Справа № 754/2499/22
У Х В А Л А
Іменем України

21 лютого 2022 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002405 від 14.10.2021 року за ознаками кримінальних проступків, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
17 лютого 2022 року старший дізнавач ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів/інформації щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та Обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а саме: поданих податкових декларацій, в тому числі в електронному варіанті, за період з 2005 року по теперішній час, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства; довідку про відкриті рахунки в банківських установах за весь період діяльності; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють, працювали, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту створення та по теперішній час; відомості щодо сплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за користування земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , кадастровий номер 800000000:62:022:0023, в період часу з 2005 року по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувають матеріали кримінального провадження №0002405 від 14.10.2021 року за ознаками кримінальних проступків, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2021, приблизно о 12:30 годині, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено факт незаконного будівництва, на земельній ділянці, цільове призначення якої: для промисловості, комерційного використання і громадського призначення для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази, яка належить громаді міста.
13.10.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд, в ході якого виявлено, що вказана ділянка місцевості огороджена парканом, на якому знаходиться банер з написом «IDHolding idea development (093) НОМЕР_3 x- ІНФОРМАЦІЯ_5 », споруду охоронця. Крім того, на відстані приблизно 2 метрів від вказаної ділянки знаходиться одноповерхова споруда з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
14.10.2021 року відповідні відомості внесені до ЄРДР за реєстраційним №0002405 за попередньою кваліфікацією ст. 356 КК України, підставою якого стала заява гр. ОСОБА_5 .
Відповідно до показів ОСОБА_5 , останній пояснив, що є головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 2021 року. До ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звертались люди, які просили перевірити законність будівництва «X-point» за адресою: АДРЕСА_2 .
Як повідомив ОСОБА_6 , договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :62:022:0023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та КМДА в 2005 році на 15 років, тобто станом на 13.10.2021 строк дії договору закінчився. Будь-яких документів, які підтверджували б продовження договору оренди земельної ділянки відсутні. Згідно публічної кадастрової карти України цільове призначення земельної ділянки - будівництво, експлуатація та обслуговування виробничої бази, що не відповідає дійсності, оскільки на вказаній ділянці планується будівництво житлового багатоповерхового будинку.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що до Департаменту від ІНФОРМАЦІЯ_9 передано зареєстровану ІНФОРМАЦІЯ_10 декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва «Будівництво виробничої бази матеріально-технічного забезпечення будівельної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 » від 10.07.2014 за № КВ 56, замовник будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Департамент не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту за вказаною адресою.

Так, згідно інформації Департаменту економіки та інвестицій встановлено, що на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будь-якими іншими юридичними та фізичними особами у зв`язку із будівництвом об`єкту на АДРЕСА_3 з Департаментом договори пайової участі не укладались, пайові кошти на створення і розвиток соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури міста Києва до міського бюджету не перераховувались, довідки про виконання умов пайової участі або про відсутність зобов`язань по сплаті пайової участі не надавалися.

Під час проведення додаткового огляду земельної ділянки з кадастровим номером :62:022:0023 встановлено, що на вказаній земельній ділянці, крім майданчику на якому проводяться підготовчі дії до будівництва, розміщено 3-х поверхову споруду, а саме будівля з офісними приміщеннями в яких здійснюється роздрібна господарська діяльність з продажу товарів. На земельній ділянці відсутня виробнича база матеріально-технічного забезпечення.

Згідно даних Публічної кадастрової карти України та відповіді Департаменту земельних ресурсів від 10.11.2021 № 0570202/3-30230, дана земельна ділянка площею 0,6049 га перебуває у комунальній власності та передана в оренду (користування) товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Цільове призначення даної земельної ділянки «Для промисловості, комерційного використання і громадського призначення» та вид використання «для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази». Договір оренди земельної ділянки від 26.08.2005 № 62-6-00253 (термін дії якого закінчився 26.08.2020) та станом на день подання запиту поновлений не був.

Крім того, на земельній ділянці проводяться підготовчі роботи з будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що підтверджується протоколом огляду та оголошенням викладеним на сайті продажу нерухомості ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно даного інтернет-оголошення на вищевказаній земельній ділянці планується здійснення будівництва житлового комплексу на 14 поверхів, загальною кількістю 143 квартири та 100 паркомісць.

Крім того, на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється продаж вищезазначених (ще не збудованих) квартир, паркомісць та комерційної нерухомості, за даною адресою.

Прослідковується нецільове використання земельної ділянки, самовільне та протиправне використання земельної ділянки без належного оформлення права оренди чи користування, здійснення кримінального правопорушення передбаченого ст.356 Кримінального кодексу України та порушення умов благоустрою та норм земельного та містобудівного законодавства.

Згідно інформаційної довідкою № 286170414 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером: :62:022:0023, площею (га) 0.6049, цільове призначення: для промисловості, комерційного використання і громадського призначення; вид використання земельної ділянки: для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази, за адресою: АДРЕСА_2 , на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім того, згідно інформаційної довідки нежитлова будівля (літера А), загальною площею 1562.3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Також, в довідці зазначено про незавершене будівництво, об`єкт який перебуває в процесі поділу 2 та 3 черги в (літ. Б), процес готовності становить 33% та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право приватної власності зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . 22.11.2021 року проведено перегляд веб сторінки за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_16 » де виявлено оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_17 D0%BA%D 0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B A%D 1 %81 -x-point- %D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2» «Апарат-комплекс X-point», щодо бронювання апартаментів від забудовника за адресою: АДРЕСА_2 .

22.11.2021 року земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровим номером :62:022:0023, нежитлову будівлю (літера А), загальною площею 1562.3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », незавершене будівництво, об`єкт в процесі поділу 2 та 3 черги в (літ. Б), процес готовності 33% за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування вбачається використання невстановленою особою завідомо підробленого документа, чим надало можливість збудувати за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1562.3 кв. м., яка на праві приватної власності належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та зареєстрували право власності на незавершене будівництво, об`єкт в процесі поділу 2 та 3 черги в (літ. Б), процес готовності 33%, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим прослідковується нецільове використання земельної ділянки, самовільне та протиправне використання земельної ділянки без належного оформлення права оренди чи користування.

З метою встановлення розміру збитків завданих державі, забезпечення проведення судових експертиз, встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до підроблення завідомо підробленого документа, чим надало можливість збудувати за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1562.3 кв. м., яка на праві приватної власності належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та зареєстрували право власності на незавершене будівництво, об`єкт в процесі поділу 2 та 3 черги в (літ. Б), процес готовності 33%, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, які фіктивно створювались для реєстрації права власності, для досягнення кінцевого результату, забезпечення належного збереження предметів та документів, які свідчать про вчинення правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення копій з оригіналів документів/інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та Обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а саме: поданих податкових декларацій, за період з 2005 року по теперішній час, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства; довідку про відкриті рахунки в банківських установах за весь період діяльності; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють, працювали, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту створення та по теперішній час, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 у АДРЕСА_4 ); відомості щодо сплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за земельну ділянку з кадастровим номером 800000000:62:022:0023 в період з 2005 по теперішній час.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказування протиправних дій особи яка вчинила кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і в подальшому може бути використаний як доказ в суді. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання дізнавача розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, а саме: поданих податкових декларацій, в тому числі в електронному варіанті, за період з 2005 року по теперішній час, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства; довідку про відкриті рахунки в банківських установах за весь період діяльності; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють, працювали, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту створення та по теперішній час; відомості щодо сплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за користування земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , кадастровий номер 800000000:62:022:0023, в період часу з 2005 року по час винесення ухвали Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та Обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та будуть використані під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення подальшому аналізу та проведення судових експертиз.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002405 від 14.10.2021 року за ознаками кримінальних проступків, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів/інформації щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та Обслуговуючого кооператива «Ідія» Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а саме: поданих податкових декларацій, в тому числі в електронному варіанті, за період з 2005 року по теперішній час, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства; довідку про відкриті рахунки в банківських установах за весь період діяльності; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють, працювали, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту створення та по теперішній час; відомості щодо сплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за користування земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , кадастровий номер 800000000:62:022:0023, в період часу з 2005 року по 21.02.2022 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавач ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1