Справа №295/7423/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого про арешт майна,-

встановив:

у провадженні СУ ГУ ДФС в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 25.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст..204 КК України з посиланням на те, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

09.06.2021р. на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки: 1) квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході проведення обшуку в квартирі виявлено та вилучено грошові кошти в двох пакетах різного номіналу на загальну суму 15 382грн., 2) обшук у приміщенні гаража № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Червона Гора» , у ході проведення якого виявлено та вилучено: 14 картонних коробок в упакуванні типу, «Ваg іп bох», ємкістю по 10 л. кожна з спиртовмісною сумішшю, 3) обшук автомобіля марки «Citroen Jumpy» д.н.з. НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_6 , а право власності на який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено: 2 картонні коробки в упакуванні типу «Ваg іп bох» з логотипом «Пшенична», ємкістю по 10 л. кожна з спиртовмісною сумішшю, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , та вилучено вищевказане авто. Окрім того, встановлено, що вищевказаний автомобіль використовується для незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами. На вилучені речові докази слідчий просить накласти арешт.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив накласти арешт на вилучені речі. Адвокати в судовому засіданні заперечили щодо вимог клопотання, вказавши, що вилучені грошові кошти є особитими коштами та прокурором не наданого доказів злочинності їх походження. Авто використовується в інтересах сім`ї, дітей та його вилучення не відповідає потребам досудового розслідування.

Заслухавши сторони, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 25.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..204 КК України з посиланням на те, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Ухвалами слідчих суддів від 28.05.2021р. надано дозвіл на обшук: квартири АДРЕСА_1 ; гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Червона Гора»; автомобіля марки «Citroen Jumpy» д.н.з. НОМЕР_2 з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, які можуть містити дані про незаконне виготовлення алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, власне незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

09.06.2021р. на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки: квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході проведення обшуку в приміщенні квартири виявлено та вилучено грошові кошти в двох пакетах різного номіналу на загальну суму 15 382грн., обшук у приміщенні гаража № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Червона Гора» , у ході проведення якого виявлено та вилучено: 14 картонних коробок в упакуванні типу, «Ваg іп bох», ємкістю по 10 л. кожна з спиртовмісною сумішшю, обшук автомобіля марки «Citroen Jumpy» д.н.з. НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_6 , а право власності на який належить ОСОБА_7 , виявлено та вилучено: 2 картонні коробки в упакуванні типу «Ваg іп bох» з логотипом «Пшенична», ємкістю по 10 л. кожна з спиртовмісною сумішшю, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , та вилучено вищевказане авто, які в подальшому визнано речовими доказами.

Як вбачається з доданих матеріалів вищевказане авто використовувалося для транспортування коробок алкоголю. Одночасно в судовому засіданні прокурор вказав на припущення, що вилучені грошові кошти здобуті в результаті злочинної діяльності, контрольних закупок не проводилося.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевстановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, наявність відомостей у даному клопотанні, що свідчать про можливе використання авто у злочинній діяльності, відсутність доказів, що вилучені грошові кошти отримані або могли бути отримані в результаті протиправної діяльності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризиків, встановлених ч.1 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання частково.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:
клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені:14 картонних коробок в упакуванні типу, «Ваg іп bох», ємкістю по 10 л. кожна з спиртовмісною сумішшю, 2 картонні коробки в упакуванні типу «Ваg іп bох» з логотипом «Пшенична», ємкістю по 10 л. кожна з спиртовмісною сумішшю, тимчасово позбавити власників та користувачів можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказані речі.

Накласти арешт на автомобіль марки «Citroen Jumpy» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та тимчасово позбавити його власника,користувачів права його відчуження та розпорядження, залишивши право користування авто.

В решті вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1