Справа № 405/156/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 №0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2018 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_1 » за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.

10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 223 (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.

Згідно пункту 1.2. Договору підряду № 223 від 10.08.2018, найменування робіт: «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 .
20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.
Крім того, 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 366 (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 ».
Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.
Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 8 920 781,39 грн., які прийнято ІНФОРМАЦІЯ_4 , що оформлено Актами приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:
- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;
- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;
- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.
На виконання Договорів ІНФОРМАЦІЯ_7 . Олександрії сплачено 10 165 742,64 грн. відповідно до платіжних доручень.
Підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) колишня юридична адреса: АДРЕСА_2 . Директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 .

06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму медичного закладу з «міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - ІНФОРМАЦІЯ_10 » на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради.
У ході проведеного 14.05.2020 обшуку приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що вищевказаний об`єкт будівництва не введений в експлуатацію, відсутнє придбане майно, неякісно виконані будівельні роботи та використані не якісні будівельні матеріали.

Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядною організацією до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів у тому числі не у повному обсязі виконані роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнено кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало й інші рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до всіх рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей та документів про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з суб`єктами господарювання, направлених на виконанням договорів підряду №223 та 366 - будівництво центру нефрології та діалізу у м. Олександрія та які перебувають у володінні цієї банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути справу у його відсутність та задовольнити.

Представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 № 0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, з клопотання та доданих матеріалів видно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 . Проте, в клопотанні слідчий стверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » окрім вказаного вище рахунку має й інші відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки, але доказів цього, слідчим до клопотання не додано.

Відсутність в клопотанні належних доказів про наявність відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім зазначено вище, спростовують доводи слідчого про наявність цих документів (інших рахунків) у володінні установи.

Оскільки в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без вказівки на такі рахунки, підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Тьор