Справа№751/2936/21
Провадження №1-кс/751/889/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань /далі - ЄРДР/ за № 0000223 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000223 від 01.10.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що такі особи, як ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , є співучасниками злочину, для спростування або підтвердження даної версії необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух на банківських рахунках, які відкриті на вищевказаних осіб, для її подальшого ґрунтовного аналізу, встановлення фактичних користувачів банківських карт вищевказаних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_5 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_6 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером НОМЕР_8 ; телефону інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаної особи а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківською карткою, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із карткових рахунків вказаних осіб, перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; контактний телефон НОМЕР_10 Адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 Факс: НОМЕР_11 ; Веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. В поданому клопотанні слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи було повідомлено, що підтверджується телефонограмою, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.

Суд, керуючись приписами ст.26 КПК України, ухвалив проводити судове засідання у відсутності сторін кримінального провадження. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Сутність тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до положень ст.159 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, положеннями п.4 ст.132 КПК України зобов`язано слідчого суддю при оцінці потреб досудового розслідування врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Приписами ч.5 ст.132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий звертає увагу на те, що обсяг проведених слідчих дій доступ до яких надано слідчому судді обмежується лише протоколом допиту свідка та протоколом огляду Інтернет-сайту, а відтак висновок слідчого щодо неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної інформації, є непереконливим.

Об`єктивна сторона злочину в даному випадку полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі.

Тобто, з огляду на предмет доказування та тривалість досудового слідства (з 10.11.2020 року) у слідчого мають бути відомості щодо кола потерпілих від протиправних дій причетних до злочину осіб. Натомість, слідча ініціює надання доступу для визначення кола потерпілих.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно з ч.2 ст.93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Зважаючи, що слідчим не доведено наявності підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, а кримінальне провадження відносно конкретної особи не здійснюється, застосування слідчим суддею в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей або документів, з урахуванням наведених до клопотання доказів, є передчасним.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000251 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1