У Х В А Л А
Справа № 285/992/21

провадження № 1-кс/0285/269/21

04 березня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання начальника СД Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 24.02.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо отримання, реалізації пального на ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2021 по 01.03.2021 (накладних, договорів, товаросупроводжувальних документів на таке пальне, контрактів, додаткових угод, інвойсів, договорів з брокерами, специфікацій, паспортів якості, митних декларації на підставі яких відбувалося отримання пального та інші документи), господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що вході розслідування встановлено, що з 19.02.2021 у ВМО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 припинено розмитнення дизельного палива, яке надходить трубопровідним транспортом.

При цьому, в резервуарах, які розташовані в урочищі Синачі (ЛВДС) м.Новоград-Волинський ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають статус митного складу перебуває близько 10 тисяч тон дизельного пального походження з Російської Федерації (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), які не реалізовані вітчизняним компаніям та відповідно не оформлені в режимі «Імпорт». При цьому, всього в ЛВДС знаходиться 6 резервуарів по 10 тисяч тон в статусі митного складу та 2 ідентичні резервуари з вже розмитненим паливом.

24.02.2021 з резервуарів, у яких знаходиться розмитнене пальне, розпочав вивезення останнього ФОП ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , проживаючий по АДРЕСА_2 ), який є одним з постійних отримувачів паливно-мастильних матеріалів у вказаному підрозділі. Останнє розмитнення дизельного пального ФОП ОСОБА_3 здійснювалось 12.02.2021 в кількості 269 тон (МД №UA903060/2021/000253) та 624 тони (МД №UA903060/2021/000252).

Відвантаження пального здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , основний вид діяльності - «вантажний залізничний транспорт», уповноважена особа - ОСОБА_4 , статутний фонд 10 000,00 грн., філія «Новоград-Волинська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 .

Відповідно до наявних товарно-транспортних накладних ФОП ОСОБА_3 здійснено вивезення нафтопродуктів в кількості 85,9 тон (МД №252), а також 64,1 тони (МД №253).

Також встановлено, що власником вантажного транспортного засобу (сідлового тягача) з реєстраційним номером НОМЕР_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 .).

Автомобілем з номерним знаком НОМЕР_4 з причепом НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_5 відповідно до ТТН №НВ0001007 від 23.02.2021 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось перевезення з пункту навантаження ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до с. Путрівка, Київської області палива дизельного масою 5 020 кг, яке належить ФОП ОСОБА_6 . Згідно товарно-транспортної накладної вказане пальне розмитнене відповідно МД №UA903060/2021/000283.

При цьому, дизельне пальне вказане у МД №UA903060/2021/000283, у зоні діяльності ВМО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 не оформлювалось.

Також встановлено, що у 2021 році в резервуари ЛВДС загалом прийнято 24,653 тисячі тон дизельного палива, з них фактично розмитнено 20,192 тисяч тон. Упродовж вказаного періоду найбільше пального придбано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У ході розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів(належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які нададуть можливість встановити або спростувати факт підроблення товарно транспортних документів, незаконного переміщення нафтопродуктів.
Дізнавач в заяві до суду просив судове засідання провести без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням дізнавача з метою попередження зміни або знищення речей та документів про розгляд клопотання не повідомлявся згідно ч.2 ст.163 КПК України.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 24.02.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Відповідно до положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження (в тому числі і тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що у органів дізнання виникли обгрунтовані сумніви щодо підроблення ТТН №НВ0001007 від 23.02.2021 року, в якій зазначено номер митної декларації МД №UA903060/2021/000283, яка не оформлювалась на митниці ДМС.
Вказаний документ містить відомості про замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пункт навантаження ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власника нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про автомобіль, що здійснював перевезення, та автопідприємство.
Подане слідчим клопотання частко відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, забезпечить проведення експертиз та надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, шляхом зняття копій з відповідних документів без їх вилучення відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним та не обмежить здійсненння товариством господарської діяльності.
Одночасно у вказаному кримінальному провадженні встановлюються обставини підроблення товарно-транспортних накладних, тому дізнавачем не доведено необхідності доступу до документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що такий ступінь втручання у права і свободи осіб не виправдовує потреб досудового розслідування, тому наявні підставі для часткового задоволення даного клопотання.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя визначає строк дії ухвали в межах місяця від дня її постановлення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10

дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо отримання, реалізації пального на ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2021 по 01.03.2021 (накладних, договорів, товаросупроводжувальних документів на таке пальне, контрактів, додаткових угод, інвойсів, договорів з брокерами, специфікацій, паспортів якості, митних декларації на підставі яких відбувалося отримання пального),
з можливістю зняття копій без їх виїмки.
Строк дії ухвали місяць з дня її винесення до 04 квітня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1