У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000047 від 04.02.2021 року, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_4 » спільно з інспектором з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 розтратили та привласнили бюджетні кошти, виділені на будівництво об`єктів органів влади та місцевого самоврядування - адміністративної будівлі по АДРЕСА_2 на загальну суму 1150044 грн., шляхом внесення до документів з виконання будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт та оплати їх вартості у повному обсязі, хоча такі роботи в повному обсязі виконані не були, що призвело до збитків на вказану суму.

При цьому встановлено, що 23.04.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_6 (замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_7 (підрядник) підписано договір про виконання робіт з будівництва № 67. Його суттєвими умовами є наступні: виконати роботи за проектом «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с.Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель» загальною вартістю 9 125 140 грн. із строком виконання робіт до 31.12.2020 року. Відповідно до додаткової угоди № 3 від 18.12.2019 внесено зміни до договору № 67 та визначено, що на 2019 рік згідно бюджетних призначень сума становить 8140494,60 грн., а на 2020 рік згідно бюджетних призначень сума становить 984645,40 грн. Також внесено зміни в додаток № З до договору згідно якого календарний графік виконання робіт протягом січня- червня 2020 року передбачає освоєння ПП « ОСОБА_4 » 984645,4 грн. на опалення, вентиляцію та технологічне обладнання.

Під час виконання договору № 67 від 23.04.2019 року замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі поданих документів з боку уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » здійснювала наступні оплати:

- 06.06.2019 р. перераховано 1 179 000 грн. у вигляді авансу 30 % за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в ДКСУ № НОМЕР_2 );

- 04.07.2019 р. перераховано 1 195 341,6 грн. згідно акту № 1 за 02.07.2019 за виконані роботи з будівництва адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 );

- 26.07.2019 р. перераховано 3 900 000 грн. згідно акту №2 за липень 2019 за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 );

- 27.08.2019 р. перераховано 600 000 грн. згідно акту виконаних робіт №3 за серпень 2019 за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 );

- 18.12.2019 р. перераховано 1 266 153 грн. згідно акту виконаних робіт №4 за грудень 2019 за будівництво адмінбудівлі (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 );

- 21.05.2020 перераховано як оплата за виконані роботи 493 395, 40 грн. згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в №4 за травень 2020 року;

- 18.06.2020 перераховано як оплата за виконані роботи 421 604,60 грн. згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в №5 за червень 2020 року.

В ході досудового розслідування, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи було встановлено, що під час виконання будівельних робіт було завищено вартість та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району» на загальну суму 2388316,02 грн.

Окрім цього, встановлено, що за результатами переговорної процедури ІНФОРМАЦІЯ_4 24.07.2020 уклала з ПП « ОСОБА_4 » договір підряду №58 на виконання робіт по проекту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с.Баранинці, Ужгородського району (Коригування)», вартістю 1 494 881, 00 гривень, у тому числі ПДВ 249 147, 00 гривень.

Під час виконання договору № 58 від 24.07.2020 року замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі поданих документів з боку уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » здійснювала наступні оплати:

- 05.08.2020 на підставі платіжного доручення №18 від 05.08.2020, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в №1 від 05.08.2020 за виконані роботи з будівництва адмінбудівлі перераховано 300000 грн. (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 );

- 21.12.2020 на підставі платіжного доручення №13 від 21.12.2020, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в №9 від 21.12.2020 за виконані роботи з будівництва адмінбудівлі перераховано 300000 грн. (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 );

- 02.04.2021 на підставі платіжного доручення №1 від 02.04.2021, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в №10 від 02.04.2021 за виконані роботи з будівництва адмінбудівлі перераховано 500000 грн. (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 );

- 28.04.2021 на підставі платіжного доручення №3 від 28.04.2021, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в №11 від 28.04.2021 за виконані роботи з будівництва адмінбудівлі перераховано 300000 грн. (кошти надійшли на рахунок підприємства в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ).

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), встановленню контрагентів у яких здійснювалася закупівля будівельних матеріалів необхідних для виконання робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.07.2020 по теперішній час.

Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За рішенням суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому просить надати суд дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засіданні слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться банках, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000047 від 04.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, в ході якого встановлюються обставини вчиненого злочину за яким службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_4 » спільно з інспектором з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 розтратили та привласнили бюджетні кошти, виділені на будівництво об`єктів органів влади та місцевого самоврядування - адміністративної будівлі по АДРЕСА_2 на загальну суму 1150044 грн., шляхом внесення до документів з виконання будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт та оплати їх вартості у повному обсязі, хоча такі роботи в повному обсязі виконані не були, що призвело до збитків на вказану суму.

Встановлено, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), встановленню контрагентів у яких здійснювалася закупівля будівельних матеріалів необхідних для виконання робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.07.2020 по теперішній час.

Вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані слідчим у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Згідно ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати стороні кримінального провадження №0000047 слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.07.2020 по 26.08.2021 року, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 24.07.2020 по 26.08.2021р.;
- документи на підставі яких було відкрито вищевказаний рахунок;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , нотаріально завірені доручення, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 24.07.2020 по 26.08.2021 року.
- банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів в період з 24.07.2020 по 26.08.2021 р.;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 24.07.2020 по 26.08.2021 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1