УХВАЛА
Іменем України

23.03.2021 Справа №607/4789/21 Провадження № 1-кс/607/1633/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:
18.03.2021 старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що органом досудового розслідування виявлено можливе зловживання коштами бюджету Тернопільської області з боку керівництва комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та підконтрольних йому підприємств під час проведення тендерних процедур закупівель і подальшого виконання робіт з капітального ремонту об`єктів інфраструктури регіону.
За даним фактом 23.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий зазначає, що під час оперативного супроводу даного кримінального провадження встановлено, що керівництво КП Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи розпорядником бюджетних коштів, досягло домовленості із приватними структурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про скерування їм державних підрядів по будівництву.
При цьому згідно з існуючою домовленістю при підготовці актів виконаних робіт та отриманні бюджетних коштів частина із них була переведена у готівку та у якості неправомірної вигоди була повернута керівництву комунального підприємства. В свою чергу з метою штучного збільшення вартості будівництва спеціалістами КП Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проектно-кошторисній документації в порушення вимог ДСТУ БД.1.1-1:2013 були встановлені максимальні розцінки на роботи та матеріали, що дозволило афілійованим до підприємства переможцям тендерних процедур закупівель виконувати роботи за цінами вищими, ніж середньоринкові.
В подальшому під час проведення конкурсних торгів до участі у них були включені «технічні учасники», які заявляли вищу цінову пропозицію, ніж інші. У випадку участі у торгах інших непідконтрольних учасників, їхні пропозиції під надуманими причинами були відхилені членами тендерного комітету, що дозволило скеровувати всі підряди на підконтрольні структури.
Також слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 КП Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено конкурентні торги, переможцями яких було визначено таких суб`єктів господарювання:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );
- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ).
Так, 23.08.2019 оголошено конкурсні торги «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_6 . (Коригування проектно-кошторисної документації)». За результатами проведеного 11.09.2019 аукціону Замовником 07.10.2019 укладений договір № 13, відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_6 . (Коригування проектно-кошторисної документації)», код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.
Крім цього, 29.10.2018 укладений договір № 15, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_6 (Коригування кошторисної документації)» (ДК:021:2015) (СРУ) 45200000-9 -Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва).
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було призначено будівельно-технічну експертизу, для проведення якої виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів стосовно проведених конкурсних торгів, виконання робіт та розрахунків між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених вище об`єктів, а саме:
- робочих проектів щодо зазначених об`єктів;
- документів, які були укладенні у 2020 році (договорів підряду з додатками; договорів про виконання робіт; інших договорів та додаткових договорів (угод); актів приймання виконання робіт КБ-2В, КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; платіжних доручень; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ3, дефектних актів; локальних та зведених кошторисів; платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про обсяги виконаних робіт та їх вартість).
Слідчий зазначає, що з метою проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дані документи не виявляється можливим.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

При зверненні з цим клопотанням слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а відтак згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають у володінні КП Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі документи не містять охоронювану законом таємницю.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Однак слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 до документів, які перебувають у володінні КП Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 до 15.01.2021, з можливістю зробити їх копії, щодо виконання робіт на об`єктах: 1). «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_6 . (Коригування проектно-кошторисної документації)», код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація; 2). «Реконструкція будівлі Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини з влаштуванням шатрового даху, за адресою АДРЕСА_6 (Коригування кошторисної документації)» (ДК:021:2015) (СРУ) 45200000-9 -Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), а саме до:
- робочих проектів щодо зазначених об`єктів;
- документів, які були укладенні у 2020 році (договорів підряду з додатками; договорів про виконання робіт; інших договорів та додаткових договорів (угод); актів приймання виконання робіт КБ-2В, КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; платіжних доручень; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ3, дефектних актів; локальних та зведених кошторисів; платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про обсяги виконаних робіт та їх вартість).
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1