Справа № 216/4620/21
Провадження № 1-кс/216/1979/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

03.09.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000617 від 18.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. В провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000617 від 18.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування у якому 27.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.
Також, під час досудового слідства надійшла заява від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вчинення шахрайських дій вчинених, щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час допиту представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено наступне: 27.10.2020 року на електронну пошту Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло звернення Банка " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про непідтверждення переказу з картки їх клієнта на картку № НОМЕР_1 . При проведенні аналізу по руху по картці виявлено ряд поповнень від клієнтів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для з`ясування кола можливих постраждалих переглянуті дані клієнтів в Єдиній клієнтській базі та виписки по картках. Під час проведення перевірки виявлено 11 клієнтів, що пов`язані між собою по переказах та пристроях, в основному картки оформлені у жовтні 2020 року через ІНФОРМАЦІЯ_6 та цима картками є: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12
Паспорти, що використані для оформлення не знайдено серед викрадених та втрачених. По ІПН в УБКІ успішно відбувається пошук клієнтів, звірка в ПК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " підтверджує їх дійсність.
Майже всі паспорти мають вигляд нових, оформлені схожим почерком, не мають відтиску печатки, фото клієнта у паспорті не співпадає з віком.
Оскільки кредитні продукти оформлені за підробними документами, договори можуть бути визначені, як шахрайські та недійсні, а особи, що їх оформлювали мають ознаки шахрайства. Орієнтовна загальна сума збитку 232 268,34 грн.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.
З метою встановлення всіх обставин злочину, а саме встановлення факту підроблення документів та підтвердження незаконних транзакцій щодо викрадених грошових коштів потерплого та встановлення ймовірних осіб правопорушників виникла необхідність отримати доступ до усіх облікових даних програмних комплексів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 по картковим рахункам вказаних представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заяві, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки - інформації про рух коштів по платіжним карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та № НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним платіжним карткам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаним платіжним карткам;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним платіжним карткам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
- всі наявні фотознімки копій паспортів або фото знімків при проходженні авторизації (валідації) при отриманні кредитів, оплат частин, або інших послуг банка. з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 03.10.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_6 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 а
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1