СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6259/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,в якому він просить накласти арешт із забороною відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна, а саме: Нерухоме майно, комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20 227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Опис об`єкта: склад, А, площею 19746,9 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція 2х630, Б, 38.5 кв.м.; протипожежна насосна станція, В, 85,0 кв.м.; пожежний резервуар, Г, 126,2 кв.м.; пожежний резервуар, Д, 126,2 кв.м; вузол управління з водозабірними насосами, Е, 50,3 кв.м; КПП, Є, 25,1 кв.м.; КПП, Ж, 25,2 кв.м; компресорна, З, 3,9 кв.м.; вузол біологічного очищення, Л; резервуар дощових стоків, М; огорожа, N; свердловина, К; свердловина, К-1; тротуар, Т, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 виданого 30.04.2010 року, видавник виконком Великодимерської селищної ради на підставі Рішення від 30.11.2009 року за № 149.; Нерухоме майно, земельна ділянка загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: :06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., сщ/рада. Великодимирська, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 12, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 185251, виданий 21.06.2006 року Броварським районним відділом земельних ресурсів Київської області на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2006 року № 2841, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрацій державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі № 09.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим слідством установлено, що 18.11.2013 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 був укладений договір позики, посвідчений нотаріусом Одинцовського нотаріального округу Московської області ОСОБА_6 , за реєстровим номером ДГ-1-271, за умовами якого ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 3 000 000 (три мільйони) доларів США та зобов`язувався повернути отримані кошти до 17.11.2015 року.
З метою забезпечення належного виконання зобов`язань позичальника за Договором позики від 18.11.2013 року між ОСОБА_4 та громадянами України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 19.11.2013 року був укладений Договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровими номерами 888, 889.

Предметом договору застави від 19.11.2013 року була належна заставодавцям частка в розмірі 100% (корпоративні права) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» ().

Відповідно до п. 1.1 договору застави від 19.11.2013 року цей Договір забезпечує виконання усіх зобов`язань громадянина України ОСОБА_5 , що виникли та виникнуть під час дії договору позики від «18» листопада 2013 року, посвідченого нотаріусом Одинцовського нотаріального округу Московської області ОСОБА_6 , за реєстровим номером ДГ-1-271 (а також усіх договорів про внесення змін та доповнень до нього, які можуть бути укладені в майбутньому, в тому числі про збільшення суми основного боргу та/або процентів), що укладений між заставодержателем та позичальником.

У зв`язку із виходом учасників Товариства - Заставодавців ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ) та передачею належної їм частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» громадянці України ОСОБА_13 , 06.03.2014 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 був укладений Договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровими номером 98,99.

Відповідно до п. 1.1 Договору застави від 06.03.2014 року, вказаний договір забезпечує виконання усіх зобов`язань громадянина України ОСОБА_5 , що виникли та виникнуть під час дії договору позики від «18» листопада 2013 року, нотаріусом Одинцовського нотаріального округу Московської області посвідченого ОСОБА_6 , за реєстровим номером ДГ-1-271 (а також усіх договорів про внесення змін та доповнень до нього, які можуть бути укладені в майбутньому, в тому числі про збільшення суми основного боргу та/або процентів), що укладений між заставодержателем та позичальником.

Відповідно до п. 1.2.1 Договору застави від 06.03.2014 року предметом застави за цим Договором є: належна заставодавцю - громадянці України ОСОБА_13 частка (корпоративні права) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241, місцезнаходження: 04655, м. Київ, Оболонський район, пр-т Московський, буд. 28-А), Статут, нова редакція якого зареєстрована Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 22.01.2014 року за номером 1001225, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АД № 584826, виданий 05.03.2014 року, у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу, що складає 40 000 000 (сорок мільйонів) грн. 00 коп., яка внесена (сплачена) Заставодавцем у повному обсязі до статутного капіталу Товариства, та права вимоги до Товариства в зазначеній сумі, що виникають у зв`язку з виходом заставодавця зі складу учасників Товариства, в разі настання випадку невиконання або неналежного виконання Основного зобов`язання та/або у інших випадках, передбачених цим Договором.

Між позивачем та ОСОБА_13 була досягнута домовленість, що у випадку невиконання (або часткового виконання) або прострочення виконання позичальником зобов`язань, що випливають із Договору позики, Заставодавець відповідає перед Позикодавцем, як солідарний боржник в тому ж обсязі, що і позичальник (п. 6.6 Договору застави від 06.03.2014 року).

Відповідно до пункту 3.6 Договору застави від 06.03.2014 року протягом строку дії цього Договору Заставодавець не має права без попередньої письмової згоди Заставодержателя в тому числі, але не виключно приймати рішення про відчуження, передачу в заставу майна Товариства. Така письмова згода надається Заставодавцю шляхом направлення Заставодержателем рекомендованого листа з повідомленням про вручення. З метою одержання такої відповіді Заставодець направити рекомендованим листом (з описом про вкладення повідомлення про вручення Заставодержателю письмове звернення, в якому визначити дату проведення загальних зборів учасників, суть, зміст та фінансові показники операції, дії які має намір здійснити.

Разом із тим, ОСОБА_13 23.04.2017 року прийняла Рішення на загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241), оформлене Протоколом № 23031 про: Виступити фінансовим поручителем перед АБ «Кліринговий Дім» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Яблуко» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31429734) та ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00373965) та укладення відповідних договорів поруки на умовах визначених банком; Надати в іпотеку АБ «Кліринговий Дім» в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Яблуко» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31429734) та ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00373965) наступне майно:

Комплекс складських, офісних та підсобних приміщень та автопарку, що розташовані по АДРЕСА_1 . Земельна ділянка, площею 9,3658 кв.м. на якій розташовані вищезазначені будівлі, за адресою: Київська обл., Броварський р-н., Великодимерська сільська рада, кадастровий номер: :06:004:0007. Уповноважити директора ТОВ «ТОП-ТРАНС» ОСОБА_7 на укладення та підписання від імені ТОВ «ТОП-ТРАНС» Іпотечного договору, договорів поруки та всіх необхідних документів для виконання рішень прийняти пунктом 1-2.

24.03.2017 року між Публічним Акціонерним Товариство «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП-ТРАНС» укладено Іпотечний Договір № 4-5/2017-01К, який виступив майновим поручителем по зобов`язаннях ТОВ «Яблуко» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31429734) за кредитним договором № 4/2017-К від 24.03.2017 року та ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00373965) за кредитним договором № 5/2017-К від 24.03.2017 року.

Відповідно до Іпотечного Договору № 4-5/2017-01К від 24.03.2017 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП-ТРАНС» передало в іпотеку Публічному Акціонерному Товариству «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», нерухоме майно, яке складає Предмет Іпотеки, а саме: Нерухоме майно, комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20 227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Опис об`єкта: склад, А, площею 19746,9 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція 2х630, Б, 38.5 кв.м.; протипожежна насосна станція, В, 85,0 кв.м.; пожежний резервуар, Г, 126,2 кв.м.; пожежний резервуар, Д, 126,2 кв.м; вузол управління з водозабірними насосами, Е, 50,3 кв.м; КПП, Є, 25,1 кв.м.; КПП, Ж, 25,2 кв.м; компресорна, З, 3,9 кв.м.; вузол біологічного очищення, Л; резурвувар дощових стоків, М; огорожа, N; свердловина, К; свердловина, К-1; тротуар, Т. Належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 виданого 30.04.2010 року, видавник виконком Великодимерської селищної ради на підставі Рішення від 30.11.2009 року за № 149. Право власності первинно було зареєстровано Комунальним підприємством Київської обласної ради «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації» від 30.04.2010 року про що зроблено запис у реєстрову книгу № В/3 номер запису 1088, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30333818. Нерухоме майно, земельна ділянка загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: :06:004:0007, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 12. Належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 185251, виданий 21.06.2006 року Броварським районним відділом земельних ресурсів Київської області на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2006 року № 2841. Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрацій державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі № 09.

У зв`язку з невиконанням ОСОБА_5 зобов`язань перед ОСОБА_4 за Договором позики від 18.11.2013 року, станом на 05.11.2019 року виникла заборгованість у розмірі 5 615 404,10 доларів США, в тому числі:- 3 000 000,00 доларів США - сума позики;- 11 753,42 доларів США - відсотки за користування позикою за період з 05.11.2015 року по 17.11.2015 року;- 979 150,68 доларів США - відсотки за користування позикою за період 3 18.11.2015 по 05.11.2018 року;- 1 624 500 доларів США - пеня, нарахована за період з 18.11.2015 року по 05.11.2018 року.
Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2019 року у справі № 757/55453/18-ц позовні вимоги ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ОСОБА_13 задоволено. Стягнено у солідарному порядку із ОСОБА_5 та ОСОБА_13 на користь ОСОБА_4 суму заборгованості за Договором позики від 18.11.2013 року в розмірі 5 615 404,10 доларів США. Постановою Верховного суду від 20.05.2020 року Рішення Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2019 року прийняте у справі №757/55453/18-ц залишено в силі.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є провести та дослідити всі наявні, та встановлені дії, пов`язані з походженням майна, яке визнано речовим доказом необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту та заборону вчинення реєстраційних дій на майно, на яке просить накласти арешт прокурор.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їхнього приховування, псування, знищення, втрати, відчуження, використання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна, а саме:

Нерухоме майно, комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20 227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Опис об`єкта: склад, А, площею 19746,9 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція 2х630, Б, 38.5 кв.м.; протипожежна насосна станція, В, 85,0 кв.м.; пожежний резервуар, Г, 126,2 кв.м.; пожежний резервуар, Д, 126,2 кв.м; вузол управління з водозабірними насосами, Е, 50,3 кв.м; КПП, Є, 25,1 кв.м.; КПП, Ж, 25,2 кв.м; компресорна, З, 3,9 кв.м.; вузол біологічного очищення, Л; резервуар дощових стоків, М; огорожа, N; свердловина, К; свердловина, К-1; тротуар, Т, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 виданого 30.04.2010 року, видавник виконком Великодимерської селищної ради на підставі Рішення від 30.11.2009 року за № 149.

Нерухоме майно, земельна ділянка загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: :06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., сщ/рада. Великодимирська, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 12, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 185251, виданий 21.06.2006 року Броварським районним відділом земельних ресурсів Київської області на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2006 року № 2841, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрацій державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі № 09

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1