Справа № 201/5287/21
Провадження № 1-кс/201/1642/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим відділом відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 внесеному до ЄРДР 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Так на виконання доручення прокурора, співробітниками 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області зібрано матеріали відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагодили схему розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради по АДРЕСА_2 ».

Досудовим слідством встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 3 договори на загальну суму 36 271 843 грн.

Відповідно до даних Казначейської служби України, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на рахунки більше 25 000 000 грн.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що посадові департаменту та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою складають та підписують завідомо неправдиві офіційні документи актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В по об`єктам «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР по АДРЕСА_2 ».

Також встановлено, що керівником ІНФОРМАЦІЯ_6 є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 . Колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має тісні стосунки з заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 . Останній шляхом ділових та дружніх стосунків з ОСОБА_4 забезпечує перевагу та перемогу у процедурах тендерних закупівель, що проводяться Департаментом на здійснення «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівлі КЗ освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР по АДРЕСА_2 ».

Виїздом за місцем розташування об`єкта «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » та проведенням огляду виявлено, що роботи виконані не в повному обсязі та з неякісних матеріалів, із залученням працівників низької кваліфікації.

Крім того, на виконання доручення прокурора, співробітниками 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області проведено аналіз податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що в своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує ряд підприємств з ознаками фіктивності, які не мають достатньої кількості працівників та матеріальної бази для виконання господарських зобов`язань: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

З метою отримання документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, прокурором Правобережної прокуратури міста Дніпро та працівниками УСР в Дніпропетровській області, надіслано запити згідно ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовились надати завірені належним чином копії документів та зазначили, що можливість отримати запитувані документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до таких документів.

Здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до вказаного підприємства та отримання останнього, є неможливим.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судової будівельно-технічної та товарознавчої експертиз, судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення:

- експертних висновків по об`єктам: «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 . Коригування» та «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР по АДРЕСА_2 »;

- проектно-кошторисна документація по об`єктам: «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 . Коригування» та «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР по АДРЕСА_2 »;

- документи щодо проведення конкурсних торгів по об`єктам: «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 . Коригування» та «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДМР по АДРЕСА_2 »;

- договори по об`єктам: «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування» та «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради по АДРЕСА_2 »;

- звіти про виконання робіт по об`єктам: «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 . Коригування» та «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР по АДРЕСА_2 »;

- документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єктам: «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 . Коригування» та «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР по АДРЕСА_2 », а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу.

- службове листування ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єктам: «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 . Коригування» та «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР по АДРЕСА_2 »;

- виконавчі схеми із актами на закриття прихованих робіт щодо виконання робіт по об`єктам: «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », «Капітального ремонту частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування» та «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради по АДРЕСА_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1