Справа №127/6623/21
Провадження №1-кс/127/2907/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 ,з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: кросівки чорного кольору, марки «Найк» із білою підошвою, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю АДРЕСА_1 , як упаковані у полімерний пакет білого кольору, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Клопотання мотивовано тим, що старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000135 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступили в злочинну змову із невстановленими слідством особами для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Реалізовуючи дану попередню змову із ОСОБА_5 та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 08 березня 2021 року о 14 год. 30 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи зателефонували до ОСОБА_6 та, видаючи себе за доньку потерпілої та працівників поліції, повідомили, що донька потерпілої потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 30 тис. грн., які необхідно передати довіреній особі, яку вказали як помічник слідчого, що прийде за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, повідомила про наявність у неї грошових коштів в зазначеній сумі та погодилась передати їх.

Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_6 про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , діючи узгоджено з невстановленими слідством особами, згідно заздалегідь розробленого плану, направились до місця проживання потерпілої з метою заволодіння грошовими коштами.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 08.03.2021 приблизно о 15.45 год. направилися за місцем проживання потерпілої за адресою: АДРЕСА_2 .
По прибуттю ОСОБА_4 зайшов до квартири потерпілої ОСОБА_6 , де, усвідомлюючи, що остання являється особою похилого віку, отримав від неї грошові кошти в сумі 30 000 гривень, а ОСОБА_5 залишився назовні, візуально контролюючи прилеглу до будинку потерпілої територію.

Забравши грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.
В подальшому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами розпорядились отриманими грошовими коштами, чим спричинили потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 30 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, неповнолітній ОСОБА_4 попередньо вчинивши 08.03.2021 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступили в злочинну змову із невстановленими слідством особами для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Реалізовуючи дану попередню змову із ОСОБА_5 та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 08 березня 2021 року о 17 год. 30 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи зателефонували до ОСОБА_7 , та, видаючи себе за внучку потерпілої та працівників поліції, повідомили, що внучка потерпілої потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 20 тисяч грн., які необхідно передати довіреній особі, яку вказали як помічник слідчого, що прийде за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, повідомила про наявність у неї грошових коштів в зазначеній сумі та погодилась передати їх.
Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_7 про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та діючи узгоджено з невстановленими слідством особами, згідно заздалегідь розробленого плану, направились до місця проживання потерпілої з метою заволодіння грошовими коштами.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 08.03.2021 приблизно о 18.40 год. направилися за місцем проживання потерпілої за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом передачі працівникам поліції грошових коштів.

Після чого ОСОБА_4 зайшов до квартири потерпілої ОСОБА_7 , де, усвідомлюючи, що остання являється особою похилого віку, отримав від неї грошові кошти в сумі 20 000 гривень, а ОСОБА_5 залишився назовні, візуально контролюючи прилеглу до будинку потерпілої територію.
Забравши грошові кошти, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.
В подальшому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами розпорядились отриманими грошовими коштами, чим спричинили потерпілій ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на загальну суму 20 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що неповнолітній ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 08.03.2021 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190 КК України, спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступили в злочинну змову із невстановленими слідством особами для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Реалізовуючи дану попередню змову із ОСОБА_5 та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 09 березня 2021 року о 11 год. 00 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи зателефонували до ОСОБА_8 , та, видаючи себе за дочку потерпілої та працівників поліції, повідомили, що донька потерпілої потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США , які необхідно передати довіреній особі, яку вказали як помічник слідчого, що прийде за адресою проживання ОСОБА_8 а саме: АДРЕСА_5 .
ОСОБА_8 будучи введеною в оману, повідомила що таких грошей у неї немає, а наявні лише 41 тис. грн., які погодилась передати.

Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_8 , про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , діючи узгоджено з невстановленими слідством особами, згідно заздалегідь розробленого плану направились до місця проживання потерпілої з метою заволодіння грошовими коштами.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 09.03.2021 приблизно о 11.30 год. направилися за місцем проживання потерпілої за адресою: АДРЕСА_5 , під приводом передачі працівникам поліції грошових коштів.
Після чого ОСОБА_4 зайшов до квартири потерпілої ОСОБА_8 , де, усвідомлюючи, що остання є особою похилого віку, отримав від неї грошові кошти в сумі 41 000 гривень, а ОСОБА_5 залишився назовні, візуально контролюючи прилеглу до будинку потерпілої територію.
Забравши грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.
В подальшому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами розпорядились отриманими грошовими коштами, чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 , матеріальної шкоди на загальну суму 41 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що неповнолітній ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 08.03.2021 та 09.03.2021 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190 КК України, спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступили в злочинну змову із невстановленими слідством особами для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Реалізовуючи дану попередню змову із ОСОБА_5 та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 09 березня 2021 року о 15 год. 00 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи зателефонували до ОСОБА_9 , та, видаючи себе за внучку потерпілої та працівників поліції, повідомили, що внучка потерпілої потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США , які необхідно передати довіреній особі, яку вказали як помічник слідчого, що прийде за адресою проживання ОСОБА_9 а саме: АДРЕСА_6 .
ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, повідомила про наявність у неї грошових коштів лише в сумі 20 тис. грн., які погодилась передати.

Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_9 , про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , діючи узгоджено з невстановленими слідством особами, згідно заздалегідь розробленого плану, направились до місця проживання потерпілої з метою заволодіння грошовими коштами.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 09.03.2021 приблизно о 15.20 год. направилися за місцем проживання потерпілої за адресою: АДРЕСА_6 , під приводом передачі працівникам поліції грошових коштів.
Після чого ОСОБА_4 зайшов до квартири потерпілої ОСОБА_9 , де, усвідомлюючи, що остання є особою похилого віку, отримав від неї грошові кошти в сумі 20 000 гривень, а ОСОБА_5 залишився назовні, візуально контролюючи прилеглу до будинку потерпілої територію.
Забравши грошові кошти, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.
В подальшому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами розпорядились отриманими грошовими коштами, чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 , матеріальної шкоди на загальну суму 20 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
13.03.2021 під час огляду місця події у приміщенні службового кабінету № 207 Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за добровільною згодою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 було вилучено його кросівки чорного кольору, марки «Найк» із білою підошвою, у які останній був обутий під час вчинення кримінального правопорушення.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані під час проведення слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речових доказів та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104 затверджено «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» відповідно до п. 20 якого: «Зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, здійснюється на спеціальних майданчиках і стоянках Державтоінспекції МВС для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів».

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного і повноцінного розслідування кримінального провадження,слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме: кросівки чорного кольору, марки «Найк» із білою підошвою, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю АДРЕСА_1 , як упаковані у полімерний пакет білого кольору, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, відповідно до ст. 98 КПК України,мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити

Накласти арешт на майно, а саме:на кросівки чорного кольору, марки «Найк» із білою підошвою, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю АДРЕСА_1 , як упаковані у полімерний пакет білого кольору, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя