Справа №345/3025/21
Провадження № 1-кс/345/1367/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.12.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000073 від 21.04.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , терміном на два місяці, з можливістю їх вилучення, а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 30 липня 2020 року по 30 вересня 2020 року, надати копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 30 липня 2020 року по 30 вересня 2020 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що 20.04.2021 в Калуський РВП ГУ НП в Івано-Франківській області з Калуської окружної прокуратури надійшли матеріали звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 за фактом внесення неправдивих відомостей ФОП ОСОБА_4 до документів тендерної пропозиції для участі в закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого з ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 169 від 30.07.2020 по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 »
21.04.2021 року по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір № 169 про закупівлю за державні кошти, предметом якого був «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 відділу освіти Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району.
На підставі платіжного доручення № 7 від 16.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував грошові кошти в розмірі 524 930 грн. за капітальний ремонт покрівлі даху ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договору №169 від 30.07.2020 на рахунок ФОП ОСОБА_4 (Код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_2 .
У зв`язку із цим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту отримання, зняття грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (Код НОМЕР_3 ), до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який находиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 30 липня 2020 року по 30 вересня 2020 року.
Слідчий вказала у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Матеріалами клопотання встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_2 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшим оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію:
-про рух коштів по рахунку №НОМЕР_2 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 30 липня 2020 року по 30 вересня 2020 року,
-копій документів, що ідентифікують власника рахунку №НОМЕР_2 ;

-записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з рахунку №НОМЕР_2 було знято кошти в період часу з 30 липня 2020 року по 30 вересня 2020 року,
шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя