Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/2151/21
УХВАЛА

12.04.2021 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 07.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України слугувало звернення Генерального консульства Чеської Республіки у м. Львів (далі - Консульство) від 06.11.2018 з приводу підроблених документів про освіту для отримання довгострокових робочих віз та дозволів на проживання.

У відповідності до звернення, Консульством отримано понад 100 заяв на довгострокові візи та дозволи на проживання, до яких заявники додали завідомо підроблені документи про освіту. Вказане підтверджується отриманою інформацією із вищих та професійно-технічних навчальних закладів, якою спростовано факти навчання та видачі документів про освіту особам, відображеним у зверненнях Консульства.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України слугувала заява ОСОБА_5 згідно якої невідома особа на ім`я Северин, за попередньо змовою в групі з невідомими особами, приблизно в кінці травня 2018 року, перебуваючи надворі неподалік візового центру ТОВ «ВІ ЕФ КОНСАЛТИНГ СЕРВІСИЗ» («VFS GLOBAL») за адресою: м. Львів, вул. Джерельна, 18, шляхом обману, під приводом допомоги в отриманні довгострокової робочої візи та дозволу на проживання, підготовки та оформлення документів про освіту, та працевлаштуванні в Чеській Республіці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 7 000 Євро, що є великим розміром.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України тривалий час діє група осіб, які переслідуючи корисливі мотиви, розробила злочинний план (схему) незаконного збагачення шляхом виготовлення та збуту іншим невстановленим слідством особам завідомо підроблених документів про середню, середню-спеціальну (професійно-технічну) та вищу освіту (у тому числі атестатів /дипломів /свідоцтв/ сертифікатів, додатків з оцінками до них).

Реалізовуючи злочинний умисел, згадана вище група невстановлених осіб відкрила банківські рахунки для отримання прибутку, та подальшої розподілу між її учасниками злочинної групи.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_6 є організатором даної злочинної групи. Фінмоніторингом вилученого в ході розслідування руху коштів по рахункам ОСОБА_6 за період 2019-2020 років встановлено, що найактивнішими фізичними особами, котрі систематично перераховують йому грошові кошти у розмірах від 5000 грн. до понад 100 000 грн., котрі в подальшому він конвертує в готівку або перераховує на інші власні банківські (карткові) рахунки, є громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянин Турецької Республіки Шан ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 08.04.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 08.04.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: експрес накладні № 67001, 6637, 2754, 2996, 2..43, 3098, 1863316, коробка, розміром 15Х5 см із написом «REDMI 8 Onyx black IMEI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_3 », книга в блакитній обкладинці « Навчальні заклади Львова» на 124 арк., книга в блакитній обкладинці « Навчальні заклади Києва» на 124 арк., книга в жовтій обкладинці « Навчальні заклади Львова» на 124 арк., пластикова картка без сім-карти без вказаного номеру мобільного телефону із шифром № НОМЕР_4 , пластикова картка без сім-картки з номером телефону ( НОМЕР_5 ), коробка білого кольору з надписом кольоровими та чорними літерами «REDMI NOTE 8/T IMEI 1 : НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_7 із зарядним пристороєм», біла коробка із надписом NOKIA 105 IMEI 1 : НОМЕР_8 із зарядним пристроєм чорного кольору, банківська картка «Raiffeisen bank aval» № НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , флеш накопичувач жорсткий диск «Golden memory 60 gb», флеш накопичувач, чорного кольору з фіолетовим обводком та біркою чорного кольору на червоній нитці 16 gb, білий з малюнком «синіх квіток», з жовтим брелком флеш накопичувач, чорний флеш накопичувач з надписом «VERIKON GORDIAL», чорний флеш накопичувач з надписом «APACER», чорний флеш накопичувач з прозорою кришкою з надписом «VERIGO 08 VANDERER», чорний флеш накопичувач з червоними ставками, з надписом «TRANSCEND»,4 gb, мобільний телефон, білого кольору марки «SAMSUNG», мобільний телефон, чорного кольору марки «Iphone», документи, а саме: копія довіреності HB I НОМЕР_11 , екземпляр клієнта банку «Concordbank» виданий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_12 на 3 арк., заява на відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_13 на 1 арк., заява № CMDPI-920175 на 1 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк., картка розмірами 5*5 см, з цифрами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , пластмасова карта, без сім карти з номером НОМЕР_16 , мобільний телефон, блакитного кольору по задній стінці телефону, моделі «REDMI 8T», із сім картою « Life», за номером НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , серійний номер НОМЕР_20 , в червоному чохлі з наліпками, телефон марки «NOKIA» з сім картою НОМЕР_21 , серійний номер НОМЕР_22 ,телефон мобільний, марки «NOKIA 105», рожевого кольору, з сім картою НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ноутбук чорного кольору, марки «ASUS», моделі Х541S, серійний номер H3N0BR00K97210DCN.3850, із зарядним пристроєм, коробка білого кольору, із зображенням мобільних телефонів «Nomi», ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , коробка білого кольору, із зображенням мобільних телефонів та надписом «Nomi» і 114 с, ІМЕІ1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 , коробка помаранчевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_29 , банківська карта № НОМЕР_30 , договір суборенди нежитлового приміщення від 09.09.20 № 51/090920 на ім`я ОСОБА_13 на 5 арк. з додатками у двох примірниках, рахунок на оплату № 41 від 04.01.21 на 1 арк., акт надання послуг № 713 від 31.12.20 на 2 арк., рахунок на оплату № 25 від від 04.01.21 на 1 арк., акт надання послуг № 697 від 31.12.20 на 2 арк., акт надання послуг № 662 від 30.11.20 на 2 арк., акт надання послуг № 646 від 30.11.20 на 2 арк., рахунок на оплату № 745 від 01.12.20 на 1 арк., рахунок на оплату № 729 від 01.12.20 на 1 арк., акт надання послуг № 619 від 31.10.20 на 2 арк., рахунок на оплату № 692 від 04.12.20 на 1 арк., акт надання послуг №593 від 31.10.20 на 2 арк., рахунок на оплату № 676 від 02.11.20 на 1 арк., папір з надписом «Договор суборенди новий», рахунок на оплату № 111 від 31.01.20 на 1 арк., акт надання послуг № 60 від 31.01.2021 на 2 арк., рахунок на оплату № 73 від 01.02.21 на 1 арк., акт надання послуг №24 від 31.01.21 на 2 арк., рахунок на оплату № 87 від 01.02.21 на 1 арк., акт надання послуг № 38 від 31.01.21 на 2 арк., договір про доставку води № 000368429 від 08.03.21 з додатками на 8 арк.,

мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS», білого кольору з пошкодженим захисним склом екрану, в чохлі з блискітками, мобільний телефон марки «Ксіомі», срібного кольору, мобільний телефон марки «Ксіомі»,чорного кольору.

Крім цього, в порядку ст. 93 КПК України, слідчий звернувся із запитом до свідка ОСОБА_11 , про видачу мобільного телефону марки «Xiaomi REDMI», IMEI1: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , на котрий надходили телефонні дзвінки про виготовлення документів. Свідок ОСОБА_11 , видала вищевказаний мобільний телефон марки «Xiaomi REDMI», IMEI1: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , а також сім карту оператора « Life» за номером НОМЕР_32 .

09.04.2021 вище вказані предмети та документи, котрі були вилучені під час проведення обшуку та долучені в порядку ст.93 КПК України, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, а також те, що вилучені на підставі ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку документи та речі, що перелічені вище мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вище перелічених документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч.6 ст. 170 КК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.7 ст.170 КПК України - арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.04.2021року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- експрес накладні № 67001, 6637, 2754, 2996, 2..43, 3098, 1863316, коробка, розміром 15Х5 см із написом «REDMI 8 Onyx black IMEI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_3 », книга в блакитній обкладинці «Навчальні заклади Львова» на 124 арк., книга в блакитній обкладинці «Навчальні заклади Києва» на 124 арк., книга в жовтій обкладинці «Навчальні заклади Києва» на 124 арк., пластикова картка без сім-карти без вказаного номеру мобільного телефону із шифром № НОМЕР_4 , пластикова картка без сім-картки з номером телефону ( НОМЕР_5 ), коробка білого кольору з надписом кольоровими та чорними літерами «REDMI NOTE 8/T IMEI 1 : НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_7 із зарядним пристроєм», біла коробка із надписом NOKIA 105 IMEI 1 : НОМЕР_8 із зарядним пристроєм чорного кольору, банківська картка «Raiffeisen bank aval» № НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , флеш накопичувач жорсткий диск «Golden memory 60 gb», флеш накопичувач, чорного кольору з фіолетовим обводком та біркою чорного кольору на червоній нитці 16 gb, білий з малюнком «синіх квіток», з жовтим брелком флеш накопичувач, чорний флеш накопичувач з надписом «VERIKON GORDIAL», чорний флеш накопичувач з надписом «APACER», чорний флеш накопичувач з прозорою кришкою з надписом «VERIGO 08 VANDERER»,чорний флеш накопичувач з червоними ставками, з надписом «TRANSCEND»,4 gb, мобільний телефон, білого кольору марки «SAMSUNG», мобільний телефон, чорного кольору марки «Iphone», документи, а саме: копія довіреності HB I НОМЕР_11 , екземпляр клієнта банку «Concordbank» виданий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_12 на 3 арк., заява на відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_13 на 1 арк., заява № CMDPI-920175 на 1 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк., картка розмірами 5*5 см, з цифрами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , пластмасова карта, без сім карти з номером НОМЕР_16 , мобільний телефон, блакитного кольору по задній стінці телефону, моделі «REDMI 8T», із сім картою «Life», за номером НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , серійний номер НОМЕР_20 , в червоному чохлі з наліпками, телефон марки «NOKIA» з сім картою НОМЕР_21 , серійний номер НОМЕР_22 ,телефон мобільний, марки «NOKIA 105», рожевого кольору, з сім картою НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ноутбук чорного кольору, марки «ASUS», моделі Х541S, серійний номер H3N0BR00K97210DCN.3850, із зарядним пристроєм, коробка білого кольору, із зображенням мобільних телефонів «Nomi», ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , коробка білого кольору, із зображенням мобільних телефонів та надписом «Nomi» і 114 с, ІМЕІ1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 , коробка помаранчевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_29 , банківська карта № НОМЕР_30 ,

- договір суборенди нежитлового приміщення від 09.09.20 № 51/090920 на ім`я ОСОБА_13 на 5 арк. з додатками у двох примірниках, рахунок на оплату № 41 від 04.01.21 на 1 арк., акт надання послуг № 713 від 31.12.20 на 2 арк., рахунок на оплату № 25 від від 04.01.21 на 1 арк., акт надання послуг № 697 від 31.12.20 на 2 арк., акт надання послуг № 662 від 30.11.20 на 2 арк., акт надання послуг № 646 від 30.11.20 на 2 арк., рахунок на оплату № 745 від 01.12.20 на 1 арк., рахунок на оплату № 729 від 01.12.20 на 1 арк., акт надання послуг № 619 від 31.10.20 на 2 арк., рахунок на оплату № 692 від 04.12.20 на 1 арк., акт надання послуг №593 від 31.10.20 на 2 арк., рахунок на оплату № 676 від 02.11.20 на 1 арк., папір з надписом «Договор суборенди новий», рахунок на оплату № 111 від 31.01.20 на 1 арк., акт надання послуг № 60 від 31.01.2021 на 2 арк., рахунок на оплату № 73 від 01.02.21 на 1 арк., акт надання послуг №24 від 31.01.21 на 2 арк., рахунок на оплату № 87 від 01.02.21 на 1 арк., акт надання послуг № 38 від 31.01.21 на 2 арк., договір про доставку води № 000368429 від 08.03.21 з додатками на 8 арк., мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS», білого кольору з пошкодженим захисним склом екрану, в чохлі з блискітками, мобільний телефон марки «Ксіомі», срібного кольору, мобільний телефон марки «Ксіомі»,чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Xiaomi REDMI», IMEI1: НОМЕР_33 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-картою оператора «Life» з номером НОМЕР_32 , наданий в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_11 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .