УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/360/21

Номер провадження 1-кс/495/723/2021

30 березня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

заявника ОСОБА_4 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Білгороді-Дністровському клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 26.02.2021,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2021 на розгляд слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання, подане адвокатом ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, у якому заявник просить скасувати арешт на майно, а саме: ноутбук "Lenovo" В 570 С, серійний номер s|nWBO7905169 зі шнуром, поміщений до сейф -пакету № INZ 4019798; ноутбук "HP Pavillion" ProdiD4UE34EA#ACB із зарядкою, поміщений до сейф - пакету № INZ 4019799; ноутбук "Asus" Model X 54 С зі шнуром, поміщений до сейф -пакету № INZ 4019800; банківські картки: Raiffeisen bank Aval: НОМЕР_1 ; Альфа - банк НОМЕР_2 ; Raiffeisen bank Aval : НОМЕР_3 , А-банк: НОМЕР_4 ; ПриватБанк НОМЕР_5 ; Альфа-банк НОМЕР_6 поміщений до сейф -пакету № ЕХР 0115341; флеш накопичувані: жовтий 358269, червоний 383534, Good Ram 8 Gb зеленого кольору, поміщений до сейф - пакету № ЕХР 0115342; сервер QNAP - МАС TS- 228А із зарядкою, поміщений до сейф - пакету № INZ 4019801; системний блок «Gamemax», корпус з блоком живлення та зарядним пристроєм, поміщений до сейф-пакету 7; щоденник недатований, з зеленим малюнком, з записами відносно ПП «Ейренн», ПСП «Надія»; ФГ «Свобода», без вказаної кількості аркушів, поміщений до сейф - пакету ЕХР0319177; резюме на 2 арк.; довідка про заробітну плату ПП «Ейренн» на 1 арк.; податкова декларація ПП «Ейренн» на 2 арк.; податковий розрахунок ПП «Ейренн» на 2 арк.; 27; чистих аркушів формату А 4 з печаткою ПСП «Надія», поміщені до сейф - пакету № ЕХР0319178; папка скорозшивач, в якій містяться наступні документи: виписка з ЄДР ПП «Ейренн» на 1 арк.; рішення № 1 ПП «Ейренн» на 1 арк., статут ПП «Ейренн» на 15 аркушах; опис на 1 аркуші, витяг з реєстру платників єдиного податку ПП «Ейренн» на 1 арк., угода № 3022171 між «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Ейренн» на 3 арк., довідки до ПП «Ейренн» А 4 № 12-В32-62-112- 2 шт, ксерокопія паспорта ОСОБА_4 на 3 арк., ксерокопія картки платника податків на 1 арк., папка "Каса 2020" з 67 квитанціями з Райффайзен Банк Аваль та А-Банком, історія карткового рахунку ПП «Ейренн» № з 01.01.2020 по 03.04.2020, з 01.07.2019 по 01.01.2020 на 6 арк., виписка по рахунку № № СТА 161507 на 22 аркушах; договір про надання послуг від 01.02.2019 ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір № 04-19 від 01.03.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір від 01.11.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., рахунок № НОМЕР_7 на 1 арк., акт на 1 арк., рахунок № 9 від 10.02.2020 р., накладні та акти в кількості 16 арк. ПП «Ейренн»; лист чорнового запису на 1 арк. рахунок № 9092 від 03.02.2020 на 1 арк., рахунок № 17 від 03.02.2020 на 1 арк., податкова звітність ПП «Ейренн» на 26 арк., 39 квитанцій фінансових операцій та 60 чеків щодо здійснення операцій фінансових та 10 видаткових накладних, поміщена до сейф - пакету № Шг 4019802, накладений ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 26.02.2021 року у справі №495/360/21. Зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_4 арештоване майно.

Такі вимоги клопотання мотивовані тим, що через накладення арешту на майно власник майна позбавлена можливості здійснювати підприємницьку діяльність та забезпечувати свою сім`ю. Вилучені ноутбуки син ОСОБА_4 . ОСОБА_6 використовує для навчання, так як навчається в комп`ютерній академії «Шаг». Також зазначає, що досудове розслідування в кримінальному провадженні тримає протягом восьми місяців, однак про підозру у вчиненні злочину власнику майна не повідомлено. Вказує, що органом досудового розслідування не вжито заходів щодо пропозиції власника майна добровільно, без шкідливого втручання у підприємницьку діяльність, надати необхідні для проведення досудового розслідування документи, дані і предмети.

У судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 вимоги клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення про скасування арешту, відповідно до якого зазначив, що на даний час у досудовому розслідуванні проводиться ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, вилучене майно скероване до Одеського НДЕКЦ МВС України для проведення огляду із залученням фахівців. Щодо твердження заявника про те, що вилучення та арешт ноутбуків перешкоджає навчанню сина, вказує, що в ході проведення обшуку слідчими СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області вилучено не всі ноутбуки, які були в приміщенні, у якому проводився обшук і ноутбук, який використовувався для навчання і не використовувався ОСОБА_4 для здійснення підприємницької діяльності ними не вилучався. Щодо вимоги про скасування арешту на виписку з ЄДР ПП «Ейренн», рішення № 1 ПП «Ейренн» та статуту ПП «Ейренн» вказав, що не заперечує проти задоволення такої вимоги, оскільки вказане майно оглянуте органом досудового розслідування та не містить інформації про сліди злочину.

Оглянувши матеріали клопотання про скасування арешту майна, матеріали справи №495/360/21, заслухавши пояснення учасників провадження, які взяли участь у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме: у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 1ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, слідчим відділенням № 1 СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
12.02.2021 старший слідчий відділення №1 слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Відповідно до клопотання старшого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, вбачається, що ОСОБА_4 перебуваючи у трудових відносинах з ПСП «Надія», а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 01.01.2019 року до 28.04.2020 року незаконно перевела на рахунок ПП «Ейренн», де є власником грошові кошти у сумі 430745,30 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ «Саратська пересувна механізована колона № 6», а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 31.10.2019 року до 12.05.2020 року незаконно перевела на рахунок ПП «Ейренн», де є власником грошові кошти у сумі 37000 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи у трудових відносинах з ФГ «Свобода», а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 10.04.2019 року до 08.04.2020 року незаконно перевела на рахунок ПП «Ейренн», де є власником грошові кошти у сумі 10480 гривень.
Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 12.02.2021 у даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ПП «Ейренн» та місцем фактичного місця мешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 з метою відшукання предметів, речей і документів, де ОСОБА_4 є керівником, засновником або службовою особою.
На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді 24.02.2021 року проведено обшук за вищевказаною адресою, де виявлено та вилучено майно належне ОСОБА_4 . Вилучені предмети, речі та документи відповідають критеріям, зазначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме пристосовані для вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 26.02.2021 клопотання слідчого СВ № 1Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволено. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 24.02.2021 року, в період часу з 07 год. 36 хв. до 09 год.20 хв., у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , та в якій ОСОБА_4 мешкає, а саме на: 1. ноутбук Lenovo В 570 С, серійний номер s|nWBO7905169 зі шнуром, поміщений до сейф пакету № INZ 4019798; 2. ноутбук НP Pavillion ProdiD4UE34EA#ACB із зарядкою, поміщений до сейф пакету № INZ 4019799; 3. ноутбук Asus Model X 54 C зі шнуром, поміщений до сейф пакету № INZ 4019800; 4. банківські картки: Raiffeisen bank Aval : НОМЕР_1 ; Альфа банк НОМЕР_2 ; Raiffeisen bank Aval : НОМЕР_3 , А-банк: НОМЕР_4 ; ПриватБанк НОМЕР_5 ; Альфа-банк НОМЕР_6 поміщений до сейф пакету № EXP 0115341; 5. флеш накопичувачі: жовтий 358269, червоний 383534, Good Ram 8 Gb зеленого кольору, поміщений до сейф пакету № ЕХР 0115342; 6. сервер QNAP MAC TS- 228A із зарядкою, поміщений до сейф пакету № INZ 4019801; 7. системний блок «Gamemax», корпус з блоком живлення та зарядним пристроєм, поміщений до сейф пакету 7; 8. щоденник недатований, з зеленим малюнком, з записами відносно ПП «Ейренн», ПСП «Надія»; ФГ «Свобода», без вказаної кількості аркушів, поміщений до сейф пакету ЕХР 0319177; 9. резюме на 2 арк.; довідка про заробітну плату ПП «Ейренн» на 1 арк.; податкова декларація ПП «Ейренн» на 2 арк.; податковий розрахунок ПП «Ейренн» на 2 арк.; 27 чистих аркушів формату А 4 з печаткою ПСП «Надія», поміщені до сейф пакету № ЕХР0319178; 10. папка скорозшивач, в якій містяться наступні документи: виписка з ЄДР ПП «Ейренн» на 1 арк.; рішення № 1 ПП «Ейренн» на 1 арк., статут ПП «Ейренн» на 15 аркушах; опис на 1 аркуші, витяг з реєстру платників єдиного податку ПП «Ейренн» на 1 арк., угода № 3022171 між «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Ейренн» на 3 арк, довідки до ПП «Ейренн» А 4 № 12-В32-62-112- 2 шт, ксерокопія паспорта ОСОБА_4 на 3 арк., ксерокопія картки платника податків на 1 арк., папка «Каса 2020» з 67 квитанціями з Райффайзен Банк Аваль та А-Банком, історія карткового рахунку ПП «Ейренн» № з 01.01.2020 по 03.04.2020, з 01.07.2019 по 01.01.2020 на 6 арк., виписка по рахунку № № НОМЕР_8 на 22 аркушах; договір про надання послуг від 01.02.2019 ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір № 04-19 від 01.03.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір від 01.11.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., рахунок № НОМЕР_7 на 1 арк., акт на 1 арк., рахунок № 9 від 10.02.2020 р., накладні та акти в кількості 16 арк. ПП «Ейренн»; лист чорнового запису на 1 арк. рахунок № 9092 від 03.02.2020 на 1 арк., рахунок № 17 від 03.02.2020 на 1 арк., податкова звітність ПП «Ейренн» на 26 арк., 39 квитанцій фінансових операцій та 60 чеків щодо здійснення операцій фінансових та 10 видаткових накладних, поміщена до сейф пакету № INZ 4019802, які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська область, смт. Сарата, вул. Ігнаца Ліндла, 42.

Арешт вилученого у ОСОБА_4 майна необхідний для збереження речових доказів та забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, а також з метою додержання розумних строків досудового розслідування та досягнення дієвості цього провадження.
Вилучені предмети визнані речовими доказами та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Таким чином вилучені речі та документи під час проведення обшуку за місцем реєстрації ПП «Ейренн» та місцем фактичного місця мешкання ОСОБА_4 необхідні для подальшого досудового розслідування, з`ясування обставин вчинення злочину, проведення експертиз та перевірки причетності ОСОБА_4 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.
Безпідставним є посилання власника майна та її представника на недотримання у даному випадку принципу пропорційності та співмірності накладеного арешту та позбавлення можливості здійснення власником майна підприємницької діяльності з урахуванням провадження досудового розслідування тривалий час, оскільки обшук за місцем проживання ОСОБА_4 було проведено 24.02.2021, а арешт накладено 26.02.2021, що вказує на те, що зазначене майно перебуває в розпорядженні органу досудового розслідування нетривалий час.
При цьому, власником майна та її представником не надано належних даних, які вказують на те, що арешт зазначеного майна перешкоджає здійсненню ОСОБА_4 підприємницької діяльності. А пояснення, надані слідчим ОСОБА_7 спростовують твердження про відсутність можливості ОСОБА_6 продовжити навчання.
Разом з тим, щодо виписки з ЄДР ПП «Ейренн» на 1 арк.; рішення № 1 ПП «Ейренн» на 1 арк., статуту ПП «Ейренн» на 15 аркушах; витягу з реєстру платників єдиного податку ПП «Ейренн» на 1 арк., ксерокопії паспорта ОСОБА_4 на 3 арк., ксерокопія картки платника податків на 1 арк. Слідчий суддя доходить висновку про відсутність необхідності арешту цього майна, оскільки, за твердженням слідчого, вказане майно оглянуте органом досудового розслідування та не містить інформації про сліди злочину. Відтак, в цій частині клопотання підлягає задоволенню та арешт скасуванню.

Враховуючи вищенаведене, з урахуванням того, що кримінальне провадження №0000156від 03.07.2020 станом на день розгляду даного клопотання не завершено, обставини, які стали підставами для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, не змінилися, арешт накладено обґрунтовано, доказів того, що відпала потреба в арешті майна, чи такий арешт накладено необґрунтовано, ОСОБА_4 та її представником не надано, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що в решті в задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 26.02.2021 задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 26.02.2021 у справі № 495/360/21 (кримінальне провадження № 0000156) в частині накладення арешту на наступне майно:

виписка з ЄДР ПП «Ейренн» на 1 арк.;

рішення № 1 ПП «Ейренн» на 1 арк.,

статут ПП «Ейренн» на 15 аркушах;

витяг з реєстру платників єдиного податку ПП «Ейренн» на 1 арк.,

ксерокопія паспорта ОСОБА_4 на 3 арк.,

ксерокопія картки платника податків на 1 арк.

Арешт на решту майна, накладений ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 26.02.2021 у справі № 495/360/21 (кримінальне провадження № 0000156) залишити в силі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлений та оголошений 02.04.2021.