Справа№751/2001/21
Провадження №1-кс/751/570/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.08.2018 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скоєння кримінального правопорушення за фактом привласнення коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) колишнім директором ОСОБА_6 у сумі 2 853 797,00 грн.

Згідно пояснень ОСОБА_6 , 20.07.2018 при формуванні звітності до органів ДФС, нею виявлено, що її електронно-цифровий підпис не дійсний, доступ до електронного кабінету платника податків заблоковано, фактично виконувати свої посадові обов`язки вона припинила 20.07.2018, належним чином не звільнена та являється працівником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при зміні керівництва підприємства не було проведено інвентаризації та не складено відповідного акту прийому передачі товарно-матеріальних цінностей підприємства, передачі активів та документів.

Згідно показань ОСОБА_7 , з 18.07.2018 року він являється керівником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час ознайомлення із робою підприємства та його фінансово-господарською звітністю виявив низку недоліків, а саме відсутність робочих документів підприємства, під час ревізії та аналізу банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено безпідставне списання коштів у розмірі 2 853 797,00 грн.. 20.08.2018 року ним подано документи до Прилуцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зміни керівника підприємства.

Згідно до виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені у клопотанні операції здійснювались на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені у клопотанні копії документів необхідні для перевірки факту законності господарських операцій, а також можуть бути визнані речовим доказом, так як містять відомості та інформацію щодо осіб уповноважених на вчинення правових дій.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення наявних документів, які перебувають у володінні юридичної особи. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000234 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), можливість їх вилучення, а саме:

- копії документів, що підтверджують фінансові операції із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по договору № 06/01-17 від 06.01.2017 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1