Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3357/20
Провадження №: 1-кс/332/74/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2021 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчогоСВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001481 від 02.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

Відділенням поліції №1 Запорізького районного управління поліціїГУНП в Запорізькій області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001481 від 02.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 відносно посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які зловживаючи посадовим становищем, виготовили та надали підроблені первинні бухгалтерські документи, які формують фіктивну кредиторську заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до Господарського суду Запорізької області.
Під час досудового слідства встановлено, що згідно з ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", введено процедуру розпорядження майном боржника.
Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 07.08.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнано кредиторів з кредиторською заборгованістю майже 1/3 частки усієї заборгованості.
Разом з тим, визнано кредиторські вимоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі винесених рішень Господарським судом Запорізької області, в тому числі від 17.09.2015 у справі №908/4435/15 про стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " суми 266 090,40 гривень основного боргу, 63739,35 гривень пені, суми 4494,66 гривень 3% річних, суми 26609,04 гривень штрафу, суми 104291,99 гривень збитків від інфляції, суми 9304,51 гривень судового збору.
Відповідно до постанови Господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017 визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 20.02.2018 справу № 908/3549/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " передано за підсудністю до Господарського суду Запорізької області.
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 09.10.2019 у справі №908/3549/16 ліквідатором банкрута - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .
Під час ознайомлення представником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що до Господарського суду Запорізької області були надані копії договору поставки № 62 від 02.12.2014 р., укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_8 , про поставлення товару на загальну суму 266090,40 грн., видаткові накладні № РН-12-0901 від 09.12.2014 р. на суму 171223,20 грн., № РН-12-2401 від 24.12.2014 р. на суму 94867,20 грн., довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей №124 від 04.12.2014 та №129 від 23.12.2014, специфікації до договору №1 від 04.12.2014 та №2 від 24.12.2014, акт звіряння взаєморозрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Під час допиту свідком ОСОБА_9 , яка працювала з 2005 по 18.12.2014 на посаді головного бухгалтера вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", пояснила, що вказані документи вона вперше бачить, підпис у графі "Головний бухгалтер ____Безштанько ОСОБА_10 " у довіреності №124 від 04.12.2014, не її, а також печатка Товариства не відповідає дійсності. На бухгалтерський облік зазначені товарно-матеріальні цінності вона не ставила.
Крім того, під час роботи на підприємстві приблизно з 2010 по 2014 рік вона встановила, що практично всі замовлення для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконувалися підприємством за заниженою ціною. Вона робила аналіз виконаних замовлень, які включали в себе: основні та допоміжні витрати, заробітну плату, адміністративні витрати, загальновиробничі витрати. Проаналізувавши діяльність підприємства із взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено, що розрахунок проводився майже в два рази менше, ніж це передбачалось плановим відділом підприємства.
Допитаний свідком ОСОБА_11 , який працював з 2005 по 12.07.2015 на посаді директора з виробництва вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", пояснив, що вказані документи він вперше бачить, підпис у графі "Підпис ___ засвідчую" у довіреностях №124 від 04.12.2014 та №129 від 23.12.2014, у графах " ОСОБА_12 " видаткових накладних № РН-12-0901 від 09.12.2014 р. на суму 171223,20 грн., та № РН-12-2401 від 24.12.2014 р. на суму 94867,20 грн., не його, а також печатка Товариства не відповідає дійсності. Вказаний в видаткових накладних метал від постачальника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він не отримував.
Таким чином, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи посадовим становищем, виготовили та надали підроблені первинні бухгалтерські документи, які формують фіктивну кредиторську заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до Господарського суду Запорізької області, тим самим завдають майнову шкоду Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як добросовісному кредитору у справі про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
До матеріалів кримінального провадження долучено копії документів, отриманих під час ознайомлення з представником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » справи №908/4435/15 Господарського суду Запорізької області, а саме договору поставки № 62 від 02.12.2014 р., укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_8 , про поставлення товару на загальну суму 266090,40 грн., видаткові накладні № РН-12-0901 від 09.12.2014 р. на суму 171223,20 грн., № РН-12-2401 від 24.12.2014 р. на суму 94867,20 грн., довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей №124 від 04.12.2014 та №129 від 23.12.2014, специфікації до договору №1 від 04.12.2014 та №2 від 24.12.2014, акт звіряння взаєморозрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", рішення Господарського суду Запорізької області у справі №908/4435/15 від 17.09.2015.
Крім того, встановлено, що засновник та директор Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_13 є пов`язаною особою з колишнім засновником (учасником) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_14 , оскільки ОСОБА_13 працює технічним директором в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якому засновником та генеральним директором є ОСОБА_14 , таким чином орган досудового слідства має підстави вважати, що усі незаконні дії, пов`язані з формуванням фіктивної кредиторської заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виконувались за участі або за вказівкою останньої особи.
Разом з цим підтверджується факт виготовлення продукції за заниженою ціною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не інакше як за вказівкою ОСОБА_14 .
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення всіх обставин, що можуть мати значення для кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів щодо їх взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.01.2021 слідчим направлено запит директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання завірених належним чином копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: первинних бухгалтерських та фінансових документів (податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкової звітності, головної книги, бухгалтерської програми 1-С, договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт, журналів в`їзду-виїзду вантажівок на територію підприємства, договори/контракти купівлі-продажу, специфікації та інші додатки до них; рахунки-фактури, паспорти, свідоцтва, сертифікати на товар, інші (додаткові) документи, а також документів інших підприємств (контрагентів), яким реалізовувалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовлена продукція ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 2011 по 2018 рік.

Проте у відповідь на вказаний запит, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначив, що відповідно до ст. 159 КПК України, вищевказані документи можна отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим,згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до належним чином завірених копій фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: первинних бухгалтерських та фінансових документів (податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкової звітності, головної книги, бухгалтерської програми 1-С, договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт, журналів в`їзду-виїзду вантажівок на територію підприємства, договори/контракти купівлі-продажу, специфікації та інші додатки до них; рахунки-фактури, паспорти, свідоцтва, сертифікати на товар, інші (додаткові) документи, а також документів інших підприємств (контрагентів), яким реалізовувалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовлена продукція ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 2011 по 2018 рік, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому ставиться питання про надання доступу до вказаної документації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, але пояснив, що в матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо вчинення злочинів тільки за період 2014-2015 роки. За періоди з 2011 по 2013 роки та з 2016 по 2018 роки в матеріалах справи будь-яких відомостей або ознак про вчинені злочинів немає, це його припущення, тому він їх хоче перевірити. Також слідчий уточнив, що він просить надати доступ саме до оригіналів документів, але з можливістю вилучити їх завірені копії.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримала частково, просила надати доступ до документації за період з 2014 по 2018 роки, з метою перевірки припущень слідчого за період тільки після виконання договору, оскільки за попередній термін взагалі немає ніяких відомостей про будь-які злочини.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " адвокат ОСОБА_15 в судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечував та пояснив, що зазначені слідчим документи були предметом дослідження при розгляді справ в судах господарської юрисдикції, тому заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вже підтверджена судовими рішеннями. Такі дії вчиняються посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою затягнути виконання судових рішень. Окрім того, на сьогоднішній день зазначені в клопотанні слідчого документи знищені за мінуванням строків зберігання, але відповідного акту про знищення він наразі надати суду не в змозі. Просив в задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Вислухавши думку учасників процесу, розглянувши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні, але тільки за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., оскільки в судовому засіданні слідчий пояснив, що в матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо вчинення злочинів тільки за період 2014-2015 роки. За періоди з 2011 по 2013 роки та з 2016 по 2018 роки в матеріалах справи будь-яких відомостей або ознак про вчинені злочинів немає, це його припущення, тому в задоволенні клопотання за періоди 2011-2013р.р. та 2016-2018р.р. необхідно відмовити.

Суд також зазначає, що за версією слідства способом вчинення злочину якраз і є надання до судів господарської юрисдикції фінансово-господарських документів, які відображали недостовірну інформацію. Тому орган досудового розслідування наразі перевіряє правильність та правдивість фінансово-господарської документації, яка відображала виконання договору № 62 від 02.12.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в т.ч. шляхом допиту свідків та проведення судово-почеркознавчих експертиз, оскільки такі дії господарським судом при розгляді вищезазначених справ не вчинялись.

Окрім того, відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим,згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: первинних бухгалтерських та фінансових документів (податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкової звітності, головної книги, бухгалтерської програми 1-С, договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт, журналів в`їзду-виїзду вантажівок на територію підприємства, договори/контракти купівлі-продажу, специфікації та інші додатки до них; рахунки-фактури, паспорти, свідоцтва, сертифікати на товар, інші (додаткові) документи, а також документів інших підприємств (контрагентів), яким реалізовувалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовлена продукція ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
Роз`яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 02.03.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1