Справа № 165/512/21
Провадження № 1-кс/165/193/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 26.01.2021 за ч.1 ст.18/5 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізначача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 23 січня 2021 року невідома особа,отримавши інформацію по кредитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власником якої являється ОСОБА_5 , з рахунку таємно викрала гроші в сумі 39 417 грн., спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 26 січня 2021 року за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_6 , дав показання, що 15 січня 2021 року до нього на мобільний телефон надійшов дзвінок з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від невідомої особи, який в ході розмови, представився працівником банку та повідомив, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить потерпілому заблокована, потерпілий в свою чергу продиктував по телефону номер вищевказаної картки та зворотній CVV код. Після чого перевірив у банкоматі чи картка дійсно заблокована та стан рахунку на картці, переконавшись, що грошові кошти на місці та картка не заблокована пішов додому. 23 січня 2021 року, о 18:38 год. виявив відсутність грошових коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та відразу заблокував її. Згідно наданих знімків екрану з мобільного телефону потерпілого встановлено, що зняття (перерахування) коштів відбувалось через іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого НОМЕР_4 , яка є прив`язаною до основного рахунку.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні наявної інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).
У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) надати документи, а саме:

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карткових рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 та НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по карткових рахунках.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних у клопотанні документів надати працівникам ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , слідчому СВ ОСОБА_11 ОСОБА_12 оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 або іншій уповноваженій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду даного клопотання.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані у пункті 1 вказаного клопотання документи через Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1