Справа №295/1925/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000231 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато військовою прокуратурою Житомирського гарнізону за матеріалами, які надійшли від відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, у відповідності до яких встановлено, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність пов`язану із незаконним переміщенням, транспортуванням, зберіганням та збутом підакцизних товарів (цигарок) з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, в т.ч. громадяни Республіки Білорусь, здійснюють поставку контрафактних цигарок на територію України ділянками зеленого коридору в Овруцькому районі Житомирської області. В подальшому, незаконно переміщену тютюнову продукцію на територію України, гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає, транспортує та реалізовує через мережу магазинів та власних домогосподарств Житомирської області.

Відповідно до легалізованих протоколів негласних (слідчих) дій, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність спільно з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які обговорюють ціну (вартість), асортимент, покупців, постачальників контрафактних цигарок.

Зокрема, 27.01.2021 в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою на підставі ухвал слідчих суддів Богунського районного суду м. Житомира проведено комплекс обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено: 17930 $ доларів США; 6 мішків тютюну; 5340 пачок сигарет - "Pine", "TU-134", "Hocus", "Родоли", "Космос", "Прима", "Marlboro", "Denim American Blend", "NZ Gold MS", "NZ Safari MS", "Minsk City, "Marvel", "Marvel Red", "Credo", "Compliment", "Denim", "Marvel Blu", "Minsk", "Denim", "Нocus Вlue", "Нocus Red", "Фест", "Прима класична", "Аckma", "Фест Superslim"; 97650 шт. обкладинок для упаковки цигарок "Hocus", "TU-134", "Космос", "Happy", "Престиж"; 68000 шт. сигаретних гільз для набивання їх тютюном марок "Firebox" та "Gama Gilzy"; 2 агрегати - обладнання для упаковки тютюну у гільзи цигарок та для упаковки пачок у поліетиленову плівку; 9 телефонів, 2 планшети Аррle, чорнові записи з відображенням реалізації тютюнових виробів.

Проведеними слідчими діями встановлено, що відправку тютюнових виробів покупцям, гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 здійснюють за допомогою служби доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо отримання/відправлення гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 вантажних відправлень у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

За даним фактом 26.08.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000231 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та надає дозвіл на доступ до речей і документів та відмовляє у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчий не довів необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або співробітникам УСБУ в Житомирській області, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: експрес накладні, де зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, суми розрахунків за вантаж, квитанції (накладні, чеки), де містяться підписи за отримання/відправлення вантажів та грошових переказів, які містять зазначену інформацію за ідентифікуючими ознаками осіб (за співпадінням хоча б однієї з ознак), а саме: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області від 10.10.1997, телефон: НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 виданий Овруцьким РС ДМС України в Житомирській області від 17.05.2016, телефон: НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2020 по теперішній час, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1