Справа № 132/1509/20
Ухвала
Іменем України
26.11.2021р. місто КАЛИНІВКА

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Калинівка Вінницької області клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000484 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3,4 ст.190, ч.3 ст.191,ч.3 ст.358, ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2021р. до суду надійшло клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000484 від 29.11.2021р.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 28.11.2019р. до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій директора ПМП "АТЛАНТ" ОСОБА_6 , який 09.11.2018р. шахрайським шляхом, під приводом надання послуг по зберіганню кукурудзи на елеваторі ПМП "АТЛАНТ", заволодів майном ОСОБА_5 , а саме кукурудзою загальною кількістю 67250 тон. Крім цього, 28.11.2019р. до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 щодо шахрайських дій директора ПМП "АТЛАНТ" ОСОБА_6 , який у 2018 році, шахрайським шляхом, під приводом надання позички, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 загальною сумою 5000 доларів США. 28.11.2019р. до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_8 , щодо шахрайських дій директора ПМП "АТЛАНТ" ОСОБА_6 , який у грудні 2018 році, шахрайським шляхом, під приводом інвестування у діяльність підприємства, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 загальною сумою 400000 грн. Крім цього, представниками ТОВ "Лукас-Стар" в ході ознайомлення з матеріалами позовного провадження №902/183/20 у Господарському суді Вінницької області виявлено факт подачі в суд договору оренди нерухомого майна з ознаками підроблення, засновником позивача ПМП "Атлант Січінавою Г.О. Крім того, у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000484 внесеному до ЄРДР 29.11.2019р. встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи на посаді директора ПМП «Атлант», протягом 2017-2019 років шахрайським способом, шляхом обману заволодів майном ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 в сумі біля 153 тис. доларів США. Окрім того, 14.07.2020р. до ЧЧ Калинівського ВП надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, село Гришківці про те, що в жовтні 2018 року директор ПМП "Атлант" ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів зерном кукурудзи вагою 413 тон. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , у 2018-2019 роках здійснив незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт, яке рахується на балансі ПМП «Атлант», борг якого викупив ОСОБА_9 шляхом укладення договору переуступки у ТОВ «Есаймент», а також сушильне обладнання, яке знаходиться під арештом. Крім цього, 07.08.2020р. до слідчого управління ГУНП в Вінницькій області надійшла заява від директора ТОВ "АУРІС" ОСОБА_11 про те, що 20.10.2016р. директор ПМП "АТЛАНТ" ОСОБА_6 на підставі договору на надання послуг складського зберігання №08/10 від 20.10.2016р. та відповідно до складської квитанції серії АФ №637718 отримав на зберігання зерно "Кукурудзи" 3-го класу в кількості 1082360 кг, яку в подальшому привласнив та до теперішнього часу не повернув, чим завдав збитку підприємству. Крім цього встановлено, що невідомі особи, шляхом обману, заволоділи зерном кукурудзи масою 606783 кг, належного ФОП ОСОБА_12 , яке знаходилось на зберіганні у ТОВ "ЄЗЕРНО" за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Коцюбинського, буд.№33А. У ході проведення досудового розслідування допитано потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_12 , який зазначив, що він у 2020 році уклав письмовий договір на зберігання зерна кукурудзи з ТОВ «Єзерно» (уповноважена особа ОСОБА_13 ). Після збору урожаю зерна кукурудзи, в жовтні 2020 року своїми транспортними засобами перевіз кукурудзу на територію елеватора за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Коцюбинського, буд.№33а, загальним об`ємом 1163900кг. Після чого отримав грошові кошти лише за частину завезеного зерна кукурудзи. У подальшому, впродовж 2020-2021р.р. при спробі забрати іншу частину грошових коштів або зерно кукурудзи ОСОБА_14 (чоловік ОСОБА_13 ) повідомив, що кукурудзу яка належала ОСОБА_12 він продав, а гроші вклав в іншу продукцію. Загальний об`єм не повернутої кукурудзи становить 606783 кг. При цьому ОСОБА_12 до протоколу допиту додав договір та товарно-транспортні накладні, а також реєстри про прийнятне зерно. В якості свідка допитано водіїв ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ), які зазначили, що дійсно в жовтні 2020 року з полів Липовецького району Вінницької області, по домовленості із ФОП ОСОБА_12 , перевозили зерно кукурудзи до елеватора за адресою: АДРЕСА_1 . Під час допиту бухгалтер ФОП ОСОБА_12 ОСОБА_18 повідомила, що зібраний урожай кукурудзи об`ємом 1163900кг був перевезений до елеватора ТОВ «Єзерно», за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул.Коцюбинського, буд.№33а. У подальшому, 17.12.2020р. на території вказаного елеватору, в присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_19 була проведена звірка залишкового зерна кукурудзи, яке мало зберігатися на території елеватору. При звірці останні говорили, що розрахуються за поставлене зерно кукурудзи до кінця 2020 року. Однак так і не розрахувалися із ФОП ОСОБА_12 . Окрім того проведено тимчасові доступи до документів ПМП «Атлант» та судово-почеркознавчі експертизи, відповідно до яких у договорах про надання послуг підписи від імені ОСОБА_9 виконанні не ОСОБА_9 , а іншою особою. Строк досудового розслідування у провадженні закінчується 29.11.2021р. та для завершення досудового розслідування необхідно виконати процесуальні та інші дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме провести обшук на території вказаного елеватора з метою виявлення документів на підставі яких було завезено зерно кукурудзи та документів для встановлення коли та кому воно реалізоване; записів із камер відео спостережень, а також фіксування наявності чи відсутності зерна кукурудзи на території вказаного елеватора, проведення тимчасового доступу до матеріалів до регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниці», встановити та допитати у якості свідків водіїв, що відвозили зерно на до регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниці». Після проведення усіх необхідних слідчих дій, в органу досудового розслідування буде можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Вказані процесуальні дії мають важливе значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та встановлення істини по матеріалах досудового розслідування. Враховуючи, що для проведення вказаних процесуальних дій необхідний строк понад дванадцять місяців, т.в.о. заступника начальника слідчого відділення звернувся до суду з даним клопотанням.

Т.в.о. засупника начальника СВ в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000484 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3,4 ст.190, ч.3 ст.191, , ч.3 ст.358, ч.1 ст.388 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, відповідно до ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Ухвалою слідчого судді від 24.05.2021р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 29.11.2021р.

Пунктом 2 частини 2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст.294 КПК України регламентовано, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій для отримання матеріалів та визначення подальшого руху кримінального провадження, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення.

Клопотання не є ні протиправне, ні необґрунтоване.

В зв`язку з цим слідчий суддя вважає, що для здійснення зазначених слідчих (розшукових) дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаня тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000484 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3,4 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.1 ст.388 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000484 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3,4 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.1 ст.388 КК України, на шість місяців, тобто до 29 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя