Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

08 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 09.04.2021.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0001190 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході розслідування встановлено, що у невстановленому місці у невстановлений час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлена особа вступили між собою у злочинну змову на вчинення шахрайства, при цьому розподіливши злочинні ролі.
Згідно розподілених ролей невстановлена особа телефонувала на номери мобільних телефонів осіб, які проживають на території міста Києва та повідомляла неправдиву інформацію про те, що їх рідні перебувають в біді у зв`язку з чим необхідно передати грошові кошти для допомоги останнім. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в свою чергу згідно розподілених ролей відповідали за отримання грошових коштів від потерпілих, а саме прибували до місця проживання потерпілих, обіцяли, що існуючі проблеми їх рідних будуть вирішені, та забирали зібрані грошові кошти, а також повідомляли, що вказаних коштів буде недостатньо і необхідно зібрати додаткові гроші, після чого прибували повторно до потерпілих та забирали інші зібрані кошти, а також іншим шляхом організовували отримання грошових коштів від потерпілих.
Так, 06.04.2021 у невстановлений час невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонувала потерпілій ОСОБА_7 , та представившись старшим слідчим МВС ОСОБА_8 , повідомила неправдиву інформацію про те, що її внучка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 стала учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постражада вагітна жінка та їй терміново необхідні грошові кошти в сумі 100000 доларів США для вирішення питання щодо відшкодування заподіяної шкоди та укладення мирової угоди і врятування внучки від ув`язнення, а також для лікування внучки, яка теж потерпіла від аварії. ОСОБА_7 повідомила, що в неї немає такої суми грошових коштів, на що невстановлена особа сказала, щоб вона зібрала всі кошти, які в неї є, і що це необхідно зробити максимально швидко.
Потерпіла ОСОБА_7 , будучи введена в оману невстановленою особою, яка представилась як старший слідчий МВС ОСОБА_8 , погодилась передати грошові кошти. В цей же час, особа, яка представилась як старший слідчий МВС ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомила, щоб вона зібрала усі грошові кошти і передала чоловіку, який невдовзі за ними приїде. При цьому невстановлена особа повідомила, щоб ОСОБА_7 весь час перебувала з ним на зв`язку та не закінчувала розмову з ним.
Через деякий час, а саме в цей же день, близько 14 години 00 хвилин з метою заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та невстановленою особою, прибув за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив, що повинен забрати гроші для вирішення питання щодо її внучки.
Таким чином ОСОБА_6 свідомо скориставшись довірою ОСОБА_7 та викликавши у неї впевненість про обов`язковість передачі йому грошових коштів, отримав у громадянки ОСОБА_7 кошти в сумі 4000 доларів США, у еквіваленті згідно НБУ, станом на 06.04.2021 становить 110 800 грн. та 50 000 грн. готівкою, після чого направився до ліфту. В цей час невстановлена особа продовжувала розмовляти з потерпілою ОСОБА_7 та сказала, що вказаних коштів буде недостатньо для допомоги її внучці та зазначив, що його помічник зараз повернеться для того, щоб отримати решту коштів.
Приблизно о 14 годині 20 хвилин в цей же день ОСОБА_6 , повторно повернувся за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 та отримав від потерпілої ОСОБА_7 грошові кошти в суму 77000 грн. Після цього, вийшовши із вищевказаного будинку, ОСОБА_6 передав грошові кошти ОСОБА_5 , який в той час згідно розподілених ролей знаходився біля будинку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу близько 17 год. 00 хв., невстановлена слідством особа по мобільному зв`язку повідомила потерпілій ОСОБА_7 , що переданих грошових коштів все ще недостатньо та необхідно винести на вулицю грошові кошти, які потерпіла, ще знайшла, а також речі внучки, яка перебуває в лікарні, та передати їх водієві, який буде чекати біля будинку близько о 17 год. 14 хв. потерпіла ОСОБА_7 спустилась на вулицю, де передала грошові кошти в сумі 6500 долларів США, у еквіваленті згідно НБУ, станом на 06.04.2021 становить 180 050 грн., 1700 Євро у еквіваленті згідно НБУ, станом на 06.04.2021 становить 56 167 грн., та 13 000 грн., водієві служби таксі ОСОБА_10 , який у подальшому вказані грошові кошти передав ОСОБА_5 .
Таким чиним своїми злочинними діями невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завдали потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 487 017 грн.
Орган досудового розслідування вважає, що абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 використовувалися в злочинних цілях і можуть використовуватись і надалі.
Інформацією щодо користувача зазначеного абонентського номеру володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2021 вбачається, що слідчий відділ Подільського УП ГУНП у місті Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001190 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого необхідно встановити особу, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться в операторів мобільного зв`язку, і що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001190, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , оперативним працівникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме оперуповноваженим Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що містять дані в електронному вигляді, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 09.04.2021, із зазначенням ІМЕІ мобільного терміналу, вхідних та вихідних з`єднань (за абонентами А і Б), sms, gprs з`єднань з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікацій - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1