Справа №: 398/2991/21
провадження №: 1-кс/398/659/21
УХВАЛА
Іменем України

"29" червня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні 0000575 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

24 червня 2021 року дізнавач Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернулась до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області та лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ,уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30), з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії по картці № НОМЕР_1 у період з 31.05.2021 року по 04.06.2021 року. АТ КБ «ПриватБанк» надати можливість ознайомитися з наступними документами та зробити їх копії: Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 31.05.2021 року по 04.06.2021 року; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття готівкових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 ; надати інформацію про всі абонентські номери які використовувала ОСОБА_15 , в якості фінансових номерів при проведенні банківських операцій з карткою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» у період з 31.05.2021 року по 04.06.2021 року.

Клопотання вмотивовано тим, що близько 13 годин 34 хвилини 01.06.2021 року невстановлена особа щляхом обману, під приводом продажу зерна заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гривень, чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 . На підставі викладеного, 03.06.2021 року відомості про вчинення кримінального проступку було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575. Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_16 , встановлено, що 31.05.2021 року, остання побачила оголошення в групі під назвою «Петрово on-line» в соціальній мережі «Фейсбук», щодо продажу зернових відходів та зерна за нижчими цінами чим на роздрібному ринку. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши зі свого мобільного телефону № НОМЕР_3 , слухавку взяв хлопець на ім`я ОСОБА_17 , який пояснив їй, що їх підприємство знаходиться у селі Вільне Кіровоградської області. Підприємство ПАТ «КІРОВСЬКИЙ», займається продажом зерна минулого року, перед новим врожаєм. ОСОБА_16 замовила тонну зернової суміші на суму 5500 грн. Хлопець на ім`я ОСОБА_17 , пояснив їй, що за доставку можна заплатити на місці в сумі 150 грн, в свою чергу скинув реквізити для оплати замовлення на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_3 у мобільному додатку «Viber», а саме № картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 . Близько 13 години 34 хвилини ОСОБА_16 перерахувала гроші зі своєї картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 в сумі 5500 грн на реквізити картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 . Хлопець на ім`я ОСОБА_17 , підтвердив, що гроші в сумі 5500 грн він отримав, та повідомив їй, що починає завантажувати автомобіль зерном, очікувана дата доставки 01.06.2021 року за домашньою адресою потерпілої: АДРЕСА_1 . Наступного дня, тобто 01.06.2021 року зайшовши до мобільного додатку «Viber», потерпіла побачила, що її листування з ОСОБА_17 по номеру телефону НОМЕР_2 видалено. В цей момент, остання зрозуміла, що то були шахраї, які її обманули. Вона почала телефонувати на номер телефону НОМЕР_2 , по якому замовляла зерно, але нажаль слухавку ніхто не піднімав, потім взагалі перебував поза зоною досяжності. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та інформації про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку у період 31.05.2021 року по 04.06.2021 року. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк». Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30).

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представники АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ «ПриватБанк». Належність інформації щодо цих рахунків підтверджується зазначеними у клопотанні слідчого показаннями потерпілого, розрахунковими документами.

Також суд звертає увагу на те, що із системного тлумачення ст. ст. 36,40,235,236 КПК України не вбачається, що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого чи прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноваження слідчого судді. Дана позиція викладене у рішенні Верховного суду від 17.02.2021 року, справа № 263/10353/16-к. А отже, дозвіл надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає слідчим у кримінальному провадженні №0000601 від 27.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 292 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні №0000575 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30), з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії по картці № НОМЕР_1 у період з 31.05.2021 року по 04.06.2021 року.

АТ КБ «ПриватБанк» надати можливість ознайомитися з наступними документами та зробити їх копії:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 31.05.2021 року по 04.06.2021 року;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття готівкових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про всі абонентські номери які використовувала ОСОБА_15 , в якості фінансових номерів при проведенні банківських операцій з карткою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» у період з 31.05.2021 року по 04.06.2021 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 29.06. 2021 року по 29.07.2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 30 червня 2021 року о 08 год. 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1