Справа № 629/724/21
Провадження № 1-кс/629/170/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2021 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001170 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ОСОБА_7 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум, номерів, фото осіб які знімали грошові кошти з вказаних карток за період з початку відкриття карткового рахунку по 11.02.2021 рік та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів). Також необхідно отримати банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з моменту відкриття рахунку по 11.02.2021 року (або по дату закриття карткового рахунку). В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001170 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_10 . На теперішній час з метою документування та доказування злочинних дій виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0001170, 02.12.2020 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями- протоколів допиту потерпілих, протоколів допиту свідків, ухвали судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 08.12.2020 року, протоколу обшуку від 10.12.2020 року, повідомлення про підозру від 09.02.2021 року.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001170 від 02.12.2020 р., тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ОСОБА_7 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум, номерів, фото осіб які знімали грошові кошти з вказаних карток за період з початку відкриття карткового рахунку по 11.02.2021 рік та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів). Також необхідно отримати банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з моменту відкриття рахунку по 11.02.2021 року (або по дату закриття карткового рахунку).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам - ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, сум, номерів, фото осіб які знімали грошові кошти з вказаних карток за період з початку відкриття карткового рахунку по 11.02.2021 рік та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів). Також необхідно отримати банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з моменту відкриття рахунку по 11.02.2021 року (або по дату закриття карткового рахунку).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1