Дата документу 07.07.2021
Справа № 334/4184/21
Провадження № 1-кс/334/1247/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000922 від 14 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України, -
встановив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000922 від 14 червня 2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , який є фізичною особою підприємцем та здійснює діяльність з надання послуг у сфері вантажних транспортних перевезень, про те що ОСОБА_6 діючи умисно, повторно, у період часу з 01.11.2018 до 31.12.2018 року викрала належні йому грошові кошти. Сума збитків встановлюється (ЖЕО 16070).

В ході досудового розслідуванняо встановлено: у період часу з 19 листопада до 21 грудня 2018 року між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості «Перевізника», в особі ОСОБА_5 , та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості «Замовника», в особі директора ОСОБА_6 , було укладено ряд договорів-заявок на перевезення вантажу автомобільним транспортом, в яких замовником перевезень зазначено ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до товарно-транспортних накладних, ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалося вже перевізником, а замовником та вантажовідправником виступало ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, фактичне перевезення вантажів здійснювалося ФОП ОСОБА_5 . За кожним фактом вказаних перевезень між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 складався акт здачі-приймання робіт (надання послуг). Оплату за надані послуги перевезення, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало на розрахункові рахунки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалося з ФОП ОСОБА_5 не в повному обсязі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно з кінця 2017 року співпрацював з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого була ОСОБА_6 . З останньою потерпілий познайомився через мережу «Інтернет» де ОСОБА_6 розмістила об`яву з приводу пошуку вантажоперевізника для виконання замовлень. Після знайомства ОСОБА_5 виконав декілька перевезень для ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплату за надані послуги ОСОБА_6 здійснила у повному обсязі. Після цього, деякий проміжок часу потерпілий та ОСОБА_6 не спілкувалися.

Приблизно в кінці жовтня 2018 року ОСОБА_6 подзвонила на мобільний телефон ОСОБА_5 та повідомила, що має намір скористатися його послугами. ОСОБА_5 погодився. В період часу з 01.11.2018 року до 21.12.2018 року ФОП ОСОБА_5 здійснив для ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 вантажних перевезень, при цьому у 14 випадках завантаження відбувалося на території ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), у 3 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ). Процес співпраці ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 виглядав наступним чином: водії останнього прибували безпосередньо на територію замовників послуг - ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відбувалося їх завантаження. Далі водіям видавалися товарно-транспортні накладні, після чого вони вирушали до місця доставки. По приїзду, отримувач вантажу ставив відмітку у ТТН, яку водій доставляв ОСОБА_5 . На підставі вказаних ТТН ОСОБА_5 складав акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ним та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », один з екземплярів яких передавав на підпис ОСОБА_6 . Після підписання останньою, вказані акти поверталися ОСОБА_5 . За здійснення вищевказаних перевезень ОСОБА_6 розрахувалася з ним не в повному обсязі. Борг склав 155 500 грн. відповідно до наданого ФОП ОСОБА_5 акту звірки взаєморозрахунків за період часу з 01.01.2018 до 31.01.2019 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .Відповідно до наданої ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації з боку даного підприємства відсутня будь-яка заборгованість по взаєморозрахункам з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відполвідно до наданих акті звірки взаємних розрахунків, проведених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.10.2018 до 31.12.2018 року, а також завірених банківських виписок щодо вказаних розрахунків Таким чином посадові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ФОП ОСОБА_5 здійснили викрадення грошових коштів останнього чим спричинили йому майнову шкоду.

У реквізитах, вказаних в договорах-заявках на надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, укладених між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 вказано номер розрахункового рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: р/р № НОМЕР_4 .

Оскільки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не мало власного чи орендованого вантажного автотранспорту, вказані вище послуги надавалися ними за допомогою залучення сторонніх перевізників, зокрема фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . У кожному конкретному випадку співробітництва, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 складалися договори-заявки на здійснення перевезення вантажу. В якості підтвердження виконання конкретного транспортного перевезення ФОП ОСОБА_7 , за умовами укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів-заявок, надавало останнім товарно-транспортні накладні, складало акт виконаних робіт та виставляло на їх адресу рахунок на оплату послуг. Отримавши повний пакет документів підтверджуючих виконання транспортного перевезення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складало акт виконаних робіт та надсилало рахунок на оплату послуг перевезення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останні здійснювали оплату отриманої послуги транспортного перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримавши таким чином грошові кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було розрахуватися з ФОП ОСОБА_7 за фактично надані останнім послуги транспортного перевезення, однак згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 не мала наміру розраховуватися ФОП ОСОБА_7 , а отримані грошові кошти планувала привласнити та розтрати на власний розсуд.

Так, 19.11.2018 року ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір заявку № 19/11/3 від 19.11.2018 року з ФОП ОСОБА_7 на здійснення перевезення вантажу належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за маршрутом: м. Запоріжжя м. Біла Церква - Запоріжжя, вантажним автомобілем «ДАФ» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , з метою подальшого отримання грошових коштів в сумі 25 800 грн. за вказані послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо не маючи наміру розраховуватися з ФОП ОСОБА_7 .

20.11.2018 року ФОП ОСОБА_7 виконав у повному обсязі послуги вантажного перевезення за договором заявкою № 19/11/3 від 19.11.2018 року, за маршрутом: м.Запоріжжя - м.Біла Церква -м.Запоріжжя, автомобілем «ДАФ» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , про що було складено та підписано відповідні товарно-транспортні накладні № ЮК028264 від 19.11.2018, № Р1802 від 20.11.2018. На підставі цього, 21.11.2018 року між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та підписано акт виконаних робіт № 218 від 21.11.2018 року. З метою оплати наданих послуг ФОП ОСОБА_7 направило в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на оплату № СФ 218 на суму 22 500 гривень.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.11.2018 направлено рахунок на оплату послуг № 314 за здійснення послуг «Вантажні перевезення автотранспортом м. Запоріжжя-м. Біла Церква», а також рахунок на оплату послуг № 315 за здійснення послуг «Вантажні перевезення автотранспортом м. Біла Церква - м. Запоріжжя» згідно договору перевезення № 1972/2017-ОС від 04.04.2017 року, на суми 12 800 та 13 000 гривень відповідно.

20.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складено акт надання послуг № 314, згідно з яким відповідно до договору перевезення № 1972/2017-ОС від 04.04.2017 року виконавцем були виконані послуги вантажного перевезення автотранспортом за маршрутом: м. Запоріжжя м. Біла Церква на загальну суму 12 800 гривень, які було сплачено замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, а також акт надання послуг № 315, згідно з яким відповідно до договору перевезення № 1972/2017-ОС від 04.04.2017 року виконавцем були виконані послуги вантажного перевезення автотранспортом за маршрутом: м. Біла Церква - м. Запоріжжя на загальну суму 13 000 гривень, які також було сплачено замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, та які в подальшому незаконно привласнила директор вказаного товариства ОСОБА_6 , на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 не перерахувала, та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

Таким чином, у період часу з 19.11.2018 до 20.11.2018 року ОСОБА_6 , з використанням посадового становища директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 22 500 гривень, в якості оплати за фактично виконані ФОП ОСОБА_7 послуги, згідно з актом надання послуг № 218 від 21.11.2018 року, які ОСОБА_6 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 не перерахувала та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд, тим самим незаконно їх привласнивши, що документально підтверджується висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/108-21/7609-ЕК від 29.06.2021 року, проведеної експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На теперішній час у матеріалах кримінального провадження відсутні матеріали які мають суттєве значення для його подальшого розслідування, а саме документація, що підтверджує справжність підпису ОСОБА_6 у документах, щодо яких проводиться дослідження.

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів що містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_3 ., де знаходяться вільні зразки почерку гр. ОСОБА_6 , на паперових носіях з їх подальшим вилученням.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджене процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив його задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
14.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення (злочину) за ч. 2,3 ст. 191 КК України, кримінальне провадження № 0000922.
У період часу з 19 листопада до 21 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості «Перевізника», в особі ОСОБА_5 , та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості «Замовника», в особі директора ОСОБА_6 , укладено ряд договорів-заявок на перевезення вантажу автомобільним транспортом, в яких замовником перевезень зазначено ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до товарно-транспортних накладних, ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалося вже перевізником, а замовником та вантажовідправником виступало ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, фактичне перевезення вантажів здійснювалося ФОП ОСОБА_5 . За кожним фактом вказаних перевезень між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 складався акт здачі-приймання робіт (надання послуг). Оплату за надані послуги перевезення, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало на розрахункові рахунки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалося з ФОП ОСОБА_5 не в повному обсязі.

Так, 19.11.2018 року ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір заявку № 19/11/3 від 19.11.2018 року з ФОП ОСОБА_7 на здійснення перевезення вантажу належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за маршрутом: м. Запоріжжя м. Біла Церква - Запоріжжя, вантажним автомобілем «ДАФ» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , з метою подальшого отримання грошових коштів в сумі 25 800 грн. за вказані послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо не маючи наміру розраховуватися з ФОП ОСОБА_7 .

20.11.2018 року ФОП ОСОБА_7 виконав у повному обсязі послуги вантажного перевезення за договором заявкою № 19/11/3 від 19.11.2018 року, за маршрутом: м.Запоріжжя м.Біла Церква м.Запоріжжя, автомобілем «ДАФ» державний реєстраційний номер НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , про що було складено та підписано відповідні товарно-транспортні накладні № ЮК028264 від 19.11.2018, № Р1802 від 20.11.2018. На підставі цього, 21.11.2018 року між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та підписано акт виконаних робіт № 218 від 21.11.2018 року. З метою оплати наданих послуг ФОП ОСОБА_7 направило в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на оплату № СФ 218 на суму 22 500 гривень.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.11.2018 направлено рахунок на оплату послуг № 314 за здійснення послуг «Вантажні перевезення автотранспортом м. Запоріжжя м. Біла Церква», а також рахунок на оплату послуг № 315 за здійснення послуг «Вантажні перевезення автотранспортом м. Біла Церква - м. Запоріжжя» згідно договору перевезення № 1972/2017-ОС від 04.04.2017 року, на суми 12 800 та 13 000 гривень відповідно.

20.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складено акт надання послуг № 314, згідно з яким відповідно до договору перевезення № 1972/2017-ОС від 04.04.2017 року виконавцем були виконані послуги вантажного перевезення автотранспортом за маршрутом: м. Запоріжжя м. Біла Церква на загальну суму 12 800 гривень, які було сплачено замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, а також акт надання послуг № 315, згідно з яким відповідно до договору перевезення № 1972/2017-ОС від 04.04.2017 року виконавцем були виконані послуги вантажного перевезення автотранспортом за маршрутом: м. Біла Церква - м. Запоріжжя на загальну суму 13 000 гривень, які також було сплачено замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, та які в подальшому незаконно привласнила директор вказаного товариства ОСОБА_6 , на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 не перерахувала, та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

Таким чином, у період часу з 19.11.2018 до 20.11.2018 року ОСОБА_6 , з використанням посадового становища директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 22 500 гривень, в якості оплати за фактично виконані ФОП ОСОБА_7 послуги, згідно з актом надання послуг № 218 від 21.11.2018 року, які ОСОБА_6 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 не перерахувала та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд, тим самим незаконно їх привласнивши.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
В клопотанні слідчий просить надати доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_3 , групі слідчих Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих та процесуальних дій співробітникам сектору спеціальної поліції Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_12 .
Враховуючи, що слідчим не надано доказів, що всі названі особи перебувають в слідчій групі по даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ слідчому, який звернувся з даним клопотанням, а також слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, згідно даних ЄРДР, в іншій частині вимог необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000922, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати групі слідчих Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю:

- заяву про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяви на отримання чекових книжок;

- доручення на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- картки із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договори з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

- договори про відкриття депозитів у банку;

- платіжні доручення, чеки на отримання готівкових грошових коштів;

- інших оригіналів документів що містять зразки підпису та/або почерку ОСОБА_6 та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_3 .
В інший частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 07 серпня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1