Справа № 521/5212/21
Номер провадження:1-кс/521/1697/21
УХВАЛА
16 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням №0000414 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст.127, ч.2 ст.189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 08.04.2021 року до ЧЧ відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області звернулась із заявою ОСОБА_5 в інтересах гр-на Греції ОСОБА_6 про те, що його знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прибув до міста Одеси, а саме до Міжнародного аеропорту Одеса у лютому 2021 року, після чого зник у невідомому напрямку та до теперішнього часу на зв`язок не виходить, користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування здобуто відомості, які свідчать про незаконне позбавлення волі невстановленими особами ОСОБА_7 з корисливих мотивів.
За даним фактом 08.04.2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 14, ч.2 ст.127, ч.2 ст.189 КК України.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 13.04.2021 року, в період часу з 13:45 годин по 15:45 годин 13.04.2021 року за адресою: м. Одеса, вул. Старокиївське шосе, 23 км, 1, було проведено обшук автомобіля марки «BMW Х1» білого кольору, д/н. НОМЕР_2 , в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі:
-1 лист з НПУ Миколаївської обл. (1849(50 /10-20) на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;
-1 візитка на ім`я ОСОБА_9 ;
-1 поліс № 201133359;
-1 квитанція № PN 3258 від 10 березня 2021 року на 1 арк.;
-копія договору № НП -1/3/38- Н купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна від 22.02.2019 року на 3 арк.;
-акт прийому-передачі в тимчасове користування від 21.10.2020 року;
-договір № НТ- 1/3/35 Н від 22.10.2019 на 6 арк.;
-Інструкція клієнтів для заповнення реквізитів «Восток» на 1 арк., перелік документів для оформлення договору купівлі продажу на 1 арк.;
-1 акт прийому передачі в тимчасове користування від 21.10.2020 року на 1 арк.;
-1 попередній договір від 09.04.2021 року «Development» на 30 арк.,
-1 мобільний телефон марки «Iphone 11 pro max» у чохлі чорного кольору з написом «Guees»;
-1 мобільний телефон марки «Iphone XR» чорного кольору у силіконовому чохлі синього кольору;
-1 мобільний телефон ( НОМЕР_3 );
-1 банківська карта ПУМБ № НОМЕР_4 ;
-1 банківська карта «Банк Південний» № НОМЕР_5 ;
-1 банківська карта Hellence Bank № НОМЕР_6 ;
-1 банківська карта монобанк № НОМЕР_7 ;
-1 банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_8 ;
-1 банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_9 ;
-3 зв`язки ключів;
-1 записник зеленого кольору «moments of Genius»;
-грошові кошти в сумі 20200 гривень, купюри номіналом 500 гривень: ВТ6419370, МА1604569, ВМ7356550, СД1482773, ВА2670866, ВЕ5897114, СД0572956, ВД8784570, ВХ2179808, СЖ6160919, ЛГ8767046, ФЗ7291000, ЛВ3621731, УЖ2590324, ХЗ5909253, АТ2651304, БГ6049330, ХИ4867152, ФЖ2957938, ХЕ2903181, АА6801342, ХЗ0503612, АЕ5699417, ЛД1574766, БА8104215, ДЗ0515165, ЗЗ0896589, ХЄ7035403, ВН6958392, ЛД8987681, ВВ5500736, ЛД3284499, ТН3295620, ФД8284008, ЛА7845720, ЛЗ8879017, ВЕ7080999, СЗ1669106;
-купюри номіналом 200 гривень:ТЗ2026709, ЗГ9106866, АД3057849, ЕФ8971343, ХХ34793744, СМ4072772;
-1 пульт сірого кольору із написом «DOOR HAN»;
-1 автомобіль білого кольору марки «BMW Х1», д/н. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW Х1, д/н. НОМЕР_2 , ключі до вказаного транспортного засобу.
Згідно п.1 та п.2 ч. 2 ст. 167 КПК України, зазначені предмети є тимчасово вилученим майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою збереження речових доказів, слідча звернулась з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

П.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на обставини справи да досліджені документи, слідчий суддя приходить до висновку, що на теперішній час є достатні підстави вважати, що вилучене майно може бути доказом вчинених злочинів, тому підлягає арешту.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При цьому, в накладенні арешту на банківську картку Hellence Bank № НОМЕР_6 слідує відмовити, оскільки вона належить потерпілому ОСОБА_7 .
Керуючись ст.ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням №0000414 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст.127, ч.2 ст.189 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.04.2021 року під час обшуку автомобіля марки «BMW Х1» білого кольору, д/н. НОМЕР_2 , а саме:
-1 лист з НПУ Миколаївської обл. (1849(50 /10-20) на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;
-1 візитка на ім`я ОСОБА_9 ;
-1 поліс № 201133359;
-1 квитанція № PN 3258 від 10 березня 2021 року на 1 арк.;
-копія договору № НП -1/3/38- Н купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна від 22.02.2019 року на 3 арк.;
-акт прийому-передачі в тимчасове користування від 21.10.2020 року;
-договір № НТ- 1/3/35 Н від 22.10.2019 на 6 арк.;
-Інструкція клієнтів для заповнення реквізитів «Восток» на 1 арк., перелік документів для оформлення договору купівлі продажу на 1 арк.;
-1 акт прийому передачі в тимчасове користування від 21.10.2020 року на 1 арк.;
-1 попередній договір від 09.04.2021 року «Development» на 30 арк.,
-1 мобільний телефон марки «Iphone 11 pro max» у чохлі чорного кольору з написом «Guees»;
-1 мобільний телефон марки «Iphone XR» чорного кольору у силіконовому чохлі синього кольору;
-1 мобільний телефон ( НОМЕР_3 );
-1 банківська карта ПУМБ № НОМЕР_4 ;
-1 банківська карта «Банк Південний» № НОМЕР_5 ;
-1 банківська карта монобанк № НОМЕР_7 ;
-1 банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_8 ;
-1 банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_9 ;
-3 зв`язки ключів;
-1 записник зеленого кольору «moments of Genius»;
-грошові кошти в сумі 20200 гривень, купюри номіналом 500 гривень: ВТ6419370, МА1604569, ВМ7356550, СД1482773, ВА2670866, ВЕ5897114, СД0572956, ВД8784570, ВХ2179808, СЖ6160919, ЛГ8767046, ФЗ7291000, ЛВ3621731, УЖ2590324, ХЗ5909253, АТ2651304, БГ6049330, ХИ4867152, ФЖ2957938, ХЕ2903181, АА6801342, ХЗ0503612, АЕ5699417, ЛД1574766, БА8104215, ДЗ0515165, ЗЗ0896589, ХЄ7035403, ВН6958392, ЛД8987681, ВВ5500736, ЛД3284499, ТН3295620, ФД8284008, ЛА7845720, ЛЗ8879017, ВЕ7080999, СЗ1669106;
-купюри номіналом 200 гривень:ТЗ2026709, ЗГ9106866, АД3057849, ЕФ8971343, ХХ34793744, СМ4072772;
-1 пульт сірого кольору із написом «DOOR HAN»;
-1 автомобіль білого кольору марки «BMW Х1», д/н. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW Х1, д/н. НОМЕР_2 , ключі до вказаного транспортного засобу із забороною розпорядження, відчуження та користування вказаним майном.
В задоволенні клопотання щодо накладення арешту на банківську картку Hellence Bank № НОМЕР_6 відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1