Справа № 487/6668/21
Провадження № 1-кс/487/5642/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000885 від 29.06.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
27.09.2021 року старший слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000885 від 29.06.2021 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції Мостовому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому, оперуповноваженому Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 копію інформації, в якій обов`язково зазначити відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 01.01.2012 року по 00:00 годин 24.09.2021 року. Також в інформації зазначити: відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б). Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні відомості мають істотне значення у цьому кримінальному проваджені, оскільки дозволять однозначно підтвердити або спростувати причетність до вчинення злочинів конкретних осіб, їх переміщення та перебування у конкретних місцях; встановити інших осіб, причетних до вчинення злочинів; з урахуванням деталізації дзвінків причетних до вчинення злочинів осіб, які будуть встановлені, встановити їх місцезнаходження в один і той же час відносно один іншого, тобто встановити особу (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти інформацією про вчинене кримінальне правопорушення, особу (осіб), що його вчинила тощо.
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000885 від 29.06.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2021 року до Миколаївського районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_14 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, котрі в 2015 році, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.
Вказану заяву зареєстровано в Журналі єдиного обліку Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області за № 12404 від 29.06.2021. За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000885 від 29.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження будучи допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що на даний час діє від імені громадянина Кувейту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довіреності № 1877 від 18.05.2021 року. Також останній повідомив, що у ОСОБА_15 у Кувейті є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка здійснює комерційну діяльність у Кувейті та за кордоном.
У 2015 році ОСОБА_15 знаходячись у Кувейті познайомився з громадянином Палестини ОСОБА_16 , який в свою чергу познайомив ОСОБА_15 зі своїм братом громадянином Палестини ОСОБА_17 , який проживає на території України у місті Дніпро. У подальшому ОСОБА_15 та ОСОБА_17 домовились про здійснення комерційної діяльності з придбання на території України продукції металу та цементу для подальшої реалізації вказаного товару у країнах Близького Сходу.
З цією метою ОСОБА_15 у 2015 році виписав 6 чеків на ім`я громадянина Палестини- ОСОБА_16 на загальну суму 1 189 778 доларів США для закупівлі товару та отримання ексклюзивного права продажу цього товару в країни Близького Сходу. У подальшому вказані грошові кошти шахрайським шляхом надійшли до України, де були привласнені невстановленими особами.
Враховуючи наявність достовірної інформації про використання невстановленими особами, які виступали представниками Кувейтської компанії в Україні, та діяли шахрайським шляхом з метою заволодіння грошовими коштами, мобільними терміналами з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні деталізації вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з вищевказаних мобільних терміналів з абонентськими номерами, які містяться в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період, починаючи з 2012 року. Проте слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в такому обсязі, оскільки злочин було вчинено у 2015 році та слідчим не доведено, що абонентський номер НОМЕР_2 перебуває в володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Що стосується вимог клопотання в іншій частині, то слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6,7 статті 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000885 від 29.06.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції Мостовому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступної інформації: відомостей про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з абонентським номером: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.01.2015 року по 00:00 годин 30.09.2021 року; відомостей про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з абонентським номером: НОМЕР_1 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).
Ухвала дійсна до 30.10.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1