Справа №: 398/1600/21
провадження №: 1-кс/398/766/21
УХВАЛА
Іменем України

"26" серпня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Олександрія клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 14.12.2020 року,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 14.12.2020 року, а саме: одної чоловічої куртки сірих відтінків у клітинку «Winter Sport» з застібками зеленого кольору, однієї чоловічої кепки чорного кольору «PUMA», одного мобільного терміналу марки «Nokia TA 1017» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в якому використовується сім карта № НОМЕР_3 , кросівки червоно-білого кольору «NIKE», із забороною користування та розпорядження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 ,так як вони були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема для вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , до прийняття рішення по кримінальному провадженню, з метою забезпечення виконання у подальшому слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що близько 09 години 25 хвилин 14.12.2020 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 35000 гривень з зарплатної картки ПУМБ НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останньому матеріальних збитків.

Відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесено СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі поданої 14 грудня 2020 року ОСОБА_7 до ЧЧ Петрівського відділення поліції Долинського вдділу поліції ГУНП в Кіровоградській області заяви, в якій він зазначив, що близько 09 години 25 хвилин 14.12.2020 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 35000 гривень з зарплатної картки ПУМБ НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останньому матеріальних збитків.

З метою виявлення та вилучення зазначених вище речей 23.07.2021 року отримано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

31.07.2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході, окрім зазначених в рішенні суду про надання дозвіл на проведення обшуку, були також вилучені одна чоловіча куртка сірих відтінків у клітинку «Winter Sport» з застібками зеленого кольору, одна чоловіча кепка чорного кольору «PUMA», один мобільний термінал марки «Nokia TA 1017» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в якому використовується сім карта № НОМЕР_3 , кросівки червоно-білого кольору «NIKE». Чоловіча куртка та кепка було упаковано в спец пакет №7225403. Мобільний термінал було упаковано в спец пакет №3740206. Кросівки червоно-білого кольору «NIKE», які упаковано в спец пакет № EXP0400158.

Усе вищевказане майно 31.07.2021 року перебувало у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даному етапу відмовився від дачі будь-яких пояснень.

31.07.2021 року дізнавачем прийнято рішення про визнання тимчасово вилученого майна, а саме: однієї чоловічої куртки сірих відтінків у клітинку «Winter Sport» з застібками зеленого кольору, однієї чоловічої кепки чорного кольору «PUMA», одного мобільного терміналу марки «Nokia TA 1017» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в якому використовується сім карта № НОМЕР_3 , кросівки червоно-білого кольору «NIKE», речовими доказами у кримінальному провадженні №0000114 від 14.12.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою збереження вказаних речових доказів, та з метою виконання завдань покладених на ст.2 КПК України на сторону обвинувачення, 31.07.2021 року одна чоловіча куртка сірих відтінків у клітинку «Winter Sport» з застібками зеленого кольору, одна чоловіча кепка чорного кольору «PUMA», один мобільний термінал марки «Nokia TA 1017» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , в якому використовується сім карта № НОМЕР_3 , кросівки червоно-білого кольору «NIKE», були поміщені до камери схову Секторуполіцейської діяльності №1 (смт. Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, смт. Петрове, вул.Садова, №45.

З метою збереження речових доказів, які тимчасово вилучені слідчим під час проведення обшуку від 31.07.2021 року, дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області просить накласти на них арешт.

Дізнавач у судовому засіданні підтримала вимоги клопотання та просила задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши дізнавача, дослідивши клопотання слідчого, встановив наступне.

Володілець вилученого майна, у судове засідання не з`явився.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою

Згідно п. 1-3 ч. 1 ст. 171 КПК України в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п.1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п.2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно п. 1, п. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 14 грудня 2020 року здійснюється за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 23.07.2021 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення банківської картки № НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 , емітовані в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) мобільного терміналу з номером НОМЕР_7 , мобільного терміналу з номером НОМЕР_8 , комп`ютерної техніки, яка використовувалась з метою здійснення операцій по переведенню, зарахуванню, грошових коштів, тощо, блокнотів, окремих записів, змістом яких є правила та порядок вчинення шахрайських дій, куртки з емблемою «philipp plein», захисної маски з принтом у вигляді зображення зубів.

Протоколом обшуку від 31.07.2021 року вилучене в ході обшуку майно, а саме: одна чоловіча куртка «Winter Sport» , одна чоловіча кепка «PUMA» - вилучено до спец - пакету 7225403, один мобільний термінал марки «Nokia TA 1017» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , сім 1 № НОМЕР_3 , сім 2 НОМЕР_9 - вилучено до спец - пакету 3740206, кросівки червоно-білого кольору «NIKE» - вилучено до спец - пакету EXP 0400158, чоловіча куртка з емблемою «philipp plein» - вилучено до спец - пакету EXP 0430257.

Відповідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені під час проведення 31.07.2021 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , частково входять до переліку майна, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 23.07.2021, а саме: чоловіча куртка з емблемою «philipp plein».

Однак дізнавачем в клопотанні не ставиться питання про арешт саме цієї куртки, а тому вилучене майно, яке зазначено в клопотанні, не є тимчасово вилученим.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про необгрунтованість, невмотивованість поданого клопотання та відсутність підстав для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 14.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8 НЕРОДА