УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАНГО-ГРУП» на бездіяльність слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000416, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАНГО-ГРУП» на бездіяльність слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000416, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, що вилучено під час обшуку 03.09.2020, що був проведений на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.09.2020 року у справі № 760/18808/20 у приміщеннях, спорудах та на території АЗС під торгівельною маркою «МАНГО», діяльність в яких впроваджується ТОВ «Манго-Груп» () за адресою: Київська обл., м. Київ, вул. Братиславська, 48-Б, а саме:

-Рожеву папку з написом «Служебные записки 2020» - 1 шт.;

-Жорсткий диск чорного кольору MODEL MZ 76Е250 (на 250 GB SAMSUNG Solid State Drive) - 1 шт.;

-Синя папка з написом «Договора поставки НП 2020» - всередині якої містяться документи відносно постачання - 1 шт.;

-Жовта папка з написом «Договора 2018» в середині якої містяться документи відносно постачання -1 шт.;

-Помаранчева папка з написом «Договора продажа 2018» в середині якої містяться документи щодо поставки 1 шт.;

-Червона папка з написом «Договора 2017 (07.08.09 10.11.12)» в середині якої містяться документи щодо поставки - 1 шт.;

-Блакитна папка з написом «Договора 2019» в середині якої містяться документи щодо поставки - 1 шт.;

-Помаранчева папка з написом «Договора поставки з квітня 2017 року» в середині якої містяться документи щодо поставки - 1 шт.;

-Зелена папка з написом «Доп. Расходи 2019» - 1 шт.;

-Червона папка з написом «ООО «Малго-Груп» Акти выполненных работ декабрь № 7811-809» в якій містяться документи відносно діяльності ТОВ «МАНГО-ГРУП» - 1 шт.;

-Синя папка з написом «Договора 2020 СКД» в середині якої містяться документи відносно постачання - 1 шт.;

-Червона папка з написом «Договори поставки 2017 рік» в середині якої містяться документа відносно постачання - 1 шт.;

-Чорна папка з написом «Зберігання» - 1 шт.;

-Паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні березень 2020» - 1 шт.;

-Паперова папка білого кольору з напиши «Видаткові накладні з 01.03.2020 по 01.07.2020 р. Приход» - 1 шт.;

-Паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні квітень 2020» - 1 шт.;
-Паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні серпень 2020» - 1 шт.;

-Паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні травень 2020» - 1 шт.;
-Паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні липень 2020» - 1 шт.;

-Паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні червень 2020» - 1 шт.
Вважаючи вказане майно тимчасово вилученим, враховуючи, що на теперішній час арешт на вказане майно не накладено, заявник просив зобов`язати слідчого повернути вилучене майно.

В судове засідання представник заявника, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду скарги, не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явився, що згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, дійшов висновку про наступне.

Частиною 1 ст. 169 КПК України передбачено порядок припинення тимчасового вилучення майна.
Так, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 02.09.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, спорудах та на території АЗС під торгівельною маркою «МАNGO», діяльність в яких впроваджується ТОВ «Манго-Груп» (), за адресою: Київська обл., м. Київ, вул. Братиславська, 48-Б, право власності на які зареєстровано за ТОВ «АвтоНафта» (), з метою відшукання та вилучення незаконно придбаних (фальсифікованих) та реалізуємих нафтопродуктів, зокрема бензину марок А-92, А-95, А-95 преміум, у тому числі А-95-Євро5-Е5 та дизельного палива, документів, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності пов`язаної з придбанням та реалізацією таких продуктів на протязі всього періоду роботи, а саме: контракти, договори, додатки до договорів (контрактів), рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, декларації про відповідність, сертифікати відповідності та паспорта якості, які відповідно до п.п. 5, 19 та 20 «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927, що дозволяють уводити в обіг вищевказану продукцію на території України, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, штампи, печатки, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, не обліковані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та інші речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

Відтак, вилучене під час проведення обшуку 03.09.2020 майно у приміщеннях, спорудах та на території АЗС під торгівельною маркою «МАНГО», діяльність в яких впроваджується ТОВ «Манго-Груп» () за адресою: Київська обл., м. Київ, вул. Братиславська, 48-Б, а саме: рожева папка з написом «Служебные записки 2020» - 1 шт.; жорсткий диск чорного кольору MODEL MZ 76Е250 (на 250 GB SAMSUNG Solid State Drive) - 1 шт.; синя папка з написом «Договора поставки НП 2020» - всередині якої містяться документи відносно постачання - 1 шт.; жовта папка з написом «Договора 2018» в середині якої містяться документи відносно постачання -1 шт.; помаранчева папка з написом «Договора продажа 2018» в середині якої містяться документи щодо поставки 1 шт.; червона папка з написом «Договора 2017 (07.08.09 10.11.12)» в середині якої містяться документи щодо поставки - 1 шт.; блакитна папка з написом «Договора 2019» в середині якої містяться документи щодо поставки - 1 шт.; помаранчева папка з написом «Договора поставки з квітня 2017 року» в середині якої містяться документи щодо поставки - 1 шт.; зелена папка з написом «Доп. Расходи 2019» - 1 шт.; червона папка з написом «ООО «Малго-Груп» Акти выполненных работ декабрь № 7811-809» в якій містяться документи відносно діяльності ТОВ «МАНГО-ГРУП» - 1 шт.; синя папка з написом «Договора 2020 СКД» в середині якої містяться документи відносно постачання - 1 шт.; червона папка з написом «Договори поставки 2017 рік» в середині якої містяться документа відносно постачання - 1 шт.; чорна папка з написом «Зберігання» - 1 шт.; паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні березень 2020» - 1 шт.; паперова папка білого кольору з напиши «Видаткові накладні з 01.03.2020 по 01.07.2020 р. Приход» - 1 шт.; паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні квітень 2020» - 1 шт.; паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні серпень 2020» - 1 шт.; паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні травень 2020» - 1 шт.; паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні липень 2020» - 1 шт.; паперова папка білого кольору з написом «Видаткові накладні червень 2020» - 1 шт., яке заявник просить повернути, входить до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а відтак вказане майно не є тимчасово вилученим.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАНГО-ГРУП» на бездіяльність слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000416.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 167, 169, 236, 303-306, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАНГО-ГРУП» на бездіяльність слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000416, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1