Провадження №1-кс/523/4852/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження №0000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області 15.09.2021 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000089 про те, що 26.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, які обклеєні марками акцизного податку України. Згідно висновку експерта №СУ-19/116-21/5037ДД від 09.04.2021 марки акцизного податку для тютюнових виробі відповідного року, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання способом плоского друку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
24.09.2021 прокурором відділу Одеської обласної прокуратури визначено підслідність за СВ №2 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області.
Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію про те, що група осіб причетна до організації оптово-роздрібну реалізації товарів підакцизної групи, а саме тютюнових виробів, які потрапили на територію України контрабандним шляхом. З метою приховування незаконної діяльності та введення громадян в оману, щодо походження зазначеної продукції, в складських приміщеннях вказані вироби оклеюються марками акцизного податку з ознаками підробки.
Так, встановлено, що до вчинення зазначеного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які здійснюють незаконну діяльність з оптово-роздрібної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , а також здійснюють перевезення зазначеної продукції на транспортних засобах, які перебувають у власності та користуванні ОСОБА_5 , а також зберігають у гаражах, якими користується ОСОБА_5 .
01.12.2021 старшим слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_4 , в період часу з 05:20 по 06:17 годин на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , проведено обшук гаражу, що перебуває у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований біля будинку АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та належним чином вилучено 12 полімерних мішків чорного кольору з речовиною невідомого походження з характерним запахом тютюнових виробів, та 12 металевих коробок з написом «Оригинальный трубочный табак». Вищезазначені предмети упаковані до 8-ми (вісім) полімерних пакетів чорного кольору , опечатані биркою «Національна поліція України. Слідче відділення» та підписами понятих.
В подальшому 01.12.2021 старшим слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_4 , в період часу з 06:30 по 07:47 годин на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , проведено обшук квартири, що перебуває у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 під час якого виявлено та належним чином вилучено:
?Запечатаний блок цигарок з написом «URTA», в коробці чорного кольору в кількості 50 (п`ятдесят) штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «URTA», в коробці білого кольору в кількості 50 (п`ятдесят) штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «MARSHALL», в коробці білого кольору в кількості 50 (п`ятдесят) штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «WITTON», в коробці білого кольору з написом синього кольору в кількості 30 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «WITTON», в коробці білого кольору з написом червоного кольору в кількості 20 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «KING SIZE», в коробці чорного кольору в кількості 35 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «LD», в коробці червоного кольору в кількості 10 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «Инсульт Фєст», в коробці білого кольору в кількості 15 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом ««MARSHALL», в коробці червоного кольору в кількості 20 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом ««M1 BLUE», в коробці білого кольору в кількості 5 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «PALERMO», в коробці білого кольору в кількості 50 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «FARAON», в коробці білого кольору в кількості 20 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «URTA», в коробці червоного кольору в кількості 50 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «ZEN», в коробці червоного кольору в кількості 50 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «MARSHALL в коробці чорного кольору в кількості 25 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «BRUT» в коробці сіро-блакитного кольору в кількості 30 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «PULL» в коробці білого кольору в кількості 18 штук без акцизного маркування;
?5 (п`ять) полімерних пакетів з речовиною невідомого походження з характерним запахом тютюнових виробів.
Прокурор в ході розгляду підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись, що майно було вилучено в ході обшуку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене в ході обшуку є доказами злочину.
Враховуючи те, що на даний час є достатні підстави вважати, що, вилучені в ході обшуків від 01.12.2021 предмети є предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання предметом вчинення кримінального правопорушення, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані предмети в частині розпоряджання майном, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження №0000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку гаражу від 01.12.2021, за адресою: АДРЕСА_3 та квартири за місуем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
- 12 полімерних мішків чорного кольору з речовиною невідомого походження з характерним запахом тютюнових виробів,
- 12 металевих коробок з написом «Оригинальный трубочный табак»;
?Запечатаний блок цигарок з написом «URTA», в коробці чорного кольору в кількості 50 (п`ятдесят) штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «URTA», в коробці білого кольору в кількості 50 (п`ятдесят) штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «MARSHALL», в коробці білого кольору в кількості 50 (п`ятдесят) штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «WITTON», в коробці білого кольору з написом синього кольору в кількості 30 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «WITTON», в коробці білого кольору з написом червоного кольору в кількості 20 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «KING SIZE», в коробці чорного кольору в кількості 35 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «LD», в коробці червоного кольору в кількості 10 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «Инсульт Фєст», в коробці білого кольору в кількості 15 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом ««MARSHALL», в коробці червоного кольору в кількості 20 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом ««M1 BLUE», в коробці білого кольору в кількості 5 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «PALERMO», в коробці білого кольору в кількості 50 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «FARAON», в коробці білого кольору в кількості 20 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «URTA», в коробці червоного кольору в кількості 50 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «ZEN», в коробці червоного кольору в кількості 50 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «MARSHALL в коробці чорного кольору в кількості 25 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «BRUT» в коробці сіро-блакитного кольору в кількості 30 штук без акцизного маркування;
?Запечатаний блок цигарок з написом «PULL» в коробці білого кольору в кількості 18 штук без акцизного маркування;
?5 (п`ять) полімерних пакетів з речовиною невідомого походження з характерним запахом тютюнових виробів.
Заборонити будь-яким особам розпоряджатись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1