Номер провадження по справі 1-кс/387/127/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні СВ Новоукраїнського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000030 від 20.07.2021, -

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділення ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 20.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 р. являлась службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації за наступних обставин.

З метою недопущення затримки проведення розрахунків, що може призвести до погіршення стану господарсько-фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та беручи до уваги завдання та обов`язки головного бухгалтера товариства визначенні в Інструкції та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», директори ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_6 до 12.12.2016, ОСОБА_7 з 12.12.2016 по 20.07.2021 передали свій електронний цифровий підпис (далі ЕПЦ) ОСОБА_4 , для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, відповідно до укладених угод та зобов`язань покладених на товариство.

Головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , користуючись довірою керівництва, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 перебуваючи на своєму робочому місці, у офісі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в силу своїх службових повноважень маючи вільний доступ до персонального комп`ютера товариства, на якому наявна вся інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.12.2015 р. до 12.12.2016 використовуючи електронний цифровий підпис директора підприємства ОСОБА_6 , та у період з 12.12.2016 по 20.07.2021 використовуючи ЕЦП директора підприємства ОСОБА_7 здійснювала несанкціонований держателем ЕПЦ вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство", чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились на вказаному рахунку товариства № НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання наслідків ОСОБА_4 з використанням програмного забезпечення «1С: підприємство", що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала фіктивні (що містять завідомо недостовірні відомості) документи- платіжні доручення, без погодження з директором товариства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ЕПЦ директора підприємства здійснювала неодноразові, безпідставні перерахування коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківський рахунок ОСОБА_5 вказувала номер рахунку в банку на суму не більше 50 тис. грн за одну операцію, з метою уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, за послуги та товари, які фактично не надавались та не постачались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грн неправдивих даних до банківських виписок з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 після зарахування коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 знімала грошові кошти з банківського рахунку та здійснювала перерахування частини коштів на користь ОСОБА_4 на її зарплатну банківську картку, якими ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 гривень.

Таким чином, головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8 865 588 гривень.

ОСОБА_4 30.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

В період 2016-2021 роки головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись довірою керівного складу товариства, за допомогою електронного ключа директора здійснювала несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), автоматизованої системи, що виражалося у виводі (перерахуванні) коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ФОП ОСОБА_5 , що завдало товариству значної шкоди, у вигляді спричинення збитків в попередній сумі 8 865 588 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.07.2021 визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а в.о. директора ОСОБА_8 представником потерпілого. Допитом представника потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_4 працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листопада 2015 року по даний час.

В силу своїх повноважень ОСОБА_4 як головний бухгалтер підприємства готує та надає на підпис директору всі бухгалтерські документи, в тому числі платіжні доручення про розрахунки з контрагентами підприємства. Враховуючи специфіку роботи підприємства та необхідність постійних зустрічей, з метою недопущення затримки проведення розрахунків остання мала доступ до електронного підпису директора.

Користуючись довірою керівництва підприємства, з метою привласнення чужого майна ОСОБА_4 вступила в злочину змову із ФОП ОСОБА_5 код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 та користуючись тим, що на підприємстві працює велика кількість техніки та задіяних механізмів, які інколи потребують заміни деталей, перераховувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти та виписувала платіжні доручення за якби придбання запчастини/ деталей, при цьому сума однієї операції не перевищувала 50 тис. грн., щоб не підпадати під фінансовий моніторинг.

Вказані операції проводились постійно та протягом тривалого часу, але раніше не були виявлені, через велику кількість контрагентів, та ту обставину, що ОСОБА_4 маскувала факти привласнення грошових коштів, а саме платежі на ФОП ОСОБА_5 не показувались у банківських виписках, платіжні доручення не підшивались до бухгалтерських документів. ФОП ОСОБА_9 відповідно будь-яких запчастин на підприємство не постачала та на баланс підприємством не бралось, тобто фактично це були фіктивні платежі. Після отримання коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 остання знімала готівкові кошти та зараховувала їх на картковий рахунок ОСОБА_4 частину коштів.

Загалом в результаті злочинних дій ОСОБА_4 потерпілому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинено матеріальну шкоду у розмірі 10 216326,80 гривень.

В порядку ст. 40, 93 КПК України 20.07.2021 слідчим направлено запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо надання певного переліку документів, в тому числі виписки по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з листопада 2015 по теперішній час, платіжні доручення, отримувачем коштів яких є ФОП ОСОБА_5 код. НОМЕР_1 , документи які були підставою проведення оплати (договори, акти, накладні, тощо.) та документи щодо оприбуткування товарно-матеріально цінностей отриманих від ФОП ОСОБА_5 .

На запит слідчого в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомив, що платіжні доручення, отримувачем коштів яких є ФОП ОСОБА_5 та документи, які були підставою проведення оплати, а також документи щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей отриманих від ФОП ОСОБА_5 відсутні.

В рамках проведення досудового розслідування слідчий у кримінальному провадженні СВ Новоукраїнського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме сформованої справи по відкриттю картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , з наявними в них документами, як у паперовому вигляді так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку; відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з рахунків картковому рахунку (банківської картки) НОМЕР_3 із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 09.11.2015по дату винесення ухвали; карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_3 , відкритої ОСОБА_4 , валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, часу, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 09.11.2015по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ). Витребовувані документи необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та дані кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 . Отже необхідно отримати дані про рух грошових коштів на рахунку відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце слухання справи повідомлялася, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 20.07.2021; заявою про скоєне правопорушення від 19.07.2021; рапортом від 27.08.2021; рапортом від 16.08.2021;рапортом від 17.08.2021; протоколом допиту представника потерпілого від 20.07.2021; протоколом допиту потерпілого від 22.07.2021; протоколом допиту представника потерпілого від 30.08.2021; аудиторський звіт від 25.08.2021, таблиці про нарахування, облік, декларування та виплату заробітної плати головного бухгалтера; відповідь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; довідка про розмір безпідставно перерахованих коштів станом на 30.09.2021; відповідь АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; наказ №09/11-ВК від 09.11.2015 про призначення на посаду ( а.п.7-12, 14, 19-51,53-56,59).

Таким чином слідчим доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та рух коштів за вказаними рахунками дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Водночас слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ слідчим в межах цього кримінального провадження та перевіряємого періоду згідно із аудиторським звітом №1 від 25.08.2021 з врахуванням того, що тимчасовий доступ надається до банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчому СВ Новоукраїнського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000030 від 20.07.2021, а саме до відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку (банківської картки) НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .
Забезпечити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надати начальнику СВ відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчому СВ Новоукраїнського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , належним чином завірених копій таких документів:

- сформовану справу по відкриттю картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , з наявними в них документами, як у паперовому вигляді так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку;
- карток із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по картковому рахунку (банківській картці) НОМЕР_3 , відкритої ОСОБА_4 , валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, часу, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 09.11.2015 по 25.08.2021.

Забезпечити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надати начальнику СВ відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчому СВ Новоукраїнського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_3 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків картковому рахунку (банківської картки) НОМЕР_3 із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 09.11.2015 по 25.08.2021.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 20 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1