УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 4 ст. 190 КК України, на строк 12 місяців, тобто до 01.10.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № № 0000037 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 4 ст. 190 КК України, на строк 12 місяців, тобто до 01.10.2022.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване про те, що на території Вінницької області групою осіб налагоджено процес виробництва контрафактної продукції засобів захисту рослин та мінеральних добрив різних виробників з використанням підроблених захисних голографічних елементів та фірмових знаків, а також їх подальшого зберігання та реалізація на території України з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, які за підробленими документами оформлені, як фізичні особи - підприємці.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ), його син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ), спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), налагодили на території Вінницької області виробництво фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу.

Для реалізації протиправного задуму, останні облаштували під виробництво складські приміщення, розташовані в с. Нова Гребля, Калинівського району та мікрорайону «Сабарів» м. Вінниці, де кустарним способом (шляхом змішування концентрації діючих речовин у складі яких містяться отруйні сильнодіючі речовини) виготовляють контрафактні засоби захисту рослин.
Також, з метою надання своїм виробам вигляду оригінальної продукції світових брендів BAYER, MONSANTO, SYNGENTA CHEMCHINA BASF DOMDOPOUN, SUMITOMO, AGROCHEMICALS та ін.) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи розливають контрафактні засоби захисту рослин у відповідну тару та наносять на неї підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки вказаних виробників, в тому числі підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки ДЛ «Державний центр сертифікації і експертиз сільськогосподарської продукції», які купують у невстановлених мешканців м. Києва.
Проведеними обшуками складських приміщень виявлено та вилучено ряд речових доказів серед яких упаковки з паперовими мішками різних торгових марок, мішки з насіннєвим матеріалом, ПЕТ каністри з засобами захисту рослин, ящики наповнені голограмами та наклейками різних торгових марок в асортименті, пристрої для зважуваннята зшивання мішків.
У подальшому, з метою отримання надприбутків, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_10 та ОСОБА_7 реалізують контрафактну продукцію за готівку підприємствам агропромислового комплексу реального сектору економіки, без реєстрації як суб`єкти підприємницької діяльності чи створення юридичної особи, або проводять фінансово - господарські операції за рахунок осіб, яким, за підробленими документами, оформлено як фізичних осіб - підприємців.
Також встановлено, що ОСОБА_4 закуповує насіннєвий матеріал у сільськогосподарських виробників та суб`єктів підприємницької діяльності за готівку, серед яких встановлено ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (користується номером мобільного телефону) НОМЕР_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
ОСОБА_7 закуповує у невстановлених осіб підроблені голографічні захисні елементи та етикетки ДП «Державний центр сертифікації і експертиз сільськогосподарської продукції», які надсилає ОСОБА_4 службою доставки «Нова Пошта».
ОСОБА_6 відповідає за ведення складського господарства, пошук клієнтів та доставку їм продукції.
Виготовлена продукція реалізовується із залученням осіб, які виконують роль посередників, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,( користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ).

В ході проведення досудового розслідування проведено: ряд негласних слідчих (розшукових) дій; допитано частину свідків вчинення кримінального правопорушення; тимчасові доступи до документів, які мають значення для досудового розслідування; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна, яке було здобуто в результаті його вчинення проведено обшуки у осіб, які володіють вказаними речами та документами.
Водночас, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: здійснити розтаємнення клопотань, ухвал суду, доручень, протоколів, дисків для лазерного зчитування інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести тимчасові доступи до необхідних документів та здійснити їх вилучення; здійснити аналіз та провести детальний огляд вилучених в ході тимчасових доступів та обшуків речових доказів (документів); допитати усіх свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення та, за необхідності, провести між ними одночасні допити; призначити проведення ряду експертиз та їх висновки долучити до матеріалів кримінального провадження.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у зазначеному провадженні. Провести їх у передбачений законом строк не представилося можливим.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване про те, що на території Вінницької області групою осіб налагоджено процес виробництва контрафактної продукції засобів захисту рослин та мінеральних добрив різних виробників з використанням підроблених захисних голографічних елементів та фірмових знаків, а також їх подальшого зберігання та реалізація на території України з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, які за підробленими документами оформлені, як фізичні особи - підприємці.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 01.10.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно здійснити розтаємнення клопотань, ухвал суду, доручень, протоколів, дисків для лазерного зчитування інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести тимчасові доступи до необхідних документів та здійснити їх вилучення; здійснити аналіз та провести детальний огляд вилучених в ході тимчасових доступів та обшуків речових доказів (документів); допитати усіх свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення та, за необхідності, провести між ними одночасні допити; призначити проведення ряду експертиз та їх висновки долучити до матеріалів кримінального провадження; виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування..

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 4 ст. 190 КК України, на строк 12 місяців, тобто до 01.10.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: