Справа № 369/2157/22
Провадження №1-кс/369/347/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 05.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2022 до ЧЧ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про те, що 01.02.2022 невідома особа шляхом підроблення документів незаконно, тобто без відома та участі власника ОСОБА_5 , перереєструвала автомобіль марки «AUDIA7», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 був зареєстрований на ОСОБА_5 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 28.12.2022 він придбав автомобіль марки «AUDIA7», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , того ж дня уклав договір лізингу ОСОБА_6 , після чого передав останньому у користування вказане авто, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також комплект ключів. Жодних дій щодо перереєстрації даного автомобіля він не робив, нікого не уповноважував, будь яких документів не підписував.

В подальшому встановлено, що 31.01.2022 невідома особа шляхом подачі підроблених документів, а також шляхом підробки підпису від імені ОСОБА_5 уклала договір комісії № 6200/22/1/022209 від 31.01.2022, між нібито ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , згідно якого ТОВ брав на себе зобов`язання за комісійну плату здійснити продаж автомобіля марки «AUDIA7», д.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_5 .

На підставі вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((у відповідності до положень постанови КМУ № 1388 від 07.09.1998 Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, через ТСЦ №8046)) здійснено продаж автомобіля марки «AUDIA7», д.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , шляхом укладення договору купівлі продажу СГ № 6200/22/022209 від 01.02.2022 з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який того ж дня реалізував вказане авто (договір купівлі продажу укладений в ТСЦ № 8045/2022/3080752) на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до постанови КМУ № 1388 від 07.09.1998, державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім транспортних засобів, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку) сервісними центрами МВС може проводитися за участю суб`єктів господарювання, які стоять на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснюють продаж нових транспортних засобів, або через центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", на основі рішень, узгоджених між сервісними центрами МВС та органами, які прийняли рішення про утворення центрів надання адміністративних послуг.

Суб`єкт господарювання, який уклав з ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідний договір, здійснює:

- підготовку документів для передачі до ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до типових інформаційних карток адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів, які надаються сервісним центрам МВС;

- установлення особи відповідно до наданих документів, що посвідчують особу;

- установлення особи уповноваженого представника відповідно до наданих документів (у разі звернення власника транспортного засобу через уповноваженого представника) та проведення перевірки його повноважень;

- передачу відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 через функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації;

- друк та видачу власнику транспортного засобу або уповноваженому представнику свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, видачу номерних знаків, які відповідають установленим вимогам, на підставі оформленного рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про державну реєстрацію транспортного засобу;

- видачу власнику транспортного засобу або уповноваженому представнику належним чином оформленного рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про відмову в здійсненні державної реєстрації транспортного засобу із зазначенням підстави (підстав) для такої відмови.

В ході моніторингу судової практики встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вперше є учасником сумнівних правочинів, які укладають на підставі підроблених документів та предметом яких є транспортні засоби. Зокрема, мають місце непоодникі випадки в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає договори комісії з невідомими особами, які здійснюють підробку підписів від імені справжніх власників транспортних засобів. Вказані транспортні засоби за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в подальшому декілька разів реалізовуються на підставних осіб, що є учасниками злочинної схеми, але разом з тим, відповідно до положення цивільного законодавства, можуть бути визнані добросовісними володільцями автомобілів, що робиться штучно з метою створення ускладнень для повернення автомобілів їх законним володільцям.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у власності/володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, а саме договору комісії № 6200/22/1/022209 від 31.01.2022, договору купівлі продажу СГ № 6200/22/022209 від 01.02.2022 та інших документів, що надавалися та на підставі яких було укладено вказані договори та перереєстровано автомобіль марки «AUDIA7», д.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, в прохальній частині клопотання просив суд провести розгляд клопотання у його відсутність.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 05.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі дізнавачів у кримінальному провадженні, за дорученням дізнавача в порядку ст. 401 КПК України оперативним співробітникам ВКП Фастівського РУП ГУНП в Київській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору комісії № 6200/22/1/022209 від 31.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 (його представником); та інших документів, що надавалися та на підставі яких було укладено вказаний договір;

- договору купівлі продажу СГ № 6200/22/022209 від 01.02.2022; та інших документів, що надавалися та на підставі яких було укладено вказаний договір;

- документів, які готувалися та передавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 (в тому числі через функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС) у зв`язку із укладення договору купівлі продажу СГ № 6200/22/022209 від 01.02.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 (його представником), відповідно до типових інформаційних карток адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів, які надаються сервісним центрам МВС;

- документів на підставі, яких здійснювалося установлення особи ОСОБА_5 (його представника) перед укладенням договору комісії № 6200/22/1/022209 від 31.01.2022 між ОСОБА_5 (його представником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інших документів, які містять підписи ОСОБА_5 або його представника (заяви, доручення, завірені копії документів, що посвідчують особу, тощо) та підписувалися у зв`язку із укладенням договорів, предметом яких був транспортних засіб марки «AUDIA7», номер кузова НОМЕР_2 ;

- документів, які підтверджують розрахунок (перерахування коштів) у зв`язку із укладенням та наданням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації автомобіля «AUDIA7», номер кузова НОМЕР_2 .

Надати дозвіл на вилучення вказаних документів як у паперовому так і у електронному вигляді, шляхом здійснення відповідних електронних копій документів(скріншотів, тощо), в яких буде зафіксовано електронний документообіг, що відбувався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 у зв`язку із укладенням договору купівлі автомобіля «AUDIA7», номер кузова НОМЕР_2 СГ № 6200/22/022209 від 01.02.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 (його представником)

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1