У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.10.2021 Справа №607/17806/21

Провадження 1-кс/607/5865/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000001 від 20 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК Українизвернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 20 січня 2021 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2021 року, по номеру карткового рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа на протязі 2021 року організувала канал постачання та збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин армійського зразку на території м. Синельникове та Синельниківського району.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 20 січня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00 год. 01 хв. 20 січня 2021 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2021 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 20 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюється за фактом того, що невстановлена особа на протязі 2021 року організувала канал постачання та збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин армійського зразку на території м. Синельникове та Синельниківського району.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 20 січня 2021 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2021 року, по номеру карткового рахунку № НОМЕР_3 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Як вбачається з протоколу за результатами контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 01 лютого 2021 року, особа яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення користується картковим рахунком № НОМЕР_3 .
Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 20 січня 2021 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2021 року, по номеру карткового рахунку № НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000001 від 20 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, на переконання слідчого судді дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , так як згідно долучених до матеріалів клопотання документів лише вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 01 хв. 20 січня 2021 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес (із зазначенням вулиць) розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 01 хв. 20 січня 2021 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 01 хв. 20 січня 2021 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2021 року;

-стосовно фото-відеозапису із приміщень відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 01 хв. 20 січня 2021 року по 23 год. 59 хв. 29 вересня 2021 року.

Надати можливість ознайомитися з вказаною інформацією та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1