ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/841/21
Провадження № 1-кс/210/769/21

"24" березня 2021 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ відділення №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 12.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358КК України, -

ВСТАНОВИВ:
22 березня 2021 року старший слідчий СВ відділення №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 12.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358КК України, які знаходяться у володінні ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, У провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 12.06.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2020 року до Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла колективна заява від працівників закладу вищої освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, що посадова особа вказаного коледжу внесла завідомо неправдиві відомості до табелю виходу на роботу за грудень 2019 року, щодо виходу на роботу методиста коледжу та інших. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування встановлено, що старший інспектор з кадрового забезпечення та за сумісництвом секретар директора ЗВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 за вимогою головного бухгалтера коледжу ОСОБА_6 та за погодженням директора коледжу ОСОБА_7 в грудні місяці 2019 року завчасно(до закінчення звітного місця, приблизно 25.12.2019) подала до бухгалтерії, для нарахування заробітної плати, табель виходу на роботу працівників адміністративного корпусу, спеціалістів та обслуговуючого персоналу коледжу, тим самим внісши до даного документу завідомо неправдиві відомості, що не відповідають дійсності.

Крім того, досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.08.2020, методист та за сумісництвом викладач ЗВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 25.12.2019 по 02.01.2020 самовільно покинула робоче місце, не повідомивши про це належним чином керівника коледжу, не перебуваючи при цьому офіційно у відпустці або будучи відсутньою по іншим поважним причинам та перебувала закордоном в м. Шарм-еш-Шейх, Єгипет на відпочинку.

В подальшому, на підставі зазначеного табелю виходу на роботу за грудень 2019 року та січень місяць 2020 року на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 головним бухгалтером коледжу ОСОБА_6 надлишково перераховано бюджетні кошти, за період відсутності ОСОБА_9 на робочому місці.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що секретар навчальної частини ЗВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_10 за вимогою головного бухгалтера коледжу ОСОБА_6 та за погодженням директора коледжу ОСОБА_7 в грудні місяці 2019 року завчасно(до закінчення звітного місця, приблизно 15.12.2019) подала до бухгалтерії, для нарахування заробітної плати, табель виходу на роботу викладачів коледжу, тим самим внісши до даного документу завідомо неправдиві відомості, що не відповідають дійсності.

Крім того, досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.08.2020, викладач ЗВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 08.12.2019 по 17.12.2019 самовільно покинула робоче місце, не повідомивши про це належним чином керівника коледжу, не перебуваючи при цьому офіційно у відпустці або будучи відсутньою по іншим поважним причинам та перебувала закордоном в м. Шарм-еш-Шейх, Єгипет на відпочинку.

В подальшому, на підставі зазначеного табелю виходу на роботу за грудень місяць 2019 року на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 головним бухгалтером коледжу ОСОБА_6 надлишково перераховано бюджетні кошти, за період відсутності ОСОБА_9 на робочому місці.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, необхідне проведення економічної експертизи, що вимагає надання експерту оригіналів та завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ЗВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:
- оригінал відомості нарахування заробітної плати за 2019 рік та за 2020 рік, оригінал відомості обліку годин учбової роботи викладачів за 2019 рік та за 2020 рік;
- завірені належним чином копії руху по розрахунковим рахункам за 2019 рік та за 2020 рік, посадового (штатного) складу працівників з повним зазначення анкетних даних осіб(прізвище, ім`я, по батькові, дата народження) за 2019 рік та за 2020 рік, журналу виходу на роботу працівників коледжу за 2019 рік та за 2020 рік;
- завірена належним чином копія наказу про прийняття/переведення на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , посадова інструкція інспектора з кадрового забезпечення та секретаря директора коледжу.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування даної категорії злочинів, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Старший слідчий СВ відділення №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 будучи повідомленими про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув. 24 березня 2021 року подав до суду заяву, про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання начальника сектору дізнання за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю, що згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 12.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні посадових осіб ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 12.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 12.06.2020 року, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:
- оригінал відомості нарахування заробітної плати за 2019 рік та за 2020 рік, оригінал відомості обліку годин учбової роботи викладачів за 2019 рік та за 2020 рік;
- завірені належним чином копії руху по розрахунковим рахункам за 2019 рік та за 2020 рік, посадового (штатного) складу працівників з повним зазначення анкетних даних осіб(прізвище, ім`я, по батькові, дата народження) за 2019 рік та за 2020 рік, журналу виходу на роботу працівників коледжу за 2019 рік та за 2020 рік;
- завірена належним чином копія наказу про прийняття/переведення на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , посадова інструкція інспектора з кадрового забезпечення та секретаря директора коледжу.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1