Справа № 439/928/21
Провадження №1-кс/439/176/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

04 червня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

03.06.2021 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому дізнавач просить: надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення такої інформації, та міститься в документах (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по цих картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 01.05.2021 року по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Дане клопотання дізнавач мотивує тим, що відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042.
Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у його власності знаходиться картка для виплат № НОМЕР_2 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 . Також він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де володіє кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_4 .
Дізнавач звертає увагу, що в ході досудового розслідування також встановлено, що 27.04.2021 року близько 18:00 год., до нього на мобільний номер зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила йому що на даний час проходить перереєстрація карток банку на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому невідома особа назвала номер транзитного рахунку потерпілого, та вказала йому на перерахування усіх коштів на інший рахунок, а саме: 44 900 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Також 28 квітня 2021 року потерпілий повторно перерахував на транзитний рахунок № НОМЕР_1 свої кошти у сумі близько 28 000 гривень.
Дізнавач стверджує, що рух коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні і нема інших способів з`ясування таких обставин.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить суд слухання клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, дізнавач суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із нормою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Відділенням поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 квітня 2021 року близько 18:00 год., до ОСОБА_5 на мобільний номер зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила йому що на даний час проходить перереєстрація карток банку на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому невідома особа назвала номер транзитного рахунку потерпілого, та вказала йому на перерахування усіх коштів на інший рахунок, а саме: 44 900 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Також 28 квітня 2021 року ОСОБА_5 повторно перерахував на транзитний рахунок № НОМЕР_1 свої кошти у сумі близько 28 000 гривень
Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації про яку просить дізнавач неможливо встановити усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка міститься у володінні Львівського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає можливості.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача, що інформація щодо банківської карти, яка перебуває у володінні Львівського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Львівського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації, оскільки такі відомості банки зберігаються певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, дізнавач суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення такої інформації, яка міститься в документах (в електронному чи паперовому форматі), що знаходяться у володінні Львівського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по цих картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 01.05.2021 року по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1