Провадження № 1-кс/537/243/2021
Справа № 537/1399/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Старший дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 та додатків до нього; виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 30.01.2021 по час винесення ухвали та фото-та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматі) по вищевказаному рахунку за період з 30.01.2021 по час винесення ухвали.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що сектором дізнання ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000074 від 04.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 29.02.2020 невстановлена особа за відсутності у неї права розпорядження нерухомим майном, розмістивши оголошення в Інтернеті про здачу в оренду квартири в місті Полтава, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка добровільно перерахувала їх, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 . В своїх показах потерпіла вказала, що 30.01.2021 до неї звернулася її онука ОСОБА_5 , повідомивши, що вона знайшла оголошення про оренду квартири, та прохала її перерахувати кошти за оренду у зв`язку з відсутністю у неї безготівкових коштів. В подальшому ОСОБА_4 із своєї картки на картку № НОМЕР_2 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала грошові кошти в сумі 1500 грн. та 1000 грн. Після переказу грошей з 31.01.2021 невідома жінка на телефонні дзвінки не відповідала. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до відомостей, що зазначені у клопотанні, те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. До ЄРДР внесено відомості наступного змісту: «29.01.2020 невстановлена особа, розмістивши оголошення в Інтернеті про здачу в оренду квартири в м. Полтава, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка ті добровільно перерахувала, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 , проте квартири не отримала, гроші не повернули.»
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавачем надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.02.2021 та копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 04.02.2021. З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 30.01.2021 до неї звернулася онука ОСОБА_5 , яка повідомила, що знайшла оголошення про оренду квартири, яку б хотіла винайняти, проте, оскільки квартира знаходиться у м. Полтава, необхідно зробити предоплату. Так як в онуки не було безготівкових коштів, вона, ОСОБА_4 , зі своєї картки на номер карти, який вказала онука: НОМЕР_2 перерахувала 1500 грн. та 1000 грн. В подальшому їй стало відомо від онуки, що після надіслання коштів на рахунок з 31.01.2021 на телефонні дзвінки, зазначені в оголошенні, ніхто не відповідає, грошей ніхто не повернув.
З наданої виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 30.01.2021 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 було перераховано 1500 грн. та 1000 грн.
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів, зазначених у клопотанні дізнавача, дозволить встановити важливі обставини у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів за період з 30.01.2021 по 27.04.2021 з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 та додатків до нього; виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагенів, призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з 30.01.2021 по 27.04.2021; фото-та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматі) по вищевказаному рахунку за період з 30.01.2021 по 27.04.2021 з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 29.05.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 30.04.2021