Провадження № 1-кс/201/3752/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 04.12.2020 за 0000861 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у провадженні здійснюється прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 20.08.2020 укладено договір №359 щодо виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму 7 304 391 грн.

Виїздом за місцем здійснення капітального ремонту встановлено, що роботи виконуються з неякісних матеріалів, працівниками низької кваліфікації. Також встановлено, що перший перерахунок коштів на рахунки підрядника було здійснено 02.09.2020 у сумі 4 897 417 грн., що свідчить про безпідставність перерахованих коштів. Також аналізом податкової звітності встановлено, що з метою подальшого ухилення від оподаткування, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує в своїй діяльності підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , який окрім цього, здійснює свою діяльність як фізична особа-підприємець. Між ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) та Університетом митної справи та фінансів в період з березня по липень 2020 року укладено більше 35 договорів на загальну суму 5 386 947 грн. При чому зазвичай здійснюється закупівля у ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів, які потім використовуються при капітальному ремонті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за які здійснюється оплата в актах Кб-2в та Кб-3.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло до себе на роботу працівників 13.07.2020, а відповідно тендер Університетом митної справи та фінансів був оголошено 16.07.2020. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.07.2020 уклало договори оренди техніки, обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт по вказаному тендеру. Вказане свідчить про безпосередню змову між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_4 та посадовими особами Університету.

При цьому, аналізом податкової звітності 1-ДФ встановлено, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня достатня кількість працівників для здійснення вищевказаних будівельних робіт, хоча оплату праці включено до актів виконаних робіт, все це призводить до безпідставного перерахування бюджетних коштів та несплати ЄСВ.

Для оптимізації досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні 14.07.2021 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту ОСОБА_5 , з метою встановлення відповідності виконаних підрядних робіт проекту, встановлення якості виконаних робіт, відповідність вимогам Державних будівельних норм України та встановлення суми завищення вартості виконаних підрядних робіт.

Відповідно до висновку експерта №22-21 від 22.10.2021 фактичні об`єми й вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час капітального ремонту будівлі навчального корпусу № 2 Університету митної справи та фінансів за адресою: АДРЕСА_1 об`ємам та вартості визначених актами виконаних робіт (форма КБ-2в та КБ-3) відповідно до договору підряду № 359 від 20.08.2020, складеним між Університетом митної справи та фінансів з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають. Невідповідності полягають у необґрунтованому завищенні вартості виконаних будівельних робіт на суму 923 011,02 грн. з урахуванням ПДВ.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. Адреса: АДРЕСА_2 ) має відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , який використовувався під час вчинення кримінального правопорушення.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у відкритті банківської таємниці, з метою отримання (виписки) руху грошових коштів Університету митної справи та фінансів по банківському рахунку № НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути прокурору мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000861 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_3 або за іншою адресою знаходження документів з можливістю ознайомлення та вилученням належним чином завірених копій), а саме до :

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.03.2020 по 31.12.2020 по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку за період з 01.03.2020 по 31.12.2020;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по поточному банківському рахунку № НОМЕР_8 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1