Справа № 296/4110/21
У Х В А Л А
Іменем України

07 травня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000746 від 22.09.2020 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактами вчинення шахрайських дій, відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000746 від 22.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 90 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Інтернет-користувачів) шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою створення умов для реалізації свого умислу останній запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленій органом досудового розслідування особі спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останніми у попередню змову групою осіб.

У подальшому, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), придбали у невстановленої особи зареєстровану нею засобами електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, Інтернет-сторінку на сайті оголошень «OLX» під псевдонімом « ОСОБА_8 ».

Продовжуючи спільні дії в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті оголошень «OLX» в якості користувача « ОСОБА_8 », у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 17.12.2020,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107», якого в дійсності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж.

При цьому, ОСОБА_6 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 17.12.2020, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, надав ОСОБА_5 для використання належний йому банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , з метою вчинення спільних шахрайських дій.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщене на сайті оголошень «OLX» під обліковим записом « ОСОБА_8 », 17.12.2020 відреагував потерпілий ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля наміру не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , назвався останньому продавцем ОСОБА_8 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2 780 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як передоплату за зазначений товар, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що доставить обумовлений товар до 19.12.2020, таким чином викликавши у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 17.12.2020 близько 14 години 50 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 2 780 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 17.12.2020 близько 15 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2 700 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 17.12.2020 близько 15 години 55 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_9 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 8 250 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_5 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та невстановленою особою, маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 близько 10 години 25 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 8 049 гривень 55 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, 18.12.2020 близько 10 години 30 хвилин отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 8 000 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 18.12.2020 о 10 годині 51 хвилині, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_9 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 10 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_5 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з невстановленою особою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 близько 11 години 50 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9 999 гривень 75 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, 18.12.2020 близько 12 годині 00 хвилин отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 000 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 18.12.2020 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштамию

ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_9 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 10 400 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як останню частину грошових коштів, необхідну для оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 у невстановлений час перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 397 гривень 75 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 18.12.2020 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 300 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо доставки майна, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107» не виконали.

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Інтернет-користувачів) шляхом обману, повторно, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою створення умов для реалізації свого умислу останній запропонував ОСОБА_10 , ОСОБА_11 спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останніми у попередню змову групою осіб.

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), придбали у невстановленої особи зареєстровану нею Інтернет-сторінку на сайті оголошень «OLX» під псевдонімом « ОСОБА_12 ».

Продовжуючи спільні дії в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті оголошень «OLX» в якості користувача « ОСОБА_12 », у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 12.01.2021,

ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «21099», якого в дійсності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж.

При цьому ОСОБА_11 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 12.01.2021, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, надав ОСОБА_5 та ОСОБА_10 для використання банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_13 та банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , які перебували у користуванні ОСОБА_11 , з метою вчинення спільних шахрайських дій.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщене на сайті оголошень «OLX» під обліковим записом « ОСОБА_12 », 12.01.2021 відреагував потерпілий ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля наміру не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , назвався останньому ОСОБА_12 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 7 500 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як передоплату за зазначений товар, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що доставить обумовлений товар до 13.01.2021, таким чином викликавши у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 12.01.2021 о 13 годині 34 хвилини перерахував на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 7 500 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 13.01.2021 о 10 годині 52 хвилини, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 7 500 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який заздалегідь пообіцяв отримати з банкомату грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом, та ОСОБА_11 , який своїми діями сприяв заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_14 , а саме надав для використання банківські рахунки для отримання грошових коштів, здобутих кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_5 , перебуваючи 12.01.2021 о 13 годині 51 хвилині в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_14 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 10 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_5 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 12.01.2021 близько 14 години 15 хвилин перерахував на банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 12.01.2021 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 9 900 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який заздалегідь пообіцяв отримати з банкомату грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом, та ОСОБА_11 , який своїми діями сприяв заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_14 , а саме надав для використання банківські рахунки для отримання грошових коштів, здобутих кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_5 , перебуваючи 12.01.2021 о 14 годині 51 хвилині в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_14 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 19 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_5 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 12.01.2021 близько 15 години 30 хвилин перерахував на банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 19 050 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 12.01.2021 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 19 000 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи 12.01.2021 близько 16 години 00 хвилин в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті зобов`язання щодо продажу автомобіля вони не мають наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомили ОСОБА_14 про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 11 000 гривень за вказаними ними банківськими реквізитами як останню частину грошових коштів, необхідну для оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, маючи впевненість у правдивості слів та щирості намірів продавця товару, погодився та 12.01.2021 близько 16 години 10 хвилин перерахував на банківський рахунок ПуАТ «КБ «Акордбанк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 11 044 гривні 50 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 12.01.2021 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримали з банкомату належні ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 11 000 гривень, таким чином заволоділи ними та в подальшому спільно розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо доставки майна, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «21099» не виконали.

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Інтернет-користувачів) шляхом обману, повторно, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою створення умов для реалізації свого умислу останній запропонував ОСОБА_10 спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останніми у попередню змову групою осіб.

У подальшому, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), придбали у невстановленої особи зареєстровану нею Інтернет-сторінку на сайті оголошень «OLX» під псевдонімом « ОСОБА_15 ».

Продовжуючи спільні дії в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті оголошень «OLX» в якості користувача « ОСОБА_15 », 28.04.2021 о 13 годині 25 хвилин ОСОБА_5 та ОСОБА_10 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), використовуючи засоби електронно-обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2109», якого в дійсності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж за вартістю 28 800 гривень.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщене на сайті оголошень «OLX» під обліковим записом « ОСОБА_15 », 28.04.2021 відреагував ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який своїми корисливими порадами сприяв заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_16 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля наміру не мають, спілкуючись із ОСОБА_16 за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , назвався останньому ОСОБА_17 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 1 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як передоплату за зазначений товар, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що передасть обумовлений товар не пізніше 30.04.2021, таким чином викликавши у ОСОБА_16 упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 28.04.2021 о 17 годині 59 хвилини перерахував на банківський рахунок АТ «Універсал Банк», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 1 005 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 28.04.2021 близько 18 годині 05 хвилини, перебуваючи по вул. Соборності в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату частину вищеперерахованих грошових коштів в сумі 700 гривень, таким чином заволодів ними. Проте, маючи єдиний спільний кримінально протиправний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 28 800 гривень, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення (злочину) до кінця, оскільки були затримані працівниками правоохоронних органів.

28.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді №296/3799/21 від 20.04.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого у квартирі та в ході особистого обшуку ОСОБА_10 виявлено та вилучено наступні речі та предмети: скретч-картку від сім-картки Lifecell № НОМЕР_9 ; предмет зовні схожий на пістолет марки «EKOL Majer, 9 мм» з маркуванням НОМЕР_10 , магазин із 5-ю набоїв; грошові кошти в сумі 500 доларів США та 1000 гривень, зіп-пакет обмотаний липкою стрічкою синього кольору частково наповнений порошкоподібною речовиною білого кольору, банківська катка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка «Кредіт Агріколь» № НОМЕР_12 , банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_14 , п`ять сімкарт «Водафон» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , прикріплені до скетч-карт мобільний телефон орного кольору марки «Номі» імей: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з сім-картами «Водафон» з написом НОМЕР_22 та сім-картою Lafcell з написом НОМЕР_23 , мобільний телефон марки та моделі «Apple Iphone 7+», які можуть мати значення для кримінального провадження.

Вказані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає за можливе зазначити наступне.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактами вчинення шахрайських дій, відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000746 від 22.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 90 КК України.

28.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді №296/3799/21 від 20.04.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого у квартирі та в ході особистого обшуку ОСОБА_10 виявлено та вилучено наступні речі та предмети: скретч-картку від сім-картки Lifecell № НОМЕР_9 ; предмет зовні схожий на пістолет марки «EKOL Majer, 9 мм» з маркуванням НОМЕР_10 , магазин із 5-ю набоїв; грошові кошти в сумі 500 доларів США та 1000 гривень, зіп-пакет обмотаний липкою стрічкою синього кольору частково наповнений порошкоподібною речовиною білого кольору, банківська катка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка «Кредіт Агріколь» № НОМЕР_12 , банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_14 , п`ять сімкарт «Водафон» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , прикріплені до скетч-карт мобільний телефон орного кольору марки «Номі» імей: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з сім-картами «Водафон» з написом НОМЕР_22 та сім-картою Lafcell з написом НОМЕР_23 , мобільний телефон марки та моделі «Apple Iphone 7+», які можуть мати значення для кримінального провадження.

Постановою слідчого від 29.04.2021 року вказані речі визнано речовими доказами.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98. КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 173. КПК України слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи вказане, з огляду на встановлені досудовим слідством обставини, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.04.2021 у ході обшуку, що належить ОСОБА_10 , а саме: скретч-картку від сім-картки Lafcell № НОМЕР_9 ; предмет зовні схожий на пістолет марки «EKOL Marer, 9 мм» за маркуванням НОМЕР_10 , магазин із 5-ю набоїв; грошові кошти в сумі 500 доларів США та 1000 гривень, зіп-пакет обмотаний липкою стрічкою синього кольору частково наповнений порошкоподібною речовиною білого кольору, банківська катка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка «Кредіт Агріколь» № НОМЕР_12 , банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_14 , п`ять сімкарт «Водафон» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , прикріплені до скетч-карт мобільний телефон орного кольору марки «Номі» імей: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з сім-картами «Водафон» з написом НОМЕР_22 та сім-картою Lafcell з написом НОМЕР_23 , мобільний телефон марки та моделі «Apple Iphone 7+».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1