печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7665/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період січня 2008 - січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна даного товариства.

Так, в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою від 29 жовтня 2003 року № 9, укладеною між АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і підписаними в її межах кредитними договорами, між банком та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір застави нерухомого майна від 05 листопада 2003 року та договори іпотеки від 30 січня та 24 травня 2004 року.

На підставі договору застави від 05 листопада 2003 року, в заставу було передано наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- будівля пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.;

- будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв.м.;

-адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв.м.;

- адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 30 січня 2004 року, в іпотеку було передано наступне належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- будівля пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв.м.;

- будівля енергоблоку, поз. ЗО, пл. 1768,0 кв.м.;

- будівля очисних споруд, літ. «С» 4358, 9 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 24 травня 2004 року, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитними угодами № 6004К2 від 04 лютого 2004 року та № 6004К51 від 01 вересня 2004 року, укладеними між банком та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, укладено:

- договір іпотеки № 600477 від 05 лютого 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_4 05 лютого 2004 року, реєстраційний № 572;

- договір іпотеки № 60047110 від 01 вересня 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_4 01 вересня 2004 року, реєстраційний № 6427;

- договір іпотеки № 6005269 від 28 квітня 2005 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_4 28 квітня 2005 року, реєстраційний № 3506.

Предметом іпотеки за вказаними вище договорами виступало наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- будівля головного виробничого корпусу площею 123 918,0 кв.м.,

- будівля корпусу «Монастир», літ. «А-3», пл. 4 364,2 кв.м.;

- приміщення блоку складів, пл. 1651,1 кв.м.,

-дільниця помпування шип, пл. 329,1 кв.м.,

- прохідна № 3, пл. 195,0 кв.м.;

- теплиця, пл. 1 489,3 кв.м.;

- адміністративне приміщення з прохідною № 2, пл. 478,0 кв.м.; -адміністративно-побутовий корпус № 6, літ. «В-3» 1 374,3 кв.м.;

- механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, літ. «П», «П-1», «П-2», пл. 2 006, 1кв.м.;

- автомобільна вага, пл. 70.5 кв.м.;

- склади ВКБ (2 Іпт.) 742,8 кв.м.;
- транспортний цех, поз. 13, пл. 1456,1 кв.м.;

- гаражі і майстерні, пл. 598,3 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

28-31 січня 2008 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , внаслідок незаконного виключення Першою Львівською нотаріальною конторою 28 січня 2008 року запису № 55419 про обтяження вказаного вище, належного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна, було посвідчено договори купівлі-продажу цього нерухомого майна, продавцем якого виступав ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а покупцями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

27 травня 2009 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 скасовано державну реєстрацію прав власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а майно повернуто ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, 21 жовтня 2014 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26 вересня 2014 року (справа №35/318, провадження № 105/1104/14), в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості, внаслідок чого знято усі арешти, заборони, іпотеки та інші обтяження із вказаного вище належного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що справи № 35/318 на розгляді в останньому не було та що відповідне рішення від 26.09.2014 суддею ОСОБА_6 не приймалось, а громадянин України ОСОБА_7 , від імені якого отримано відповідне підроблене рішення та подане до ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час допиту стверджує, що загубив свій паспорт громадянина України та не вчиняв відповідних дій із зазначених вище обставин.

В подальшому, у січні 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про перереєстрацію права власності на вказане вище належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до поданих нотаріусу документів, зазначене нерухоме майно на той час начебто належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 30 січня 2008 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , де продавцем вказаного нерухомого майна виступало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою нотаріусів та державних реєстраторів вивели з під обтяжень майно, яке перебувало в заставі перед банківськими установами, що спричинило тяжкі наслідки інтересам останніх.

Окрім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створюють обставини щодо незаконного впливу правоохоронних органів на здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, подальшого надання неправдивих показань під час проведення слідчих дій, чим залучають до своєї протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 та суддів ІНФОРМАЦІЯ_14 , які використовуючи надані їм службові повноваження, завдають тяжких наслідків інтересам юридичних осіб.

Зокрема, 05.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стало переможцем електронного аукціону за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_16 , який проводився на платформі « ОСОБА_10 », предметом якого було купівля майнових прав (у тому числі на право вимоги) за кредитними договорами № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2204, договорами іпотеки № 6004Z7 від 05.02.2004, № 6005Z69 від 28.04.2005, № 6004Z110 від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004 № 6004Z109, договору поруки від 07.10.2004 № 6004Р7, договору поруки від 30.03.2006 № 6006Р1 та інших договорів укладених в їх забезпечення, де АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є позикодавцем, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виступає позичальником, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поручителем.

Наступного дня, тобто 06.07.2021, в ході підготовки документів для укладення договору купівлі продажу прав вимоги за вищезазначеними договорами між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », останнім стало відомо про обставини впливу на проведення електронних торгів працівниками правоохороних органів, які діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактично перешкодили проведенню аукціону та компенсації державному банку грошових коштів.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань стало відомо про здійснення слідчими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_17 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 01.07.2021, відомості про яке внесені за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо замаху на заволодіння майном останніх на суму 13 500 000 грн., які вчиняють службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Проте, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_13 не досліджено належним чином обставини можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у свою чергу виключало будь-які підстави для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування відносно проведення електронних торгів із продажу прав вимоги за кредитними, іпотечними договорами та договорами поруки укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заручившись підтримкою слідчого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_13 , наступного дня після внесення відомостей до ЄРДР за № 0000586 від 01.07.2021, тобто 02.07.2021, у якості цивільного позивача звернулись із клопотанням про накладення арешту на майнові права (у тому числі на право вимоги) за кредитними договорами № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2204, договорами іпотеки № 6004Z7 від 05.02.2004, № 6005Z69 від 28.04.2005, № 6004Z110 від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004 № 6004Z109, договору поруки від 07.10.2004 № 6004Р7, договору поруки від 30.03.2006 № 6006Р1 та інших договорів укладених в їх забезпечення, до ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 за результатом розгляду клопотання цивільного позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кримінальному провадженні № 0000586 від 01.07.2021, постановлено ухвалу від 02.07.2021 у судові справі № 752/16154/21 про накладення арешту на майнові права (у тому числі на право вимоги) за кредитними договорами № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2204, договорами іпотеки № 6004Z7 від 05.02.2004, № 6005Z69 від 28.04.2005, № 6004Z110 від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004 № 6004Z109, договору поруки від 07.10.2004 № 6004Р7, договору поруки від 30.03.2006 № 6006Р1 та інших договорів укладених в їх забезпечення, де АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є позикодавцем, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виступає позичальником, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поручителем.

При цьому, окремим пунктом свого рішення від 02.07.2021 слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_11 ухвалив заборонити будь-яким фізичним або юридичним особам, в тому числі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_19 », будь-яким організаторам відкритих торгів (аукціонів) укладати будь-які угоди, правочини, договори, здійснювати розпорядження, відчуження, продаж, в тому числі на відкритих торгах (аукціоні)/електронному аукціоні, проводити відкриті торги (аукціон)/електронний аукціон щодо продажу майнових прав (в тому числі на майнові права (права вимоги) за Кредитними договорами № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004 та за договорами іпотеки від 05.02.2004 № 6004Z7, від 28.04.2005 № 6005Z69, від 01.09.2004 №6004Z110, договором застави № 6004Z109 від 01.09.2004, договором поруки від 07.10.2004 №6004Р7, договором поруки від 30.03.2006 № 6006Р1 та усіма іншими договорами укладеними в їх забезпечення, де позичальником виступає ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), а поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ).

Враховуючи недостатній проміжок часу з початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 01.07.2021 (лише один день), орган досудового розслідування приходить до висновку, що слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 упереджено прийнято рішення від 02.07.2021 у справі № 752/16154/21 про накладення арешту на майнові права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим фактично заблоковано надходження грошових коштів в рахунок погашення заборгованості перед державним банком, чим державним інтересам завдано тяжких наслідків.

В подальшому слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_12 від 25.11.2021 у справі № 752/16154/21 (провадження № 1-кс/752/6469/21) скасовано арешт майна та всіх заборон, накладенні рішенням судді ОСОБА_11 від 02.07.2021 у справі № 752/16154/21, що свідчить про те, що таке рішення було не обґрунтованим та упередженим.

Таким, чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які заручились підтримкою громадянина РФ ОСОБА_13 та його сина ОСОБА_14 , вчиняють дії із перешкоджання діяльності державної банківської установи, щодо погашення заборгованості перед останніми, чим завдають значної матеріальної шкоди.

Зокрема, наразі у ІНФОРМАЦІЯ_22 на розгляді перебуває справа № 31/160(29/170(6/77-5/100), в межах якої вирішується питання про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявні відомості щодо створення фіктивної заборгованості перед суб`єктами господарювання для подальшого включення зацікавлених осіб до реєстру кредиторів по справі щодо банкрутства, а також відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені матеріалів судової справи № 31/160(29/170(6/77-5/100), в межах якої вирішується питання про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оскільки в останній зберігаються документи, що мають відношення до кримінального провадження.

Встановлено, що судова справа № 31/160(29/170(6/77-5/100) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме матеріалів судової справи № 31/160(29/170(6/77-5/100).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1