465/1150/21
1-кс/465/2275/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

01.12.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУп №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000204 від 16.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000204 від 16.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 05.02.2021 р. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу квитків, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у його власності знаходиться банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . До зазначеної банківської карти підкріплена банківська карта його доньки, а саме НОМЕР_2 . 05.02.2021 р. його донька в соціальній мережі «Інстаграм» зацікавилася оголшенням на сторінці « ОСОБА_6 ». У даному оголошенні було вказано інформацію відносно концерту, який буде проходити 21.07.2021 р. в м. Одеса. У коментарях розміщеного оголошення невідома особа під нікнеймом « ОСОБА_7 » запропонував купити два квитки на вищевказаний концерт. Зацікавившись даною пропозицією, його дочка зв`язалася з даною особою за допомогою соціальної мережі «Інстаграм». В ході спілкування дана особа повідомила, що вартість двох квитків становить 2500 грн., на що його дочка погодилась. Після цього невідома особа надіслала реквізити банківської карти, а саме № НОМЕР_3 . 05.02.2021 р. на зазначену банківську карту його дочкою було переказано грошові кошти у сумі 2500 грн. Після здійснення операції невідома особа заблокувала сторінку його дочки в соціальній мережі «Інстаграм». Грошові кошти, які переказувала його дочка за квитки, належать йому. Сума завданих збитків становить 2500 грн.

Як зазначає дізнавач, банківський рахунок, який використовувався для шахрайського заволодіння коштами потерпілого, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з`ясувати, куди саме було переказано грошові кошти, та дозволить встановити інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно його відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 16.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000204 від 16.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення наданих представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях, а саме:

- з відомостями про банківську карту № НОМЕР_3 (дата відкриття, закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код);

- з відомостями про рух грошових коштів: поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: дата, час, місце, сума коштів та час знаходження коштів на вказаному рахунку (ПІП фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу) з моменту відкриття банківської карти до дати виконання цієї ухвали;

- з відомостями щодо зняття грошових коштів, що надійшли 05.02.2021 р. на номер банківської карти № НОМЕР_3 з банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: дата, час, місце, сума, з наданням точної адреси відділення, банкомату;

- з відомостями про всі факти зняття грошових коштів з банківської карти №НОМЕР_3 .

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1