Справа № 526/1488/21
Провадження № 1-кс/526/475/2021

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000131 від 14.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000131 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 13.06.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 12 та 13.06.2021 невідома особа, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання кредиту, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5000 грн, які останній перерахував на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідомих осіб, чим потерпілому було завдано матеріальних збитків на суму 5000 грн.
Відомості по даному факту було внесено 07.10.2020 до ЄРДР за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2021 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками): інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).
Крім цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2021 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками): інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 12.06.2021 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КГІК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських картах мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000131 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять інформацію, із зазначенням: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2021 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищезазначену інформацію.
Які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості, із зазначенням: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2021 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 12.06.2021 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) для проведення в подальшому тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1