Справа № 308/7170/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 грудня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженні №0000198 - начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000198, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000198 начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.05.2020 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.05.2020 за №0000198.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР став рапорт старшого оперуповноваженого Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення розшукових заходів отримано інформацію щодо розтрати бюджетних коштів в сумі приблизно 800 тисяч гривень службовими особами Закарпатського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 070502 «Довге-Іршава» км 0+000-21+700.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 18.05.2018 за результати проведення конкурсних торгів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №6 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О070502 Довге-Іршава, км-0+000-21+700 (45233142-6 Ремонт доріг), згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як підрядник зобов`язалось провести будівельні роботи на даній ділянці автомобільної дороги за ціною 86 682 100 гривень, при цьому п.10 даного договору визначено, що ціна договору на підставі ДСТУ Б Д1.1.-1:2013, СОУ 42.1-0:2012, як динамічна і може бути переглянута згідно умов п.9 даного Договору, тобто за умов: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з врахуванням фактичного обсягу видатків Замовника; узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт; зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до зміни таких ставок, зміни встановленого згідно законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в цьому договорі.

Протягом 2018-2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконані будівельні роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 070502 «Довге-Іршава» км 0+000-21+700 на суму 24461081,79 гривень, які оплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із місцевого бюджету в повному обсязі.

Проте, як встановлено під час досудового розслідування, що в актах приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в та підсумкових відомостей ресурсів до них необґрунтовано завищено одиничну вартість матеріалів, яка перевищує вартість таких матеріалів зазначених в кошторисі, зокрема у відомостях ресурсів до локальних кошторисів робочого проекту з «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О070502 Довге-Іршава, км0+000-21+700» закупівельна ціна суміші асфальтобетонні гарячі і теплі асфальтобетон щільнийщо застосовується у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу А зазначена як 1863,33 гривень за одну тонну, без ПДВ, тоді як в актах приймання виконаних робіт Кб-2в така вартість даного матеріалу вказана 2454,65 гривень за одну тонну без ПДВ.

Разом з тим, згідно висновку експерта №16/809 від 12.08.2020 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи ринкова вартість тонни суміші асфальтобетонної гарячої типу А20 станом на червень 2018 року, серпень 2018 року, жовтень 2018 року, червень 2019 року, грудень 2019 року становила 2312,38 гривень.

Відповідно до висновку експерта №0023/2020 від 18.08.2020 за результатами проведеного будівельно-технічної експертизи фактична вартість виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Закарпатської області за договором між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з врахуванням висновку товарознавчої експертизи №16/809 від 12.08.2020 становить 23293469, 44 з ПДВ, завищення фактичної вартості виконаних робіт становить 1168612,35гривень.

Таким чином, наведені вище обставини вказують а те, що службовими особами Закарпатського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесені до офіційних документів неправдивих відомостей щодо дійсної вартості будівельних матеріалів, здійснили розтрату коштів місцевого бюджету на суму 1 168 613,35 гривень.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення на підставі запиту отримано інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 . (IBAN НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , при аналізі руху коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 по даним рахункам, проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що на виконання умов договорів підряду №6 від 18.05.2018 щодо проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 070502 Довге-Іршава, км?0+000 км 21+700 Закарпатської області замовником - Комунальним підприємством Закарпатської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано у 2018-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24461981,79 гривень на банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому кошти в сумі 24 385 521,88 гривень були перераховані пов`язаним особам.

За результатами дослідження від 29.10.2021 за №49/07-16-08-00-12/39507877 наявних матеріалів встановлено, що за період з 01.01.2018 по 01.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало наявні наступні банківські рахунки: НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 ; НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 ; НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 ; НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_18 ; НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_18 ; НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 ; НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 .

Вказує, що згідно даних наведеного вище аналітичного дослідження по розрахунковими рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 . (IBAN НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 встановлено, що в основному кошти перераховувались на розрахункові рахунки пов`язаних юридичних осіб, зокрема: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , на рахунки: № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , а також на рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_17 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_28 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , на рахунки № НОМЕР_30 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_31 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_18 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , на рахунки № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 на рахунок НОМЕР_36 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_37 .

Як встановлено аудиторами ГУ ДПС в Закарпатській області під час проведення аналітичного дослідження, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_6 є пов`язаною особою до 5 юридичних осіб в тому числі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а головний бухгалтер ОСОБА_7 до чотирьох юридичних осіб в тому числі і до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Вказане може свідчити про фіктивні фінансові операції здійсненими між вказаним суб`єктами господарської діяльності.

Згідно висновків аудиторів-ревізорів ГУ ДПС в Закарпатській області фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можуть бути пов`язані з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом це надання та повернення поворотних фінансових допомог як юридичним так і фізичним особам, згідно аналізу банківської виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на рахунок зараховано 2,5 млн. гривень як надання поворотної фінансової допомоги, а з рахунку перераховано 7,7 млн. грн., зокрема аналізом встановлено, що такі фінансові операції проводились із наступними фізичним особам: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_38 ) на картковий рахунок НОМЕР_39 ( рахунок НОМЕР_40 ) та НОМЕР_41 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_42 ) на картковий рахунок НОМЕР_43 (рахунок НОМЕР_40 ) та НОМЕР_44 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_45 ) на картковий рахунок НОМЕР_46 (рахунок НОМЕР_40 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_47 ) на картковий рахунок НОМЕР_48 (рахунок НОМЕР_40 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_49 ) на картковий рахунок НОМЕР_50 ( рахунок НОМЕР_40 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_51 ) на картковий рахунок НОМЕР_52 (рахунок НОМЕР_40 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 .

Вказує, що органу досудового розслідування з метою повного всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування необхідно додаткового дослідити наведені вище фінансові операції для встановлення їх реальності, оскільки вони впливають на собівартість робіт, виконаних за замовленням бюджетних установ, для дослідження яких потрібно отримати інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та карткових рахунках фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , відкритих в банківських установах, а також встановленню осіб, які мали право на розпорядження коштами, які знаходяться на таких рахунках.

Тому, для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках пов`язаних юридичних осіб, встановленню реальних продавців будівельних матеріалів, використаних при виконанні будівельних робіт на вказаних вище об`єктах ремонту, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковими рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 за період з 18.05.2018 по 31.12.2020.

Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів по вказаним розрахунковим та картковим рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а також є необхідність в ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведені економічної експертизи, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000198 від 04.05.2020 року. підтверджено, що органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, крім того слідчим не доведено належними та допустимими необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000198: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 - тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій по розрахунковим рахункам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 за період з 18.05.2018 по 31.12.2020, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , із зазначенням контрагентів в електронному та роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта), а також місця зняття готівки, за період часу з 18.05.2018 по 31.12.2020;

- документів ( в тому числі і нотаріальних доручень), в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_22 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 18.05.2018 по 31.12.2020 з можливістю їх вилучення;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зміну залишків на рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 18.05.2018 по 31.12.2020 з можливістю їх вилучення

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1