Справа № 392/1123/21
Провадження № 1-кс/392/216/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 19.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 19.02.2021 року. 19.02.2021 року о 12:04 год. до чергової частини СПД № 1 (м.Новомиргород) відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу із червня місяця 2020 року по 19.02.2021 року невідома особа із приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із шафи викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із якої зняла 10 000 гривень, чим завдала заявникові матеріальної шкоди. Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України. В матеріалах кримінального провадження наявна копія історії по картковому рахунку з 01.05.2020 року по 30.09.2020 року від 05.02.2021 року згідно, якої було знято кошти в сумі 10 000 гривень з банківської платіжної картки трьома транзакціями.

Слідчий вважає, що документи, які зберігаються за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів банківської установи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 19.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що 19.02.2021 року о 12:04 год. до чергової частини СПД № 1 (м.Новомиргород) відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу із червня місяця 2020 року по 19.02.2021 року невідома особа із приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із шафи викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із якої зняла 10 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні, та те, що відомості, які містяться в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в межах кримінального провадження № 0000026 від 19.02.2021 року.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими платіжними карткам у період з 04.06.2020 року по 07.06.2020 року;

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, години, хвилини, секунди), призначення платежу розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 у період з 04.06.2020 року по 07.06.2020 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 04.06.2020 року по 07.06.2020 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 03.08.2021 року по 01.09.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя