печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
04 серпня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів.

Так, проведеним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарська діяльність підрядника ТОВ «П`ята стража Київ» та залучених нею підприємств «транзитерів» в ході виконання договорів укладених в період з 01.01.17 по 31.12.18 з ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремленими підрозділами, була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та ін. документів), що стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку держаного підприємства. При цьому, надання ТОВ «П`ята стража Київ» завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності може бути пов`язане з створенням передумов для подальшого протиправного вилучення коштів держаного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., а підприємства ТОВ «Лаурісплюс» (), ТОВ «Будгарант компані» (), ТОВ «Астонвуд» (), ТОВ «Кайнерс» (), ТОВ «Титоф груп» (), ТОВ «Калетта» (), ТОВ «Альфіукс» (), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (), ТОВ «Промспецкомплексез» () не виробляли та не закуповували протипожежні клапани, а лише здійснили документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією для операцій з постачання товарів для ДП НАЕК «Енергоатом» та їх діяльність може бути пов`язана з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., в т.ч. ПДВ 2 452 855, 17 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

09.11.2018 за вказаним фактом Головним слідчим управлінням СБ України розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

04.08.2020 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у провадженні на чотири місяці тобто до 09.12.2020.

03.09.2020 прокурором Офісу Генерального прокурора, було винесено постанову про визначення підслідності здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

30.11.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у провадженні на чотири місяці тобто до 09.04.2021.

05.04.2021 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у провадженні на чотири місяці тобто до 09.08.2021.

Таким чином строк досудового розслідування у провадженні спливає 09.08.2021.

На даний час в кримінальному провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) дії: допитані як свідки: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; проведено обшуки у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «Промспецкомплексез», ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (), ТОВ «П`ята стража Київ», ТОВ «П`ята стража комплект» та житлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , проведено огляди вилучених речей, предметів та документів; на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва за участі спеціаліста - завідувача відділу досліджень з питань безпеки життєдіяльності пожежно-технічних досліджень КНІСЕ МЮ України ОСОБА_23 проведено огляд приміщень Енергоблоків №№1,2,3,4 ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», у яких підрядник ТОВ «П`ята стража Київ» на виконання договорів № 17521-2017/2-121-01-17-04583 від 05.01.17, № 17725-2017/2-121- 01-17-04830 від 18.04.17, № 18449-2017/2-121-17-05628 від 09.11.17, № 19086- 2018/2-121-01-18-06093 від 01.03.18, № 19466-2018/2-121-01-18-06572 від 20.06.18 здійснював монтаж поставлених протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів, та монтування і налагодження протипожежної системи, у тому числі обробку повітроводів протипожежним захистом. В ході даного огляду спеціалістом ОСОБА_23 виявлено ряд порушень, зокрема відсутність бирок на клапанах, пошкодження захисного протипожежного покриття на повітроводах, відсутність захисту від впливу факторів пожежі на елементах живлення деяких клапанів та ін.; призначено судову пожежно-технічну експертизу яку доручено провести експертам КНІСЕ МЮ України; призначено судову товарознавчу експертизу, з метою визначення реальної вартості протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів які постачалися підрядником ТОВ «П`ята стража Київ» на ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», яку проводять експерти згаданої вище установи; проведено негласні слідчі (розшукові) дії стосовно 15 осіб, проведено огляди матеріалів отриманих за результатами цих негласних слідчих (розшукових) дій; викликано для проведення слідчих дій ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 ; направлено запит до ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» про надання інформації та копій документів; залучено спеціаліста: працівників Державної аудиторської служби України для проведення дослідження документації, аналізу та перевірки з окремих питань діяльності ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (), з метою встановлення розміру збитків, завданих цьому державному підприємству в наслідок поставки протипожежних клапанів за завищеною ціною, направлено для проведення дослідження матеріали кримінального провадження; отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.07.2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «П`ята стража Київ».

На даний час за результатами проведення слідчих дій не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Для прийняття такого рішення необхідно провести наступні слідчі дії: виконати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.07.2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «П`ята стража Київ», направити вилучені документи до Державної аудиторської служби України, отримати матеріали дослідження з Державної аудиторської служби України, повторно допитати в якості свідків директора ТОВ «П`ята стража Київ» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Промспецкомплексез» ОСОБА_17 , допитати в якості свідків засновника ТОВ «Промспецкомплексез» ОСОБА_19 , директорів ТОВ «ПК Електрик» та ТОВ «Фінансова-промислова компанія Атомстройсервіс», посадових осіб підприємств, які були задіяні в якої «підприємств транзитерів» та посадових осіб підрозділу ВП «ЗАЕС».

Крім вищевказаного, треба повторно призначити судово-товарознавчу експертизу, отримати висновок судово-пожежно-технічної експертизи, звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ВП «ЗАЕК» ДП «НАЕК Енергоатом», ТОВ «Промспецкомплексез», ТОВ «ССК ТМ», ТОВ «Веза-Україна», ТОВ «Фінансова-промислова компанія Атомстройсервіс» за результатом вивчення вилучених документів призначити судово-економічну експертизу для підтвердження суми заподіяних збитків, провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідні для прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, є особливо тяжким злочином.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 09.08.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1