18.02.2021 Справа № 756/2425/21

Справа № 756/2425/21
Провадження № 1-кс/756/486/21
У Х В А Л А
18 лютого 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000150 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), яка перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДПС у м.Києві, згідно акту документальної позапланової невиїзної перевірки ГУ ДПС у м. Києві від 24.01.2019 №316/26-15-42-09/, шляхом не відображення в податковій звітності в повному обсязі отриманих доходів в результаті операцій із ТОВ «Теле Папа» (), які підлягають включенню до загального місячного (річного) оподаткованого доходу та декларування витрат непідтверджених документально, за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 ухилилася від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 2 214 796,50 грн., податку на додану вартість на суму 2 350 238 грн. та військового збору на суму 184 566,38 грн., тобто загальну суму 4 749 600,88 грн., що є великим розміром.

У кримінальному провадженні №0000150 строк досудового розслідування встановлений до 17.03.2021.

У встановлений строк, а саме до 17.03.2021, завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, щодо ФОП ОСОБА_5 , службових осіб ТОВ «Теле Папа»: проведення допитів службових осіб підприємств з ознаками «фіктивності» та підприємств реального сектору економіки, аналіз банківських документів (руху коштів) щодо фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», витребування документів, що підтверджують реальність здійснення фінансово-господарських операцій підприємств реального сектору економіки з підприємствами з ознаками «фіктивності» передбаченими у фабулі кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, по вказаному кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 17.03.2021 року, а провести вищевказані дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України-задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, до 6-х місяців, тобто до 17.09.2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1