Справа № 592/1436/22
Провадження № 1-кс/592/639/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про відкриття усіх банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 12.10.2021 по момент виконання ухвали, аудіозапису розмови яка відбулася 12.10.2021 між оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановленою особою яка телефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 12.10.2021 невстановлена особа за допомогою смартфону «Cubot Note 20 Pro» за номером телефону НОМЕР_2 зв`язалася з банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінила фінансовий номер потерпілої ОСОБА_5 без її відома, а також електронну пошту та зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У період часу із 12.10.2021 по 16.10.2021 невстановленою особою на ім`я потерпілої було оформлено кредит готівкою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 60000 грн. Знятими кредитними коштами здійснювалися поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Також 24.12.2021 невстановленими особами було отримано «чорну» картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з іншим номером, яка на даний момент рахується за потерпілою та є відмінною від тієї картки з номером, яка видавалася потерпілій під час підписання анкети-заявки. Таким чином шахраями було використано кредитний ліміт встановлений на «чорній» картці в розмірі 25000 грн. Внаслідок шахрайських дій невстановленим особам вдалося заволодіти грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені потерпілої на суму 85000 грн. Жодного повідомлення про оформлення кредиту готівкою на ім`я потерпілої, рух грошових коштів, зняття готівкових коштів потерпіла не отримувала та самостійно дізналася про даний факт вночі з 24.12.2021 на 25.12.2021.

Зазначає, що необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим. Вказана документація може містити необхідну інформацію та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 12.01.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про відкриття усіх банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 12.10.2021 по 00 год. 00 хв. 04.02.2022, аудіозапису розмови яка відбулася 12.10.2021 між оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановленою особою яка телефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 06.04.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.