Провадження №1-кс/760/1808/21
Справа 760/5480/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 31.08.2020, за ознаками вчинення складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ на отримання усіх наявних завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 31.08.2020, за ознаками вчинення складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, що у період з 15.03.2017 до 20.06.2018 клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі Група ФК) на підставі договорів на послуги з інкасації, укладених з Банком, отримали інкасовані готівкові кошти на загальну суму 1,68 млрд грн. нібито з метою кредитування фізичних осіб, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 793,7 млн грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 559,6 млн грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 181,3 млн грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 154,1 млн грн.

В ході проведення слідчих та слідчих процесуальних дій, органом досудового розслідування, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.07.2020 за №11063 щодо надання інформації відносно діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що за результатами вибіркової перевірки встановлено, що кінцеві бенефенціарні власники та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровані на непідконтрольні території, та знаходяться за адресою масової реєстрації громадян.

В той же час, наявна інформація свідчить, що Банк здійснював підкріплення готівкою підрозділів компаній, адреси яких відсутні в договорах на послуги інкасації.

До того ж, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (станом на сьогодні у складі НБУ) відокремлені підрозділи у вказаних фінансових компаній відсутні, а кредити фізичним особам протягом 2017-2018 років ними не видавались.

Відносно Групи ФК з`ясовано, що вказані суб`єкти господарювання мають ознаки фіктивності та надають послуги із конвертації безготівкових коштів у готівку, не знаходяться за адресою реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, не мають необхідних умов для здійснення господарської діяльності у сфері кредитування фізичних осіб, зареєстровані на осіб, які не приймають участі в їх фінансово-господарській діяльності та не здійснюють управління їх рахунками.

В ході допитів окремих посадових осіб та власників Групи ФК з`ясовано, що останні не реєстрували зазначених підприємств та не здійснювали управління фінансово-господарською діяльністю суб`єктів господарювання.

При цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій, що свідчить про створення даних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з 01.01.2017 по 01.06.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховано 8 млн грн з призначенням «Оплата по договорам про вiдступлення права вимоги № 11/05-2017 вiд 11.05.2017 за договором позики № 18-1212 ФП вiд 18.12.2012 та № 05/05-2017 вiд 05.05.2017 за договором позики № ФД-0704/2016 вiд 07.04.2016.

Також встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно не здійснювали вивчення клієнтів та усвідомлювали фіктивність Групи ФК, проте продовжували протягом року їх обслуговування та забезпечували доставку готівкових коштів до неіснуючих відокремлених підрозділів, внаслідок чого в тіньовий сектор економіки виведено понад 1,68 млрд грн.

Отже, з метою надання законного вигляду походженню коштів, які були протиправно виведені в тіньовий сектор економіки, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем на користь невстановлених осіб, шляхом бездіяльності в частині не виконання покладених на них законодавством у сфері фінансового моніторингу обов`язків організували проведення фінансових операцій з обготівковування коштів.

Підсумовуючи все вище викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку щодо запровадження службовими особами вищевказаних суб`єктів господарювання, за сприяння посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправного механізму обготівковування коштів через укладання з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності договорів на послуги з інкасації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого і прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або прокурору Київської місцевої прокуратори №9 ОСОБА_4 , на отримання усіх наявних завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зокрема:

- договорів (контрактів), укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і додатків до них, в тому числі договір про вiдступлення права вимоги № 11/05-2017 вiд 11.05.2017 за договором позики № 18-1212 ФП вiд 18.12.2012 та договір про вiдступлення права вимоги № 05/05-2017 вiд 05.05.2017 за договором позики № ФД-0704/2016 вiд 07.04.2016, а також договори позики, за якими відступалися права вимоги;

- документів (рахунків-фактур, інвойсів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, касових ордерів, виписок по банківським рахункам, актів звірок взаєморозрахунків, актів виконаних робіт (послуг), видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт), що підтверджують фінансово-господарські відносини між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- наказів про призначення на посади службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували вищевказані документи, а також їх функціональні (службові) обов`язки та посадові інструкції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1