Провадження № 1-кс/752/9027/21
У Х В А Л А

10 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000037 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 199 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від від 23.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 199 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , а також разом з ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 маючи умисел на виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти, вчинили збут підроблених доларів США за наступних обставин.

Так 02 серпня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повторно запропонували ОСОБА_12 придбати в них підроблені долари США повідомивши, що в них на продажу є 35 000 доларів США, які йому будуть коштувати 60 відсотків від їх номінальної вартості, а саме 567000 гривень. Отримавши від ОСОБА_12 згоду на купівлю вищевказаних підроблених доларів США ОСОБА_5 надав ОСОБА_12 банківську картку за № НОМЕР_1 , що зареєстрована в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та висунув вимогу про передоплату в розмірі 13000 гривень.

Надалі 04.08.2021 після оплати вищевказаної передоплати за підроблені долари США ОСОБА_12 на вказаний вище рахунок ОСОБА_5 через невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я « ОСОБА_13 » замовив продаж вищезазначену кількість підроблених доларів США. У свою чергу невстановлене досудовим розслідуванням замовила їх продаж в ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

В подальшому ОСОБА_16 та ОСОБА_17 через невстановлену на даний час досудовим слідством особу повідомили ОСОБА_18 про готовність продати підроблені долари США в м. Києві 18.08.2021, про що останній повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .

У той же день 18.08.2021 о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 , разом із

ОСОБА_7 на автомобілі марки «Volkswagen Golf» р.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 по домовленості із ОСОБА_12 прибули на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою продати ОСОБА_12 35000 підроблених доларів США. Під час передачі коштів, отриманих від ОСОБА_12 , як оплату за 35000 підроблених доларів США, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в цей же день о 15 год. 26 хв. затримані працівниками поліції. В той же час безпосередньо перед затриманням ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на збут підроблених доларів США, за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 повідомили про свою зустріч із ОСОБА_12 невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я « ОСОБА_13 » та про необхідність надання підроблених доларів США для продажу, які знаходилися в ОСОБА_14 та ОСОБА_21 , про що невстановлена досудовим розслідуванням особа « ОСОБА_13 » повідомила ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_22 », не знаючи про затримання працівниками поліції ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , почала з`ясовувати у ОСОБА_18 адресу, куди необхідно, прибути ОСОБА_23 та ОСОБА_24 для передачі підроблених доларів США. В свою чергу ОСОБА_5 , будучи затриманий працівниками поліції, надав згоду піти на співпрацю останніми та повідомив невстановлену на даний час досудовим слідством особу на ім`я « ОСОБА_13 » про необхідність надання підроблених доларів США за місцем розташування АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

За вказаною адресою о 18 год. 20 хв. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 прибули з метою збути підроблені долари США, однак не довели свій злочинний намір до кінця так як були затримані працівниками поліції, які вилучили з місця затримання наявні у ОСОБА_25 ( ОСОБА_9 ) банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 200 шт. на загальну суму 10000 доларів США (відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , станом на 18 серпня 2021 року офіційний курс гривні до долара США становить 26, 82грн), тобто загалом вилучено 10000 доларів США на суму, еквівалентну сумі 268200 гривень, які ззовні не відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США, що знаходяться в офіційному обігу та є підробленими.

За вказаних вище обставин ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вчинили збут підробленої іноземної валюти на суму 268200 гривень, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинили збут підробленої іноземної валюти у великому розмірі.

25.03.2021 постановою заступника Генерального прокурора підслідність у кримінальному провадженні № 0000037 від 23.03.2021 визначено за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_9 .

18.08.2021 у вказаному кримінальному провадженні затримано та в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199 КК України наступним особам:

ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю Республіки Грузія, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину Республіки Грузія;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцю Республіки Узбекистан, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , громадянину Республіки Узбекистан;
- ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю Республіки Азербайджан, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , громадянину Республіки Азербайджан;
- ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю Республіки Азербайджан, проживає за адресою:
АДРЕСА_7 , громадянину Республіки Азербайджан.
01.10.2021 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцю Республіки Вірменія, остання відома адреса проживання: АДРЕСА_8 , громадянину Республіки Азербайджан.

01.10.2021 підозрюваного ОСОБА_34 (Isgandarov Niyazi) оголошено в розшук.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_35 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких умисних злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

При перевірці даних карток за сервісом встановлення належності картки банку емітенту встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_36 , прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста ОСОБА_37 , прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, начальнику 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_38 , слідчим 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та іншим слідчим, які входять до слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітника Департаменту карного розшуку Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з дня відкриття вказаних банківських (карткових) рахунків по момент виконання ухвали суду а саме:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також карткового рахунку № НОМЕР_1 , час та дату активації картки (рахунку), у разі деактивації картки (рахунку), документів, на підставі яких вони виконані.

- виписку про рух коштів по рахункам за карткою, або картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були перераховані грошові кошти, із зазначенням власників карткових рахунків, на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, анкетні дані отримувачів чи відправників коштів та назва СПД);

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти коштів із картки, а також карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1