Справа № 211/7563/19
Провадження № 1-кс/211/157/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 розглянув у відкритому судовому засіданні у місті Кривому Розі клопотання слідчого ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001509 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 191 ч.ч.1,3, 200 ч.ч.1,2, 362 ч.ч.1,3 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не заміжньої, офіційно не працюючої, яка малолітніх, неповнолітніх дітей та інших осіб на утриманні не має, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої -
В С Т А Н О В И В:
до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджено з прокурором ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001509 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 191 ч.ч.1,3, 200 ч.ч.1,2, 362 ч.ч.1,3 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .
Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрювану, яка не заперечувала проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, виходячи з наступних підстав.
Вивченням клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що ОСОБА_4 , являючись матеріально-відповідальною особою, грубо порушуючи вимоги своєї посадової інструкції, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 24.05.2016, Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 за №693, та вимоги Порядку відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 за № 17-2, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, яке перебуває в її віданні, а саме грошових коштів, які перебувають на рахунках клієнтів Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», до яких вона мала доступ у зв`язку із займаною посадою, в автоматизованій банківській системі (далі АБС) «БАРС MILLENNIUM», тобто у програмному забезпеченні, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність, без відома клієнтів формувала заяви на видачу/випуск платіжних карток, що є засобом доступу до банківських рахунків клієнтів, тобто не санкціоновано змінювала інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), та право доступу до неї, підробляючи підписи клієнтів в сформованих та розпечатаних в паперовому вигляді розписках про видачу карток, які є засобами доступу до банківських рахунків та належать до касових документів, що оформляються згідно з касовими операціями, визначеними Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою правління Національного банку України 25.09.2018 №103, здійснила привласнення грошових за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 27.03.2018 в денний час доби з метою подальшого власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , достеменно знаючи, що ОСОБА_6 тривалий час не використовував свою платіжну картку, оскільки видаткові операції за його рахунком відсутні, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id на видачу карти № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.
Надалі, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id на видачу карти № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , 04.07.2019р. фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 від імені власника - ОСОБА_6 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_4 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_6 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через касу ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла з банківського рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2872,81грн. і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 2872,81грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 362 КК Україн: привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні; підробка засобів доступу до банківських рахунків; несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї.
Також ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 25.04.2018 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id на додання основної карти № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.
Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id на додання основної карти № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_7 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 від імені власника - ОСОБА_7 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_4 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_7 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 у сумі 7600,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 7600,00грн.
Крім того, ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 31.07.2018 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останнього відсутні тривалий час, та в касі ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», знаходиться не витребувана останнім платіжна карта № НОМЕР_5 , з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id на продовження дії карти № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.
Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id на продовження дії карти № НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 емітовану на ім`я ОСОБА_8 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_6 від імені власника - ОСОБА_8 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_4 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 емітовану на ім`я ОСОБА_8 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_6 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 у сумі 22000,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 22000,00грн.
Крім того, ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 02.08.2018 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id на додання основної карти № НОМЕР_7 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.
Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id на продовження дії карти № НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 емітовану на ім`я ОСОБА_9 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_8 від імені власника - ОСОБА_9 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_4 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 емітовану на ім`я ОСОБА_9 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_8 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_8 у сумі 9500,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 9500,00грн.
Крім того, ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 08.11.2018 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id на додання основної карти № НОМЕР_9 , емітовану на ім`я ОСОБА_10 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.
Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id на додання основної карти № НОМЕР_9 , ОСОБА_4 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 емітовану на ім`я ОСОБА_10 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_10 від імені власника - ОСОБА_10 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_4 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 емітовану на ім`я ОСОБА_10 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_10 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_10 у сумі 7106,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 7106,00грн.
Крім того, ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 28.11.2018 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останнього відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id на додання основної карти № НОМЕР_11 , емітовану на ім`я ОСОБА_11 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.
Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id на додання основної карти № НОМЕР_11 , ОСОБА_4 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 емітовану на ім`я ОСОБА_11 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_12 від імені власника - ОСОБА_11 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_4 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 емітовану на ім`я ОСОБА_11 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_12 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_12 у сумі 1200,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 1200,00грн.
Крім того, ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 03.06.2019 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id на додання основної карти № НОМЕР_13 , емітовану на ім`я ОСОБА_12 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.
Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id на додання основної карти № НОМЕР_13 , ОСОБА_4 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 емітовану на ім`я ОСОБА_12 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_14 від імені власника - ОСОБА_12 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_4 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 емітовану на ім`я ОСОБА_12 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_14 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_14 у сумі 500,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 500,00грн.
Крім того, ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 17.07.2019 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id на додання основної карти № НОМЕР_15 , емітовану на ім`я ОСОБА_13 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.
Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id на додання основної карти № НОМЕР_15 , ОСОБА_4 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 емітовану на ім`я ОСОБА_13 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_16 від імені власника - ОСОБА_13 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_4 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 емітовану на ім`я ОСОБА_13 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_16 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_16 у сумі 81367,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 81367,00грн.
Крім того, ОСОБА_4 , займаючи посаду контролера-касира ТВБВ ІV типу №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, маючи в рамках своєї посадової інструкції персональний Токен (захищений носій у вигляді USB-флешки, на якому знаходиться електронно-цифровий підпис (ЕЦП) користувача), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, 18.07.2019 в денний час доби з метою власного збагачення, знаходячись на своєму робочому місці, без відповідного дозволу клієнта банку ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , достеменно знаючи, що видаткові операції за рахунком останньої відсутні тривалий час, з використанням службового комп`ютера та власного Токену з ЕЦП сформувала в автоматизованій банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяву id на додання основної карти № НОМЕР_17 , емітовану на ім`я ОСОБА_14 тим самим не санкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, особою яка має право доступу до неї.
Надалі, діючи повторно, на підставі раніше створеної в банківській системі «БАРС MILLENNIUM», в електронному вигляді заяви id на додання основної карти № НОМЕР_17 , ОСОБА_4 , фактично отримала в касі відділення №10003/0557 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Соборності (Косіора), 29А, платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 емітовану на ім`я ОСОБА_14 після чого використовуючи банкомат АТ «Ощадбанк» встановила на неї секретний пароль (ПІН) та отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_18 від імені власника - ОСОБА_14 тим самим підробила електронний платіжний засіб доступу до банківських рахунків.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебувають в її віданні, являючись матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, в порушення вищеозначених нормативних документів, ОСОБА_4 маючи у своєму повному розпорядженні платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 емітовану на ім`я ОСОБА_14 що є засобом доступу до банківського рахунку № НОМЕР_18 , на якому обліковувались не витребуванні останнім грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області таємно, через АТМ АТ «Ощадбанк», використовуючи вказану пластикову банківську картку, зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_18 у сумі 18064,00грн., і в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, завдавши розпоряднику ГУ ПФУ в Дніпропетровській області майнову шкоду на суму 18064,00грн.Згідно висновку експерта №04-22 за результатами судово-економічної експертизи від 28.01.2022 року, в об`ємі наданих документів документально повністю підтверджується розмір отриманих грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК Україн: привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене повторно; підробка засобів доступу до банківських рахунків, вчинена повторно; несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчинене повторно.
Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
?протоколом допиту представника потерпілого ГУ ПФУ
?Докумкентами отриманими в ході тимчасового доступу;
?Висновком подчеркозначої експертизи № СЕ-19/104-22/2116-ПЧ від 27.01.2022;
?Висновком судово-економічної експертизи № 04-22 від 28.01.2022.
Вивчаючи характеризуючи дані підозрюваної, встановлено, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, прокуратури та суду, а тому слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001509 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 191 ч.ч.1,3, 200 ч.ч.1,2, 362 ч.ч.1,3 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 - задовольнити.
Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не заміжньої, офіційно не працюючої, яка малолітніх, неповнолітніх дітей та інших осіб на утриманні не має, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої строком на два місяці, тобто до 30 березня 2022 року включно.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:
?прибувати до слідчого ВП № КРУП ОСОБА_5 , прокурора за викликом;
?не відлучатися із м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду;
?повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання.
?здати паспорт для виїзду за кордон до відповідного районного відділу ГУ ДМС України в Дніпропетровській області.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання підозрюваною ОСОБА_4 , на час проведення досудового розслідування покласти на слідчого, а під час судового провадження на прокурора.
Початок строку дії особистого зобов`язання обраховувати з дня винесення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1