Єдиний унікальний номер 725/2094/21
Номер провадження 1-кс/725/307/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2021 року Першотравневий районний суд м.Чернівці
в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого дізнавача Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 31.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 31.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 29.03.2021 року із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 29.03.2021 приблизно о 22 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом проведення операцій із його банківським рахунком № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, в сумі 98260 грн, 50 коп., які потерпілий ОСОБА_5 , самовільно перерахував грошові кошти в сумі 28080 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та грошові кошти в сумі 70180 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальні правопорушення.

Оскільки на даний час іншим способом отримати необхідні документи не представляється можливим, просив зобов`язати керуючого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 та уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів:

*щодо повних анкетних даних карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

*виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 27.03.2021 року по 31.03.2021 року, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 27.03.2021 року 31.03.2021 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 та уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів:

*щодо повних анкетних даних карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

*виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 27.03.2021 року по 31.03.2021 року, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 27.03.2021 року 31.03.2021 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1