Справа № 740/4660/20
Провадження № 1-кс/740/251/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

04 березня 2021 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000125 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
02.03.2021 у провадження слідчої судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3
18.08.2020 о 00:26 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1992 р.н., житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10673 грн.

Відомості за даним повідомленням про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України були внесені до ЄРДР № 0000125 від 19.08.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2020 до ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з мобільного номера НОМЕР_2 згідно якого, картковий рахунок її чоловіка було заблоковано. В подальшому під час спілкування з невідомою особою за номером мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 повідомила внаслідок обману та зловживання довірою, остання повідомила невідомому чоловікові реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 картковий рахунок якого НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 . Після чого, а саме 04.08.2020 невідома особа заволоділа грошовими коштами, які були нараховані в розмірі 10255,97 грн., а саме кошти в сумі 9 500 грн. були перераховані на інший невстановлений банківський рахунок, кошти в сумі 561 на мобільний номер телефону невстановленого мобільного оператора, кошти в сумі 612 на мобільний номер телефону невстановленого мобільного оператора.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення банківських рахунків, мобільних номерів телефонів на які було переведено кошти виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; документів, що надавались клієнтам до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 06.07.2020 по 05.08.2020.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також інформація про рух коштів сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя прийшла до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як вбачається з документів наданих суду старшим слідчим, дійсно 19.08.2020 розпочато кримінальне провадження №0000125 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснює в тому числі дізнавач ОСОБА_3 .
Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального Кодексу, слідча суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 19.08.2020 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; документів, що надались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 06.07.2020 по 05.08.2020.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

1. копію заяви анкети, копії особистих документів. Доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ;

2. виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 06.07.2020 по 05.08.2020.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1