печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин,
В С Т А Н О В И В :
02 листопада 2020 до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 28.03.2019 обвинуваченого ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити.
Обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні повністю погодився з клопотанням прокурора.
ОСОБА_4 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.
Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000276, приходить до наступних висновків.
У червні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) поблизу станції метро «Хрещатик» у м. Києві ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала останньому за грошову винагороду стати учасником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Новийврожай» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.
Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стає учасником товариства та буде призначений на посаду директора ТОВ «Новийврожай» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.
Так, згідно пункту 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 №755-IV (надалі Закон) визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:
- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;
- заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
- та інші документи визначені у вказаній статті Закону.
Пункти 1, 2 статті 14 цього ж Закону визначають, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред`являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України у м. Києві 29.05.2003, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час виготовила заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 14.06.2017 та протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Новийврожай» від 13.06.2017, в яких ОСОБА_4 зазначався як засновник товариства та призначався на посаду директора.
У подальшому, 14.06.2017 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 зустрілись у денний час доби за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44-Б, в приміщенні Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області де ОСОБА_4 підписав заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 14.06.2017 та протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Новийврожай» від 13.06.2017, в які попередньо невстановленою досудовим розслідуванням особою внесені неправдиві відомості, а саме:
- у протоколі №1 зазначено, що ОСОБА_4 є учасником Товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- в п.4 протоколу №1 зазначено, що місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська буд. 54/19, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;
- в п.2 зазначено мету та предмет діяльності Товариства, які фактично ОСОБА_4 здійснювати наміру не мав;
- в п.5 зазначено, що статутний капітал Товариства сформовано в розмірі 120 000 грн. за рахунок внеску учасника ОСОБА_4 , однак останній внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив.
На час підписання заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 14.06.2017 та протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Новийврожай» від 13.06.2017, ОСОБА_4 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Новийврожай», оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа домовились про те, що ОСОБА_4 учасником та директором буде значитися формально та до діяльності вказаного товариства в подальшому він не буде мати жодного відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Новийврожай» будуть займатись інші особи.
У подальшому, 14.06.2017 ОСОБА_4 реалізовуючи спільні злочинні наміри з невстановленою слідством особою, подав підписані заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 14.06.2017, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Новийврожай» від 13.06.2017 та інші документи державному реєстратору.
На підставі вказаних документів, державним реєстратором проведено державну реєстрацію - створення юридичної особи ТОВ «Новийврожай» (), про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №1 039427.
Також, того ж дня, а саме 14.06.2017, діючи єдиним умислом, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44-Б, ОСОБА_4 погодився на пропозицію невстановленої слідством особи за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Інтерагродар» ().
Попередньо отримавши від ОСОБА_4 копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України у м. Києві 29.05.2003, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , невстановлена слідством особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у не встановлений слідством час, у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проекти установчих документів щодо створення ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Інтерагродар», а саме заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 14.06.2017 та протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Інтерагродар» від 13.06.2017.
14.06.2017 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 у денний час доби, перебуваючи в приміщенні Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44-Б, підписав заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 14.06.2017 та протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Інтерагродар» від 13.06.2017, в який внесені неправдиві відомості, а саме:
- у протокол №1 зазначено, що ОСОБА_4 є учасником Товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- в п.4 протоколу №1 зазначено, що місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська 83, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;
- в п.2 зазначено мету та предмет діяльності Товариства, які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;
- в п.5 зазначено, що статутний капітал Товариства сформовано в розмірі 120 000 грн. за рахунок внеску учасника ОСОБА_4 , однак останній внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив.
На час підписання заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 14.06.2017 та протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Інтерагродар» від 13.06.2017, ОСОБА_4 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Інтерагродар», оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа домовились про те, що учасником та директором ТОВ «Інтерагродар» буде значитися ОСОБА_4 номінально, проте до діяльності вказаного товариства в подальшому він не буде мати жодного відношення, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Інтерагродар» будуть займатись інші особи.
У подальшому, 14.06.2017 ОСОБА_4 реалізовуючи спільні злочинні наміри з невстановленою слідством особою, подав підписані заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 14.06.2017, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Інтерагродар» від 13.06.2017 та інші документи державному реєстратору.
На підставі вказаних документів, державним реєстратором проведено державну реєстрацію - створення юридичної особи ТОВ «Інтерагродар» (), про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №1 039434.
Також, того ж дня, а саме 14.06.2017, діючи єдиним умислом, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44-Б, ОСОБА_4 погодився на пропозицію невстановленої слідством особи за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності «Інвест-Трейд Компані» (код 39522921) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.
Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стає учасником та буде призначений на посаду директора ТОВ «Інвест-Трейд Компані» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію.
Попередньо отримавши від ОСОБА_4 копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України у м. Києві 29.05.2003, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , невстановлена слідством особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у не встановлені слідством час та місці забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Інвест-Трейд Компані», а саме протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 14.06.2017, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 13.06.2017, довіреність №03 від 15.06.2017 та Статут ТОВ «Інвест-Трейд Компані» (Нова редакція) в яких ОСОБА_4 зазначався як учасник товариства та призначався на посаду директора.
У подальшому, 14.06.2017, ОСОБА_4 разом невстановленою досудовим розслідуванням особою перебуваючи у м. Києві прослідували до приватної нотаріальної контори по вул. Предславинська 30, у м. Києві де ОСОБА_4 підписав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 13.06.2017, а також у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 поставив свій підпис у протоколі №7 загальних зборів учасників ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 14.06.2017 та Статуті ТОВ «Інвест-Трейд Компані» (нова редакція), в які попередньо невстановленою особою внесені наступні неправдиві відомості:
- в розділі «Вирішили» протоколу №7 зазначено, що статутний капітал Товариства в розмірі 100 000 грн. відступлено на користь учасника ОСОБА_4 , однак останній вказаний статутний капітал не приймав.
- у протоколі зазначено, що ОСОБА_4 є учасником Товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства останній не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- в п. 1.5 розділу 1 Статуту зазначено що місцезнаходження Товариства є: м. Київ, вул. Борщагівська буд. 117 офіс 247, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;
- в розділі 2 Статуту зазначено мету та предмет діяльності Товариства, які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав;
Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних документів, ОСОБА_4 передав їх за грошову винагороду у розмірі п`ятсот гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.
У подальшому невстановлена слідством особа, використовуючи раніше виготовлені документи щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), органів управління, змінами до установчих документів юридичної особи ТОВ «Інвест-Трейд Компані», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 15.06.2017 здійснила подачу цих документів державному реєстратору.
На підставі поданих невстановленою особою документів 15.06.2017 державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників), органів управління, змінами до установчих документів ТОВ «Інвест-Трейд Компані».
Такі дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України, що виразились у внесенняі в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Згідно зі ст. 12 КК України, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального проступку.
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років
Інкриміноване ОСОБА_4 діяння вчинене ним в період червня 2017 року, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.
В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за проступок, який вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України закінчився.
Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,
У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000276 від 28.03.2019 - закрити.
Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.
Копію ухвали негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1