Справа № 487/1442/21
Провадження № 1-кс/487/2504/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2021 року слідчий слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмкою).

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 .
Отже, ОСОБА_4 , в силу займаної ним посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
11.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 і ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_5 , укладено договір №959 на капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового будинку (гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 721317,33 гривень.
Відповідно до п. 3.1. вказаного договору оплата за цим Договором проводиться згідно підписаних з обох сторін актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 протягом 15 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі приймання виконаних робіт.; п. 3.2. форма оплати безготівковий розрахунок.
Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 1 за листопад 2019 року по об`єкту капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового будинку (гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_2 складає 371616,19 грн.
09.12.2019 сторонами укладено Додаткову угоду №1 до договору №959 від 11.10.2019, якою внесено зміни у п. 2.1. Договору - зменшено суму договору на 349701,14 гривень, фактична сума договору на момент укладення додаткової угоди складає 371616,19 гривень.
05.12.2019 згідно платіжного доручення №4001 здійснено часткову оплату у сумі 12253,08 гривень, а також згідно платіжного доручення №4002 здійснено часткову оплату у сумі 359363,11 гривень за вказаним Договором підряду №959 від 11.10.2019 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час досудового розслідування встановлено невідповідності між фактично виконаними підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і внесеними до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2019 року видами і обсягами робіт на загальну суму 34979,00 гривень, а саме завищено обсяг виконаних робіт.
Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.12.2019 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельні роботи по об`єкту капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового будинку (гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_2 , виконані не в повному обсязі, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів бюджетними коштами у сумі 34979 гривень.
Умисними протиправними діями ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 34979 гривень.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 .
Отже, ОСОБА_4 , в силу займаної ним посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
04.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора департаменту ОСОБА_5 , укладено договір №1058 на капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового будинку (гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 685302,24 гривень.
Відповідно до п.3.1. вказаного договору оплата за цим Договором проводиться згідно підписаних з обох сторін актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 протягом 15 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі приймання виконаних робіт.; п. 3.2. форма оплати безготівковий розрахунок.
Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року по об`єкту капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового будинку (гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_2 складає 393180, 98 грн.
09.12.2019 сторонами укладено Додаткову угоду №1 до договору №1058 від 04.11.2019, якою внесено зміни у п. 2.1. Договору - зменшено суму договору на 292121,26 гривень, фактична сума договору на момент укладення додаткової угоди складає 393180,98 гривень.
05.12.2019 згідно платіжного доручення №4004 здійснено часткову оплату у сумі 379426,68 гривень, а також згідно платіжного доручення №4005 здійснено часткову оплату у сумі 13754,30 гривень за вказаним Договором підряду №1058 від 04.11.2019 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час досудового розслідування встановлено невідповідності між фактично виконаними підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і внесеними до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2019 року, а також акту №2 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт (форми КБ-2в) Додатково до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт видами і обсягами робіт на загальну суму 84218 гривень, а саме завищено обсяг виконаних робіт.
Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.12.2019 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельні роботи по об`єкту капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового будинку (гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_2 , виконані не в повному обсязі, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів бюджетними коштами у сумі 84218 гривень.
Умисними протиправними діями ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 84218 гривень.
Крім того на даний час у рамках розслідування вказаного кримінального провадження планується призначено проведення почеркознавчої експертизи, під час якої обов`язковим є надання експертам вільних зразків підпису підозрюваного ОСОБА_4 , які знаходяться в документах реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, та вилучення їх, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у реєстраційній палаті. Інформація може бути розкрита тільки за рішенням суду. Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів не представляється можливим.
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження.
Вищевказані документи можуть бути використані як доказові відомості для підтвердження факту вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані в якості доказів по вказаному провадженню, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні № 0000008, зареєстрованого за чч. 2,3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ці документи мають суттєве значення для встановлення кримінального провадження можуть бути використанні як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості немає можливості.

За такого, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Ухвала дійсна до 20.06.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1