Справа №: 398/2315/21
провадження №: 1-кс/398/446/21
УХВАЛА
Іменем України

"17" травня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 28.04.2021 року до ЄРДР за №0000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просила суд надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капралу поліції ОСОБА_5 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт. Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт. Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт. Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт. Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30), з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 8:00 години 28.04.2021 року по 20:00 години 07.05.2021 року.

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області просить надати тимчасовий доступ до речей та документів і зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 8:00 години 28.04.2021 року по 20:00 години 07.05.2021 року;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття готівкових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про всі абонентські номери які використовувала ОСОБА_15 , в якості фінансових номерів при проведенні банківських операцій з карткою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» у період з 8:00 години 28.04.2021 року по 20:00 години 07.05.2021 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000389 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що сектором дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000389за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

28.04.2021 року близько 11 год 44 хв невідома особа, шахрайським способом під приводом допомоги синові ОСОБА_16 заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_16 матеріальних збитків на суму 10 000 гривень.

На підставі викладеного, 28.04.2021 року відомості про вчинення кримінального проступку було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389.

Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_16 , встановлено, що 28.04.2021 року близько 10 год 30 хв до неї на її мобільний телефон номер НОМЕР_2 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 невідома жінка на ім`я ОСОБА_17 , яка представилася слідчим, та повідомила, що її син збив на автомобілі малу дитину, яка в результаті госпіталізована та знаходиться в реанімації, тому негайно потрібні гроші в сумі 40 000 грн., для операції. В подальшому ОСОБА_16 взяла вдома наявні кошти в сумі 10 000 грн. та направилася до відділення «ПриватБанк». У відділенні «ПриватБанк», остання звернулася за допомогою до працівника відділення ОСОБА_18 . Надавши картковий рахунок № НОМЕР_1 , який ОСОБА_16 повідомила у телефонному режимі невідома жінка на ім`я ОСОБА_17 . Під час розмови ОСОБА_16 по телефону з невідомою жінкою на ім`я ОСОБА_17 , остання постійно наголошувала, що у сина ОСОБА_16 , будуть проблеми, якщо вона не скине гроші.

Під час введення номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 для перерахування коштів, на моніторі терміналу самообслуговування, з`явилося прізвище ОСОБА_15 , яке відображено в квитанції фінансової операції (перерахування коштів в сумі 10 000 гривень). Після перерахування коштів, ОСОБА_16 зателефонувала до сина, і дізналася, що він вдома, і в нього все гаразд. Таким чином, вона зрозуміла, що до неї телефонували шахраї, і вона вирішила звернутися до поліції.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та інформації про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку у період з 8:00 години 28.04.2021 року по 20:00 години 07.05.2021 року. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Дізнавач у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні в АТ «ПриватБанк», код банку (МФО) 305299, код за , юридична адреса: Україна, 36000, місто Київ, вулиця Грушевського 1Д.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких внесено клопотання можуть бути знищені чи змінені, розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ «ПриватБанк».
Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Сектором дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2021 року до ЧЧ Олександрійського РВП з заявою звернувся гр. ОСОБА_16 про те, що 28.04.2021 року близько 11 год 44 хв невідома особа, шахрайським способом під приводом допомоги синові ОСОБА_16 заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_16 матеріальних збитків на суму 10000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_16 , остання повідомила, що 28.04.2021 року близько 10 год 30 хв до неї на її мобільний телефон номер НОМЕР_2 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 невідома жінка на ім`я ОСОБА_17 , яка представилася слідчим, та повідомила, що її син збив на автомобілі малу дитину, яка в результаті госпіталізована та знаходиться в реанімації, тому негайно потрібні гроші в сумі 40 000 грн., для операції. В подальшому ОСОБА_16 взяла вдома наявні кошти в сумі 10 000 грн. та направилася до відділення «ПриватБанк». У відділенні «ПриватБанк», остання звернулася за допомогою до працівника відділення ОСОБА_18 . Надавши картковий рахунок № НОМЕР_1 , який ОСОБА_16 повідомила у телефонному режимі невідома жінка на ім`я ОСОБА_17 . Під час розмови ОСОБА_16 по телефону з невідомою жінкою на ім`я ОСОБА_17 , остання постійно наголошувала, що у сина ОСОБА_16 , будуть проблеми, якщо вона не скине гроші.

Під час введення номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 для перерахування коштів, на моніторі терміналу самообслуговування, з`явилося прізвище ОСОБА_15 , яке відображено в квитанції фінансової операції (перерахування коштів в сумі 10 000 гривень). Після перерахування коштів, ОСОБА_16 зателефонувала до сина, і дізналася, що він вдома, і в нього все гаразд. Таким чином, вона зрозуміла, що до неї телефонували шахраї, і вона вирішила звернутися до поліції.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ «ПриваБанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капралу поліції ОСОБА_5 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ,уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30), з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 8:00 години 28.04.2021 року по 20:00 години 07.05.2021 року.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 8:00 години 28.04.2021 року по 20:00 години 07.05.2021 року;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття готівкових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про всі абонентські номери які використовувала ОСОБА_15 , в якості фінансових номерів при проведенні банківських операцій з карткою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» у період з 8:00 години 28.04.2021 року по 20:00 години 07.05.2021 року.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 17 травня 2021 року до 16 червня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_19 НЕРОДА