Справа № 591/2000/21
Провадження № 1-кп/591/446/21
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.04.2021 року Зарічний районний суд м. Суми в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Суми обвинувальний акт, складений у кримінальному провадженні №0000015 від 18.03.2021 з угодою про визнання винуватості відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми, громадянин України, освіта повна середня, одружений, фізична особа-підприємець, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У невстановлений слідством день січня 2020 року у ОСОБА_4 виник умисел на зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною зі збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для куріння кальяну.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажаючи їх настання, діючи всупереч п. 215.1. ст. 215, п.п. 14.1.252, 14.1.107, 14.1.212 ст. 14 Податкового кодексу України, п. 7 Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 218, ст.ст. 1, 15, ч.4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» у період із невстановленого досудовим розслідуванням часу та дня січня 2020 року і до 27.11.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Суми у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбавав з метою збуту незаконно виготовлений тютюн для куріння кальяну в упаковках без марок акцизного податку або з марками акцизного податку іноземних держав, який в подальшому транспортував до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а також розважальних закладів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 69, та «San-Remo» за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, де незаконно зберігав указані тютюнові вироби з метою збуту.

Незаконно придбавши тютюнові вироби з метою збуту, ОСОБА_4 у цей же період часу організував надання послуг громадянам з куріння кальяну у розважальних закладах м. Суми, а саме: «EASY Smoky Bar» за адресою: АДРЕСА_3 , та «San-Remo» за адресою: АДРЕСА_4 , під час надання яких незаконно збував відвідувачам вказаних закладів незаконно виготовлений тютюн для куріння кальяну, тобто здійснював роздрібну торгівлю підакцизними товарами.

У ході розслідування 27-28.11.2020 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , у результаті якого виявлено та вилучено: тютюн для куріння кальяну з марками акцизного податку Російської Федерації марки «Darkside» у кількості 182 пачки по 250 г загальною вагою 45 кг 500 г; тютюн для куріння кальяну з марками акцизного податку Російської Федерації марки «Darkside» у кількості 2 пачки по 100 г загальною вагою 200 г; тютюн для куріння кальяну з марками акцизного податку Російської Федерації марки «Darkside» у кількості 1 пачка вагою 30 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку з назвою «Corn» у кількості 5 ємностей по 200 г загальною вагою 1 кг; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «GREENPEAR» у кількості 2 ємності по 200 г загальною вагою 400 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Herbal Currant» у кількості 1 ємність вагою 200 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «PineApple» у кількості 1 ємність вагою 200 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Banana Strawberry» у кількості 2 ємності по 200 г загальною вагою 400 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Orange» у кількості 2 ємності по 200 г загальною вагою 400 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Waffle» у кількості 1 ємність вагою 200 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Strawberry» у кількості 5 ємностей по 200 г загальною вагою 1 кг; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку марки «Buta» у кількості 4 коробки по 1 кг загальною вагою 4 кг; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Tangiers» у кількості 4 ємності по 250 г загальною вагою 1 кг; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «AFZAL» у кількості 25 пачок по 50 г загальною вагою 1 кг 250 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Smoke Angels» у кількості 5 пачок по 50 г загальною вагою 250 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Serbetli Virginia premium tobacco» у кількості 476 пачок по 50 г загальною вагою 23 кг 800 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Serbetli Virginia premium tobacco» у кількості 1 банка вагою 1 кг; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Buta» у кількості 392 пачки по 50 г загальною вагою 19 кг 600 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Fasil Acal» у кількості 1 пачка вагою 50 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Fasil Tangerine» у кількості 1 пачка вагою 50 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Serbetli Virginia premium tobacco» у кількості 10 пачок загальною вагою 314 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Buta» у кількості 5 пачок загальною вагою 232 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Strikinglifresii» у кількості 9 пакетів загальною вагою 420 г; тютюн для куріння кальяну в пластикових контейнерах без марок акцизного податку «Buta» загальною вагою 8 кг 836 г; тютюн для куріння кальяну з підробленими марками акцизного податку «Hare» у кількості 9 банок загальною вагою 2 кг 728 г; тютюн для куріння кальяну з марками акцизного податку Російської Федерації «Daily Hookah» у кількості 36 контейнерів по 250 г загальною вагою 9 кг; тютюн для куріння кальяну з марками акцизного податку Російської Федерації «Daily Hookah» у кількості 1 пачка вагою 60 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Milano» у кількості 10 банок по 100 г загальною вагою 1 кг; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Milano» у кількості 4 банок по 200 г загальною вагою 800 г; тютюн для куріння кальяну без марок акцизного податку «Fasil» у кількості 9 пачок по 50 г загальною вагою 450 г.

Крім того, 27.11.2020 проведено обшук нежитлових приміщень закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено: контейнери з тютюном для куріння кальяну «Daily Hookah» у кількості 7 шт загальною вагою 1211,11 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Daily Hookah» у кількості 2 шт загальною вагою 399,6 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Serbetli» у кількості 24 шт загальною вагою 4568 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Sibero» у кількості 8 шт загальною вагою 1285,2 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Element воздух» у кількості 13 шт загальною вагою 2249,3 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Buta» у кількості 8 шт загальною вагою 1220,8 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Buta» у кількості 3 шт загальною вагою 1619 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Buta» у кількості 1 шт вагою 642,1 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Element вода» у кількості 21 шт загальною вагою 4480,8 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Element земля» у кількості 6 шт загальною вагою 1238,9 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну у кількості 2 шт загальною вагою 331,8 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Element вода» у кількості 16 шт загальною вагою 2546 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «Tangiers» у кількості 13 шт загальною вагою 2182,6 г; контейнери з тютюном для куріння кальяну «DarkSide» у кількості 22 шт загальною вагою 4981,2 г.

Окрім того, 27.11.2020 проведено обшук нежитлових приміщень закладу «San-Remo» за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, у ході якого виявлено та вилучено: тютюн для куріння кальяну «DarkSide» у контейнерах загальною вагою 3 кг 271 г; тютюн для куріння кальяну «TanGirs» у контейнерах загальною вагою 271 г; тютюн для куріння кальяну «Daile hookah» у контейнерах загальною вагою 4 кг 134 г; тютюн для куріння кальяну «Element» у контейнерах загальною вагою 1 кг 466 г.

Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів №402-478/403 від 11.03.2021, проведеною експертами Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Заслуженого професора М.С.Бокаріуса» вилучені у ході вказаних обшуків та надані на дослідження зразки тютюну для куріння кальяну відносяться до тютюнових виробів та належать до підакцизних товарів, маркування яких не відповідає нормам і державним стандартам України.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні і транспортуванні з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених тютюну і тютюнових виробів.

24.03.2021 між прокурором Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст. 204 КК України, при цьому обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також сторонами угоди узгоджено покарання, яке повинен обвинувачений понести за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, а саме у виді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63 750 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України, є нетяжким злочином, потерпілі в даному кримінальному провадженні відсутні.

Під час підготовчого судового засідання встановлено, що обвинувачений цілком розуміє положення п.п.1-4 ч.4 ст. 474, п.1 ч.3 ст.394, п.1 ч. 3ст. 424, ст.476 КПК України; укладення угоди сторонами є добровільним.

Узгоджене сторонами угоди покарання враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, який є не судимою особою, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, а також відсутність обтяжуючих обставин та наявність таких обставин, які пом`якшують покарання, як-то щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Таким чином, умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК України; правова кваліфікація, яка є вірною, передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості; умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; відсутні дані щодо неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань; наявні підстави для визнання винуватості.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що укладена угода про визнання винуватості відповідає нормам матеріального та процесуального закону і її слід затвердити.

Згідно ст.ст. 118, 124 КПК України з ОСОБА_4 на користь держави необхідно стягнути витрати, пов`язані з проведенням експертизи.

Відповідно до ст.100 потрібно вирішити долю речових доказів.

Керуючись ст.ст. 100, 314-317, 370, 374, 468-475 КПК України суд

ПОСТАНОВИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 24.03.2021, укладену між прокурором та ОСОБА_4 у присутності захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.1 ст. 204 КК України, і призначити йому покарання за цим законом із застосування ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63 750 (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Речові докази:

- тютюн для куріння кальяну у контейнерах, вилучений 27.11.2020 під час обшуку нежитлових приміщень закладу «San-Remo» за адресою: АДРЕСА_4 , наступних найменувань та кількості: «DarkSide» загальною вагою 3,271 кг; «TanGirs» загальною вагою 271 г; «Daile hookah» загальною вагою 4,134 кг, які постановою слідчого від 30.11.2020 визнані речовими доказами знищити, а тютюн «Element» у контейнерах загальною вагою 1,466 кг, вилучений під час цього ж обшуку, - повернути обвинуваченому ОСОБА_4 ;

- тютюн для куріння кальяну у контейнерах, вилучений 27.11.2020 під час обшуку нежитлових приміщень закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , наступних найменувань та кількості: 7 контейнерів з тютюном «Daily Hookah» загальною вагою 1211,11 г; 2 контейнери з тютюном «Daily Hookah» загальною вагою 399,6 г; 24 контейнери з тютюном «Serbetli» загальною вагою 4568 г; 8 контейнерів з тютюном «Sibero» загальною вагою 1285,2 г; 13 контейнерів з тютюном «Element воздух» загальною вагою 2249,3 г; 8 контейнерів з тютюном «Buta» загальною вагою 1220,8 г; 3 контейнери з тютюном «Buta» загальною вагою 1619 г; 1 контейнер з тютюном «Buta» вагою 642,1 г; 2 контейнери з тютюном загальною вагою 331,8 г; 16 контейнерів з тютюном «Element вода» загальною вагою 2546 г; 13 контейнерів з тютюном «Tangiers» загальною вагою 2182,6 г; 22 контейнери з тютюном «DarkSide» загальною вагою 4981,2 г, які постановою слідчого від 28.11.2020 визнані речовими доказами, - знищити, а 21 контейнер з тютюном «Element вода» загальною вагою 4480,8 г та 6 контейнерів з тютюном «Element земля» загальною вагою 1238,9 г повернути обвинуваченому ОСОБА_4 ;

- тютюн для куріння кальяну, вилучений 27-28.11.2020 під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , наступних найменувань та кількості: 182 пачки тютюну «Darkside» загальною вагою 45,5 кг; 2 пачки тютюну «Darkside» загальною вагою 200 г; 1 пачка тютюну «Darkside» вагою 30 г; 5 ємностей з тютюном «Corn» загальною вагою 1 кг; 2 ємності з тютюном «GREEN PEAR» загальною вагою 400 г; 1 ємність з тютюном «Herbal Currant» вагою 200 г; 1 ємність з тютюном «PineApple» вагою 200 г; 2 ємності з тютюном «Banana Strawberry» загальною вагою 400 г; 2 ємності з тютюном «Orange» загальною вагою 400 г; 1 ємність з тютюном «Waffle» вагою 200 г; 5 ємностей з тютюном «Strawberry» загальною вагою 1 кг; 4 коробки з тютюном «Buta» загальною вагою 4 кг; 4 ємності з тютюном «Tangiers» загальною вагою 1 кг; 25 пачок тютюну «AFZAL» загальною вагою 1,250 кг; 5 пачок тютюну «Smoke Angels» загальною вагою 250 г; 476 пачок тютюну «Serbetli Virginia premium tobacco» загальною вагою 23,8 кг; 1 банка з тютюном «Serbetli Virginia premium tobacco» вагою 1 кг; 392 пачки тютюну «Buta» загальною вагою 19,6 кг; 1 пачка тютюну «Fasil Acal» вагою 50 г; 1 пачка тютюну «Fasil Tangerine» вагою 50 г; 10 пачок тютюну «Serbetli Virginia premium tobacco» загальною вагою 314 г; 5 пачок тютюну «Buta» загальною вагою 232 г; 9 пакетів тютюну «Strikinglifresii» загальною вагою 420 г; тютюн «Buta» в пластикових контейнерах загальною вагою 8,836 кг; 9 банок з тютюном «Hare» загальною вагою 2,728 кг; 36 контейнерів з тютюном «Daily Hookah» загальною вагою 9 кг; 1 пачка тютюну «Daily Hookah» вагою 60 г; 10 банок з тютюном «Milano» загальною вагою 1 кг; 4 банок з тютюном «Milano» загальною вагою 800 г; 9 пачок тютюну «Fasil» загальною вагою 450 г, які постановою слідчого від 28.11.2020 визнані речовими доказами, - знищити;

- грошові кошти в сумі 12405 грн та 200 Євро, а також підшивки з документами №№ 1-20, вилучені 27-28.11.2020 під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , та які постановою слідчого від 28.11.2020 визнані речовими доказами, - повернути обвинуваченому ОСОБА_4 ;

- чеки, документи, блокноти та пусті пластикові контейнери, вилучені 27.11.2020 під час обшуку нежитлових приміщень закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , - повернути обвинуваченому ОСОБА_4 .

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати в розмірі 4118 (чотири тисячі сто вісімнадцять) гривень 64 копійки.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Сумського апеляційного суду через Зарічний районний суд м.Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення: обвинуваченим виключно з підстав, зазначених в п. 1 ч.4 ст.394 КПК України, прокурором - виключно з підстав, зазначених в п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Суддя ОСОБА_1