Справа № 591/7722/19
Провадження № 1-кс/591/889/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000234 від 22.10.2019 за ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичною особи:

АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000234 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм службовим становищем, які, діючи всупереч інтересам державного підприємства та в інтересах третіх осіб, у 2018 - 2019 роках реалізували зерно сільськогосподарських культур за умисно заниженими цінами, заподіявши матеріальної шкоди державному підприємству.

Відповідно до висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 дослідженням умов та стану виконання договорів поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) встановлено факти реалізації окремих сільськогосподарських культур на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за цінами нижчими, ніж ціни реалізації на користь інших суб`єктів господарювання.

Зокрема, за договорами укладеними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: від 30.05.2018 №30/05, від 31.05.2018 №31/05, від 01.06.2018 №01/06, від 04.06.2018 №04/06, від 05.06.2018 №05/06, від 06.06.2018 №06/06, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізовано пшениці урожаю 2018 року в загальній кількості 3653142 кг., по ціні 4,00 грн., з ПДВ за 1 кг., в той час, як серед наданих до перевірки документів наявні накладні щодо реалізації пшениці в цей період по ціні 5,00 грн., з ПДВ за 1 кг., іншим контрагентам. Різниця в ціні реалізації пшениці склала 1,00 грн., з ПДВ за 1 кг.

Крім того, за договором, укладеним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 21.08.2018 №21/08, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізовано сої в загальній кількості 820040 кг., по ціні 8,00 грн., з ПДВ за 1 кг., в той час, як серед наданих до перевірки документів наявна накладна щодо реалізації сої по ціні 9,36 грн з ПДВ за 1 кг. Різниця в ціні реалізації сої склала 1,36 грн., з ПДВ за 1 кг.;

Загалом, внаслідок реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищезазначеної сільськогосподарської продукції власного виробництва на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за цінами нижчими від цін реалізації на користь інших суб`єктів господарювання, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » втрачено можливість отримати доходу (виручки) від реалізації продукції за 2018 рік, з урахуванням фактичних об`ємів реалізації зазначеної сільськогосподарської продукції власного виробництва на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 5 394 143,58 грн., з ПДВ, що, як наслідок, призвело до матеріальної шкоди (збитків) підприємства на відповідну суму.

Згідно із умовами договорів поставки, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », датою поставки вважається дата відмітки лабораторії елеватора на товарно-транспортних накладних Постачальника, передача товару оформлюється накладною та/або актом приймання-передачі Товару. Товар вважається прийнятим Покупцем по кількості та якості після відмітки фактичних показників якості лабораторії елеватора.

Встановлено, що зерно, придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », із Володимирівського відділку даного підприємства у с. Василівка транспортувалося, зокрема, до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у м. Охтирка Сумської області, де лабораторно визначались його якість та клас. Відповідно до Книг руху зерна та зернопродуктів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема, 03.08.2018 було переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримане від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зерно: пшениці гр. А 3 класу 2018 року, масою 354 426 кг; пшениці гр. Б 5 класу 2018 року, масою 890 090 кг; пшениці 6 класу 2018 року, масою 115 122 кг.

Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляло до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 сільськогосподарську продукцію, що реалізувалась іншим суб`єктам господарювання.

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 ), зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 ), а саме до:

?статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяв у 2018 - 2019 роках;

?звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018 - 2019 роки, за контрагентами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?реєстрів податкових накладних Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2019 роки у яких контрагентами були ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?звітів, поданих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2019 роки, у яких відображено наявність на обліку в даному підприємстві зерна, переданого та прийнятого на зберігання / поставленого /придбаного у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переоформленого/ переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у яких у віданні (під звітом) знаходилось зерно, отримане у 2018 2019 роках від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переоформлене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?наказів про призначення на посаду працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проводили аналіз зерна, отриманого у 2018 2019 роках від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

?документів з відомостями про вартість:

- зерна м`якої озимої пшениці гр. А 1 класу, гр. А 2 класу, гр. А 3 класу, гр. Б 4 класу, гр. Б 5 класу, 6 класу та нестандартної врожаю 2018 року, станом на липень 2018 року, жовтень 2018 року,

- зерна м`якої озимої пшениці 1, 2, 3, 4 класів врожаю 2019 року, станом на липень 2019 року, серпень 2019 року,

- зерна сої, виду - соя культурна, врожаю 2018 року, станом на вересень 2018 року, жовтень 2018 року, лютий 2019 року, березень 2019 року;

- зерна сої, виду - соя культурна, врожаю 2019 року, станом на вересень 2019 року;

- ячменю ярого, врожаю 2018 року, 3 класу станом на липень 2018 року;

- ячменю ярого, врожаю 2019 року, 3 класу станом на липень 2019 року;

- зерна соняшника, виду соняшник культурний. олійний, врожаю 2018 року, 3 класу станом на вересень 2018 року та жовтень 2018 року;

- зерна соняшника, виду соняшник культурний. олійний, врожаю 2018 року, 3 класу станом на період з серпня по жовтень 2019 року;

- зерна кукурудзи врожаю 2019 року, 3 класу, станом на вересень жовтень 2019 року;

- зерна озимого ріпака врожаю 2019 року, вищого класу, станом на липень 2019 року,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії,
?договорів складського зберігання (сушіння, очистки) зерна, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », тих, що діяли у 2018 - 2019 роках та складених за ними документів щодо наданих послуг;

?актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 року по 2019 рік;

?договорів, контрактів, з додатками до них та додатковими угодами щодо придбання, поставки та реалізації зерна переоформленого / придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 року по 2019 рік;

?наказів на відпуск зерна переоформленого / придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 року по 2019 рік з території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного агентства резерву України;

?актів, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, залізничних накладних, реєстрів накладних, складських квитанцій, рахунків, платіжних доручень, щодо зерна, отриманого Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 - 2019 роках, переоформленого від даних підприємств на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?інвойсів, електронних інвойсів, вантажних митних декларацій, документів щодо проведення митно-брокерського оформлення зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 2019 роках, переоформленого від даних підприємств на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?посвідчень про якість зерна, та корінців посвідчення про якість зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 2019 роках, переоформленого від даних підприємств на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?карток аналізу зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 2019 роках, переоформленого від даних підприємств на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?фітосанітарних сертифікатів, щодо зерна отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 2019 роках, переоформленого від даних підприємств на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

?довіреностей, виданих у період з 2018 року по 2019 рік, на отримання у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?документів на підставі яких проведено переоформлення зерна, отриманого у 2018 - 2019 роках від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на інших суб`єктів господарювання, посвідчень про якість зерна, корінців посвідчення про якість зерна, карток аналізу зерна, складених за результатом лабораторних випробувань, аналізів даного зерна;

?службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 року по 2019 рік;

?довідок, листів щодо приймання, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у складах зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 року по 2019 рік;

?інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей складених у період з 2018 року по 2019 рік, у яких відображено наявність зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?актів звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », складених у період з 2018 року по час дії ухвали;

?журналів прийняття (надходження) зерна, журналів відвантаження (реалізації) зерна, що велись за період з 2018 по 2019 рік із записами, щодо зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?виписок з банківських рахунків, документів з відомостями про сплату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за зберігання, сушку, очистку, придбання у даного підприємства у 2018 році зерна пшениці, ячменю, соняшника, та у 2019 році зерна пшениці, ячменю, ріпака, соняшника, кукурудзи, сої

?журналів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реєстрації лабораторних аналізів проб зерна при його надходженні, реалізації, протягом часу зберігання, та журналів вологості зерна при надходженні та реалізації за період з 2018 по 2019 рік із записами щодо зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

?журналів обліку відвантаження / переміщення зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 2019 роках;

?журналів вагаря та інших документів з вагової Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , із записами за період 2018 по 2019 рік щодо зважування зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1