Справа № 202/1183/21
Провадження № 1-кс/202/1022/2021
УХВАЛА
23 лютого 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000760 від 17.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

22.02.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 22.02.2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» (), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Юрія Савченка, буд. 1а, прим. 93, оф. 1, будучи крім того, одним із засновником та власників підприємства та особисто матеріально зацікавленим у отриманні підприємством у розпорядження грошових коштів, вчинив злочин за наступних обставин.

Згідно рішення засновників (учасників) ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» від 09.09.2008, а також на підставі наказу №1/09-К від 09.09.2008 ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» - ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».

Відповідно до положень Статуту ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» (), затвердженого рішенням засновників (учасників) ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» від 09.09.2008, директор товариства виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, пунктом 12.2. Статуту передбачено, що управління Товариством здійснюється загальними зборами Учасників та Директором.

Пунктом 14.1 Статуту передбачено, що Директор є виконавчим і розпорядчим органом, першою посадовою особою та керівником Товариства. Директор здійснює поточне планування та управління (керівництво) діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників, несе персональну відповідальність за стан і збереження майна Товариства, за виконання рішень Загальних зборів Учасників та наслідки своїх рішень. Директор підзвітний Зборам Учасників.

Пунктом 14.3 Статуту передбачено, що Директор, з дотриманням розпоряджень, інструкцій і обмежень, визначених Загальними зборами Учасників Товариства: - без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Статутом, рішеннями загальних зборів Учасників та його трудовим договором; - вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності; - укладає та підписує від імені Товариства будь-які (включаючи зовнішньоекономічні) угоди, договори, контракти та інші правочини з урахуванням обмежень, які встановлені Статутом; - відкриває та керує рахунками Товариства у фінансових установах; - має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи; - підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські тощо документи і документи податкової звітності Товариства; - наймає та звільняє працівників Товариства, а також філій і представництв Товариства та визначає їх функції, відповідальність і розмір оплати; - приймає рішення з усіх інших питань повсякденної діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

Таким чином, ОСОБА_5 є службовою особою у розумінні статті 18 Кримінального Кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» проведено відкриті торги на будівельно-монтажні роботи: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт будівлі КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР м. Дніпро» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, 3, за результатами яких 13.03.2018 між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі заступника директора начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №42/03-8 про закупівлю вищевказаних будівельно-монтажних робіт за кошти обласного бюджету Дніпропетровської області на суму 38 055 372 грн. 44 коп. (далі Договір).

У подальшому, між сторонами договору - Департаментом капітального будівництва ДОДА та ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» в особі директора ОСОБА_5 , підписано додаткові угоди №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 до договору №42/03-8 від 13.03.2018, які стосуються корегування обсягів фінансування робіт на 2018-2019 роки, зміни реквізитів сторін, а також продовження строку дії договору.

Відповідно до умов Договору:

- п. 1.1. Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та мов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту;

- п. 1.4. Генпідрядник розпочне виконання робіт у строк, що не перевищує 10 днів з дня укладання договору і завершить виконання робіт до 30.12.2019;

- п.3.4. Генпідрядник зобов`язаний:

- п.3.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки встановлені цим Договором;

- п.3.4.3. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором об`єкт капітального ремонту;

- п.3.4.5. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

- п.3.4.9. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування;

- п.11.1 Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 та рахунку на оплату робіт; проміжними платежами в міру виконання робіт;

- п.11.2 Генпідрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику. Замовник протягом 5 робочих днів зобов`язаний підписати подані Генпідрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або письмово обґрунтувати причини відмови в їх підписання;

- п.11.3 Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначаються із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Генпідрядника, підтверджених відповідними документами;

- п.11.4 Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, та на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3;

- п.11.7 Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує Генпідряднику аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування), роботи у розмірі не більше 30% від вартості річного обсягу робіт за цим Договором згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014р. «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами);

- п.11.8 Використаний аванс погашається щомісячно на підставі акта виконаних робіт по формі №КБ-2в, підписаного уповноваженими представниками Сторін;

- п.11.9 Генпідрядник зобов`язується згідно постанови Кабінету Міністрів України №1764 від 27.12.2001р. та постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014р. використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з нарахування річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосування коефіцієнта 1.2 за кожен день прострочення;

- п.11.10 Замовник має право контролювати використання наданих Генпідряднику сум авансу;

- п.12.3 Генпідрядник гарантує досягнення об`єктом капітального ремонту показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об`єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку після прийняття об`єкта Замовником;

- п.16.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 30.12.2019 року, а у частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

На виконання п.п. 11.7-11.10 Договору, Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, на розрахункові рахунки ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» перераховано авансовий платіж, який підприємство мало право використати на придбання матеріалів та виконання робіт.

Відповідно до робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР м. Дніпро» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), за адресою: 49038, м. Дніпро, вул. Мостова, 3, серед інших видів робіт, передбачено роботи з ремонту покрівлі, утеплення фундаменту будівель та утеплення цоколю будівель літ. А-3, Б-3, Г-2, В, Д.

Під час виконання робіт за проектом, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами замовника - Департаменту капітального будівництва ДОДА, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД», вніс неправдиві відомості щодо ремонту покрівлі, утеплення фундаменту будівель та утеплення цоколю будівель, обсягу виконаних робіт по вказаних роботах та використаних матеріалів в акти виконаних робіт:

- акт (форми КБ-2в) №3.1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року, загальною вартістю 681 660,16 грн.;

- акт (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року), загальною вартістю 1 707 819,47 грн.;

- акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, загальною вартістю 471 375,55 грн.;

- акт (форми КБ-2в) №9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, загальною вартістю 1 125 081,77 грн.;

- акт (форми КБ-2в) №16 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, загальною вартістю 738 302,76 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області ОСОБА_5 , 17.07.2018 та 28.08.2018 вніс в офіційні документи, а саме відповідно - в акт (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року та в акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт покрівлі, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не улаштована суцільна теплоізоляція та звукоізоляція загальною площею 1863,6 м2, а також зазначив будівельні матеріали які фактично не використовувались, а саме: плити мінераловатні теплоізоляційні ТЕХНО ЛАЙТ Оптима Мультипак (1200х600х100) загальною площею 1900,8 м2, що із урахуванням вказаних ним загальновиробничих витрат та заробітної плати, складає загальну суму - 333 338 грн., та у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» не виконувались, а інформація, яка міститься в актах не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в актах №4 та №6.1, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_5 підписав зазначені акти №4 та №6.1, скріпив їх печаткою підприємства, та надав до Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації для здійснення оплати на користь ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області ОСОБА_5 , 28.08.2018 та 26.07.2019 вніс в офіційні документи, а саме відповідно - в акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року та в акт (форми КБ-2в) №16 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт щодо утеплення фундаменту будівель, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не виконано теплоізоляцію виробами з пінопласту стін нижче рівня землі (товщина утеплення 100 мм.) об`ємом 13,85 м3, не виконано теплоізоляцію виробами з пінопласту стін нижче рівня землі на 0,5 м. об`ємом 0,4 м3, а також зазначив будівельні матеріали які фактично не використовувались, а саме: плити пінополістерольні екструзійні CARBON PROF 1180x580x50-L у кількості 14,13 м3, клей для пінопласту СТ 85 у кількості 860,8 кг., дюбелі для кріплення теплоізоляції 10х160 у кількості 277 шт., дюбелі для кріплення теплоізоляції 10х200 у кількості 8 шт., що із урахуванням вказаних ним загальновиробничих витрат та заробітної плати, складає загальну суму 61 131 грн., та у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» не виконувались, а інформація, яка міститься в актах не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в актах №6.1 та №16, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_5 підписав акт №6.1, а також за допомогою рельєфного еластичного кліше високого друку (факсиміле) підписав акт №16, скріпив їх печаткою підприємства, та надав до Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації для здійснення оплати на користь ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_5 , 02.07.2018, 28.08.2018, 18.04.2019, 26.07.2019 вніс в офіційні документи, а саме відповідно - в акт (форми КБ-2в) №3.1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року, в акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, в акт (форми КБ-2в) №9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, в акт (форми КБ-2в) №16 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт по утепленню цоколю літ. А-3, Б-3, Г-2, В, Д, зазначивши роботи, які виконані не в повному обсязі, а саме: не в повному обсязі виконана теплоізоляція виробами з пінопласту стін нижче рівня землі (товщина утеплення 100 мм.), зазначивши у вказаних актах об`єм виконаних робіт який становить 34,213 м3, проте фактичний об`єм виконаних робіт дорівнює 12 м3, що становить різницю 22,213 м3, а також вказав недостовірну кількість будівельних матеріалів, які фактично були використані, а саме: кількість плит пінополістерольних екструзійних CARBON PROF 1180x580x50-L1 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 22,24 м3, проте фактична кількість дорівнює 7,79 м3, що становить різницю 14,45 м3, кількість екструдірованого пінополістеролу 50x550x1200 мм. зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 402 шт., проте фактична кількість дорівнює 104,98 шт., що становить різницю 261,02 шт., кількість клею для пінопласту СТ 85 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 2 601,24 кг., проте фактична кількість дорівнює 912,25 кг., що становить різницю 1 688,99 кг., кількість дюбелів для кріплення теплоізоляції 10х200 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 854 шт., проте фактична кількість дорівнює 299,5 шт., що становить різницю 554,5 шт., кількість дюбелів для кріплення теплоізоляції 10х160 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 436 шт., проте фактична кількість дорівнює 152,9 шт., що становить різницю 283,1 шт., що із урахуванням вказаних ним загальновиробничих витрат та заробітної плати, складає загальну суму 109 688 грн., та у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» не виконувались, а інформація, яка міститься в актах не відповідає дійсності, так як роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в актах №3.1, №6.1, №9 та №16, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_5 підписав акти №3.1 та №6.1, а також за допомогою рельєфного еластичного кліше високого друку (факсиміле) підписав акти №9 та №16, скріпив вищенаведені акти печаткою підприємства, та надав до Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації для здійснення оплати на користь ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».

На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №3.1 за червень 2018 року, №4 за липень 2018 року, №6.1 за серпень 2018 року, №9 за квітень 2019 року, №16 за липень 2019 року, в які директор ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» ОСОБА_7 вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації безпідставно здійснено залік отриманих раніше в якості авансового платежу та додатково безпідставно перераховано на банківський рахунок ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» грошові кошти обласного бюджету Дніпропетровської області на загальну суму - 614 456,00 грн.

Таким чином, директор ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №3.1 за червень 2018 року, №4 за липень 2018 року, №6.1 за серпень 2018 року, №9 за квітень 2019 року, №16 за липень 2019 року, заволодів коштами обласного бюджету Дніпропетровської області в розмірі 614 456,00 грн., які були безпідставно сплачені на рахунок ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» за роботи, які фактично не були виконані, на загальну суму 614 456 гривень 00 копійок, чим заподіяв інтересам територіальної громади Дніпропетровської області шкоду, яка станом на момент вчинення злочинних дій більше ніж в 639 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Вищевказані дії ОСОБА_5 , що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

03.02.2021 року, в порядку ст.ст. 276-278 КПК України, у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» () користується рахунком UA0702015, відкритим у Держказначейська служба України, м. Київ, (), юридична адреса: Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 22. Ураховуючи той факт, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, що належать ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» () користується рахунком UA0702015, відкритим у Держказначейська служба України, м. Київ, (), юридична адреса: Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 22., можуть бути перераховані юридичній особі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з метою недопущення можливої розтрати бюджетних грошових коштів у органу досудового розслідування та забезпечення відшкодування спричинених збитків, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.

17.02.2021 року слідчим винесено відповідну постанову про визнання розрахункових рахунків, зокрема розрахункового рахунку UA0702015, відкритого у Держказначейській службі України, м. Київ, (), юридична адреса: Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 22, які належать ТОВ "ЦЕНТРУМ-БУД", речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000760.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю недопущення можливої розтрати бюджетних грошових коштів у органу досудового розслідування та забезпечення відшкодування спричинених збитків, оскільки власник безготівкових грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку UA0702015, відкритим у Держказначейській службі України, м. Київ, (), можуть в будь-який час здійснити перерахування грошових коштів або їх відчуження іншим чином, з метою їх розтрати. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на дане майно, тим самим забезпечення відшкодування спричинених матеріальних збитків.

Таким чином, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив майновий злочин пов`язаний з корупцією та для забезпечення виконання спеціальної конфіскації, або конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, необхідно накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Крім того, слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без участі власника майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

На підставі ст. 172 ч. 2 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається без повідомлення підозрюваної, оскільки є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.п.1,2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях збереження грошових коштів, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вони підлягають конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 614 456,00 грн., що знаходяться на рахунку UA0702015, відкритим у Держказначейська служба України, м. Київ, (), юридична адреса: Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 22, яким користується ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» ().
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1