Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1777/21
Провадження № 1-кс/758/1260/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року Подільський районний суд міста Києва у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника третьої особи ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000155 від 27.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000155 від 27.01.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000155 від 27.01.2021 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 Кримінального кодексу України, а саме протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об`єктів будівництва, інших об`єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров`я, або з пошкодженням чи знищенням майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «АЙТІ ХАЙ-ТЕК» протягом 2020-2021 року не сплачують заборгованість за договором оренди, а також по платежах за утримання приміщень та компенсації витрат по оплаті за комунальні послуги перед ТОВ «ВИНЗАВОД» та після розірвання договору відмовляються залишати орендовані приміщення, чим перешкоджають здійсненню законної господарської діяльності ТОВ «ВИНЗАВОД», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 68-а, що спричиняє тяжкі наслідки ТОВ «ВИНЗАВОД».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «ВИНЗАВОД» () є: Компанія «НІКТО ЛТД» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: Маршалові острови, Аджелтаке роуд, острів Аджелтаке, Маджуро, Комплекс довірчих компаній, МН96960, якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «Винзавод» та Корпорація ППМІТ ІНК (реєстраційний номер 104470), що зареєстрована за адресою: Маршаллові Острови, Траст Компані Комплекс, Еджелтаке Роуд, Острів Еджелтаке, Маджуро, Маршаллові Острови, МН96960 в особі Сандри Цезар, якій належить 50% частки в статутному капіталі ТОВ «Винзавод».

За інформацією з реєстру нерухомості ТОВ «ВИНЗАВОД» належать об`єкти нерухомості: виробничий корпус загальною площею 7666,6 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000); будівля, трансформаторна підстанція, загальною площею 46,6 кв. м. (реєстраційний номер 000); будівля, офісно-складська, загальною площею 94,5 кв.м. (реєстраційний номер - 000).

Так, протягом 2020-2021 року на адресу власника та уповноважених осіб Корпорації ППМІТ ІНК неодноразово надходили та продовжують надходити погрози від представників Компанії «НІКТО ЛТД», в яких Компанія «НІКТО ЛТД» вимагає від вчинити дії з безоплатної передачі частки Корпорації ППМІТ ІНК. у ТОВ «ВИНЗАВОД» на користь Компанії «НІКТО ЛТД».

Також, було вчинено дії по перешкоджанню господарської діяльності підприємства ТОВ «ВИНЗАВОД», шляхом блокування його діяльності, а саме 8 грудня 2020 року представником Компанії ТОТ «НІКТО ЛТД» адвокатом ОСОБА_6 , а також собою, що називає себе власником цієї Компанії на дві години було заблоковано в`їзд на територію підприємства, з метою залякування орендарів бізнес-центру, належного ТОВ «ВИНЗАВОД», та їх працівників. За цим фактом ТОВ «ВИНЗАВОД» подано скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на незаконну та неетичну поведінку адвоката.

Крім того, представниками Компанії «НІКТО ЛТД» постійно здійснюється залякування керівництва та власників ТОВ «ВИНЗАВОД» та спонукання їх передати частку в статутному капіталі товариства. Крім того, до Господарського суду м. Києва надійшло дві позовні заяви, про стягнення грошових коштів з директора ТОВ «ВИНЗАВОД» ОСОБА_7 за нібито нанесені ним збитки, які зокрема, полягають в тому, що він сплачував податок за землю, на якій розташований належний товариству бізнес-центр. Вказаними діями представники компанії ТОВ «НІКТО ЛТД» намагаються залякати керівництво «ВИНЗАВОДУ» та змусити його виконувати їх вказівки всупереч інтересам самого товариства.

Крім того, у змові з особами, що контролюють ТОВ «Айті Хай-Тек», яке є орендарем належного ТОВ «ВИНЗАВОД» бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у Подільському районі міста Києва по вул. Костянтинівській, 68- А за Договором оренди № 03/12-В3.2019 від 3 грудня 2019 року, було вчинено дії з перешкоджання господарській діяльності ТОВ «ВИНЗАВОД» та заволодінні орендною платою в розмірі більше 8 мільйонів гривень, що завдало значної шкоди товариству.

Від керівництва ТОВ «Айті Хай-Тек» стало відомо, що вищенаведені обставини були результатом тиску та погроз на керівництво ТОВ «Айті Хай-Тек» від представників Компанії «НІКТО ЛТД». Суть погроз полягала в тому, що в найближчий час буде змінено частки у статному капіталі ТОВ «Винзавод» шляхом передачі частки Корпорації ППМІТ ІНК. на користь Компанії «НІКТО ЛТД», тому ТОВ «Айті Хай-Тек» повинно припинити будь-які фінансові взаємовідносини з нинішнім ТОВ «Винзавод» ОСОБА_7 .

Також, 25.01.2021 року до державного реєстратора акціонера Корпорації ППМІТ ІНК, яка перебуває на Маршалових островах, надійшов пакет з копіями документів, що не має жодного смислового значення для реєстратора. А саме - у відправленні містився пакет документів українською мовою, які не мають жодного відношення до здійснення будь-яких реєстраційних дій Корпорації ППМІТ ІНК.

З зазначеного, є підстави вважати, що ці дії були пов`язані з метою фактичної відправки будь-якої документації до реєстратора, для створення доказів про повідомлення реєстратора про якісь події, про які фактичного повідомлення не відбулось, для подальшого використання цих штучно створених доказів з метою вчинення дій, пов`язаних з рейдерським захопленням підприємства ТОВ «ВИНЗАВОД».

Крім того, є підстави вважати, що всі ці дії було скоєно завідомо умисно, з метою завдання значної шкоди підприємству та залякування власників Корпорацій' ППМІТ Інк. та директора ТОВ «ВИНЗАВОД» ОСОБА_7 для підготовки рейдерського захоплення ТОВ «ВИНЗАВОД» Компанією «НІКТО ЛТД».

Отже, все вищенаведене свідчить про готування до рейдерського захоплення ТОВ «ВИНЗАВОД» шляхом заволодіння часткою Корпорації ППМІТ ІНК. у статутному капіталі товариства та майновим комплексом бізнес- центру Wonder Land», розташованого у Подільському районі міста Києва по вул. Костянтинівській, 68-А.

Отже, частка в статутному капіталі ТОВ «ВИНЗАВОД», яка належить Корпорації ППМІТ ІНК (50 % акцій ТОВ «ВИНЗАВОД») та об`єкти нерухомого майна є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза, що майно ТОВ «Винзавод» може бути незаконно передане, продане або іншим шляхом відчужене. А, подальше незаконне безоплатне використання майна призведе до незаконної його реалізації.

Тому, з метою уникнення рейдерського захоплення корпоративних прав та майна ТОВ «ВИНЗАВОД» (), що можуть бути вчинені посадовими особами Компанії «НІКТО ЛТД», з метою забезпечення збереження майна, яке є предметом злочину, також з метою недопущення незаконного використання та здійснення подальшого перепродажу майна, незаконного отримання та використання грошових коштів, за необхідним є накладення арешту на корпоративні права Корпорації ППМІТ ІНК (що становлять 50 % акцій ТОВ «ВИНЗАВОД») та на об`єкти нерухомого майна ТОВ «ВИНЗАВОД», а саме на: -виробничий корпус загальною площею 7666,6 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000); будівлю, трансформаторну підстанцію, загальною площею 46,6 кв. м. (реєстраційний номер 000); будівлю, офісно-складську, загальною площею 94,5 кв.м. (реєстраційний номер - 000) з забороною державним реєстраторам (нотаріусам) та іншим суб`єктам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо цих об`єктів нерухомості.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, припинення злочинної діяльності, а також попередження нанесення майбутніх збитків, що можуть бути заподіяні неправомірними діями особами, що фактично здійснюють управління ТОВ «Винзавод», наявні всі підстави для накладення арешту.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні, третя особа також просила клопотання слідчого задовольнити у зв`язку з намаганням рейдерського захоплення їхньої власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання документи, суд прийшов до наступного висновку.

Установлено, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000155 від 27.01.2021 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 Кримінального кодексу України, а саме протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об`єктів будівництва, інших об`єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров`я, або з пошкодженням чи знищенням майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «АЙТІ ХАЙ-ТЕК» протягом 2020-2021 року не сплачують заборгованість за договором оренди, а також по платежах за утримання приміщень та компенсації витрат по оплаті за комунальні послуги перед ТОВ «ВИНЗАВОД» та після розірвання договору відмовляються залишати орендовані приміщення, чим перешкоджають здійсненню законної господарської діяльності ТОВ «ВИНЗАВОД», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 68-а, що спричиняє тяжкі наслідки ТОВ «ВИНЗАВОД».

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві об`єкти нерухомості: виробничий корпус загальною площею 7666,6 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000); будівля, трансформаторна підстанція, загальною площею 46,6 кв. м. (реєстраційний номер 000); будівля, офісно-складська, загальною площею 94,5 кв.м. (реєстраційний номер - 000), які належать ТОВ «ВИНЗАВОД» () та корпоративні права Корпорації ППМІТ ІНК, (реєстраційний номер 104470), що зареєстрована за адресою: Маршаллові Острови, Траст Компані Комплекс, Еджелтаке Роуд, Острів Еджелтаке, Маджуро, Маршаллові Острови, МН96960 в особі директора ОСОБА_8 , а саме на 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ВИНЗАВОД» визнано речовими доказами.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме та нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000155 від 27.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права Корпорації ППМІТ ІНК, (реєстраційний номер 104470), що зареєстрована за адресою: Маршаллові Острови, Траст Компані Комплекс, Еджелтаке Роуд, Острів Еджелтаке, Маджуро, Маршаллові Острови, МН96960 в особі директора ОСОБА_8 , а саме на 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ВИНЗАВОД» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 68-А з забороною державним реєстраторам (нотаріусам) та іншим суб`єктам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо 50% частки Корпорації ППМІТ ІНК в статутному капіталі ТОВ «ВИНЗАВОД» () з метою збереження речових доказів.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна ТОВ «ВИНЗАВОД» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 68-А, а саме на: виробничий корпус загальною площею 7666,6 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000); будівлю, трансформаторну підстанцію, загальною площею 46,6 кв. м. (реєстраційний номер 000); будівлю, офісно-складську, загальною площею 94,5 кв.м. (реєстраційний номер - 000) з забороною державним реєстраторам (нотаріусам) та іншим суб`єктам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо цих об`єктів нерухомості, які належать ТОВ «ВИНЗАВОД» () з метою збереження речових доказів.

Копію ухвали негайно вручити старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для виконання, іншим заінтересованим особам направити не пізніше наступного робочого дня після її ухвалення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1