Провадження № 1-кс/643/4618/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000117 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000117 від 22.10.2021, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені розпочато за фактом виявлення ознак привласнення групою осіб бюджетних коштів, в особливо великих розмірах, шляхом укладення фіктивних договорів з виконання ремонту багатоквартирних житлових будинків у м. Харкові.

Зокрема встановлено, що 14.07.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів щодо проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків у м. Харкові, що включають в себе відновлювальні роботи у під`їздах та вхідних групах під`їздів, при цьому, 28.07.2021 та 17.08.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено на користь підрядника (виконавця) грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

Згідно п. 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання.

Таким чином вбачається, що за будь яких умов сплата коштів на користь підрядника здійснюється на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

Однак, згідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено на користь підрядників за вказаними договорами грошові кошти у повному обсязі, що передбачає виконання усіх передбачених проектно-кошторисною документацією робіт, які не виконані.

Натомість отримані відомості свідчать про фіктивність укладення вказаних договорів, з метою виведення грошових коштів та їх конвертування у готівкову форму, з їх подальшим привласненням, без фактичного виконання істотних умов таких договорів робіт з капітального ремонту.

Так, 25.12.2015 президентом України підписано Закон України «Про публічні закупівлі», який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

ІНФОРМАЦІЯ_2 затверджено статут територіальної громади м. Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада м. Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

В структуру ІНФОРМАЦІЯ_5 входить ІНФОРМАЦІЯ_6 , метою здійснення діяльності якого зокрема є: реалізація державної та муніципальної політики щодо розвитку житлового господарства з питань експлуатації та ремонту багатоквартирних будинків, благоустрою прибудинкової території, виконання ремонтно-будівельних робіт.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_6 є суб`єктом виконання вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», та уповноваженим органом організації та здійснення ремонту багатоквартирних житлових будинків, про що, зокрема, свідчить відомості електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якої замовником таких робіт у місті Харкові виступає саме Департамент житлово-комунального господарства та вже реорганізований ІНФОРМАЦІЯ_5 , правонаступником якого щодо виконання функцій розпорядника бюджетних коштів, Замовника, прав та обов`язків за договорами та процедурами публічних закупівель за рядом напрямів, зокрема: поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків та капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків, згідно до рішення 2 сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 8 скликання від 30.12.2020 № 28/20, є саме Департамент житлово-комунального господарства.

Однак, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, діючи у змові с суб`єктами господарювання, діяльність яких містить ознаки фіктивності, організовано злочинну схему привласнення грошових коштів, в ході якої, з метою незаконного уникнення процедури публічних закупівель, тобто приховання своїх злочинних дій, від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не є суб`єктом реалізації державної та муніципальної політики щодо розвитку житлового господарства з питань експлуатації та ремонту багатоквартирних будинків, укладено договори щодо капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, без фактичного наміру виконання відповідних робіт, грошові кошти за виконання яких сплачені в повному обсязі.

Так, за фактом укладення вищевказаних договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не опубліковано жодних відомостей на авторизованому електронному майданчику проведення публічних закупівель.

Зазначені обставини мають системний характер, та можуть свідчити про те, що посадовими особами штучно створюються умови з метою уникнення передбачених процедур публічних закупівель та конкурентних торгів, а також з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Вказане знаходить своє відображення й у тому, що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 розміщено результати проведення Департаментом житлово-комунального господарства публічної закупівлі, предметом якої є «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (код за ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)». За результатами вказаного оголошення, 19.04.2021 укладено договір з КП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на загальну суму 309058,80 грн.

Однак, вказаний договір розірвано відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України, за згодою сторін.

При цьому, вже 14.07.2021 за тим самим предметом договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в обхід процедури публічних закупівель, укладає прямий договір з ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вже на суму 383085,60 грн.

Варто зазначити, що згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстровано 18.08.2020 за адресою АДРЕСА_2 , тобто за тією ж адресою, де зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо директора якого наразі у Московському районному суді м. Харкова здійснюється розгляд обвинувального акта за фактом привласнення бюджетних коштів в ході виконання договорів з приводу проведення капітального та поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків у м. Харкові, у загальній сумі понад 4000000грн.

Враховуючи вищевикладене, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, з можливістю вилучення належним чином завірених копії такої документації, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 . Вказана документація має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими прийняті такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт. Сфера публічних закупівель нерозривно пов`язана з державним інтересом, оскільки на це витрачаються державні кошти, а товари, роботи або послуги повинні забезпечувати функціонування державних інституцій, гарантованих державою прав, послуг, пільг тощо. Таким чином вказана документація та речі в подальшому будуть використовуватись як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Крім того, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Прокурор разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документації з приводу укладених КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якості замовника, договорів:

-№КР-59/21П від 14.07.2021 з ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якості виконавця (Підрядника), щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-№КР-58/21П від 14.07.2021 з ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якості виконавця (Підрядника), щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

-№КР-105/21П від 14.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в якості виконавця (Підрядника), щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-№КР-101/21П від 14.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в якості виконавця (Підрядника), щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

-№КР-120/21П від 14.07.2021 з ФОП ОСОБА_7 , в якості виконавця (Підрядника), щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

-№КР-121/21П від 14.07.2021 з ФОП ОСОБА_8 , в якості виконавця (Підрядника), щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;

-№КР-92/21П від 14.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в якості виконавця (Підрядника), щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;

-№КР-93/21П від 14.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в якості виконавця (Підрядника), щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ;

-№КР-84/21П від 14.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в якості виконавця (Підрядника), щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

В частині наступної документації:

- Документації, яка стала підставою укладення договорів з приводу проведення вказаних робіт, з усіма додатками, в тому числі протоколів/рішень уповноважених осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за наслідком яких було укладено договори з приводу виконання вищевказаних робіт. Посадових інструкцій та наказів про призначення на займані посади таких осіб. Штатного розпису КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на 2021 рік з усіма змінами та доповненнями;

- Договорів укладених з приводу виконання вищевказаних робіт, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- Затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт, зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат, робочих креслень та пояснювальних записок, актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів нагляду, проектної документації;

- Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- Договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами;

- Журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- Договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт;

- Документації з приводу здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами за вказаним фактом;

- Документів та відомостей щодо залучення субпідрядників до виконання робіт за договорами за вказаним фактом;

- Платіжних документів, на підставі яких здійснено перерахунок грошових коштів в рахунок сплати виконаних робіт за вказаними договорами;

- Документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покладено обов`язок контролю виконання за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт, а також розпорядчих документів про покладення таких обов`язків, та посадової інструкції такої особу, копії наказу про призначення на посаду;

- Річного плану закупівель КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на 2020 та 2021 рік, з усіма змінами.

Строк дії ухвали до 01.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1