Справа № 405/4825/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 24.04.2020 року до ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що в Інтернет мережі за допомогою сайту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється реалізація пігулок для схуднення до складу яких входить психотропна речовина «сибутрамін».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На теперішній час проведено ряд слідчих (розшукових) дій зокрема допити, огляди, проведені експертизи, внаслідок чого у кримінальному провадженні обставини збуту препарату із вмістом психотропної речовини підтвердились.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував розповсюдження препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».

Так, ОСОБА_5 достовірно розуміючи та усвідомлюючи те, що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів медичні препарати, як лікарські засоби на території України не зареєстровані, а також те, що відповідно до наказу МОЗ України від 05.05.2010 року, №334 «Лікарські засоби, що містять діючу речовину «сибутрамін», заборонені до застосування, оскільки містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства у сфері обігу даної психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, організував збут психотропної речовини «сибутрамін», за наступних обставин.

З метою реалізації своєї протиправної діяльності спрямованої на незаконний збут психотропної речовини «сибутрамін», ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та з невстановлених джерел, незаконно придбав препарати для схуднення, один з яких під назвою «V7», після чого з метою налагодження розгалуженої мережі його збуту відобразив на підконтрольній йому відповідній сторінці в Інтернет мережі та інших вуб-ресурсах інформацію про продаж вищевказаних препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», а саме розмістивши через Інтернет оголошення з продажу як препарату для схуднення, на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в соціальних мережах/сервісах «Instagram», «Facebook», «OLX». З метою об`єднання та координації зусиль по реалізації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_5 залучив додаткових осіб. В якості операторів інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та організаторів поштових відправлень ОСОБА_5 було залучено ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В якості адміністратора веб-ресурсу ОСОБА_5 залучив свого брата ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також, для здійснення поштових відправлень було залучено бабусю ОСОБА_5 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Об`єднані єдиним умислом, діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вказана група осіб здійснює прийом дзвінків та повідомлень від потенційних споживачів психотропною речовини «сибутрамін», використовуючи можливості підконтрольних веб-ресурсів, та відправку препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», шляхом поштових переказів через мережі поштових операторів, що діють на території України, в тому числі через спеціалізованого оператора поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

25.02.2020 року в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу, щодо встановлення місць проживання та можливого зберігання психотропної речовини «сибутрамін». Внаслідок виконання доручення, до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що до вище вказаного злочину причетні наступні громадянин України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець

м. Олександрія Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець

м. Олександрія Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка

м. Світловодськ Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець

м. Олександрія Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка

м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 .

Зокрема, допитані у кримінальному провадженні як свідки ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 показали, що дійсно за допомогою інтернет мережі за адресою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали замовлення препарату для схуднення, який містив в собі психотропну речовину. В підтвердження показів свідками надані до матеріалів провадження копії сторінок сайту, переписки в месенджері, а також чеки та накладні, які вказують на причетність ОСОБА_5 та інших його вказаних вище спільників до вчинення ними злочинів.

Згідно висновків експерта № 1586 від 25.11.2020 та №689 від 28.06.2020, встановлено, що в капсулах придбаних через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 свідками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , містяться речовини, в яких виявлено сибутрамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, проведений ряд оперативних закупок у кримінальному провадженні, відповідно до яких ОСОБА_6 та ОСОБА_12 здійснено збут таблеток з вмістом психотропної речовини Сибутрамін.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримано інформацію щодо відправлень громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , якою підтверджуються обставини кримінального провадження, стосовно постійної систематичної відправки препаратів для схуднення, вказаними особами.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію рух коштів по картковим банківським рахункам а також ідентифікаційні дані (анкетні та контактні) щодо клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , якою підтверджуються обставини кримінального провадження, в тому числі про перерахування коштів внаслідок збуту препаратів із вмістом психотропної речовини сибутрамін.

Проведений огляд сайтів та сторінок мережі Інтернет, оформлений протоколом огляду, внаслідок чого отримана інформація яка підтверджує обставини кримінального провадження, а саме підтверджено факти розміщення оголошень на різних інтернет ресурсах про продаж препаратів для схуднення таких як «V7» та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », умови доставки та оплати, контакти для замовлень, в тому числі адміністрування сторінок особою ОСОБА_5 .

14.04.2021 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-листок з чорновими записами з номером картки НОМЕР_1 ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ;

14.04.2021 проведений обшук за місцем проживання громадянки України: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Пластикова картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

-Пластикова картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ;

14.04.2021 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

-банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ;

-банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ;

-банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що фігуранти ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 для розрахунків у безготівковій формі між собою та клієнтами, третіми особами, які придбавали пігулки із вмістом психотропної речовини «Сибутрамін» для власного споживання, використовували банківські картки, відкриті у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 .

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 24.04.2020 по 07.07.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить залишити клопотання без розгляду та провести розгляд справи у його відстність.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 26,159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗСУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 ;

- відомості чи підключено картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 24.04.2020 по 07.07.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , у період з 24.04.2020 по 07.07.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 у період з 24.04.2020 по 07.07.2021.

Строк дії ухвали визначити до 20.10.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13