ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2000/21
Провадження № 1-кс/210/1001/21

"15" квітня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000039 від 19.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
15.04.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000039 від 19.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до ВП № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в березні 2021 року невідомі особи таємно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрили віртуальний рахунок, на якому було збільшено кредитний ліміт до 50000 грн., з яких знято 35739,04 грн.

З віртуального рахунку грошові кошти було переведено на карту «Універсальна» № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, після чого грошові кошти було переведено на інші картки.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000039 від 19.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), або виготовити на паперовому чи електронному носії, що знаходяться у володінні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а саме:

1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 05.03.2021 до 15.03.2021.

2) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), до банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 05.03.2021 до 15.03.2021.

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 05.03.2021 до 15.03.2021.

4) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також терміналів при розрахуванні банківськими картками, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 05.03.2021 до 15.03.2021.

5) фото матеріали з камери банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів в період часу з 05.03.2021 до 15.03.2021 з банківських карт, виданих на ім`я, потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Право тимчасового доступу надати: дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізький РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.05.2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1