Дата документу 14.05.2021 Справа № 554/4429/21
Провадження № 1-кс/554/8084/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВП №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000188 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000188 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

1)Розпорядження органу місцевого самоврядування на встановлення розміру заробітної плати керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» від 19.05.1999;

2)Меморіальних ордерів №5 з додатками (табелями робочого часу, відомостями нарахування заробітної плати та іншими документами) за кожен місяць роботи керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 07.04.2016 до часу звільнення;

3)Меморіальних ордерів №2 з додатками (табелями робочого часу, виписками банків, іншими документами) за кожен місяць роботи керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 07.04.2016 до часу звільнення;

4)Меморіальних ордерів №1 з додатками;

5)Головної книги;

6)Розпорядження керівника Підприємства про преміювання та заохочення, виплати матеріальної допомоги тощо;

7)Інших документів, пов`язаних з нарахуванням заробітної плати, будь-яких інших виплат керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000188 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом вчинення невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Із матеріалів вбачається, що до СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_6 про можливе вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємство), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У своїй заяві ОСОБА_6 вказує, що за результатами аналізу питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне. Умови оплати праці колишнього керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлені контрактом, укладеним між органом управління ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі селищного голови ОСОБА_7 та громадянином ОСОБА_5 . Контракт укладено з керівником підприємства від 07.04.2016. Умови вказаного контракту мають порушення вимог п.1 Постанови Кабінету Міністрів України №859 від 19.05.1999 в частині встановлення надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50 відсотків керівнику Підприємства.

Таким чином, внаслідок допущених порушень Підприємством завищено витрати на оплату праці керівнику Підприємства.

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення для встановлення порушень керівником Підприємства, іншими особами, що призвели до матеріальних збитків виникла необхідність у призначенні та проведенні аудиторської перевірки.

Згідно положень ст.1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017, аудит фінансової звітності це аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб`єкта господарювання, або іншого суб`єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

Для проведення відповідної аудиторської перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 виникла необхідність у отриманні бухгалтерських документів, що маються у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що на адресу вказаного підприємства направлено запит.

У відповідь на запит до слідчого відділення Відділу поліції №2 Полтавського РУП надійшов лист про те, що отримати зазначені в запиті документи можливо в порядку, визначеному Главою 15 КПК України та лише на підставі Ухвали слідчого судді або суду «Про тимчасовий доступ до речей і документів».

Беручи до уваги обсяг необхідних документів, особливості роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 , які під час проведення перевірки досліджують виключно оригінали документів, необхідно отримати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів з правом їх вилучення та подальшим наданням спеціалістам.
Зазначена інформація, що міститься у документах, має суттєве значення, так як необхідна для проведення аудиторської перевірки, призначення судової економічної експертизи, а в подальшому встановлення винної особи, та використання інформації як доказу у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в іншій спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до Розпорядження органу місцевого самоврядування на встановлення розміру заробітної плати керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» від 19.05.1999; Меморіальних ордерів №5 з додатками (табелями робочого часу, відомостями нарахування заробітної плати та іншими документами) за кожен місяць роботи керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 07.04.2016 до часу звільнення; Меморіальних ордерів №2 з додатками (табелями робочого часу, виписками банків, іншими документами) за кожен місяць роботи керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 07.04.2016 до часу звільнення; Меморіальних ордерів №1 з додатками; Головної книги; Розпорядження керівника Підприємства про преміювання та заохочення, виплати матеріальної допомоги тощо та інших документів, пов`язаних з нарахуванням заробітної плати, будь-яких інших виплат керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які зберігаються у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій .

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000188 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (а.с. 6).

Інформація , що міститься в оригіналах документів, а саме розпорядженні органу місцевого самоврядування на встановлення розміру заробітної плати керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» від 19.05.1999; меморіальних ордерів №5 з додатками (табелями робочого часу, відомостями нарахування заробітної плати та іншими документами) за кожен місяць роботи керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 07.04.2016 до часу звільнення; меморіальних ордерів №2 з додатками (табелями робочого часу, виписками банків, іншими документами) за кожен місяць роботи керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 07.04.2016 до часу звільнення; меморіальних ордерів №1 з додатками; головної книги; розпорядження керівника Підприємства про преміювання та заохочення, виплати матеріальної допомоги тощо; інших документів, пов`язаних з нарахуванням заробітної плати, будь-яких інших виплат керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для проведення аудиторської перевірки у рамках досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000188 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити .

Надати слідчому відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до:

Розпорядження органу місцевого самоврядування на встановлення розміру заробітної плати керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» від 19.05.1999;

Меморіальних ордерів №5 з додатками (табелями робочого часу, відомостями нарахування заробітної плати та іншими документами) за кожен місяць роботи керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 07.04.2016 до часу звільнення;

Меморіальних ордерів №2 з додатками (табелями робочого часу, виписками банків, іншими документами) за кожен місяць роботи керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 07.04.2016 до часу звільнення;

Меморіальних ордерів №1 з додатками;

Головної книги;

Розпорядження керівника Підприємства про преміювання та заохочення, виплати матеріальної допомоги тощо;

Інших документів, пов`язаних з нарахуванням заробітної плати, будь-яких інших виплат керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1