Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1846/21
Справа № 711/6156/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000364 від 08.04.2021, погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190, ч. 1 ст. 229 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000364 від 08.04.2021, передбаченого ч.3 ст.190, ч. 1 ст. 229 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щодо правоохоронних органів надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та матеріали оперативного підрозділу ДВБ НПУ за фактом незаконної діяльності групи осіб на території Черкаської області, яка причетна до заволодіння коштами суб`єктів господарської діяльності у сфері сільського господарства, у великих розмірах, шляхом їх обману під час реалізації фальсифікованої продукції сільськогосподарського призначення засоби захисту рослин, насіннєвий матеріал тощо під видом відомих світових брендів.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про факт реалізації у серпні 2021 року на території Черкаської області фальсифікованих засобів захисту рослин торгівельної марки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, відповідно до даної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало інформацію про те, що в м. Жашкові Черкаської області громадянином ОСОБА_5 реалізуються засоби захисту рослин сумнівного походження, марковані торгівельними марками «Bayer». З метою визначення їх якості у ОСОБА_6 за а.н. НОМЕР_1 працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлено протруйник для зернових культур, а саме три каністри засобу «Ламардор Плюс» за ціною 4200 грн. за каністру. Після цього на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 в якості оплати були перераховані грошові кошти в сумі 12 600 грн. Відповідна посилка з трьома каністрами засобу « ОСОБА_8 » була відправлена ОСОБА_9 та отримана працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.08.2021 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № с. Стоянка Київської області. За результатами огляду вказаних каністр представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що реалізовані громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_9 засоби захисту рослин «Ламардор Плюс» є фальсифікованими.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області 03.09.2021 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000828 за ч. 1 ст. 229 КК України. В подальшому зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000364.

Також, в ході досудового розслідування оперативним підрозділом Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України встановлено, що до вчинення вказаних злочинів можуть бути причетними наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 який організовує, контролює діяльність групи, підшукує замовників, посередників реалізації фальсифікованої продукції;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 який здійснює пошук, закупівлю насіннєвого матеріалу вітчизняного виробництва, сировини для виробництва фальсифікованої продукції засобів захисту рослин, пакувальної сировини та підлобних етикеток, фальсифікує продукцію;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 який здійснює пошук, закупівлю насіннєвого матеріалу вітчизняного виробництва, сировини для виробництва фальсифікованої продукції засобів захисту рослин, пакувальної сировини та підлобних етикеток, фальсифікує продукцію.

З метою відшукання фальсифікованих засобів захисту рослин, етикеток, тари, інгредієнтів, бухгалтерських документів, а також мобільних телефонів та комп`ютерної техніки з документацією в електронному вигляді на підставі ухвал слідчого судді 15.09.2021 проведено обшуки у наступних володіннях:

- АДРЕСА_1 адреса проживання ОСОБА_6 ;

- АДРЕСА_4 (знаходиться у приватній власності ОСОБА_7 ) місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 ;

- автомобілі Chevrolet Spark EV д.н.з. НОМЕР_5 (зареєстрований за ОСОБА_7 ) знаходиться у користуванні ОСОБА_10 .

В ході проведення обшуку 15.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 місце проживання ОСОБА_6 , вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

Також, в ході проведення обшуку 15.09.2021 в автомобілі Chevrolet Spark EV д.н.з. НОМЕР_5 , вилучено банківську карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

Крім того, в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено чорнові записи з інформацією щодо продажу засобів захисту рослин, датованих 2020-2021 роками.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин, а також обсягів та вартості реалізованої продукції виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам, для обслуговування яких видані банківській картки, вилучені в ході проведення обшуків 15.09.2021 у ОСОБА_7 та ОСОБА_10 . Крім того, отримання цієї інформації дозволить встановити суб`єктів господарювання та приватних осіб, у яких здійснювались придбання інгредієнтів, тари та етикеток для виготовлення фальсифікованих засобів захисту рослин, а також осіб, залучених до їх перевезення.

Зважаючи на викладене необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ), а саме:

- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківським рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ), для обслуговування яких оформлено платіжні картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2020 до 15.09.2021 в паперовому або електронному вигляді;

- завірені копії документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю) та зазначених платіжних карток, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунків та видачі платіжних карток клієнта (заяви, анкети, договори, документи, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку по рахунку за період з 01.01.2020 до 15.09.20211.

Вказані документи знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000364 від 08.04.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.

За даними слідства встановлено, що до правоохоронних органів надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та матеріали оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_9 за фактом незаконної діяльності групи осіб на території Черкаської області, яка причетна до заволодіння коштами суб`єктів господарської діяльності у сфері сільського господарства, у великих розмірах, шляхом їх обману під час реалізації фальсифікованої продукції сільськогосподарського призначення засоби захисту рослин, насіннєвий матеріал тощо під видом відомих світових брендів.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про факт реалізації у серпні 2021 року на території Черкаської області фальсифікованих засобів захисту рослин торгівельної марки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, відповідно до даної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало інформацію про те, що в м. Жашкові Черкаської області громадянином ОСОБА_5 реалізуються засоби захисту рослин сумнівного походження, марковані торгівельними марками «Bayer». З метою визначення їх якості у ОСОБА_6 за а.н. НОМЕР_1 працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлено протруйник для зернових культур, а саме три каністри засобу «Ламардор Плюс» за ціною 4200 грн. за каністру. Після цього на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 в якості оплати були перераховані грошові кошти в сумі 12 600 грн. Відповідна посилка з трьома каністрами засобу « ОСОБА_8 » була відправлена ОСОБА_9 та отримана працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.08.2021 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № с. Стоянка Київської області. За результатами огляду вказаних каністр представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що реалізовані громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_9 засоби захисту рослин «Ламардор Плюс» є фальсифікованими.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області 03.09.2021 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000828 за ч. 1 ст. 229 КК України. В подальшому зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000364.

Також, в ході досудового розслідування оперативним підрозділом Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України встановлено, що до вчинення вказаних злочинів можуть бути причетними наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 який організовує, контролює діяльність групи, підшукує замовників, посередників реалізації фальсифікованої продукції;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 який здійснює пошук, закупівлю насіннєвого матеріалу вітчизняного виробництва, сировини для виробництва фальсифікованої продукції засобів захисту рослин, пакувальної сировини та підлобних етикеток, фальсифікує продукцію;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 який здійснює пошук, закупівлю насіннєвого матеріалу вітчизняного виробництва, сировини для виробництва фальсифікованої продукції засобів захисту рослин, пакувальної сировини та підлобних етикеток, фальсифікує продукцію.

З метою відшукання фальсифікованих засобів захисту рослин, етикеток, тари, інгредієнтів, бухгалтерських документів, а також мобільних телефонів та комп`ютерної техніки з документацією в електронному вигляді на підставі ухвал слідчого судді 15.09.2021 проведено обшуки у наступних володіннях:

- АДРЕСА_1 адреса проживання ОСОБА_6 ;

- АДРЕСА_4 (знаходиться у приватній власності ОСОБА_7 ) місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 ;
- автомобілі Chevrolet Spark EV д.н.з. НОМЕР_5 (зареєстрований за ОСОБА_7 ) знаходиться у користуванні ОСОБА_10 .
В ході проведення обшуку 15.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 місце проживання ОСОБА_6 , вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

Також, в ході проведення обшуку 15.09.2021 в автомобілі Chevrolet Spark EV д.н.з. НОМЕР_5 , вилучено банківську карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

Крім того, в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено чорнові записи з інформацією щодо продажу засобів захисту рослин, датованих 2020-2021 роками.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин, а також обсягів та вартості реалізованої продукції виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам, для обслуговування яких видані банківській картки, вилучені в ході проведення обшуків 15.09.2021 у ОСОБА_7 та ОСОБА_10 . Крім того, отримання цієї інформації дозволить встановити суб`єктів господарювання та приватних осіб, у яких здійснювались придбання інгредієнтів, тари та етикеток для виготовлення фальсифікованих засобів захисту рослин, а також осіб, залучених до їх перевезення.

Зважаючи на викладене необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ).

Слідчим доведено, що:

- зазначена інформація та документи, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ), та зобов`язати службових осіб товариства виготовити та видати:

- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківським рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ), для обслуговування яких оформлено платіжні картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2020 до 15.09.2021 в паперовому або електронному вигляді;

Вилучення документів дозволити в приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_6 ).

Строк дії ухвали до 30.10.2021 року.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 30.09.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1