Справа № 645/6471/20
Провадження № 1-кс/645/1587/21
У Х В А Л А
іменем України

18 жовтня 2021 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001855 від 10.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй та слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та процесуальним керівникам - прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме до даних ЕОМ, що використовувалася із застосуванням захищеного ідентифікаторами доступу носія ключової інформації (ключа) державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , за весь період його роботи, а саме - ІР-адреса і а МАС-адреса, переліку документів та записів у Державному реєстрі, створених із застосуванням зазначеного захищеного носія ключової інформації (ключа) у вищезазначений період часу, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , через Харківську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001855 від 10.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі заяви засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Мослєм Ахмад Мохамад про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи і ротовими кошами, які перебували на банківських рахунках товариства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинивши ОСОБА_19 матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 пояснив, що у 2008 році він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою здійснення торгівлі парфумерією та декоративною косметикою. Директором являвся він сам. Співвласників даного товариства у нього не було. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він відкрив чотири рахунки - для гривні, для доларів США, для євро та для російських рублів. З середини серпня 2014 року жодних операцій по даним рахункам не здійснювалось. 09.10.2020 року він звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою дізнатися точну суму на вищевказаних рахунках, однак йому повідомили, що у зв`язку з тим, що він на даний час не являється керівником даного товариства, він не має права отримувати будь-яку інформацію по рахункам товариства. Крім того, в банку повідомили, що з травня 2019 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_20 . Даного чоловіка ОСОБА_19 не знає, довіреностей з правом підписання будь-яких документів товариства він нікому ніколи не давав.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено , що з 15.05.2019 року на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником даного товариства є ОСОБА_20 . В даному протоколі розписався лише ОСОБА_20 , який одноособово прийняв рішення щодо звільнення з посади директора ОСОБА_19 і призначення себе на посаду керівника товариства. Даний протокол складений у м.Києві і справжність підпису ОСОБА_20 засвідчено приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_21 . Крім того, встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 16.05.2019 року по 01.12.2020 року було списано близько 2 000 гривень і близько 300 000 російських рублів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинені 16.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 .
Слідчий зазначила, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до даних ЕОМ, що використовувалися із застосуванням захищеного ідентифікаторами доступу носія ключової інформації і (ключа) державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , за весь період його роботи, а саме ІР-адрееа та МАС- адреса, переліку документів та записів у Державному реєстрі, створених із застосуванням зазначеного захищеного носія ключової інформації (ключа) у вищезазначений період часу.
Зазначена інформація надасть змогу встановити, з якого саме ЕОМ проводились вищезазначені реєстраційні дії із застосування ключа державного реєстратора ОСОБА_18 , надасть змогу перевірити створені записи та документи на предмет їхнього створення із порушеннями, надасть змогу встановити інші факти вчинення шахрайських дій за допомогою держаного реєстратора ОСОБА_18 .
У разі отримання вищезазначеної інформації, та встановлення певних порушень порядку використання ключа Державного реєстратора ОСОБА_18 , орган досудового розслідування матиме змогу звернутися до відповідного відділу Міністерства юстиції України з приводу встановлених порушень використання ключа державного реєстратора ОСОБА_18 , надати відповідні докази (отримані матеріали під час проведення тимчасового доступу за ухвалою суду по зазначеному клопотанню) та ініціювати проведення камеральної перевірки діяльності Державного реєстратора ОСОБА_18 .
Окрім цього, слідчий зазначила, що отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Посилаючись на вищевикладене та на мету забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, звертаючи увагу, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, слідчий просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувана інформація має значення для досудового розслідування та знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Спіфановій, ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та процесуальним керівникам - прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме до даних ЕОМ, що використовувалася із застосуванням захищеного ідентифікаторами доступу носія ключової інформації (ключа) державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , за весь період його роботи, а саме ІР-адреса та МАС-адреса, переліку документів та записів у Державному реєстрі, створених із застосуванням зазначеного захищеного носія ключової інформації (ключа) у вищезазначений період часу, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , через Харківську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії даної ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 18 грудня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 12.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1