Провадження №: 1-кс/752/7072/21
15.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3687/Р/2020, за ознаками складу злочину, передбаченого абз. 1 і 2 ст. 224 Кримінального кодексу Румунії.
Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, у період з листопада 2019 року по березень 2020 року потерпіла сторона ОСОБА_4 , яка проживає у місті Плоєшті, повіт Прахова, спілкувалась через соціальну мережу «Hangouts» з чоловіком, який рекомендував себе як ОСОБА_5 і який є солдатом Американської Армії з місією в Афганістані, таким чином встановлюючи стосунки для можливого шлюбу.
У березні 2020 року ОСОБА_5 повідомив потерпілій стороні, що вона отримає пакет з України - Києва з особистим майном.
З потерпілою стороною зв`язався представник кур`єрської компанії, який рекомендував себе ОСОБА_6 і сказав, що потрібно заплатити сумму 13.000 евро, оскільки вміст пакету містить суму грошей та золото.
Таким чином, потерпіла особа, 04.03.2020 року, сплатила на рахунок НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 беніфіціар ОСОБА_7 суму в. 13.000 евро, не отримавши жодного пакета, пізніше встановивши, що це була афера.
Згідно з виписками з рахунків, представленими ОСОБА_8 , 04.03.2020 вона перерахувала суму вартістю 13.000 евро з призначенням «оплата транспортних послуг», на банківському рахунку НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, як відомо, відкрито у вищевказаному банку на ім`я ОСОБА_9 .
20.08.2021 в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо власника рахунку та довірених осіб за номером НОМЕР_1 , з моменту його відкриття і дотепер.
Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.
В судове засідання прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 вказала про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо власника рахунку та довірених осіб за номером НОМЕР_1 , з моменту його відкриття і дотепер.
Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: