Справа № 953/7843/21
н/п 1-кс/953/8491/21
01.09.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступудо речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2021 по теперішній час.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_8 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , серія та номер НОМЕР_5 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 .
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що він використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_10 подали приватному нотаріусу документи що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус керівника і бенефіціарного власника Товариства. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що він діяв за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_7 , який керував його діями та діями ОСОБА_6 .
Встановлено, що 30.03.2021 у м. Києві було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та 02.04.2021 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновником та директором яких є ОСОБА_9 . Аналізом документів зазначених юридичних осіб, які розміщені на електронному порталі Міністерства юстиції України встановлено, що заявником щодо реєстрації юридичних осіб, було надано паспорт на ім`я ОСОБА_9 , в який вклеєно фотознімки ОСОБА_5 .Отже, вбачається, що ОСОБА_5 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 , подав державному реєстратору підроблені документи, за результатами розгляду яких було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та 02.04.2021 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки фактів можливих зловживань з боку осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2021 по теперішній час, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ).
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2021 по теперішній час, а саме:
-обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
-картки із зразками підписів і відбитку печатки (у оригіналі);
-заяви на відкриття рахунку (у оригіналі);
-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками (у оригіналі);
-заяв на видачу чекових книжок;
-інформації на паперових носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2021 по теперішній час
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2021 року.
Роз`яснити представникуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1