Провадження № 1-кс/752/9698/21
У Х В А Л А

09 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000776, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 200 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000776, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 200 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000776 від 27.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшло повідомлення Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України щодо неправомірного використання електронних грошей за попередньою змовою групою осіб, шляхом організації та забезпечення сталого функціонування на території України веб-ресурсів, які використовуються для вводу/виводу, обміну та конвертації електронних грошей за допомогою заборонених на території України платіжних систем та крипто валюти. За наявними оперативними даними, діяльність зазначених онлайн-обмінників супроводжується вчиненням шахрайських дій стосовно клієнтів, а саме під час проведення фінансових операцій грошові кошти списуються з рахунків клієнтів та в подальшому використовуються власниками веб-ресурсів.

Так, встановлено, що в українському сегменті мережі Інтернет функціонує веб-обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса НОМЕР_1 , який розміщується на серверах іноземного провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AS НОМЕР_2 , США) та орендується доменне ім`я в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)), на якому проводяться фінансові операції з використанням платіжних систем «Qiwi» і « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
З метою перевірки наявних та виявлення нових фактів, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) 09.09.2021 направлено, у порядку ст. 93 КПК України, запит про надання інформації та підтверджуючих її документів щодо користувача, який здійснював доступ до мережі Інтернет з використанням IP-адреси: НОМЕР_5 (11:27:18 08.07.2021).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000776 від 27.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 200 КК України.

В органу досудового розслідування з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження документів, у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення певних осіб виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000776, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 200 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_5 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0000776 від 27.08.2021,на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходять в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: даних та відомостей щодо користувача (установчі дані, контактні номера телефонів, копії договорів, адресу підключення та інформацію щодо сплати за послуги), який здійснював доступ до мережі Інтернет з використанням IP-адреси: НОМЕР_5 (11:27:18 08.07.2021), з можливістю вилучення належно завірених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1