Справа № 283/819/21
Провадження №1-кс/283/215/2021
У Х В А Л А
24 березня 2021 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 16.01.2021 о 01 год. 41 хв. невідома особа таємно, умисно з корисливих мотивів здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 901 грн. належних ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2021 ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання. Також останній в своєму користуванні має пенсійну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . 16.01.2021 близько 07 год. ОСОБА_4 прокинувся та взявши свій мобільний телефон побачив смс-повідомлення яке прийшло о 01 год. 41 хв. з приводу того, що з його картки знято грошові кошти в сумі 901,68 грн., після цього о 01.43 год. хотіли зняти грошові кошти в сумі 687,48 грн., але смс-повідомлення прийшло що недостатньо коштів на картці, після чого прийшло ще одне смс-повідомлення о 01.43 год. про зняття грошових коштів у сумі 673,20 грн., але операція не могла бути виконана. Після цього близько 08 год. 16.01.2021 ОСОБА_4 пішов до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перевірив свій баланс коштів на рахунку та виявив що на його пенсійній картці відсутні грошові кошти в сумі 901,68 грн. Звернувшись до працівників банку, які надали ОСОБА_4 виписку по картковому рахунку та сказали що грошові кошти були зняті на мобільний телефон через те, що він надав свої дані,. ОСОБА_4 зазначив що йому ніхто не телефонував та ніякі особисті дані він нікому не надавав. Картка була завжди з ним і ніхто доступу до неї не мав. Інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 можна отримати у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати інформацію про рух грошових коштів по рахункупенсійної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 16.01.2021 по 02 год. 16.01.2021.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З витягу з кримінального провадження вбачається, що 16 січня 2021 року внесена інформація до ЄРДР № 0000012 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,
начальнику СД ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ,
дізнавачу СД ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,
тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, руху коштів по рахунку пенсійної картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 16.01.2021 по 02 год. 16.01.2021 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень.
Строк дії ухвали до 24 травня 2021 року. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України. Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1