Справа № 202/3408/21
Провадження № 1-кс/202/3073/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

1 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000387 від 21.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів щодо реконструкції комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;
- проектно-кошторисної документації з додатками та змінами по об`єкту - реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , роботи (послуги) на яких проводять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма додатками та змінами;
- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі договору № 133-20 від 23.06.2020 року, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, актами звірки взаєморозрахунками, документами які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості, дефектними актами та іншими документами, складеними на виконання вказаних договорів;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єкту - реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , роботи (послуги) на яких проводять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- листування (повідомлення), претензії, позовні заяви, які складалися на виконання договорів по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- належним чином завірених копій положення (статуту), наказу (розпорядження) про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єкта до експлуатації або сертифікату, звітів про проходження експертиз та належним чином завірених журналів, ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування об`єкта реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку по об`єкту - реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , роботи (послуги) на яких проводять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- листування (повідомлення) з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлені підстави вважати посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів територіальної громади міста Кам`янського, які призначені для виконання реконструкції комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою:
АДРЕСА_2 .
Так, встановлено, що у 2019 році у м. Кам`янському сталося руйнування фасаду старого корпусу вищезазначеної школи, після чого було прийнято рішення по реконструкції будівлі. Виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 » здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 997-19 від 26.11.2019 року, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 .
За наявною інформацією загальна кошторисна вартість реконструкції відповідно до проектно-кошторисної документації у поточних цінах станом на 27 березня 2020 року склала 185 500 000 гривень. При цьому, відповідно до отриманої інформації, ступень аварійності однієї з будівель школи значно перебільшена, що дає підстави вважати про недоцільність проведення ряду робіт, які включені до проектно-кошторисної документації.
У той же час, 23.06.2020 року за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 133/06-20 на реконструкцію комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ( І черга) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на суму 39 500 000 гривень. Фінансування робіт відповідно до графіку заплановано впродовж 2020-2021 (29 млн. та 10 млн. відповідно). Згідно інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів виконаних робіт отримало 18 925 046,41 грн.
У зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000387 від 21.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а саме підтвердили або спростувати факт правопорушення, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів підлягає задоволенню.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Відомості про призначення у кримінальному провадженні судових експертиз в матеріалах клопотання відсутні, конкретні документи, необхідні для дослідження, не зазначені. Отже, необхідність вилучення оригіналів документів недоведена.

Також не підлягає задоволенню вимога про надання за ухвалою суду тимчасового доступу до документів іншим слідчим, оскільки клопотання не містить даних щодо створення слідчої групи.
Таким чином клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії, а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів щодо реконструкції комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;
- проектно-кошторисної документації з додатками та змінами по об`єкту - реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , роботи (послуги) на яких проводять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма додатками та змінами;
- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі договору № 133-20 від 23.06.2020 року, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, актами звірки взаєморозрахунками, документами які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості, дефектними актами та іншими документами, складеними на виконання вказаних договорів;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єкту - реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , роботи (послуги) на яких проводять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- листування (повідомлення), претензії, позовні заяви, які складалися на виконання договорів по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- належним чином завірені копії положення (статуту), наказу (розпорядження) про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єкта до експлуатації або сертифікату, звітів про проходження експертиз та належним чином завірених журналів, ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування об`єкта реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку по об`єкту - реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , роботи (послуги) на яких проводять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- листування (повідомлення) з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 30 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1