печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи начальника 2-го відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на речові докази, а саме грошові кошти, які були вилучені 14.10.2020 року під час проведення обшуку салону з надання інтимних послуг, за адресою: АДРЕСА_1

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28., ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, перед початком розгляду звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Власник майна та його захисники в судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином, заяви чи клопотання на адресу суду не надходили.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування 14.10.2020 проведено санкціонований обшук салону з надання інтимних послуг, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 15 купюр номіналом 500 гривень (серія та номер купюр Л30052132, ВЖ1249896, АЄ3576858, ББ1926079, БА7834816, ХВ6131377, Ф36616119, В32707934, МВ3803543, Х243840619, ХЄ8336440, СД4088188, Л32819109, ХЕ5136209, БВ 2201234); 2 купюри номіналом 1000 грн. (серія та номер купюр АА0098589, БА7381916); 18 купюр номіналом 200 грн. (серія та номер купюр Т33476779,СА8313634, УГ1974070, ТЕ6710189, ХД9781103, К37327861, ХШ4043289, СГ6582284, ТА1881968, ТЄ0759485, СН5828448, ТГ0023121, ВШ1957874, УД2460278, ЕВ6970731, СА3554088, УВ6928550, ХА9451133); 4 купюри номіналом 100 грн. (серія та номер купюр СТ3482615, СГ5449218, СВ9126187, УЛ6905397); 1 купюру номіналом 100 доларів США (серія та номер купюри НС44546468А); 6 купюр номіналом 100 доларів США (серія та номер купюр РО38806842А, МВ02490247Р, МБ22656548А, РВ89517571С, НЕ44252991В, КВ20324226Е); купюру номіналом 1 долар США (серія та номер купюри В73525422А); 4 купюри номіналом 200 грн. (серія та номер купюр ЦА5615331, ЗД1583695, ХЗЗ194738, ХВ8293467); купюру номіналом 100 грн. (серія та номер купюри КПЗ791019); 2 купюри номіналом 50 грн. (серія та номер купюр СН3519696, АА741073); 4 купюри номіналом 20 грн. (серія та номер купюр ТВ4338472, ТК7759831, ЧГ5641205, ЧГ0328487); З купюри номіналом 10 грн. (серія та номер купюр ЦЕ 1728917, ЮА8268427, Ц32601731); 2 купюри номіналом 5 грн. (серія та номер купюр СЕ4849009, УЕ2025402); 2 купюри номіналом 1 грн. (серія та номер купюр ЄА7717300, СЄ8048958); купюру номіналом 500 грн. (серія та номер купюри НБ7845062) із аркушем із написом «отчет Богдану 500 грн»; аркуш із написом «БАР» із купюрами номіналом 200 грн. (серія та номер купюри Е), 3 купюрами номіналом 20 грн. (серія та номер купюр ТГ6402736, ЮЄ3075826, ЮД00819017), 2 купюрами номіналом 5 грн. (серія та номер купюр УК2082322, ЮГ7163471), 2 купюрами номіналом 2 грн. (серія та номер купюр ПЕ7005977, П39669704), 1 купюрою номіналом 1 грн. (серія та номер купюри УР7486132); зв`язку із аркушем паперу із написом «нал.усн. Ракета, Сендич , АЛКА із купюрами номіналом 500 грн. (серія та номер купюри ВШ5459779), 200 грн. (серія та номер купюри ТШ4087014), 100 грн. (серія та номер купюри УЕ8660314); зв`язку із аркушем із рукописним текстом «ВАР 127» із купюрами номіналом 50 грн. (серія та номер купюри ПНІ659783), 3 купюрами номіналом 20 грн. (серія та номер купюр Ю38826212, ЮЄ4192489, ЮБ7030999), купюрою номіналом 10 грн. (серія та номер купюри ЮЗІ504438), купюрою номіналом 5 грн. (серія та номер купюри ЮЄ968532), купюрою номіналом 2 грн. (серія та номер купюри СЄ8318742); зв`язку із аркушем паперу із рукописним написом «БАР» та купюрами номіналом 200 грн. (серія та номер купюри ВО7496402), 3 купюрами номіналом 100 грн. (серія та номер купюр ЗГ3019356, АЄ5623039, УЕ9684426), купюрою номіналом 50 грн. (серія та номер купюри ТВ1220900), 4 купюрами номіналом 20 грн. (серія та номер купюр ЧБ5273472, ТЕ9869168, ТБ0340770,ЧА4655904), 5 купюрами номіналом 10 грн. (серія та номер купюр ЮЄ9584248, ЮЕ7512219, ЮИ5476892, ЮБ449413, Ю08767512), 2 купюрами номіналом 5 грн. (серія та номер купюр ЮШЗ112892, УК9022433), 2 купюрами номіналом 2 грн. (серія та номер купюр ТА5190251, Т37561495), купюрою номіналом 1 грн (серія та номер купюри АА661756); конверт з написом «текст», в якому містяться аркуші паперу із рукописним текстом (4 шт.) із розрахунками та купюрами номіналом 100 грн (серія та номер купюри УШ9552876), 1 грн. (серія та номер купюри УЕ0298222); конверт із написом «УБОРКА», який містить аркуш паперу з рукописним текстом із написами та купюрами номіналом 100 грн. (серія та номер купюр УХ7525663, УЛ3059609, УР8424333), купюрою номіналом 50 грн. (серія та номер купюри ТН7631376), купюрою номіналом 10 грн. (серія та номер купюр ХГ6554593), які отримані від злочинної діяльності у складі злочинної організації при вчинені злочинів пов`язаних із створенням та утриманням місць розпусти, звідництва, сутенерства, а відтак є речовими доказами та можуть підлягати спеціальній конфіскації в порядку визначеному КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 14.10.2019 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене приміщення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України

Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку салону з надання інтимних послуг, за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, а саме 15 купюр номіналом 500 гривень (серія та номер купюр Л30052132, ВЖ1249896, АЄ3576858, ББ1926079, БА7834816, ХВ6131377, Ф36616119, В32707934, МВ3803543, Х243840619, ХЄ8336440, СД4088188, Л32819109, ХЕ5136209, БВ 2201234); 2 купюри номіналом 1000 грн. (серія та номер купюр АА0098589, БА7381916); 18 купюр номіналом 200 грн. (серія та номер купюр Т33476779,СА8313634, УГ1974070, ТЕ6710189, ХД9781103, К37327861, ХШ4043289, СГ6582284, ТА1881968, ТЄ0759485, СН5828448, ТГ0023121, ВШ1957874, УД2460278, ЕВ6970731, СА3554088, УВ6928550, ХА9451133); 4 купюри номіналом 100 грн. (серія та номер купюр СТ3482615, СГ5449218, СВ9126187, УЛ6905397); 1 купюру номіналом 100 доларів США (серія та номер купюри НС44546468А); 6 купюр номіналом 100 доларів США (серія та номер купюр РО38806842А, МВ02490247Р, МБ22656548А, РВ89517571С, НЕ44252991В, КВ20324226Е); купюру номіналом 1 долар США (серія та номер купюри В73525422А); 4 купюри номіналом 200 грн. (серія та номер купюр ЦА5615331, ЗД1583695, ХЗЗ194738, ХВ8293467); купюру номіналом 100 грн. (серія та номер купюри КПЗ791019); 2 купюри номіналом 50 грн. (серія та номер купюр СН3519696, АА741073); 4 купюри номіналом 20 грн. (серія та номер купюр ТВ4338472, ТК7759831, ЧГ5641205, ЧГ0328487); З купюри номіналом 10 грн. (серія та номер купюр ЦЕ 1728917, ЮА8268427, Ц32601731); 2 купюри номіналом 5 грн. (серія та номер купюр СЕ4849009, УЕ2025402); 2 купюри номіналом 1 грн. (серія та номер купюр ЄА7717300, СЄ8048958); купюру номіналом 500 грн. (серія та номер купюри НБ7845062) із аркушем із написом «отчет Богдану 500 грн»; аркуш із написом «БАР» із купюрами номіналом 200 грн. (серія та номер купюри Е), 3 купюрами номіналом 20 грн. (серія та номер купюр ТГ6402736, ЮЄ3075826, ЮД00819017), 2 купюрами номіналом 5 грн. (серія та номер купюр УК2082322, ЮГ7163471), 2 купюрами номіналом 2 грн. (серія та номер купюр ПЕ7005977, П39669704), 1 купюрою номіналом 1 грн. (серія та номер купюри УР7486132); зв`язку із аркушем паперу із написом «нал.усн. Ракета, Сендич , АЛКА із купюрами номіналом 500 грн. (серія та номер купюри ВШ5459779), 200 грн. (серія та номер купюри ТШ4087014), 100 грн. (серія та номер купюри УЕ8660314); зв`язку із аркушем із рукописним текстом «ВАР 127» із купюрами номіналом 50 грн. (серія та номер купюри ПНІ659783), 3 купюрами номіналом 20 грн. (серія та номер купюр Ю38826212, ЮЄ4192489, ЮБ7030999), купюрою номіналом 10 грн. (серія та номер купюри ЮЗІ504438), купюрою номіналом 5 грн. (серія та номер купюри ЮЄ968532), купюрою номіналом 2 грн. (серія та номер купюри СЄ8318742); зв`язку із аркушем паперу із рукописним написом «БАР» та купюрами номіналом 200 грн. (серія та номер купюри ВО7496402), 3 купюрами номіналом 100 грн. (серія та номер купюр ЗГ3019356, АЄ5623039, УЕ9684426), купюрою номіналом 50 грн. (серія та номер купюри ТВ1220900), 4 купюрами номіналом 20 грн. (серія та номер купюр ЧБ5273472, ТЕ9869168, ТБ0340770,ЧА4655904), 5 купюрами номіналом 10 грн. (серія та номер купюр ЮЄ9584248, ЮЕ7512219, ЮИ5476892, ЮБ449413, Ю08767512), 2 купюрами номіналом 5 грн. (серія та номер купюр ЮШЗ112892, УК9022433), 2 купюрами номіналом 2 грн. (серія та номер купюр ТА5190251, Т37561495), купюрою номіналом 1 грн (серія та номер купюри АА661756); конверт з написом «текст», в якому містяться аркуші паперу із рукописним текстом (4 шт.) із розрахунками та купюрами номіналом 100 грн (серія та номер купюри УШ9552876), 1 грн. (серія та номер купюри УЕ0298222); конверт із написом «УБОРКА», який містить аркуш паперу з рукописним текстом із написами та купюрами номіналом 100 грн. (серія та номер купюр УХ7525663, УЛ3059609, УР8424333), купюрою номіналом 50 грн. (серія та номер купюри ТН7631376), купюрою номіналом 10 грн. (серія та номер купюр ХГ6554593) із забороною їх відчуження та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрювана, її захисники, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1