У Х В А Л А

10.12.2020 року м.Мостиська

єдиний унікальний номер 448/1197/18
провадження №1-кп/448/19/20
Мостиський районний суд Львівської області в складі:

головуючий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні залу суду в м.Мостиська кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 26.07.2018 року за №0000053, про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
та його захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
в с т а н о в и в:

В провадженні суду перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про складання судом міжнародного запиту на отримання інформації. В обґрунтування клопотання зазначив, що під час розгляду справи у судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_6 . З його показань вбачається, що такий офіційно працював на посаді експедитора в ТОВ «Експотрейдер», (), яка в свою чергу займається доставкою вживаного одягу та взуття з країн ЄС,США та Канади в Україну. До трудових обов`язків ОСОБА_6 , входить супроводження вантажу при перетині кордону України в сторону в`їзду, а також перевірка документів та документації на вантаж який доставляється фірмою. Стверджує, що його підзахисний обвинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме: в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Зазначає, що у відповідності до товаросупровідних документів ТОВ «Експотрейдер», які долучені державним обвинувачем до матеріалів кримінального провадження, а саме: листа департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності міністерства екології та природніх ресурсів України, товаро транспортна накладна «CMR № 0059225, інвойс 919877 від 19 квітня 2018 року, вбачається, що контрагентом української фірми ТзОВ «Експотрейдер» () є іноземна канадська фірма «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», що знаходиться за адресою: Suite 260,2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Канада. (тел. 403-284-3711, факс 403-284-3750). В матеріалах кримінального провадження відсутній один з основних товаросупровідних документів, а саме договір купівлі продажу чи поставки товарів між вище зазначеними фірмами.

Вказує, що із інтернет ресурсів у загальному публічному доступі на сайті за інтернет-адресою «beta.canadasbusinessregistries.ca» відображена інформація, що канадська фірма «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», реєстраційний номер (Registry ID) LP 19384908 є неактивна, тобто непрацююча. Хоча з матеріалів кримінального провадження які надані стороною обвинувачення, в тому числі і матеріалів НСРД вбачається, що обвинувачений ОСОБА_3 , жодним чином, ні активними ні пасивними діями не вимагав у ОСОБА_6 , неправомірну вигоду, (аудіо, відео-контроль за вчиненням злочину, протоколами до них, стенограмою відеозапису зустрічі ОСОБА_6 з ОСОБА_3 , тощо).

Покликається на те, що ТОВ «Екcпотрейдер» є фігурантом кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.191 КК України. Дані які свідчать про порушення кримінального провадження сторона захисту отримала з публічних офіційних джерел, а саме: єдиного реєстру судових рішень. З ухвал слідчих суддів вбачається, що групою невстановлених осіб, впродовж 2017-2018 років, створено (придбано) ряд суб`єктів підприємницької діяльності зокрема ТОВ «Експотрейдер», яка має ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, котра полягала у наданні податкової вигоди третім особам та конвертації безготівкових коштів у готівкові.

З огляду на наведене вважає за необхідне клопотати перед судом про складання міжнародного запиту в рамках міжнародної правової допомоги між Україною і Канадою, уповноваженому (центральному) органу України, а саме Міністерству юстиції України. У запиті про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні просить суд поставити наступні питання: - чи зареєстрована (існує) канадська фірма «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», реєстраційний номер (Registry ID) LP 19384908, якщо так то чи була активна (працююча) станом на квітень 2018 року; - чи підписувала контракт канадська фірма «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», реєстраційний номер (Registry ID) LP 19384908 з українською фірмою ТзОВ «Експотрейдер», () на купівлю продаж, поставку вживаного одягу; - чи дійсно продала канадська фірма «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», реєстраційний номер (Registry ID) LP 19384908 українській фірмі ТзОВ «Експотрейдер», () вживаний одяг; - надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів, а саме контракту, товаросупровідних документів, інвойсів, платіжок, рахунків фактур, товаротранспортних накладних (CMR), а також витяг з реєстру канадських фірм «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», реєстраційний номер (Registry ID) LP 19384908 чи дійсно зареєстрована (існує чи існувала) фірма, з якого по який термін з вказанням дати реєстрації і її припинення, якщо це відбувалось.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 та його захисник адвокат ОСОБА_5 , підтримали подане клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечив щодо клопотання поданого стороною захисту. Вважає таке безпідставним та заявлене стороною захисту з метою затягування судового процесу.

Заслухавши думку учасників судового процесу, зокрема думку сторони обвинувачення та сторони захисту, дослідивши клопотання, а також додані до нього документи та матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Судом встановлено, що під час розгляду вказаного кримінального провадження у судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_6 .. З показань останнього вбачається, що такий офіційно працював на посаді експедитора в ТОВ «Експотрейдер» (), яке в свою чергу займається доставкою вживаного одягу та взуття з країн ЄС, США та Канади в Україну. Як зазначив ОСОБА_6 , до його трудових обов`язків входить супроводження вантажу при перетині кордону України в сторону в`їзду, а також перевірка документів та документації на вантаж який доставляється фірмою. В свою чергу обвинувачений ОСОБА_3 обвинувачується в скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме: в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Слід зазначити те, що у відповідності до товаросупровідних документів ТОВ «Експотрейдер», які долучило державне обвинувачення до матеріалів кримінального провадження, а саме листа департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності міністерства екології та природніх ресурсів України, товаро транспортна накладна «CMR № 0059225, інвойс 919877 від 19 квітня 2018 року, вбачається, що контрагентом української фірми ТзОВ «Експотрейдер» () є іноземна канадська фірма «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», що знаходиться за адресою: Suite 260,2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta T2E 6Z3, Канада. (тел. 403-284-3711, факс 403-284-3750).

Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження відсутній один з основних товаросупровідних документів, а саме: договір купівлі продажу чи поставки товарів між вище зазначеними фірмами.

Як відомо із доданих стороною захисту матеріалів, ТОВ «Екcпотрейдер» є фігурантом кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.191 КК України. З ухвал слідчих суддів вбачається, що групою невстановлених осіб, впродовж 2017-2018 років, створено (придбано) ряд суб`єктів підприємницької діяльності зокрема ТОВ «Експотрейдер», яка має ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди третім особам та конвертації безготівкових коштів у готівкові.

Згідно зі ст.542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.551 КПК України суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України.

Згідно ст.545 КПК України, центральним органом України, який звертається із запитами судів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час судового провадження та розглядає відповідні запити судів іноземних держав виступає Міністерство юстиції України.

Між Україною і Канадою підписано міжнародний договір «Про взаємодопомогу у кримінальних справах» (Договір ратифіковано Законом №740/97-ВР від 17.12.97р.).

У відповідності до міжнародного договору Україна та Канада, бажаючи покращити ефективність діяльності обох держав у розслідуванні, судовому розгляді та боротьбі із злочинністю шляхом співпраці та взаємодопомоги в кримінальних справах, домовились про наступне:

Згідно статті 1 Договору, сторони будуть надавати одна одній найширшу взаємодопомогу у кримінальних справах.

Взаємодопомога полягатиме у наданні допомоги запитуваною державою щодо розслідувань чи судового розгляду у кримінальних справах в запитуючій державі, незалежно від того, судом або іншим уповноваженим органом ця допомога запитується чи надається.

«Кримінальні справи» в розумінні даного Договору означають для України - розслідування чи судовий розгляд відносно будь-якого злочину, передбаченого законом, прийнятим Верховною Радою (парламентом) і для Канади - розслідування чи судовий розгляд відносно будь-якого злочину, передбаченого законом, прийнятим парламентом чи законодавчими зборами провінції.

Кримінальні справи також включатимуть розслідування чи судовий розгляд стосовно злочинів у сферах оподаткування, мита, митних зборів та у сфері міжнародних переміщень капіталу та виплат.

Відповідно до ч.5 ст.1 Договору, допомога полягатиме у:

a) визначенні місцезнаходження осіб і предметів та їх ідентифікації;

b) врученні документів, у тому числі документів, у яких міститься запит про виклик осіб;

с) наданні інформації, документів, включаючи документи про судимість, інших записів, судових документів та інших офіційних документів;
d) тимчасовій передачі рухомого майна, в тому числі речових доказів;

е) одержанні доказів, показань, заяв або пояснень осіб;

f) обшуці та накладенні арешту на майно;

g) наданні можливості затриманим та іншим особам давати показання, представляти докази або надавати іншу допомогу в розслідуванні;

h) вжитті заходів щодо визначення місцезнаходження, арешту, конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом;

i) іншій допомозі, сумісній з цілями цього Договору.

У відповідності до ст.6 Договору, у випадку, коли запит про надання допомоги стосується передачі протоколів і документів, запитувана держава може передати завірені копії цих документів, за умови, що запитуюча держава не наполягає на передачі оригіналів.

Оригінали протоколів, документів або предмети, що передані запитуючій державі, повинні, на вимогу запитуваної держави, якнайшвидше бути повернені цій державі.

Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розгляду вищевказаного кримінального провадження, тому суд погоджується з думкою сторони захисту з необхідністю звернутись до Міністерства Юстиції України як центрального органу України для спрямування запиту до компетентних органів Канади про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000053 від 26.07.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, шляхом виконання процесуальних дій наданні інформації та певних документів.

Так, з урахуванням зазначених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись Договором між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах, ст.ст.542, 543, 545, 548, 551, 552 КПК, суд -

п о с т а н о в и в:

Клопотання сторони захисту щодо міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, - задовольнити.
Звернутись з відповідним запитом до Міністерства Юстиції України як центрального органу України для спрямування запиту до компетентних органів Канади про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000053 від 26.07.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, шляхом виконання процесуальних дій наданні інформації та документів, зокрема:

1. Чи зареєстрована (існує) канадська фірма «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», реєстраційний номер (Registry ID) LP 19384908, якщо так то чи була активна (працююча) станом на квітень 2018 року;

2. Чи підписувала контракт канадська фірма «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», реєстраційний номер (Registry ID) LP 19384908 з українською фірмою ТзОВ «Експотрейдер», () на купівлю продаж, поставку вживаного одягу.

3. Чи дійсно продала канадська фірма «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», реєстраційний номер (Registry ID) LP 19384908 українській фірмі ТзОВ «Експотрейдер», () вживаний одяг;

4. Надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів, а саме: контракту, товаросупровідних документів, інвойсів, платіжок, рахунків фактур, товаротранспортних накладних (CMR), а також витяг з реєстру канадських фірм «CARTHOLD COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», реєстраційний номер (Registry ID) LP 19384908 чи дійсно зареєстрована (існує чи існувала) фірма, з якого по який термін з вказанням дати реєстрації і її припинення, якщо це відбувалось.

В розгляді даного провадження оголосити перерву до виконання цього доручення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено учасникам кримінального провадження о 16.55 год. 15.12.2020 року.

Суддя ОСОБА_1