Справа № 569/7545/21
У Х В А Л А

25 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невідома особа, шляхом взлому облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «Фейсбук», відсилаючи від його імені, повідомлення, видурювала грошові кошти в інших людей.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , надав показання згідно із якими, приблизно в червні місяці 2015 року, він зареєструвався у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), використавши при цьому свої персональні дані, а саме прізвище та ім`я, вказав дану народження, для активації використав власний номер мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « НОМЕР_2 », таким чином активував акаунт - ОСОБА_6 за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Протягом шести років потерпілий користувався соціальною мережею « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) без жодних проблем, спілкувався з друзями, ріднею тощо. Проте в кінці лютого 2021 року йому почали телефонувати знайомі та запитувати, що трапилося та для чого ОСОБА_5 , терміново потрібні гроші. На його запитання звідки у них така інформація, у відповідь потерпілому повідомляли, що це він здійснює листування у приватні повідомлення соціальної мережі «Фейсбук». Після чого потерпілий спробував скористатись своїм обліковим записом у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але йому це не вдалося тому, що доступ був відсутній.

01.03.2021, потерпілий звернувся до відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, так в ході огляду належного йому мобільного телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками кіберполіції було встановлено, що дійсно доступ відсутній, тому як змінено пароль. Працівники ВПК в Рівненській області ДКП НПУ володіючи спеціальними навичками та знаннями змогли відновити доступ до облікового запису « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого з дозволу потерпілого було здійснено огляд облікового запису на предмет втручання сторонніх осіб, та було встановлено, що невідома особа отримавши доступ до облікового запису потерпілого в функції «Налаштування > Безпека й авторизація» додала невідомий номер телефону « НОМЕР_3 ». Потерпілий зазначив , що даним номером він ніколи не користувався у жодному із мобільних пристроїв, а тим більше у додатках та при реєстрації облікового запису у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому потерпілий вирішив у присутності працівників кіберполіції переглянути приватне листування, де виявив відіслані повідомлення наступного змісту « НОМЕР_4 » - (допоможи відправ мені 200 грн., а то застряв у проблемах, дай свій номер карти я тобі завтра приїду в Рівне поверну ) дякую, мій номер все поясню « НОМЕР_5 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації ч. 1 ст. 361 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Належним чином завірених копій документів банківської справи (юридичної справи - документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок) щодо користувача банківського рахунку з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_4 :
Роздруківки про рух коштів в період часу з 01.01.2021 по час здійснення тимчасового доступу, по банківському рахунку з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;
Інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою вказаного вище рахунку та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася;
Інформацію про операції які були проведені по вищевказаному банківському рахунку.
З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

Належним чином завірених копій документів банківської справи (юридичної справи - документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок) щодо користувача банківського рахунку з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_4 :
Роздруківки про рух коштів в період часу з 01.01.2021 по час здійснення тимчасового доступу, по банківському рахунку з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;
Інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою вказаного вище рахунку та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася;
Інформацію про операції які були проведені по вищевказаному банківському рахунку, з можливістю вилучення перелічених документів вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 .
На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1