Справа № 712/8064/21
Провадження №1-кс/712/4089/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 липня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001983 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 КК України слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

22 липня 2021 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001983 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1974 р.н., (іпн: НОМЕР_1 ) за фактом шахрайських дій не встановленої особи, яка в кінці червня 2021 року заволоділа її банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила несанкціоноване втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провела заміну фінансового номеру телефону з основного НОМЕР_3 на НОМЕР_4 та ряд інших операцій по її банківським карткам № НОМЕР_5 (зарплатна) та № НОМЕР_2 (накопичувальна), а саме: переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 яка належить гр. ОСОБА_6 , оформленню мікрозаймів в кредитних організаціях з використанням мережі інтернет та зняття готівки в банкоматах м. Черкаси. Загальна сума переведи та знятих коштів з банківської картки складає близько 10 000 грн.

З показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в кінці червня 2021 року їй зателефонував син - ОСОБА_7 та попросив, щоб вона терміново зателефонувала на телефон гарячої лінії « НОМЕР_7 » та заблокувала банківську картку № НОМЕР_2 , так-як під час користування банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться в приміщенні Аптеки за адресою: АДРЕСА_1 , (під час виконання операції) банкомат вилучив банківську картку № НОМЕР_2 якою він користувався. Своєчасно вона це не зробила так-як була зайнята.

15.07.2021 року під час зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 виявила відсутність відповідної суми коштів на банківському рахунку.

17.07.2021 року ОСОБА_5 перепровірила наявність коштів на рахунку, але залишок складав 20 грн. решта коштів була знята та переведена на рахунок іншої особи без її відома.

18.07.2021 року ОСОБА_5 зателефонувала на телефон гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_7 » та заблокувала всі наявні банківські картки в тому числі банківську картку яку вилучив банкомат.

19.01.2021 року ОСОБА_5 звернулась до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зробила виписки по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , після чого їй стало відомо, що в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року не встановлена особа здійснила несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесла зміни до ЄКБ (єдиної клієнтської бази) видаливши звідти її фінансовий номер телефону НОМЕР_3 та замінивши його на номер НОМЕР_4 , провела ряд операцій по переведенню грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 яка належить гр. ОСОБА_6 , та провела операції по зняттю грошових коштів в банкоматах м. Черкаси та області. Загальна сума переведи та знятих коштів з банківської картки складає близько 10 000 грн.

В цей же день ОСОБА_5 повернулась додому та повідомила про даний факт поліцейського офіцера громади ОСОБА_8 , написала заяву по даному факту та разом з ним поїхала до ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 розповів, що 13.07.2021 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_9 , 1994 р.н. (житель с. Геронимівка) з проханням надати йому номер банківської картки для того, щоб його знайома перевела грошові кошти, на його прохання він погодився та надав номер власної банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Грошові кошти надходили на вказану картку в період часу з 13 по 17.07.2021 року різними сумами від гр. ОСОБА_5 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому вони разом з ОСОБА_9 знімали, в банкоматі який розташований в с. Геронимівка.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001983 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Руська Поляна, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_8 виданий 20.01.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до перерахунку грошових коштів в сумі 10 000 грн. з рахунку потерпілої.

Слідчий в клопотанні зазначає, що ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою ( кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше, оформлено кредит та які документи, зразки заявки на оформлення кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001983.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001983 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації:

- інформації, щодо відкритих банківських рахунків з указанням рахунків, банківських карток з указанням номерів (в т.ч. віртуальних), виписки по вказаним рахункам за період з 01.06.2021 по 20.07.2021 року відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_1 ) з указанням контрагентів;

- інформації щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2021 по 20.07.2021 року;

- детальної інформації відносно механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 НОМЕР_11 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від 01.06.2021 по 20.07.2021, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли (точний час), з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- інформації щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2021 по 20.07.2021 року;
- інформації, щодо зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 за період з 01.06.2021 по 20.07.2021 року з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;

- вичерпну відповідь: де і коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.06.2021 по 20.07.2021 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_1 ) по банківській картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- чи належать наступні номери будь-кому з клієнтів банку та чи надходили заявки про надання кредитних коштів з номерів мобільного зв`язку: № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- детальну інформацію відносно збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.06.2021 по 20.07.2021, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій?

- чи проводилась службова перевірка службою безпеки банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по факту правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_1 ) і якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

- інформації: яким чином здійснюється фото-відео-зйомка користувачів банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких умовах, загальних правилах, інструкціях, підставах тощо;

- чи являється клієнтом банку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн: НОМЕР_15 ), якщо так, то просимо надати копію реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 01.01.2021 по 12.07.2021 року, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів;
- надати виписку руху коштів за період з 01.06.2021 по 20.07.2021 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 яка належить гр. ОСОБА_6 , надати інформацію, щодо зняття грошових коштів з вказаної банківської картки (фото-відео з вказаної операції, коли (точний час), в якому пристрої та за якою адресою);

- чи являється клієнтом банку гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Руська Поляна, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_8 виданий 20.01.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , якщо так, то просимо надати копію реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 01.01.2021 по 20.07.2021 року, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів;
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшому співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1