справа № 208/1294/21
№ провадження 1-кс/208/104/22
УХВАЛА
Іменем України

24 січня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , представника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 .

Розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 та майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
оригінали платіжних доручення про сплати коштів за договором № 06/20 від 06.02.2020 укладеним між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », за придбане у період з 01.01.2021 по 31.03.2021 дизельне паливо та бензин марки А-92.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «КАТП НОМЕР_2 » - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважав що витребування оригіналів документів є недоцільним.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, у супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, а саме приватним підприємством « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» збільшили вартість предмету закупівлі та у подальшому перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок за умовами договору, чим завдали істотну шкоду комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0000006 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, у супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, а саме приватним підприємством « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» збільшили вартість предмету закупівлі та у подальшому перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок за умовами договору, чим завдали істотну шкоду комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, належним чином завірених копій документів та інформації, які що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?оригінали платіжних доручення про сплати коштів за договором № 06/20 від 06.02.2020 укладеним між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », за придбане у період з 01.01.2021 по 31.03.2021 дизельне паливо та бензин марки А-92.
11.01.2022 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Кам`янське автотранспортне підприємство НОМЕР_2 » слідчим спеці. поліції було надано запит з приводу надання вищевказаних документів та інформації с строком виконання до 13.01.2022, однак у зазначений строк відповідь надано не було.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять персональні данні осіб та мають охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів документів, які зазначені в клопотанні.
Тому слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 та майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Завірені належним чином копій платіжних доручень про сплати коштів за договором № 06/20 від 06.02.2020 укладеним між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », за придбане у період з 01.01.2021 по 31.03.2021 дизельне паливо та бензин марки А-92.

В іншій частині позовних вимог, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1