Справа № 727/7955/21
Провадження № 1-кс/727/2277/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 серпня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000409 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримала від директора товариства ОСОБА_5 його логін та пароль доступу до електронної системи товариства типу «Клієнт-Банк», призначеної для перерахування коштів та здійснення безготівкових розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, після чого в період часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 шляхом систематичних безготівкових операцій перерахувала на банківський рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_6 гроші в сумі понад 200 тис. грн., за нібито надані товариству послуги з питань перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування, які насправді останньою не надавалися.

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі й таких, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

-Документів (відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 протягом 2015-2020 років та отримання ними доходів;

-документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу;

-документів( відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2015-2020років;

-відомостей про проведення перевірок товариства протягом 2015-2020років;

-документів( відомостей) про отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) доходів протягом 2015-2021 років та сплачених податків та інших платежів ( за кожним окремим місцем роботи);

-документів (відомостей) про те чи зареєстрована ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як фізична особа підприємець та які доходи отримувала та податки сплачувала;

-відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства протягом 2015-2021 років. У разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду;

-відомостей про IP-адреси ( MAC-адреси обладнання), які використовувались при подання звітів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з 2015 по 2020 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1