1Справа № 335/5369/20 1-кс/335/3388/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області зазначив, що у вересні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала з Європейським Союзом грантову угоду (контракт № 2015/358-554) на реалізацію проекту «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з АТО та громаді міста Бердянськ». Проект мав на меті реконструкцію двох комунальних будівель для ІНФОРМАЦІЯ_2 1,3 млн. євро (близько 32 млн. грн. за курсом НБУ на початок вересня 2016 року). З цієї суми 90 % гроші західних партнерів, решта місцевої громади. На виконання зазначеного проекту була створена комісія з уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), якою на конкурсній основі було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . За результатами зазначеного конкурсу 20.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) було укладено договір підряду № 15 по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по АДРЕСА_1 » на загальну суму 22 626 925,00 грн. Загальна сума за цим договором, яка була перерахована протягом 2017-2018 років на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі поданих ВК БМР платіжних доручень відповідно до зареєстрованих в органі казначейства рахунків та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, становить 22 626 925,00 грн. Крім того встановлено, що на реалізацію зазначеного проекту між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) було укладено договір підряду по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 ».

Предметом розслідування даного кримінального провадження є виконання робіт на зазначених об`єктах. У відповідності до відповіді ГУ ДПС в Запорізькій області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито рахунки:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти отримання грошових коштів у відповідності до виконання договору підряду № 10 від 05.07.2017 та № 15 від 20.07.2017 та подальше їх використання. Дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідно до ст. 40-1 КПК України, уповноваженій службовій особі, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, за період з 01.07.2017 по 31.12.2019, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.07.2017 по 31.12.2019;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали до 20 серпня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1