Справа № 367/3131/21
Провадження №1-кс/367/769/2021
УХВАЛА
Іменем України
05 травня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 21 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 просить надати йому та слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (номер запису в Єдиному державному реєстрі проведення державної реєстрації юридичної особи 0043733, дата запису 09.07.2013), що перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучення реєстраційної справи в оригіналі.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 21 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 20 грудня 2019 року, надійшла заява про вчинення злочину від начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 із якої вбачається, що начальник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , будучи службовою особою, у період часу з 29 жовтня 2019 року по 26 грудня 2019 року, розтратив грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебували у його віданні шляхом оплати за договорами підряду про проведення капітального ремонту внутрішньодомової системи водовідведення житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які не проводились, внаслідок чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріального збитку. Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі керівника ОСОБА_10 укладено договори підряду: договір № 51Р8 від 29 жовтня 2018 року «капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку по АДРЕСА_2 », який згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року та довідки вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року оплчений КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 14 568 (чотирнадцять тисяч п`ятсот шістдесят вісім) гривень 60 копійок; договір № 51Р9 від 29 жовтня 2018 року «капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку по АДРЕСА_1 », який згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року та довідки вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року оплчений КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 14 568 (чотирнадцять тисяч п`ятсот шістдесят вісім) гривень 60 копійок; договір № 51Р10 від 29 жовтня 2018 року «капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку по АДРЕСА_2 », який згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року та довідки вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року оплчений КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 14 568 (чотирнадцять тисяч п`ятсот шістдесят вісім) гривень 60 копійок; договір № 51Р11 від 29 жовтня 2018 року «капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку по АДРЕСА_2 » який згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року та довідки вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року оплчений КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 14 568 (чотирнадцять тисяч п`ятсот шістдесят вісім) гривень 60 копійок; договір № 51Р12 від 29 жовтня 2018 року «капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку по АДРЕСА_2 » який згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року та довідки вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року оплчений КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 14 568 (чотирнадцять тисяч п`ятсот шістдесят вісім) гривень 60 копійок; договір № 51Р13 від 29 жовтня 2018 року «капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку по АДРЕСА_2 » який згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року та довідки вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року оплчений КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 14 568 (чотирнадцять тисяч п`ятсот шістдесят вісім) гривень 60 копійок; договір № 51Р14 від 29 жовтня 2018 року «капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи водовідведення житлового будинку по АДРЕСА_2 », який згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року та довідки вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року оплчений КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 14 568 (чотирнадцять тисяч п`ятсот шістдесят вісім) гривень 60 копійок. Згідно акту плановї ревізії фінансово господарської діяльності КП УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №09-30/77 від 24 грудня 2019 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено факт завищення вартості робіт згідно зазначених вище договорів, внаслідок чого КП УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено матеріальної шкоди на загальну суму 101 980 (сто одна тисяча дев`ятсот вісімдесят) гривень 20 копійок. Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/2576-БТ від 22 квітня 2021 року, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкової системи водовідведення житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 за договорами підряду № 51Р8 від 29 жовтня 2018 року, № 51Р9 від 29 жовтня 2018 року, № 51Р10 від 29 жовтня 2018 року, № 51Р11 від 29 жовтня 2018 року, № 51Р12 від 29 жовтня 2018 року, № 51Р13 від 29 жовтня 2018 року, № 51Р14 від 29 жовтня 2018 року, не відповідають обсягам та вартості визначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт. Роботи по даних актах не виконувались. Загальна сума вартість невиконаних робіт із врахуванням ПДВ становить 101 980 (сто одна тисяча дев`ятсот вісімдесят) гривень 20 копійок. Згідно інформацією Єдиного реєстру юридичних осіб Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 має юридичну адресу: АДРЕСА_9 . Керівником та підписантом підприємства являється ОСОБА_10 . Номер запису в Єдиному деравному реєстрі проведення державної реєстрації юридичної особи 0043733, дата запису 09.07.2013. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий зазначає, що у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформацією Єдиного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_11 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою отримання належних та допустимих доказів в порядку ст.ст. 85-86 КПК України виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи по здійсненню 09 липня 2013 року реєстраційної дії НОМЕР_3 , а саме реєстрацію юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки окрім вільних зразків підпису керівника ОСОБА_10 вказана рєстраційна справа містить у собі інші відомості які в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають істотне значення для досудового розслідування, а саме реєстраційна справа містить відомості, щодо засновників підприємства, банківських рахунів якими користується підприємсвто, а також містить статут підприємства.
Вилучення саме оригіналу реєстраціної справи необхідне органу досудового розслідування оскільки згідно методології проведення почеркознавчого дослідження, вирішення експерта питання автентичності підпису особи по копії документу об`єкта дослідження або без наданого порівняльного матеріалу в оригіналах - не є можливим.
Крім цього, вилучення зазначених оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме проведення почеркознавчої експертизи та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, через канцелярію Ірпінського міського суду Київської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій просив задовольнити дане клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 21 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (номер запису в Єдиному державному реєстрі проведення державної реєстрації юридичної особи 0043733, дата запису 09.07.2013), що перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучення реєстраційної справи в оригіналі.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5,7 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 05 травня 2021 року, закінчення строку дії ухвали 05 червня 2021 року.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 21 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (номер запису в Єдиному державному реєстрі проведення державної реєстрації юридичної особи 0043733, дата запису 09.07.2013), що перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучення реєстраційної справи в оригіналі.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 05 травня 2021 року.
Закінчення строку дії ухвали 05 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1