Справа № 461/1942/20
Провадження № 1-кс/461/551/22
У Х В А Л А
02.02.2022 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради № 65-к від 23.03.2017 призначений на посаду директора Львівського комунального підприємства «Збиранка» (надалі ЛКП «Збиранка»).
Так, статутом ЛКП «Збиранка», затвердженого Наказом № 1 від 04.07.2017 Департаментом з питань поводження з відходами Львівської міської ради передбачено, що управління Підприємством здійснює його керівник. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування, органів державної влади, а також інших органів управління даного Підприємства. Керівник підприємства: розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства; укладає договори, видає довіреності, в тому числі і з правом передоручення; відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.
Рішенням тендерного комітету ЛКП «Збиранка» від 04.04.2018 (протокол № 0404/18) затверджено тендерну документацію щодо закупівлі робіт по об`єкту «Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради» ДК:021:2015. Код 45000000-7 Будівельні роботи.
За результатами проведених відкритих торгів за предметом закупівлі «Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. В. Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради» 14.05.2018 укладено договір № 1405/18 між ЛКП «Збиранка» (Замовник, ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «БК «Сучасні будівельні рішення» (далі Виконавець, , м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-б, офіс 601/6) в особі директора ОСОБА_6 , на загальну суму 22 099 999, 99 грн., терміном дії до 31.12.2018 або до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.
Загальна вартість цього договору є твердою та становить 22 099 999, 99 грн і складається з: вартості будівельних матеріалів, обладнання, механізмів в сумі 18 312 29, 43 грн (з ПДВ), вартості будівельно-монтажних робіт в сумі 3787709,56 гривень.
Зокрема, положеннями вищевказаного Договору визначено, що склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначається у відповідності до робочого проекту.
Крім цього, 16.05.2018 між ЛКП «Збиранка» та ТзОВ «Техексеперт-Захід» (, адреса: 79058, місто Львів, просп. В`ячеслава Чорновола, буд. 16Б, офіс 38) укладено договір на здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради».
Згідно Розділу 2 Предметом даного договору являється здійснення технічного нагляду за виконанням робіт при будівництві об`єкта «Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради».
Разом з тим, встановлено, що директор ЛКП «Збиранка» ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в якості авансу за умовами договору № 1405/18 від 14.05.2018, що підтверджується наступними документами: платіжним дорученням від 15.08.2018 № 3 в сумі 500000 грн.; платіжним дорученням від 15.08.2018 № 4 в сумі 1000000 грн.; платіжним дорученням від 16.08.2018 № 6 в сумі 500000 грн.; платіжним дорученням від 16.08.2018 № 7 в сумі 1306731,5 грн.; платіжним дорученням від 27.08.2018 № 1 в сумі 2186955,63 грн.

В той же час, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці 08.10.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, всупереч положенням договору № 1405/18 від 14.05.2018, а саме п.п. 4.2.2 Договору, яким передбачено, що остаточний розрахунок буде здійснюватися на підставі акту/актів виконаних робіт, складених за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3, п.п. 4.8 Договору, яким перебачено, що підставою для оплати є підписаний сторонами акт виконаних робіт, складений за формою КБ-2в і довідка про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3, із обов`язковим долученням копій правовстановлюючих документів, що підтверджують вартість використаних Підрядником матеріалів, діючи за попередньою змовою групо осіб із невстановленими на даний час особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел на розтрату грошових коштів комунального підприємства, діючи в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «Сучасні будівельні рішення», зловживаючи своїм службовим становищем, зокрема повноваженнями керівника комунального підприємства, передбаченими Статутом та Контрактом, усвідомлюючи свій обов`язок як керівника забезпечити цільове використання коштів, діючи умисно, достовірно знаючи про те, що фактичне використання матеріалів, об`ємів та вартість виконаних робіт на вищевказаному об`єкті, ним, як Замовником не прийнято, без підтвердження виду та обсягу виконаних робіт представником технічного нагляду, який був відповідальний за виконанням будівельних робіт на вказаному об`єкті, не погодивши шляхом підписання та скріплення відтиском круглої печатки Львівського комунального підприємства «Збиранка» акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по об`єкту ««Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради», згідно Договору №1405/18 від 14.05.2018, використовуючи комп`ютерну техніку, за допомогою належного йому електронного ключа доступу «PUGAChVK» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок належний підприємству ТОВ «Будівельна компанія «Сучасні будівельні рішення», що призвело до заподіяння матеріальних збитків в розмірі 740 771, 17 гривень.

Внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересам ЛКП «Збиранка», за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив грошових коштів вказаного комунального підприємства в сумі 740 771,17 грнивень, чим спричинив шкоду бюджету м. Львова на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім цього, 31.01.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук за місцем реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , колишнього директора ЛКП «Збиранка» ОСОБА_5 , в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 9 450 грн., 3 911 доларів США та 2 245 євро.

Грошові кошти в сумі 9 450 грн (дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень):

1.номіналом 50 гривень в кількості 9 (дев`ять) купюр;

2.номіналом 500 гривень в кількості 17 (сімнадцять) купюр;

3.номіналом 200 гривень в кількості 2 (дві) купюри;

4.номіналом 100 гривень в кількості 1 (одна) купюра;

Грошові кошти в сумі 4071 доларів США (три тисячі дев`ятсот одинадцять доларів США):

1.номіналом 100 доларів США в кількості 33 (тридцять три) купюри;

2.номіналом 50 доларів США в кількості 10 (десять) купюр;

3.номіналом 20 доларів США в кількості 8 (вісім) купюр;

4.номіналом 10 доларів США в кількості 5 (п`ять) купюр;

5.номіналом 5 доларів США в кількості 11 (одинадцять) купюр;

6.номіналом 1 долар США в кількості 6 (шість) купюр;

Грошові кошти в сумі 2 245 ЄВРО (дві тисячі двісті сорок п`ять євро):

1.номіналом 50 євро в кількості 17 (сімнадцять) купюр;

2. номіналом 20 євро в кількості 60 (шістдесят) купюр;

3. номіналом 10 євро в кількості 19 (дев`ятнадцять) купюр;

4.номіналом 5 євро в кількості 1 (одна) купюра;

Відтак, метою застосування арешту на вказане майно є збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Скерував до суду заяву про слухання клопотання без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000151 від 21.12.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. .

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно із вимогами ч.5 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 31.01.2022 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання колишнього директора ЛКП «Збиранка» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000151, а саме:

Грошові кошти в сумі 9 450 грн (дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень):

1.номіналом 50 гривень в кількості 9 (дев`ять) купюр;

2.номіналом 500 гривень в кількості 17 (сімнадцять) купюр;

3.номіналом 200 гривень в кількості 2 (дві) купюри;

4.номіналом 100 гривень в кількості 1 (одна) купюра;

Грошові кошти в сумі 4071 доларів США (три тисячі дев`ятсот одинадцять доларів США):

1.номіналом 100 доларів США в кількості 33 (тридцять три) купюри;

2.номіналом 50 доларів США в кількості 10 (десять) купюр;

3.номіналом 20 доларів США в кількості 8 (вісім) купюр;

4.номіналом 10 доларів США в кількості 5 (п`ять) купюр;

5.номіналом 5 доларів США в кількості 11 (одинадцять) купюр;

6.номіналом 1 долар США в кількості 6 (шість) купюр;

Грошові кошти в сумі 2 245 ЄВРО (дві тисячі двісті сорок п`ять євро):

1.номіналом 50 євро в кількості 17 (сімнадцять) купюр;

2.номіналом 20 євро в кількості 60 (шістдесят) купюр;

3. номіналом 10 євро в кількості 19 (дев`ятнадцять) купюр;

4.номіналом 5 євро в кількості 1 (одна) купюра;

Виконання ухвали суду покласти на слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .