ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/325/22
Провадження № 1-кс/210/101/22

"19" січня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000384 від 19.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000384 від 19.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000384 від 19.10.2021 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2021 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 з проханням провести розбирання з приводу того, що 27.08.2021 в той час коли перебував в парку ім. Б. Хмельницького у Металургійному райні, м. Кривого Рогу, невстановлена особа повторно, викрала належний йому мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 та в подальшому за допомогою його мобільного телефону без його відома оформила декілька кредитів у мікрофінансових організаціях за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оформили кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 05 жовтня 2000 року).

За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 19.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Згідно виписці по картці/рахунку ( НОМЕР_3 ) та картці НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Ц-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 05 жовтня 2000 року).

28.08.2021 були проведені наступні операції: зняття готівки в банкоматі без картки АДРЕСА_2 (сума у валюті картки - 4000 UAH); 01.09.2021 були проведені наступні операції зняття готівки в банкоматі без картки АДРЕСА_3 , відділення банку (сума у валюті картки - 700 UAH).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: факту використання банківських платіжних карток для доступу до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 05 жовтня 2000 року),особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та для їх ідентифікації першочергове значення мають документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " останнього, а також записи з камер фото-, відеофіксації з банкоматів банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 28.08.2021 року та 01.09.2021 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000384 від 19.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, а саме інформацію, які перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), про рух коштів на рахунку відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ), в тому числі по картці ( НОМЕР_4 ) та рахунку ( НОМЕР_6 ), в тому числі по картці ( НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( ІНН НОМЕР_8 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Ц-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 05 жовтня 2000 року) мешкає: АДРЕСА_1 , за період 27.08.2021 по 07.12.2021 з зазначенням сум, часу і дати трансакцій (призначення платежу), адреси місця здійснення таких операцій, а також відхилених спроб проведення таких операцій та фото-, відеозаписів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через які такі операції здійснювались, а також дані банкоматів інших банків з яких проводилось зняття грошових коштів (назви банківських установ яким належать банкомати, номери банкоматів, інші ідентифікуючі дані банкоматів, адреси їх розташування, якщо такі операції проводились) та документів на підставі яких було відкрито зазначені рахунки.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 лютого 2022 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1