печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000288,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 18.03.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на шість місяців, а саме до 18.03.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000288 від 18.03.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні вказано, що протягом 2007-2012 pp. службові особи ПАТ «Банк Форум» () діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою заволодіння коштами банку уклали кредитні угоди № 50/07/00 KL від 05.03.2007, № 160/07/00-KL від 02.07.2007, № 161/07/00-KL від 02.07.2007 та № 175/07/00-KL від 13.07.2007 з ТОВ «Азов-Фіш» (), ТОВ «ТВП «Скандинавія» (перейменовано на ТОВ «Логістик-Холод (), ЗАТ «ЮПП» (), ТОВ «Атлантік» () та здійснили незаконне відчуження предметів застави підконтрольним юридичним особам, чим спричинили тяжкі наслідки для вкладників банку.

З метою заволодіння вказаними коштами та створення штучного уявлення щодо майбутнього їх повернення вказаними товариствами було укладено договори забезпечення (застави) майнових прав по договору поставки товару № L-04/01/06 від 25.01.2006 укладений між ТОВ «ТВП «Скандинавія» () та «Legat Commerce Limited» Company № 5529421, London на поставку товару (риба заморожена) заставною вартістю 132 077 816, 16 млн. грн.; майнових прав за договором купівлі продажу укладеного між ТОВ «ТВП «Скандинавія» () та ТОВ «Пелайджик Трейд» від 22.10.2007 заставною вартістю 13 886 096 грн.; товари в обороті (риба свіжоморожена) заставною вартістю 92 483 558, 00 грн.; майнові права за договором № L- 04/01/06 від 25.01.2006 укладений між ТОВ «ТВП «Скандинавія» () та «Legat Commerce Limited» Company № 5529421, London на поставку товару заставною вартістю 81 664 104, 53 дол. СІЛА.; майнові права за договором поставки № 10/09-07 від 10.09.2007 на суму 54 000 000 дол. СІЛА та інші.

Для забезпечення вказаних кредитних договорів між АКБ Форум (ПАТ «Банк Форум») та ТОВ «ТВП «Скандинавія» укладені договори застави від 31.07.2008, 21.02.2008 та 13.07.2007 року.

Відповідно до вказаних договорів за кредитним договором № 160/07/00-KL від 03.07.2007 року укладений договір застави за яким предметом застави являються майнові права по договору поставки товару № L-04/01/06 від 25.01.2006 заставною вартістю 8 843 030, 39 дол. СІЛА, договір застави від 31.07.2007 (товари в обороті (риба свіжоморожена) балансовою вартістю 134 326 155, 00 грн. заставною вартістю 92 483 558, 00), договір застави від 30.11.2007 (майнові права по договору поставки товару № В-10/09/07 від 10.09.2007 року заставною вартістю 54 000 000, 00 дол. СІЛА) та договір застави від 21.02.2008 (товари в обороті (риба свіжоморожена) балансовою вартістю 16 807 184, 71 гривень заставною вартістю 13 886 096, 00 грн.)

За кредитним договором № 175/07/00-KL від 13.07.2007 укладений договір застави від 13.07.2007 (майнові права по договору поставки товару № L-04/01/06 від 25.01.2006 заставною вартістю 8 843 030, 39 дол. СІЛА, договір застави від 31.07.2007 (товари в обороті (риба свіжоморожена) балансовою вартістю 134 326 155, 00 грн. заставною вартістю 92 483 558, 00), договір застави від 30.11.2007 (майнові права по договору поставки товару № В- 10/09/07 від 10.09.2007 року заставною вартістю 54 000 000, 00 дол. СІЛА) та договір застави від 21.02.2008 (товари в обороті (риба свіжоморожена) балансовою вартістю 16 807 184, 71 гривень заставною вартістю 13 886 096, 00 грн.)

Відповідно до п. 1.4 вказаних договорів застави укладених між АКБ Форум (ПАТ «Банк Форум») та ТОВ «ТВП «Скандинавія» предмет застави знаходиться на відповідальному зберіганні в заставодавця за адресою: м. Київ. вул. Столичне шосе, 100.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 100 перебуває у власності ЗАТ «Ю.П.П» ().

Маючи на меті створити неможливість для ПАТ «Банк Форум» () та будь-якого іншого кредитора стягнути заборгованість службовими особами банку за попередньою змовою з ТОВ «Азов-Фіш» (), ТОВ «ТВП «Скандинавія» (перейменовано на ТОВ «Логістик-Холод ) здійснили приховання та відчуження заставного майна.

Вказані вище дії службових осіб банку стали наслідком віднесення ПА «Банк Форум» () до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації.

Враховуючи фактичну неможливість повернути кредитні кошти та витраченні на виплату вкладникам банку кошти за рахунок державного бюджету Фонд гарантування вкладів фізичних осіб був змушений продати з публічних торгів право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення укладеними у ПАТ «Банк Форум» ().

За результатами торгів, 05.04.2019 між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Фінансова компанія «Веста» було укладено договір про відступлення права вимоги, згідно з яким банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває право вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів зазначених у додатку до договору.

Відповідно до вказаного додатку серед боржників ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» знаходяться ТОВ «ТВП «Скандинавія» (перейменовано на ТОВ «Логістик-Холод ) та ТОВ «Азов-Фіш» () за кредитними договорами № 161/07/00-KL від 02.07.2007 та№ 175/07/00-KL від 13.07.2007.

06.08.2019 загальними зборами учасників ТОВ «Фінансова компанія «Веста» () перейменовано на ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який являється номінальним директором ТОВ «АЗОВ-ФІШ» з приводу відомих їм обставин вчинення вищевказаного злочину;

допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який являється директором ТОВ «АСКОП УКРАЇНА» з приводу відомих їм обставин вчинення вищевказаного злочину;

скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме в Одеській області, з приводу допиту директора ТОВ «АКВАФРОСТ» ОСОБА_8 ;

проведено огляд складських приміщень ПрАТ «Ю.П.П.» за адресою місто Київ, Столичне Шосе, 100, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення;

проведено тимчасові доступи до речей та документів що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою вилучення кредитних справ ПАТ «БАНК ФОРУМ»;

проведено тимчасові доступи до речей та документів що знаходяться у володінні Національного банку України з метою вилучення кредитних справ ПАТ «БАНК ФОРУМ»;

в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину;

в порядку ст. 93 КПК України скеровано ряд запитів на надання інформації в кримінальному провадженні.

Окрім цього у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні наступних банківських установ,

- допитати в якості свідків ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , з приводу відомих їм обставин вчинення вищевказаного злочину;

- встановити та допитати осіб які використовували паспорт ОСОБА_6 , щодо реєстрації фіктивної компанії та підписували фіктивні угоди із Банком;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування;

- призначити до відповідної установи економічну експертизу, щодо встановлення розміру шкоди банківській установі та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів фігурантів провадження з метою одержання доказів вчинення злочинів;

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 18.09.2021, однак для встановлення всіх обставин кримінального провадження необхідний термін не менше 6 місяців.

Вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження речових доказів. Крім того, проведенню зазначених дій перешкоджало використання особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, загальних неформальних правил поведінки зокрема обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, що унеможливлює на даний час встановити всі обставини вчиненого правопорушення та винних осіб.

Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 18.03.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на шість місяців, а саме до 18.03.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000288 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 18.03.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на шість місяців, а саме до 18.03.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1