Провадження № 1-кс/643/5770/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.01.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме до рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021.

З наданих матеріалів вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000766 від 10.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 09.05.2021 до Харківського РУП № 2 в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що у період часу з 08.05.2021 по 09.05.2021 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 44081,30 грн., тим самим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку.

Під час проведення досудового розслідування було допитано заявницю ОСОБА_4 в якості потерпілої, яка вказала, що 05.05.2021 вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , та близько 18:00 годині на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 , під час розмови ОСОБА_4 впізнала голос кума ОСОБА_5 .

В ході розмови нібито з ОСОБА_5 , останній їй повідомив, що в нього померла мати ОСОБА_6 , у зв`язку із чим потрібні грошові кошти, яких у нього не вистачає, та попросив перерахувати 8000 грн., після чого ОСОБА_4 надійшло повідомлення з номером картки НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Оскільки ОСОБА_4 знайома із сім`єю ОСОБА_7 на протязі 20 років, вона вирішила перерахувати грошові кошти на вказані реквізити картки. Після чого, ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувала грошові кошти різними транзакціями.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до п.п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Також, дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів).

Встановити строк дії ухвали до 04.02.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1