Справа №295/9814/21
УХВАЛА
Про надання тимчасового доступу до речей та документів
10.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане дізнавачем СД Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000948 від 15.05.2021 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю, та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про власника банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відеофіксування операцій за 15 травня 2021 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувались чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку 30 травня 2021 року, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
У клопотанні вказано, що 14.05.2021 року близько 15:00 год на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , невідома особа жіночої статі повідомила, що її донька вчинила кримінальне правопорушення, за не притягнення її до кримінальної відповідальності потрібно надати грошові кошти, в результаті чого остання перерахувала грошові кошти, сума яких встановлюється.
Вказані відомості 15.05.2021 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 57700 гривень ОСОБА_6 переказала в терміналі самообслуговання TS 205726 та ТS НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення 11 транзакцій 14.05.2021 року в період часу з 15:48 год. по 17:45 год. на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що для досягнення повноти, всебічності при розслідування даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, а тому виникла потреба у дослідженні відомостей про власника банківських карток вказаних вище та руху коштів по них, оскільки відомості, які містяться у зазначених в клопотанні документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що оскільки банківська документація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.
В клопотанні дізнавач просить розглянути його за відсутності сторони, у володінні якої знаходиться вказана вище інформація, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримала та просила задоволити.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, в клопотанні дізнавач мотивувала наявність реальної загрози зміни документів, слідчий суддя приходить до висновку про проведення судового засідання без виклику осіб, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (ст. 162 КПК України).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000948 від 15.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені дізнавачем в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Враховуючи, що дізнавачем доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть містити відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який уповноважений здійснювати досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про власника банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відеофіксування операцій за 15 травня 2021 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку 30 травня 2021 року, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії;

Надати дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який уповноважений здійснювати досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про власника банківських рахунків, за якими імітована банківська картка № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відеофіксування операцій за період з 15 травня 2021 року по 30 травня 2021 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на перовому або електронному носії;

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2021 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1