Справа № 461/2454/21
Провадження № 1-кс/461/3443/21
УХВАЛА

Іменем України

16.06.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на наступне майно: земельну ділянку з кадастровим номером: :04:002:0039; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ,; автомобіль марки «mercedes-benz spinter 308 cdi», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яке належить на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване наступним. у період часу з 12.12.2020 по 30.12.2020, комерційниий директор товариства з обмеженою відповідальністю «Галсад», (далі ТОВ «Галсад») ОСОБА_4 перебуваючи на території Львівської області, діючи за попередньою змовою з директором приватного підприємства «Белзький мур»», () (далі Підприємство) ОСОБА_5 , виконавчим директором товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХЕКСПЕРТ-ЗАХІД», (далі ТОВ «ТЕХЕКСПЕРТ-ЗАХІД») ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом, зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», шляхом внесення до офіційних документів: акта приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, завідомо неправдивих відомостей про об`єми та вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, заволодів бюджетними коштами в сумі 1 057 863,43 гривень, чим заподіяв матеріальну шкоду державному бюджету України на вказану суму за наступних обставин.
Так, відповідно до наказу № 20 «Про переведення про право підпису» від 21.08.2017, ОСОБА_4 переведено на посаду комерційного директора ТОВ «Галсад».
Метою діяльності товариства є отримання прибутку шляхом здійснення торговельної та посередницької діяльності, виробництва, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності (п. d). Товариство у своїй діяльності керується статутом (п. а).
Виконавчим органом Підприємства є Директор (п. 5.1). До компетенції директора належить представництво товариства у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, органами державної влади, державними і громадськими установами та організаціями у судах, в межах наданих йому повноважень (п. 5.5.1); вчинення правочинів, необхідних для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності товариства (п. 5.5.3); видача наказів, розпоряджень і вказівок, обов`язкових для всіх працівників товариства (п. 5.5.5).
Отже, у період часу з 12.12.2020 по 30.12.2020 ОСОБА_4 обіймав у ТОВ «Галсад» посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.
22.07.2020 відповідно до розподілу відкритих асигнувань № 7 з державного бюджету України Міністерством розвитку територіальних громад та територій України виділено ПП «Белзький мур» кошти в сумі 10 385 336 гривень.
Метою діяльності приватного підприємства є здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку; задоволення соціально-економічних інтересів засновників та членів трудового колективу; реалізацію некомерційних, господарських та інвестиційних проектів, здійснення інвестицій у різноманітні господарські та соціальні об`єкти (п. 2.1 ). Предметом діяльності Підприємства, з поміж іншого, є будівельна діяльність, проектні, будівельні та ремонтні роботи, а саме: інженерні вишукування. Проектні та реставраційні роботи, виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, будівельно-монтажні роботи цільове будівництво (п. 2.2.1). Для виконання статутних завдань Товариство має право вчиняти та укладати в Україні та за її межами правочини, договори інші юридичні акти з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами; залучати кошти для фінансування діяльності в довільній формі, що не суперечить чинному законодавству; виконувати зобов`язання перед своїми партнерами, замовниками та кредиторами, згідно укладених договорів та інших юридичних актів (п. 3). Товариство у своїй діяльності керується статутом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, чинним законодавством України (п. 1.1).
Виконавчим органом Підприємства є Директор (п. 7.11). До компетенції директора належить здійснення оперативного управління справами Підприємства, у відповідності з рішеннями зборів засновників, організація виконання рішень зборів засновників; здійснення без доручення від імені підприємства, представництво його інтересів в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; укладення та підписання від імені Підприємства господарських та інших договорів, контрактів; затвердження договірної ціни на продукцію та тарифи на послуги (п. 7.15). Свої повноваження Директор реалізує шляхом видачі наказів, розпоряджень, надання вказівок, які є обов`язковими для всіх підрозділів, посадових осіб інших працівників Підприємства (п. 7.16).
11.12.2020 директор ПП «Белзький мур» ОСОБА_5 , за результатами процедури закупівлі: «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», уклав з комерційним директором ТОВ «Галсад» ОСОБА_4 договір підряду № ГС-11/12 (далі Договір) по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X-XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» на загальну суму 127 542 236,31 гривень.
Згідно умов даного Договору, роботи розпочинаються після отримання Замовником повідомлення (дозволу) на виконання будівельних робіт і повинні бути виконані в терміни, що визначаються в Графіку до даного Договору (п. 3.1). Замовник має право: здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт (п.п. 4.1.1 п. 4.1); контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від Підрядника, за рахунок останнього, усувати виявлені відхилення від кошторису та переробляти неякісно виконані роботи (п.п. 4.1.2 п. 4.1). Замовник зобов`язується: отримати дозвіл (повідомлення) на початок виконання робіт в інспекції Держархбудконтролю (п.п. 4.2.1 п. 4.2). Підрядник має право: вимагати від Замовника оплатити вартість робіт, виконаних у відповідності з умовами даного Договору належним чином (п.п. 4.3.1 п. 4.3); достроково виконати роботи, передбачені умовами даного Договору (п.п. 4.3.2 п. 4.3). Підрядник зобов`язується: виконати роботи з реставрації у відповідності з розробленою договірною ціною, кошторисною документацією та Графіком (п.п. 4.4.1 п. 4.4); використовувати для виконання робіт якісні матеріально-технічні ресурси, які забезпечені відповідними технічними паспортами та специфікаціями (п.п. 4.4.2 п. 4.4). Факт виконання робіт оформлюється шляхом підписання Сторонами Актів приймання-передачі виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма № КБ-3). В Акті та Довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, підтверджені Замовником і Підрядником, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів Замовник проводить розрахунки з Підрядником (п. 5.1). Підписання Акту приймання-передачі закінчених робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами (п. 5.5). Всі платежі за цим Договором здійснюються за згодою сторін у безготівковому порядку шляхом переказу коштів на поточний банківський рахунок отримувача (п. 6.1.). Розрахунки між Сторонами за виконані роботи по цьому Договору здійснюються по факту виконання робіт на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) з відтермінуванням платежу до 30-ти календарних днів з моменту підписання Актів (п. 6.2). Даний Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2025 (п. 11.1).
Крім цього, 11.12.2020 між ПП «Белзький мур», в особі ОСОБА_5 , та ТОВ «ТЕХЕКСПЕРТ-ЗАХІД», укладено Договір № 02-20/02 на виконання роботи зі здійснення технічного нагляду від 11.12.2020 щодо виконання робіт зі здійснення технічного нагляду під час виконання реставраційних робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X-XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області».
Відповідно до умов вказаного Договору, робота виконується відповідно до порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 (п. 1.2). Якість роботи повинна відповідати чинним нормативним актам України галузі будівництва (п. 1.3). Об`єкт будівництва, що підлягає технічному нагляду «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» (п. 1.5). Вартість роботи за цим Договором визначена в сумі 996 300 гривень, в тому числі ПДВ 166 050 гривень (п. 2.1). Оплата виконаної Виконавцем роботи здійснюється Замовником поетапно згідно підписаного Сторонами Акту здачі-приймання виконаної роботи протягом 30 календарних днів з дати підписання Сторонами Акту (п. 2.6). Виконавець зобов`язаний: здійснювати технічний нагляд відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері будівництва та умов Договору; здійснювати технічний нагляд протягом усього періоду робіт на Об`єкті; підтверджувати своєю печаткою акти приймання виконаних робіт КБ-2в на відповідність фактично виконаним об`ємам робіт та науково-проектній документації; проводити разом з генпідрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, брати участь у приманні цих робіт, не допускати подальше подовження виконання робіт до належного оформлення прийняття прихованих робіт (п. 3.1). Замовник зобов`язаний: прийняти належним чином виконану роботу та оплатити її на умовах і в порядку, зазначених у цьому Договорі; прийняти від виконавця результати виконаних робіт, якщо виконані роботи відповідають умовам Договору, і оплатити їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором (п. 3.3). Приймання виконаної роботи за цим Договором відбувається шляхом підписання Сторонами належним чином оформленого Акту здачі-приймання виконаної роботи на підставі фактично виконаного обсягу реставраційних робіт на Об`єкті, що підтверджено підписаними Сторонами Актом приймання виконаних реставраційних робіт (форма КБ-2в) та Довідкою про вартість виконаних реставраційних робіт та витрати (форма КБ-3) (п. 4.1). Замовник зобов`язаний в 5-денний термін з моменту отримання від Виконавця Акта здачі-приймання виконаної роботи, розглянути цей Акт. У разі відсутності зауважень, підписати Акт здачі-приймання виконаної роботи і один примірник повернути Виконавцю. У разі наявності зауважень підготувати та надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову від підписання Акта здачі-приймання виконаної роботи (п. 4.2). Виконавець несе відповідальність за відповідність об`ємів роботи проектно-кошторисні (проектній) документації, а також за якість виконаних генпідрядною організацією робіт та їх відповідність діючим Державним будівельним нормам (п. 5.2).
Водночас, ОСОБА_6 , наказом генерального директора ТОВ «ТЕХЕКСПЕРТ-ЗАХІД», був уповноважений на здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» у період часу з грудня 2020 року по грудень 2025 року.
Після чого, у ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , які діяли з корисливих мотивів не зважаючи на умови вище вказаних договорів виник умисел на заволодіння бюджетними коштами. З метою реалізації свого спільного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , залучили ФОП ОСОБА_7 , якому повідомили злочинний умисел та його роль у заволодінні бюджетними коштами, яка буде полягати у складанні та видачі підроблених документів: актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та товарно-транспортні накладні.
22.12.2020, у невстановлений досудовим слідством точний час, ОСОБА_4 , будучи комерційним директором ТОВ «Галсад», уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 договір про надання послу № 22/12-20 щодо надання послуг зазначених в актах виконаних робіт, які є невід`ємними частинами даного договору.
Умовами вказаного договору передбачено наступне. Замовник бере на себе обов`язки по забезпеченню та веденні робіт зазначених в Актах виконаних робіт, які є невід`ємними частинами даного договору; своєчасно проводити оплату за надані послуги згідно актів виконаних робіт, у розмірі даними актами Договором (п. 2.1). Виконавець приймає на себе обов`язки надавати послуги зазначені в Актах виконаних робіт, які є невід`ємними частинами даного Договору; послуги надаються на підставі письмових заявок Замовника які надаються Виконавцю перед початком робіт (п. 2.2). Вартість послуг Виконавця за цим Договором встановлюється згідно Акту виконаних робіт (п. 4.1). Вартість наданих послуг може переглядатися сторонами у зв`язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та можливими інфляційними процесами шляхом підписання відповідного додатку до Договору (п. 4.2). Замовник зобов`язується оплачувати суму, зазначену в акті про надані послуги, потижнево за кожен відпрацьований тиждень (п. 4.3).
Реалізуючи спільний умисел на заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_7 , володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних робіт та їх вартість, усвідомлюючи, що роботи із перевезення насипного ґрунту до с. Звенигород Пустомитівського району Львівської області здійснюватись не будуть, переслідуючи корисливий мотив склав завідомо неправдиві офіційні документи товарно-транспортні накладні за наступними номерами: № 12/145 від 14.12.2020, ТТН № 12/146 від 15.12.2020, ТТН № 12/147 від 16.12.2020, ТТН № 12/148 від 17.12.2020, ТТН № 12/149 від 18.12.2020, ТТН № 12/150 від 19.12.2020, ТТН № 12/151 від 20.12.2020, ТТН № 12/152 від 21.12.2020, ТТН № 12/153 від 22.12.2020, ТТН № 12/154 від 23.12.2020, ТТН № 12/155 від 24.12.2020, ТТН № 12/156 від 26.12.2020, ТТН № 12/157 від 27.12.2020, ТТН № 12/158 від 28.12.2020, ТТН № 12/159 від 29.12.2020 до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про те що автомобілем марки «Камаз 6520» д.н.з. НОМЕР_2 під його керуванням здійснювалось завезення насипного ґрунту до с. Звенигород, Пустомитівського району, Львівської області на замовлення ТОВ «Галсад».
В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами, ОСОБА_7 , склав акт виконання робіт № 29/12-1 від 29.12.2020, в якому вказав недостовірну інформацію щодо виконання робіт - перевезення ґрунту до 15 км, у кількості 8814,8722 тон за ціною 107,36 грн., на суму 946364,68 грн. та постачання товару насипного ґрунту у кількості 5868,355 метрів кубічних за ціною 19,00 грн., у сумі 111498,78 на загальну суму 1057863,43 грн., який у подальшому був отриманий та підписаний ТОВ «Галсад» в особі комерційного директора ОСОБА_4 , що був обізнаний про злочинний план та недостовірність інформації вказаної у наведеному вище документі.
У свою чергу, комерційний директор ТОВ «Галсад» ОСОБА_4 склав акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 29.12.2020 у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт: перевезення ґрунту до 15 км постачання товару насипного ґрунту у кількості 5868,355 метрів кубічних на загальну суму 1269450,88 гривень та складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати у яку були внесені неправдиві відомості щодо виконання робіт з озеленення, які у подальшому передані на перевірку інженеру технічного нагляду ОСОБА_6 .
Останній достеменно знаючи, що вказані роботи не виконані, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , всупереч вимог п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури затвердженого постановою КМУ № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» від 11.07.2007, завірив вище вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом та відтиском печатки «Провідний інженер з технічного нагляду ОСОБА_6 » і передав вказані документи ОСОБА_5 , чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.
Після чого у той самий день, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел вказаної групи осіб на заволодіння бюджетними коштами, підписав та завірив відтиском печатки ПП «Белзький мур» завідомо неправдиві офіційні документи: акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 29.12.2020 у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт: перевезення ґрунту до 15 км постачання товару насипного ґрунту у кількості 5868,355 метрів кубічних на загальну суму 1269450,88 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати у яку були внесені неправдиві відомості щодо виконання робіт з озеленення.
30.12.2020 на виконання умов п. 6.2 вказаного договору ПП «Белзький мур» здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Галсад» (№ НОМЕР_3 ) в сумі 1 269 450,88 гривень. У подальшому 30.12.2020 на підставі вказаних завідомо неправдивих офіційних документів та у відповідності до платіжного доручення № 3109 ТОВ «Галсад» () здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 (№ НОМЕР_4 ) в сумі 1 057 863,43 гривень. Після проведення вказаних транзакцій ОСОБА_5 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.
Внаслідок вчинення дій, у вказаний спосіб, комерційний директор ТОВ «Галсад» ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у період з 12.12.2020 по 30.12.2020, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» заволодів бюджетними коштами у вигляді оплати за фактично невиконані роботи у сумі 1 057 863,43 гривень, яка згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, тим самим заподіявши матеріальну шкоду державному бюджету України на зазначену суму.
-Під час досудового розслідування встановлено, що у приватній власності ОСОБА_7 перебуває наступне майно: земельна ділянка з кадастровим номером: :04:002:0039, площею 0,1 га, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 11.06.2021 № 261082037; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , площею 276,7 кв.м., що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 11.06.2021 № 261082037; автомобіль марки «mercedes-benz spinter 308 cdi», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що підтверджується реєстраційною карткою ТЗ.

Слідчий у клопотанні зазначає, що існує реальна можливість, у зв`язку з характером професійної діяльності підозрюваного, вчинення останнім за участі державного реєстратор, нотаріуса чи інших осіб, які надають публічні послуги, реєстраційних дій щодо відчуження вище переліченого майна третім особам (законним набувачам) для уникнення застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не прибула. В клопотанні просила проводити розгляд справи без його участі.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 10.02.2021, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 151 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12.12.2020 по 30.12.2020, фізична особа-підприємець ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території Львівської області умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, сприяв директору приватного підприємства «Белзький мур»», () (далі Підприємство) ОСОБА_5 , комерційному директору товариства з обмеженою відповідальністю «Галсад», (далі ТОВ «Галсад») ОСОБА_4 , за пособництва виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХЕКСПЕРТ-ЗАХІД», (далі ТОВ «ТЕХЕКСПЕРТ-ЗАХІД») ОСОБА_6 , у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем бюджетними коштами, під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», шляхом внесення до офіційних документів: акта приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, завідомо неправдивих відомостей про об`єми та вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, чим було заподіяно матеріальну шкоду державному бюджету України на суму 1 057 863,43 гривень.

Погоджене з прокурором клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення конфіскації майна, як виду кримінального покарання.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення конфіскації майна, як виду кримінального покарання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арештнаступне майно: земельну ділянку з кадастровим номером: :04:002:0039; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ,; автомобіль марки «mercedes-benz spinter 308 cdi», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яке належить на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Суддя ОСОБА_1 .