УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 16 серпня 2021 року Справа №610/982/21 №1-кс/610/613/2021 Кримінальне провадження № 00000065

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
установив:

10.08.2021 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке було погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000006 від 05.01.2021 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).
У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 04.01.2021 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від УПК в Харківській області ДКП НП України щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами під видом представників банку на території Балаклійського району внаслідок чого було здійснено ряд операцій, в результаті яких невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян.
У судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши клопотання і надані матеріали, вбачається можливість задоволення клопотання виходячи із наступного.
Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 05.01.2021 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.07.2021 вбачається, що 28.06.2021 вона вирішила придбати собі легковий автомобіль. Чоловік потерпілої гр. ОСОБА_6 , який працює за кордоном порадив її в інтернеті пошукати собі легковий автомобіль, а саме на веб сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона одразу вирішила зайти через комп`ютер на даний сайт. Зайшовши на даний сайт, в якому були контакти менеджерів та відео-реклама даної фірми, вона зателефонувала зі свого номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , їй відповідав постійно авто дзвінок. Через 30 хвилин їй зателефонували з невідомого раніше номеру телефона НОМЕР_3 . Вона взяла слухавку, і невідомий їй чоловік представився менеджером ОСОБА_7 від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почав з нею спілкуватися. Потім вона вибрала на вказаному сайті авто марки «Volvo XC 60 TS Auto Snscription», яке коштувало 7000 доларів США. Менеджер їй повідомив, що дане авто у них оформлюється шляхом укладення договору послуг з придбання автомобіля. Потім Макcим скинув на її пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 договір в електронному виді, і повідомив що вона може перевірити даний договір разом з юристом. 29.06.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 з м.Луцьк, відділення № НОМЕР_4 , відправник, ОСОБА_8 , відправила ОСОБА_5 договір з додатками в оригіналі на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділення № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 . 01.07.2021 потерпіла отримала на вищевказаному відділенні посилку, в якій був договір з придбання автомобіля № 00028423 від 29.06.2021 з додатками та акт приймання передачі автомобіля № 2842 у м. Луцьк, з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підписом ОСОБА_9 . Потім ОСОБА_5 почала переписку в мессенджері «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де остання повідомила, що вона отримала оригінал договору, на що їй сказали відправляти гроші на номер, який вказано в договорі, а саме на реквізити ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 02.07.2021 потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , де через касу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перерахувала перший внесок в сумі 56910,00 грн та з комісією банку у сумі 569,10 грн. 06.07.2021 ОСОБА_5 зателефонували на мобільний телефон з невідомого номеру НОМЕР_8 . Чоловік менеджер « ОСОБА_10 » на ім`я ОСОБА_11 їй повідомив, що в умовах договорі відбулися зміни, і треба перерахувати другу частину коштів за автомобіль. 08.07.2021 потерпіла у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , через касу перерахувала гроші на суму 67750,00 грн на вищевказані реквізити. Після перерахування грошей їй на телефон більше ніхто не телефонував. Вона у месенджері «Вайбер» написала в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але ніхто їй не відповів. 13.07.2021 вона останній раз заходила у групу «Міравто» у «Вайбері», але ніхто не відповідав їй на повідомлення, потім сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтернет зник. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її обдурили, та заволоділи шахрайським шляхом, грошовими коштами в сумі 124660,00 грн.
У зв`язку із чим, для встановлення усієї важливої інформації, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, про надання права тимчасового доступу до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю з огляду на положення ст. 162 КПК України.
У відповідності до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на те, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий, а саме: відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення і полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення повних об`єктивних даних щодо можливого вчинення кримінального правопорушення (злочину), вбачається наявність належних правових підстав для надання слідчому до них права тимчасового доступу.
Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначеної інформації необхідне її вилучення, у відповідності до з ч. 7 ст. 163 КПК України слід надати слідчому можливість її вилучити.

Керуючись стст.159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, а саме:

- виписки руху грошових коштів по поточному рахунку IBAN: НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 08.07.2021;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період за період часу з дати відкриття рахунку по 08.07.2021;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зміну залишків по поточному рахунку НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 08.07.2021;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 08.07.2021;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу за період часу з дати відкриття рахунку по 08 липня 2021 року;

- всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 08.07.2021,

а також надати слідчим право вилучення вказаних документів.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надати (забезпечити) зазначеним дізнавачам тимчасовий доступ до вказаних документів та надати їм можливість вказані документи вилучити.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя