СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8076/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах власника майна ТОВ «Вікторія Ленд» у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000034 від 06.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
28.09.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах власника майна ТОВ «Вікторія Ленд» у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 06.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України про скасування арешту майна.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУФР ГУ ДФС у Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000034 від 06.05.2020р., яке було виділено з матеріалів іншого кримінального провадження № 0000002 від 24.01.2018р., в межах якого у 2019 році співробітниками податкової міліції ДФС у Житомирській області був проведений рейд обшуків різних суб`єктів господарювання на території Житомирської та Київської областей, в ході яких було вилучено значну кількість алкогольних напоїв та тютюнової продукції різних торгових марок з ознаками незаконного (контрафактного) їх виробництва.

При цьому, в перелік об`єктів, де були проведені ці обшуки помилково потрапило нежитлове приміщення, за адресою: с. Расавка, вул. Тичини, 6, Кагарлицького району Київської області, в якому зберігалося в розібраному стані виробниче обладнання та легальна тютюнова сировина, що є власністю ТОВ «Вікторія Ленд». Вказане майно та обладнання знаходилося за вказаною адресою на зберіганні, в зв`язку з вимушеним переміщенням виробничих потужностей ТОВ «Вікторія Ленд» з офіційно зареєстрованого місця виробництва сигарет (м. Київ, вул. Радистів, 40) до нового місця офіційної діяльності підприємства с. Расавка, вул. Тичини, 6, що є юридичною та фактичною адресою підприємства.
Однак, вночі 20.02.2019р. співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області без участі та відома службових осіб та працівників ТОВ «Вікторія Ленд», без участі та відома власника приміщення, на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира про дозвіл на обшук примусово потрапили до нежитлового приміщення, з якого вилучили усе обладнання, устаткування, майно та тютюнову сировину ТОВ «Вікторія Ленд».

Згідно протоколу обшуку від 20.02.2019р., в ході обшуку в с. Расавка, вул. Тичини, 6 було вилучено наступне майно:

- лінія для виготовлення цигарок без фільтру Туре: ARI 78 SIZC: 2800*21 20295 010033 № CI 3798 424331.0 із наявною в ньому тютюновою сировиною, цигарковим папером та залишками виробленої продукції сигарет без фільтру;

- агрегат зеленого кольору без ідентифікуючих ознак, що представляє собою лінію по упаковці цигарок;

- агрегат чорного кольору без ідентифікуючих ознак з мотором синього кольору, який містить в собі подрібнювач тютюнової сировини;

- агрегат зеленого кольору без ідентифікуючих ознак, який представляє собою лінію по упаковці цигарок без фільтра в упаковку;

- упаковочний станок марки «HuaLian Model: MY-380 F/W серія 108098 дата 10.2015»;

- комплектуючі для агрегату з подріблення тютюнової сировини: ножі, дробилки, дробильна стрічка, двигун;

- цигарковий папір в асортименті 360 бобін з надписом «OP PAPIRNA» та «MOPAK»;

- 2 картонні коробки жовтого кольору з текстом «Республіка Молдова» на бирках, що містять в собі подрібнену тютюнову сировину загальною вагою 150 кг.;

- 121 мішок з тютюновою сировиною вагою 15-16 кг. кожен;

- 600 картонних упаковок (етикеток) для сигарет марки «Приам»;

- 10 порожніх картонних коробів для завантаження готової продукції;

- 1 відро білого кольору з написом «Henkel» з вмістом клею;

- 5-літрова полімерна пляшка з вмістом технічного спирту.

За даними слідства, вилучене майно та обладнання було визнано постановою слідчого від 22.02.2019р. речовими доказами, а ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27.02.2019р. на це майно було накладено арешт.

В подальшому, ТОВ «Вікторія Ленд» зверталося з відповідними заявами, скаргами та клопотаннями щодо повернення безпідставно вилученого майна до співробітників податкової міліції ГУ ДФС Житомирської області, були надані усі необхідні підтверджуючі документи та пояснення, проте з незрозумілих причин дане питання так і не було вирішено. Після цього, було ініційовано виділення матеріалів відносно ТОВ «Вікторія Ленд» в окреме провадження з направленням їх за підслідністю, натомість з вказаного провадження були виділені матеріали не лише відносно ТОВ «Вікторія Ленд», а відносно усіх фактів виробництва тютюнових виробів на території Київської області, що так чи інакше стали предметом досудового розслідування.

Після направлення матеріалів виділеного кримінального провадження до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ТОВ «Вікторія Ленд» повторно надало слідчому усі необхідні докази, пояснення, покази службових осіб та неодноразово заявляло вимогу про повернення власнику вилученого майна (копія останньої заяви додається). Проте, всупереч вимогам кримінального процесуального закону всі заяви та клопотання ТОВ «Вікторія Ленд» про повернення майна до теперішнього часу так і не розглянуті та з незрозумілих причин залишені без будь-якої відповіді.

21 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва (ун. № 759/16027/21) було надано дозвіл слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000034 від 06.05.2020р., в переліку якого міститься, серед іншого, виробниче обладнання для серійного виробництва тютюнових виробів, що є власністю ТОВ «Вікторія Ленд» та офіційно міститься в державному реєстрі Державної фіскальної служби України.
Вказаний дозвіл на знищення речових доказів був ухвалений слідчим суддею на підставі п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, де передбачено, що речові докази, які не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Проте, вилучене у ТОВ «Вікторія Ленд» в ході обшуку виробниче обладнання, що помилково потрапило до переліку речових доказів, що підлягають знищенню, в дійсності є законною власністю підприємства, яке офіційно обліковується на балансі підприємства та внесено до Єдиного державного реєстру ДФС України серійного виробництва тютюнових виробів. Вказане обладнання не відноситься до вилучених з обігу предметів (товарів), а їх зберігання не становить жодної небезпеки для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Таким чином, вказані заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді дозволу слідчого судді на знищення речових доказів є такими, що не можуть бути виконані без шкоди законним права та інтересам власника, що суперечить завданню та основним засадам кримінального провадження.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у відсутність власника майна та його представника, вимоги викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУФР ГУ ДФС у Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000034 від 06.05.2020 року, яке було виділено з матеріалів іншого кримінального провадження № 0000002 від 24.01.2018 року.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Виходячи з того, що за результатами проведеного досудового розслідування не встановлено жодного факту протиправної діяльності ТОВ «Вікторія Ленд» й жодній посадовій чи будь-якій іншій особі не повідомлено про підозру, заявником надано докази того, що майно, на яке накладено арешт, є власністю ТОВ "Вікторія Ленд", було придбано за кошти товариства частково в готовому (зібраному) стані, частково по запчастинам або комплектуючим з подальшою зборкою, введено в експлуатацію та належним чином поставлено на баланс підприємства, а впродовж останніх двох років органом досудового розслідування не здійснено жодної слідчої чи розшукової дії, то подальше застосування арешту майна ТОВ «Вікторія Ленд» є недоцільним, відтак арешт підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 369 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах власника майна ТОВ «Вікторія Ленд» у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000034 від 06.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 27.02.2019р. на майно, яке було вилучено 20.02.2019р. в ході обшуку нежитлового приміщення ТОВ «Вікторія Ленд» за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Расавка, вул. Тичини, 6.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, застосовані ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 21.07.2021р. у вигляді надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000034 в частині майна ТОВ «Вікторія Ленд», яке було вилучено 20.02.2019р. в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Расавка, вул. Тичини, 6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1