УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000260 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що особи причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, діючи до наміченого плану злочинної діяльності, переслідуючи мету незаконного збагачення, використовуючи підроблені документи, шляхом шахрайських дій, в період часу з 26.05.2020 по 15.10.2020 заволоділи грошовими коштами юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були призначені для виплат вкладникам неплатоспроможних банків.

Так, відповідно матеріалів кримінального провадження є підстави вважати, що з 26.05.2020 по 15.10.2020 особа, використовуючи надані членами злочинної групи документи, а саме паспорти громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , та можливо інші документи, перебуваючи у приміщенні банках-агентах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за вказівками інших членів групи, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені паспорти громадян України на ім`я вищезазначених осіб, та в подальшому отримала в касі банку грошові кошти за вкладом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_36 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_37 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_40 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_42 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_43 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_44 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_45 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_46 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:
-інформації про вкладників неплатоспроможних банків, які мають право на відшкодування гарантованої суми коштів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_33 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , з зазначенням серії та номеру паспорта; дати вкладу; найменування неплатоспроможного банку; валюти, терміну, суми вкладу; часу, дати та суми отриманого відшкодування; номеру та адреси відділення банка-агента в якому відбулося відшкодування;

-інформації про осіб (співробітників банків-агентів чи інших), які запитували відомості з реєстру вкладників неплатоспроможних банків по вищезазначених вкладниках, як станом на дату виплати відшкодування, так і раніше або пізніше цієї дати, з зазначенням ідентифікаційних ознак запитувача цієї інформації та місця його перебування в момент запиту (П.І.Б., користувача, адреса та номер відділення конкретного банку-агента);

-договорів на виплату відшкодувань укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та банками-агентами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню..

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя