Справа № 303/9540/21
Провадження № 1-кс/303/3078/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м.Мукачево 03 грудня 2021 року
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000493 від 28.11.2021 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: в АДРЕСА_1 ,
в с т а н о в и в :
Клопотання мотивоване тим, що 27.11.2021 року до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 24.10.2021 року по 22.11.2021 року невідома особа таємно викрала із його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 17000 гривень.
28.11.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.185 КК України.
01.12.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що близько року тому назад він познайомився із ОСОБА_5 , мешканкою АДРЕСА_3 . Так, близько на початку місяця жовтня 2021 року ОСОБА_5 попросила від нього в борг грошові кошти у сумі 300 гривень, після чого він надав їй свій мобільний телефон і ОСОБА_5 , використовуючи мобільний телефон потерпілого, увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, володіючи паролем до банківської картки потерпілого із дозволу потерпілого, перерахувала собі грошові кошти на свою банківську картку. Близько в кінці жовтня 2021 року ОСОБА_4 знову бачився із ОСОБА_5 та розмовляючи із останньою знову надав їй свій мобільний телефон, щоб зателефонувати. В подальшому, потерпілому 22.11.2021 року на його мобільний телефон надійшло смс- повідомлення про те, що він має погасити заборгованість на своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитній за № НОМЕР_1 . Прочитавши вказане повідомлення, він пішов у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримавши виписку по своїй банківській картці кредитній дізнався, що із неї було зроблено декілька переказів грошових коштів на банківську картку на ім`я ОСОБА_6 , а також на поповнення мобільних номерів телефону а саме: оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , та оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
01.12.2021 року було відібрано пояснення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_4 , яка повідомила, що близько трьох місяців тому назад ОСОБА_4 попросив її, щоб вона подивилась скільки грошових коштів у нього на його банківській картці та надав логін та пароль для входу. В подальшому, маючи доступ до банківської картки потерпілого, ОСОБА_6 перераховувала на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , грошові кошти та в загальній сумі зняла близько 17 000 гривень із банківської картки ОСОБА_4 .
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, - історію транзакцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканці АДРЕСА_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 19.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 26.10.2021 року, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що клопотання просить задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною першою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх у копіях, - історію транзакцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканці АДРЕСА_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 19.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 26.10.2021 року, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_5 .
Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1