1Справа № 335/2100/21 1-кс/335/1304/2021
УХВАЛА
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.10.2019 згідно рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з допорогових закупівель (протокол №176 від 08.10.2019) укладено договір допорогової закупівлі № 610 від 22.10.2019 з ФОП « ОСОБА_5 », умовами якого є постачання: радіатори конвекторного типу «ELEСTROLUX», ECH/AG2-1000 EF, у кількості 15 шт., вартістю за 1 одиницю 1 450 грн., загальною вартістю 21 759 грн.; радіатори конвекторного типу «ELEСTROLUX», ECH/AG2-1500 EF, у кількості 2 шт., вартістю за 1 одиницю 1 625 грн., загальною вартістю 3 250 грн. Згідно умов договору місце поставки товару: АДРЕСА_1 .
Протоколом огляду місця події від 13.11.2019 зафіксовано, що у приміщенні тренінгового центру ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично встановлені конвектори торгової марки «ergo» модель НС 2010 та модель НС 2015, що не відповідає умовам договору № 610 від 22.10.2019. З метою приховування факту заміни конвекторів марки «ergo», не встановленими слідством особами, було заклеєно фактичну торгову марку виробника, на стрічку з написом»Electrolux».
Тобто службові та матеріально-відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , до посадових обов`язків яких входить підписання актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, достовірно знаючи про умови укладеного договору № 610 від 22.10.2019, прийняли від ФОП « ОСОБА_5 », та встановили конвектори, що не відповідають вимогам п. 1.1 договору.
Також в ході досудового розслідування кримінального провадження, до ТУ ДБР у м. Мелітополі надійшов рапорт заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від 24.12.2019 про те, що 15.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено процедуру закупівлі 23 кондиціонерів «Osaka STV-12НН», очікуваною вартістю 198 950 грн. 23.04.2019 згідно протоколу №66, тендерною комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 було розглянуто пропозиції учасників торгів, за результатами яких переможцем торгів визнано ФОП « ОСОБА_5 », з яким укладено договір № 274 від 07.05.2019, на поставку кондиціонерів «Osaka STV-12НН» у кількості 23 штук, на загальну суму 173 004,85грн. За вказаним договором до ГУНП в Запорізькій області ФОП « ОСОБА_5 » поставлено кондиціонери, які встановлені в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до розподілу. В ході вибіркової перевірки встановлено, що кондиціонери поставлені ФОП « ОСОБА_5 » не відповідають технічним умовам договору, та фактично меншої потужності від показників, які було визначено тендерною документацією та укладеним договором № 274 від 07.05.2019.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, до ТУ ДБР у м. Мелітополі надійшов рапорт заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від 24.12.2019 про те, що 04.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено про проведення процедури закупівлі «Конструкції та їх частини (модульної переносної будівлі для розміщення особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 )» очікуваною вартістю 1060000 грн. Згідно протоколу від 24.07.2019 тендерною комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 було розглянуто пропозиції, які надійшли від учасників торгів, за результатами розгляду яких переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . В подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №512 від 08.08.2019, загальною вартістю 1059992,43 грн.. На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території тренінгового ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , проведено монтаж та встановлення модульної переносної будівлі. 24.10.2019 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято виконання робіт та проведено розрахунок відповідно умов договору. За наявною інформацією, монтаж модульної переносної будівлі проведено із порушенням Державних будівельних норм, завищенням обсягу виконаних робіт та кількості і якості матеріалів, які були використані під час його будівництва та проведення оздоблювальних робіт, а саме укріплення каркасу будівлі, даху, стін, підлоги тощо, що є прихованими роботами та повинні були перевірятися замовником під час їх виконання.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до розрахункової документації перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_8 отримував на зазначений ним у договорі за результатами проведення допорогової закупівлі № 610 від 22.10.2019, а саме рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО банку НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 .
На даний час у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: виписки руху по рахунках із зазначенням вихідного залишку, розшифрування дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по рахункам.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи та здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , а саме: виписки руху по вказаним рахункам із зазначенням вихідного залишку, розшифрування дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1