Провадження №: 1-кс/752/6674/21
У Х В А Л А
Іменем України
27.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000044, відомості щодо якого внесені 26.05.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до кредитних та юридичних справ:

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за Договором про надання кредитної лінії в режимі овердрафт від 21.08.2009 р. №210809-О на суму 4 500 000 гривень, з наданням усіх без виключення договорів, листів, заяв, доручень, платіжних доручень;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) за Договором споживчого кредиту від 30.09.2010 р. №300910-UAH в сумі 3 640 000 гривень, з наданням усіх без виключення договорів, листів, заяв, доручень, платіжних доручень;

- інформації про рух коштів за кредитними та поточними рахунками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 2009 р. та по теперішній час, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

з метою вилучення копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження №0000044 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2009р. відповідно до договору про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №210809-О та 30.09.2010 відповідно до кредитного договору №300910-UАН, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , останнім отримано два кредити під належне йому на праві власності рухоме та нерухоме майно. Після отримання кредитів, ОСОБА_6 не виконав своїх зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними кредитними договорами, не сплатив заборгованість за кредитами.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 21.08.2009р. уклав із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про надання кредитної лінії в режимі овердрафт №210809-О на суму 4 500 000 гривень. У рахунок забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором ОСОБА_6 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано майно.

Відповідно до умов Договору застави від 21.08.2009р. №210809-З/1 заставна вартість вказаних транспортних засобів складає 1 346 974 грн. 06 коп., місце їх знаходження визначено АДРЕСА_2 .

Крім того, Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі його правонаступник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надав споживчий кредит ОСОБА_6 за Кредитним договором від 30.09.2010 року №300910-UAH в сумі 3 640 000 грн. строком до 01.10.2012 року.

У рахунок забезпечення виконання зобов`язань за вказаним Кредитним договором ОСОБА_6 в іпотеку Банку було передано наступне нерухоме майно за Договором іпотеки від 30.09.2010р. №300910-UA-ІП:

- квартири АДРЕСА_3 ;

- гаражі-бокси №1-8 в літ. В, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежиле приміщення №14-1 сторожка в літ. В, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлова будівля господарського блоку літ. Б, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельна ділянка площею 0,0900 га, що розташована за адресую: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :04:001:0124.

У подальшому через невиконання ОСОБА_6 кредитних зобов`язань по договору №210809-О та №300910-UA АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до суду з метою стягнення з ОСОБА_6 заборгованості.

Крім того, на виконання рішень судів були відкриті виконавчі провадження №58041804, №56122859, №60898203.

У рамках виконавчого провадження №56122859 приватним виконавцем було виявлено та реалізовано в рахунок погашення заборгованості тільки один заставний транспортний засіб, саме: сідловий тягач-Е марки VOLVO FH 12, реєстраційний номер НОМЕР_4 , рік випуску 1990, шасі (рама) № НОМЕР_5 , колір білий, який належить ОСОБА_6 на праві власності на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_6 , видане РЕВ 1-го МВ ДАІ при УМВС України в Дніпропетровській обл.

Решта заставного автотранспорту знаходиться в розшуку з травня 2018 року.

Крім цього, Банку стало відомо, що ОСОБА_6 , скориставшись російською агресією проти України та тимчасовою окупацію території Автономної Республіки Крим, 22.01.2019р. перереєстрував на себе за російським законодавством у російському реєстрі нерухомості речових прав на нерухоме майно право власності на предмети іпотеки, які були ним надані в іпотеку Банку за Договором іпотеки від 30.09.2010р. №300910-UA-ІП і які знаходяться на окупованій території АРК у АДРЕСА_4 .

Під час такої реєстрації ОСОБА_6 умисно, маючи умисел здійснити перешкоди Банку в законному праві звернути стягнення на предмети іпотеки у рахунок погашення заборгованості за кредитом, не повертати предмети забезпечення Банку та реалізувати їх за російським законодавством, приховав факт обтяження іпотекою вказаного нерухомого майна та не переніс обтяження іпотекою до російського реєстру нерухомості речових прав на нерухоме майно відповідно до Договору іпотеки від 30.09.2010р. №300910-UA-ІП.

У подальшому 09.07.2020р. ОСОБА_6 без згоди Банку здійснив відчуження (продаж) за російськими законами предметів іпотеки громадянці ОСОБА_7 .

На даний час, як вказує слідчий, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кредитних та юридичних справ, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити. У зв`язку з існуванням реальної загрози внесення змін чи знищення зазначених документів просив не викликати в судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у володінні яких вони перебувають.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у володінні яких знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення інформації, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000044, відомості щодо якого внесені 26.05.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000044 від 02.04.2021 року ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до кредитних та юридичних справ:

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за Договором про надання кредитної лінії в режимі овердрафт від 21.08.2009 р. №210809-О на суму 4 500 000 гривень, з наданням усіх без виключення договорів, листів, заяв, доручень, платіжних доручень;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) за Договором споживчого кредиту від 30.09.2010 р. №300910-UAH в сумі 3 640 000 гривень, з наданням усіх без виключення договорів, листів, заяв, доручень, платіжних доручень;

- інформації про рух коштів за кредитними та поточними рахунками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 2009 р. та по теперішній час, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

з можливістю вилучення належним чином завірених документів.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи з можливістю вилучення у повному обсязі їх належним чином завірених копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1