Провадження № 1-кс/761/9896/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0002357 від 04.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, за погодження з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , згідно якого просить слідчого суддю надати старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби ОСОБА_8 та/або уповноваженим особам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , HSP « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та на праві власності належить ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , HSP « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та належить на праві власності ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), HSP « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , та належить на праві власності ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ), та в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: реєстраційні дані та завірені копії договорів з надання послуг з фізичного розміщення (хостингу) та реєстрації доменних імен веб-сайтів, інформації щодо IP-адрес входу в адміністративну панель зазначених веб- сайтів з моменту їх реєстрації по теперішній час, інформації щодо можливих змін у структурі веб-сайтів, їх розділах та наповненні з моменту їх реєстрації по теперішній час, інформації щодо сплати за надання послуг з фізичного розміщення (хостингу) та реєстрації доменних імен веб-сайтів із зазначенням рахунків з яких здійснювався платіж, сум та контактних даних фізичних або юридичних осіб, які здійснювали оплату зазначених послуг з моменту їх реєстрації по теперішній час, відомості, які зазначали абоненти при реєстрації веб- сайтів (П.І.Б., адресу електронної пошти, номери телефонів), а також дату, час та IP-адресу первинної реєстрації, відомості про оплату послуг, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Клопотання обґрунтовував тим, що Першим відділом управління розслідування кримінальних; проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002357 від 04.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Офісом Генерального прокурора України.

Відповідно до заяви директора асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 невстановленими особами через мережу Інтернет з використанням інтернет - ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 та послуг логістичних (поштових) компаній здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, через мережу інтернет з використанням інтернет - ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ІНФОРМАЦІЯ_24 ІНФОРМАЦІЯ_31 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ІНФОРМАЦІЯ_34 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_39 ІНФОРМАЦІЯ_40 ІНФОРМАЦІЯ_41 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ІНФОРМАЦІЯ_45 при використані послуг логістичних компаній, територією України здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведено огляд загальнодоступної інформації, яка міститься в мережі Інтернет, а саме вищеперелічених веб-сайтів, на яких розміщено інформацію про реалізацію алкогольних напоїв.

Так, за результатами огляду зазначених інтернет-ресурсів було встановлено, що на них здійснюється роздрібна торгівля спиртом етиловим та алкогольними напоями.

Одночасно з цим, виходячи із положень діючого законодавства, зокрема вищевказаних та інших норм Законів №№ 675 і 481 продаж спирту етилового, а також іншої алкогольної продукції, посередництвом інтернет- магазинів, через заборону роздрібного продажу спирту, а також через відсутність торгівельного приміщення, відсутність відповідної ліцензії, а також неправомірність використання упаковок типу « ІНФОРМАЦІЯ_46 » і « ІНФОРМАЦІЯ_47 » та інших обмежень, законодавчо заборонений.

З огляду на викладене, а також на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, торгівля якими здійснюється за допомогою вищевказаних інтернет-ресурсів, є речовими доказами по кримінальному провадженню оскільки являють собою безпосередній предмет злочину, а тому з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та у тому числі з метою припинення збуту вказаної продукції з суттєвими порушеннями та всупереч законодавчо встановленим заборонам, в рамках кримінального провадження слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва, винесено ухвалу від 26.02.2021 (справа № 761/7427/21) про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності - доменні імена веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_8 що обслуговується реєстратором хостингу ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », яке належить ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 що обслуговується реєстратором хостингу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код хостингу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_18 що обслуговується реєстратором хостингу HSP « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_19 що обслуговується реєстратором хостингу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_20 що обслуговується реєстратором хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_21 що обслуговується реєстратором хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_22 що обслуговується реєстратором хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_23 що обслуговується реєстратором хостингу HSP « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке належить ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ); ІНФОРМАЦІЯ_24 що обслуговується реєстратором хостингу HSP « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_25 що обслуговується реєстратором хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_16 що обслуговується реєстратором хостингу HSP « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке належить ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ); ІНФОРМАЦІЯ_26 що обслуговується реєстратором хостингу HSP « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_27 що обслуговується реєстратором хостингу HSP « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить на праві власності ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ); ІНФОРМАЦІЯ_28 що обслуговується реєстратором хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_49 що обслуговується реєстратором хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_24 що обслуговується реєстратором хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_24 що обслуговується реєстратором хостингу HSP « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ); ІНФОРМАЦІЯ_50 , що обслуговується реєстратором хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_33 що обслуговується реєстратором хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ними, в тому числі шляхом зобов`язання вказаних хостингів надіслати відповідну команду до «Реєстру доменної зони» та унеможливити використання в будь-який спосіб відповідного Реєстру згідно «Регламенту публічного домену».

В ході досудового розслідування з метою отримання інформації, що дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину, місцезнаходження предметів вчинення злочину, способи збуту та транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції, та про інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і мають значення для кримінального провадження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_10 ». ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 що обслуговується реєстратором хостингу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_17 що обслуговується реєстратором порядку ст. 93 КПК України скеровано вимоги про надання інформації, в тому числі стосовно осіб, які являлись замовниками відповідних послуг.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, у яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме належним чином завірені копії документів: реєстраційних даних та завірених копій договорів з надання послуг з фізичного розміщення (хостингу) та реєстрації доменних імен веб-сайтів, інформації щодо ІР-адрес входу в адміністративну панель сайту веб-сайтів, інформації щодо можливих змін у структурі веб-сайтів, його розділах та наповненні, інформації щодо сплати послуг за надання послуг з фізичного розміщення (хостингу) та реєстрації доменного імені веб-сайтів із зазначенням рахунків з яких здійснювався платіж, сум та контактних даних фізичних або юридичних осіб, які здійснювали оплату зазначених послуг.

На підставі вищевикладеного слідчий звернулася з відповідним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не наведено достатніх відомостей, що могли б вказувати на можливість досягнення мети проведення слідчої (розшукової) дії, а відтак, суддя не вбачає підстав вважати, що є необхідність у отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення матеріалів справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання cтаршого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0002357 від 04.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: