Справа № 598/1600/20
провадження № 1-кс/598/52/2021
УХВАЛА

іменем України

"26" лютого 2021 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Збаражі Тернопільській області, клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 06 вересня 2020 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

Тимчасово виконуючий обов`язки дізнавача, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, зареєстрованим через канцелярію суду 18.02.2021, про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 за період 04 вересня 2020 року, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (contact- ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, про рух коштів, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Задовольнити клопотання тимчасово виконуючого обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 06 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , contact- ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати (забезпечити) тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- Чи переказувались 04 вересня 2020 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період, та хто є власником даного карткового рахунку?

- Якщо переказувались, то вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також заначити суми грошових коштів, які переказувалися та залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції;

2) якщо перекази мали місце, то повідомити номер рахунку одержувача коштів, а також де проводилося 04 вересня 2020 року зняття перерахованих грошових коштів із вказаного рахунку?

- Якщо переказ коштів здійснювався іншим чинном, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ?

- Надати інформацію про інші операції, що були проведенні з рахунком № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Усю отриману інформацію у друкованому та у цифровому вигляді про рух коштів за вказаними рахунками надати у Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє до 23 квітня 2021 року включно.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Дана повна ухвала складена і проголошена слідчим суддею 26 лютого 2021 року.

Суддя ОСОБА_6