Провадження №: 1-кс/755/3216/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" липня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 18.12.2019 року договору купівлі продажу групу нежитлових приміщень №1,2,3, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 283,3 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 в, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 18.12.2019 року договору купівлі продажу групу нежитлових приміщень №4, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 276,5 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 в, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про виявлення кримінального правопорушення, про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи нежитловими приміщеннями в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме будівлею, що належить комунальному підприємству з експлуатації та ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .

Так в ході проведення досудового слідства встановлено, що Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є комунальним підприємством, предметом діяльності якого, зокрема, є надання житлово-комунальних послуг населенню.
З метою виконання вказаних функцій ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі Акту №2 від 11.03.2002 року передала КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адміністративний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Так, у вказаному акті зазначено: «…всього передається спорткомплекс-ЖЕК, загальною площею 581,0 кв.м. в рахунок 2 % відрахувань за житлові будинки прийняті на обслуговування по АДРЕСА_3 ; 21-Б, по АДРЕСА_4 ; 18-Б...».
Перший поверх вказаного будинку площею 185,77 кв.м. з 2009 року та по даний час використовується ФОП ОСОБА_5 , для розміщення тренажерного залу, згідно договору найму майна (приміщення) від 30.03.2009 року, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СПД ОСОБА_5 .
На другому поверсі будинку розміщене відділення № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке на даний час функціонує та надає комунальні послуги населенню.
31.03.2021року КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало листа від ОСОБА_5 , в якому останній повідомив, що він є новим власником адміністративного будинку, а тому вимагає від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звільнити вказане приміщення.
Так, до свого листа ОСОБА_5 додав: - копію договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень №1, 2, 3, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А), розташованих за адресою: АДРЕСА_2 в, надалі-приміщення 1, укладеного 12.05.2020р. між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , та копію договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 4, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А), розташованих за адресою: АДРЕСА_2 надалі-приміщення 2, укладеного 30.04.2020р. між ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 .

Так в ході проведення досудового слідства встановлено, що 16.12.2019р. приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексні номера: 50267485 та НОМЕР_2 , якими право власності на адміністративний будинок за адресою АДРЕСА_2 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, нібито укладеного 22.10.2002р. між Приватним підприємством « ОСОБА_7 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.12.2019 року Товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів купівлі продажу, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 відчужило групу нежитлових приміщень №1,2,3, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 283,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а групу нежитлових приміщень №4, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 276,5 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 в, Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як вбачається з витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.02.2019 року щодо вказаного товариства було вчинено низку реєстраційних дій, серед яких зміна складу засновників та зміна керівника.

Зокрема, встановлено, що зазначене майно вибуло з комунальної власності міста Києва на підставі підроблених документів на право власності, оскільки ПП « ОСОБА_7 », яке нібито продало адміністративний будинок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не мало будь-яких правових підстав на вчинення таких дій. Разом з тим реєстраційні дії, щодо зміни складі засновників та зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено 01.02.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , який був звільнений з посади державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно наказу від 28.01.2019 року.

Таким чином, в матеріалах нотаріальної справа, щодо посвідчення: 18.12.2019 року договору купівлі продажу групу нежитлових приміщень №1,2,3, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 283,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 в, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 18.12.2019 року договору купівлі продажу групу нежитлових приміщень №4, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 276,5 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 в, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , знаходиться оригінали документів, що мають важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема правовстановлюючі документи на вказану квартиру, які були використані невстановленими особами під час посвідчення вказаного договору.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказані документи, з наведених слідчим підстав.
В судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Згідно п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу поліції-начальнику слідчого відділення ОСОБА_12 ; у кримінальному провадженні № 0001490 від 14.05.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме, матеріалів нотаріальних справ, щодо укладення:

- 18.12.2019 року договору купівлі продажу групу нежитлових приміщень №1,2,3, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 283,3 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 в, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 18.12.2019 року договору купівлі продажу групу нежитлових приміщень №4, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 276,5 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 в, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: