Справа № 595/1256/21
Провадження № 1-кс/595/413/2021
У Х В А Л А
25 серпня 2021 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000017, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 20 серпня 2021 року, ст. дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати йому та дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 28.01.2021 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2021 по 04.02.2021, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані). Тимчасовий доступ до даних документів просить надати із можливістю зробити копії з них.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000017, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
01.02.2021 до чергової частини відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01 лютого 2021 року за № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно письмових пояснень потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 22.01.2021 на його мобільний телефон НОМЕР_3 , на мобільний додаток «Вайбер», прийшло CMC із мобільного телефону НОМЕР_4 від чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , який хоче купити в нього колеса діаметром 17, але із OLX доставкою через ІНФОРМАЦІЯ_3 . 28.01.2021 чоловік на ім`я ОСОБА_11 скинув посилання на сайт OLX доставки, яку ОСОБА_10 мав заповнити, щоб відправити дані колеса. При заповненні даного посилання йому висвітлило, що на його банківській картці повинна бути вся сума, за яку він продає колеса. Тоді ОСОБА_10 написав чоловікові по імені ОСОБА_11 , що він немає такої суми, тільки має 3000 гривень, після чого чоловік по імені ОСОБА_11 відписав, що може бути не повна сума. Під час заповнення анкети на даному сайті він вказав своє прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, та номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всі цифри та три цифри із зворотної сторони банківської карти. Заповнивши анкету та відправивши її, з рахунку відбулось списання грошових коштів спочатку в сумі 2000 гривень, а потім ще 1000 гривень.
Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наданої на ім`я ОСОБА_10 по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC7 від 13.09.2017, за період з 28.01.2021 по 28.01.2021 здійснено переказ зі свої картки в сумі 1000 грн; оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_6 . Одержувач Коломбус ПП (Columbus) БіттерНет (BitterNet). Код квитанції: 9221-9468-5394-7676, сума 171 грн; переказ зі свої картки в сумі 2000 грн; поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_3 , на суму 3200 грн.
Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення їх копій, які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 28.01.2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2021 по 04.02.2021, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1