Справа № 713/86/21
Провадження №1-кс/713/11/21
УХВАЛА
іменем України

23.02.2021 м. Вижниця
Вижницький районний суд Чернівецької області в складі: головуючий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000168 від 16.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000168 від 16.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2018 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу дизельного пального заволоділа грошовими коштами в сумі 331500 гривень, що належить ФГ "Джерело", головою якого являється громадянка ОСОБА_5 , 1991р.н., жителька с. Банилів Вижницького району Чернівецької області.

Повідомлення зареєстроване в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Вижницького ВГІ 15.05.2018 року за № 1539.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2018 року за № 0000168 за ч. З ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме, при допиті в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Банилів Вижницького району вказала, що біля двох тижнів тому (тобто у перших числах травня 2018) на телефон її батька ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік із номеру ( НОМЕР_1 ) та представившись представниками фірми ТОВ «Фін Пром Компані», який запропонував придбати дизельне паливо по зниженій ціні. Невідомий чоловік запропонував придбати 20 тон палива по ціні 22 гривні 10 копійок за один літр пального. В подальшому 15.05.2018 року у її батька знову відбулася розмова із представниками даної фірми, де батько повідомив, що у ФГ «Джерело» є кошти розрахуватися тільки за 10 тонн пального, а решту за всі 20 тонн розрахується до кінця даного місяця. На електронну адресу ФГ «Джерело» було ще раніше вислано рахунок фірми, на який вони повинні були перерахувати гроші за дизельне пальне, платіжне доручення №486 та рахунок-фактура №133 від 08.05.2018 року та №134 від 08.05.2018 року. 15.05.2018 року біля 11.12 год. в с. Банилів по вул. Нечуя Левицького, де знаходиться тракторна бригада, склад ФГ «Джерело» прибула машина, вантажний бензовоз марки «МАК» д.н.з. НОМЕР_2 , а також напівпричіп до нього марки «SТОКОТА» д.н.з. НОМЕР_3 , на якому згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №15300 знаходиться дизельне пальне «Євро сорт Е (ДТ-Е-К5), загальним об`ємом 30640 метрів кубічних. Надалі коли вони переконалися, що дійсно прибуло дизельне пальне, яке батько замовляв, на рахунок ТОВ «Фін Пром Компані» було перераховано кошти в сумі 331500 гривень за 15 тон пального. Надалі в телефонному режимі представники ТОВ «Фін Пром Компані» підтвердити надходження грошей на їхній рахунок. Після чого телефонний номер ТОВ «Фін Пром Компані» вже не працював. В подальшому водій бензовозу намагався разом із пальним покинути територію, однак був затриманий працівниками ФГ «Джерело».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невідомий чоловік, який телефонував до ОСОБА_6 із номеру ( НОМЕР_1 ) та який представився представниками фірми ТОВ «Фін Пром Компані» 14.05.2018 зателефонував до менеджерів ТОВ «Нотто Трейд», яке займається оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, представившись закупником на фірмі Фермерське господарство «Джерело». При телефонній розмові із менеджером ТОВ «Нотто Трейд» даний чоловік вказав, що Товариство, де він працює хоче придбати 30640 дизельного палива, після чого він погодився купити дизельне пальне, вартістю 24, 80 грн. за 1 л, тобто Товариство, яке замовляло паливо повинно було оплатити грошові кошти в сумі 761404 грн. на рахунок ТОВ «Нотто Трейд». Після домовленості про продаж палива, представник ТОВ «Нотто Трейд» на мобільний номер НОМЕР_4 надіслав смс-повідомлення із змістом електронної адреси, підприємства, яке він представляє для того, щоб Товариство, яке хоче придбати дизельне паливо вислало на електронну адресу першого установчі документи Фермерського господарства «Джерело», крім цього було повідомлено, щоб бухгалтер сторони замовника зв`язався із стороною продавця. Надалі на мобільний телефон менеджера ТОВ «Нотто Трейд» зателефонував незнайомий чоловік із номера НОМЕР_5 , який представився бухгалтером фермерського Товариства і вказав, що вони надіслали установчі документи фермерського господарства. Після чого між даними Товариствами було укладено договір поставки. В подальшому 15.05.2018 до Фермерського господарства «Джерело» прибув транспортний засіб марки «МАН», д.н.з. НОМЕР_2 із причепом д.н.з. НОМЕР_3 , заповнений нафтопродуктами, однак розвантаження палива не відбулося, оскільки на рахунок ТОВ «Нотто Трейд» не надійшли грошові кошти, які були зазначені в договорі поставки. Після чого мобільний телефон чоловіка, який представився представником ТОВ «Фін Пром Компані» за № був вимкнений.

При допиті в якості свідка директора ТОВ «Нотто Трейд» ОСОБА_7 було встановлено, що паливо, про продаж якого домовилися, належить даному Товариству, будь-якого відношення до невідомого чоловіка, який телефонував із мобільного номеру НОМЕР_4 не має і йому не було відомо про те, що даний чоловік домовлявся про продаж палива ФГ «Джерело», крім цього йому не було відомо, що даний чоловік шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 331 500 гри., які належать ФГ «Джерело» нібито за покупку дизельного палива.

Відповідно до платіжного доручення № 486 від 15.05.2018 року із банківського рахунку Фермерського господарства «Джерело» за № НОМЕР_6 .на банківський рахунок ТОВ «Фін Пром Компані» за № НОМЕР_7 , які належать АТ «Ощадбанк» було надіслано грошові кошти в сумі 331 500,00 гри.

15.05.2018 року під час проведення огляду місця події було вилучено, а в подальшому 16.05.2018 оглянуто та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів вантажний бензовоз марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_2 , а також напівпричіп до нього марки «SТОКОТА» д.н.з. НОМЕР_3 , на якому згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №15300 знаходилося дизельне пальне «Євро сорт Е (ДТ-Е-К5) загальним об`ємом 30640 метрів кубічних.

17.05.2018 року ухвалою слідчого судді Вижницького районного суду Чернівецької області накладено арешт на тимчасово вилучене 15.05.2018 під час огляду місця події у с.Банилів Вижницького району майно - дизельне пальне «Євро сорт Е (ДТ-Е-К5)» загальним об`ємом 15000 метрів кубічних, вартістю 331500,00 гри., шляхом заборони користування та розпорядження.

Постановою заступника начальника СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 18.05.2018 визначено місце зберігання речового доказу - дизельного пального «Євро сорт Е (ДТ-Е-К5)» загальним об`ємом 15000 метрів кубічних, на території ТОВ «Іспаспрогресбуд», що розміщене в с.Іспас, вул.Головна,51-Г Вижницького району Чернівецької області.

18.05.2018 інженер з охорони праці ТОВ «Іспаспрогресбуд» ОСОБА_9 , надав розписку слідчому про отримання дизельного пального «Євро сорт Е (ДТ-Е-К5)» об`ємом 15000 метрів кубічних, яке зберігатиметься в резервуарі ТОВ «Іспаспрогресбуд».

11.11.2019 року органом досудового розслідування було прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в даному діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, а також за відсутністю ознак будь-якого іншого складу кримінального правопорушення передбаченого КК України.

Просить визначити долю речових доказів у кримінальному провадженні №0000168 від 16.05.2018 року, за ст.190 ч.3 КК України, а саме дизельного пального «Євро сорт Е (ДТ-Е-К5)» об`ємом 15,000 метрів кубічних, яке зберігається в резервуарі ТОВ «Ісиаспрогресбуд».

В судове засідання прокурор не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду скарги. До початку розгляду клопотання від слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явилась, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи. До початку розгляду справи скерувала заяву в якій просила відмовити в задоволенні клопотання, оскільки постанова слідчого від 11.11.2019 року про закриття кримінального провадження №0000168 від 16.05.2018 року, за ст.190 ч.3 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Вижницького районного суду Чернівецької області від 12.02.2021 року, скасована.

В судове засідання ОСОБА_7 не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.

Суд, дослідивши клопотання, дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 16.05.2018 року до ЄРДР за №0000168 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч.3 КК України, а саме про те, що 15.05.2018 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу дизельного пального заволоділа грошовими коштами в сумі 331500,00 грн., що належить ФГ «Джерело», головою якого є ОСОБА_5 , 1991 року народження, жителька с. Банилів Вижницького району Чернівецької області.

15.05.2018 року під час проведення огляду місця події було вилучено, а в подальшому 16.05.2018 оглянуто та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів вантажний бензовоз марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_2 , а також напівпричіп до нього марки «SТОКОТА» д.н.з. НОМЕР_3 , на якому згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №15300 знаходилося дизельне пальне «Євро сорт Е (ДТ-Е-К5) загальним об`ємом 30640 метрів кубічних.

Ухвалою слідчого судді Вижницького районного суду Чернівецької області від 17.05.2018 року накладено арешт на тимчасово вилучене 15.05.2018 під час огляду місця події у с.Банилів Вижницького району майно - дизельне пальне «Євро сорт Е (ДТ-Е-К5)» загальним об`ємом 15000 метрів кубічних, вартістю 331500,00 гри., шляхом заборони користування та розпорядження.

Постановою заступника начальника СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 18.05.2018 визначено місце зберігання речового доказу - дизельного пального «Євро сорт Е (ДТ-Е-К5)» загальним об`ємом 15000 метрів кубічних, на території ТОВ «Іспаспрогресбуд», що розміщене в с.Іспас, вул.Головна,51-Г Вижницького району Чернівецької області.

18.05.2018 інженер з охорони праці ТОВ «Іспаспрогресбуд» ОСОБА_9 , надав розписку слідчому про отримання дизельного пального «Євро сорт Е (ДТ-Е-К5)» об`ємом 15000 метрів кубічних, яке зберігатиметься в резервуарі ТОВ «Іспаспрогресбуд».

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу; речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 11.11.2019 року закрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на підставі ч.1 п. 2 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в даному діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також за відсутністю ознак будь-якого іншого складу кримінального правопорушення передбаченого КК України.

Ухвалою слідчого судді Вижницького районного суду Чернівецької області від 12.02.2021 року постанову слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 11.11.2019 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000168 від 16.05.2018 року на підставі ч.1 п. 2 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в даному діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також будь-якого іншого складу кримінального правопорушення, передбаченого КК України скасовано.

З огляду на встановлене, враховуючи, що постанова слідчого ОСОБА_3 від 11.11.2019 року, якою закрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на підставі ч.1 п. 2 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в даному діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також за відсутністю ознак будь-якого іншого складу кримінального правопорушення передбаченого КК України, на підставі ухвали слідчого судді Вижницького району Чернівецької області від 12 лютого 2021 року, скасована, суд вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000168 від 16.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, необхідно відмовити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.100, 171-174, 369-372 КПК України, Суд, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000168 від 16.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляції через Вижницький районний суд Чернівецької області.

Суддя: ОСОБА_1