УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001010,

встановив:

13.12.2021 року заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .

Хмельницьким районним управлінням поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001010, відомості у якому 15.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 29.04.2021 по теперішній час, перебуваючи в м. Хмельницькому група невстановлених осіб вносили недостовірні відомості до медичних довідок, які використовуються при набутті певних прав, а також набуття прав займатися певними видами діяльності.

15.06.2021 слідчими відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.06.2021, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи печатками та кутовими штампами ПП « ОСОБА_6 » та печатками інших медичних установ, за допомогою яких вносили недостовірні відомості до медичних документів, зокрема до медичних довідок, які використовуються при набутті певних прав, а також набуття прав займатися певними видами діяльності.

Допитаний із даного приводу як свідок ОСОБА_5 підтримав викладені ним у заяві про вчинене кримінальне правопорушення показання в повному обсязі.

Надалі, в ході досудового розслідування до СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, із заявою звернувся ОСОБА_5 в порядку п.2 ч.2 ст.60 КПК України, надавши для долучення до матеріалів кримінального провадження особову медичну книжку серії ААВ №722357, видану , із нанесеними на неї відтисками кутового штампу «ПП « ОСОБА_6 », медичну довідку серії МДО №536792 видану 20.07.2021 із нанесеними на неї кутовим штампом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та круглу печатку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видані на ім`я ОСОБА_7 , медичну довідку про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів серії ААН №227896 видану 05.07.2021 із округлою печаткою «Центр психіатричної допомоги ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сертифікат про проходження профілактичного наркотичного огляду серії РРТ № НОМЕР_1 від 05.07.2021, із округлою печаткою «Центр психіатричної допомоги ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видані на ім`я ОСОБА_8

Допитаний із вказаного приводу як свідок ОСОБА_8 показав, що дійсно 05.07.2021, близько 10.00 год., він прийшов на другий поверх будівлі, що розташована по АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови із невідомою йому дівчиною, остання запропонувала без проходження медичних оглядів отримати медичні документи щодо придатності керування транспортним засобом, на що він погодився та вказана дівчина повідомила йому, що дана послуга коштуватиме 700 грн. та необхідно надати їй кілька фотознімків, що він і зробив та за кілька хвилин йому було видано вказані вище документи.

Допитана із вказаного приводу як свідок ОСОБА_7 надала аналогічні показання, показанням ОСОБА_8 .

В подальшому, в ході досудового розслідування 03.12.2021, в період часу з 13.39 год. по 15.14 год., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/17877/21 (провадження №1-кс/686/10168/21) від 12.10.2021, проведено тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_9 , в ході чого, окрім завірених належним чином копій видаткових накладних на поставку бланків медичної документації, вилучено платіжні доручення, згідно яких:

- 07.05.2019 (платіжне доручення №482) оплата наданих ОСОБА_9 послуг здійснювалась з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 06.08.2019 (платіжне доручення №752), 10.01.2020 (платіжне доручення №864), 12.02.2020 (платіжне доручення №890), 18.03.2020 (платіжне доручення №915), 30.04.2020 (платіжне доручення №930), 02.06.2020 (платіжне доручення №950), 24.07.2020 (платіжне доручення №1027), 01.09.2020 (платіжне доручення №1058), 21.10.2020 (платіжне доручення №1110), 22.10.2020 (платіжне доручення №1111), 05.11.2020 (платіжне доручення №1144), 01.12.2020 (платіжне доручення №1174), 29.01.2021 (платіжне доручення №1237), 19.03.2021 (платіжне доручення №1310), оплата наданих ОСОБА_9 послуг здійснювалась з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 02.09.2020 (платіжне доручення №@2PL552466) оплата наданих ОСОБА_9 послуг здійснювалась з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 02.02.2021 (платіжне доручення №N1DDH4733M) оплата наданих ОСОБА_9 послуг здійснювалась з рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 23.04.2021 (платіжне доручення № ІНФОРМАЦІЯ_7 ), 06.05.2021 (платіжне доручення №@2PL859216) оплата наданих ОСОБА_9 послуг здійснювалась з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Разом із цим встановлено, що рішенням засновника ПП « ОСОБА_6 » від 02.04.2021 відбулась зміна директора ПП « ОСОБА_6 » з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 звільнено з ПП « ОСОБА_6 »

З метою підтвердження чи спростування викладених ОСОБА_5 обставин вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення особи, що його вчинила, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про власника (користувача) банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських виписок по вказаному рахунку в період з 00.00 год. 01.09.2020 по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання просить розглядати клопотання без виклику володільця документів у зв`язку із реальною загрозою знищення чи зміни документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей про особу, на ім`я якої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 , банківських виписок по вказаному рахунку в період з 00.00 год. 01.09.2020 по 16.12.2021, із відображенням часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Уповноваженим службвоми особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 16 лютого 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1