Дата документу 23.04.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/7059/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за наступними фактами:
ОСОБА_4 , будучи директором СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи у змові з ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи майном вказаного підприємства, в тому числі насінням кукурудзи та насінням маку врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у особливо великих розмірах.

Службові особи СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, в т.ч. сільськогосподарською та іншою технікою, яке перебувало у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим заподіяли збитки ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розмір яких наразі встановлюється.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те що в січні 2021 року службові особи одного з підприємств Полтавської області внесли до офіційних документів завідомо не правдиві відомості щодо технічного стану об`єктів нерухомості для подальшого надання державному реєстратору з метою зняття їх з права власності.

В період часу 2018-2020 років службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи своїми службовими становищами, привласнили грошові кошти, сільськогосподарську техніку, зерносушарку, які перебували у їх відданні, належні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали останнім матеріального збитку, сума якого на даний час встановлюється.

02.04.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно заволоділи майном СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду останнім.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000034 від 25.01.2021 року за ч. 3, 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України встановлено, що у середині вересня 2020 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг. У цей час ОСОБА_4 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступив у злочинну змову із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зерном кукурудзи. З цією метою ОСОБА_4 до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік вніс недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 . З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000034 від 25.01.2021 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов висновок експерта No СЕ-19/117-21/4101-БЛ від 06.04.2021, відповідно до якого наданий на дослідження пістолет, який був вилучений 03.04.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6 разом з патронами до нього, являється вогнепальною зброєю короткоствольним нарізним самозарядним пістолетом «WALTHER PPK», серійний номер: « НОМЕР_3 », калібру 7,65 мм; придатний для проведення пострілів; Крім того, надані на дослідження чотири патрони, являються бойовими припасами пістолетними патронами «Браунінг» калібру 7, 65 мм., дані патрони придатні для стрільби.

В ході досудового розслідування зазначеного об`єднаного кримінального провадження в частині епізоду щодо протиправного заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, було встановлено наступні обставини вчинення злочину:
ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізовуючи корисливий умисел, спрямований на заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили кримінальне праворушення за наступних обставин.

14.02.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій надано ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_7 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн.

Виконавчим органом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся директор ОСОБА_8 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50- від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, громадянин ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства.

03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), та надано ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , одноособовим засновником якого став ОСОБА_5 , з 100 % (сто) відсотковою часткою статутного капіталу, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_9 , серед уповноважених осіб діяти від імені та в інтересах товариства було визначено ОСОБА_6 .

У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом в несення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_7 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія паспорту НОМЕР_5 , виданий 17.07.2001 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_6 та/або громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія паспорта НОМЕР_7 , виданий 17.06.2005 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_8 діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні).

Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом Георгіос Пелопіда в місті Лімасол, Республіки Кіпр.

25.03.2021 ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), організовує прийняття рішення №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_5 , який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який діє на підставі довіреності виданої 04 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , приймає наступні рішення:

1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_7 ;

2. Уповноважити директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_9 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення.

Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 , статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_7 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє гр. ОСОБА_11 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_13 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місце знаходження: АДРЕСА_4 , в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.»

31.03.2021 ОСОБА_4 , діючи як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на підставі довіреності виданої 14 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , приймає наступні рішення, особисто подав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_15 було надано ОСОБА_4 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_7 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою уповноважено ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.03.2021.

Приватний нотаріус ОСОБА_15 на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , провів реєстраційну дію №42 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_7 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021.

Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кінцевим бенефіціаром став ОСОБА_5 та керівником ОСОБА_4 .

Під час проведення нотаріусами описаних нотаріальних та реєстраційний дій за участю ОСОБА_11 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечив оплату наданих нотаріусам послуг шляхом розрахунку за готівкові кошти.

В невстановлені слідством дату та час ОСОБА_6 було призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому 01.04.2021 ОСОБА_6 , діючи як директор від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке внаслідок вчинення злочинних дій стало власником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив прийняття рішення учасника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким визначив змінити місцезнаходження товариства та визначити його за адресою: АДРЕСА_4 ; звільнити з посади директора товариства ОСОБА_8 з 01.04.2021; призначити на посаду директора товариства ОСОБА_4 з 02.04.2021; вилучити ОСОБА_7 з числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори; перейти на діяльність на підставі модельного статуту; призначити ОСОБА_4 відповідальним за державну реєстрацію внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які стосуються зміни директора та місцезнаходження підприємства, а також переходу товариства на модельний статут.

З метою організації підтримки «силового блоку» ОСОБА_6 , діючи як директор від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив укладання та підписання з охоронною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договорів про надання послуг, а також договорів про забезпечення фізичної охорони, предметом яких було здійснення послуг фізичної охорони об`єктів та осіб, визначених замовником ОСОБА_6 . Згідно додатків до договорів передбачалося надання послуг охорони об`єктів нерухомості, що розміщені в с. Майорщина, Гребінківського району, Полтавської області, а також здійснення фізичної охорони та супроводу осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за підтримки так званого « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., майном товариства основними фондами у сумі 47 594 000 грн., залишками готової продукції на суму 45 704 000 грн., виробничими запасами 39 789 000 грн., коштами на розрахункових рахунках на суму 923 000 грн., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 135 741 000 грн. (згідно балансової довідки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З урахуванням вказаного ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у протиправному заволодінні майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у вчиненні інших кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках об`єднаного кримінального провадження
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку, що перебувають у користуванні осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень:

-№ НОМЕР_9 , яким користується підозрюваний ОСОБА_5 ;

-№ НОМЕР_10 , яким користується підозрюваний ОСОБА_4 ;

-№ НОМЕР_11 , яким користується підозрюваний ОСОБА_6 ;

-№ НОМЕР_12 , яким користується підозрюваний ОСОБА_6 ;

-№ НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_11 (особа, на яку було видано підроблену довіреність від імені потерпілого ОСОБА_7 );

-№ НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_11 (особа, на яку було видано підроблену довіреність від імені потерпілого ОСОБА_7 );

-№ НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_11 (особа, на яку було видано підроблену довіреність від імені потерпілого ОСОБА_7 );

-№ НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_11 (особа, на яку було видано підроблену довіреність від імені потерпілого ОСОБА_7 );

-№ НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_11 (особа, на яку було видано підроблену довіреність від імені потерпілого ОСОБА_7 );

-№ НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_10 (особа, на яку було видано підроблену довіреність від імені потерпілого ОСОБА_7 );

-№ НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_10 (особа, на яку було видано підроблену довіреність від імені потерпілого ОСОБА_7 );

-№ НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_9 (особа, яка залучила ОСОБА_11 до механізму вчинення злочину та супроводжувала останнього під час вчинення нотаріальних дій за його участю);

-№ НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_17 (співмешканка підозрюваного ОСОБА_5 , теперішній (формальний) власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яке було вчинено заволодіння частиною майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час вчинення інших кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках об`єднаного кримінального провадження, діючи за вказівкою підозрюваного ОСОБА_5 , імовірно, здійснила переховування документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зникли внаслідок вчинення «рейдерського» захоплення підприємства);

-№ НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_18 (особа, через яку проводилася координація прибуття та подальших дій на місці осіб «силового блоку», що були залучені для реалізації фізичного захоплення будівель та приміщень СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-№ НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_19 (особа, через яку проводилася координація дій на місці осіб «силового блоку», що були залучені для реалізації фізичного захоплення будівель та приміщень СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-№ НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_20 (особа, яка здійснювала супроводження ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та координувала їх дії щодо відвідування нотаріусів та проведення нотаріальних дій);

-№ НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_15 (нотаріус, яким було вчинено нотаріальні та реєстраційні дії, що призвели до заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-№ НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_15 (нотаріус, яким було вчинено нотаріальні та реєстраційні дії, що призвели до заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-№ НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_21 (особа, з числа колишніх працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яку здійснювалася координація дій на місці осіб «силового блоку», що були залучені для реалізації фізичного захоплення будівель та приміщень СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-№ НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_22 (особа, яка здійснювала супроводження ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та координувала їх дії щодо відвідування нотаріусів та проведення нотаріальних дій);

-№ +38098-112-80-28, яким користується особа на ім`я ОСОБА_23 (особа, через яку проводилася координація прибуття та подальших дій на місці осіб «силового блоку», що були залучені для реалізації фізичного захоплення будівель та приміщень СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-№ НОМЕР_29 , яким користується особа на ім`я ОСОБА_24 (особа, яка організувала проведення нотаріальних та реєстраційних дій в нотаріуса ОСОБА_15 );

-№ НОМЕР_30 , яким користується особа на ім`я ОСОБА_24 (особа, яка організувала проведення нотаріальних та реєстраційних дій в нотаріуса ОСОБА_15 );;

-№ НОМЕР_31 , яким користується особа на ім`я ОСОБА_25 (особа, через яку проводилося обговорення питання щодо відчуження СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетною до організації та здійснення «рейдерського» заволодіння майном товариства).

-№ НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_26 (нотаріус, в якого було проведено нотаріальні дії, спрямовані на заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за участю ОСОБА_11 та ОСОБА_9 )

-№ НОМЕР_33 , яким користується особа на ім`я ОСОБА_27 (особа, яка організувала проведення нотаріальних та реєстраційних дій в нотаріуса ОСОБА_26 ).

Прохали надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_34 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

З урахуванням особливостей вчинення злочину отримання інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які було здійснено за вказаними вище абонентськими номерами та терміналами зв`язку, є необхідним за період як до вчинення злочину (з урахуванням періоду готування до його вчинення), так і після його вчинення (з урахуванням періоду приховування слідів його вчинення). Таким чином, отримання інформації є необхідним за період часу з 01.01.2021 по 19.04.2021.

Вказана інформація має важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, її аналіз надасть можливість встановити всі обставини вчинення злочину, визначити коло осіб, які причетні до його вчинення, деталізувати механізм вчинення злочину, а також отримати дані, які дозволять підтвердити причетність осіб до вчинення злочину. Така інформація перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_34 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000034: ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_31 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_32 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 , слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_34 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_35 , слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_36 , слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації, яка перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_34 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 01.01.2021 по 19.04.2021, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку:

-№ НОМЕР_9 ,

-№ НОМЕР_10 ,

-№ НОМЕР_11 ,

-№ НОМЕР_12 ,

-№ НОМЕР_13 ,

-№ НОМЕР_14 ,

-№ НОМЕР_15 ,

-№ НОМЕР_16 ,

-№ НОМЕР_17 ,

-№ НОМЕР_18 ,

-№ НОМЕР_19 ,

-№ НОМЕР_20 ,

-№ НОМЕР_21 ,

-№ НОМЕР_22 ,

-№ НОМЕР_23 ,

-№ НОМЕР_24 ,

-№ НОМЕР_25 ,

-№ НОМЕР_26 ,

-№ НОМЕР_27 ,

-№ НОМЕР_28 ,

-№ НОМЕР_35 ,

-№ НОМЕР_29 ,

-№ НОМЕР_30 ,

-№ НОМЕР_31 ,

-№ НОМЕР_32 ,

-№ НОМЕР_33 ,

з можливістю вилучення в електронному вигляді на окремому носії інформації.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_34 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю її вилучення .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1