Справа № 739/782/21
Номер провадження 1-кс/739/257/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю

01 червня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, внесене стороною кримінального провадження старшим дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 16.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- В С Т А Н О В И В :
Старший дізнавач сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №0000031 від 16.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю. Згідно з клопотанням старшого дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2021 року до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДК НП України по повідомленню ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що під час придбання зерна, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9850,00 грн. 16 лютого 2021 року інформацію по заяві ОСОБА_4 прийнято та зареєстрованов Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний №0000031 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 03.12.2020 року вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про продаж зерна і вирішила його придбати. 03.12.2020 року, біля 10 год. 00 хв. вона зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні і домовилась з незнайомим чоловіком, який взяв слухавку, придбати зерно та перерахувала на вказану ним банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 гроші в сумі 9850.00 грн. та скинула по Вайберу квитанцію про сплату грошових коштів. Зателефонувавши на вказаний номер о 14.00 годині, продавець слухавку не брав і телефон був вимкнений.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в сумі 9850,00 грн. Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників і використана як докази у кримінальному провадженні. У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи без його участі. В тексті клопотання міститься обґрунтування необхідності проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 16.02.2021 року Сектором дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №0000031. Документи, що містять відомості щодо операції з карткою № НОМЕР_2 на ім »я ОСОБА_5 у період часу з 09 години 00 хвилину 03.12.2020 року по теперішній час (відомості про клієнта, якому належить вказана картка, сума кредитного ліміту та його валюта, рух коштів по картці, номери рахунків на які здійснювалося переведення коштів та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки) становять охоронювану законом (банківську) таємницю. Зазначені документи на даний час знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 . Як з`ясовано, доступ до них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників та використана як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного: дізнавачем доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у провадженні, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 . На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, внесене старшим дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 16.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме інформацію про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 09 години 03 грудня 2020 року по теперішній час, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю вилучення документів Чернігівському регіональному управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 старшим дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та інформації яка складається з: 1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка. 2. сума кредитного ліміту та його валюта. 3. рух коштів в період часу з 09 години 03 грудня 2020 року по теперішній час, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, фото чи відео особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші та ін.) 4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 09 години 03 грудня 2020 року по теперішній час та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву Чернігівському регіональному управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1