Провадження № 1-кс/554/3858/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000561 від 28.11.2020 року, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000561 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном шляхом обману.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява представника ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_4 , яка зареєстрована 28.11.2020 в ЖЄО ГУНП в Полтавській області за №2584.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП», шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП».

Будучи допитаний в якості представника потерпілого юридичної особи ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_4 повідомив, що згідно довіреності від 05.10.2020 №3 за підписом директора ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_5 (38013147 зареєстроване м. Київ, вул. Радужна, 4, основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами та продуктами їх переробки) він є представником ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» в зв`язку з чим має право укладення договорів.

07 жовтня 2020 року між ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» та ТОВ « ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) укладено Договір складського зберігання № 62. У період часу з жовтня по листопад 2020 року товариством придбано та завезено на вказаний елеватор зерно кукурудзи урожаю 2020 року, для зберігання та подальшої реалізації. Згідно підписаних реєстрів накладних на прийняте зерно в загальній кількості на елеватор товариством завезено зерно кукурудзи в кількості 480 тон.

Так, в кінці жовтня поточного року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_6 з проханням продати йому весь об`єм зерна кукурудзи, у зв`язку з чим вони домовились про зустріч, яка відбулась в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області. Під час зустрічі з ОСОБА_6 останній повідомив, що являється працівником ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), яка займається торгівлею зерновими культурами та запропонував продати вказаній фірмі зерно кукурудзи об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон, за ціною 6 900 грн. за 1 тону, на зальну суму 3 312 000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) грн. Свої повноваження на представництво інтересів ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) він тоді йому не підтверджував, оскільки це була лише пропозиція укласти угоду.

Реалізацію вказаної кількості продукції за запропонованою ціною указаному підприємству ОСОБА_4 узгодив з керівництвом ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП», яким було прийнято рішення погодитись на вказану пропозицію, так як ціна була ринковою. 13.11.2020 про прийняте керівництвом рішення ОСОБА_4 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_6 за номером моб. тел. НОМЕР_1 . З метою надання належних повноважень щодо реалізації вказаної продукції від імені директора ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_5 18.11.2020 за вих. №18/10 на імя директора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) було складено та видано лист яким ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» просить переоформити зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року в кількості 480 тон на ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» та видано довіреність №7 на ім`я ОСОБА_4 на отримання від ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» вказаних 480 тон зерна.

У результаті переговорів, з приводу купівлі-продажу зерна кукурудзи, вони домовились про зустріч для підписання договору купівлі-продажу та акту переоформлення зерна. Вказана зустріч мала відбутись 18.11.2020 у приміщенні ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» за адресою: м. Заводське, вул. Якубовського 5-а. Однак на передодні зустрічі йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що захворів та замість нього на підписання договору та переоформлення зерна кукурудзи приїдуть його колеги з ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», але хто саме не повідомляв.

18.11.2020 йому зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що він являється колегою ОСОБА_6 і що він приїде від ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» для підписання договору та акту переоформлення зерна. 18.11.2020 після 14:00 години вони зустрілися в приміщенні ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». На вказану зустріч приїхав чоловік, який телефонував та представився ОСОБА_7 . Окрім нього на зустріч приїхали особи, які представились як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . ОСОБА_10 назвався представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», а ОСОБА_11 , як з`ясувалося пізніше, являвся представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939). Під час зустрічі ОСОБА_4 було передано представникам ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» договір купівлі-продажу зерна кукурудзи у двох примірниках, який був підписаний зі сторони ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» - директором ОСОБА_5 та пропечатаний печаткою товариства, у якому представник ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» мав поставити свій підпис та печатку. На вказану вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_12 повідомили, що не уповноважені підписувати договори купівлі-продажу, а лише уповноважені підписувати акти прийому-передачі зерна при переоформленні, про що раніше не повідомляли. Вони забрали у ОСОБА_4 два примірника вже підписаного з боку ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» договору та повідомили, що передадуть його в офіс для підписання директором ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ». Як вони пообіцяли, в подальшому вказаних договір після підписання буде передано поштою або наручно до ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП». Згідно умов договору ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» мало перерахувати на рахунок ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» грошові кошти у розмірі 3 312 000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) гривень на протязі 7 банківських днів з моменту підписання договору купівлі-продажу.

Після цього, між ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» та ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» було підписано тристоронній акт прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, згідно якого ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» передало, а ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон. Указаний акт підписали: з боку ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» я, ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_13 , ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» - ОСОБА_14 .

Починаючи з 19.11.2020 він неодноразово телефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 щоб з`ясувати чи підписано договір, який було обумовлено під час підписання акту, та коли будуть перераховані грошові кошти на рахунок підприємства. У свою чергу ОСОБА_16 весь час обіцяв, що все буде зроблено, грошові кошти ось-ось перерахують. У подальшому 23.11.2020 ввечері ОСОБА_16 взагалі перестав відповідати на його дзвінки, після чого ОСОБА_4 почав вже телефонувати ОСОБА_7 , який безпосередньо був уповноважений ОСОБА_17 бути присутнім при укладенні вказаної угоди купівлі-продажу зерна замість останнього. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_16 потрапив до лікарні, і що все буде нормально з приводу підписання договору та розрахунку. А вже 25.11.2020 з ОСОБА_7 взагалі було втрачено зв`язок. Оскільки станом на 28.11.2020 ні ОСОБА_16 , ні ОСОБА_7 не вийшли на зв`язок та не відповідали на його дзвінки, він зрозумів, що його таким чином ввели в оману, щоб заволодіти майном ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП».

В результаті грошові кошти на рахунок ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» у вказані строки так і не надійшли, чим підприємству заподіяно збитки.

23.02.2021 старшим слідчим відділу СУ ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 провів обшук у кв. АДРЕСА_1 , по місцю фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy M31» в чорному корпусі, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із встановленими в нього SIM-картами: ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 та ПрАТ «Київстар»-096-209-86-66, який перебуває в чохлі темно-синього кольорубуло поміщено та опечатано в спец пакет НПУ №SUD1116645.

Зазначені речі та документи 23.02.2021 визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надаав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно - вилучене під час обшуку 23.02.2021 у кв. АДРЕСА_1 , по місцю фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме:

- мобільний телефон марки «SA MSUNG Galaxy M31» в чорному корпусі, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із встановленими в нього SIM-картами: ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 та ПрАТ «Київстар»-096-209-86-66, який перебуває в чохлі темно-синього кольорубуло поміщено та опечатано в спец пакет НПУ №SUD1116645- з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження, які передати на до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1