Справа № 438/1400/21
Провадження № 1-кс/438/79/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 вересня 2021 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ДВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 27 серпня 2021 року за № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ДВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому, а також дізнавачу СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Львівському міському відділенні "центральне" філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 10.08.2021 по 01.09.2021; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з вказаного вище особистого рахунку за період з 10.08.2021 по 01.09.2021; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку за період з 10.08.2021 по 01.09.2021; копій паспортів та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком за № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення з ними та наданням AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Зобов`язати керуючого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000083 встановлено, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу скутера марки «Spark-SP 125» , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 6700 гривень, які остання 10.08.2021 перерахувала на рахунок невстановленої особи.

Крім цього, як вказав у клопотанні начальник дізнання, під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 08.08.2021 при перегляді оголошень мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» натрапила на оголошення про продаж скутера, вартістю 6700 гривень. В ході розмови із продавцем, який представився ОСОБА_7 , по зазначеному в оголошенні номеру телефону, повідомила, що хоче придбати мотоскутер. 10.08.2021 їй зателефонував інший чоловік на ім`я ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_5 , який повідомив, що цього дня відправить кур`єром замовлений скутер. У подальшому ОСОБА_7 надіслав номер банківського рахунку № НОМЕР_2 та сказав перерахувати кошти за скутер після його доставки, на цей рахунок. Приблизно о 19 год 10.08.2021 до її будинку приїхав автомобіль - мікроавтобус «Мерседес» червоного кольору із д.н.з НОМЕР_6 , який привіз замовлений мотоскутер. Після огляду транспортного засобу вирішила його придбати. У подальшому пішла до будинку, де із домашнього комп`ютера, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок коштів в сумі 6700 гривень на рахунок, який вказав ОСОБА_7 . При перерахунку з`ясувала, що рахунок належить гр. ОСОБА_9 . Коли вийшла з будинку та сказала кур`єрові, що оплатила гроші за скутер, то він дуже здивувався, та сказав, що кошти вона перерахувала шахраєві.

Начальник дізнання зазначив, що з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання начальник дізнання та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув. На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні підрозділу дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 27.08.2021 за № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 про те, що 10.08.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 6700 грн, які потерпіла перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особовий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинено потерпілій майнової шкоди. Факт перерахування потерпілою ОСОБА_6 коштів в сумі 6700 грн на рахунок № НОМЕР_2 підтверджується копією платіжного доручення Приватбанку.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , для перевірки такої особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти 10.08.2021.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких начальник дізнання просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000083, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння злочину. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_5 , які відповідно до витягу з ЄРДР перебувають у групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оскільки клопотання у цій частині жодним чином не обгрунтовано. Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ДВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 10.08.2021 по 01.09.2021;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особового рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 10.08.2021 по 01.09.2021;

- фотоматеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 10.08.2021 по 01.09.2021;

- копії паспортів та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , щодо втрати або її крадіжки, -

з можливістю отримання вказаної інформації також у Львівському міському відділенні "центральне" філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

У частині надання доступу до інформації по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відмовити.

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1