УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"11" січня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2021 року за № 0001975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001975 від 19 липня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
17 липня 2021 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном ОСОБА_6 з абонентським номером НОМЕР_1 та, отримавши доступ до автоматизованої системи Інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відому ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 19095 гривень 58 копійок на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , а також здійснив поповнення мобільного рахунку НОМЕР_2 на загальну суму 2316 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене,слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001975 внесені 19 липня 2021 року за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_8 про те, що 18.07.2021 р. близько 18 год. 30 хв. біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що по АДРЕСА_1 , раніше судимий гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н., шахрайським шляхом, під приводом здійснення дзвінка, заволодів мобільним телефоном "Самсунг Телексі А 51" і з викраденим зник. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-39369 від 18.07.2021)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що 17.07.2021 р. близько 11 на території ринку "Центральний" в м.Черкаси, невстановлена особа, таємно викрала мобільий телефон «Самсунг Гелексі», імеі: НОМЕР_3 , з використанням якого отримала доступ до банківського сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оформила кредити на ім`я заявника та викрала грошові кошти з його рахунків. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 39958 від 21.07.2021, 39202 від 17.07.2021) - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.
«В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001308 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України було встановлено, що ОСОБА_5 , 1988 р.н., 17.07.2021, використовуючи телефон ОСОБА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не санкціоновано втрутився в роботу мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом заміни пароля на вище вказаному додатку. (ЄО №69272 від 25.12.2021)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.361 КК України.
«В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001308 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України було встановлено, що ОСОБА_5 , 1988 р.н., 17.07.2021, використовуючи телефон ОСОБА_6 , « ОСОБА_9 санкціоновано втрутився в роботу мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом заміни пароля увійшов до мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснив переказ коштів, а саме 19095 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , а також шляхом поповнення мобільного телефона НОМЕР_1 на загальну суму 2312 грн. викрав грошові кошти ОСОБА_6 , на загальну суму 21407 грн. (ЄО 69271 від 25.12.2021)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.185 КК України.
Згідно протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 30 грудня 2021 року, 17 липня 2021 року останній шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном ОСОБА_6 з абонентським номером НОМЕР_1 та, отримавши доступ до автоматизованої системи Інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відому ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 19095 гривень 58 копійок на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , а також здійснив поповнення мобільного рахунку НОМЕР_2 на загальну суму 2316 гривень.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2021 року за № 0001975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 361 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001975 від 19 липня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, з можливістю вилучення наступної інформації:
- чи відбувалася зміна паролю входу в систему " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку № НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової кратки платника податків НОМЕР_6 ) в період з 17 липня 2021 року по 18 липня 2021 року;
- інформацію про спосіб зміни паролю, дату , час та пристрій, за допомогою якого відбувався вхід в систему " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової кратки платника податків НОМЕР_6 ).
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за дорученням слідчого, на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 та заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1