Справа № 481/1689/21
Провадж.№ 1-кс/481/502/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2021 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи, стосовно якої розглядається клопотання ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Новий Буг, Миколаївської області клопотання керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою ( екстрадиційний арешт) до ОСОБА_9 ,

Встановив :

До слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання керівника Миколаївської обласної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційного арешту) відносно ОСОБА_9 для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави . Своє клопотання прокурор обґрунтував тим, що ОСОБА_9 перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Королівства Іспанія для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 16, 74, 138, 139, 301, 302, 515 Кримінального кодексу Королівства Іспанії. Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від03.03.2020 року до ОСОБА_9 було застосовано тимчасовий арешт на строк 40 діб до 10.04.2020 року.
Прокуратурою міста Києва 08.04.2020 року з Офісу Генерального прокурора отримано запит компетентних органів Королівства Іспанія про видачу ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 16,74, 138, 139,301,302,515 Кримінального кодексу Королівства Іспанія, та надано доручення на проведення екстрадиційної перевірки. Так, згідно з наданих іноземною стороною документів, постановою Колегії з розгляду кримінальних справ Управління 001 Національного суду Королівства Іспанія від 02.12.2014 року прийнято рішення про проведення судового слухання щодо ОСОБА_9 та інших. Постановою цього ж суду від 09.02.2016 року прийнято рішення про міжнародний розшук і арешт зазначеної особи. Відповідно до
постанови Колегії з розгляду кримінальних справ Управління 001 Національного
суду Королівства Іспанія від 09.03.2020 року вирішено звернутись через Іспанський
Уряд до Уряду України з проханням про видачу ОСОБА_9 для
притягнення його до кримінальної відповідальності.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.04.2020 року до ОСОБА_9 застосовано екстрадиційний арешт з триманням
під вартою у ДУ «Київський слідчий ізолятор».
Ухвалою Київського апеляційного суду від 03.06.2020 року вищевказану ухвалу
скасовано та застосовано до ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді
домашнього арешту, заборонивши останньому залишати йому місце проживання
за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року продовжено ОСОБА_9 строк дії запобіжного заходу у вигляді
домашнього арешту на 1 (один) місяць, до 05.07.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.07.2020 року відмовлено в задоволенні клопотання заступника прокурора міста Києва про продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраного щодо ОСОБА_9 .
Відповідно до рапорта головного оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України від 17.12.2021 року ОСОБА_9 на початку травня 2021 року, застосовуючи різні методи конспірації, з метою уникнення екстрадиційної видачі, покинув місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та переховувався від правоохоронних органів, що унеможливлювало його встановлення на території України. 20.05.2021 року Міністерством юстиції України видано наказ №1778/5 про видачу (екстрадицію) ОСОБА_9 з України до Королівства Іспанія для притягнення до кримінальної відповідальності. Вказане рішення вручене ОСОБА_9 07.12.2021 року. Згідно з рапортом головного оперуповноваженого Департаменту стратегічних
розслідувань Національної поліції України від 17.12.2021 року працівниками
Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України 01.12.2021 року
встановлено місцеперебування ОСОБА_9 , який переховувався від
правоохоронних органів в одній з орендованих квартир житлового комплексу міста
Києва. Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 04.12.2021 року
задоволено адміністративний позов Центрального міжрегіонального управління ДМС в місті Києві та Київській області про затримання ОСОБА_9 з метою
ідентифікації та забезпечення його передачі відповідно до міжнародних договорів
України про реадмісію з поміщенням до пункту тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства. Вказаним рішенням ОСОБА_9
затримано строком на 1 місяць, до 03.01.2022 року.
ОСОБА_9 затримано в порядку ст. ст. 582, 208 КПК України 23.12.2021 року.
Відповідно до інформації компетентних органів Республіки Грузія ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), 16.05.2016 року вийшов із громадянства Грузії, його паспорт анульований. Крім того, ДМС України листом від 02.03.2020 року поінформовано, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортами громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та громадянина України серії НОМЕР_3 , які визнані недійсними та такими, що підлягають вилученню та знищенню. Постановою Верховного Суду від 10.02.2021 року закрито провадження у справі за позовом ОСОБА_9 до ГУ ДМС України в Донецькій області та ДМС України щодо визнання протиправним і скасування висновку ГУ МВС України в Донецькій області від 08.07.2011 року року за результатами службового розслідування за фактом видачі довідки щодо належності ОСОБА_9 до громадянства України та оформлення ним паспорта громадянина України. Тобто на даний час ОСОБА_9 не є громадянином України, як не є і громадянином Грузії. Також встановлено, що ОСОБА_9 користувався паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно до інформації ДМС України від 03.03.2020 року визнано недійсним та таким, що підлягає вилученню та знищенню, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей. Більше того, встановлено, що ОСОБА_9 користувався паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також визнано недійсним.
Таким чином, ОСОБА_9 вживає спроб змінити свої дані для неможливості його ідентифікації та подальшого переховування від правоохоронних органів з метою уникнення екстрадиції до Королівства Іспанія. Відповідно до Інформації Генерального Секретаріату Інтерполу на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НЦБ Інтерполу Мадриду (Іспанія) 12.02.2016 року виставлене червоне оповіщення (за скоєння злочинів), НЦБ Інтерполу Тбілісі (Грузія) 24.02.2010 року виставлене зелене оповіщення (як на особу, що представляє можливу загрозу), НЦБ Інтерполу Києва (Україна) 07.10.2019 року виставлене зелене оповіщення (як на особу, що представляє можливу загрозу), НЦБ Інтерполу Москви (Російська Федерація) 01.10.2015 року виставлене синє оповіщення (статус підозрюваний). Крім того згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом Президента України №203/2021 від 21.05.2021 року, ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Грузії, особа без громадянства, безстроково внесений до санкційного списку. За таких обставин, на даний час існують ризики переховування ОСОБА_9 від фактичної передачі до Королівства Іспанія. Злочини, за які притягується до кримінальної відповідальності ОСОБА_9 , передбачені ст.ст. 16, 74, 138, 139, 301, 302, 515 Кримінального кодексу Королівства Іспанії Іспанії, відповідають злочинам, передбаченим ст. 15 ст. 115, ст. ст. 209, 255 КК України та є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання на строк більше одного року позбавлення волі. Строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності за вказані злочини не закінчився.
Враховуючи викладені факти, наявні достатні підстави вважати, що більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою (екстрадиційний арешт), не забезпечить своєчасну та належну екстрадицію ОСОБА_9 до Королівства Іспанія. Більше того, здійснення фактичної передачі особи компетентним органам іноземної держави можливо виключно у випадку перебування її під вартою. З урахуванням наявності прийнятого Міністерством юстиції України рішення про видачу ОСОБА_9 з України до Королівства Іспанія, запобіжний захід маже бути застосований для забезпечення фактичної видачі особи. Така передача можлива із застосуванням стосовно особи виключно екстрадиційного арешту, оскільки екстрадиція не є добровільна, і наявність іншого запобіжного заходу не надасть можливості у примусовому порядку видати особу до іноземної держави.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу обґрунтованими.
Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні просили слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання та застосувати більш м`який запобіжний захід до затриманого. Крім того, просили в порядку ст. 206 КПК України визнати незаконним затримання ОСОБА_9 .
Особа, стосовно якої розглядалось клопотання ОСОБА_9 підтримав думку своїх захисників і також просив не обирати у відношенні нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, захисників та особи, стосовно якої розглядається клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
З матеріалів наданих слідчому судді вбачається, що 23.12.2021 року слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 було затримано ОСОБА_9 , на підставі ст.ст. 208, 582 КПК України, який перебуває у міжнародному розшуку, з метою арешту та подальшої екстрадиції до Королівства Іспанія для притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокуратурою міста Києва 08 квітня 2020 року з Офісу Генерального прокурора отримано запит компетентних органів Королівства Іспанія про видачу громадянина Грузії ОСОБА_9 , для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 16, 74, 138, 139, 301, 302, 515 КК Королівства Іспанії, та надано доручення на проведення екстрадиційної перевірки.
В ході екстрадиційної перевірки встановлено, що відповідно до постанови Колегії з розгляду кримінальних справ Управління 001 Національного суду Королівства Іспанія від 09 березня 2020 року суд звернувся через Іспанський Уряд до Уряду України про видачу ОСОБА_9 , для притягнення до кримінальної відповідальності.
Крім того, відповідно до наданих іноземною стороною документів, цим же судом 02 грудня 2014 року прийнято рішення про проведення судового слухання щодо обвинуваченого ОСОБА_9 та інших. Постановою колегії суду іноземної сторони від 09 лютого 2016 року прийнято рішення про міжнародний розшук і арешт ОСОБА_9 .
Злочини, за які притягується до кримінальної відповідальності ОСОБА_9 , передбачені ст.ст. 16, 74, 138, 139, 301, 302, 515 КК Королівства Іспанії відповідають кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 15 ст. 115, 209, 255 КК України та є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання на строк більше одного року позбавлення волі.
Строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності за вказані кримінальні правопорушення не закінчився.
Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом Президента України № 203/2021 від 21.05.2021 року, ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Грузії, особа без громадянства, безстроково внесений до санкційного списку.
20.05.2021 року Міністерством юстиції України видано наказ №1778/5 про видачу (екстрадицію) ОСОБА_9 з України до Королівства Іспанія для притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 4 ст. 584 КПК України, при вирішенні питання про застосування екстрадиційного арешту слідчий суддя керується положеннями КПК України та міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
Відповідно до ст. 12 Європейської Конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року, запит про видачу відповідної особи складається у письмовій формі і надсилається по дипломатичним каналам. Цей запит супроводжується оригіналом або завіреною копією обвинувального висновку, постанови суду або постанови про негайне затримання за ордером на арешт або іншим розпорядженням, яке має таку ж силу як і видане відповідно до процедури, передбаченої законодавством запитуючої сторони. Викладом правопорушень, за які вимагається видача, час і місце їх вчинення, їх юридична кваліфікація і найточнішим посиланням на відповідні правові положення. Копією відповідних законодавчих актів або, коли це не можливо, викладом відповідного закону і, по можливості, якнайточнішим описом відповідної особи, а також будь-якою іншою інформацією, яка може сприяти встановленню її особистості та громадянства.
Обставини розшуку вказаної особи об`єктивно підтверджуються належними копіями документів, які є обов`язковими для прийняття рішення щодо екстрадиційного арешту та які надані прокурором.
В судовому засіданні ОСОБА_4 відповідно до положень ч. 7 ст. 584 КПК роз`яснено його право надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також право на відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на видачу (екстрадицію). Затриманий відмовився від таких прав. ОСОБА_9 відмовився від даного права.
При застосуванні екстрадиційного арешту, слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно ОСОБА_9 . Перевірці підлягають лише документи на підставі яких особа знаходиться в міжнародному розшуку і підлягає видачі та документи, що підтверджують особистість затриманого. Як зазначено вище, слідчим суддею вказані документи перевірені належним чином.
У даному випадку метою та підставами застосування екстрадиційного арешту у відношенні ОСОБА_9 є: запобігання спробам ухилитись від притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів передбачених Кримінальним кодексом Королівства Іспанії. Будь-який розумний контроль за особистістю на території України за допомогою більш м`яких запобіжних заходів не можливий.
Стороною захисту, слідчому судді не надано переконливих доказів того, що затриманий є особою, яка дійсно має міцні соціальні зв`язки в Україні, так само і в копії паспорта ОСОБА_9 відсутні записи про шлюб чи наявність дітей.
Застосування екстрадиційного арешту без відповідного строку, здійснюється слідчим суддею, в тому числі в зв`язку з існуванням права затриманої особи на звернення з відповідною скаргою не частіше одного разу на місяць з підстав необхідності звільнення з-під варти.
Враховуючи викладені вимоги закону, з урахуванням викладених обставин слідчий суддя обґрунтовано вважає, що існують достатні, об`єктивні та розумні підстави для застосування екстрадиційного арешту до ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вирішення питання про видачу особи (екстрадиції) і її фактичну передачу.
Керуючись ч.2 ст.376, 584 КПК України, слідчий суддя,
Постановив :
Відмовити у задоволенні клопотань захисника ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_6 про визнання затримання ОСОБА_4 незаконним та обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою.
Клопотання керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_8 про застосування екстрадиційного арешту відносно ОСОБА_4 , задовольнити.
До ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Руставі, Грузія, застосувати екстрадиційний арешт до вирішення питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) компетентним органам Королівства Іспанії, але не більше ніж на дванадцять місяців загального строку фактичного перебування під екстрадицій ним арештом.
Конвоювати та тримати ОСОБА_4 в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор».
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Миколаївського апеляційного суду, особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисниками, прокурором протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали проголошений відповідно до положення ч.2 ст.376 КПК України 28 грудня 2021 року о 13 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя