Справа № 521/3848/21
Номер провадження: 1-кс/1382/21
У Х В А Л А

05 квітня 2021 року
Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 22.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що Слідчим Управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування, за кримінальним провадженням № 0000143 від 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , реєстратори, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, надали публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки для власника нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є власниками нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору оренди від 16.05.2016 № 1 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передані належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомого майна з усім обладнанням та виробничим устаткуванням, які розміщені в об`єктах нерухомого майна та технологічним обладнанням з правом укладання договорів оренди/суборенди на це майно.
ОСОБА_6 засновник групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших з 2014 року орендував належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно шляхом оформлення відповідного договору оренди на кожний календарний рік. Такі договори оренди щороку укладалися від імені різних юридичних осіб, в яких засновником був ОСОБА_6 .
Останній договір суборенди №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало 01.01.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке орендувало об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 строком на один рік, а саме площадку для розміщення виробничого обладнання - бетонно-змішувального вузлу (БЗУ), нерухоме майно та виробниче обладнання у складі:
- місце під зберігання інертних матеріалів (площею 2000 кв. м. ділянка№1);
- приймальний пристрій інертних матеріалів в ділянці №1;
- підземна галерея з усім обладнанням від ділянки №1 до похилого конвеєру;
- зовнішній похилий конвеєр;
- пристрій для розподілення завантаження інертних матеріалів в бункери бетонозмішувального вузла (каретка);
- фундамент під бетонозмішувальним вузлом (БЗВ);
- місце під зберігання хімічних добавок 72кв.м.;
- місце для стоянки авто бетонозмішувачів в рамках відведеної площадки площею 252 кв.м.,
- місце для замивки авто бетонозмішувачів, площею 60 кв.м. та 315 кв.м.;
- битове приміщення 15 кв.м.;
- приміщення майстерні 36 кв.м.;
- ємність для води 20 кубометрів;
- пересувний військово-битовий пункт без шасі.
Орендоване майно передавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розміщення рухомого майна - бетонно-змішувального вузла (БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску) (який використовувався орендарем для виробництва бетонної суміші з подальшим її вивезенням), транспортування, складування та зберігання сипучих матеріалів. Розміщення виробничого обладнання, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (документи підтверджуючи право власності на це виробниче обладнання орендарем орендарю не надавалися) БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску передбачалось на фундаменті під бетонозмішувальним вузлом, яке передано в оренду. БСУ є рухомим майном - обладнанням багаторазового використання призначене для встановлення в необхідному місці з можливістю подальшого переїзду на інше місце, має збірну/розбірну конструкцію для більш зручного його переміщення.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.11.2017 письмово повідомило орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про припинення договору оренди № 1 у зв`язку із закінченням строку на який його було укладено та вимогою про повернення орендованого майна за актом приймання передачі відповідно до умов Договору. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12.12.2017 надіслало лист вих. № 12/12-1 року з пропозицією продовження дії договору суборенди №1 від 01.01.2017, на що наступного дня 13.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало відповідь про відсутність наміру продовжувати дію вказаного договору.
Надалі, 27.12.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлений лист № 27/12/17-01 щодо необхідності передачі за Актом приймання-передачі об`єкту оренди згідно з додатком №1 у зв`язку з закінчення строку дії вказаного договору.
Однак, вимоги орендодавця не виконано, орендоване майно не повернуто, про що 20.01.2018 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а також юристом ОСОБА_7 , менеджером ОСОБА_8 складено відповідний акт та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжило використовувати належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно.
Надалі, 23.02.2018 юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 випадково стало відомо, що право власності на все передане в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рухоме та нерухомого майна зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновник ОСОБА_6 ).
Так, 10.01.2018 держаним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реєстраційним № 26223507 прийнято рішення № 39185058, яким проведено державну реєстрацію права приватної власності на цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою АДРЕСА_1 за суб`єктом товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Підставою виникнення права власності стали наступні документи, а саме:
- договір купівлі-продажу рухомого майна № 925 від 07.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;
- акт приймання-передачі від 07.05.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- технічний паспорт б/н, виданий 09.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- довідка №652548, видана 09.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виготовлювались.
На підставі рішення від 12.01.2018 року № 39185058 державний реєстратор ОСОБА_9 відкрив розділ стосовно ЦМК та вніс запис про право власності № 24368309 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після чого, 19.01.2018 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , прийняте рішення № 39279716, яким внесені зміни до загальної площі цілого майнового комплексу, а саме змінено загальну площу з 14,6 кв.м. на 29,2 кв.м., а також внесено зміни у записі про право власності № 24368309.
Підставами реєстраційних дій державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 стали:
- технічний паспорт на цілісний майновий комплекс, виготовлений 09.01.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де зазначено, що загальна площа становить 29,2 кв.м.;
- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 09.01.2018 № 652548 із зазначенням тих же самих даних, що й у довідці № 652548-1, окрім площі ЦМК, яка зазначена як 29,2 кв.м.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виготовлювались.
Надалі, 07.02.2018 державний реєстратором ОСОБА_11 за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 прийнято рішення № 39568426 про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Підставами державної реєстрації права власності стали:
- договір купівлі-продажу, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець), предметом якого є рухоме майно - виробниче обладнання для виготовлення цементу у зборі БЗУ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 26.01.2018 за реєстровим номером 193;
- акт прийому-передачі майна від 26.01.2018 року;
- технічний паспорт на ЦМК, виготовлений 06.02.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де зазначено, що загальна площа становить 29, 2 кв.м.;
- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.02.2018 року № 652548, у якій зазначено, що вона «Видана власнику: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі договору купівлі-продажу від 26.01.2018.
З вказаної довідки встановлено, що даний об`єкт нерухомого майна нібито не є виробничим обладнанням, а є відокремленим, має окремий вихід та має всі ознаки цілісного майнового комплексу. Згідно п.3.2 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, зазначений об`єкт можливо вважати цілісним майновим комплексом за АДРЕСА_1 , загальною площею 29,2 кв.м, який складається з: літ «А» - операторська, літ. «Б» - допоміжне, «І» - бетонозмішувальний вузол, «ІІ» - фундамент під бетонозмішувальним вузлом, «III» - місце під зберігання інертних матеріалів», «IV» - місце для зберіганнях добавок; «V» - місце для стоянки авто-бетонозмішувачів, «VI» - місце для замивання авто-бетонозмішувачів, «VII» - вимощення, №1 - приймальний пристрій інертних матеріалів; №2 підземна галерея, №3 - зовнішній похилий конвеєр, №4 - пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів (далі довідка № 652548-3).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виготовлювались.
На підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_12 від 07.02.2018 року № 39568426 внесені зміни до запису про право власності №24368309, а саме, змінено власника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, змінено у записі про право власності № 24368309 підстави виникнення права власності, а саме договір купівлі-продажу від 2014 року, акт від 2014 року, технічний паспорт 2 та довідка №652548-2 змінено на договір купівлі-продажу від 2018 року, акт від 2018 року, технічний паспорт 3 та довідку №652548-3 відповідно.
Надалі, 21.03.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано перехід права власності на цілісний майновий комплекс від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_14 , внаслідок чого внесено запис про припинення права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та внесено два записи про право власності за ОСОБА_14 на цілісний майновий комплекс.
Зазначені обставини вказують на протиправні дії реєстраторів, які зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, надали публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки для власника нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 № 3737-VII від 19.09.2018р. було надано ОСОБА_14 дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , площею 3,5000 га.
Згідно витягу з Державного земельного кадастру від 09.10.2020, на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , площею 3,1360 га, кадастровий номер :14:002:0063, виготовлено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок від 13.11.2019, складений Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Таким чином, ОСОБА_14 здійснюються спроби отримання в платне користування земельної ділянки, на якій знаходиться цілісний майновий комплекс, який є об`єктом злочину.
При цьому, слідству необхідно встановити, які документи були подані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 та/або стали підставою для прийняття Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 № 3737-VII від 19.09.2018р., та які документи були подані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки.
В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- до документів, які були подані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 та/або стали підставою для прийняття Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 № 3737-VII від 19.09.2018р., в тому числі: клопотання про надання дозволу на розробку проекту землевідводу, графічні матеріали, письмова згода землекористувача, технічний паспорт на будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фото фіксація земельної ділянки, а також інші речі та документи, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_11 , з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій;
- до документів, які були подані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3,1360 га, за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій.
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотань судом встановлено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи, прокурорам з групи прокурорів - прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань НП України: старшому о/у по ОВС ОСОБА_29 , старшому о/у по ОВС ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_36 , оперуповноваженому ОСОБА_37 , оперуповноваженому ОСОБА_38 , оперуповноваженому ОСОБА_39 , оперуповноваженому ОСОБА_40 , оперуповноваженому ОСОБА_41 , оперуповноваженому ОСОБА_42 , за відповідним дорученням слідчого/прокурора тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій - документів, які були подані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 та/або стали підставою для прийняття Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 № 3737-VII від 19.09.2018р., в тому числі: клопотання про надання дозволу на розробку проекту землевідводу, графічні матеріали, письмова згода землекористувача, технічний паспорт на будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фото фіксація земельної ділянки, а також інші речі та документи, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_11 , з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій;
- документів, які були подані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3,1360 га, за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали суду становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05 квітня 2021 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1