УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури № 10 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008763 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за фактом підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційних документів та замаху на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою звернувся ОСОБА_4 , який представляє інтереси ОСОБА_5 , про те, що 03.07.2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробили протокол загальних зборів №23, а також наказ про звільнення ОСОБА_5 з посади директора товариства, на підставі чого у подальшому незаконно звільнили останнього із займаної посади. Крім того встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з грубим порушенням чинного законодавства незаконно внесли до Єдиного реєстру юридичних осіб зміни щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тим самим на даний час вчиняють дії направлені на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє 49,88% у статутному капіталі товариства розмір якої становить 515000 грн., 03.07.2018 громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинена підробка протоколу загальних зборів №23 товариства з порушенням процедури передбаченої статутом товариства, яким звільнено його з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 10.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_8 здійснено незаконну державну реєстрацію зазначених змін до відомостей про юридичну особу.Вважає, що дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке включає в себе частки у статному капіталі розмір якого складає 1 032 500 грн., виробничу базу по виготовленню харчових інгредієнтів (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24 за адресою: АДРЕСА_1 , земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0464 та цільовим призначенням для комерційного призначення площею 1.066 га, трансформаторну підстанцію КТПГС-700 ква 3ТП434 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24) за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 40,1 кв.м, автобус БАЗ 22155 д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль ВІС-2345 д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль Citroen C5 турбо-дизельний, HDi200, АКПП-6 д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль Citroen C5 турбо-дизельний, HDi200, АКПП-6 д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль Citroen В9 Berlingo VU FGL1N11.6HDiд-JBACO д.н.з. НОМЕР_5 , автомобіль Citroen Berlingo VP HDi 90 MKПП XTR д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль Citroen С5 Tour XTP BHD1180 VIN НОМЕР_7 , автомобіль Seat Altea 1.6 TDI 5-МКП, Червоний, 2015, VIN НОМЕР_8 , автомобіль ГАЗель-2705 д.н.з. НОМЕР_9 , автомобіль ЗАЗ Lanos-фургон SE 1.5 М/Т ГБО д.н.з. НОМЕР_10 , причіп вантажний КрКЗ-210 для легкового автомобіля. ОСОБА_6 володіє 49,88 % частки у статному капіталі, а ОСОБА_7 у свою чергу володіє 0,24% відповідно. Про те, що 03.07.2018 відбудуться загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому ніхто не повідомляв, хоча це чітко зазначено у статуті товариства, у результаті чого без його участі та без його підпису, було підроблено протокол загальних зборів №23. Протокол є підробленим оскільки містить в собі завідомо неправдиві відомості про його присутність на зборах, в той час як він на зборах присутній не був і не був повідомлений про їх проведення, крім цього в протоколі відсутній його підпис. Згідно протоколу було прийнято рішення про його звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виключення з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори. Крім цього, протоколом надано повноваження ОСОБА_6 на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Зазначає, що 04.07.2018 ним подана заява-попередження щодо спроби рейдерського захоплення підприємства з метою недопущення подальшої спроби захоплення підприємства із застереженням не приймати документи та не проводити жодної реєстраційної дії без його участі, однак не дивлячись на зазначене застереження, 10.07.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресом АДРЕСА_2 , - ОСОБА_8 здійснено незаконну державну реєстрацію відомостей про зміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 .Адреса проведення реєстраційних дій АДРЕСА_2 , - ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Як вбачається із статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в п.14.6 передбачено, що дата і місце проведення зборів та порядок денний повідомляється письмово всім учасникам не пізніше ніж за тридцять днів до дати початку зборів. На засіданнях ведуться протоколи, які підписуються головуючим і всіма присутніми учасниками. В п. 14.7 передбачено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на їх засіданні присутні учасники/представники учасників, що володіють у сукупності більш як 60% голосів. У зв`язку з наведеними обставинами, на даний момент існує реальна загроза відчуження майна товариства, або вчинення інших правочинів спрямованих на незаконне розпорядження коштами або іншими активами товариства.

Вказано в клопотанні, що згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 20.08.2018 місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є АДРЕСА_3 . Вказане вище дає підстави ставити під сумнів дійсність документів наданих ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" для внесення змін до реєстраційних документів. Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесли завідомо підроблений документ, а саме протокол загальних зборів № 23 від 03.07.2018, який в подальшому використали, надавши реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, із клопотання вбачається, що допитана у якості свідка ОСОБА_8 , пояснила, що вона працювала на посаді державного реєстратора у ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 2017 року по кінець липня 2018 року. 10.07.2018 до неї звернувся новий керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з метою проведення змін у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, для проведення змін він надав для неї оригінал протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 23 від 03.07.2018 року. Відповідно до оригіналу протоколу у ньому зазначалось, що рішення про зміну директора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято голосуванням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , при цьому у протоколі загальних зборів учасників був відсутній підпис учасника ОСОБА_5 . Отримавши протокол загальних зборів від ОСОБА_6 , ОСОБА_8 провела зміни директора у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Відповідно до проведених змін директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було призначено ОСОБА_6 .. Після проведених змін, вона відповідно до закону на протязі трьох діб направила оригінал протоколу № 23 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_9 , які є володільцями документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що він не був присутній під час проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.07.2018 та даний протокол є підробленим. Окрім цього відповідно до рішення Господарського суду міста Києва протокол загальних зборів № 23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2018 визнано недійсним. Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовили підроблений протокол загальних зборів № 23 на якому поставили свої підписи, який у подальшому використали, шляхом надання його державному реєстратору ОСОБА_8 для проведення реєстраційних змін, а саме зміни директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий зазначає, що додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 18.03.2019, відповідно до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стало відомо, що 18.03.2019 його було виключено із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до нового витягу з реєстру співзасновниками товариства залишились ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Як потім стало відомо дані реєстраційні дії, а саме зміни до складу засновників товариства були вчинені державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 . Реєстраційні дії були проведені на підставі поданих державному реєстратору документів, а саме протоколу зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2019 року копія якого затверджена приватним нотаріусом ОСОБА_11 , зміненого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до поданого статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його були виключено із складу засновників товариства. Дані дії відбулись на підставі протоколу загальних зборів за підписом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Даний протокол повністю є незаконний, оскільки не були письмово повідомлено його, як співзасновника про час та місце проведення зборів. Протокол загальних зборів повинен був підписаний усіма учасниками товариства відповідно до статуту, однак даний протокол було підписано лише двома учасниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Зміни до статуту повинні бути проголосовані 2/3 голосів учасників товаристві. Окрім цього дії по відчуженню частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинялись державним реєстратором ОСОБА_10 попри наявність ухвали суду, отриманої в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню про арешт частки у статутному капіталі у розмірі 49,88 % із забороною її відчуження. ОСОБА_5 , до матеріалів кримінального провадження, було долучено копії протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2019 року, які містять підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та якими потерпілого ОСОБА_5 , було виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було отримано тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого було вилучено копії заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за підписом ОСОБА_6 від 09.07.2018, протоколу № 23 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Також встановлено, що в ході отримання тимчасового доступу серед документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було виявлено оригіналів та копій документів, а саме протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2019 року, які містять підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та якими потерпілого ОСОБА_5 , було виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» дані документи повинні були зберігатись в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх відсутність свідчить про приховування даних документів, які мають значення у кримінальному провадженні та є підробленими. Крім того, додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчиняють активні дії по виведенню активів з товариства, де він був засновником на новостворене товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зокрема без законної на те підстави, перераховують грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 . Директором та засновником даного товариства являється громадянин ОСОБА_6 . 26.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було отримано тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вилучено копії документів. Відповідно до документів реєстраційної справи, встановлено, що товариства було засноване 09.10.2018 на підставі рішення № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », безпосередньо ОСОБА_12 .. 26.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків № № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та вилучено роздруківки руху коштів. Відповідно до аналізу роздруківки руху коштів, встановлено, що ОСОБА_6 на протязі січня лютого 2019 року списувались на свою користь з банківських рахунків товариства грошові кошти, які попередньо на рахунки даного товариства надходили з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, слідчим вказано, що 02.07.2019, потерпілим ОСОБА_5 , до матеріалів кримінального провадження, були долучені копії роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до роздруківки руху коштів, встановлено, що 29.05.2019 та 30.05.2019 з банківського рахунку товариства на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були перераховані грошові кошти в сумі 93 000 гривень та 1 200 000 гривень з призначенням платежів переказ власних грошових коштів між рахунками та оплата за ТМЦ. Такі дії є операціями по незаконному виведенню активів та грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/9575/18 від 21.11.2018 було визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформлені протоколом № 23 та скасовано реєстраційну дію № 8004401 по зміні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 22.02.2019 у справі № 760/21351/18 було визнано незаконним звільнення ОСОБА_5 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поновлено останнього на даній посаді. Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 за № 1593/5 від 28.05.2019 було скасовано реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств від 18.03.2019 № 0004401, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах, проведеним державним реєстратором комунального підприємства ОСОБА_10 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначає, що за клопотанням слідчого було отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 про накладення арешту на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку 30.05.2019 було спрямовано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_16 . Встановлено, що дії по зміні засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 вчинялись з метою подальшого заволодіння майном товариства, а саме грошовими коштами, які ОСОБА_6 переказувались на підконтрольне товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Крім того, як встановлено на даний час, відповідно до показань потерпілого ОСОБА_5 , після скасування усіх незаконних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 , дані рішення не виконуються та його не допускають до фінансово господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказано, що 10.09.2019 слідчим за погодженням з прокурором до Шевченківського районного суду м. Києва було внесено для розгляду клопотання про проведення обшуку за адресою здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналу протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2019 року, які містять підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та якими потерпілого ОСОБА_5 , було виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так, як даний документ є підроблений та його відшукання надасть можливість провести у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, яка призначена ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_18 , оригіналів фінансово господарських та бухгалтерських документів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з моменту створення товариства по 29.07.2019 щодо фінансово - господарських взаємовідносин товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, щодо перерахування коштів товариства на власний рахунок ФОП « ОСОБА_6 »., дані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження та є знаряддям вчинення розтрати та привласнення коштів товариства ОСОБА_6 , шляхом переказу їх на власні банківські рахунки та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». 10.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 надано ухвалу на проведення обшуку за адресою здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у нежитлових приміщеннях № АДРЕСА_6 з метою відшукання та вилучення протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2019. 04.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у нежитлових приміщеннях № АДРЕСА_6 в ході якого вилучено фінансово господарські документи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». На даний час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, виникла необхідність в призначенні судово економічної експертизи, з метою встановлення розміру збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Аргументовано тим, що для проведення судово економічної експертизи необхідні документи фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 . Матеріалами досудового розслідування повністю доведений факт фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з новоствореним ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою розтрати та привласнення грошових коштів товариства. В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 направлено запит про надання копій щомісячних, щоквартальних, піврічних та річних фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2017 по 25.12.2019.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, проведення по кримінальному провадженні судово економічної експертизи, яка має важливе значення для розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 з можливістю вилучення копій: щомісячних, щоквартальних, піврічних та річних фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 09.10.2018 по 29.06.2020. Отримання тимчасового доступу до документів та вилучення копій документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема дані документи, будуть використані при проведенні судово економічної експертизи по кримінальному провадженні, проведення якої необхідне з метою встановлення матеріальних збитків товариству.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008763 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за фактом підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційних документів та замаху на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , адреса: АДРЕСА_7 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008763 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи та прокурору на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: щомісячних, щоквартальних, піврічних та річних фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 09.10.2018 по 05.10 .2020, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 , адреса: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: