Справа № 686/4911/21
Провадження № 1-кс/686/6276/21
14 червня 2021 року м. Хмельницький
08.06.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області з ВПК в Хмельницькій області ДК НП України надійшли матеріали відповідно до яких невстановлені особи, діючи на території Хмельницької області, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян з використанням ЕОМ.
За наявною оперативною інформацією встановлено, що до створення фішингових вебресурсів, виманювання реквізитів банківських карток технікою фішингу можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають за адресою: АДРЕСА_3 , користуються номером мобільного телефону НОМЕР_1 , грошові кошти отримують на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який емітований банком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; обготівкування здійснювалось за адресою: АДРЕСА_4 , банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З`ясовано, що до продажу неіснуючого товару на вебресурсі «OLX.ua» можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , однак на протязі тривалого часу проживає на території Хмельницької області, користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , грошові кошти отримує на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; обготівкування здійснювалось за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (особа ромської національності) яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 однак на протязі тривалого часу проживає на території Хмельницької області, користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ІНН НОМЕР_6 , грошові кошти отримує на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який емітований банком АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; обготівкування здійснювалось за адресою: АДРЕСА_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Відомо, що до зламування аккаунтів транспортних компаній в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 .Також встановлено, що до оформлення онлайн позик в фінансово-кредитних установах без відома осіб на яких оформляється дані мікро-займи можуть бути причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 , ІНН НОМЕР_13 , грошові кошти виводить на підконтрольні рахунки. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти виводить на особисті рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 , яка проживає: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 . Встановлено особу, яка має відношення до обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а саме здійснює пошук осіб із низьким рівнем життя які за грошову винагороду передавали свою банківську картку останньому. Данною особою може бути ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_17 , який проживає за адресою: АДРЕСА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 .
Крім того, встановлено, що особу, яка причетна до вчинення шахрайських дій, зокрема здійснює продаж неіснуючого товару в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX.ua». До вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель м. Хмельницького, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_19 , паспорт серії НОМЕР_20 . На даний час для отримання грошових коштів від протиправних дій останній використовує власні карткові рахунки емітовані банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », зокрема використовує картковий рахунок № НОМЕР_21 .
В ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документальної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із 01.01.2020 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, заяв про відкриття рахунку та інших документів, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, на виконання якої з вказаної банківської установи надійшло письмове повідомлення про те, що вказана установа не являється емітентом зазначеного банківського рахунку.
За наявною оперативною інформацією встановлено, що емітентом банківського рахунку № НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт шахрайства, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних рахунку не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із 01.01.2020 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, заяв про відкриття рахунку та інших документів, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий, просить розглянути подане клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Слідчий просить розглядати це клопотання у закритому судовому засіданні, визначивши такою, що підлягає захисту від розголошення інформацію щодо детальних обставин підготовки та вчинення злочинів, а також самого факту звернення із клопотанням.
Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із 01.01.2020 р. по час пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, заяв про відкриття рахунку та інших документів, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 серпня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1