Справа № 344/8904/21
Провадження № 1-кс/344/3547/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0002152 від 04.10.2020 року, за ознаками кримінальний праї опорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002152 від 04.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи із числа жильців Івано-Франківської області за допомогою інтернет-ресурсів - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням банківських платіжних карт, сім-карт операторів мобільного зв`язку вчиняють шахрайські дії, які полягають в отриманні грошових коштів за нібито продаж різноманітних товарів, а саме комп`ютерної техніки, ігрових консолей та аксесуарів з подальшим не виконанням замовлень.

Як зазначено у клопотанні, окрім цього, було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів на банківські картки за нібито продаж різних товарів (у тому числі ігрових комплектів «Fanatec», клавіатур, книг «Aотбук Dark Soul») з подальшим невиконанням замовлень, загальна сума збитків по яких складає близько 90 000 грн., може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 .

Вказується на те, що також, було встановлено, що у вищевказаній незаконній діяльності ОСОБА_5 використовує наступні банківські платіжні картки, на які громадяни відправляли грошові кошти, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_5 - емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_6 -емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_7 - емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ; № НОМЕР_10 - емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У клопотанні зазначено, що на підставі меморандуму про взаємодію Департаменту кіберполіції НП України з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було отримано інформацію, що зняття грошових коштів з банківських платіжних карток відбувалось за допомогою банкоматів, розташованих на території Івано-Франківської області.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 по банківських платіжних картках № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період з 01.01.2020 року по даний час, включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації. Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до вчинення злочину. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Івано-Франківського РУП ГУНП, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 по банківських платіжних картках № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період з 01.01.2020 року по 07.06.2021 року включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 липня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1