Справа №345/1927/21
Провадження № 1-кс/345/594/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.05.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 13.04.2021 р. за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів, суд -
встановив:
що дізнавач-інспектор сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копії документів, які перебувають у володінні в електороних та паперових документах банківської установи Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 13.04.2021 р. за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, згідно матеріалів, які посткпили від начальника відділу департаменту кіберполіції ОСОБА_4 про те, що 05.04.2021 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , зателефонувала невідома особа, представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським способом дізналась банківські дані, після чого таємно вчинила крадіжку грошових коштів заявника з його банківського рахунку, спричинивши матеріальну шкоду. За вказаним фактом 12.04.2021р. розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач-службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".
Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 401 КПК України.
Вимогами ч. 1 ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:«Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань".
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні дізнавач-інспектор сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучення інформації у письмовому вигляді, яка перебуває у володінні в електороних та паперових документах банківської установи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 за період часу із 05.04.2021 по 07.04.2021.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Проте згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач-інспектор сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 довела, що інформація банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткового рахунку НОМЕР_2 , емітований знаходиться у володінні в електороних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), за період часу із 05.04.2021 по 07.04.2021.
У сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться у вищевказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задоволити.
Надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 ; дізнавачу-інспектору сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_7 ; дізнавачу- інспектору сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 ; дізнавчу-уповноваженій особі на здійснення досудовго розслідування у формі дізнання-дільничному офіцеру поліції сектору превенції Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_9 ; дізнавачу-уповноваженій особі на здійснення досудовго розслідування у формі дізнання-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_10 ; дізнавачу - уповноваженій особі на здійснення досудовго розслідування у формі дізнання-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_11 та оперативним праціввникам СКП КАлуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо бануівських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткового рахунку НОМЕР_2 , емітований (найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), за період часу із 05.04.2021 по 07.04.2021 а саме:
-всієї наявної інформації про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (видані банківські картки), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;
-Інформацію про інші відкриті у (найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .) на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-Банкіські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух коштів), інформація про те, в якому населеному пункті , з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків вказаних клієнтів в період часу із 05.04.2021 по 07.04.2021;
-Фотограції або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, із вказаних банківських рахунків-надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
-Банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів за період часу із 05.04.2021 по 07.04.2021, дат зарахування та зняття грошових коштівз рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Строк дії ухвали - 60 днів
Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: