Справа 127/6861/21
Провадження 1-кс/127/3070/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 26.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191,ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 333 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що одним з кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні являється факт постачання державним підприємствам авіаційної галузі, що входять до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вживаних авіаційних агрегатів та запчастин під виглядом продукції 1-ї категорії такими підприємствами, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ).

Так, в ході виконання договорених зобов`язань з боку комерційних структур виявлено ряд порушень, які свідчать про фіктивність операцій, зокрема документальне оформлення легалізації товарно-матеріальних цінностей незаконного походження, крім того, товари що постачались як нові фактично були списані на авіаремонтних підприємствах та пройшли процедури відновлення із підробкою документів походження і проведення регламентних робіт з ремонту/відновлення, а в подальшому реалізовувалися на зазначені вище державні підприємства оборонно-промислового комплексу України за завідомо завищеними цінами, що спричинило державному бюджету України шкоду у великих розмірах.

На підставі здобутих в ході розслідування кримінального провадження відомостей, в рамках провадження було проведено комплекс слідчих (розшукових) дій, а саме обшуки за місцями проживання фігурантів провадження та місцями знаходження підконтрольних їм юридичних осіб, в результаті яких виявлено велику кількість (більше 1000 позицій) не облікованих авіаційних деталей без будь-яких супровідних документів. Крім того, виявлено ремонтний цех, обладнаний для реставрації зазначених вище деталей та надання їм вигляду продукції 1-ї категорії. Під час обшуків офісних приміщень та за місцями проживання фігурантів провадження виявлено більше 5000 екземплярів паспортів та етикеток (шильдиків) до авіаційних деталей різних видів та призначення, в тому числі й без зазначення технічних характеристик авіа деталей, їх походження, технічного стану тощо та комп`ютерна техніка, на якій зберігаються шаблони (бланки) перелічених вище паспортів та етикеток в електронному вигляді. Разом з тим, в ході проведення обшуків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) фактично здійснюють свою діяльність в одних і тих же приміщеннях за сусідніми адресами - АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

За результатами проведених в рамках даного провадження слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), реалізували на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під виглядом нової (1-ї категорії) продукцію авіаційного призначення на загальну суму 6 239 754 грн.

За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_13 дослідження фінансово-господарських операцій за участю підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) не підтверджено фінансово-господарських взаємовідносин стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності необхідних трудових ресурсів, транспортних засобів та іншого майна, які економічно необхідні для здійснення такої діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів і транспортних засобів, а також невідповідності правдивості відображення в податковій звітності та безпідставну реєстрацію податкових накладних вищезазначеними підприємствами.

Крім того, комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено контроль окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким серед іншого встановлено факт безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а також безпідставне кредитування комерційних структур, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відволікання обігових коштів.

На даний момент в рамках досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договори, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, документи щодо проведення вхідного контролю купованої продукції, перепустки на ввіз купованої продукції на територію Заводу, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також авіаційного обладнання із супутньою технічною документацією, поставленого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2016-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку) як в оригіналах, так і в копіях.

Вказана вище фінансово-господарська та технічна документація, а також авіаційне обладнання мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних відкритих джерел інформації - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути отримані органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 та групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) (договори, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, документи щодо проведення вхідного контролю купованої продукції, перепустки на ввіз купованої продукції на територію Заводу, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також поставку авіаційного обладнання із супутньою технічною документацією, поставленого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2016-2018 років.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя