СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7294/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві в приміщенні суду клопотання слідчого восьмого СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування внесене у кримінальному провадженні № 0000441 від 10.09.2020 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
03.09.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 10.09.2020 на шість місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що проваджені восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 10.02.2020 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ «СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА» (39401941), діючи у 2020 році на території м. Києва, шляхом вивезення із території складських приміщень та розтрати арештованого та описаного майна, яке їм ввірено співробітниками слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві у кримінальних провадженнях №0000075 від 26.12.2017, №0000064 від 09.06.2016, №0000584 від 09.10.2019, №0000480 від 05.08.2019, №0000699 від 11.12.2019, №0000335 від 24.04.2019, №0000050 від 01.08.2017, №0004800 від 23.11.2017, №0000072 від 13.10.2016, №0000057 від 11.10.2016, №0000220 від 20.09.2017, №0000067 від 22.09.2017, №0000040 від 24.04.2018, №0000536 від 01.08.2019 на відповідальне зберігання в якості речових доказів, вчинили незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт та яке описано.

В ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків за адресами::

- м. Київ, вул. Ягідна, 37 (одно поверхове нежитлове приміщення, місце зберігання арештованого майна, яке було ввірено на відповідальне зберігання ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА" використовується фактично ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА", право власності гр. ОСОБА_5 . Наявних ТМЦ в ухвалі за адресую не було виявлено та вилучено;

- Київська область, м. Васильків, вул. 1-го Травня, 12 (земельна ділянка, на якій знаходяться нежитлові приміщення, місце зберігання арештованого майна, яке було ввірено на відповідальне зберігання ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА", фактично використовується ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА", право власності ТОВ «АВ ТІНОС ГРУП» (), ТОВ «ДСС Центр» (), ТОВ «ВЗХ-СТАР» (), ТОВ «ГОЛД-СТАР-ПЛЮС» (). Наявних в ухвалі ТМЦ за вказаною адресою не було виявлено та вилучено ;

- м. Київ, вул. Миру, 19Л (зерносклад , місце зберігання арештованого майна, яке було ввірено на відповідальне зберігання ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА" використовується ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА"., право власності ОСОБА_6 громадянин в`єтнаму. Вилученно та передано на відповідальне зберігання транспортний засіб марки "Mercedes-Bens Sprinter" державний номер НОМЕР_1 .

?Київська область, м. Обухів, вул. Жовтнева, 174 (склад, місце зберігання арештованого майна, яке було ввірено на відповідальне зберігання ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА"фактично використовується ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА", право власності Обухівській міській раді (код ), а правокористувач Обухівське районне споживче товариство(код ). Наявних в ухвалі ТМЦ за вказаною адресою не було виявлено та вилучено.

Також в ході досудового розслідування було проведення ряд слідчих дій, а саме:16.11.2020 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним працівникам на проведення слідчих дій, щодо встановлення місцезнаходження речових доказів та встановлення місцезнаходження службових осіб ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА".

26.11.2020 в порядку ст. 93 КПК України надано запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України , щодо перетину кордонів службовими особами ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА".
01.12.2020 скеровано повістки на допит службовим особамТОВ "СКЛАДСЕРВІС Україна, а саме: гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

14.12.2020 в порядку ст. 40 КПК України надано повторне доручення оперативним працівникам на проведення слідчих дій, щодо встановлення місцезнаходження речових доказів та встановлення місцезнаходження службових осіб ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА".

14.12.2020 в порядку ст. 93 КПК України надано повторний запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України , щодо перетину кордонів службовими особами ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА".
29.12.2020 повторно скеровано повістки на допит службовим особам ТОВ "СКЛАДСЕРВІС Україна, а саме: гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
15.01.2021 на підставі ч.2 п.2 ст.36 КПК України направлені матеріали кримінального провадження до Київської міської прокуратури, 23.02.2021 отримані матеріали кримінального провадження від Київської міської прокуратури.
04.03.2021 скеровано доручення до УПЕП ДФС у м. Києві, щодо встановлення місцезнаходження речових доказів, встановлення місцезнаходження, номерів телефонів, місць роботи, реєстрації як ФОП, отриманих у продовж 2017-2020 роках доходів, наявність рухомого та нерухомого майна, перетину кордонів, виданих довіреностей, наявних банківських рахунків, договорів на постачання комунальних послуг та забезпечення явку на допит службових осіб ТОВ «СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА», допиту власників нежитлових приміщень у яких проведено обшуки, та встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

09.03.2021 оглянуто книгу речових доказів ІНВ №27 від 21.12.2012, в ході огляду вставлено речові докази, які перебували на відповідальному збережені у ТОВ «СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА».

17.03.2021 оглянуто копії актів приймання передачі, в ході огляду встановлений вичерпний перелік речових доказів, місцезнаходження яких не відоме.

02.04.2021, в порядку ст. 93 КПК України, надано запит до Міністерства юстиції України, щодо отримання інформації близьких родичів службових осіб ТОВ "СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА".
Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо в наслідок особливої складності провадження, та є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитати службових осіб та директора підприємства у зв`язку з чим слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

На даний час жодній особі у даному кримінальному провадженні підозра не повідомлялась.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судці, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що досудове розслідування не може бути завершеним в встановлений законом строк у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, не надається можливим завершити його внаслідок складності провадження, значного обсягу запланованих процесуальних та слідчих дій, результати яких мають значення для судового розгляду, тому для проведення та завершення процесуальних дій необхідний ще шестимісячний строк, який буде достатній для потреб досудового розслідування,, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого восьмого СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування внесене у кримінальному провадженні №0000441 від 10.09.2020 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового рослідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000441від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1