У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.05.2021 Справа №607/8857/21

провадження 1-кс/607/2871/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000471 від 06 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українизвернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
-договору №4400213 від 31.03.2020, (замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_6 , виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 ), договорів субпідряду, додаткових угод та договорів, що укладені між замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області.
-актів виконаних робіт з приводу виконання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі договорів субпідряду (субпідрядником), робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області;
-розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області;
-довідки про вартість виконаних робіт;
-банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;
-довідки про вартість матеріалів;
-документів фінансової звітності;
-табелі обліку робочого часу працівників;
-платіжні доручення;
-видаткові накладні;
-відомості про отримання працівниками заробітної плати;
-накази про призначення, звільнення працівників;
-посадові інструкції, обов`язки працівників;
-документи, що підтверджують взаємо розрахунки між замовником (замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та субпідрядником організацією).
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області спільно здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000471 від 06 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Тернопільській області посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської області за попередньою змовою групою осіб працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020 року здійснили привласнення бюджетних коштів виділених з державного бюджету.

Зокрема встановлено, що за результатами проведених торгів 26 лютого 2020 року, які оголошені ТД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Тернопільської дирекції по закупівлі послуг «ДК 021:2015:90910000-9: Послуги з прибирання», на підставі поданих підроблених документів перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із запропонованою ціною 760 123, 23 грн., та в подальшому укладено договір,

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування,з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:договору №4400213 від 31.03.2020, (замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_6 , виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 ), договорів субпідряду, додаткових угод та договорів, що укладені між замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області.актів виконаних робіт з приводу виконання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі договорів субпідряду (субпідрядником), робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області; розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області; довідки про вартість виконаних робіт;банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;довідки про вартість матеріалів;документів фінансової звітності; табелі обліку робочого часу працівників; платіжні доручення;видаткові накладні;відомості про отримання працівниками заробітної плати;накази про призначення, звільнення працівників;посадові інструкції, обов`язки працівників;документи, що підтверджують взаємо розрахунки між замовником (замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та субпідрядником організацією).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених. Проте уточнив прохальну частину клопотання, та зазначив, що вимога про надання тимчасового доступу до наказів про призначення, звільнення працівників та посадових інструкцій, обов`язків працівників, стосуються лише ОСОБА_6 . Окрім цього зазначив, що не підтримує клопотання в частині надання тимчасового доступу до договору №4400213 від 31.03.2020, (замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_6 , виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 ), довідки про вартість виконаних робіт;банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;довідки про вартість матеріалів;д окументів фінансової звітності, відомості про отримання працівниками заробітної плати. Також вказав, що оригінали вказаних у клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в контексті вимог ст. 161 КПК України, документи які вказані у клопотанні не є документами до яких заборонено доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області спільно здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000471 від 06 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зокрема за фактом того, що посадові особи державної установи Тернопільської області за попередньою змовою групою осіб протягом 2020 року здійснили привласнення бюджетних коштів виділених з державного бюджету.
Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.
На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000471 від 06 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українита оригінали вказаних у клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Беручи до уваги вищевикладене та те що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення важливих обставин та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, клопотання підлягає задоволенню частково.
Так слідчий суддя враховує позицію слідчого, який в судовому засіданні не підтримав клопотання в частині надання тимчасового доступу до договору №4400213 від 31.03.2020, (замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_6 , виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 ), довідки про вартість виконаних робіт; банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; довідки про вартість матеріалів; документів фінансової звітності, відомості про отримання працівниками заробітної плати, а тому відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині, у звязку із фактичним не підтриманням слідчим клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім цього, відмовляючи у наданні дозволу на тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчий суддя зазначає, що оперативні підрозділиздійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договорів субпідряду, додаткових угод та договорів що укладалися в період з 01.11.2020 по 31.03.2021 на виконання договору №4400213 від 31.03.2020 укладеного між замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області;
-актів виконаних робіт з приводу виконання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі договорів субпідряду (субпідрядником), робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області;
-розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області;
-табелі обліку робочого часу працівників;
-платіжні доручення;
-видаткові накладні;
-документів, що підтверджують взаємо розрахунки між замовником (замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та субпідрядником організацією) з можливістю вилучити оригінали вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи, а також

-накази про призначення на посаду ОСОБА_6 ;
-посадові інструкції, обов`язки ОСОБА_6 зможливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1