справа № 208/2720/21
№ провадження 1-кс/208/823/21
УХВАЛА
Іменем України

13 квітня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 код ЕДРПОУ (ОКПО) НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №000084 від 18.08.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що до чергової частини Кам`янського ВП з управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали про те що невідома особа знаходячись на території Заводського району у м. Кам`янське, шахрайським шляхом під приводом працевлаштування на вакансію наборщика тексту, заволоділа грошовими коштами громадян..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3
Вказане підтверджується показанням потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 03.06.2020 зайшовши на сайт Інтернет сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » написала на електронну скриньку ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) лист про деталі роботи, їй запропонували декілька варіантів. Обравши варіант який підходить краще їй повідомили, для того щоб почати працювати потрібно зробити страховий внесок у сумі 170 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (належить ОСОБА_4 ). В подальшому роботу не отримала, чоловік на зв`язок не виходить та гроші не повернуто. Окрім цього встановлено ряд потерпілих, які звертались з аналогічними заявами з привиду вчинення щодо них кримінального правопорушення.
Досудовим розслідуванням було встановлено власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яким є гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає по АДРЕСА_4 та мешкає во АДРЕСА_3 . Окрім цього встановлено, що за адресою АДРЕСА_5 , систематично знімаються кошти з банкомату цієї картки.
З метою встановлення об`єктивної істини по зазначеному кримінальному правопорушенню, можливості вилучення в установі банку речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості: щодо платників, які перераховували грошові кошти власнику (клієнту) банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів та IP-адреси, які використовувались під час роботи з інтернет банкінгом та інформацію конрагентів.
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, а вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 код ЕДРПОУ (ОКПО) НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 код ЕДРПОУ (ОКПО) НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 та зобов`язати останніх надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та можливість вилучення в зазначеній банківській установі інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо платників, які перераховували грошові кошти власнику (клієнту) банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів та IP-адреси, які використовувались під час роботи з інтернет банкінгом та інформацію контрагентів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1