печерський районний суд міста києва
Справа № 757/246/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2020 за № 0000749 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 189 КК України.

10.10.2018 приблизно о 19 год. 30 хв. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , погрожуючи застосуванням насильства, діючи умисно, з корисливих спонукань, висловили у рішучій формі ОСОБА_8 вимогу, яка завідомо є протиправною, про необхідність передавати вказаним особам грошові кошти загальною сумою 88 000 доларів США протягом 4 наступних років, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України долара США до гривні України станом на 10.10.2018 становило 2 471 163,2 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вимагання коштів у потерпілого ОСОБА_8 , здійснювалось шляхом їх перерахунку з рахунків потерпілого у банківських установах на рахунки осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, або володіти інформацією, яка може мати значення для досудового розслідування, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахункам вказаних осіб, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий вказує, що вказані відомості можуть бути використанні в якості доказів в кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 , слідчому Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , слідчому СВ Суворівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_37 тимчасовий доступ до документів, в електронному вигляді на цифровому носії інформації, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять дані щодо:

- наявності рахунків в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;

- фактів обслуговування в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;

- руху коштів з розкриттям анкетних даних (прізвище, ім`я по батькові), щодо осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунки, інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків, інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків через банкомати чи касу банку з наданням фото, відеозйомки, в разі наявності в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття на наступних осіб:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Тетіївським РВ ГУ МВС України в Київській області, РНОКПП НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , інформація про паспорт відсутня, РНОКПП НОМЕР_6 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий Алчевським МВ УМВС в Луганській області, РНОКПП НОМЕР_8 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України інформація про паспорт відсутня, РНОКПП НОМЕР_10 ;

8. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_11 виданий ТУМ ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/246/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1