Справа №487/4286/21
Провадження №1-кс/487/3448/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000350 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
24.06.2021 старший дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000350, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримати рух коштів по банківських або карткових рахунках, які закріплені за картками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період 08.00 год. по 15.00 год.; за зазначеними картками зазначити дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу; фото зображення або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000350 від 05.04.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.04.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_7 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 26.02.2021 шахрайським шляхом під приводом оформлення документів для виїзду за кордон заволоділа грошовими коштами в сумі 15300 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що вона з чоловіком вирішили виїхати за кордон, де в подальшому хотіли працевлаштуватись. З цієї метою вона продивляла Інтернет мережу та 16.02.2021, знайшовши оголошення, спрямоване на оформлення документів, отримання візи та в подальшому працевлаштування в Німеччині, зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону. Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 , з яким вони обговорили послугу та ОСОБА_7 було зроблено замовлення на виготовлення документів на трьох осіб, а саме: вона, її чоловік та дитина. В цей самий день на її електронну адресу прийшли договори в кількості три штуки, а 26.02.2021 з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15300 гривень. Потім потерпіла надіслала фото, як підтвердження оплати, на що ОСОБА_9 повідомив їй, що документи перебувають в розробці. Через два тижні ОСОБА_9 вийшов на зв`язок та повідомив про те, що треба ще скинути грошові кошти в розмірі по 50 євро за кожну особу, оскільки документам необхідно пройти обсервацію. Після чого потерпіла повідомила ОСОБА_9 , що грошові кошти переведе лиш тоді, коли отримає документи. ОСОБА_9 в свою чергу повідомив, що документи вже направлено кур`єром 16.03.2021, також ОСОБА_9 повідомив про те, що оскільки в строки не виходить отримати документи, то є можливість повернути грошові кошти, або почекати ще деякий час. Після чого потерпіла повідомила, що почекає до 01.04.2021 та якщо документи не прийдуть, то нехай він повертає грошові кошти. Так, 02.04.2021 ОСОБА_7 спробувала зателефонувати ОСОБА_9 , однак він слухавку не брав, а в подальшому заблокував її та нею було прийнято рішення про звернення до поліції.

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та містять відомості про рух коштів по банківських або карткових рахунках, що закріпленні за картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання за своєї відсутності, заявлені вимоги підтримав.

Згідно з положеннями ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000350 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні банку, за адресою: АДРЕСА_1 , що місять інформацію про: рух коштів по банківських або карткових рахунках, які закріплені за картками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період 08.00 год. по 15.00 год.; зазначення дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу; фото зображення або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 30.07.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1