Справа № 473/2487/21
Номер провадження 1-кс/473/635/2021
УХВАЛА

"12" липня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270

В С Т А Н О В И В:
04 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 03.07.2021 року біля 11:00 год. шляхом обману представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом надання послуги по блокуванню картки банку і отримавши від неї необхідні дані заволоділа грошовими коштами в сумі 39558,22 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що переказ грошових коштів було здійснено на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області керівництвом офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:

-відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 03.07.2021 року в період часу з 11:55 по 12:06 год. здійснено переказ грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належної ОСОБА_5 в сумі 1000 грн., 4000грн., 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн. 5000 грн., 5000 грн., 3000 грн.;

-дані про отримання, зняття, переведення грошових коштів із зазначенням місця їх зняття, отримання, переведення ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії, рахунок отримувача з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ) у період з 03.07.2021 року по 07.07.2021 року з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані;
-фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.07.2021 року по 07.07.2021 року.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином дізнавачем сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області останнім необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:

-відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 03.07.2021 року в період часу з 11:55 по 12:06 год. здійснено переказ грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належної ОСОБА_5 в сумі 1000 грн., 4000грн., 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн. 5000 грн., 5000 грн., 3000 грн.;

-дані про отримання, зняття, переведення грошових коштів із зазначенням місця їх зняття, отримання, переведення ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії, рахунок отримувача з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ) у період з 03.07.2021 року по 07.07.2021 року з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані;
-фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.07.2021 року по 07.07.2021 року;

даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації забезпечити дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можливість ознайомитися з нею та вилучити її, тобто здійснити її виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2021 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1