Провадження № 1-кс/344/5563/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000477 від 26.08.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що згідно заяви голови Правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , діючи з метою шахрайського заволодіння кредитними коштами банку в особливо великих розмірах без наміру їх подальшого повернення, виступив фінансовим поручителем по кредиту ПП " ОСОБА_6 ", власником якого від являється, а в подальшому після несплати кредиту для уникнення фінансового зобов`язання відчужив нерухоме майно, призначене для його забезпечення, чим завдав шкоди АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особливо великих розмірах.

Так, в серпні 2019 року до регіонального відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ з клопотанням про надання кредиту в сумі 1 000 000,00 грн. звернулось Приватне підприємство « ОСОБА_6 » (далі-ПП), від імені якого діяв директор ОСОБА_5 , який був і єдиним власником ПП. ОСОБА_5 запропонував виступити фінансовим поручителем по кредиту підприємства. В забезпечення зобов`язання ПП за договором кредитної лінії №2305/0800/04/19 від 10.10.2019 з ним було укладено Договір поруки №2305/Р01/0800/04/19 від 10.10.2019.

У підтвердження свого майнового стану ОСОБА_5 перед укладенням кредитного договору надав анкету-заяву поручителя від 15.08.2019 р., в якій повідомив, що він володіє нерухомим та рухомим майном на загальну вартість, еквівалентну 406 000,00 дол. США.

У подальшому, у зв`язку з не виконанням ПП умов договору кредитної лінії, Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 15.01.2021 у справі №909/730/20 задоволено позов АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішено стягнути солідарно заборгованість з ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 в сумі 996 672,26 грн., яке набрало законної сили 29.03.2021 р.

02.02.2021 р., після винесення судового рішення, ОСОБА_5 уклав договори дарування, відповідно до яких безоплатно відчужив своє належне йому на праві власності нерухоме майно на користь ОСОБА_7 , а саме:

- договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.02.2021, номер в реєстрі 212, предмет договору домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності ?;

- договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.02.2021, номер в реєстрі 216, предмет договору земельна ділянка площею 0,08 га, кадастровий номер :01:011:0649, реєстраційний номер 101;

- договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.02.2021, номер в реєстрі 214, предмет договору земельна ділянка площею 0,02 га, кадастровий номер :01:011:0268, реєстраційний номер 101.

Станом на поточну дату ні ОСОБА_5 , ні ПП « ОСОБА_9 » не здійснено повернення кредиту на користь АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті виконавчих дій заборгованість з суми кредиту по Кредитному договору на користь АКБ також не стягнута.

В ході досудового розслідування необхідно встановити фактичні дані щодо обставин укладання між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 договору поруки та договору кредитної лінії, перерахунку ПАТ АКБ грошових коштів відповідно до умов договору на рахунок ПП « ОСОБА_6 », відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цільового використання Підприємством кредитних коштів, причини не сплати кредиту, вичерпного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення тощо.

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках, відкритих у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ПП « ОСОБА_6 », є їх дослідження.

Крім того, в ході досудового розслідування призначено ряд судових почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені ОСОБА_5 на договорі поруки, договорі кредитної лінії, анкеті-заяві поручителя фізичної особи, рішенні власника ПП « ОСОБА_10 » від 12.08.2019 р., клопотанні (про надання кредиту).

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Вільними (умовно-вільними) є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. Відповідно до вимог методики почеркознавчої експертизи 1.1.54, вільні зразки почерку, за можливістю, повинні надаватися не менше ніж у 15 документах.

Тому просилаи надати тимчасовий доступ до зазначених документів, розгляд справи проводити без участі слідчого та прокурора, та без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили розгляд справи проводити без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник ПП « ОСОБА_6 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 26.08.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6).

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 28.08.2021 р. у рамках даного кримінального провадження призначено почеркознавча експертиза (а.с.14).

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000477 від 26.08.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000477: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій та оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- оригінал договору кредитної лінії від 10.10.2019 року №2305/0800/04/19, укладений між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір страхування кредитного ризику;

- оригінал договору поруки від 10.10.2019 року №2305/Р01/0800/04/19, укладений між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

- оригінал договору застави, укладеного в забезпечення Договору кредитної лінії №2305/0800/04/19;

- оригінал анкети-заяви №1 поручителя фізичної особи ОСОБА_5 від 15.08.2019;

- оригінал клопотання про надання кредиту ПП « ОСОБА_10 » за вих.№08/12 від 12.08.2019;

- оригінал рішення власника ПП « ОСОБА_10 » від 12.08.2019 р.;

- копії документів фінансової звітності ПП « ОСОБА_10 », надані банку відповідно до п.4.8 Договору кредитної лінії №2305/0800/04/19;

- копії установчих документів ПП « ОСОБА_10 » (Статут, рішення, протоколи тощо);

- довідка про майно, що перебуває на балансі підприємства за період 2019-2021 р.р.;

- довідка про сплату суми кредиту (частки) та заборгованість ПП « ОСОБА_10 » згідно Договору кредитної лінії №2305/0800/04/19;

- довідка про відкриті/закриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_10 »;

- виписки щодо руху коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_10 » НОМЕР_2 за період з 10.10.2019 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- оригінали документів (заяви, позови, протоколи, рішення, претензії, договори, накладні, накази, відомості, акти, довіреності, доручення, положення, платіжні документи, листи за місцем роботи, посадові інструкції тощо), особова справа ОСОБА_5 , які містять вільні (умовно вільні) зразки підпису та почерку колишнього директора та власника ПП«КарпатНафтоПродукт» ОСОБА_5 , з метою отримання вільних зразків для порівняльного дослідження;

- копії документів вхідної/вихідної кореспонденції щодо листування між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_10 » у період 2019-2021 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1