СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1616/21
ун. № 759/4736/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000352, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1. ст.. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

10.03.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000352 від 19.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1. ст.. 182 КК України.

Під час дізнання встановлено, 18.02.2021, під час судового засідання в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 надав підроблені офіційні документи, серед яких банківські квитанції, № 6318843 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 10.02.21 та № 24 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 27.01.21 від імені ОСОБА_6 .

Крім цього 18.02.2021, під час судового засідання в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 надав підроблені офіційні документи , серед яких банківські квитанції, № НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 10.02.21 та № 24 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 27.01.21 де використано персональні дані ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що він працює на посаді прокурора Київської місцевої прокуратури №8. На даний час він підтримує державне обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000088 від 31.05.2019, за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст. 190 КК України, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5

18.02.2021, під час чергового судового засідання в ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачений ОСОБА_5 надав суду оригінали банківських документів, серед яких квитанція№ 6318843 від 10.02.2021 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та квитанція № 24 від 27.01.2021, ГУ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, де в графі платник вказано персональні дані « ОСОБА_6 », а в графі призначення платежу вказано персональний ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому під час вказаного судового засідання ОСОБА_5 повідомив, що він особисто прибув до вказаних банківських установ та використовуючи персональні дані ОСОБА_6 сплачував за нібито держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно, від імені ОСОБА_6 .

На підставі викладеного дізнання приходить до висновку, що ОСОБА_5 використовуючи персональні дані ОСОБА_6 здійснив підробку документів серед яких квитанція№ 6318843 від 10.02.2021 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та квитанція № 24 від 27.01.2021, ГУ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно квитанції № 6318843 від 10.02.2021 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, де в графі платник вказано персональні дані « ОСОБА_6 », а в графі призначення платежу вказано персональний ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно квитанції № 6318843 від 10.02.2021 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, де в графі платник вказано персональні дані « ОСОБА_6 », а в графі призначення платежу вказано персональний ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно квитанції № 6318843 від 10.02.2021 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, де в графі платник вказано персональні дані « ОСОБА_6 », а в графі призначення платежу вказано персональний ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання інспектор дізнання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати інспектору дізнання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що інспектором дізнання доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000352, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1. ст.. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , начальникові сектору дізнання відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

1) Розкрити банківську таємницю стосовно оплати квитанції № 6318843 від 10.02.2021 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, де в графі платник вказано персональні дані « ОСОБА_6 », а в графі призначення платежу вказано персональний ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а саме оригіналів документів з можливістю їх вилучення, на підставі, яких було видано квитанцію № 6318843 від 10.02.2021 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) Розкрити банківську таємницю стосовно відеозаписів з камер відеонагляду, встановлених в операційних залах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовано клієнта, який здійснював сплату за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до квитанції № 6318843 від 10.02.2021 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (час здійснення операції 13:40 год), щодо сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, де в графі платник вказано персональні дані « ОСОБА_6 », а в графі призначення платежу вказано персональний ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а також особу (осіб), які могли супроводжувати останного, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1