Провадження № 1-кс/344/5857/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0001134, внесеному 25.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, в межах строку розслідування кримінального провадження.

Матеріалами клопотання встановлено, що упродовж 2020-2021 років, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, та інші невстановлені на даний час особи придбавали, перевозили та зберігали голографічні захисні елементи з метою збуту, підробляли та збували офіційні документи з голографічними захисними елементами, за що отримували грошову винагороду.

01 червня 2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

15 вересня 2021 року раніше повідомлену підозру змінено та повідомлено про нову підозру: ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Російської Федерації, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , громадянка України, раніше не судима.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 підтверджується сукупністю зібраних доказів: висновками судово-технічних судово- почеркознавчих експертиз, протоколами допиту свідків, протоколами проведених обшуків, протоколами огляду речей, протоколами про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин передбачений ч. 3 ст. 199 КК України відноситься категорії особливо тяжких за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Окрім цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів в складі організованої групи, що свідчить про їх стійке злочинне об`єднання та цілеспрямованість на вчинення нових умисних кримінальних правопорушень.

04 червня 2021 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання в період часу з 23 год 00 хв по 06 год 00 хв, терміном до 02.08.2021 включно.

27 липня 2021 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваній ОСОБА_4 було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на строк до 24 вересня 2021 року.

Вказаним судовим рішенням на підозрюваного покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю та суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні; при наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 припиняє свою дію 24.09.2021, але внаслідок складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання зазначеного запобіжного заходу.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_4 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення нею злочинів, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; - незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні оскільки під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 стали відомі повні анкетні дані осіб, які викривають її у вчиненні злочинів, а тому вона зможе впливати на них та зашкодити проведенню досудового розслідування і встановленню фактичних обставин; - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки підозрювана ОСОБА_4 може не прибувати на виклики, тим самим затягувати хід досудового розслідування; - вчинити інше кримінальне правопорушення оскільки злочини які інкримінуються ОСОБА_4 та іншим підозрюваним вчинені в складі організованої групи, що свідчить про їх стійке злочинне об`єднання та цілеспрямованість на вчинення нових умисних кримінальних правопорушень.

Вказані ризики існують та не зменшились, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин.

Для забезпечення повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно: завершити та провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: встановити всі фактичні обставини вчинених кримінальних правопорушень та інших невстановлених на даний час осіб; розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та документи стосовно їх належності й допустимості; завершити проведення судово-технічних та судових почеркознавчих експертиз; завершити проведення аналізу вилученої інформації із АТ КБ «ПриватБанк», АТ «А БАНК», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Універсал Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ ПУМБ «Перший Український Міжнародний Банк» про рух коштів по рахунках підозрюваних осіб, з метою встановлення фактів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом; встановити та перевірити на причетність до вчинення кримінальних правопорушень контрагентів підозрюваних, встановлених під час проведення аналізу руху коштів; провести аналіз інформації в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «Лайфселл» по номерах мобільних телефонів підозрюваних та інших невстановлених осіб, про вхідні та вихідні дзвінки, місця їх знаходження в момент готування та вчинення кримінальних правопорушень; відкрити матеріали кримінального провадження й надати до них доступ, закінчити розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Відповідно до клопотання слідчого, з метою запобігання заявленим ризикам, забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 та для дієвості кримінального провадження, строк дії запобіжного заходу - домашнього арешту слід продовжити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

У відповідності до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

01 червня 2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

15 вересня 2021 року раніше повідомлену підозру змінено та ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

04 червня 2021 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання в період часу з 23 год 00 хв по 06 год 00 хв, терміном до 02.08.2021 включно.

27 липня 2021 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваній ОСОБА_4 було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на строк до 24 вересня 2021 року.

20.09.2021 року ухвалою Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у даному кримінальну провадженні № 0001134 продовжено до 30.11.2021 року.

На даний час строк дії запобіжного заходу закінчується, у зв`язку з чим виникла необхідність вирішити питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Один із злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , а саме злочин передбачений ч. 3 ст. 199 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відноситься категорії особливо тяжких за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Ч.6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, а можлива причетність ОСОБА_4 до інкримінованих їй дій підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а також доказами, зібраними в кримінальному провадженні.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаних злочинів, характеризуючі особу підозрюваної дані, її вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, майновий стан, наявність постійного місця проживання, раніше не судима.

Слідчий суддя приходить до переконання, що в судовому засіданні поза об`єктивним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, відтак клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 слід задовольнити, заборонивши їй у період доби з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. залишати житло, з покладенням на неї додаткових обов`язків в межах строків досудового розслідування, і саме такий запобіжний захід може гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків та буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 131,132, 176-178,181,184,193,194,196,199,309,395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною їй у період доби з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 до 20 листопада 2021 року, включно.

Покласти на ОСОБА_4 на строк до 20 листопада 2021 року включно обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, адреси реєстрації та місця роботи;

3) утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1