Дата документу 04.06.2021 Справа № 554/3632/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3652/21
Провадження № 1-кс/554/9017/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000244 від 03.04.2021 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України - про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 03.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано дані про те, що до Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області надійшла заява від Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо» з проханням припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1, 7435 га у зв`язку з переходом права власності на будівлі і споруди, що знаходяться на даній земельній ділянці до Товариства з обмеженою відповідальністю «Євробіт».

В ході опрацювання поданих документів виникли обґрунтовані сумніви щодо законності набуття права власності ТОВ «Євробіт» на нерухоме майно, а саме: виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташоване за адресою: м. Кременчук,вул. Профспілкова, буд.2. Вказане нерухоме майно являється власністю територіальної громади сіл, селищ та міст Полтавської області, в інтересах якою діє Полтавська обласна рада. Зазначена нерухомість була передана в господарське відання ПОКВКП «Полтавапаливо» та не може відчужуватися без згоди власника, тобто Полтавської обласної ради.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Євробіт» зареєстроване 02.06.2020 р. зі статутним капіталом 1 000,00 грн.

Як вбачається з ухвали Господарського суду Полтавської області № 917/1150/20 від 25.08.2020 р., 09.06.2020 р. ТОВ «Євробіт» уклало договір про надання поворотної фінансової допомоги № 5 на суму 1 890 000, 00 грн. ПОКВКП «Полтавапаливо». Таким чином, фактично на сьомий день після реєстрації, ТОВ «Євробіт» із статутним капіталом 1 000, 00 грн. надало ПОКВКП «Полтавапаливо» поворотну фінансову допомогу у розмірі 1 890 000,00 грн.., що в 1 890 разів перевищує розмір статутного капіталу даного товариства. Наведені обставини свідчать про фіктивність вказаного правочину та укладання договору виключено з метою заволодінням комунальним майном.

В подальшому, зокрема 15.07.2020 року ТОВ «Євробіт» подало до Господарського суду Полтавської області позов про стягнення заборгованості з ПОКВКП «Полтавапаливо» за вказаним договором. Після чого, 25.08.20202року до Господарського суду Полтавської області була подана спільна заява ТОВ «Євробіт» та ПОКВКП «Полтавапаливо» від 21.08.20 р. про затвердження мирової угоди по справі, а також текст мирової угоди від 21.08.2020 року, який зі сторони ПОКВКП «Полтавапаливо» підписаний в.о. директора ОСОБА_4 .

За змістом п.2 затвердженої Господарським судом Полтавської області мирової угоди, ПОКВКП «Полтавапаливо» зобов`язується та гарантує в строк до 01.10.2020 року погасити перед ТОВ «Євробіт» свою заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 5 від 09.06.2020 року в сумі 1 890 000, 00 грн. шляхом сплати вказаної суми коштів на банківський рахунок позивача або передачі у його власність нерухомого майна, яке перебуває на балансі, оперативному управлінні ПОКВКП «Полтавапаливо» та має відповідну оціночну вартість.

При цьому, в п.8 мирової угоди сторони визнають, що ні в процесі укладення мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави, що фактично не відповідає дійсності, оскільки укладення такої мирової угоди є порушенням прав територіальної громади сіл, селищ та міст Полтавської області.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 29.10.2020 року ТОВ «Євробіт» зареєструвало за собою право власності на виробничий будинок з господарськими (допоміжними ) будівлями та спорудами, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Профспілкова, буд.2 . Підставою для реєстрації нерухомого майна є технічний паспорт № 37992 від 16.06.2020р., мирова угода від 21.08.2020р., затверджена ухвалою Господарського суду Полтавської області по справі № 917/1150/20, акт приймання-передачі нерухомого майна, виданий 20.10.2020 р., ухвала суду по справі № 917/1150/20 від 25.08.2020р., відомість інвентаризації основних засобів ПОКВКП «Полтавапаливо» від 28.10.2020р.

Відповідно до технічного паспорта на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, виготовлений Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації та містобудування Полтавського району» Полтавської районної ради від 21.01.2021, на земельній ділянці по вул. Профспілковій, 2 у м. Кременчук Полтавської області розміщені: вагова, побутова(А-1), адмінбудівля (Б-1), побутова-гараж(В-1), вбиральня (Г-1), побутова, електрощитова (Д-2), залізнична колія 1, естакада,2, огорожа,3, ворота, 4-5, огорожа,6, замощення,7, право власності на які зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Разом з тим, технічний паспорт на нерухоме майно було виготовлено ПП Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» для ПОКВКП «Полтавапаливо» 16.06.2020 р., тобто за місяць до подання позову ТОВ «Євробіт» до суду, що також може вказувати на злочинність умислу щодо заволодіння майном територіальної громади Полтавської області.

Частиною 3 ст.78 Господарського кодексу України передбачено, що майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Згідно з ч. ч. 1,2 ст. 136 Господарського кодексу України право господарського відання є речовим правом суб`єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб`єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

Таким чином, в порушення зазначених норм законодавства ПОКВКП «Полтавапаливо» в особі в.о. директора ОСОБА_4 , не маючи повноважень власника, одноосібно, без згоди власника майна, здійснив відчуження комунального майна на користь ТОВ «Євробіт».

Пунктом 20 ч. 1 ст.43 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання, зокрема: щодо управління об`єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Згідно листа Управління майном Полтавської обласної ради від 21.04.2021, Полтавською обласною радою не надавалось погодження Полтавському обласному комунальному виробничо-комерційному підприємству «Полтавапаливо» на укладення мирової угоди в рамках судової справи № 917/1150/20, а виконуючий обов`язки директора ПОКВКП «Полтавапаливо» не уповноважувався на підписання мирової угоди та заяви на припинення ПОКВКП «Полтавапаливо» права постійного користування земельною ділянкою загальною площею 17 435 кв. м. по вул. Профспілковій,2 у м. Кременчук.

Проте відповідно до акту приймання передачі нерухомого майна від 28 жовтня 2020 року, Полтавське обласне комунальне виробничо - комерційне підприємство «Полтавапаливо» місцезнаходження: 36039, Полтавська область, місто Полтава, провулок Всіхсвятський, будинок 2-А, , в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Євробіт», місцезнаходження 36000, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Симона Петлюри, будинок 13, офіс 36, , в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, на виконання вимог ухвали Господарського суду Полтавської області від 25.08.2020 по справі № 917/1150/20 у зв`язку з невиконанням Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо» умов мирової угоди про зобов`язання в строк до 01.10.2020 погасити заборгованість перед ТОВ «Євробіт», яка становить 1 890 000,00 грн.:
Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство «Полтавапаливо» в особі в.о. директора ОСОБА_4 передав, а ТОВ «Євробіт» в особі директора ОСОБА_5 прийняв у власність наступне нерухоме майно:
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: місто Полтава, вулиця Яківчанська, будинок 5 а, загальною площею 16496 кв.м., ринковою вартістю 423 374,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими ( (допоміжними )будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 17435 кв.м, ринковою вартістю 267 832,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами , який знаходиться за адресою: Козельщинський район, село Лутовинівка, вулиця Надії Кучеренко, будинок 11а, загальною площею 2000 кв. м., ринковою вартістю 110 532,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: місто Лубни, вулиця Індустріальна, будинок 7 г, загальною площею 15315 кв. м, ринковою вартістю 348 118,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3485 кв. м., ринковою вартістю 148 017,00 грн.
Крім того, відповідно до акту приймання передачі нерухомого майна від 02 листопада 2020 року, Полтавське обласне комунальне виробничо - комерційне підприємство «Полтавапаливо» місцезнаходження: 36039, Полтавська область, місто Полтава, провулок Всіхсвятський, будинок 2-А, , в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Євробіт», місцезнаходження 36000, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Симона Петлюри, будинок 13, офіс 36, , в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, на виконання вимог ухвали Господарського суду Полтавської області від 25.08.2020 по справі № 917/1150/20 у зв`язку з невиконанням Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо» умов мирової угоди про зобов`язання в строк до 01.10.2020 погасити заборгованість перед ТОВ «Євробіт», яка становить 1 890 000,00 грн.:
Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство «Полтавапаливо» в особі в.о. директора ОСОБА_4 передав, а ТОВ «Євробіт» в особі директора ОСОБА_5 прийняв у власність наступне нерухоме майно:
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними)будівлями та спорудами, який знаходяться за адресою: Решетилівський район, село Покровське, вулиця Степова, будинок 37, загальною площею 20 252 кв. м., ринковою вартістю 497 001,00 грн.
З урахуванням наведених обставин, зазначені об`єкти нерухомості є майном, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та є таким, що набутий ТОВ «Євробіт» в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, вказані об`єкти нерухомого майна визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, по якому необхідно провести ряд судових експертиз.

За таких підстав, з метою недопущення його подальшої реалізації, в тому числі і нерезидентам України, З метою збереження комунального майна територіальної громади нагальним є необхідність накладення арешту на об`єкти нерухомості, а саме:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: місто Полтава, вулиця Яківчанська, будинок 5 а, загальною площею 16496 кв.м., ринковою вартістю 423 374,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими ( допоміжними )будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: місто Кременчук, вулиця Профспілкова, будинок 2, загальною площею 17435 кв.м, ринковою вартістю 267 832,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами , який знаходиться за адресою: Козельщинський район, село Лутовинівка, вулиця Надії Кучеренко, будинок 11а, загальною площею 2000 кв. м., ринковою вартістю 110 532,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: місто Лубни, вулиця Індустріальна, будинок 7 г, загальною площею 15315 кв. м, ринковою вартістю 348 118,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: Машівський район, село Селещина, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 1, загальною площею 3485 кв. м., ринковою вартістю 148 017,00 грн.
Виробничий будинок з господарськими (допоміжними)будівлями та спорудами, який знаходяться за адресою: Решетилівський район, село Покровське, вулиця Степова, будинок 37, загальною площею 20 252 кв. м., ринковою вартістю 497 001,00 грн.
Крім того, арешт майна обумовлений необхідністю проведення ряду слідчих дій, в т.ч. оглядів арештованого майна з метою встановлення розміру збитків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 16496 кв.м., ринковою вартістю 423 374,00 грн.

Виробничий будинок з господарськими ( (допоміжними )будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 17435 кв.м, ринковою вартістю 267 832,00 грн.

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 2000 кв. м., ринковою вартістю 110 532,00 грн.

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 15315 кв. м, ринковою вартістю 348 118,00 грн.

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3485 кв. м., ринковою вартістю 148 017,00 грн.,

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними)будівлями та спорудами, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 20 252 кв. м., ринковою вартістю 497 001,00 грн.,

шляхом заборони будь-яким особам здійснювати відчуження вищевказаних об`єктів та вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо зазначеного нерухомого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1