Провадження № 1-кс/643/4713/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 21.04.2021,-

ВСТАНОВИВ:
З наданих матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського ХУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000610 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2021 до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій вона повідомляє, що 18.02.2021, невстановлена особа, шляхом шахрайства, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналась від заявниці конфіденціальну інформацію реквізитів її карти після чого заволоділа її грошовими коштами в розмірі 9800 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
З заяви, пояснень та наданих документів (банківська виписка), вбачається, що невстановлена особи яка видала себе за працівника служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 9800 гривень, які були переведенні 18.02.2021 о 14:25 з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , також 18.02.2021 о 14:27 з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, з метою встановлення обставин даного кримінального правопорушення, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, Харківської області, а саме до:
-інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв, які використовувались при вході до електронних сервісів банку ( НОМЕР_4 ) під час переказу грошових коштів 18.02.2021 о 14:25 з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та 18.02.2021 о 14:27 з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;
-інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по рахункам за період часу з 01.01.2021 по 04.10.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки, копій документів наданих особою для відкриття рахунку заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій, .платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на (та з) карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам та рахункам на які здійснювались перекази з карткових рахунків № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 по 01.10.2021 довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки (їх копії) про отримання коштів з зазначених рахунків.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому вищезазначену інформацію на електронному та/або паперовому носіях інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 15.12.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1