ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/743/21
У Х В А Л А

"19" липня 2021 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000029 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),

В С Т А Н О В И В:

07.07.2021 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся начальник СД ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, що один з депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 вніс в щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2020 рік, недостовірні відомості про доходи, які відрізняються від достовірних на суму понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За даним фактом 17.05.2021 прокурором Слобожанської окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 з визначеною кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що у щорічній декларації на ім`я ОСОБА_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 встановлено, що у поданій декларації 26.03.2021 о 18:55, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_4 зазначено про відсутність у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї об`єктів декларування в цьому розділі. У розділі 2.2. «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» ОСОБА_4 зазначено про свою дружину ОСОБА_5 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_3 на підставі запису № 000005869 від 21.09.2020 є фізичною особою підприємцем та обліковується у в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_4 , на підставі запису № 0005349 від 23.02.2015 є фізичною особою підприємцем та обліковується у в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до поданої декларації фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , види діяльності останньої є: 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 93.13 Діяльність фітнес-центрів; 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси, у розділ «Публічні фінанси» (у вказаному розділі обліковуються відкриті дані щодо отримання бюджетних коштів), протягом 2016-2021 отримано коштів, за рахунок бюджету, на суму 8,98 млн. грн., з яких у 2020 році 1551659,61 грн.

14.06.2021 начальником СД ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на підставі ухвали Петриківського районного суду Дніпропетровської області здійснено тимчасовий доступ до інформації про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2020 по 14.06.2021, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до отриманих документів, ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_3 , має наступні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . 14.06.2021 начальником СД ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на підставі ухвали Петриківського районного суду Дніпропетровської області здійснено тимчасовий доступ до інформації про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2020 по 14.06.2021, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до отриманих документів, ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_4 , має наступні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 .

Оскільки інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 ; документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг»; інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 ; виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , картка платників фізичної особи - платника податків: НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_8 ; відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_8 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку НОМЕР_8 , що відкрито на ім`я ОСОБА_5 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг»; інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_8 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, начальник СД просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Начальник СД в поданому до суду клопотанні просив розглядати справу за відсутності сторін кримінального провадження.

Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду такого клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: що ОСОБА_4 вніс в щорічну декларацію особи, недостовірні відомості про доходи, які відрізняються від достовірних на суму понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, суд зауважує, що запитувані начальником СД відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому, суд вважає обґрунтованим твердження начальника СД про перебування в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) запитуваних документів.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи містять банківську таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити інформацію стосовно операцій за рахунками не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей, начальнику СД визначеному в витязі з ЄРДР.

При цьому суд вважає безпідставною вимогу начальника СД про вилучення запитуваних документів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000029 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), задовольнити частково.

Надати начальнику СД відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , картка платників фізичної особи - платника податків: НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_5 , картка платників фізичної особи - платника податків: НОМЕР_4 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_4 , картка платників фізичної особи - платника податків: НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_4 , картка платників фізичної особи - платника податків: НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_4 , картка платників фізичної особи - платника податків: НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_5 , картка платників фізичної особи - платника податків: НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_8 , у період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_8 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , картка платників фізичної особи - платника податків: НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку НОМЕР_8 , що відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_5 , картка платників фізичної особи - платника податків: НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_8 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_5 , картка платників фізичної особи - платника податків: НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021.

В іншій частині клопотання начальника СД відмовити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів начальнику СД відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 19 вересня 2021 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1