Справа № 524/4136/20
Провадження 1-кс/524/1442/21
УХВАЛА

17.05.2021 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , - старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінального провадження зареєстрованого 14 листопада 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , а саме просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000520 зареєстрованого 14 листопада 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, - на шість місяців, тобто до 19.11.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначала, що у ході досудового розслідування було встановлено, що 13.11.2018 року до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт з ВБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області про те, що ними встановлено факт торгівлі людьми та здійснення іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина з боку ОСОБА_5 .

Слідчим, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу ВБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області на встановлення обставин та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення оперативними працівниками ВБЗПТЛ ГУ НП в Полтавській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , яка наприкінці листопада 2016 року поїхала по туристичній візі до м. Кошець, що в Словенії. За час перебування на відпочинку, вона нібито завагітніла від громадянина Франції ОСОБА_6 та повернулась назад до України. В подальшому, за два місяці до пологів, вона з ОСОБА_7 вирішила, що буде народжувати в приватній клініці однієї країн Європейського союзу.

У подальшому ОСОБА_5 в приватній клініці м. Жешов Республіки Польща, послуги якої повністю оплатив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 народила дитину та зреклася від батьківських прав на неї і батьком новонародженої дитини в Управлінні цивільного стану м. Жешов вказано громадянина Франції ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , сама ж ОСОБА_5 12.09.2017 виїхала в Україну. Встановлено, що на даний час дитина зареєстрована, як ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З вказаного приводу з Республіки Польща до України надійшли матеріали про те, що в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки торгівлі людьми, а саме продаж своєї новонародженої дитини, за що остання з особами, що були посередниками при продажі вказаної дитини, отримали кошти.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має дочку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім того наявні дані з приводу того, що ОСОБА_5 була вагітною в 2016-2017 р.р. та ставала на облік до медичного закладу у зв`язку із вагітністю.

Відповідно до листа адміністрації Київського міського пологового будинку №3, ОСОБА_5 , 1985 р.н., що фактично мешкала за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) взята та перебувала на обліку по вагітності в жіночій консультації Київського міського пологового будинку №3 з 10.03.2017 по 31.07.2017, по заяві. В подальшому, згідно заяви від 31.07.2017, знята з обліку по вагітності у зв`язку з виїздом на пологи до Польщі.

Згідно довідки, виданої відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області, у відділах державної реєстрації актів цивільного стану актових записів про шлюб та розірвання шлюбу громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інфоромація відсутня.

Відповідно до довідки департаменту соціального населення, інформація яка міститься в наявних базах даних, одержувачів допомог АСОПД/КОМТЕХ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувала допомогу лише при народженні дитини у період з 01.02.2010 р. по 26.05.2013 р. на дочку ОСОБА_13 .

Відповідно до ухвали слідчого судді, слідчим проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у Київського міського пологового будинку №3, адреса суб`єкта: м. Київ, вул. Василя Кучера, буд. 7, код ЄРДПОУ 05496769, а саме: індивідуальної карти вагітної та породіллі пологового будинку ОСОБА_5 , заведеної та заповненої відповідно інструкції, щодо заповнення форми первинної облікової документації №113/о наказу МОЗ №67 від 13.02.2006, реєстрації вагітної ОСОБА_5 в "Журналі обліку приймання вагітних, роділь та породілль" Київського міського пологового будинку №3, заяви ОСОБА_5 про взяття на облік по вагітності до Київського міського пологового будинку №3, заяви ОСОБА_5 про зняття з обліку Київського міського пологового будинку АДРЕСА_3 , анкети вагітної, заповненої на ім`я ОСОБА_5 з додатками, виписки з медичної карти стаціонарного хворого в жіночу консультацію за місцем проживання на ім`я ОСОБА_5 (у зв`язку із проведення операції), результатів досліджень вагітної ОСОБА_5 з додатками, які підтверджують факт перебування ОСОБА_5 на офіційному медичному обліку у пологовому будинку та зняття з вказаного обліку у зв`язку з подальшим виїздом за кордон для проведення пологів за межами території України.

Крім того слідчий зазначала, що у ході досудового розслідування був допитаний як свідок ОСОБА_14 , який показав що останній проживає за адресою: АДРЕСА_4 , якому відома гр. ОСОБА_5 і яка проживає у сусідньому під`їзді у квартирі АДРЕСА_5 .

Також слідчий посилалася на те, що у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі процесуальні дії:

1. Допитано свідка ОСОБА_15 (матір ОСОБА_16 ), інформації, що становить значення для досудового розслідування отримано не було.

2. Допитано ОСОБА_17 (цивільний чоловік ОСОБА_5 ) інформації, що становить значення для досудового розслідування отримано не було.

3. Направлено запит до Головного управління ДФС у Полтавській області за вих. №5364/115/02/16-2018 від 26.11.2018 з метою встановлення чи маються в банках України відкриті рахунки на ім`я гр-ки ОСОБА_5 (відповідь отримано).

4. Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківських рахунків гр-ки ОСОБА_5 та проведено тимчасовий доступ до вищевказаних банківських рахунків, які в подальшому оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження.

5. Направлено запит до Департаменту охорони здоров`я ПОДА за вих. № 5362/115/02/16-2018 від 26.11.2018 з приводу перебування на обліку в лікувально-профілактичних закладах щодо вагітності останньої в державних, комунальних та приватних закладах на території Полтавської області. Фактичних даних щодо перебування гр-ки ОСОБА_5 на зазначеному обліку не отримано. ОСОБА_5 перебувала на обліку по вагітності в Київському міському пологовому будинку №3 в 2017 році. З приводу цього отримано ухвалу слідчого судді та проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Київського міського пологового будинку №3, а саме: індивідуальної карти вагітної та породіллі пологового будинку ОСОБА_5 , заведеної та заповненої відповідно інструкції, щодо заповнення форми первинної облікової документації №113/о наказу МОЗ №67 від 13.02.2006, реєстрації вагітної ОСОБА_5 в "Журналі обліку приймання вагітних, роділь та породілль" Київського міського пологового будинку №3, заяви ОСОБА_5 про взяття на облік по вагітності до Київського міського пологового будинку №3, заяви ОСОБА_5 про зняття з обліку Київського міського пологового будинку АДРЕСА_3 , анкети вагітної, заповненої на ім`я ОСОБА_5 з додатками, виписки з медичної карти стаціонарного хворого в жіночу консультацію за місцем проживання на ім`я ОСОБА_5 (у зв`язку із проведення операції), результатів досліджень вагітної ОСОБА_5 з додатками у період часу з 01.01.2017 року по вересень 2019 інформації.

6. Направлено запит до Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА за вих. № 5363/115/02/16-2018 від 26.11.2018 з метою отримання інформації щодо отримання соціальної допомоги у зв`язку з народженням дитини отримувала соціальну допомогу при народженні дитини у період з 01.02.2010 по 26.05.2013 на доньку ОСОБА_13 . Перебуває на обліку як одержувач соціальної допомоги на дітей одиноким матерям.

7. Отримано відповідь про відсутність по відділах реєстрації актів цивільного стану в Полтавській області реєстрації та розірвання шлюбу ОСОБА_5 .

8. Отримано ухвалу слідчого судді та проведено тимчасовий доступ до центру репродукції «Canadian Medical Care» та ТОВ «АйВіЕф Лабораторія» з приводу надання послуг сурогатного материнства ОСОБА_5 . В ході тимчасового доступу не було вилучено медичної документації, що підтверджувала б факт надання сурогатного материнства ОСОБА_5 .

9. У ТОВ «АйВіЕф Лабораторія» з приводу надання послуг сурогатного материнства в 2018-2019 рр. мається документація, що відповідає нормам чинного законодавства, однак не стосується факту вагітності в 2017 році.

10. Отримано розсекречені протоколи про результати проведення НСРД (№2) відносно ОСОБА_5 .

11. Проведено обстеження житлово-побутових умов гр-ки ОСОБА_5 .

12. Проведено огляди профілів соціальних мереж гр-ки ОСОБА_5 .

13. Проведено огляди профілів в соціальній мережі «Фейсбук» громадян Франції Jann Jacques Bailly та Laurent Piccerelle.

14. Проведено огляд офіційного Інтернет сайту ТОВ «Ай Ві Еф Лабораторія».

15. Проведено огляд офіційного Інтернет сайту Центру репродукції «Canadian Medical Care».

16. Проведено огляд офіційного Інтернет сайту клініки «PRO Familia», що в м. Жешув Республіки Польща.

17. Проведено огляд диску, отриманого в ході виконання тимчасового доступу до речей і особистих рахунків в АТ КБ «Приватбанк» громадянки ОСОБА_5 .

18. Отримано відповідь з підрозділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Полтавській області від 28.08.2019, в якій зазначено, що правоохоронними органами Французької Республіки надано інформацію про те, що громадяни Bailly ОСОБА_18 проживав за адресою: АДРЕСА_6 , але з березня 2017 року останній в адресі помешкання не проживає. Інформацію про адресу проживання вказаної особи було надано громадянкою Piccerelle ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка Nimes (30). Зазначені громадяни залишили адресу проживання в березні 2017 року тка поїхали на територію Іспанії для проживання. Зазначена інформація надана матір`ю громадянки ОСОБА_20 громадянкою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

19. Отримано відповідь з підрозділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Полтавській області від 16.09.2019, в якій зазначено, що правоохоронними органами Республіки Польща надано інформацію про те, що за наявними базами вказаної країни, інформації щодо згаданих осіб (мати, дитина і громадянин Франції) немає. Крім цього здійснено перевірку усіх хлопчиків, які народилися ІНФОРМАЦІЯ_7 у Rzeszow, але жоден з них немає іноземного імені чи прізвища.

20. Надіслано запит до підрозділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Полтавській області з метою встановлення приватної клініки в м. Жешув Республіки Польща, в якій ОСОБА_5 народила дитину, а також управління цивільного стану м. Жешув чи нотаріуса, де 12.09.2017 було здійснено реєстрацію новонародженої дитини та перевірки факту видачі свідоцтва про народження дитини (відповідь отримано).

21. Проведено обшук за місцем проживання гр-ки ОСОБА_5 .

22. Проведено обшук за місцем проживання гр-ки ОСОБА_22 .

23. Проведено обшук за місцем проживання гр-на ОСОБА_23

05.11.2020 року отримано ухвалу слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_24 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Медичного центру «Інтерсоно», що розташований за адресою: 79057, м. Львів, вул. Антоновича, 102 (код ЄРДПОУ 24533317), а саме: заяви сурогатної матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії паспорту ОСОБА_5 , копії свідоцтва про народження дитини (дітей) ОСОБА_5 , нотаріально засвідченої копії письмового спільного договору між сурогатною матір`ю ОСОБА_5 та жінкою (чоловіком) або подружжям, в інтересах якого здійснюється сурогатне материнство, заяви пацієнтів, щодо застосування репродуктивних технологій з копіями паспортів та свідоцтва про шлюб, заяви про згоду ОСОБА_5 на запис подружжя батьками дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідчена, довідка про генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом.

Слідчим було винесено постанову про закриття кримінального провадження, за відсутністю складу злочину п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

18.11.2020 року прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, було скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Разом з тим, прокурором у постанові було зазначено, що слідчим невиконана рішення слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука, щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні Медичного центру «Інтерсоно».

Крім того, 05.05.2021 прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 слідчому СВ надані письмові вказівки для виконання.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням на даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, зокрема не було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, на отриманні яких наполягає прокурор.

Посилалася також на те, що згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 149 КК України, відноситься до тяжкого злочину.

Слідчий вказала, що з вирахуванням часу, коли кримінальне провадження було закрито, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000520 закінчується 19.05.2021, проте завершити досудове розслідування провадження до вказаного строку неможливо, оскільки на даному етапі досудового розслідування не встановлено особи причетної до вчинення вищевказаного правопорушення, тощо.

Просила для проведення та завершення процесуальних дій у кримінальному провадженні, для потреб досудового розслідування продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, надала пояснення з приводу передачі кримінального провадження за підслідністю, подання раніше клопотань до слідчих суддів, наявності процесуальних вказівок прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

У ч. 1 ст. 295-1 КПК України зазначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 149 КК України, відноситься до тяжкого злочину.

Відповідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженнізареєстрованого 14 листопада 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України за повідомленням БЗПТЛ ГУ НП в Полтавській області щодо обставин торгівлі людьми.
Матеріали даного кримінального провадження були передані за підслідністю до цього органу досудового розслідування з СУ ГУ НП в Полтавській області у липні 2020 року на виконання постанови прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_25 від 23 червня 2020 року, що підтвердила у судовому засіданні слідчий.
У даному кримінальному провадженні постановою прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_26 від 18 листопада 2020 року була скасована постановастаршого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 13 листопада 2020 року про закриття кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_27 від 19 листопада 2020 року було задоволено клопотання слідчого, продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 6-ти місяців, тобто до 19 травня 2021 року.
Крім того 05.05.2021 прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надані письмові вказівки для виконання, які стосуються необхідності здійснення ряду слідчих та/або процесуальних дій щодо одержання біологічних матеріалів стосовно дитинигр. України ОСОБА_5 Матео Лоренцо та батьків останньої, наявності їх ДНКтестів, вилучення медичної документації із клініки «Інтерсоно» з метою призначення і проведення експертизи ДНК, нотаріально посвідчених правочинів щодо сурогатного материнства, одержання допомоги при пологах гр. України ОСОБА_5 у Польській Республіці.
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні надійшло до суду 14 травня 2021 року, тобто в межах строку встановленого ст. 294 КПК України.

Крім того слідчий суддя враховує, що вказані обставини постають з матеріалів кримінального провадження доданих до цього клопотання слідчого, у тому числі з матеріалів проведених негласних розшукових слідчих дій (НРСД), які були розсекречені та в копіях надані до матеріалів даного клопотання слідчим, а також з матеріалів провадження № 1кс/524/3114/20.

Матеріали клопотання, до яких додані копії розсекречених матеріалів, які були зібрані під час проведення НСРД, містять достатні дані про здійснення слідчим слідчих та/або процесуальних під час досудового розслідування, а також те, що для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, перелік яких було зазначено у клопотанні, а також потреба в яких виникла після 19 листопада 2020 року, про що було наголошено слідчим у судовому засіданні, необхідний строк для продовження досудового розслідування, зокрема з метою проведення слідчих та/або процесуальних дій по виконанню вказівок процесуального керівника.

Однак слідчий суддя враховує, що слідчий не навела і не надала достатні обґрунтування, достовірні відомості та відповідні процесуальні документи, які підтверджували б необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні саме на 6-ть місяців.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в матеріалах даного кримінального провадження підлягає частковому задоволенню із необхідністю продовження строку досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 19.09.2021 року.

Керуючись ст. 132, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 14 листопада 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000520, зареєстрованого 14 листопада 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України на чотири місяці, тобто до 19.09.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: