11.05.2021 Справа № 490/366/21
н/п 1-кс/490/205/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

11 травня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, з можливістю отримання оригіналів, які перебувають у володінні в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні в м. Миколаєві, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надавались при відкритті рахунку, роздруківку руху грошових коштів з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 13.01.2021 по 00:00 15.01.2021 по банківському рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про власника картки банківського рахунку НОМЕР_2 ; у разі здійснення будь-яких операцій щодо зняття грошових коштів або їх списання при сплаті за товари чи послуги з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 13.01.2021 по 00:00 15.01.2021 надати інформацію про місце, дату та час здійснення вказаних операцій.

Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, судом було встановлено, що 14.01.2021 року до ЧЧ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , стосовно того, що у період часу з 13.01.2021 по 14.01.2021 року невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить ОСОБА_5 . Сума збитків встановлюється.

З протоколу допиту потерпілого встановлено, що 13.01.2021 ОСОБА_5 було загублено особисті речі, серед яких була наявна кредитна картка банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", рахунок НОМЕР_2 .

14.01.2021 невстановленою особою особисті речі ОСОБА_5 було знайдено та залишено працівникам автомобільної заправки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Проте, серед повернутих речей банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", рахунок НОМЕР_2 не було.

14.01.2021 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення, про відмову сплати за товари у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого останній зрозумів, що невстановлена особа, заволоділа банківською карткою, належною ОСОБА_5 та мала на меті заволодіти грошовими коштами, що зберігалися на рахунку останнього. Переглянувши історію списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , ОСОБА_5 виявив проведення 68 транзакцій, які останній не здійснював, на загальну суму 13 тис. 137 грн. 71 коп.

Отже, із урахуванням викладених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які зберігаються

Встановлено, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, дізнавачем під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000080 від 15.01.2021 року, а саме: дізнавачу СД Центрального ВП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Центрального ВП ОСОБА_6

дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у відділенні в м. Миколаєві, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які надавались при відкритті рахунку, роздруківку руху грошових коштів з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 13.01.2021 по 00:00 15.01.2021 по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про власника картки банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- у разі здійснення будь-яких операцій щодо зняття грошових коштів або їх списання при сплаті за товари чи послуги з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 13.01.2021 по 00:00 15.01.2021 надати інформацію про місце, дату та час здійснення вказаних операцій;

Ухвала діє до 10 липня 2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1