Провадження№1-кс/522/5070/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 cерпня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника власника майна ТОВ «АГРОЮГ и К» (код ЄРДПОУ 37744313), ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадженні №0000052 від 14.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Учасники процесу:
представник власника майна - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням про скасування арешту з майна, мотивуючи наступним.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.04.2021, справа № 522/12981/20, провадження № 1-кс/522/3996/21, 28.04.2021 року було проведено обшук, за адресою АДРЕСА_1 , що фактично використовується ТОВ «АГРОЮГ и К». Відповідно, обшук проводився в офісі в цілому та за окремими робочими місцями співробітників ТОВ «АГРОЮГ и К».

11 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси накладено арешт на вилучене в ході вказаного обшуку майно, яке належить в основному ТОВ «АГРОЮГ и К» (код ЄРДПОУ 37744313), однак і деяке майно належить працівникам, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Представник власника майна, зазначає, що в основному, під час обшуку в приміщенні, що ТОВ «АГРОЮГ и К» використовує для своєї господарської діяльності, були вилучені документи, які є підтвердженням господарської діяльності ТОВ «АГРОЮГ и К».

Жодних доказів, чи будь яких посилань, щодо наявності складу злочину у діях посадових осіб ТОВ «АГРОЮГ и К» органом досудового розслідування не надано.

Досудове розслідування здійснюється стосовно трьох інших підприємств, які не мають жодного відношення до ТОВ «АГРОЮГ и К» та відповідно до протоколу обшуку в офісі ТОВ «АГРОЮГ и К» не було вилучено жодного документу щодо цих компаній. ТОВ «АГРОЮГ и К» є підприємством реального сектору економіки, що відповідно тягне за собою регулярну звітність та сплату податків. Зауважу, що згідно до листа ГУ ДПС у Херсонскій області Автономній республіці Крим та м. Севастополі від 12.05.2021 року № 140/21-22-0701-12 у ТОВ «АГРОЮГ и К» було проведено податкову перевірку щодо діяльності підприємства в продовж трьох останніх років за результатами якої складено два ППР на загальну суму 303 160, 44 грн., що очевидно демонструє непричетність ТОВ «АГРОЮГ и К» до кримінального провадження що здійснюється за ч. 2 ст. 212 КК України. Разом із тим, відсутність усіх вилучених документів паралізує роботу підприємства, що тягне за собою величезні збитки.

Таким чином, представник власника майна вважає, що арешт на майно накладено безпідставно і необґрунтовано, у провадженні, де відсутня підозра вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Представник власників майна підтримала клопотання просила його задовольнити.

Прокурор чи слідчий до судового засідання не з`явилися, про час, дату та місце судового розгляду були повідомлені належним чином, та їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно із ч. ч. 6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що справді, за вказаних у клопотанні обставин, подальше застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на буде негативним чином порушувати право особи на мирне володіння своїм майном.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що не зважаючи на наявність правових підстав для накладення арешту, які були розглянуті у судових засіданнях, наразі продовження застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження буде невиправдано порушувати право особи на мирне володіння майном зважаючи на наступне. Так, керуючись загальними засадами кримінального провадження, вимоги до доказів які слугували підставою для обмеження будь-яких законних прав чи інтересів осіб у кримінальному провадженні, з часом провадження стають більш суворими і потребують ретельнішої перевірки. Наразі, стороною захисту надано належним чином завірену копію листа в якому йдеться про те, що ГУ ДПС у Херсонскій області Автономній республіці Крим та м. Севастополі від 12.05.2021 року № 140/21-22-0701-12 у ТОВ «АГРОЮГ и К» було проведено податкову перевірку щодо діяльності підприємства в продовж трьох останніх років за результатами якої складено два ППР на загальну суму 303 160, 44 грн., тобто вказана обставина справді викликає сумніви у наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Тому підстав вважати, що вилучене майно є речовими доказами у слідчого судді за викладених умов і обставин немає.

Крім цього, слідчий суддя взяв до уваги, що строк перебування майна під арештом був достатнім для фіксації інформації, яка має значення для кримінального провадження, у разі її наявності, та для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Таким чином з урахуванням вище викладеного та практики Європейського суду з прав людини та основоположних свобод, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність скасування арешту з майна.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання представника власника майна ТОВ «АГРОЮГ и К» (код ЄРДПОУ 37744313), ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадженні №0000052 від 14.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11 травня 2021 року справа №522/12891/20, провадження № 1-кс/522/4284/21, в рамках кримінального № 000052 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України на наступне майно: Ноутбук марки «МасВоок» модель «Аіг13» с/н FVHX68PBJ1WK; мобільний телефон марки «IPhone» модель «11 Рrо» с/н НОМЕР_1 загальним об`ємом пам`яті 64 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону НОМЕР_2 - 1 шт.; грошові кошти у валюті українська гривня всього 367 198 грн.; грошові кошти у валюті Євро всього 2210 євро; грошові кошти у валюті долар США всього 100 доларів СІІІА; копія Статуту ТОВ «Агроюг и К» в редакції 2020 року на 17 арк.; копія Наказу №03-09-к від 03.09.2012 на 1 арк.; копія Рішення №3 від 30.11.2012 на 1 арк.; копія Наказу №7-п від 30.11.2012 на 1 арк.; копія должностной инструкции бухгалтера на 4 арк.; записна книжка формату А5 блакитного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; записна книжка формату А5 темно-синього кольору з малюнком; абстракцій без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; записна книжка формату А4 сірого кольору з фотографією ручки з позначенням «Есоnomix» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; записна книжка формату А4 чорного кольору з написом «Note Воок» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; акти надання послуг по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» та ТОВ «Бізнес Компані Груп» на 2 арк.; мобільний телефон марки «Іропе» модель «12 Рго Мах» с/н G6TF5WG60D56 загальним об`ємом пам`яті 256 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону НОМЕР_3 - 1 шт.; мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S10» с/н НОМЕР_4 загальним об`ємом пам`яті 64 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону 066-063-26-13-1 шт.; записна книжка формату А5 червоного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; записна книжка формату А5 червоного кольору з позначенням «АВ» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; записна книжка формату А5 жовтого кольору з позначенням «2020» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; записна книжка формату А5 чорного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - І шт.; записна книжка формату А4 чорного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; записна книжка формату А5 біло-жовтого кольору з малюнком абстракцій у вигляді квадратів з крапками без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком птиці з позначенням «Нибулон» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком фортеці з позначенням «Castels» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком люва з позначенням «Аnimaks» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.; первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 122 арк.; флеш носій без позначенням марки с/н D33B29 об`ємом 199 МБ (20 489 920 байта) на який скопійовано архів «АссоuntingUkrBase» загальним об`ємом 124 МБ (130 344 089 байта) 1 шт.; первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг н К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 162 арк.; Системний блок без позначень з вмонтованим жорстким диском марки «Hitachi» с/н JЕ0Т57JК- 1 шт.; Циліндрична печатка на мастичному кліше якої міститься напис «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» М.КИЇВ» УКРАЇНА, «БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 39310686 - 1шт.; Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1217 арк.; Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1423 арк.; 37 Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістик Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1543 арк. Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1511 арк.; Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1239 арк.; Первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1471 арк.

Копію судового рішення направити прокурору у даному кримінальному провадженні - для виконання.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
09.08.2021