Справа № 158/2399/21
Провадження № 1-кс/0158/1245/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір №09/10/18-1 щодо виконання договірних зобов`язань на здійснення поставки на територію підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стінових та дахових панелей, однак зазначена продукція відповідно до постанови Західного апеляційного господарського суду у справі №914/384/19 поставлена не була, гроші не перераховані, внаслідок чого невстановлена особа шляхом обману заволоділа продукцією та завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди, загальна сума якої встановлюється.

04.02.2020 дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.

Із допитів свідків - водіїв, що транспортували стінові та дахові панелі, встановлено, що вищевказаний товар останні доставили на територію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рожище, де і проводилось в подальшому їх розвантаження.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що особою, яка отримувала товар, може бути працівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , 1957 року народження, оскільки прізвище останнього вказано в графі №24 міжнародних ТТН (СМR) разом із зазначенням дати 06.12.2018. Крім цього, у вказаній графі поруч із зазначенням слів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний підпис особи про отримання вантажу, який може належати останньому.

Єдиним способом встановити належність підпису на накладних саме ОСОБА_5 є призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів (не менше 10-15 документів), які містять вільні зразки підписів останнього. Оскільки ОСОБА_5 є працівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - головним механіком, що підтверджується протоколом допиту останнього, є обґрунтовані підстави вважати, що у товариства повинні перебувати документи із вільними зразками його підписів.

Крім цього, з метою повного та об`єктивного встановлення всіх обставин події, необхідно також встановити факт перебування / не перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обсягу його повноважень, зокрема наявності прав на отримання вантажу, що надійшов до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація має значення як для кваліфікації кримінального правопорушення, так і для всебічного проведення досудового розслідування.

Також оскільки існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які необхідні для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, просила розгляд клопотання проводити без участі представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів щодо перебування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у трудових відносинах із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: трудового договору, контракту, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду та інших документів, що свідчать про факт перебування останнього у трудових відносинах та визначають обсяг його повноважень, а також документів, у яких містяться вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , 1957 року народження (не менше 10-15 документів).

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 22 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1