Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/454/21
Провадження № 1-кс/542/107/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2021 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого дізнавача Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
18 березня 2021 року старший дізнавач Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати старшому дізнавачу Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій дорученням особі (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення у Полтавському відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.02.2021 по теперішній час;
- розкрити та надати інформацію про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.02.2021 по теперішній час та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації щодо особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
- розкрити та надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 27.02.2021 було перераховано кошти в сумі 8760 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Відділенням поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 15.02.2021 з метою купівлі товару (барабанної установки)ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку особи на ім`я ОСОБА_6 кошти в загальній сумі - 8760 грн, однак на даний час товар вона не отримала, кошти їй не повернуто.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15 лютого 2021 року на інтернет-сайті «ОЛХ» остання знайшла оголошення щодо продажу барабанної установки за номером абонента НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер, вона отримала інформацію від особи на ім`я ОСОБА_6 , що барабанна установка знаходиться в м. Олександрія. Особа на ім`я ОСОБА_6 пообіцяв направити вказаний товар ОСОБА_5 , зазначивши про необхідність перерахування коштів на певні витрати, пов`язані з доставкою такої установки, на банківську картку № НОМЕР_1 . Вказана особа неодноразово під час розмов із ОСОБА_5 по телефону вказувала про необхідність останньою здійснювати перерахування коштів на відповідну банківську картку. Протягом періоду з 15 лютого 2021 року по 22 лютого 2021 року ОСОБА_5 з метою отримання від гр. ОСОБА_6 барабанної установки здійснено перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в загальному розмірі 8760 грн. Однак товар ОСОБА_5 не отримала, кошти за вказану барабанну установку їй не повернуто.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інформації про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківських операцій, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог, які знаходяться у банківської установи по картці № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.02.2021 по теперішній час; інформацію про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.02.2021 по теперішній час та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації щодо особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки; інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 27.02.2021 було перераховано кошти в сумі 8760 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, що знаходяться у Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 відповідне клопотання підтримав, просив його задовольнити та додатково уточнив період часу, з якого необхідно надати інформацію про рух коштів, дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів, й про власника рахунку, а саме: просив розкрити та надати відповідну інформацію з 15.02.2021.

У зв`язку з відсутністю обґрунтованої заяви про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація в порядку частини 2 статті 163 КПК України, судом був здійснений виклик уповноваженої особи Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонограмою.

Однак, особа, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, не забезпечила явку свого уповноваженого представника, у зв`язку з чим відповідно до приписів частини 4 статті 163 КПК України, розгляд клопотання здійснений за її відсутності.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Слідчим суддею встановлено, що зазначена інформація, яка відповідно до статті 99 КПК України є документами, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки було перераховано кошти в сумі 8760 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , видану Публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає, що достатній час на її вчинення буде складати 1 місяць.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення у Регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2021 по теперішній час;
- розкрити та надати інформацію про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2021 по теперішній час та підтверджуючі документи, у тому числі носії фото- і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
- розкрити та надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який з 15.02.2021 було перераховано кошти в сумі 8760 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото- і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7