Провадження № 1-кс/734/211/21 Справа № 734/655/21
У х в а л а

іменем України

03 березня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000027 від 14.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000027 від 14.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 13.02.2021 року надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри щодо розшуку її рідного брата ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 04.02.2021 покинув місце свого мешкання за адресою АДРЕСА_1 та місце знаходження його невідоме.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000027 від 14.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які містять відомості про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.02.2021 по 28.02.2021, із можливістю отримання даної вказаного доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000027 від 14.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Черщгівського районного управління поліції ГУНИ в Чернігівській області - ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 - у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14.02.2021р. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів на рахунках гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.02.2021 року по 28.02.2021 року, а саме:
- роздруківок руху коштів по відкритим рахункам в період з 01.02.2021 року по 28.02.2021 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; ,
- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно- технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;?
- номеру мобільного телефону, їмей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в Системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця,, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: