Справа № 712/3257/21
Провадження №1-кс/712/1746/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 березня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003151 від 20.08.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, старшим слідчим Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003151 від 20.08.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "про те, що 17.08.2020 близько 14 год. 30 хв. бухгалтером КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 виявлено факт втручання в роботу системи "Корпоративний Клієнт Банк" та викрадення шляхом переведення на інший рахунок грошових коштів підприємства в сумі 290 тис. грн., чим завдано значної матеріальної шкоди. (ЄО- 40813 від 20.08.2020).

Також було встановлено, що 17.08.2020 близько 14 год. 30 хв. до головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували працівники служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ОКПО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу оплата за виконані роботи згідно договору №55 від 10.08.2020 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 290 тис. грн., у тому числі ПДВ 20% - 48333,33 грн. Працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перевірено всю документацію за вказаний період та було встановлено, що з контрагентом ФОП ОСОБА_6 аптека жодних відносин не мала, а тому гроші перераховані безпідставно.

Так, на виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ отримано інформацію, про те що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також користується послугами інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яким надавалися послуги 14.02.2019 року о 11:46:41 ІР-адреса 91.244.35.1

Зокрема, в ході особистого обшуку встановлено, що він може бути причетним до скоєного злочину, веде активну діяльність спрямовану на розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, постійно підшуковує посібників та виконавців злочинів. Крім цього на закритих інтернет ресурсах, які пов`язанні з тематикою незаконного заробітку у сфері ІТ, зокрема на хакерському форумі ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказана особа, разом з знайомими, активно обговорюють тематику незаконного заробітку а також розповсюдження вірусних програм.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи котра причетна до скоєних злочинів.

Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є наявність відповіді власника сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_6 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 14.02.2019 року о 11:46:41 відбувався вхід до мережі Інтернет, яка знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003151.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 в електронному вигляді на матеріальному носії чи в друкованому вигляді:

- Інформації щодо ІР-адреси НОМЕР_6 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 14.02.2019 року о 11:46:41 відбувався вхід до мережі Інтернет.
Організацію виконання даної ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1