Дата документу 05.07.2021 Справа № 554/4682/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.07.2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
УСТАНОВИВ:
30.06.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання прокурора, відповідно до якого прокурор прохав продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.08.2021 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено:

1) ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , маючи прямий умисел, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Акцент-Банк».

20.02.2020, ОСОБА_8 , підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_9 .

У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_8 , привіз ОСОБА_9 , із місця його проживання: АДРЕСА_2 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_5 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_9 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_9 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_8 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_3 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_9 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_8 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_9 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 15 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_10 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

2) ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_11 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштамиАТ «Акцент-Банк».

21.02.2020, ОСОБА_11 , підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_12 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_11 привіз ОСОБА_12 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_5 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_12 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_5 надав ОСОБА_12 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_12 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_11 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_12 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_11 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_12 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_12 передав їх ОСОБА_11 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_5 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

3) ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_11 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Акцент-Банк».

25.02.2020 ОСОБА_11 підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_13 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_11 привіз ОСОБА_14 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_5 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_13 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_5 надав ОСОБА_13 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_13 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_11 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_13 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_11 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24, ОСОБА_13 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 1 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_13 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_11 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

4) ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом ОСОБА_11 , маючи прямий умисел, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Акцент-Банк».

12.03.2020, ОСОБА_11 підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_15 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_11 привіз ОСОБА_15 , із місця його проживання: АДРЕСА_6 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_5 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_15 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_5 надали ОСОБА_15 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_15 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_11 був доставлений до будівлі за адресою

АДРЕСА_7 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому, ОСОБА_15 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_11 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_15 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_15 передав їх ОСОБА_11 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

5) ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 маючи прямий умисел, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Акцент-Банк».

09.04.2020, ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_16 , підшукали та вмовили оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_18 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «ДеоЛанос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_16 привіз ОСОБА_18 , із місця його проживання: АДРЕСА_6 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_5 ,разом із ОСОБА_17 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 ., та ОСОБА_17 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_18 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_5 та ОСОБА_17 надали ОСОБА_18 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_18 на автомобілі «ДеоЛанос», під керуванням ОСОБА_8 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_7 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_18 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_8 , та ОСОБА_16 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_18 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_18 передав їх ОСОБА_10 , та ОСОБА_16 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

6) ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 маючи прямий умисел, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Акцент-Банк».

02.10.2020, ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_16 , підшукали та вмовили оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_19 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_16 привіз ОСОБА_19 , із АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_5 ,разом із ОСОБА_17 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 ., та ОСОБА_17 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_19 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_5 та ОСОБА_17 надали ОСОБА_19 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_19 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_8 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_19 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_8 , та ОСОБА_16 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63, ОСОБА_19 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_19 передав їх ОСОБА_10 , та ОСОБА_16 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

7) 02.10.2020 у період часу з 14:46 по 15:24 год., ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «Samsung SM-A310F» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_9 , потерпілого ОСОБА_19 , та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_6 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив запит на доступність послуги «Плати частинами», після погодж ення доступності послуги, 02.10.2020 о 15:24 була здійснена покупка товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6 666,66 грн.. В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_5

вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку та підробці інформації, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України, повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та 27.03.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

08.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто 04.04.2021 року.

31.03.2021 ухвалою слідчого суддіОктябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000082 та № 0001822 були об`єднанні в одне провадження, за № 0000082.

01.06.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., на строк в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 04.07.2021.
25.06.2021 року Полтавською обласною прокуратурою було погоджено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 до шести місяців, тобто до 04.08.2021.

Отже, строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , закінчується, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження; залишається необхідним провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

-долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про проведення несласних слідчих (розшукових) дій та ухвали Полтавського Апеляційного суду, щодо дозволу на проведення негласних (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;
-провести тимчасові доступи до речей та документів (виїмки), згідно ухвал Октябрського районного суду м. Полтави до фінансових установ: ТОВ «Мілоан», ТОВ «Сімпл Мані», АТ «Універсал Банк», АТ «Такскобанк», ТОВ «ФК Є гроші ком», ТОВ «Маніфою», АТ «Юнекс Банк», ТОВ «Лаймкепітал», ТОВ «ФК Сіті фінанс», ТОВ «Українські фінансові операції», ТОВ «ФК Воллєт», ТОВ «Юнекс банк», ТОВ «Алекскредит», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «ФК «Кредит капітал», ТОВ «Кредитпромінвест», АТ «Акцент Банк», ТОВ «Кредитна установа Європейська кредитна група».

-установити осіб, які спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_16 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_17 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
- з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_8 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_11 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_16 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим;
- при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.
Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.
Прокурором зазначено, що підставами застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час є наявність наступних ризиків:
-Можливість переховуватися від органів досудового слідства та суду. Перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_5 , через усвідомлення можливої втрати свободи на тривалий час, адже він вчинив тяжкі умисні злочини, за які можливе покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років, може ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання у скоєному кримінальному правопорушенні.
-Підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та потерпілих, у кримінальному провадженні. Перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_5 , переслідуючи мету - уникнення від кримінальної відповідальності, може незаконно вплинути шляхом погроз або вмовлянь на свідків та потерпілих, що призведе до зміни ними своїх показів або відмови від дачі показів, що в подальшому може поставити під сумнів обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.
-Знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
-Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Разом з тим, інші більш м`які запобіжні заходи, на думку сторони обвинувачення, неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин:
- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей (доказів), які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання.
- особиста порука на адресу СУ ГУНП в Полтавській області та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що негативно характеризує його особистість;
- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу.
У судовому засіданні слідчий та прокурор прохали клопотання задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти клопотання прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Установлено, що 04.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та 27.03.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

08.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто 04.04.2021 року із покладенням обов`язків:

1) прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження або слідчого судді, суду, за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

2) не відлучатися за межі м. Полтави без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати з 22 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин наступного дня місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

5) утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

31.03.2021 ухвалою слідчого суддіОктябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтавипідозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000082 та № 0001822 були об`єднанні в одне провадження, за № 0000082.

01.06.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., на строк в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 04.07.2021.
25.06.2021 року Полтавською обласною прокуратурою було погоджено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 до шести місяців, тобто до 04.08.2021.

01.07.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 №1-кс/554/9998/2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 04.08.2021.

Обґрунтованість підозри, оголошеної підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.

З урахуванням вагомості зібраних на досудовому розслідуванні доказів, характеру вчинених злочинів та особи підозрюваного, на даний час, встановлені під час застосування запобіжного заходу ризики, не зменшились.

Розглядаючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя повинен врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України та обставин, передбачених ст.178 КПК України.
Установлено, що досудове розслідування триває, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 04.08.2021.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії запобіжного заходу із продовженням строку покладених на підозрюваного обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Керуючись статтями 131, 176-178, 181, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити дію застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час за місцем проживання АДРЕСА_1 , у період часу з 22:00 год. по 07:00 год. наступного дня, на строк в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 04.08.2021 та, відповідно, продовжити до 04.08.2021 дію покладених на підозрюваного обов`язків:
1) прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження або слідчого судді, суду, за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

2) не відлучатися за межі м. Полтави без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати з 22 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин наступного дня місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

5) утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

Строк дії даної ухвали з моменту закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 01.06.2021, а саме: з 04.07.2021 по 04.08.2021 року включно.

Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває вказане кримінальне та покласти на нього обов`язок передати копію вказаної ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 05.07.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1