Дата документу 21.02.2022 Справа № 554/1392/22
Провадження № 1-кс/554/2298/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 13.07.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) територіального управління ДБР, розташованого в місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000165 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що посадові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 організували протиправний механізм по отриманню неправомірної вигоди від підприємців, які здійснюють свою зовнішньоекономічну діяльність та оформлюють товари в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Внаслідок таких дій здійснюються митні оформлення товарів для суб`єктів господарювання та фізичних осіб з заниженням необхідних митних платежів, за що посадові митниці отримують неправомірну вигоду від останніх.

На виконання доручення прокурора у порядку ст. ст. 36, 41 КПК України №5/15-02-1 від 04.01.2022 року, наданого в рамках кримінального провадження №0000165 від 13.07.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в період з 15.06.2021 року по 15.11.2021 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (№ 1403-IX від 15.04.2021 року)» здійснювалося розмитнення автомобілів (відповідно УКТЗЕД 8703) посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з порушенням вимог законодавства за отримання неправомірної вимоги.

Крім того встановлено адресу приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де зберігаються документи, що надавалися під час митного оформлення автомобілів з порушенням чинного законодавства: АДРЕСА_1 (адміністративна будівля МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (службові кабінети, архівні приміщення тощо).

Разом з тим встановлено, частковий перелік митних декларацій, оформлених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з порушенням чинного законодавства:

UA110370/2021/006599 17.06.2021; UA110370/2021/006811 23.06.2021; UA110370/2021/007112 30.06.2021; UA806070/2021/000206 06.07.2021; UA806070/2021/000225 06.07.2021; UA806070/2021/000232 06.07.2021; UA806070/2021/000270 07.07.2021; UA806070/2021/000380 09.07.2021; UA806070/2021/000454 12.07.2021; UA806070/2021/000689 16.07.2021; UA806070/2021/000832 20.07.2021; UA806070/2021/000841 20.07.2021; UA806070/2021/000864 20.07.2021; UA806070/2021/000910 21.07.2021; UA806070/2021/000992 22.07.2021; UA806070/2021/001037 23.07.2021; UA806070/2021/001122 27.07.2021; UA806070/2021/001132 27.07.2021; UA806070/2021/001178 28.07.2021; UA806070/2021/001239 29.07.2021; UA806070/2021/001325 30.07.2021; UA806070/2021/001394 03.08.2021; UA806070/2021/001432 04.08.2021; UA806070/2021/001444 04.08.2021; UA806070/2021/001509 05.08.2021; UA806070/2021/001677 10.08.2021; UA806070/2021/001816 12.08.2021; UA806070/2021/001909 16.08.2021; UA806070/2021/001912 16.08.2021; UA806070/2021/001959 17.08.2021; UA806070/2021/002005 17.08.2021; UA806070/2021/002065 19.08.2021; UA806070/2021/002210 25.08.2021; UA806070/2021/002297 26.08.2021; UA806070/2021/002341 27.08.2021; UA806070/2021/002368 27.08.2021; UA806070/2021/002498 30.08.2021; UA806070/2021/002559 31.08.2021; UA806070/2021/002569 01.09.2021; UA806070/2021/002585 01.09.2021; UA806070/2021/002658 03.09.2021; UA806070/2021/002722 06.09.2021; UA806070/2021/002777 07.09.2021; UA806070/2021/002984 13.09.2021; UA806070/2021/003003 14.09.2021; UA806070/2021/003232 20.09.2021; UA806070/2021/003256 20.09.2021; UA806070/2021/003475 24.09.2021; UA806070/2021/003484 24.09.2021; UA806070/2021/003577 27.09.2021; UA806070/2021/003594 28.09.2021; UA806070/2021/003600 28.09.2021; UA806070/2021/003608 28.09.2021; UA806070/2021/003859 05.10.2021; UA806070/2021/003927 06.10.2021; UA806070/2021/003935 06.10.2021; UA806070/2021/003978 07.10.2021; UA806070/2021/003984 07.10.2021.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів та речових доказів по справі виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та зберігаються у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 (адміністративна будівля МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (службові кабінети, архівні приміщення тощо)), зокрема: 1) оригіналів митних декларацій UA110370/2021/006599 17.06.2021; UA110370/2021/006811 23.06.2021; UA110370/2021/007112 30.06.2021; UA806070/2021/000206 06.07.2021; UA806070/2021/000225 06.07.2021; UA806070/2021/000232 06.07.2021; UA806070/2021/000270 07.07.2021; UA806070/2021/000380 09.07.2021; UA806070/2021/000454 12.07.2021; UA806070/2021/000689 16.07.2021; UA806070/2021/000832 20.07.2021; UA806070/2021/000841 20.07.2021; UA806070/2021/000864 20.07.2021; UA806070/2021/000910 21.07.2021; UA806070/2021/000992 22.07.2021; UA806070/2021/001037 23.07.2021; UA806070/2021/001122 27.07.2021; UA806070/2021/001132 27.07.2021; UA806070/2021/001178 28.07.2021; UA806070/2021/001239 29.07.2021; UA806070/2021/001325 30.07.2021; UA806070/2021/001394 03.08.2021; UA806070/2021/001432 04.08.2021; UA806070/2021/001444 04.08.2021; UA806070/2021/001509 05.08.2021; UA806070/2021/001677 10.08.2021; UA806070/2021/001816 12.08.2021; UA806070/2021/001909 16.08.2021; UA806070/2021/001912 16.08.2021; UA806070/2021/001959 17.08.2021; UA806070/2021/002005 17.08.2021; UA806070/2021/002065 19.08.2021; UA806070/2021/002210 25.08.2021; UA806070/2021/002297 26.08.2021; UA806070/2021/002341 27.08.2021; UA806070/2021/002368 27.08.2021; UA806070/2021/002498 30.08.2021; UA806070/2021/002559 31.08.2021; UA806070/2021/002569 01.09.2021; UA806070/2021/002585 01.09.2021; UA806070/2021/002658 03.09.2021; UA806070/2021/002722 06.09.2021; UA806070/2021/002777 07.09.2021; UA806070/2021/002984 13.09.2021; UA806070/2021/003003 14.09.2021; UA806070/2021/003232 20.09.2021; UA806070/2021/003256 20.09.2021; UA806070/2021/003475 24.09.2021; UA806070/2021/003484 24.09.2021; UA806070/2021/003577 27.09.2021; UA806070/2021/003594 28.09.2021; UA806070/2021/003600 28.09.2021; UA806070/2021/003608 28.09.2021; UA806070/2021/003859 05.10.2021; UA806070/2021/003927 06.10.2021; UA806070/2021/003935 06.10.2021; UA806070/2021/003978 07.10.2021; UA806070/2021/003984 07.10.2021, та документів, доданих до них, рішень посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами розгляду вказаних декларацій, документів, сформованих за результатами митних процедур;

2) документів у електронному вигляді (сканованих копій, електронних документів), що містяться у базі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема митних декларацій UA110370/2021/006599 17.06.2021; UA110370/2021/006811 23.06.2021; UA110370/2021/007112 30.06.2021; UA806070/2021/000206 06.07.2021; UA806070/2021/000225 06.07.2021; UA806070/2021/000232 06.07.2021; UA806070/2021/000270 07.07.2021; UA806070/2021/000380 09.07.2021; UA806070/2021/000454 12.07.2021; UA806070/2021/000689 16.07.2021; UA806070/2021/000832 20.07.2021; UA806070/2021/000841 20.07.2021; UA806070/2021/000864 20.07.2021; UA806070/2021/000910 21.07.2021; UA806070/2021/000992 22.07.2021; UA806070/2021/001037 23.07.2021; UA806070/2021/001122 27.07.2021; UA806070/2021/001132 27.07.2021; UA806070/2021/001178 28.07.2021; UA806070/2021/001239 29.07.2021; UA806070/2021/001325 30.07.2021; UA806070/2021/001394 03.08.2021; UA806070/2021/001432 04.08.2021; UA806070/2021/001444 04.08.2021; UA806070/2021/001509 05.08.2021; UA806070/2021/001677 10.08.2021; UA806070/2021/001816 12.08.2021; UA806070/2021/001909 16.08.2021; UA806070/2021/001912 16.08.2021; UA806070/2021/001959 17.08.2021; UA806070/2021/002005 17.08.2021; UA806070/2021/002065 19.08.2021; UA806070/2021/002210 25.08.2021; UA806070/2021/002297 26.08.2021; UA806070/2021/002341 27.08.2021; UA806070/2021/002368 27.08.2021; UA806070/2021/002498 30.08.2021; UA806070/2021/002559 31.08.2021; UA806070/2021/002569 01.09.2021; UA806070/2021/002585 01.09.2021; UA806070/2021/002658 03.09.2021; UA806070/2021/002722 06.09.2021; UA806070/2021/002777 07.09.2021; UA806070/2021/002984 13.09.2021; UA806070/2021/003003 14.09.2021; UA806070/2021/003232 20.09.2021; UA806070/2021/003256 20.09.2021; UA806070/2021/003475 24.09.2021; UA806070/2021/003484 24.09.2021; UA806070/2021/003577 27.09.2021; UA806070/2021/003594 28.09.2021; UA806070/2021/003600 28.09.2021; UA806070/2021/003608 28.09.2021; UA806070/2021/003859 05.10.2021; UA806070/2021/003927 06.10.2021; UA806070/2021/003935 06.10.2021; UA806070/2021/003978 07.10.2021; UA806070/2021/003984 07.10.2021 та документів, доданих до них, інших документів, що прикріплені до вказаних декларацій та у яких зафіксовано рішення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розгляду вказаних декларацій, інформації про митні платежі, виконані в процесі вказаних митних операцій (квитанції, довідки по рахункам, тощо).

Слідчий вказував, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена подальшим проведенням судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи.

Вказані документи знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий прохав проводити розгляд даного клопотання без виклику представника митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться документи.
В судове засідання слідчий не з`явилася, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вказані документи містять у собі конфіденційну інформацію, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, у тому числі і таку, яка містить комерційну таємницю (організаційно-правову структуру юридичної особи), а також інформація, яка може становити банківську таємницю (відомості про банківські рахунки), а тому відповідно до п. 4,5,8 ч.1 ст. 162 КПК України, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

1) оригіналів митних декларацій UA110370/2021/006599 17.06.2021; UA110370/2021/006811 23.06.2021; UA110370/2021/007112 30.06.2021; UA806070/2021/000206 06.07.2021; UA806070/2021/000225 06.07.2021; UA806070/2021/000232 06.07.2021; UA806070/2021/000270 07.07.2021; UA806070/2021/000380 09.07.2021; UA806070/2021/000454 12.07.2021; UA806070/2021/000689 16.07.2021; UA806070/2021/000832 20.07.2021; UA806070/2021/000841 20.07.2021; UA806070/2021/000864 20.07.2021; UA806070/2021/000910 21.07.2021; UA806070/2021/000992 22.07.2021; UA806070/2021/001037 23.07.2021; UA806070/2021/001122 27.07.2021; UA806070/2021/001132 27.07.2021; UA806070/2021/001178 28.07.2021; UA806070/2021/001239 29.07.2021; UA806070/2021/001325 30.07.2021; UA806070/2021/001394 03.08.2021; UA806070/2021/001432 04.08.2021; UA806070/2021/001444 04.08.2021; UA806070/2021/001509 05.08.2021; UA806070/2021/001677 10.08.2021; UA806070/2021/001816 12.08.2021; UA806070/2021/001909 16.08.2021; UA806070/2021/001912 16.08.2021; UA806070/2021/001959 17.08.2021; UA806070/2021/002005 17.08.2021; UA806070/2021/002065 19.08.2021; UA806070/2021/002210 25.08.2021; UA806070/2021/002297 26.08.2021; UA806070/2021/002341 27.08.2021; UA806070/2021/002368 27.08.2021; UA806070/2021/002498 30.08.2021; UA806070/2021/002559 31.08.2021; UA806070/2021/002569 01.09.2021; UA806070/2021/002585 01.09.2021; UA806070/2021/002658 03.09.2021; UA806070/2021/002722 06.09.2021; UA806070/2021/002777 07.09.2021; UA806070/2021/002984 13.09.2021; UA806070/2021/003003 14.09.2021; UA806070/2021/003232 20.09.2021; UA806070/2021/003256 20.09.2021; UA806070/2021/003475 24.09.2021; UA806070/2021/003484 24.09.2021; UA806070/2021/003577 27.09.2021; UA806070/2021/003594 28.09.2021; UA806070/2021/003600 28.09.2021; UA806070/2021/003608 28.09.2021; UA806070/2021/003859 05.10.2021; UA806070/2021/003927 06.10.2021; UA806070/2021/003935 06.10.2021; UA806070/2021/003978 07.10.2021; UA806070/2021/003984 07.10.2021, та документів, доданих до них, рішень посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами розгляду вказаних декларацій, документів, сформованих за результатами митних процедур;

2) документів у електронному вигляді (сканованих копій, електронних документів), що містяться у базі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема митних декларацій UA110370/2021/006599 17.06.2021; UA110370/2021/006811 23.06.2021; UA110370/2021/007112 30.06.2021; UA806070/2021/000206 06.07.2021; UA806070/2021/000225 06.07.2021; UA806070/2021/000232 06.07.2021; UA806070/2021/000270 07.07.2021; UA806070/2021/000380 09.07.2021; UA806070/2021/000454 12.07.2021; UA806070/2021/000689 16.07.2021; UA806070/2021/000832 20.07.2021; UA806070/2021/000841 20.07.2021; UA806070/2021/000864 20.07.2021; UA806070/2021/000910 21.07.2021; UA806070/2021/000992 22.07.2021; UA806070/2021/001037 23.07.2021; UA806070/2021/001122 27.07.2021; UA806070/2021/001132 27.07.2021; UA806070/2021/001178 28.07.2021; UA806070/2021/001239 29.07.2021; UA806070/2021/001325 30.07.2021; UA806070/2021/001394 03.08.2021; UA806070/2021/001432 04.08.2021; UA806070/2021/001444 04.08.2021; UA806070/2021/001509 05.08.2021; UA806070/2021/001677 10.08.2021; UA806070/2021/001816 12.08.2021; UA806070/2021/001909 16.08.2021; UA806070/2021/001912 16.08.2021; UA806070/2021/001959 17.08.2021; UA806070/2021/002005 17.08.2021; UA806070/2021/002065 19.08.2021; UA806070/2021/002210 25.08.2021; UA806070/2021/002297 26.08.2021; UA806070/2021/002341 27.08.2021; UA806070/2021/002368 27.08.2021; UA806070/2021/002498 30.08.2021; UA806070/2021/002559 31.08.2021; UA806070/2021/002569 01.09.2021; UA806070/2021/002585 01.09.2021; UA806070/2021/002658 03.09.2021; UA806070/2021/002722 06.09.2021; UA806070/2021/002777 07.09.2021; UA806070/2021/002984 13.09.2021; UA806070/2021/003003 14.09.2021; UA806070/2021/003232 20.09.2021; UA806070/2021/003256 20.09.2021; UA806070/2021/003475 24.09.2021; UA806070/2021/003484 24.09.2021; UA806070/2021/003577 27.09.2021; UA806070/2021/003594 28.09.2021; UA806070/2021/003600 28.09.2021; UA806070/2021/003608 28.09.2021; UA806070/2021/003859 05.10.2021; UA806070/2021/003927 06.10.2021; UA806070/2021/003935 06.10.2021; UA806070/2021/003978 07.10.2021; UA806070/2021/003984 07.10.2021 та документів, доданих до них, інших документів, що прикріплені до вказаних декларацій та у яких зафіксовано рішення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розгляду вказаних декларацій, інформації про митні платежі, виконані в процесі вказаних митних операцій (квитанції, довідки по рахункам, тощо), які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 15 (п"ятнадцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1