ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4516/20
Провадження № 1-кс/210/868/21

"05" квітня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000034 від 11.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 02 квітня 2021 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000034 від 11.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 11.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2020 до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, за період 2020 року з карток виконавчої дирекції фонду соціального страхування невстановлена особа зняла страхові виплати після смерті власника картки (ЄО №12796).

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримало інформацію про смерть осіб, які знаходилися на обліку Криворізького відділення та які відповідно до Закону №1105 отримували щомісячні страхові виплати. У зв`язку з тим, що інформація про смерть зазначених потерпілих була отримана запізно, ІНФОРМАЦІЯ_1 , на їх банківські рахунки було надлишково перераховано щомісячні страхові виплати. Після отриманої інформації, про смерті деяких громадян, невідкладно Криворізьке відділення звернулося до банківських установ, на рахунки яких перераховувалися страхові виплати, але внаслідок неповернення коштів в банківських установах було встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті потерпілих страховими коштами по деяким потерпілим.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_1 відомо, вказаний факт має місце з:

ОСОБА_3 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), яким помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті ОСОБА_3 склала 987,41 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

ОСОБА_4 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкав за адресою: АДРЕСА_3 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті ОСОБА_4 склала 3156,96 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_4 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті ОСОБА_5 склала 4354,83 грн Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_9 ), яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкала за адресою: АДРЕСА_5 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті ОСОБА_6 склала 3158,13 грн. Дана сума перерахована на розрахункові рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкриті у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_12 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкав за адресою АДРЕСА_6 . Остаточна сума 3800,00 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_14 ), яка померла ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкала за адресою АДРЕСА_7 . Остаточна сума 2247,52 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

ОСОБА_9 (РНОКПП № НОМЕР_16 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкав за адресою АДРЕСА_8 . Остаточна сума 2827,91 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

ОСОБА_10 (РНОКПП № НОМЕР_18 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкав за адресою АДРЕСА_9 . Остаточна сума 8544,93 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На даний час не встановлено коло осіб, які мали доступ до особистого рахунку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та могли зняти суму грошових коштів, які надлишково нараховані ІНФОРМАЦІЯ_11 , тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами які належать державі.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на розрахунковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі.

В судове засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000034 від 11.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і містять банківську таємницю, а саме:

-належним чином завірені копії документів по юридичному оформленню будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії;

-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти:

-за період часу з 01.04.2020 року по 11.06.2020 року, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-за період часу з 01.12.2019 року по 11.06.2020 року, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-за період часу з 01.08.2019 по 13.03.2020, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_20 , які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-за період часу з 01.07.2019 по 13.03.2020, за рахунковими рахунками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-за період часу з 01.06.2020 по 28.07.2020, за рахунковим рахунком № НОМЕР_13 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-за період часу з 01.11.2020 по 18.12.2020, за рахунковим рахунком № НОМЕР_22 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-за період часу з 01.11.2020 по 18.12.2020, за рахунковим рахунком № НОМЕР_23 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-за період часу з 01.11.2020 по 15.01.2021, за рахунковим рахунком № НОМЕР_24 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Право тимчасового доступу надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04 травня 2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1