Справа № 727/9787/21
Провадження № 1-кс/727/2816/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000231 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000231 від 20.12.2019р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 20.12.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження 19.12.2019 до Прокуратури Чернівецької області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_4 , який являється співзасновником ТОВ БВФ «Кайрос» () з приводу того, що директор ТОВ БВФ «Кайрос», ОСОБА_5 за попередньою змовою із співзасновником (учасником) підприємства ОСОБА_6 за період 2015-2019 років привласнювали грошові кошти підприємства ТОВ БВФ «Кайрос».

20.12.2019 Прокуратурою Чернівецької області визначено підслідність за СУ ГУНП в Чернівецькій області, на адресу якого направлено матеріали кримінального провадження.

В ході здійснення досудового розслідування допитано із наданням процесуального статусу потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що у 2014 разом із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зареєстрували за ТОВ БВФ «Кайрос» (за адресою: м. Чернівці, вул. Користишівська, 8.). Відповідно до Статуту товариства, нами між ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 виступали як співзасновники Товариства, а ОСОБА_5 являвся Директором підприємства.

Поряд з цим, між вказаними особами було домовлено, що ОСОБА_4 вносить в статутний капітал підприємства грошові кошти в сумі 3 030 000 грн. А ОСОБА_6 надавала обладнання в грошовому еквіваленті 3 030 000 грн., у зв`язку з чим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 являлися співзасновники із рівними розмірами частки 50%.

Відповідно до п. 10.1 Статуту Товариства, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було визначено, що чистий прибуток з підприємства повинен розподілятися за рішенням загальних зборів учасників раз на рік, або щоквартально.

Однак, як зазначив ОСОБА_4 , йому як співзасновнику та кредитору лише одного разу, а саме в 2015 році було здійснено виплату прибутку в розмірі близько 200 000 грн. та більше виплат щодо прибутку від вказаної діяльності даного підприємства останній не отримував. На звернення до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з даного приводу, останні ігнорують засновника, посилаючись на великі внутрішні витрати підприємства та відсутність доходу.

В ході подальшого здійснення досудового розслідування, під час проведення слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_6 органом досудового розслідування не встановлено жодних доказів, які б підтверджували привласнення коштів ТОВ БВФ «Кайрос» директором ОСОБА_5 чи засновником ОСОБА_6 , у зв`язку з чим, слідчим 18.12.2020 прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Поряд з цим, 08.04.2021 прокурором Чернівецької обласної прокуратури прийнято рішення про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження у зв`язку з передчасністю прийнятого слідчим рішення та необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та відновлено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному правопорушенні.

22.07.2021 проведено на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського РС м. Чернівці, огляди нежитлових приміщень, в яких ТОВ БВФ «Кайрос» здійснює підприємницьку діяльність, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Коростишівська, 8, а також нежитлових приміщень, що перебувають у власності ТОВ БВФ «Кайрос», розташованих в с. Банилів-Підгірний, вул. Головна, 90/1, в ході проведення яких виявлено обладнання що становить частку статутного капіталу ТОВ БВФ «Кайрос» у вигляді не грошового внеску відповідно до акту прийому передачі від 16.03.2016.
Поряд з цим, в ході проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: с. Банилів-Підгірний, вул. Головна, 90/1 виявлено готову продукцію у вигляді взуття без індивідуального упакування та бренду, а саме 1772 пар чоловічих черевиків різних розмірів та 91 пар чоловічих чобіт різних розмірів. Також, в ході проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Коростишівська, 8 виявлено готову продукцію у вигляді взуття, упакованого в індивідуальну картонну коробку торгової марки PDP «Passo dopo Passo». Крім того, у ході проведення вищевказаних оглядів встановлено, що обладнання, яке являється статутною часткою капіталу ОСОБА_5 використовує не тільки в інтересах ТОВ БВФ «Кайрос», а також використовує у діяльності ТОВ «Кайрос Буковина», директором якого він також являється, та про що останній повідомив безпосередньо під час огляду, аргументуючи здійснення відповідних технологічних процесів на даному обладнанні працівниками, які не перебувають у трудових відносинах з ТОВ БВФ «Кайрос».

09.08.2021 ОСОБА_5 вручено ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме наявної готової продукції ТОВ БВФ «Кайрос» та відомостей щодо виготовлення, обігу та реалізації продукції, оборотно-сальдових відомостей, актів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей підприємства за 2018-2019 роки, однак останнім на даний час ухвалу слідчого судді не виконано та вказані відомості органу досудового розслідування не надано.

На даний час з метою усебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в органу досудового розслідування вбачається необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення допиту співзасновника ОСОБА_6 , витребування речей та документів в порядку тимчасового доступу, призначення відповідних судових експертиз щодо визначення розміру матеріальних збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 10.10.2021р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000231 від 20.12.2019р., на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000231 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 10.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1