Дата документу 01.03.2021
Справа № 334/7494/20
Провадження № 1-кс/334/344/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0003216 від 10.12.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява від гр. ОСОБА_4 , 1983 р.н., про те, що гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів нерухомим майном, яке знаходиться по АДРЕСА_1 .
В ходіпроведеннядосудовогорозслідуваннявстановлено, що 17.05.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було засновано гр. ОСОБА_6 , післячогокорпоративні права було передано ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ). В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у 2018 роцівикупивкорпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являєтьсяКокошинськийВіталійОлександрович (м.т. НОМЕР_4 ) з моменту заснування. В процесідіяльності ТОВ виникланеобхідність в грошових коштах ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_5 за позикою 1 000 000 гривень (40 000 $).
У зв`язку з чим, 1 липня 2016 року, ОСОБА_5 (паспорт АК НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 заключив договірпозики з гр. ОСОБА_8 , якому передав у власністьгрошовікошти в сумі 1 000 000 гривень, які на момент укладення договору в еквівалентіскладали 40 000 доларів США по комерційномукурсі на 01.07.2016 року. Виконаннясвогозобов`язання за договором, а самеповерненняпозиченоїсумигрошовихкоштів, повинно бути виконанев м.НікополіДніпропетровськоїобласті. Поверненнясумипозики повинно бути виконано шляхом зарахуваннягрошовихкоштів, на банківськийрахунок. Реквізитиданогорахунку ОСОБА_5 повинен ОСОБА_9 не пізніше 25.06.2017 року шляхом направленняреквізитівзамовленим листом на адресу ОСОБА_10 . Даний договірпозикибулопосвідченоприватнийнотаріусомНікопольскогоміськогонотаріального округу ОСОБА_11 .
Крім того, 01.07.2016 року, булоукладенодоговіріпотекиміж ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 , предметом якогобулиоб`єктинерухомого майна: нежитловеприміщення отель-сауна, щознаходиться за адресою: АДРЕСА_4 належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; нежитловеприміщення, гараж, щознаходиться за адресою: АДРЕСА_5 належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; квартира,щознаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Заставна вартість предмета іпотекивизначена у розмірі 1 000 000,00 гривень.
Такожбулонакладенозаборонувідчуженнязазначеного в договорі майна на вищевказанінежитловіприміщення та квартиру АДРЕСА_6 ОСОБА_11 15.03.2017 року, булоскладено та ОСОБА_12 та ОСОБА_5 акт прийманняпередачіоригіналівправовстановлюючих та технічнихдокументів на предмет іпотекивід 01.07.2016 року, у зв`язку з забезпеченням договору позики, договором іпотекиукладеного 1 липня 2016, післячогобуло передано оригіналиправовстановлюючихдокументів та технічних на предмет іпотекидвохнежитловихприміщень та квартири. У березні 2017 року, ОСОБА_10 сплативпозику у повномуобсязі ОСОБА_5 , післячогоостанній повинен відвідатинотаріусазнятиобмеження на відчуження за договором іпотеки. На протязі 2017-2020 років, ОСОБА_5 не відвідавнотаріуса та не знявзаборону, силуючись на відсутність в країні та тим, що в ньогобагато справ.
20.03.2018 року, ОСОБА_4 , разом з КокошинськимВіталіємОлександровичем (м.т. НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , є засновникомтовариства з обмеженоювідповідальністю «ДІАЛ ІНВЄСТ». Метою створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є розробка та виробництвоконкурентноїспроможноїпродукції, а такожнаданнянауково-технічних, виробничих, організаційних і посередницькихпослугпідприємствам, організаціям і приватним особам на територіїУкраїни та за її межами. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено ОСОБА_4 , Місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 . На данийчас ОСОБА_4 , є керівником та одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у квітні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбалокорпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100 %, та стало єдинимзасновникомвказаногоТовариства. Договір по придбаннюкорпоративних прав булопідписано мною як керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При придбаннікорпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість договору визначаласьвиходячи з вартості майна яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а самемайнового комплексу, щорозташований за адресою АДРЕСА_1 . На момент підписання договору по продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в договорі по передачікорпоративних прав, булозазначенощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не маєзобов`язань перед іншими кредиторами.
03.12.2020 року ОСОБА_4 , стало відомо, що отель-сауна, приміщення гаража та квартира щорозташовані в майновомукомплексі, щорозташований за адресою АДРЕСА_1 , буливідчужені 27.10.2020 року за договором дарування на користьгромадянкиЧебукіноїЛюбовіМихайлівнимешкає у АДРЕСА_7 .
В ходіз`ясуванняобставин незаконного відчуження майна підприємствабуловстановлено, щогромадянин ОСОБА_5 22.03.1982 року народженняспільно з приватнимнотаріусомІопельСергіємОлександровичемНікопольськогоміськогонотаріального округу Дніпропетровськоїобласті незаконно здійсниливідчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_13 , а в подальшому з метою ускладненняпроцедуриповернення майна законному володільцюздійснили за договором дарування передачу права власності на вищезазначенімайновіоб`єкти на користьЧебукіноїЛюбовіМихайлівни.
Як буловстановлено, вказані особи використовуючидоговіріпотекивід 01 липня 2016 року, який станом на березень 2017 року втратив свою чинність, здійсниливідчуження майна, чимспричинилизбитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 000 000 (три мільйонигривень).
Згідноінформаційноїдовідки з Державного реєструречових прав на нерухомемайно та Реєстру прав власності на нерухомемайно, Державного реєструІпотек, Єдиногореєструзаборонвідчуженняоб`єктівнерухомого майна щодооб`єктанерухомого майна, 1 частка на правіприватноївласності нанежитловеприміщення, отель сауна, за адресою: АДРЕСА_4 ( загальнаплоща 195.5 кв.м) належитьЧебукінійЛюбовМихайлівні на підставі договору дарування ( серія та номер: 4061 від 27.10.2020), виданого приватнимнотаріусомНікопольськогоміськогонотаріального округу Дніпропетровськоїобласті ( рішення про державнуреєстрацію 54797758 від 27.10.2020).
Згідноінформаційноїдовідки з Державного реєструречових прав на нерухомемайно та Реєстру прав власності на нерухомемайно, Державного реєструІпотек, Єдиногореєструзаборонвідчуженняоб`єктівнерухомого майна щодооб`єктанерухомого майна, 1 частка на правіприватноївласності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ( загальнаплоща 14,3 кв.м) належитьЧебукінійЛюбовМихайлівні на підставі договору дарування ( серія та номер: 4065 від 27.10.2020), виданого приватнимнотаріусомНікопольськогоміськогонотаріального округу Дніпропетровськоїобласті ( рішення про державнуреєстрацію 54801095 від 27.10.2020).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1 частка на праві приватної власності нежитлове приміщення ( гараж) за адресою: АДРЕСА_5 (загальнаплоща 29,7 кв.м.).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2020 року приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_14 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення ( гараж) за адресою: АДРЕСА_5 (загальнаплоща 29,7 кв.м.) нежитловеприміщення( гараж) за адресою: АДРЕСА_5 (загальнаплоща 29,7 кв.м.), квартира за адресою: АДРЕСА_2 ( загальнаплоща 14,3 кв.м), приміщення, отель сауна, за адресою: АДРЕСА_4 ( загальнаплоща 195.5 кв.м) обтяженняприпинено, але органом досудовогорозслідуваннявстановлено, що 22.10.2020 року, державнимреєстраторомВиконавчогокомітетуТерсянськоїсільської ради Новомиколаївського району Запорізькоїобласті ПелихВіталіємВіталійовичем, в порушеннявимог ЗУ «Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень» та Постанову КМУ «Про порядок державноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень» було проведено державнуреєстрацію право власності за вказанимиприміщеннями на гр. ОСОБА_15 .
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 01.07.2004 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав.

Відповідно до ДСТУ 226-93 «Автоматизовані системи. Терміни та визначення», автоматизована система-це організаційно-технічна система, що складається із засобів автоматизації певного виду чи кількох видів діяльності людей та персоналу, що здійснюються цю діяльність.

З урахуванням того, що проведення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомості, а саме: нежитлове приміщення ( гараж) за адресою: АДРЕСА_5 (загальнаплоща 29,7 кв.м.), квартира за адресою: АДРЕСА_2 ( загальнаплоща 14,3 кв.м), приміщення, отель сауна, за адресою: АДРЕСА_4 ( загальнаплоща 195.5 кв.м) здійснено ОСОБА_16 , при перевищенні повноважень, зміна інформації, внесена ним до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який є автоматизованою системою, утворює окремий склад злочину.

З метою встановлення інформації, про дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснювалися з використанням електронного цифрового підпису (ключа ЕЦП) державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 ,інформацію про ір адреси та інформацію про пристрої, з яких вчинено реєстраційні дії по внесенню зміни права власності на нерухоме майно, за вищевказаною адресою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, котра перебуває у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Київ.
Приймаючи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Враховуючи викладене є достатньо підстав вважати, що для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення а також збереження речових доказів по провадженню, без надання можливості вилучення вищевказаних документів існує реальна загроза неможливості встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані для встановлення осіб які вчинили злочин чи для встановлення осіб, причетних до його вчинення.
Беручи до уваги те, що вся вищепереліченаінформація та документизнаходяться у володінніДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 та виникла необхідність у вилученні зазначеної інформації та зазначених документів, що має суттєве значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню який неможливо отримати іншим способом, окрім як під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, та у разівикликусторони, існує реальна загрозапідробки та знищеннязазначеноїінформації та зазначенихдокументів, щомаєсуттєвезначення для подальшогооб`єктивногодосудовогорозслідування по даномукримінальномупровадженню у зв`язку з чимвважаю за необхіднерозглянутиклопотання без викликупредставниківДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних речей існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.
Таким чином, суд вважає за необхідненадати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації та КОПІЙ документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 , належним чином завірених копій наступних документів, а саме: інформації щодо дати та часу надання державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 , електронного цифрового підпису (ключа ЕЦП) для можливості користування Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації щодо дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які здійснювалися з використанням електронного цифрового підпису (ключа ЕЦП) державного реєстратора за період часу з 01.10.2020 по 01.11.2020, інформації ір адреси та інформацію про пристрої, з яких з 01.10.2020 по 01.11.2020 вчинено реєстраційні дії по зміні права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 (загальнаплоща 29,7 кв.м.), квартира за адресою: АДРЕСА_2 ( загальнаплоща 14,3 кв.м), приміщення, отель сауна, за адресою: АДРЕСА_9 із прикріпленими електронними документами щодо вказаного майна, та інші дії за вказаний період часу, інформації щодо звернення ОСОБА_16 про втрату особистого ключа ЕЦП із зазначенням дати та часуз можливістю їх подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0003216 від 10.12.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , або слідчим зі слідчої групи та/або за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій: інформації щодо дати та часу надання державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 , електронного цифрового підпису (ключа ЕЦП) для можливості користування Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації щодо дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які здійснювалися з використанням електронного цифрового підпису (ключа ЕЦП) державного реєстратора за період часу з 01.10.2020 по 01.11.2020, інформації ір адреси та інформацію про пристрої, з яких з 01.10.2020 по 01.11.2020 вчинено реєстраційні дії по зміні права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 (загальнаплоща 29,7 кв.м.), квартира за адресою: АДРЕСА_2 ( загальнаплоща 14,3 кв.м), приміщення, отель сауна, за адресою: АДРЕСА_9 )із прикріпленими електронними документами щодо вказаного майна, та інші дії за вказаний період часу, інформації щодо звернення ОСОБА_16 про втрату особистого ключа ЕЦП із зазначенням дати та часу в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 , для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також збереження речових доказів по провадженню.

Зобов`язати посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01.04.2021 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1