Справа № 405/4936/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 № 0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання слідчий вказала, що 28.04.2020 о 15.20 годині на мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 , з номеру НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході цієї телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_4 , що проводиться зміна розрахункового рахунку і попросив надати реквізити його картки, а саме: номер карки, термін її дії та СVV-код, пояснивши цю операцію - авторизацією клієнта. Так, будучи введеним в оману, що йому дійсно телефонує працівник банківської установи, назвав вказані вище реквізити. Після чого, ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з цифрами, які він продиктував невідомому чоловіку. В ході цієї розмови зв`язок переривався і йому телефонували з інших номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

01.05.2020 ОСОБА_4 отримав смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 28.04.2020 про переказ з його рахунку коштів. Так як цих транзакцій він не здійснював, звернувся в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому стало відомо, що з його кредитного рахунку, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було списано грошові кошти в загальній сумі 26200грн, а саме: 6200 грн перераховано на рахунок за номером картки НОМЕР_4 та 20000 грн перераховано на рахунок за номером картки НОМЕР_5 .

В ході проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що гроші кошти, отримані в шахрайський спосіб були переведені на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 та були зняті готівкою в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході супроводу вказаного кримінального правопорушення здійснювались негласні слідчі (розшукові) дії та складено протокол про наслідки № 198т/22/38/113-21 (нетаємно) від 28.05.2021.

У вказаному (розсекреченому) протоколі міститься інформація про розмови абонента НОМЕР_7 (19.05.2021 в 13:33:17, 14:34:58, 14:55:32) з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцем м. Долинська, зареєстрований АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , який підозрюється у вчинені вказаного кримінального правопорушення. Аналізуючи вказані розмови стає зрозуміло, що абонент мобільного телефону НОМЕР_7 представляється « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мешкаючим в с. Згода, вказує що в нього маються дві банківські карти відкриті на його ім`я 18.05.2021 в банках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пропонує зустрітись з ОСОБА_7 для їх передачі. Останній погоджується на зустріч та зустріч відбувається 19.05.2021 після 14 год. 55 хв. в м. Долинська в районі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де останньому були передані вказані банківські картки.

В ході проведених заходів було встановлено, що власником вказаного абонентського номеру НОМЕР_7 є гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Калініна, Артемівського району, Донецької області, мешканець АДРЕСА_3 .

Слідчий в клопотанні вказує, що на досудовому слідстві виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), відомостей про відкриття банківського рахунку та видача банківських карток на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, у період з 18.05.2021 по 13.07.2021 та фото з банкоматів під час зняття готівки у вказаний період.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 № 0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, слідчим в клопотанні вказує про необхідність надання документів про відкриття рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але до клопотання не надано документів, які б свідчили про наявність у вказаної особи карткового рахунку у зазначеному банку, що вказує про недоведеність слідчим п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України
Враховуючи викладене, в задоволенні клопотання не обхідно відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор