Дата документу 02.04.2021
Справа № 334/2176/21
Провадження № 1-кс/334/645/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003228 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.3 ст.191 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, громадянину України, який має середню освіту, одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючого МК «Запоріжсталь», який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

встановив:

До Ленінського районного суду м.Запоріжжя звернувся старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дане клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 .

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в Запорізькій області ОСОБА_7 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003228 від 12 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, по 16 липня 2017 року на загальних зборах Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЗЛАГОДА-23» (), розташованого по вул. Професора Толока, буд. 23 у м. Запоріжжі, більшістю голосів було обрано голову правління вказаного ОСББ ОСОБА_5 , про що було складено Протокол № 1 загальних зборів ОСББ "Злагода-23" від 30.07.2017 року. Згідно наказу № 01 від 31 серпня 2017 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків голови правління ОСББ ''Злагода-23", того ж дня державним реєстратором ОСОБА_5 зареєстровано як новообраного голову ОСББ "Злагода-23".

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 , є особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою.

З метою забезпечення фінансово-господарської діяльності ОСББ "Злагода-23", 10.09.2017 головою правління ОСББ "Злагода-23" ОСОБА_5 , діючи на підставі статуту ОСББ, в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399, було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 на який члени ОСББ "Злагода-23" щомісячно перераховували грошові внески за утримання будинку та яким одноособово розпоряджався голова правління ОСББ "Злагода-23" ОСОБА_5 .

Обіймаючи посаду голови правління ОСББ "Злагода-23", у ОСОБА_5 виник умисел на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою реалізації, ОСОБА_5 , маючи умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебували в його віданні, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_5 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 03.01.2020 о 14 год. 02 хв., 11.01.2020 о 18 год. 24 хв. та о 22 год. 05 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 900 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Аналогічні дії були скоєні 25.01.2020 о 16 год. 22 хв., 26.01.2020 о 20 год. 53 хв., 27.01.2020 о 16 год. 03 хв., 29.01.2020 о 13 год. 51 хв. та о 20 год. 37 хв., 30.01.2020 о 19 год. 52 хв. де ОСОБА_5 безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 4 300 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

02.02.2020 року о 12 год. 31 хв. та о 20 год. 55 хв., 04.02.2020 о 13 год. 09 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 852 гривні, після чого незаконно привласнив їх.

13.02.2020 о 08 год. 20 хв. та о 23 год. 12 хв., 18.02.2020 о 16 год. 16 хв., 19.02.2020 о 15 год. 57 хв. та о 16 год. 19 хв., 21.02.2020 о 10 год. 58 хв., 29.02.2020 год. 10 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 2 500 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

05.03.2020 о 09 год. 31 хв., 12.03.2020 о 17 год. 05 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 1 659 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

26.03.2020 о 18 год. 56 хв., 28.03.2020 о 20 год. 49 хв., 29.03.2020 о 16 год. 05 хв., безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ Злагода-23" грошових коштів у сумі 1 600 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

20.03.2020 о 08 год. 45 хв., 26.03.2020 о 18 год. 56 хв., 28.03.2020 о 20 год. 49 хв., 29.03.2020 о 16 год. 05 хв., безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ Злагода-23" грошових коштів у сумі 1 600 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

02.04.2020 о 11 год. 14 хв., 04.04.2020 о 16 год. 42 хв., 05.04.2020 о 19 год. 21 хв., 12.04.2020 о 19 год. 56 хв., безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 2 200 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

02.05.2020 о 19 год. 45 хв., 05.95.2020 о 09 год. 09 хв., 06.05.2020 о 16 год. 32 хв., 11.05.2020 о 08 год. 57 хв., 14.05.2020 о 09 год. 30 хв. та о 20 год. 57 хв., 20.05.2020 о 12 год. 48 хв., 21.05.2020 о 00 год. 03 хв. та о 23 год. 2 хв., 22.05.2020 о 22 год. 34 хв., 23.05.2020 о 20 год. 30 хв., 24.05.2020 о 08 год. 15 хв., 09 год. 22 хв., 09 год. 23 хв. та о 09 год. 27 хв., 25.05.2020 о 21 год. 50 хв., 26.05.2020 о 16 год. 48 хв. та о 19 год. 57 хв., 27.05.2020 о 18 год. 05 хв., 28.05.2020 о 16 год. 21 хв., о 16 год. 27 хв., о 17 год. 21 хв., о 18 год. 33 хв. та о 22 год. 20 хв., 29.05.2020 о 08 год. 07 хв. та о 23 год. 37 хв., безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 16 286 гривень 66 коп., після чого незаконно привласнив їх.

19.05.2020 о 17 год. 19 хв. та о 22 год. 27 хв., 02.06.2020 та 04.06.2020 о 12 год. 13 хв., 10.06.2020 о 08 год. 19 хв., 11.06.2020 о 10 год. 01 хв., 16.06.2020 о 20 год. 45 хв. та о 22 год. 30 хв., 17.06.2020 о 20 год. 40 хв., 18.06.2020 о 08 год. 10 хв., 19.06.2020 о 09 год. 21 хв. та о 20 год. 42 хв., 21.06.2020 о 23 год. 36 хв., 26.06.2020 о 09 год. 48 хв. та о 10 год. 44 хв., 27.06.2020 о 08 год. 41 хв.. та о 19 год. 44 хв., 28.06.2020 о 08 год. 57 хв., о 08 год. 58 хв. та о 10 год. 20 хв., 29.06.2020 о 09 год. 53 хв., 15 год. 33 хв. та о 21 год. 53 хв., 30.06.2020 о 10 год. 01 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ ''Злагода-23" грошових коштів у сумі 9 967 гривень 28 коп., після чого незаконно привласнив їх.

02.07.2020 о 15 год. 46 хв., 06.07.2020 о 14 год. 06 хв., 08.07.2020 о 09 год. 35 хв., 10.07.2020 о 07 год. 35 хв., 11.07.2020 о 10 год. 25 хв., 15.07.2020 о 10 год. 36 хв., 20.07.2020 о 16 год. 04 хв., 21.07.2020 о 08 год. 40 хв. та о 20 год. 26 хв., 22.07.2020 о 13 год. 23 хв., 25.07.2020 о 10 год. 10 хв., 27.07.2020 о 07 год. 59 хв., 28.07.2020 о 08 год. 36 хв. та о 16 год. 33 хв., 29.07.2020 о 08 год. 01 хв. та о 20 год. 41 хв., 31.07.2020 о 08 год. 19 хв. та о 10 год. 57 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 12 636 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

06.08.2020 о 08 год. 40 хв., 17.08.2020 о 05 год. 56 хв., 21.08.2020 о 12 год. 06 хв., о 12 год. 07 хв. та о 12 год. 09 хв., 22.08.2020 о 07 год. 38 хв., 24.08.2020 о 15 год. 34 хв., 25.08.2020 о 19 год. 52 хв., 26.08.2020 о 23 год. 41 хв., 28.08.2020 о 08 год. 38 хв. та о 18 год. 55 хв., 30.08.2020 о 08 год. 22 хв., о 20 год. 05 хв. та о 20 год. 06 хв., безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 11 828 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

04.09.2020 о 21 год. 35 хв., 11.09.2020 о 16 год. 49 хв., 12.09.2020 о 16 год. 33 хв., 15.09.2020 о 07 год. 17 хв., 16.09.2020 о 08 год. 38 хв., 20.09.2020 о 18 год. 57 хв., 23.09.2020 о 11 год. 53 хв., 25.09.2020 о 11 год. 55 хв., 30.09.2020 о 18 год. 14 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 9 118 гривні, після чого незаконно привласнив їх.

05.10.2020 о 19 год. 39 хв. безпідставно здійснив банківську операцію з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 702 гривні, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, протягом 2020 року ОСББ "Злагода-23" завдана матеріальна шкода у розмірі 74 548,94 гривень.

Органами досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.2 ч.3 ст.191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показами представника юридичної особи - потерпілого ОСОБА_8 ; показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,та ін; висновком проведених судово - економічної експертизи.

27.03.2021 року ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 191 КК України, про що свідчить його особистий підпис.

Наявність вказаних ризиків підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме - злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , згідно ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді строку від трьох до восьми років позбавлення волі.

З урахуванням того, що ОСОБА_5 , вчинив злочин з матеріальним складом, дає підстави слідству вважати, що ОСОБА_5 , може продовжити свою злочинну діяльність ( з метою отримання незаконного доходу для існування та задоволення життєвих потреб) та вчинити аналогічні злочини, що являється ризиком, передбаченим п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, досудове слідство вважає, що ОСОБА_12 зможе незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, що являється ризиком, передбаченим п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

На підставі вищезазначеного, слідство вважає за необхідним застосувати відносно ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, так як саме цей запобіжний захід обмежить його дії та наддасть реальну можливість стати на шлях виправлення.

Більш м`які запобіжні заходи, на думку слідства неможливо застосувати до підозрюваного наступних причин: особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що воно фактично не зможе забезпечити реальне запобігання спробам вчинити нею дії, передбачені п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України; особиста порука - на адресу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 . Також вказаний запобіжний захід буде недостатнім, оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_5 заперечував проти застосування запобіжного заходу, суду пояснив, що по-перше: він не скоював злочини, які йому інкримінують, а по-друге, що він офіційно працює на МК «Запоріжсталь» та має графік роботи у тому числі нічні часи праці.

У судовому засіданні захисник просив суд відмовити слідчому у задоволенні клопотання оскільки підозра є необгрунованою та не доведені ризики, передбачені ст.. 177 КПК України.

Вислухавши пояснення осіб, які з`явилися в судове засідання, перевіривши матеріали справи, вважаю що клопотання не підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

При обрані запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_5 скоїв тяжкий злочин. Проте, у судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягався, має міцні соціальні зв`язки, а саме: мати похилого віку, яка потребує допомоги, офіційно працевлаштований. Також, суд дослідив репутацію підозрюваного, його майновий стан та можливість дотримання підозрюваним, умов застосованих запобіжних заходів.

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 ..

Натомість, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, враховую вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 184, 193, 194, 205, 309, 314, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту відмовити.

Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ст..194 КПК України.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід /особиста порука, застава, домашній арешт/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1