Справа № 157/1370/21
Провадження №1-кс/157/560/21
УХВАЛА
Іменем України

23 жовтня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2021 року за №0000319 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) їй, а також начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 8 жовтня 2021 року по 00 год. 11 жовтня 2021 року, та зобов`язати останнього надати інформацію: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (Інтернет-банкінг, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки); щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), з можливістю проведення виїмки відповідні фото-, відео- матеріалів щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів, з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу. В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЄРДР 10 жовтня 2021 року за № 0000319 внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайство. Підставою для внесення таких відомостей послугувала письмова заява ОСОБА_11 , з якої вбачалось, що 9 жовтня 2021 року близько 11 год. невстановлена особа зателефонувала на її мобільний номер та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому повідомила, що її картку вказаного банку необхідно оновити, при цьому необхідно грошові кошти перерахувати на інший рахунок. Здійснивши дані дії невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 6996 гривень. В ході допиту потерпілої встановлено той факт, що невідома особа надала номер картки № НОМЕР_1 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і на цю картку необхідно було перерахувати грошові кошти. Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті зазначеного кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з вказаної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити особу, причетну до скоєння зазначеного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних, дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілій. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення кримінального проступку та встановити її причетність до нього не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).;

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР від 11 жовтня 2021 року, до реєстру 10 жовтня 2021 року було внесено відомості за №0000319 про те, що 9 жовтня 2021 року близько 11 год. невстановлена особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_11 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а подальшому повідомила, що її картку вказаного банку необхідно оновити, при цьому необхідно грошові кошти перерахувати на інший рахунок, та здійснивши зазначені дії невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 6996 грн.; досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , процесуальне керівництво - прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 .

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_13 від 9 жовтня 2021 року № 5021 вбачається, що 9 жовтня 2021 року о 12 год. 55 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , згідно з яким 9 жовтня 2021 року о 12 год. 54 хв. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та увійшовши в довіру, продиктувала заявниці номер картки НОМЕР_2 , на яку остання перерахувала кошти в сумі 6696 грн., при цьому невідома особа їй пояснила, що попередня картка заблокована та потрібно перевести кошти на іншу.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 9 жовтня 2021 року, ОСОБА_11 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомила про те, що 9 жовтня 2021 року невідома особа близько 10 год. 58 хв. зателефонувала на мобільний телефон її із номера мобільного телефону НОМЕР_3 та, увійшовши в довіру, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляючи про заблокування її банківської картки № НОМЕР_4 , вона (заявниця) переказала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власного мобільного телефону на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6996 грн.

З огляду на вищезазначене, є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи, доступ до яких просить надати дізнавач із зняттям копії інформації можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, але містять охоронювану законом таємницю.

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, відомості, що містяться у них можливо використати як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим його належить задовольнити.

З урахуванням характеру та обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, місця їх знаходження, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 10 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 8 жовтня 2021 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2021 року, а саме, про рух коштів по цьому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів по цьому рахунку (картки), щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів по цьому рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів, та щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1