Провадження №1- кс/712/223/22
Справа № 712/372/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2021 року за №0003532 від 29.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003532 від 29.12.2021, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій, що мали місце 24.12.2021 року та в результаті чого їй завдано значної матеріальної шкоди.

З показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 24.12.2021 року близько 17.00 год. до неї поступив дзвінок від невідомої їй раніше особи чоловічої статті, який представився менеджером, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та повідомив, що передає телефон іншій особі вказуючи, що це старший менеджер, який пояснить суть проблеми та хід вирішення її проблеми. Невідомий чоловік запитав чи знімала вона щойно грошові кошти в сумі 5000 грн., зі свого рахунку, на що потерпіла заперечила. Потім невідомий запитав чи знає потерпіла гр. ОСОБА_6 , почав запитувати чи не передавала свої банківські картки іншим особам, чи не було підозрілих СМС повідомлень з банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, щоб не відкривала на даний час свій рух коштів в зв`язку з тим, що це може вплинути на подальший хід вирішення проблеми, та щоб не зверталася до відділення банку в зв`язку з тим, що вже кінець робочого дня та дану проблему можливо вирішити в телефонній розмові.

В подальшому чоловік, який представився старшим менеджером постійно перебуваючи на лінії повідомив потерпілу, що потрібно зняти кошти зі своєї карти та перерахувати на інші рахунки для того, щоб не стати жертвою шахраїв. Маючи деякі зберігання прийшовши після роботи до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , потерпіла зняла спочатку грошові кошти в сумі 20.000 грн. з пенсійної карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потім з кредитної карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також в сумі 20.000 грн., та в подальшому в тому ж «СітіМаркет» за допомогою терміналу «IBOX» та за послідовними вказівками невідомого чоловіка виконувала всі послідовні дії. Виконавши всі дії вона перерахувала на вказані їй номери банківських карт в період з 17.24 год. по 18.28 год. всі вищевказані 40.000 грн.

Після всіх дій чоловік повідомив, що тут обмежений ліміт на зняття грошових коштів, запитав чи має потерпіла карти інших банків, на що вона повідомила, що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку отримує заробітну плату, чоловік повідомив, що з нею зв`яжеться представник ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, щоб вона йшла до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , та щоб там продовжила знімати грошові кошти. Будучи там через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 оформила кредит на суму 50.000 грн. та після чого знявши вказані кошти пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виконуючи вказані їй дії перерахувала грошові кошти в сумі 50.000 грн.

Після вказаного невідомий чоловік почав вказувати, щоб потерпіла зняла всі грошові кошти з карток, щоб не було залишку по картах і вона пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 та зняла залишки з пенсійної карти близько 13.000 грн. та з кредитної «Універсальної» 25.000 грн. та повернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де в тому ж терміналі «IBOX» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувала всі зняті кошти на вказані їй невідомим чоловіком банківські картки.

За весь період розмов з невідомими, чоловіки телефонували з наступних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Номера рахунків на які потерпіла перерахувала кошти не запам`ятала, так як вводила їх під диктовку та їх було декілька. Гроші перераховувались на рахунки банку ІНФОРМАЦІЯ_11 код МРО НОМЕР_13 , ЄДРПУ НОМЕР_14 , номера карт: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003532 від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання за номером: НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа, котра причетна до даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просить судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 29 грудня 2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до яких: До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій, що мали місце 24.12.2021 року та в результаті чого їй завдано значної матеріальної шкоди.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 04.01.2022 року ОСОБА_5 пояснила, що 24.12.2021 року близько 17.00 год. до неї поступив дзвінок від невідомої їй раніше особи чоловічої статті, який представився менеджером, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та повідомив, що передає телефон іншій особі вказуючи, що це старший менеджер, який пояснить суть проблеми та хід вирішення її проблеми. Невідомий чоловік запитав чи знімала вона щойно грошові кошти в сумі 5000 грн., зі свого рахунку, на що потерпіла заперечила. Потім невідомий запитав чи знає потерпіла гр. ОСОБА_6 , почав запитувати чи не передавала свої банківські картки іншим особам, чи не було підозрілих СМС повідомлень з банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, щоб не відкривала на даний час свій рух коштів в зв`язку з тим, що це може вплинути на подальший хід вирішення проблеми, та щоб не зверталася до відділення банку в зв`язку з тим, що вже кінець робочого дня та дану проблему можливо вирішити в телефонній розмові.

В подальшому чоловік, який представився старшим менеджером постійно перебуваючи на лінії повідомив потерпілу, що потрібно зняти кошти зі своєї карти та перерахувати на інші рахунки для того, щоб не стати жертвою шахраїв. Маючи деякі зберігання прийшовши після роботи до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , потерпіла зняла спочатку грошові кошти в сумі 20.000 грн з пенсійної карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потім з кредитної карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також в сумі 20.000 грн., та в подальшому в тому ж «СітіМаркет» за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та за послідовними вказівками невідомого чоловіка виконувала всі послідовні дії. Виконавши всі дії вона перерахувала на вказані їй номери банківських карт в період з 17.24 год по 18.28 год всі вищевказані 40.000 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в яких міститься інформація відносно володільця (користувача) абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 надати інформацію відносно пристрою в якому використовувався вказаний номер в період часу з 01.06.2021 року по термін дії ухвали суду з повною характеристикою цього пристрою (ІМЕІ, ІР адреси під час з`єднання при входженні в всесвітню мережу інтернет, телефонні з`єднання), а також місце знаходження абоненту за вказаний період часу під час використання всесвітньої мережі Ітернет та зокрема під час отримання кореспонденції (смс повідомлень) з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчогоСВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації відносно володільця (користувача) абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 надати інформацію відносно пристрою в якому використовувався вказаний номер в період часу з 01.06.2021 року по термін дії ухвали суду з повною характеристикою цього пристрою (ІМЕІ, ІР адреси під час з`єднання при входженні в всесвітню мережу Інтернет, телефонні з`єднання), а також місце знаходження абоненту за вказаний період часу під час використання всесвітньої мережі Інтернет та зокрема під час отримання кореспонденції (СМС повідомлень) з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, чи за їх дорученням, інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1