СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6605/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219 України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Святошинського районного суду 11.06.2021 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219 України на дванадцять місяців до 20.08.2022 року включно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219 України.

За версією органу досудового розслідування службові особи що службові особи ТОВ «Техно-Арт» (), ТОВ «Містраль авто» (), ТОВ «Технік центр» (), ТОВ «Технік-центр» (), ПП «Аякс авто» () за вказівкою особи, якій підконтрольні вищезазначені підприємства, а саме ОСОБА_5 , який мав злочинний умисел направлений на легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, внаслідок привласнення коштів підприємств, протягом 2015-2018 років вчинили безтоварні операції з такими суб`єктами господарської діяльності як ТОВ «АСС» (), ТОВ «АСС Гофропак» (), ТОВ «ТД Авторесурс» (), ТОВ «АСС-Поліпак» (), ТОВ «Поліграфпак плюс» (), ТОВ «Преміум оіл ЛТД» (), ТОВ «Автопартс» (), ТОВ «Технопартс» (), ТОВ «Автопартс ЛТД» (код 40943439), ТОВ «Арт-Консалтинг» (4), ТОВ «Адамант-авто» (), в результаті чого легалізували доходи отримані злочинним шляхом на загальну суму 38 363 419, 13 гривень.

Приводом для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 07.04.2020 за ст. 219 КК України та за № 0000018 від 07.04.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України стала ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , справа № 761/5738/20 від 19.03.2020, провадження № 1-кс/761/3854/2020, щодо зобов`язання внести до ЄРДР відомості, які містяться у поданій до СУ ФР Офісу ВПП ДФС заяві про вчинене кримінальне правопорушення ТОВ «Кастрол Україна», відповідно до якої посадові особи ПП «Аякс-Авто» здійснили розтрату майна, яке їм було ввірено на суму понад 60 млн. грн., а також вчинили умисні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ПП «Аякс-Авто», що завдало ТОВ «Кастрол Україна» великої матеріальної шкоди на суму 10 909 368 грн.

Матеріали кримінальних проваджень № 0000024 від 20.02.2019, № 0000017 від 07.04.2020 та № 0000018 від 07.04.2020 об`єднані прокурором в порядку ст. 217 КПК України згідно відповідної постанови від 16 червня 2020 року.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту, складеного за результатами документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Техно-Арт» () з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, ТОВ «Техно-Арт» в особі директора ОСОБА_7 укладено кредитну угоду № 1 від 06.04.2009 з Компанією «Portlanta LTD» (Естонія) надалі за текстом іменована «Кредитор», в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту.

Адресні дані кредитора: Portlanta Ltd, 13619, Tallin, Vanna-Kuuli, 21-A, Estonia. Reg.#10117134 IBAN EE06111028 Swedbank, BIC HABAEE2X, Tallin, Estonia, беніфіціарієм якої є ОСОБА_5 .

Предмет угоди кредитор зобов`язується надати Підприємству кредитну лінію із загальним обсягом 4 000 000,0 доларів США строком до 31 травня 2010 року під 11% відсотків річних. Підприємство зобов`язується використати кредит за цільовим призначенням і повернути його Кредитору у строк, визначений цією угодою.

Цільове призначення кредиту поповнення обігових коштів у т.ч. для закупівлі автомобілів, запасних частин, мастил, погашення банківських кредитів та відсотків за ними та інше.

Управлінням НБУ у Харківській області зареєстровано Кредитну угоду № 1 від 06.04.2009 реєстраційним свідоцтвом № 12 від 17.04.2009 № 06-029/4388НДД. Уповноважений обслуговуючий банк: Закрите Акціонерне Товариство «ОТП Банк».

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 26.04.2010 до Кредитної угоди подовжено дію кредитної угоди строком на 2 роки до 21.05.2012.

Відповідно до додаткової угоди № 2 від 02.08.2010 до Кредитної угоди подовжено дію кредитної угоди до 30 червня 2015.

Відповідно до додаткової угоди № 4 від 20.03.2014. Кредитор зобов`язується надати Підприємству кредитну лінію із загальним обсягом 6 000 000,0 доларів США до 19 березня 2019 року під 11%твідсотків річних.

Додаткова угода № 4 зареєстрована в Управлінні НБУ у Харківській області Повідомлення від 25.04.2014 № 30/01 з відміткою про реєстрацію змін до Договору до Кредитної угоди № 1 від 06.04.2009 (вих. 08.05.2014 № 06-025/5150).

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який являється колишнім директором ПП «Аякс авто» () дав показання про те, що ОСОБА_5 , який являється засновником вищезазначеного підприємства контролював його фінансово-господарську діяльність. ПП «Аякс авто», у січні 2017 року, також отримували від Portlanta Ltd кредитні кошти у розмірі 1 000 000,0 гривень, але вони перераховувались з підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «Компанія «Арт-Інвест» (). Окрім цього, в ході допиту, ОСОБА_9 дав показання про те, що ПП «Аякс авто» () у 2007 році, коли останній був призначений на посаду директора вищезазначеного ПП мало фінансові зобов`язання перед ПАТ «Банк-Форум», на яку саме суму останній не пам`ятає, при цьому останній зазначив, що погашення тіла кредиту не здійснювалось, лише сплачувались відсотки. В подальшому, у зв`язку з виникненням проблем в частині платоспроможності у ПАТ «Банк-Форум», за рішенням ОСОБА_5 у вигляді рішення засновника, ОСОБА_9 було укладено кредитний договір з ПАТ «Златобанк» відповідно до якого ПП «Аякс-авто» отримало грошові кошти у гривні, в сумі еквівалентній 1 000 000 (один мільйон) доларів США, які були перераховані на рахунок ПАТ «Банк-Форум» для погашення зобов`язань за кредитним договором укладеним з вищезазначеним банком. Аналогічно взаємовідносинам за кредитним договорам з ПАТ «Банк-Форум», ПП «Аякс-авто» перерахувало ПАТ «Златобанк» кожний місяць грошові кошти у вигляді відсотків за користування кредитом, погашення тіла кредиту не здійснювалось. У грудні 2014 році, за рішенням ОСОБА_5 у вигляді рішення засновника, ОСОБА_9 було укладено кредитний договір з ПАТ «Мегабанк» відповідно до якого ПП «Аякс-авто» отримало грошові кошти у доларі США, в сумі еквівалентній приблизно 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) доларів США, які були перераховані на рахунок ПАТ «Златобанк» для погашення зобов`язань за кредитним договором укладеним з вищезазначеним банком. Аналогічно взаємовідносинам за кредитним договорам з ПАТ «Банк-Форум» та ПАТ «Златобанк», ПП «Аякс-авто» перерахувало ПАТ «Мегабанк» кожний місяць грошові кошти у вигляді відсотків за користування кредитом, погашення тіла кредиту не здійснювалось. Зі слів ОСОБА_9 за анологічною схемою кредитувались вищезазначені СГД: ТОВ «Техно-Арт» (), ТОВ «Містраль авто» (), ТОВ «Технік центр» (), ТОВ «Технік-центр» (), засновником яких є ОСОБА_5 .

Оскільки строк досудового закінчується 20.08.2021р., однак закінчити розслідування не виявляється можливим, оскільки з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, отримати доступ до речей та документів, після отримання яких вирішити питання про призначення експертиз, визначити розмір збитків, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219 України.

Відповідно ст. 12 КК України злочин передбачений ч. 3 ст. 212 КК України є тяжким, а злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України особливо тяжким.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становит ь вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

20.08.2020 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 12 місяців, тобто до 20.08.2021, таким чином 20.08.2021 впливає строк досудового розслідування. (а.с. 14).

Про підозру у вчиненні розслідуваного злочину на цей час нікому не повідомлялось.

Із матеріалів клопотання вбачається, що під час здійснення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії:

- в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення до МОУ Офісу ВПП ДФС щодо встановлення та допиту осіб причетних до злочину та отриманні відповідних документів.

- в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ «КАСТРОЛ Україна», щодо надання документів.

- в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу щодо надання інформації по фігурантам кримінального провадження.

- в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу щодо надання інформації по фігурантам кримінального провадження.

- допитано в якості свідка ОСОБА_9

- в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ «КАСТРОЛ Україна», щодо надання документів.

- отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь про результати розгляду запиту з Робочого апарату Укрбюро Інтерполу.

- на адресу Господарського суду Харківської області направлено лист стосовно зупинення справи про банкрутство ПП «Аякс-авто».

- отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь на запит від ТОВ «КАСТРОЛ Україна».

- отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь з Господарського суду Харківської області стосовно розгляду листа про зупинення справи про банкрутство ПП «Аякс-авто».

- направлено лист до Державної служби фінансового моніторингу України, щодо проведення аналізу.

- направлено лист до Державної служби фінансового моніторингу України з додатковою інформацією для проведення аналізу.

- отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження лист від Державної служби фінансового моніторингу України, щодо наявності у СУ ФР Офісу ВПП ДФС додаткової інформації та тривання аналізу запитаного органом досудового розслідування.

- на адресу Державної служби фінансового моніторингу України направлено додаткову інформацію, встановлену в ході досудового розслідування, для проведення аналізу.

- долучено до матеріалів кримінального провадження лист від Державної служби фінансового моніторингу, щодо подальшого проведення аналізу інформації викладеної у листах СУ ФР ОВПП ДФС.

- направлено запит до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
- здійснено огляд єдиного державного реєстру судових рішень, за результатами чого роздруковано ухвали Господарського суду Харківської області щодо позовних вимог ТОВ «Кастрол Україна» до ПП «Аякс-Авто» та щодо визнання ПП «Аякс-Авто» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

- викликано на допит представника ТОВ «Кастрол Україна» ОСОБА_10 , який являється заявником про вчинення даного кримінального правопорушення.

- повторно викликано на допит представника ТОВ «Кастрол Україна» ОСОБА_10 , який являється заявником про вчинення даного кримінального правопорушення.

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 , менеджера ТОВ «КАСТРОЛ УКРАЇНА» по роботі з дистриб`юторами, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «КАСТРОЛ УКРАЇНА» з ПП «Аякс-Авто».

- підготовлено та надіслано запити за підписом заступника генерального прокурора України до банківських установ, де відкриті рахунку ТОВ «Техно Арт», ТОВ «Технік центр», ТОВ «Технік-центр», ТОВ «Містраль авто», ПП «Аякс Авто» про рух коштів по рахункам вищезазначених СГД.

- до Шевченківського районного суду м. Києва подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Мегабанк» та фінансово-господарських документів по всім взаємовідносинам ТОВ «Техно Арт», ТОВ «Технік центр», ТОВ «Технік-центр», ТОВ «Містраль авто», ПП «Аякс Авто» з 01.01.2013 по 01.12.2020.

- долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів, що надійшли з банківських установ, де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Техно Арт», ТОВ «Технік центр», ТОВ «Технік-центр», ТОВ «Містраль авто», ПП «Аякс Авто».

- скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Мегабанк», а саме до матеріалів кредитних справ ТОВ «Техно Арт», ТОВ «Технік центр», ТОВ «Технік-центр», ТОВ «Містраль авто», ПП «Аякс Авто», а також документів. які перебувають у володінні ТОВ «Техно Арт», ТОВ «Технік центр», ТОВ «Технік-центр», ТОВ «Містраль авто», ПП «Аякс Авто» та ТОВ «АСС» (), ТОВ «АСС Гофропак» (), ТОВ «ТД Авторесурс» (), ТОВ «АСС-Поліпак» (), ТОВ «Поліграфпак плюс» (), ТОВ «Преміум оіл ЛТД» (), ТОВ «Автопартс» (), ТОВ «Технопартс» (), ТОВ «Автопартс ЛТД» (код 40943439), ТОВ «Арт-Консалтинг» (4), ТОВ «Адамант-авто» () по фінансово-господарським взаємовідносинам між вищезазначеними підприємствами.

Поряд з цим, органу досудового розслідування 1. Отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по рахункам ТОВ «Укр-Фін-Груп», який являється контрагентом ТОВ «Техно-Арт».

2. Детально оглянути отриману від банківських установ інформацію про рух по рахункам ТОВ «Укр-Фін-Груп».

3. Отримати тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ ТОВ «Техно Арт», ТОВ «Технік центр», ТОВ «Технік-центр», ТОВ «Містраль авто», ПП «Аякс Авто», які перебувають у володінні АТ «Мегабанк».

4. Детально оглянути матеріали кредитних справ ТОВ «Техно Арт», ТОВ «Технік центр», ТОВ «Технік-центр», ТОВ «Містраль авто», ПП «Аякс Авто».

5. Детально оглянути отриману від банківських установ інформацію після чого скорегувати план проведення слідчих та процесуальних дій по відпрацюванню другого факту виявлених порушень.

6. Допитати службових осіб підписантів документів щодо відкриття кредитних ліній з приводу укладання договорів, обставин, що призвели до неможливості виконання кредитних зобов`язань.

7. За результатами проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій скорегувати план досудового розслідування та провести інші необхідні слідчі дії з урахуванням здобутих фактичних даних з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правової кваліфікації, вирішити питання про наявність підстав для повідомлення їм про підозру, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Проведенню вищевказаних процесуальних дій у 18-місячний строк досудового розслідування перешкодили значний обсяг інформації та документів, наявних у кримінальному провадженні, які потребують детального дослідження, систематизації та огляду, значний обсяг проведених слідчих дій.

Виходячи із приписів ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст.295-1 КПК України.
З урахуванням доводів клопотання слідчий суддя дійшов переконання, що для виконання завдання кримінального провадження, передбаченого ст. 2 КПК України, встановлення обставин справи, проведення повного та всебічного досудового розслідування доцільним є продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести процесуальні та слідчі (розшукові) дії у встановлений ст.219 КПК України строк для розкриття злочину неможливо внаслідок складності провадження, а тому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні слід продовжити на дванадцять місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219 України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219 України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 20.08.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошено 17.08.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1