Справа номер №303/2787/21
Провадження №1-кс/303/850/21
У Х В А Л А

12 квітня 2021 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 02.04.2021 року до ЄРДР №0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу шляхом вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів у відділенні товариства розміщеного в м.Мукачево.
Клопотання мотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке 02.04.2021 року до ЄРДР №0000214 (кваліфікація ч.1 ст.190 КК України).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
Представник володільця документів у судове засідання не з`явився.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 01 квітня 2021 року до Мукачівського РУП надійшла заява під гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , про те, що 13 лютого 2021 року ОСОБА_5 оформила на її ім`я споживчий кредит.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1. 4 сг. 214 КПК України внесено старшим дізнавачем сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» квітня 2021 року за № 0000214.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 виманила від потерпілої ОСОБА_4 банківську картку(рахунок) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткові рахунки договору SAMDNFF53 від 08.04.2013, з якої в подальшому знімала готівкові кошти та здійснювала оплату за придбання товарів.
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткових рахунків договору SAMDNFF53 від 08.04.2013, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових

- 2 -
коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткових рахунків договору SAMDNFF53 від 08.04.2013, у період з 01 грудня 2020 року по 02 квітня 2021 року.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до речей та документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Діючим КПК України не встановлено можливість зобов`язання володільця документів виготовляти їх копії, тому у цій частині клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів у відділенні товариства розміщеного в м.Мукачево, а саме:
Копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткових рахунків договору SAMDNFF53 від 08.04.2013, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
Копій документів про рух коштів та проведених операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додаткових рахунках договору SAMDNFF53 від 08.04.2013 в період з 01 грудня 2021 року по 02 квітня 2021 року з повним описом кожної транзакції;
Відомості чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо

- 3 -
так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 грудня 2020 по 02 квітня 2021 року;
Фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 01 грудня 2020 по 02 квітня 2021 року.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1