№ 207/147/22
№ 1-кс/207/59/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту полії Г ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,МФО300001юридичнаадреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Баглійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.08.2002, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_9 до 08 січня 2022 року ;
-Транзакції у період з 01.01.2022 по 08.01.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 19.08.2002, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 13.01.2022 до ЧЧ ВП №2 надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 07.01.2022 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у загальній сумі 19 965,02 грн.
За вказаним фактом СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитом потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 01.01.2022 року близько 03:00 годині, знаходячись у своєї племінниці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 надав останній свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою користувався з червня 2020 року, для того, щоб ОСОБА_10 зробила ставку на ігрових автоматах у розмірі 100 гривень НБУ. Вийшовши від племінниці ОСОБА_10 , ОСОБА_9 виявив, що залишив свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мобільний телефон в останньої вдома, проте на дзвінки ОСОБА_10 не відповідала. 08.01.2022 ОСОБА_9 дізнався від знайомих про те, що за його номером був створений профіль у соціальній мережі «Телеграм». Того ж дня ОСОБА_9 вирішив заблокувати належну йому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . До моменту передачі своєї кредитної картки, грошова заборгованість у ОСОБА_9 складала 4860, 51 грн. 13.01.2022 потерпілий ОСОБА_9 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з його кредитної картки знімались кошти і був збільшений кредитний ліміт. Станом на 13.01.2022 грошова заборгованість з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 № НОМЕР_3 складає 19965,02 грн.
Таким чином, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:
-відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Баглійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.08.2002, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_9 до 08 січня 2022 року ;
-Транзакції у період з 01.01.2022 по 08.01.2022 по карткам-рахункам відкритим на
ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 - НОМЕР_5 та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Баглійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.08.2002, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Просить його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту полії Г ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,МФО300001юридичнаадреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Баглійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.08.2002, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_9 до 08 січня 2022 року ;
-Транзакції у період з 01.01.2022 по 08.01.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 19.08.2002, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1