Єдиний унікальний номер 205/2807/21
Номер провадження 1-кс/205/440/21
УХВАЛА
іменем України
12 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 05.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
07 квітня 2021 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 05.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що в провадженні СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000257 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.07.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 6000 гривень, які було передано особисто при зустрічі. 04.08.2020 року матір заявниці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою домовленістю, через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з особистої банківської карти НОМЕР_1 , яка видана на її ім`я, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень на карту НОМЕР_2 , тобто на карту особи, якій було здійснено замовлення.

З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи та їх отримання останньою та встановлення суми грошових коштів, які отримала, та використання вищевказаної інформації як речовий доказ у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 в період часу з 03.08.2020 року по 05.08.2020 рік, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, в тому числі по рахункам з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням.

- документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь - яким способом у відділеннях та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 03.08.2020 року по 05.08.2020 рік, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до яких здійснюється за своєю сутністю можуть містити інформацію охоронюваної законом таємниці, тобто банківську таємницю, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, котрі відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

У своєму клопотанні прокурор просить зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме:

- руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , в період з 03.08.2020 по 05.08.2020, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням; документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь яким способом в відділеннях та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з банківських рахунків невстановлених осіб, на які здійснювалися перекази з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 03.08.2020 по 05.08.2020, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор у своєму клопотанні, за своєю сутністю може містити відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України прокурор, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, повинен довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні прокурора не наведено достатніх і законних підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів. Окрім того, документи, доступ до яких просить надати прокурор, можуть містити відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію щодо руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків свідка ОСОБА_5 . Враховуючи, що прокурором при зверненні до суду з клопотанням не зазначено, які саме завдання можуть бути виконані при його задоволенні, наслідки, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню в разі його незадоволення, а також які потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб (юридичних суб`єктів), про який йдеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя доходить висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 05.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1