СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8938/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 191КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
09.11.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 »
Клопотання обгрунтовано тим, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000122 від 13.10.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період 2019-2021 років заволоділи бюджетними, комунальними коштами ряду комунальних та державних установ при наданні кейтерингових послуг (послуг з організації харчування для лікувально-профілактичних закладів) ряду комунальних та державних установ.

Так, під слідства встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надавали кейтерингові послуги КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, за що отримували кошти, які перераховували на адресу афілійованих ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », з метою штучного завишення вартості таких послуг та валових витрат підприємства.
Відповідно до податкових звітних та первинних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " декларуються господарські взаємовідносини з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання прокурора та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 »
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 191КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000122 від 13.10.2021 , тимчасовий доступ до:
- документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період 2019-2021 років, балансових відомостей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", даних про оренду рухомого, нерухомого майна, штатного розкладу, статуту, наказів про призначення директора товариства та його службові інструкції, з правом вилучення завірених належним чином копій даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1