У Х В А Л А
24 листопада 2021 року м. Хмельницький
24.11.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.06.2021 р. на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо протиправних дій приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що він являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), основний вид діяльності якого виробництво та постачання електроенергії. В число засновників вказаного вище підприємства входить він, як фізична особа з часткою в статурному капіталі 1 % та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 з часткою в статутному капіталі в 50 % та іноземна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є громадянин Швеції ОСОБА_9 .
Так, 26 травня 2021 року, йому стало відомо про те, що приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 25.05.2021, здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна керівника юридичної особи на ОСОБА_8 . Вказані зміни є незаконними оскільки, відповідно до вимог чинного законодавства зміна керівника юридичної особи може здійснюватися лише на підставі рішення загальних зборів, які є виконавчим органом підприємства, які в свою чергу не скликались та не проводились. В подальшому, після внесення вказаних змін, ОСОБА_8 , незаконно здійснив переказ грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1200000,00 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який відкритий також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході здійснення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою вилучення оригіналів документів, а саме: протоколу №1/21 загальних зборів учасників від 17.05.2021, рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих 10.08.2018 року та оформлених протоколом загальних зборів учасників №1/18, договору відчуження частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.08.2018, акту приймання-передачі частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.08.2018, документів щодо факту отримання повідомлення про скликання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.03.2015 участі в них та прийнятті рішень, які оформлені протоколом №3/1 від 20.03.2015, безпосередньо протокол 3/1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.03.2015 та афідевіту № 308, довіреності на особу, яка представляє/представляла інтересикерівника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 в період складання вищевказаних протоколів загальних зборів учасників, а також належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо призначення ОСОБА_7 директором вказаного товариства, та його звільнення.
Разом з тим слідча зазначила, що без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою вилучення оригіналів документів, а саме: протоколу №1/21 загальних зборів учасників від 17.05.2021, рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих 10.08.2018 року та оформлених протоколом загальних зборів учасників №1/18, договору відчуження частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.08.2018, акту приймання-передачі частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.08.2018, документів щодо факту отримання повідомлення про скликання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.03.2015 участі в них та прийнятті рішень, які оформлені протоколом №3/1 від 20.03.2015, безпосередньо оригіналу протоколу 3/1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.03.2015 та афідевіту № 308, довіреності на особу, яка представляє/представляла інтереси керівника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 в період складання вищевказаних протоколів загальних зборів учасників, а також належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо призначення ОСОБА_7 директором вказаного товариства, та документів, щодо його звільнення.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 24 грудня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя