Справа 127/4672/21
Провадження 1-кс/127/1920/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 02.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з приводу неправомірних дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які під приводом поставки техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які були сплачені в якості 100% оплати договору поставки. (ЖЕО 2264).

Проведеними слідчими діями було встановлено, 23.09.2020 Департаментом безпеки та ризиків (в подальшому ДБР) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена службова перевірка за фактом непостачання Товаристом з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 642 900 грн.

Так, з 14.07.2020 по 24.07.2020 уповноважені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_4 проводило відкриті торги по визначенню переможця із надання послуг по закупівлі мототехніки для власних потреб, виставивши Запит на комерційну пропозицію №6453584. Упродовж вказаного періоду було зафіксовано надходження лише однієї комерційної пропозиції від 24.07.2020 (вих. № 450) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане товариство надало до пакету тендерної документації наступні документи:

- копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; дата і номер запису: 25.04.2019; керівник ОСОБА_3 ; основний вид економічної діяльності: неспеціалізована оптова торгівля;

- копія Витягу № 375 з Реєстру платників податку на додану вартість, підписану начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 із зазначенням індивідуального податкового номеру: НОМЕР_3 ;

- копію Наказу № 5 від 25.02.2020 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 про те, що він приступає до виконання обов`язків директора вказаного товариства.

Як відомо 24.07.2020 розпочались телефонні перемовини та переписка у месенджері «Тelegram» між заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (т. НОМЕР_4 ) та особою, яка представилася менеджером відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (т. НОМЕР_5 , т. НОМЕР_6 ) щодо модифікації, якості, вартості 7-ми квадроциклів і 15-ти грузових мотоциклів, термінів їх постачання.

Також ДБР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 27.07.2020 розпочинається переписка електронними засобами зв`язку менеджера з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , т. НОМЕР_7 ) та ОСОБА_6 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , т. НОМЕР_6 ) щодо якості, вартості вказаного товару, надання комерційних пропозицій та узгодження проектів відповідних договорів.

03.08.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_3 з одного боку та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_8 з другої сторони, був укладений Договір поставки №25474, згідно з додатком №1 до якого (Специфікація № 1) Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця 7 Квадроциклів Shinearay HARDY 200 на загальну суму 298 200 грн. з ПДВ та 15 грузових мотоциклів SPARK SP 110 NR-4 на загальну суму 344 700 грн. з ПДВ. Всього сума товару складала 642 900 грн. У реквізитах Постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була вказана його юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; р/р: НОМЕР_8 ; IBAN в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 ; ІПН НОМЕР_3 ; т. НОМЕР_10 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Відповідно до п.3.3 Договору, - «Поставка товару здійснюється протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня від здійснення попередньої оплати у розмірі 100 % від загальної кількості товару».

На підставі рахунку на оплату № 1040 від 07.08.2020 (за постачання 7 Квадроциклів Shinearay HARDY 200 на загальну суму 298 200 грн. з ПДВ та 15 грузових мотоциклів SPARK SP 110 NR-4 на загальну суму 344 700 грн. з ПДВ), отриманого 07.08.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому був вказаний рахунок банка одержувача НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 13.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 642 900 грн.

Згідно з п.3.3 Договору, термін постачання товару (21 робочий день) закінчився 14.09.2020, проте оплачений товар поставлений не був. Разом з тим, тривала подальша переписка електронними засобами зв`язку менеджера з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у якій особа, що представляється ОСОБА_9 запевняє, що відправка вищезазначеного товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде здійснена не пізніше 23.09.2020.

У подальшому, 23.09.2020 на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 електронними засобами зв`язку надходить Гарантійний лист (вих. № 6), скріплений печаткою вказаного товариства, у якому повідомляється про те, що у зв`язку із карантинними заходами та захворюванням працівників даного підприємства, його робота припиняється до 05.10.2020.

У ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_3 є також засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПО НОМЕР_12 , зареєстроване 21.02.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_13 , статутний фонд ТОВ складає 480 000 грн., основний вид діяльності: «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту».

Крім того, під час постійних телефонних дзвінків на номери НОМЕР_6 (вказаний у договорі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_5 (за яким велася переписка з ОСОБА_6 ) та 097-024-76- 90 (числиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») вказані абоненти не знаходилися в мобільній мережі операторів стільникового зв`язку.

У ході відрядження працівників ДБР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за моєю участю, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до м. Києва було з`ясовано, що в будинку за адресою АДРЕСА_2 (5-ти поверховий будинок), яка вказана як юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_10 (3 поверх) та орендовані багаточисельні офісні приміщення різних фірм.

Під час усного опитування працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 та комерційних структур, що знаходяться у даних приміщеннях, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи у вказаному будинку оренду не здійснювало, його працівники та особи на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_12 їм не відомі.

Комендант вказаного будинку на ім`я ОСОБА_13 (т. НОМЕР_14 ) повідомив, що протягом 2019-2020 р.р. договору оренди офісного приміщення за адресою АДРЕСА_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладався його працівники та особи на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_14 їм не відомі. На даний час за вказаною адресою орендують офісні приміщення інші підприємства.

Аналогічним чином здійснена перевірка юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ). За інформацією працівників офісів, що орендують приміщення у вказаному будинку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи у вказаному будинку оренду не здійснювало, його працівники та особи на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_14 їм не відомі.

Таким чином, особи, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші невстановлені особи шахрайським способом, шляхом обману незаконно заволоділи майном, а саме коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 642 900 грн., тобто в особливо великих розмірах.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, наступних відомостей:

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_11 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_11 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 00:00 год. 01.07.2020 по 02.03.2021, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 00:00 год. 01.07.2020 по 02.03.2021;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя