Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/297/21
Справа № 711/848/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 винесеного у кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНПУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , до документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради.

Клопотання мотивує тим, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно з метою неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище, завищили відомості щодо об`ємів виконаних робіт в актах виконаних робіт форми КБ1 та вартість виконаних робіт в довідці форми КБ2 щодо ремонту насосного агрегату машинного залу Уманського водогону в м. Біла Церква за квітень та червень 2016 року щодо підключення електродвигуна у машинному залі за серпень 2016 року на суму 162 348 грн., чим завдано державі збитків на вказану суму.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000080 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України від 10.12..1971 № 322, ст. 20 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108, Розділ 111 контракту від 16.12.2014 директору здійснювалось нарахування та виплата надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50 відсотків до посадового окладу та в період з 01.12.2015 по 31.12.2015 надбавки за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу, які не передбачені контрактом з керівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.12.2014. Тим самим, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 41 946, 01 грн.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000081 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіркою дотримання законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті посадових окладів і тарифних ставок встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди окремим працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до штатних розписів, здійснювалося нарахування та виплата заробітної плати завищеними посадовими окладами, а саме: економісту ОСОБА_5 , начальнику транспортного цеху ОСОБА_6 , завідуючому лабораторією ОСОБА_7 , фахівцю із зав`язків з громадськістю та пресою ОСОБА_8 на загальну суму 107 863, 26 грн.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000082 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів завищили виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 11 483 грн. відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 № 1 «Будівництво проміжної станції» дозування гіпохлориту натрію продуктивність 50 кг/добу м. Умань.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000083 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

07.11.2018 кримінальні провадження № 0000080, 0000081, 0000082, 0000083 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000080.

Оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання з реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» протягом 2018-2019 років на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000027 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 10.09.2018 було укладено договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн.

Управлінням СБУ офіційним шляхом було ініційовано проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якої в грудні 2019 року залученим спеціалістом в будівельній галузі, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено огляд зазначеного об`єкту будівництва.

Так, вказаним оглядом виявлено, що замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно-кошторисною документацією, було використано аналоги із завищеною вартістю, які не відповідають вимогам договору, проектно-кошторисної документації, а також мають гірші показники енергоефективності, довговічності, пропускної здатності ніж запроектовані.

Крім цього, в ході візуального огляду віконних блоків об`єкту будівництва, а також аналізу актів приймання виконаних робіт встановлено, що на об`єкті вмонтовані віконні блоки неналежної якості (металопластковий профіль Openteck та склопакети з формулою «4-10-4-10-4» (без енергозберігаючого покриття скла), дані стосовно коефіцієнту опору теплопровідності яких мають максимальний опір теплопередачі 0,47 м2хК/Вт, при мінімально допустимому коефіцієнту опору теплопровідності світлопрозорих конструкцій (вікон) для 1 температурної зони (куди входить вся Черкаська область) 0,75 м2хК/Вт., що визначено відповідними нормативно-правовими документами (додаток М до ДБН В. 2.6- 31:2006 «Теплова ізоляція будівель» із змінами чинними з 01 липня 2013 року та додаток А до ДСТУ Б.В.2.7-107:2008 «Будівельні матеріали. Склопакети клеєєні будівльного призначення. Технічні умови.») та передбачено в проекті на виконання даних робіт.

Враховуючи, що вмонтовані віконні блоки не відповідають чинним ДСТУ та ДБН, вони мають бути замінені на такі, які передбачені в проекті що призведе до додаткових витрат (на самі віконні блоки та роботи щодо їх монтажу) та, як наслідок, завдасть збитків державному та місцевому бюджетам в розмірі 37 547,60 гри.

Після візуального огляду об`єкту будівництва, спеціалістом складені висновок «щодо розгляду документації та огляду об`єкту «Реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (висновок спеціаліста від 26.12.2019).

Крім цього, між вказаними суб`єктами господарської діяльності було укладено договір №2 на пусконалагоджувальні роботи, згідно якого також накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання.

Таким чином сума збитків у зв`язку з оплатою вищевказаних порушень складає 2 733 152,13 гри., що більш ніж в 500 разі перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , який повідомив, що приймав участь у проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради за період з 01.03.2015 по 30.09.2019, під час проведення якого встановлено ряд правопорушень в частині виконання умов договорів №1 та №2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо участі у конкурсних торгах та допорогових закупівлях проведених замовником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також договір № 1 від 10.09.2018 та договору № 2, виконання робіт за цими договорами, має доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити суму завданих збитків та осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених копій документів фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради, а саме:

- завірених копій реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів)

- завірених копій пропозицій для участі у конкурсі на закупівлю робіт, допорогових закупівель проведених та інших документів, складання яких пов`язано з участю у вказаному конкурсі чи допорогових закупівлях;

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт на замовлення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради, в тому числі: - договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн. з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договір №2 на пусконалагоджувальні роботи, згідно якого накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових-накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- інформацію за період 2015-2019 років про штатний розпис посад на підприємстві; перелік та анкетні дані осіб, які протягом 2015-2019 років працювали на підприємстві за трудовими або цивільно-правовими договорами; перелік та анкетні дані осіб, які брали участь у реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , до документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до документів.

Що стосується інших вимог, слідчий суддя вважає, що в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності в наданні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у роботу та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради, а саме:

- реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів)

- пропозицій для участі у конкурсі на закупівлю робіт, допорогових закупівель проведених та інших документів, складання яких пов`язано з участю у вказаному конкурсі чи допорогових закупівлях;

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт на замовлення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради, в тому числі: - договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн. з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договір №2 на пусконалагоджувальні роботи, згідно якого накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових-накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- інформацію за період 2015-2019 років про штатний розпис посад на підприємстві; перелік та анкетні дані осіб, які протягом 2015-2019 років працювали на підприємстві за трудовими або цивільно-правовими договорами; перелік та анкетні дані осіб, які брали участь у реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради.

З можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1