Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1245/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002254, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів щодо наведених у клопотанні розрахункових рахунків.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002254, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у місті Києві та Київській області група невстановлених осіб протиправно, використовуючи дані фізичних осіб, проводить у мережі Інтернет реєстрації на сайтах компаній з онлайн кредитування та з метою заволодіння й отримання грошових коштів використовує реквізити банківських карток різних банків. Для маскування злочинної діяльності зловмисники перераховують кошти на різні картки, використовуючи різноманітні платіжні сервіси. Загальна сума завданих збитків становить 176 000 грн.
Під час досудового розслідування в якості свідка допитано головного фахівця ВРБ УПП ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який показав, що при проведенні службового розслідування ним встановлено факт оформлення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розрахункових рахунків на громадян України без їх відома.
Крім того, встановлено, що розрахункові рахунки були відкриті на наступних громадян: ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 .
В подальшому на відкриті банківські карти було оформлено кредити, а грошові кошти були обготівковані невстановленими особами. Під час аналізу операцій та відкриття рахунків встановлено, що клієнти не брали участі у відкритті рахунків, у відділеннях банку не були присутні.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів щодо наведених у клопотанні розрахункових рахунків.
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .
При цьому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до речей та документів лише тим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002254, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме до:
1. Документів, які містять інформацію по розрахункових рахунках, відкритих на наступних громадян: ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 , зокрема:
- документів, які стали підставою для відкриття та закриття банківських рахунків;
- документів щодо руху коштів по них;
- відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, де відкривалися та закривалися банківські рахунки;
- документів, які складалися під час проведення службового розслідування головним фахівцем ВРБ УПП ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;
- інформації щодо IP-адрес, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з вищевказаних рахунків;
- фото- та відеоматеріалів з банкоматів, місць їх розташування.
2. Наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, функціональних обов`язків співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28.02.2022.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1