Справа №538/1855/21
Провадження по справі №1-кс/538/100/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2021 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000210, зареєстрованому у ЄРДР 18.08.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

10.11.2021 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000210, зареєстрованому у ЄРДР 18.08.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що сектором дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000210 від 18.08.2021 року за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16.08.2021 невідома особа під приводом купівлі-продажу дров, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн.

В подальшому було встановлено, що в 16.08.2021 року вітчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в мережі інтернет, а саме у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці «Оголошення м. Заводське та вся Україна» побачив оголошення про продаж дров твердої породи, а також там був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером телефону та домовився про придбання 5 м3 дров твердої породи. Далі на мобільний телефон ОСОБА_6 у додатку «Вайбер» надійшли смс-повідомлення із реквізитами, тобто номером банківської картки № НОМЕР_2 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн, тобто зробити повну предоплату. В цей час ОСОБА_5 була присутня при даній ромові, і вітчим повідомив їй, що хоче придбати дані дрова та повідомив, щоб вона перерахувала дані грошові кошти, що ОСОБА_5 в подальшому і зробила, а саме поїхала в м. Лохвиця та через термінал самообслуговування здійснила переказ своїх грошових коштів в сумі 5000 грн на вказану банківську картку, та після цього чекала дзвінка про доставку дров. На протязі всього дня ОСОБА_5 ніхто не телефонував, та про вказане замовлення вона ніяких повідомлень не отримувала. Після цього у вечірній час доби 16.08.2021 року ОСОБА_5 неодноразово телефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний у повідомленні, але їй ніхто не відповідав.

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 16.08.2021 року по 18.08.2021 року.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000210, зареєстрованому у ЄРДР 18.08.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.08.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період починаючи із 16.08.2021 року по 18.08.2021 року, яка зберігається у головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період починаючи із 28.01.2021 року по 31.01.2021 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 16.08.2021 року по 18.08.2021 року включно.

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам ВП № 2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1