печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, проживаючого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.09.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

14.09.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, а 15.09.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.09.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та заборонено залишати місце свого проживання з 23 год до 06 год наступної доби.

Підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм злочину обґрунтовуються зібраними доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_8 про вчинення злочину від 01.09.2021;

- протоколами допиту як свідка ОСОБА_8 , протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту як свідка керівника ТОВ «Ветеран Інвест проект» ОСОБА_9 від 02.09.2021;

- протоколом огляду від 02.09.2021, відповідно до якого оглянуто копію запиту від 11.08.2021 № 2246/10/10-97-03-04 старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ТУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , повістки про виклик від 11.08.2021 та роздруківки з електронної пошти щодо надходження вказаного запиту та повістки;

- протоколом огляду від 07.09.2021, відповідно до якого оглянуто інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- протоколом огляду від 07.09.2021, відповідно до якого оглянуто інформацію з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- протоколом огляду від 14.09.2021, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 14.09.2021, відповідно до якого оглянуто та вручено ОСОБА_8 кошти в сумі 14 000 доларів США;

- протоколом затримання та особистого обшуку ОСОБА_7 від 14.09.2021, згідно якому під час затримання у нього вилучено предмет неправомірної вигоди;

- протоколом обшуку від 14.09.2021, відповідно до якого проведено обшук службового кабінету № 17 робочого місця старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , відповідно до якого вилучено матеріали кримінального провадження № 0000006 від 01.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України;

- витягом з наказу від 31.03.2021 № 644-о по особовому вкладу податкової міліції, про призначення ОСОБА_6 на посаду оперуповноваженого сьомого відділу управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління ДФС у м. Києві;

- витягом з наказу від 29.03.2021 № 65-о про призначення працівників податкової поліції, відповідно до якого ОСОБА_4 призначено на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області;

- витягом з наказу від 02.10.2020 № 360-о про призначення ОСОБА_7 на посаду головного державного інспектора сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у м. Києві;

- контрактом № 15 від 02.10.2020 про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, укладеного із ОСОБА_7 ;

- додатковою угодою до контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 № 15 від 02.10.2020, укладеного із ОСОБА_7 ;

- посадовою інструкцією від 09.03.2021 головного державного інспектора сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

16.09.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання з 23 год 00 хв до 06 год 00 хв наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 , та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідком у кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як безпосередньо, так й через інших осіб;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування з іншими свідками у кримінальному провадженні № 0000724 як безпосередньо, так й через інших осіб;

- здати на зберігання слідчому Державного бюро розслідувань свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначено 2 місяці по 14.11.2021 включно.

Двомісячний строк досудового розслідування завершується 14.11.2021. Завершити досудове розслідування до закінчення цього строку неможливо у зв`язку зі складністю провадження та необхідністю проведення і завершення великої кількості слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з чим 10.11.2021 першим заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування до 14.12.2021.

На сьогоднішній день виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту з забороною йому залишати житло з 23 год 00 хв до 06 год 00 хв наступної доби, у зв`язку з тим, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не завершено, а скасування чи зміна підозрюваному запобіжного заходу на інший більш м`який може перешкодити об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

Так, для завершення досудового розслідування необхідно: отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; провести огляд матеріальних носіїв інформації з результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитати підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за результатами матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; призначити та забезпечити проведення комплексної експертизи звуковідеозапису; виконати інші слідчі дії, необхідність у яких виникне під час розслідування; повідомити стороні захисту про закінчення досудового розслідування та ознайомити з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Під час проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде отримано докази вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину, перевірено обставини можливої причетності інших осіб до скоєння цього злочину.

Провести зазначені слідчі дії не виявилося можливим, оскільки вони виконуються послідовно після проведення необхідного об`єму початкових слідчих дій, а також у зв`язку з їх тривалістю.

Крім того, деякі процесуальні дії не могли бути проведенні з об`єктивних причин, а саме виникнення та поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та впроваджених з 11.03.2020 Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 обмежень, що істотно вплинули на можливість проведення слідчих та процесуальних дій, пов`язаних із прибуттям осіб до органу досудового розслідування та безпосереднім контактом учасників кримінального провадження.

Так, в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Зазначили що підозрюваний має бездоганну процесуальну поведінку та належним чином виконує покладені на нього процесуальні обов`язки. Крім того просили врахувати, що під час проведення обшуків у підозрюваного ніяких доказів причетності до кримінального правопорушення не знайдено та не вилучено. Враховуючи наведене просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

14.09.2021 ОСОБА_4 затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, а 15.09.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.09.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонено залишати місце свого проживання з 23 год до 06 год наступної доби.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а саме такі дані підтверджуються: заявою ОСОБА_8 про вчинення злочину від 01.09.2021; протоколами допиту як свідка ОСОБА_8 , протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 ; протоколом допиту як свідка керівника ТОВ «Ветеран Інвест проект» ОСОБА_9 від 02.09.2021; протоколом огляду від 02.09.2021, відповідно до якого оглянуто копію запиту від 11.08.2021 № 2246/10/10-97-03-04 старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ТУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , повістки про виклик від 11.08.2021 та роздруківки з електронної пошти щодо надходження вказаного запиту та повістки; протоколом огляду від 07.09.2021, відповідно до якого оглянуто інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протоколом огляду від 07.09.2021, відповідно до якого оглянуто інформацію з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; протоколом огляду від 14.09.2021, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_8 ; протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 14.09.2021, відповідно до якого оглянуто та вручено ОСОБА_8 кошти в сумі 14 000 доларів США; протоколом затримання та особистого обшуку ОСОБА_7 від 14.09.2021, згідно якому під час затримання у нього вилучено предмет неправомірної вигоди; протоколом обшуку від 14.09.2021, відповідно до якого проведено обшук службового кабінету № 17 робочого місця старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , відповідно до якого вилучено матеріали кримінального провадження № 0000006 від 01.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; витягом з наказу від 31.03.2021 № 644-о по особовому вкладу податкової міліції, про призначення ОСОБА_6 на посаду оперуповноваженого сьомого відділу управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління ДФС у м. Києві; витягом з наказу від 29.03.2021 № 65-о про призначення працівників податкової поліції, відповідно до якого ОСОБА_4 призначено на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області; витягом з наказу від 02.10.2020 № 360-о про призначення ОСОБА_7 на посаду головного державного інспектора сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у м. Києві; контрактом № 15 від 02.10.2020 про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, укладеного із ОСОБА_7 ; додатковою угодою до контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 № 15 від 02.10.2020, укладеного із ОСОБА_7 ; посадовою інструкцією від 09.03.2021 головного державного інспектора сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

16.09.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання з 23 год 00 хв до 06 год 00 хв наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 , та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідком у кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як безпосередньо, так й через інших осіб;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування з іншими свідками у кримінальному провадженні № 0000724 як безпосередньо, так й через інших осіб;

- здати на зберігання слідчому Державного бюро розслідувань свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначено 2 місяці по 14.11.2021 включно.

Постановою прокурора від 10.11.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 14.12.2021.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_4 до 14 грудня 2021 року включно, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідком у кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як безпосередньо, так й через інших осіб; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000724 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; здати (продовжити зберігання) на зберігання слідчому Державного бюро розслідувань свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині продовження дії такого обов`язку як, утримуватися від спілкування з іншими свідками у кримінальному провадженні № 0000724 як безпосередньо, так й через інших осіб, задоволенню не підлягає, оскільки на даній стадії кримінального провадження він не виправдовує себе як стримуючий засіб.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити до 14 грудня 2021 року підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 23 год. до 6 год., та продовжити покладені на нього обов`язки на два місяці в межах строку досудового розслідування, тобто до 14 грудня 2021 року:

- не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідком у кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як безпосередньо, так й через інших осіб;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000724 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- здати (продовжити зберігання) на зберігання слідчому Державного бюро розслідувань свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1