Справа №: 671/447/15-к
Провадження № 1-кс/671/54/2015
У Х В А Л А

13 березня 2015 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Заступник начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО: НОМЕР_3 , ХОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Хмельницький, адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № №: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період з 01.09.2013 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з сертифікатом серії ІУ № 79 від 30.09.2014 року, виданим ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації від 23.09.2014 року, закінчено реконструкцію та введено в експлуатацію хлібоприймального пункту з будівництвом силосів для зерна місткістю 30 тис. тон ІV категорії складності по АДРЕСА_3 ;

- згідно з дозволом на виконання будівельних робіт від 24.09.2013 року, виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 , замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) розпочато будівельно-монтажні роботи;

- відповідно до акта готовності об`єкта до експлуатації, кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією на будівництво становить 43 млн. 729 тис. грн., а вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, 32 млн. 77 тис. грн.;

- згідно з ч. ч. 2, 5 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі укладеному з органом місцевого самоврядування, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

- згідно з п. 2.8.1. Порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого рішенням двадцятої сесії селищної ради № 2 від 28.10.11 року, для об`єктів виробничого призначення, промислових підприємств, розмір пайової участі встановлюється 3 %;

- 14.08.2014 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Війтовецьким селищним головою направлено лист вих. № 193 з пропозицією укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- вказаний вище лист посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проігноровано та відповіді на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 не направлено, договір про пайову участь не укладено;

- таким чином, в результаті невиконання своїх службових обов`язків щодо укладання договору пайової участі з метою ухилення від сплати коштів пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_7 , в порушення вимог ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту Війтовецької селищної ради службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплачено кошти в сумі 1 млн. 312 тис. грн. (43 млн. 729 тис. грн. х 0,03);

- ненадходження до місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 коштів близько 1 млн. грн. завдало тяжких наслідків фінансово-економічним інтересам держави;

- з метою встановлення руху та надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано запит у ДПІ та отримано інформацію, якими саме банківськими рахунками користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим виникла виняткова необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці.

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СДСБЕЗ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО: НОМЕР_3 , ХОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Хмельницький, адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № №: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період з 01.09.2013 року по теперішній час.

Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1