печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6911/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
установив:
10.02.2021 р. прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 р. за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 в кінці 2018 р., але не пізніше жовтня 2018 р., більш точної дати не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_8 створити стійке ієрархічне об єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику та організатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки. При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування. Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній. З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_7 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Створена ОСОБА_7 на тривалий період часу злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загально визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією. Будучи особою, яка має відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_7 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією. Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації. В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких, як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була вибудована чітка ієрархічна структура серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними. Окрім цього ОСОБА_7 було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності та з метою залучення якомога більшої кількості покупців наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, згідно якого за вказівкою останнього, на веб-ресурсі «https://u.legalizer.cc/» (Легалайзер Україна) невстановлена особа створила та адмініструвала інтернет магазини, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де розміщені рекламні публікації наркотичних засобів та психотропних речовин, ціни на них, зображення наркотичних засобів та психотропних речовин, що пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем, зокрема, за допомогою телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в особистих повідомленнях приймаються замовлення від наркозалежних осіб, та після отримання оплати від них, здійснюються відправлення пакунків з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами через операторів поштового зв`язку. З метою належного функціонування вказаного інтернет магазину, ОСОБА_7 визначено учасників, які були операторами, тобто особами, котрі отримували замовлення від споживачів наркотичних засобів та в подальшому координували дії інших учасників злочинної організації з метою належного збуту наркотичних засобів особам, які їх замовляли. Оплата за придбання наркотичних засобів здійснювалася шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних гаманців EasyPay, на які покупці наркотичних засобів перераховували грошові кошти, та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на банківські картки «ПриватБанк» та інш. і в подальшому знімали готівку через банківські термінали.

Окрім цього з метою забезпечення безперервної протиправної діяльності злочинної організації, було налагоджене пересилання наркотичних засобів за допомогою ТОВ «Нова Пошта», з використанням вигаданих анкетних даних відправників, які є учасниками організації з метою забезпечення конспіративної діяльності. Згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_7 , направлених на конспірацію протиправної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, учасники злочинної організації, після отримання замовлення на придбання заборонених речовин та їх оплати, здійснювали фасування та пакування такого замовлення для подальшої відправки за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта». Так, після отримання вказаного вище замовлення невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті створювали відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно буде здійснюватися вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації умисно зазначались вигадані анкетні дані відправника. Після цього учасниками злочинної організації здійснювалось відповідне до загальноприйнятих організатором правил пакування замовлення до заздалегідь придбаних банок та коробок. А саме: ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинної організації, з метою конспірації протиправної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та прикриття такого, придбав полімерні банки різного об`єму, до яких додатково замовив етикетки із коротким змістом щодо ємності під видом продажу харчових добавок. Після пакування замовлення із наркотичним засобом або психотропною речовиною до вищевказаної банки остання поміщалась до заздалегідь придбаної коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», у верхній частині якої кріпилась роздрукована із особистого кабінету користувача товарно-транспортна накладна. Так, із остаточно сформованою посилкою із замовленням учасники злочинної організації, продовжуючи діяти за вказівками ОСОБА_7 згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортних засобів направлялись до приміщень поштових відділень, які не зазначені на товарно-транспортних накладних, що унеможливлювало відстеження дійсного відправника. При цьому ОСОБА_7 забезпечував безперервне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою безперервного злочинного функціонування злочинної організації та разом із ОСОБА_8 , який також виконував роль організатора злочинної організації, забезпечували підбір і залучення до злочинної організації учасників та виконували інші відведені їм злочинним планом ролі. Таким чином ОСОБА_7 , налагодивши безперервну діяльність усіх учасників злочинної організації, забезпечив її функціонування, яке полягало у наступному: особа, яка мала бажання незаконно придбати наркотичні засоби, маючи доступ до інтернет мережі заходила веб-сторінку інтернет магазину ALL2HIM (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») або на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; отримавши доступ до прейскуранту цін та переліку наркотичних засобів, писала повідомлення у вказаному інтернет магазині, на яке їй відповідав учасник злочинної організації; в подальшому, коли особа визначалася з вибором наркотичних засобів, у повідомленні зазначала свої анкетні дані та відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке необхідно було здійснити доставку, а відтак, робила замовлення наркотичного засобу;

після цього учасник злочинної організації, який приймав замовлення в інтернет магазині, повідомляв особі номер електронного гаманця, на який потрібно було здійснити переказ грошових коштів за придбання наркотичних засобів; після перерахування покупцем грошових коштів учасник злочинної організації, перевіривши їх надходження на рахунки, починав формування посилки згідно правил, направлених на конспірацію протиправної діяльності, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_7 , та повідомляв покупцю номер товарно-транспортної накладної; після цього, збуваючи, використовуючи транспорті засоби, перевозили наркотичні засоби до поштових відділень, де здійснювали їх відправку. Вказаний збут наркотичних засобів з метою забезпечення конспіративної діяльності відбувався виключного в інтернет месенджері «Telegram», де усі учасники злочинної організації, використовували вигадані нік-нейми. Таким чином створена організаторами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_7 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб;

здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; забезпечував безперервне виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах; встановлював формат зовнішнього вигляду та процес фасування, а також пакування наркотичних засобів та психотропних речовин, які збувались, враховуючи максимальну їх конспірацію під вигляд спортивного харчування; здійснював підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляли наркотичні засоби та психотропні речовини, фасували їх, осіб, які організовували рекламу інтернет магазинів та месенджерів «Telegram», за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин, операторів месенджерів, через які приймались замовлення про збут наркотичних засобів та психотропних речовин, осіб, які створювали та активізували електронні гаманці у платіжній системі «Easy Pay», що використовувались для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у інтерне-магазинах, прив`язаних до месенджера «Telegram», осіб, які поставляли безпосереднім збувачам як великі партії наркотичних засобів, так і роздрібні партій споживачам наркотичних засобів та психотропних речовин, а також безпосередніх збувачів у містах, осіб, які здійснювали функцію «бухгалтера», зокрема, контролювали рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту; здійснював зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб та використання їх для вчинення інших злочинів; розробляв плани злочинних дій та постійно вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до пособників і виконавців збуту; контролював діяльність всіх учасників злочинної організації, при цьому визначав ефективність їх діяльності; здійснював виготовлення та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах; шляхом оренди приміщень забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовини та наркотичних засобів на території м. Києва; шляхом використання власного автомобіля забезпечував конспіративне зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин по території м. Києва. У визначеній ОСОБА_7 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_8 , який в свою чергу за погодженням з ОСОБА_7 також розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації ролі, направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема, ОСОБА_8 , як організатор та керівник створеної ОСОБА_7 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконував наступні функції: добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; приймав участь в розроблені планів злочинних дій; приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; здійснював підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляли наркотичні засоби та психотропні речовини, фасували їх, осіб, які організовували рекламу інтернет магазинів та месенджерів «Telegram», за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин, операторів месенджерів, які приймали замовлення про збут наркотичних засобів та психотропних речовин, осіб, які створювали та активізували електронні гаманці у платіжній системі «Easy Pay», що використовувались для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у інтернет-магазинах, прив`язаних до месенджера «Telegram», осіб, які поставляли безпосереднім збувачам як великі партії наркотичних засобів, так і роздрібні партії споживачам наркотичних засобів та психотропних речовин, а також безпосередніх збувачів у містах, осіб, які здійснювали функцію «бухгалтера», зокрема, контролювали рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту; здійснював виготовлення, фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах; здійснював зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб для подальшої їх передачі організатору ОСОБА_7 та використання для вчинення інших злочинів; приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до пособників і виконавців збуту; контролював діяльність учасників злочинної організації.

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, виконував наступні функції: шляхом надання порад як довірена особа організаторів приймав участь у розроблені планів методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; шляхом надання власних приміщень в користування забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовини та наркотичних засобів в особливо великих розмірах на території м. Києва; шляхом особистого використання власного автомобіля та передачу такого у користування іншим учасникам злочинної організації забезпечував конспіративне зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах по території м. Києва; здійснював виготовлення, фасування, облік та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 та ОСОБА_10 як учасники злочинної організації виконували наступні функції: здійснювали фасування та облік наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах; отримуючи замовлення від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або операторів злочинної організації про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважували необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасували їх та пересилали замовникам-споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»; надання щоденного звіту про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок особам, визначеним організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

Таким чином, ОСОБА_7 в кінці 2018 р., але не пізніше жовтня 2018 р., більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах. Створена ОСОБА_7 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з кінця 2018 р. по кінець серпня 2020 р. на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Крім того, в період часу з кінця 2018 р. по кінець серпня 2020 р. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_7 вчинили незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах. Так, 09.04.2020 р., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримавши замовлення через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи на придбання психотропних речовин, учасниками злочинної організації, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які діяли у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , виконуючи відведену їм загальним планом роль з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в гаражному приміщенні АДРЕСА_1 , яке обслуговував та надавав у користування ОСОБА_9 , чим, у свою чергу відповідно до відведеної йому ролі згідно злочинного плану, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту, почали формувати посилку. Згідно правил, направлених на конспірацію протиправної діяльності, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 помістили замовлену психотропну речовину до полімерної банки, яка зовні виглядала як ємність із спортивним харчуванням. Після цього невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті створили відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно було бути здійснене вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті учасниками злочинної організації умисно були зазначені вигадані анкетні дані відправника, а саме: « ОСОБА_15 ». Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_10 вказану вище полімерну банку із замовленою психотропною речовиною всередині помістили до заздалегідь придбаної коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої закріпили роздруковану із особистого кабінету товарно-транспортну накладну. Так із остаточно сформованою посилкою із замовленням ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортного засобу, замовленого у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням служби таксі, направились до приміщенні поштового відділення № 175 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8-А, а не до відділення, зазначеного у товарно-транспортній накладній. Зайшовши до вказаного поштового відділення, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь сформовану посилку, залишивши її оператору ТОВ «Нова Пошта», здійснили поштове відправлення на ім`я ОСОБА_16 до поштового відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 32-А. Відповідно до висновку експерта в частині вказаної речовини, що відібрані у ході огляду вказаної кореспонденції 10.04.2020 р., пересилання якої 09.04.2020 р. здійснили ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін.

Крім того 27.04.2019 р. в період часу з 11:41 год. по 12:16 год. ОСОБА_17 , використовуючи нік-нейм « ОСОБА_18 », за допомогою мобільного додатку месенджера «Telegram» у листуванні із користувачем чату « ОСОБА_19 » під нік-неймом « ОСОБА_20 » замовив психотропну речовину амфетамін вагою 5 г та особливо небезпечну психотропну речовину МДМА у виді пігулок у кількості 5 штук. Вказане замовлення згідно вказівок оператора необхідно було оплатити шляхом поповнення рахунку електронного гаманця № НОМЕР_1 на загальну грошову суму в розмірі 2 600 грн, що ОСОБА_17 і зробив. Додатково на прохання користувача чату «@amaspeed» під нік-неймом « ОСОБА_20 » ОСОБА_17 у листуванні вказав, що замовлені психотропні речовини необхідно надіслати на відділення ТОВ «Нова Пошта» № 157 за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 17. Вказане вище замовлення після отримання оператором було передане ОСОБА_7 , який 27.04.2020 р., виконуючу відведену йому роль організатора, та, безпосередньо діючи у складі злочинної організації, з метою досягнення єдиної злочинної мети, надав вказівку ОСОБА_10 сформувати замовлення. Останній, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 по вул. Теслярській, 6 у м. Києві, яке обслуговував та надавав у користування ОСОБА_9 , чим, в свою чергу, відповідно до відведеної йому ролі згідно злочинного плану забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовини та наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту, почав формувати посилку згідно правил, направлених на конспірацію протиправної діяльності, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_10 помістив замовлені психотропні речовини до полімерної банки, яка зовні виглядала як ємність із спортивним харчуванням. Після цього невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті створили відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 3445 та номером відділення № 54 (Київ), з якого повинно було бути здійснене вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації умисно були зазначені вигадані анкетні дані відправника, а саме: « ОСОБА_21 ». Після цього ОСОБА_10 вказану вище полімерну банку із замовленими психотропними речовинами всередині помістив до заздалегідь придбаної коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої закріпив роздруковану із особистого кабіну товарно-транспортну накладну. Цього ж дня 27.04.2020 р. о 17:50 год. ОСОБА_7 прибув до гаражного приміщення № НОМЕР_2 по вул. Теслярській 6 у м. Києві, де знаходився ОСОБА_10 . Останні, маючи при собі сформоване відправлення у виді кінцевого пакування до картонної коробки, на якій містилась роздрукована експрес-накладна, з метою досягнення єдиної злочинної мети, продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, викликали автомобіль служби таксі, за допомогою якого направились до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 175 за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8-А, а не до відділення, зазначеного у товарно-транспортній накладній. Зайшовши до вказаного поштового відділення, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь сформовану посилку, залишивши її оператору ТОВ «Нова Пошта», здійснили поштове відправлення на ім`я ОСОБА_17 до поштового відділення № 157 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 17. Наступного дня 28.04.2020 р. о 14:20 год. невстановлений досудовим розслідування член злочинної організації як користувач чату «@amaspeed» під нік-неймом « ОСОБА_20 » надіслав ОСОБА_17 повідомлення із вказаним вище номером експрес-накладної, використовуючи який останній у відділенні № 157 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 17, отримав посилку у виді коробки. Всередині вказаної посилки знаходилась полімерна банка, при відкритті якої виявлено поліетиленовий пакет, всередині якого наявні 5 пігулок червоного кольору у виді сердечок, та поліетиленовий пакет, всередині якого наявна порошкоподібна речовина білого кольору. Відповідно до висновку експерта надані на експертизу пігулки містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

Крім того 07.05.2020 р., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримавши замовлення через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи на придбання психотропних речовин, учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_8 , який діяв у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом роль з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 у гаражно-будівельному кооперативі «Жуляни-1» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 16-А, почав формувати посилку. Згідно правил, направлених на конспірацію протиправної діяльності, які всім учасникам злочинної організації доводив організатор ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розфасував замовлену психотропну речовину приблизно однією вагою на 32 пакетики, після чого помістив всі пакетики до окремого поліетиленового пакету. Після цього невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті створили відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно було бути здійснене вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності під час формування даного відправлення у особистому кабінеті учасниками злочинної організації умисно були зазначені вигадані анкетні дані відправника, а саме: « ОСОБА_22 ». Після цього ОСОБА_8 вказаний вище поліетиленовий пакет із замовленою психотропною речовиною, розфасованою по 32 пакетикам всередині, помістив до заздалегідь придбаної коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої закріпив роздруковану із особистого кабіну товарно-транспортну накладну. Так із остаточно сформованою посилкою із замовленням ОСОБА_8 , продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортного засобу направився до приміщення поштового відділення № 175 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8-А, а не до відділення, зазначеного у товарно-транспортній накладній. Зайшовши до вказаного поштового відділення, ОСОБА_8 , використовуючи заздалегідь сформовану посилку, залишивши її оператору ТОВ «Нова Пошта», здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_23 до поштового відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Леніна, 175. Відповідно до висновку експерта в частинах вказаної речовини, що відібрані у ході огляду вказаної кореспонденції 07.05.2020 р., пересилання якої здійснив ОСОБА_8 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін.

У клопотання зазначено, що 26.08.2020 р. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

26.08.2020 р. йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

27.08.2020 р. до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 26.10.2020 р.

20.10.2020 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 р. продовжено до шести місяців, тобто до 26.02.2021 р.

21.10.2020 р. строк тримання підозрюваного під домашнім арештом та покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено до 19.12.2020 р.

16.12.2020 р. строк тримання підозрюваного під домашнім арештом та покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено до 12.02.2021 р.

08.02.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 р. продовжено до десяти місяців, тобто до 26.06.2021 р.

Слідчий, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що максимально дозволений строк тримання підозрюваного під домашнім арештом закінчився, а тому з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом та вчинити інше кримінальне правопорушення, просить застосовувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання; прийняти до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким, що наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_4 , має широке коло знайомих осіб, які також можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, всі співучасники вчинених кримінальних правопорушень на даний час не встановлені, останні з метою уникнення покарання можуть надати підозрюваному помешкання для переховування від органів досудового розслідування та суду, оскільки за інкриміновані йому кримінальні правопорушення, які зумовлюють тяжкі наслідки не лише здоров`ю конкретної особи, а й здоров`ю населення в цілому, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі; ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується тим, що інкриміновані підозрюваному злочини вчинювались з використанням великої кількості банківських карток, мобільної та комп`ютерної техніки, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно, або за допомогою невстановлених осіб, які входять до вказаної злочинної організації знищити, сховати або спотворити зазначені документи та речі, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні та які на даний час у повному обсязі не відшукані органом досудового розслідування; ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків інших підозрюваних експертів спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, підтверджується тим, що підозрюваний є активним учасником злочинної організації і, дізнавшись про дані свідків, покази інших підозрюваних у злочинах, які йому інкримінуються, дані експертів, маючи на це реальну можливість, особисто або за допомогою інших наразі невстановлених осіб, буде впливати на останніх у цьому кримінальному провадженні задля уникнення покарання; ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України, оскільки у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує ризик того, що підозрюваний може продовжить свою злочинну діяльність, адже відповідно до зібраних доказів, він не збирався завершувати свою злочинну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

В судовому засіданні підозрюваний, його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши учасників судового розгляду, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи доводи клопотання сторони обвинувачення, слідчим суддею встановлено, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалах клопотання даних, а саме: протоколами огляду та виїмки кореспонденції; висновками експертних досліджень, проведених за результатами здійснення оглядів та виїмки кореспонденції; матеріалами отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами проведення обшуків; протоколом огляду відповіді від ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», щодо використання та руху коштів на електронних гаманцях; протоколом огляду відповіді від ТОВ «Нова Пошта», із відеозаписами відправлень, здійснених підозрюваними; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 ; протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_4 ; протоколами оглядів техніки, вилученої за адресами проживання, реєстрації підозрюваних у провадженні; висновками експертних досліджень, проведених за результатами здійснення обшуків за адресами проживання (реєстрації) підозрюваних; протоколами допитів свідків; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Слідчий суддя, приймаючи таке рішення, виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого, та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Змінити запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, застосувавши до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 09.04.2021 р., включно, в межах строків досудового розслідування кримінального провадження № 0001113 від 03.12.2019 р. запобіжний захі у виді особистого зобов`язання та зобов`язати останнього виконувати наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
носити електронний засіб контролю.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1