Провадження №: 1-кс/752/690/21
У Х В А Л А

28.01.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000228 від 10.06.2020 старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000228 від 10.06.2020 старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_1 ), щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.
Сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №0000228 від 10.06.2020старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 зазначила, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000228 від 10.06.2020 старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшла висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000228 від 10.06.2020старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000228 від 10.06.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_1 ) щодо:
ПIДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) "ФАЙН АВТО СЕРВІС" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня);

ПIДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ НОМЕР_6 , ПРОФСПIЛКИ) "ДЕЛІШЕС ФУД РІТЕЙЛ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня), рахунок № НОМЕР_9 (код валюти 980 українська гривня), за період з 01.01.2016 (чи з дати відкриття, коли рахунок відкрито пізніше) по дату винесення ухвали (чи по дату закриття рахунку, коли рахунок закрито раніше), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі excel у формі таблиць) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаних рахунках;

- юридичних справ щодо відкриття (закриття) зазначених рахунків (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»);

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- документів щодо їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
- копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень банку на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Службовими особами ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №0000228 від 10.06.2020та надати можливість вилучити оригінали, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя :