Провадження №: 1-кс/755/296/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" січня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003281 від 14 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 13 листопада 2021 року приблизно о 05 год 30 хв за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, відкрито з застосування насильства, заволоділи майном потерпілого, а саме мобільним телефоном марки Apple Iphone X, навушниками марки Apple, пристроєм для куріння Glo, годинником марки Аpple Watch 4, що належить ОСОБА_5 .

Під час оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було встановлено, що мобільним телефоном марки Apple Iphone X imei 1: НОМЕР_1 користується неповнолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з абонентським номером НОМЕР_2 .

У подальшому допитано матір ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , яка повідомила, що наприкінці листопада 2021 року її син ОСОБА_6 знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мобільного телефону марки Apple Iphone X, з контактним номером телефону продавця - НОМЕР_3 .

Так, 01 грудня 2021 року, приблизно о 16 год 20 хв ОСОБА_6 зустрівся з раніше йому незнайомим чоловіком, який представився ОСОБА_8 , за адресою: м. Київ, станція метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де й оглянув вищевказаний мобільний телефон та подзвонив до матері аби вона переказала грошові кошти у сумі 8300 грн на номер картки мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінтех проекту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що остання й зробила.

У подальшому, 24 грудня 2021 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було подано клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо надання наступної інформації: виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по номеру картки № НОМЕР_4 в період часу з 01.11.2021 по теперішній час; копію документів на власника карткового рахунку (паспорт громадянина України, місце реєстрації, та всі інші документи, що передбачені умовами отримання картки фінтех проекту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); яким чином (за допомогою якого сервісу «мобільний додаток» / термінали самообслуговування) здійснювалися перекази коштів з картки № НОМЕР_4 на інші картки; ( з вказанням на які саме та через який сервіс); відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування/банкоматів ( з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), де здійснювалося зняття грошових коштів (чи здійснювалися інші операції) з картки № НОМЕР_4 , та отримано рішення слідчого судді клопотання задовільнити.

20 січня 2022 року проведено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано вищевказаний пакет документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .

У виписці по руху коштів в період часу з 11.11.2021 по 24.12.2021 зазначаються неодноразові транзакції здійснені на картку № НОМЕР_4 та найближчим часом із даної картки здійснюються транзакції вже на невстановлену органом досудового слідства картку (картки).

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: надати номера карток на які останній здійснював транзакції із зазначенням хто є власником картки (всі можливі повні особисті дані), реквізитів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, дату та час здійснення таких транзакцій в період часу з 11 листопада 2021 року по теперішній час.

Окрім цього, необхідно отримати інформацію чи має ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у своєму користуванні інші картки належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окрім картки № НОМЕР_4 . У разі позитивної відповіді надати документи, що підтверджують отримання останнім інших карток у вищевказаній установі, отримати виписки (інформації) що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по даним карткам.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0003281 від 14 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання від слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати номера карток на які ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із належної йому картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснював транзакції із зазначенням реквізитів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, дати та часу здійснення такої операції, повні анкетні дані володільців карток на які здійснювалися перерахування в період часу з 11 листопада 2021 року по 31 січня 2022 року; отримати інформацію чи має у своєму користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інші картки належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім картки № НОМЕР_4 ; до документів (договір на укладення та додатки до нього), що підтверджують отримання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інших карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок (інформації), що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді на належні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картки (окрім картки № НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1