Справа № 216/1886/21
Провадження № 1-кс/216/1453/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

07.07.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001473 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001473 від 01.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1ст. 364 КК України за наступними фактичними обставинами: 01.09.2020 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_5 , якою зобов`язано слідчого Криворізького ВП внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості відповідно до заяви ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України, за фактом умисного затягувати вимог про стягнення недоїмки, шляхом умисного допуску державним виконавцем ОСОБА_7 помилок при заповнені платіжних вимог.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що на виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 перебуває зведене виконавче провадження № 57826061 від 03.12.2018, в якому є вимоги про сплату боргу (недоїмки) з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 (до реформування державної фіскальної служби) у Дніпропетровській області заборгованості по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Постановою державного виконавця ОСОБА_7 від 23.01.2019 року накладено арешт на кошти боржника, що містяться на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах суми звернення

стягнення з урахуванням виконавчого збору в сумі 673 329,20 грн. В період з 25.11.2019 по 21.06.2020 на арештованому особовому рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходились кошти в сумі 254 478,00 грн., які були достатні для задоволення четвертої черги вимог ІНФОРМАЦІЯ_6 по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, проте, державний виконавець ОСОБА_7 , маючи досвід роботи, умисно допускала помилки при заповненні платіжних вимог № 1 від 03.12.2019, 14.01.2020, 24.02.2020, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тричі повертав без виконання за одними і тими ж порушеннями. Умисно затягуючи виконання вимог про стягнення недоїмки, і залишаючи кошти на рахунку боржника, ОСОБА_7 діяла в інтересах ОСОБА_8 , чекаючи від нього надходження виконавчого документа про стягнення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати, що відноситься до третьої черги задоволення вимог. За розпорядженням ОСОБА_7 за № 622622206 від 24.06.2020 року грошові кошти в сумі 147 154,06 грн., що надійшли 22.06.2010 на рахунок з обліку депозитних сум при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження № 57826061 від 03.12.2018 перераховано: 133 458,24 грн. - ОСОБА_8 , 13 345,82 грн. - виконавчого збору та суми витрат виконавчого провадження АСВП № 62262206 від 05.06.2020 року.

Таким чином, більше шести місяців умисне невиконання виконавчих документів про сплату недоїмки, при наявності коштів на арештованому банківському рахунку боржника, за відсутності перших трьох черг задоволення вимог, завдали шкоду охоронюваним законам інтересам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою встановлення або спростування фактів встановлених в ході допиту ОСОБА_6 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 , іншим шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , а саме до:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- завірених належним чином копії звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо сплати єдиного соціального внеску за період часу з 01.11.2019 по 05.07.2021;

- інформації, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо сплати єдиного соціального внеску за період часу з 01.11.2019 по 05.07.2021;

- інформації стосовно пені, штрафів за несвоєчасне погашення боргу з сплати єдиного соціального внеску за період часу з 01.11.2019 по 05.07.2021.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- завірених належним чином копії звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо сплати єдиного соціального внеску за період часу з 01.11.2019 по 05.07.2021;

- інформації, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо сплати єдиного соціального внеску за період часу з 01.11.2019 по 05.07.2021;

- інформації стосовно пені, штрафів за несвоєчасне погашення боргу з сплати єдиного соціального внеску за період часу з 01.11.2019 по 05.07.2021
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 07.08.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1