Провадження № 1-кс/643/3745/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001552 від 22.08.2021,-

ВСТАНОВИВ:
З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Харківським районним управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001552 від 22.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Так, 22.08.2021 до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що за адресою: м. Харків, вул. Гв. Широнінців, було виявлено ознаки підробки свідоцтва реєстрацію про транспортного засобу, фольцваген пассат НОМЕР_1 . Дізнавачем СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 22.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 (відкрита частина земельної ділянки на території « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), було проведено огляд місця події, під час якого у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat, 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 , видане органом: ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке має ознаки підробки, та ключ від автомобіля. Допитана в якості свідка ОСОБА_5 свідчила про те, що на початку березня 2021 вона втратила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat, 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 . Після чого через мережу інтернет вона знайшла інформацію про відновлення документів, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Після чого через мессенджер «Viber» з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона почала спілкуватися за відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat, 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ., оригінал якого вона втратила. Після чого в мессенджері «Viber» користувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначив, що вартість виготовлення бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу складе 5500 грн. У подальшому ОСОБА_5 в мессенджері «Viber» завантажила для користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фотофайли втраченого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat, 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мессенджері «Viber» отримана номер карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для передплати за виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в сумі 500 грн. Після чого 02.04.2021 в відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримала лист який мав номер НОМЕР_5 на своє ім`я з підробленим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Volkswagen Passat, 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , за який сплатила 5000 гривен накладеним платежем.
Слідчий зазначає, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуються невстановленою особою для отримання грошових коштів за виготовлення підроблених документів, та на яку було здійснено передплату ОСОБА_5 в сумі 500 гривень за виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Volkswagen Passat, 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 . З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 : № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2021 по 28.08.2021, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_6 ; к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_6 ; к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK та/або у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 28.08.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 28.08.2021.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_6 ; к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK, (центральне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), надати вищезазначену інформацію на електронному та/або паперовому носіях.
Встановити строк дії ухвали до 02.10.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1