Провадження №1-кс/522/8272/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000381 від 06.02.2020, за наступних обставин.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянина ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які зловживаючи довірою та вводячи в оману, під приводом продажу дитячого товару через спеціально створений веб - ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи незаконні операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, протиправно заволоділи грошовими коштами, перерахованими в якості передоплати за товар, який не відправлявся.
Так, ОСОБА_5 , з метою купівлі дитячого велосипеду для дитини, здійснив пошук необхідного товару в мережі Інтернет. В ході пошуку дитячого велосипеду, ОСОБА_5 знайшов інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на продажу дитячого товару. Після переходу на веб ресурс, перегляду розміщених публікацій, відшукання потрібного товару та враховуючи сприятливу ціну, ОСОБА_5 вирішив придбати дитячий велосипед через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для замовлення дитячого велосипеду, на веб - сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 перейшов до необхідного оголошення, помістив товар до електронного кошика, звідки здійснив його оформлення. Після чого, з метою підтвердження замовлення, з ОСОБА_5 зв`язався представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування з представником інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також було обговорено колір дитячого велосипеду, його вартість, спосіб оплати та узгоджено умови відправки. При цьому, представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про необхідність здійснення 100% передоплати за замовлений дитячий велосипед та відправив банківські реквізити для перерахування грошових коштів.

У свою чергу, виконуючи зобов`язання щодо здійснення передоплати, через інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 1 547 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 .
Після дистанційного переказу грошових коштів, перерахованих в якості 100% передоплати за товар, замовлений ОСОБА_5 дитячий велосипед так і не було відправлено. У зв`язку з чим, з даного приводу, ОСОБА_5 намагався зв`язатися з представниками інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але останні на зв`язок не виходять.
Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку працівників інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були, грошові кошти не повернуто та на зв`язок не виходять.

У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що у аналогічний спосіб від шахрайської діяльності постраждали понад 30 осіб, які перерахували грошові кошти в якості передоплати за замовлений в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дитячий товар, що фактично не відправлявся.

При цьому, для реалізації злочинного умислу, з метою залучення великої кількості клієнтів, уникнення негативних відгуків, маскування протиправного характеру здійснюваної діяльності, на основі веб - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правопорушниками також було створено такі веб сайти, як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно відповіді на запит реєстратора доменного імені вбачається, що реєстрантом веб - сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_6 , який у 2015 році притягався до кримінальної відповідальності за схожі кримінальні правопорушення.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення шахрайської діяльності, в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів використовуються наступні банківські карти, а саме:

?банківська карта № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?банківська карта № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а адресою для кореспонденції є: АДРЕСА_2 .
У свою чергу, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківських карт, які використовувалися у шахрайській діяльності в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Так, документи надані для відкриття/закриття банківських карт, відомості щодо здійсненних банківських операцій, інформація щодо ІР адрес та дані власників банківських карт, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових і відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, збирання доказів та документування протиправної діяльності в цілому, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000381 від 06.02.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, процесуальному керівнику, або за їх дорученням інспекторам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо наявної інформації по картковим рахункам, із можливістю вилучення інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, яким є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткових рахунків/банківських карт по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справи з юридичного оформлення карткових рахунків до яких прив`язано банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо);
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткових рахунків/банківських карт по теперішній час;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , при цьому вказати деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) та власниками карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- надати довідку із зазначенням балансу по банківським картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
18.08.2021