Справа № 279/1144/21 Провадження № 1-кс/279/293/21
У Х В А Л А
іменем України
11 березня 2021 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , мешканка м. Коростень, з метою працевлаштування за кордоном, відповідно до угоди про наміри працевлаштування та послуги в оформленні документів № ф-21/104, 14.09.2020 року перерахувала грошові кошти в сумі 9949,57 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 11.08.2021 року в мережі інтернет знайшла оголошення щодо працевлаштування закордоном разом з чоловіком. Після цього, зв`язавшись мобільним телефоном з представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », домовились про співпрацю та поштою отримала угоду про наміри працевлаштування та послуги в оформленні документів № ф-21/104, яку підписавши, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправили до м.Вінниця на ім`я ОСОБА_5 .
14.09.2020 року ОСОБА_4 внесла гроші в сумі 9949,57 грн на рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, з 25.09.2020 року особи, які займались оформленням працевлаштуванням ОСОБА_4 та її чоловіка, зникли, на телефонні дзвінки не відповідають, гроші не повернули.
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 13.09.2020 по 15.09.2020 року
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 13.09.2020 по 15.09.2020 року, з правом отримання належним чином завірених документів, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1