Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року Справа № 608/1385/21
Номер провадження1-кс/608/696/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000188 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні слідчий вказав, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та здійснюючи функцію управління підприємством в межах статутної діяльності уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора, Договір №15092020/1 оренди сільськогосподарської техніки від 15 вересня 2020 року, згідно умов якого підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось та передало в строкове, платне користування сільськогосподарську техніку, а саме: комбайн JOHN DEERE 9680 WTS, державний номер НОМЕР_3 з жниваркою для збирання сої Flex (9.15m), комбайн JOHN DEERE СТS, державний номер НОМЕР_4 з жниваркою для збирання сої Flex (7.6m), комбайн JOHN DEERE СТS, державний номер НОМЕР_5 з жниваркою для збирання сої Flex (7.6m), комбайн JOHN DEERE СТS, державний номер НОМЕР_6 з жниваркою для збирання сої Flex (7.6m).

Додатком №1 до Договору, було домовлено про розмір орендної плати, що становить 43 доларів США із ПДВ за 1 га обробітку землі. П. 3.2. Договору передбачено, що орендна плата сплачується в гривнях, еквівалентна вартості доларів США. Орендна плата нараховується з моменту отримання майна за Актом передачі-приймання і до моменту закінчення строку оренди, на підставі показників лічильників техніки, таксографів, об`єктивних даних засобів GPS-контролю, облікових документів, виходячи із площі оброблених полів.

Послуги надавались, шляхом залучення сільськогосподарської техніки, яка належить «Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», шляхом збирання сої на земельних ділянках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) Агро холдингу АСТ (Аграрні Системні Технології), які розміщені на території Рівненської області ( межі районів: м. Костопіль, м. Рокитне та м. Сарни) та Львівської області (земельні ділянки в межах населених пунктів: м. Бібрка, м. Миколаїв).

Замовлення техніки, рознарядка та облік проводився через диспетчерів Товариства: Віталій (моб. НОМЕР_8 ) по Рівненській області та Станіслав (моб. НОМЕР_9 ) по Львівській області.

Кількість гектарів на земельних ділянках, де збиралася соя сільськогосподарською технікою "Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" встановлювалась та контролювалась засобами GPS -контролю, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_6 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав із ТОВ договори та отримував від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти від оброблених земельних ділянок сільськогосподарською технікою "Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", проте з останнім, як реальним виконавцем робіт (послуг) розрахунок не проводив та станом на даний час, не провів. По факту оренди та виконаних робіт (наданих послуг) між сторонами договору було оформлено та підписано Акт надання послуг №9 від 30 вересня 2020 року, на суму 542 024,98 грн. та Акт надання послуг №15 від 31 жовтня 2020 року, на суму 1 072 279,54 гривень.

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково сплатило надані послуги, перерахувавши ПП « ОСОБА_7 » платіжним дорученням №350 від 16.10.2020 року суму 62 024,98 грн.; платіжним дорученням №384 від 10.11.2020 року суму 80 000,00 грн.; платіжним дорученням №1 від 13.11.2020 року суму 130 000,00 грн.; платіжним дорученням №53 від 14.12.2020 року суму 250 000,00 грн., платіжним дорученням №29 від 27.01.2021 року суму 10 031,62 грн. Всього сума сплати за надані послуги: 532 056,60 грн. Сума наданих послуг, згідно актів становить: 1 800 056,60 грн.

Станом на даний час, заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПП « ОСОБА_7 » становить: 1 268 000,00 грн., однак товариство своєчасно та в повному обсязі отримувало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від зібраного урожаю найманою сільськогосподарською технікою. ОСОБА_6 наймав сільськогосподарську техніку, адже сам та його ТОВ, не володіє та не володіло технікою для збору урожаю.

На даний час виникає необхідність витребувати договори та іншу бухгалтерську документацію (в т.ч. банківські виписки), Акти виконання робіт, дані GPS-контролю, інші дані та документи укладені та отримані в результаті співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи ін. компанії зареєстрованої на ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення факту завдання збитків ПП " ОСОБА_7 »"

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження завірені копії документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншої компанії, зареєстрованої на ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відповідно до положень ст. 160 КПК України, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме договори та іншу бухгалтерську документацію, банківські виписки, акти виконання робіт, дані GPS-контролю, інші дані та документи, укладені та отримані в результаті співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншої компанії, зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходиться за адресою реєстрації підприємства: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали чи належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) та здійснення запису на цифровий носій інформації.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис) ОСОБА_1

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «13» серпня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000188 від 11 червня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1