Справа № 712/1639/22
Провадження № 1-кс/712/796/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000034 від 25.06.2021, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 08.02.2022 в ході проведення обшуку приміщень, що орендуються ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 37 та 08.02.2022 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , які були проведені в рамках кримінального провадження № 0000034 від 25.06.2021

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000034 від 25.06.2021.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини використання службовими особами митного поста «Умань» Київської митниці ДМС, службового становища всупереч інтересам служби під час здійснення митного оформлення товарів, що імпортуються ТОВ «Креативспорт», в результаті чого митна вартість на товари, визнається такою, що у 3-4 рази занижена від реальної, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету.
Окрім цього, під час досудового розслідування досліджуються обставини ухилення службових осіб ТОВ «Активспорт» від сплати обов`язкових платежів (мито та ПДВ) на загальну суму 40 678 073,39 грн, а службових осіб ТОВ «Креативспорт» від сплати обов`язкових платежів (мито та ПДВ) на загальну суму 13 394 428,12 грн під час здійснення митного оформлення товарів на МП «Умань».
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в зоні діяльності Митного посту «Умань» Київської митниці ДМС України (Черкаська обл., м. Умань, вул. Індустріальна, 14а) з 2019 року по теперішній час здійснюють митне оформлення товарів в режимі «імпорт» ТОВ «Активспорт» (40069052, м. Дніпро, Бабушкінський район, вул. 152-Ї Дивізії, б. 3) та ТОВ «Креативспорт» (41031868, м. Дніпро, Бабушкінський район, вул. 152-Ї Дивізії, б. 3). Товари, що імпортуються: квадроцикли торгової марки «Саn-Am», гідроціикли торгової марки «Sea-Doo», запасні частини до них, всі товари виробництва підприємства «BRP Mexico, S.A» (Мексика). Імпортні операції здійснюються із залученням підприємства-нерезидента «Plusten Trading Corp.» (Corner Hutson&Eyre Street, Blake Building,Suite 302, Belize), яке виступає контрактоутримувачем по зовнішньоекономічним контрактам. Фактичними відправниками (постачальниками) товарів є підприємства, зареєстровані в Мексиці, Сполучених Штатах Америки та Канаді. Тобто, при здійсненні імпортних операцій вказані суб`єкти господарської діяльності використовують непрямі контракти між виробником і отримувачем, умисно залучаючи юридичних осіб нерезидентів, зокрема і тих, що несуть високий ризик ділових відносин і віднесені до офшорних зон.
Встановлено, що митна вартість імпортованих товарів визначалась службовими особами митного посту «Умань» Київської митниці ДМС за основним методом, тобто за ціною контракту, згідно п. 1 ч. 1 ст. 57 Митного кодексу України. При цьому, службовими особами митниці не вжито належних заходів щодо перевірки достовірності заявленої митної вартості, зважаючи на те, що поставки здійснюються за непрямими контрактами, де отримувачами є ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативпорт», країною походження є Мексика, торгівельна країна Мексика/США/Канада, а експортером є підприємство, зареєстроване в Белізі, що відповідно до розпорядження КМУ від 23.02.2011 № 143-р віднесено до переліку офшорних зон.
Вказані обставини, згідно ч. 5 ст. 7 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», несуть високий ризик ділових відносин, який встановлюється стосовно осіб місцем реєстрації яких є держава, що включена до переліку згідно постанови КМУ № 143-р. Тобто, в порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 58 Митного кодексу України щодо ціни оцінюваних товарів, відносно яких наявні умови або застереження, які унеможливлюють визначення вартості цих товарів, службові особи Київської митниці ДМС не здійснили визначення митної вартості імпортованих ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативпорт» товарів за другорядними методами, що призвело до заниження митної вартості та зменшення сум мита та ПДВ, сплачених до державного бюджету.
За результатами проведеної судової товарознавчої експертизи та дослідження Черкаською торгово-промисловою палатою, встановлено значну різницю між заявленою митною вартістю товарів, що декларувались ТОВ «Активспорт» та ТОВ «Креативпорт» та реальною вартістю товарів.
Згідно висновку судової економічної експертизи № 1217/1235-1258/21-23 від 16.09.2021, встановлено, що внаслідок вчинення лише 25 епізодів вказаних злочинних дій службових осіб МП «Умань» щодо здійснення митного оформлення товарів ТОВ «Активспорт» кримінальними правопорушеннями завдано збитків, у вигляді ненадходження до державного бюджету України грошових коштів на загальну суму 40 678 073,39 грн.
Згідно висновку судової економічної експертизи № 1491/1494-1503/21-23 від 16.11.2021, встановлено, що внаслідок вчинення 11 епізодів вказаних злочинних дій службових осіб МП «Умань» щодо здійснення митного оформлення товарів ТОВ «Креативспорт» кримінальними правопорушеннями завдано збитків, у вигляді ненадходження до державного бюджету України грошових коштів на загальну суму 13 394 428,12 грн.
27.10.2021 за вчинення 12 кримінальних правопорушень на загальну суму 20 513 761 грн., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають на посадах головних державних інспекторів митного поста «Умань» Черкаської митниці ДМС України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Вказані матеріали виділено за № 0000123. Обвинувальні акти відносно вказаних осіб скеровано до суду.
Інші епізоди злочинних дій інспекторів МП «Умань» на даний час досліджуються у даному кримінальному провадженні.
Дані обставини свідчать про те, що зловживання вказаних службових осіб мають систематичний характер.
Встановлено, що директором ТОВ «Креативспорт» (, м. Дніпро, вул. 152-Ї Дивізії, б. 3, є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), директором ТОВ «Активспорт» (код , м. Дніпро, вул. 152-Ї Дивізії, б. 3, є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Пермь, Росія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та бухгалтером ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» (, м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, б. 37) є громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка смт. Володарськ, м. Свердловськ Луганської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Діючи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_4 безпосередньо здійснює ведення фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності, а також здійснює подання звітності до контролюючих органів. Місце фактичного проживання та вищевказана діяльність ОСОБА_4 підтверджуються документами, наданими АТ «Акціонерний банк «Радабанк» під час проведення тимчасового доступу до речей та документів про рух коштів по рахункам ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт» та ТОВ «Фірма «Шарк ЛТД».
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють вищевказану протиправну діяльність в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 37, за місцем реєстрації ТОВ «Фірма Шарк ЛТД». Власником об`єктів нерухомості за вказаною адресою є ТОВ «Агора-Рент» (, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 37). Користування вказаними офісними приміщеннями підприємствами ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт» та ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» у ТОВ «Агора-Рент» за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 37, підтверджується реєстром податкових накладних, наданим Головним Управлінням Державної податкової служби в Дніпропетровській області під час проведення тимчасового доступу до речей та документів про дані податкової звітності ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт» та ТОВ «Фірма «Шарк ЛТД». Отримані в ГУ ДПС в Дніпропетровській області документи також підтверджують факт трудових взаємовідносин між ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт», ТОВ «Фірма «Шарк ЛТД» і ОСОБА_4 , яка відповідно до звітності форми 1-ДФ отримувала заробітну плату від вказаних товариств.
08.02.2022 в ході проведення обшуку приміщень, що орендуються ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 37 виявлено та вилучено наступне майно:
- полімерний файл з документами ТОВ «Активспорт», починається з ВМД № 500020/2022/00231, всього на 46 арк.
- полімерний файл з документами ТОВ «Активспорт», починається з ВМД № 100670/2020/106886, всього на 41 арк.
- документи щодо продажу квадроцикла «Traxler XT HD10 CE» на 15 арк.
- аркуші з підписами 21 шт.
- довідки про сертифікацію транспортних засобів на 21 арк.
- полімерний файл з документами ТОВ «Фірма шарк ЛТД», починається з ВМД № 100060/2021/419489, всього на 46 арк
- полімерний файл з документами ТОВ «Активспорт», починається з сертифікату № 88155586, всього на 8 арк.
- видаткові накладні ТОВ «Креативспорт», всього на 5 арк.
- акти приймання-передачі наданих послуг ТОВ «Фірма шарк ЛТД» на 16 арк.
- експертні висновки ТОВ «Фірма шарк ЛТД» на 29 арк.
- полімерний файл з документами ТОВ «Фірма шарк ЛТД», починається з рахунку № СФ-26809, всього на 10 арк.
- полімерний файл з документами ТОВ «Фірма шарк ЛТД», починається з генеральної довіреності директора ОСОБА_8 , всього на 26 арк.
- вантажно митні декларації ТОВ «Активспорт» UA 500020/2022/002301 на 39 аркушах;
- Invoice ТОВ «Креативспорт» на 142 аркушах;
- Invoice ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на 85 аркушах;
- договор купівлі-продажу №202118 від 24 червня 2021 року;
- довіреності ТОВ «Креативспорт» на 9 аркушах;
- рахунок фактура №303 від 29 червня 2021 року;
- довіреності ТОВ «Активспорт» на 2 аркушах;
- договір поставки 40121-а від 04.01.2021 з додатком на 2 аркушах;
- видаткова накладна №126 від 25.01.2022
- договір 2512 від 25.01.2022;
- акт №383 від 12 жовтня 2021;
- акт №298 від 10.08.2021;
- видатковий ордер №63903/гтк;
- видаткові накладні ТОВ «Креативспорт» №391 від 04.11.2021 н а 7 аркушах;
- акт здачі приймання №101,142ТОВ «Активспорт»;
- Копій паспортів фізичних осіб на 442 аркушах
- Рахунки, акти надання послуг ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на 30 аркушах;
- Видаткові накладні ТОВ «Активспорт» на 6 аркушах
- Договір 21122003 від 21 грудня 2020 року на 4 аркушах;
- вантажно митні декларації ТОВ «Креативспорт» UA 1101130/2020/010628 на 3 аркушах;
- чисті аркуші з підписом на 21 аркуші ;
- аркуші з відтиском печатки ТОВ «Активспорт» на 41 аркуші;
- чисті аркуші з підписом та печаткою ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на 21 аркуші ;
- чисті аркуші з підписом та печаткою ТОВ «Креативспорт» на 21 аркуші ;
- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 печаткою ТОВ «Фірма Шарк ЛТД»
- видаткові накладні ТОВ «Активспорт» на 2 аркушах;
- рахунки, Invoice, вантажно митні декларації ТОВ «Активспорт» на 29 аркушах;
- вантажно митні декларації ТОВ фірма Шарк лтд, акти про невідповідність, на 39 аркушах;
Записник в обкладинці червоного кольору за написом «2010» з рукописними записами всередині;
Записник в обкладинці біло-зеленого кольору за написом «Дніпропетровська обласна державна адміністрація» з рукописними записами всередині;
Записник в обкладинці коричневого кольору за написом «1999» з рукописними записами всередині;
Записник в обкладинці червоного кольору за написом «2010» з рукописними записами всередині;
Записник в обкладинці зеленого кольору за написом «2003» з рукописними записами всередині;
Записник в обкладинці бордового кольору без написів з рукописними записами всередині;
Копії сторінок записника 9 шт.
Ноутбук марки «Asus» s/n FBN0CV319192456;
Ноутбук марки «Acer» s/n NXA5HEU00N10412A603400;
Ноутбук марки «Asus» s/n G9N0CX226392398;
Ноутбук марки «Asus» s/n J7N0CV02L24928F;
Ноутбук марки «Acer» s/n NXA5HEU00N10412A723400;
Ноутбук марки «HP» s/n CNF0217VJR;
Зарядні пристрої до ноутбуків 4 шт.
Мобільний телефон «Samsung A510F/DS» IMEI: НОМЕР_4 $
USB-флешкарта Logitech чорного кольору;
USB-флешкарта Verbatim білого кольору 8 Gb;
Зовнішній ЖМД Seagate s/n 2GH7G8E7;
ЖМД Seagate s/n 5VJ4D3ME;
ЖМД Western Digital s/n WXE907926837
печатки наступних підприємств: ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт», ТОВ «Фірма Шарк ЛТД», «Plusten Trading Corp. Belize», «Palabreni Cyprus Company», «Ortizei Business LP limited Partnership Seal Canada», всього 6 шт.
Окрім цього, 08.02.2022 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено
Мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору в темному чохлі з сім картою оператора «Водафон» з номером НОМЕР_5 ;
Флеш-накопичувач жовто-блакитного кольору;
Блокнот з рукописними записами в червоній обкладинці.
Прокурор у клопотанні зазначає, що вищевказані матеріальні об`єкти встановлюють факти, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час даного кримінального провадження, окрім того ці матеріальні об`єкти були об`єктом кримінально протиправних дій.
З метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення вищевказаних матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому встановленню обставин кримінального провадження, 09.02.2022 слідчий визнав речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000034 від 25.06.2021 вказане у цьому клопотання майно.
В зв`язку з викладеним, прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
У судове засідання прокурор ОСОБА_9 не з`явилася, до початку розгляду клопотання скерувала до суду заяву, в якій просить розгляд справи здійснювати за її відсутності. Заявлені у клопотанні вимоги підтримала.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

В обґрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор посилався на необхідність збереження речових доказів.

З матеріалів клопотання убачається, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000034 від 25.06.2021.

За даними матеріалів досудового розслідування, в ході досудового розслідування досліджуються обставини використання службовими особами митного поста «Умань» Київської митниці ДМС, службового становища всупереч інтересам служби під час здійснення митного оформлення товарів, що імпортуються ТОВ «Креативспорт», в результаті чого митна вартість на товари, визнається такою, що у 3-4 рази занижена від реальної, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету.
Крім цього, під час досудового розслідування досліджуються обставини ухилення службових осіб ТОВ «Активспорт» від сплати обов`язкових платежів (мито та ПДВ) на загальну суму 40 678 073,39 грн, а службових осіб ТОВ «Креативспорт» від сплати обов`язкових платежів (мито та ПДВ) на загальну суму 13 394 428,12 грн під час здійснення митного оформлення товарів на МП «Умань».
27.10.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають на посадах головних державних інспекторів митного поста «Умань» Черкаської митниці ДМС України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Вказані матеріали виділено за № 0000123. Обвинувальні акти відносно вказаних осіб скеровано до суду.
Також, відповідно до матеріалів досудового розслідування, директором ТОВ «Креативспорт» (, м. Дніпро, вул. 152-Ї Дивізії, б. 3, є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), директором ТОВ «Активспорт» (код , м. Дніпро, вул. 152-Ї Дивізії, б. 3, є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Пермь, Росія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та бухгалтером ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» (, м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, б. 37) є громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка смт. Володарськ, м. Свердловськ Луганської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Діючи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_4 безпосередньо здійснює ведення фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності, а також здійснює подання звітності до контролюючих органів. Місце фактичного проживання та вищевказана діяльність ОСОБА_4 підтверджуються документами, наданими АТ «Акціонерний банк «Радабанк» під час проведення тимчасового доступу до речей та документів про рух коштів по рахункам ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт» та ТОВ «Фірма «Шарк ЛТД».
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють вищевказану протиправну діяльність в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 37, за місцем реєстрації ТОВ «Фірма Шарк ЛТД». Власником об`єктів нерухомості за вказаною адресою є ТОВ «Агора-Рент» (, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 37). Користування вказаними офісними приміщеннями підприємствами ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт» та ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» у ТОВ «Агора-Рент» за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 37, підтверджується реєстром податкових накладних, наданим Головним Управлінням Державної податкової служби в Дніпропетровській області під час проведення тимчасового доступу до речей та документів про дані податкової звітності ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт» та ТОВ «Фірма «Шарк ЛТД». Отримані в ГУ ДПС в Дніпропетровській області документи також підтверджують факт трудових взаємовідносин між ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт», ТОВ «Фірма «Шарк ЛТД» і ОСОБА_4 , яка відповідно до звітності форми 1-ДФ отримувала заробітну плату від вказаних товариств.
За даними протоколу про проведення обшуку від 08.02.2022 слідчим третього СВ (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань , розташованого у м. Києві ОСОБА_10 у приміщеннях, що орендуються ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 37 виявлено та вилучено наступне майно:полімерний файл з документами ТОВ «Активспорт», починається з ВМД № 500020/2022/00231, всього на 46 арк.; полімерний файл з документами ТОВ «Активспорт», починається з ВМД № 100670/2020/106886, всього на 41 арк.- документи щодо продажу квадроцикла «Traxler XT HD10 CE» на 15 арк. аркуші з підписами 21 шт. довідки про сертифікацію транспортних засобів на 21 арк. полімерний файл з документами ТОВ «Фірма шарк ЛТД», починається з ВМД № 100060/2021/419489, всього на 46 арк.; полімерний файл з документами ТОВ «Активспорт», починається з сертифікату № 88155586, всього на 8 арк.; видаткові накладні ТОВ «Креативспорт», всього на 5 арк.; акти приймання-передачі наданих послуг ТОВ «Фірма шарк ЛТД» на 16 арк.; експертні висновки ТОВ «Фірма шарк ЛТД» на 29 арк.; полімерний файл з документами ТОВ «Фірма шарк ЛТД», починається з рахунку № СФ-26809, всього на 10 арк.; полімерний файл з документами ТОВ «Фірма шарк ЛТД», починається з генеральної довіреності директора ОСОБА_8 , всього на 26 арк.; вантажно митні декларації ТОВ «Активспорт» UA 500020/2022/002301 на 39 аркушах; Invoice ТОВ «Креативспорт» на 142 аркушах;Invoice ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на 85 аркушах;договор купівлі-продажу №202118 від 24 червня 2021 року;довіреності ТОВ «Креативспорт» на 9 аркушах;рахунок фактура №303 від 29 червня 2021 року;довіреності ТОВ «Активспорт» на 2 аркушах;договір поставки 40121-а від 04.01.2021 з додатком на 2 аркушах;видаткова накладна №126 від 25.01.2022; договір 2512 від 25.01.2022;акт №383 від 12 жовтня 2021;акт №298 від 10.08.2021;видатковий ордер №63903/гтк;видаткові накладні ТОВ «Креативспорт» №391 від 04.11.2021 н а 7 аркушах;акт здачі приймання №101,142ТОВ «Активспорт»;Копій паспортів фізичних осіб на 442 аркушах; Рахунки, акти надання послуг ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на 30 аркушах;Видаткові накладні ТОВ «Активспорт» на 6 аркушах; Договір 21122003 від 21 грудня 2020 року на 4 аркушах;вантажно митні декларації ТОВ «Креативспорт» UA 1101130/2020/010628 на 3 аркушах;чисті аркуші з підписом на 21 аркуші ;аркуші з відтиском печатки ТОВ «Активспорт» на 41 аркуші;чисті аркуші з підписом та печаткою ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на 21 аркуші ;чисті аркуші з підписом та печаткою ТОВ «Креативспорт» на 21 аркуші ;оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 печаткою ТОВ «Фірма Шарк ЛТД»видаткові накладні ТОВ «Активспорт» на 2 аркушах; рахунки, Invoice, вантажно митні декларації ТОВ «Активспорт» на 29 аркушах; вантажно митні декларації ТОВ фірма Шарк лтд, акти про невідповідність, на 39 аркушах;Записник в обкладинці червоного кольору за написом «2010» з рукописними записами всередині;Записник в обкладинці біло-зеленого кольору за написом «Дніпропетровська обласна державна адміністрація» з рукописними записами всередині;Записник в обкладинці коричневого кольору за написом «1999» з рукописними записами всередині;Записник в обкладинці червоного кольору за написом «2010» з рукописними записами всередині;Записник в обкладинці зеленого кольору за написом «2003» з рукописними записами всередині;Записник в обкладинці бордового кольору без написів з рукописними записами всередині;Копії сторінок записника 9 шт.Ноутбук марки «Asus» s/n FBN0CV319192456;Ноутбук марки «Acer» s/n NXA5HEU00N10412A603400;Ноутбук марки «Asus» s/n G9N0CX226392398;Ноутбук марки «Asus» s/n J7N0CV02L24928F;Ноутбук марки «Acer» s/n NXA5HEU00N10412A723400;Ноутбук марки «HP» s/n CNF0217VJR;Зарядні пристрої до ноутбуків 4 шт.Мобільний телефон «Samsung A510F/DS» IMEI: НОМЕР_4 $USB-флешкарта Logitech чорного кольору;USB-флешкарта Verbatim білого кольору 8 Gb;Зовнішній ЖМД Seagate s/n 2GH7G8E7;ЖМД Seagate s/n 5VJ4D3ME;ЖМД Western Digital s/n WXE907926837; печатки наступних підприємств: ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт», ТОВ «Фірма Шарк ЛТД», «Plusten Trading Corp. Belize», «Palabreni Cyprus Company», «Ortizei Business LP limited Partnership Seal Canada», всього 6 шт.
Також, 08.02.2022 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилученомобільний телефон «Самсунг» чорного кольору в темному чохлі з сім картою оператора «Водафон» з номером НОМЕР_5 ;флеш-накопичувач жовто-блакитного кольору;блокнот з рукописними записами в червоній обкладинці.
Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до його приховування слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 08.02.2022 в ході проведення обшуку приміщень, що орендуються ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 37:

- полімерний файл з документами ТОВ «Активспорт», починається з ВМД № 500020/2022/00231, всього на 46 арк.

- полімерний файл з документами ТОВ «Активспорт», починається з ВМД № 100670/2020/106886, всього на 41 арк.

- документи щодо продажу квадроцикла «Traxler XT HD10 CE» на 15 арк.

- аркуші з підписами 21 шт.

- довідки про сертифікацію транспортних засобів на 21 арк.

- полімерний файл з документами ТОВ «Фірма шарк ЛТД», починається з ВМД № 100060/2021/419489, всього на 46 арк

- полімерний файл з документами ТОВ «Активспорт», починається з сертифікату № 88155586, всього на 8 арк.

- видаткові накладні ТОВ «Креативспорт», всього на 5 арк.

- акти приймання-передачі наданих послуг ТОВ «Фірма шарк ЛТД» на 16 арк.

- експертні висновки ТОВ «Фірма шарк ЛТД» на 29 арк.

- полімерний файл з документами ТОВ «Фірма шарк ЛТД», починається з рахунку № СФ-26809, всього на 10 арк.

- полімерний файл з документами ТОВ «Фірма шарк ЛТД», починається з генеральної довіреності директора ОСОБА_8 , всього на 26 арк.

- вантажно митні декларації ТОВ «Активспорт» UA 500020/2022/002301 на 39 аркушах;

- Invoice ТОВ «Креативспорт» на 142 аркушах;

- Invoice ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на 85 аркушах;

- договор купівлі-продажу №202118 від 24 червня 2021 року;

- довіреності ТОВ «Креативспорт» на 9 аркушах;

- рахунок фактура №303 від 29 червня 2021 року;

- довіреності ТОВ «Активспорт» на 2 аркушах;

- договір поставки 40121-а від 04.01.2021 з додатком на 2 аркушах;

- видаткова накладна №126 від 25.01.2022

- договір 2512 від 25.01.2022;

- акт №383 від 12 жовтня 2021;

- акт №298 від 10.08.2021;

- видатковий ордер №63903/гтк;

- видаткові накладні ТОВ «Креативспорт» №391 від 04.11.2021 н а 7 аркушах;

- акт здачі приймання №101,142ТОВ «Активспорт»;

- Копій паспортів фізичних осіб на 442 аркушах

- Рахунки, акти надання послуг ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на 30 аркушах;

- Видаткові накладні ТОВ «Активспорт» на 6 аркушах

- Договір 21122003 від 21 грудня 2020 року на 4 аркушах;

- вантажно митні декларації ТОВ «Креативспорт» UA 1101130/2020/010628 на 3 аркушах;

- чисті аркуші з підписом на 21 аркуші ;

- аркуші з відтиском печатки ТОВ «Активспорт» на 41 аркуші;

- чисті аркуші з підписом та печаткою ТОВ «Фірма Шарк ЛТД» на 21 аркуші ;

- чисті аркуші з підписом та печаткою ТОВ «Креативспорт» на 21 аркуші ;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 печаткою ТОВ «Фірма Шарк ЛТД»

- видаткові накладні ТОВ «Активспорт» на 2 аркушах;

- рахунки, Invoice, вантажно митні декларації ТОВ «Активспорт» на 29 аркушах;

- вантажно митні декларації ТОВ фірма Шарк лтд, акти про невідповідність, на 39 аркушах;

- записник в обкладинці червоного кольору за написом «2010» з рукописними записами всередині;

- записник в обкладинці біло-зеленого кольору за написом «Дніпропетровська обласна державна адміністрація» з рукописними записами всередині;

- записник в обкладинці коричневого кольору за написом «1999» з рукописними записами всередині;

- записник в обкладинці червоного кольору за написом «2010» з рукописними записами всередині;

- записник в обкладинці зеленого кольору за написом «2003» з рукописними записами всередині;

- записник в обкладинці бордового кольору без написів з рукописними записами всередині;

- копії сторінок записника 9 шт.

- ноутбук марки «Asus» s/n FBN0CV319192456;

- ноутбук марки «Acer» s/n NXA5HEU00N10412A603400;

- ноутбук марки «Asus» s/n G9N0CX226392398;

- ноутбук марки «Asus» s/n J7N0CV02L24928F;

- ноутбук марки «Acer» s/n NXA5HEU00N10412A723400;

- ноутбук марки «HP» s/n CNF0217VJR;

- зарядні пристрої до ноутбуків 4 шт.

- мобільний телефон «Samsung A510F/DS» IMEI: НОМЕР_4 $

- USB-флешкарта Logitech чорного кольору;

- USB-флешкарта Verbatim білого кольору 8 Gb;

- зовнішній ЖМД Seagate s/n 2GH7G8E7;

- ЖМД Seagate s/n 5VJ4D3ME;

- ЖМД Western Digital s/n WXE907926837

- печатки наступних підприємств: ТОВ «Активспорт», ТОВ «Креативспорт», ТОВ «Фірма Шарк ЛТД», «Plusten Trading Corp. Belize», «Palabreni Cyprus Company», «Ortizei Business LP limited Partnership Seal Canada», всього 6 шт.

та 08.02.2022 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору в темному чохлі з сім картою оператора «Водафон» з номером НОМЕР_5 ;

- Флеш-накопичувач жовто-блакитного кольору;

- Блокнот з рукописними записами в червоній обкладинці.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі її оскарження, після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1