Справа № 202/3649/21
Провадження № 1-кс/202/3261/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 31 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

23 червня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 23 червня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, на виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що група посадових осіб, які вступивши у злочинну змову організували схему з виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки, шляхом безтоварних операцій (імітації, відсутності реально вчинених операцій) використовуючи по ланцюгу інші підприємства.

Так підприємство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), яке являється ризиковим, згідно бази даних ДПС України, у період 2020-2021 років імпортувало близько 120 вживаних легкових автомобільних транспортних засобів на територію України з держав Євросоюзу, які в подальшому були продані підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Дане підприємство в свою чергу розібрало вищевказані транспортні засоби на запчастини та продало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається продажем запасних частин для транспортних засобів. Вказане підприємство являється ризиковим, згідно бази даних ДПС України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу реалізовує запасні частини з легкових транспортних засобів підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у яких фактично на балансі тільки вантажні автомобілі.

Одночасно встановлено, що легкові автомобілі, які ввозились на територію України підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були продані за готівку фізичним особам.

Враховуючи вищевикладене, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) сформували податковий кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з підмінною номенклатурою товару. Загальна сума ймовірних втрат до державного бюджету складає близько 19,8 млн. гривень, в тому числі ПДВ 3,3 млн. гривень.

Крім вищевказаного, встановлено, що дана злочинна група у період з 01.05.2020 року через фермерське господарство « ОСОБА_5 » здійснило взаємовідносини з підприємствами-постачальниками з ознаками фіктивності, у яких вбачаються невідповідність придбання та реалізації товарів та послуг.

Так, у березні 2020 року ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) уклало договір з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо поставки курячого м`яса (дебіт), де в подальшому уклало договір поставку ячменя підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 8,3 млн. гривень.

Тобто, посадові особи за період 2020 року ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснили низку безтоварних взаємовідносин по придбанню: цигарок, АТЗ, ПММ, скріпленого газу, квітів, трикотажних тканин та інше від ФСПД, а фактично реалізовувало зернові культури реальному сектору економіки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інші підприємств, де безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на суму понад 30 млн. гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь, необхідним є отримання тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперуповноваженим працівникам УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ за дорученням слідчого або прокурора, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого,враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_12 ), надати (забезпечити) прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкові звітності за період з 01.01.2020 року по 30.06.2021 року щодо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

- ТОФГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

- ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 30 липня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1