Справа № 752/3344/21
Провадження № 1-кс/752/2538/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

24 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001663 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020 за № 0001663, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно у період часу з лютого 2019 по грудень 2019 року, шахрайським шляхом заволоділи майном компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 724 564, 90 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 46 925 410, 92 гривень, що є особливо великим розміром.
Під час розслідування встановлено, що приблизно в грудні-січні 2019 року компанія Aron construction DMCC DMCC -476294 викупила в Державному концерні Туркменхімія в Туркменістані 25 000 тонн карбаміда марки Б, оплатила вказане хімічне добриво та отримала від них наряд на відгрузку карбаміду. Після цього, 25 лютого 2019 компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 DMCC -476294 в особі директора ОСОБА_5 (Craig Andrew Williamson) уклала з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 договір купівлі-продажу на 14 000 тонн карбаміда марки Б. Після підписання контракту, приблизно через два тижні було оформлено першу партію на відправку, вагою приблизно 2468,71 метричних тонн карбаміду, про що було повідомлено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_6 повідомив, що після отримання першої партії товару, ним буде проведена оплата, і щоб не гаяти час попросив відправити другу партію товару. Оскільки, попередньо представників Aron construction DMCC DMCC -476294 запевнили в надійності товариства, гарантії, що кошти будуть за поставлений товар перераховано, то приблизно ще через місяць часу відвантажили з порту Туркменістану, де знаходилось хімічне добриво, в кількості приблизно 3735 метричних тонн карбаміда марки Б. Вантаж по першій та другій партії товару разом з оригіналами документів на відвантажену продукцію було доставлено до України в порт м. Миколаїв.
Після отримання ОСОБА_6 керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 другої партії товару, то оплату ні за першу ні за другу поставку він не здійснив. Перший час при спілкуванні з представниками Aron construction DMCC DMCC -476294 він обіцяв здійснити оплату, однак свої обіцянки не виконував, а потім, взагалі перестав виходити на зв`язок, чим підтвердив те, що він ще до моменту підписання договору не мав на меті оплатити товар за поставлену продукцію.
Таким чином, своїми неправомірними діями, спрямованими на шахрайське заволодіння майном компанії, вказані особи, завдали майнової шкоди компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 DMCC -476294 на суму 1 724 564,90 доларів США.
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, що зберігалися на Митному посту ІНФОРМАЦІЯ_4 ДФС Миколаївської області щодо поставки на територію України карбаміда марки Б, та після аналізу вилученої документації встановлено, що розмитненням товару який був поставлений від ІНФОРМАЦІЯ_3 DMCC -476294 для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 займався ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та обставин, що досліджуються під час вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати завірені належним чином копії документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001663 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою вилучення завірених належним чином копій документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 25 лютого 2019 року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме:
-договори (додатки, доповнення, інструкції до них та інше), що укладалися між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-документи щодо здійснення митного оформлення, оформлення декларування, відправки, відвантаження (товарно-транспортні накладні, акти звірок, інформація щодо водіїв які здійснювали перевезення товару, місця доставки товарів та інформація щодо фізичних/юридичних осіб на адресу яких доставляли товар) карбаміда марки Б, країна походження Туркментістан, який був доставлений до Миколаївського річного порту в 2019 році для одержувача - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-документи, що підтверджують оплату ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за послуги, що надавалися ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- листування між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1