Справа № 344/9727/21
Провадження № 1-кс/344/3872/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільців майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника володільців майна - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Слідчого відділу Івано-Франківського Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000143 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України,
В С Т А Н О В И Л А:
18 червня 2021 року слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_7 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 01.04.2021 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт від начальника ВБЗПТЛ про те, що було встановлено факт зайняття сутенерством громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб, а саме організації надання платних сексуальних послуг на орендованих квартирах в м. Івано-Франківську.

Під час перевірки вказаної інформації встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході досудового розслідування встановлено осіб, яких у подальшому допитано у якості свідків, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час допиту вказані особи зазначили, що користувались платними сексуальними послугами у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які останні надавали їх за адресою: АДРЕСА_1 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище особи, здійснюють свою протиправну діяльність у приміщенні квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

17.06.2021 під час обшуку, який проводився за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: записник рожевого кольору у якому наявні чорнові записи, який упаковано у паперовий конверт та який належить ОСОБА_5 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із надписом НОМЕР_1 , яку упаковано у паперовий конверт та який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки ASTRO чорного кольору, у якому наявні сім карти операторів мобільних зв`язків ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки Honor чорного кольору, у якому наявні сім карти операторів мобільних зв`язків ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки Samsung темно-синього кольору, у якому наявна сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «лайселл» НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 та які належать ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки Samsung червоного кольору, у якому наявні сім карти операторів мобільних зв`язків ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 , IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 та які упаковано у один поліетиленовий пакет; купюра номіналом 50 євро серії та номеру ЕА, купюра номіналом 50 євро серії та номеру SE559914949, купюра номіналом 50 євро серії та номеру RC, купюра номіналом 50 євро серії та номеру SB, купюра номіналом 50 євро серії та номеру WA, купюра номіналом 50 євро серії та номеру SB, купюра номіналом 20 євро серії та номеру НОМЕР_16 , купюра номіналом 20 євро серії та номеру SB401422756, купюра номіналом 20 євро серії та номеру ZD, купюра номіналом 10 євро серії та номеру VB, купюра номіналом 10 євро серії та номеру UD, купюра номіналом 10 євро серії та номеру VB, купюра номіналом 10 євро серії та номеру UE, купюра номіналом 10 серії та номеру євро FA, купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УЗ8992134, купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХД8252614, купюра номіналом 500 гривень серії та номеру МБ414418, купюра номіналом 200 гривень серії та номеру ЄЦ5894692, купюра номіналом 100 гривень серії та номеру КС7015814, купюра номіналом 100 гривень серії та номеру МР6866241, купюра номіналом 50 гривень серії та номеру ТБ4107642, купюра номіналом 50 гривень серії та номеру СН9421157, купюра номіналом 20 гривень серії та номеру ТК3695080, купюра номіналом 5 гривень серії та номеру СИ6600825, купюра номіналом 1 гривня серії та номеру УБ2221862, купюра номіналом 1 гривня серії та номеру СИ704918, купюра номіналом 1 гривня серії та номеру РЛ763872, купюра номіналом 1 гривня серії та номеру УЕ8201138, які упаковано у паперовий конверт та які належать ОСОБА_5 ; купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЕ0133033, купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЦБ1456184, купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ4443680, які упаковано у паперовий конверт та які належать ОСОБА_4 ; банківська карта «ОщадБанк» НОМЕР_17 , банківська карта «monobank» НОМЕР_18 , які упаковано у паперовий конверт та які належать ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, враховуючи те, що мобільні телефони, записник рожевого кольору, сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», грошові кошти у сумі 460 євро та 3 529 гривень, банківські карти зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий просить про накладення арешту на вищевказані речі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому обставин, просив задоволити.

Володілець ОСОБА_5 вказала, що під час обшуку 17.06.2021 у неї з гаманця, було вилучено її власні кошти в сумі 460 євро, які їй привезла мати, які були подарунком її хлопця, який працює за кордоном, на святкування дня народження. Зазначила, що даний факт може підтвердити ОСОБА_4 , яка спільно з нею проживає, зустрічала з нею мати з автовокзалу та була присутня під час проведення обшуку, бачила, що кошти вилучались з її гаманця, та її мати, яка безпосередньо привезла ці кошти, оскільки хлопець передав їх через неї. Заперечила проти накладення арешту на майно в частині 460 євро, в іншій частині покладається на розсуд суду.

Володілець майна ОСОБА_4 щодо арешту майна поклалась на розсуд суду. Зазначила, що 460 євро ОСОБА_5 , справді привезла мати, як подарунок від хлопця на день народження.

Представник володільців майна адвокат ОСОБА_6 зазначив, що його довірителі покладаються на розсуд суду щодо накладення арешту на майно вилучене у ході обшуку проведеного 17.06.2021, однак заперечують проти накладення арешту на 460 євро, оскільки дані кошти, вилучені у ОСОБА_5 не були здобуті в ході протиправної діяльності, а є подарунком від її хлопця, просить у задоволенні цієї частини клопотання відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

При розгляді клопотанні встановлено, що органом досудового розслідування СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за №0000143 від 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 303 КК України.

16 червня 2021 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області було надано дозвіл на проведення обшуку житла, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 .

17 червня 2021 року було проведено обшук у ході проведення якого виявлено та вилучено: записник рожевого кольору у якому наявні чорнові записи, який упаковано у паперовий конверт та який належить ОСОБА_5 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із надписом НОМЕР_1 , яку упаковано у паперовий конверт та який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки ASTRO чорного кольору, у якому наявні сім карти операторів мобільних зв`язків ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки Honor чорного кольору, у якому наявні сім карти операторів мобільних зв`язків ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки Samsung темно-синього кольору, у якому наявна сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «лайфселл» НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 та які належать ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки Samsung червоного кольору, у якому наявні сім карти операторів мобільних зв`язків ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 , IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 та які упаковано у один поліетиленовий пакет; купюру номіналом 50 євро серії та номеру ЕА, купюру номіналом 50 євро серії та номеру SE559914949, купюру номіналом 50 євро серії та номеру RC, купюру номіналом 50 євро серії та номеру SB, купюру номіналом 50 євро серії та номеру WA, купюру номіналом 50 євро серії та номеру SB, купюру номіналом 20 євро серії та номеру НОМЕР_16 , купюру номіналом 20 євро серії та номеру SB401422756, купюру номіналом 20 євро серії та номеру ZD, купюру номіналом 10 євро серії та номеру VB, купюру номіналом 10 євро серії та номеру UD, купюру номіналом 10 євро серії та номеру VB, купюру номіналом 10 євро серії та номеру UE, купюру номіналом 10 серії та номеру євро FA, купюру номіналом 500 гривень серії та номеру УЗ8992134, купюру номіналом 500 гривень серії та номеру ХД8252614, купюру номіналом 500 гривень серії та номеру МБ414418, купюру номіналом 200 гривень серії та номеру ЄЦ5894692, купюру номіналом 100 гривень серії та номеру КС7015814, купюру номіналом 100 гривень серії та номеру МР6866241, купюру номіналом 50 гривень серії та номеру ТБ4107642, купюру номіналом 50 гривень серії та номеру СН9421157, купюру номіналом 20 гривень серії та номеру ТК3695080, купюру номіналом 5 гривень серії та номеру СИ6600825, купюру номіналом 1 гривня серії та номеру УБ2221862, купюру номіналом 1 гривня серії та номеру СИ704918, купюру номіналом 1 гривня серії та номеру РЛ763872, купюру номіналом 1 гривня серії та номеру УЕ8201138, які упаковано у паперовий конверт та які належать ОСОБА_5 ; купюру номіналом 500 гривень серії та номеру АЕ0133033, купюру номіналом 500 гривень серії та номеру ЦБ1456184, купюру номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ4443680, які упаковано у паперовий конверт та які належать ОСОБА_4 ; банківську карту «ОщадБанк» НОМЕР_17 , банківську карту «monobank» НОМЕР_18 , які упаковано у паперовий конверт та які належать ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 17.06.2021 вище зазначені речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Разом з тим, сукупність наданих суду матеріалів не містить відомостей, які б давали розумні підстави і підозри вважати вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 460 євро доказом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000143, від 02.04.2021. Таке також не підтвердилось оглянутою відеофіксацією місця подій від 17.06.2021. Натомість, знайшли своє підтвердження доводи ОСОБА_5 про те, що грошові кошти в сумі 460 євро було вилученого з її гаманця.

Про те, що 460 євро є особистими коштами ОСОБА_5 , нею також зазначено в якості зауважень до протоколу обшуку.

Зокрема, стороною обвинувачення не доведено, що саме такі грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті незаконним шляхом, або можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що виключає їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України.

Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Таким чином, в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 460 євро слід відмовити, повернувши такі ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, так як не накладення арешту на решту вилученого майна, може завдати шкоду для кримінального провадження .

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз та встановленню істини у справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна на даному етапі, враховує можливість використання такого як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 17 червня 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: записник рожевого кольору у якому наявні чорнові записи, який упаковано у паперовий конверт та який належить ОСОБА_5 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із надписом НОМЕР_1 , яку упаковано у паперовий конверт та який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки ASTRO чорного кольору, у якому наявні сім карти операторів мобільних зв`язків ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки Honor чорного кольору, у якому наявні сім карти операторів мобільних зв`язків ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки Samsung темно-синього кольору, у якому наявна сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «лайфселл» НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 та які належать ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки Samsung червоного кольору, у якому наявні сім карти операторів мобільних зв`язків ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 , IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 та які упаковано у один поліетиленовий пакет; купюру номіналом 500 гривень серії та номеру УЗ8992134, купюру номіналом 500 гривень серії та номеру ХД8252614, купюру номіналом 500 гривень серії та номеру МБ414418, купюру номіналом 200 гривень серії та номеру ЄЦ5894692, купюру номіналом 100 гривень серії та номеру КС7015814, купюру номіналом 100 гривень серії та номеру МР6866241, купюру номіналом 50 гривень серії та номеру ТБ4107642, купюру номіналом 50 гривень серії та номеру СН9421157, купюру номіналом 20 гривень серії та номеру ТК3695080, купюру номіналом 5 гривень серії та номеру СИ6600825, купюру номіналом 1 гривня серії та номеру УБ2221862, купюру номіналом 1 гривня серії та номеру СИ704918, купюру номіналом 1 гривня серії та номеру РЛ763872, купюру номіналом 1 гривня серії та номеру НОМЕР_19 , які упаковано у паперовий конверт та які належать ОСОБА_5 ; купюру номіналом 500 гривень серії та номеру АЕ0133033, купюру номіналом 500 гривень серії та номеру ЦБ1456184, купюру номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ4443680, які упаковано у паперовий конверт та які належать ОСОБА_4 ; банківську карту «ОщадБанк» НОМЕР_17 , банківську карту «monobank» НОМЕР_18 , які упаковано у паперовий конверт та які належать ОСОБА_4 .

В решті вимог відмовити.

Повернути грошові кошти в сумі 460 ( чотириста шістдесят) євро ОСОБА_5 .

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Ухвала складена у повному обсязі 23.06.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1