Справа № 953/929/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000192 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються укладання та виконання умов договору № 20-19 від 03.12.2019, зокрема: уставні, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 років (зі змінами); наказ про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договору № 20-19 від 03.12.2019, директорів Товариства, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 року; штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2019 -2021 років; офіційну довідку, щодо ПІБ штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019-2021 року; цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2020, 2021 року, акти надання / приймання виконаних робіт / послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019, 2020, 2021 років; договори, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема, щодо виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт, журнали, довідки, щодо виконання прихованих робіт, акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від замовника послуг; договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ), які укладені на виконання умов договорів, що укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема, щодо виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, журнали, довідки про виконані приховані роботи, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг; офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт на замовлення Департаменту, у тому числі договори оренди; проектно-кошторисну документацію в повному обсязі (робочі креслення) на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та План схеми ділянок в місцях проведення робіт з капітального ремонту; кошторисну документацію в електронному вигляді для можливості відкриття її в програмному комплексі Будівельні Технології Кошторис; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт та журнал ведення робіт, висновки технагляду, експертизи з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які, діючи за попередньою змовою, у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету, під час укладання та виконання умов договору з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом підписання актів приймання виконаних робіт, за завищеними цінами.

Під час досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , направлено вимогу в порядку ст. 40, 93 КПК України, з метою витребування документів, що підтверджують укладення та виконання умов договору № 20-19 від 03.12.2019, отримано відповідь відмову у надання документів з посиланням на норми КПК та вказівкою органу досудового розслідування у випадку витребування документів використовувати заходи забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів.

Як зазначає слідчий, вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані та відомості, щодо обсягів фактично виконаних робіт їх відповідності виконавчій документації, зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судової будівельно-технічної експертизи та іншим чином отримати доступ до вищевказаних документів неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання начальник відділення СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 26.01.2022 через канцелярію суду подала заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які стосуються укладання та виконання умов договору № 20-19 від 03.12.2019, зокрема: уставних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 років (зі змінами); наказу про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договору № 20-19 від 03.12.2019, директорів Товариства, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 року; штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2019 -2021 років; офіційної довідки щодо ПІБ штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019-2021 року; цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2020, 2021 року, актів надання / приймання виконаних робіт / послуг до них, відомостей щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019, 2020, 2021 років; договори, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема, щодо виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт, журнали, довідки, щодо виконання прихованих робіт, акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від замовника послуг; договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ), які укладені на виконання умов договорів, що укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема, щодо виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , актів приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, актів приймання передачі ТМЦ, журналів, довідок про виконані приховані роботи, товарно-транспортні накладні щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг; офіційної довідки щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт на замовлення Департаменту, у тому числі договори оренди; проектно-кошторисної документації в повному обсязі (робочі креслення) на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та План схеми ділянок в місцях проведення робіт з капітального ремонту; кошторисної документації в електронному вигляді для можливості відкриття її в програмному комплексі Будівельні Технології Кошторис; загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт та журнал ведення робіт, висновку технагляду, експертизи з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2022 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1