Справа № 643/6684/21
Провадження № 1-кс/643/1848/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000017 від 11.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою,
ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 11.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2021 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.02.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 1500 грн., що належали ОСОБА_5 , тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму. ЖЄО № 5675 від 10.02.2021.

Відомості про даний кримінальний проступок внесено до ЄРДР за №0000017 від 11.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_5 в якості потерпілої, як вбачається з допиту останньої, що 03.02.2021 остання, перебувала в м. Харкові та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила у незнайомого раніше чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , його к.т.: НОМЕР_1 поїздку з Польщі до м. Харкова для свого чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 спілкувалась з водієм «Бла-бла-кар» через месенджер «Viber» та за допомогою мобільного зв`язку за вказаним номером контактного телефону. Водій «Бла-бла-кар» повідомив ОСОБА_5 , що за поїздку потрібно буде переслати кошти в повній оплаті в розмірі 1500 грн. на що ОСОБА_5 погодилася. В цей же день о 19:16 год. остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 через термінал самообслуговування перевела кошти в розмірі 1500 грн. на банківську карту, яку переслав водій «Бла-бла-кар» ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_2 . Після сплати грошових коштів ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 в «Viber», що грошові кошти відправила при цьому для підтвердження здійсненої транзакції надіслала йому фото чека. Після отриманих повідомлень водій «Бла-бла-кар» ОСОБА_6 на зв`язок з ОСОБА_5 , а також з чоловіком останньої ОСОБА_7 не виходив та на дзвінки не відповідав.

Таким чином, ОСОБА_5 до теперішнього часу грошові кошти в розмірі 1500 грн. повернуто не було, в наслідок чого останній спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування попередньо із відкритих джерел інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », BIN: НОМЕР_3 . Як вбачається із квитанції здійсненої транзакції, що IBAN рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , МФО НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В наслідок чого дізнавач СД звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчим суддею було винесено рішення, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали справа № 643/2777/21 від 19.02.2021, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В подальшому, надіславши ухвали для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було отримано відповідь з Банку про те, що платіжна пластикова картка з номером: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнту не видавалась. Вказані в ухвалі реквізити картки належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, за нововиявленими обставинами необхідна інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; код банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву, в якій просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали просили задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню № 0000017 від 11.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 та уповноважених осіб на проведення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; код банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2021 по 09.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів «Банку» в період часу з 01.02.2021 по 09.04.2021 року з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) Банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; код банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2021 по 09.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із терміналів (банкоматів) «Банку» в період часу з 01.02.2021 по 09.04.2021 року з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) Банку, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; код банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1