Справа № 203/1896/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявленого в рамках кримінального провадження №0000543,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В наданому клопотанні прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ІПН: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
З урахуванням підстав поданого клопотання слідчий суддя вважає за доцільне розглянути останнє у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що відомості до останнього за №0000543 04.08.2020 були внесені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом незаконного зняття верхнього шару фосфогіпсу на місцях захоронення хвостосховищ радіоактивних відходів, що утворилися від переробки уранової руди на ІНФОРМАЦІЯ_6 , які на теперішній час перебувають на земельній ділянці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що межує з орендованою земельною ділянкою ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка використовується для розміщення Шламонакопичувача ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та передана для здійснення виробничого циклу відповідною технікою ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснюється зняття верхнього шару фосфогіпсу для подальшої його реалізації.
Крім того, 28.12.2020 року до ЄРДР також були внесені відомості про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснюють розкрадання коштів призначених для держави України наданих Європейською комісією в рамках міжурядових угод для приведення у безпечний стан об`єктів колишнього Виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Встановлено, що облаштування контрольованих зон на майданчику Виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проводиться підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а фактично вказані роботи здійснюють особи, які не мають жодного відношення до будь-якого підприємства і найняті на проведення вказаних робіт групою осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розкрадання коштів міжнародної технічної допомоги шляхом завищення вартості та об`ємів виконаних робіт з подальшим підписанням фіктивних актів виконаних робіт типової форми КБ -. 2 В, тобто в порушення вимог Постанови КМУ №153 від 15.02.2002 року «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».
Встановлено, що на території колишнього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Кам`янське знаходиться радіоактивно забруднене хвостосховище « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке з метою унеможливлювання розповсюдження забруднених часток покрите шаром фосфогіпсу у кількості близько 200 тис. тонн. (вказаний об`єкт перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало реалізацію фосфогіпсу ряду підприємств, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке входить в одну групу підприємств з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вже реалізовувало за номенклатурою товару як фосфогіпс для сільського господарства ряду сільгоспвиробникам переважно на території Миколаївської та Херсонської областей.
Зокрема, фосфогіпс використовується в сільському господарстві як меліорант для зернових культур та кукурудзи. ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не зареєстровано в Державному реєстрі пестецидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні та відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не має відповідного КВЕДу, щодо виробництва або реалізації добрив і азотних сполук або будь-яких інших добрив.
В ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій зафіксовано незаконне зняття верхнього шару фосфогіпсу шляхом здійснення спостереження за місцем, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :03:035:0008 та його відвантаження на територію, розташовану між кадастровими номерами :03:035:0219, :03:035:0243, :03:035:0238.
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи про те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ІПН: НОМЕР_1 ).
Перевіривши доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження слідчий суддя враховує, що останні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Також слідчий суддя приймає до уваги, що враховуючи обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема, дозволять встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, підтвердити чи спростувати факти розкрадання службовими особами підприємств коштів міжнародної технічної допомоги, можуть бути використані при проведенні експертиз та інших слідчих дій, тобто можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обла-сної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлено-го в рамках кримінального провадження №0000543 задовольнити.
Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000543 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ІПН: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії проекту про «Екстрені заходи з ліквідації аварійного стану ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) у м. Кам`янськеU4.02/16», офіційні листування між учасниками проекту, договорів, які були укладені в рамках проекту (контракти з субпідрядним підприємством), офіційні листування між учасниками проекту, дані та відомості щодо учасників та ходу проведення аукціону та тендерів, в ході яких були визначені переможці за проектом, статут ІНФОРМАЦІЯ_1 , штатний розклад, підтвердження повноважень керівників, посадові обов`язки, платіжні доручення, акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », акти виконаних робіт, дані та відомості щодо учасників та ходу проведення аукціону та тендерів, в ході яких було визначено переможців за проектом, звіти, пов`язані з реалізацією проекту, результати поточного моніторингу за виконанням проекту, документів, якими визначаються спільні дії учасників проекту, документів щодо утворення робочих груп у складі представників заінтересованих державних органів для проведення експертизи, оцінки та погодження зазначених запитів та інших питань, пов`язаних із залученням та використанням міжнародної технічної допомоги, плану закупівлі, інформування партнера з розвитку або виконавця про погодження плану закупівлі, клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), документів (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо) які підтверджують узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом, реєстраційної картки проекту (програми), документу про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту, визначення координатора проекту (програми), документу щодо погодження бенефіціаром продовження строків виконання проекту, результати річного моніторингу проекту, копії протоколів засідань наглядових рад та експертних груп, що утворюються для супроводження діяльності за проектом, результати заключного моніторингу проекту, документів щодо нагляду за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги, документів щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання реципієнтом міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту, копій пропозицій від Секретаріату кабінету міністрів щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтом та/або виконавцем виявлених порушень, запит для залучення міжнародної технічної допомоги, який складається із супровідного листа, проектної пропозиції та листа підтримки, копії запиту про започаткування проекту поданого до Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1