н/п 1-кс/766/5207/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , до доступу до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) а саме:

1. Оригінали документів, що стосуються проведення закупівлі UA-2018-05-29-000609-b, в тому числі стали підставою для даної закупівлі, а також документів щодо виконання договору № 475 від 10.08.2018 року.

1.1. Тендерна документація Управління Головного Каховського магістрального каналу за оголошенням про проведення відкритих торгів із закупівлі електродвигунів (номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2018-05-29-000609-b).

1.2. Тендерна пропозиція учасників допущених до участі у вказаних торгах; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) про намір укласти договір.

1.3. Договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 475 від 10.08.2018 року з підтверджуючими документами про його виконання, а саме договорів щодо закупівлі товарів, складових частин, матеріалів, які реалізовувались УГКМК за вищевказаним договором з підтверджуючими документами їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, ТТН, митними деклараціями з документами, на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, накладними, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість та ідентифікуючи ознаки, зокрема заводські номери, дати випуску тощо (сертифікати, паспорти), звіти про виконання договору про закупівлю.

1.4. Довідка про країну походження виробника запропонованого товару згідно технічного завдання Вих. № 242 від 12.06.2018 року.

1.5. Документи, які підтверджують факт проведення УГКМК, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи залученими організаціями технічних випробувань товару, який реалізовувався УГКМК за вищевказаним договором, у тому числі протоколи випробувань, сертифікати якості (відповідності), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретні електродвигуни, паспорти та інші документи щодо якості, походження та безпеки;

1.6. Договори щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару електродвигунів, який в подальшому реалізовувався до УГКМК за вищевказаним договором з підтверджуючими документами його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, митними деклараціями з документами на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, протоколи випробувань), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретні електродвигуни та інші документи щодо якості, походження та безпеки; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами).

1.7. Документи, що містять відомості про використання електродвигунів, які було реалізовано до УГКМК за вищевказаним договором, конкретного місця їх установлення із зазначенням номеру насосної станції та адреси її розташування, або іншого місця зберігання зазначених електродвигунів, дати установлення та періоду використання.

2. Оригінали документів, що стосуються проведення закупівлі UA-2019-11-18-001278?b, в тому числі стали підставою для даної закупівлі, а також документів щодо виконання договору № 809 від 17.12.2019 року.

2.1. Тендерна документація Управління Головного Каховського магістрального каналу за оголошенням про проведення відкритих торгів із закупівлі електродвигунів (номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2019-11-18-001278-b).

2.2. Тендерна пропозиція учасників допущених до участі у вказаних торгах; повідомлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) про намір укласти договір.

2.3. Договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 року з підтверджуючими документами про його виконання, а саме договорів щодо закупівлі товарів, складових частин, матеріалів, які реалізовувались УГКМК за вищевказаним договором з підтверджуючими документами їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, ТТН, митними деклараціями з документами, на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, накладними, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість та ідентифікуючи ознаки, зокрема заводські номери, дати випуску тощо (сертифікати, паспорти), звіти про виконання договору про закупівлю.

2.4. Довідка про країну походження виробника запропонованого товару згідно технічного завдання Вих. № 242 від 12.06.2018 року.

2.5. Документи, які підтверджують факт проведення УГКМК, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " чи залученими організаціями технічних випробувань товару, який реалізовувався УГКМК за вищевказаним договором, у тому числі протоколи випробувань, сертифікати якості (відповідності), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретні електродвигуни, паспорти та інші документи щодо якості, походження та безпеки;

2.6. Договори щодо закупівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " товару електродвигунів, який в подальшому реалізовувався до УГКМК за вищевказаним договором з підтверджуючими документами його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, митними деклараціями з документами на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, протоколи випробувань), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретні електродвигуни та інші документи щодо якості, походження та безпеки; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами).

2.7. Документи, що містять відомості про використання електродвигунів, які було реалізовано до УГКМК за вищевказаним договором, конкретного місця їх установлення із зазначенням номеру насосної станції та адреси її розташування, або іншого місця зберігання зазначених електродвигунів, дати установлення та періоду використання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), в якому вони знаходяться.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, а саме службових осіб Управління Головного Каховського магістрального каналу, а також ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_5 , з керівниками ряду приватних підприємств.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

08.04.2021 слідчим було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 магістрального каналу щодо надання інформації щодо місця установлення двигунів та документів щодо виконання договорів № 475, № 809.

На вказаний запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 магістрального каналу надійшла відповідь від 23.04.2021, в якій зазначено, що така інформація та документи будуть надані лише на підставі ухвали суду.

08.04.2021 слідчим було направлено запити листами на замовлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за їх юридичними адресами щодо надання документів з приводу виконання вказаних договорів. Вказані листи повернулися, у зв`язку з відстутністю адресата за вказаною адресою. Дублікати запитів були вручені представникам вказаних підприємтсв наручно. На сьогоднішній день, відповіді не надходили.

У зв`язку з тим, що зазначені документи мають значення для досудового розслідування, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлено, що вони зберегли на собі сліди злочину та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб Управління Головного Каховського магістрального каналу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Під час досудового розслідування необхідно дослідити стан та якість електродвигунів, реалізованих до УГКМК, підтвердити або спростувати інформацію про те, що електродвигуни, які були реалізовані вказаними підприємствами до зазначеного управління, як нові, вже знаходились у використанні. Для цього необхідно провести судову електротехнічну експертизу, для чого необхідно дослідження як самих електродвигунів, а отже встановлення місця їх установлення, так і документації щодо їх походження та реалізації, стану, якості та характеристик, з метою встановлення відповідності або невідповідності відомостей, зазначених в таких документах, фактичним характеристикам електродвигунів.

Без наявності вказаних документів та проведення зазначеної експертизи дослідити, підтвердити або спростувати факт привласнення бюджетних коштів службовими особами вказаної установи та підприємств, шляхом реалізації електродвигунів, що були вже в користуванні, як нових, не можливо.

Крім того, оригінали документів необхідні для призначення судових почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування виконання підписів, що містяться в зазначених документах, конкретними службовими особами.

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо законності закупівлі товарів, робіт та послуг. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, а саме службових осіб Управління Головного Каховського магістрального каналу, а також ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_5 , з керівниками ряду приватних підприємств.

Під час перевірки за даним фактом встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою реалізації злочинної схеми, направленої на привласнення бюджетних коштів, призначених на утримання об`єктів водного господарства, шляхом завищення реальної вартості товарів, робіт та послуг, залучили підконтрольні їм підприємства, шляхом змови з наступними особами:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , юридично є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_6 , є власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем «Volvo XC90», д.н. НОМЕР_8 , користується мобільним телефоном НОМЕР_9 .

ОСОБА_18 контролює та фактично здійснює управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та разом зі своєю дружиною ОСОБА_17 .

Так, Управління головного Каховського магістрального каналу (далі - ІНФОРМАЦІЯ_11 ) за ідентифікатором UA-2018-05-29-000609-b провело відкриті торги із закупівлі «Електродвигун 1AF 355 M4 (або еквівалент), електродвигун ВАО2-315 М4 (або еквівалент), електродвигун 4АМ 355 S4 У3 (або еквівалент), електродвигун АО3 355 S4 У3 (або еквівалент), електродвигун 1-N4-355 Z4 (або еквівалент)».

З чотирьох учасників переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), директор ОСОБА_16 , яке запропонувало найнижчу ціну 2 350 000 грн. та з яким, в подальшому, укладено відповідний договір про закупівлю товарів. При цьому, для участі та перемозі у державній закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало підроблені супровідні документи на електродвигуни, відомості про виробника яких не відповідають дійсності.

Відповідно до Договору № 475 про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти від 10.08.2018 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі заступника начальника ОСОБА_19 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_16 , а також Додатку № 1 до даного договору Специфікації, УГКМК зобов`язалось прийняти та оплатити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предмет закупівлі, а саме: електродвигун 1AF 355 M4 (2 шт); електродвигун ВАО2-315 М4 (2шт); електродвигун 4АМ 355 S4 У3 (2шт); електродвигун АО3 355 S4 У3 (1шт); електродвигун 1?N4-355 Z4 (1шт).

Допитаний головний контролер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_20 , 1968 р.н., показав, що Довідка № 242 від 12.06.2018, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про країну походження та виробника запропонованого товару, згідно технічного завдання, яку було використано у складі тендерної пропозиції, не відповідає дійсності, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ніколи не виробляв електродвигуни серії ВАО2-315 М4; 4АМ 355 S4 У3; АО3 355 S4 У3. Крім того, свідок ОСОБА_20 показав, що паспорти на зазначені двигуни, які також були у складі тендерної пропозиції, за зовнішніми ознаками є підробленими, оскільки складені не належним чином, обов`язкові реквізити, які мають містися в таких документах, відсутні або не відповідають встановленим нормам.

Крім того, в період часу з жовтня по грудень 2019 року, Управління Головного Каховського магістрального каналу за ідентифікатором UA-2019-11-18-001278-b, провело відкриті торги із закупівлі електродвигунів ВАО2-315 250кВт,1500об/хв. (або еквівалент); АИР-355-S4 250кВт,1500об/хв (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт,1500об/хв (або еквівалент), очікуваною вартістю 915 000,00 грн.

З двох учасників, у торгах переможцем було визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке запропонувало найнижчу ціну 914 000 грн. Для участі у відкритих торгах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у складі тендерної пропозиції надало документи паспорти наявних нових двигунів, які товариство має намір поставити за бюджеті кошти. 17.12.2019 року між УККМК в особі заступника начальника управління ОСОБА_21 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було укладено Договір № 809 про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Відповідно до зазначеного Договору, а також Додатку № 1 до договору Специфікації, УГКМК зобов`язалось прийняти та оплатити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предмет закупівлі, а саме: електродвигун АИР 355S4У2, заводський № 3251, дата випуску 29.11.2019, електродвигун ВАО2-315 заводський № 3250, дата випуску 29.11.2019, електродвигун 1N4 355Z4 заводський № 23338, дата випуску 12.2012. Проте, відповідно до рапорту о/у УСР в Херсонській області ДСР НП України, з метою реалізації злочинної схеми, зазначеним товариством було поставлено до УГКМК не нові двигуни, а ті, що вже були у використанні.

Допитаний в якості свідка комерційний директор ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_22 , 1969 р.н., показав, що в листопаді 2019 року до нього звернувся ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мав намір продати до УГКМК наявні в нього електродвигуни, що є можливим тільки в результаті проведення процедури державних закупівель, для чого йому були потрібні документи, які він використає у складі тендерної пропозиції. Якщо двигун, який був у користуванні, пройшов випробування на підтвердження придатності до експлуатації, то до нього складається відповідний протокол випробувань. Паспорт виписується в одному примірнику і лише на новий двигун. У зв`язку з чим, між ОСОБА_22 та ОСОБА_18 була домовленість на проведення випробувань наявних у останнього електродвигунів та складання відповідних протоколів. Отже, б/у двигун серії НОМЕР_10 та двигун чеського виробництва пройшли випробування, а двигун серії НОМЕР_11 ні. У зв`язку з чим, ОСОБА_18 було придбано у ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » електродвигун АИР-355- S4, заводський номер НОМЕР_12 , договір складався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, замість того, щоб виписати протоколи випробувань на б/у двигуни, як це мало бути, особа, яка проводила випробування ОСОБА_23 , нібито помилково виписала паспорти на зазначені двигуни, хоча такі на ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не вироблялись.

Крім того, 22.02.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_15 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ), в особі ОСОБА_24 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), в особі директора ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , укладено Договір № 35-09 про виконання робіт з капітального ремонту. Предметом договору є «Виконання робіт з капітального ремонту синхронного електродвигуна СД 13-42-6 630 кВт» на суму 271 499,00 грн. Вказана сума була перерахована на рахунок товариства, на підставі актів виконаних робіт.

Відповідно до рапорту працівника УСР, за результатами аналізу копій актів виконаних робіт було встановлено, що вартість зазначених у актах матеріалів має занадто завищену ціну (підшипник, який нібито встановлений під час ремонту, коштує 19890,7 грн., при тому що мінімальна середньо-ринкова вартість складає 2780 грн., а максимальна 6236 грн.)

Відповідно до Повідомлення № 4028/115 від 03.03.2021, наданого на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), вказане товариство не мало ніяких фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Електродвигуни, які стали предметом зазначених закупівель, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не виробляло взагалі.

Крім того, відповідно до повідомлення вих. № 7.16-08/1-23/8.5/1103 від 22.02.2021, наданого за запит ІНФОРМАЦІЯ_16 , факти митного оформлення електродвигунів 1AF 355 M4 зав.№ 1, 1?N4-355 Z4 зав. № 8, 1N4 355Z4 зав. № 23338 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 відсутні.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_18 за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ОСОБА_16 ті іншими не встановленими особами під час закупівлі державними підприємствами товарів, робіт та послуг за державні кошти значно завищували ціни на такі товари та послуги, а також передавали у власність покупцеві предмети закупівлі, що вже були у користуванні, документально оформлюючи їх як нові.

Ураховуючи викладене, в діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

08.04.2021 слідчим було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 магістрального каналу щодо надання інформації щодо місця установлення двигунів та документів щодо виконання договорів № 475, № 809.

На вказаний запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 магістрального каналу надійшла відповідь від 23.04.2021, в якій зазначено, що така інформація та документи будуть надані лише на підставі ухвали суду.

08.04.2021 слідчим було направлено запити листами на замовлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за їх юридичними адресами щодо надання документів з приводу виконання вказаних договорів. Вказані листи повернулися, у зв`язку з відстутністю адресата за вказаною адресою. Дублікати запитів були вручені представникам вказаних підприємтсв наручно. На сьогоднішній день, відповіді не надходили.

У зв`язку з тим, що зазначені документи мають значення для досудового розслідування, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлено, що вони зберегли на собі сліди злочину та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб Управління Головного Каховського магістрального каналу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Під час досудового розслідування необхідно дослідити стан та якість електродвигунів, реалізованих до УГКМК, підтвердити або спростувати інформацію про те, що електродвигуни, які були реалізовані вказаними підприємствами до зазначеного управління, як нові, вже знаходились у використанні. Для цього необхідно провести судову електротехнічну експертизу, для чого необхідно дослідження як самих електродвигунів, а отже встановлення місця їх установлення, так і документації щодо їх походження та реалізації, стану, якості та характеристик, з метою встановлення відповідності або невідповідності відомостей, зазначених в таких документах, фактичним характеристикам електродвигунів.

Без наявності вказаних документів та проведення зазначеної експертизи дослідити, підтвердити або спростувати факт привласнення бюджетних коштів службовими особами вказаної установи та підприємств, шляхом реалізації електродвигунів, що були вже в користуванні, як нових, не можливо.

Крім того, оригінали документів необхідні для призначення судових почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування виконання підписів, що містяться в зазначених документах, конкретними службовими особами.

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо законності закупівлі товарів, робіт та послуг. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозволу старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , до доступу до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) а саме:

1. Оригінали документів, що стосуються проведення закупівлі UA-2018-05-29-000609-b, в тому числі стали підставою для даної закупівлі, а також документів щодо виконання договору № 475 від 10.08.2018 року.

1.1. Тендерна документація Управління Головного Каховського магістрального каналу за оголошенням про проведення відкритих торгів із закупівлі електродвигунів (номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2018-05-29-000609-b).

1.2. Тендерна пропозиція учасників допущених до участі у вказаних торгах; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) про намір укласти договір.

1.3. Договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 475 від 10.08.2018 року з підтверджуючими документами про його виконання, а саме договорів щодо закупівлі товарів, складових частин, матеріалів, які реалізовувались УГКМК за вищевказаним договором з підтверджуючими документами їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, ТТН, митними деклараціями з документами, на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, накладними, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість та ідентифікуючи ознаки, зокрема заводські номери, дати випуску тощо (сертифікати, паспорти), звіти про виконання договору про закупівлю.

1.4. Довідка про країну походження виробника запропонованого товару згідно технічного завдання Вих. № 242 від 12.06.2018 року.

1.5. Документи, які підтверджують факт проведення УГКМК, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи залученими організаціями технічних випробувань товару, який реалізовувався УГКМК за вищевказаним договором, у тому числі протоколи випробувань, сертифікати якості (відповідності), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретні електродвигуни, паспорти та інші документи щодо якості, походження та безпеки;

1.6. Договори щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару електродвигунів, який в подальшому реалізовувався до УГКМК за вищевказаним договором з підтверджуючими документами його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, митними деклараціями з документами на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, протоколи випробувань), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретні електродвигуни та документи щодо якості, походження та безпеки; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами).

1.7. Документи, що містять відомості про використання електродвигунів, які було реалізовано до УГКМК за вищевказаним договором, конкретного місця їх установлення із зазначенням номеру насосної станції та адреси її розташування, або іншого місця зберігання зазначених електродвигунів, дати установлення та періоду використання.

2. Оригінали документів, що стосуються проведення закупівлі UA-2019-11-18-001278?b, в тому числі стали підставою для даної закупівлі, а також документів щодо виконання договору № 809 від 17.12.2019 року.

2.1. Тендерна документація Управління Головного Каховського магістрального каналу за оголошенням про проведення відкритих торгів із закупівлі електродвигунів (номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2019-11-18-001278-b).

2.2. Тендерна пропозиція учасників допущених до участі у вказаних торгах; повідомлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) про намір укласти договір.

2.3. Договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 року з підтверджуючими документами про його виконання, а саме договорів щодо закупівлі товарів, складових частин, матеріалів, які реалізовувались УГКМК за вищевказаним договором з підтверджуючими документами їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, ТТН, митними деклараціями з документами, на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, накладними, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість та ідентифікуючи ознаки, зокрема заводські номери, дати випуску тощо (сертифікати, паспорти), звіти про виконання договору про закупівлю.

2.4. Довідка про країну походження виробника запропонованого товару згідно технічного завдання Вих. № 242 від 12.06.2018 року.

2.5. Документи, які підтверджують факт проведення УГКМК, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " чи залученими організаціями технічних випробувань товару, який реалізовувався УГКМК за вищевказаним договором, у тому числі протоколи випробувань, сертифікати якості (відповідності), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретні електродвигуни, паспорти та інші документи щодо якості, походження та безпеки;

2.6. Договори щодо закупівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " товару електродвигунів, який в подальшому реалізовувався до УГКМК за вищевказаним договором з підтверджуючими документами його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, митними деклараціями з документами на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, протоколи випробувань), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретні електродвигуни та документи щодо якості, походження та безпеки; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами).

2.7. Документи, що містять відомості про використання електродвигунів, які було реалізовано до УГКМК за вищевказаним договором, конкретного місця їх установлення із зазначенням номеру насосної станції та адреси її розташування, або іншого місця зберігання зазначених електродвигунів, дати установлення та періоду використання.

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1