Провадження № 1-кс/592/5289/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумська Девелоперська Компанія» про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

01.09.2021 року до слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія» про скасування арешту майна, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 23.12.2020 року на майно ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія», зокрема на: підшивку №42, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 37 арк., підшивка №44, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 41 арк., підшивку №48, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2015-2016 рік на 42 арк., підшивку №49, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 104 арк., підшивку №62, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 11 арк., підшивку №63, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2019 рік на 13 арк., підшивку №64, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 43 арк., підшивку №67, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 195 арк., підшивку №72, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018 рік на 113 арк., підшивку №74, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФОРТЕЙЛ» за 2018 рік на 198 арк., підшивку №77, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018 рік на 144 арк., підшивку №79, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 15 арк., підшивку №85, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 419 арк., підшивку №87, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2019 рік на 302 арк., підшивку №2, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 236 арк., підшивку №3, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 316 арк., підшивку №8, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2019 рік на 162 арк., підшивку №10, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 133 арк., підшивку №11, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 205 арк., підшивку №32, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 305 арк., підшивка №50, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФОРТЕЙЛ» за 2020 рік на 176 арк., підшивку №52, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 440 арк., підшивку №88, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 419 арк., підшивку №54, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018 рік на 32 арк., підшивку №56, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобус-Хорека» за 2018 рік на 66 арк. у кримінальному провадженні №0000047 від 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Суть клопотання зводиться до того, що 07 грудня 2020 року старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 було проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія», за адресою: м.Суми, вул. 20 років Перемоги, буд.7, під час якого було виявлено та вилучено майно (речі та документи). Ухвало слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми було частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту вилученого майна. Станом на дату подання адвокатом клопотання про скасування арешту, юридичні особи ТОВ «ИНЕКО», ТОВ «ФОРТЕЙЛ», ТОВ «Глобус-Хорека» не є суб`єктами кримінального провадження №0000047 від 14.08.2020 року, в діях посадових осіб зазначених підприємства відсутні ознаки правопорушення передбаченого ст. 212 КК України, відносно зазначених юридичних осіб та їх посадових осіб розслідування не ведеться, підозри про вчинення кримінального правопорушення не вручались. У зв`язку з чим адвокат вважає, що у подальшому застосуванні арешту відпала потреба та є підстави для його скасування.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання з підстав зазначених у ньому підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання адвоката.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 14.08.2020 року за ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
07 грудня 2020 року старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 було проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія», за адресою: м.Суми, вул. 20 років Перемоги, буд.7, під час якого було виявлено та вилучено майно (речі та документи), на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, а також речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які в силу положень ч.7 ст.236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.
Так, слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми своєю ухвалою від 23.12.2020 року частково задовольнив клопотання слідчого про накладення арешту та було накладено арешт, зокрема на: підшивку №42, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 37 арк., підшивка №44, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 41 арк., підшивку №48, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2015-2016 рік на 42 арк., підшивку №49, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 104 арк., підшивку №62, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 11 арк., підшивку №63, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2019 рік на 13 арк., підшивку №64, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 43 арк., підшивку №67, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 195 арк., підшивку №72, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018 рік на 113 арк., підшивку №74, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФОРТЕЙЛ» за 2018 рік на 198 арк., підшивку №77, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018 рік на 144 арк., підшивку №79, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 15 арк., підшивку №85, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 419 арк., підшивку №87, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2019 рік на 302 арк., підшивку №2, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 236 арк., підшивку №3, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 316 арк., підшивку №8, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2019 рік на 162 арк., підшивку №10, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 133 арк., підшивку №11, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 205 арк., підшивку №32, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 305 арк., підшивка №50, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФОРТЕЙЛ» за 2020 рік на 176 арк., підшивку №52, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 440 арк., підшивку №88, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 419 арк., підшивку №54, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018 рік на 32 арк., підшивку №56, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобус-Хорека» за 2018 рік на 66 арк.

Відповідно до ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що під час розгляду клопотання адвокат довів, що в подальшому застосуванні арешту вказаного майна відпала необхідність, а юридичні особи ТОВ «ИНЕКО», ТОВ «ФОРТЕЙЛ», ТОВ «Глобус-Хорека» не є суб`єктами кримінального провадження №0000047 від 14.08.2020 року, в діях посадових осіб зазначених підприємства відсутні ознаки правопорушення передбаченого ст. 212 КК України, відносно зазначених юридичних осіб та їх посадових осіб розслідування не ведеться, підозри про вчинення кримінального правопорушення не вручались. Тому за таких обставин приходжу до висновку, що на даний час відпала потреба в подальшому застосуванні цього заходу. Отже клопотання про скасування арешту на майно підлягає задоволенню, оскільки для цього існують всі передбачені Законом підстави.

Керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумська Девелоперська Компанія» задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 23.12.2020 року на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумська Девелоперська Компанія», зокрема на:

Підшивку №42, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 37 арк.

Підшивка №44, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 41 арк.

Підшивку №48, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2015-2016 рік на 42 арк.

Підшивку №49, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 104 арк.

Підшивку №62, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 11 арк.

Підшивку №63, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2019 рік на 13 арк.

Підшивку №64, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 43 арк.

Підшивку №67, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 195 арк.

Підшивку №72, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018 рік на 113 арк.

Підшивку №74, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФОРТЕЙЛ» за 2018 рік на 198 арк.

Підшивку №77, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018 рік на 144 арк.

Підшивку №79, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2017 рік на 15 арк.

Підшивку №85, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 419 арк.

Підшивку №87, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2019 рік на 302 арк.

Підшивку №2, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 236 арк.

Підшивку №3, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 316 арк.

Підшивку №8, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2019 рік на 162 арк.

Підшивку №10, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 133 арк.

Підшивку №11, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2020 рік на 205 арк.

Підшивку №32, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 305 арк.

Підшивка №50, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФОРТЕЙЛ» за 2020 рік на 176 арк.

Підшивку №52, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 440 арк.

Підшивку №88, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018-2020 рік на 419 арк.

Підшивку №54, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ИНЕКО» за 2018 рік на 32 арк.

Підшивку №56, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобус-Хорека» за 2018 рік на 66 арк.

у кримінальному провадженні №0000047 від 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1