Дата документу 06.05.2021 Справа № 554/2748/21
Провадження № 1-кс/554/5698/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 15.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачем сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268, внесеного 15.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.03.2021 близько 14:00 години, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувавши та представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами належні ОСОБА_5 , завдавши останній матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 15.03.2021 близько 14:00 години їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 , менеджер ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що їй потрібно пройти верифікацію. А також повідомив, що їй потрібно в даний час зі своєї банківської картки зняти грошові кошти. Після вказаної бесіди вона пішла до банкомату, що за адресою: АДРЕСА_1 та зняла грошові кошти зі своїх банківських карток 40 000 гривень та перерахувала через термінал на номер банківської картки, яку продиктував менеджер, а саме: НОМЕР_1 . Після перерахунку грошових коштів, менеджер ОСОБА_7 повідомив, що потрібно підтвердити вищевказаний переказ грошових коштів та для цього потрібно в терміналі перерахувати кошти, що вона і зробила, 65 000 гривень зі своїх банківських карток перерахувала грошові кошти.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту перерахування потерпілою та отримання грошових коштів невідомою особою на картковий рахунок № НОМЕР_1 , встановлення повних анкетних даних особи, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13 год. 30 хв. 15.03.2021 по16:00 год. 15.03.2021, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходяться в посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність`банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію:про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом;документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт перерахування потерпілою та отримання грошових коштів продавцем на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_2 , знаходяться відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13 год. 30 хв. 15.03.2021 по16:00 год. 15.03.2021, інформацію про місце зняття грошових коштів, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,дізнавач просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні: дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту ОСОБА_11 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ФильАльоні Ігорівнідозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_3 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13 год. 30 хв. 15.03.2021 по16:00 год. 15.03.2021, інформацію про місце зняття грошових коштів,повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у зазначеній банківській установіта можливість їх вилучити.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1