печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3298/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи - начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи - начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_1 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000973 від 07.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи низки підприємств учасників газового ринку, попередньо вступивши у злочинну змову, впродовж 2019 року з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме тарифними коштами, які включають в собі вартість закупівлі природного газу для регулювання відповідних газорозподільчих процесів, оператори газорозподільчого механізму (далі ГРМ) перерахували тарифні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під виглядом закупівлі природного газу. Однак, відповідно до обліків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично поставив природній газ у меншому обсягу, ніж такий було оплачено. Відповідно до аналізу податкових накладних та балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розбіжність між сплаченим та фактично поставленим газом складає 39 715 тис м куб вартістю понад 300 млн грн. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділо тарифними коштами у сумі понад 300 млн грн.

У подальшому, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинило низку правочинів із коштами, отриманими злочинним шляхом, а саме під виглядом закупівлі природного газу вчинило безтоварні операції та перераховувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) кошти у розмірі понад 300 млн грн (розбіжність між сплаченим та фактично поставленим газом складає 39 715,9 тис м куб), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - у розмірі 767 366 385,7 грн (розбіжність між податковими накладними та балансами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 111 405,8 тис м куб), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі грошового еквіваленту вартості 7 863,9 тис м куб природного газу (розбіжність між податковими накладними та балансами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 7 863,9 тис м куб), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - у розмірі 60 589 966,7 грн (розбіжність між податковими накладними та балансами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 8 300 тис м куб), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у розмірі 100 000 000 грн (розбіжність між податковими накладними та балансами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 11 173,18 тис м куб), а також шляхом перерахування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № 2802/1 від 28.02.2019 коштів у розмірі 240 000 000 грн по операціям без ПДВ.

У подальшому отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти тарифу звернуті в готівкову форму шляхом проведення безтоварних операцій та привласнені учасниками оборудки.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році були проведені безтоварні операції під виглядом закупівлі природного газу з наступними контрагентами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 128 951 278,5 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 76 750 000 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 30 997 502,08 грн;

-ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 33 164 796 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму 46 369 800 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 36 708 000 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 302 873 513,6 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на загальну суму 140 000 000 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на загальну суму 88 797 808,4 грн.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 19.06.2019 по 24.06.2019 проведенібезтоварніоперації по закупівліскрапленого газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в обсязі 2376 тон на загальну суму 46 332 000 грн.

Слідчий вказав, що у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств учасників газового ринку, вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, які виражаються у заволодінні коштами тарифу на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат та легалізацію через підконтрольні суб`єкти господарювання, шляхом проведення операцій, які не підлягають податковому контролю.

Слідчий в судове засідання з`явилася, слідчий слідчої групи ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000973 від 07.10.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надатидозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000973, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на отримання тимчасового доступудоступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-посадових інструкцій керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрактів або трудових договорів, укладених з ними, або інших документів, якими визначені посадові обов`язки зазначених посадових осіб вказаного СПД за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

-договорів (додаткових угод, специфікацій, додатків до них) щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу протягом 2019-2020 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), актів прийняття-передачі природного газу, у тому числі підписаних та зареєстрованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », торгових сповіщень, платіжних документів, податкових накладних, у тому числі коригуючих, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, актів взаєморозрахунків з вказаними постачальниками природного газу станом на 01.01.2020 та на теперішній час;
-договорів (додаткових угод, специфікацій, додатків до них) щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу протягом 2019-2020 років на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), актів прийняття-передачі природного газу, у тому числі підписаних та зареєстрованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », торгових сповіщень, платіжних документів, податкових накладних, у тому числі коригуючих, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, актів взаєморозрахунків з вказаними постачальниками природного газу станом на 01.01.2020 та 31.12.2020;
договорів (додаткових угод, специфікацій, додатків до них) щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скрапленого газу протягом 2019-2020 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), актів прийняття-передачі скрапленого газу, товарно-транспортних та видаткових накладних, договорів зберігання, платіжних документів, податкових накладних, у тому числі коригуючих, які підтверджують фактичну передачу (купівлю, продаж, зберігання) газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, актів взаєморозрахунків з вказаними постачальниками природного газу станом на 01.01.2020 та 31.12.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_25