печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 16.01.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно матеріалів управління ПЕП ГУ ДФС у м. Києві №13656/9/26-97-04-1808 від 15.01.2021 року встановлено, що службові та повноважні особи ТОВ «Ларі-Мар» (код ЄДР 43202565), а саме: директор - ОСОБА_4 та учасник (засновник) - ОСОБА_5 в період 2020 року, шляхом безпідставного відображення в офіційних фінансово-господарських документах реалізації імпортованої продукції, завезеної з Республіки Білорусь та Російської Федерації (розчинник універсальний R-530) в адресу підприємств з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «Виробничо- Комерційна фірма «Інтер Пульс» (код ЄДР 43119577), директором якого є ОСОБА_6 , власником є ОСОБА_7 , ТОВ «Торгівельний Альянс «Брок Бізнес» (код ЄДР 43123955), власником та директором якого є ОСОБА_8 , ТОВ «Торгівельний Дім «Візит Дом» (код ЄДР 43122862), директором якого є ОСОБА_9 , ТОВ НДПІ «Водоочисні Технології» (код ЄДР 30421760), директором та співвласником якого є ОСОБА_10 , ТОВ «Торгівельний Дім «Гранд Опт Продукт» (код ЄДР 42662966), директором та власником якого є ОСОБА_11 , ТОВ «Пром-Дог-Постач» (код ЄДР 39794020), директором та власником якого є ОСОБА_12 , ТОВ «ТД МБК» (код ЄДР 43112917), ТОВ «Промислова Група «Економ Ліміт» (код ЄДР 43137444), ТОВ «Вано-Трейд Груп» (код ЄДР 42351943), ТОВ «Дизель Інвест» (код ЄДР 43122820) директором та власником якого є ОСОБА_13 , ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на загальну суму понад 9,5 млн. грн.

Також, встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності з ухилення від сплати податків долучено ТОВ "Девелор" (код ЄДР 43608674) в особі директора ОСОБА_14 , який в період 2020-2021 року, безпідставно відображав реалізацію імпортованої продукції (розчинник універсальний R-530) в адресу підприємств з ознаками «ризиковості.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що фірми-імпортери: ТОВ "ТРЕЙД ІН ЮНІОН ГРУП" (код ЄДР 43053134), ТОВ «ДЕВЕЛОР» (код ЄДР 43608674), ТОВ «ЛАРІ-МАР» (код ЄДР 43202565), впродовж 2020-2021 років, шляхом створення фіктивних підприємств та внесення неправдивих відомостей у вантажні митні декларації на митну територію України імпортували понад 11 000 тон начебто розчиннику спиртового-ефірного, вчиняють дії спрямовані на незаконне ввезення підакцизних товарів на територію України, чим уникнули сплати обов`язкових платежів та податків на суму понад 8 млн. гривень.

Згідно матеріалів управління викриття кримінальних правопорушень у зовнішньоекономічній сфері ГУ БФЗ ДФС України №1917/7/99-99-04-05-01-17 від 14.04.2021 та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України №14/4/2-5259 від 29.03.2021 встановлено, що ТОВ «Ларі-Мар» (код ЄДР 43202565) та ТОВ «Девелор» (код ЄДР 43608674) мають спільні ознаки, а саме: перебувають на податковому обліку ГУ ДПС у Луганській області, звітують до податкових органів зі спільної ІР-адреси: НОМЕР_1 , мають відкриті рахунки у АТ "Сбербанк".

Таким чином, за результатами проведеного аналізу реєстраційних та звітних - податкових відомостей вбачається, що ТОВ «Ларі-Мар» (код ЄДР 43202565) та ТОВ «ДЕВЕЛОР» (код ЄДР 43608674) є афілійованими до ОСОБА_4 та пов`язаними між собою особами, які були створені за попередньою домовленістю між їх засновниками (та/або іншими невстановленими особами).

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи вище вказаних товариств - імпортерів здійснили документальне оформлення реалізації імпортованого розчинника універсального R-530, без фактичного проведення поставки товару в адресу підприємств з ознаками «ризиковості». Фактично вказаний розчинник реалізовувався службовими особами ТОВ «Ларі-Мар» та ТОВ «ДЕВЕЛОР» за готівку суб`єктам господарювання для подальшого виготовлення паливо-мастильних матеріалів, не обліковуючи проведення даних операцій в податковій звітності.

Транспортування вказаного розчинника здійснюється транспортним засобом SCANIA державний номер: НОМЕР_2 , п/цистерна державний номер: НОМЕР_3 , який постійно здійснює перевезення розчинників та похідних речовин з метою накопичення паливно-мастильних матеріалів на територіях нафтобаз денатурантів, абсорбентів (компонент дизельних палив) газоконденсатні, суміші вуглеводнів нафто-парафінових, фракції ізопентанові, бензино-лігроїнові фракції, суміші ациклічних вуглеводнів стабілізовані та октанопідвищуючих домішок (у т.ч. заборонених для використання).

З метою змішування вказаних нафтопродуктів, яке відбувається безпосередньо на територіях нафтобаз перед завантаженням автоцистерн або під час завантаження бензовозів шляхом наливу в одну автоцистерну низько октанових паливно-мастильних матеріалів із різних ємностей та додавання октанопідвищуючих домішок.

Оглядом інформаційних баз даних ДПС України встановлено, що ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ІНТЕР ПУЛЬС» (код ЄДР 43119577), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «БРОК БІЗНЕС» (код ЄДР 43123955), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ВІЗИТ ДОМ» (код ЄДР 43122862), ТОВ НДПІ «ВОДООЧИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДР 30421760), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ГРАНД ОПТ ПРОДУКТ» (код ЄДР 42662966), ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ЕКОНОМ ЛІМІТ» (код ЄДР 43137444), ТОВ «ВАНО-ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДР 42351943), ТОВ «ПРОМ-ДОГ-ПОСТАЧ» (код ЄДР 39794020), ТОВ «ДИЗЕЛЬ ІНВЕСТ» (код ЄДР 43122820) в період 2020-2021 років здійснюють реалізацію розчинників та складових паливно-мастильних матеріалів в адресу ПП "Торговий дім "Фонтекс-Агро" (код ЄДР 38510009) на загальну суму постачання з ПДВ понад 57 846 тис. грн.

В подальшому досудовим розслідуванням та аналізом фінансово-господарської діяльності ПП "Торговий дім "Фонтекс-Агро" (код ЄДР 38510009) встановлено пов`язані суб`єкти господарської діяльності, а саме: ПП "НАФТА-КОМ" (код ЄДР 40376055), ПП "ТТ-НАФТА" (код ЄДР 37021932), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТТ - НАФТА" (код ЄДР 40561204) , ПП "Буд Сервіс 2020" (код ЄДР 40265753), ПП "ПМК-ОПТ" (код ЄДР 40810710), ПП "СЕРВІС АЗС" (код ЄДР 41344029), ПП "АПБ МАРКЕТ" (код ЄДР 41001519), ПП "ПРОМ-ПРОДУКТ" (код ЄДР 41672051), ПП "ТБД ОПТ" (код ЄДР 42100041), ПП "РЕСУРС ТРЕЙД" (код ЄДР 41201926), ПП "АТЕК-ЕКО" (код ЄДР 40062591), ТОВ "СПК" (код ЄДР 31480112), ТОВ "УТН-Чернігів" (код ЄДР 32818301) та ПП "АГРОСПЕЦТРАНС" (код ЄДР 41342194), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АГРОНАФТОПРОДУКТ" (код ЄДР 22830363), ТОВ "ЕДЛАНД-М" (код ЄДР 33469370) та ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА"ДАЙНА" (код ЄДР 14225518) які здійснюють несертифіковане змішування та подальшу реалізації контрафактних паливно-мастильних матеріалів. Оглядом податкової звітності вказаних суб`єкти господарювання встановлено використання спільних ІР-адрес при подачі податкової звітності, а саме: 195.60.174.189 та НОМЕР_4 та є підконтрольні службовим особам ПП "Торговий дім "Фонтекс-Агро" (код ЄДР 38510009).

Проведеним оглядом та моніторингом господарських операцій відповідно до базах даних ДПС України встановлено, що протягом періоду діяльності на вищевказаних «ризикових» підприємствах відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки, що також підтверджує їх «фіктивність» та унеможливлює здійснення поставки товарно-матеріальних цінностей та послуг, а також не виготовляли їх власними ресурсами, що свідчить про не реальний («безтоварний») характер фінансово-господарських взаємовідносин між цими суб`єктами господарювання, що вказує на частину схеми з умисного ухилення від сплати податків.

Використовуючи реквізити створених підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, зазначені особи отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки.

Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні по відображенню фіктивних оборудок, тобто, до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з метою умисного ухилення від сплати податків та подальшої легалізації незаконно отриманого прибутку та вчинення незаконних дій, з приховування реальних прибутків від реалізації майнових прав.

Вищевказані відомості вчинення кримінального правопорушення підтверджуються протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: рапорти оперативних співробітників управління ПЕП ГУ ДФС у м. Києві, управління викриття кримінальних правопорушень у зовнішньоекономічній сфері ГУ БФЗ ДФС України, Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, Житомирського прикордонного загіну державної прикордонної служби України щодо протиправної діяльності вказаної групи осіб, протоколи огляду податкових адрес, бази АІС «Податковий Блок», «Реєстр Податкових накладних», протоколи допиту в якості свідків оперативних співробітників управління ПЕП ГУ ДФС у м. Києві та управління викриття кримінальних правопорушень у зовнішньоекономічній сфері ГУ БФЗ ДФС України, матеріали НСРД, інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомостями з БТІ м. Києва.

За результатами проведених заходів встановлено, що вищевказані документи, предмети та речі переховують вищевказані особи, у тому числі службові особи та працівники перелічених вище суб`єктів господарювання, та інші невстановлені слідством особи в офісних, складських та житлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 (кадастровий номер :75:781:0043), АДРЕСА_10 , квартира (приміщення) №7, АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , с. Ніжинське, вул. Ніженський шлях, 17, АДРЕСА_14 .

Так, 18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24761/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24924/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24760/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 .

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24768/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 .

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24935/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 .

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24753/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 .

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24753/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 (кадастровий номер :75:781:0043).

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24767/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_15 .

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24934/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 .

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24934/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 (кадастровий номер :01:128:0020).

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24779/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 .

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24770/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_16 .

18.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 у справі №757/24938/21-к, проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 .

Вилучені грошові кошти, документи, чорнові записи та комп`ютерну техніку під час проведення вищевказаних обшуків оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 19.05.2021.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_15 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 від 19.05.2021 визнано речовими доказами майно, на арешті якого наполягає прокурор.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, документи, чорнові записи, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі, печатки, штампи, експериментальні зразки, хімічні речовини, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чорнові записи згідно протоколу обушку від 18.05.2021р.;

- Ноутбук марки Asus сірого кольору, серійний номер: НОМЕР_5 з флеш накопичувачем на 64 gb (чорного кольору) «Kingston»;

- Ноутбук Acer чорного кольору, серійний номер: NXLVWEUO149070OCDC7600

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Господарські, реєстраційні документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

- Мобільний телефон «Nokia» темного кольору з SIM карткою № НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон «Nokia» білого кольору з серійним номером: НОМЕР_7 ;

- Печатки: ТОВ "ЦЕНТР-СД-ГРУП" (код ЄДР 41243175) 2шт, ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ГРАНД ОПТ ТОРГ" (код ЄДР 43260538), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СТАР ПРОД" (код ЄДР 42724503), ТОВ "АМ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДР 42507086);

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

- Аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "БРОК БІЗНЕС" (код ЄДР 43123955), ТОВ "ВАЙС ПРАЙМ" згідно протоколу обушку

- Платіжна картка №698443

- Платіжна картка № НОМЕР_8

- Платіжна картка № НОМЕР_9

- Платіжна картка № НОМЕР_10

- Платіжна картка № НОМЕР_11

- Платіжна картка № НОМЕР_12

- Платіжна картка № НОМЕР_13

- Платіжна картка № НОМЕР_14

- Стартові пакети мобільних операторів з номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

- Печатка: ТОВ "АВТОСОЮЗ ДЕЛІВЕРІ" (код ЄДР 39935440);

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Печатки: ТОВ «Форторг Прайм» код НОМЕР_19 , ТОВ «Ландес Ком» код НОМЕР_20 , ТОВ «Івента Капітал» код НОМЕР_21 , ТОВ «Акорд Елістар» код НОМЕР_22 , ТОВ «Альстар ЛТД» код НОМЕР_23 , ТОВ «НОРІТІ» код НОМЕР_24 , ТОВ «Мехнейм» код НОМЕР_25 , ТОВ «Нота Строй» код НОМЕР_26 , ТОВ «Будстройтех» код НОМЕР_27 , ТОВ «ДЕСТЕР» код НОМЕР_28 , ТОВ «БАВІТІС» код НОМЕР_29 , ТОВ «БІЗНЕС КОНКОРД» код 37301872, ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ІНВЕСТ» код 39701528, ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ АДЖАЛИК» код 37459607, ТОВ «КФ» «АВАЛОН КРАЙ» код 43200835, ТОВ «АРОСА ПРОМ» код 42504017, ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛЄСАР.ЮА» код 41186437, ТОВ «ЯВА АЙТІ ГРУП» код 43429947, ТОВ «ІНЕКС ПЛЮС» код 41587087, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «ПЕКАРАЛ» код НОМЕР_30 , ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» код НОМЕР_31 , ТОВ «ГРІДМЕНТ» код НОМЕР_32 , ТОВ «ДЕСТЕР» код 41857168, ТОВ «ВКФ «ТУРБО ПРОД» код НОМЕР_33 , ТОВ «РАЙЗАП КОМПАНІ» код 41800771, ТОВ «КАТАРІС ГРУП» код 42461382, ТОВ «ВКФ «КРИСТАЛ ЄВРО» код НОМЕР_34 , ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» код 37002375, ТОВ «ВКФ «ОНІКС ПРОД» код 42663865, ТОВ «АГРО ТРЕЙД ТОРГ» код 38404978, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «УКР ЩИТ» код 43258432, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦ ПРИЛАД» код 42891456, ТОВ «ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС «НІКО» код 42187688, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АЛЬТ РИТМ» код 42814827, ТОВ «ШЕЛБЕК ГЛОБАЛ» код 41651204, Приватний нотаріус ОСОБА_16 Київський міський нотарільний НОМЕР_35 , ТОВ «САКСЕД» код 41658079, ТОВ «ПРО НОВАЛ» код 43169256, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МУТАШ» код 42292511, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СЮА» код 40608713, ТОВ «ВКФ «ІМПОРТ ЛЮКС» код НОМЕР_36 , ТОВ «ФЛАГМАН АГРОТРЕЙД» код 41589587, ТОВ «ІНТЕРВЕЛ ГРУП» код НОМЕР_37 , ТОВ «ДІО КАПІТАЛ» код 41586460, ТОВ «УЛЬВІ ГРУП» код 39519023, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ «АВК» код НОМЕР_38 , ТОВ «ПЕГАС СПДОН» код НОМЕР_39 , ТОВ «ВЕЛЕС ІНТРЕЙ» код 42399833, ТОВ «ТРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «ТЕХНО АТОМ» код НОМЕР_40 , ТОВ «ЛІОРЕТ» код 41585975, ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «НА ЗАХИСТ» код НОМЕР_41 , ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛАВС» код НОМЕР_42 , ТОВ «СТАРСІТІТРЕЙД» код НОМЕР_43 , ТОВ «ІНМАРТ ПРОФІТ» код 42242916, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «КАПІТАЛ ТРЕЙД» код НОМЕР_44 , ТОВ «НАДДНІПРОВСЬКІ САДИБИ» код НОМЕР_45 , ТОВ «КАМАКУРА ГРУП» код НОМЕР_46 , ТОВ «АНОНЄ» код НОМЕР_47 , ТОВ «ВП «МАКСИМУМ КОМФОРТ» код НОМЕР_48 , ТОВ «ТК «КОТКО» код НОМЕР_49 , ТОВ «ФОРЕСТ ЛАЙФ» код НОМЕР_50 , ТОВ «АКАЦУКІ» код НОМЕР_51 , ТОВ «ВАЛІРІАС» код НОМЕР_52 , ТОВ «АКТЕА» код НОМЕР_53 , ТОВ «БЛУМ АЛЬЯНС» код 41099025, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЮКС ТРЕЙД» код НОМЕР_54 , ТОВ «ТРАНСМЕТ ЕКСІМ» код НОМЕР_55 , ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ ГРУП» код НОМЕР_56 , ТОВ «ФОРУМ ГАЙД» код НОМЕР_57 , ТОВ «СІТІСОФТ» код НОМЕР_58 , ТОВ «ЗАКАРІЯ» код НОМЕР_59 , ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ПРОМВІТ» код НОМЕР_60 , ТОВ «ДЖЕТ ДЕСІЖН» код 41021692, ТОВ «КОЗАЦЬКА ГІДНІСТЬ» код 40813753, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «АВМ» код НОМЕР_61 , ТОВ «ТРУБМЕРЕЖБУД» код НОМЕР_62 , ТОВ «БАРВЕЛ» код НОМЕР_63 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КОМЕРСБУД» код НОМЕР_64 , ТОВ «ГАЛИЦЬКИЙ БУК» код 39519180, ТОВ «ЛАДСТАР» код НОМЕР_65 , ТОВ «ПРОМ УКР ТОРГ» код 42791543, ТОВ «ІЛІТОН ПЛЮС» код 36253637, ТОВ «КЕЙСІ ПРОФІТ» код 40872379, ТОВ «АПТЕЧНА КОМПАНІЯ» код 37787954, ТОВ «ЛОГІСТИКА ТРАНС АВТО» код 40868081, ПП «АДМІМІЛК» код 32550664, ТОВ «КРІСТАЛ ЛЮКС ЛТД» код 40847557, ТОВ «СХІД МАШ ТЕХ ГРУП» код 42643042, Приватний нотаріус ОСОБА_17 Київський міський нотаріальний НОМЕР_35 , ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «КАЛІСТО» код 42791716, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МАВ» код НОМЕР_66 , ТОВ «ЕНЕРКОМ ГРУП» код 41053881, ТОВ «ЛАДСТАР» код 39852251, ТОВ «ТЕЙМЕЛ» код 41850691, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНФО СЕРВІС» код 42845263, ТОВ «ВІЗАР НЬЮ» код 43169151, ТОВ «ГРІН ЛОГІСТИК СТАР» код 42644566, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ОПТ РЕСУРС» код 42991657, ТОВ «ТЕЙВАЗ МЕЛІТОПОЛЬ» код 42902347, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» код 42834948, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРЕСТ» код 43137051, ТОВ «ЛІДЕР ЕНЕРГО ГРУП» код 43573914, ТОВ «ВКФ «ТОРГ ХАУС» код 42983871, ТОВ «ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА «НК АКВА-ТРЕЙД» код НОМЕР_67 , ТОВ «РІНАЛЬДІ ПРОДАКТ» код 41730322, ТОВ «ТАБЛЕР КОМПАНІ» код 43874075, ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АФІНА-АВТО» код 39380534, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «БІЗНЕС ОПТ ТОРГ» код НОМЕР_68 , ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ІНТЕР ПОЛІМЕР» код НОМЕР_69 , ТОВ «БІЗНЕС ГРУП К» код 39395839, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ +» код 41570162, ТОВ «ДЕРРІДА» код 42597515, ТОВ «КАТМА ГРУП» код 41775494, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «ВТОР ТЕХНОЛОГІЯ» код 42672471, ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЗДОРОВ`Я» код НОМЕР_70 , ТОВ «ЧАРАМ» код 42597714, ТОВ «ВТФ «ЕКСТРА ТЕХНОЛОДЖИ» код НОМЕР_71 , ТОВ «ВТФ «ОБОЛОНЬ ПРОМ» код НОМЕР_72 , ТОВ «АЛИСКАР ТРЕНДС» код НОМЕР_73 , ТОВ «МАЛІЕНС» код НОМЕР_74 , ТОВ «ВАРЕТО ГРУП» код 42383891, ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АІШКО» код НОМЕР_75 , ТОВ «СП УКРСОЯ» код НОМЕР_76 , ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» код 39478580, ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛ ІМПОРТ» код 42668093, ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ІНВЕСТ ТРЕЙД» код НОМЕР_77 , ТОВ «АГАФОН ГРУП» код 42436780, ТОВ «АЙДЕКС ОПТ» код 43367430, ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕР НАФТА» код 42989758, ТОВ «СКАЙЛЕР ГРУП» код 43637663, ТОВ «СХІД АВЕРС» код 42167368, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ВЕЖА» код 42514672, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «БУД СІТІ ТОРГ» код НОМЕР_78 , ТОВ «АПІЛАНД» код 42363388, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «ДЕКСТЕР ПРОД» код 42834644, ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ «ПРОМ ЕНЕРДЖИ» код НОМЕР_79 , ТОВ «ФУНДАТІС+» код НОМЕР_80 , ТОВ «НАНБАКА» код НОМЕР_81 , ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «РВП» код НОМЕР_82 , ТОВ «ТЕЙВАЗ МЕЛІТОПОЛЬ» код 42902347, ТОВ «КАСЕЛ ГРУП» код 41642085, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ГЕРМЕС ТОРГ» код НОМЕР_83 , ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» код НОМЕР_84 , ТОВ «ГАППАР ХОЛДИНГ» код НОМЕР_85 , ТОВ «КРАФТІМ» код НОМЕР_86 , ТОВ «САЛАРЕС» код НОМЕР_87 , ТОВ «ВЕАР СЕРВІС» код 43152735, «ФОП ОСОБА_18 » код НОМЕР_88 , ТОВ «ВЕНУМ ГРУП» код 42526952, ТОВ «СТРОЙТРЕЙДІНВЕСТ» код 43585626, ТОВ «ЛЕЙ СТАР ГРАЙД» код 43874819, ТОВ «МАСТЕК ПРОФІТ» код 41507703, ТОВ «КОПОЦИН» код 39992205, ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОЛИВА» код 42791847, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЄВ НЕЖ ТОРГ» код 41624364, ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЛБО» код 40929702, ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЛУГ ЛИС ТОРГ» код 42328474, ТОВ «СХІД МАШ ТЕХ ГРУП» код 42643042, ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРО ГРУП» код 42329216, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «БУД КОМПЛЕКТ» код 42328269, ТОВ «ПРОМ ТАБ ГРУП» код 43137072, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ПАРМА» код 43137046, ТОВ «ТОП-ОЙЛ» код 42681554, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «БУД ПЛАСТ» код НОМЕР_89 , ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» код 39489874, ТОВ «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ТІТАНІЯ» код 42681454, ТОВ «ТІ ЕМ АЙ ХОЛДІНГС ЛТД» код НОМЕР_90 , ТОВ «ФУДЗА» код 42512300, ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МОНТАЖБУД» код 38390164,

- Кліше штампа підпису;

- Кліше штампа підпису;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_91 ;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_92 ;

- Флеш-накопичувач «Mibrand 32gb» в кількості 1 шт.;

- Папка синього кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Варето Груп» (код 42383891);

- Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТА «Бізнес Опт Торг» (код 42723913);

- Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Агенція подорожей «Лотос» (код 38404978);

- Папка синього кольору з написом ТОВ «Енвіжен плюс» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Енвіжен плюс» (код 39823889);

- Папка синього кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Баланар» (код 39203856);

- Папка сірого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Клоріз» (код 39424010);

- Папка синього кольору з написом ТОВ «Керрибан Груп» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Керрибан Груп» (код 38651026);

- Папка синього кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Магіо» (код 39513922);

- Папка фіолетового кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Лонвін Вега» (код 39209675);

- Папка сірого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Позітівік» (код 39896983);

- Папка жовтого кольору з написом ТОВ «Схід маш тех груп» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Схід Маш Тех Груп» (код 42643042);

- Папка сірого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Нотто Трейд» (код 40639060);

- Папка червоного кольору з написом «Шевчік» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Вано-Трейд Груп» (код 42351943);

- Папка синього кольору з написом «Печерськ» з рішеннями засновника про створення юридичної особи ;

- Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Охоронна компанія «На захисті» (код 39837540);

- Папка синього кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Торгівельний альянс «Ніко» (код 42187688);

- Папка синього кольору з написом « ОСОБА_21 » з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Грін Логістік Стар» (код 42644566);

- Папка чорного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Тейваз Мелітполь» (код 42902347);

- Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Енерго Ком Груп» (код 41053881);

- Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Інтервел Груп» (код 41031281);

- Папка жовтого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Інекс плюс» (код 41587087);

- Папка жовтого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Валеріас» (код 41194956);

- Папка жовтого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Ладстар» (код 39852251);

- Папка чорного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ПП «Адмімілк» (код 32550664);

- Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Центр-ТК» (код 36577386);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Пром Таб Груп» (код 43137072);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Баррістан» (код 39368889);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Демсі» (код 39285299);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ПГ «Парма» (код 43137046);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТК «Трест» (код 43137051);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Гормаштех» (код 42292312);

- Підшивка документами для державної реєстрації ТОВ «Вєнум Груп» ;

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ВТК-Імпорт» (код 40860426);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «БВС Компані» (код 42076915);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Пегас СПДОН» (код 38532736);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ВКФ «Онікс Прод» (код 42663865);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Райзап Компані» (код 41800771);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Анонє» (код 42596307);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Ліорет» (код 41585975);

- Підшивка з документами для державної реєстрації ТОВ «Девеленс» (код 41800436);

- Підшивка з документами для державної реєстрації ТОВ «Центуріон-2016»;

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Айс Пром Технолоджи» (код 41137327);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Вєнум Груп» (код 42526952);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дестер» (код 41857168);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Вєнум Груп» (код 42526952);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Закарія» (код 42461225);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Катаріс Груп» (код 42461382);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Логос партнер» (код 38725904);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Альтро Ін» (код 42170758);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Аконіт Компані» (код 42149836);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Албо» (код 40929702);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Цефей сервіс» (код 39434296);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Юкрейн Ойл Компані» (код 41253445);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Прайм Моніторинг» (код 38958522);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Аспект Трейдінг» (код 42202810);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Албо» (код 40929702);

- Папка білого кольору картонна з написом «Будпласт» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Буд Пласт» (код 42889520);

- Папка білого кольору картонна без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Компанія Транско» (код 41640716);

- Папка білого кольору картонна без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Промислова група «Спецприлад» (код 42891456);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Корайт» (код 41857299);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Катаріс груп» (код 42461382);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дестер» (код 41857168);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Теймел» (код 41850591);

- Підшивка з реєстраційними, установчими та господарськими документами ТОВ «Суми Олія» (код 42989758);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Чубака Діджитал» (код 38751012);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Хоботех» (код 38748738);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Вікейтс» (код 42432367);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_93 );

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дорзем» (код 42069489);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_94 );

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_95 );

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Лей Стар Грайд» (код 43874819);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТА «Буд Сіті Торг» (код 43121078);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Форум Гайд» (код 39930620);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Івента Кепітал» (код 42386520);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Фортог Прайм» (код 43332104);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ВКФ «Турбо Прод» (код 42753424);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дерріда» (код 42597515);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дорзем» (код 42069489);

- Папка-скорозшивач жовтого кольору за написом «ТРЕСТ ЮА» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Трест ЮА» (код 39166516) ;

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дерріда» (код 42597515);

- Папка чорного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Ладстар» (код 39852251);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ПГ «Муташ» (код 42292511);

- Папка білого кольору картонна з написом «Укрщит» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Укр Щит» (код 43258432);

- Папка чорного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Стар Сіті Трейд» (код 43089878)

- Папка білого кольору картонна з написом «Кристалєвро» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ВКФ «Кристал Євро» (код 43292711);

- Папка блакитного кольору з написом «Лідер енерго груп» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Лідер Енерго Груп» (код 43573914);

- Папка блакитного кольору з написом «Лідер енерго груп» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Лідер Енерго Груп» (код 43573914);

- Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Агро Моноліт Груп» (код 43568731);

- Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Агро Моноліт Груп» (код 43568731);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Бест Бері» (код 41412458);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Авалон край» (код 43200835);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Логістична компанія Аджалік» (код 37459607);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Альтсатр лтд» (код 42742311);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Віар Сервіс» (код 43152735);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТКФ «Імпорт люкс» (код 42891042);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Фудза» (код 42512300);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Онікс прод» (код 42663865);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Аккорд Елістар» (код 42472846);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Чаран» (код 42597714);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТА Бізнес Опт Торг» (код 42723913);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТД Імперія схід» (код 42985287);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Гранд Віват» (код 43605102);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Норіті» (код 43646306);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Сіде» (код 42828117);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ПГ Муташ» (код 42292511);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Різбек» (код 42093380);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Іст-Рівер» (код 42181597);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Мегаполіс плюс» (код 42187520);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТОП-Ойл» (код 42681554);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Люксорр-плюс» (код 42200703);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Нк Тітанія» (код 42681454);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Скайлер Груп» (код 43637663);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Маліенс» (код 43775187);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Теблер Компані» (код 43874075);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Городище-агро» (код 36601654);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Стройтрейдінвест» (код 43585626);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Віст союз» (код 42710946), ТОВ «Лайт ойл» (42856998), ТОВ «Агроспейс-17», ТОВ «Агрокомодіті», ТОВ «Лідер енерго груп» (43573914), ТОВ «Фарго Рем буд» (42356318), ТОВ «Менхейм» (42238538), ТОВ «Ландес ком» (43563754);

- Підшивка з первинними документами по операціям з реалізації ТМЦ/послуг ТОВ «ТА Альянс будпласт» (42889520), ТОВ «ВП Суми Олія» (42989758), ТОВ «Пелагро-трейд» (42917201);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «БВС Компані» (код 42076915);

- Папка зеленого кольору без підпису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Мастек профіт» (код 41507703);

- Папка синього кольору з копіями паспортів громадян, що зареєстровані на ТОТ (м. Донецьк, м. Єнакієве, м. Луганськ, Донецька та Луганська області);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Ява айті груп» (код 43429947);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «СТС-Київ» (код 37047107);

- Підшивка з первинними документами по операціям з реалізації ТМЦ/послуг, постачальниками яких були: ТОВ «ФК Експресс інвест» (код 31261711), ТОВ «Ріарт» (код 41184419), ТОВ «Саларес» (код 41205648), ТОВ «Імпорт люкс» (код 42891042), ТОВ «Бєл транс» (код 37136296), ТОВ «ТК Трест» (код 43137051), ТОВ «ВКФ «Торг хаус» (код 42983871), ТОВ «Аліум пром» (код 41282429), ТОВ «Пєларго трейд» (код 42917201), ТОВ «Аструм секюріті» (код 39489874), ТОВ «Геракс-К» (код 40405813), ТОВ «Лей Стар Грайд» (код 43874819), ТОВ «ТА Альянс будпласт» (42889520), ТОВ «Буд-планета» (код 43742413), ПП «Горєва» (код 33584233), ТОВ «Райзан компані» (код 41800771), ТОВ «ПГ «Еліт груп» (код 42503228), ТОВ «Фудза» (код 42512300), ТОВ «Форум гайд» (код 39930620), ТОВ «Рінальді продакт» (код 41730322), ТОВ «ВКФ «Стар Прод» (код 42724503), ТОВ «Девеленс» (код 41800436), ТОВ «Гормаштех» (код 42292312), ТОВ «Геотехноком» (код 33597436), ТОВ «ТК «АВК» (код 40703701), ТОВ «Саксед» (код 41658079), Папка білого кольору картонна з написом «Трубмережбуд» з реєстраційними документами (40598318);

- Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Докго» (код 42597625).

- Мобільний телефон марки Xiaomi, сервісний номер: НОМЕР_96

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- Копії Господарських, реєстраційних документів та чорнові записи згідно протоколу обушку;

- Мобільний телефон торгової марки «MI» з надписом «android one»

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

- Платіжна картка №781058

- Платіжна картка № НОМЕР_97

- Платіжна картка № НОМЕР_98

- Платіжна картка № НОМЕР_99

- Платіжна картка № НОМЕР_100

- Платіжна картка № НОМЕР_101

- Ноутбук: Lenovo think Pad TP00018A

- Мобільний телефон Samsung SM-M205FZBWSEK, НОМЕР_102

- Ключі гідно протоколу

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 (кадастровий номер :75:781:0043), а саме:

- Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

- Платіжна картка №003578

- Платіжна картка № НОМЕР_103

- Печатки: ТОВ "СХІД ОЛІЯ ГРУП" (код ЄДР 42292312), ТОВ "МАРІАНС" (код ЄДР 41655785).

- Флеш накопичувачі-8 шт.

- Чекова книжка на 25 чеків з номерами від №ЯЯ6459851 до №ЯЯ6459875

- Мобільний телефон Samsung, imei1: НОМЕР_104 , imei2: НОМЕР_105

- Паспорт гр. ОСОБА_25

- Паспорт гр. ОСОБА_26

- Паспорт гр. ОСОБА_27

- Паспорт гр. ОСОБА_28 СН112370

- Ноутбук Prestigio s/n:psb6

- Ноутбук HP s/n:cnd438cjmg, model:15-g099er з зарядним пристроєм

- Чекова книжка з чеками від №ЯЯ5629326 до ЯЯ56293510

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 , квартира (приміщення) АДРЕСА_17 , а саме:

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено наступне:

- Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

- Копія фінансового звіту ТОВ «Зеліас Юркон»

- Копія декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Велас Юркон» (код ЄДР 41696858)

- Описи документів: Фермерське господарство «Савана Схід», Фермерське господарство «Санте голдіс», Фермерське господарство «Стрей компані», ТОВ «Торгівельна корпорація «Наша марка», Фермерське господарство «Пром світ ЛТД», Фермерське господарство «Ін торг траст», Фермерське господарство «Кетрін Прайс ЛТД» на 70 арк.

- Договір №91-07-45 від 15.02.2021 н а1 арк.

- Договір №91-07-46 від 15.02.2021 н а1 арк.

- Договір №91-07-47 від 15.02.2021 н а1 арк.

- Договір банківського рахунку №PRUO-150221/011-04 від 15.02.2021 на 3 арк.

- Заява про купівлю іноземної валюти на 1 арк.

- Положення про використання електронного цифрового підпису на 1 арк.

- Договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_106 від 15.02.2021 на 3 арк.

- Інформація про відкриті ключі користувача, клієнт: ТОВ «Схід маш тех груп», на 2 арк. ориг.

- Чорнові записи на 2 арк.

- Блокнот коричневого кольору з надписом «Axent»

- Грошові кошти в національній валюті загальною сумою 53400 грн. номіналом:

100 грн. 69 шт.

500 грн. 25 шт.

1000 грн. 1 шт.

200 грн. 71 шт.

50 грн. 376 грн.

- Грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 4575 дол. США номіналом:

100 дол. США - 45 шт.

20 дол. США - 2 шт.

10 дол. США - 3 шт.

5 дол. США - 1 шт.

- Печатки: ПП "ТТ-НАФТА" (код ЄДР 37021932), ТОВ "АЛІРА ГАРАНТ" (код ЄДР 37401866), ТОВ "ТІРІОН" (код ЄДР 39365013), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "НА ЗАХИСТІ" (код ЄДР 39837540), ТОВ "ПОЗІТІВІК" (код ЄДР 39896983), ТОВ "ВІНПЕК" (код ЄДР 40368520), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АЛПЕК" (код ЄДР 40607662), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "АВП" (код ЄДР 40607877), ТОВ "ФЛАГМАН АГРО ТРЕЙД" (код ЄДР 41589587), ТОВ "ДЕВЕЛЕНС" (код ЄДР 41800436), ТОВ "ІМПРЕКС ТРЕЙД" (код ЄДР 41922451), ТОВ "СІТІБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДР 42072418), ТОВ "ГОРМАШТЕХ" (код ЄДР 42292312), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ "БЮРО МУТША" (код ЄДР 42406798), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "МЕТАЛ ХІМ ОПТ" (код ЄДР 42408622), ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДР 42503118), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ "МАРС ОІЛ" (код ЄДР 42513833), ПП "КТ СЕРВІС" (код ЄДР 42579281), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКР ПОТЕНЦІАЛ" (код ЄДР 42581636), ТОВ "ЧАРАМ" (код ЄДР 42597714), ТОВ "ПРІМ ТРЕЙД ТОРГ" (код ЄДР 42603539), ТОВ "ВОСТОК РІТЕЙЛ ГРУП" (код ЄДР 42644067), ТОВ "ГРІН ЛОГІСТИК СТАР" (код ЄДР 42644566), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СІТІ ПОЛІМЕР" (код ЄДР 42672749), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СТАР ПРОД" (код ЄДР 42724503), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАР ГРАД ЛАЙТ" (код ЄДР 42753251), ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВЕСТА ТРЕЙД" (код ЄДР 42814764), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ПРОМ" (код ЄДР 42890280), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПРОМИСЛОВІ ВИРОБИ" (код ЄДР 42892679), ТОВ "ТЕЙВАЗ МЕЛІТОПОЛЬ" (код ЄДР 42902347), ТОВ ""ЮКРЕЙНІАН ІТ ГРУП" (код ЄДР 42980886), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ТРЕЙДІНГ ПУЛЬС" (код ЄДР 42983688), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ТРЕЙДІНГ ПУЛЬС" (код ЄДР 42983688), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТОРГ ХАУС" (код ЄДР 42983871), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТОРГ ХАУС" (код ЄДР 42983871), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТЕХНО СТАР" (код ЄДР 42983997), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "МОНТАЖ ПРОМ" (код ЄДР 42984126), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "МОНТАЖ ПРОМ" (код ЄДР 42984126), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ДОН СПЕЦ ТОРГ" (код ЄДР 42986233), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ДОН СПЕЦ ТОРГ" (код ЄДР 42986233), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМИ ОЛІЯ" (код ЄДР 42989758), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ОПТ РЕСУРС" (код ЄДР 42991657), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ТОПАЗ ТОРГ" (код ЄДР 42992708), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ТОПАЗ ТОРГ" (код ЄДР 42992708), ТОВ "СІЛЬВЕР ТІМ" (код ЄДР 42994621), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПОЛІМЕР ТОРГ" (код ЄДР 43043860), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПОЛІМЕР ТОРГ" (код ЄДР 43043860), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "РАМЗЕС АКТИВ" (код ЄДР 43119095), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ІНТЕР ПУЛЬС" (код ЄДР 43119577), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "БУД СІТІ ТОРГ" (код ЄДР 43121078), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАНДАРТ ЕЛЕКТРОН" (код ЄДР 43121675), ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АКЦЕНТ ТОРГ" (код ЄДР 43122485), ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "БЕСТ ТОВАР" (код ЄДР 43122684), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОКОЛИЦЯ ЛТД" (код ЄДР 43122820), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ВІЗИТ ДОМ" (код ЄДР 43122862), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕРЕС ПОСТАЧ" (код ЄДР 43123049), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "БРОК БІЗНЕС" (код ЄДР 43123955), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "МЕТАЛ ПРОД" (код ЄДР 43124084), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "АЛЬФА БУД" (код ЄДР 43124194), ФГ "ІЮНІК" (код ЄДР 43132907), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ЛАЙФ ПРОД" (код ЄДР 43135761), ТОВ "ВАЙПЕР ЛТД" (код ЄДР 43137030), ТОВ "КАННАБІС ГРУП" (код ЄДР 43137067), ТОВ "КАННАБІС ГРУП" (код ЄДР 43137067), ТОВ "ПРОМ ТАБ ГРУП" (код ЄДР 43137072), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІТІ СТАР" (код ЄДР 43137135), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ЕКОНОМ ЛІМІТ" (код ЄДР 43137444), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ДИЗЕЛЬ ПРОМ" (код ЄДР 43141653), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДЕСНА БУД" (код ЄДР 43193493), ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ГОЛОВНИЙ СТАНДАРТ" (код ЄДР 43254634), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПОТЕНЦІАЛ ЦЕНТР" (код ЄДР 43258251), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПОТЕНЦІАЛ ЦЕНТР" (код ЄДР 43258251), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС " УКР ЩИТ" (код ЄДР 43258432), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРУМ СТАР" (код ЄДР 43258843), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРУМ СТАР" (код ЄДР 43258843), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ГРАНД ОПТ ТОРГ" (код ЄДР 43260538), ТОВ "АГРОПРОДУКТ КОМПАНІ" (код ЄДР 43260674), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "СТАТУС ЛАЙН" (код ЄДР 43260674), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КРИСТАЛ ЄВРО" (код ЄДР 43292711), ТОВ "ЛЕЙ СТАР ГРАЙД" (код ЄДР 43874819), ТОВ "СТРОЙ ТРЕЙД ЛЮКС" (код ЄДР 44198445), ТОВ "ЗАПОРІЖТЕХПОСТАЧ" (код ЄДР 44214812), Печатка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 .

- Штампи: «ФОТОКОПІЯ - ВИТЯГ», «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», «Місто Ки», штамп приватного нотаріуса ОСОБА_29

- Ноутбук Leenovo B560/s/n:w301024578 з зарядним пристроєм

- Ноутбук MSI, model:MS-163B з зарядним пристроєм

- Ноутбук HP255G7, s/n:cnd93610zt з зарядним пристроєм

- Ноутбук Acer, model: N17Q4,s/n:nxshxeu67600 з зарядним пристроєм

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

- Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

- Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з резервуару №2 за №1, №2, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з резервуару №4 за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з резервуару №5 за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з резервуару №6 за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з резервуару №9 за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з секції №1 напівпричипу «Magyar» державний знак НОМЕР_107 за №1, №2, №3 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з секції №4 напівпричипу «Magyar» державний знак НОМЕР_107 за №1, №2, №3 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини темного кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 100 л., за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини темного кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 1000 л., за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 180 л., за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 640 л., за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 680 л., за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 1000 л., за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з бочки блакитного кольору ємністю 200л. (Lot number:FPUG 2024552), за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з бочки блакитного кольору ємністю 200л. (Lot number:FPUG 2024552), за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з бочки блакитного кольору ємністю 200л. (Lot number:FPUG 2023508), за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з бочки блакитного кольору ємністю 200л. (Lot number:FPUG 2023508), за №1, №2 згідно протоколу.

- Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з бочки блакитного кольору ємністю 200л. (Lot number:FPUG 2024552), за №1, №2 згідно протоколу.

- пляшки ємністю 1л. з надписами «17.05»-2шт, «14.05»-1 шт., «6.05» - 1 шт., «1.05» -1 шт, «7.05» - 1 шт.

- рідини, що мають ознаки нафтопродуктів, та які перебувають у резервуарах: №№1,2,3,4,5,6,7,8,9 та опломбовані печатками СУФРГУ ДФС у м. Києві.

- рідини, що мають ознаки нафтопродуктів, та які перебувають у єврокубах білого кольору: та опломбовані печатками:(А72462349 та А724462347 Control), (А72462443 та А72462341 Control), (А72462400 та А72459776 Control), (А72462395 та А72462344 Control), (А72459780 Control) згідно протоколу

- рідини, що мають ознаки нафтопродуктів, та які перебувають у 5 бочках блакитного кольору ємністю 200л.: (Lot number:FPUG 2024552), (Lot number:FPUG 2024552), (Lot number:FPUG 2023508), (Lot number:FPUG 2023508), (Lot number:FPUG 2024552) згідно протоколу.

В приміщенні за адресою: Київська область, Броворський район, с. Зазим`я, вул. Радгоспна, 3Б (кадастровий номер :01:128:0020), а саме:

- Чорнові записи

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №16, опломбовані печатками:№№А72462006, А72462007, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №12, опломбовані печатками:№№А72462004, А72462005, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №14, опломбовані печатками:№№А72462001, А72462002, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №11, опломбовані печатками:№№А72462326, А72462327, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №9, опломбовані печатками:№№А72462329, А72462330, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №10, опломбовані печатками:№№ А72423251, А72462323, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №13 опломбовані печатками:№№А72462378, А72462379, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №1с опломбовані печатками:№№А72462371, А72462372, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №7 опломбовані печатками:№№А7259721, А7259722, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №8 опломбовані печатками:№№А72242327, А72259724, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №6 опломбовані печатками:№№А72458739, А72458761, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №5 опломбовані печатками:№№А72459766, А72459767, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №4 опломбовані печатками:№№А72459768, А72459769, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №3 опломбовані печатками:№№А, А, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №2 опломбовані печатками:№№А72462606, А72462607, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №1 опломбовані печатками:№№А72462651, А72462652, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б1 опломбовані печатками:№№А72462606, А72462607, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б2 опломбовані печатками:№№А72462605, А72462610, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б3 опломбовані печатками:№№А72462601, А72462602, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б4 опломбовані печатками:№№А72462603, А72462604, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б5 опломбовані печатками:№№А72458721, А72458722, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б6 опломбовані печатками:№№А72458724, А72458725, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б7 опломбовані печатками:№№А72458731, А, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б8 опломбовані печатками:№№А72458727, А72458728, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б9 опломбовані печатками:№№А72458734, А72458735, згідно протоколу.

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

- Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обшуку.

В приміщенні за адресою: Чернігівська область, с. Ніжинське, вул. Ніженський шлях, 17, а саме:

- Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обшуку.

- Печатки: ПП "ТТ-НАФТА" (код ЄДР 37021932), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФОНТЕКС-АГРО" (код ЄДР 38510009), ТОВ "МС-2018" (код ЄДР 42104769), ПП "ЛТ ТРЕНІНГ" (код ЄДР 43509977).

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №3 опломбовані печатками: №№А72462195, А72462194, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №4 опломбовані печатками: №№А72462145, А72462191, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №6 опломбовані печатками: №№А72462148, А72462147, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №7 опломбовані печатками: №№А72462146, А72462150, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №8 опломбовані печатками: №№А72462060, А72462059, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №9 опломбовані печатками: №№А72462053, А72462054, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №10 опломбовані печатками: №№А72462142, А72462143, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №11 опломбовані печатками: №№А724620562, А72462055, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №12 опломбовані печатками: №№А72462193, А72462200, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №13 опломбовані печатками: №№А72462197, А72461198, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №14 опломбовані печатками: №№А72456831, А72456839, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №15 опломбовані печатками: №№А72456833, А72456835, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №16 опломбовані печатками: №№А72456838, А72456837, згідно протоколу.

- хімічної речовини (рідини), що містяться у резервуарах:№№3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 та мають ознаки паливно-мастильних матеріалів загальним об`ємом 204 856 л.

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерни №1 опломбовані печатками: №1, №2, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерни №2 опломбовані печатками: №4, №5, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерни №3 опломбовані печатками: №7, №8, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерни №4 опломбовані печатками: №10, №11, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерни №5 опломбовані печатками: №13, №14, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерн №№6,7,8,9,10,11,12,13,14, що сполучаються спільною магістраллю, опломбовані печатками: №16, №17, згідно протоколу.

- Експериментальні зразки хімічної речовини помаранчевого кольору (порошок) з бочки що перебувала у приміщенні операторської, опломбовані печатками: №1, №2, згідно протоколу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1