Справа №639/8698/21
Провадження №1-кс/639/2385/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000572 від 03.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить:

- задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 за період часу з 10.07.2021 до 12.07.2021, завірених копій документів, що стали підставою для оформлення вказаної банківської карти, фото-, відео-файли, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова у вказаний період часу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, яка перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 03.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2021 невстановлені особи у групі шахрайським шляхом за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 .

Виходячи з цього інформація про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 10.07.2021 по 12.07.2021 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дасть можливість підтвердити списання грошових коштів потерпілого, а також встановити особу, яка здійснювала їх зняття з банкоматів, або перерахування за допомогою інтернет-додатку.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.07.2021 до 12.07.2021, завірених копій документів, що стали підставою для оформлення вказаної банківської карти, фото-, відео-файли, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова у вказаний період часу.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати її неможливо.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

На адресу суду прокурором ОСОБА_4 надано заяву про розгляд клопотання без його участі, доводи клопотання прокурор підтримує у повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000572 від 03.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000572 від 03.09.2021 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИЄТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з номером НОМЕР_1 за період часу з 10.07.2021 по 12.07.2021, завірених копій документів, що стали підставою для оформлення вказаної банківської карти, фото-, відео-файли, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова у вказаний період часу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі суду, з можливістю вилучення виготовлених належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/8698/21; провадження №1-кс/639/2385/21.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1