Справа № 161/3192/21
Провадження № 1-кс/161/1510/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 01 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.187 КК України,

В С Т А Н О В И В
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у період часу з 01.09.2020 по даний час, а саме: інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по наступних карткових рахунках (картках): 1) № НОМЕР_2 та 2) № НОМЕР_3 ; документів на відкриття вищевказаного рахунку, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаних рахунків; відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного карткового рахунку (картки); інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, за період з 01.09.2020 до даний час.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.187 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, протоколом огляду місця події, протоколом допиту потерпілого, протоколом обшуку, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 та слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у період часу з 01.09.2020 по 01.03.2021, а саме: інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по наступних карткових рахунках (картках): 1) № НОМЕР_2 та 2) № НОМЕР_3 ; документів на відкриття вищевказаного рахунку, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаних рахунків; відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного карткового рахунку (картки); інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, за період з 01.09.2020 до 01.03.2021.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя