Справа№751/3575/21
Провадження №1-кс/751/1093/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість їх вилучення, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до здійснення вказаної злочинної діяльності можуть бути причетні наступні особи:

1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході тимчасового доступу до матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ФОП ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відомості щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , а саме встановлено, що маються банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (долар США).

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження причетності осіб до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до завірених копій юридичної справи щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (долар США) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеним рахункам за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просить розглядати клопотання без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення:

- копій юридичної справи щодо відкриття рахунку

№ НОМЕР_3 з моменту відкриття та до 31.12.2020;

- копій юридичної справи щодо відкриття рахунку

№ НОМЕР_4 (українська гривня) з моменту відкриття та до 31.12.2020;

- копій юридичної справи щодо відкриття рахунку

№ НОМЕР_4 (долар США) з моменту відкриття та до 31.12.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3

за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 (долар США) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1