Провадження № 1-кс/205/1895/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001028 від 02.11.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2021 року до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001028 від 02 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
06.07.2021 року було зареєстровано суб?єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними кодами виду економічної діяльності, пов?язаними із торгівлею транспортом, та деталями до нього. Власником та директором юридичної особи зазначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Після реєстрації на торгівельних платформах мережі інтернет розміщено оголошення з приводу продажу товарів типу велосипедів, електротранспорту. При зверненні потенційних замовників за контактними телефонами, або безпосередньо у відповідь на оголошення представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляли, що ціни, зазначені у оголошенні значно нижче через те, що товариство, ніби-то співпрацює напряму із закордонними постачальниками, тим і мотивували здійснення повної передоплати. Також встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом постачання велосипедів у кількості 8 шт., шляхом обману, 01.09.2021 року уклали договір поставки через платформу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 , за умовами договору було здійснено повну передоплату в сумі 24800 грн., однак поставка так і не була здійснена.
Протягом 2021 року до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надходило неодноразово електронні звернення з приводу шахрайських дій осіб за допомогою використання інтернет мережі. Так в ході аналізу електронних звернень було встановлено, що група невстановлених, які діють від ім?я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщували оголошення з приводу продажу дитячих товарів, однак насправді жодної господарської діяльності, яка б передбачала товарно-грошові відносини не проводили та не мали наміру надсилати товар, натомість вимагаючи повної передплати за замовлення.
За існуючою схемою після підтвердження оплати від покупця особи просто ігнорували подальші спроби вийти на зв?язок та блокували замовника.
Проведеним аналізом електроних звернень та платіжних документів встановлено банківські картки за наступними реквізитами:
- НОМЕР_1 - банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на вказану карту здійснювались грошові перекази замовниками;
- НОМЕР_3 банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), зареєстрована на ОСОБА_5 - на вказану карту здійснювались грошові перекази замовниками;
- НОМЕР_5 банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Також встановлено безпосередньо рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) НОМЕР_7 .
Також встановлено ряд абонентських номерів, за допомого яких невстановлені в ході досудового розслідування особи підтримували зв?язок з потенційними замовниками, щодо яких вони мали злочинний умисел вчинити шахрайські дії: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_14 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_6 , за проміжок часу з 00 години 01 хвилин 01 січня 2021 до теперішнього часу.
Оператор телекомунікаційних послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_14 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_6 , є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідне.
Слідчий зазначає, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.
Тобто особа, яка може бути причетною до вищевказаного кримінального правопорушення, користується послугами мобільного оператора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_14 ), а саме мобільним номером телефону НОМЕР_12 . З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку відносно абонентів, з якими підтримувала особа, що причетна до вищевказаного правопорушення, а іншим способом неможливо отримати інформацію.
Виходячи з того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
Слідча письмово підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що таке клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно із ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.
Зняття інформації з каналів зв`язку, в тому числі стільникового (мобільного), регулюється ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» в якій відтворені конституційні гарантії дотримання прав людини, передбачені ст. 31 Конституції України.
Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та доведення її вини у його вчиненні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001028 від 02.11.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001028 від 02.11.2021 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , про всі зв`язки проведені з абонентського номеру НОМЕР_12 , отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій у період з 00 години 01 хвилини 01 січня 2021 року до 00 години 01 хвилини 23 листопада 2021 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

.