10.12.2021
Справа №642/5364/21
Провадження №1кс/642/4760/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів в паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме: до банківських примірників відомостей нарахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників з розшифровкою електронного підпису особи, яка здійснила платіж - за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2021 року та платіжних доручень про перерахування зазначених у відомостях коштів; довідку з IP-адресою ( Мак-адресою) розташування обладнання з якого здійснювалося в електронному вигляді перерахування коштів за відомостями нарахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників з розшифровкою електронного підпису особи, яка здійснила платіж за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2021; юридичну справу клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - рр НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код банку НОМЕР_3 , та договір на банківське обслуговування ( в тому числі клієнт-банку), а також до оригіналів документів, а саме:

документів, що підтверджують передачу електронного цифрового підпису ( чи кваліфікаційного цифрового підпис) доступу до клієнт банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код банку НОМЕР_3 .(актів приймання-передачі, сертифікатів, договорів тощо), які перебувають у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код банку НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України по факту заволодіння чужим майном, вчинених шляхом зловживання службовим становищем, у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2019 по 01.01 2021, нарахувавши по бухгалтерському обліку підприємства заробітню платню собі , як головному бухгалтеру і директору Товариства, згідно штатного розпису, діючи систематично, з метою наживи, з єдиним корисливим умислом, фактично на свій на картковий рахунок виплатила заробітню платню, нараховану директору, а на картковий рахунок директора виплатила заробітну плату нараховану головному бухгалтеру, заволодівши таким чином грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 601449,87 грн.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2021 по 31.05 2021,незаконно, без відповідних наказів і підстав, нарахувала та виплатила собі доплату до заробітної латні у розмірі 56 000 грн. та матеріальну допомогу у розмірі 142000 грв., заволодівши грошовими коштами Товариства у розмірі 198000 грн.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, ,незаконно, без відповідного договору, переслідуючи намір розтрати грошових коштів Товариства, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_5 , з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних договірних відносин не мало, в період часу з 01.01.2019 по 31.05 2021 перерахувала 75 000 грн.,спричинивши матеріальну шкоду Товариству на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомив,що всі бухгалтерські платежі через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , як йому стало відомо,з квартири, де мешкає бухгалтер ОСОБА_4 , проводила особисто бухгалтер ОСОБА_4 , використовуючи електронний цифровий підпис ( чи кваліфікаційний цифровий підпис) доступу до клієнт банку, при цьому він (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ) даний електронний ключ (ЕЦП чи КЕП) до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код банку НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в відділенні банку не отримував, в жодних документах про його отримання не розписувався .

Разом з тим в матеріалах кримінального провадження наявні копії відомостей нарахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників з відміткою банку « АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дата код банку НОМЕР_3 Електронний підпис є коректним».

До кримінального провадження слід долучити банківські примірники відомостей нарахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників з розшифровкою електронного підпису особи, яка здійснила платіж за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2021 та платіжних доручень про перерахування зазначених у відомостях коштів.

Крім того, до кримінального провадження слід долучити довідку з IP-адресою ( Мак-адресою) обладнання з якого здійснювалося в електронному вигляді перерахування коштів за відомостей нарахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників з розшифровкою електронного підпису особи, яка здійснила платіж за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2021.

Крім того, до кримінального провадження слід долучити юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код банку НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та договір на банківське обслуговування (в тому числі клієнт-банку) та документи, що підтверджують передачу електронного цифрового підпису (чи кваліфікаційного цифрового підпис) доступу до клієнт банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код банку НОМЕР_3 .

Дані речі і документи вкрай необхідні для встановлення істини по справі, і мають значення речових доказів.

По кримінальному провадженню слід з`ясувати особу, яка отримала електронний ключ для здійснення платежів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановити фактичну IP-адресу ( Мак-адресу) розташування обладнання з якого здійснювалося в електронному вигляді перерахування коштів за відомостей нарахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2021 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код банку НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів в паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме:
-до банківських примірників відомостей нарахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників з розшифровкою електронного підпису особи, яка здійснила платіж - за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2021 року та платіжних доручень про перерахування зазначених у відомостях коштів.
-довідку з IP-адресою (Мак-адресою) розташування обладнання з якого здійснювалося в електронному вигляді перерахування коштів за відомостями нарахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників з розшифровкою електронного підпису особи, яка здійснила платіж за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2021.
юридичну справу клієнта- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - рр НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код банку НОМЕР_3 , та договір на банківське обслуговування ( в тому числі клієнт-банку) .
А також до оригіналів документів, а саме: документів, що підтверджують передачу електронного цифрового підпису ( чи кваліфікаційного цифрового підпис) доступу до клієнт банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код банку НОМЕР_3 . (актів приймання-передачі, сертифікатів, договорів тощо), які перебувають у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код банку НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1