печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5192/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 17.01.2011 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :
1 лютого 2022 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 17.01.2011 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 17.01.2011 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Так, в ході досудового розслідування виявлено ознаки вчинення нового злочину, а саме вчинення таємного викрадення чужого майна (коштів), вчиненого організованою групою осіб із розрахункових рахунків осіб в банківських установах України, шляхом авторизації в сервісах інтернет-банкінгу, що є одним із видів дистанційного банківського обслуговування, являє собою сукупність техніко-технологічних і організаційно-правових методів і прийомів надання банками послуг своїм клієнтам на основі розпоряджень, які клієнт передає на відстані (віддаленим способом), тобто без відвідання банку, зокрема управління рахунками, здійснення платіжних операцій, оформлення заяв на підключення до інших послуг (наприклад кредитів), та подальшого здійснення переказу коштів на підконтрольні банківські рахунки.

Так, невідомі особи вчиняють протиправні дії шляхом перевипуску (відновлення) SIM-карт мобільних операторів, з метою в подальшому їхнього використання для отримання доступу до сервісів якими користується особа, та якій належить номер мобільного телефону, що надає змогу отримати безперешкодний доступ до банківських відомостей для заволодіння грошовими коштами та отримання інших персональних даних у незаконний спосіб.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2019 року, у невстановлений час та невстановленому органом досудового розслідування місці, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на незаконне збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем як способу подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжки), а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках фізичних осіб у банківських установах.

Відомості щодо окремих епізодів злочинної діяльності виділено з матеріалів досудового розслідування за №0000553 ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, в якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, та об`єднані із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 за ч. 5 ст. 185 КК України, у зв`язку із необхідністю встановлення усіх учасників вчинених злочинів.

Органом досудового розслідування отримано відомості про те, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні колишні та діючі працівники ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», інших операторів мобільного зв`язку а також співробітники українських банківських установ.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 13.08.2019 надано доручення оперативному підрозділу ДКП НПУ;

- 29.10.2019 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»;

- 29.10.2019 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Правекс Банк»;

- 29.10.2019 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Прокредит Банк»;

- 31.10.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Правекс Банк»;

- 31.10.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Прокредит Банк»;

- 13.11.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Прокредит Банк»;

- 29.10.2019 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Альфа Банк»;

- 04.11.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Альфа Банк»;

- 03.12.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Альфа Банк»;

- 01.11.2019 в період часу з 15:35 год. по 16:45 год. проведено огляд у вказаному приміщенні, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети: мобільний телефон марки «Apple iPhone XR» IMEI: НОМЕР_1 із сім картою мобільного оператора НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_7 ; системний блок персонального комп`ютера чорного кольору із позначенням на корпусі «ПК тонкий клиент HP t520 j9a31ea №100093717», який належить АТ «Альфа-Банк» ЄРДПОУ 23494714, та перебував у користуванні гр. ОСОБА_7 як співробітника АТ «Альфа-Банк» ЄРДПОУ 23494714;

Вилучення вказаних речей обумовлено тим, що в ході огляду гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на посаді фахівця із залучення клієнтів базового сегменту малого та середнього бізнесу, пояснив що власний мобільний телефон «Apple iPhone XR» IMEI: НОМЕР_1 із сім картою мобільного оператора НОМЕР_2 та системний блок персонального комп`ютера чорного кольору із позначенням на корпусі «ПК тонкий клиент HP t520 j9a31ea №100093717» використовував в особистих цілях, а саме для фотографування відомостей про клієнтів, що становлять банківську таємницю та подальшого пересилання таких відомостей третім особам.

Крім того, 01.11.2019 в період часу з 15:03 год. по 15:53 год. проведено огляд у вказаному приміщенні, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети: мобільний телефон марки «Apple iPhone XR» IMEI: НОМЕР_3 із сім картою мобільного оператора НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_8 ; системний блок персонального комп`ютера із ідентифікуючими ознаками « НОМЕР_5 small from factor s/n: c2c3500qny», який належить АТ «Альфа-Банк» ЄРДПОУ 23494714, та перебував у користуванні гр. ОСОБА_8 як співробітника АТ «Альфа-Банк» ЄРДПОУ 23494714;

Вилучення вказаних речей обумовлено тим, що існують підстави вважати, що вказаний співробітник АТ «Альфа-Банк» використовував відомості про банківську таємницю в особистих цілях, а саме для фотографування відомостей про клієнтів, що становлять банківську таємницю та подальшого пересилання таких відомостей третім особам.

- 01.11.2019 надано доручення оперативному підрозділу ДКП НПУ;

- 01.11.2019 проведено огляд речей та документів;

- 04.11.2019 надано доручення оперативному підрозділу ДКП НПУ;

- 02.11.2019 погоджено клопотання про арешт майна;

- 11.11.2019 ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на вилучене майно;

- 11.11.2019 ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на вилучене майно;

- 11.11.2019 ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на вилучене майно;

- 27.08.2020 надано доручення оперативному підрозділу ДКІБ СБУ;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ "АКБ "КОНКОРД", та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК", та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ "АБ "РАДАБАНК", та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ "ПУМБ", та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД", та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК", та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК", та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.11.2020 погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», та отримано ухвалу суду про дозвіл на вилучення;

- 18.12.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк»;

- 18.12.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна»;

- 18.12.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа Банк»;

- 31.03.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру особам у вчиненні кримінального правопорушення;

- 22.01.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри;

- 17.01.2022 матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження;

- 24.01.2022 матеріали досудового розслідування виділеного в окреме кримінальне провадження об`єднано із матеріалами даного кримінального провадження;

- Інші слідчі та процесуальні дії;

Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.

На даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення та допит свідків у кримінальному провадженні, та які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування.

Крім того, виникла необхідність у проведенні додаткових оглядів у кримінальному провадженні.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

28.01.2022 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000054.

31.01.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано, матеріали повернуто для подальшого проведення досудового розслідування.

Згідно ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, відносяться до категорії тяжких.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 17.01.2011 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному № 0000054 від 17.01.2011 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 02.02.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1