Справа № 676/4079/21
Номер провадження 1-кс/676/1099/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 липня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання заступника начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької обласної ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа, близько 13.50 год. 09.06.2021 року в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області під приводом банківського захисту умисно, із корисливих мотивів, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом, 10.06.2021 СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , повідомила що близько 14.37 год. 16.05.2021 року до неї на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статті, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і з № НОМЕР_3 повідомила, що хтось намагається зняти кошти з її банківської картки № НОМЕР_4 , тому, потрібно провести деякі банківські операції для захистку картки, а саме: зняти усі грошові кошти із картки, тобто 13 000 грн. та перевести їх на іншу, що і зробила ОСОБА_5 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Пр. Грушевського в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області перерахувала їх на картку № НОМЕР_1 , яку вказала невідома особа, що більше на зв`язок не виходила.

Внаслідок зазначеного, із метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, зокрема карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 06 год. 00 хв. 09.06.2021 року по 23 год. 55 хв. 09.06.2021 року з можливістю зробити їх копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата та час оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший процесуальний спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Заступник начальника зазначає, що оскільки без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, або його спростування та отриманні відомості в подальшому будуть використані як докази, тому звернувся до слідчого судді для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судове засідання заступник начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи судом повідомлений належним чином, однак подав суду письмову заяву, в якій клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів просить розглядати у його відсутності, клопотання підтримує і просить задоволити з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що розгляд клопотання начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за необхідне проводити без участі власника карткового рахунку та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володіння якого знаходяться документи, задоволити його, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, в клопотанні заступник посилається на те, що 10.06.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000288 про те, що невстановлена особа близько 13.50 год. 09.06.2021 року в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області під приводом банківського захисту умисно, із корисливих мотивів, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 гривень, які ОСОБА_5 , перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Із письмових пояснень ОСОБА_5 вбачається, що близько 14.37 год. 16.05.2021 року на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статті, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і з № НОМЕР_3 повідомила, що хтось намагається зняти кошти з її банківської картки № НОМЕР_4 , тому, для захисту картки потрібно зняти усі грошові кошти, зокрема 13 000 грн. та перевести їх на іншу картку, що і зробила ОСОБА_5 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Пр. Грушевського в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області перерахувавши на картку № НОМЕР_1 , тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 06 год. 00 хв. 09.06.2021 року по 23 год. 55 хв. 09.06.2021 року, оскільки встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, можливе лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в інший процесуальний спосіб отримати докази кримінального правопорушення не можливо, так як вони становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя здобув законних підстав для задоволення клопотання заступника начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 06 годин 00 хвилин 09 червня 2021 року по 23 годину 55 хвилин 09 червня 2021 року, з можливістю зробити копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ заступнику начальника сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 06 годин 00 хвилин 09 червня 2021 року по 23 годину 55 хвилин 09 червня 2021 року, з можливістю зробити копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 12 липня 2021 року по 18 липня 2021 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити заступнику начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1