Справа №127/2281/19
Провадження № 1-кп/127/68/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 07.09.2017 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,
обвинуваченого: ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Вінницького міського суду Вінницької області перебуває на розгляді кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході судового провадження захисник ОСОБА_5 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3 заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 обвинуваченого у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України.

Вказане клопотання мотивовано тим, що кримінальне правопорушення у якому обвинувачується ОСОБА_3 вчинене протягом липня-вересня 2017 року та з моменту його вчинення минуло понад два роки, обвинувачений ОСОБА_3 не вчинив протягом цих строків нових злочинів, не ухилявся від суду, а тому на думку сторони захисту наявні всі підстави для звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КПК України та закриття кримінального провадження відносно нього.

Обвинувачений ОСОБА_6 підтримав клопотання захисника та зазначив, що він розуміє всі наслідки звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КПК України.

Прокурор ОСОБА_4 не заперечував, щодо задоволення клопотання сторони захисту.

Вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до обвинувального акту дії обвинуваченого ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України, використання завідомо підроблених документів.
Статтею 49 КК України визначені умови звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення кримінального проступку, за яке передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, яке інкриміноване ОСОБА_3 відноситься до кримінальних проступків.
У постанові Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» зазначено, що ухвалити рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності можна лише за наявності її згоди на закриття справи з відповідної підстави. Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження з моменту вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 минуло більше двох років, відповідно до довідки про судимість ОСОБА_3 не вчиняв протягом вказаного строку нових кримінальних правопорушень, не ухилявся від слідства та суду та останній не заперечує проти закриття кримінального провадження щодо нього.
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що клопотання захисника ОСОБА_5 та обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 на підставі ст. 49 КК України підлягає задоволенню.
Крім того, Верховний Суд у своїй постанові № 598/1781/17 від 17.06.2020 зазначив, що суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті, у тому числі й в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
З урахуванням викладеного з обвинуваченого ОСОБА_3 підлягають стягненню на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.08.2018 підлягає скасуванню.

Питання, щодо речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 370, 372 КПК України, ст. 49 КК України , суд
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 та обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України задовольнити.
ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України закрити.
Речові докази, а саме: витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Вінпромекспо», наказ № 1-к від 20.09.201717, витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Вінпромекспо», опис документів, що подаються для реєстрації ТОВ «Вінпромекспо», заява про надання банківських послуг з печаткою ТОВ «Вінпромекспо» на 1 арк., акт прийому-передачі документів ТОВ «Вінпромекспо» на Кредіагріколь банк на 1 арк., наказ № 1-к від 20.09.2017 ТОВ «Вінпромекспо» на 1 арк., договір про надання Банківських послуг №460603/3165821 від 25.09.2017 ТОВ «Вінпромекспо» на 2 арк., заява про надання банківських послуг та про відкриття рахунку ТОВ «Вінпромекспо» на 1 арк., довідка видана ПАТ «Креда агріколь банк» про відкриття рахунків № 9805 та № 9805 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Вінпромекспо», контракт №29/01 від 10.04.2017 ТОВ «Апрєльплюс» рахунки на оплату на 1 арк., статут ТОВ «Вінпромекспо» з підписами ОСОБА_7 на 21 арк., ЦМР ТОВ «Апрєльплюс» на 2 арк., ВМД ТОВ «Апрєльплюс» на 2 арк., сертифікати про походження товару № 1664121, № 1664127, № 1685066, № 1555082, рахунок фактура № 11 від 10.11.2016, видаткова накладна №1 від 10.11.2016, реквізити ФОП ОСОБА_8 , виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, упаковочний лист ТОВ «Живоє дєло», митна декларація ТОВ «ІскраВінСад», копія паспорта ОСОБА_9 , копія свідоцтва про реєстрації ТЗ ОСОБА_10 , копія INVOICE № 18 від 21.06.2017, митна декларація ТОВ «ІскраВінСад», ЦМР № 967671, INVOICE № 16 від 15.06.2017, рахунок-фактура № ПР-0000244 від 15.12.2017, Акт надання послуг №ПР-0000244 від 15.12.2017 в 2-х екземплярах, ЦМР № 186286, сертифікати про походження товару 1664378, контракт № 12/12 від 12.12.2017, реквізити про оплату адміністративних послуг, № ВНЦО-00153 від 11.01.2018, № ВНЦО-00154 від 11.01.2018, № ВНЦО-00078 від 05.01.2018, № ВНЦО-00079 від 05.01.2018, № ВНАБ-00160 від 11.01.2018, № ВНЦО-00072 від 05.01.2018, № ВНЦО-00073 від 05.01.2018, додаток № 2 по взаєморозрахунках, всього на 41 арк., чорнові записи на 7 арк., документи ГУ ДФС у Вінницькій області на 6 арк., платіжні доручення № 1867 та № 1868 на 2 арк., копія чеку Приватбанку від імені ТОВ «Живоє дєло» на 1 арк., рахунок № 0172 від 31.01.2017, конверти пусті в кількості 2 шт., накладні ТОВ «Живоє Дєло» № 1, 25, 24, 27, 26, 19, 20, 21, 23, 22, 17, 18, 34, 29, 31, 28, 32, 1, 12, 14, 10, 9, б/н, 11, 14, 16, 15 всього на 20 арк., прибуткові касові ордери ТОВ «Живоє дєло» № 35, 36, 33, 34, 37, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 31, 30, 22, 32, 31, 30, 30, 1, 18, 23, 2, 16, 16 , 9, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 2, 1, 15, 17, 16, 10, 13, 12, 11, 12, 21, 19, 20 всього на 48 арк. папірці наклейки у кількості 100 шт., свідоцтво про постановку на облік Російської організації у налоговому органі по місцю її знаходження серія № 000604810 на 1 арк., податковий рахунок ТОВ «Живоє Дєло» на 2 арк., роздруківки про суми задекларованого доходу ОСОБА_11 від ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «Живоє дєло» та 1 арк., акти виконаних робіт Вінницького обласного фітосанітарною лабораторією для ФОП ОСОБА_3 на 75 арк., акти взаєморозрахунків по контрагенту ОСОБА_3 з фітосанітарною інспекцією на 3 арк., акти взаєморозрахунків по контрагенту ОСОБА_3 з фітосанітарною лабораторією на 3 арк., реєстр документів-список Рахунок фактура на 11 арк., рахунки про оплату для фітосанітарних лабораторій від ФОП ОСОБА_3 на 43 арк., податкова декларація з ПДВ ТОВ «Наші крила» на 10 арк., податкова декларація з ПДВ ТОВ «Наші крила» на 8 арк., ТОВ «Ямас-Буд» картка на 1 арк., платіжне доручення № 1147 ТОВ «Ямас-Буд», коригування податкового кредиту ОСОБА_12 на 2 арк., чорнові записи на 2 арк. з реквізитами ФОП ОСОБА_13 , чорнові записи на 2 арк., звірки взаєморозрахунків ТОВ «ІскраВінСад» з ТОВ «Авто-гранд» на 2 арк., рахунки-фактури № АГ-0001213 та № АГ-0001218, заява про продаж іноземної валюти ТОВ «ІскраВінСад» на 1 арк., накладні № 1/17 від 17.10.16, 1/05 від 05.12.16, № 3/17 від 17.10.16, № 2/17 від 17.10.16 всього на 4 арк., платіжне доручення та чорнові записи ФОП ОСОБА_12 , заява договір № ТО71-013056460 від 14.02.2017 на 4 арк., довідка про відкритий рахунок № 460 від 14.02.17 на 2 арк., загальний інформаційно довідковий ресурс довідка на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., ЗУ «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду у сфері господарської діяльності» на 3 арк., ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» на 9 арк., роздруківка про розрахунок між резидентами на 1 арк., про порушення правил валютних операцій на 2 арк., чорнові записи на 2 арк., податкові накладні ТОВ «Старфрут» всього на 4 арк., рахунок коригування сум ПДВ ФОП ОСОБА_12 на 2 арк., розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ТОВ «Старфрукт» з ПАТ «Зелений Гай» на 1 арк., довідка про відкриття рахунку № 0887 від 11.19.2015 в Сбербанк Росії для ТОВ «Вінтрейд плюс» на 1 арк., акт № ВНЦО-000058 ТОВ «Вінтрейд плюс» на 1 арк., заява про взяття на облік ТОВ «Вінтрейд плюс» на 1 арк., довідка Сбербанк Росії про відкриття рахунку № 0887 від 11.09.2015 на 1 арк., список осіб, які здійснювали операції з товарами ТОВ «Вінтрейд плюс» на 1 арк., довідка Приват Банку № 072400 від 27.07.2016 про відкриття рахунку ТОВ «Вінтрейд плюс» № 1000 від 27.07.2016 на 1 арк., витяг з реєстру осіб ТОВ «ІскраВінСад» на 1 арк., таблиці замовлень на 7 арк., платіжне доручення № 14 ТОВ «Живоє дєло» на 1 арк., контракт № 18/09/17 ТОВ «ІскраВінСад» на 1 арк., пусті ЦМР з печаткою ТОВ «Живоє Дєло» на 6 арк., пусті ЦМР на 5 арк., лист ДФС відносно ТОВ «Вінтрейд плюс» до ФОП « ОСОБА_14 » на 1 арк., ЦМР № 975275 ТОВ «Вінтрейд плюс», лист ТОВ «Перемагай добром» на 3 арк., лист директору ПП «Топаз-Транс» ОСОБА_15 на 1 арк., лист ДФС для ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., ТОВ «Живоє дєло» лист до ГУ ДФС у Вінницькій області, ТОВ «Іскрагруп» реквізити та виписку з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «Іскрагруп» на 2 арк., лист директору фітосанвтарної інспекції на 1 арк., інструкція для підготовки документів на відкриття рахунку на 2 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., лист Мінюста до ТОВ «Живоє дєло» на 1 арк., інструкція для відкриття рахунку на 2 арк., договір № 44 Про забезпечення функціонування адміністративного будинку від 01.01.2017 на 1 арк., прайс-лист фірм на 7 арк., чорнові записи на 4 арк., довідки ФОП ОСОБА_12 від 07.03.2017 № 1,2,3 на 3 арк., картки ФОП ОСОБА_12 , ТТН ПП «Іскра» на 1 арк., наклейки на 55 арк., ТТН із зазначенням ФОП ОСОБА_17 30шт., сертифікати про походження товару всього на 15 арк., висновок про надходження товару всього на 14 арк., чекова книжка синього кольору ТОВ «ІскраВінСад», файл з документами та чорновими записами всього на 67 арк., податкова декларація з ПДВ та про майновий стан і доходи всього на 14 арк., документи та чорнові записи по ФОП ОСОБА_3 на 58 арк., сертифікати про походження товару всього на 12 арк. та конверт, чорнові записи на 1 арк., файл з документами та чорновими записами всього на 16 арк., витяг з податкового блоку на 5 арк., файл з документами всього на 68 арк., міжнародні договори на 34 арк., паспорт НОМЕР_1 до апарату контрольно касового, податкова звітність всього на 26 арк., копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк., договори оренди нежитлового приміщення всього на 14 арк., законодавство про проведення касових операцій на 11 арк., документи «ІскраВінСад» на 12 арк., довіреності на внесення коштів на рахунок на 5 арк., рахунки про оплату на 8 арк., чорнові записи на 16 арк., копія чеку на 1 арк., лист департаменту валютних операцій на 2 арк., контракти та доповнення до них всього на 12 арк., договір про перевод долга на 4 арк., довідка форми 3ДФ всього на 5 арк., договір 39Т на 3 арк., митні декларації та 10 арк. з чеками, акти про проведення термообробки всього на 3 арк., виписка по рахунку Сбербанк всього на 5 арк., копія паспорту та ІПН ОСОБА_3 на 2 арк., лист до ОСОБА_3 від Креді агріколь банк на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_3 , сертифікати про походження товару ТОВ «Живоє дєло» на 8 арк., фітосанітарні бланки всього на 2 арк., виписка ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПП «Початківець-КВ», конверт з Херсона для ОСОБА_3 , відомості не заповнені на 6 арк., чорнові записи на 2 арк, договір № РГ- 000029 на 1 арк., ВМД «Іскравінсад» на 2 арк., Рахунок на оплату ФОП Іскри на 1 арк., опис документів для реєстрації ПП «Початківець-КВ» на 1 арк., видаткова накладна № 0000038 на 1 арк., договір про надання послуг № 267 на 2 арк., рахунок фактура № 13 від 31.03.2016 на 1 арк., доповнення до договору № 1 до контракту № 16/11, фінансовий звіт ТОВ «Наші Крила» на 1 арк., конверт з Херсону для ОСОБА_19 формату Ф4, рахунок на оплату № 100 від 30.01.2017 на 1 арк., акт надання послуг від 30.01.2017, Акт звірки № 1/06 від 08.07.2016, договір оренди нежитлового приміщення № 1/20від 04.04.2018 на 2 арк, конверт від ГУ ДФС у Вінницькій області для ТОВ «Живоє дело», чорнові записи на 5 арк., чек Привтбанку на отримання готівки ОСОБА_3 у сумі 210 тисяч гривень, справка№ 009768 видана 30.12.2017 ОСОБА_20 , та чек на 2 арк., папка синього кольору з твердою палітуркою в якій знаходиться ЦМР та ВМД та інші документи у кількості 504 арк., документи, що знаходяться у файлі ТОВ «Іскравінсад» на 22 арк., конверт з документами для ТОВ «Вінпромекспо», листи ГУ ДФС у Вінницькій області на 2 арк., податкові декларації платника ОСОБА_3 на 6 арк., контракт № 02110 ТОВ «Перемагай добром» на 6 арк., документи ТОВ «Перемагай добром» на 13 арк., конверт формату А4 з документами на 38 арк., наказ №1-к від 30.03.2017 написаний ОСОБА_7 на 1 арк., Акт виконаних робіт №ВН90-02844 від 08.10.2015 на 1 арк., уніфікована митна квитанція серія КВ№ 259894 від 12.08.2017 на 1 арк., копія запиту № 2362/02-80-20-03 від 07.09.2017 на 1 арк., копія запиту №2445/02-80-20-03 від 15.09.2017 на 1 арк., інвойс Проформа № 6 від 20.04.2018 на 1 арк., 1 аркуш листа від ДФС у Вінницькій області № 6572/10/02-32-14-02 від 20.06.2018 за підписом ОСОБА_21 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Стягнути з ОСОБА_3 процесуальні витрати за проведені експертизи на користь держави у сумі 9 295 грн.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.08.2018 скасувати.
Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого п. 2 ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Учаснику судового провадження, який не був присутній у судовому засіданні копію ухвали суду надіслати поштою не пізніше наступного дня після її оголошення.

Суддя: