Справа № 714/179/21
Провадження №1-кс/714/21/21
У Х В А Л А
Іменем України
"24" лютого 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 мотивувавши його тим, що 27.01.2021 невідома особа зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Підвальне Чернівецького району Чернівецької області, отримавши персональні дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 14 700 грн., які знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вказану суму. За вказаним фактом 28.01.2021 року зареєстроване кримінальне провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання 27.01.2021 приблизно о 15.30 год., на номер мобільного телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) зателефонував чоловік із номеру телефону ( НОМЕР_4 ), який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . В розмові із вказаним чоловіком останній вказав, що її зарплатна картка заблокована, та він зможе їй допомогти по даному питанню та для цього їй необхідно було повідомити даному чоловіку останні чотири цифри її зарплатної картки, що вона і зробила та назвала цифри вказаної картки НОМЕР_5 . Після цього чоловік, який представлявся ОСОБА_6 попросив її назвати цифри на звороті її зарплатної картки, що вона і зробила.
В подальшому до неї на мобільний телефон зателефонувала жінка із номерів ( НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) та повідомляла якісь цифри, та після чого на її мобільний телефон почали надходити повідомлення про переказ грошових коштів із її банківської картки «моя карта» № НОМЕР_2 на карту іншого банку, а саме 3 (три) перекази кожного разу сумами по 4900 грн., що в загальній сумі склало 14700 грн., чим спричинено їй матеріальну шкоду.
На даному етапі виникла необхідність у отриманні інформація із приводу транзакцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 про здійснення всіх транзакцій, за період часу за 27.01.2021, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та є банківською таємницею.
Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.
Просить суд зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_2 , в період за 27.01.2021 тощо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач на призначене судове засідання не з`явилась, проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Як вбачається з Витягу за Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в рамках Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000016, внесеного у реєстр 28.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: банківська виписка про рух грошових коштів із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначення номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), в період за 27.01.2021 року, в тому числі можливість її вилучити.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається, за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000016 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які містять інформацію із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу, про:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_2 , в період за 27.01.2021;
-в разі перерахування грошових коштів 27.01.2021 о 16:02 в сумі 4 900 (чотири тисячі дев`ятсот гривень), о 16:03 в сумі 4 900 (чотири тисячі дев`ятсот гривень), та о 16:03 в сумі 4 900 (чотири тисячі дев`ятсот гривень) з рахунку: № НОМЕР_2 на банківські рахунки, власниками яких являються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, рух коштів по даному рахунку з 27.01.2021 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
-в разі перерахування грошових коштів 27.01.2021 з рахунку: № НОМЕР_2 на банківські рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій, та в разі наявності номера рахунків отримувачів, а також повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів)
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1