Справа № 201/6264/21
Провадження № 1-кс/201/1996/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають об`єднанні матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 від 02.04.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.355 ч.2 ст.190 ч.3 ст.206 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2021 року до відділення поліції №9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що не встановлені особи самоуправно, в порушення порядку вчинення правочинів з відпуску зерна котре перебуває на зберіганні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " намагаються вивезти зерно з території підприємства. За даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 02.04.2021 року, а саме:

07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №9, про те, що в ході розгляду матеріалу ЄО №1699 від 03.04.2021 року за зверненням директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо неправомірних зі сторони колишніх працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою АДРЕСА_1 , котрі шляхом зловживання довірою, заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у великих розмірах. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 08.04.2021р. за ч. 3 ст. 190 КК України;

До Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла копія ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 23 квітня 2021 року у справі №201/3984/21, провадження №1-кс/201/1278/2021, якою зобов`язано уповноважену особу Дніпропетровської обласної прокуратури внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 15.04.2021 року про вчинення кримінального правопорушення, яке містить ознаки ч.3 ст. 206 КК України.

Згідно змісту вказаного звернення - група осіб являють собою протидію законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка заподіяла велику матеріальну шкоду підприємству. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 29.04.2021р. за ч. 3 ст. 206 КК України.

Під час проведення слідчіх дій, допитаний в якості потерпілого генеральний директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_5 який пояснив, що 29.03.2021 року, на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приїхали представники підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме, директор підприємства ОСОБА_6 , засновник вказаного підприємства ОСОБА_7 , представник засновника ОСОБА_8 та близько 10 раніше невідомих осіб, які мали намір забрати з підприємства близько 500 тон зерна пшениці та 170 тон зерна ячменя, які тимчасово зберігаються на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому згідно спільного договору, про намір забрати зерно останні мусили повідомити підприємство офіційним листом. Так як жодного листа на підприємство не надходило, зерно віддано не було, після суперечок останні уїхали. 02.04.2021 року близько 09.00 годинні на мобільний телефон директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 зателефонували працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що невідомі особи, у кількості близько 15 чоловік на чолі з одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , незаконно проникли на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме зрізали замок на вхідних воротах. Звернулися до головного інженера з вимогою віддати зерно. Відвантаження зерна проходить після оформлення необхідних документів, які на даний час не оформленні та не завірені належним чином, також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередні договори зберігання зернових культур.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 котрий являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні наймані працівники, відповідна техніка по обробці, збору та перевезенню зернових культур. Також, зважаючи на те, що ОСОБА_6 являється єдиним співробітником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 малися усні домовленості, на підставі котрих всю діяльність по обробці, посіву, внесення добрив, збору врожаю його перевезення та розрахунку з пайщиками здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою своїх коштів та техніки, в подальшому зібраний врожай ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувався, а потім здійснювався розрахунок. Під час збору врожаю пшениці 2020 року, а саме з поля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 98 гектарів, що розташоване біля с. Василівка Солонянського району, Дніпропетровської області, відразу вантажили автомобілі на полі, та зерно пшениці, ячменю вивозили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Надіївку, Солонянського району Дніпропетровської області, яке повинен був ОСОБА_6 , передати на зберігання, на карту обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна кількість зерна з вказаних полів складала 706 тон пшениці та 174 тон ячменю.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування роз`яснень наданих потерпілими в ході допиту, щодо незаконних дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також, те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана подія злочину також може залишати свій слід, у фінансово-господарській документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, податковій звітності, отже вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

- Документи, що стали підставою для постановки на податковий облік, облікова (юридична) справа, документи щодо контрольно-перевірочної роботи (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок тощо); здійснення господарської діяльності підприємством з іншими суб`єктами господарської діяльності (електроні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України, ІТС «Податковий блок» ; ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших); податкова звітність, (в тому числі IP-адреси з яких вона подається); банківські рахунки, договори про визнання електронних документів, листування з підприємством за період 2014-2021рр. та інші пов`язані з ним документи, в тому числі електроні, з правом вилучення завірених належним чином копій зазначених документів та копій електронних документів в тому числі електронних документів, витягів інформаційно-пошукових систем ДПС України (здійснення виїмки)

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів (виїмку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 а саме до наступних документів:

Документи, що стали підставою для постановки на податковий облік, облікова (юридична) справа, документи щодо контрольно-перевірочної роботи (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок тощо); здійснення господарської діяльності підприємством з іншими суб`єктами господарської діяльності (електроні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України, ІТС «Податковий блок» ; ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших); податкова звітність, (в тому числі IP-адреси з яких вона подається); банківські рахунки, договори про визнання електронних документів, листування з підприємством за період 2014-2021рр. та інші пов`язані з ним документи, в тому числі електроні, з правом вилучення завірених належним чином копій зазначених документів та копій електронних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1