Провадження № 1-кс/201/3470/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні дізнавача зазначено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000100.

Під час проведення досудового розслідування встановлено,що невстановлені особи в період часу з 2017 року по теперішній час створюють приватні підприємства шляхом підробки документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, засновниками даних фірм призначають іноземних громадян, після чого невстановлені особи підшукують інших іноземних громадян , які планують легалізуватися на території України та шляхом складання завідомо підроблених офіційних документів, а саме: фіктивних проектів трудових контрактів між іноземними громадянами та приватними підприємствами, заяв про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства , які надають право отримання візи в консульстві категорії «D» (довгострокова), використання завідомо підроблених документів, шляхом подання їх до центру зайнятості, ДМС, тощо, за грошову винагороду, допомагають отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 посвідки на тимчасове проживання в Україні у зв`язку з працевлаштуванням в дані підприємства та передачею їх співробітникам державних органів, які без участі іноземних громадян, підготовлювали документи про дозвіл на тимчасове проживання на території України.

Так в ході проведення досудового розслідування було встановлено ряд фіктивних фірм, де невстановлена особа використовувала свої корупційні зв`язки допомогала легалізуватися іноземним громадянам на території України, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Також, на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначені в ухвалі страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з 03.01.2021 перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому надати інформацію по цим підприємствам ми не маємо можливості.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим працівникам на підставі доручення в порядку ст. 40-1 КПК України у кримінальному провадженні № 0000100, дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме: повідомлень про прийняття працівників на роботу, повні анкетні дані іноземців (ПІБ), рік народження (число, місяць та рік), країна походження, номер та серія паспорту (за можливістю інших ідентифікуючих ознак), відомості стосовно нарахування та виплати їм заробітної плати, відомості стосовно обов`язкових відрахувань та інших документів на іноземних громадян, які отримали дозволи на працевлаштування на території Дніпропетровської області як засновники (учасники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1