УХВАЛА
Іменем України
18.08.2021 Справа №607/14011/21 Провадження № 1-кс/607/4625/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИВ:

10.08.2021 старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні за фактом здійснення за попередньою змовою групою осіб виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконних голографічних захисних елементів, а також щодо підроблення офіційних документів, а саме ІД-карток та посвідчень водія громадян Європейського Союзу.

Слідчий зазначає, що з моменту реєстрації і до 31.05.2021 вказане кримінальне провадження розслідувалось слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області.

В подальшому постановою керівника Тернопільської обласної прокуратури від 31.05.2021 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199. ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку з неефективністю досудового розслідування було доручено слідчому відділу Управління СБУ в Тернопільській області.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні прокурором були об`єднані кримінальні провадження № 0000380 від 10.07.2020, № 0001926 від 07.09.2020, № 0001927 від 07.09.2020, № 0001928 від 07.09.2020. № 0001929 від 07.09.2020, № 0001930 від 07.09.2020, № 0001931 від 07.09.2020, № 0001932 від 07.09.2020, № 0001940 від 09.09.2020, № 0001941 від 09.09.2020, № 0001942 від 09.09.2020, № 0001949 від 10.09.2020, № 0000341 від 19.03.2021, № 0000342 від 19.03.2021. № 0000343 від 19.03.2021. № 0000344 від 19.03.2021, № 0000345 від 19.03.2021. № 0000346 від 19.03.2021, № 0000347 від 19.03.2021, № 0000348 від 19.03.2021, № 0000349 від 19.03.2021, № 0000350 від 19.03.2021, № 0000351 від 19.03.2021, № 0000352 від 19.03.2021, № 0000353 від 19.03.2021, із кримінальним провадженням № 0000017 від 24.01.2020 під єдиним № 0000017.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- направлені доручення оперативним підрозділам, зокрема, 47 Тернопільському управлінню ДВБ НП України, 1 Тернопільському відділу поліції ГУНП в Тернопільській області;

- призначені та проведені 44 технічні експертизи документів, 19 комп`ютерно-технічних експертиз, 1 почеркознавча експертиза, 1 експертиза матеріалів, речовин та виробів;

- проведені 23 обшуки у фігурантів кримінального провадження;

- накладені арешти на вилучене майно під час обшуків;

- допитані як свідки 6 осіб;

- з метою перевірки автентичності вилучених в ході обшуків і оперативних закупок ІД-карт та водійських посвідчень громадян країн Європейського Союзу, направлено 12 запитів у посольства і консульські установи Словацької Республіки, Республіки Болгарії, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща, Румунії, Литовської Республіки;

- проведена 51 негласна слідча (розшукова) дія, зокрема, 31 зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 3 встановлення місцезнаходження радіоелектронних засобів, 1 спостереження за особою, 9 аудіо-, відеоконтроль особи, 4 накладення арешту на кореспонденцію, 3 контроль за вчиненням злочину;

- проведені 3 тимчасові доступи до інформації операторів мобільного зв`язку;

- здійснені 8 тимчасових доступів до відомостей, які можуть становити банківську таємницю;

- проведений 1 тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, яка знаходилась у володінні ТзОВ «Нова Пошта»;

- направлені 5 запитів про міжнародну правову допомогу у Словацьку Республіку. Республіку Болгарія, Республіку Польща, Румунію, Литовську Республіку.

Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно отримати матеріали виконаних 4 міжнародних запитів про правову допомогу з Словацької Республіки, Республіки Болгарія, Республіки Польща, Румунії; провести технічні експертизи документів та експертизи голографічних захисних елементів; встановити інших свідків злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження; провести слідчі дії, передбачені главою 21 КПК України; з урахуванням отриманих доказів за наявності достатніх підстав повідомити фігурантам кримінального провадження про підозру; виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 24.08.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності провадження та у зв`язку великим колом осіб, причетність яких до вчинення злочинів необхідно перевірити, а також у зв`язку з значною кількістю процесуальних та слідчих дій, які проводяться компетентними органами іноземних держав на території Європейського Союзу.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 на дванадцять місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Підтвердив, що обізнаний про те, що у даному кримінальному провадженні прокурором Тернопільської окружної прокуратури винесена постанова про закриття кримінального провадження. Однак вказав, що така постанова винесена відносно підозрюваних, а відносно інших фактів вчинення кримінальних правопорушень продовжується досудове розслідування.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Пункт 5 ч. 1 ст. 3 КПК України визначає, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України, є тяжким злочином.

Також відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається у строки, передбачені цією статтею.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 16.02.2021 зупинене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а постановою слідчого від 19.03.2021 таке досудове розслідування відновлене.

Відтак в обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 24.08.2021 та з урахуванням необхідності здійснення ряду слідчих (розшукових) дій вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 24.08.2022.

Разом з тим такі доводи слідчого є хибними та не ґрунтуються на вимогах закону і обставинах цього кримінального провадження з огляду на таке.

Слідчий суддя встановив, що у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, здійснено ряд повідомлень про підозру, а саме:

- 09.09.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України;

- 09.09.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України;

- 10.09.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України;

- 10.09.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України;

- 10.09.2020 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України;

- 09.09.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України;

- 10.09.2020 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, а 11.09.2020 про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частина 3 ст. 294 КПК України визначає, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

При цьому у разі повідомлення особі про підозру починають діяти строки, визначені саме ч. 3 ст. 219 КПК України, які виключають можливість одночасної дії строків, передбачених ч. 2 ст. 219 КПК України.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 08.12.2020, наявної у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 був продовжений до шести місяців, тобто до 09.03.2021. Відтак з урахуванням постанов слідчого від 16.02.2021 та від 19.03.2021 про зупинення досудового розслідування та про його відновлення відповідно строк досудового розслідування у цьому провадженні мав закінчитись 09.04.2021.

Разом з тим 20.03.2021 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 прийнято постанову про зупинення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. У подальшому така постанова слідчого була скасована ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 17.05.2021.

Абзац 2 ч. 4 ст. 219 КПК України встановлює, що строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею.

Відтак строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 закінчився 09.04.2021 та продовжений не був. Доказів зворотного ні слідчим до клопотання, ні прокурором у судовому засіданні надано не було.

Надалі постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_13 від 24.05.2021 кримінальне провадження № 0000017 від 24.01.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КК України щодо підозрюваних.

При цьому при винесенні даної постанови прокурор дійшов висновку, що кримінальне провадження за фактом здійснення групою осіб незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, підлягає досудовому розслідуванню у загальному порядку відповідно до ч. 5 ст. 284 КПК України.

Так, рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного не є перешкодою для продовження досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 284 КПК України).

Разом з тим положення Кримінального процесуального кодексу України, які регулюють порядок відліку, продовження та закінчення строків досудового розслідування, не визначають можливості обрахунку в одному кримінальному провадженні одночасно двох строків досудового розслідування - за правилами ч. 2 ст. 219 КПК України та за правилами ч. 3 ст. 219 КПК України. Наявність одного із цих строків виключає можливість одночасного існування іншого. При цьому строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає (абз. 2 ч. 5 ст. 294 КПК України).

Відтак враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 закінчився 09.04.2021, застосування ч. 5 ст. 284 КПК України після цієї дати та подальше здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 17.05.2021, неодноразові клопотання захисника ОСОБА_14 про виділення в окреме провадження матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_8 відхилялись органом досудового розслідування з тих підстав, що усі слідчі дії, які здійснюються у даному кримінальному провадженні, здійснюються відносно підозрюваних та спрямовані на підтвердження чи спростування винуватості останніх у вчиненні кримінальних правопорушень. Вказане свідчить, що після складення 09.09.2020 та 10.09.2020 повідомлень про підозру досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювалось лише щодо підозрюваних та інші кримінальні правопорушення, у вчиненні яких не підозрювались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у цьому провадженні не розслідувались.

Більше того усі постанови слідчого про зупинення та відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 виносились щодо досудового розслідування саме за підозрою цих осіб. Відтак навіть строк досудового розслідування з 16.02.2021 до 19.03.2021 не включається у загальний строк досудового розслідування лише тому, що цей строк обраховується відносно підозрюваних відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України. Відтак, якщо обраховувати строк досудового розслідування згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України без урахування повідомлення про підозру, то вісімнадцять місяців цього строку закінчились 24.07.2021.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 закінчився та поновленню не підлягає. За таких підстав клопотання слідчого не є обґрунтованим, доведеним належними доказами та у задоволенні цього клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 3, 214, 219, 294, 295, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1