Справа №:755/2273/21
Провадження №: 1-кс/755/2183/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" травня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009737 від 25.11.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009737 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0009737, у ході якого було встановлено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 24.05.2015 року було укладено Попередній договір Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 та було укладено Догові про забезпечення виконання зобов`язань № РХ/1/4/47 посвідчений ОСОБА_6 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованим в реєстрі за № 638 на підставі яких ОСОБА_5 було здійснено інвестування 473 117 грн. 50 коп. у новобудову, а саме в квартиру АДРЕСА_3 за адресою: перетин АДРЕСА_4
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він же Забудовник, в забезпечення своїх зобов`язань по Попередньому договору купівлі-продажу квартири здійснює будівництво житлового будинку, приймає його в експлуатацію в 1 (перший ) квартал 2016 року та укладає Основний договір протягом 2 (другого ) кварталу 2016 року.
ОСОБА_7 в забезпечення своїх зобов`язань по Попередньому договору НАН 248119 та Договору про забезпечення виконання зобов`язань №РХ/1/4/47 від 24 травня 2015 року рівними частками повністю сплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 97% (дев`яносто сім відсотків) вартості квартири.
Решту коштів 3% від загальної вартості об`єкту (квартири) ОСОБА_5 зобов`язана сплатити в строк, встановлений Основним договором купівлі-продажу.
На виконання пункту 2.2 договору про забезпечення виконання зобов`язань №РХ/1/4/47 від 24 травня 2015 року, 25 травня 2015 року ОСОБА_5 за вказаними в договорі реквізитами 473 117 грн. 50 коп. за квитанцією № 106 через Оболонське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Сторони встановили, що Основний договір укладається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надсилається поштою рекомендованим лисом або іншим способом, який сторони оберуть за взаємним погодженням.
Жодних повідомлень (усних чи письмових) зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про місце та дату укладання Основного договору купівлі-продажу квартири, ОСОБА_5 не отримувала.
Виконавши свої зобов`язання у повному обсязі згідно попереднього договору та Договору про забезпечення виконання зобов`язань, ОСОБА_5 здійснила всі дії, необхідні для придбання майнових прав на відповідну квартиру
03 липня 2019 року, видано Акт зміни будівельних номерів квартири на експлуатаційні та присвоєння експлуатаційних номерів квартирам у житловому будинку на основі якого квартирі було присвоєно внутрішньо-будинковий номер 27.
23.09.2019 року, мешканці першої секції об`єдналися і створили обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з яким ОСОБА_5 , як інвестор даного будівництва заключив Договір № 8-68-2019 про участь у витратах на управління та комплексне обслуговування будинку та прибудинкової території від 23.09.2019 року.
У подальшому стало відомо, що 30 вересня 2019 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_5 за ОСОБА_8 на виконання договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер РХ1/4/27, виданого 16.11.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому встановлено, що загальна площа, яка зазначена у Договорі про забезпечення виконання зобов`язань №РХ/1/4/47 від 24 травня 2015 року становить 39.02 кв. м, а в Державному реєстрі речових прав власності на нерухоме майно становить 39.5 кв. м.
У подальшому 09 листопада 2019 року квартира АДРЕСА_5 була продана ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу квартири № 2798 від 09.11.2019, зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_10 .
Станом на сьогоднішній день житловий будинку АДРЕСА_6 не введений в експлуатацію та не присвоєно поштову адресу.
Квартиру АДРЕСА_7 , (будівельний № НОМЕР_2 ), 4 поверх, в секції АДРЕСА_4 визнано речовим доказом у матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0009737.
Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено що на підставі договору купівлі-продажу квартири № 2798 від 09.11.2019, зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_10 , власником квартири є ОСОБА_9 .
Під час досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу надання завірених копій містобудівних умов та обмеження для проектування об`єкта будівництва на перетин вулиці Сиваської та провулку Хорольського у Дніпровському районі міста Києва, на що було надано відповідь що, вище зазначені документи не надавались.
Окрім цього, було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо надання дозвільних документів для будівництва на перетин АДРЕСА_4 , на що було надано відповідь що, дозвільні документи не видавались.
Окрім цього, було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , з приводу надання кадастрової справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 (кадастровий номер :66:055:0020, розміром 0,4051 га) на що було надано відповідь що, кадастрова справа в базі даних відсутня.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведенні судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0009737 - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , або прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи, правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_8 , у секції АДРЕСА_4 - технічного паспорту серія та номер: 1525 виданий 10.11.2016, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виписки із переліку осіб, які брали участь в інвестуванні будівництво квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », серія та номер: б/н, виданий 16.11.2015, видавник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ; довідки про сплату 100 відсотків фінансування згідно з Договором купівлі-продажу майнових прав серія та номер б/н виданий 16.11.2015, видавник товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 , акту приймання-передачі серія та номер виданий 16.11.2015 видавник: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 , договору купівлі-продажу майнових прав серія та номер: РХ1/4/27 виданий 16.11.2015-го видавник товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя