Справа № 466/3676/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2021 року м.Львів

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001654 від 07.06.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про особу, на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обласної дирекції за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 год. 01.06.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2020 в Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 02.06.2020 по 04.06.2020, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом під приводом продажу автомобіля через сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 113 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

07.06.2020 відомості за вказаним вище фактом внесено до ЄРДР за № 0001654 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в клопотанні покликається на те, що грошові кошти за купівлю транспортного засобу марки «Рено Трафік» в загальній сумі 113 000 гривень ОСОБА_5 перераховував неодноразовими платежами через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 спочатку у АДРЕСА_3 , а після цього на АДРЕСА_4 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 . Грошові кошти він перераховував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя м. Городенка, Городенківського району Івано-Франківської області. Дані відомості йому відомі через це, оскільки ОСОБА_6 сам особисто переслав ОСОБА_5 свій документ (паспортні дані), що посвідчують особу. Під час пересилання грошових коштів на вказаний вище рахунок, підтягувались дані одержувача, а саме: ОСОБА_6 , а також було відображено те, що він є володільцем банківської картки на котрий здійснювався перерахунок грошових коштів, що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищенаведене свідчить, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 .

Банківський рахунок був відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за НОМЕР_2 , що знаходитьсязаадресою: АДРЕСА_5 .

23.03.2021 отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 .

16.04.2021, із відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь та відмолено в наданні тимчасового доступу до вказаних даних, оскільки банківський рахунок № НОМЕР_1 відсутній.

У зв`язку із цим, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в повторному отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що місять інформацію про особу, на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською карткою

№ НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обласної дирекції.

Як зазначає дізнавач, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу, на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фото-відеоматеріали, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості про особу, на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обласної дирекції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001654 від 07.06.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку дізнавача, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу, на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обласної дирекції за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по час виконання ухвали, можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1