Справа №463/9411/21
Провадження №1-кс/463/5506/21
У Х В А Л А

01 вересня 2021 року слідчий суддя Личаківськогорайонног суду м.Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , третьої особи ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 24.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 19 серпня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінального провадження №0000114 від 24.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про те, що без надання неправомірної вигоди службовим особам Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області (далі Департамент) за нестворення ними штучних перешкод у прийнятті, реєстрації та перевірці поданих фізичними та юридичними особами відповідних документів для отримання дозволів у сфері будівництва, такі зареєстровані чи видані Департаментом не будуть, висловила ОСОБА_7 , який представляє інтереси ОСОБА_8 , вимогу про необхідність надання їй, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 3 690 (три тисячі шістсот дев`яносто) доларів США за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службових осіб Департаменту, про реєстрацію декларації про готовність об`єкта до експлуатації з незначними наслідками (СС1) - будівництво зерноскладу, що по АДРЕСА_3 .
Після цього, 23.07.2021, близько 12:00 год., під час зустрічі в закладі громадського харчування «Челентано», що по вул. Дж. Вашингтона, 17а у м. Львові, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, на виконання своєї вищевказаної вимоги одержала від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 3 690 (три тисячі шістсот дев`яносто) доларів США за вчинення вищеописаного впливу, та повідомила, що реєстрація зазначеної вище декларації службовими особами Департаменту відбудеться через тиждень, після чого вона, ОСОБА_4 поверне ОСОБА_7 зареєстровану декларацію.
04.08.2021, близько 18:00 год., у офісному приміщенні, що за адресою: м. Львів, вул. Єфремова, 77, ОСОБА_4 зустрілась з ОСОБА_7 та надала останньому зареєстровану у Департаменті декларацію про готовність об`єкта до експлуатації з незначними наслідками (СС1) - будівництво зерноскладу, що по АДРЕСА_3 за № ЛВ06 від 02.08.2021.
В ході вищевказаної зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про те, що йому необхідно подати у Департамент повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) «Нове будівництво об`єктів дорожнього сервісу в складі автобоксів з адміністративними приміщеннями, прохідної та будівель складу по АДРЕСА_4 », який повинен займати площу близько 6 000 (шести тисяч) квадратних метрів, з метою подальшої реєстрації цього повідомлення у Реєстрі будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі та оприлюднення на порталі електронної системи, так як інший довіритель ОСОБА_7 - ОСОБА_9 раніше неодноразово отримував відмови Департаменту з цього приводу.
У свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про те, що без надання неправомірної вигоди службовим особам Департаменту за нестворення ними штучних перешкод у прийнятті, реєстрації та перевірці поданих фізичними та юридичними особами відповідних документів для отримання дозволів у сфері будівництва, такі зареєстровані чи видані Департаментом не будуть, висловила ОСОБА_7 вимогу про необхідність надання їй, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службових осіб Департаменту, про прийняття та реєстрацію ними у Реєстрі будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі та подальшого оприлюднення на порталі електронної системи вищевказаного повідомлення.

В подальшому, ОСОБА_7 на виконання вимоги ОСОБА_4 надав останній зазначене вище повідомлення.
Після цього, 19.08.2021, близько 19:30 год., під час зустрічі в закладі громадського харчування «Нью Йорк Піца», що на просп. В. Чорновола, буд. 93 у м. Львові, ОСОБА_4 на виконання вищевказаної вимоги, продовжуючи свій злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службових осіб Департаменту, про прийняття та реєстрацію останніми у Реєстрі будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі та подальшого оприлюднення на порталі електронної системи повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) «Нове будівництво об`єктів дорожнього сервісу в складі автобоксів з адміністративними приміщеннями, прохідної та будівель складу по АДРЕСА_4 ».
19.08.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1. Документи пов`язані з дозволами на будівництво фізичним та юридичним особам, на 142 арк.;

2. 6800 доларів США;

3. три флеш носія чорного кольору;

4. один флеш носій сірого кольору;

5. ноутбук білого кольору «HP»;

6. ноутбук чорного кольору «НР» з двома зарядними пристроями;

7. 2800 доларів США;

8.500 євро;

9. 23 000 гривень;

10. 2 купюри номіналом 20 доларів США з наступними серіями та номерами NB06839043B, MG16139244G.

Указані вище речі та предмети мають доказове значення під час розслідування указаного кримінального провадження.

На даний час, в ході досудового розслідування з метою застосування заходів кримінального провадження, що передбачені ст. 131 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти. Зокрема, з метою недопущення знищення доказів протиправної діяльності, їх спотворення або підміни.

Постановою слідчого від 20.08.2021 вказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
При цьому, без накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі та документи, що потягне їх повернення, досягнути виконання завдань кримінального провадження буде неможливо, оскільки після з`ясування усіх важливих для кримінального провадження відомостей, вилучене вочевидь буде відчужено іншій особі, що є підставою для звернення до слідчого судді з цим клопотанням.
Іншим чином ніж вжиттям цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігти відчуженню речових доказів у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Третя особа ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечели, в задоволенні такого просили відмовити. Вказали, що вилучені грошові кошти жодного відношення до даного кримінального провадження не мають так як отримані від продажу квартири згідно відповідного договору та в подальшому були обміняні на долари США, які були вилучені працівниками ДБР.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000114 від 24.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про те, що без надання неправомірної вигоди службовим особам Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області (далі Департамент) за нестворення ними штучних перешкод у прийнятті, реєстрації та перевірці поданих фізичними та юридичними особами відповідних документів для отримання дозволів у сфері будівництва, такі зареєстровані чи видані Департаментом не будуть, висловила ОСОБА_7 , який представляє інтереси ОСОБА_8 , вимогу про необхідність надання їй, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 3 690 (три тисячі шістсот дев`яносто) доларів США за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службових осіб Департаменту, про реєстрацію декларації про готовність об`єкта до експлуатації з незначними наслідками (СС1) - будівництво зерноскладу, що по АДРЕСА_3 .
Після цього, 23.07.2021, близько 12:00 год., під час зустрічі в закладі громадського харчування «Челентано», що по вул. Дж. Вашингтона, 17а у м. Львові, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, на виконання своєї вищевказаної вимоги одержала від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 3 690 (три тисячі шістсот дев`яносто) доларів США за вчинення вищеописаного впливу, та повідомила, що реєстрація зазначеної вище декларації службовими особами Департаменту відбудеться через тиждень, після чого вона, ОСОБА_4 поверне ОСОБА_7 зареєстровану декларацію.
04.08.2021, близько 18:00 год., у офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 зустрілась з ОСОБА_7 та надала останньому зареєстровану у Департаменті декларацію про готовність об`єкта до експлуатації з незначними наслідками (СС1) - будівництво зерноскладу, що по АДРЕСА_3 за № ЛВ06 від 02.08.2021.
В ході вищевказаної зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про те, що йому необхідно подати у Департамент повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) «Нове будівництво об`єктів дорожнього сервісу в складі автобоксів з адміністративними приміщеннями, прохідної та будівель складу по АДРЕСА_4 », який повинен займати площу близько 6 000 (шести тисяч) квадратних метрів, з метою подальшої реєстрації цього повідомлення у Реєстрі будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі та оприлюднення на порталі електронної системи, так як інший довіритель ОСОБА_7 - ОСОБА_9 раніше неодноразово отримував відмови Департаменту з цього приводу.
У свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про те, що без надання неправомірної вигоди службовим особам Департаменту за нестворення ними штучних перешкод у прийнятті, реєстрації та перевірці поданих фізичними та юридичними особами відповідних документів для отримання дозволів у сфері будівництва, такі зареєстровані чи видані Департаментом не будуть, висловила ОСОБА_7 вимогу про необхідність надання їй, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службових осіб Департаменту, про прийняття та реєстрацію ними у Реєстрі будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі та подальшого оприлюднення на порталі електронної системи вищевказаного повідомлення.

В подальшому, ОСОБА_7 на виконання вимоги ОСОБА_4 надав останній зазначене вище повідомлення.
Після цього, 19.08.2021, близько 19:30 год., під час зустрічі в закладі громадського харчування «Нью Йорк Піца», що на просп. В. Чорновола, буд. 93 у м. Львові, ОСОБА_4 на виконання вищевказаної вимоги, продовжуючи свій злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службових осіб Департаменту, про прийняття та реєстрацію останніми у Реєстрі будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі та подальшого оприлюднення на порталі електронної системи повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) «Нове будівництво об`єктів дорожнього сервісу в складі автобоксів з адміністративними приміщеннями, прохідної та будівель складу по АДРЕСА_4 ».
19.08.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено заначені вище речі та документи.
Постановою слідчого від 20.08.2021 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Слідчий суддя не бере до уваги посилання третьої особи та її захисника на те, що вилучені грошові кошти отримані третьою особою внаслідок продажу квартири, оскільки з представленої копії договору купівлі продажу квартири вбачається, що купівля продаж квартири в національній валюті України гривні, в ході обшуку було вилучено долари США, Євро, гривні, жодного підтвердження, що отримані від продажу квартири гривні були обміняні до долари США не представлено. Крім того, вилучені під час обшуку 2 помічені купюри номіналом 20 доларів США з серіями та номерами NB06839043B, MG16139244G.були виявлені були виявлені разом з іншими грошовими коштами в одному приміщенні.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлене та вилучене в ході обшуку майно може бути предметом кримінального правопорушення та доказом злочину, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, а тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000114 від 24.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України на майно вилучене 19 серпня 2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1. Документи пов`язані з дозволами на будівництво фізичним та юридичним особам, на 142 арк.;

2. 6800 доларів США;

3. три флеш носія чорного кольору;

4. один флеш носій сірого кольору;

5. ноутбук білого кольору «HP»;

6. ноутбук чорного кольору «НР» з двома зарядними пристроями;

7. 2800 доларів США;

8. 500 Євро;

9. 23 000 гривень;

10. 2 купюри номіналом 20 доларів США з наступними серіями та номерами NB06839043B, MG16139244G.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 02 вересня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1