У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1340/21
Провадження № 1-кс/210/780/21

"23" березня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 000469 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000469 від 10.07.2020 щодо вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою з іншими приватними особами, вчиняють зловживання своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, незаконно, в порушення вимого земельного законодавства виділяють приватним особам земельні ділянки державної та комунальної власності, що призводить до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування за інформацією УСР в Дніпропетровській області встановлено, що земельні ділянки розташовані на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, за межами населеного пункту, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:012:0036, :01:012:0032, :01:400:0002, :01:012:0040 вибули з розпорядження уповноважених органів державної влади на підставі документів, що не відповідають дійсності, а земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:012:0245, :01:012:0244, :01:012:0246, :01:012:0247, :01:012:0248, :01:012:0250, :01:012:0249 в порушення вимог чинного законодавства безпідставно було передано у приватну власність.
Так, земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0036 площею 2,4140 га, цільове призначення: 07.01 Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 , на підставі договору оренди землі від 10.04.2007, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до ч. 2 ст. 290 Господарського кодексу України (в редакції 2007 року): «Оренда земельної ділянки без договору, укладеного в письмовій формі, посвідченого нотаріально та зареєстрованого в установленому законом порядку, не допускається».

Під час вивчення наявного примірника договору оренди землі від 12.04.2007 встановлено, що він виконаний у письмовій формі але не був посвідчений нотаріально. Враховуючи, що в державному реєстрі прав на нерухоме майно відомості про вказаний договір оренди землі були відображені лише в 2017 році, під час реєстрації додаткової угоди та невідповідність договору вимогам ст. 290 ГКУ, зазначене може свідчити про недостовірність відомостей внесених в договір оренди або його підроблення.

Також встановлено, що в червні 2017 року приватний нотаріус ОСОБА_5 Дніпровського міського нотаріального округу здійснила державну реєстрацію додаткової угоди до договору та договору в цілому в державному реєстрі прав на нерухоме майно. Під час вивчення матеріалів реєстраційної справи встановлено, що в ній відсутня заява представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішення державного реєстратора. Враховуючи що вказаним рішенням земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0036 було безпідставно визнано такою що знаходиться у комунальній власності, вказані дії можуть свідчити про змову посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приватного нотаріуса ОСОБА_5 Дніпровського міського нотаріального округу, направлену на привласнення земельної ділянки.

Окрім того встановлено, що на вказаній земельній ділянці ведуться будівельні роботи зі зведення жилих будинків. Згідно наявної інформації дозвіл на виконання будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_5 не отримувався, хоча така умова передбачена умовами договору. Ведення будівельних робіт відображено навіть на картах google.maps за координатами 48°31'26.8"N 34°51'51.4"E, що свідчить про самовільну забудову земельної ділянки державної форми власності.

Також встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :01:012:0032площею 2,0399 га, :01:400:0002 площею 1,6 га, :01:012:0040 площею 1,4203 га розташовані в кварталі 45 Дніпровського лісництва, цільове призначення: 07.01 «Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення», використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 , на підставі договорів оренди землі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Аналізом документів, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обґрунтовує своє право користування земельними ділянками встановлено, що відомості зазначені в них можуть свідчити про підроблення вказаних документів, в тому числі в них містяться посилання на документи, виконані на нотаріальних бланках, які в свою чергу не внесено до єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, стиль та оформлення документів не відповідають аналогічним документам виданим нотаріусом ОСОБА_7 в аналогічний період, в деяких договорах відсутні посилання на підстави укладання договорів, в технічному паспорті на об`єкт АДРЕСА_1 зазначено юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: АДРЕСА_2 . Вказана адреса надана базі відпочинку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та не має жодного стосунку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім того встановлено, що договір оренди щодо користування земельною ділянкою :01:012:0040 скінчився в липні 2020 року. На теперішній час земельну ділянку державі не повернуто.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами:, :01:012:0244, :01:012:0246, :01:012:0247, :01:012:0248, :01:012:0250, :01:012:0249 належать на праві приватної власності громадянину ОСОБА_4 та мають цільове призначення: 2.2. «для ведення особистого селянського господарства». Вказані земельні ділянки громадянином ОСОБА_4 було придбано у юридичних осіб. Вказані земельні ділянки знаходяться, відповідно до матеріалів лісовпорядкування, в розпорядженні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (квартал 45 виділ 42), та представляють собою лісові насадження не зімкнутого типу. Вилучення вказаних земель та зміна цільового призначення згідно матеріалів лісовпорядкування не проводилась. Вищенаведене свідчить про привласнення земельних ділянок державної форми власності.
До того ж, земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0736 площею 0,7 га цільове призначення: 4.3 07.01 «для обслуговування бази відпочинку», використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В державному реєстрі прав на нерухоме майно відомості щодо правомірності використання вказаної земельної ділянки не зареєстровані. Термін дії договору скінчився у 2018 році. На теперішній час земельну ділянку державі не повернуто та плата за користування землею не вноситься.
Також, в лютому 2021 році ОСОБА_8 , в порушення вимог земельного законодавства, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 із заявами про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення, що розташовані на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, а саме щодо земельних ділянок кадастрові номери: :01:012:0246, :01:012:0247, :01:012:0248, :01:012:0250, :01:012:0249.
Крім цього, ОСОБА_8 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_9 заяву про надання згоди на розподіл земельних ділянок разом із заявою, якою ОСОБА_8 , як землекористувач, надає згоду на передачу частинами земельної ділянки загальною площею
2,414 га, кадастровий номер :01:012:0036, а саме у власність двадцяти п`яти громадянам для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення.
Оглядом земельної ділянки кадастровий номер :01:012:0036 встановлено, що фактично на її території вже існують одноповерхові будівлі та інші об`єкти незавершеного будівництва, що мають явні ознаки капітального будівництва.
Також, за посиланням в мережі Інтернет, а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 , у відкритому доступі мається оголошення про продаж земельних ділянок на території нового котеджного містечка, що розташований саме на території Обухівської селищної ради та фактично на земельній ділянці кадастровий номер :01:012:0036, у зв`язку з чим можна прийти до висновку про здійснення незаконного будівництва на території земельних ділянок державної форми власності, до чого безпосередньо причетний громадянин ОСОБА_8 , посадові особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та іншій на теперішній час не встановлені особи.
Прокурор зазначає, що на теперішній час є всі підстави вважати, що громадянином ОСОБА_8 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та іншим на теперішній час не встановленими особами, за попередньої змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно заволодівають земельними ділянками державної форми власності, що призводить до тяжких наслідків, а в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Ураховуючи вищевикладене в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему вчинення кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000469 від 10.07.2020 щодо вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою з іншими приватними особами, вчиняють зловживання своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, незаконно, в порушення вимого земельного законодавства виділяють приватним особам земельні ділянки державної та комунальної власності, що призводить до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в оригіналі або належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 000469 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі провулку Лісного та АДРЕСА_4 , документів на підставі яких виносились такі розпорядження про отримання відповідного дозволу, проектів землеустрою (технічна документація) щодо відведення земельних ділянок у власність або оренду, всіх заяв від громадянина ОСОБА_8 , що надходили до ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом 2020-2021 р.р., долучені до них документи, документів щодо надання ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в оренду земельних на території ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема земельних ділянок з кадастровими номерами :01:012:0036, :01:012:0032, :01:400:0002, :01:012:0040 (розпорядження про надання земельної ділянки в довгострокову оренду, підстави для винесення таких розпоряджень, договори оренди з усіма додатками, актами приймання-передачі земельних ділянок, відомостей щодо оплати орендної плати, відомостей щодо нормативно-грошової оцінки земельних ділянок та її зміну), проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення, а саме щодо земельних ділянок кадастрові номери: :01:012:0246, :01:012:0247, :01:012:0248, :01:012:0250, :01:012:0249, листування між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затверджених детальних планів території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, документів що стали підставою для цього, а також всіх погоджень проектної документації, виданих ІНФОРМАЦІЯ_14 , що стосуються земельних ділянок на території Обухівської селищної ради Дніпровського району, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Надати розпорядження посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )- забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурору першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000469, а саме прокурорам відділу обласної прокуратури: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та прокурору Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_16 , або іншими прокурорам групи прокурорів,або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000469..

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1