ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/399/22
Провадження № 1-кс/201/151/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Білорусь щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1.

Встановлено, що Круглянським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 1 розпочата за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Відповідно до Закону Республіки Білорусь від 26.05.2021 №112-3 «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності», вчинене підлягає кваліфікації за ч.1 ст.212 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь/

Розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, 25.12.2020 в період часу 11 годин 10 хвилин по 12 годин 30 хвилин, шляхом використання абонентського номера НОМЕР_1 (Республіка Молдова), маючи намір на заволодіння чужим майном, представився співробітником відділу безпеки банку, ввівши в оману потерпілого щодо того, що з її банківської платіжної картки намагаються викрасти кошти, переслідуючи мету швидкого та незаконного збагачення, переконало ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати реквізити банківських карток. ОСОБА_5 будучи переконаною в тому, що спілкується зі співробітником банку, надала реквізити банківських карток та паспортні дані, тим самим надала доступ невстановленій особі до реквізитів банківських платіжних карток емітованих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 . Після чого невстановлена особа, використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку, підключену до мережі інтернет, ввівши реквізити банківських платіжних карток, що належать ОСОБА_5 , вніс до комп`ютерної системи неправдиві відомості про використання банківської платіжної картки її законним власником, внаслідок чого викрало з розрахункового (поточного ) рахунки останньої кошти на загальну суму 5812 рублів 57 копійок Національного Банку Республіки Білорусь, що на момент скоєння злочину склало 215,28 базових величин і є великим розміром, чим завдало майнової шкоди останньої на зазначену суму.

Відповідно до інформації, наданої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що переведення з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено 25.12.2020 о 12 годині 15 хвилин на суму 15199 українських гривень, що на момент розкрадання становило 5812 рублів 57 копійок Національного Банку Республіки Білорусь; банк-еквайєр одержувача - 006250 (ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровськ, Україна), тип торгової точки - 4812 салон зв`язку, найменування точки обслуговування YABLOKI>DNEPROPETR-SK UA. Дані про кінцеві рахунки та номери банківських карток відсутні.

Слідство вважає, що рахунок (банківська платіжна картка, електронний гаманець), на який переведені викрадені кошти, спочатку зареєстрований невстановленою особою для здійснення злочинної діяльності та може використовуватися з цією метою з 12 години 15 хвилин 25.12.2020 по теперішній час.

Відомості, що цікавлять слідство знаходяться в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи виникла потреба в отриманні інформації та провадженні слідчих дій на території України у відповідності з Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993.

Постановою слідчого Круглянського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь від 01.11.2021 у кримінальній справі № 1 прийнято рішення про проведення виїмки документів за період з 12 годин 15 хвилин 25.12.2020 по дату виконання доручення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про реквізити операції, виконаної з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказ здійснено о 12 годині 15 хвилині 25.12.2020 у сумі 15199 українських гривень, банк-еквайєр отримувача 006250 (ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дніпропетровськ, Україна), тип торгової точки 4812 салон зв`язку, найменування точки обслуговування YABLOKI>DNEPROPETR-SK UA, із зазначенням дати, часу, суми, місця проведення операції (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрої, номер банківської картки, 1Р-адреси), даних відправника платежу та одержувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові, номер рахунку (банківської картки, електронного гаманця).

Компетентний орган Республіки Білорусь запевняє правоохоронні органи України в тому, що інформація, що міститься в цьому дорученні, призначена виключно для службового користування та гарантує, що відомості, отримані в результаті виконання доручення, не підлягають передачі третім особам і будуть використані тільки в інтересах розслідування кримінальної справи.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:

1. про реквізити операції, виконаної з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказ здійснено о 12 годині 15 хвилині 25.12.2020 у сумі 15199 українських гривень, банк-еквайєр отримувача 006250 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дніпро, Україна), тип торгової точки 4812 салон зв`язку, найменування точки обслуговування YABLOKI>DNEPROPETR-SK UA, із зазначенням дати, часу, суми, місця проведення операції (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрої, номер банківської картки, 1Р-адреси), за період з 12 годин 15 хвилин 25.12.2020 по дату виконання доручення.

2. анкетні дані відправника платежу та одержувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові, номер рахунку (банківської картки, електронного гаманця).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1