Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/2577/21

Провадження №1-кс/712/1422/21

19 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003544 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003544 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти в сумі 3 015 802 грн., однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству.

Заявник вказав, що з метою придбання дизельного палива за допомогою мережі Інтернет було знайдено оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про здійснення постійного оптового продажу дизельного пального, якість якого відповідає державним стандартам України ДСТУ.

За номером мобільного телефона НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, заявнику підтвердили інформацію, розміщену на сайті в мережі Інтернет про оптовий продаж дизельного пального якістю, що відповідає державним стандартам України ДСТУ та погоджено укладення договору поставки.

6 листопада 2019 року було укладено договір поставки № 06/11/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 06.11.2019 здійснило оплату рахунку №376 платіжним дорученням № 2270 на суму 15800 грн. та платіжним дорученням № 2269 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 38 000 л.;

- 13.11.2019 здійснило оплату рахунку № 402 платіжним дорученням № 2281 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 37 500 л.;

- 24.12.2019 здійснило оплату рахунку № 591 платіжним дорученням № 2347 на суму 1 200 002,00 грн. на поставку дизельного пального в кількості 52 174 л.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму в 3 015 802,00 грн., що становить 100 % попередньої оплати товару дизельне пальне.

Однак, оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставити товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав про виконання своїх зобов`язань за договором, на підтвердження чого надав довіреність, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», видаткові накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», товарно-транспортні накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ».

В цей же час довіреність від 01.11.2019 за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважило ОСОБА_5 (паспорт: НОМЕР_2 , запис №910, дата видачі 09.10.2019; орган, що видав: 6345) представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сфальшованою, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавала довіреності ОСОБА_5 представляти інтереси Товариства, при цьому ОСОБА_5 не перебуває в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є невідомою особою. Крім цього, відбиток печатки начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає оригінальній та виготовлений невстановленими особами, вказаний відбиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомий.

Видаткові накладні №11343 від 18.11.2019, № 12205 від 18.11.2019, № 3391 від 10.01.2020 підписані ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленою довіреністю, та як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікого не уповноважував на отримання товару дизельне пальне від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у них використано підроблений відбиток печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №3 від 18.11.2019, №5 від 18.11.2019, № 1 від 10.01.2020 містять підробний відтиск печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказано перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до інформації з ЄДРПОУ не існує, вказано автомобіль ДАФ, д.н.з. НОМЕР_3 та причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_4 , проте згідно інформації щодо держреєстрації причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_4 є самоскидом, а тому не може перевозити паливно-мастильні речовини.

Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідно зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУНОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) надати інформацію про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , а також, слідству необхідна повністю вся детальна інформація: місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій, входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування вказаних мобільних номерів телефону в період часу з 06.11.2019 по 20.10.2020 та надати інші персональні дані про їх власників, а також рух коштів по ним, адже запитувана інформація надасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники, відновити порушені права потерпілих осіб по даному провадженню та забезпечити їм подання цивільного позову про відшкодування всіх завданих вчиненим кримінальним правопорушенням збитків.

У судове засідання слідчий не з*явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлене клопотання підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0003544 від «13» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного:

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до протоколу допиту представника потерпілого від 16.10.2020р. підтверджено імовірність причетності користувача абонентського номера: НОМЕР_1 до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003544, а саме встановити особу, яка можа бути причетна до вчинення кримінального тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомості, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) в письмовому та електронному вигляді, а саме: місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій: входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення без розкриття їх змісту, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного абонентського номера: НОМЕР_1 в період часу з 06.11.2019 по 20.10.2020 та надати інші персональних дані про їх власників, а також рух коштів по ним.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1