Справа № 626/1893/20
Провадження № 1-кс/626/98/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2021 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000033 від 16.08.2020, за ознаками ч.1 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом надання дозволу щодо тимчасового доступу до документів, а саме даних електронних гаманців №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронні адреси, IP- адреси, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківські картки, номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з того самого номеру мобільного телефону, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На обгрунтування клопотання зазначив, що у слідчому відділенні Красноградського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за В ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000033 від 16.08.2020, за ознаками ч. 1 ст. 307 КК України.

15.08.2020 близько 17:00 під час перевірки повідомлення, що в с. Наталине Красноградського району по вул. Свято-Троїцька ходять підозрілі особи, працівниками ГРПП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області виявлено ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час спілкування з працівниками поліції ОСОБА_4 повідомив, що має при собі наркотичні речовини. Після чого було викликано СОГ. 15.08.2020 під час огляду місця події ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видав працівникам поліції три згортки з речовиною невідомого походження, зі слів останнього, з наркотичною речовиною «метамфетамін». Вказані згортки поміщено до полімерного пакета, опечатано процесуальною биркою з підписами учасників, понятих та слідчого.

15.08.2020 під час огляду місця події, розташованого за адресою: відкрита ділянка місцевості поблизу будинку АДРЕСА_3 , було вилучено мобільний телефон iPhone моделі «A1688» imei: НОМЕР_8 , яким користувалась ОСОБА_5 .

Також 16.08.2020 під час огляду місця події, розташованого за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Наталине, вул. Свято-Троїцька, ОСОБА_4 в лісовому масиві добровільно видав працівникам поліції згорток в чорній ізоленті з речовиною невідомого походження, зі слів останнього, з наркотичною речовиною «амфетамін».

16.08.2020 під час огляду місця події, розташованого за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Наталине, вул. Промислова, ОСОБА_4 в лісовому масиві добровільно видав працівникам поліції зіп-пакет з кристалічною речовиною рожевого кольору, зі слів останнього, з наркотичною речовиною «амфетамін».

16.08.2020 під час огляду місця події, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 поблизу будівлі залізничного вокзалу добровільно видав працівникам поліції згорток з речовиною у синьому пакуванні.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000033 від 11.02.2020 за ч.1 ст.307 КК України було допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав свідчення, що близько двох місяців через соціальну мережу «Telegram» телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснював покупки наркотичних речовин, які в подальшому у вигляді закладок розповсюджував на території м. Краснограда та Красноградського району. Під час додаткового допиту ОСОБА_4 дав свідчення, що здійснення продажу наркотичних речовин невстановленою особою здійснювалось через електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів, було встановлено особу утримувача ТЕЛЕГРАММ-каналу, який організував мережу зі збуту психотропних речових та розповсюджує наркотичні засоби на території м. Красноград та Красноградського району через контрагентів, обіг грошових коштів за незаконні оборудки здійснюються через електронні гаманці, що фактично знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, в подальшому, з електронних гаманців грошові кошти перераховуються на банківські картки.

З метою встановлення таких осіб, джерел постачання наркотичних засобів для їх подальшого збуту особами, які займаються вказаним видом злочинної діяльності, проведено аналіз отриманої інформації згідно ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами яких було встановлено, що особа утримувач ТЕЛЕГРАММ-каналу та його контрагенти користується електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також 16.02.2021 під час огляду мобільного телефону iPhone моделі «A1688» imei: НОМЕР_8 , що був вилучений у ОСОБА_5 , було встановлено, що 04.08.2020 на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 було отримано 500 грн, грошові кошти надійшли з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 . Аналогічний переказ було зроблено 06.08.2020 на суму 300 грн.

Достовірно встановлено, що придбання та збут наркотичної речовини здійснюється через безготівкові платежі, тобто через електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього документи вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що із доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження слідує, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному проваджені, то необхідно слідчому надати доступ до речей та документів, а саме: даних електронних гаманців №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронні адреси, IP- адреси, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківські картки, номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з того самого номеру мобільного телефону, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Тобто у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативним працівникам СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській за дорученням слідчого, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, а саме даних електронних гаманців №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням інформації про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронні адреси, IP- адреси, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківські картки, номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з того самого номеру мобільного телефону, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя