УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1278/21

Провадження № 1-кс/126/385/2021

"14" червня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000143 від 20.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ).
Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач вказує, що 19.05.2021 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 21 937 гривень, які знаходились на її кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
За даним фактом 20.05.2021 СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000143 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 19.05.2021 близько 16 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що є можливість зменшення відсоткової ставки по її кредитній картці № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою вона користується близько 10 років, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого невідома особа повідомила, що через годину на її мобільний номер зателефонують зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження заяви про зниження відсоткової ставки по кредиту вищевказаної кредитної картки. Цього ж дня 0 17 год. 50 хв. на її мобільний номер НОМЕР_4 надходили дзвінки з мобільного номеру НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але їх було пропущено, так як в цей час телефон був на беззвучному режимі. О 18 год 20 хв. до ОСОБА_4 із номеру НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила, що для підтвердження заповнення заявки по зменшення відсоткової ставки її кредитної картки № НОМЕР_6 , необхідно з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняти всі грошові кошти з своєї кредитної картки, на що вона відповіла, що знаходиться вдома та можливості дістатися до банкомату не має, але може здійснити операції тільки на наступний день, на що невідома особа повідомила, що можливість виконання даної заявки по зменшенню кредиту дійсне в день подачі нею заяви. Потім невідома особа порекомендувала ОСОБА_4 скористатися мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для підтвердження заповнення заявки, на що остання погодилась. Після чого о 18 год 25 хв ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за вказівками невідомої особи зі своєї кредитної картки почала здійснювати перерахування грошових коштів на вказаний невідомою особою номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , але побачивши невідомий їй номер карткового рахунку, запитала, що за номер та чому вона повинна перераховувати свої кошти на невідомий номер карткового рахунку. На що невідома особа запевнила ОСОБА_4 , що коли та зніме всі грошові кошти, які знаходились на кредитній картці та після їх перерахування на вказаний нею номер рахунку, ці кошти будуть поверненні на її кредитну картку, так як номер рахунку закріплений за кредитною карткою ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_4 погодилася та здійснила перерахування грошових коштів платежами а саме: 4968.72 грн; 8029.15 грн; 880.65 грн; 849.75 грн; 890.95 грн; 4865.21 грн; 4761.69 грн, але залишок на кредитній картці грошових коштів в сумі 1800 їй не вдалося перерахувати на рахунок, так як в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй було повідомлено про неможливість здійснення операцій в цілях безпеки, після чого ОСОБА_4 повідомила про це невідомій особі, на що вона відповіла, що так може бути при здійсненні операції та порадила написати ОСОБА_4 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення про неможливість здійснення операцій, на що остання погодилась та виконала дії по вказівці невідомої особи. Після чого невідома особа сказала ОСОБА_4 , що та повинна перерахувати залишок грошових коштів, що залишились на кредитній картці, а саме 1800 грн. на іншу банківську картку, якою користується ОСОБА_4 . Залишок 1800 грн. ОСОБА_4 перерахувала на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , після чого з цієї картки ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1800 грн. на раніше вказаний невідомою особою номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . Загальна сума перерахованих грошових коштів ОСОБА_4 на номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ставить 19427,53 грн.

Після останнього перерахунку ОСОБА_4 повідомила про це невідому особу, на що вона відповіла що протягом 5 хв. всі перераховані грошові кошти на номер рахунку будуть повернуті на кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 зі зменшенням відсоткової ставки кредитної картки. Після чого невідома особа завершила телефонну розмову та в подальшому її мобільний номер був вимкнений.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вказаного проступку може бути причетна особа яка користуються мобільним телефоном оператора НОМЕР_5 та НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідно отримати інформацію щодо номеру потерпілої НОМЕР_10 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, необхідно з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку в період часу з 19.05.2021 року по 24.05.2021.

У зв`язку з цим виникла необхідність про відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 19.05.2021 року по 24.05.2021, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний кримінальний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000143 від 20.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку):

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки, щодо номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 в період часу з 19.05.2021 по 24.05.2021.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ), та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки, щодо номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 в період часу з 19.05.2021 по 24.05.2021.

Зобов`язати зазначених операторів надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , наступну інформацію:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1