печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
13 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004541 від 14 вересня 2017 року, за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі часткою у статутному капіталі його одноосібного учасника ОСОБА_4 , шляхом підробки документів та подальшого їх використання, а саме Протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.09.2017, та Договору купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.09.2017, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , чи за їх дорученням, наданому в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам оперативних підрозділів, здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх у копіях (здійснити їх виїмку), які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо подавались та складались при відкритті, функціонуванні та закритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку в цінних паперах № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 :

- реєстраційних документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- даних про структуру власності із зазначенням долі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів, що підтверджують повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , а саме: протокол Загальних Зборів Учасників Товариства та наказ про призначення керівника;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- довідок про відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківській установі;

- заяв, листів, анкет, опитувальників та інших документів, наданих/складених уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- карток зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- довіреностей виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах;

- Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наявними додатковими угодами та додатками;

- Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Розпорядження на виконання операцій з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформації про відкриття/закриття у фінансових установах рахунків Платників податків у цінних у цінних паперах;

- виписки про операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку по 21.01.2019;

- завіреної копії Договору № БВ 37/1509/003 купівлі-продажу цінних паперів від 15.09.2017 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- завіреної копії Акту приймання-передачі цінних паперів від 15.09.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів, які стали підставою для переказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) цінних паперів, а саме 3 665 452 шт. простих іменних акцій емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з рахунку в цінних паперах № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 на рахунок в цінних паперах № НОМЕР_7 - НОМЕР_8 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_7 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/17966/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1