Провадження № 1-кс/686/9661/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 27.09.2019 року на дванадцять місяців,

встановив:

23.09.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000269 року на дванадцять місяців.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269, яке було внесено до ЄРДР 27.09.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років колишнім директором ДП ДГ «Проскурівка» та посадовими особами ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» було внесено недостовірні відомості до актів надання здачі-прийняття робіт (надання послуг) відповідно до договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт № 2С від 01.04.2017.

Службові особи ДП «Дослідне господарство «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (с. Проскурівка, Ярмолинський район, Хмельницька обл.) у змові з службовими особами ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» та ТОВ «Профітленд» вчинили дії з метою безпідставного списання з державного підприємства кредиторської заборгованості в інтересах вказаних суб`єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн.

Так, 01.04.2017 між ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» в особі директора ОСОБА_5 та між ДП ДГ «Проскурівка» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С. Згідно вказаного договору ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» зобов`язалось надати послуги ДП ДГ «Проскурівка», а саме проведення передпосівної підготовки земельних ділянок під сільськогосподарські культури, посів, садіння і підживлення сільськогосподарських культур, обробіток сількогосподарських культур засобами захисту, збирання врожаю, підготовка продукції до первинної реалізації.

На підставі вказаного договору надані наступні послуги:

Згідно акту надання послуг №1 від 30.06.2017 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги посіву соняшника на суму 773 916,18 грн;

Згідно акту надання послуг №17 від 30.11.2017 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги обмолота сонишника та перевезення сонишника на суму 154 000,00 грн.;

Згідно акту надання послуг №12 від 30.09.2017 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги обмолота пшениця на суму 81 619,20 грн.;

Згідно акту надання послуг №16 від 30.11.2017 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги обмолота гречки та перевезення гречки на суму 67 440,00 грн.;

Згідно акту надання послуг №2 від 30.06.2017 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги посіву гречки на суму 92 880,00 грн.;

Згідно акту надання послуг №3 від 30.06.2017 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги посіву ярої на суму 106 694,60 грн.;

Згідно акту надання послуг №5 від 31.07.2017 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги внесення добрив і ЗЗР на соняшник на суму 1 038 216,00 грн.;

Згідно акту надання послуг №9 від 28.09.2017 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги внесення ядохімікатів та внесення добрив на соняшник на суму 1 737 600,00 грн.;

Згідно акту надання послуг №10 від 30.09.2017 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги оприскування гречки та внесення добрив на суму 162 000,00 грн.;

Згідно акту надання послуг №11 від 30.09.2017 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги внесння добрив та послуги оприскування на суму 146 496,00 грн.;

Згідно акту надання послуг №1 від 31.08.2018 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги внесння ядохімікатів на пшеницю на суму 2 408 900,00 грн.;

Згідно акту надання послуг №2 від 31.08.2018 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги по десикації первинної обробка на суму 2 692 300,00 грн.;

Згідно акту надання послуг №3 від 31.08.2018 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги обмолота комбайном пшениці на суму 2 975 700,00 грн.;

Згідно акту надання послуг №4 від 31.08.2018 ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» виконанні послуги по десикації вторинна обробка на суму 2 698 300,00 грн.

При цьому, протягом 2017-2018 років державне підприємство фактично не мало господарських відносин з ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка», а основні послуги надавало ТОВ «Лампка Агро» ().

З метою прикриття протиправної діяльності укладено договір факторингу між ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка» та ТОВ «Профітленд». Після цього, вищевказані особи використовуючи сфальсифікований договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С, подали позов до Господарського суду Хмельницької області з вимогою стягнення з ДП «Дослідне господарство «Проскурівка» заборгованості в сумі 15 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні Північно-Західного апеляційного господарського суду перебуває справа № 924/789/19 за позовом ТОВ «Профітленд» до ДП ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Національної академії аграрних наук України про стягнення 15130861,98 грн. заборгованості за зустрічним позовом ДП ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН до ТОВ «Самобранка» за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні зустрічного відповідача Національної академії аграрних наук України за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні зустрічного відповідача ТОВ «Профітленд» про визнання недійсним договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт від 01.04.2017 № 2С.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення проведені наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:

- проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка міститься в поданому за період 2016-2019 років станом на 01.01.2020 ДП ДГ «Проскурівка» державному статистичному спостереженні звіті про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016-2019 років;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який працював на ДП ДГ «Проскурівка» на посаді агронома та який повідомив, що в 2019 році відзвітовано вказаним підприємством за набагато нижчий зібраний урожай від фактичного, що зібрали з поля;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка працювала на посаді юриста в ДП ДГ «Проскурівка», та повідомила, що після проведення інвентаризації виявлено відсутність мокрої печатки підприємства, чекової книжки АТ «ОТП Банк» та інших документів;

- допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «АПК «Самобранка» ОСОБА_5 , щодо укладення договору № 2С від 01.04.2017 та подальшого його виконання;

- проведено тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей щодо працівників, за яких сплачувалось загальнообов`язкове державне пенсійне страхування ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка», ТОВ «Профітленд, ТОВ «Лампка Агро» та ДП «Дослідне господарство «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України протягом ІІ ІV кварталів 2017 року, І ІV кварталів 2018 року, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області;

- проведено тимчасовий доступ до документів, а саме договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017 з додатками до нього, акти виконаних робіт, документи, що підтверджують виконання робіт згідно вказаного договору, які перебувають володінні ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка»;

- проведено тимчасовий доступ до документів, а саме Договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017 з додатками до нього, акти виконаних робіт, документи, що підтверджують виконання робіт згідно вказаного договору, які перебувають володінні ДП «Дослідне господарство «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України;

- проведено тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей щодо посівних площ сільськогосподарських культур за 2017-2018 роки ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка», ТОВ «Профітленд, ТОВ «Лампка Агро» та ДП «Дослідне господарство «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України, які перебувають володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області;

- проведено тимчасовий доступ до документів, а саме податкової звітності за 2017-2018 роки ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка», ТОВ «Профітленд, ТОВ «Лампка Агро» та ДП «Дослідне господарство «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України, які перебувають володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області;

- проведено тимчасовий доступ до документів, а саме справи № 924/789/19 за позовом ТОВ «Профітленд» до ДП ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН за участю третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Національної академії аграрних наук України, яка перебуває у володінні Північно-Західного апеляційного господарського суду;

- направлено лист до управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, щодо виділення спеціаліста для надання консультації, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН. Відповідно до отриманої відповіді з управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області надати консультацію щодо законності використання коштів не представляється за можливе.

- ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду затверджено мирову угоду від 08 грудня 2020 року, укладену між ДП ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН, ТОВ «Профітленд» та ТОВ «Агропромислова компанія «Самобранка», відповідно до якої ДП ДГ «Проскурівка» визнала дійсність договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017, заборгованість у розмірі 14035212,52 гривень та зобов`язується погасити вказану заборгованість в строк до 31 січня 2021 року;

- отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення в ТОВ «Профітленд» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 11 оригіналів договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017 з додатками та інших документів, однак виконати ухвалу та провести тимчасовий доступ не представилось за можливе у зв`язку з відсутністю ТОВ «Профітленд» за юридичною адресою;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який у 2017 році виконував обов`язки директора ДП ДГ «Проскурівка», щодо відомих йому обставин укладання договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017. та виконання робіт відповідно вказаного договору ТОВ «АПК «Самобранка»;

- отримано матеріали аналітичної довідки ГУ ДПС у Хмельницькій області. щодо перевірки фінансово-господарської операцій ДП ДГ «Проскурівка», відповідно до висновків якого підтверджується надання сільськогосподарських послуг на суму 4618291,2 гривень;

- на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ та вилучено копію аудиту приватної аудиторської фірми «Аудитсервіс» ДП «Дослідне господарство «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України за період з 01.07.2016 по 30.06.2019. відповідно до якого підтверджується надання сільськогосподарських послуг на суму 4618291,2 гривень.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.09.2021 року. Завершити досудове розслідування до завершення вказаного строку не виявляється можливим, оскільки для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій. Так, зокрема необхідно встановити і допитати представників ТОВ «Профітленд» з приводу обставин укладення договору переуступки боргу за договором №2С від 01.04.20217 року, встановити місцезнаходження оригіналів документів щодо виконання вказаного договору, отримати матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності Управління Західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області ДП ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук , призначити судово-економічну експертизу.

Слідчий в судове засідання не прибув, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 01.04.2020.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати в якості свідків представників ТОВ «Профітленд» з приводу обставин укладення договору переуступку боргу за договором №2С від 01.04.2017, встановити місцезнаходження оригіналів документів, щодо виконання договору № 2С від 01.04.2017, отримати матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності Управління Західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області ДП ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України, яка запланована на 4 квартал 2021 року, за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України призначити судово-економічну експертизу, в разі підтвердження факту привласнення грошових посадовими особами вирішити питання, щодо повідомлення причетним особам про підозру.

Станом на даний час жодній особі про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлялося.

Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у вказаному провадженні, який був продовжений на 6 місяців згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.03.2021 року, закінчується 27.09.2021 року.

Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у даній справі, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння слід провести ще ряд слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на обсяг слідчих дій, необхідність виконання яких обґрунтовано для завершення досудового розслідування, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 27.09.2019 року на дванадцять місяців задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000269, яке було внесено до ЄРДР 27.09.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1