Провадження № 11-сс/4820/153/21
Справа № 686/3910/21 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія:ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2021 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі :
судді- доповідача ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря
судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в місті Хмельницькому, апеляційну скаргу виконувача обов`язків військового прокурора Чернівецького гарнізону ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25 лютого 2021 року про арешт тимчасово вилученого майна ОСОБА_9 ,-

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна ОСОБА_9 задоволено частково. Накладено арешт, з позбавленням права розпорядження, користування та відчуження на:

-мобільний телефон марки і моделі «Samsung, А-30» чорного кольору в чохлі чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_1 ;

-три сім-карти з яких дві з логотипом оператора мобільного зв`язку «Київстар» та одна з логотипом оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна»;

-грошові кошти, а саме 21 купюру номіналом 100 доларів США, всього загальною сумою 2100 доларів США, зокрема: серії LE № 26432970 E; серії LB № 19499262 P; серії LJ № 19697286 B; серії LB № 51061991 T; серії PL № 76757506 C; серії PL № 77718671 C; серії PL № 77718697 C; серії PL № 77718689 C; серії PL № 77718700 C; серії LB № 51061993 T; серії LB № 64622710 J; серії MB № 38174718 C; серії LE № 52322992 A; серії MB № 08525386 A; серії LB № 87629569 A; серії LB № 52072767 N; серії PL № 77718692 C; серії PB № 52976963 F; серії PL № 77718695 C; серії LF № 04754655 I; серії LB №51061992Т.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що з наявних матеріалів справи не вбачається належного обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, зокрема на : 1 купюру номіналом 100 доларів США, серії та номеру PL 77717781 С, 5 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 2 купюри номіналом 1 гривня, всього загальною сумою коштів 3 347 гривень, банківську платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , тому відсутні підстави позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування власника цього майна.

Не погоджуючись із рішенням слідчого судді, військовий прокурор ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить оскаржувану ухвалу скасувати, постановити нову, якою задовольнити клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_10 та накласти арешт у кримінальному провадженні №0000010 від 12.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України, на тимчасово вилучене майно під час проведення 16.02.2021 року особистого обшуку затриманого ОСОБА_9 з забороною їх відчуження, розпорядження та користування, а саме на : грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США, серії та номеру PL 77717781 С, 5 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 2 купюри номіналом 1 гривня, всього загальною сумою коштів 3 347 гривень, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001776;

?мобільний телефон марки і моделі «Samsung, А-30» чорного кольору в чохлі чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_1 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001774;

?банківську платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1000302;

?три сім-карти з яких дві з логотипом оператора мобільного зв`язку «Київстар» та одна з логотипом оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1000301;

?грошові кошти, а саме 21 купюру номіналом 100 доларів США, всього загальною сумою 2 100 доларів США, зокрема: серії LE № 26432970 E; серії LB № 19499262 P; серії LJ № 19697286 B; серії LB № 51061991 T; серії PL № 76757506 C; серії PL № 77718671 C; серії PL № 77718697 C; серії PL № 77718689 C; серії PL № 77718700 C; серії LB № 51061993 T; серії LB № 64622710 J; серії MB № 38174718 C; серії LE № 52322992 A; серії MB № 08525386 A; серії LB № 87629569 A; серії LB № 52072767 N; серії PL № 77718692 C; серії PB № 52976963 F; серії PL № 77718695 C; серії LF № 04754655 I; серії LB № 51061992 Т, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001775.

Вважає, що слідчий суддя помилково зробив висновки про відсутність достатніх підстав чи розумних підозр вважати частину вилученого майна, під час проведення 16.02.2021 року особистого обшуку затриманого ОСОБА_9 , доказом у кримінальному провадженні, так як при проведенні особистого обшуку затриманого ОСОБА_9 все вилучене майно було визнано 17.02.2021 року речовим доказом, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Крім того, при розгляді даного клопотання прокурора, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.02.2021 року це клопотання було повернуто зі встановленням 72 годин строку з моменту отримання ухвали для усунення недоліків, в переліку яких було недолучення, як додатку, постанови про визнання вилучених речей речовим доказом у кримінальному провадженні. 23.02.2021 року було подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з усунутими недоліками та призначено до розгляду 25.02.2021 року.

З метою забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту на наступне, тимчасове вилучене майно з забороною його відчуження, розпорядження та користування:

-1 купюру номіналом 100 доларів США, серії та номеру PL 77717781 С (остання є предметом неправомірної вигоди, оскільки номер і серія купюри співпали з однією із тих, які вручались оперативним підрозділом ОСОБА_11 04.02.2021, про що роз`яснювалось слідчому судді), 5 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 2 купюри номіналом 1 гривня, всього загальною сумою коштів 3 347 гривень (грошові кошти, які можуть підпадати під конфіскацію, оскільки ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскаю майна).

-банківську платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яку необхідно оглянути для проведення подальших слідчих дій.

Заслухавши суддю-доповідача про зміст оскарженого судового рішення, прокурора, який підтримав апеляційну скаргу, захисника, яка заперечувала проти її задоволення, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження №0000010 від 12.01.2021 року, вбачається, що слідчим слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_12 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України. Під час затримання 16.02.2021 року підозрюваного ОСОБА_9 в порядку ст.208 КПК України було проведено його особистий обшук, за результатами особистого його обшуку було вилучено майно, на яке прокурор просив накласти арешт, а саме:

-грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США, серії та номеру PL 77717781 С, 5 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 2 купюри номіналом 1 гривня, всього загальною сумою коштів 3 347 гривень),які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S1001776,

-мобільний телефон марки і моделі «Samsung, А-30» чорного кольору в чохлі чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_1 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001774;

-банківську платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1000302;

-три сім-карти з яких дві з логотипом оператора мобільного зв`язку «Київстар» та одна з логотипом оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1000301;

-грошові кошти, а саме 21 купюру номіналом 100 доларів США, всього загальною сумою 2 100 доларів США, зокрема: серії LE № 26432970 E; серії LB № 19499262 P; серії LJ № 19697286 B; серії LB № 51061991 T; серії PL № 76757506 C; серії PL № 77718671 C; серії PL № 77718697 C; серії PL № 77718689 C; серії PL № 77718700 C; серії LB № 51061993 T; серії LB № 64622710 J; серії MB № 38174718 C; серії LE № 52322992 A; серії MB № 08525386 A; серії LB № 87629569 A; серії LB № 52072767 N; серії PL № 77718692 C; серії PB № 52976963 F; серії PL № 77718695 C; серії LF № 04754655 I; серії LB № 51061992 Т, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001775.

Крім того, постановою слідчого СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_13 від 17 лютого 2021 року все вказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000010 від 12.01.2021 року.

Таким чином, на даний час, коли проводиться досудове слідство, вилучено майно під час особистого обшуку ОСОБА_9 є речовим доказом у кримінальному провадженні, у клопотанні прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_10 були обґрунтовані підстави звертатись до слідчого судді з клопотанням про арешт даного майна, та в клопотанні обгрунтованні підстави для накладення арешту на все зазначене майно, яке було вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_9 16.02.2021 року, з огляду на те, що вони підпадають під критерії майна, визначеного положеннями ч.1 ст.170 КПК України, чого не було враховано слідчим суддею при вирішенні клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_10 про накладення арешту на майно, а було накладено арешт лише на частину вказаного майна, а саме:

-мобільний телефон марки і моделі «Samsung, А-30» чорного кольору в чохлі чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_1 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001774;

-три сім-карти з яких дві з логотипом оператора мобільного зв`язку «Київстар» та одна з логотипом оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1000301;

-грошові кошти, а саме 21 купюру номіналом 100 доларів США, всього загальною сумою 2 100 доларів США, зокрема: серії LE № 26432970 E; серії LB № 19499262 P; серії LJ № 19697286 B; серії LB № 51061991 T; серії PL № 76757506 C; серії PL № 77718671 C; серії PL № 77718697 C; серії PL № 77718689 C; серії PL № 77718700 C; серії LB № 51061993 T; серії LB № 64622710 J; серії MB № 38174718 C; серії LE № 52322992 A; серії MB № 08525386 A; серії LB № 87629569 A; серії LB № 52072767 N; серії PL № 77718692 C; серії PB № 52976963 F; серії PL № 77718695 C; серії LF № 04754655 I; серії LB № 51061992 Т, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001775.

Приймаючи рішення про необхідність накладення арешту на все майно, зазначене в клопотанні, колегія суддів виходить з того, що воно визнано у кримінальному провадженні речовим доказом злочинних дій, кримінальне провадження знаходиться на початковій стадії досудового розслідування, і, в даний час, не можливо визначити чи це майно в подальшому не буде визнано засобом чи знаряддям вчинення злочину.

В даному випадку накладення арешту на майно, як захід забезпечення кримінального провадження, повинен бути застосований з метою унеможливлення зникнення, втрати або що в повній мірі узгоджується із вимогами ч.1,2,3 ст.170 КПК України.

Виходячи з наведеного та обставин кримінального провадження, колегія суддів погоджується з клопотанням прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_10 про необхідність накладення арешту на все вилучене майно під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_9 , яке належить останньому, та якими він фактично володіє і користується, оскільки таке клопотання узгоджується з вимогами закону.

За наведених підстав апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню.

Керуючись ст.ст.170-173,407, 409, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу виконувача обов`язків військового прокурора Чернівецького гарнізону ОСОБА_8 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25 лютого 2021 року якою частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно скасувати та постановити нову.

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення 16.02.2021 особистого обшуку затриманого ОСОБА_9 , а саме на:

?грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США, серії та номеру PL 77717781 С, 5 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 2 купюри номіналом 1 гривня, всього загальною сумою коштів 3 347 гривень, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001776;

?мобільний телефон марки і моделі «Samsung, А-30» чорного кольору в чохлі чорного кольору з сім-картою № НОМЕР_1 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001774;

?банківську платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1000302;

?три сім-карти з яких дві з логотипом оператора мобільного зв`язку «Київстар» та одна з логотипом оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1000301;

?грошові кошти, а саме 21 купюру номіналом 100 доларів США, всього загальною сумою 2 100 доларів США, зокрема: серії LE № 26432970 E; серії LB № 19499262 P; серії LJ № 19697286 B; серії LB № 51061991 T; серії PL № 76757506 C; серії PL № 77718671 C; серії PL № 77718697 C; серії PL № 77718689 C; серії PL № 77718700 C; серії LB № 51061993 T; серії LB № 64622710 J; серії MB № 38174718 C; серії LE № 52322992 A; серії MB № 08525386 A; серії LB № 87629569 A; серії LB № 52072767 N; серії PL № 77718692 C; серії PB № 52976963 F; серії PL № 77718695 C; серії LF № 04754655 I; серії LB № 51061992 Т, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001775,

встановивши заборону його відчуження, розпорядження та користування ним.

Ухвала набирає законної сили негайно після її постановлення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_4 ОСОБА_2 ОСОБА_3