Справа № 686/7658/20
Провадження № 1-кс/686/5092/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000092,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали дослідчої перевірки Управління стратегічних розслідувань Національної поліції Департаменту стратегічних розслідувань НП України про те, що посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької міської ради при проведені закупівлі робіт за державні кошти, по договору закупівлі робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по АДРЕСА_2 » на загальну суму 11 650 000 грн., в період часу липень- вересень 2019 завищили вартість змонтованого обладнання на суму близько 5 мнл. грн, чим спричинили державі збитку у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2019 між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір на закупівлю робіт: «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по АДРЕСА_2 » на загальну суму 11 650 000,00 грн. з ПДВ. Відповідно до актів монтажу устаткування, вартість комплекту обладнання, яке буде монтуватись становить 10 055 520 грн. з ПДВ.

При огляді руху коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що після нарахування коштів на виконання послуг по договору №240 від 03.07.2019 «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по АДРЕСА_2 », з вказаного рахунку здійснювалися перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , призначення: передплата за товар згідно договору №7/08/2019-п від 15.08.2018.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні за виконання послуг по договору №240 від 03.07.2019 «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по АДРЕСА_2 », відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та обмеженою можливістю зберігати інформацію за тривалий період, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2019 по 01.03.2020.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.

Ухвала діє по 09 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1