Справа № 274/542/21 Провадження № 1-кс/0274/768/21
19.05.2021 м.Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі - Суд), за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей(установчі дані, контактні номери телефонів) щодо осіб, які знаходились на обліку в податкових органах в якості найманих працівників ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ), у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 в помісячному розмірі, банківські розрахункові рахунки, які зареєстровані на ФОП « ОСОБА_5 » та відомості про сплату вказаною фізичною особою-підприємцем всіх видів податків у зазначений період.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 15.09.2017 по 22.11.2017 будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець, являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями стосовно найманих працівників, зокрема, наділений правом ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо, знаходячись по АДРЕСА_3 , по місцю розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, переслідуючи єдиний корисливий умисел, направлений на привласнення чужих коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва, уклавши 15 вересня 2017 року з ІНФОРМАЦІЯ_3 договір підряду № 188, предметом якого є капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 на суму 1 221 334 грн., склав та надав голові ІНФОРМАЦІЯ_2 акти виконаних робіт №1 від 13.10.2017 та №3 від 22.11.2017 по капітальному ремонту даху та заміні вікон (заходи енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , які містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на суму 280 365 грн. 66 коп. із загальної суми вартості робіт 620 554 грн., які в подальшому були передані до ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого ОСОБА_5 отримав на свій банківський рахунок бюджетні кошти в сумі 620 554 грн., з яких 280 365 грн. 66 коп. ОСОБА_5 незаконно привласнив за роботи, які фактично не були виконані, чим спричинив збитків ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 280 365 грн. 66 коп.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей(установчі дані, контактні номери телефонів) щодо осіб, які знаходились на обліку в податкових органах в якості найманих працівників ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 в помісячному розмірі, банківські розрахункові рахунки, які зареєстровані на ФОП « ОСОБА_5 » та відомості про сплату вказаною фізичною особою-підприємцем всіх видів податків у зазначений період.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, кваліфікації дій ОСОБА_5 , виникла потреба у дослідженні документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Слідчий зазначає, що відомості, що містяться у зазначених документах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
Водночас, у зв`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та невстановлення важливих обставин вчинення злочину, а тому клопотання доцільно розглянути без участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання з`явився слідчий, який уточнив клопотання в частині тимчасового доступу до відомостей щодо осіб, які знаходились на обліку в податкових органах в якості найманих працівників ФОП ОСОБА_5 , а саме просив надати тимчасовий доступ до відомостей(персональних даних) щодо осіб, які знаходились на обліку в податкових органах в якості найманих працівників ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 в помісячному розрізі.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на протоколи допиту свідка ОСОБА_6 від 19.02.2021 та 01.04.2021, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 № 57/20/1201 від 10.02.2021, адресований начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати у даному клопотанні, лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2021 №1397/5/06-30-24-01-37 про відмову у наданні запитуваних документів, повідомлення про підозру ОСОБА_5 .
Встановлено, що вказані уклопотанні документи та відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий дорступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей(персональні дані) щодо осіб, які знаходились на обліку в податкових органах в якості найманих працівників ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 в помісячному розрізі; банківські розрахункові рахунки, які зареєстровані на ФОП ОСОБА_5 та відомості про сплату вказаною фізичною особою підприємцем всіх видів податків у зазначений період.
Встановити строк дії ухвали до 02.07.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст виготовлено19.05.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1