Справа№751/1789/21
Провадження №1-кс/751/527/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та проведення їх виїмки, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 2018-2019, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має (мало) відкриті розрахункові рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " і становлять банківську таємницю клієнтів ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому з ОВС УПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС УПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, а саме:

1. Інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ),

- № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ),

- № НОМЕР_7 ,

- № НОМЕР_8 (№ НОМЕР_9 ),

- № НОМЕР_10 (№ НОМЕР_11 ),

- № НОМЕР_12 (№ НОМЕР_13 ),

відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 31.12.2020 включно;

2. Інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

- № НОМЕР_15 (№ НОМЕР_16 ),

- № НОМЕР_17 (№ НОМЕР_18 ),

- № НОМЕР_19 ,

- № НОМЕР_20 (№ НОМЕР_21 ),

відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 31.12.2020 включно;

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1