Провадження №1-кс/522/4679/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.204 КК України, у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період 2019-2020 років здійснив придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Замовлення на фальсифіковану алкогольну продукцію ОСОБА_6 приймає через засоби стільникового зв`язку: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та через мережу Інтернет з посиланням на офіційний сайт інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , де міститься весь асортимент незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції, яку власне реалізовує та виготовляє ОСОБА_6 . Готову продукцію реалізовує покупцям через служби поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оплата за товар здійснюється покупцями у формі післясплати або шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 .

Спиртовмісні рідини, які ОСОБА_6 незаконно придбав з метою збуту, транспортував з метою збуту, зберігав з метою збуту та збував не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України технічні умови» та 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»

26.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.204 КК України, у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до відомостей та документів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), по картковому рахунку НОМЕР_5 та можливість їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- відомостей, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, по картковому рахунку НОМЕР_5 , за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, що стосується перерахування та отримання коштів на рахунок та з рахунку, та окремо надати відомості про рух коштів по вказаним рахункам в повному обсязі, додатково зазначивши вхідний і вихідний залишок коштів на вказаних рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

- копію юридичної справи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- відомості щодо історії активізації банківської картки НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;
- копій заяв на відкриття рахунку;

- копії договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
18.05.21