Справа № 471/834/21
Провадження №1-кс/471/7/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "12" січня 2022 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області Гукова І.Б., за участю секретаря судового засідання Новік І.О., розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області Надточей Є.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 17.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області Надточей Є.М. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 17.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що потерпіла ОСОБА_1 , як пенсіонер, обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме її пенсія приходить на картку зазначеного банку. Так як остання проживає разом з чоловіком і хворіє на невиліковну хворобу (рак), то вони проживали на пенсію чоловіка, а грошові кошти, які надходили потерпілій кожного місяця (її пенсія) подружжя не чіпало, щоб вони накопичувались на картці. 02.09.2021 ОСОБА_1 прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як в неї закінчувався термін дії картки і виникла необхідність її замінити. При заміні картки потерпілій стало відомо, що залишок на ній складає близько 7000 гривень, хоча за ті місяці, коли остання не знімала пенсію, повинна бути набагато більша сума. Співробітник банку надав ОСОБА_1 виписку по її картці, згідно якої роз`яснив, що починаючи з травня місяця (з 05.05.2021) з картки потерпілої здійснювали грошові операції на різні суми. Зі слів ОСОБА_1 , хто саме здійснював грошові перекази вона не знає, так як ні потерпіла, ні її чоловік карткою взагалі не користувались, родичі та знайомі доступу до неї не мали. На телефон жодних дзвінків від невідомих осіб не надходило, дані картки потерпіла нікому не називала.

Згідно виписки по картці НОМЕР_1 (номер картки до заміни НОМЕР_2 ) (рахунок НОМЕР_3 ), що належить потерпілій, в період з 05.05.2021 по 17.06.2021 із вказаної картки були здійснені платіжні операції через мережу Інтернет, які, зі слів потерпілої, вона не здійснювала.

05.11.2021, на підставі ухвали слідчого судді Братського районного суду Миколаївської області від 07.10.2021, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено CD-R диск вх. № 2785362 ВБ, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 (номер картки до заміни НОМЕР_2 ) (рахунок НОМЕР_3 ), котра належить потерпілій. В ході вивчення вказаної документації було встановлено, що всі транзакції було зроблено через електронні платіжні системи з метою оплати товарів та розваг. Також було виявлено дві транзакції (07.05.2021 о 01:07 год. та 07.05.2021 о 20:08 год.) з переказу коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_2 .

Зі слів потерпілої, жодних переказів зі своєї картки вона не здійснювала, отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника, можливість прослідкувати рух коштів по вказаному вище банківському рахунку. 17.09.2021 року вказаний факт зареєстровано до ЄРДР, кримінальному провадженню присвоєно № 0000211, кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ч.2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції Надточей Єлизаветі Миколаївні; старшому лейтенанту поліції Футоряну Олександру Анатолійовичу; лейтенанту поліції Філімонову Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : роздруківки руху коштів за період з 05.05.2021 по 17.06.2021 по платіжній картці № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео-зображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гукова І. Б.,