У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.04.2021 Справа №607/7564/21

провадження 1-кс/607/2470/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003337 від 04 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Матросса, Шаумяновського району,Азербайджанської Республіки,зареєстрованим та фактичним місцем проживання якого є: АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, фізичної особи-підприємця, раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.ч.3,4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0003337 від 04 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_4 , а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003337 від 04 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.
Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.
При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_6 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_6 залучив до злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_6 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення.
В свою чергу ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції.
Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у наступному.
Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно обернути на свою користь належне їм майно.
Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасниками злочинної організації використовувалися дані фізичних осіб-підприємців господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт» та від їх імені укладали договори і вчиняли злочини.
За вказівкою керівника, члени злочинної організації за наявними на веб-сайті «https://lardi-trans.com» оголошеннями здійснювали підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів.
Так, один із членів злочинної організації, за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівниками вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги.
Упродовж січня 2019 - листопада 2020 років члени злочинної організації, знайшовши на веб-сайті «https://lardi-trans.com» оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб`єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг.
При цьому, у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів, член злочинної організації, передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_6
ОСОБА_6 , керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до їх вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб, при цьому, займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.
Так, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якого учасники злочинної організації досягали домовленості із потерпілим про надання послуг із перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.
У телефонних розмовах ОСОБА_7 , переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов`язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення.
Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення, ОСОБА_7 здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбавались та перереєстровувались на членів злочинної організації, та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також, ОСОБА_7 , яка, будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_6 , здійснювала пошук осіб - водіїв вантажних транспортних засобів, які використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними.
В свою чергу ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_6 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії із керівником злочинної організації підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_6 , підробляла договора-заявки на перевезення від фізичних осіб підприємців. Для вчинення підроблення вказаних вище документів ОСОБА_7 використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою вебсайту «https://lardi-trans.com» та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення.
В подальшому ОСОБА_7 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи підприємця та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.
Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержували грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв, з метою прибуття їх на місце завантаження майном, відповідно до розробленого плану злочину.
Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вчинення злочину. Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_7 підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом із іншими анкетними даними.
Після цього, учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв`язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару, відповідно до раніше укладеного договору перевезення.
Після прибуття до місця завантаження майна, залучені учасниками злочинної організації особи - водії, діючи з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред`являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним.
Працівники підприємств - відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред`явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів.
Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном.
В свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із замовниками перевезення, вказуючи що автомобіль із вантажем зламався по дорозі, одразу після від ремонтування продовжить рухатися до місця призначення.
В подальшому ОСОБА_4 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним.
Згодом, членами злочинної організації, за керівництва ОСОБА_6 , здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти отримані від збуту незаконно здобутого майна передавали керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації.
Таким чином, створена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово - господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів.
Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об`єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 року по листопад 2020 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами.
Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудувана ОСОБА_6 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.
Так, ОСОБА_6 у період з січня 2019 по листопад 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 1 276 038, 83 гривень, а саме:
-30.09.2019 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області, на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30 вересня 2019 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», , заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 430 353,91 гривню;
-23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_14 ,реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Нікополь Дніпропетровської області до с. УгерськеСтрийського району Львівської області, на підставі заявки № 9178 від 22 вересня 2020 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», , заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 637 387,72 гривні;
-23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_14 ,реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Дніпро до м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області, на підставі усного договору ізукладеного із ФОП ОСОБА_16 (номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 2 277 000 0000 008658 від 26.09.2008), заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208 297, 2 гривні.
Окрім цього, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_6 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні, тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_14 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_14 .
Так, 23.09.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на вебсайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ТОВ «ДеусЛогістік» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське Стрийського району Львівської області вантажу металеву продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, належних ТОВ «Інтерпайп Україна».
Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , 21.09.2020 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.
В телефонній розмові із представником ТОВ «Космос» ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_14 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_14 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації
ОСОБА_6 свою чергу ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_14 , які раніше підшукала для вчинення злочину.
В подальшому ОСОБА_7 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_14 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.
Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_15 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.
Так, 22.09.2020, близько 06 год. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Нікополь Дніпропетровської області був завантажений металевою продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.
Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.
В свою чергу ОСОБА_15 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24.09.2020.
В подальшому ОСОБА_15 діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_6 та за допомогою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою вул. Аеродром, м. Дніпро з метою здійснення подальшої його реалізації.
Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 незаконно заволоділи майном яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні.
Окрім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_6 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні, тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин.
Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_14 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_14 .
Так, 23.09.2020 ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщене представником ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_17 оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області фарбову продукцію, належну ФОП ОСОБА_16 .
Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_16 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.
В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_16 . ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_14 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу фарбової продукції за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_16 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_16 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_14 , які раніше підшукала для вчинення злочину.
Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_15 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.
Так, 23.09.2020, заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS ґрунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6 969, 60 грн., TOTUS ґрунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3 412, 80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16 250, 40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22 183, 20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8 069, 76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9 211, 20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2 920, 32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3 049, 92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4 488 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37 917, 60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3 026, 16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27 633, 60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1 863, 84 грн. та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.
Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.
В подальшому ОСОБА_15 діючи за попередньою змовою групою осіб, та за допомогою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке належить ОСОБА_4 та знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з метою здійснення подальшої його реалізації.
Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_16 , а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні.
З огляду на наведене прокурор вважає, що у кримінальному провадженні №0003337 від 04 липня 2014 року наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.ч.3,4 ст.190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
05 листопада 2020 року в 07 год. 50 хв. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
05 листопада 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
06 листопада 2020 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23 год 59 хв. 03 січня 2021 року із визначенням застави у розмірі 420 400 грн., та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
-з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;
-здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнено з під варти.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 квітня 2021 року строк дії вказаних обов`язків продовжено до 05 травня 2021 року.
Прокурор зазначає, що метою продовження покладених на ОСОБА_4 , обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбаченим ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.
Так, підставами продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 255 КК України,за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Окрім цього, дані матеріалів кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність злочинної організації до складу якої входив ОСОБА_4 є багатоепізодною. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місця знаходження мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, підроблених печаток, обставин заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, місця їх зберігання.
Проте, якщо ОСОБА_4 , не будуть продовженні обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, він зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.
Також прокурор вказує, що ризиком того, що у разі не продовження ОСОБА_4 , обов`язків він може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 а від так останній, як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.
Прокурор також звертає увагу, що у даному кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_4 , спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Проте, ОСОБА_4 знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.
З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, а саме підозрюваних які визнали свою вину, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та пояснив, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, органом досудового розслідування на даний час проводяться усі необхідні процесуальні та слідчі (розшукові) дії, зокрема очікується завершення проведення експертних досліджень у даному кримінальному провадженні, необхідно звернутись до слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасових доступів та провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому просив задовольнити клопотання та продовжити ОСОБА_4 строк дії покладених на нього, обов`язків.

Захисник адвокат ОСОБА_5 з приводу задоволення клопотання про продовження дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків заперечив та зазначив, що прокурором не доведено наявності ризиків, зазначених у клопотанні. Окрім цього пояснив, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неодноразово продовжувався, однак з моменту вручення повідомлення про підозру його підзахисному, органом досудового розслідування не здобуто жодних нових доказів, які б доводи вину ОСОБА_4 у вчиненні шахрайських дій. Більше того, на даний час прокурором у клопотанні не вказані конкретні процесуальні та слідчі (розшукові) дії, які ще необхідно вчинити, натомість прокурор посилається на загальні формулювання. Також просив, змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання та повернути сплачену ОСОБА_4 заставу.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав пояснення захисника.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторони обґрунтовують свою позицію, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003337 від 04 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 05 листопада 2020 року в 07 год. 50 хв. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
Так, 05 листопада 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
07 листопада 2020 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 420 400 грн., та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
-з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;
-здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнено з під варти.
16 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 23 год. 59 хв. 04 травня 2021 року, зокрема:
- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання в орган досудового розслідування свої паспорти, та інші документи які надають право виїзду за межі території України.
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 07.11.2020, під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, встановлено наявність ризиків передбачених п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь яку із речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Так, ч. 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Частиною 7 ст. 194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.
Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протокол за результатами проведення НСРД спостереження за річчю від 29.10.2020; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_17 ; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 15.10.2020; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується у ОСОБА_18 від 25.09.2020; протокол допиту представника потерпілого ТОВ «Космос» ОСОБА_18 від 25.09.2020; протоколи огляду предмету від 19.11.2020.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Щодо існування заявлених ризиків слідчий суддя зазначає таке.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки їх не продовження не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків, виходячи з наступного.
На думку слідчого судді, прокурором у поданому клопотанні та в судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.
Так, метою продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь яку із речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Підставами продовження покладених на ОСОБА_4 обов`язків є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, за одне з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився та усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину і розмір покарання, з метою уникнення відповідальності ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Також слідчий суддя вважає, що не перестала існувати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Так, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місця знаходження мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, підроблених печаток, обставин заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, місця їх зберігання. А тому у випадку, не продовження ОСОБА_4 обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, він зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати.
Так само і ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився. Враховуючи те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 а від так останній, як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, а з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що ризик впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань обґрунтований та продовжує існувати.
Поряд з цим, посилання прокурора у клопотанні на наявність ризику вчинити інше кримінальне правопорушення слідчим суддею до уваги не береться, оскільки ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07 листопада 2020 року, якою щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, було встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3 ч.1 ст.177 КПК України, та на даний час прокурором не надано належних доказів на підтвердження виникнення інших ризиків, зазначених в клопотанні.
Відтак слідчий суддя встановив, що ризики передбачені п.п. 1,2,3, ч.1 ст.177 КПК України, визначені вищевказаною ухвалою слідчого судді від 07 листопада 2020 року на даний час продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження застосування щодо ОСОБА_4 процесуальних заходів стримування таких ризиків.
В судовому засіданні також встановлено, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 квітня 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003337 від 04 липня 2014 року до дев`яти місяців, тобто до 05 серпня 2021 року.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 забезпечить належну поведінку підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків, допоможе запобігти вищезазначеним ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 .
Заперечення сторони захисту з приводу продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 слідчий суддя до уваги не бере, оскільки як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 квітня 2021 року, слідчий суддя дійшов до висновку про доцільність продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003337 від 04 липня 2014 року, а тому для беручи до уваги характер вчинених кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що не продовження строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків може призвести до справдження наведених у клопотанні ризиків, що негативно вплине на хід досудового розслідування.
Слідчий суддя також звертає увагу, що вказані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Поряд з цим, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 квітня 2021 року відмовлено у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , а тому з огляду на те, що тридцяти денний строк з дня постановлення попередньої ухвали про відмову у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу не минув, та захисником не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею 16 квітня 2021 року, на думку слідчого судді, клопотання сторони про зміну запобіжного заходу слід залишити без розгляду на підставі ч. 5 ст. 201 КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу, залишити без розгляду.
Клопотання прокурора, задовольнити.
Продовжити на 60 днів строк дії обов`язків,передбачених ч.5 ст. 194КПК України та покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме:
-з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання в орган досудового розслідування свій паспорт, та інші документи які надають право виїзду за межі території України.
Встановити строк дії ухвали до 27 червня 2021 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення надіслати підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1