УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/3131/21

Провадження №1-кс/505/1087/2021

17.09.2021 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 29.04.2021 надійшли матеріали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за заявою начальника ОСОБА_5 про те, що невідома особа незаконним шляхом знімала пенсійні кошти після смерті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.02.2020 по 31.12.2020.
За вказаним фактом СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області 30.04.2021 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала та отримувала пенсію пенсіонерка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Для зарахування пенсійних виплат, ОСОБА_6 , відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 в філії НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до актового запису № 53, ОСОБА_6 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Рибниця Республіки Молдова.
Пенсійна справа ОСОБА_6 , була закрита на підставі копії свідоцтва про смерть, яке надала третя особа, та атестатом знято з обліку у зв`язку зі смертю з 27.01.2020.
Головним управлінням до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був направлений лист про повернення коштів за період з 01.02.2020 по 31.12.2020 на загальну суму 31345,62 гривень. У відповідь, листом банку було повернуто на рахунок Головного управління лише частину пенсії ОСОБА_6 в сумі 2968,41 гривень в межах залишку, а решту коштів у розмірі 28377,21 гривень перерахувати неможливо, у зв`язку з недостатністю коштів на рахунку одержувача.
Враховуючи те, що під час нарахувань пенсії померлій ОСОБА_6 , за період з 01.02.2020 по 31.12.2020, державним інтересам могли бути спричинені матеріальні збитки, з метою фіксації факту шахрайства, шляхом заволодіння пенсійними коштами, а також враховуючи необхідність у проведенні експертиз, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких може бути зображено особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, яка перебуває у володінні філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за для вилучення (виїмки) оригіналів та/або копій, отримання яких дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду, тому отримати її іншим способом неможливо.
Згідно інформації розміщеної на веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_6 та https://old.bank.gov.ua/ філія Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникає необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
Старший дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надала до суду заяву за №12785 від 15.09.2021 року, в якій просить розглядати вищевказане клопотання без її участі в зв`язку із великим навантаженням по кримінальним справам. Крім того, дізнавач просила розглянути клопотання слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд також ураховує, що відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у цифровому або паперовому вигляді у приміщенні філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення (виїмки) оригіналів та/або копій, а саме:
- руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.02.2020 по 31.12.2020;
- фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів та банківських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких здійснювались операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.02.2020 по 31.12.2020, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачам СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000286, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1