Справа № 740/5091/21
Провадження № 1-кс/740/42/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до документів
14 січня 2022 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000598 від 08 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що в період часу з 03 липня 2021 року по 07 липня 2021 року ОСОБА_5 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 за розміщеним оголошенням зв`язався із особою на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_1 з приводу придбання автомобіля та перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10850 грн. в якості передплати. В подальшому ОСОБА_5 на вказаний чоловіком на ім`я ОСОБА_6 картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 10850 грн. за пакет документів щодо придбання автомобіля. Після цього ОСОБА_5 зв`язався із незнайомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 для розмитнення автомобіля за номером мобільного зв"язку НОМЕР_3 та знову перерахував грошові кошти. Автомобіль ОСОБА_6 обіцяв перевезти з Польщі, але не перевіз та не повернув кошти. Оголошення в подальшому було видалене з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується вказаним картковим рахунком НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Згідно клопотання слідчий Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримує, судовий розгляд просить провести за відсутності та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " судове засідання не з"явився, клопотання про відкладення судового розгляду відсутні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно доданої до клопотання копії витягу з ЄРДР №0000598 від 08 липня 2021 року наявна інформація щодо заяви ОСОБА_5 про заволодіння невідомими особами в період часу з 03 липня 2021 року по 07 липня 2021 року його грошовими коштами, правова кваліфікація-ч.2 ст.190 КК України, орган досудового розслідування-Ніжинський РВП ГУНП в Чернігівській області.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08 липня 2021 року, у якому зазначена зокрема інформація щодо перерахування належних йому коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання в частині надання інформації по даному картковому рахунку за період з 03 по 07 липня 2021 року, оскільки слідчим доведено наявність

достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та сприяти встановленню місцезнаходженню особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Із врахуванням обгрунтування клопотання та доданих до нього матеріалів підстави для надання інформації щодо інших банківських рахунків власника рахунку НОМЕР_2 , руху коштів по даному рахунку з моменту відкриття по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, про що заявлено у клопотанні,-в судовому засіданні не встановлені.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), у електронному та паперовому вигляді, а саме:
документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року за №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору-закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом-власником рахунку № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті даного рахунку;
руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 03 липня 2021 року по 07 липня 2021 року із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали,-один місяць з дня її постановлення, тобто до 14 лютого 2022 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути

постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15 .