Справа № 629/3522/21
Провадження № 1-кс/629/926/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 2 ст. 185 ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 21.09.2021 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, завірені належним чином копії документів та наступну інформацію:

на кого відкрито рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників зазначених банківських карток;

інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 07.03.2021 по 16.03.2021 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 07.03.2021 по 16.03.2021 рік.

Слідчий суддя, вислухавши думку старшого слідчого ОСОБА_3 , вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких міститься інформація, довів можливість використання як доказів відомостей про анкетні дані учасника події та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходитися вищевказані документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана

поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 2 ст. 185 ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, завірені належним чином копії документів та наступну інформацію:

на кого відкрито рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників зазначених банківських карток;

інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 07.03.2021 по 16.03.2021 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 07.03.2021 по 16.03.2021 рік.

Ухвала може бути виконана слідчим протягом двох місяців з дня винесення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1