Справа №538/1115/21
Провадження по справі №1-кс/538/73/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2021 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000304, зареєстрованому у ЄРДР 13.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

12.07.2021 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000304, зареєстрованому у ЄРДР 13.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у період із 03.06.2020 року по 12.06.2020 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом зняття коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: кредитної № НОМЕР_1 та зарплатної № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , заволоділа коштами у сумі 31 тисяча 136 грн. Також шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 перерахувала тій же невстановленій особі через два термінали Ibox в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 , на невстановленим мобільний номер ІНФОРМАЦІЯ_3 та на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " гроші у сумі 40000 грн. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму близько 71 тисячі 136 грн.

В ході виконання доручення дізнавача працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 03.06.2020 о 09:09:53 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 14 500 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_4 , а також ще один переказ грошей на ідентичний картковий рахунок о 09:11:43 у сумі 14 500 грн. З карткового рахунку № НОМЕР_1 були поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_5 трьома поповненнями у сумі 1000 грн. о 09:13:40, 400 грн. о 09:15:49 і 400 грн. о 09:17:41 з використанням ІР-адреси НОМЕР_4 . Також встановлено, що 12.06.2020 о 15:20:20, о 15:20:29 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 14 500 на картковий рахунок № НОМЕР_6 з використанням ІР-адреси НОМЕР_7 та ідентичний переказ о 15:24:34 у сумі 5200 грн.

В ході подальшого встановлення карткових рахунків № НОМЕР_3 і № НОМЕР_6 було встановлено, що дані рахунки емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 і № НОМЕР_6 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 03.06.2020 року по 15.06.2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у органа досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - начальник СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 і № НОМЕР_6 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 і № НОМЕР_6 за період, починаючи із 03.06.2020 року по 15.06.2020 року.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000304, зареєстрованому у ЄРДР 13.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 13.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 і № НОМЕР_6 , за періодпочинаючи із 03.06.2020 року по 15.06.2020 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 і № НОМЕР_6 , за періодпочинаючи із 03.06.2020 року по 15.06.2020 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 і № НОМЕР_6 , за періодпочинаючи із 03.06.2020 року по 15.06.2020 року, місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 03.06.2021 року по 15.06.2021 року.
Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1