У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
20.08.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000986 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000986 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до ЛРУП із заявою звернулась ОСОБА_5 та просить вжити заходів до невідосої особи, котра на протязі травня 2021 року, під приводом замовлення подуктів харчування та побутової хімії зі сторінки інтернет мережі "Інстаграм", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 7700 гривень. ІТС ІПНП 20422 від 25.05.2021.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в період часу з 04.05.2021 в її магазині на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт зробив замовлення. Дане замовлення клієнт отримує через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак оплати не підтверджені. Маючи на меті придбати різноманітні товари, клієнт прикріпляв скріншоти підтвердження оплат через інтернет банкінг, однак такі оплати не були проведені на рахунок продавця. Крім того, зазначає, що замовлення були здійсненні 04.05.2021 на загальну суму 915 грн., 06.05.2021 на загальну суму 1395 грн., 09.05.2021 на загальну суму 1770 грн., 10.05.2021 на загальну суму 770 грн., 14.05.2021 на загальну суму 2850 грн., а також 24.05.2021 на загальну суму 2663 грн. Останнє замовлення не було доставлено у зв`язку з виявлення не оплати товарів. В подальшому остання виявила не оплату інших замовлень. Сума завданих збитків 7 700 грн.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 остання повідомила, що всі замовлення оплачувала за допомогою банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошує публічну пропозицію широкому та необмеженому колу фізичних осіб укласти договір про переказ коштів в рамках мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у вилученні інформації, яка надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 04.05.2021 по 24.05.2021, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

На підставі вищевикладеного, просить клопотання задоволити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів справи, кримінальне правопорушення зареєстроване в єдиному реєстрі досудових розслідувань за ЄРДР за № 0000986 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Водночас, згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, але без отримання доступу до них неможливо іншими способами встановити обставини вчинення можливого кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000986 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме:
- відомості про банківську карту № НОМЕР_1 (дата відкриття/ закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код);

- відомості про рух грошових коштів, а саме поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківської карти

№ НОМЕР_1 , а саме дата, час, місце, сума коштів та час знаходження коштів на вказаному рахунку (ПІП фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу), з моменту відкриття банківського рахунку до дати звернення ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова до виконання;

- відомості щодо здійснення операцій відносно перерахунку грошових коштів, які були перераховані в період часу з 04.05.2021 по 24.05.2021 з банківської карти

№ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , а саме дата, час, місце, сума, якщо такі операції були здійснені.

- відомості про всі факти перерахунку грошових коштів з банківської карти

№ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій таких документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або у відповідності ст. 40 КПК України на оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 ; старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 16.09.2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1