УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер справи 712/7766/21
Номер провадження 1-кс/ 712/3967/21

16 липня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружного прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000233, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000233, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000233 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП "ТАУРУС -ЛТД" про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ "Санінтеграл" (м.Київ, вул.Крутий узвіз, 6/2 -А), під виглядом продажу дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП "Таурус-ЛТД", в результаті чого заподіяли шкоди підприємству в великих розмірах. (ЄО-2415 від 17.01.2020)
В ході досудового розслідування відібрано заяву про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , опитано заявника, допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , допитано в якості свідка ОСОБА_5 , проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 , отримано інформацію від оперативного підрозділу про осіб які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , отримано тимчасовий доступ в АТ «Укрсиббанк» по рахунку ТОВ «Санінтеграл», отримано тимчасовий доступ до Державної Фіскальної служби України по ТОВ «Глуско Україна», отримано тимчасовий доступ до АТ «Укрсиббанк», щодо IP адресів за якими здійснювались операції по отриманню, перерахунку грошових коштів з рахунку ПП «Таурус ЛТД» на рахунок ТОВ «Санінтеграл», отримано тимчасовий доступ до Національного банку України щодо ТОВ «ОДРІ ТРЕЙД», отримано тимчасовий доступ до Національного банку України щодо ТОВ «Глуско Україна», отримано тимчасовий доступ до Головного Управління ДПС у м. Києві стосовно ТОВ «Санінтегра», отримано тимчасовий доступ до АТ «Приватбанк» щодо рахунків гр. ОСОБА_8 , отримано тимчасовий доступ до Головного Управління ДПС у м. Києві стосовно ТОВ «Глуско Україна», отримано тимчасовий доступ до ПАТ АТ «Укргазбанк» щодо рахунків ТОВ «ОДРІ ТРЕЙД», отримано тимчасовий доступ до ПАТ АТ «Укрсиббанк» щодо рахунків ТОВ «Санінтеграл»,
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 17.07.2021, однак внаслідок складності даного кримінального провадження, його вузької специфіки, закінчити досудове розслідування у вказані строки неможливо, оскільки з метою повноти та всебічності розслідування необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити очевидців даної події, які володіють інформацією стосовно даного факту; встановити місце знаходження осіб які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення і допитати їх; встановити дійсне місце знаходження ТОВ «Санінтеграл» та звернутися до суду з метою проведення обшуку і вилучення необхідних документів; виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.
Указаний значний об`єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій з об`єктивних причин не проведено і на даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), достатнім строком є 6 місяців.
Слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно узгоджується зі ст. 294 КПК України та відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, тобто є обґрунтованим та відповідає встановленим нормам.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з витягом з ЄДРД № 0000233 відомості у вказаному провадженні внесені до ЄРДР 17.01.2020 р.
Відповідно до ч. 5 ст. 295 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно з ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Оскільки, строк досудового розслідування закінчується 17.07.2021, а слідчим з об`єктивних причин не проведено значний об`єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій, на даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), оскільки результат перелічених у клопотанні слідчих дій буде сприяти повноті розслідування.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000233 від 17.01.2020 до шести місяців, тобто до 17 січня 2022 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1