Справа № 686/9906/21
УХВАЛА
ІМенем УКраїни

05 листопада 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000302, від 15.04.2021,

ВСТАНОВИВ:

05.11.2021 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.04.2021 близько 08:20 год. перебуваючи за місцем свого проживання остання вирішили у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приєднати « ОСОБА_5 », після декількох невдалих спроб, звернулася у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у службу підтримки, для отримання допомоги. Однак, при спілкуванні із чат-ботом заявниці повідомили, що її банківська карта даного банку НОМЕР_1 заблокована на одну добу. Після цього остання завершила спілкування у даному додатку. Через 10 хв. цього дня на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонували із прихованого мобільного номера телефону та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розповіли усі її попередні операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим увійшли у її довіру. В подальшому про спілкуванні повідомили, що банківську карту заявниці заблоковано не на добу а на один місяць та повідомили, якщо її терміново потрібно виконати вищевказану операцію, також повідомили, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можна створити віртуальну білу карту, яку можна приєднати до « ОСОБА_5 ». Також, в ході розмови повідомили, що перейшовши на свою віртуальну білу карту її потрібно ввести свої анкетні дані та підвищити ліміт даної карти до 60 000 грн., на що остання відповіла, що не бажає підвищувати ліміт даної карти. Після відмови підвищувати ліміт даної карти її електронний кабінет автоматично заблокувався. Після чого остання перервала розмову. Також о 9:24 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її надійшло повідомлення, де було вказано, що нею мною зв`яжеться спеціаліст даного банку на ім`я ОСОБА_6 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 01.03.2021 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000302, від 15.04.2021, до документів, які містять інформацію про:

-дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.04.2021 по час виконання ухвали.

-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.04.2021 по час виконання ухвали.

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок з можливістю виготовлення їх копій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю виготовлення їх копій.

Ухвала діє по 05 січня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя