Дата документу 15.02.2021 Справа № 554/494/21
Провадження № 1-кс/554/ 2874/2021
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника потерпілого адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001825 від 27.11.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просила надати захиснику потерпілого ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів реєстраційної справи щодо юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) з метою їх вилучення та подальшого призначення почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження.
Своє клопотання адвокат мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001825 від 27.11.2020 року за ч.3 ст. 206-2 КК України за заявою ОСОБА_4 .
24.12.2020 року адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_6 звернулася до Державного бюро розслідувань з клопотанням про вжиття заходів забезпечення кримінального проводження - тимчасового доступу до речей, а саме:матеріалів реєстраційної справи відносно юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Процесуальна необхідність у витребуванні зазначених оригіналів зумовлена наступним.
Постановою слідчого другого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань від 29.12.2020 року - у задоволенні клопотання представника потерпілого ОСОБА_3 від 24.12.2020 року у кримінальному провадженні №0001825 - відмовлено.
Не погодившись з вказаною постановою слідчого, адвокат ОСОБА_3 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 зі скаргою на постанову слідчого про відмову у задоволенні клопотання.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.01.2021 року (справа №554/494/21) відмовлено в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на постанову слідчого про відмову у задоволенні клопотання, в порядку ст. 303 КПК України.

Щодо обставин кримінального правопорушення, зазначає, що ОСОБА_4 входив до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з моменту створення ТОВ, розмір його статутного капіталу складав 25% також були інші партнери:
ОСОБА_7 , - 25% статутного капіталу
ОСОБА_8 - 25% статутного капіталу
ОСОБА_9 - 25% статутного капіталу.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було бенефіциарним власником юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_4 стало відомо, що Протоколом №03-07/19 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2019 року було прийнято, зокрема, рішення про надання згоди на продаж частки у статутному капіталі ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 479 272 гривні 78 копійок, що є еквівалентом 99,79% статутного фонду та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_10 . Зазначений протокол №03- 07/19 було прийнято директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 .
На підставі вказаного протоколу директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та Акт приймання передачі частки у статутному капіталі.
Зазначені дії вчиненні директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 з перевищенням повноважень встановлених Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відбулось та не було уповноваженого ОСОБА_11 на прийняття протоколу №03-07/19 Загальних зборів Товариства обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2019 року та підписання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі та Акту приймання передачі частки у статутному капіталі.
Підсумовуючи викладене, ОСОБА_4 вважає, що протокол №03-07/19 Загальних зборів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2019 року є недійсним з тих підстав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як власник 100% частки у статутному капіталі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводило скликання загальних зборів Товариства для прийняття рішення шодо відчуження корпоративних прав ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вирішення цього питання відноситься до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.
Окрім іншого, відповідно 5.8 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директор Товариства не наділений повноваженнями щодо відчуження корпоративних прав на ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представниками ОСОБА_4 було отримано копію реєстраційної справи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до матеріалів реєстраційної справи вбачається, що державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було здійснено державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР ОСОБА_12 .
Відповідно до Внутрішнього опису документів реєстраційної справи № 1_224_048295_54 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до державного реєстратора ОСОБА_12 зверталася та надавала документи ОСОБА_7 . Відповідно до внутрішнього опису заявницею ОСОБА_7 було надано наступні документи: опис; запит; Акт прийому-передачі частки; Витяг з ЄРБ; квитанція.
Відповідно до ч.5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (в редакції станом на 03.07.2019 року), для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі в цій частині - товариство) подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей; 2) документ про сплату адміністративного збору; 3) один із таких відповідних документів: а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників; б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства; в) заява про вступ до товариства; г) заява про вихід з товариства; ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства; д) судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства; е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення з (повернення з володіння) відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.
Відповідно до п.9.1. Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2019 року, зазначено, що цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та нотаріального посвідчення.
Вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до копії вказаного Договору - він укладений в простій письмовій формі, без додержання передбаченої ним форми нотаріального посвідчення.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 розумів, що жоден з нотаріусів нотаріально не посвідчить зазначений вище договір, оскільки у останнього відсутні були повноваження на вчинення дій по відчуженню частки у статутному капіталі.
Прийняте рішення Загальних зборів, а також проведенні на підставі цього рішення реєстраційні дії державного реєстратора щодо здійснення реєстраційних на підставі вказаних документів є злочинними, оскільки вчиненні не уповноваженою особою та мають злочинний умисел, який спрямований на заволодіння майном.
Зазначені дії щодо злочинного відчуження частки у статутному капіталі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджують факт злочинних дій сімейства Попудренків, а тому мають суттєве значення для досудового розслідування.
Отримання шляхом тимчасового доступу до вказаних документів обгрунтовується тим, що інформація зазначена в документах має безпосереднє відношення до обставин даного кримінального провадження, та її отримання необхідне для здійснення повного та достатнього досудового розслідування.
Отримання саме оригіналів матеріалів реєстраційної справи обумовлено тим, що потерпілим ОСОБА_4 по даному кримінальному провадженні буде подаватись клопотання про проведення почеркознавчої експертизи щодо підписів, які маються в установчих документах ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема в документах відчуження корпоративних прав Товариства. Для проведення почеркознавчої експертизи необхідні саме оригінали документів реєстраційної справи в яких є зразок підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 та нового власника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 .
Якщо підпис в документах відчуження корпоративних прав Товариства вчинено ОСОБА_11 , то в його діях вбачається склад злочину передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України, оскільки останній не мав необхідного обсягу повноважень на відчуження корпоративних прав.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про розгляд клопотання повідомлений належним чином, представник до суду не з`явився.
Суд, заслухавши заявника, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно положень п. 19, ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до положень ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. Якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок. Положення цієї частини не поширюються на провадження, яке може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого (кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення).
За положеннями зазначених норм кримінального процесуального закону, право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно сторонам кримінального провадження, до яких за загальним правилом відносяться дізнавач, слідчий, прокурор, підозрюваний, обвинувачений та його представник. Потерпілий та його представник є стороною кримінального провадження тільки у випадках, прямо передбачених КПК України (у справах приватного обвинувачення або у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді).
Крім того, п. 3 ч. 2 ст. 56 КПК України визначено, що потерпілий під час проведення досудового розслідування позбавлений права збирати докази, а лише має право подавати їх на підтвердження заяви.
Відповідно до ч.1 ст.56 КПК потерпілий має право, зокрема, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; а також користуватися іншими правами, передбаченими КПК.
Отже, потерпілий не має права звертатися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки під час досудового розслідування він не є стороною кримінального провадження, а слідчий суддя, відповідно, не має права надавати такий дозвіл.
Водночас потерпілий має право ініціювати питання про тимчасовий доступ до речей і документів перед слідчим або прокурором шляхом подання відповідного клопотання в порядку, передбаченому ст.220 КПК.
Таким чином, звернення потерпілого до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, нормами кримінального процесуального закону не передбачено. Аналогічний висновок викладено у постанові Верховного Суду від 02 квітня 2020 року у справі № 161/19398/17.
Керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1