Справа № 369/2492/20
Провадження №1-кп/369/256/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарці: ОСОБА_2

за участі прокурорки ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям у кримінальному провадженні за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомир, українки, громадянки України, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресом: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

-у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 являлась директором ТОВ «ЛІБЕРІК» (код за ) та ТОВ «АМЕДІУС» ( код за ).

ТОВ «ЛІБЕРІК» зареєстроване 14.06.2018 Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією та перебуває на обліку у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

ТОВ «АМЕДІУС» зареєстроване 14.06.2018 Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією та перебуває на обліку у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

Не зважаючи на те. що вказані підприємства зареєстровані в державних органах влади як суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, ОСОБА_4 здійснила пособництво у підроблені установчих документів, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинила злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, на початку вересня 2018 року у м. Києві в районі станції метро «Житомирська» (більш точної дати, часу та місця судом не встановлено) отримала пропозицію від невстановленої судом особи за грошову винагороду у сумі 3000 грн, перереєструвати на своє ім`я 2 суб`єкти підприємницької діяльності - ТОВ «ЛІБЕРІК» та ТОВ «АМЕДІУС» шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) вказаних юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, пояснивши, що управління підприємством будуть здійснювати інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою судом особою, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків директора підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду, ОСОБА_4 погодилась на таку пропозицію.

Реалізовуючи умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 , у вересні 2018 року перебуваючи у с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області (більш точної дати, часу та місця судом не встановлено) передала невстановленій судом особі оригінали свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Житомирським MB УМВС України в Житомирській області 19.04.2006, та не маючи наміру займатись фінансово-господарською діяльністю, за винагороду, підписала надані установчі документи, які містили завідомо неправдиві відомості про реєстрацію та зміну директора ТОВ «ЛІБЕРІК» та ТОВ «АМЕДІУС», а саме:

- рішення № 28/08/2018 від 28.08.2018 загальних зборів учасників ТОВ «ЛІБЕРІК»;

- статут ТОВ «ЛІБЕРІК» від 28.08.2018;

- довіреність від 29.08.2018 ТОВ «ЛІБЕРІК»;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІБЕРІК» від 27.08.2018;

- рішення № 28/08/2018 від 28.08.2018 загальних зборів учасників ТОВ «АМЕДІУС»;

- статут ТОВ «АМЕДІУС» від 28.08.2018;

- довіреність від 29.08.2018 ТОВ «АМЕДІУС»;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІБЕРІК» від 27.08.2018,

та надала їх невстановленій судом особі для подання державному реєстратору для проведення відповідної реєстраційної дії.

У подальшому, вищевказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, невстановлена судом особа подала 05.09.2018 до наступних державних реєстраторів для проведення відповідних реєстраційних дій, а саме:

1) щодо ТОВ «ЛІБЕРІК» - реєстратору ОСОБА_5 , яким 05.09.2018 проведено реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 3040259;

2) щодо ТОВ «АМЕДІУС» - реєстратору ОСОБА_6 , яким 05.09.2018 проведено реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1075954.

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «ЛІБЕРІК» (код за ) та ТОВ «АМЕДІУС» ( код за ), як засновника та директора вказаних підприємств, надало змогу невстановленим судом особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Таким чином, невстановлені судом особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_4 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств.

Прокурорка просила закрити провадження в зв`язку з дійовим каяттям ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 підтримала думку прокурора.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, як пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Згідно ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає необхідним задовольнити заявлене клопотання з наступних підстав.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у скоєному щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину, не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання.

Речові докази відсутні. Процесуальні витрати відсутні. Цивільний позов не заявлено.

Керуючись ст. 45 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 288 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із дійовим каяттям - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України у зв`язку із дійовим каяттям.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1