Справа № 496/3582/21
Провадження № 1-кс/496/1385/21
У Х В А Л А

26 серпня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання дізнавача-начальника СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000221 від 07.08.2021 року, за ознаками ч. 3 ст. 357 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач-начальник СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 17.08.2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме на:

1. в приміщенні кімнати № 1 (веранди) житлового будинку грошові кошти:

- п`ять купюр номінальною вартістю 100 доларів США (РF 30379463 D, РF 30379464 D, РF 30379440 D, РF 30379416 D, LB 52613549 Т);

- три купюри номінальною вартістю 50 доларів США (МЕ 19376324А, MJ 63023246А, GF 10861240 А);

- одну купюру номінальною вартістю 20 доларів США(EF 78895592 А);

- дві купюри номінальною вартістю 10 доларів США ( 00230446 C, CF 58655145 А);

- одну купюру номінальною вартістю 5 євро (ТС );

- дві купюри номінальною вартістю 20 євро (UD , UD );

- одну купюру номінальною вартістю 10 євро (NB );

- тридцять вісім купюр номінальною вартістю 500 гривень (СЖ 6757805, УИ 0952387, МБ 5700104; УД 5299736, МА 3712202, БН 6018699, УЖ 2002542, ЗЗ 6723872, СЖ 7228557, ЛБ 3112010, ВА 5870673, ВВ 2455606; ГБ 8428333, МБ 9157679, ВД 1520169, ЗГ 4136161, ХВ 4374083, ХГ 5256465, ХГ2402825, ГА 8609934, УИ 8562507, УИ 0291310, ВД 9689359, ФБ 0856226, ХБ 0827492, ХБ 7360732, ГК 5914929, ЦА 0895376, УБ 2673146, СД 2043293, ЗБ 9328065, ЦБ 2139762, ВЗ 2072541, АГ 3168260, ЕА 7021704, ВД 8420643, ГА 8416132, ЛА 8960568);

- одну купюру номінальною вартістю 50 грн (УМ 6177079);

- одну купюру номінальною вартістю 20 гривень (ЮЄ 6716640);

- одну купюру номінальною вартістю 100 гривень (УР 8364906);

- одну купюру номінальною вартістю 200 гривень (СВ 2121749), які було поміщено до сейф пакету FPS6001189 та опечатано;

2. в приміщенні № 3 (спортзалу) житлового будинку:

- прозорий пакет з аркушем паперу у клітину з рукописним текстом чорнилами синього кольору від імені ОСОБА_5 , щодо боргових зобов`язань перед ОСОБА_6 , датований 30.07.2020 р.; фрагмент паперу у клітину з рукописним надписом чорнилами чорного кольору « ОСОБА_7 » з надписом на оборотній стороні 150000+500, 100 $ +20 $ (- 11000 май, 12500 июнь, 14600 июль); фрагмент паперу у клітину з надписом « ОСОБА_8 » (10000 + 1000); фрагмент паперу з надписом « ОСОБА_9 ОСОБА_10 », на обороті б/п;

- візитницю синього кольору з аркушами паперу з рукописним текстом із зазначенням прізвищ та імен у загальній кількості 48 (сорок вісім) одиниць; візитницю червоного кольору з аркушами паперу з рукописним текстом із зазначенням прізвищ та імен у загальній кількості 33 одиниці; зошит формату А-4 у клітину з рукописними записами на 6 аркушах (на обкладинці мається надпис январь-декабрь 2021, долги); зошит у клітину на 12 арк. з рукописним надписом ОСОБА_11 із записами боргових зобов`язань, із зазначенням сум та дат; дев`ять боргових розписок на аркушах паперу від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які поміщено до сейф-пакету FPS 6001188 та опечатано;

- ноутбук марки LENOVO чорного кольору, модель 2546, серійний номер відсутній, у сумці для ноутбука чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету 7307317 та опечатано;

- ноутбук марки LENOVO чорного кольору, модель 20182, серійний номер СВ 24237346 p/n59387429, у сумці для ноутбука чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету 7307317 та опечатано;

3. три мобільних телефони, які належать ОСОБА_4 , а саме:

- мобільний телефон Айфон 12 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ,

- мобільний телефон TECNO B1f imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 чорного кольору;

- мобільний телефон марки MEIZU чорного кольору, на момент вилучення у неробочому стані, перевірити іmei не має можливості, які поміщено до паперового конверту та опечатано, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Свої вимоги мотивує тим, що 07.08.2021 року до чергової частини Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.08.2021 року невстановлена особа незаконно заволоділа його особистими документами, а саме паспортом громадянина України та посвідченням водія на його ім`я. Дані відомості 07.08.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України. В період часу з 08.33 год. до 10.42 год. 17.08.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено речі та документи, а саме: 1) в приміщенні кімнати № 1 (веранди) житлового будинку грошові кошти: п`ять купюр номінальною вартістю 100 доларів США (РF 30379463 D, РF 30379464 D, РF 30379440 D, РF 30379416 D, LB 52613549 Т); три купюри номінальною вартістю 50 доларів США (МЕ 19376324А, MJ 63023246А, GF 10861240 А); одну купюру номінальною вартістю 20 доларів США(EF 78895592 А); дві купюри номінальною вартістю 10 доларів США (00230446 C, CF 58655145 А); одну купюру номінальною вартістю 5 євро ( ТС ); дві купюри номінальною вартістю 20 євро (UD , UD ); одну купюру номінальною вартістю 10 євро ( NB ); тридцять вісім купюр номінальною вартістю 500 гривень (СЖ 6757805, УИ 0952387, МБ 5700104; УД 5299736, МА 3712202, БН 6018699, УЖ 2002542, ЗЗ 6723872, СЖ 7228557, ЛБ 3112010, ВА 5870673, ВВ 2455606; ГБ 8428333, МБ 9157679, ВД 1520169, ЗГ 4136161, ХВ 4374083, ХГ 5256465, ХГ2402825, ГА 8609934, УИ 8562507, УИ 0291310, ВД 9689359, ФБ 0856226, ХБ 0827492, ХБ 7360732, ГК 5914929, ЦА 0895376, УБ 2673146, СД 2043293, ЗБ 9328065, ЦБ 2139762, ВЗ 2072541, АГ 3168260, ЕА 7021704, ВД 8420643, ГА 8416132, ЛА 8960568); одну купюру номінальною вартістю 50 грн (УМ 6177079); одну купюру номінальною вартістю 20 гривень (ЮЄ 6716640); одну купюру номінальною вартістю 100 гривень (УР 8364906); одну купюру номінальною вартістю 200 гривень (СВ 2121749), які було поміщено до сейф пакету FPS6001189 та опечатано; 2) в приміщенні № 3 (спортзалу) житлового будинку: прозорий пакет з аркушем паперу у клітину з рукописним текстом чорнилами синього кольору від імені ОСОБА_5 , щодо боргових зобов`язань перед ОСОБА_6 , датований 30.07.2020 р.; фрагмент паперу у клітину з рукописним надписом чорнилами чорного кольору « ОСОБА_7 » з надписом на оборотній стороні 150000+500, 100 $ +20 $ (- 11000 май, 12500 июнь, 14600 июль); фрагмент паперу у клітину з надписом « ОСОБА_8 » (10000 + 1000); фрагмент паперу з надписом « ОСОБА_9 ОСОБА_10 », на обороті б/п; візитницю синього кольору з аркушами паперу з рукописним текстом із зазначенням прізвищ та імен у загальній кількості 48 (сорок вісім) одиниць; візитницю червоного кольору з аркушами паперу з рукописним текстом із зазначенням прізвищ та імен у загальній кількості 33 одиниці; зошит формату А-4 у клітину з рукописними записами на 6 аркушах (на обкладинці мається надпис январь-декабря 2021, долги); зошит у клітину на 12 арк. з рукописним надписом ОСОБА_11 із записами боргових зобов`язань, із зазначенням сум та дат; дев`ять боргових розписок на аркушах паперу від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які поміщено до сейф-пакету FPS 6001188 та опечатано; ноутбук марки LENOVO чорного кольору, модель 2546, серійний номер відсутній, у сумці для ноутбука чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету 7307317 та опечатано; ноутбук марки LENOVO чорного кольору, модель 20182, серійний номер СВ 24237346 p/n59387429, у сумці для ноутбука чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету 7307317 та опечатано; 3) три мобільних телефони, які належать ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Айфон 12 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон TECNO B1f imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 чорного кольору; мобільний телефон марки MEIZU чорного кольору, на момент вилучення у неробочому стані, перевірити іmei не має можливості, які поміщено до паперового конверту та опечатано. Оскільки вилучені в ході обшуку речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, дізнавач - начальник СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_22 , якою погоджено вказане клопотання, в судове засідання не з`явилася, але від неї надійшла заява, в якій вона просила справу розглянути без її участі. Неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України вбачається, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і при вирішення питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

У відповідності до ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

07.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 внесені відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 357 КК України.

Відповідно до ухвали суду від 11.08.2021 року був наданий дозвіл на обшук у житловому будинку, погосподарських спорудах та земельній ділянці (кадастровий номер :02:002:0083) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_4 (1/2 частина) та ОСОБА_23 (1/2 частина), за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Біляївським РВ УМВС України в Одеській області 09.09.2004 та посвідчення водія серії НОМЕР_6 , видане ТСЦ 5108 20.05.2005 р. на право керування транспортними засобами категорій «А», «В», «С», на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, а також золотого годинника з корпусом округлої форми, ремінцем шкіряним коричневого кольору та інших особистих документів, банківських карток, ювелірних виробів (ланцюжків, браслетів та каблучок), які були здобуті злочинним шляхом.

В період часу з 08.33 год. до 10.42 год. 17.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 11.08.2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, а саме: 1) в приміщенні кімнати № 1 (веранди) житлового будинку грошові кошти: п`ять купюр номінальною вартістю 100 доларів США (РF 30379463 D, РF 30379464 D, РF 30379440 D, РF 30379416 D, LB 52613549 Т); три купюри номінальною вартістю 50 доларів США (МЕ 19376324А, MJ 63023246А, GF 10861240 А); одну купюру номінальною вартістю 20 доларів США(EF 78895592 А); дві купюри номінальною вартістю 10 доларів США (00230446 C, CF 58655145 А); одну купюру номінальною вартістю 5 євро ( ТС ); дві купюри номінальною вартістю 20 євро (UD , UD ); одну купюру номінальною вартістю 10 євро ( NB ); тридцять вісім купюр номінальною вартістю 500 гривень (СЖ 6757805, УИ 0952387, МБ 5700104; УД 5299736, МА 3712202, БН 6018699, УЖ 2002542, ЗЗ 6723872, СЖ 7228557, ЛБ 3112010, ВА 5870673, ВВ 2455606; ГБ 8428333, МБ 9157679, ВД 1520169, ЗГ 4136161, ХВ 4374083, ХГ 5256465, ХГ2402825, ГА 8609934, УИ 8562507, УИ 0291310, ВД 9689359, ФБ 0856226, ХБ 0827492, ХБ 7360732, ГК 5914929, ЦА 0895376, УБ 2673146, СД 2043293, ЗБ 9328065, ЦБ 2139762, ВЗ 2072541, АГ 3168260, ЕА 7021704, ВД 8420643, ГА 8416132, ЛА 8960568); одну купюру номінальною вартістю 50 грн (УМ 6177079); одну купюру номінальною вартістю 20 гривень (ЮЄ 6716640); одну купюру номінальною вартістю 100 гривень (УР 8364906); одну купюру номінальною вартістю 200 гривень (СВ 2121749), які було поміщено до сейф пакету FPS6001189 та опечатано; 2) в приміщенні № 3 (спортзалу) житлового будинку: прозорий пакет з аркушем паперу у клітину з рукописним текстом чорнилами синього кольору від імені ОСОБА_5 , щодо боргових зобов`язань перед ОСОБА_6 , датований 30.07.2020 р.; фрагмент паперу у клітину з рукописним надписом чорнилами чорного кольору « ОСОБА_7 » з надписом на оборотній стороні 150000+500, 100 $ +20 $ (- 11000 май, 12500 июнь, 14600 июль); фрагмент паперу у клітину з надписом « ОСОБА_8 » (10000 + 1000); фрагмент паперу з надписом « ОСОБА_9 ОСОБА_10 », на обороті б/п; візитницю синього кольору з аркушами паперу з рукописним текстом із зазначенням прізвищ та імен у загальній кількості 48 (сорок вісім) одиниць; візитницю червоного кольору з аркушами паперу з рукописним текстом із зазначенням прізвищ та імен у загальній кількості 33 одиниці; зошит формату А-4 у клітину з рукописними записами на 6 аркушах (на обкладинці мається надпис январь-декабря 2021, долги); зошит у клітину на 12 арк. з рукописним надписом ОСОБА_11 із записами боргових зобов`язань, із зазначенням сум та дат; дев`ять боргових розписок на аркушах паперу від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які поміщено до сейф-пакету FPS 6001188 та опечатано; ноутбук марки LENOVO чорного кольору, модель 2546, серійний номер відсутній, у сумці для ноутбука чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету 7307317 та опечатано; ноутбук марки LENOVO чорного кольору, модель 20182, серійний номер СВ 24237346 p/n59387429, у сумці для ноутбука чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету 7307317 та опечатано; 3) три мобільних телефони, які належать ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Айфон 12 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон TECNO B1f imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 чорного кольору; мобільний телефон марки MEIZU чорного кольору, на момент вилучення у неробочому стані, перевірити іmei не має можливості, які поміщено до паперового конверту та опечатано.

Слідчий суддя вважає, що вилучені речі та документи, зокрема: прозорий пакет з аркушем паперу у клітину з рукописним текстом чорнилами синього кольору від імені ОСОБА_5 , щодо боргових зобов`язань перед ОСОБА_6 , датований 30.07.2020 р.; а також дев`ять боргових розписок на аркушах паперу від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , три мобільних телефони, які належать ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Айфон 12 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон TECNO B1f imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 чорного кольору; мобільний телефон марки MEIZU чорного кольору, що були вилучені 17.08.2021 року в ході обшуку, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть в собі містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту.

Крім того, у відповідності до ч.4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту заборону відчуження вилученими мобільними телефонами. Що стосується боргових розписок, слід застосувати заборону відчуження, користування та розпорядження.

В частині накладення арешту на вказані інші речі та документи, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не доведено, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Клопотання подане дізнавачем-начальником СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яка у відповідності до ст. 40-1 КПК України наділена повноваженнями зокрема звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, яким є арешт.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що оскільки відмовлено в частині накладення арешту на грошові кошти, а саме: п`ять купюр номінальною вартістю 100 доларів США (РF 30379463 D, РF 30379464 D, РF 30379440 D, РF 30379416 D, LB 52613549 Т); три купюри номінальною вартістю 50 доларів США (МЕ 19376324А, MJ 63023246А, GF 10861240 А); одну купюру номінальною вартістю 20 доларів США(EF 78895592 А); дві купюри номінальною вартістю 10 доларів США (00230446 C, CF 58655145 А); одну купюру номінальною вартістю 5 євро ( ТС ); дві купюри номінальною вартістю 20 євро (UD , UD ); одну купюру номінальною вартістю 10 євро ( NB ); тридцять вісім купюр номінальною вартістю 500 гривень (СЖ 6757805, УИ 0952387, МБ 5700104; УД 5299736, МА 3712202, БН 6018699, УЖ 2002542, ЗЗ 6723872, СЖ 7228557, ЛБ 3112010, ВА 5870673, ВВ 2455606; ГБ 8428333, МБ 9157679, ВД 1520169, ЗГ 4136161, ХВ 4374083, ХГ 5256465, ХГ2402825, ГА 8609934, УИ 8562507, УИ 0291310, ВД 9689359, ФБ 0856226, ХБ 0827492, ХБ 7360732, ГК 5914929, ЦА 0895376, УБ 2673146, СД 2043293, ЗБ 9328065, ЦБ 2139762, ВЗ 2072541, АГ 3168260, ЕА 7021704, ВД 8420643, ГА 8416132, ЛА 8960568); одну купюру номінальною вартістю 50 грн (УМ 6177079); одну купюру номінальною вартістю 20 гривень (ЮЄ 6716640); одну купюру номінальною вартістю 100 гривень (УР 8364906); одну купюру номінальною вартістю 200 гривень (СВ 2121749); фрагмент паперу у клітину з рукописним надписом чорнилами чорного кольору « ОСОБА_7 » з надписом на оборотній стороні 150000+500, 100 $ +20 $ (- 11000 май, 12500 июнь, 14600 июль); фрагмент паперу у клітину з надписом « ОСОБА_8 » (10000 + 1000); фрагмент паперу з надписом « ОСОБА_9 ОСОБА_10 », на обороті б/п; візитницю синього кольору з аркушами паперу з рукописним текстом із зазначенням прізвищ та імен у загальній кількості 48 (сорок вісім) одиниць; візитницю червоного кольору з аркушами паперу з рукописним текстом із зазначенням прізвищ та імен у загальній кількості 33 одиниці; зошит формату А-4 у клітину з рукописними записами на 6 аркушах (на обкладинці мається надпис январь-декабря 2021, долги); зошит у клітину на 12 арк. з рукописним надписом ОСОБА_11 із записами боргових зобов`язань, із зазначенням сум та дат; ноутбук марки LENOVO чорного кольору, модель 2546, серійний номер відсутній, у сумці для ноутбука чорного кольору; ноутбук марки LENOVO чорного кольору, модель 20182, серійний номер СВ 24237346 p/n59387429, у сумці для ноутбука чорного кольору, вони підлягають поверненню ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача-начальника СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 17.08.2021 року в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме на:

- прозорий пакет з аркушем паперу у клітину з рукописним текстом чорнилами синього кольору від імені ОСОБА_5 , щодо боргових зобов`язань перед ОСОБА_6 , датований 30.07.2020 р.;

- дев`ять боргових розписок на аркушах паперу від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , із забороною відчуження, користування та розпорядження;

- мобільний телефон Айфон 12 imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ,

- мобільний телефон TECNO B1f imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 чорного кольору;

- мобільний телефон марки MEIZU чорного кольору, із забороною відчуження, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Грошові кошти, а саме: п`ять купюр номінальною вартістю 100 доларів США (РF 30379463 D, РF 30379464 D, РF 30379440 D, РF 30379416 D, LB 52613549 Т); три купюри номінальною вартістю 50 доларів США (МЕ 19376324А, MJ 63023246А, GF 10861240 А); одну купюру номінальною вартістю 20 доларів США(EF 78895592 А); дві купюри номінальною вартістю 10 доларів США (00230446 C, CF 58655145 А); одну купюру номінальною вартістю 5 євро ( ТС ); дві купюри номінальною вартістю 20 євро (UD , UD ); одну купюру номінальною вартістю 10 євро ( NB ); тридцять вісім купюр номінальною вартістю 500 гривень (СЖ 6757805, УИ 0952387, МБ 5700104; УД 5299736, МА 3712202, БН 6018699, УЖ 2002542, ЗЗ 6723872, СЖ 7228557, ЛБ 3112010, ВА 5870673, ВВ 2455606; ГБ 8428333, МБ 9157679, ВД 1520169, ЗГ 4136161, ХВ 4374083, ХГ 5256465, ХГ2402825, ГА 8609934, УИ 8562507, УИ 0291310, ВД 9689359, ФБ 0856226, ХБ 0827492, ХБ 7360732, ГК 5914929, ЦА 0895376, УБ 2673146, СД 2043293, ЗБ 9328065, ЦБ 2139762, ВЗ 2072541, АГ 3168260, ЕА 7021704, ВД 8420643, ГА 8416132, ЛА 8960568); одну купюру номінальною вартістю 50 грн (УМ 6177079); одну купюру номінальною вартістю 20 гривень (ЮЄ 6716640); одну купюру номінальною вартістю 100 гривень (УР 8364906); одну купюру номінальною вартістю 200 гривень (СВ 2121749); фрагмент паперу у клітину з рукописним надписом чорнилами чорного кольору « ОСОБА_7 » з надписом на оборотній стороні 150000+500, 100 $ +20 $ (- 11000 май, 12500 июнь, 14600 июль); фрагмент паперу у клітину з надписом « ОСОБА_8 » (10000 + 1000); фрагмент паперу з надписом « ОСОБА_9 ОСОБА_10 », на обороті б/п; візитницю синього кольору з аркушами паперу з рукописним текстом із зазначенням прізвищ та імен у загальній кількості 48 (сорок вісім) одиниць; візитницю червоного кольору з аркушами паперу з рукописним текстом із зазначенням прізвищ та імен у загальній кількості 33 одиниці; зошит формату А-4 у клітину з рукописними записами на 6 аркушах (на обкладинці мається надпис январь-декабря 2021, долги); зошит у клітину на 12 арк. з рукописним надписом ОСОБА_11 із записами боргових зобов`язань, із зазначенням сум та дат; ноутбук марки LENOVO чорного кольору, модель 2546, серійний номер відсутній, у сумці для ноутбука чорного кольору; ноутбук марки LENOVO чорного кольору, модель 20182, серійний номер СВ 24237346 p/n59387429, у сумці для ноутбука чорного кольору - повернути ОСОБА_4 .

Ухвалу в частині накладення арешту допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1