печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000808 від 24.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконують свої службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, зокрема при здійсненні контрольних заходів щодо перевірки правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ, у період 2018-2021 років, підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету.

А також обставини, щодо можливих неправомірних дій у період 2018-2021 років, посадовими особами підприємства та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, які умисно ухиляються від сплати ПДВ, шляхом фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю на вказані підприємства для подальшого отримання пільг з оподаткуванню ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів у вигляді ПДВ в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2018-2021 років.

Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 та які стосується розгляду вище вказаного клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 від 24.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2018-2021 років, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів що стосуються ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2018-2021 років, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій указаних документів а саме:

-заяву громадської організації осіб з інвалідністю про надання підприємству, організації дозволу за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
-копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю або громадська організація осіб з інвалідністю, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів;
-копію положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства;
-довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві, в організації, видану ІНФОРМАЦІЯ_9 , за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період;
-копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;
-бізнес-план діяльності підприємства;
-розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов`язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією;
-довідку про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період;
-копії податкових та фінансових звітів (податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, інформацію про суми податкових пільг, баланс підприємства, організації (форма 1 та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний (податковий) період);
-інші документи на підставі яких підприємству надано дозвіл на право користування пільгами з оподаткування подані такими підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, передбачені пунктом 3 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1010;

-перелік підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, яким надано позики, фінансову допомогу, дотації, із зазначенням сум та підстав їх надання.

-копії трудових книжок, наказів про призначення на роботу, довідок медичної соціальної експертної комісії, паспортів осіб з інвалідністю, що подавалися від підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, чи їх представників;
-довідки про чисельність інвалідів, які працюють на підприємстві, в організації, видані територіальними відділеннями ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1