Справа № 682/848/21
Провадження № 1-кс/682/108/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Славутського міськрайонного суду клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції № 1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000006 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
19.04.2021 до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування за вищевказаного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дізнавач вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши учасників справи, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням в рамках вказаного вище кримінального провадження встановлено, що 01.03.2021 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.02.2021року, невстановлена особа, шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 8186 грн, які ОСОБА_5 , добровільно перерахував за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Нетішин.
01.03.2021 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000006 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено номер поточного/карткового рахунку відправника коштів, а саме НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з картки якого в період часу 23.02.2021 року та 26.02.2021 року здійснювався переказ коштів через термінал в сумі 8186 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, заслухавши дізнавача, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, дізнавач у судовому засіданні доведено можливість використання даної інформації як доказу у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 159, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з поточного/карткового рахунку відправника коштів, а саме НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з картки якого в період часу 23.02.2021 року та 26.02.2021 року здійснювався переказ коштів через термінал в сумі 8186 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_2 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :

- документів щодо руху коштів поточного/карткового рахунку НОМЕР_1 , з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку;

- фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Термін дії ухвали 30 днів з дня її проголошення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1