Справа № 717/68/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000003 від 05 січня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Кельменецького районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 05 січня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 ..
В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 01 грудня 2020 року невстановлена особа під приводом продажу підсилювача звуку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2102 гривні, які він перерахував через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 із своєї банківської картки № НОМЕР_1 виданої акціонерним товариством комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що платіжний сервіс „ ІНФОРМАЦІЯ_3 через який потерпілий перерахував кошти, належить акціонерному товариству комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керівник органу дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_4 та дізнавачу ОСОБА_6 до документів, які містять інформацію про користувачів, ІР-адрес, які використовувалися ними під час здійснення транзакції на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 та у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ повні реквізити відповідних рахунків, що мало місце: 01.12.2020 року о 22 годині 01 хвилина, переказ коштів у сумі 2102 гривні з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що керівник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація про користувачів, рахунки, ІР-адреси, які використовувалися ними 01 грудня 2020 року щодо переказу коштів у сумі 2102 гривні із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання керівника сектора дізнання слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів які містять інформацію про користувачів, ІР-адреси, повні реквізити рахунків на які були перераховані кошти, які використовувалися 01 грудня 2020 року щодо переказу коштів у сумі 2102 гривні із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3

Дана ухвала діє до 30 грудня 2021 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: