Справа 688/1120/20
№ 1-кс/688/435/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

01 квітня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області,подане в рамках кримінального провадження за №0000389 від 20 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 24 липня 2018 року Господарським судом Хмельницької області по справі № 924/355/18 прийнято рішення про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) 766283,70 грн. заборгованості та 11494,25 грн. витрат по оплаті судового збору. Дане рішення набрало законної сили 13 серпня 2018 року, що стало підставою для видачі Господарським судом Хмельницької області наказу про примусове виконання рішення від 13 серпня 2018 року № 924/355/18.

13 листопада 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження згідно наказу Господарського суду Хмельницької області, накладено арешт на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте стягнути заборгованість не вдається в зв`язку з періодичним тимчасовим відкриттям ОСОБА_5 інших рахунків, по яких проводяться необхідні транзакції до того, як це стає відомо державній виконавчій службі.

31 березня 2021 року залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 для надання консультації щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою проведення консультації та надання об`єктивного висновку, прийняття законного і обґрунтованого рішення по справі, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів всіх бухгалтерських документів, які підтверджують рух коштів по рахунках НОМЕР_3 та 301, за період з 13 серпня 2018 року по 30 січня 2021 року, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів всіх бухгалтерських документів, які підтверджують рух коштів по рахунках 31 та 301, за період з 13 серпня 2018 року по 30 січня 2021 року, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що іншим чином встановити неможливо.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати останнього надати доступ до оригіналів всіх бухгалтерських документів, які підтверджують рух коштів по рахунках 31 та 301, за період з 13 серпня 2018 року по 30 січня 2021 року, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: