Справа № 712/6798/21
Провадження №1-кс/712/3532/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007096 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що 26 грудня 2020 року до Черкаського районного управління поліції звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 ), за фактом неправомірних дій керівника Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), який є одним із засновників цього підприємства, що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні останнім коштів від ОСОБА_5 в період з 12.06.2018 по 25.02.2019 року на суму 88980 (вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят),00 грн. шляхом введення в оману заявника, обіцянкою збільшити на цю суму розміру його заявника частки в статутному капіталі вказаного підприємства шляхом внесення цих додаткових коштів на рахунок даного підприємства.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007096 від 26 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ) (іпн: НОМЕР_4 ), паспорт серії: НОМЕР_5 , виданий Октябрьским РВПМУГУ МВС України в Полтавській області 14.05.2010 р., місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що в період з 12.06.2018 по 25.02.2019 року він передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 88980 грн. для поповнення статутного капіталу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до засновників якого належить також і він, та відповідно збільшення його заявника частки в ньому, що підтверджується дев`ятьма розписками.

Відповідно до статуту підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким він отримав змогу ознайомитись лише після заволодіння його коштами ОСОБА_7 , для доповнення статутного фонду підприємства потрібно, щоб загальні збори засновників прийняли відповідне рішення, про що необхідно було внести відповідні зміни до Статуту підприємства та провести державну реєстрацію цих змін, та лише потім вносити додатковий вклад до статуту. Збори засновників по питанню збільшення статутного капіталу не проводилися, відповідні зміни до Статуту не приймались. Відповідно частка заявника в статутному капіталі від початкового розміру 70 грн. не збільшилась, і це підприємство фактично не розпочало свою роботу.

Вважає, що ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою, маючи на меті лише отримання цих коштів, щоб витратити їх на власні потреби, заволодів належними заявнику коштами в сумі 88980 грн., та в їх поверненні заявнику відмовив.

Відповідно до розписок про поповнення Статутного капіталу ПП « ОСОБА_8 » за рахунок коштів засновників, директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 , місце проживання: АДРЕСА_3 , паспорт серії: НОМЕР_5 , виданий Октябрьским РВПМУГУ МВС України в Полтавській області 14.05.2010 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , прийняв у Заявника ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , паспорт серія НОМЕР_6 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 27.04.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 :

-12.06.2018 року 26000 (двадцять шість тисяч гривень);

-04.09.2018 року 6500 (шість тисяч п`ятсот гривень);

-14.09.2018 року 3500 (три тисячі п`ятсот гривень);

-25.10.2018 року 12000 (дванадцять тисяч гривень);

-29.11.2018 року 10300 (десять тисяч триста гривень);

-03.12.2018 року - 3900 (три тисячі дев`ятсот гривень);

-06.12.2018 року - 8400 (вісім тисяч чотириста гривень);

-28.01.2019 року 9890 (дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто гривень);

-25.02.2019 року 8490 (вісім тисяч чотириста дев`яносто гривень).

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Приватне підприємство « ОСОБА_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 30.06.1999, 26.12.2005, 1 026 120 0000 004675; прізвище, імя та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи абр фізичної особи-підприємця: ОСОБА_7 керівник.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) приватне підприємство « ОСОБА_6 »: ідентифікаційний код - НОМЕР_2 правовий статус ЮРИДИЧНА ОСОБА; керівник - ОСОБА_9 ; телефон НОМЕР_8 ; орган державної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дата першої реєстрації 30.06.1999; місце проведення останньої реєстраційної дії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Класифікаційні дані: місцезнаходженя за КОАТУУ АДРЕСА_5 ; організаційно правова форма за КОПФГ 120 Приватне підприємство; інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 Приватні не фінансові кооперації; вид діяльності за КВЕД 2010 (86.22 Спеціалізована медична практика; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп`ютерів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 85.23 Стоматологічна практика; 58.19 Інші види видавничої діяльності).

Відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку, приватне підприємство « ОСОБА_6 »: ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; податкова адреса суб`єкта господарювання: АДРЕСА_5 ; дата обрання або переходу на спрощену систему оподаткування: 01.01.2016; найменування контролюючого органу, що видав витяг: 2301 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до положень Статуту приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) (нова редакція), затвердженого Загальними зборами засновників Протокол №1 від 11.06.2018 року:

1.6. Засновниками Підприємства є громадяни України:

ОСОБА_7 ,..;

ОСОБА_5 , ..;

ОСОБА_10 , ..;

ОСОБА_11 ,..;

ОСОБА_12 , ..;

ОСОБА_13 ,…

3.8.Статутний капітал Підприємства за рахунок грошових вкладів Засновників складає 500,00 грн. (п`ятсот гривень 00 копійок).

ОСОБА_7 має частку в статутному капіталі Підприємства вартістю 150,00 (сто п`ятдесят гривень 00 копійок), що становить 30% статутного капіталу Підприємства;

ОСОБА_5 має частку в статутному капіталі Підприємства вартістю 70,00 (сімдесят гривень 00 копійок), що становить 14% статутного капіталу Підприємства;

3.11.Засновники мають право збільшити або зменшити розмір статутного капіталу Підприємства. Статутний капітал Підприємтства може бути збільшений за рахунок вкладів засновників, реінвестуваня прибутку Підприємства, а також за рахунок інших джерел відповідно до рішення загальних зборів засновників.

3.14. Рішення Підприємства про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до єдиного державного реєстру.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати належним чином завірені копії звітності Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 30.06.1999, 26.12.2005, 1 026 120 0000 004675; код згідно з КВЕД-2010) за період з 01.01.2018 року по даний час, а саме: інформацію, яка міститься в податкових деклараціях платника єдиного внеску: /23024 (затверджених Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578, зі змінами від 17 березня 2017 року № 369); податкові накладні за вказаний період; звітність із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах та аналогічну звітність на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ) (іпн: НОМЕР_4 ), паспорт серії: НОМЕР_5 , виданий Октябрьским РВПМУГУ МВС України в Полтавській області 14.05.2010 р., місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 15.02.2021.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0007096 від 26 грудня 2019 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме: звітності Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 30.06.1999, 26.12.2005, 1 026 120 0000 004675; код згідно з КВЕД-2010) за період з 01.01.2018 року по термін дії ухвали суду, а саме: інформацію, яка міститься в податкових деклараціях платника єдиного внеску: /23024 (затверджених Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578, зі змінами від 17 березня 2017 року № 369); податкові накладні за вказаний період; звітність із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах та аналогічну звітність на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ) (іпн: НОМЕР_4 ), паспорт серії: НОМЕР_5 , виданий Октябрьским РВПМУГУ МВС України в Полтавській області 14.05.2010 р., місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 15.02.2021.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим в групі слідчих по даному провадженні чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1