Провадження №: 1-кс/755/5210/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002257 від 30 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0002257 від 30.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом протиправного заволодіння шахрайським шляхом земельними ділянками, Іпотекодержателем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів з печатками, шахрайським шляхом, заволоділи земельними ділянками з кадастровими номерами: :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095, Іпотекодержателем яких, згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотек, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14 квітня 2021 р. повідомив наступне: що на час придбання Товариства, у нього в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами знаходилось в іпотеці 7 земельних ділянок за іпотечними договорами, а саме: Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0608, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 347; Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0609, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341; Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0610, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 351; Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0614, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 363; Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0616, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 353, Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0618, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 355. Договором іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :07:004:0095, зареєстрований Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 349.

У травні 2021 року, ОСОБА_6 , як директор Товариства вирішив звернути стягнення на зазначені земельні ділянки в рахунок погашення заборгованості. При цьому власники земельних ділянок не заперечували проти врегулювання спору позасудовим шляхом.

Для врегулювання спору позасудовим шляхом, попередні власники Товариства дали ОСОБА_6 , контактну особу ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_2 ), яка має контакти з власниками заставних земельних ділянок. При цьому обов`язковою умовою проведення угод щодо звернення стягнення на земельні ділянки було їх оформлення саме у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ). Мотивоване це було тим, що саме цим нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу було укладено іпотечні договори та вона має всі необхідні документи для проведення угод.

Погодження проведення угод щодо звернення стягнення на зазначені земельні ділянки тривало 1.5-2 місяця. Для цього на електрону адресу ОСОБА_7 направлялись копії необхідних документів. Коли з боку Товариства були надані необхідні документи, було погоджено проведення угод на 05 липня 2021 року. Але 05 липня 2021 року підписання договорів не відбулось, у зв`язку з тим, що приватний нотаріус ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомили, що їм потрібен ще час для підготовки проектів договорів, та проведення додаткової оцінки вартості заставного майна.

23 липня 2021 року, після чергового звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_5 щодо проведення угод, ОСОБА_6 стало відомо, що у липні 2021 року вищезазначені договори були розірвані. Розірвання було вчинено через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ). Нотаріус ОСОБА_5 повідомила в усній бесіді, що до неї звернулась особа, яка представилась ОСОБА_6 (директором Товариства), надала оригінал паспорту (підроблений) та додаток до нього, підписала відповідні документи від імені ОСОБА_6 . Після чого нотаріусом були проведені реєстраційні дії по зняттю іпотечного обтяження з заставного майна Товариства.

Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено наступне: договори іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095 зареєстровані Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363 скасовано(припинено обтяження) 07.07.2021 тим же нотаріусом ОСОБА_5 на підставі Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095, зареєстрованих Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363. та посвідчених тим же нотаріусом.

ОСОБА_6 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучі Іпотекодержателем вищевказаних земельних ділянок жодних документів щодо припинення зазначених договорів іпотеки не підписував, до приватного нотаріуса ОСОБА_5 або іншого нотаріуса з цього питання не звертався.

Виходячи з вищевикладеного, невідомими особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено сім підроблених Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095, Іпотекодержателем яких згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотек являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посвідчених ОСОБА_5 та на підставі яких 07.07.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_5 було знято обтяження з нерухомого майна земельних ділянок та в подальшому 15.07.2021 зареєстровано право власності вже за ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Крім того, при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника юридичної особи нотаріус встановлює його особу відповідно до вимог статті 43 Закону України "Про нотаріат" а також перевіряє обсяг його повноважень.

При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.
Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи)
Договір сторін про зміну або розірвання нотаріально посвідченого договору оформляється шляхом складання окремого договору, який додається до примірника основного договору, що міститься в справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса. Договір про зміну або розірвання договору підписується сторонами і посвідчується нотаріусом. На всіх примірниках основного договору робиться відмітка про його зміну або розірвання.
Всі примірники правочину мають бути підписані сторонами правочину власноруч перед вчиненням посвідчувального напису. Підпис сторони правочину на примірнику зіставляється з його підписом у паспорті. При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин за паспортом або іншими документами, які унеможливлюють будь-які сумніви щодо особи громадянина.
При проведенні досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю виїмки документів, що стали підставою для припинення обтяження за вищезазначеними договорами іпотеки та в подальшому внесення відомостей про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095, а саме Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095, зареєстрованих Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363 від 07.07.2021 року та посвідчених тим же нотаріусом, документів, за якими при вчиненні даних нотаріальних дій, а саме посвідчення нотаріусом ОСОБА_5 . Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095 було встановлено осіб учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

06.08.2021 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором було подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

09.09.2021 року ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002257 задоволено частково, надано доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

19.08.2021 року на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено їх копії, про що складено протокол з описом копій документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

11.10.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 лейтенантом поліції ОСОБА_3 було направлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи від 11.10.2021 вилучених копій документів.

До ІНФОРМАЦІЯ_8 при супровідному листі від 20.10.2021 № 19/111/17-3/53991 з ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло клопотання експерта від 18.10.2021 № СЕ-19/111-21/49268-ПЧ за матеріалами кримінального провадження № 0002257 від 30.10.2020. Згідно клопотання, при попередньому вивченні постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи встановлено, що досліджувальні документи та вільні зразки підписів являються фотокопіями. Тому, керуючись Методикою судово-почеркознавчої експертизи експерт порушує клопотання про надання саме оригіналів документів.

Отже, при проведенні досудового розслідування для проведення судової почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні повторного тимчасового доступу з можливістю виїмки оригіналів документів, що стали підставою для припинення обтяження за вищезазначеними договорами іпотеки та в подальшому внесення відомостей про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095, а саме: Оригіналів Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095, зареєстрованих Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363 від 07.07.2021 року та посвідчених тим же нотаріусом, документів, за якими при вчиненні даних нотаріальних дій, а саме посвідчення нотаріусом ОСОБА_5 . Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095 було встановлено осіб учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також встановити осіб причетних до проведення реєстрації права власності на вказані об`єкти.
Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002257 від 30 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У судове засідання слідчий, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться документи, з наведених прокурором підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002257 від 30 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України-задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (оригіналів), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - оригіналів документів з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, правовстановлюючі оригінали документів на нерухоме майно, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами: :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095, Договори про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095, зареєстрованих Приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 341, 347, 351, 349, 353, 355, 363 від 07.07.2021 року; документів, за якими при вчиненні даних нотаріальних дій, а саме посвідчення нотаріусом ОСОБА_5 . Договорів про розірвання Договору іпотеки (майнової поруки без випуску заставної) від 26 квітня 2016 року стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0608; :09:001:0609; :09:001:0610; :09:001:0614; :09:001:0616; :09:001:0618; :07:004:0095 було встановлено осіб учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.
В іншій частині клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: