Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кп/711/275/21
Справа № 711/1311/21
УХВАЛА
02 квітня 2021 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси розгляд клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тульчин Вінницької області, громадянина України, не судимого, не одруженого, із середньою освітою, не працюючого, без зареєстрованого місця проживання, мешканця АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.2 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, ОСОБА_4 у жовтні 2006 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використавши стандартний бланк виготовив довідку про доходи без дати та номеру, в яку власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_6 працює у нього фізичної особи-підприємця техніком електриком за сумісництвом з травня 2006 року по жовтень 2006 року отримав заробітну плату в сумі 10180 грн.

Після цього, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі ОСОБА_4 безоплатно передав, тобто збув указану довідку ОСОБА_6 з метою використання ним даного підробленого документа при отриманні грошових коштів в кредит.

ОСОБА_6 27.10.2006 звернувся до Черкаської філії АКБ «Мрія», що знаходилась за адресою: вул. Б. Вишневецького, 47, м. Черкаси, де надав вказану довідку та подав заяву про надання кредиту в сумі 4500 грн. на споживчі потреби. 24 листопада 2006 року відповідно до кредитного договору №179-06, укладеного між АКБ «Мрія» та ОСОБА_6 , останній отримав грошові кошти у готівковій формі в сумі 4500 грн.

Кім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у грудні 2006 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використавши стандартний бланк виготовив довідку про доходи №16 від 18.12.2006, в яку власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 працює у нього фізичної особи підприємця художником-оформлювачем та за період часу з липня 2006 року по листопад 2006 року отримала заробітну плату в сумі 4685 грн.

Після цього, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі ОСОБА_4 безоплатно передав, тобто збув указану довідку ОСОБА_8 з метою використання нею даного підробленого документа при отриманні грошових коштів в кредит.

ОСОБА_8 30.05.2007 звернулася до Черкаського відділення Кредитної спілки «Аккорд», що знаходилась за адресою: бул. Шевченка, 268, м. Черкаси, де надала вказану довідку та подала заяву про надання їй кредиту в сумі 10 000 грн на споживчі потреби. 30 травня 2007 року відповідно до кредитного договору №БізЧВ1564, укладеного між КС «Аккорд» та ОСОБА_8 , остання отримала грошові кошти в готівковій формі в сумі 10 000 грн.

Кім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у лютому 2007 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використавши стандартний бланк виготовив довідку про доходи без дати та номеру, в яку власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_9 працює у нього фізичної особи підприємця художником-оформлювачем за період часу з серпня 2006 року по січень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 5650 грн.

Після цього, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі ОСОБА_4 безоплатно передав, тобто збув указану довідку ОСОБА_9 з метою використання нею даного підробленого документа при отриманні грошових коштів в кредит.

ОСОБА_9 17.02.2007 звернулася до Кредитної спілки «Фінансовий Союз», за адресою: АДРЕСА_3 , де надала вказану довідку та подала заяву про надання кредиту в сумі 3 000 грн на споживчі потреби. 17 лютого 2007 року відповідно до кредитного договору №1030С, укладеного між КС «Фінансовий Союз» та ОСОБА_9 , остання отримала грошові кошти в готівковій формі в сумі 3 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у березні 2007 року більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використавши стандартний бланк виготовив довідку про доходи №108 від 20.03.2007, в яку власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 працює у нього фізичної особи підприємця художником оформлювачем та за період часу з вересня 2006 року по лютий 2007 року отримала заробітну плату в сумі 5150 грн.

Після цього, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі ОСОБА_4 безоплатно передав, тобто збув указану довідку ОСОБА_7 з метою використання нею даного підробленого документа при отриманні грошових коштів в кредит.

ОСОБА_7 звернулася до філії Соснівського відділення №220 ВАТ «Державний Ощадний банк України», що знаходилась за адресою: вул. Смілянська, 2, м. Черкаси, де надала вказану довідку та подала заяву про надання кредиту на споживчі потреби. 28 березня 2007 року відповідно до кредитного договору №31, укладеного між ВАТ «Державний Ощадний банк України» та ОСОБА_7 , остання отримала в готівковій формі грошові кошти в сумі 3500 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у березні 2007 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використавши стандартний бланк виготовив довідку для одержання кредиту в АБ «Ескпрес-Банк» без номеру від 10.03.2007, в яку власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 працює у нього фізичної особи підприємця монтажником оформлювачем з 10.03.2006 та за період часу з вересня 2006 року по лютий 2007 року отримав заробітну плату в сумі 7612 грн.

Після цього, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі ОСОБА_4 безоплатно передав, тобто збув указану довідку ОСОБА_11 з метою використання ним даного підробленого документа при отриманні грошових коштів в кредит.

Старовойт O.A. 29.03.2007 звернувся до Одеської філії АБ «Експрес-Банк», що знаходилась за адресою: вул. Крупської, 1, м. Черкаси, де надав вказану довідку та подав заяву про надання кредиту в сумі 10 000 грн на споживчі потреби. 29 березня 2007 року відповідно до кредитного договору №85517/11/к, укладеного між АБ «Експрес-Банком» та ОСОБА_10 , останній отримав в готівковій формі грошові кошти в сумі 10 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у березні 2007 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використавши стандартний бланк виготовив довідку про доходи без дати та номеру, в яку власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_12 працює у нього фізичної особи підприємця художником-дизайнером та за 6 місяців отримала заробітну плату в сумі 6050 грн.

Після цього, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі ОСОБА_4 безоплатно передав, тобто збув указану довідку ОСОБА_12 з метою використання нею даного підробленого документа при отриманні грошових коштів в кредит.

ОСОБА_12 23.03.2007 звернулася до Кредитної спілки «Фортеця», що знаходилась за адресою: вул. Фрунзе, 145, оф. 114, м. Черкаси, де надала вказану довідку та подала заяву про надання кредиту в сумі 3 000 грн. на споживчі потреби. 23 березня 2007 року відповідно до кредитного договору №2460 кс, укладеного між КС «Фортеця» та ОСОБА_12 , остання отримала в готівковій формі грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у квітні 2007 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використавши стандартний бланк виготовив довідку для одержання кредиту в АБ «Експрес-Банк» №107 в яку власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_9 працює у нього фізичної особи підприємця художником-оформлювачем-менеджером з 02.09.2006 та за період часу з жовтня 2006 року по березень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 6212 грн 70 коп.

Після цього, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі ОСОБА_4 безоплатно передав, тобто збув указану довідку ОСОБА_9 з метою використання нею даного підробленого документа при отриманні грошових коштів в кредит.

ОСОБА_9 20.04.2007 звернулася до Одеської філії АБ «Експрес-Банк», що знаходилась за адресою: вул. Крупської, 1, м. Черкаси, де надала вказану довідку та подала заяву про надання кредиту в сумі 10 000 грн. на споживчі потреби. Відповідно до кредитного договору №84748/11/к, укладеного між АБ «Експрес-Банк» та ОСОБА_9 , остання отримала грошові кошти в готівковій формі в сумі 10 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у травні 2007 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використавши стандартний бланк виготовив довідку для одержання кредиту в АБ «Експрес-Банк» №151 від 22.05.2007, в яку власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_13 працює у нього фізичної особи підприємця на посаді рекламного агента з 16.02.2006 та за період часу з листопада 2006 року по квітень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 6270 грн.

Після цього, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі ОСОБА_4 безоплатно передав, тобто збув указану довідку ОСОБА_13 для подальшого використання нею даного підробленого документа при документальному оформленні поручительства для отримання ОСОБА_14 грошових коштів в кредит.

ОСОБА_14 12.06.2007 звернулася до Одеської філії АБ «Експрес-Банк», що знаходилась за адресою: вул. Крупської, 1, м. Черкаси, та уклала кредитний договір №86757/11/к з АБ «Експрес-Банк» на суму 10 000 грн. В цей же день з метою забезпечення виконання зобов`язання боржником укладено договір поруки №8675711/пр-2 від 12.06.2007 між АБ «Експрес-Банком» та ОСОБА_13 , яка надала до банку вказану вище фіктивну довідку про доходи №151 від 22.05.2007, видану фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 . В той же день ОСОБА_14 отримала грошові кошти в готівковий формі в сумі 10 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у червні 2007 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з використавши стандартний бланк, виготовив довідку для одержання кредиту в АБ «Експрес-Банк» №165 від 25.06.2007, в яку власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_15 працює у нього фізичної особи підприємця художником з 12.02.2005 та за період часу з грудня 2006 року по травень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 8700 грн.

Після цього, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі ОСОБА_4 безоплатно передав, тобто збув ОСОБА_15 указану довідку для подальшого використання нею даного підробленого документа при документальному оформленні поручительства для отримання ОСОБА_16 грошових коштів в кредит.

ОСОБА_16 20.07.2007 звернувся до Одеської філії АБ «Експрес-Банк», що знаходилась за адресою: вул. Крупської, 1, м. Черкаси, та уклав кредитний договір №88618/11/к з АБ «Експрес-Банк» на суму 10 000 грн. В цей же день з метою виконання зобов`язання боржником було укладено договір поруки №88618/11//П-2 від 20.07.2007 між АБ «Експрес-Банк» та ОСОБА_15 , яка надала до банку вищевказану довідку про доходи №165 від 25.06.2007, виготовлену фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 . У подальшому ОСОБА_16 отримав у готівковій формі грошові кошти в сумі 10 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у червні 2007 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використавши стандартний бланк виготовив довідку про доходи №159 від 04.06.2007, в яку власноручно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_7 працює у нього фізичної особи-підприємця художником-оформлювачем та за період часу із грудня 2006 року по травень 2007 року отримала заробітну плату в сумі 7500 грн.

Після цього, в невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі ОСОБА_4 безоплатно передав, тобто збув указану довідку ОСОБА_8 з метою використання нею даного підробленого документа при отриманні грошових коштів в кредит.

ОСОБА_8 07.06.2007 звернулася до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спожив Сервіс» (ТМ «Центр Кредит»), що знаходилося за адресою: бул. Шевченка, 208, м. Черкаси, де надала вказану довідку та подала заяву про надання кредиту на суму 4950 грн на споживчі потреби. 08 червня 2007 року відповідно до кредитного договору №ФФФ1406081, укладеного між ТОВ «Спожив Сервіс» (ТМ «Центр Кредит») та ОСОБА_8 , остання отримала грошові кошти в готівковій формі в сумі 4500 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції статті 358 КК України від 2001 року) підроблення документа, який видається чи посвідчується громадянином-підприємцем і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинені повторно.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Підозрюваний ОСОБА_4 погодився із формулюванням підозри та із клопотанням прокурора. Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_17 також вважав, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а також заявив клопотання про скасування застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Вирішуючи подане клопотання, суд виходить з наступного.

У відповідності з положеннями ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до нетяжких злочинів. Він не переховувався від органу досудового розслідування, не вчиняв інших кримінальних правопорушень. З часу вчинення злочинів пройшло більше 13 років.

За таких обставин кримінальне провадження необхідно закрити, а підозрюваного звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Вирішуючи питання щодо застосованого запобіжного заходу, судом встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.12.2014 до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 97440 грн. Ця сума внесена заставодавцем ОСОБА_18 26.12.2014 р., тому суму застави потрібно йому повернути, тому що запобіжний захід скасовується у випадку закриття кримінального провадження.

На підставі ст. 49 КК України, керуючись ст.ст. 284, 286, 288, 372 КПК України, суд

у х в а л и в :

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строку давності. Кримінальне провадження відносно нього закрити.

Скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.12.2014.

Суму застави у розмірі 97 тис. 440 грн., внесену заставодавцем ОСОБА_18 згідно із квитанцією № 58 від 26 грудня 2014 року на розрахунковий рахунок ТУ ДСА у Черкаській області, повернути йому шляхом перерахування на його поточний рахунок НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» або у інший спосіб, вказаний заставодавцем.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 7 днів з дня оголошення.

Суддя: ОСОБА_1