Справа №949/1624/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000221 від 19 жовтня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000221 від 19 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 12.10.2021 по 19.10.2021;

- номеру банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень 12.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 12.10.2021 по 19.10.2021;

- номеру банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень 18.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 12.10.2021 по 19.10.2021;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень 12.10.2021 та 9000 гривень 18.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 12.10.2021 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку на яку були перераховані кошти в сумі 7000 гривень 12.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку на яку були перераховані кошти в сумі 9000 гривень 18.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень 12.10.2021 та 9000 гривень 18.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 12.10.2021 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна в період з 12.10.2021 по 19.10.2021, а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000221 від 19 жовтня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 жовтня 2021 року надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що у період з 12 жовтня 2021 року по 18 жовтня 2021 року, невідома особа, під приводом працевлаштування перерахувала з картки ОСОБА_9 гроші в сумі 16000 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_9 , встановлено, що 12 жовтня 2021 року у вечірній час моніторила соціальну мережу "Фейсбук", де знайшла оголошення про працевлаштування. Залишила свої контакти. Через деякий час, до неї зателефонував прихований номер. В ході розмови із невідомим, останній їй сказав встановити на свій телефон програмне забезпечення під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що остання і зробила. Далі, того ж дня, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невідома особа, незаконно здійснила перерахунок її грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 7000 грн. 18 жовтня 2021 року відбулось аналогічне перерахування на суму 9000 грн. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 12.10.2021 по 19.10.2021;

- номеру банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень 12.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 12.10.2021 по 19.10.2021;

- номеру банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень 18.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 12.10.2021 по 19.10.2021;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень 12.10.2021 та 9000 гривень 18.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 12.10.2021 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку на яку були перераховані кошти в сумі 7000 гривень 12.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку на яку були перераховані кошти в сумі 9000 гривень 18.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень 12.10.2021 та 9000 гривень 18.10.2021 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 12.10.2021 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна в період з 12.10.2021 по 19.10.2021, а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1