У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.11.2021 Справа №607/19162/21
провадження № 1-кс/607/6303/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 11 вересня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме матеріалів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 /раніше TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 /, яка знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення її копій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 11 вересня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11 вересня 2021 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства « ОСОБА_7 » та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальну шкоду.

Допитано представника потерпілого ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - директора ОСОБА_8 , який повідомив, що з 15 січня 2013 року по даний час являється директором та співзасновником Приватного підприємства фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 /, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20 вересня 2021 року. У період з 11 грудня 2018 14 грудня 2018 року невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого 12 грудня 2018 року у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження № 0003647 від 13 грудня 2018 року за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах № 921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01 червня 2020 року в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_3 повернуто у володіння та користування підприємству. У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 11 грудня 2018 року рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12 грудня 2018 року № 3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_6 , реєстратором /без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки/ було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_10 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », така особа не перебувала в трудових відносинах, не обиралася до керівних органів підприємства, не володіла та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2019 року № 269/5 скасовано реєстраційні дії від 12 грудня 2018 року № 2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та № 3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /. Даний наказ є чинним. 29 січня 2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 було скасовано записи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах. З врахуванням тих подій, які були незаконно вчинені державним реєстратором ОСОБА_9 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і в подальшому скасовані державним реєстратором Міністерства юстиції України, єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 15 січня 2013 року і по сьогоднішній день є - ОСОБА_12 .

Також в ході проведення допиту ОСОБА_8 повідомив, що в період часу з 11 грудня 2018 року по 29 січня 2019 року, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_3 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_6 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_9 , громадянин ОСОБА_13 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрив у філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » / АДРЕСА_4 / поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уклав договір банківського обслуговування № 0 подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи - резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства, отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15 січня 2019 року уклав договір позики № 12 відповідно до якого позикодавець TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає позичальнику ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі представника ОСОБА_13 , який діяв на підставі підробленої довіреності від 13 грудня 2018 року з використанням підробленої печатки підприємства позику в сумі 7 000 150 грн. /сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп./ на строк до 21 лютого 2019 року і далі перерахував вказану суму коштів на поточний рахунок невідомого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». 21 грудня 2018 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , /паспорт НОМЕР_3 , виданий Гусятинським PC УДМС України від 19 серпня 2016 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 / відкрив у філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » / АДРЕСА_4 / поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уклав договір банківського обслуговування № 0 подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, а саме:

1.статут ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10 грудня 2018 року, відповідно до якого власником підприємства є ОСОБА_10 /паспорт НОМЕР_5 виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. від 26 жовтня 2001 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 /;

2.наказ ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15 грудня 2018 року, виданий нібито директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 про призначення ОСОБА_13 заступником директора фірми з 15 грудня 2018 року;

3.довіреність видана ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора підприємства ОСОБА_10 від 13 грудня 2018 року та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 відповідно до якої ОСОБА_13 уповноважено бути представником підприємства з усіх питань що стосуються господарської діяльності в т.ч. відкривати рахунки в банках, підписувати договори позики грошових коштів;

4.схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого кінцевим бенефіціарним власником ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_10 .

Як вказує ОСОБА_8 , після цього ОСОБА_13 заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи - резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства. В грудні 2018 - січні 2019 року ОСОБА_13 знав, що ОСОБА_8 є директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і передбачаючи, що йому не вдасться незаконним чином заволодіти майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в нього виник умисел на створення штучного боргу в розмірі семи мільйонів гривень, внаслідок чого за допомогою суду звернути стягнення на майно ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 15 січня 2019 року ОСОБА_13 з використанням підробленої печатки підприємства уклав від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір позики на суму 7 000 150 грн. /сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп./ з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 /, яка тепер перейменована і має назву TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в ході допиту ОСОБА_8 повідомив, що в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року, вже в той час. коли відбулися всі засідання комісії з розгляду скарг в сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України і скаргу ОСОБА_6 на незаконні дії державного реєстратора ОСОБА_9 було задоволено, про що знав ОСОБА_13 , то з рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який був відкритий ОСОБА_13 , було перераховано 7 000 150 грн. різними платежами. Водночас вказані 7 000 150 грн. ОСОБА_13 з допомогою системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховував на поточний рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за нібито придбання майнових прав. Про такі шахрайські дії ОСОБА_13 , як вказує ОСОБА_8 , йому - директору ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 березня 2019 року в справі № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_15 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », третя особа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення боргу, де ОСОБА_13 вже був в якості адвоката - представником ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і письмово визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором позики на 7 000 150 грн.

Зі слів ОСОБА_6 , жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось. ОСОБА_13 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а такої посади «заступник директора» - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.

Також ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_13 представляв інтереси ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в суді без повноважень та належно оформлених документів /довіреність, договір/, діяв всупереч інтересам підприємства /в судовому засіданні зайняв позицію всупереч інтересів клієнта та без повноважень визнав позов/, внаслідок чого рішенням № 3 від 29 листопада 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_15 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_13 позбавлено права на зайняття адвокатською діяльністю.

Як вказує ОСОБА_8 станом на сьогодні невідомі особи, в т.ч. ОСОБА_13 , не зупиняються, а намагаються через суд стягнути з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти, які підприємство не позичало, оскільки ПП ФІРМІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в даних коштах не було і немає потреби, оскільки через вчинення шахрайських дій відносно фірми, фактично була зупинена господарська діяльність підприємства на два роки, не було потреби в позиці, проте на даний час ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 03 березня 2021 року відкрито провадження в справі за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 /раніше TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 / до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення 7 000 150 грн. заборгованості.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме матеріалів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 /раніше TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 /, яка знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій.

Зазначені документи мають суттєве значення для підтвердження або спростування інформації щодо фіктивності вказаного товариства, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення важливих обставин його вчинення та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме матеріалів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 /раніше TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 /, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її копій.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1