Провадження № 1-кс/750/3900/21
У Х В А Л А

02 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002763 від 08.09.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 інформації щодо операцій з картковими банківськими рахунками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки про рух коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, за період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021, з метою проведення будь-яких операцій по вказаним карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток в період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток, в період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002763 від 08.09.2021, за ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 185 КК України.

07.09.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема до " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодного доступу і здійсненню несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами з банківських карт ОСОБА_13 .
Відомості за вказаним фактом 08.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002763, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
08.10.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 з приводу таємного викрадення грошових коштів в сумі 17440 грн. з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що мало місце 17.08.2021.
Відомості за вказаним фактом 08.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
21.10.2021 прокурором Чернігівської окружної прокуратури вищевказані матеріали кримінальних проваджень об`єднанні в одне під № 0002763.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 вбачається, що 17.08.2021 близько 16 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_6 надійшов дзвінок, особа представилася працівником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківської картки шахраї намагалися зняти грошові кошти і для того щоб цьому запобігти та застрахувати грошові кошти вона мала їм назвати чотири останні цифри її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. В подальшому на її номер мобільного телефону надходили коди, які вона повідомляла по телефону особі, яка представилась представником банку. Таким чином, шахраї з її зарплатної банківської картки викрали 2450 грн., а з кредитної картки викрали 14990 грн.
Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.08.2021 грошові кошти з банківських карток ОСОБА_13 були перераховані на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч .1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст.163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 інформації щодо операцій з картковими банківськими рахунками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки про рух коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, за період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021, з метою проведення будь-яких операцій по вказаним карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток в період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток, в період часу з 01.08.2021 по 23.11.2021.

Строк дії ухвали встановити до 02 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1