УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000439, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
04 червня 2021 року старший слідчий сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000439, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на дванадцять місяців.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи повторно на території міста Києва протягом 2015 - 2017 років, внесли в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Алан-Агро», ТОВ «Белфор Стар Груп», ТОВ «Медіа Лайн Плюс» завідомо неправдивих відомостей з метою незаконного переведення безготівкових коштів ТОВ «Восток-Моторс», ТОВ «Реал-інвест-агро», ТОВ «Атмос Інжинірінг», ТОВ «Експотрейдинг груп», ПП «Маяк-будторг», ТОВ «Технопрофі груп», ТОВ «Промтехнол - біо», ТОВ «Віадук лайн», ТОВ «Капітал Тред Компані», ТОВ «Личанка-агроінвест», ТОВ «Блуоіл», ТОВ «Укрінвес-трейдінг», ТОВ «Хорс Систем», ТОВ «Санатайм», ТОВ «КвестАгро», ТОВ «Агроцент-оіл», ТОВ «Інформбізнес плюс», ТОВ «Амокін», ТОВ «Бізнес Десіжн», ТОВ «Партнер Констракшн Груп», ТОВ «Агроцентр ОІЛ» у готівку.

Підставою для несення відомостей вказаного кримінального провадження є узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 01.07.2019 року.

У ході досудового розслідування отримано узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 01.07.2019 року, вивченням та оглядом якого встановлено, що за період з 24.03.2017 по 05.07.2018, Держфінмоніторингом отримано 937 повідомлень на загальну суму 389,85 млн грн, стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Белфорстар груп» (), ТОВ «Медіа лайн плюс» (), ТОВ «Аланд-Агро» (),

ТОВ «Інформбізнес плюс» () та ТОВ ФК «Фаст форвард» (), які пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості погашення заборгованостi за договором відступлення права вимоги, оплати за товар згідно договору, за ТМЦ, за батарейки, за акумуляторні батареї, згідно договору факторингу, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за послуги факторингу та зняттям готівкових коштів у якості підкріплення готівкової гривні. Крім того, на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Белфорстар груп» () та ТОВ «Аланд-агро» () від групи юридичних осіб було зараховано кошти на загальну суму 92,46 млн грн, які у подальшому, були перераховані на рахунки TOB «ФК «Фаст форвард» ().

Під час здійснення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального провадження:

-допитано в якості свідка засновника, керівника ТОВ «Белфорстар груп» () ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: АТ «КІБ», відносно рахунків ТОВ «Аланд-Агро», ТОВ «Белфорстар груп», ТОВ ФК «Фаст форвард» та Печерської філіії АТ КБ «Приватбанк» відносно рахунків ТОВ «Белфорстар груп», ТОВ «Фаст форвард».

-у порядку ст. 93 КПК України, направлено вимоги контрагентам ТОВ «Медіа Лайн Плюс» встановлених під час огляду виписки з банківського рахунку з метою надання копій підтверджуючих документів по взаємовідносинам з ТОВ «Медіа Лайн Плюс». Відповідь не отримано що є підставою ініціювання клопотоння про тимчасовий доступ до речей і документів.

-направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України з метою отримання інформації стосовно випуску цінних паперів ТОВ «ФК Фаст форвард».

-направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) з метою отримання інформації про наявні аудиторські висновки ТОВ ФК «Фаст форвард».

-Під час аналізу банківських рахунків ТОВ «Аланд-Агро» та ТОВ «ФК Фаст форвард» протоколом огляду встановлено що 06.04.2018 року вхід в мережу ТОВ "ФК «ФАСТ ФОРВАРД» та ТОВ «АЛАНД-АГРО» здійснювався з одного IP адресу.

-у порядку ст. 218 КК України направлено до ГУ ДФС у Кіровоградській області постанову слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місцезнаходження, допиту в якості свідка та відібрання зразків особистого почерку та підпису стосовно ОСОБА_6 директора та засновник ТОВ «Аланд-Агро».

-у порядку ст. 218 КК України направлено до ГУ ДФС у Чергнівській області, постанову слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місцезнаходження, допиту в якості свідка та відібрання зразків особистого почерку та підпису стосовно ОСОБА_7 директора та засновника ТОВ «Медіа Лайн Плюс».

-у порядку ст. 218 КК України направлено до ГУ ДФС у Кіровоградській області постанову слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місцезнаходження, допиту в якості свідка та відібрання зразків особистого почерку та підпису стосовно ОСОБА_8 директора та засновник ТОВ «Інформбізнес Плюс».

-допитано в якості свідка засновника, керівника ТОВ «ФК ГРОН», ТОВ «КОНСОРЦІУМ БК» ОСОБА_9 щодо перерахування коштів ТОВ «Інформбізнес Плюс».
-складено протокол допиту ОСОБА_10 який повідомив що за грошову винагороду вніс завідомо неправдиві відомості для реєстрації ТОВ «СК БУД Плюс», за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово господарську діяльність.
-допитано в якості свідка засновника ТОВ «ФК Грон», який повідомив, що підписав реєстраційні документи за грошову винагороду.
-складено протокол допиту в якості свідка ОСОБА_11 який був директором ТОВ «ФК Грон» у 2018 році.
-допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що працює на Консорціум БК технічним персоналом.
-допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що не пам`ятає обставин, при яких було продано право власності ТОВ «ФК Грон» та відмовилась надати зразки почерку та підпису.
-складено та подано клопотання до суду про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ФК Грон».
-допитано в якості свідка ОСОБА_13 директора ТОВ «ІТ Інтегратор».
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 11.06.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, а саме:

-встановити місцезнаходження та додатково допитати в якості свідка директора та засновника ТОВ «ФК Фаст форвард» ОСОБА_14 , директора та засновника ТОВ «Медіа Лайн Плюс» ОСОБА_7 , директора та засновника ТОВ «Інформбізнес Плюс» ОСОБА_8 по обставинам кримінального провадження з пред`явленням документів;
-забезпечити отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, ТОВ «ФК Фаст Форвард», ТОВ «Медіа Лайн Плюс», ТОВ «Інформбізнес Плюс».

-отримати копії фінансово - господарських документів що стосуються взаємовідносин з контрагентами ТОВ «ФК Фаст форвард», ТОВ «Медіа Лайн Плюс», ТОВ «Інформбізнес Плюс».

-у разі отримання первинної документації ініціювати контрольно перевірочні заходи стосовно ТОВ «ФК Фаст форвард».

-призначення судово економічної експертизи щодо підтвердження розмірів збитків за результатами проведення контрольно перевірочних заходів.

-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, які виникнуть під час проведення досудового розслідування.

Так, слідчий вказує, що зазначенні слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із складністю кримінального провадження, а саме з обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.
Оскільки, в ході досудового розслідування не проведено достатньої кількості слідчих дій, а результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають вирішальне значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, адже спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо визначити кінцеву правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування належним чином, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000439, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на дванадцять місяців.
Так, без проведення вказаних слідчих (розшукових) дій та отримання зазначених достатніх доказів у кримінальному провадженні та, враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 11.06.2021, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.
При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив проводити судовий розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
У судовому засіданні було встановлено, щов провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження та необхідністю отримання результатів призначеної експертизи.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Крім того, відповідно до статті 219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах строку, встановленого абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України, неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 11 червня 2021 року, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування. У той же час, слідчий суддя приходить до стійкого переконання, що продовження строку досудового розслідування кримінального провадження на шість місяць, тобто до 11 грудня 2021 року включно, а не до дванадцяти місяців, як зазначено в клопотанні слідчого, є цілком достатнім для завершення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000439, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяць, тобто до 11 грудня 2021 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1