Справа № 686/451/21
Провадження № 1-кс/686/1827/21
15 лютого 2021 року м. Хмельницький
11.02.2021 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.01.2021 року до ЧЧ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали з УБН в Хмельницькій області ДБН НП України, за фактом виявлення факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході проведення першочергових заходів та опрацюванні отриманих матеріалів було встановлено, що оперативними працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України в ході проведення оперативно-профілактичних заходів та перевірки дотримання аптечними мережами діючого законодавства України, щодо відпуску сильнодіючих лікарських засобів, було отримано інформацію про систематичне здійснення протиправних дій невстановленою особою.
Під час опрацювання отриманої інформації було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Тернопіль, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , надав рецепт Ф-1 з ознаками підробки, що дало йому право на придбання «Димедролу» (дифенгідраміну) в твердій формі, що згідно наказу МОЗ № 490 від 17.08.2007 року, входить до переліку сильнодіючих лікарських засобів.
23.07.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , надав рецепт Ф-1 з ознаками підробки, що дало йому право на придбання «Димедролу» (дифенгідраміну) в твердій формі, що згідно наказу МОЗ № 490 від 17.08.2007 року, входить до переліку сильнодіючих лікарських засобів.
15.11.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ХОФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , надав рецепт Ф-1 з ознаками підробки, що дало йому право на придбання « ОСОБА_6 », що згідно наказу МОЗ № 490 від 17.08.2007 року, входить до переліку сильнодіючих лікарських засобів.
В ході вжиття подальших заході було встановлено, що ОСОБА_5 вчиняв протиправні дії перебуваючи в наступних аптеках:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 ;
-МКА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_2 ;
-ХОФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 .
На адресу СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від оперативних працівників УБН в Хмельницькій області, про те, що під час вжиття оперативних заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час своїх злочинних діянь активно користувався банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з метою безготівкового розрахунку.
З метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_5 , ЄДРПОУ- НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , а саме до виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_4 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття коштів із вказаного рахунку, починаючи з 01.05.2020 р. по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі та документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_4 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття коштів із вказаного рахунку, починаючи з 01.05.2020 р. по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 .
Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, жодних доказів, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_4 у долучених до клопотання матеріалах відсутні.
У матеріалах справи містяться рапорти заступника начальника відділу УБН в Хмельницькій області ДБН НП України ОСОБА_7 , в яких зазначено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час вчинення злочинних діянь користувався банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Фактично у змісті клопотання обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу зводиться необхідності перевірки оперативної інформації, викладеної у долучених до клопотання рапортів, підписаних заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , які не є процесуальними джерелами доказів згідно з чинним кримінальним процесуальним законом.
За таких обставин суд вважає клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1