Справа № 331/6348/21
Провадження № 1-кс/331/2029/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення аналізу податкової звітності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Також подав заяву про виправлення описки у тексті клопотання, відповідно до якої правильний слід вважати « ОСОБА_5 » замість вказаного « ОСОБА_5 » (у відповідних відмінках).
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення ОСОБА_6 про те, що на території Олександрівського району міста Запоріжжя групою осіб, за попередньою домовленістю вчиняється кримінальне правовпорушення, а саме реалізація підробленої марки «Bitgum» на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наявна інформація, яку зазначають на упаковці не відповідає заявленої якості продукції, так як при використаннні мастичного матеріалу були наявні ознаки присутності води у суміші в результатті чого вона на нанесену поверхню згорталась.
Відповідно до відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 зареєстровано 3 торгові марки, а саме: реєстраційний номер - НОМЕР_3 , назва торгової марки «bitgum», яка наразі перебуває на стадії реєстрації; реєстраційний номер 145488 зареєстрована 26.09.2011, назва торгової марки «bitgum», статус зупинена; реєстраційний номер НОМЕР_4 , назва торгової марки «норма авто», статут активна. Кожна з даних торгових марок має своє окреме зображення.
ОСОБА_5 , який є керівником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , окремо зареєстрований як фізична особа підприємець, ІПН НОМЕР_2 , за адресом: АДРЕСА_2

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано повідомлення про кримінальне правопорушення від 18.11.2021; витяги про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скріншоти з платформ торгівлі у інтернеті щодо реалізації продукції під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є спів мірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Отримання документів щодо документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 дасть можливість слідчому провести аналіу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , для підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правпорушення.
Розглядаючи можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулася із клопотанням не доведено наявність підстав, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, а тому у цій частині клопотання слід відмовити.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , а саме щодо реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , в органах податкової служби, усієї податкової звітності (в паперовому та електронному вигляді), поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , з моменту реєстрації до теперішнього часу, у тому числі відомостей за формою 1ДФ, а також відомостей щодо відкитих/закритих розрахункових рахунках в установах банків та казначейських служб.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1