печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001455 від 03.08.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
06 квітня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001455 від 03.08.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001455 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2014-2020 років у ході реалізації Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату коштів у великих розмірах.
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено Угоду про позику від 09.07.2014 № 8404- UA з метою реалізації комплексу заходів Проекту в період з 02.10.2014 по 01.10.2020 на суму 300 млн. дол. США.
За інформацією наданою з ІНФОРМАЦІЯ_5 , службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , використавши бюджетні кошти в сумі близько 94,1 млн. грн., зокрема: не наповнено дослідний зразок Єдиного державного реєстру соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки, не розпочато процесу автоматизованої інтеграції системи E-Social та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами, та отримання даних із зовнішніх систем в режимі онлайн, не прийнято програми- методики міграції даних і програм дослідної експлуатації, тощо.
В рамках освоєння вказаних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_4 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір № ICB-A1/1 від 28.02.2018 щодо розробки програмного забезпечення з метою впровадження системи «E-Social» (Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України) на загальну суму близько 3,7 млн. дол. США. Термін реалізації договору до 01.10.2020.
На даний час загальна сума коштів, що була виплачена ІНФОРМАЦІЯ_4 складає близько 740 тис. дол. США. за нібито роботи щодо аналізу, аудиту та обстеження об`єкту автоматизації, а також поставлено програмне забезпечення АСКОД, яке фактично не використовується, в загальному систему «E-Social» не створено та не реалізовано.
Крім того, встановлено, що в ході реалізації Проекту, укладено договір від 22.03.2019 № CQS-C6 «Організація та проведення навчальних заходів з питань створення в об`єднаних територіальних громадах інтегрованої системи надання соціальних послуг з соціальної підтримки населення» між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Всеукраїнська благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Поряд з цим вбачається, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 (створена 27.09.2004, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює діяльність з надання туристичних послуг). Практичного досвіду із проведення відповідних тренінгів немає. За надані послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 75 252 дол. США. Разом з тим, згідно вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 повинно перевести на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 ще 110 574 дол. США після надання останніми актів виконаних робіт.

Також, встановлено, що в ході реалізації Проекту, укладено договір № QCBS-B3 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо надання консультаційних послуг, що включають розробку, апробацію і запровадження у рамках надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг, соціальних послуг.

Разом з тим, встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_14 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , займається наступними видами діяльності: продукти харчування, сільське господарство, промислові товари, товари народного споживання, меблі, гігієнічна арматура і прилади, збірні зали, включаючи технологічне обладнання, тощо), не має відповідної кваліфікації для належного виконання умов договору. В рамках виконання вказаного договору компанія ІНФОРМАЦІЯ_14 підписує договори субпідряду із українськими ФОП, на яких покладається, фактично, весь обсяг виконання договору № QCBS-B3 за значно нижчою вартістю.

Крім цього, встановлено низку іноземних компаній, з якими ІНФОРМАЦІЯ_4 підписувало подібні договори в рамках реалізації Проекту, зокрема:

-Maks ІНФОРМАЦІЯ_15 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , здійснює діяльність з надання туристичних послуг) договір від 26.12.2017 № QCBS-В2, щодо розроблення підходів і запровадження механізмів контролю під час надання соціальної підтримки населенню вартістю 3 219,5 тис. дол. США;

-ISS ІНФОРМАЦІЯ_16 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , здійснює діяльність з розробки будівельних проектів та роздрібною торгівлею меблями, освітлювальними товарами та іншими предметами домашнього вжитку) договір від 22.08.2016 № QCBS-С1, щодо надання методичного, навчального та інформаційного супроводу реалізації пілотного проекту «Рука допомоги» в рамках заходу «Підтримка виведення малозабезпечених сімей зі стану бідності» компоненту С Проекту, вартістю 2 327,5 тис. дол. США.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 ), а саме: документів, що стосуються виконання Угоди про позику від 09.07.2014 № 8404- UA по реалізації комплексу заходів Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», звітів за результатами виконання компонентів, акти виконаних робіт, вхідної та вихідної кореспонденції між Змовником та Виконавцем, у тому числі договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Всеукраїнська благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », додатків до них, актів приймання передачі на виконання вказаного Проекту тощо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 ), а саме: Угоди про позику від 09.07.2014 № 8404- UA по реалізації комплексу заходів Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» з додатками до неї; документів, що стосуються виконання вказаної Угоди; звітів за результатами виконання компонентів, акти виконаних робіт, вхідної та вихідної кореспонденції між Змовником та Виконавцем, у тому числі договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Всеукраїнська благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », додатків до них, актів приймання- передачі, специфікацій, рахунків з можливостю ознайомитися з ними, зробити копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1