Справа № 591/4266/20
Провадження № 1-кс/591/475/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000222 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме документів, які містять: відомості про стан рахунків ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 здійснені ним угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія- ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000222 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та ремонт ряду приміщень на території Сумської області.
З наявної інформації органом досудового розслідування перевіряється інформація ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих. № 3716 від 17.06.2020 року) про те, що в період 2018-2019 роки Управління майном СОР отримало з обласного бюджету фінансування, зокрема, понад 20 млн. грн. на заміну вікон у 45 освітніх, медичних та соціальних установах регіону
Всі договори на виконання робіт укладалися в результаті проведення допорогових закупівель. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , без проведення конкурсних торгів, розбивали предмет закупівель на декілька лотів: за об`єктом «Капітальний ремонт внутрішньої системи водовідведення КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 » залучивши підрядника ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 , уклавши з ним договори відповідно на суму: 1,373 млн. грн. та 1,240 млн. грн. Так, під час виконання ремонтних робіт за вказаними об`єктами, з боку підрядника допущено ряд порушень в частині повноти виконання обсягів робіт, як результат безпідставно перераховано кошти з обласного бюджету на суму понад 700 тис. грн., яка підлягає експертному підтвердженню.
У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 має рахунки у Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія- ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні вилучення копій документів, які містять: відомості про стан рахунків ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 , у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів); операції, які були проведені на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 " здійснені ними угод, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія- ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- НОМЕР_3 , відкритого 07.08.2019, валюта українська гривня;

- НОМЕР_4 , відкритого 07.08.2019, валюта українська гривня.

- НОМЕР_5 , відкритого 14.01.2020, валюта українська гривня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів в електронному та паперовому вигляді з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме документів, які містять: відомості про стан рахунків ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 здійснені ним угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія- ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- НОМЕР_3 , відкритого 07.08.2019, валюта українська гривня;

- НОМЕР_4 , відкритого 07.08.2019, валюта українська гривня.

- НОМЕР_5 , відкритого 14.01.2020, закрито 14.01.2020 валюта українська гривня, а також щодо інших діючих рахунків у період з 07.09.2019 по 31.12.2020.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1