ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2730/21
провадження № 1-кс/753/501/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" лютого 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 2-го СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться матеріали кримінального провадження №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) директором якого є ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) директором якого є ОСОБА_8 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) директором якого є ОСОБА_9 , шляхом проведення безтоварних операцій із використанням реквізитів «фіктивного» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) для оптимізації податків та зборів здійснювали перерахунок безготівкових грошових коштів із відображенням псевдооперацій з купівлі-продажу товару (мінеральні добрива) з подальшим обготівковування даних коштів через підприємства ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_11 ), що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму понад 8 млн.грн. та підтверджується узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_12 №0775/2020/ДСК від 23.10.2020.
Так, слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) документально відобразили придбання добрива у підприємства з ознаками «фіктивності» таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в свою чергу здійснює придбання послуг з розсилки sms-повідомлень та транспортні послуги у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_11 ).
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) зареєстровані у Шевченківському районі м. Києва та зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як вбачається з поданого клопотання, речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, на підставі яких слідчим встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також необхідні для встановлення повного кола осіб, причетних до проведення реєстрації/перереєстрації юридичних осіб, встановлення кола осіб, що здійснювали подачу реєстраційних та статутних документів товариства до відділів з питань державної реєстрації, представляли інтереси засновників та службових осіб згаданого підприємства, крім того, документи реєстраційної справи необхідні, зокрема, для проведення судово почеркознавчих експертиз.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Водночас слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів, а відтак суд вбачає підстави для надання слідчому можливість вилучення їх копії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, а також оперативним співробітникам 2-го відділу управління УПЕП ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до реєстраційних документів: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Статутів (Статутів у нових редакціях) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 );

- Реєстраційних карток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 );

- Протоколів загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 );

- Наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 );

- Договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 );

- Довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 );

- Кореспонденції відділів державної реєстрації з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1