Провадження № 1-кс/643/5285/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих матеріалів вбачається, що 19.11.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЄО № 2567 від 11.11.2020 від УПК в Харківській області за попереднім зверненням ОСОБА_4 , про те, що 08.09.2020, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4000 грн., тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР 20.11.2020 за №0001609 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Управлінням протидії кіберзлочинам в Харківській області попередньо встановлено, що рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , на який потерпіла перевела власні кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що є територією обслуговування Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області.

З метою збирання доказів, та всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, дізнавач просить надати доступ до інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме до інформації, що підтверджує відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформації про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, руху коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів в період часу з 01.08.2020 по 01.10.2021, тощо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Дослідивши клопотання на надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.08.2020 по 01.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишок грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по цим рахункам в період часу з 01.08.2020 по 01.10.2021, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ЄДРПОУ код: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2022
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1