Справа № 671/1032/21
Провадження № 1-кс/671/322/2021
У Х В А Л А
25 червня 2021 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл її, а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи, працівникам ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (Хмельницьке відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 ) та його структурним підрозділам, філіям та представництвам, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.06.2021 року по 30.06.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 20.06.2021 року по 30.06.2021 року;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 ), контактний номер: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 та його структурним підрозділам, філіям та представництвам, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_4 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 20.06.2021 року по 30.06.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 20.06.2021 року по 30.06.2021 року.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що:
-21.06.2021 року до сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_22 , про те що 21.06.2021 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки с. Ільківці Теофіпольської ОТГ Хмельницької області, під приводом продажу роторної косілки через веб-сайт «OLX» заволоділа грошовими коштами в сумі 12 200 грн., які ОСОБА_22 перерахувала на банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за придбання вказаного товару;
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 вказала, що 21.06.2021 року, на сайті «OLX» знайшла оголошення з розпродажу сільськогосподарської техніки. Перейшовши за посиланням даного оголошення, остання маючи на меті придбати роторну косу до трактора, вартість якої була вказана в оголошенні 12 200 грн., зателефонувала до власника оголошення, за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону № НОМЕР_5 . Слухавку підняв невідомий для ОСОБА_22 чоловік, який відрекомендував себе ОСОБА_23 , жителем м. Городок Хмельницької області. В ході телефонної розмови потерпіла обговорила із продавцем сільськогосподарської техніки усі деталі покупки та доставки бажаного товару і вирішила придбати роторну косу до трактора у невідомого чоловіка. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_23 продиктував реквізити своєї банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 потерпілій, для того щоб ОСОБА_22 перерахувала частку грошових коштів в якості передоплати та доставки вказаного товару до місця проживання останньої;
-того ж дня, ОСОБА_22 разом із сином поїхали в с. Колісець Хмельницького району (Теофіпольської ТГ) та, через термінал, потерпіла перерахувала трьома платіжками грошові кошти у загальній сумі 4 280 грн.;
-через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_22 знову зателефонував невідомий чоловік із номеру № НОМЕР_5 та повідомив, що товар уже відправлений та прямує в с. Ільківці (Теофіпольської ТГ) Хмельницького району, надав контактні дані водія, який мав доставити товар, а саме мобільний телефон № НОМЕР_6 та посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_24 . Під час розмови продавець сказав, що необхідно перерахувати іншу частину грошей від загальної вартості роторної коси та надав номер іншої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , наче б то його дружини ОСОБА_25 . Після чого ОСОБА_22 , того ж дня разом із сином поїхали в смт. Теофіполь та в приміщенні аптеки по АДРЕСА_5 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували двома платіжками грошові кошти у сумі 7 210 грн.;
-по дорозі додому до потерпілої ще раз зателефонував ОСОБА_23 та сказав, щоб ОСОБА_22 перерахувала ще 700 грн. на дорогу, у зв`язку із раптово виниклими труднощами. ОСОБА_22 , щоб не повертатись до терміналу в смт. Теофіполь попросила сина, щоб він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував із своєї картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_4 гроші, на що син погодився та перерахував кошти. В подальшому потерпіла телефонувала на мобільний номер продавця № НОМЕР_5 та водія № НОМЕР_6 , щоб дізнатись коли буде доставлена роторна коса, однак слухавки ніхто не піднімав та в подальшому абонентський номер потерпілої було заблоковано, тоді ОСОБА_22 зрозуміла, що її ошукали та звернувся із відповідною заявою до поліції;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказаний кримінальний проступок, виявилось не можливим;
-дане кримінальне правопорушення (проступок) вчинено невідомою особою, яка користується послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у вищевказаній фінансовій установі відкрито розрахункові банківські рахунки із номером № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на які ОСОБА_22 , декількома платіжками, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 12 200 грн.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи, працівникам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (Хмельницьке відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 ) та його структурним підрозділам, філіям та представництвам, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.06.2021 року по 30.06.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 20.06.2021 року по 30.06.2021 року;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 ), контактний номер: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 та його структурним підрозділам, філіям та представництвам, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_4 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 20.06.2021 року по 30.06.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 20.06.2021 року по 30.06.2021 року.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1