печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14.04.2021 старший слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0003335 від «12» липня 2017 року, за ознаками ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 та, уклавши договір купівлі-продажу будівельної техніки №10.03.17-10 від 10.03.2017, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 3 375 000 гривень, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, 01.08.2017 слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003769, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст.190 КК України про те, що 10.03.2017, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись у офісі АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 332 500 гривень, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, 01.08.2017 слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003770, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України про те, що 13.02.2017, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись у офісі АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 385 000 гривень, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, 01.08.2017 слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003771, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст.190 КК України про те, що 24.04.2017, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись у офісі АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 1 200 000 гривень, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

22.08.2017 постановою Київської місцевої прокуратури №6 зазначені вище кримінальні провадження об`єднані під загальним реєстраційним номером №0003335.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перебуває з 2015 року і по теперішній час. На початку 2017 року у зв`язку із виробничою необхідністю у фірми виникла потреба у придбанні вантажного автокрану вантажопід`ємністю 55 тонн.

Ознайомившись із оголошеннями розміщеними в Інтернеті її зацікавила пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на офіційному сайті якого ІНФОРМАЦІЯ_3 було розміщено інформацію по автокрану та контактні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувавши за якими після спілкування з менеджером ОСОБА_8 було прийнято рішення про придбання техніки саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації розміщеної в Інтернеті, зокрема на офіційному сайті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позиціонувало себе як надійного партнера в питанні придбання спецтехніки. На початку березня 2017 року при особистих зустрічах в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого адресою АДРЕСА_3 , з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та менеджером ОСОБА_8 , останні запевнили, що техніка буде доставлена вчасно.

Після проведених перемовин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 березня 2017 року було укладено договір купівлі-продажу будівельної техніки №10.03.17-10.

Умовами договору передбачалось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити Товар, а саме: автокран ERKIN на машині FORD CARGO модель ER-2055 T-1, серійний номер НОМЕР_6 -ARU 055, вантажопідйомністю 55 тон до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Строк поставки Товару до складу Покупця складає 21 робочий день (тридцять календарних днів) з моменту надходження грошових коштів у розмірі 50% від загальної вартості Товару на розрахунковий рахунок Продавця.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином та в повній мірі виконано умови вказаного Договору. На підставі виставленого рахунку №6 від 13 березня 2017 року на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано обумовлену Договором суму коштів, а саме 2 250 000,00 (два мільйони двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень (платіжне доручення від 13 березня 2017 року № 83).

Проте 13 квітня техніка не була поставлена, як передбачалося умовами договору. В телефонній розмові ОСОБА_8 повідомила, що затримка поставки товару виникла через деякі ускладнення з оформленням на митниці, проте підстави для хвилювання відсутні і техніка буде поставлена в найкоротший термін.

На початку травня зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що техніка повинна прибути на територію України 05.05.2017 року, проте для проведення митного оформлення товару необхідно внести частину коштів за товар, жодних підтверджуючих документів надано не було. На наступний день від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нашу електронну адресу надійшов рахунок №9 від 04 травня 2017 року на оплату 25% від вартості товару. На розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 04 травня 2017 року було перераховано 1 125 000,00 (один мільйон сто двадцять п`ять грн., 00 коп.) гривень (платіжне доручення №163 від 04 травня 2017 року).

Однак, 05.05.2017 року техніка на територію України не прибула. В телефонній розмові ОСОБА_8 це пояснила як збій в логістиці. Ніяких чітких пояснень по телефону щодо не поставки техніки не міг надати і ОСОБА_11 .

Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 № 757/50912/17-к отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до оригіналів документів на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виписку по рахунку зі вказанням контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При аналізі отриманих документів встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ):

- 24 січня 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховують грошові кошти в сумі 50 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_11 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 р/р НОМЕР_13 ) та перераховують грошові кошти в сумі 100 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ), який відкрито в РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 р/р НОМЕР_16 ) згідно договору №1 від 23.01.2017 року в якості виплати безвідсоткової зворотної фінансової допомоги;

- 25 січня 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховують грошові кошти в сумі 303 034 гривні на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ), який відкрито в РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 р/р НОМЕР_16 ) згідно договору №1 від 23.01.2017 року в якості виплати безвідсоткової зворотної фінансової допомоги;

- 16 лютого 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховують грошові кошти в сумі 41 956 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_17 який відкрито в РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 р/р НОМЕР_16 ) згідно договору №1 від 23.01.2017 року в якості виплати безвідсоткової зворотної фінансової допомоги;

- 15 травня 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховують грошові кошти в сумі 150 000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_17 ), який відкрито в РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 р/р НОМЕР_16 ) згідно договору №2 від 15.05.2017 року в якості виплати безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.

При проведенні підрахунків встановлено, що на банківські рахунки ОСОБА_8 в РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшли грошові кошти в сумі 645 000 гривень згідно договорів безвідсоткової зворотної допомоги.

Окрім того, при аналізі вилучених документів встановлено що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 20.01.2017 року надійшли грошові кошти від наступних юридичних осіб:

20.01.2017 та 23.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 750000 гривень в якості авансу за машину з маніпулятором згідно рахунку №1 від 20.01.2017 року згідно договору №9.01.17-01 від 19.01.2017 року,

15.02.2017 та 12.04.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 260000 гривень в якості оплати за автовишку згідно договору №15.02.2017;

13.03.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 2 437 500 гривень в якості оплати за автокран згідно рахунку №6 від 13.03.2017 року;

14.03.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 1 200 000 гривень в якості оплати за гусеничний екскаватор по договору №13.03.17-11 від 13.03.2017 року;

06.04.2017, 10.04.2017 та 12.04.2017року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 1 500 000 гривень в якості сплати за бетонозмішувач на машині згідно рахунку №8 від 06.04.2017 року;

При проведенні підрахунків встановлено, що на банківський рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошових коштів в сумі 6 147 000 гривень, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повернуто 750 000 гривень перерахованих за автовишку, в зв`язку з чим на банківському рахунку від вищевказаних ТОВ мало б бути 5 397 000 гривень.

Встановлено, що грошові кошти посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виведено на фізичну особу підприємця ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ) із вказанням призначення платежу «за послуги» згідно договорів, зокрема на її банківський рахунок № НОМЕР_19 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 :

30.03.2017 року на р/р НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 перераховано грошові кошти в сумі 744 284,96 гривень згідно рахунку №15 від 30.03.2017 року;

03.04.2017 року на р/р НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 перераховано грошові кошти в сумі 850 611,38 гривень згідно договору №4 від 29.03.2017 року;

04.04.2017 року на р/р НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 перераховано грошові кошти в сумі 531 632,12 гривень згідно договору №4 від 29.03.2017 року;

11.04.2017 року на р/р НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 перераховано грошові кошти в сумі 850 611,38 гривень згідно договору №4 від 29.03.2017 року;

12.04.2017 року на р/р НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 перераховано грошові кошти в сумі 637 958,53 гривень згідно договору №4 від 29.03.2017 року;

15.05.2017 року на р/р НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 перераховано грошові кошти в сумі 637 894,74 гривень згідно договору №10 від 15.05.2017 року.

Проведеними підрахунками встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський р/р НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_13 перераховано грошових коштів на загальну суму 4 252 993,11 гривень, які остання перерахувала на свій особистий картковий рахунок № НОМЕР_20 , у відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з приводу відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_20 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 , в тому числі відомості про рух коштів, які на даний час перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , що тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_5 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання: карткового рахунку № НОМЕР_20 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_18 , в тому числі відомостей на паперових носіях про рух коштів за період із 01.01.2017 по 14.04.2021 із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаній картці.

В іншій частині вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурора.

Слідчий суддя ОСОБА_1