Провадження № 1-кп/161/133/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 листопада 2021 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в колегіальному складі:

Головуючий - суддя ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурора - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

обвинувачених ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, який надійшов до суду 04.08.2020, про обвинувачення
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Луцьк, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та жителя
АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, непрацюючого, раніше судимого, востаннє 27.04.2012 вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області за ч.2 ст.185, ч.3 ст.185, ч.1 ст.70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців, -

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст. 307 КК України,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Луцьк, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , жителя АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, -
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст. 307 КК України,
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Луцьк, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, -
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 307 КК України,
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Волинської області, Ківерцівського району, смт.Олика, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5 , жителя АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, -
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 307 КК України,
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця АДРЕСА_7 , жителя АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, -
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_16 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного збуту психотропних речовин та отримання значних незаконних прибутків, посягаючи на порядок обігу психотропних речовин, встановлений Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, не бажаючи чесно працювати і займатись суспільно-корисною працею, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та вирішив вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної діяльності самотужки не принесе бажаного злочинного результату та бажаних значних кримінальних прибутків, оскільки потребуватиме підшукання джерела придбання психотропної речовини амфетамін, їхнє транспортування, зберігання, фасування, пошук надійних покупців для збуту, встановлення конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої діяльності, на початку 2020 року, точна дата та час не встановлена, використовуючи довірливі відносини та гарантуючи стабільні кримінальні прибутки, запропонував ОСОБА_15 , а в подальшому ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , які добровільно вступили до організованої групи у лютому 2020 року, спільно вчиняти злочини, пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, що на його думку, за умов здійснення чіткої взаємодії між ними, завчасного детального планування вчинення злочинів, розподілу ролей, впровадження конспіративних заходів та внутрішньої дисципліни, гарантувало тривалу діяльність злочинного угрупування, його стійкість та стабільність, постійне отримання прибутків і уникнення кримінальної відповідальності за скоєне.

Таким чином, отримавши згоду ОСОБА_15 та в подальшому ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , на участь в спільній протиправній діяльності, які добровільно взяли на себе обов`язки учасників даного кримінального угрупування, ОСОБА_16 взяв на себе функції організатора та керівника новоствореного злочинного об`єднання, з їх відому та згоди розробив загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання його наказів та створення тісних стосунків між учасниками вчинення злочинів, які базувались на бажанні кожного з них отримувати стабільні кримінальні прибутки для задоволення власних потреб у грошах, характеризувалися високою дисципліною та підпорядкуванням, спільно з останніми, для досягнення єдиного злочинного умислу та отримання значного кримінального прибутку, розробив спільний план подальшої злочинної діяльності, відомий усім учасникам групи, відповідно до якого ОСОБА_16 з відома ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах замовляв через Інтернет мережу психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін в особливо великих розмірах, які в подальшому разом із ОСОБА_15 забирав у вигляді посилки із закладів доставки «Нова Пошта», переносив до місця свого проживання до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де фасував та зберігав з метою збуту.

В подальшому, ОСОБА_16 , будучи керівником злочинного угрупування, організовував здійснення збуту зазначеної психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, жителям Волинської області. Враховуючи особисті якості, навички, вміння діяти в групі, розподіляв ролі та функції і забезпечував взаємозв`язок між діями усіх їх учасників, займався розподілом грошової винагороди між членами злочинного угрупування.

Крім цього, для досягнення злочинного результату, з метою запобігання викриття учасників організованої групи, планом передбачалося розроблення заходів конспірації, що полягали у збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, виключно через «Telegram»-чат « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Рекламуючи вказаний «Telegram»-чат, розміщуючи на ньому інформацію щодо продажу психотропних речовин, учасники організованої групи здійснювали їх збут. При цьому, для купівлі психотропних речовин, покупець відправляв на «Telegram»-чат запит та обирав їх кількість. Після замовлення товару, покупцеві приходив номер облікового запису користувача (електронний гаманець платіжної системи «EasyPay»): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на який необхідно було перерахувати кошти за психотропні речовини. Підтвердивши внесення на гаманець коштів, покупець отримував фотозображення місця розташування «закладки» із вказаною психотропною речовиною та її координати. В подальшому, ОСОБА_16 перераховував кошти за реалізовані психотропні речовини на банківські картки, які належать йому та іншим учасникам групи.

З метою коригування та узгодження дій між учасниками організованої групи планом передбачалося використання в злочинній діяльності лише спілкування через «Telegram»-чат, за допомогою якого вони контактували між собою, узгоджуючи таким чином час, місця та обсяг збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, жителям Волинської області, отримання амфетаміну для подальшого його збуту, а щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів під час переписок використовували «сленгову» термінологію, що на думку учасників злочинного угрупування унеможливлювало їх викриття, забезпечувало групі стабільне функціонування і надійне прикриття.

З метою досягнення мети злочинної діяльності, ОСОБА_16 було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання розробленого ним плану, відомого усім учасникам організованої групи.

Крім того, роль ОСОБА_16 , як організатора та керівника зазначеного кримінального об`єднання, полягала у вчиненні дій, направлених на створення організованої групи та керуванні її діяльністю, що виразились у залученні кадрів до членства у кримінальному угрупуванні і розподілі між ними ролей, у координації дій між учасниками, в безпосередній організації скоєння кожного злочину та керуванні його підготовкою і вчиненням, а в окремих випадках - безпосередньому виконанні об`єктивної сторони злочину, забезпеченні фінансуванням, знаряддями їх вчинення та приховування злочинної діяльності.

Функції ОСОБА_16 , як організатора і керівника вказаної групи полягала в наданні вказівок іншим членам організованої групи, зокрема ОСОБА_15 : щодо замовлення психотропної речовини через «Telegram»-чати, оплату вказаної психотропної речовини електронної валютою «Bitcoin» (Біткоїн), допомогою в адмініструванні «Telegram»-чату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виведення коштів із електронних гаманців платіжної системи «EasyPay», спільному отриманні замовленої психотропної речовини у відділеннях поштового зв`язку «Нова пошта», перенесенням їх за місцем проживання для зберігання та фасування; передачі розфасованих психотропних речовин іншим особам для їх приховування на території обласного центру з метою подальшого збуту: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ,: щодо отримання розфасованих психотропних речовин та приховання їх на території обласного центру з метою збуту; фотографування місць де були приховані зазначені психотропні речовини та подальшого надсилання даних фотознімків месенджерами «Telegram» ОСОБА_16 з метою збуту цих речовин.

З метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та запобігання її викриттю, ОСОБА_16 , як організатор та керівник кримінального угрупування, впроваджував дисципліну та загальні правила поведінки для забезпечення конспірації, а також уникнення викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів. Зокрема, основна із вимог ОСОБА_16 полягала в тому, щоб усі учасники спілкувалися між собою та передавали інформацію використовуючи месенджер «Telegram».

Також, роль ОСОБА_16 полягала у керівництві та коригуванні дій учасників групи; здійсненні пошуку каналів надходження та осіб (постачальників), які займались придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом великих партій психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну; підшуканні та визначенні місць для придбання з метою подальшого збуту психотропних речовин; придбанні психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін; транспортуванні, визначенні місця зберігання; безпосередньому незаконному зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін; фасуванні з метою збуту психотропної речовини амфетамін у пакунки, які містили в собі по декілька «закладок», для подальшого роздрібного збуту, так звані «мультиклади»; в розробленні загального плану збуту психотропної речовини, відомого усім учасникам групи, в розподілі ролей між ними; детальному плануванні вчинення кожного з фактів збуту зазначеної речовини; у визначенні конкретних виконавців збуту; наданні з метою реалізації психотропні речовини іншим учасникам організованої групи; визначенні ціни, за якою збували психотропну речовину амфетамін; керуванні і координації їх дій; встановленні загальновизначених правил поведінки в групі та забезпеченні їх дотримання; розподілі кримінальних прибутків між членами кримінального угрупування відповідно до виконаних ними ролей; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об`єднання учасників злочинного угрупування.

Роль ОСОБА_15 , як учасника організованої групи та безпосереднього виконавця вчинених злочинів полягала в тому, що він, діючи на виконання вказівок ОСОБА_16 замовляв психотропну речовину - амфетамін через «Telegram»-чати, оплачував вказану психотропну речовину електронної валютою «Bitcoin» (Біткоїн), сприяв ОСОБА_16 у розробці, адмініструванні та подальшій діяльності «Telegram»-чату «@HIGH_LVIV» із продажу психотропних речовин, у підшуканні та залученні осіб, в якості учасників організованої групи зі збуту психотропних речовин, виведенню коштів із електронних гаманців платіжної системи «EasyPay», отриманню замовленої психотропної речовини амфетамін у відділеннях поштового зв`язку «Нова пошта»

Роль ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , як активних учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_16 полягала у дотриманні загальновизначених організатором групи правил поведінки в групі; прийнятті активної участі на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; отримуванні психотропних речовин, зберіганні з метою збуту та збуті шляхом приховання їх на території обласного центру, фотографуванні місць, де були приховані психотропні речовини та надсиланні даних фотознімків месенджерами «Telegram» ОСОБА_16 з метою подальшого збуту.

Усі учасники даного кримінального угрупування на засадах визнання авторитету її лідера та безумовного йому підпорядкування, усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх протиправних діянь, передбачали настання наслідків і бажали досягнення єдиного злочинного результату, тобто діяли з прямим умислом.

Закладені в основу функціонування організованої групи тривалість злочинної діяльності та вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, їх правила поведінки, готовність до постійного вчинення злочинів, законспірована система джерел придбання та збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін; ретельне планування злочинів; чіткий розподіл ролей учасників вчинення злочинів, чітка взаємодія між учасниками злочинного угрупування; забезпечення заходів конспірації, що виражались у використанні спеціальної термінології, спілкуванні за допомогою месенджерів із функціями шифрування повідомлень та дзвінків, узгодженості дій співучасників, гарантувало, на думку ОСОБА_16 та інших учасників злочинного угрупування, отримання значних кримінальних прибутків, стійкість функціонування та перешкоджало викриттю їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, внаслідок чого тривалий час залишалась не виявленою.

Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_16 , як її організатора, чітким розподілом ролей між учасниками, а також веденням обліку реалізованої кількості психотропних речовин та отриманих від вказаної діяльності грошових коштів.

Зазначені обставини свідчать про здатність групи забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування та здатність ефективно протидіяти як внутрішнім, так і зовнішнім дезорганізуючим факторам.

Таким чином, в період з січня 2020 року (точна дата не встановлена) по 20 березня 2020 року, ОСОБА_16 , будучи керівником та організатором створеної та очолюваної ним злочинної групи, відповідно до визначеного плану та розподілу ролей, діючи в інтересах усієї групи, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, та отримання значних кримінальних прибутків, незаконно, систематично придбавав у невстановлених слідством осіб психотропні речовини, які в подальшому, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спільно із ОСОБА_15 та в подальшому ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , незаконно придбавали, зберігали з метою збуту та збували на території м. Луцька за наступних обставин:

1.Так, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 05 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 віднайшов вказаний «мультиклад» та 05 березня 2020 року при невстановлених обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу, масою 0,0997 г до буд. 9 по вул. Боженка, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 05.03.2020, близько 22 год. 40 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0997 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими організованою групою, ОСОБА_16 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими організованою групою, ОСОБА_15 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими організованою групою, ОСОБА_19 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
2.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 05 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, 05 березня 2020 року ОСОБА_19 переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу, масою 0,0955 г до буд. 6Б по вул. Боженка, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 05.03.2020, близько 22 год. 47 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0955 г виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

3.Окрім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 05 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, 05 березня 2020 року ОСОБА_19 переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу, масою 0,1010 г до буд. 4 по вул. Боженка, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 05.03.2020, близько 22 год. 50 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1010 г виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

4.Так, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 05 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, 05 березня 2020 року ОСОБА_19 переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу, масою 0,0937 г до буд. 6 по вул. Боженка, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 05.03.2020, близько 22 год. 52 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0937 г виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

5.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 05 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, 05 березня 2020 року ОСОБА_19 переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу, масою 0,0974 г до буд. 4 по вул. Боженка, м. Луцька (навпроти заднього двору будинку), де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 05.03.2020, близько 22 год. 57 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0974 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

6.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 06 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.777985 25.364547», які відповідають території неподалік від «Технічного коледжу Луцького національного технічного університету», що по вул. Конякіна, буд. 6 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 віднайшов вказаний «мультиклад» та 06 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу, масою 0,0935 г, до магазину «Бусмаркет», що по вул. Боженка, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 06.03.2020, близько 23 год. 38 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0935 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

7.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 06 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.777985 25.364547», які відповідають території неподалік від «Технічного коледжу Луцького національного технічного університету», що по вул. Конякіна, буд. 6 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 06 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу, масою 0,0872 г, до буд. АДРЕСА_8 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 07.03.2020, близько 00 год. 01 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0872 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

8.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 08 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.763422 25.348197», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 віднайшов вказаний «мультиклад» та 08 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0949 г, до буд. 6, що по вул. Мамсурова, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 08.03.2020, близько 23 год. 08 хв. через месенджер «Telegram» використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0949 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

9.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 08 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.763422 25.348197», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 08 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0887 г, до буд. 6, що по вул. Мамсурова, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 08.03.2020, близько 23 год. 11 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0887 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

10.Окрім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 09 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.777985 25.364547», які відповідають території неподалік буд. 4 по вул. Конякіна у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 віднайшов вказаний «мультиклад» та 10 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0999 г, до буд. 1а, що по вул. Шота Руставелі, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 10.03.2020, близько 00 год. 28 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0999 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

11.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 10 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.772403 25.372702», які відповідають території неподалік буд. 15 по вул. Гущанській у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 5 окремих згортків («закладок»)із наркотичним засобом -канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 10 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу, масою 0,0821 г, до буд. АДРЕСА_9 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 10.03.2020, близько 00 год. 28 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0821 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

12.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 віднайшов вказаний «мультиклад» та 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0482 г, до Привокзального району, неподалік розфарбованого паркану, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 13.03.2020, близько 21 год. 35 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 17.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0482 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

13.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0770 г, до Привокзального району, неподалік гаражних приміщень з лівої стежки під деревом, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 13.03.2020, близько 21 год. 38 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 17.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0770 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

14.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1062 г, до Привокзального району, між металевими гаражами, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 13.03.2020, близько 21 год. 41 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 17.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1062 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

15.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0945 г, до Привокзального району, неподалік сміттєвих баків під другим деревом ліворуч, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 13.03.2020, близько 21 год. 50 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 17.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0945 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

16.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1127 г, до Привокзального району, неподалік сміттєвих баків під деревом ліворуч, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 13.03.2020, близько 21 год. 53 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 17.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1127 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

17.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 16 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1818 г, до парку, що між вул. Станіславського та вул. Боженка, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 16.03.2020, близько 16 год. 26 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1818 г, виявлено вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

18.Окрім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.780128 25.358413», які відповідають території неподалік буд. 27а по вул. Наливайка у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 5 згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

В подальшому ОСОБА_19 19 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №212 від 06.05.2020 у перерахунку на амфетамін основу, масою 0,0659 г до парку «Дубовий гай», що неподалік ЗОШ №20 по вул. Шота Руставелі, 11 та приховав в землі неподалік стовбуру дерева, таким чином здійснивши «закладку» з метою подальшого збуту. 20.03.2020 вказаний пакунок з порошкоподібною речовиною обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0659 г виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_19 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
19.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.781065 25.367425», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 4 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_17 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_17 віднайшов вказаний «мультиклад» та 13 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0859 г, до буд. АДРЕСА_10 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_17 13.03.2020, близько 15 год. 54 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_20 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0859 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими організованою групою, ОСОБА_17 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
20.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.781065 25.367425», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 4 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_17 .

В свою чергу ОСОБА_17 13 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1833 г, до буд. 20а по пр-ту. Волі, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_17 13.03.2020, близько 16 год. 37 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_20 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1833 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

21.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.781065 25.367425», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 4 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_17

ОСОБА_17 13 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,2174 г, до буд. 24 по вул. Словацького, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_17 13.03.2020, близько 17 год. 05 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_20 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,2174 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

22.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.781065 25.367425», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 4 окремих згортки(«закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_17

ОСОБА_17 13 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1845 г, до буд. 6 по вул. Прогресу, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_17 13.03.2020, близько 17 год. 11 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_20 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1845 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

23.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.781065 25.367425», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 4 окремих згортки («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_17 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_17 віднайшов вказаний «мультиклад» та 14 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1874 г, до буд. АДРЕСА_11 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_17 14.03.2020, близько 01 год. 27 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_20 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1874 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

24.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 14 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.764477 25.346738», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін,з метою подальшого збуту ОСОБА_17 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_17 віднайшов вказаний «мультиклад» та 15 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1992 г, до буд. 6 по вул. Ківерцівській, м. Луцька, неподалік залізничних колій, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_17 15.03.2020, близько 00 год. 07 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_20 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1992 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

25.Окрім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 14 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.764477 25.346738», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін,з метою подальшого збуту ОСОБА_17

ОСОБА_17 15 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №189 від 03.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,3832 г, до буд. 1 по вул. Карпенка - Карого, м. Луцька, неподалік залізничних колій, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_17 15.03.2020, близько 00 год. 10 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_20 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,3832 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

26.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 14 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.764477 25.346738», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін,з метою подальшого збуту ОСОБА_17

ОСОБА_17 15 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №188 від 03.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,3588 г, до буд. 1 по вул. Карпенка - Карого, м. Луцька, неподалік вивіски «Гуртівня канцтоварів», де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_17 15.03.2020, близько 00 год. 17 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_20 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,3588 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

27.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 14 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.760515 25.347775», які відповідають території неподалік буд.12, що по вул. Привокзальній, у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_17 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_17 віднайшов вказаний «мультиклад» та 16 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №213 від 23.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1907 г, на міст, який знаходиться по вул. Шопена, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_17 16.03.2020, близько 21 год. 30 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_20 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1907 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

28.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 12 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.781065 25.367425», які відповідають території Торгово розважального центру «Адреналін Сіті», що по вул. Карбишева, 1 у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 26 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 4 окремих згортки («закладок») із наркотичним засобом - канабіс та 14 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.760515 25.347775», які відповідають території неподалік буд.12, що по вул. Привокзальній, у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих «закладок» із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_17 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_17 віднайшов вказані «мультиклади» та у період часу із 14 на 15 березня 2020 року, поторно, здійснив закладання окремих пакунків із психотропною речовиною амфетамін на території м. Луцька з метою подальшого збуту, однак втративши зв`язок із адміністратором Telegram чату «@HIGH_LVIV» віднайшов шість із закладених ним «закладок» та переніс за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_6 де зберігав з метою подальшого збуту, після узгодження дій із адміністратором Telegram чату «@HIGH_LVIV».

20 березня 2020 року у ході проведення санкціонованого обшуку за вищевказаною адресою працівниками поліції виявлено та вилучено шість згортків липких стрічок синього кольору типу ізолента, в середині яких поміщені один в один два безбарвні прозорі полімерні пакети із пазовими замками, у яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) відповідно становить 0,0961 г, 0,0944 г, 0,0931 г, 0,0889 г, 0,0825 г та 0,0895 г.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_17 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
29.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_18 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.772385 25.372462», які відповідають території неподалік буд. 15 по вул. Гущанській у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_18 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_18 віднайшов вказаний «мультиклад» та 12 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №210 від 21.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1447 г, до буд. АДРЕСА_12 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_18 12.03.2020, близько 01 год. 28 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_21 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1447 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими організованою групою, ОСОБА_18 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
30.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_18 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.772385 25.372462», які відповідають території неподалік буд. 15 по вул. Гущанській у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_18 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_18 12 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №210 від 21.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1361 г, до «Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки», що по вул. Глушець, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_18 12.03.2020, близько 08 год. 04 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_21 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1361 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

31.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_18 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.772385 25.372462», які відповідають території неподалік буд. 15 по вул. Гущанській у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_18 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_18 12 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №191 від 03.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу, масою 0,2026 г до «Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки», що по вул. Глушець, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_18 12.03.2020, близько 08 год. 07 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_21 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,2026 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

32.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_18 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.772385 25.372462», які відповідають території неподалік буд. 15 по вул. Гущанській у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_18 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_18 12 березня 2020 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №190 від 03.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,3970 г, до «Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки», що по вул. Глушець, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_18 12.03.2020, близько 08 год. 07 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_21 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 18.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,3970 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

33.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_18 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.775832 25.355305», які відповідають території неподалік буд. 1 по вул. Наливайка у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_18 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_18 віднайшов вказаний «мультиклад» та 14 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №210 від 21.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1476 г, до фонтану «Квітка», який знаходиться навпроти головного корпусу Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, по пр-ту. Волі, 13, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_18 14.03.2020, близько 02 год. 05 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ОСОБА_21 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1476 г, виявлено та 18 березня 2020 року вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_18 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
34.Крім того, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав відправлення із психотропною речовиною амфетамін, перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини з метою подальшого збуту мешканцям Волинської області.

В подальшому, 17 березня 2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно проживають ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , працівниками поліції виявлено та вилучено три полімерні пакети із вмістом порошкоподібної речовини світло - жовтого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №207 від 26.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу, маса амфетаміну в речовинах відповідно становить 0,1854 г, 0,1795 г, 0,1262 г та металеву ложку у складі нашарувань якої міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №177 від 27.03.2020 у перерахунку на амфетамін основу маса амфетаміну становить 0, 0101 г. Вказані речовини ОСОБА_16 зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_16 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_15 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
35.Також, ОСОБА_16 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угрупування, для забезпечення діяльності організованої групи, у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та 3 таблетки з логотипом «LEGO», пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта».

У подальшому, 17.03.2020 ОСОБА_15 , перебуваючи разом із ОСОБА_16 у відділенні № 21 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 7, на виконання вказівки останнього, повідомив працівнику вказаного відділення ТОВ «Нова Пошта» номер товарно-транспортної накладної №8090, після чого йому видали замовлену ними посилку.

Після цього, в той же час коли ОСОБА_15 приймав участь в оформленні документів про отримання посилки, ОСОБА_16 взяв вказану посилку, достовірно знаючи, що в ній знаходиться психотропна речовина - амфетамін та особливо небезпечна психотропна речовина МДМА у вигляді трьох таблеток з логотипом «LEGO» та вийшов на вулицю. В подальшому, ОСОБА_16 , зберігаючи при собі вказану посилку, діючи спільно із ОСОБА_15 , з метою збуту наявного в посилці амфетаміну, переніс її на територію, прилеглу до будинку АДРЕСА_13 , де продовжував незаконно зберігати при собі з метою збуту до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час огляду місця події 17.03.2020.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 164 від 18.03.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 107,9943 г, що є особливо великим розміром, яку ОСОБА_16 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 165 від 14.04.2020, надані на дослідження 3 таблетки сіро золотистого кольору з втисненими логотипами «LEGO» на одній із сторін та роздільними рисками на іншій, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено МДМА. Маса МДМА ( у перерахунку на МДМА основу) відповідно становить 0,1789 г, 0,1704 г та 0, 1841 г.
Амфетамін згідно «Таблиці II», «Списку №2 психотропних речовин, обіг яких обмежено», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є психотропною речовиною.
Згідно Таблиці 1.2 Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 амфетамін, масою 107,9943 г становить особливо великі розміри вказаної психотропної речовини.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненими організованою групою, повторно, предметом яких були особливо небезпечні психотропні речовини та психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_16 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненими організованою групою, повторно, предметом яких були особливо небезпечні психотропні речовини та психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_15 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
36.Крім того, ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15 , маючи на меті упродовж тривалого часу отримувати незаконні прибутки від збуту психотропної речовини - амфетаміну, а також використовувати такі кошти для продовження злочинної діяльності, розмістили для вказаних цілей кошти від збуту психотропних речовин на картковому рахунку № НОМЕР_5 , який зареєстрований в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_22 , однак фактично використовувався ОСОБА_16 та ОСОБА_15 та був придбаним ОСОБА_15 через Telegram чат у невстановленої особи, яка використовує нікнейм «cardholder» саме з метою легалізації (використання) незаконно здобутих коштів через вказану банківську картку.

Для цього, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у «Telegram»-чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили інформацію про збут психотропної речовини амфетамін та інших наркотичних засобів та речовин, при цьому вказавши як спосіб оплати облікові записи користувача (електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», відкритий у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»): № НОМЕР_1 (highlutsk), № НОМЕР_2 (rabota), № НОМЕР_3 (HighRESERV3), № НОМЕР_4 (HighRESERV2). Так, особи, які замовляли товар у вигляді психотропних речовин оплачували його вартість на вищевказані електронні гаманці. В свою чергу, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 незаконно здобуті кошти пересилали на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Так, на вказаний картковий рахунок із електронного гаманця № НОМЕР_3 ОСОБА_16 та ОСОБА_15 відправили наступні грошові кошти: 14.03.2020 о 15 год. 00 хв. 53 с. 4500 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 03 хв. 27 с. 4500 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 05 хв. 07 с. 1200 гривень, 16.03.2020 о 13 год. 31 хв. 34 с. 4500 гривень, 16.03.2020 о 13 год. 32 хв. 40 с. 3600 гривень та 16.03.2020 о 18 год. 40 хв. 01 с. 1800 гривень.

Також, на вказаний картковий рахунок із електронного гаманця № НОМЕР_4 ОСОБА_16 та ОСОБА_15 відправили наступні грошові кошти:14.03.2020 о 15 год. 06 хв. 22 с. 4500 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 07 хв. 15 с. 2600 гривень

Крім того, на вищезазначений картковий рахунок із електронного гаманця № НОМЕР_2 ОСОБА_16 та ОСОБА_15 відправили наступні грошові кошти: 15.03.2020 о 13 год. 44 хв. 46 с. 4500 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 50 хв. 27 с. 4500 гривень та 15.03.2020 о 14 год. 19 хв. 16 с. 4500 гривень.

Також, на вказаний картковий рахунок ОСОБА_16 та ОСОБА_15 відправили наступні грошові кошти: 14.03.2020 о 15 год. 17 хв. 32 с. 4500 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 18 хв. 14 с. 4500 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 21 хв. 51 с. 1200 гривень, 16.03.2020 о 13 год. 29 хв. 50 с. 1500 гривень.

Таким чином, на даний картковий рахунок переказано 52 400 гривень.

В подальшому, з карткового рахунку № НОМЕР_5 знято готівкою наступні грошові кошти: за адресою м. Луцьк, проспект Соборності, буд.43: 14.03.2020 о 15 год. 03 хв. 10 с. 4000 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 04 хв. 10 с. 4900 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 07 хв. 03 с. 4500 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 08 хв. 01 с. 3800 гривень, 14.03.2020 о 15 год. 44 хв. 27 с. 2000 гривень; за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука, буд.32а: 15.03.2020 о 13 год. 00 хв. 57 с. 2000 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 01 хв. 26 с. 2000 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 01 хв. 55 с. 2000 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 03 хв. 10 с. 400 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 03 хв. 49 с. 400 гривень; за адресою: м. Луцьк, банкомат «00200033»:15.03.2020 о 13 год. 35 хв. 08 с. 200 гривень; за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, буд.11 ТЦ «Глобус»:15.03.2020 о 13 год. 46 хв. 13 с. 1200 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 46 хв. 50 с. 1500 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 47 хв. 27 с. 1400 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 48 хв. 16 с. 800 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 52 хв. 01 с. 1200 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 52 хв. 38 с. 1500 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 53 хв. 09 с. 1200 гривень, 15.03.2020 о 13 год. 53 хв. 54 с 600 гривень; за адресою: м. Луцьк, проспект Грушевського, буд.20, супермаркет «Салют» банкомат «0698»: 15.03.2020 о 14 год. 19 хв. 40 с. 1200 гривень, 15.03.2020 о 14 год. 20 хв. 09 с. 800 гривень:за адресою: м. Луцьк, проспект Грушевського, буд.28 супермаркет «Наш Край» банкомат «0675»: 15.03.2020 о 14 год. 26 хв. 05 с. 800 гривень; за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, буд.6 супермаркет «Spar» банкомат «0705»: 16.03.2020 о 13 год. 33 хв. 23 с. 3000 гривень, 16.03.2020 о 13 год. 33 хв. 53 с. 3000 гривень; за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, буд.49 «Північний ринок» банкомат «0699»: 16.03.2020о 14 год. 06 хв. 21 с. 3000 гривень, 16.03.2020 о 14 год. 06 хв. 59 с. 2000 гривень, 16.03.2020 о 14 год. 07 хв. 42 с. 200 гривень; за адресою: м. Луцьк, проспект Грушевського, буд. 28 супермаркет «Наш Край» банкомат «0675»: 16.03.2020 о 18 год. 48 хв. 37 с. 1800 гривень.

Загальна сума знятих грошей із банкоматів у м. Луцьку становить - 52 000 гривень.

Надалі, вказані готівкові кошти в сумі 35000 гривень ОСОБА_16 та ОСОБА_15 задля продовження своєї злочинної діяльності обміняли у електронну валюту «Bitcoin» (Біткоїн). Надалі, через Telegram чат із невстановленою особою, яка використовує нікнейм «Lizard» 15.03.2020 замовили 500 г психотропної речовини амфетамін, 3 таблетки з логотипом «LEGO», пересилання яких організували через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зазначивши вигадані дані отримувача « ОСОБА_23 », та розрахувались вказаною електронною валютою.

17.03.2020 ОСОБА_15 , перебуваючи разом із ОСОБА_16 у відділенні № 21 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 7, на виконання вказівки останнього, повідомив працівнику вказаного відділення ТОВ «Нова Пошта» номер товарно-транспортної накладної №8090 та вигадані анкетні дані « ОСОБА_23 », після чого отримав замовлену ними посилку.

В той час, коли ОСОБА_15 приймав участь в оформленні документів про отримання посилки, ОСОБА_16 забрав вказану посилку, достовірно знаючи, що в ній знаходиться психотропна речовина - амфетамін та особливо небезпечна психотропна речовина МДМА у вигляді трьох таблеток з логотипом «LEGO» та вийшов на вулицю. В подальшому, ОСОБА_16 , зберігаючи при собі вказану посилку, діючи спільно із ОСОБА_15 , з метою збуту наявного в посилці амфетаміну, переніс її на територію, прилеглу до будинку АДРЕСА_13 , де продовжував незаконно зберігати при собі з метою збуту до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час огляду місця події 17.03.2020.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 164 від 18.03.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 107,9943 г, що є особливо великим розміром, яку ОСОБА_16 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 165 від 14.04.2020, надані на дослідження 3 таблетки сіро-золотистого кольору з втисненими логотипами «LEGO» на одній із сторін та роздільними рисками на іншій, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено МДМА. Маса МДМА (у перерахунку на МДМА-основу) відповідно становить 0,1789 г, 0,1704 г та 0,1841 г.

Амфетамін згідно «Таблиці II», «Списку №2 психотропних речовин, обіг яких обмежено», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є психотропною речовиною.
Згідно Таблиці 1.2 Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 амфетамін, масою 107,9943 г становить особливо великі розміри вказаної психотропної речовини.
Таким чином, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 отримані грошові кошти від незаконного збуту психотропних речовин в загальній сумі 52 400 гривень розмістили на відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» картковому рахунку № НОМЕР_5 , банківська картка по якому перебувала у їхньому вільному користуванні з метою продовження незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропних речовин, шляхом придбання наступної партії психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_16 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 306 КК України.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_15 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 306 КК України.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_16 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів заперечив. Суду дав показання, що 17 березня 2020 року він, разом зі своїм братом ОСОБА_15 приїхали на таксі в район 40 кварталу м.Луцька, та зайшли у відділення Нової пошти, оскільки брату потрібно було забрати посилку. У цей час він виявив відсутність свого мобільного телефону. ОСОБА_15 дав йому свій телефон, щоб зателефонувати водію таксі, дізнатися чи він не залишив телефон у нього, у цей час водій таксі мав замовлення на 40 кварталі і мав прибути за 5-10 хвилин, тоді він підійшов ближче до дороги очікувати прибуття таксиста, а брат ОСОБА_15 залишився у відділенні очікувати посилку, на яке ім`я була замовлена посилка йому невідомо. За деякий час він побачив, що на вулиці розпочалася метушня, тоді він підійшов запитати, що відбувається. Працівники поліції у нього запитали чи знайомий йому ОСОБА_15 та відомо йому, що всередині посилки знаходиться наркотична речовина. Після чого, працівниками поліції було запрошено понятих та проведено поверхневий обшук, в ході якого у нього було вилучено мобільний телефон Huawei, належний його брату ОСОБА_15 , та інші речі. Ствердив, що відношення до розповсюдження психотропних речовин він не має. Окрім того, зазначив, що окрім свого брата ОСОБА_15 , інших обвинувачених у даній справі він не знає, вперше побачив їх в ході розгляду даної справи в суді.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_15 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів згідно пред`явленого обвинувачення визнав частково. Суду дав показання, що його брат ОСОБА_16 деякий час проживав у нього, оскільки працював в Луцьку. 17 березня 2020 року він, разом зі своїм братом ОСОБА_16 приїхали на таксі в район 40 кварталу, оскільки йому прийшла посилка і він вирішив її забрати. Коли зайшли разом із братом у відділення Нової пошти, то його брат ОСОБА_16 виявив відсутність свого мобільного телефону, тоді він дав йому свій телефон марки Huawei, щоб зателефонувати до водія таксі, який мав прибути за декілька хвилин. Брат вийшов на вулицю очікувати коли приїде таксист. Отримавши посилку, він почав виходити з відділення Нової пошти, однак був затриманий при цьому працівниками поліції. Коли брат побачив це, то підійшов і почав з`ясовувати, за що його було затримано. Тоді працівники поліції поставили його брата біля нього, та пояснили, що наявна підозра, що в посилці знаходяться наркотичні засоби, після чого провели поверхневий огляд, в ході якого у ОСОБА_16 було виявлено його мобільний телефон Huawei. Працівникам поліції він повідомляв, що вказаний телефон належить саме йому, а не брату. Йому було відомо, що в отриманій посилці знаходилась психотропна речовина амфетамін, а також 3 таблетки екстазі. Ствердив що він, будучи власником телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розповсюджував у такий спосіб психотропні речовини. Для цього він замовляв з іншого інтернет магазину психотропну речовину великими партіями, фасував її та передавав шляхом приховування закладок іншим закладникам, які безпосередньо і розповсюджували закладки дрібними партіями, визначаючи місця схову на власний розсуд. Для створення телеграм чату знайшов людину через інтернет, оскільки в нього не виходило створити його самому. Для замовлення психотропної речовини людина, яка хотіла її придбати, писала йому у чат на програмі Телеграм та вибирала товар, після чого він скидав їй реквізити для оплати за допомогою платіжної системи EasyPay, після оплати замовлення, що підтверджувалась відповідними чеком, він надсилав гео координати закладки, і покупець самостійно міг її забрати. Із закладчиками, які здійснювали безпосереднє розповсюдження психотропної речовини для замовників він особисто знайомий не був, а знаходив їх шляхом оголошення про роботу в мережі Інтернет, за допомогою програми Телеграм. Людина, яка відгукувалась на таке оголошення, отримувала від нього умови роботи, та в разі їх схвалення, робила завдаток на його електронний гаманець, у сумі приблизно 1000 гривень, після чого їй видавалися психотропні речовини для розповсюдження, на внесену сумму. Окрім того, фасування наркотичний засобів здійснював він і вже фасований товар шляхом надсилання відповідних координат передавав закладчику. Також, вказав, що на момент затримання на нього працювало не менше трьох закладчиків.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_19 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів згідно пред`явленого обвинувачення визнав частково. Суду дав показання, що дійсно він розповсюджував закладки із психотропними речовинами на території м.Луцьк. Однак заперечив вчинення ним збуту психотропних речовин по епізодах 12-17, 23-24, вказаних в обвинувальному акті, а також вчинення інкримінованих злочинів в складі організованої групи. Приблизно в кінці лютого 2020 року його запросили в Телеграм чат, де він побачив оголошення про роботу. Після чого, він написав по оголошенню, та отримав відповідь, що для роботи потрібно внести завдаток на суму 1000 гривень. Сплативши завдаток, отримав т.зв. «мастер клад», після чого розповсюдив шляхом приховування закладки, місця приховування визначав на власний розсуд. Замовляв мастер клади декілька разів. Оплата здійснювалася на картку Монобанк. З адміністратором чату спілкувався в особистих повідомленнях, зі свого аккаунту під ніком « ОСОБА_24 », по необхідності декілька разів на тиждень. Санкції за невиконання роботи не обговорювалися.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_17 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів згідно пред`явленого обвинувачення визнав частково. Суду дав показання, що дійсно він розповсюджував закладки із психотропними речовинами на території м.Луцьк, однак заперечив факт збуту психотропної речовини ОСОБА_25 , а також вчинення кримінальних правопорушень організованою групою. Одного дня, він отримав запрошення у чат на мобільному телефоні в програмі «Телеграм», де він побачив оголошення про роботу, після чого надіслав повідомлення адміністратору, який за деякий час відповів. Спілкувався з адміністратором чату через приватні повідомлення у програмі «Телеграм», використовуючи свій нік-нейм « ОСОБА_20 », особисто з адміністратором чату не зустрічався та знайомий не був. За умовами роботи, спочатку потрібно було внести завдаток на суму близько 1000 гривень, після чого отримував мастер клад з 10 закладок, в яких знаходився амфетамін і канабіс. За приховування однієї закладки виплачувалась винагорода у сумі приблизно 80 гривень. Місце приховування закладок визначав на власний розсуд. Після того, як втратив зв`язок з адміністратором чату, він пішов і викопав свої закладки. Завдаток, який він попередньо вніс йому повернуто не було. При затриманні працівниками поліції він разом з ОСОБА_18 і ще з двома свідками перебував на квартирі в АДРЕСА_14 . Закладки, які були вилучені працівниками поліції при проведенні обшуку на квартирі належали йому. Також зазначив, що серед обвинувачених, йому знайомий лише ОСОБА_18 , інших він не знає і знайомий з ними не був.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_18 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів згідно пред`явленого обвинувачення визнав частково. Суду дав показання, що він разом з ОСОБА_17 орендував квартиру в АДРЕСА_14 . Підтвердив той факт, що дійсно він розповсюджував закладки із психотропними речовинами на території м.Луцьк, близько 5 штук. Окрім того, зазначив, що інші обвинувачені йому не знайомі, заперечив вчинення ним інкримінованих злочинів в складі організованої групи. Приблизно на початку березня 2020 року він натрапив на оголошення в Телеграм каналі, назву чату не пам`ятає, де пропонувалась робота. Суть роботи полягала у розповсюдженні шляхом закладок психотропної речовини амфетамін. За умовами роботи, необхідно було внести завдаток у сумі близько 1 000 гривень, після чого можливо було отримати т.зв. «мастер клад» із амфетаміном, який надалі він мав розповсюдити шляхом закладок на території м.Луцька. Місце приховування закладок визначав на власний розсуд. Мастер клад замовляв один раз. Спілкувався з адміністратором чату зі свого акаунту, окремих каналів для спілкування не мав. Винагороди за виконану роботу не отримав, оскільки після того, як він розклав закладки, через 2 дні його затримали на квартирі працівники поліції. На вказаній квартирі їх перебувало четверо осіб. Закладки, які були вилучені в ході проведення обшуку на квартирі належали ОСОБА_17 .

Незважаючи на невизнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_16 , та часткове визнання своє вини обвинуваченими ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , їх винність у вчиненні вищенаведених кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими в ході судового розгляду доказами.

Так допитаний як свідок ОСОБА_26 суду показав, що він був знайомий з обвинуваченими ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , декілька разів з ними зустрічалися і ночував у них на квартирі в районі 40 кварталу м.Луцька. ОСОБА_17 запропонував йому додатковий заробіток, який полягав у розповсюдженні закладок з вмістом амфетаміну. Коли він погодився, надав йому інструкцію, як правильно це здійснювати через мережу інтернет. Він приїжджав до ОСОБА_17 на квартиру, де брав закладки, після чого їх розкладав, та скидав фото у Телеграм чат. Як саме відбувалося фасування і де ОСОБА_17 брав психотропні речовини йому невідомо. Зазначив, що ОСОБА_27 був розробником Телеграм чату, однак як саме він це зробив і при яких обставинах йому невідомо. Коли працівники поліції прийшли проводити обшук, він разом з ОСОБА_27 ночували на квартирі у ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Коли проводився обшук присутнім не був, їх вивели з кімнати. Почали їх допитувати коли вже всі були в кімнаті. В ході обшуку були вилучені телефони і закладки, які лежали на столі.

Свідок ОСОБА_27 суду дав показання, що одного разу в програмі Телеграм йому написала невідома особа та попросила створити чат у цій же програмі, на що він погодився. Для чого саме створювався цей чат йому невідомо. Спочатку він був адміністратором цього чату, а згодом передав права адміністратора цій невідомій особі. Чат був створений для загального користування та спілкування, про що там велося спілкування йому невідомо. Також вказав, що коли працівники поліції прибули проводити обшук він перебував у квартирі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , та з ними ще був ОСОБА_28 . Працівники поліції вивели їх на коридор, почали проводити обшук, що саме там відбувалося йому не відомо. Був присутній коли працівники поліції проводили вилучення та опечатування вилучених в ході обшуку речей. Окрім того, зазначив, що раніше йому не було відомо, що ОСОБА_17 та ОСОБА_18 займалися розповсюдженням наркотичних засобів, дізнався про це за декілька днів до даних подій. Декілька разів купував за допомогою телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наркотичні засоби для власного вжитку, закладки забирав сам. Зазначив, що інших обвинувачених, окрім ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , він не знає. Не може підтвердити факт збуту йому ОСОБА_17 закладки із амфетаміном, яка була вилучена у нього із гаманця працівниками поліції в ході проведення обшуку на вищевказаній квартирі.

Окрім того, винність обвинувачених ОСОБА_16 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, та винність обвинувачених ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, при обставинах, які наведені вище, стверджується також зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими в ході судового розгляду даного кримінального провадження письмовими доказами.

Так, витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001044 від 17.03.2020 за ч. 3 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України стверджується факт внесення відомостей та реєстрації кримінального провадження органом досудового розслідування по факту вчинення ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 відповідних кримінальних правопорушень.

Протоколом огляду місця події від 17.03.2020, проведеного ст. слідчим СУ ГУНП ОСОБА_29 , із якого вбачається, що поблизу буд. 7а, по вул.Конякіна у м.Луцьку, працівниками поліції було зупинено ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при поверхневому огляді яких було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Хуавей» імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 , в якому знаходяться дві сім карти мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_8 та «Лайфсел» № НОМЕР_9 , упаковано в спец. пакет № 7086910;

- мобільний телефон марки «Айфон 8» імей: НОМЕР_10 в якому наявна сім карта мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_11 , банківські карти «Приват банк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , ізоляційну стрічку 2 шт., упаковано в спец.пакет № 7086909;

- упакування посилки «Нова пошта», упаковано в спец. пакет № 7086911;

- поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною біло-рожевого кольору упаковано в спец. пакет № 7085489;

- три таблетки прямокутної форми із написом «Лего», упаковано в спец. пакет № 7085488.

17 березня 2020 року слідчим СВ Луцького ВП ГУНП ОСОБА_30 було винесено постанову про визнання вилучених в ході проведення ОМП речей речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 23.03.2020 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 164 від 18.03.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, яка була вилучена працівниками поліції в ході проведення ОМП 17.03.2020, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 107,9943 г.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 165 від 14.04.2020, надані на дослідження 3 таблетки сіро золотистого кольору з втисненими логотипами «LEGO» на одній із сторін та роздільними рисками на іншій, які були вилучені працівниками поліції в ході проведення ОМП 17.03.2020, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА. Маса МДМА ( у перерахунку на МДМА основу) відповідно становить 0,1789 г, 0,1704 г та 0, 1841 г.

Вказані психотропні речовини були оглянуті слідчим та постановами від 03.06.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001044.

17.03.2020 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_32 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 та надано слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_33 , або іншим слідчим, який перебуває у групі слідчих у кримінальному провадженні №0001044, дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є: ОСОБА_34 , яке фактично використовується ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , з метою виявлення, фіксації і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, іншої техніки, предметів, прилаштованих для фасування наркотичних засобів, грошових коштів, які отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, та інші предмети, які свідчать про незаконну діяльність, пов`язану із збутом наркотичних засобів.

Протоколом обшуку від 17.03.2020, із якого встановлено, що слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , виявлено та вилучено наступне :

- ізоляційну стрічку, електронні ваги, сім карти мобільних операторів 2 шт., упаковано в спец. пакет № 7086938;

- 26 упаковок пакувальних полімерних пакетів, один полімерний фасувальний пакет, упаковано у спец. пакет. № 7086904

- три полімерні пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, ізоляційна стрічка, магніти, упаковано в спец. пакет № INZ1062641;

- подрібнювач, упаковано в спец. пакет № INZ1062643;

- електронні ваги, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ1062640;

- банківські карти «Приват банк» № НОМЕР_13 , «Ощадбанк» № НОМЕР_14 , упаковано в спец. пакет № 7086937;

- скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору, упаковано в спец. пакет INZ 4038602;

- чайну ложку із нашаруванням речовини білого кольору, упаковано в спец. пакет №7086936;

17 березня 2020 року слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 було винесено постанову про визнання речовими доказами речей, які були вилучені в ході проведення обшуку від 17.03.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони відповідають критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 23.03.2020 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Згідно висновку експерта №207 від 26.06.2020 надані на дослідження порошкоподібні речовини світло-рожевого кольору, що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 17.03.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 0,1854 г, 0,1795 г, 0,1262 г.

Згідно висновку експерта №177 від 27.03.2020 у складі нашарувань речовини білого кольору на металевій ложці, що була виявлена та вилучена в ході проведення обшуку від 17.03.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0, 0101 г.

Вказані психотропні речовини, а також металева ложка були оглянуті слідчим та постановами від 03.06.2020, 03.07.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001044.

19.03.2020 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_32 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 та надано слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 або іншим слідчим, який перебуває у групі слідчих у кримінальному провадженні №0001044 дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_6 , власником якої є: ОСОБА_38 , яке фактично використовується ОСОБА_17 , з метою виявлення, фіксації і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, іншої техніки, предметів, прилаштованих для фасування наркотичних засобів, грошових коштів, які отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, та інші предмети, які свідчать про незаконну діяльність, пов`язану із збутом наркотичних засобів.

Із протоколу обшуку від 20.03.2020 вбачається, що ст.слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 , на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 , в ході якого виявлено та вилучено наступне :

- 6 згортків, обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, з вмістом амфетаміну, що упаковані в пакет ГУНП №7086871;

- електронні ваги, 6 магнітів та 40 поліетиленових пакетів (блістерів), частини від сім-карт за № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , ізоляційні стрічки 2шт, що упаковані в пакет ГУНП №7086906;

- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_17 ; IMEI2: НОМЕР_18 , в якому знаходяться сім-картки «МТС» № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , банківська картка «Monobank» № НОМЕР_21 , банківська картка № НОМЕР_22 . Дані речі належать ОСОБА_17 та упаковані в пакет ГУНП №7086894;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone» моделі «6S» IMEI: НОМЕР_23 , в якому знаходиться сім-карта «МТС» № НОМЕР_24 (пароль 2846), пароль до «Телеграм» 2580, мобільний телефон марки «Apple iPhone» IMEI: НОМЕР_25 в якому знаходиться сім-карта № НОМЕР_26 ; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_27 ; банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_28 . Дані речі належать ОСОБА_27 та упаковані в пакет ГУНП № 7086908;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone» моделі «6S» IMEI: НОМЕР_29 , в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_30 (пароль НОМЕР_31 ), який упаковано в пакет ГУНП №7086896;

- банківська картка «Monobank» № НОМЕР_32 ; банківська картка «Otp Bank» № НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A20S» IMEI: НОМЕР_34 ; IMEI2: НОМЕР_35 , в якому знаходиться сім-картка № НОМЕР_15 (пароль 1369). Дані речі належать ОСОБА_18 та упаковані в пакет ГУНП №7086897;

- системний блок S/N: 158040 чорно-сірого кольору.

Окрім того, із заяв обвинувачених ОСОБА_17 , ОСОБА_40 , а також свідка ОСОБА_27 вбачається, що останніми було надано дозвіл працівникам поліції на огляд вилучених у них мобільних телефонів, та персонального комп`ютера.

20 березня 2020 року ст. слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 було винесено постанову про визнання речовими доказами речей, які були вилучені в ході проведення обшуку від 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 , оскільки вони відповідають критеріям речового доказу у кримінальному провадженню, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 27.03.2020 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Із висновку експерта №14 від 29.05.2020 вбачається, що експертом оглянуто жорсткий диск комп`ютера, який було вилучено в ході проведення обшуку від 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 , та, серед іншого, зафіксовано на ньому наявність програмного забезпечення для обміну повідомленнями, зокрема «Телеграм».

Окрім того, із протоколу огляду речей від 04.06.2020, складеного ст.слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_41 вбачається, що слідчим було оглянуто системний блок персонального комп`ютера, який було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку від 20.03.2020 та постановою від 04.06.2020 визнано його речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із висновку експерта №208 від 28.04.2020 встановлено, що надані на дослідження порошкоподібні речовини, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку від 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_6 , містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 0,0961 г, 0,0944 г., 0,0931 г, 0,0889 г., 0,0825 г, 0,0895 г.

Вищевказані психотропні речовини, які були вилучені в ході проведення обшуку від 20.03.2020, були оглянуті слідчим та постановами від 03.06.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із протоколів огляду місця події від 18.03.2020, складених слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 судом встановлено наступне:

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Глушець поблизу Центрального парку ім. Лесі Українки виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1062639; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1062638; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1062636; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1062635; в ході проведення огляду всі учасники слідчої дії перемістились на вул. Клима Савури, 37, де в подальшому було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1062637.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 6, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063265; в ході проведення огляду всі учасники слідчої дії перемістились на вул. Карпенка Карого, 1, де в подальшому було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1063266; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1063267.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена поруч із спортивним стадіоном СНУ ім. Лесі Українки, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063268.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Клима Савури, 41, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063269.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Прогресу, 6, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063270.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 24, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063271.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 20, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063272.

18.03.2020 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Луцьк, вул. Огієнка, 14, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063273.

19 березня 2020 року слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 винесено постанову про визнання речовими доказами предметів, які були вилучені в ході проведення оглядів місця події від 18.03.2020, оскільки вони відповідають критеріям речових доказів, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 23.03.2020 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Згідно висновків судових експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №210 від 21.04.2020, №190 від 03.04.2020, №191 від 03.04.2020, №213 від 23.04.2020, №188 від 03.04.2020, №189 від 03.04.2020, встановлено, що надані на дослідження порошкоподібні речовини, які було виявлено та вилучено в ході проведення ОМП від 18.03.2020 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 0,1361 г, 0,1476 г, 0,1447 г., 0,3970 г, 0,2026 г., 0,1992 г, 0,1907 г., 0,1874 г, 0,1845 г., 0,2174 г, 0,0859 г., 0,1833 г, 0,3588 г., 0,3832 г.

Вищевказані психотропні речовини, які були вилучені в ході проведення ОМП від 18.03.2020, були оглянуті слідчим та постановами від 03.06.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

20.03.2020 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_32 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 та надано слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , або іншим слідчим, який перебуває у групі слідчих у кримінальному провадженні №0001044 дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_4 , право власності якої ні за ким не зареєстровано, яке фактично використовується ОСОБА_19 , з метою виявлення, фіксації і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, іншої техніки, предметів, прилаштованих для фасування наркотичних засобів, грошових коштів, які отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, та інші предмети, які свідчать про незаконну діяльність, пов`язану із збутом наркотичних засобів.

Із протоколу обшуку від 20.03.2020 вбачається, що ст. слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 , на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_19 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: банківська картка «Monobank» № НОМЕР_36 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_37 ; флеш-картка «microSD» об`ємом 512 Мб; флеш-картка «microSD» об`ємом 4 Гб; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 5» IMEI1: НОМЕР_38 ; IMEI2: НОМЕР_39 , в якому знаходяться сім-картки «МТС» № НОМЕР_40 та «Київстар» № НОМЕР_41 (пароль НОМЕР_42 ). Вищеописані речі та предмети упаковані в пакет ГУНП №7086912.

20 березня 2020 року ст. слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 було винесено постанову про визнання речовими доказами предметів, які були вилучені в ході проведення обшуку у квартирі за вищевказаною адресою від 20.03.2020 року, оскільки вони відповідають критеріям речового доказу, та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 27.03.2020 на них було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Із протоколу огляду місця події від 20.03.2020 вбачається, що слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_42 , за участю свідка ОСОБА_19 , було проведено огляд на території парку відпочинку, що розташований за адресою: м. Луцьк, по вул. Грабовського, в ході якого останній вказав на місце закладки, після чого було виявлено та вилучено згорток синього кольору в якому знаходились два прозорі поліетиленові пакети з вмістом порошкоподібної речовини, зовні схожої на психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який в подальшому було поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ №7074340.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 31.03.2020 на предмети, які було вилучено в ході проведення ОМП від 20.03.2020 було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

З висновку експерта №212 від 06.05.2020 вбачається, що надана на дослідження порошкоподібна речовина, яка була виявлена та вилучена в ході проведення ОМП від 20.03.2020 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0659 г.

Вищевказана психотропна речовина, яка була вилучена в ході проведення ОМП від 20.03.2020, була оглянута слідчим та постановою від 03.06.2020 визнана речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із протоколу огляду місця події від 17.03.2020 вбачається, що ст.слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 , було проведено огляд за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна поблизу гаражного кооперативу «Залізничник» в ході якого виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063277; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет № INZ 1063276; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1063279; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1063278; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною обмотаний ізоляційною стрічкою, упаковано в спец. пакет № INZ 1063284.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 23.03.2020 на предмети, які було вилучено в ході проведення ОМП від 17.03.2020 було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Із протоколів огляду місця події від 19.03.2020, складених слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_43 судом встановлено наступне:

За адресою: м. Луцьк, вул. Боженка, 9 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, при розгорненні якого було виявлено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовину білого кольору, ззовні схожу на психотропну речовину, а саме «амфетамін». Поліетиленовий пакет та ізоляційну стрічку було поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063286.

За адресою: м. Луцьк, вул. Боженка, 6б в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, при розгорненні якого було поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовину білого кольору, ззовні схожу на психотропну речовину, а саме «амфетамін». Поліетиленовий пакет та ізоляційну стрічку було поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063287.

За адресою: м. Луцьк, вул. Боженка, 4 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, при розгорненні якого було виявлено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовину білого кольору, ззовні схожу на психотропну речовину, а саме «амфетамін». Поліетиленовий пакет та ізоляційну стрічку було поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063288.

За адресою: м. Луцьк, вул. Боженка 5 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063289.

На території навпроти заднього подвір`я будинку за адресою: АДРЕСА_15 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063290.

На території, що знаходиться на відстані 50 метрів від магазину «Бусмаркет» за адресою: м. Луцьк, вулиця Боженка в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063291.

Біля зупинки громадського транспорту за адресою: м. Луцьк, вулиця Мамсурова 5 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063292.

За адресою: м. Луцьк, вул. Мамсурова 6 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №INZ1063293.

На території, що знаходиться через дорогу від будинку за адресою: м. Луцьк, вул. Мамсурова 6 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №7004979.

На території, що знаходиться навпроти будинку за адресою: м. Луцьк, вул. Шота Руставелі 1а в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №7004980.

Навпроти паркану будинку, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Шота Руставелі 2 в землі було виявлено згорток, змотаний суцільною стрічкою, аналогічно вищеописаним випадкам. Даний згорток був поміщено у спецпакет ГУНП №7004981.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 27.03.2020 на предмети, які було вилучено в ході проведення ОМП від 19.03.2020 було накладено арешт у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020 за ч.2 ст.307 КК України.

Із висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №211 від 04.06.2020 встановлено, що надані на дослідження порошкоподібні речовини, які було виявлено та вилучено в ході проведення ОМП від 17.03.2020, 19.03.2020 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну в речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 0,0482 г, 0,0770 г, 0,1062 г., 0,1127 г, 0,0945 г., 0,0997 г, 0,0955 г., 0,1010 г, 0,0937 г, 0,0974 г., 0,0935 г, 0,0872 г., 0,0949 г, 0,0887 г., 0,0999 г, 0,0821 г, 0,1818 г.

Вищевказані психотропні речовини, які були вилучені в ході проведення ОМП від 17.03.2020, 19.03.2020, були оглянуті слідчим та постановою від 05.06.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Ухвалами слідчого судді судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_44 від 28.04.2020 були задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП ОСОБА_45 та надано вищевказаному слідчому дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

-щодо ОСОБА_15 , а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, з подоланням системи логічного захисту мобільного телефону «Iphone8» ІМЕІ : НОМЕР_10 , який був вилучений у ОСОБА_15 ;

-щодо ОСОБА_16 , а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, з подоланням системи логічного захисту мобільного телефону «HUAWEI», імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 , який був вилучений у ОСОБА_16 ;

-щодо ОСОБА_17 , а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, з подоланням системи логічного захисту мобільного телефону «NOKIA», IMEI: НОМЕР_17 ; IMEI2: НОМЕР_18 , який був вилучений у ОСОБА_17 ;

-щодо ОСОБА_27 , а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, з подоланням системи логічного захисту мобільного телефону «Apple iPhone 6S» IMEI: НОМЕР_23 , мобільного телефону марки «Apple iPhone 5» IMEI: НОМЕР_43 , які були вилучені у ОСОБА_27 ;

-щодо ОСОБА_18 , а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, з подоланням системи логічного захисту мобільного телефону «Samsung» IMEI: НОМЕР_34 ; IMEI2: НОМЕР_35 , який був вилучений у ОСОБА_18 ;

-щодо ОСОБА_26 , а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, з подоланням системи логічного захисту мобільного телефону «Apple iPhone 6S» IMEI: НОМЕР_29 , який був вилучений у ОСОБА_26 ;

-щодо ОСОБА_19 , а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, з подоланням системи логічного захисту мобільного телефону «Xiaomi» IMEI1: НОМЕР_38 ; IMEI2: НОМЕР_39 , який був вилучений у ОСОБА_19 ;

На підставі вищевказаних ухвал слідчого судді Волинського апеляційного суду та відповідно до доручень слідчого, т.в.о. заступника начальника УПН ГУНП ОСОБА_46 були складені протоколи про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 04.06.2020, 05.06.2020, відповідно до яких було виявлено інформацію, яка міститься на телефонах ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 та зафіксовано її на відповідних флешнакопичувачах.

Зазначені флешнакопичувачі були оглянуті слідчим та постановами від 27.06.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із протоколів дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 22.06.2020, 23.06.2020, 13.06.2020, 19.06.2020 з оформленими фототаблицями встановлено, що т.в.о. заступника начальника УПН ГУНП ОСОБА_46 на підставі відповідного доручення ст.слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_45 було оглянуто та досліджено інформацію, яка міститься на телефонах ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та зафіксовано переписку останніх, яка вказує на їх протиправну діяльність щодо розповсюдження психотропних речовин на території м.Луцька за допомогою мережі інтернет, з використанням програми «Телеграм».

Із протоколів огляду речей від 29.05.2020 вбачається, що ст.слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_47 було оглянуто:

-банківські карти АТ «Ощадбанк», «Monobank», які були вилучені 20.03.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_19 ;

-банківські карти КБ «Приватбанк», «Monobank», які були вилучені 20.03.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_17 , електронні ваги, ізоляційні стрічки та ін.;

-банківські карти «Monobank», «Укрсиббанк», які були вилучені 20.03.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_27 ;

-банківські карти «Monobank», «OTP Bank» які були вилучені 20.03.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_18 ;

-банківські карти КБ «Приватбанк», які було вилучено 17.03.2020 в ході проведення ОМП у ОСОБА_15 , три пакети ізоляційної стрічки, упакування посилки, яка була вилучена в ході проведення вказаної слідчої дії, отримувачем якої зазначений: « ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_9 »;

-банківські карти КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», які були вилучені 17.03.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та які належать ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також електронні ваги, ізоляційні стрічки, поліетиленові ЗІП-пакети, сім-картку ПРАТ «ВФ Україна» (мобільний номер НОМЕР_44 ), на яку було зареєстровані електронні гаманці;

29.05.2020 вищевказані банківські картки та інші речі, які були оглянуті слідчим, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_48 від 27.04.2020 було задоволено клопотання т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_49 та надано слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_51 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_52 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_53 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_54 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, наступної інформації та копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку;

- копії завірені належним чином документів на відкриття рахунків власника банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів. із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за аналогічний період.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2020 ст.слідчим СУ ГУНП ОСОБА_41 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до банківських рахунків із прив`язкою до карток, які були вилучені в обвинувачених ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та протоколом огляду від 19.05.2020 досліджену отриману інформацію, зокрема рух коштів по зазначених картках, а також фотофіксацію фактів зняття готівки з цих банківських рахунків за допомогою банківських карток обвинуваченими ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 .

Матеріальний носій інформації на який було зафіксовано, отриману за допомогою тимчасового доступу до речей документів від 19.05.2020 інформацію, постановою слідчого від 19.05.2020 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 06.05.2020, 17.06.2020 було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_45 та надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_52 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_53 , а також за дорученням слідчих у зазначеному провадженні оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_56 , т.в.о. заступнику начальника УПН ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_57 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул. Межигірська, 82А, корпус Б, офіс 312, а саме:

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 платіжної системи «ЕаsуРау», який знаходиться у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», інформацію щодо дати створення електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з 01 січня 2020 року по 23 квітня 2020 року, відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися та ТР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет.

Відповідно до протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2020, 01.07.2020 ст.слідчим СУ ГУНП ОСОБА_58 , на підставі вищевказаних рішень слідчого судді, було отримано доступ до електронних гаманців, які використовувались ОСОБА_16 , ОСОБА_15 у своїй протиправній діяльності, та протоколами оглядів від 01.06.2020, 10.07.2020 досліджену отриману інформацію, зокрема рух коштів по зазначених електронних гаманцях, а також факти поповнення з них банківських карток обвинувачених ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Матеріальні носії інформації на які було зафіксовано, отриману за допомогою тимчасового доступу до речей документів від 27.05.2020, 01.07.2020 інформацію, постановою слідчого від 01.06.2020, 10.07.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 05.06.2020 було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_49 та надано дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_52 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_53 та за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_54 , оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_56 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), а саме: інформації про карткові рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_36 ; відомостей про особу, на яку відкрито вказані рахунки; інформації про рух грошових коштів у період з 01.01.2019 по 21.03.2020 із зазначенням контрагентів, ідентифікаційні ознаки та призначення платежів; фото, - відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.07.2020 ст.слідчим СУ ГУНП ОСОБА_58 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до банківських рахунків із прив`язкою до карток, які були оформлені на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та протоколом огляду від 10.07.2020 досліджену отриману інформацію, зокрема встановлено надходження коштів від їх протиправної діяльності, пов`язаної із розповсюдженням психотропних речовин на території м.Луцьк.

Матеріальний носій інформації на який було зафіксовано, отриману за допомогою тимчасового доступу до речей документів від 02.07.2020 інформацію, постановою слідчого від 10.07.2020 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_31 від 22.06.2020 було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_41 та надано дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_52 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_53 , а також за дорученням слідчих у зазначеному провадженні оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_56 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_54 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_45 .

- відомостей про особу, на яку відкрито вказаний рахунок;

- інформації про рух грошових коштів в період з 01.11.2019 по 22.06.2020 із зазначенням контрагентів, ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2020 ст.слідчим СУ ГУНП ОСОБА_58 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до банківських рахунків із прив`язкою до картки, яка була оформлені на ім`я ОСОБА_18 , та протоколом огляду від 10.07.2020 досліджену отриману інформацію, зокрема рух коштів по вказаному рахунку.

Матеріальний носій інформації на який було зафіксовано, отриману за допомогою тимчасового доступу до речей документів від 07.07.2020 інформацію, постановою слідчого від 10.07.2020 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_48 від 27.04.2020 було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_49 та надано дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_52 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_53 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_54 , оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_56 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (за адресою 03026, м.Київ, Голосіївський район, Столичне Шосе, корп. 1 буд. 103, поверх 9) з можливістю вилучення у Луцькій філії ТОВ «Нова Пошта» відділення № 1 (за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева,1), з можливістю вилучення (проведення виїмки):

- копій експрес накладної № 8090, інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового отримання по експрес накладній № 8090 у відділенні №21 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 7;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 8090 відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вулиця Проскурівського Підпілля, 71/1, м. Хмельницький, Хмельницька область, на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового отримання по експрес накладній № 8090 у відділенні №21 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 7А, Волинської області.

- інформацію про усі відправлення та отримання поштових відправлень на ім`я ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 21.03.2020.

- інформацію про усі відправлення та отримання поштових відправлень по мобільних телефонах з: -№ НОМЕР_46 , -№ НОМЕР_47 ,-№ НОМЕР_48 ,-№ НОМЕР_49 ,-№ НОМЕР_50 ,-№ НОМЕР_51 ,-№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,-№ НОМЕР_54 ,-№ НОМЕР_55 ,-№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 21.01.2020.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2020 ст.слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_41 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ, серед іншого, до інформації про поштові відправлення, які було надіслано ОСОБА_61 у м.Луцьк, зокрема 16.03.2020, яка наступного дня була отримана обвинуваченими ОСОБА_16 , ОСОБА_15 у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №21 у м.Луцьку, всередині якої було виявлено психотропну речовину.

Матеріальний носій інформації на який було зафіксовано, отриману за допомогою тимчасового доступу до речей документів від 27.05.2020 інформацію, постановою слідчого від 29.05.2020 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Рапортом о.у. УПН ГУНП у Волинській області ОСОБА_62 з доданими фототаблицями якими підтверджується факт рекламування телеграм-чату «High-Lviv» на житлових будинках у м.Луцьку.

Із протоколу огляду речей від 29.06.2020, складеного ст.слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_47 встановлено, що слідчим проведено огляд мобільного телефону марки «Huawei» імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 , в якому знаходяться дві сім карти мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_8 та «Лайфсел» № НОМЕР_9 , який був вилучений у обвинуваченого ОСОБА_16 в ході проведення ОМП від 17.03.2020 та зафіксовано на ньому наявність особистих фотографій останнього, фотографій місця закладок, а також в нотатках наявні розроблені умови праці для закладників психотропних речовин, статистика продажів, опитувальник для бажаючих працювати закладником, паролі до електронних гаманців.

Постановою слідчого від 29.06.2020 зазначений мобільний телефон визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із протоколу огляду речей від 29.06.2020, складеного ст.слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_47 встановлено, що слідчим проведено огляд мобільного телефону марки «Айфон 8» імей: НОМЕР_10 в якому наявна сім карта мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_11 , який був вилучений у обвинуваченого ОСОБА_15 в ході проведення ОМП від 17.03.2020 та зафіксовано на ньому наявність особистих фотографій останнього, фотографій місця закладок, програми для користування електронними гаманцями, а також наявний в контактах номер мобільного телефону НОМЕР_8 записаний як «Брат», що відповідає номеру мобільного телефону вилученого в ОСОБА_16 в ході проведення вищевказаного ОМП .

Постановою слідчого від 29.06.2020 зазначений мобільний телефон визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Також, протоколами огляду речей від 29.06.2020 слідчим були оглянуті мобільні телефони марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 5» IMEI1: НОМЕР_38 ; IMEI2: НОМЕР_39 ; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_17 ; IMEI2: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A20S» IMEI: НОМЕР_34 ; IMEI2: НОМЕР_35 ; що належать обвинуваченим ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , зафіксовано наявність на них особистих фотографій, переписки, фотографій місць закладок.

Постановами слідчого від 29.06.2020 зазначені мобільні телефони були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0001044 від 17.03.2020.

Із протоколів проведення слідчих експериментів від 20.03.2020 з участю підозрюваних ОСОБА_17 , ОСОБА_63 вбачається, що в ході проведення даних слідчих дій вказаними обвинуваченими було продемонстровано спосіб приховування ними закладок із психотропними речовинами на території м.Луцьк.

Із протоколу проведення слідчого експерименту від 20.03.2020 за участю свідка ОСОБА_26 вбачається, що останнім було відтворено обставини закладки психотропних речовин на території м.Луцька.

Відеозаписи вказаних слідчих дій були безпосередньо досліджені судом в ході судового розгляду даного кримінального провадження.

Із врахуванням зазначеного, суд оцінивши зібрані на досудовому провадженні та досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, вважає, що вина обвинувачених ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні вищевказаних злочинів повністю доведена в ході судового розгляду.

Суд критично оцінює показання обвинуваченого ОСОБА_16 щодо його непричетності до вчинення інкримінованих злочинів, а також показання обвинуваченого ОСОБА_15 в частині того, що інкриміновані злочини він вчиняв самостійно, без допомоги свого брата - ОСОБА_16 , а вилучений в останнього мобільний телефон марки «HUAWEI» належить йому. Такі показання обвинувачених об`єктивно спростовуються дослідженими в ході судового розгляду доказами, зокрема протоколом ОМП від 17.03.2020, в ході проведення якого саме у ОСОБА_16 був вилучений мобільний телефон марки «HUAWEI» імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 , в якому знаходились дві сім карти мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_8 та «Лайфсел» № НОМЕР_9 , саме на останній мобільний номер телефону була оформлена посилка, яка була вилучена в ході проведення вказаного ОМП, із вмістом психотропної речовини амфетамін, а також трьох таблеток МДМА. В подальшому, 29.06.2020 вилучений у ОСОБА_16 мобільний телефон марки «HUAWEI» імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 був оглянутий слідчим та на ньому зафіксовані його особисті фотографії (т.5 а.к.п.154), записаний контактний номер мобільного телефону його брата ОСОБА_15 - № НОМЕР_11 (т.5 а.к.п.159), який також був вилучений в ході проведення ОМП 17.03.2020. Мобільний телефон ОСОБА_15 - марки «Айфон 8» імей: НОМЕР_10 в якому наявна сім карта мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_11 , також був оглянутий слідчим 29.06.2020 та виявлено на ньому контактний номер ОСОБА_16 - № НОМЕР_8 , записаний як « ОСОБА_64 » (т.5 а.к.п.168). Зазначені докази, на думку суду, підтверджують той факт, що саме ОСОБА_16 активно використовував у своїй протиправній діяльності мобільний телефон «HUAWEI» імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 , в якому знаходились дві сім карти мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_8 та «Лайфсел» № НОМЕР_9 , та повністю спростовують версію сторони захисту про належність зазначеного мобільного телефону ОСОБА_15 . Про те, що адміністрування та координація діяльності Телеграм-чату «High Lviv» здійснювалось принаймні двома особами, тобто не самостійно ОСОБА_15 , як про це зазначає останній, вказує і те, що в деяких випадках переписка із закладчиками велася від імені двох осіб (т.3 а.к.п.168), в інших випадках закладчикам вказується на наявність складу, який забирає оптові партії психотропної речовини (т.3 а.к.п.73), а в телефоні ОСОБА_16 наявна його переписка із закладчиком ОСОБА_17 , якому перший прямо вказує, що він працює не один (т.3 а.к.п.196). Також, на заслуговують на довіру твердження обвинуваченого ОСОБА_16 про те, що він не проживав за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку якої були виявлені засоби для фасування, зважування психотропних речовин, а також їх залишки, оскільки як встановлено судом при проведенні ОМП 17.03.2020 ОСОБА_16 самостійно вказав зазначену адресу як місце свого проживання (т.1 а.к.п.41), в ході проведення обшуку ОСОБА_65 підтвердила, що саме ОСОБА_16 проживаає за вказаною адресою (т.1 а.к.п.63), окрім того, в ході проведення обшуку в сейфі зазначеної квартири знаходились особисті документи ОСОБА_16 його паспорти та посвідчення водія (т.1 а.к.п.64).

Таким чином, показання обвинуваченого ОСОБА_16 про його непричетність до вчинення інкримінованих злочинів суд розцінює як намагання уникнути передбаченої законом відповідальності за вчинення злочини, а показання обвинуваченого ОСОБА_15 з приводу того, що він самостійно організував та вчиняв вищевказані злочини, на думку суду, є намаганням вигородити свого брата ОСОБА_16 .

Також, на переконання колегії суддів, в ході судового розгляду даного кримінального провадження знайшла своє підтвердження кваліфікуюча ознака злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України вчинення злочину організованою групою.

Так, відповідно до ч.3 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У даному конкретному випадку на наявність саме такої форми співучасті вказує те, що до складу групи входило п`ять осіб, кожен з учасників якої мав конкретну роль та функцію: ОСОБА_16 організатор, розробка загльних правил діяльності групи, допомога в адмініструванні Телеграм-чату, та ін функції, згідно висунутого обвинувачення; ОСОБА_15 займався адмініструванням Телеграм-чату, замовленням та оплатою великих партій психотропної речовини, та ін функції, згідно висунутого обвинувачення; ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , - закладчики, які розповсюджували психотропні засоби дрібними партіями. Зазначені ролі та фунції взаємодоповнювали одна одну та були спрямована на досягнення єдиної корисливої мети організованої групи отримання стабільних кримінальних доходів від розповсюдження психотропних речовин на території м.Луцька, з подальшим розширенням протиправної діяльності на інші міста. На наявність саме такої мети діяльності організованої групи вказує і переписка, виявлена у телефоні ОСОБА_15 із користувачем Lizard (т.3 а.к.п.6), у якого замовлялись оптові партії психотропної речовини. Про те, що мотивом їх протиправної діяльності було саме отримання доходів від розповсюдження психотропних речовин фактично вказали допитані судом обвинувачені ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також ОСОБА_15 . На таку ознаку організованої групи як стійкість вказує багатоепізодність вчинених у співучасті злочинів, їх високий ступінь організації, підготовки та ретельного планування, використання у протиправній діяльності методів та засобів конспірації за допомогою сучасних інформаційних систем, які унеможливлюють безпосередню ідентифікацію користувача при спілкуванні у месенджерах, використанні електронних платіжних систем, електронних гаманців та банківських карток, оформлених на чужі імена (т.4 а.к.п.227-234), оформлення посилок із психотропними речовинами на вигадані анкетні дані, використання криптовалюти при замовленні психотропної речовини, інструктаж закладчиків по методах роботи з метою невикриття їх правоохоронними органами (т.3 а.к.п.67), наявність розроблених єдиних правил поведінки та роботи для членів угрупування, які доводились до їх відома (т.3 а.к.п.65, т.5 а.к.п.158) . Про ієрархічність та організованість групи свідчить те, що між закладчикам розподілялись території м.Луцька, де вони мали приховувати закладки (т.3 а.к.п.20-22, 25, 28, 31, 33, 34, 66, 171, 184, 188 та ін.), наявність фінансових санкцій за невіднайдення закладок кінцевими покупцями.

Доводи сторони захисту про відсутність такої кваліфікуючої ознаки як вчинення злочину організованою групою з огляду на те, що окремі учасники групи жодного разу не зустрічались особисто та не були знайомі між собою не заслуговують на увагу, оскільки у даному конкретному випадку особливістю вчинення кримінальних правопорушень стало використання всіма членами групи для їх підготовки, планування і безпосереднього вчинення сучасних електронних інформаціний та телекомунікаційних систем, які виключають необхідність особистого спілкування членів групи для обговорення її злочинних планів та, водночас, забезпечують конфіденційність всіх учасників. Такі умови вчинення кримінальних правопорушень жодним чином не спростовують наявності високого ступеню організації та стійкості злочинної групи як одних із основних її ознак.

На переконання суду, в матеріалах кримінального провадження також знайшов своє підтвердження той факт, що саме ОСОБА_16 виступив організатором вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, з огляду на те, що саме в його мобільному телефоні були виявлені розроблені умови роботи закладників (т.5 а.к.п.158), які в подальшому доводились до відома ОСОБА_15 особам, які бажали виконувати таку роботу (т.3 а.к.п.125), саме з прив`язкою до його телефону була оформлена посилка, яка була вилучена в ході проведення ОМП 17.03.2020 зі вмістом амфетаміну, саме в його мобільному телефоні була виявлена статистика реалізації психотропних речовин закладника (т.5 а.к.п.159), реклама про набір закладників з анкетою для їх опитування (т.5 а.к.п.158,159), розцінки і реквізити для оплати замовлення психотропних речовин (т.3 а.к.п.159), його також було зафіксовано при знятті готівкових грошових коштів здобутих, серед іншого, від незаконного обігу психотропних речовин (т.4 а.к.п.189, 238, 240, 242, 244, 245, 254-258).

Суд відхилає доводи сторони захисту щодо недопустимості як доказу протоколу обшуку від 20.03.2020, проведеного за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки він був санкціонований судом, проведений уповноваженим на те слідчим, а той факт, що на носії інформації відсутній фрагмент відеозапису його проведення, зокрема вилучення і упакування вилучених речей у даному конкретному випадку, на думку суду, не тягне безумовного визнання його недопустимості, оскільки самі обвинувачені ОСОБА_17 , ОСОБА_18 не заперечують той факт, що в ході обшуку були вилучені саме їх мобільні телефони, інформація, яка у них наявна відповідає дійсності, окрім того, останніми були надані письмові заяви працівникам поліції на огляд вилучених мобільних телефонів, який в подальшому проводився, зокрема і на підставі ухвали слідчого судді судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_44 від 28.04.2020 про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, з подоланням системи логічного захисту вказаних мобільних телефонів.

Повноваження слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_66 на участь у досудовому розслідуванні кримінального провадження №0001044, зокрема при проведенні огляду місця події від 19.03.2020, які оспорюються стороною захисту, підтверджені постановою про визначення групи слідчих від 17.03.2020.

Висновки експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є науково-обґрунтованим та піддавати їх сумніву в суду підстав немає. Не наведені такі підстави і учасниками кримінального провадження. Такі висновки суд бере до уваги та оцінює в сукупності зі всіма доказами у справі.

Вищевказані висновки експертів, а також досліджені в судовому засіданні протоколи оглядів речей та місць події, протоколи дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, протоколи обшуків та протоколи тимчасових доступів до речей та документів та інші письмові докази в їх сукупності, які є належними та допустимими та повністю узгоджуються між собою, суд покладає в основу обвинувального вироку у даній справі.

Окрім того, ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 ораном досудового розслідування також обвинувачуються в епізодах кримінальних правопорушень без самостійної кваліфікації, вчинених за наступних обставин.

1.Так, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 09 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.777985 25.364547», які відповідають території неподалік буд. 4 по вул. Конякіна у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 10 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0932 г, до буд. 53, що по вул. Даньшина, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 10.03.2020, близько 00 год. 32 хв. через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0932 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

2.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 09 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.777985 25.364547», які відповідають території неподалік буд. 4 по вул. Конякіна у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 10 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1006 г, до буд. АДРЕСА_16 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 10.03.2020, близько 00 год. 35 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1006 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

3.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 09 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.777985 25.364547», які відповідають території неподалік буд. 4 по вул. Конякіна у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 10 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 5 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 10 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0906 г, до буд. АДРЕСА_17 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 10.03.2020, близько 00 год. 38 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0906 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

4.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.780128 25.358413», які відповідають території неподалік буд. 27а по вул. Наливайка у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 5 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 10 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 віднайшов вказаний «мультиклад» та 11 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0952 г, до електроопори, яка знаходиться по вул. Прилуцькій, с. Рованці, Луцького р-ну., Волинської обл., де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 11.03.2020, близько 23 год. 21 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0952 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

5.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.780128 25.358413», які відповідають території неподалік буд. 27а по вул. Наливайка у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 5 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 10 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 11 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0970 г, до трансформатора №22015, який знаходився по вул. Прилуцькій, с. Рованці, Луцького р-ну., Волинської обл., де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 11.03.2020, близько 23 год. 31 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0970 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

6.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.780128 25.358413», які відповідають території неподалік буд. 27а по вул. Наливайка у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 5 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 10 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом - канабіс з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 11 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0901 г, до буд. АДРЕСА_18 , де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 11.03.2020, близько 23 год. 35 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0901 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

7.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 віднайшов вказаний «мультиклад» та 16 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1590 г, до буд. 7, що по вул. Станіславського, м. Луцька, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 16.03.2020, близько 16 год. 23 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1590 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

8.Також, ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_19 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 13 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.762958 25.348373», які відповідають території гаражного кооперативу «Залізничний» по вул. Привокзальній у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 15 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін, з метою подальшого збуту ОСОБА_19 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_19 16 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс один з пакунків з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №211 від 04.06.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,1769 г, до водойми, що в парку між вул. Станіславського та вул. Боженка, де її приховав. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_19 16.03.2020, близько 16 год. 25 хв. використовуючи приватний канал спілкування із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок ОСОБА_16 для розміщення у Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого збуту. В подальшому, 19.03.2020 пакунок з порошкоподібною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1769 г, виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Зазначене обвинувачення не знайшло свого об`єктивного підтвердження в ході судового розгляду даного кримінального провадження, з огляду на те, що сам обвинувачений ОСОБА_19 в ході його допиту заперечив факт вчинення ним цих епізодів при вказаних в обвинувальному акті обставинах, а досліджені судом з даного приводу докази, зокрема протокол дослідження інформації, яка міститься на телефоні ОСОБА_15 (т.3. а.к.п.61-64) свідчить, що ці епізоди вчинені невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка використовувала в програмі Телеграм нікнейм «ХХХ», який, як встановлено судом, не належав обвинуваченому ОСОБА_19 . Протокол огляду місць події від 19.03.2020 в частині вилучення вказаних закладок та висновок експерта №211 в частині їх дослідження також не підтверджують факти придбання, зберігання з метою збуту та збуту вказаних закладок саме ОСОБА_19 , оскільки лише вказують на факти виявлення та вилучення слідчим психотропних речовин, а також встановлення їх маси за результатом відповідного експертного дослідження. А тому, за таких обставин, прокурором залишилось не доведеним поза розумним сумнівом, що вказані епізоди кримінальних правопорушень були вчинені обвинуваченим ОСОБА_19 , та його слід виправдати на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України. У зв`язку з цим, оскільки зазначені епізоди також інкриміновані ОСОБА_16 , ОСОБА_15 як вчинені в складі організованої групи з ОСОБА_19 , що, враховуючи вищевикладене, не знайшло свого об`єктивного підтвердження в ході судового розгляду, а тому вказані епізоди також підлягають виключенню із предявленого останнім обвинувачення, та обвинувачених ОСОБА_16 , ОСОБА_15 слід виправдати по вказаним епізодам на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що зазначені епізоди кримінальних правопорушень були вчинені обвинуваченими.

Виключення судом вказаних епізодів із обвинувачення загалом не впливає на кваліфікацію дій ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 за ч.3 ст.307 КК України, яка є правильною.

Окрім того, ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 ораном досудового розслідування обвинувачується в епізоді кримінального правопорушення без самостійної кваліфікації, вчиненого за наступних обставин.

1. ОСОБА_16 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у березні 2020 року, повторно, незаконно придбав з метою збуту психотропну порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, пересилання якої організував через службу доставки «Нова Пошта», та в подальшому за участі ОСОБА_15 отримав у невстановленому місці та у невстановлений час відправлення із психотропною речовиною амфетамін, яку перенесли за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснили фасування частини з отриманої психотропної речовини. В подальшому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 11 березня 2020 року приховали на території м. Луцька за координатами «50.775832 25.355305», які відповідають території неподалік буд. 1 по вул. Наливайка у вигляді пакунка («мультикладу»), який містив 20 окремих згортків («закладок») із психотропною речовиною амфетамін та 10 окремих згортків («закладок») із наркотичним засобом канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_17 .

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_17 віднайшов вказаний «мультиклад» та 12 березня 2020 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах переніс та незаконно зберігав при собі один з пакунків із вищевказаного «мультикладу» із порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, згідно висновку експерта №209 від 10.04.2020 у перерахунку на амфетамін основу масою 0,0151 г, який в подальшому погодивши обставини збуту із адміністратором в Telegram чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особисто 12 березня 2020 року, близько 11 год. 00 хв. збув ОСОБА_27 , із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

20 березня 2020 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_6 вказана «закладка» була виявлена та вилучена працівниками поліції у гаманці ОСОБА_27 .

Зазначене обвинувачення не знайшло свого об`єктивного підтвердження в ході судового розгляду даного кримінального провадження, з огляду на те, що сам обвинувачений ОСОБА_17 в ході його допиту заперечив факт збуту свідку ОСОБА_27 психотропної речовини при вказаних в обвинувальному акті обставинах, а допитаний як свідок ОСОБА_27 такий факт не підтвердив, контроль за вказаним злочином з боку правоохоронних органів не здійснювався, а тому, за таких обставин, суд вважає, що прокурором не доведено, що вказане кримінальне правопорушення було вчинене обвинуваченим ОСОБА_17 та його слід виправдати на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України, оскільки досліджені по даному епізоду докази, а саме висновок експерта №209 від 10.04.2020, протокол обшуку від 20.03.2020 в частині вилучення закладки із психотропної речовини у ОСОБА_27 , протокол огляду речей від 29.06.2020 (т.5 а.к.п. 177-180) не доводять винуватість ОСОБА_17 у вищевказаному обвинуваченні поза розумним сумнівом. У зв`язку з цим, оскільки зазначений епізод також інкримінований ОСОБА_16 , ОСОБА_15 як вчинений в складі організованої групи з ОСОБА_17 , що, враховуючи вищевикладене, не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду, а тому вказаний епізод також підлягає виключенню із пред`явленого останнім обвинувачення, та обвинувачених ОСОБА_16 , ОСОБА_15 слід виправдати по вказаному епізоду на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що зазначений епізод кримінального правопорушення був вчинений цими бвинуваченими.

Виключення судом вказаного епізоду із обвинувачення загалом не впливає на кваліфікацію дій ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 за ч.3 ст.307 КК України, яка є правильною.

Обговорюючи питання про вид і міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, а також дані про особи винних.

Обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_16 відсутні.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_16 є рецидив злочинів.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_15 суд на підставі ч.2 ст.66 КК України відносить фактичне визнання своєї вини, вилучення правоохоронним органом психотропної речовини, яка була збута організованою групою.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_15 , суд по справі не вбачає.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_19 суд на підставі ч.2 ст.66 КК України відносить фактичне визнання своєї вини, вилучення правоохоронним органом психотропної речовини, яка ним була збута в складі організованої групи.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_19 суд по справі не вбачає.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_17 суд на підставі ч.2 ст.66 КК України відносить фактичне визнання своєї вини, вилучення правоохоронним органом психотропної речовини, яка ним була збута в складі організованої групи.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_17 , суд по справі не вбачає.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_18 суд на підставі ч.2 ст.66 КК України відносить фактичне визнання своєї вини, вилучення правоохоронним органом психотропної речовини, яка ним була збута в складі організованої групи.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_18 , суд по справі не вбачає.

При цьому, невизнання обвинуваченими ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 факту вчинення кримінальних правопорушень в складі організованої групи, на думку суду, не впливає на наявність фактичного визнання своєї вини згаданими обвинуваченими, оскільки поняття організованої групи є юридичною категорією та перевіряється судом на підставі всіх зібраних у справі доказів.

Обвинувачений ОСОБА_16 раніше судимий, відбував реальну міру покарання в місцях позбавлення волі, після звільнення на шлях виправлення не став та знову вчинив кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, свою вину не визнав, та не розкаявся у вчиненому, має постійне місце проживання, одружений, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, а тому, врахувавши наведені обставини у їх сукупності, суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого не можливе без ізоляції від суспільства та йому слід призначити покарання в межах санкцій статей кримінального закону, за яким він притягується до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Враховуючи встановлені судом обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_15 та, на думку суду, істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, з урахуванням особи винного, який раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, є особою молодого віку, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, неодноразово нагороджувався грамотами за перемоги у спортивних змаганнях (т.5 а.к.п.221-244), враховуючи також те, що він не був безпосереднім організатором вчинених злочинів, а тому суд у даному конкретному випадку вважає за можливе призначити обвинуваченому покарання за ч.2 ст.306 КК України та ч.3 ст.307 КК України із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України, а саме нижче від найнижчої межі, встановленої в санкціях відповідних статей, у виді позбавлення волі, з призначенням додоткового покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, суд не призначає обвинуваченим ОСОБА_16 та ОСОБА_15 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що передбачене ч.2 ст.306 КК України, оскільки останні на момент вчинення кримінального правопорушення офіційно не працювали, матеріально відповідальних посад не займали.

Враховуючи встановлені судом обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_19 та, на думку суду, істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, з урахуванням особи винного, який раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, є особою молодого віку, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, навчається, враховуючи також те, що він не був безпосереднім організатором вчинених злочинів, а тому суд у даному конкретному випадку вважає за можливе призначити обвинуваченому покарання за ч.3 ст.307 КК України із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України, перейшовши до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції вказаної статті, а саме обмеження волі, з призначенням додоткового покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи встановлені судом обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_17 та, на думку суду, істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, з урахуванням особи винного, який раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, є особою молодого віку, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, навчається, враховуючи також те, що він не був безпосереднім організатором вчинених злочинів, а тому суд у даному конкретному випадку вважає за можливе призначити обвинуваченому покарання за ч.3 ст.307 КК України із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України, перейшовши до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції вказаної статті, а саме обмеження волі, з призначенням додоткового покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи встановлені судом обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_18 та, на думку суду, істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких, з урахуванням особи винного, який раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, є особою молодого віку, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, навчається, враховуючи також те, що він не був безпосереднім організатором вчинених злочинів, а тому суд у даному конкретному випадку вважає за можливе призначити обвинуваченому покарання за ч.3 ст.307 КК України із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України, перейшовши до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції вказаної статті, а саме обмеження волі, з призначенням додоткового покарання у виді конфіскації майна.

Таке покарання, на думку суду, буде необхідним та достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Запобіжний захід обвинуваченим ОСОБА_16 , ОСОБА_15 до вступу вироку в законну силу слід залишити попередній у виді тримання під вартою, з метою запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а саме переховування обвинувачених від суду та вчинення нових кримінальних правопорушень.

Запобіжний захід обвинуваченим ОСОБА_19 , ОСОБА_67 , ОСОБА_18 до вступу вироку в законну силу слід залишити попередній у виді домашнього арешту, з метою запобігти ризику, передбаченому ст.177 КПК України, а саме переховування обвинувачених від суду.

На підставі ст.ст.100 ч.9, 124 ч.2, 174 ч.4 КПК України суд вирішує долю речових доказів, питання розподілу процесуальних витрат та скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 174, 177, 369, 370, 374 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

ОСОБА_16 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.306 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з конфіскацією майна;

- за ч.3 ст.307 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_16 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років 3 (три) місяці з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_16 рахувати з 17 березня 2020 року.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_16 до набрання вироком законної сили залишити попередній тримання під вартою.
На підставі ч.5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_16 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 17 березня 2020 року по день набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.
ОСОБА_15 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст.307 КК України та призначити йому покарання:
-за ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією майна.
-за ч.3 ст. 307 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією майна;
На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_15 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією майна;
Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_15 рахувати з 17 березня 2020 року.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_15 до набрання вироком законної сили залишити попередній тримання під вартою.
На підставі ч.5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_15 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 17 березня 2020 року по день набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

ОСОБА_19 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді обмеження волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання рахувати з дня прибуття і постановки на облік у виправному центрі.

ОСОБА_17 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді обмеження волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання рахувати з дня прибуття і постановки на облік у виправному центрі.

ОСОБА_18 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді обмеження волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання рахувати з дня прибуття і постановки на облік у виправному центрі.

Запобіжний захід обвинуваченим ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до набрання вироком законної сили залишити попередній домашній арешт.

Стягнути в рівних частинах з обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_15 в дохід держави процесуальні витрати у справі на залучення експертів (висновки №№164, 165, 207, 177, 14, 211) всього на загальну суму 10 245 (десять тисяч двісті сорок п`ять) гривень 83 копійки, а саме з кожного по 5 122 (п`ять тисяч сто двадцять дві) гривні 92 копійки.

Стягнути в рівних частинах з обвинувачених ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 в дохід держави процесуальні витрати у справі на залучення експертів (висновки №№210, 190, 191) всього на загальну суму 2 073 (дві тисячі сімдесят три) гривні 33 копійки, а саме з кожного по 692 (шістсот дев`яносто дві) гривні 45 копійок.

Стягнути в рівних частинах з обвинувачених ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 в дохід держави процесуальні витрати у справі на залучення експертів (висновки №213, 188, 189, 208) всього на загальну суму 4 198 (чотири тисячі сто дев`яносто вісім) гривень 18 копійок, а саме з кожного по 1399 (одна тисяча триста дев`яносто дев`ять) гривень 40 копійок.

Стягнути в рівних частинах з обвинувачених ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_19 в дохід держави процесуальні витрати у справі на залучення експертів (висновки №212) всього на загальну суму 653 (шістсот п`ятдесят три) гривні 80 (вісімдесят) копійок, а саме з кожного по 217 (двісті сімнадцять) гривень 94 копійки.

Процесуальні витрати в сумі 653 (шістсот п`ятдесят три) гривні 80 копійок за проведення експертизи №209 від 10 квітня 2020 року - прийняти на рахунок держави.

Арешти майна, накладені 23.03.2020, 27.03.2020 та 31.03.2020 ухвалами слідчих суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області у кримінальному провадженні №0001044 від 23.03.2020 скасувати.
Речові докази:

-мобільний телефон марки «Хуавей» імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 , в якому знаходяться дві сім карти мобільних операторів «Водафон» № НОМЕР_8 та «Лайфселл» № НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Айфон 8» імей: НОМЕР_10 , в якому наявна сім карта мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_11 ; банківські карти «Приват банк» 2 шт. конфіскувати.

-ізоляційна стрічка 2 шт., упаковано в спец.пакет №7086909; упакування посилки «Нова пошта», упаковано в спец.пакет №7086911; поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною біло-рожевого кольору, упаковано в спец.пакет №7085489; три таблетки прямокутної форми із написом «Лего», упаковано в спец.пакет №7085488; вологу порошкоподібну речовину світло-рожевого кольору у пакеті із пазовим замком разом із первинною упаковкою №7085489 (за виключення речовин, використаних у процесі проведення дослідження), яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, поміщене до спеціального пакету №4089129; порошкоподібні речовини, отримані після гемогенізації таблеток та перенесені у пакети із пазовими замками, які своєму складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, разом із первинним упакуванням №7085488, які (за виключенням речовин, використаних у процесі проведення дослідження) поміщені до спеціального пакету №2690813; досліджувані речовини, що містять у своєму складі психотропну речовину амфетамін та предмети із залишками подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору в пристрої для подрібнення, які являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, пристрій для куріння в складі нашарувань якого містить особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу, разом із первинними упаковками №INZ 1062641, №INZ 1062643, №INZ 4038602; металеву ложку у полімерному пакеті та полімерний флакон з екстрактом, отриманий під час проведення пробо підготовки (за виключенням речовин, використаних у процесі проведення дослідження) разом з першопочатковою упаковкою №7086936 (за виключенням речовин, використаних у процесі проведення дослідження), які поміщено у спеціальний пакет №3974504; 6 згортків, обмотаних синьою ізоляційною стрічкою, з вмістом амфетаміну, що упаковані в пакет ГУНП №708687; електронні ваги, 6 магнітів та 40 поліетиленових пакетів (блістерів), частини від сім-карт за № та №, ізоляційні стрічки 2 шт., що упаковані в пакет ГУНП №7086906; 3 поліетиленові пакети, в одному з яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, зовні схожа на амфетамін, який упакований в пакет ГУНП №7086895; порошкоподібні речовини, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено амфетамін, які разом із поршопочатковими упаковками № INZ 1062635, № INZ 1062636, № INZ1062637 (за виключенням речовин, використаних у процесі проведення дослідження) та інші досліджуваними предметами, які поміщено у спеціальний пакет №3974526; порошкоподібну речовину білого кольору, яка містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яка разом із первинним упакуванням пакетом із пазовим замком та спеціальним пакетом № INZ1062638, № INZ1062639, № INZ1063267 (за виключенням речовин, використаних у процесі проведення дослідження) поміщені до спеціального пакету №2690801, №2690802, №2690799; порошкоподібні речовини, яка містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, які разом із поршопочатковими упаковками № INZ1063265, № INZ1063268, № INZ1063269, № INZ1063270, № INZ1063271, № INZ1063272, № INZ1063273 (за виключенням речовин, використаних у процесі проведення дослідження) та ін. досліджуваними предметами, поміщені до спеціального пакету №3974536; порошкоподібну речовину білого кольору, яка містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яка разом із первинним упакуванням пакетом із пазовим замком та спеціальним пакетом № INZ1063266, яка поміщена до спеціального пакету №2690800; полімерні пакети із порошкоподібною речовиною, ізоляційною стрічкою, упаковано до спец. пакетів № INZ1062639, № INZ1062636, № INZ1062635, № INZ1062637, № INZ1063265, № INZ1063266, № INZ1063267, № INZ1063268, № INZ1063269, № INZ1063270, № INZ1063271, № INZ1063272, № INZ1063273; порошкоподібну речовину білого кольору, яка містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яка разом із поршопочатковою упаковкою №7086895 та двома проміжними полімерними пакетами (за виключенням речовин, використаних у процесі проведення дослідження), поміщені до спеціального пакету №3974516; порошкоподібні речовини білого кольору у 6-ти пакетах, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яка разом із пакетами із пазовими замками та первинним упакуванням №7086871, липкими стрічками (за виключенням речовин, використаних у процесі проведення дослідження) поміщенні до спеціального пакету №2690837; порошкоподібна речовина білого кольору у полімерному пакеті, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яка разом із поршопочатковою упаковкою №7074340, проміжним полімерним пакетом та фрагментом ізоляційної стрічки (за виключенням речовин, використаних у процесі проведення дослідження) поміщено до спеціального пакету №2549683; досліджувані речовини, що містять у своєму складі психотропну речовину амфетамін та предмети, які разом із первинними упаковками № INZ 1063276, № INZ 1063277, № INZ 1063278, № INZ 1063279, № INZ 1063284, № INZ 1063286, № INZ 1063287, № INZ 1063288, № INZ 1063289, № INZ 1063290, № INZ 1063291, № INZ 1063292, № INZ 1063293, № 7004979, № 7004980, № 7004981, № 7004982, № 7004983, № 7004984, № 7004985, № 7004986, № 7004987, № INZ 1063655, № INZ 1063656, № INZ 1063657, поміщеного до спец. пакету №4153099; три упакування ізоляційної стрічки без слідів користування марки «Anticor ELECTRIX» 0, 13 мм х 19 мм х20 мм червоного, білого та синього кольорів, поліетиленове упакування чорного кольору зі слідами пошкодження упакування; ізоляційну стрічку, електроні ваги, упаковано в спец. пакет №7086938; 26 упаковок пакувальних полімерних пакетів; один полімерний фасувальний пакет, упаковано в спец. пакет №7086904; три полімерні пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору; ізоляційна стрічка, магніти, упаковано в спец. пакет №INZ1062641; подрібнювач, упаковано в спец. пакет №INZ1062643; електроні ваги, ізоляційну стрічку, упаковано в спец. пакет №INZ1062640; скляний пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору, упаковано в спец. пакет №INZ4038602; чайну ложку з нашаруваннями речовини білого кольору, упаковано в спец. пакет №7086936; знищити;

-сім-карти мобільних операторів 2 шт. упаковано в спец. пакет №7086938; банківські карти «Приват банк» № НОМЕР_13 , «Ощадбанк» № НОМЕР_58 , упаковано в спец. пакет №7086937- конфіскувати;

-мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_17 ; IMEI2: НОМЕР_18 , в якому знаходяться сім-картки «МТС» № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , банківська картка «Monobank» № НОМЕР_21 , банківська картка № НОМЕР_22 , які упаковані в пакет ГУНП №7086894; мобільний телефон марки Apple iPhone» моделі «6S» IMEI: НОМЕР_29 , в якому знаходиться сім-картка «МТС» № НОМЕР_30 (пароль НОМЕР_31 ), який упаковано в пакет ГУНП №7086896; - банківська картка «Monobank» № НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A20S» IMEI: НОМЕР_34 ; IMEI2: НОМЕР_35 , в якому знаходиться сім-картка № НОМЕР_15 (пароль 1369), які упаковані в пакет ГУНП №7086897; банківська картка «Otp Bank» № НОМЕР_33 ; системний блок S/N: 158040 чорно-сірого кольору; системний блок персонального комп`ютера «Impression» модель «CoolPlay A0407» з серійним №158040; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_36 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_37 ; флеш-картка «microSD» об`ємом 512 Мб; флеш-картка «microSD» об`ємом 4 Гб; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 5» IMEI1: НОМЕР_38 ; IMEI2: НОМЕР_39 , в якому знаходяться сім-картки «МТС» № НОМЕР_40 та «Київстар» № НОМЕР_41 (пароль НОМЕР_42 ); мобільний телефон марки «iPhone» модель 8 64 Gb модель MQ6K2LL/A серійний номер НОМЕР_59 ІМЕІ: НОМЕР_10 із наявною сім картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_47 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» модель Redmi Note 5 ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 із активованими сім-картками мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_53 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_55 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» модель A20S ІМЕІ1: НОМЕР_60 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 із активованою сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_52 конфіскувати.

- мобільний телефон марки «Apple iPhone» моделі «6S» IMEI: НОМЕР_23 , в якому знаходиться сім-карта «МТС» № НОМЕР_24 (пароль 2846), пароль до «Телеграм» 2580, мобільний телефон марки «Apple iPhone» IMEI: НОМЕР_25 в якому знаходиться сім-карта № НОМЕР_26 ; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_27 ; банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_28 ; гаманець повернути за належністю законному володільцеві ОСОБА_27 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 конфіскувати.

-карти пам`яті марки «Team Micro SDHCI» об`ємом 16Gb із рукописними написами «УОТЗ 2102 т*УПН інв.1323нт», «УОТЗ 2102 т*УПН інв.1322нт»; карта пам`яті марки «Apacer Micro SDHC» об`ємом 8 Gb із рукописними написами «УОТЗ 2102 т*УПН інв.1320нт»; карти пам`яті марки «Kingston MicroSDHCI» об`ємом 32 Gb із рукописними написами «УОТЗ 2102 т*УПН інв.1330нт»; карта пам`яті марки «Team MicroSD» об`ємом 8 Gb із рукописними написами «УОТЗ 2102 т*УПН інв.1324нт»; карта пам`яті марки «Transcend Micro SD» об`ємом 8 Gb із рукописними написами «УОТЗ 2102 т*УПН інв.1321нт»; карти пам`яті марки «Kingston MicroSDHCI» об`ємом 32 Gb із рукописними написами «УОТЗ 2102 т*УПН інв.1327нт», «УОТЗ 2102 т*УПН інв.1328нт», «УОТЗ 2102 т*УПН інв.1325нт», «УОТЗ 2102 т*УПН інв.1326нт»; 5 CD-R диски; документи вилучені у ТОВ «Нова Пошта» на 14 аркушах - залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Головуючий

Судді