ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 квітня 2021 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2021 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

19.04.2021 клопотання подане слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_5 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим відділенням Фастівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000011 від 08.02.2021 за ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами за допомогою веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначених злочинів причетна ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовуючи дошку оголошень розміщену на веб-сайті «olx.ua», під приводом продажу товарів, відправляти яких наміру не мала, шахрайським шляхом заволодівала грошовими коштами потерпілих.
Встановлено, що під час вчинення злочинів для отримання грошових коштів ОСОБА_46 використовувала банківські картки, зокрема НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Враховуючи вище викладене у слідствавиникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткамвиданимАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

-інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.07.2020 по 15.04.2021(як в електронному вигляді, так і в паперовому).

Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ,а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

-інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.07.2020 по 15.04.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому).

Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

-інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.07.2020 по 15.04.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому).

Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 ,а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.07.2020 по 15.04.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому).

В судове засідання слідчий не з`явився, у змісті клопотання просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ в його відсутність та задовольнити.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Суд, бере до уваги вищевикладене, а також, те, що з метою забезпечення всебічного, повного, і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вчиненого злочину, з метою доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що підтверджують особу, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих згідно витягу з ЄРДР, в саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документації:

1. Яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.07.2020 по 15.04.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому).

Вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. Яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.07.2020 по 15.04.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому).

Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3. Яка містить інформацію по карткам виданим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.07.2020 по 15.04.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому)..

Вказані документи знаходяться АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

4. Яка містить інформацію по картці виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.07.2020 по 15.04.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому).

Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1