Провадження № 1-кс/754/2523/21
У Х В А Л А
Іменем України

20 серпня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 23.04.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
18 серпня 2021 року від прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості вилучення документів та інформації, які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта. Надати відомості щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до систем клієнт-банк, які і вище зазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключених до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення.
Клопотання подане в рамках кримінального провадження №0000283 від 23.04.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звертається до суду з даним клопотання.
Прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться автомобіль, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України слідчий, прокурор повинен довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Клопотання прокурора є необґрунтованим, невмотивованим, оскільки прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, однак з Витягу з ЄРДР вбачається, що в період 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » за попередньою змовою із невстановленими особами діючи умисно, шляхом укладення удаваних правочинів за нібито наданні ІТ-послуг з підприємствами із ознаками фіктивності, та внаслідок невідображення отриманих доходів, ухилились від сплати податку на прибуток, а отже прокурором в клопотанні не доведено потребу в наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з моменту відкриття рахунків, також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи осіб.
Таким чином, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів є таким, що не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 23.04.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -