Справа № 727/83/22
Провадження № 1-кс/727/45/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (по матеріалам досудового розслідування №0000198 від 12.10.2020 року), -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 , а саме: діяльності у сфері архітектури (КВЕД 71.11) та діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12).

В клопотанні посилається на те, що 16.10.2020р. між Путильською районною державною адміністрацією (Замовник), в особі голови ОСОБА_7 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (Підрядник) укладено договори № 15 на виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. О. Довбуша в с. Підзахаричі Путильського району Чернівецької області. Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня, загальна вартість робіт (договірна ціна) за яким визначена твердою та складала 1 025 562,00 гривень без ПДВ, та № 17 на виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. Протятого Каміння, ур. «Затінь» в с. Хорови Путильського району Чернівецької області. Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня, загальна вартість робіт (договірна ціна) за яким визначена твердою та складала 3 491 962,00 гривень без ПДВ.

Після укладення вищевказаних договорів ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного заволодіння державними грошовими коштами, які будуть виділені за проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. О. Довбуша в с. Підзахаричі Путильського району Чернівецької області та аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) АДРЕСА_1 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_4 , який також в силу виконання повноважень уповноваженого представника технічного нагляду являвся службовою особою, у період часу з 16 жовтня 2020 року по 30 грудня 2020 року, вносили до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по вказаним об`єктам виконання робіт завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт.

Внаслідок таких злочинних дій ОСОБА_8 , вчинених за попередньою змовою з наділеним спеціальними повноваженнями щодо здійснення технічного нагляду ОСОБА_4 , Путильською РДА безпідставно перераховано ФОП ОСОБА_8 кошти по завищеним обсягам виконаних робіт на загальну суму 2 110 242, 08 гривень, з яких 1 822 423,20 гривень безпідставно перераховані по договору №17 від 16.10.2020 по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) АДРЕСА_1 . Ліквідація наслідків стихії 13-23 червня» та 287 818,88 гривень безпідставно перераховані по договору №15 від 16.10.2020 по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) АДРЕСА_2 . Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня», якими ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та використав на власний розсуд, чим спричинили майнової шкоди державним інтересам, в особі Путильської РДА (на даний момент у зв`язку реорганізацією Вижницькій районній державній адміністрації) у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

04.01.2022р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 вчинив вказані кримінальні правопорушення будучи фізичною особою-підприємцем та інженером технічного нагляду.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 зареєстрований фізичною особою-підприємцем (зареєстрований 19.09.2014 Номер запису про реєстрацію: 0038086), та одними з видів діяльності якого зареєстрована за КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та за КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури, які включають в себе надання архітектурних, інженерних послуг, послуг із розроблення креслень, послуг з нагляду за будівництвом, геодезії, картографії тощо.
Також, відповідно до кваліфікаційного сертифікату серії АТ008318, виданого 28.08.2020 згідно з рішенням Всеукраїнської громадської організації "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури" ОСОБА_4 являється інженером технічного нагляду.

Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , а також те, що відповідно до даних з ОСК ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 також на даний момент є обвинуваченим у кримінальних провадженнях №0000127 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України, та у №0000351 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, та вказані кримінальні правопорушення останній вчинив також у зв`язку із здійсненням підприємницької діяльності у сфері надання послуг технічного нагляду, орган досудового розслідування вважає, що саме здійснення вказаної діяльності сприяло вчиненню ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень. Також, орган досудового розслідування не виключає того, що ОСОБА_4 , маючи право здійснювати підприємницьку діяльність, у ході якої надавати послуги зі здійснення технічного нагляду, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може здійснювати дії, направлені на створення нових документів, які б могли впливати на хід досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Окрім того, враховуючи, що відповідно до відомостей з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ОСОБА_4 продовжує надавати послуги з технічного нагляду за проведення будівельних робіт, є достатні підстави вважати, що останній може вчиняти інші кримінальні правопорушення, які будуть пов`язані з його підприємницькою діяльністю.

Просить обмежити підозрюваного ОСОБА_4 , у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, а саме: діяльності у сфері архітектури (КВЕД 71.11) та діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти клопотання.
Заслухавши, доводи учасників процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 12.10.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000198 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.01.2022р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 вчинив вказані кримінальні правопорушення будучи фізичною особою-підприємцем та інженером технічного нагляду.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 зареєстрований фізичною особою-підприємцем (зареєстрований 19.09.2014 Номер запису про реєстрацію: 0038086), та одними з видів діяльності якого зареєстрована за КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та за КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури, які включають в себе надання архітектурних, інженерних послуг, послуг із розроблення креслень, послуг з нагляду за будівництвом, геодезії, картографії тощо.
Також, відповідно до кваліфікаційного сертифікату серії АТ008318, виданого 28.08.2020 згідно з рішенням Всеукраїнської громадської організації "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури" ОСОБА_4 являється інженером технічного нагляду..

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 на даний момент обвинувачується у кримінальних провадженнях №0000127 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України, та у №0000351 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, які пов`язані із здійсненням підприємницької діяльності у сфері надання послуг технічного нагляду.

Згідно ч. 1 ст. 148 КПК України такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом застосовується в разі: наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом; наявності достатніх підстав вважати, що для запобігання вчиненню іншого кримінального правопорушення необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом; для припинення протиправної поведінки підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом; для запобігання протиправній поведінці підозрюваного необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом.
Враховуючи наявність правової підстави для тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження необхідний для запобігання вчиненню підозрюваним іншого кримінального правопорушення, шляхом здійснення підприємницької діяльність, у ході якої підозрюваний надає послуги зі здійснення технічного нагляду, і є співрозмірним.
Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який пов`язаний із здійсненням його підприємницької діяльності, враховуючи наслідки кримінального правопорушення, наявність правової підстави для тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, а також те, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу для запобігання вчиненню підозрюваним іншого кримінального правопорушення, шляхом надання послуг зі здійснення технічного нагляду, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 148, 151, 152, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Тимчасово обмежити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ня (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 1-м відділом ЧМВ УМВС України в Чернівецькій області 04.06.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, а саме:діяльності у сфері архітектури (КВЕД 71.11) та діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12), а саме до 03 березня 2022 року, в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити, що відповідно до ст.149 КПК України слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом зобов`язана скласти відповідний протокол у порядку, визначеному цим Кодексом. Після складання протоколу про тимчасове вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа зобов`язана передати тимчасово вилучені документи на зберігання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та підозрюваному ОСОБА_4 для виконання та відома відповідно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено
10.01.2022 року
Підозрюваний ___________________________
(підпис)