Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1235/21
Провадження № 1-кс/711/422/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000272 від 03.11.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000272 від 03.11.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт в 2020 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.

В ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення № UA-2020-03-13-001545-с, предмет закупівлі: «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », очікувана вартість предмету закупівлі 8313918 грн. 84 коп.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло 4 учасника: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з остаточною ціновою пропозицією 6790000 грн., TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з остаточною ціновою пропозицією 6800000 грн., TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з остаточною ціновою пропозицією 7899999 грн. та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною ціновою пропозицією 7900000 грн.
За результатом проведеного аукціону пропозиції всіх учасників з найменшою ціновою пропозицією було відхилено, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільшою ціновою пропозицією в 7900000 грн.
15.06.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №32 на «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )».
Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6234326 грн., а за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено фінансування в розмірі 1665674 грн. Також 16.06.2020 року до договору № 32 укладено додаткову угоду № 1.
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом червня-жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду № 32 від 15.06.2020 року перераховано кошти на загальну суму 5663931 грн. 60 коп.
Аналізом додатків до договору, виконавчої документації та реєстраційної картки програми і проекту, розміщеної на сайті Державного фонду регіонального розвитку та в ході фактичного огляду було встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стін, хоча фактично вказані роботи не проводились, а утеплення фасаду мінеральними плитами відбувалось одразу на поверхню стін будівлі.
На теперішній час з метою встановлення суб`єктів господарювання, в яких були придбані матеріали, що використовувались під час виконання робіт, встановлення службових осіб, що здійснювали контроль над господарською діяльністю підприємства, а також переліку діючих рахунків, які використовувалися під час оплати товарів та послуг, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 за період з 01.06.2020 року по 01.02.2021 року, серед якої: відомості про діючі у зазначений період банківські рахунки; відомості про систему оподаткування підприємства за вказаний період; інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних; облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку); інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період; інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати належних посадових осіб видати завірені належним чином копії документів в паперовому або електронному вигляді, а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 за період з 01.06.2020 року по 01.02.2021 року, серед якої: відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки; відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період; інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних; облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку); інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період; інформації про ІР-адреси та E-mail, з яких підприємством подавалась податкова звітність.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.06.2020 року по 01.02.2021 року, серед якої: відомості про діючі у зазначений період банківські рахунки; відомості про систему оподаткування підприємства за вказаний період; інформація про доходи та витрати, інформація про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; податкова звітність, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних; облікові (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку); інформація щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період; інформація про ІР-адреси та E-mail, з яких підприємством подавалась податкова звітність, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000272 від 03.11.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 за період з 01.06.2020 року по 01.02.2021 року, серед якої:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;
-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

-інформації про ІР-адреси та E-mail, з яких підприємством подавалась податкова звітність.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 26.02.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1