Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/208/22
Справа № 711/618/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000260 від 18.11.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 09.09.2021, близько 17 годин 15 хвилин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно збув, а саме знаходячись за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_3 , продав ОСОБА_5 , якому працівниками поліції доручено проведення оперативної закупки наркотичного засобу у ОСОБА_4 за грошові кошти в сумі 200 грн. файловий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/124-21/11100 НЗПРАП від 20.09.2021 являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено-каннабіс, маса канабісу у висушеному стані становить 0,856 грам.

Крім цього, в період часу з 16 години 03 хвилини, до 19 години 16 хвилин 15.11.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.11.2021, працівниками поліції в ході обшуку автомобіля «HYUNDAI ACCENT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_4 було проведено особистий обшук ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено: блістери таблеток «Метадон НЗ» в кількості 28 таблеток, таблетки «Соннат» в кількості 25 таблеток, пакет з полімерного матеріалу в якому знаходилися 3 пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, 23 таблетки білого кольору, пакет з 15 фольговими згортками з порошкоподібною речовиною світлого кольору, які ОСОБА_4 придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та зберігав при собі.

16.11.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 та ч.2 ст. 309 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході проведених у провадженні негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на які йому перераховували грошові кошти наркозалежні особи за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості осіб, які обготівковували грошові кошти по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , а саме до відомостей осіб, які обготівковували грошові кошти по картковим рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000260 від 18.11.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати повну інформацію про наступне:

-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021; анкету - заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку (ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021;

-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021; анкету - заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку (ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021;

-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021; анкету - заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_4 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку (ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 05.02.2021 по 15.11.2021.

За згодою головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1