Провадження № 1-кс/686/7305/21
УХВАЛА
Іменем України

12 липня 2021
м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів , у кримінальному провадженні №0000078 від 06.07.2021 року,
ВСТАНОВИВ:

12 липня 2021 року дізнавач СД ВнП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати їх в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що ОСОБА_5 з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, за рахунок незаконного отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, шляхом обману, в період з жовтня 2019 року по березень 2020 року, отримала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям в сумі 22730,56 грн., якими вона шляхом обману, заволоділа, чим завдала шкоди державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2

06.07.2021 дічнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_5 при зверненні до управління соціального захисту населення 15.10.2019 року з заявою та декларацією про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, надала недостовірні дані про доходи, а саме не вказала про отримання заробітної плати. В результаті заявниця незаконно отримала державну соціальну допомогу.

Згідно рішення про призначення допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.04.2020 перерахунок коштів здійснювався на номер рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківському номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 06.07.2021.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000078 від 06.07.2021 року на розкриття банківської таємниці, а саме до:

- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 01.01.2019 по 06.07.2021.

- Завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1

Службовим особам філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 16 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя