У Х В А Л А
Іменем України

08 липня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 01.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06 липня 2021 року дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Деснянської оружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 саме: до інформації відносно карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 07.03.2021 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що у відділі дізнання Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000823 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В своєму клопотанні дізнавач зазначає, що 17.03.2021 року в період часу з 09 год. 13 хв. по 09 год. 23 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 43 160 грн., яка належить ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в період часу з 09 год. 13 хв. по 09 год. 23 хв. 17.03.2021 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом підключення переадресації з мобільного телефону потерпілого та інший номер, який був зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти із банківського рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 43 тис. 160 грн.

Під час здійснення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів у даному кримінальному провадженні та на виконання ухвали слідчого судді 28.05.2021 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено інформацію при опрацюванні якої встановлено, що з рахунку потерпілого перераховано грошові кошти на 17.03.2021 в період часу з 09 год. 13 хв. по 09 год. 16 хв. та здійснено переказ грошових коштів в сумі 21 ти. 500 грн. на карту № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що метою тимчасового доступу є отримання інформації для можливості встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація по карті № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання дізнавача та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається дізнавач у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України. Клопотання вимогам КПК відповідає.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач клопоче про надання доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відкриття та користування картковим рахунком № НОМЕР_1 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 01.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

1. копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

2. відомостей про переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток;

3. виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та при наявності фото- та відео-матеріалів, знятих під час проведення транзакций - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси);

4. Відомостей про інструменти (засоби) доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

5. при наявності керування картковим рахунком № НОМЕР_1 , користування системою дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), вказати які саме дії були здійсненні, IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк,

за період часу з 00:00 17 березня 2021 року до дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: