печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000179, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 11.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві розміщується в нежитловій будівлі за адресом АДРЕСА_1 , що є пам`яткою архітектури національного значення та потребує ремонтно-реставраційних робіт.

На період виконання обов`язків Директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 укладено договір № 1906-01/008/51 від 10.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання науково-дослідних та науково-проектних робіт вартістю 716 387,49 грн. Приймання виконаних робіт проведено згідно з актом здачі-приймання науково-проектної документації від 17.10.2019 № 1-1906-01/008 та від 17.10.2019 № 2-1906-01/008.

В той же час, ОСОБА_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір від 18.09.2019 № 84 з виконання робіт по розробці науково-проектної документації «передпроектні пропозиції» вартістю 369 740,69 грн. та договір від 18.09.2019 № 85 з виконання робіт по розробці науково-проектної документації на попередні роботи та комплексні наукові дослідження вартістю 773 756,28 грн. Вказані проектні роботи прийнято за актами приймання-передачі та оплачено в повному обсязі 27.11.2019 та 18.10.2019.

Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21.11.2019 укладено договір з виконання робіт по розробці науково-проектної документації Стадія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Реставрація (пристосування) адміністративно будівлі ТУ ДБР у м. Полтаві», вартістю 1 398 100,00 грн., додатковою угодою від 26.12.2019 № 168/1 на підставі результату проведення комплексної будівельної експертизи, «Експертний звіт» №0162-4299-19/УЕБ/А від 20 грудня 2019, зазначена вартість зменшена та становить 1 017 348,20 грн.

Зазначеними договорами, розроблено науково-проектну документацію в якій можливий перетин та дублювання аналогічних проектних робіт за, що сплачено бюджетні кошти в загальній сумі майже 3 млн. грн.

Крім того, виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 24.12.2019 № 160 про закупівлю плитки, плінтуса та сходинок, які будуть використані під час проведення реставраційних робіт на пам`ятці архітектури загальна сума якого, з урахуванням Додаткової угоди від 24.12.2019 №164/1 становить 1 255 555,28 грн. Згідно видаткової накладної від 24.12.2019 №РН-0000069 ТУ ДБР у м. Полтаві отримано товарно-матеріальні цінності. Оплата за поставлений товар здійснена згідно платіжного доручення від 26.12.2019 № 539 в сумі 1 255 555,28 грн.

Виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з ПП « ОСОБА_6 » укладено договір від 24.12.2019 №161 про закупівлю метало пластикових вікон, які будуть використані під час проведення реставраційних робіт загальна сума якого, з урахування Додаткової угоди від 24.12.2019 №165/1 складає 1 073 471,28 грн. Згідно видаткової накладної від 24.12.2019 №348 ТУ ДБР у м. Полтаві отримано товарно-матеріальні цінності. Оплата за поставлений товар здійснена згідно платіжного доручення від 26.12.2019 № 547 в сумі 1 073 471,28 грн.

Слідчий зазначає, що без укладання договорів на проведення ремонтно-реставраційних робіт, визначення необхідної кількості, якості товару, необхідного на проведення саме реставраційних робіт та без затвердження в установленому законом порядку науково-проектної документації, а також за відсутності коштів, передбачених в кошторисі ТУ ДБР у м. Полтаві на зазначені цілі, в.о. директора ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_5 витрачено бюджетних коштів більше ніж на 2,3 млн. грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000179 від 11.02.2020 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку; - виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_4 , та інших наявних банківських рахунків, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31120/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1