Справа № 591/7771/20
Провадження № 1-кс/591/634/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 10.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000195 від 10.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами підрядних та проектних організацій: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснили привласнення частини коштів державного бюджету та бюджету Сумської області виділених для проведення ремонтно-будівельних робіт за рядом договорів підряду, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.09.2018 на будівництво 13 амбулаторій первинної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів виділено бюджетні кошти. Розпорядником зазначених коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 , тендерним комітетом якого було організовано 13 відкритих торгів, по яким підписано договори з переможцями, серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В діях службових ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можуть бути ознаки злочинної діяльності з бюджетними коштами. Так, в процесі виконання бюджетних замовлень, у т.ч. використовуючи прогалини проектів будівництва, представники підрядних організацій, запровадили механізми привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та використання не якісних (більш дешевих) матеріалів, а також, з використанням пов`язаних приватних структур та користуючись послугами "конвертаційних центрів" здійснювали фінансові оборудки з бюджетними коштами, направлені на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та легалізації коштів отриманих у вказаний незаконний спосіб.

З урахуванням викладених обставин слід дійти висновку, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою із службовими особами інших суб`єктів господарювання (підрядників, субпідрядників) вчинені необхідні заходи з привласнення частини бюджетних коштів, виділених на будівництво амбулаторій первинної медичної допомоги в Сумській області.

16.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми отримано номери рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою отримання інформації щодо шляхів розтрати бюджетних коштів та виведення в тіньовий бізнес бюджетних коштів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим рахунках: - НОМЕР_1 , - НОМЕР_2 , - НОМЕР_3 , - НОМЕР_4 за період з 01.03.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках за період з за період з 05.12.2018 по 01.01.2020 роки в електронному вигляді.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні за адресою АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по наявним зареєстрованим рахунках:

- НОМЕР_1

- НОМЕР_2

- НОМЕР_3

- НОМЕР_4

за період з 01.03.2019 по 04.03.2021 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками, прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1