Справа № 727/5999/21
Провадження № 1-кс/727/1726/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000051 від 16.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що приватний підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка та зареєстрована АДРЕСА_1 у змові із посадовими особами ДП «Путильське лісове господарство» та ДП СЛАП «Карпатський держспецлісгосп», налагодили механізм придбання і переробки деревини протиправного походження з метою подальшого її експорту.
При цьому, з метою переміщення через державний кордон України пиломатеріалів, виготовлених із протиправно здобутої деревини, остання скуповує документи про її походження у суб`єктів господарської діяльності Чернівецької та Івано-Франківської областей, а також підробляє ряд перехідних накладних для фальсифікації фактів здійснення господарських взаємовідносин. Використовуючи підроблені товарно-транспортні накладні, вказана підприємець отримує в Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, на підставі яких відбувається замитнення та вивезення деревини за межі території держави.
29.06.2021р. в с. Бісків, Вижницького району Чернівецької області зупинено та проведено огляд вантажного транспортного засобу марки «Урал» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ТМЗ» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_5 .

В ході даного огляду було виявлено лісоматеріали, а саме 45 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 22,04 м3, які навантажені в причепі. При цьому, оглядом документів на вказані лісоматеріали, а саме товарно-транспортних накладних серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р. та бирок по вказаній накладній, які прикріплені до лісоматеріалів, встановлено їх невідповідність із відомостями в системі електронного обліку деревини ДП «Путильське лісове господарство» щодо використаних бирок по товарно-транспортних накладних серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р.,ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р., а тому встановлено, що зазначені лісоматеріали протиправного походження, оскільки лісоматеріали за своїми характеристиками (діаметр, кубомаса) не відповідають відомостям зазначеним в товарно-транспортних накладних серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р.,ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р. та биркам по даних накладних, у зв`язку з чим вилучено дані лісоматеріали, а саме 45 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 22,04 м3, також вилучено товарно-транспортні накладні серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р., бирки, в кількості 45 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів.

Вважає, що вилучені лісоматеріали є набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки не відповідають товарно-транспортним накладним серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р.,ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р. та биркам, які були прикріплені до лісоматеріалів, а вантажний транспортний засіб марки «Урал» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ТМЗ» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_5 , були знаряддям вчинення кримінального правопорушення оскільки за їх допомогою здійснювалось перевезення протиправно набутої лісодеревини.
30.06.2021р. вищезазначені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме: 1) лісоматеріали, а саме 45 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 22,04 м3, власником яких являється ОСОБА_4 ; 2) товарно-транспортні накладні серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р., бирки, в кількості 45 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Власник майна просила відмовити в задоволенні клопотання.
Захслухавши доводи слідчого, ОСОБА_4 , ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.02.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

09.06.2021 року в с. Бісків Вижницького району Чернівецької області зупинено та проведено огляд вантажного транспортного засобу марки «Урал» реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом марки «ТМЗ» реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ОСОБА_6 .

В ході даного огляду було виявлено та вилучено лісоматеріали, а саме 45 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 22,04 м3, які навантажені в причепі та товарно-транспортні накладні серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р., бирки, в кількості 45 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів.

При цьому, оглядом документів на вказані лісоматеріали, а саме товарно-транспортних накладних серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р. та бирок по вказаній накладній, які прикріплені до лісоматеріалів, встановлено їх невідповідність із відомостями в системі електронного обліку деревини ДП «Путильське лісове господарство» щодо використаних бирок по товарно-транспортних накладних серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р.,ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р.

30.06.2021р. вищезазначені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що виявлені та вилученні під час огляду лісоматеріали, а саме 45 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 22,04 м3, які навантажені в причепі та товарно-транспортні накладні серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р., бирки, в кількості 45 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, оскільки лісоматеріали за своїми характеристиками (діаметр, кубомаса) не відповідають відомостям зазначеним в товарно-транспортних накладних та биркам по даних накладних, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на нього слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на тимчасово вилучене майно, а саме: 1) лісоматеріали, а саме 45 шт. лісоматеріалів хвойних (ялиця) круглих, об`ємом 22,04 м3,власником яких являється ОСОБА_4 ; 2) товарно-транспортні накладні серії: ЧЦБ №022783 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022784 від 29.06.2021р., ЧЦБ №022785 від 29.06.2021р., бирки, в кількості 45 шт., які були прикріплені до лісоматеріалів, у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження ними.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1