Провадження №1-кс/127/5146/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1
Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами Мурованокуриловецької та ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 06.07.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 129 451 грн.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що зняття готівкових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , за період з 01.06.2018 по 31.12.2018, згідно наступних грошових чеків: серії МА за № 1739176 від 27.08.2018 на суму 400 000 грн. з призначенням платежу Закупка непрод. товарів; серії МА за № 1739178 від 11.09.2018 на суму 100 000 грн. з призначенням платежу Закупка непрод. товарів; серії МА за № 1739179 від 01.10.2018 на суму 500 000 грн. з призначенням платежу Закупка непрод. товарів; серії МА за № 1739181 від 18.12.2018 на суму 150 000 грн. з призначенням платежу Закупка непрод. товарів; серії МА за № 1739180 від 01.11.2018 на суму 500 000 грн. з призначенням платежу Закупка непрод. товарів, всього на загальну суму 1 650 000 грн.

При цьому, подавцем вказаних чеків зазначений фізична особа підприємець ОСОБА_4 ; особа одержувача фізична особа ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також встановлено, що готівкові кошти, зняті через касу АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) одержувачем ОСОБА_5 , спрямовувались на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) на закупку товару, без ПДВ (в розмірі наступних сум: 100 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 400 000 грн., 500 000 грн., 250 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 365 000 грн., 150 000 грн. у відповідності до виписки з особового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2018 по 31.12.2018).
Враховуючи те, що ОСОБА_5 має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаної особи по картковому рахунку за № НОМЕР_5 , а також по усіх його рахунках/карткових рахунках, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до належної якості завірених копій документів стосовно інформації фізичної особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 ), яка містить банківську таємницю, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті: Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по картковому рахунку за № НОМЕР_5 , а також по усіх карткових рахунках/рахунках фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також по усіх його карткових рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 06.07.2018 по 31.12.2018; відео з банкоматів при знятті коштів з таких рахунків за вказаний період. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку за № НОМЕР_5 , відкритому фізичній особі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та по усіх його карткових рахунках/рахунках як фізичної особи, а також інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 06.07.2018 по 31.12.2018; чеків на отримання готівки за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя