1-кс/214/1203/21
У Х В А Л А
Іменем України

16 грудня 2021 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000354 дізнавачем СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії з інформацією про: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків, на які було переведено грошові кошти з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 07:14 год. 21.07.2021 по 07:34 год. 21.07.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення фінансових операцій по банківській картці, на яку було переведено кошти з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 21.07.2021 року по теперішній час із зазначенням операцій які проводились у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення даних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 23.08.2021 року до ВП №4 КРУП ГУНП надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 21.07.2021 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 . Встановлено, що 20.07.2021 року приблизно о 19:50 годині на абонентський номер свідка НОМЕР_1 , до якого прив`язана її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку надійшло повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що відбулася зміна сім-карти абонента, після чого мобільний зв`язок даного номеру зник. 21.07.2021 року ОСОБА_6 стали надходити повідомлення про перевід грошових коштів з її банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку на її кредитну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку, після чого, у період часу з 07:14 по 07:34 годин всі грошові кошти з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку були зняті невідомою особою чотирма транзакціями. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 07:14 год. 21.07.2021 по 07:34 год. 21.07.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення фінансових операцій по банківській картці на яку було переведено кошти з банківської картки ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 21.07.2021 року по теперішній час із зазначенням операцій які проводились у вказаний період. Дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з інформацією про: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 07:14 год. 21.07.2021 по 07:34 год. 21.07.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення фінансових операцій по банківській картці, на яку було переведено кошти з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 21.07.2021 року із зазначенням операцій, які проводились у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення даних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії з інформацією про: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків, на які було переведено грошові кошти з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 07:14 год. 21.07.2021 по 07:34 год. 21.07.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення фінансових операцій по банківській картці, на яку було переведено кошти з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 21.07.2021 року по теперішній час із зазначенням операцій які проводились у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення даних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1