УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

"18" червня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2021 року за №0000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2021 року прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000636 від 23 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
24 квітня 2021 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 24 квітня 2021 року близько 13 години 00 хвилин з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила їй, що з її банківської картки знімаються грошові кошти, а тому необхідно виготовити дублікат банківської картки, на яку перерахувати грошові кошти. ОСОБА_4 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вже була створена нова картка з її прізвищем.
Після чого ОСОБА_4 почали надходити смс - повідомлення, що з її кредитної картки, зарплатної картки та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали знімати грошові кошти.
ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала всі картки. За повідомленням А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських карток ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в сумі 26 000 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000636 внесені до реєстру 23 квітня 2021 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з початку 2021 року надходять заяви мешканців м. Черкаси та Черкаської області про те, що невстановлені особи, використовуючи інтернет та мобільний телефонний зв`язок, надсилають неправдиві СМС-повідомлення про блокування банківських рахунків та представляють працівниками банків чи кредитних установ, спонукають клієнтів розголошувати відомості про свої банківські рахунки чи знімати або перераховувати кошти. Таким чином, шляхом обману завдають істотних збитків громадянам. (ЄО 20720 від 23.04.2021)» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 192 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 24 квітня 2021 року близько 13 години 00 хвилин з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила їй, що з її банківської картки знімаються грошові кошти, а тому необхідно виготовити дублікат банківської картки, на яку перерахувати грошові кошти. ОСОБА_4 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вже була створена нова картка з її прізвищем.
Після чого ОСОБА_4 почали надходити смс - повідомлення, що з її кредитної картки, зарплатної картки та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали знімати грошові кошти.
ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала всі картки. За повідомленням А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських карток ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в сумі 26 000 гривень.
Вказані покази також підтверджуються випискою по картці/рахунку НОМЕР_2 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000636.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2021 року за №0000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000636 від 23 квітня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином засвідчені копії документів та інформацію про банківські операції по рахунку НОМЕР_3 , а саме:
- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів за період з 10 години 00 хвилин 22 квітня 2021 року по 10 годину 00 хвилин 23 квітня 2021 року , із зазначенням дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, адрес місцезнаходження банкоматів, в яких знімались грошові кошти;
- фотографії та відеозаписи в момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 .
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1