Справа № 591/6785/20
Провадження № 1-кс/591/489/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 272, ч.2 ст. 292, ч.1 ст.366 КК України, за фактами функціонування нафтопереробного заводу за адресою: АДРЕСА_1 , який при здійсненні своєї господарської діяльності використовує підроблені документи (експертизи) та працює з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Крім того, для виготовлення нафтопродуктів зазначений завод, на думку досудового розслідування, використовує сировину, яку було отримано внаслідок незаконних «врізок» в нафтопровід на території Лебединського та Роменського районів. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 272, ч.2 ст. 292, ч.1 ст.366 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання, а саме: інформація щодо виявлення кримінального правопорушення, висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.02.2021 №4/18-28-08-10/42355314, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000305, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 18.02.2021, а саме:

-інформацію щодо електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

-електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

-податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою).
Встановити строк дії ухвали в 10 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1