Справа № 461/2878/21
Провадження № 1-кс/461/2178/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000493 від 23.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 , чи у АДРЕСА_2 , а саме про карткові рахунки.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення відомостей про власника вищевказаних карткових рахунків, їхніх номерів та рух коштів по вказаним платіжних картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у тому числі документів, які були подані власниками даних карток в банківську установу та укладених з метою отримання вказаних платіжних карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період часу, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що на дані карткові рахунки зараховувалися грошові кошти, отримані від здійснення вищевказаної забороненої господарської діяльності. Крім того, отримання такої інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість використовувати як докази вищевказані відомості, іншим чином отримати вказані відомості неможливою. Окрім того, встановлення та вилучення вищевказаних документів про власників даних платіжних карток та відомостей про рух коштів по цих картках дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення банківською установою у зв`язку зі збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від «23» червня 2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009, розпорядження Кабінету міністрів України від 20 грудня 2019 р. № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу» та всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», у невстановлений період по даний час, організували діяльність покерного клубу без відповідної ліцензії, у нежитловому приміщенні третього поверху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де з використанням спеціального обладнання столів для гри в покер, рейк боксів, ігрових карт, ігрових фішок, контейнерів для фішок та іншого, надають послуги азартного характеру, а саме гри в покер на гроші (кеш-ігри), отримуючи при цьому незаконний прибуток від вказаної діяльності у вигляді рейку плати гравця за участь у грі в покер, яку отримує організатор та особи причетні до зайняття гральним бізнесом чи покерний клуб, тобто здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке у відповідності до ст.12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

На підставі викладеного, старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , 18-19 вересня 2020 року, проведено обшук у нежитловому приміщенні розташованому на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення речей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі із інформацією щодо проведення азартних ігор, ігор в покер на гроші (кеш-ігор), носії інформації з чорновими електронними документами щодо діяльності покерного клубу, ігрові столи, фішки для проведення гри у покер, контейнери для фішок, ігрові карти для проведення гри в покер, чорнові записи, електронні носії інформації, документи про оренду, надання телекомунікаційних послуг, бухгалтерські документи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, що будуть містити інформацію про спілкування абонентів щодо організації діяльності та доступу до азартних ігор, зокрема у програмах-месенджерах «Viber», «WatsApp», «Telegram», мобільні термінали із встановленими сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, зокрема ті які будуть знаходитись у касі та які обміняні гравцями на ігрові фішки, предмети і документи, які містять відомості про здійснення невідомими особами незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор.

По результатах проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вказаної мережі гральних закладів та здійснення в них незаконної діяльності по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_11

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_12

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_13

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_14

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_15

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_16

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_17

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_18

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_19

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_20

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_21

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_22

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_23

Встановлено, що дані особи являються клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса АДРЕСА_4 та мають по декілька платіжних карток.

Враховуючи вище викладене, з метою виконання даного доручення та завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, встановлення обставин, які мають істотне значення для цього досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів зокрема власників карткових рахунків та руху коштів по платіжних картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01 січня 2020 по даний час, у тому числі копій (електронних копій) документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина України, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших) на наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_11

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_12

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_13

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_14

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_15

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_16

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_17

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_18

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_19

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_20

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_21

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_22

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_23

Інформацією про власників вищевказаних карткових рахунків та рухом коштів по вказаних платіжних картках в період часу з червня по даний час володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Слідчим доведено, що вказані вище речі та документи (інформація) перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому, здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до таких та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених речей та документів (інформації) неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи (інформація) можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 , чи у АДРЕСА_2 , а саме: про карткові рахунки відкриті наступними особами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_11

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_12

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_13

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_14

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_15

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_16

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_17

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_18

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_19

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_20

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_21

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_22

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_23 ,

у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.01.2020 року по момент виконання ухвали на електронному та паперовому носіях.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1