Справа № 461/1925/21
Провадження № 1-кс/461/1549/21
УХВАЛА
Іменем України

12.03.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами як ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000868 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000868 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб на території Львівської області, всупереч вимогам закону України «Про охорону знаків на товари та послуг», а також міжнародного законодавства ратифікованого Україною, здійснюють діяльність пов`язану зі зберіганням з метою збуту та збут контрафактної продукції із незаконним використанням знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , без їхнього дозволу, чим заподіюють матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що до незаконного зберіганням з метою збуту та збуту контрафактної продукції із незаконним використанням знаку для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та належним чином завірені копій документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх представників до суду не направили.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
12.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000868 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до банківської таємниці.
Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Зокрема, слідчий не довів, що виконані ним слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результату і тому він вимушений звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці. Слідчий не довів, що він вжив всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю.
Окрім того, слідчий не обґрунтував для чого йому необхідний тимчасовий доступ до документів, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та не конкретизовано значення вказаних в клопотанні документів, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000868 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1