Справа № 333/982/21
Провадження №1-кс/333/136/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м. Запоріжжя
Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП

в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003158 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

18.02.2021 року слідчий СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що провадженні відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0003158 від 19.09.2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України. 18.09.2019 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП а Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які протиправно заволоділи активами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ), шляхом вчинення правочинів з використанням підробленої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , тим самим заподіяли майнової шкоди ліквідатору товариства у особі ОСОБА_5 у великих розмірах.
З метою встановлення істини, а також законності проведення правочинів із активами, що перебували у статутному фонді юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дослідження законності ліквідаційних дій товариства, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003158, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до наступних документів: оригіналу заяви про державну реєстрацію припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в результаті ліквідації, а також документи на підставі яких внесено запис № 16023977 від 01.11.2019 до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які знаходяться у адміністративній справі 280/5929/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, події кримінального правопорушення, винуватості осіб, які вчинили злочин, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей, а також подальшого проведення експертних досліджень у рамках досудового слідства.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, викладених у ньому, просила суд його задовольнити.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів, слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе клопотання слідчого розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про відмову у задоволені вказаного клопотання слідчого у зв`язку з наступним.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що 19.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України(кримінальне провадження №0003158).

Заявлене клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене з прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 .

До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003158 від 19.09.2019, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.02.2020 року №, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.02.2020 року №198791374, додаткова постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.08.2017 року №808/440/15, постанова Запорізького окружного адміністративного суду від 20.07.2015 року № 808/440/15, відомість нарахування амортизації за вересень 2019 року, наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.10.2012 року №01, наказ керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.08.2017 року №11/1, протокол допиту свідка від 26.03.2020 року, протокол допиту потерпілого від 20.09.2019 року, протокол додаткового допиту потерпілого від 25.09.2019 року.

У своєму клопотання слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до матеріалів адміністративної справи №280/5929/19, а саме: оригіналу заяви про державну реєстрацію припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в результаті ліквідації, а також документи на підставі яких внесено запис № 16023977 від 01.11.2019 до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, слідчий суддя виходить з того, що, в порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено, що зазначені вище документи перебувають в матеріалах адміністративної справи №280/5929/19, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на викладене, дослідивши наявні в матеріалах клопотання докази у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003158 від 19.09.2019 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003158 від 19.09.2019 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1