Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9276/21
Провадження № 1-кс/758/3330/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0001920 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, яке погоджене із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі звернення ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 16.01.2019 по 27.03.2019 громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволодів грошовими коштами на загальну суму 183 400 євро та 241 130 доларів США.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесене до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.
31.05.2019 та 24.10.2019 будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що приблизно 4 роки тому познайомилась з ОСОБА_6 з яким підтримувала ділові відносини.
У вересні 2015 року ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 вкласти грошові кошти в придбання його родичами велосипедів в Нідерландах для їх подальшої реалізації, за що остання отримає обумовлені відсотки, на що вона погодилась та 07.09.2015 передала грошові кошти в сумі 9 665 доларів США.
12.02.2016 ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 50 000 доларів США та 14 000 доларів США для бізнесу пов`язаного з купівлею фури автомобільних шин з Нідерландів для подальшої реалізації та отримання відповідних відсотків.
28.02.2016 ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 5000 доларів США для проекту по шинах.
16.01.2018 ОСОБА_5 перадала ОСОБА_6 4 700 доларів США для розвитку бізнесу по перевезенню заробітчан та вантажів.
15.03.2018 ОСОБА_5 перадала ОСОБА_6 34 700 доларів США для прибання його братом ОСОБА_7 вантажного автомобіля.
16.01.2019 ОСОБА_5 перадала ОСОБА_6 118065 доларів США.
21.02.2019 ОСОБА_5 перадала ОСОБА_6 5000 доларів США.
Крім цього, в грудні 2018 року ОСОБА_6 запропонував потерпілій вкласти грошові кошти в страховий бізнес, який належить його родичам, за що отримує відповідні проценти.
Як ОСОБА_6 пояснив потерпілій отримані кошти він покладе на рахунок СК ІНФОРМАЦІЯ_3 для звітності перед податковою та до 27.05.2019 поверне проценти та безпосередньо кошти, при цьому ОСОБА_5 передала останньому 183 400 Євро, однак в обумовлений час кошти не повернув пояснюючи це проблемами з фінансами, при цьому вказав, що він перебуває в США та кошти відсутні.
Про отримання грошових коштів ОСОБА_6 писав відповідні розписки потерпілій ОСОБА_5 .
Окрім того, до Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі довіреності, в якій серед іншого вказано, що відповідно до інформації, наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 є невиконані боргові зобов`язання перед банківськими та фінансовими установами по 15-ти кредитним договорам.
З метою встановлення достовірності вказаної інформації, встановлення істини по кримінальному провадженню, його розкриттю, виникла необхідність в отриманні та вивченні всієї наявної інформації щодо всіх кредитних історій ОСОБА_6 .
Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане підприємство має свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних видане 28.02.2012 Головою ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань захисту персональних даних.
Таким чином, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.
Отже, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Національної поліції - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу або за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим співробітникам за рішенням суду.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0001920 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді їх копій, що передбачене ст. 7 Закону України «Про організацію формування та обліку кредитних історій» стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які містять:
1) відомості, що ідентифікують особу - для фізичних осіб: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів (у разі наявності) (далі - ідентифікаційний номер), відомості про поточну трудову діяльність, сімейний стан особи та кількість осіб, які перебувають на її утриманні, дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності;
2) відомості про грошове зобов`язання суб`єкта кредитної історії:
а) відомості про кредитний правочин та зміни до нього (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);
б) сума зобов`язання за укладеним кредитним правочином;
в) вид валюти зобов`язання;
г) строк і порядок виконання кредитного правочину;
ґ) відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов`язання за кредитним правочином;
д) дата виникнення прострочення зобов`язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення;
е) відомості про припинення кредитного правочину та спосіб його припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо);
є) відомості про визнання кредитного правочину недійсним і підстави такого визнання;
3) інформацію про суб`єкта кредитної історії, яка складається із сукупності документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел:
а) наявність заборгованості за податками та обов`язковими платежами;
б) рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов`язань за укладеним кредитним правочином;
в) рішення судів та органів виконавчої влади, що стосуються майнового стану суб`єкта кредитної історії;
г) інші відомості, що впливають на спроможність виконання суб`єктом кредитної історії власних зобов`язань;
4) відомості про операції з інформацією, яка складає кредитну історію:
а) дата оновлення кредитної історії;
б) найменування Користувача, який надав інформацію до кредитної історії, у разі його згоди на це;
в) коментар суб`єкта кредитної історії у випадках, передбачених Законом.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1