Справа № 165/1323/21
Провадження № 1-кс/165/735/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000191 від 08.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.222 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.01.2021, невідома особа, маючи доступ та за допомогою наявного акаунту у додатку «Приват24» на ім`я ОСОБА_5 , надала завідомо неправдиву інформацію кредитним установам ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА УСТАНОВА» та ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА», з метою отримання кредитів, які в подальшому були оформлені на ОСОБА_5 на загальну суму близько 7000 грн.
Крім того, невідома особа, маючи доступ до банківського рахунку «Приватбанк», належного гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 надала завідомо неправдиву інформацію кредитним установам Товариствам з обмеженою відповідальністю «СОС КРЕДИТ», «МІЛОАН», «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ», «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», «ЛІНЕУРА УКРАЇНА», «АВЕНТУС УКРАЇНА», «СС ЛОУН», «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», з метою отримання кредитів, які в подальшому були оформлені на ОСОБА_6 на суму, яка встановлюється.
Даний факт було внесено до ЄРДР за № 0000191 від 12.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
Слідчий зазначає, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де постійно проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено: банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
сім-картку мобільного оператора «Київстар», сім- картку мобільного оператора «Лайфселл»;
стартові пакети мобільних операторів з наступними номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
диск в коробці жовтого кольору, диск синього кольору в прозорій коробці;
частину договору позики А34271312, договір позики А34271510;
коробку мобільного телефона HUAWEI IMEI1: НОМЕР_25 IMEI2: НОМЕР_26 , коробку мобільного телефона SAMSUNG IMEI1: НОМЕР_27 , коробку мобільного телефона SAMSUNG IMEI1: НОМЕР_28 IMEI2: НОМЕР_29 , коробку мобільного телефона МІ А3 ІМЕІ1: НОМЕР_30 ІМЕІ2: НОМЕР_30 , коробку мобільного телефона MOTOROLA ІМЕІ1: НОМЕР_31 ІМЕІ2: НОМЕР_32 , коробку мобільного телефона SAMSUNG ІМЕІ1: НОМЕР_33 , ІМЕІ2: НОМЕР_34 ;
мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_35 ІМЕІ2: НОМЕР_36 в який вмонтовані сім-картки НОМЕР_17 , НОМЕР_37 .
Слідчий вказує, що дані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можу стати суттєвим доказом вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 222 КК України. Тому виникає необхідність у проведенні експертних досліджень та ряду інших слідчих (розшукових) дій з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що вказані речі, мають значення речового доказу, а також як річ особи, за якою її можна ідентифікувати і дані предмети не відносяться до предметів, вилучених законом з обігу, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.
В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, просить його задоволити.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частиною другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів та досягнення дієвості заходів забезпечення кримінального провадження арешту підлягає тимчасово вилучене вищевказане майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні та вилучене під час санкціонованого обшуку, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене, в ході обушку за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме:

банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

сім-картку мобільного оператора «Київстар», сім-картку мобільного оператора «Лайфселл»;

стартові пакети мобільних операторів з наступними номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

диск в коробці жовтого кольору, диск синього кольору в прозорій коробці;

частину договору позики А34271312, договір позики А34271510;

коробку мобільного телефона HUAWEI IMEI1: НОМЕР_25 IMEI2: НОМЕР_26 , коробку мобільного телефона SAMSUNG IMEI1: НОМЕР_27 , коробку мобільного телефона SAMSUNG IMEI1: НОМЕР_28 IMEI2: НОМЕР_29 , коробку мобільного телефона МІ А3 ІМЕІ1: НОМЕР_30 ІМЕІ2: НОМЕР_30 , коробку мобільного телефона MOTOROLA ІМЕІ1: НОМЕР_31 ІМЕІ2: НОМЕР_32 , коробку мобільного телефона SAMSUNG ІМЕІ1: НОМЕР_33 , ІМЕІ2: НОМЕР_34 ;

мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_35 ІМЕІ2: НОМЕР_36 в який вмонтовані сім-картки НОМЕР_17 , НОМЕР_37 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП України у Волинській області чи прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_8