Справа № 203/3015/21
Провадження № 1-кп/0203/779/2021
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2021 Кіровський районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 26.07.2021 стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, українця, який має середню освіту, працюючого водієм в Квартирно-експлуатаційному відділі м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
- 16.11.2020 Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська, за ч. 1 ст. 185 КК України до 1 року обмеження волі, на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік;
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На початку листопада 2018 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпро зустрівся із невстановленою слідством особою та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати директором та засновником ТОВ «Перша будівельна компанія міста», усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, він не буде.

Згідно із досягнутою домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів ТОВ «Перша будівельна компанія міста», необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які містять завідомо неправдиві відомості про керівника (засновника) підприємства та місцезнаходження останнього.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, та передати підписані документи невстановленій особі для подальшої подачі їх державному реєстратору з метою проведення державної перереєстрації юридичної особи, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора ТОВ «Перша будівельна компанія міста», знаходячись у невстановлений слідством час та місці, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, надав останній наступні документи: копії сторінок свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 20.08.2015 Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 у листопаді 2018 року, але не пізніше 14.11.2018, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Перша будівельна компанія міста», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-акт прийому-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Перша будівельна компанія міста» () від 14.11.2018;

-рішення №1/18 ТОВ «Перша будівельна компанія міста» від 14.11.2018, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 16-А, та формування статутного капіталу підприємства у сумі 48 000,00 (сорок вісім тисячі) грн., що не відповідає дійсності;

-довіреність ТОВ «Перша будівельна компанія міста» від 15.11.2018;

-статут ТОВ «Перша будівельна компанія міста» 2018 року, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено з метою одержання прибутку (доходу).

У подальшому у денний період доби у листопаді 2018 року, але не пізніше 14.11.2018, ОСОБА_5 , перебуваючи біля центрального входу до центрального ринку «Озерка», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 2/3, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що придбана юридична особа буде використовуватись вказаною особою для прикриття незаконної діяльності, на виконання досягнутої з невстановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, отримав від останньої попередньо виготовлені у встановленій законом формі документи ТОВ «Перша будівельна компанія міста», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, що містили завідомо неправдиві відомості, та підписав вищезазначені документи.

Далі ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно розуміючи, що вказані документи ТОВ «Перша будівельна компанія міста» містять неправдиві відомості щодо формування ним статутного капіталу вказаного Товариства на суму 48 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу, місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 16-А, а також достовірно знаючи та розуміючи, що виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, здійснювати господарську діяльність не буде, передав їх невстановленій слідством особі, за що отримав грошову винагороду.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015).
В ході досудового розслідування 29.07.2021 між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Дніпропетровської обласної прокуратури радником юстиції ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, була укладена угода про визнання винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яка відповідно до ч.1 ст.473 КПК України була направлена до суду разом із обвинувальним актом.

Виходячи із змісту даної угоди, обвинувачений ОСОБА_5 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язувався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Згідно угоди, сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_5 за ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015) у вигляді трьох років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання призначеного вироком Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.11.2020, більш суворим, призначеним за цим вироком остаточно призначити покарання у виді трьох років обмеження, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на один рік, та покладенням обов`язків, передбачених п.п.1,2 ч. 1 ст. 76 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 із запропонованим видом та мірою покарання погодився.

У підготовчому судовому засіданні суд, відповідно до ч.4 ст.474 КПК України, роз`яснивши обвинуваченому ОСОБА_5 його права, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, характер обвинувачення, в якому він визнає себе винуватим, вид покарання, приходить до висновку, що обвинувачений цілком розуміє їх, беззастережно визнав свою вину та надав суду згоду на призначення узгодженого покарання.

Відповідно до ч.6 ст.474 КПК України, на підставі пояснень обвинуваченого суд встановив, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Перевіривши, відповідно до ч.7 ст.474 КПК України, угоду, суд встановив її відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України, та приходить до висновку, що угода не порушує законних прав та інтересів сторін і не суперечить інтересам суспільства та може бути затверджена.

Відповідно до ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Таким чином, виходячи із зазначеного та керуючись ст.ст. 122, 124, 314, 315, 373, 374, 468-475 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості, укладену 29.07.2021 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Дніпропетровської обласної прокуратури радником юстиції ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015)та призначити йому покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ч. 4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання призначеного вироком Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.11.2020, більш суворим, призначеним за цим вироком та остаточно визначити покарання ОСОБА_5 у виді обмеження волі строком 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75, п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України ОСОБА_5 звільнити від призначеного покарання з випробуванням строком на 1 (один) рік, поклавши на нього наступні зобов`язання; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

Стягнути з ОСОБА_5 витрати на залучення експерта №2792/2793/21-27 від 16.07.2021 - 5 148,30 грн.

Відповідно до ч.2 ст.473 КПК України наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно із положеннями статей 394 та 424 цього Кодексу, а для підозрюваного чи обвинуваченого також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 цього Кодексу.

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.
Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя ОСОБА_1