.2021р. вилучені та оглянуті на складі Чернівецької митниці речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також спеціальної конфіскації, у тому числі з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, є необхідність у накладенні арешту на майно що було вилучене у ОСОБА_6 та оглянуте 23.10.2021р.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Захисник в судове засідання не з`явився, просив розгляд справи провести без його участі, надав письмові заперечення, в яких просив відмовити в задоволенні клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 26.09.202р. до ЄРДР внесено відомості №50000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

23.10.2021р. слідчим в приміщенні складу Чернівецької митниці на території МПП «Порубне-Сірет» проведено огляд вилученого одягу з автомобіля «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , а саме: куртки чоловічі з текстильних матеріалів, іноземного виробництва, різних товарних марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 70шт; куртки жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва різних марок, різних фасонів розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 200 шт.; халати жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 210 шт.; купальники (бюстгальтери, труси), іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 1190 шт.; кофти з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 1800 шт.; бюстгальтер з текстильних матеріалів, іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 852 шт.; труси жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 10 440 шт.; куртки підліткові з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 90 шт.; кофти з капюшоном з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 1 490 шт.; кофти жіночі з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 190 шт.; кофти з капюшоном жіночі з синтетичних матеріалів, іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 130 шт.; нічна сорочка з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 2 200 шт.; кофти жіночі на замку типу блискавка з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 300 шт.; набори (бюстгальтери, труси) з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 444 шт.; піжами жіночі (кофта, штани) з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 60 шт.; штани джинсові іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості 126 шт.; скляні флакони різних кольорів для парфумів УКТ ЗЕД 7010 в кількості 84 шт.; пробки (корки) в кількості 720 шт.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
23.10.2021р. вилучені та оглянуті на складі Чернівецької митниці речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.

Частиною 1 статті 96-2 КК України передбачено, що с пеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема вилученого одягу з автомобіля «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження та можливої спеціальної конфіскації на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке на майно, що було вилучене з автомобіля «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого і проживаючого, по АДРЕСА_1 , а саме на:

?куртки чоловічі з текстильних матеріалів, іноземного виробництва, різних товарних марок, різних розмірів та кольорів. УКТ ЗЕД 6210 в кількості70шт;
?куртки жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва різних марок, різних фасонів розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості200 шт.;
?халати жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості210 шт.;
?купальники (бюстгальтери, труси), іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості1190 шт.;
?кофти з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості1800 шт.;
?бюстгальтер з текстильних матеріалів, іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості852 шт.;
?труси жіночі з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості10 440 шт.;
?куртки підліткові з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості90 шт.;
?кофти з капюшоном з текстильних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості1 490 шт.;
?кофти жіночі з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості190 шт.;
?кофти з капюшоном жіночі з синтетичних матеріалів, іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості130 шт.;
?нічна сорочка з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості2 200 шт.;
?кофти жіночі на замку типу блискавка з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості300 шт.;
?набори (бюстгальтери, труси) з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості444 шт.;
?піжами жіночі (кофта, штани) з синтетичних матеріалів іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості60 шт.;
?штани джинсові іноземного виробництва, різних торгових марок, різних розмірів та кольорів. УКТЗЕД 6210 в кількості126 шт.;
?скляні флакони різних кольорів для парфумів УКТЗЕД 7010 в кількості 84 шт.;
?пробки (корки) в кількості 720 шт.;
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1