Дата документу 20.08.2021
Справа № 501/2864/21
У Х В А Л А
20 серпня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в кому вона просить:
надати дізнавачу ВП №2 ОРУП №2 ГУНП В Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаним рахунком;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_2 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власника рахунку № НОМЕР_2 , за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2021 до ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла готівку.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 17.08.2021 о 13.34 на її мобільний телефон подзвонила невстановлена особа представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з моєї зарплатної картки намагаються зняти гроші. Дзвонили з № НОМЕР_3 . Потерпілу попросили назвати номер карти банку (№ НОМЕР_2 ), після чого з її рахунку було списано 24 952 грн.
З метою отримання інформації про транзакції, щодо банківської картки № НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація про транзакції, щодо банківської картки № НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач ОСОБА_3 , яка була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не прибула, повідомила телефонограмою про неможливість прибути в судове засідання для розгляду клопотання, у зв`язку із чим слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без участі дізнавача.
За клопотанням дізнавача розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до наступних висновків.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація яка має суттєве значення для встановлення обставив, що підлягає доказуванню в даному кримінальному провадженні.
Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
надати дізнавачу ВП №2 ОРУП №2 ГУНП В Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаним рахунком;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_2 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власника рахунку № НОМЕР_2 , за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органи досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя