Справа № 405/341/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020 № 0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_14 , (включно), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 в період часу з 01.01.2016 по 19.01.2021 (включно), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях. Крім того, заявлено вимогу про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи майору поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено ряд договорів підряду на реконструкцію та капітальне будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- спортивний майданчик для міні-футболу у Цукрозаводському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської районної ради по АДРЕСА_2 (договір № 115/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);

- спортивний майданчик для міні-футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Петрівської районної ради по АДРЕСА_3 » (договір № 112/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);

- спортивний майданчик для міні футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 (договір № 174/18 від 26.12.2018 на суму 1 432 686 грн.);

- спортивний майданчик для міні-футболу у навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Олександрійської міської ради по АДРЕСА_5 » (договір № 109/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);

- футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_6 (договір №67/19 від 01.10.2019 на суму 1 438 223 грн.).

- спортивний майданчик для міні-футболу по АДРЕСА_7 (договір № 74/19 від 10.10.2019;

- спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_8 у АДРЕСА_8 (договір № 99/17 від 26.12.2017);

- спортивний майданчик для міні футболу у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_9 (договір № 98/17 від 26.12.2017);

- спортивний майданчик для міні-футболу у ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_10 (договір № 96/17 від 26.12.2017);

Крім того, у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_11 було укладено договір підряду №22/08/16-590 від 02.09.2016 на виконання реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_12 в АДРЕСА_11 , на загальну суму 1 478 852,66 грн.

У 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_13 було укладено договір підряду №115 від 19.04.2019 на будівництво спортивного майданчика, багатофункціонального зі штучним покриттям у ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_12 , на загальну суму 1443 378,78 грн.

Відповідно до моніторингу пошукової - аналітичної системи платіжних доручень встановлено, що кошти згідно укладених договорів перераховані у повному обсязі.

Під час проведення робіт по даним об`єктам, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості, щодо виконаних робіт, та будівельного матеріалу, зокрема в частині невідповідності штучного покриття всіх полів.

Для встановлення всіх фінансового господарських відносин з іншими підприємствами по придбанню матеріалів, виникла необхідність у перевірці руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_15 , встановлено, що для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 . які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_14 .
З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвіна розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_14 , (включно), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 в період часу з 01.01.2016 по 19.01.2021 (включно), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_14 , (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 в період часу з 01.01.2016 по 19.01.2021 (включно);
2) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_14 , (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 в період часу з 01.01.2016 по 19.01.2021 (включно);
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
5) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
11) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
12) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
13) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
14) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою за період з 01.01.2016 по 19.01.2021 (включно);
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 19.01.2021 (включно).
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливість вилучити вищезазначені документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11