Справа №766/1027/21
н/п 1-кс/766/9860/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000086,
встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, а саме: , оригінали інвентарних справ та всіх наявних документів по об`єктам нерухомого майна, розташованим за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (раніше АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 з земельними ділянками за кадастровими номерами: :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1134, :02:001:1778, :02:001:1732, 651016500:02:001:1855, :02:001:1699, :04:078:0010, :04:078:0011, :10:001:0003.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01.10.2020 до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.3 ст.358 КК України.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з громадянами України та посадовими особами суб?єктів господарської діяльності незаконно змінили цільове призначення земель територіальної громади з житлової та громадської забудови на землі під будівлями та спорудами річкового транспорту, що призвело до збитків бюджету на суму близько 226,8 млн. грн.
Під час дослідження питання правомірності набуття у власність ряду об?єктів нерухомості встановлено наступне:
Відповідно до матеріалів електронної реєстраційної справи на об?єкт нерухомості перевалочну базу, розташовану на земельній ділянці площею 20,694 га, за адресою: АДРЕСА_2 , первинне речове право зареєстроване державним реєстратором у березні 2020 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.09.1995 №69, виданого на його підставі свідоцтва б/н від 29.09.1995 про право власності за ОСОБА_5 , виготовленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР технічного паспорту, акту прийому-передачі вказаної бази ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, 23.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором оренди передано у користування земельну ділянку площею 20,694 га, за адресою: АДРЕСА_2 , під вказаною перевалочною базою для експлуатації будівель і споруд річкового транспорту без проведення процедури земельних торгів.
У свою чергу, рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.09.1995 №69, та начебто видане на його підставі свідоцтво б/н від 29.09.1995 про право власності за ОСОБА_5 , не містить жодних відомостей про його реєстрацію як виконавчими органами селищної ради, так і КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.01.2021 №/-231-11/12 вказане рішення відсутнє, а засідання сесії або виконавчого комітету за такою датою взагалі не проводились. КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР своїм листом від 24.12.2020 №60 відмовилось надати будь-які документи на вказаний об?єкт нерухомості.
Крім того, суміжна земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1154 також зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності б/н від 15.06.1993, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке не містить жодних реквізитів. В подальшому дана земельні ділянка 27.09.2017 продана останнім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
19.11.2019 на підставі заяви Товариства ділянка площею 2,6752 га кадастровий номер :02:001:1154 об`єднана з ділянкою :02:001:1518, внаслідок чого утворена нова земельна ділянка площею 7,2626 га з кадастровим номером :02:001:1684.
Дослідженням питання законності отримання вказаних ділянок встановлено, що первинна реєстрація права власності на земельну ділянку :02:001:1518 відбулась на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.07.1995 №45 та від 14.06.1995 №32, а також свідоцтва про права власності від 18.07.1995 № НОМЕР_1 на базу у АДРЕСА_8 , технічного паспорту на об`єкт нерухомості площею 520 кв.м. за ОСОБА_6 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.01.2021 №/-231-11/12 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 б/н від 15.06.1993, від 11.07.1995 №45 та від 14.06.1995 №32 відсутні, а засідання сесії або виконавчого комітету за такою датою взагалі не проводились.
Також, під час реєстрації права власності на перевалочну базу в
АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:1732, за ОСОБА_6 використано ті ж рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.07.1995 №45 та від 14.06.1995 №32, а також свідоцтво про право власності від 24.12.1995 № НОМЕР_2 , технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна площею 26620 кв.м., дійсність яких викликає сумніви.
Крім того, всупереч чинному законодавству, без проведення земельних торгів, з використанням завідомо підроблених документів, ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до договору оренди передано у користування ОСОБА_5 земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1133 площею 2,4844 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка одразу ж була передана останнім у суборенду ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
При опрацюванні інформації, вказаної у зверненні депутата ІНФОРМАЦІЯ_7 VII скликання ОСОБА_7 відчуження зазначених земельних ділянок або передача їх в оренду відбулась за заниженою в 50 разів вартістю у зв`язку з підставною зміною цільового призначення земель територіальної громади з житлової та громадської забудови на землі під будівлями та спорудами річкового транспорту.
Таким чином, можливо незаконно відчужено або передано в оренду без процедури земельних торгів земельні ділянки за адресами:
АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ,
АДРЕСА_7 , з кадастровими номерами :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1778.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.11.2020 №02-08-1/296 надати завірені належним чином копії рішень селищної ради, на підставі яких передані у власність або оренду земельні ділянки за вказаними адресами, не надається можливим у зв`язку з їх втратою через підтоплення адміністративної будівлі селищної ради (при цьому, жодних підтверджуючих документів органу досудового розслідування не надано).

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.11.2020 №02-08-1/301 надати завірені належним чином копії договорів оренди, суборенди, купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок не надається можливим у зв`язку з проведенням реформи децентралізації та передачею повноважень з селищних рад до місцевим, тому для отримання інформації рекомендовано звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У той же час, у ході тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_10 виявлено та вилучено частину договорів, але відповідно до листа від 02.03.2021 №8-1139-9/35 документів (договорів, рішень) стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:1732, :02:001:1684 та :02:001:1133 ІНФОРМАЦІЯ_6 не передані.
Також, під час досудового розслідування на раніше направлений запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР отримано відповідь, з якої вбачається, що на об`єкти нерухомості, розташовані на земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 будь-яка технічна та юридична документація відсутня.
Окрім цього, з відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.01.2021 також з`ясовано, що рішення №69 від 29.09.1995, №32 від 14.06.1995, №45 від 11.07.1995, від 15.06.1993 за такими номерами та датами відсутні, засідання сесії та виконавчого комітету за такими датами не проводились. Водночас, з вказаної відповіді встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_11 зберігається фонд « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період 1966-2013 роки.
Вказане ставить під сумнів дійсність прийняття першочергово ІНФОРМАЦІЯ_6 рішень про передачу у право власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 об`єктів нерухомості за вказаними вище адресами, і як наслідок правомірність їх подальшого відчуження.
На даний час представники ІНФОРМАЦІЯ_2 категорично відмовляються від надання документів, що є об`єктом дослідження у даному провадженні, у тому числі на виконання ухвал слідчого судді, мотивуючи свою відмову станом реорганізації та передачею усіх архівних справ до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відмова стосується не лише рішень 1990-х років, а й рішень, датованих 2017-2020 роками щодо надання дозволу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на укладання договорів купівлі-продажу/оренди досліджуваних земельних ділянок.
У зв`язку з цим, слідчим у провадженні проведено санкціонований обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого також не виявлено досліджуваних рішень ради 1993, 1995 років. При цьому, слід зауважити, що рішення, датовані цим періодом, зберігались у ІНФОРМАЦІЯ_13 , але стосувались інших питань.
20.04.2021 постановою слідчого досліджувані земельні ділянки з усіма спорудами на них визнано речовим доказом.

При цьому, органом досудового розслідування на даний час надається оцінка правомірності відчуження цих земельних ділянок із комунальної власності громади.

Так, у даному провадженні додатково проводиться розслідування злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, за фактом підробки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » офіційних документів, а саме - рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 1993 та 1995 років.

Задля об`єктивного дослідження усіх обставин справи 13.10.2021 слідчим на підстави ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, проведено вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме оригіналів рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 №69 від 29.09.1995, №32 від 14.06.1995, №45 від 11.07.1995, №36 від 24.12.1995, №48 від 09.06.1993, а також рішень 2017-2020 років, що стосувались відчуження, оренди, поділу, реєстрації, розроблення технічної документації по об`єктам нерухомого майна, розташованим за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (раніше АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 з земельними ділянками за кадастровими номерами: :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1778, :02:001:1732, 651016500:02:001:1855, :02:001:1699, з усіма додатками до них (документами, що стали підставою для прийняття рішень, заявами громадян про передачу в оренду/власність, свідоцтвами про право власності, проектною документацією).

За результатами тимчасового доступу з`ясовано, що вищевказані документи відсутні в архівних справах переданих ІНФОРМАЦІЯ_6 у процесі децентралізації.

Водночас, аналізом матеріалів кримінального провадження, договорів оренди земельних ділянок з`ясовано, що в них містяться копії витягів окремих рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , які стосувались відчуження досліджених земельних ділянок, зокрема за адресами: АДРЕСА_5 (раніше АДРЕСА_6 ) та АДРЕСА_2 , а саме: №445 від 06.12.2019, №479 від 07.02.2020, №447 від 06.12.2019, №444 від 06.12.2019, №428 від 21.10.2019, №193 від 16.06.2017, №199 від 16.06.2017, №211 від 04.08.2017, №188 від 17.05.2017, №46 від 09.06.2017, №197 від 16.06.2017, №487 від 20.03.2020.

З метою підтвердження чи спростування факту самовільного зайняття зазначених земельних ділянок виникла необхідність у проведенні аналізу документації, що стала нібито підставою для їх реєстрації та надавались до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх.

Доводи сторін:

Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 про дату та час розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явився.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01.10.2020 до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.3 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з громадянами України та посадовими особами суб?єктів господарської діяльності незаконно змінили цільове призначення земель територіальної громади з житлової та громадської забудови на землі під будівлями та спорудами річкового транспорту, що призвело до збитків бюджету на суму близько 226,8 млн. грн.
При опрацюванні інформації, щодо відчуження зазначених земельних ділянок або передача їх в оренду відбулась за заниженою в 50 разів вартістю у зв`язку з підставною зміною цільового призначення земель територіальної громади з житлової та громадської забудови на землі під будівлями та спорудами річкового транспорту.
Таким чином, можливо незаконно відчужено або передано в оренду без процедури земельних торгів земельні ділянки за адресами:
АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ,
АДРЕСА_7 , з кадастровими номерами :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1778.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.11.2020 №02-08-1/296 надати завірені належним чином копії рішень селищної ради, на підставі яких передані у власність або оренду земельні ділянки за вказаними адресами, не надається можливим у зв`язку з їх втратою через підтоплення адміністративної будівлі селищної ради (при цьому, жодних підтверджуючих документів органу досудового розслідування не надано).

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.11.2020 №02-08-1/301 надати завірені належним чином копії договорів оренди, суборенди, купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок не надається можливим у зв`язку з проведенням реформи децентралізації та передачею повноважень з селищних рад до місцевим, тому для отримання інформації рекомендовано звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, під час досудового розслідування на раніше направлений запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР отримано відповідь, з якої вбачається, що на об`єкти нерухомості, розташовані на земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 будь-яка технічна та юридична документація відсутня.
Окрім цього, з відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.01.2021 також з`ясовано, що рішення №69 від 29.09.1995, №32 від 14.06.1995, №45 від 11.07.1995, від 15.06.1993 за такими номерами та датами відсутні, засідання сесії та виконавчого комітету за такими датами не проводились. Водночас, з вказаної відповіді встановлено, що в архівному відділі Херсонської міської ради зберігається фонд « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період 1966-2013 роки.
Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки інвентарних справ по об`єктам нерухомого майна, розташованого за адресами:
АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (раніше АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , з земельними ділянками з відповідними кадастровими номерами, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, є обґрунтованою, оскільки виникла необхідність у проведенні аналізу документації, що стала нібито підставою для їх реєстрації та надавались до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР, та є метою підтвердження чи спростування факту самовільного зайняття зазначених земельних ділянок,так встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, не можливо здійснити за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або слідчим - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомити та вилучити оригінали (здійснити виїмку), а саме:

інвентарних справ та всіх наявних документів по об`єктам нерухомого майна, розташованим за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (раніше АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 з земельними ділянками за кадастровими номерами: :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1134, :02:001:1778, :02:001:1732, 651016500:02:001:1855, :02:001:1699, :04:078:0010, :04:078:0011, :10:001:0003.

Встановити строк дії ухвали до 27.11.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1