Справа № 405/3578/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_9 ,старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації у належним чином завірених копіях, а саме: документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 по 30.03.2021..
В обґрунтування клопотання вказано, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.12.2020 № 33/8 «Про початок реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 є правонаступником всього майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01.03.2021 до Кіровоградської обласної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_12 про те, що 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_13 та Приватним підприємством « ОСОБА_11 » в особі директора ОСОБА_14 укладено договір на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-02.

Відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_11 » зобов`язувалось виконати реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-81, а саме: ділянку від вул. Квітнева до вул. Шкільна в с. Солдатське Петрівського району Кіровоградської області. Строк дії зазначеного договору закінчився 31 грудня 2020 року. Роботи по виконанню договору проведені з порушенням строку, а саме закінчені всередині березня 2021 року. На час звернення, тобто 01.03.2021 роботи по реконструкції завершені не були. Відповідно до платіжного доручення від 07 грудня 2020 року № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_11 » перераховані кошти в сумі 235074, 04 грн., тобто грошові кошти перераховано в повному обсязі як за виконання всього комплексу робіт, які фактично не були виконані на дату приймання вказаних робіт, тобто на 02.12.2020.

Крім цього, 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_13 та Приватним підприємством « ОСОБА_11 » в особі директора ОСОБА_14 укладено договір на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-01.

Відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_11 » зобов`язувалось виконати реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-66, а саме: ділянку АДРЕСА_3 . Строк дії зазначеного договору закінчився 31 грудня 2020 року. Роботи по виконанню договору проведені з порушенням строку, а саме закінчені всередині березня 2021 року. На час звернення, тобто 01.03.2021 роботи по реконструкції завершені не були. Відповідно до платіжного доручення від 08 грудня 2020 року № 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_11 » перераховані кошти в сумі 309253,60 грн., тобто грошові кошти перераховано в повному обсязі як за виконання всього комплексу робіт, які фактично не були виконані на дату приймання вказаних робіт, тобто на 02.12.2020.

В подальшому, представниками ПП « ОСОБА_11 » до офіційних документів вносились недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, вартості робіт та будівельних матеріалів.

У свою чергу, відповідальна особа, яка повинна була б проводила технічний нагляд та підписувати акти приймання виконаних будівельних робіт, замовником навмисно не залучалась, участь яких є обов`язковою, договори на залучення таких осіб не укладались.

Розробником проектів кошторисної документації виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівником та підписантом якого є ОСОБА_15 .

Отримання інформації про приватне підприємство « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України, з метою отримання інформації щодо щомісячного нарахування заробітної плати працівників підприємства та порівняння вказаної інформації з іншою звітністю, що дасть об`єктивну можливість встановити фактичну можливість підприємства здійснювати обумовлений договорами обсяг робіт.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам приватного підприємство « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 30.03.2021:

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_9 ,старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації у належним чином завірених копіях (здійснення виїмки), а саме: документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 по 30.03.2021.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 08.08.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16