У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.2021 Справа №607/2372/21

провадження 1-кс/607/909/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0001259 від 23.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю та зберігаються у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 22 травня 2020 року по 23:59:00 год. 25 травня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-№ НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 22.05.2020 року по 25.05.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 22.05.2020 року по 25.05.2020 року.

Клопотання мотивоване тим, що 23.05.2020 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що близько 17 год. 30 хв. невідома особа таємно, шляхом вільного доступу викрала гаманець, що знаходився в сумці у приміщенні Секондхенду за адресою АДРЕСА_2 , в якому містились грошові кошти у сумі 530 грн. та чотири банківські картки, одна з яких картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої було викрадено кредитні грошові кошти у сумі 10 500 гривень, чим завдали матеріальну шкоду ОСОБА_5 ..

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001259 від 23.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, як вбачається з заяви, остання просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001259 від 23.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Відомості внесені на підставі заяви ОСОБА_5 , яка 25.05.2020 звернулась до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області та повідомила, що близько 17 год. 30 хв. невідома особа таємно, шляхом вільного доступу викрала гаманець, що знаходився в сумці у приміщенні Секондхенду за адресою АДРЕСА_2 , в якому містились грошові кошти у сумі 530 грн. та чотири банківські картки, одна з яких картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було викрадено кредитні грошові кошти у сумі 10 500 гривень, чим завдали матеріальну шкоду потерпілі.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, наявна в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням вимоги надання дозволу на тимчасовий до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді, оскільки дізнавачем у клопотанні належним чином не обґрунтовано, що вказана інформації сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому на думку слідчого судді у задоволенні вказаної вимоги слід відмовити на підставі п.2 ч.5 ст.163 КПК України.

Крім того, відмовляючи у наданні дозволу на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , Т.в.о. старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , , т.в.о. старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , т.в.о. старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 слідчий суддя зазначає, що останні згідно витягу з ЄРДР не призначені у групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001259 від 23.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігаються у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 22 травня 2020 року по 23:59:00 год. 25 травня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок № НОМЕР_1 : прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 22.05.2020 року по 25.05.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 22.05.2020 року по 25.05.2020 року.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначеної інформації, або скопіювати її на електронний носій.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1