Справа № 466/2264/21
У Х В А Л А

19 березня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000168 від 17.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
у с т а н о в и в :
18.03.2021 року дізнавач СД ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до №0000168 від 17.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділенням поліції №4 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.03.2021 ОСОБА_5 , виклала оголошення на сайт «OLX» про продаж дитячих ходунків і слінгу для дитини, які вона оцінила у 500 грн. 12.03.2021 їй у месенджер «Вайбер» написала невідома особа, з номера телефону НОМЕР_1 , котра виявила бажання придбати дитячі ходунки. Заявниця надіслала номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 куди необхідно перерахувати грошові кошти за дитячі ходунки. Приблизно через одну годину, невідома особа написала на месенджер «Вайбер», питаючись чи поступили грошові кошти на рахунок ОСОБА_5 . Остання відповіла, що грошові кошти не поступили. Приблизно через 5-10 хв., поступив дзвінок з номера телефону НОМЕР_3 . Невідома особа представилася працівником банку. Говорив мужчина, що заявниці на банківський рахунок перераховано грошові кошти в розмірі 500 грн.,але вони зависли в системі. Щоб вирішити це питання заявниці необхідно перерахувати кошти в розмірі 15 000 грн. і їй повернуть назад кошти в розмірі 15 500 грн. В результаті, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 30 000 грн на дві різні кредитні картки, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а також на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 .

На даний час коштів заявниці не повернуто.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, відтак звертається до суду з відповідним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого суді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

постановив :

надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 12.03.2021 р. по 13.03.2021 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дану документацію вказаному дізнавачу ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області, або за її дорученням іншій уповноваженій особі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1