Справа № 296/7111/21
УХВАЛА
Іменем України

12 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 16.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 16.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, внаслідок підроблення офіційних документів, вчинила розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 166700 грн. під приводом проведення розрахунків нібито за надані послуги з експлуатаційного утримання автодоріг на підставі договору №23 від 15.02.2019, які фактично не надавались.

Крім того, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, внаслідок підроблення офіційних документів, вчинив розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 180279 грн. під приводом проведення розрахунків нібито за надані послуги з експлуатаційного утримання автодоріг на підставі договору №38 від 15.02.2019, які фактично не надавались.

Крім того, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, внаслідок підроблення офіційних документів, вчинив розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 133900 грн. під приводом проведення розрахунків нібито за надані послуги з експлуатаційного утримання автодоріг на підставі договору №43 від 15.02.2019, які фактично не надавались.

За результатами проведення додаткової судової економічної експертизи від 28.12.2020 № 12/3-29 установлено, що роботи з організації протиожеледних заходів у складі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг за Програмою №1303 в 2019 за договорами № 43 від 15.02.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_8 , № 38 від 15.02.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , №23 з ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальному обсязі 480900,00 грн. документально не підтверджуються.

Разом з тим, відповідно до відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_9 у вказаний період не підтверджується наявність ожеледиці, випадіння снігу та снігового покриву в районах Житомирської області, що свідчить про відсутність необхідності робіт з організації протиожеледних заходів.

Також встановлено, що станом на 15.02.2019 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було зареєстровано жодних транспортних засобів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою дослідження можливостей вказаного товариства виконувати роботи з експлуатаційного утримання автодоріг загального користування місцевого значення на території Житомирської області.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, у досудового слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема таких документів як: звітність за формою №1ДФ; інформації з реєстру податкових накладних за товаром; додатків №5 декларації з ПДВ, що містить відомості про розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; декларацій з податку на прибуток; іншої податкової звітності; актів податкових перевірок; документів, що містять інформацію щодо отриманих доходів як фізичних осіб працівниками товариства, за період з 01.10.2018 по 01.04.2019.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до належних чином завірених копій, оскільки, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Також слідча у клопотанні вказує, що необхідність вилучення вказаних документів обґрунтовується необхідністю подальшого використання відповідних документів в якості доказів для доведення винуватості особи в суді, а також забезпечення виконання вимоги засади кримінального провадження про безпосередність дослідження показань, речей і документів, передбачених ст. 23 КПК України.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя дослідив клопотання та встановив, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя враховує, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю виготовлення їх копій, є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб неможливо.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000042 від 16.10.2019, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням співробітникам ВКЗЕ УСБ України в Житомирській області, а саме: підполковнику ОСОБА_11 , майору ОСОБА_12 , підполковнику ОСОБА_13 , майору ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення належним чином завірених їх копій, а саме документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема таких документів як: звітність за формою №1ДФ; інформації з реєстру податкових накладних за товаром; додатків №5 декларації з ПДВ, що містять відомості про розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; декларацій з податку на прибуток; іншої податкової звітності; актів податкових перевірок; документів, що містять інформацію щодо отриманих доходів як фізичних осіб працівниками вказаного товариства, за період з 01.10.2018 по 01.04.2019.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1