Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1975/22
Провадження № 1-кс/758/678/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2022 року cлідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000115 від 10.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
Клопотання мотивоване тим, що за результатами проведення співбесіди в рамках добору кандидатів на вакантні посади ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеної членами конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючою обов`язків начальника ОСОБА_4 було затверджено подання про призначення кандидата на посаду головного державного інспектора відділу дистанційного контролю за виконанням митних формальностей Управління митних компетенцій та аналітичної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 шляхом укладання контракту з останнім.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду головного державного інспектора Координаційної митниці замість виконання своїх посадових обов`язків проводив тренування з боксу для керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, ОСОБА_5 при п`ятиденному робочому тижні, з`являвся на робочому місці лише 2 рази на тиждень, для проведення тренувань, однак облік робочого часу вівся за повний робочий тиждень з відповідним нарахуванням заробітної плати.
Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось нарахування та виплата заробітної плати вказаній особі без законних на те підстав, оскільки особа не виконувала свої посадові обов`язки та не з`являлася на своєму робочому місці, що у свою чергу призвело до безпідставного нарахування та виплати бюджетних коштів.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 нарахування заробітної плати ОСОБА_5 здійснювалось на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який був відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження та підтвердження факту нарахування та виплати ОСОБА_6 заробітної плати, та обрахування загальної суми збитків у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 .
Вказані документи у своїй сукупності мають суттєве значення для подальшого здійснення досудового розслідування та доведення вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що вказана інформація відноситься у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до банківської таємниці.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Національної поліції - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу або за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000115 від 10.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України задовольнити.
Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо обліку та руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по теперішній час, а саме інформації про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді); копій документів, які надавались при відкритті банківського рахунку та в ході його використання, та дозвіл вилучити їх.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1