Справа № 204/1339/21
Провадження № 1-кс/204/342/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2021 року до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.09.2020 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, скоїли розбійний напад на потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власником комбайну ОСОБА_10 , водієм комбайну на ім`я ОСОБА_11 , водієм вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_12 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с.Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_9 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_1 , чим його пошкодили, після чого, заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ «БЕРКУТ-ДЛ» (, власники ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також, співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_9 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_14 ; чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», в якому ручкою написано « ОСОБА_15 »; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_16 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів: трактор «ХТЗ17021» н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 (сума збитків 631 тисяча гривень). Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_6 вивезли до СФГ «Весела Долина», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Семенівка, вул.Вишнева 65Б, де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020. Окрім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_17 , який повідомив, що 18.12.2020 в телефоній розмові ОСОБА_5 , погрожував потерпілому вбивством шляхом розстрілу зі зброї, за те що заявник звертався до органів поліції, із заявою відносно останнього. Також, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_17 , який повідомив, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи його СФГ «Весела Долина», яке на теперішній час переоформили на ОСОБА_18 . Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та приватним нотаріусом ОСОБА_19 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні права СФГ «Весела Долина». Також, ОСОБА_17 , повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_5 , через підприємство СФГ «Весела Долина» «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ «Орліон ГРУПП» (41717851), ТОВ «СКД Агро» (40656793), ПП «Лени України», ТОВ «Агро ВТВ»(36730320). Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої особи до вказаних кримінальних правопорушень підтверджується допитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалів кримінального провадження. Предметом скоєних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206, ч.4 ст.187 КК України, є грошові кошти у особливо великих розмірах, на загальну суму 1 331 999 грн. Встановлено, що ОСОБА_6 , у період своєї злочинної діяльності заснував наступні підприємства:

-ТОВ «АГРО-СКД» , рахунки:

1. АТ КБ "ПриватБанк, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_7 (старий формат) НОМЕР_8 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 27.09.2016

2. Банк АТ КБ "ПриватБанк, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_9 (старий формат) НОМЕР_10 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 16.03.2018

3. Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 04.01.2017

4. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020.

- ТОВ "АГРО-ВТВ" , (засновник ОСОБА_20 , дружина ОСОБА_6 ), рахунки:

1. Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку: НОМЕР_13 (старий формат) НОМЕР_14 (новий формат) валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 20.02.2018

2. Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 02.04.2018

3. Банк АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614, номер рахунку НОМЕР_16 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020

4. Банк АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614, номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 30.01.2020

5. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020

6. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_19 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020.

У зв`язку із зазначеним, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 206; ч.2 ст.255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст.255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч.2 ст.255 КК України передбачає конфіскацію майна, та за якою ОСОБА_6 повідомлено про підозру, слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням.

В судове слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись вимогами ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або тертої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках передбачених цим Кодексом. Арешт накладається на майно тертої особи, якщо вона набуло його безоплатно або за вищу або за нищу ринкової вартості і знала або повинна була і могла знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від майна.

Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначеним цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваному ОСОБА_6 на підставі достатніх вагомих доказів 18 лютого 2021 року о 19:30 год. повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких, умисних, корисливих злочинів, покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна.

Предметом скоєних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206, ч.4 ст.187 КК України, є грошові кошти у особливо великих розмірах, на загальну суму 1 331 999 грн.

Матеріалами клопотання підтверджується, що ОСОБА_6 , у період своєї злочинної діяльності заснував наступні підприємства: ТОВ «АГРО-СКД» та ТОВ «АГРО-ВТВ» , (засновник ОСОБА_20 , дружина ОСОБА_6 ).

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що засновником ТОВ "АГРО-ВТВ" () є ОСОБА_20 , а засновником ТОВ «АГРО-СКД» () є ОСОБА_6 .

З витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №2 вбачається, що 29 серпня 1998 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану Амросіївського районного управління юстиції у Донецькій області зареєстровано шлюб ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Так, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №3, №8 вбачається, що батьком ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а їх матір`ю ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, підозрюваний ОСОБА_6 , за кошти, які були отримані злочинним шляхом заснував зазначені підприємства після чого оформив їх на своїх родичів.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.2 ч.2 ст.170 КПК України спеціальна конфіскація.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу щодо необхідності накладення арешту на зазначені рахунки підприємств, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, оскільки це є необхідним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110,170-173,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та грошові кошти що знаходяться на рахунках вказаних підприємств, а саме:

- корпоративними правами ТОВ «АГРО-СКД» відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником є ОСОБА_6 , що зареєстроване 14.07.2016 року;

Рахунки:

1. Банк АТ КБ "ПриватБанк, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_7 (старий формат) НОМЕР_8 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 27.09.2016

2. Банк АТ КБ "ПриватБанк, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_9 (старий формат) НОМЕР_10 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 16.03.2018

3. Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 04.01.2017

4. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020.

- корпоративними правами ТОВ "АГРО-ВТВ" , відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником є ОСОБА_20 , що зареєстроване 12.02.2018 року;

1. Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку:

НОМЕР_13 (старий формат) НОМЕР_14 (новий формат) валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 20.02.2018

2. Казначейство України(ел. адм. подат.), МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 02.04.2018

3. Банк АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614, номер рахунку НОМЕР_16 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020

4. Банк АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614, номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 30.01.2020

5. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020

6. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_19 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1