Провадження №1-кс/712/5801/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 листопада 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001677 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2021 до Черкаського районного управління поліції надійшла заява про те, що 20.09.2021 близько 16 год. 20 хв. невідома особа зловживаючи її довірою, шляхом шахрайських дій через мережу «Інтернет OLX» заволоділа особистими коштами в розмірі 10000 грн, за адресою: АДРЕСА_1 (ЄО № 52505 від 21.09.2021)

21.09.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області звернулася із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.09.2021 близько 20.09.2021 близько 14 год. 00 хв. остання виставила оголошення на сайті в Інтернет мережі «OLX» стосовно продажу пальто. Також провела транзакцію по рахунку для того щоб її оголошення було одним з перших.

Після чого близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 написала невідома особа жіночої статі на ім`я « ОСОБА_5 » (м.т. НОМЕР_1 ) яка зацікавилася її пропозицією та надіслала посилання даного оголошення. Внаслідок чого ОСОБА_4 перейшла за посиланням та сайт виглядав так як зазвичай. Також в посиланні було надруковано, що «покупець сплатив товар та потрібно заповнити форму нижче для того, щоб отримати кошти». Внаслідок чого ОСОБА_4 перейшла до форми, яка знаходилася нижче та почала вводити дані своєї соціальної картки, а саме номер, але через те, що на ній були відсутні кошти сайт її не пропустив далі.

Внаслідок чого, остання почала вводити дані кредитної картки, а саме номер НОМЕР_2 та CVV код. Після чого вона зайшла в Інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що на її кредитній картці не вистачає грошових коштів в сумі 10 000 грн. ОСОБА_4 одразу зателефонувала на гарячу лінію для того щоб відмінити дану транзакцію, але співробітники банку повідомили їй, що в зв`язку з тим, що ОСОБА_4 сама ввела всі дані картки дану дії вчинити не можливо.

Далі остання заблокувала свої картки та їй почали приходити CMC повідомлення зі змістом «що перевищено ліміт та неможливо зняти кошти з картки».

З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового слідства та встановлення всіх обставин перерахування грошових коштів ОСОБА_4 на рахунок невідомих осіб виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по картковому рахунку номер НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин перерахування грошових коштів ОСОБА_4 на рахунок невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.

В судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001677 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2021 до Черкаського районного управління поліції надійшла заява про те, що 20.09.2021 близько 16 год. 20 хв. невідома особа зловживаючи її довірою, шляхом шахрайських дій через мережу «Інтернет OLX» заволоділа особистими коштами в розмірі 10000 грн, за адресою: АДРЕСА_1 (ЄО № 52505 від 21.09.2021)

21.09.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області звернулася із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.09.2021 близько 20.09.2021 близько 14 год. 00 хв. остання виставила оголошення на сайті в Інтернет мережі «OLX» стосовно продажу пальто. Також провела транзакцію по рахунку для того щоб її оголошення було одним з перших.

Після чого близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 написала невідома особа жіночої статі на ім`я « ОСОБА_5 » (м.т. НОМЕР_1 ) яка зацікавилася її пропозицією та надіслала посилання даного оголошення. Внаслідок чого ОСОБА_4 перейшла за посиланням та сайт виглядав так як зазвичай. Також в посиланні було надруковано, що «покупець сплатив товар та потрібно заповнити форму нижче для того, щоб отримати кошти». Внаслідок чого ОСОБА_4 перейшла до форми, яка знаходилася нижче та почала вводити дані своєї соціальної картки, а саме номер, але через те, що на ній були відсутні кошти сайт її не пропустив далі.

Внаслідок чого, остання почала вводити дані кредитної картки, а саме номер НОМЕР_2 та CVV код. Після чого вона зайшла в Інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що на її кредитній картці не вистачає грошових коштів в сумі 10 000 грн. ОСОБА_4 одразу зателефонувала на гарячу лінію для того щоб відмінити дану транзакцію, але співробітники банку повідомили їй, що в зв`язку з тим, що ОСОБА_4 сама ввела всі дані картки дану дії вчинити не можливо.

Далі остання заблокувала свої картки та їй почали приходити CMC повідомлення зі змістом «що перевищено ліміт та неможливо зняти кошти з картки».

З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового слідства та встановлення всіх обставин перерахування грошових коштів ОСОБА_4 на рахунок невідомих осіб у прокурора виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл та тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення - сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій вказаним банком за номером рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 12 год. 00 хв. 20.09.2021 року по 16 год. 00 хв. 20.09.2021 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи кінцевих отримувачів, яка знімала грошові кошти - надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1