справа № 216/733/21
номер провадження № 1-кс/216/330/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

12 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшою слідчою СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення невстановленими особами умисного злочину, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки невідомі особи використовуючи особисті данні останнього, здійснили оформлення електронної заявки на отримання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримали грошові кошти у розмірі 20 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.12.2019 перебуваючи в маршрутному транспорті у м. Кривий Ріг, невстановлена особа, викрала мобільний телефон Samsung А5 ІМЕІ НОМЕР_1 з номером НОМЕР_2 . Після цього, відновивши свій викрадений номер телефону потерпілий ОСОБА_5 став отримувати повідомлення про те, що на його ім`я отримано позики від фінансових установ Дінеро та Укрпозика.

Згідно з інформацією наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 , ID паспорт НОМЕР_5 від 10.11.2019, мобільний телефон НОМЕР_2 , email ІНФОРМАЦІЯ_4 , 07.12.2019 та 17.01.2020 укладено договори позики з фінансовими установами такими як Дінеро (номер договору AG7950590) та Укрпозика (номер договору UP3736910).

У зв`язку із цим Укрпозика нарахувала на невстановлену слідством карту за заявкою 7717056 від 07.12.2019 грошові кошти в сумі 6700,00 гривень (номер платежу нарахування 181725259), за заявкою 7141119 від 07.12.2019 грошові кошти в сумі 300,00 гривень (номер платежу нарахування 181725184), а Дінеро нарахувала на невстановлену слідством карту за заявкою 3247432 від 07.12.2019 грошові кошти в сумі 6700,00 гривень (номер платежу нарахування 181725016), за заявкою 161393 від 07.12.2019 грошові кошти в сумі 300,00 гривень (номер платежу нарахування 181724820)

Таким чином, для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне прпвопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення номерів банківських карток та рахунків на які було зараховано кошти взяті у позику на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 , ID паспорт НОМЕР_5 від 10.11.2019, мобільний телефон НОМЕР_2 , email ІНФОРМАЦІЯ_4

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча просила клопотання задоволити.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 24 січня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0000049 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, копією заяви (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України; копією відповіді начальника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з додатками; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.02.2021 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задоволити.

Надати старшій слідчій СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повну інформацію про номери карткових рахунків на які було зараховано грошові кошти взяті у позику 07.12.2019 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ID паспорт НОМЕР_5 від 10.11.2019, мобільний телефон НОМЕР_2 , email ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копії кредитних договорів укладених 07.12.2019 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ID паспорт НОМЕР_5 від 10.11.2019, мобільний телефон НОМЕР_2 , email ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшій слідчій ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 12.03.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшій слідчій СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1