Провадження №1-кс/760/3890/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органів фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.05.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204, до дванадцяти місяців, тобто до 06.05.2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 (виділене з матеріалів кримінального провадження №0000002) від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 06.05.2021 року, проте з урахуванням зібраних доказів не встановлені всі обставини кримінального правопорушення, а також враховуючи особливу складність даного провадження, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин, органу досудового розслідування слідчий просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до 12 місяців.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 (виділене з матеріалів кримінального провадження №0000002) від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у період лютого 2019 року, здійснювали за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , незаконне виготовлення тютюнових виробів.
На даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним придбанням з метою збуту або зберіганням з цією метою, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: сигарет без фільтру, сигарет з маркуванням «Прима Класична», «Rithm», «Leana», «MILITARY», «АРМЕЙСКИЕ», «NISTRU», «ASTRU» без марок акцизного податку, в тому числі власників вказаної підакцизної продукції, не встановлено.
За час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 06.05.2020, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведено наступні слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального провадження, а саме:
проведено огляд, яким встановлено місце зберігання речових доказів вилучених в ході обшуку;
скеровано лист про необхідність в проведенні інвентаризації речових доказів до представників ТОВ «Біо Утиль», яким передано на зберігання вилучені речові докази;
скеровано повторно лист до представників ТОВ «Біо Утиль» щодо надання інформації;
проведено інвентаризацію речових доказів;
в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам ОРД ГУ ДФС у Київські області надано доручення щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення;
допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який на підставі договору № 01.12.18 оренди об`єкта нерухомості від 01.12.2018 орендував приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
допитано в якості свідка ОСОБА_6 - директора ТОВ «Віктрія Ленд», яке користувалось приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 ;
допитано в якості свідка ОСОБА_7 - співвласника ТОВ «Віктрія Ленд», яке користувалось приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 ;
надано в порядку ст. 40 КПК України доручення оперативним працівникам управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління ДФС у Київській області щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльності за період з 2019 по теперішній час, з метою встановлення контрагентів покупців та постачальників ТОВ «Вікторія Ленд», проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення усіх осіб, їхніх анкетних даних, місць мешкання, роботи, які причетні до незаконного виготовлення та реалізації тютюнових виробів на території Київської області, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення усіх підприємств та товариств, які причетні до незаконного виготовлення та реалізації тютюнових виробів на території Київської області, їхніх адрес офісних приміщень, анкетних даних керівників та реальних власників, а також місця мешкання (на даний час відповідь не надійшла);
призначено проведення судової технічної та трасологічної експертизи вилученого в ході обшуків обладнання з метою підтвердження чи спростування факту виготовлення тютюнових виробів вилучених в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , які за результатами проведення комплексної експертизи є тютюновими виробами, які не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 й не придатні для реалізації на території України, так як їх продаж заборонений відповідно до постанови КМУ від 27.12.2010 №125 на обладнанні, яке також було вилучено в ході вказаних обшуків та чи вказане обладнання являється обладнанням для промислового виробництва сигарет (на даний час висновок експерта не отримано).
Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правової кваліфікації та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 06.05.2021 року.
Зважаючи на всі наявні докази, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, та те, що на даний час не встановлені всі обставини кримінального правопорушення, а також враховуючи особливу складність даного провадження, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин, органу досудового розслідування слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до 12 місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.05.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204, до дванадцяти місяців, тобто до 06.05.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1