Справа № 694/709/21
провадження №1-кс/694/387/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.04.2021 року м.Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

20.04.2021 до Звенигородського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 27.11.2020 близько 16 год. невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , пред`явивши паспорт громадянина України ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, зробила через касира пошти відміну оплати посилок на загальну суму 700000 гривень, чим дала можливість отримати посилки з мінеральними добривами вагою близько 500 кг кожна, в м. Чернігів та м. Житомир безкоштовно.

За вказаним фактом слідчим відділом Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області 28.12.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_5 який вказав, що: з листопада 2020 року він працює ФОП та займається оптовою торгівлею хімічними продуктами та займається відвантаженням через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до одержувача. 24.11.2020 та 21.11.2020 він через свій «особистий бізнес кабінет», (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вона і обслуговує) оформив відправлення замовлення та цього ж дня посилки через відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . Порядок оплати таких посилок відбувається наступним чином: посилка з відміткою «контроль оплати» видається тільки після її оплати, оплачується на пошті, кошти зараховуються на рахунок фірми посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та входить до складу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що займається переказом коштів по Україні, а потім вказана фірма перераховує вказані кошти на його особистий рахунок ФОП. Гроші не відразу йому перераховуються, можливо зарахування їх через кілька днів, а тому він не відразу дізнається про їх надходження, а тому він не відразу дізнався, що кошти за 7 посилок йому 27.11.2020 не надійшли на рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи наведене слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 20.11.2020 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 20.11.2020 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_2 , з можливим зарахуванням на вказаний номер рахунку отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

- інформацію з розшифровкою контрагентів або відправників та отримувачів банківського рахунку

НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, 7, ст. 107 КПК України технічна фіксація не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

За результатом розгляду клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що слідчим відділом Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000415 від 28.12.2020 відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по якому внесені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що 27.11.2020 близько 16 год. невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , пред`явивши паспорт громадянина України ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, зробила через касира пошти відміну оплати посилок на загальну суму 700000 гривень, чим дала можливість отримати посилки з мінеральними добривами вагою близько 500 кг кожна, в м. Чернігів та м. Житомир безкоштовно.

Показами свідка ОСОБА_5 встановлено, що він повинен був отримувати грошові кошти за відправлення посилок мінеральних добрив на загальну суму 700000 гривень. Разом з тим кошти за 7 посилок йому 27.11.2020 не надійшли на рахунок НОМЕР_2 .

З метою перевірки вказаної інформації необхідно надати доступ до інформації за вказаним рахунком.

Слідчим суддею також, досліджені інші матеріали, надані до клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілого від 28.12.2020, заява про приєднання до умов договору на переказ коштів, відповідно до якої вказаний власник зазначеного банківського рахунку.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведена можливість використання як доказів вказаної інформації, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, що виправдовує застосування

такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації документів за період з 20.11.2020 по теперішній час, оскільки, подія кримінального правопорушення відбулася 27.11.2020, а згідно показів свідка, на які посилається слідчий у клопотанні грошові кошти перераховувалися через кілька днів після отримання посилок, інших доказів про надання інформації за більший період слідчим не надано, а тому наявні підстави для обмеження цього періоду.

Також в частині надання інформації щодо контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків) та інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківського рахунку, клопотання не підлягає до задоволення оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Однак, тимчасовий доступ до речей і документів не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з цим, відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати слідчим, якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме:

- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період з 27.11.2020 по 27.12.2020;

- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 27.11.2020 по 27.12.2020 з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію з розшифровкою контрагентів або відправників та отримувачів банківського рахунку НОМЕР_2 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 19 травня 2021 року включно.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого

провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1