Номер справи 703/2764/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :
Слідчий СВ ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що в червні - липні 2020 року, на підставі договору № 23-7461 СФ від 17.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі в.о. начальника Управління ОСОБА_6 (далі - замовник) таФОП ОСОБА_7 (далі - підрядник), остання виконала роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка на суму - 1 316 694 грн., а також на підставі договору № 14-7461 СФ від 17.04.2020 - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ржевська на суму - 1 385 687 грн. Загалом ФОП ОСОБА_7 виконала роботи з капітального ремонту дорожнього покриття у м. Сміла на загальну суму 2 702 381 грн.

Разом з тим, службові особи ФОП ОСОБА_7 при подачі замовнику актів виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Ржевська та вул. Шевченка у м. Сміла, внесли до них завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів використаних будівельних матеріалів (асфальтобетонних сумішей), якості асфальтобетонних сумішей (використали асфальтобетонну суміш типу Г, вартість якої є меншою на 1140 - 1277 грн. на тонні за суміш типу Б) та використання будівельних машин та механізмів, що призвело до неякісного виконання робіт з капітального ремонту вулиць у м. Сміла та завдання збитків місцевому бюджету на загальну суму - 442 448 грн.

Крім того, встановлено, що у червні - липні 2020 року, окрім капітального ремонту вул. Ржевська та вул. Шевченко, ФОП ОСОБА_7 на підставі договору № 18-7461 СФ від 17.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі в.о. начальника Управління ОСОБА_6 (далі - замовник) та ФОП ОСОБА_7 (далі - підрядник), остання виконала роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Мічуріна на суму - 971 862 грн., а також на підставі договору № 16-7461 СФ від 17.04.2020 - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. І. Федорова на суму - 479 749 грн. Загалом ФОП ОСОБА_7 додатково виконала роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Мічуріна та вул. І.Федорова на загальну суму - 1 451 611 грн. У той же час, отримано інформацію, що службові особи ФОП ОСОБА_7 при подачі замовнику актів виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Мічуріна та вул. І. Федорова, внесли до них завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів використаних будівельних матеріалів (асфальтобетонних сумішей), якості асфальтобетонних сумішей (використали асфальтобетонну суміш типу Г, вартість якої є меншою на 1421-1142 грн. на тонні за суміш типу Б) та використання будівельних машин і механізмів, що призвело до неякісного виконання робіт з капітального ремонту вулиць у м. Сміла та завдання збитків місцевому бюджету на загальну суму -237 491 грн.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 16.07.2020 року за № 0000100.

В рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено судові будівельно-технічні експертизи, згідно висновків яких зокрема встановлено, завищення вартості фактично виконаних робіт та застосованих для їх виконання відповіднихматеріальних ресурсів, в сумі: 463 135,00 грн. (по договору №18-7461-СФ від 17.04.2020), 630 539,00 грн. (по договору №23-7461-СФ від 17.04.2020), 663 747,00 грн. (по договору №14-7461-СФ від 17.04.2020).

Таким чином, наявно достатньо підстав вважати, що ФОП ОСОБА_7 внесла до офіційних документів - актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 складених до вищезазначених договорів, завідомо неправдиві відомості, в яких завищила об`єми та вартість виконаних робіт та в результаті на підставі даних документів незаконно заволоділа бюджетними грошовими коштами.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків із замовником вищезазначених робіт, ФОП ОСОБА_7 використовувала розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Черкаській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вбачається із вказаних договорів та платіжних доручень.

Враховуючи, що для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , цільового використання отриманих грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху кошів по вказаному розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 17.04.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії.

Слідчий в судовому засідання подане клопотання підтримав в повному обсязі та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.

З наданих до клопотання документів вбачається, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000100.

До клопотання додані копію договору №14-7461СФ від 17.04.2020 року з якого вбачається, що між між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі в.о. начальника Управління ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 було укладено договір відповідно до умов якого ФОП ОСОБА_7 прийняла на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.. Т.Шевченка в м. Сміла Черкаської області». Загальна вартість робіт складає 1321722 грн. 00 коп.

21.04.2020 до вищевказаного договору було укладено додаткову угоду №1 про сплату за проведену роботу попередню оплату (аванс) в розмірі до 30% .

23.06.2020 до договору №14-7461СФ від 17.04.2020 року було укладено додаткову угоду в частині ціни договору, яка є твердою та складає 1321722 грн. 00 коп. та про перерахунок попередньої оплати на придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30% .

24.07.2020 до договору №14-7461СФ від 17.04.2020 року було укладено додаткову угоду відповідно до якої зменшено суму договору на 5028 грн. 00 коп. та зазначено, що ціна договору є твердою та складає 1316694 грн. 00 коп.

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року вартість виконаних будівельних робіт становить 1316694 грн. 00 коп.

07 липня 2020 року між Замовником та Підрядником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття вул.. Т.Шевченка в м. Сміла Черкаської області, якими посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи.

Крім того 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі в.о. начальника Управління ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 було укладено договір №23-7461СФ про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету, відповідно до якого ФОП ОСОБА_7 зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ржевська в м. Сміла Черкаської області. Загальна ціна договору складає 1385687 грн. 00 коп.

21.04.2020 до вищевказаного договору було укладено додаткову угоду №1 відповідно до умов якої для перерахування підряднику попередньої плати (авансу) останній надає для погодження Замовнику протягом 15 робочих днів з дати укладення договору рахунок на попередню оплату на р/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23.06.2020 до договору №23-7461СФ від 17.04.2020 року було укладено додаткову угоду в частині ціни договору, яка є твердою та складає 1385687 грн. 00 коп. та про перерахунок попередньої оплати на придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30% .

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року вартість виконаних будівельних робіт становить 1385687 грн. 00 коп.

07 липня 2020 року між Замовником та Підрядником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Ржевська в м. Сміла Черкаської області, якими посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи.

Крім того 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі в.о. начальника Управління ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 було укладено договір №18-7461СФ про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету, відповідно до якого ФОП ОСОБА_7 зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна в м. Сміла Черкаської області. Загальна ціна договору складає 971874 грн. 00 коп.

21.04.2020 до вищевказаного договору було укладено додаткову угоду №1 відповідно до умов якої для перерахування підряднику попередньої плати (авансу) останній надає для погодження Замовнику протягом 15 робочих днів з дати укладення договору рахунок на попередню оплату на р/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23.06.2020 до договору №18-7461СФ від 17.04.2020 року було укладено додаткову угоду в частині ціни договору, яка є твердою та складає 971874 грн. 00 коп. та про перерахунок попередньої оплати на придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30% .

27.07.2020 до договору №18-7461СФ від 17.04.2020 року було укладено додаткову угоду в частині ціни договору, яка є твердою та складає 971862. 00 коп.

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року вартість виконаних будівельних робіт становить 971862 грн. 00 коп.

07 липня 2020 року між Замовником та Підрядником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття вул.. Мічуріна в м. Сміла Черкаської області, якими посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи.

Крім того 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі в.о. начальника Управління ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 було укладено договір №16-7461СФ про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету, відповідно до якого ФОП ОСОБА_7 зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. І.Федорова в м. Сміла Черкаської області. Загальна ціна договору складає 479749 грн. 00 коп.

21.04.2020 до вищевказаного договору було укладено додаткову угоду №1 відповідно до умов якої для перерахування підряднику попередньої плати (авансу) останній надає для погодження Замовнику протягом 15 робочих днів з дати укладення договору рахунок на попередню оплату на р/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23.06.2020 до договору №16-7461СФ від 17.04.2020 року було укладено додаткову угоду в частині ціни договору, яка є твердою та складає 479749 грн. 00 коп. та про перерахунок попередньої оплати на придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30% .

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року вартість виконаних будівельних робіт становить 479749 грн. 00 коп.

27 липня 2020 року між Замовником та Підрядником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття вул.. І.Федорова в м. Сміла Черкаської області, якими посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи.

Як вбачається з платіжних доручень №8 від 22.04.2020, №22 від 28.07.2020, №10 від 22.04.2020, №16 від 07.07.2020, №9 від 22.04.2020, №17 від 07.07.2020, №11 від 12.05.2020, №23 від 28.07.2020 на рахунок НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумах 396516 грн. 60 коп., 680299 грн. 80 коп., 291562 грн. 20 коп., 920177 грн. 40 коп., 143924 грн. 70 коп., . 90 коп., 415706 грн. 10 коп., 335824 грн. 30 коп. як попередня оплата за капітальний ремонт вул.. Т.Шевченка, вул.. Мічуріна, вул. І.Федорова, вул.. Ржевська в м. Сміла Черкаської області.

Висновками судових будівельно-технічних експертизи було встановлено завищення вартості фактично виконаних робіт та застосованих для їх виконання відповідних матеріальних ресурсів в сумі 463135 грн. 00 коп. (по договору №18-7461-СФ від 17.04.2020), 630 539,00 грн. (по договору №23-7461-СФ від 17.04.2020) та 663 747,00 грн. (по договору №14-7461-СФ від 17.04.2020).

В судовому засіданні слідчий пояснив, що для здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків із замовником вищезазначених робіт, ФОП ОСОБА_7 використовувала розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Черкаській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вбачається із вказаних договорів та платіжних доручень.

Відтак для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , цільового використання отриманих грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху кошів по вказаному розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 .

Ураховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженого Черкаського РВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до:

- роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 17.04.2020 по дату виконання ухвали, з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;

- чеків щодо зняття готівки із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції із вказаним рахунком, за період з 17.04.2020 по дату виконання ухвали, з можливість вилучення завірених копій даних документів;

- заяв та договорів з усіма додатками до них, щодо використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, з даними про місце проведення вказаної інсталяції, документів які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», кількість користувачів, персональні дані користувачів які мали доступ за допомогою системи «Клієнт-банк» до рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;

- інформації про IP-адреси з яких проводились транзакції в системі по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 17.04.2020 по дату виконання ухвали, з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії;

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення оригіналів документів даної справи в яких наявні підписи ОСОБА_7 (здійснити їх виїмку);

- відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право користуватись рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення завірених копій даних документів на паперовому носії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

При наявності технічної можливості, тимчасвий доступ здійснити у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Черкаси.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення, зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Строк дії ухвали становить один місяць із дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1