Справа № 202/7236/21
Провадження № 1-кс/202/6179/2021
УХВАЛА
Іменем України

19 листопада 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000014 від 12 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 12 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_6 ; 2) роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_5 ) які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО - НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2021 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій; сум відповідних фінансово-господарських операцій; призначення відповідних платежів; контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2021 до моменту оголошення ухвали; контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2021 до моменту оголошення ухвали; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів; відомості чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_5 ), до системи дистанційного керування рахунками, якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу (до секунд за Київським часом), з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000014 від 12 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРОПУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000014, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та отримати копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів та інформації, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_6 ;
- роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_5 ) які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО - НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2021 до моменту пред`явлення даної ухвали до виконання, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідних фінансово-господарських операцій; сум відповідних фінансово-господарських операцій; призначення відповідних платежів;
- контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2021 до моменту пред`явлення даної ухвали до виконання;
- контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2021 до моменту пред`явлення даної ухвали до виконання;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів;
- відомості чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_5 ), до системи дистанційного керування рахунками, якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу (до секунд за Київським часом), з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

Строк дії ухвали встановити по «17» грудня 2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.
Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1