УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП№1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП№1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що слідчим відділом ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001485 від 09.11.2021 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу скоєння відносно неї шахрайських дій невстановленими особами що завдало їй матеріального збитку (ЄО 33349 від 09.11.2021).

В якості потерпілої було допитана ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , скориставшись тим що потерпіла є похилого віку та увійшовши в довіру шахрайським шляхом заключив договір-купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 . Крім того потерпіла додала що враховуючи те, що остання є особою похилого віку ОСОБА_5 , запропонував зробити картку для соціальних виплат (пенсії) для того щоб останній міг купувати продукти харчування на що потерпіла ОСОБА_4 , погодилась і отримала картку для соціальних виплат яку в подальшому ОСОБА_5 , забрав собі однак продукти харчування потерпілої не приносив.

Крім того потерпіла ОСОБА_4 , надала довідку з банку «Приват банк» в якій вказано дати, час та місце транзакцій з карти грошових коштів які належать потерпілої, а саме:

-14.08.2021 - зняття готівки в розмірі 2100 гривень у банкоматі магазин «Україночка» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 43.

-16.07.2021 - зняття готівки в розмірі 4000 гривень у банкоматі районна лікарня за адресою: м. Оріхів, вул. Правди 2.

-22.05.2021 - зняття готівки в розмірі 2700 гривень у банкоматі торгівельного центру «Надія» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 153.

-10.04.2021- зняття готівки в розмірі 1800 гривень у банкоматі обласне управління МВС за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова 29.

-16.03.2021- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі магазин за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с.м.т. Кушугум, вул. Кірова 196.

-14.02.2021- зняття готівки в розмірі 1500 гривень у банкоматі супермаркет «Кит-Фаворіт» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 147.

-14.01.2021- зняття готівки в розмірі 4400 гривень у банкоматі обласне управління МВС за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова 29.

-09.11.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі магазин за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с.м.т. Кушугум, вул. Кірова 196.

-14.10.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТРЦ «CITY MALL» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька 1-Б.

-05.09.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі торгівельний центр «Надія» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 153.

-21.08.2020- зняття готівки в розмірі 2100 гривень у банкоматі ТРЦ «Україна» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 147.

-30.07.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТРЦ «Україна» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 147.

-07.06.2020- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі супермаркет «Кит-Фаворіт» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 147.

-10.05.2020- зняття готівки в розмірі 2800 гривень у банкоматі ТРЦ «Україна» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 147.

-07.04.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТЦ «Південний» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 1.

-07.03.2020- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі супермаркет «Кит-Фаворіт» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 147.

-06.02.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі відділення банку «Приват банк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька 12.

-07.01.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі супермаркет «Кит-Фаворіт» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 147.

-07.12.2019- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі гіпермаркет «Епіцентр» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька 1-В.

Також під час досудового слідства встановлено номер рахунку потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 .

Крім того потерпіла ОСОБА_4 , надала копію договору купівлі-продажу який зареєстрований в реєстрі за № 691 від 03.11.2015 року.

Згідно відомостей реєстру прав власності на нерухому майно відомості відносно квартири АДРЕСА_1 , було встановлено що зазначена квартири належить на підставі договору купівлі-продажу № 691 від 03.11.2015, ОСОБА_6 . З 21.06.2006 до 03.11.2015 власником була ОСОБА_4 .
Беручи до уваги зазначене вище, а також те, що квартира АДРЕСА_1 , являється предметом вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 .

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Власник майна в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути предметом, що був об`єктом кримінально-протиправних дій, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП№1 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1