ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2730/21
провадження № 1-кс/753/839/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" березня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 2-го СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні 2-го СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) директором якого є ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) директором якого є ОСОБА_8 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) директором якого є ОСОБА_9 , шляхом проведення безтоварних операцій із використанням реквізитів «фіктивного» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) для оптимізації податків та зборів здійснювали перерахунок безготівкових грошових коштів із відображенням псевдооперацій з купівлі-продажу товару (мінеральні добрива) з подальшим обготівковування даних коштів через підприємства ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму понад 8 млн.грн. та підтверджується узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_11 №0775/2020/ДСК від 23.10.2020.

Так, слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) документально відобразили придбання добрива у підприємства з ознаками «фіктивності» таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), яке в свою чергу здійснює придбання послуг з розсилки sms-повідомлень та транспортні послуги у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ) здійснили відкриття банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно банківських рахунків, які належать: - ФГ « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання обгрунтоване тим, що зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, завдяки ним можливо встановити предмет та обставини вищевказаних фінансово-господарських відносин СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), а також ланцюг руху грошових коштів даного суб`єкта господарювання, обставини зняття грошових коштів у готівковому вигляді, осіб причетних до проведення вказаних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з поданого клопотання документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, на підставі яких слідчим встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Водночас, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2018 по 10.02.2021, але останній у клопотанні не обґрунтував необхідності отримання тимчасового доступу за вказаний період, а тому, враховуючи дані протоколу огляду від 01.02.2021 узагальненого матеріалу № 07775/2020/ДСК, протокол огляду від 26.02.2021, клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за період з 01.01.2019 до 31.12.2020 або до моменту закриття рахунку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих, або за дорученням оперативним працівникам ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 до 31.12.2020 або до моменту закриття рахунку, зокрема:

- заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з вказаних осіб;

- даних про рух грошових коштів та рахунків:

- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- ФГ « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1