Справа № 683/1184/21
У Х В А Л А
27 квітня 2021 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, по матеріалах досудового розслідування № 0000029 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

27 квітня 2021 року старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:- про рух грошових коштів по картковому рахунку в період часу з 06.04.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали; про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.04.2021 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; про здійснення будь-якого виду оплат з карткового № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 06 квітня 2021 року на протязі дня невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в ході попередніх телефонних розмов, здійснюючи телефонні дзвінки з абонентських мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на абонентський мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_4 , під приводом покращення ступеня захисту безпеки її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , шляхом обману, наполегливо дізналася персональні дані потерпілої ОСОБА_4 , в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальні сумі 64384 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

07 квітня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000029 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, потерпілою ОСОБА_4 , в якості підтвердження своїх показів, надано виписки по банківських рахунках, в тому числі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з якого слідує, що 06.04.2021 грошові кошти в сумі 13 740 грн., якими незаконно шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (3 транзакції по перерахунку грошових коштів в сумі 4580 грн.).

Дізнавач зазначає, що на даний час, для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій областістарший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з № 0000029 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та враховуючи, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості про який зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і дозвіл до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо

Разом з тим, дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області доведено лише необхідність доступу до руху коштів по належній потерпілій ОСОБА_4 банківськім карткам лише станом на 06 квітня 2021 року, оскільки з її показань убачається, що кошти невстановленій особі перераховані саме 06 квітня 2021 року, надання доступу щодо інших відомостей, що містять банківську таємницю порушують права потерпілого та не стосуються зазначеного кримінального провадження, тому та враховуючи вимоги та статтей 132, 159, 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , заступнику на СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , уповноваженому на здійснення дізнання кримінальних проступків заступнику начальника сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- про рух грошових коштів по картковому рахунку в період часу, а саме 06.04.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
- про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу, а саме 06.04.2021 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: