Справа № 487/8333/19
Провадження № 1-кс/487/1711/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчго слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003779 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2021 року, старший слідчий слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003779 на шість місяців, тобто до 26.09.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0003779 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за шахрайських дій з боку працівників ТОВ «Фосфатні добрива України».

В ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «Корн-Експрес» в особі директора ОСОБА_4 та за участю ОСОБА_5 заснували ТОВ «Д.С.» реєстрацію якого було здійснено 30.09.2014р. державним реєстратором Миколаївської міської ради ОСОБА_6 і надано в ЄДР номер №1 030630.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № , засновниками ТОВ «Корн-Експрес» були "АСЕАЛЬФА ПРОПЕРТІЗ ІІ ЛІМІТЕД", індекс 00000, П.К.3017, м. Лімассол, вул. Афстраліас,6, КІПР, та "СВІТЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД", індекс КІПР, МІСТО ЛІМАССОЛ, ТЕССАЛОНІКІС, НІКОЛАУ ПЕНТАДРОМОС ЦЕНТР, 10 ПОВЕРХ, ОФІС 1002, КІПР.

Відповідно копії Протоколу зборів учасників ТОВ «Корн-Експрес» від 02.10.2014р. наданої заявником з реєстраційної справи яка перебуває в Центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, власники "СВІТЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД" в особі представника ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , "АСЕАЛЬФА ПРОПЕРТІЗ ІІ ЛІМІТЕД" в особі представника ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності від 17.10.2010р. прийняли рішення про вихід ТОВ «Корн-Експрес» з складу Засновників ТОВ «Д.С.» та право представляти ТОВ «Корн-Експрес» надали ОСОБА_4 .

Відповідно до Довіреності виданої ОСОБА_10 в інтересах Компанії «Світленд Девелопмент Лімітед» на громадянина України - ОСОБА_9 від 17.03.2010р. який мав право підписувати договори та протоколи від імені компанії з реєстрації/перереєстрації ТОВ Корн «Експрес», Строк дії вказаної довіреності закінчився 17.04.2010р.

Згідно Довіреності від 01.01.2010р. від Компанії «АСЕ АЛЬФА ПРОПЕРТІЗ II ЛТД» діяли представники: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на підставі довіреності від 01.01.2010р. Строк дії якої закінчився 31.12.2010р.

Таким чином представники Компанії «Світленд Девелопмент Лімітед» та «АСЕ АЛЬФА ПРОПЕРТІЗ II ЛТД» не мали повноважень в 2014році на не могли надавати будь які повноваження ОСОБА_4 на реєстрацію ТОВ «Д.С.» чи вихід з підприємства, а також на передачу будь якого майна з ТОВ «Корн-Експрес».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №166694992 - 30.09.2014р. ОСОБА_4 від імені ТОВ «Корн-Експрес» передало, а ТОВ «Д.С.» прийняло дитячий садок, який знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Леваневців (Спортивна), 9, а саме споруди зазначені в свідоцтві про право власності серії НОМЕР_1 від 08.01.2008р.

02.10.2014р. за ТОВ «Д.С.» державним реєстратором ОСОБА_14 реєструється право власності на вище вказаний дитячий садок та видається свідоцтво про право власності серія та номер:27560527 (номер запису про право власності:7193549).

03.10.2014р. ТОВ «Корн-Експрес» в особі ОСОБА_4 виходить зі складу засновників ТОВ «Д.С.», а майно: дитячий садок, який знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Леваневців (Спортивна), 9 залишається за ОСОБА_15 ».

22.10.2014р. ТОВ «Д.С.» в особі директора ОСОБА_5 було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Житло», ЄДРПОУ - 39452781. Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № .

23.10.2014р. ТОВ «Д.С.» передало, а ТОВ «Еко-Житло» прийняло дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме споруди зазначені в свідоцтві про право власності серії НОМЕР_2 .

23.10.2014р. за ТОВ «Еко-Житло» державним реєстратором ОСОБА_16 реєструється право власності на вище вказаний дитячий садок та видається свідоцтво про право власності серія та номер: 29077152 (номер запису про право власності:7584651).

10.11.2014р. ОСОБА_5 приймає рішення як засновник ТОВ «Д.С.» про припинення вказаної юридичної особи. І 27.01.2015р. державним реєстратором Миколаївської міської ради ОСОБА_6 проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи - ТОВ «Д.С.».

В ході проведення досудового розслідування вживались слідчі дії та проводились слідчо-розшукові заходи, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, але вжитими заходами довести вину особи правопорушника на теперішній час не видалось можливим.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 26.03.2021.

На теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме: встановити можливих свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити повне коло осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження осіб правопорушників, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

До судового засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003779 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування неможливості закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні в установлений законом строк, слідчий посилається на необхідність проведення ряду слідчих (процесуальних) дій.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2019, таким чином строк досудового розслідування спливає 26.03.2021року.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 статті 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя враховує, що на даний час у слідчого залишаються незавершеним в ході досудового розслідування ряд слідчих (процесуальних) дій, результати яких можуть бути використанні в якості доказів. Клопотання є законним та обґрунтованим. З урахуванням обсягу матеріалів, особливої складності провадження, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 26.09.2021 року.

Керуючись, ст.ст.294,295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003779 від 26.09.2019 року на шість місяців до 26.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1