Справа № 357/1159/20
У Х В А Л А

06 квітня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківськго РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000279 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч.1 ст.388, ч.1 ст.357 КК України про продовження строків досудового розслідування до 10.04.2022 року, -

У С Т А Н О В И В:

05 квітня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000279 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч.1 ст.388, ч.1 ст.357 КК України про продовження строків досудового розслідування до 10.04.2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи ТОВ "Агростіл" підозрюється в тому, що, шляхом обману, який полягав в укладенні договору та отриманні оплати по ньому, щодо правочину, який вони не мали наміру виконувати, заволоділи коштами ТОВ "Агропромислова виробнича-технічна компанія" у великих розмірах, за фактом чого 10.10.2019 року було внесено відомості до ЄРДР №0000279 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 , шляхом вчинення шахрайських дій, заволодів грошовими коштами у розмірі 50 000 доларів США, належних ОСОБА_5 , за фактом чого 29.10.2019 було внесено відомості до ЄРДР №0000284 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Встановлено, що до Білоцерківського ВП надійшла заява представника ТОВ "Квінт ЛТД" адвоката ОСОБА_6 про вчинення засновником та директором ТОВ "Агросталь ЛТД" ОСОБА_4 шахрайських дій щодо ТОВ "Квінт ЛТД", а саме заволодіння грошовими коштами товариства за поставку зерносушильної установки "Comil20DR-COL" в особливо великих розмірах, за фактом чого 29.10.2019 було внесено відомості до ЄРДР №0000495 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. 27.02.2020 до СВ Білоцерківського ВП в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000195 надійшло звернення ОСОБА_7 щодо привласнення ОСОБА_4 статутних документів, печаток, штампів ТОВ «КОМІЛ УКРАЇНА», за фактом чого 27.02.2020 було внесено відомості до ЄРДР №0000802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України. До Білоцерківського ВП надійшла заява представника АТ "ПУМБ" щодо вчинення директором та засновником ТОВ "Агростіл" протиправних дій щодо майна, яке перебувало в заставі банку, за фактом чого 27.05.2020 було внесено відомості до ЄРДР №0002113 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України. Так, постановами прокурора вищевказані матеріали кримінальних проваджень на підставі ч.1 ст. 217 КПК України об`єднано в єдине провадження №0000279.

В ході досудового розслідування в якості свідків допитані ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 керуючий віддлення АТ « ПУМБ» ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та потерпілий ОСОБА_12 .

Окрім того, в ході досудового розслідування виконано ряд процесуальних дій в порядку глави 15 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), зокрема:розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «КредіАгріколь Банк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агростіл» та іншої банківської документації; розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агростіл» та іншої банківської документації; Розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агросталь ЛТД» та іншої банківської документації; розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_13 та іншої банківської документації; розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «КредіАгріколь Банк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агросталь ЛТД» та іншої банківської документації; розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «КредіАгріколь Банк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агросталь ЛТД» та іншої банківської документації (інші рахунки); розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «КредіАгріколь Банк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агростіл» та іншої банківської документації (інші рахунки); розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ТОВ «Агростіл» та іншої банківської документації; розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ТОВ «Агросталь ЛТД» та іншої банківської документації; розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агросталь ЛТД» та іншої банківської документації; розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» стосовно виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Агростіл» та іншої банківської документації; розкрито банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» стосовно Генерального договору про надання банківських послуг кредитної лінії № МБ-КІЕ-ГЛ-6365, договору застави рухомого майна №МБ-КІЕ-РМ-6365/1 від 02.08.2019, договору застави товарів в обороті № МБ-КІЕ-РМ-6365/2 від 02.08.2019 та інших супутньої банківської документації.

Окрім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження реалізовано главу 17 КПК України «Арешт майна», зокрема: ухвалою слідчого судді від 08.02.2020 накладено арешт на майно ТОВ «Агростіл» - зерносушильну установку марки «Farm Fans CMS1000H» із серійним номером 105769, обладнану 2 двигунами, один із табличкою із написами «CAT № M37.10 T» «SPEC 37A01W452», другий із табличкою із № 11080169, та дві складові частини металеві драбини, зерносушильну установку для зернових культур, марки «Mathews Company E400», заводський номер НОМЕР_1 , причіп «ПГМФ 8321», для перевезення вантажів, бортовий, д.н.з. НОМЕР_2 , на кошти в сумі 2 680 529,2 грн., що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) та № НОМЕР_3 (валюта долар США), відкритих ТОВ «Агростіл» в АТ «Креді Агріколь Банк», на кошти в сумі 2 680 529,2 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «Агростіл» в АТ «ПУМБ», на кошти в сумі 2 680 529,2 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , відкритому ТОВ «Агросталь ЛТД» в АТ «ПУМБ», на кошти в сумі 2 680 529,2 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ «Агросталь ЛТД» в АТ «Креді Агріколь Банк» на кошти в сумі 2 680 529,2 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_13 , № НОМЕР_8 , відкритому в Київському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»; Ухвалою слідчого судді від 05.10.2020 накладено арешт на майно ТОВ «Агростіл» - зерносушильну установку для зернових культур, марки «Mathews Company E400», заводський номер НОМЕР_9 , акумуляторний гайковерт в кількості 2 одиниць; гайкокрут GDS 18 V1.1 в кількості 5 одиниць; мийка Oleo-Mak PW200C в кількості 2 одиниць; шліфмашина кутова GWS 18-25V-L1 в кількості 2 одиниць; шліфмашина кутова GWS 22-230 JH 2200 Вт. в кількості одна одиниця, шурупокрут PDS 300 RE в кількості 7 одиниць; макети зерносушарок у зменшеному розмірі в кількості 2 одиниць; макет-моделі силоса у розрізі в кількості одна одиниця. На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що злочинними діями ОСОБА_4 як фізичної особи та як директора ТОВ «Агросталь ЛТД» та посадових осіб ТОВ «Агростіл» потерпілому ОСОБА_12 спричинено матеріальну шкоду в сумі 1 328 029,20 грн., потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 1 352 500 грн., ТОВ «Квінт ЛТД» спричинено матеріальну шкоду в сумі 1 791 411,59 грн. та АТ «ПУМБ» спричинено матеріальну шкоду в сумі 1 123 646,91 грн. Окрім того, в порядку ст. 93 КПК України надавались інформаційні запити до Державної прикордонної служби та УІАП ГУНП в Київській області щодо перетину кордону ОСОБА_4 , відповідно до інформації вказаних відомств, громадянин ОСОБА_4 27.09.2019 перетнув кордон України на пункті пропуску «Бориспіль-D» в напрямку «Виїзд». А тому, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які неможливо виконати у встановлені строки, а саме із залученням в якості спеціалістів працівників Державної аудиторської служби України, провести аналіз руху коштів, що були отримані ОСОБА_4 злочинним шляхом; отримати відповідний висновок фінансового аналізу, на підставі якого призначити судово-економічну експертизу для встановлення матеріальних збитків; встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_4 , за наявності достатніх доказів скласти та повідомити про підозру ОСОБА_4 ; провести допит ОСОБА_4 в якості підозрюваного, здійснити процесуальні дії та рішення згідно вимог ст. ст. 290, 291 КПК України.

Провести слідчі дії у передбачений законом строк не передбачається можливим у зв`язку зі значним обсягом процесуальних дій, а також із тривалістю їх проведення, зокрема проведення судово-економічних експертних досліджень вимагає значного обсягу експертогодин. Завершення досудового розслідування без проведення слідчих та процесуальних дій не вбачається можливим, оскільки необхідно всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення розміру матеріальної шкоди є обов`язковою обставиною, що підлягає доказуванню.

В судовому засіданні слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У кримінальному проваджені за №0000279 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, не виконано повний обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 10.04.2021 року не представилось за можливе з об`єктивних причин, тому у слідства існує потреба у продовженні строку досудового розслідування даного кримінального провадження до дванадцяти місяців внаслідок складності кримінального провадження, які не можливо було провести раніше, а тому строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 10 квітня 2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000279 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч.1 ст.388, ч.1 ст.357 КК України про продовження строків досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 10.04.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 10.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст.190, ч 1 ст. 388, ч. 1 ст. 357 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 10 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1