печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3240/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 17.03.2020 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 серпня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено контракт з реєстраційним номером 4673, де останній призначається на посаду директора державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 17 серпня 2012 по 17 серпня 2015 року.
17 серпня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено додаткову угоду до контракту № 4673 від 17.08.2012 року, в якій ОСОБА_5 призначається на посаду Генерального директора державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термін з 17 серпня 2015 по 16 серпня 2020 року.
Відповідно до положення про Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26 березня 2013 (нова редакція) затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 198 від 26 березня 2013 року та підписаний Генеральним директором ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , в якому зазначено, що управління Установою здійснюється його Генеральним директором, який призначається на посаду і звільняється з посади Уповноваженим органом управління у встановленим законом порядку.
Відповідно до Наказу № 35 від 03 листопада 2016 року затверджено внесення змін до розподілу обов`язків між Генеральним директором, першим заступником та заступником Генерального директора з наукової діяльності.
Відповідно Додатку № 1 до Наказу № 35 від 03.11.2016 Генеральний директор державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має наступні обов`язки:
-очолює ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснює керівництво його діяльністю, представляє установу в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;
-вносить на розгляд Міністру аграрної політики та продовольства України пропозиції щодо здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів та їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об`єктів довкілля, забезпечення якості продукції, сировини, агрохімікатів;
-забезпечує виконання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Конституції та законів України, актів президента України, та Кабінету Міністрів України», наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших актів законодавства України, доручень Міністра;
-забезпечення ведення державного моніторингу якісного стану ґрунтів України;
-забезпечує узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належить до компетенції ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розробку пропозицій, щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів, Мінагрополітики України, та в установленому порядку забезпечує їх подання Міністру;
-затверджує річний план роботи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-визначає науково-технічну політику відповідно до компетенції ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку спрямування і координації діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до покладених на неї завдань;
-організовує виконання завдань, визначених Положенням про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-звітує перед Міністром про виконання планів роботи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та її філій;
-здійснює координацію та контроль за діяльністю філій ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-призначає на посади та звільняє з посад заступників Генерального директора, затверджує розподіл обов`язків між ними;
-призначає та звільняє з посад директорів філій, погоджує призначення і звільнення заступників директорів філій, головних інженерів-грунтознавців-заступників директорів філій ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та визначає їх обов`язки;
-вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, переведення, звільнення працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вирішує питання притягнення їх до відповідальності відповідно законодавства;
-розпоряджається коштами та майном відповідно до Положення про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та законодавства України;
-організовує господарську, соціально-побутову та іншу діяльність ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до мети та основного напряму її діяльності;
-організовує внутрішній контроль та аудит, забезпечує їх здійснення в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і її філіях відповідно до вимог нормативно-правових актів;
-несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Положенням про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за формування та виконання кошторисів, дотримання трудової і фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження державного майна та коштів, дотримання законодавства України;
-несе відповідальність разом з головним бухгалтером за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;
-зобов`язаний творити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;
-та інше.
Таким чином ОСОБА_5 перебуваючи на посаді Генерального директора Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює організаційно-розпорядчі функції Установи.
04.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі виконуючого обов`язків Голови ОСОБА_8 , який діє на підставі Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 15 у подальшому сторона 1, з однієї сторони та Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі виконуючого обов`язків директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту та наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.02.2018 № 10-ДП, у подальшому Сторона 2 уклали договір № 31-Г на виконання заходів із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення предметом якого за умовами цього Договору Сторона 2 здійснює заходи з проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, відповідно до завдання на виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та погодженого плану заходів загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які є невід`ємною частиною вказаного договору, а Сторона 1 вживає організаційних заходів щодо виділення бюджетних асигнувань відповідно до Плану заходів ІНФОРМАЦІЯ_6 , бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік та Планом використання бюджетних коштів на 2018 рік.
Фінансове забезпечення щодо виконання заходів із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Плану заходів ІНФОРМАЦІЯ_6 , бюджетної програми «Проведення земельної реформи» на 2018 рік в межа бюджетних асигнувань. При врахуванні вартості виконання заходів із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення Сторона 2 враховується економічно обґрунтовані показники вказані в плановому розрахунку вартості виконання заходів із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Вказаний договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами, при цьому Сторони домовились, що відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладання з 27.02.2018 та діє до 31.08.2018.
Відповідно додатку № 1 до Договору № 31-Г від 04.04.2018 «завдання на виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільського господарського призначення» поділились на наступні етапи:
-Підготовчі роботи інформація про обсяги відпрацьованих архівних матеріалів на територію проведення Оцінки, що згідно номенклатури відповідає орієнтовно 29 442 планшетам (які включають в себе 35, 4 млн. га земель с/г призначення);
-Створення схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель Схеми природно-сільськогосподарського районування земель України, схеми природно-сільськогосподарського районування земель в розрізі АР Крим та областей України, набір просторових даних у форматі Шейп-файлу відповідно до вимог зазначених у Додатку;
-Проведення ґрунтових обстежень Інформація про результати лабораторних аналізів зразків ґрунту орієнтовно на 200 тисяч розрізів з переліками агровиробничих груп ґрунтів та картами ґрунтового покриву;
-Створення картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів для цілей загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів за наявними архівними матеріалами та їх оновлення за результатами ґрунтових обстежень в розрізі планшетів, очікуваною кількістю 29 442 (які включають в себе 35,4 млн. га с/г призначення). Набір просторових даних у форматі Шейп-файлу відповідно до вимог зазначених у додатку;
-Створення шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь таблиці шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь в розрізі 200 природно-сільськогосподарських районів;
-Складання технічної документації технічна документація окремими томами для АР Крим та кожної області по два примірника у паперовому вигляді, а також копія в електронному вигляді;
-Виготовлення електронного документу (у форматі *.xml) результатів робіт для внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення електронні документи по природно-сільськогосподарським районам в кількості 200 файлів.
Де виконавець щомісяця до 5 числа, наступного за звітним, надає звіт про виконання робіт з оцінки.
Так, з моменту підписання вказаного договору 04.04.2018 ОСОБА_4 працюючий з 15.02.2018 року на посаді виконувача обов`язків директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного і безоплатного витрачання чужого майна, яке перебувало у його віданні, вирішив розпочати злочинну діяльність, пов`язану із розтратою чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме розтратою грошових коштів, що виділяються на загальнонаціональну (всеукраїнську) грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення по бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік. Більш того, ОСОБА_4 , проаналізувавши отриману інформацію, володіючи спеціальними знаннями і навичками, отриманими в результаті проведення аналогічних господарських операцій, прийняв рішення про те, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів, що виділялась на загальнонаціональну (всеукраїнську) грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення по бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, приблизно в березні 2018 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, розробив злочинний план на розтрату грошових коштів що виділяються на загальнонаціональну (всеукраїнську) грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення по бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік на користь ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно додатку № 1 до Договору № 31-Г від 04.04.2018 «завдання на виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільського господарського призначення», а саме третього етапу «Проведення ґрунтових обстежень, який включає в себе «відбір проб ґрунту та проведення лабораторних аналізів відібраних проб ґрунту.
З метою прикриття незаконної діяльності, для імітації виконання робіт з відбору проб ґрунту виконуючий обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 прийняв до вказаного підприємства осіб, на заміщення вакантних посад відповідно штатного розпису.
Усвідомлюючи, що наступний етап реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні можлива лише із залученням установи, яка проводить лабораторні аналізи відібраних проб ґрунту ОСОБА_4 приблизно у весінній період часу 2018 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, запропонував генеральному директору державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 вчинити дії спрямовані на розтрату чужого майна, а саме розтратити грошові кошти що виділяються на загальнонаціональну (всеукраїнську) грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення по бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та в подальшому з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_9 перебуваючи на посаді виконуючого обов`язків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклав договір від 13 червня 2018 року № 07-11/06/2018 з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 предметом якого зазначено те, що виконавець зобов`язується у 2018 році на свій ризик власними силами і засобами у строки, обумовлені в цьому договорі, надати послуги з проведення лабораторних аналізів для визначення властивостей агровиробничих груп ґрунтів, код ДК 021-2015: 73110000-6 «Дослідницькі послуги» в обсягах передбачених в специфікації (993 000 тисячі зразків ґрунту). Відповідно до додаткової угоди № 1 даного договору строк надання послуг в повному обсязі становить 30 робочих днів з моменту отримання Виконавцем необхідних вихідних даних та в додатковій угоді № 2 даного договору ціна становить 44 029 743, 45 гривень де також внесено зміни до кількості зразків ґрунту (832 791 тисячі зразків ґрунту).
На виконання плану злочинної діяльності, переслідуючи на меті отримання єдиного злочинного результату, 06 липня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 1 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 59 127 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та надала на підпис в. о. директору Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_4 достовірно знаючи, що до АКТу № 1 від 06 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 1 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 59 127 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 1 від 06 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.
Так, продовжуючи план злочинної діяльності 13 липня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 2 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 107 770 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та Таблицю (додаток до Акту № 2 прийому-передачі вихідних даних від 13.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 09.07.2018 року по 13.07.2018 року в якій внесені завідомо неправдиві дані про кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель у загальній кількості 107 770, які надані на підпис в. о. директору Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_4 достовірно знаючи, що до АКТу № 2 від 13 липня 2018 року та Таблиці (додаток до Акту № 2 прийому-передачі вихідних даних від 13.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 09.07.2018 року по 13.07.2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив вказані документи своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 2 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 107 770 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 2 від 13 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.
В свою чергу продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності 17 липня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 1 приймання-передачі наданих послуг до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в 5 абзаці Лабораторні аналізи зразків агровиробничих груп ґрунтів у кількості 59 127 одиниць та картограми до них у електронному та паперовому вигляді на загальну вартість 3 126 050, 40 грн. (три мільйони сто двадцять шість тисяч п`ятдесят грн. 40 коп) виходячи розрахунку згідно Специфікації, який наданий на підпис Генеральному директору Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 . Так, як ОСОБА_5 достовірно знаючи, що в. о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 не передавав відібрані проби ґрунту у загальній кількості 59 127 та в АКТі № 1 приймання-передавання наданих послуг внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості лабораторних аналізів зразків агровиробничих груп ґрунтів посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 1 приймання-передавання наданих послуг до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в. о. директору Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 . Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_5 фактично не передав ту кількість лабораторних аналізів зразків агровиробничих груп ґрунтів у кількості 59 127 одиниць та картограми до них у електронному та паперовому вигляді на загальну вартість 3 126 050, 40 грн. виходячи із розрахунку згідно Специфікації у зв`язку із тим, що така кількість ґрунтів не була передана для дослідження та достовірно знаючи, що до АКТу № 1 від 17 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.
Так, продовжуючи план злочинної діяльності 20 липня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 3 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 118 912 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та Таблицю (додаток до Акту № 3 прийому-передачі вихідних даних від 20.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 16.07.2018 року по 20.07.2018 року в якій внесені завідомо неправдиві дані про кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель у загальній кількості 118 912, які надані на підпис в. о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 який достовірно знаючи, що до АКТу № 3 від 20 липня 2018 року та Таблиці (додаток до Акту № 3 прийому-передачі вихідних даних від 13.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 16.07.2018 року по 20.07.2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 3 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 118 912 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 3 від 20 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.
Так, продовжуючи план злочинної діяльності 27 липня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 4 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 139 690 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та Таблицю (додаток до Акту № 4 прийому-передачі вихідних даних від 27.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 23.07.2018 року по 27.07.2018 року в якій внесені завідомо неправдиві дані про кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель у загальній кількості 139 690, які надані на підпис в. о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 який достовірно знаючи, що до АКТу № 4 від 27 липня 2018 року та Таблиці (додаток до Акту № 4 прийому-передачі вихідних даних від 27.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 23.07.2018 року по 27.07.2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 4 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 139 690 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 4 від 27 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.
Так, продовжуючи план злочинної діяльності 03 серпня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 5 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 137 982 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та Таблицю (додаток до Акту № 5 прийому-передачі вихідних даних від 03.08.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 30.07.2018 року по 03.08.2018 року в якій внесені завідомо неправдиві дані про кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель у загальній кількості 137 982, які надані на підпис в. о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 який достовірно знаючи, що до АКТу № 5 від 03 серпня 2018 року та Таблиці (додаток до Акту № 5 прийому-передачі вихідних даних від 03.08.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 30.07.2018 року по 03.08.2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 5 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 137 982 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 5 від 03 серпня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.
Так, продовжуючи план злочинної діяльності 10 серпня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 6 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 269 310 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та Таблицю (додаток до Акту № 6 прийому-передачі вихідних даних від 10.08.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 06.08.2018 року по 10.08.2018 року в якій внесені завідомо неправдиві дані про кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель у загальній кількості 269 310, які надані на підпис в. о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 який достовірно знаючи, що до АКТу № 6 від 10 серпня 2018 року та Таблиці (додаток до Акту № 6 прийому-передачі вихідних даних від 10.08.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 06.08.2018 року по 10.08.2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 6 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 269 310 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 6 від 10 серпня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.
В свою чергу продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності 23 серпня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 2 приймання-передачі наданих послуг до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в 5 абзаці Результати лабораторних аналізів зразків ґрунту для визначення властивостей агровиробничих груп ґрунтів у кількості 773 664 одиниць та технічних звітів про результати проведення аналізів зразків ґрунту сільськогосподарських земель сільських рад та областей України (додаток 1) до цього акту у кількості 140 одиниць з картограмами агровиробничих груп ґрунтів на паперових та електронних носіях у двох примірниках на загальну вартість 40 903 693,05 грн. (сорок мільйонів дев`ятсот три тисячі шістсот дев`яносто три грн.. 05 коп.) в т. ч. ПДВ 6 817 282, 18 грн. виходячи із розрахунку згідно Специфікації, який наданий на підпис Генеральному директору Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 . Так, як ОСОБА_5 достовірно знаючи, що в. о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 не передавав відібрані проби ґрунту у загальній кількості 773 664 та в АКТі № 2 приймання-передавання наданих послуг внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості результатів лабораторних аналізів зразків ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 2 приймання-передавання наданих послуг до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в. о. директору Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 . Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_5 фактично не передав ту кількість результатів лабораторних аналізів зразків ґрунту для визначення властивостей агровиробничих груп ґрунтів у кількості 773 664 одиниць та технічних звітів про результати проведення аналізів зразків ґрунту сільськогосподарських земель сільських рад та областей України (додаток 1) до цього акту у кількості 140 одиниць з картограмами агровиробничих груп ґрунтів на паперових та електронних носіях у двох примірниках на загальну вартість 40 903 693,05 грн. в т. ч. ПДВ 6 817 282, 18 грн. виходячи із розрахунку згідно Специфікації у зв`язку із тим, що така кількість ґрунтів не була передана для дослідження та достовірно знаючи, що до АКТу № 2 від 23 серпня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.
В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа внесла до «Звітів про виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в межах, визначених Планом заходів щодо виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за липень місяць 2018 року та серпень 2018 року завідомо неправдиві відомості відповідно до Актів прийому-передачі вихідних даних та Актів приймання-передавання наданих послуг, до кількості виконаної роботи за звітній період часу, які не були фактично надані та в подальшому надані на підпис в. о. директору Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , який достовірно знаючи, що до «Звітів про виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в межах, визначених Планом заходів щодо виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за липень місяць 2018 року та серпень 2018 року» внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості виконаних робіт посвідчив його своїм особистим підписом.
Так, в подальшому відповідно до додатку № 1 до Договору № 31-Г від 04.04.2018 «завдання на виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільського господарського призначення» невстановленою особою надано «Звіти про виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в межах, визначених Планом заходів щодо виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за липень місяць 2018 року та серпень 2018 року» в яких внесено завідомо неправдиві відомості передані до Держгеокадастру, як до контролюючого органу.
В свою чергу в. о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до досягнутої попередньої злочинної домовленості із Генеральним директором Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в період часу з 06.07.2018 по 10.08.2018 нібито за надання послуг з проведення лабораторних аналізів зразків ґрунту у загальній кількості 832 791 одиниць, у період часу з 31.07.2018 по 06.12.2018 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі вищевказаних документів до яких внесено завідомо неправдиві відомості, перерахувало на розрахунковий рахунок Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 44 029 743 (сорок чотири мільйони двадцять дев`ять тисяч сімсот сорок три) гривні.
Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що до вищезазначених актів здачі-приймання виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищення обсягів і вартості виконання робіт, в супереч наданих йому повноважень передбачених п. п. 3, 47 «розподілом обов`язків між Генеральним директором Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першим заступником та заступниками Генерального директора» затверджений Наказом № 35 від 03 листопада 2016 року, посвідчивши їх своїм особистим підписом, і скріпивши печаткою державним підприємством, затвердив завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких в подальшому ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало оплату за проведення робіт відповідно договору, як такими, що виконані у повному обсязі у загальній сумі 44 029 743 гривень.
Враховуючи вищевикладене, Генеральний директор Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 діючи умисно, відповідно до досягнутої попередньої злочинної домовленості із в. о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна, а саме: грошових коштів, що виділялись на проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення по бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік на користь ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, чим завдано матеріальних збитків державі на загальну суму 41 871 215 (сорок один мільйон вісімсот сімдесят одна тисяча двісті п`ятнадцять) гривень.
Вказані грошові кошти перераховані на рахунок № НОМЕР_1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В подальшому грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 4 590 210, 09 гривень перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які належать ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та належить ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 та МФО НОМЕР_4 ), а саме: до руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з роз шифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 01.06 .2018 по 31.12.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1