УХВАЛА
Іменем України

21.04.2021 Справа №607/6491/21 Провадження № 1-кс/607/2148/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИВ:

13.04.2021 слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом підроблення протоколу загальних зборів № 1 від 28.01.2015, протоколу загальних зборів № 2 від 17.02.2015 та протоколу загальних зборів № 4 від 26.05.2015, що вчинене повторно, внаслідок чого було внесені зміни про керівника і підписанта до установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 15.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Також під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 встановлено, що ОСОБА_6 підробив протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.01.2015 з метою його подання до реєстраційної служби для вчинення реєстраційних дій по відчуженню земельної ділянки та домоволодіння, що знаходяться в с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області.

За даним фактом 22.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0002443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 встановлено, що ОСОБА_6 використав завідомо підроблені офіційні документи протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.01.2015 та протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.02.2015 з метою складання та посвідчення договорів купівлі-продажу від 23.02.2015 стосовно відчуження земельної ділянки та домоволодіння, що знаходяться в с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області.

За даним фактом 22.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0002444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

23.12.2020 процесуальним керівником прокурором Тернопільської місцевої прокуратури об`єднано зазначені кримінальні провадження в одне кримінальне провадження № 0000498.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Так, 01.06.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 був укладений договір про заміну боржника у зобов`язанні № СМ-SME-A00/004/2008 зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.06.2011 у м. Тернопіль укладений іпотечний договір № РМ-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме: житловий будинок, загальною площею 297,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0022, площею 0,1 га, на якій знаходиться вказана будівля.

28.01.2015 ОСОБА_5 та інший співзасновник ОСОБА_9 перебували на території держави Ізраїль, і цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась зміна керівника та підписанта, якими став ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти при продажі земельної ділянки площею 0,1 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :01:018:0022 та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , надійшли на рахунок ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у безготівковій формі, де покупцем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.01.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого на АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення факту перебування на балансі в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених будинку і земельної ділянки, їх вартості та встановлення факту можливого списання коштів виникла потреба у тимчасовому доступі до податкової звітності даного товариства.

Слідчий також зазначає, що з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.02.2014 до 31.12.2016, з можливістю зробити її копію, та яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити. Додатково зазначила, що інформацію необхідно отримати з метою з`ясування, яка була вартість проданого майна, за якою ціною воно було відчужене та кому були передані кошти.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Доданими до клопотання документами та під час судового розгляду даного клопотання слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до документів за період, за який просить у клопотанні слідчий. Так, як вбачається зі змісту клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідно отримати з метою встановлення факту перебування на балансі в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також з метою встановлення їх вартості та факту можливого списання коштів. Разом з тим 24.11.2015 відповідно до договору купівлі-продажу зазначений житловий будинок вибув із володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшов у власність ОСОБА_10 .

Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до документів необхідно надати за період з 01.11.2015 до 31.12.2015. Про обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до документів за інший період, слідчий у клопотанні не вказала, а також не надала доказів на підтвердження цих обставин.

Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП а Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів податкової звітності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.11.2015 до 31.12.2015, з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1