25.11.2021 Провадження №1-кс/337/1051/2021
ЄУН № 337/6685/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000857, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22.11.2021 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що 06.11.2021 року з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , про те, що 04.11.2021 року, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами, шляхом перерахування з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальний збиток останньому. (ЖЄО № 19373).

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000857 від «07» листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на його банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли кошти в сумі 13 700 гривень. Дана картка підключена до Інтернет банкінгу до мобільного номеру НОМЕР_2 . Також у користуванні знаходиться додаткова банківська картка № НОМЕР_3 , якою користувався сам, а в користуванні дружини ОСОБА_5 знаходилася картка оригінал, тобто № НОМЕР_1 , з одним номером рахунку, але на банківських картках різні пін-коди. Так, 04.11.2021 року вранці, приблизно в період часу з 08 по 09 годину ОСОБА_4 зняв готівкою суму 5 100 гривень через банкомат в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_3 . Через деякий час мав намір зняти готівкою залишок, але не видало, на табло було вказано, що перевищено ліміт. Ближче до обіднього часу, 04.11.2021 року дружина знов пішла до банкомату по вул. Воронезькій м. Запоріжжя і виявила залишок на картковому рахунку в сумі 250 гривень. Після чого він зателефонував на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 , по якому оператор повідомив, що на даному рахунку є кошти, ОСОБА_4 уточнив суму, чи дійсно 8400 гривень, на що йому упереджено відповіли, да. В вечірній час останній знову зателефонував на гарячу лінію, та йому вказали, що грошових коштів не має, і додали, що потрібно звернутися до поліції.

Також додав, що близько півтора місяця тому, зателефонував на його мобільний телефон незнайомий чоловік, представився співробітником банку, попрохав йому надати номер картки, запитував номера кодів, які надходили на мобільний номер ОСОБА_4 та іншу інформацію, точно не пам`ятаю, так як перебував на робочому місці. Більше ніяких підозрілих дзвінків не надходило. Таким чином невідомими спричинено матеріальний збиток на суму 8100 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , за період з 00:00 години 03.11.2021 року по 00:00 годину 05.11.2021 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, а також із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 години 03.11.2021 року по 00:00 годину 05.11.2021 року;

ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 03.11.2021 року по 00:00 годину 05.11.2021 року;

історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , за період з 00:00 години 03.11.2021 року по 00:00 годину 05.11.2021 року.

В той же час інформація, що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Крім цього, вищевказана інформація може бути використана як доказ причетності особи до скоєного правопорушення, а іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому слідчий просить подання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, а також із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 години 03.11.2021 року по 00:00 годину 05.11.2021 року;

ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 03.11.2021 року по 00:00 годину 05.11.2021 року;

історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , за період з 00:00 години 03.11.2021 року по 00:00 годину 05.11.2021 року.

Строк дії ухвали встановити до 15.12.2021 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1