Справа № 640/7541/17
н/п 1-кс/953/9202/21
"27" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
встановив:
23.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинні документи, розпорядчі документи та облікові регістри, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.08.2021, в тому числі облікова політика підприємства: штатні розписи, затверджені належним чином; колективний договір; головна книга, витяг по рахункам ( з субрахунками включно) в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено розрахунки по заробітній платі з працівниками підприємства та рух коштів підприємства; накази про звільнення працівників; відомості нарахування та виплати заробітної плати по кожному працівнику; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно обраної облікової політики, відображено рахунки по заробітній платі з працівниками підприємства, в тому числі заборгованість по кожному працівнику, а також суми нарахованих та утриманих обов`язкових платежів (податків та зборів); платіжні документи (відомості на виплату готівки, відомості перерахування на карткові рахунки, платіжні відомості, видаткові касові ордери) в яких відображена виплата заробітної плати працівникам підприємства; банківські та казначейські виписки по рахунках відкритих в установах банку та казначействі, касова книга; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено рух коштів підприємства.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, зокрема, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не виплачують заробітну плату працівникам більше 2 місяців.
03.09.2021 до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено постанову про призначення судової економічної експертизи стосовно невиплати заробітної плати на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 07.09.2021 судовим експертом ОСОБА_4 складено клопотання експерта, відповідно до якого для проведення експертизи необхідно надати додаткові документи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 31.10.2020, а саме: Первинні документи, розпорядчі документи та облікові регістри « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.08.2021, в тому числі облікова політика підприємства; штатні розписи, затверджені належним чином; колективний договір; головна книга, витяг по рахункам (з субрахунками включно) в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено розрахунки по заробітній платі з працівниками підприємства та рух коштів підприємства; накази про звільнення працівників; відомості нарахування та виплати заробітної плати по кожному працівнику; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно обраної облікової політики, відображено рахунки по заробітній платі з працівниками підприємства, в тому числі заборгованість по кожному працівнику, а також суми нарахованих та утриманих обов`язкових платежів (податків та зборів); платіжні документи (відомості на виплату готівки, відомості перерахування на карткові рахунки, платіжні відомості, видаткові касові ордери) в яких відображена виплата заробітної плати працівникам підприємства; банківські та казначейські виписки по рахунках відкритих в установах банку та казначействі, касова книга; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено рух коштів підприємства.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: первинних документів, розпорядчих документів та облікових регістрів, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.08.2021, в тому числі облікової політики підприємства: штатні розписи, затверджені належним чином; колективний договір; головна книга, витяг по рахункам ( з субрахунками включно) в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено розрахунки по заробітній платі з працівниками підприємства та рух коштів підприємства; накази про звільнення працівників; відомості нарахування та виплати заробітної плати по кожному працівнику; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно обраної облікової політики, відображено рахунки по заробітній платі з працівниками підприємства, в тому числі заборгованість по кожному працівнику, а також суми нарахованих та утриманих обов`язкових платежів (податків та зборів); платіжні документи (відомості на виплату готівки, відомості перерахування на карткові рахунки, платіжні відомості, видаткові касові ордери) в яких відображена виплата заробітної плати працівникам підприємства; банківські та казначейські виписки по рахунках відкритих в установах банку та казначействі, касова книга; регістри бухгалтерського обліку по рахунках (з субрахунками включно) (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики, відображено рух коштів підприємства, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.12.2021.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1