Провадження № 1-кс/750/4161/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002494 від 01.10.2021, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які містяться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового № НОМЕР_2 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 року і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 року і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з 01.01.2021 року і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002494 від 01.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 01.10.2021 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 18000 грн. з боку гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом

надання можливості прийняти участь в спортивних зборах.

Під час досудового розслідування було, відібрано пояснення від заявника гр. ОСОБА_7 , який пояснив, що на початку березня 2021 року гр. ОСОБА_8 , виступаючи як організатор всеукраїнських учбово-тренувальних зборів, що повинні були проходити з 17.07.2021 по 27.07.2021 року в селі Яблуниця, Івано-Франківської області на базі «Таємниця карпат», запропонував прийнято участь. Загалом пропозиція щодо прийняття участі в зборах надійшла 36 спортсменам та 1 тренеру. Для підтвердження участі всіх вказаних осіб гр. ОСОБА_7 , повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 500 грн з розрахунку за 1 особу, всього 18000 грн.
14.03.2021 заявник ОСОБА_7 , перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 18000 грн.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Також, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, як дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , так і дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування №0002494 від 01.10.2021, такий дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, як ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутня, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 наступної інформації, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового № НОМЕР_2 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 і по 13.12.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 і по 13.12.2021; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з 01.01.2021 і по 13.12.2021; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1