Справа № 464/1520/21
пр.№ 1-кс/464/1237/21
У Х В А Л А

16 червня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено в ході проведення огляду приміщення магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ТОВ «Айпіє-Л» (), ТОВ «ЮСОМ-ЕКСПО» (), ПП «МОДЕЛЬ» (), а саме Шампунь для тварин марки «Nobby» 300 мл. у кількості 16 штук, Шампунь для тварин марки «Nobby» 1 л. у кількості 2 штуки, Шампунь для тварин марки «Trixie» 250 мл. у кількості 11 штука, Шампунь для тварин марки «Plapret» 240 мл. у кількості 5 штук, Шампунь для тварин марки «Beaphar» 250 мл. у кількості 11 штука, Шампунь для тварин марки «Champion» 250 мл. у кількості 11 штука, Шампунь для тварин марки «Gottlieb» 300 мл. у кількості 1 штука, Шампунь для тварин марки «I Pet Head» 475 мл. у кількості 1 штука, Нагрівач для води марки «Jeneca» 1 штука, Фільтри для води марки «Jeneca» 2 штуки, Фільтри для води марки «Sebo» 1 штука, Фільтри для води марки «Hap Pet» 200 л. 1 штука, Фільтри для води марки «Hap Pet» 150 л. 1 штука, Фільтри для води марки «Hap Pet» 250 л. 1 штука, Фільтри для води марки «Hap Pet» 350 л. 3 штуки, Фільтри для води марки «Hap Pet» 1 л. 1 штука, Нагрівачі води марки «Hap Pet» 4 штуки, Нагрівачі води марки «Heat zone» 1 штука, Нагрівачі води марки «Aqua jet» 1 штука, Нагрівачі води марки «Aquael» 1 штука, Нагрівачі води марки «Aleas» 1 штука, Корм для риб марки «Tropical» 500 л. 5 штук, Корм для риб марки «Tropical» 500 л. 5 штук, Корм для риб марки «Tropical» 250 л. 2 штук, Корм для риб марки «Tropical» 1 л. 1 штука, Корм для риб марки «Tropical» 100 мл. 4 штуки, Корм для шиншил марки «Expert» 75 кг. 4 штуки, Корм для гризунів марки «Crispy» 1кг. 3 штуки, Корм для гризунів марки «Crispy» 400 г. 4 штуки, Корм для гризунів марки «Vitapol» 90 г. 1 штука, Корм для папуг марки «Exotic» 750 гр. 4 штуки, Корм для папуг марки «Prestige» 1 кг. 3 штуки, Ласощі для собак марки «Nobby» 113 гр. у кількості 12 штук, Ласощі для собак марки «Nobby» 75 гр. у кількості 12 штук, Ласощі для собак марки «Nobby» 375 гр. у кількості 6 штук, Ласощі для собак марки «Nobby» 180 гр. у кількості 5 штук, Ласощі для собак марки «Nobby» 225 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 175 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 140 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 165 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 100 гр. у кількості 2 штуки, Ласощі для собак марки «Nobby» 125 гр. у кількості 2 штуки, Ласощі для собак марки «Nobby» 118 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 120 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 50 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 240 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 270 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 180 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 200 гр. у кількості 21 штука, Корм для собак марки «Nobby» 840 гр. у кількості 1 штука, Корм для собак марки «Nobby» 560 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Hap sheck» 380 гр. у кількості 1 штука, Корм для тварин марки «Animonda» 100 гр. в кількості 52 штуки, Корм для тварин марки «Animonda» 150 гр. в кількості 24 штуки, Корм для тварин марки «Animonda» 400 гр. в кількості 7 штук, Корм для тварин марки «Animonda» 800 гр. в кількості 9 штук, Вітаміни для собак «Calcium» 400 гр. у кількості 1 штука, на які були відсутні будь-які документи, що свідчать про їх походження та українське маркування, який полягає у позбавленні права на розпорядження та користування зазначеним майном. В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України щодо невстановлених слідством осіб (юридичних, фізичних осіб підприємців, інших осіб), які в період з 2019 року по даний час, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованих норм, з подальшим переміщенням таких товарів транспортними засобами за грошову винагороду через митний кордон України. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи здійснюють ввезення на територію України товарів (побутова техніка, побутова хімія, продукти харчування, кава, корми для домашніх тварин та аксесуари, мобільні телефони та аксесуари, одяг та взуття, автозапчастини та інші) подрібненими партіями без сплати податків та митних платежів. Крім того встановлено, що організаторами даної схеми по мінімізації податкових та митних платежів, шляхом ввезення на територію України вищевказаних товарів подрібненими партіями є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи. Для здійснення вищевказаної незаконної діяльності використовуються магазини роздрібної торгівлі з назвою «КАКАДУ», що розташовані на ринках та торгових центрах м.Львова, а саме: в ТЦ «ВАМ», що розташований за адресою: м.Львів, вул.Наукова, 35 а; ТЦ «СРІБЛЯСТИЙ», що розташований за адресою: м.Львів, вул.Патона, 37; ТЦ «ВАМ», що розташований за адресою: м.Львів, пр.Червоної Калини, 62; ТК «ШУВАР» (верхній), що розташований за адресою: м.Львів, пр.Червоної Калини, 36; Ринок «ПІВДЕННИЙ», що розташований за адресою: м.Львів, вул.Щирецька, 36; ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: с.Сокільники, вул.Стрийська, 30. Реалізація товарів (кормів та аксесуарів для домашніх тварин) в вищезазначених магазинах «КАКАДУ» здійснюється за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до несплати податків та митних платежів. Вищезазначені магазини торгової марки «КАКАДУ», через які здійснюється реалізація кормів для домашніх тварин, відображені на інтернет сторінці www.gretta.com.ua, яку використовує в своїй діяльності ПП «Гретта». 09.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд приміщення магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено вказане вище майно. Враховуючи викладене, а також те, що зазначені товарно- матеріальні цінності є без українського маркування, ввезені на територію України без сплати митних платежів та податків та такі заборонені для продажу на території України. Беручи до уваги те, що вилучені товарно- матеріальні цінності мають значення речового доказу, а тому з метою позбавлення власників майна та інших невстановлених на даний час осіб можливості користуватися і розпоряджатися ним, вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, просить клопотання про накладення арешту на згадане майно задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглядати дане клопотання у його відсутності.
Власник майна на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду такого, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України щодо невстановлених слідством осіб (юридичних, фізичних осіб підприємців, інших осіб), які в період з 2019 року по даний час, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованих норм, з подальшим переміщенням таких товарів транспортними засобами за грошову винагороду через митний кордон України, в ході якого встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до його вчинення. 09.06.2021 року у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд в приміщеннх розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено товарно- матеріальні цінності без українського маркування, на які були відсутні будь-які документи, що свідчать про їх походження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, у т. ч. і з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на товарно - матеріальні цінності, які вилучені згідно протоколу огляду від 09.06.2021 року приміщення магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який полягає у позбавленні права на розпорядження та користування зазначеним майном підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Накласти арешт на шампунь для тварин марки «Nobby» 300 мл. у кількості 16 штук, Шампунь для тварин марки «Nobby» 1 л. у кількості 2 штуки, Шампунь для тварин марки «Trixie» 250 мл. у кількості 11 штука, Шампунь для тварин марки «Plapret» 240 мл. у кількості 5 штук, Шампунь для тварин марки «Beaphar» 250 мл. у кількості 11 штука, Шампунь для тварин марки «Champion» 250 мл. у кількості 11 штука, Шампунь для тварин марки «Gottlieb» 300 мл. у кількості 1 штука, Шампунь для тварин марки «I Pet Head» 475 мл. у кількості 1 штука, Нагрівач для води марки «Jeneca» 1 штука, Фільтри для води марки «Jeneca» 2 штуки, Фільтри для води марки «Sebo» 1 штука, Фільтри для води марки «Hap Pet» 200 л. 1 штука, Фільтри для води марки «Hap Pet» 150 л. 1 штука, Фільтри для води марки «Hap Pet» 250 л. 1 штука, Фільтри для води марки «Hap Pet» 350 л. 3 штуки, Фільтри для води марки «Hap Pet» 1 л. 1 штука, Нагрівачі води марки «Hap Pet» 4 штуки, Нагрівачі води марки «Heat zone» 1 штука, Нагрівачі води марки «Aqua jet» 1 штука, Нагрівачі води марки «Aquael» 1 штука, Нагрівачі води марки «Aleas» 1 штука, Корм для риб марки «Tropical» 500 л. 5 штук, Корм для риб марки «Tropical» 500 л. 5 штук, Корм для риб марки «Tropical» 250 л. 2 штук, Корм для риб марки «Tropical» 1 л. 1 штука, Корм для риб марки «Tropical» 100 мл. 4 штуки, Корм для шиншил марки «Expert» 75 кг. 4 штуки, Корм для гризунів марки «Crispy» 1кг. 3 штуки, Корм для гризунів марки «Crispy» 400 г. 4 штуки, Корм для гризунів марки «Vitapol» 90 г. 1 штука, Корм для папуг марки «Exotic» 750 гр. 4 штуки, Корм для папуг марки «Prestige» 1 кг. 3 штуки, Ласощі для собак марки «Nobby» 113 гр. у кількості 12 штук, Ласощі для собак марки «Nobby» 75 гр. у кількості 12 штук, Ласощі для собак марки «Nobby» 375 гр. у кількості 6 штук, Ласощі для собак марки «Nobby» 180 гр. у кількості 5 штук, Ласощі для собак марки «Nobby» 225 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 175 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 140 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 165 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 100 гр. у кількості 2 штуки, Ласощі для собак марки «Nobby» 125 гр. у кількості 2 штуки, Ласощі для собак марки «Nobby» 118 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 120 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 50 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 240 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 270 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 180 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Nobby» 200 гр. у кількості 21 штука, Корм для собак марки «Nobby» 840 гр. у кількості 1 штука, Корм для собак марки «Nobby» 560 гр. у кількості 1 штука, Ласощі для собак марки «Hap sheck» 380 гр. у кількості 1 штука, Корм для тварин марки «Animonda» 100 гр. в кількості 52 штуки, Корм для тварин марки «Animonda» 150 гр. в кількості 24 штуки, Корм для тварин марки «Animonda» 400 гр. в кількості 7 штук, Корм для тварин марки «Animonda» 800 гр. в кількості 9 штук, Вітаміни для собак «Calcium» 400 гр. у кількості 1 штука, на які були відсутні будь-які документи, що свідчать про їх походження та українське маркування, які 09.06.2021 вилучені в ході огляду приміщення магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню №0000003 від 14.01.2021, який полягає у позбавленні права на розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1