Провадження № 1-кс/750/3068/21
У Х В А Л А

06 жовтня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002393 від 16.09.2021,

в с т а н о в и в:

28.09.2021 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить, надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , Україна дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 14.09.2021 по 16.09.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого за період часу з 14.09.2021 по 16.09.2021.
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002393 від 16.09.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 та знаходилися на картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.09.2021 о 17 год. 22 хв. на власний мобільний телефон заявниці ОСОБА_7 було здійснено дзвінок невстановленою особою чоловічої статі в месенджері "Вайбер" з номеру НОМЕР_5 . В ході розмови чоловік представився представником служби безпеки банку та повідомив, що хтось намагався зняти грошові кошти з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 . В подальшому чоловік запропонував потерпілій змінити банківську картку, остання повідомила невідомому чоловіку пін-код з СМС-повідомлення яке було отримано нею в ході розмови, після чого при перевірці карткового рахунку за допомогою системи інтернет банкінгу було встановлено, що з вищевказаної картки було знято грошові кошти в сумі 60000 грн.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, дізнавач у кримінальному провадженні звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002393 від 16.09.2021, такі дізнавачі відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце розташування: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 14.09.2021 по 16.09.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого за період часу з 14.09.2021 по 16.09.2021;
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 06 грудня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1