Справа № 577/994/21
Провадження № 1-кс/577/309/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" березня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02 березня 2021 р. до суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, яку здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 18.02.2021 р. по 20.02.2021 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000089 внесеного до ЄРДР 20.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання обгрунтовує тим, що 19.02.2021 р. близько 09.30 год. ОСОБА_4 надала оголошення на сайті ОЛХ про продаж речей. Близько 10 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_2 . Чоловік повідомив, що бажає придбати товар. Під час переписки через ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 домовилась з невстановленою особою, що гроші він перерахує на картку, номер якої вказала чоловіку. Близько 11.05 год. ОСОБА_4 зателефонувала з номеру НОМЕР_3 невстановлена особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що на її банківську карту № НОМЕР_1 здійснюється переказ коштів у розмірі 300 грн. Але дана операція не виконана. Під час розмови ОСОБА_4 та невстановлена особа почали перевіряти дані банківської картки, в результаті чого потерпіла повідомила три цифри, які маються на звороті банківської карти та скільки коштів на рахунку у неї залишилось. Після розмови жінка у своєму особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 виявила відсутність грошей в сумі 18 тис. грн.

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по рахунку № НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 18.02.2021 р. по 20.02.2021 р.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів, віднесено до документів, які містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2021 року відомості про те, що 19.02.2021 р. близько 10 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18 тис. грн. належними ОСОБА_4 , внесено до ЄРДР за № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.2).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний проступок.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, яку здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 18.02.2021 р. по 20.02.2021 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1