У Х В А Л А
Справа № 185/3660/20

Провадження № 1-кс/185/404/21

24 лютого 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Клопотанням від 24 лютого 2021 року, дізнавач СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 12 травня 2020 року порушує питання про надання тимчасового доступу та вилучення інформації до речей та документiв, якi становлять. охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо вiдкриття рахунку фізичної особи НОМЕР_1 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаноrо рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за перiод з 05.05.2020 по 06.05.2020 рік, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій iз зазначенням наступних відомостей:

?залишок грошових коштiв на рахунку ;

дати проведения фiнансових операцiй;

суми фiнансових операцій;

призначення платежiв ;

номери банкiвських рахункiв пiдприсмств або фiзичних осiб, якi брали участь у вiдповiднiй фiнансовiй операцiї, якi (рахунки) використовувались для здiйснення такої операцiї;

вiдомостi щодо номеру мобiльного телефону, який використовувався для транзакцiї пiд час зняття грошових коштiв з даного рахунку (оплата за термiналом, зняття з банкомату) ;

назви та коди банкiвських установ, в яких вiдкритi банкiвськi рахунки, якi використовувались для здiйснення вiдповiдної фiнансової операцiї;

вiдомостей щодо адресу, де були використанi грошовi кошти з даного рахунку (оплата за термiналом, зняття з банкомату), з можливiстю вилучення оригiналiв вказаних документiв.

фотознiмкiв осiб (у разi зняття грошових коштiв з банкоматiв).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 12 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної речі, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документiв, якi становлять. охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо вiдкриття рахунку фізичної особи НОМЕР_1 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаноrо рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за перiод з 05.05.2020 по 06.05.2020 рік, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій iз зазначенням наступних відомостей:

?залишок грошових коштiв на рахунку ;

дати проведения фiнансових операцiй;

суми фiнансових операцій;

призначення платежiв ;

номери банкiвських рахункiв пiдприсмств або фiзичних осiб, якi брали участь у вiдповiднiй фiнансовiй операцiї, якi (рахунки) використовувались для здiйснення такої операцiї;

вiдомостi щодо номеру мобiльного телефону, який використовувався для транзакцiї пiд час зняття грошових коштiв з даного рахунку (оплата за термiналом, зняття з банкомату) ;

назви та коди банкiвських установ, в яких вiдкритi банкiвськi рахунки, якi використовувались для здiйснення вiдповiдної фiнансової операцiї;

вiдомостей щодо адресу, де були використанi грошовi кошти з даного рахунку (оплата за термiналом, зняття з банкомату), з можливiстю вилучення оригiналiв вказаних документiв.

фотознiмкiв осiб (у разi зняття грошових коштiв з банкоматiв).

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 24 березня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1