26.07.2021
Справа № 642/4616/21
Провадження № 1кс/642/2367/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000301 від 14.07.2021 за ч. 3 ст. 426, ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до: 1) реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 , а саме: карта НОМЕР_4 , карта НОМЕР_5 , карта НОМЕР_6 , карта НОМЕР_7 , карта НОМЕР_8 , карта НОМЕР_9 ; за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; 2) реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_10 , а саме: карта НОМЕР_11 , карта НОМЕР_12 , карта НОМЕР_13 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; 3) реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_14 , а саме: карта НОМЕР_15 , карта НОМЕР_16 , карта НОМЕР_17 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; 4) реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_18 , а саме: карта НОМЕР_19 , карта НОМЕР_20 , карта НОМЕР_21 , карта НОМЕР_22 , карта НОМЕР_23 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; 5) реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_24 , а саме: карта НОМЕР_25 , карта НОМЕР_26 , карта НОМЕР_27 , карта НОМЕР_28 , карта НОМЕР_29 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; 6) реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_30 , а саме: карта НОМЕР_31 , карта НОМЕР_32 , карта НОМЕР_33 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; 7) реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_34 , а саме: карта НОМЕР_35 , карта НОМЕР_36 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; 8) реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_37 , а саме: карта НОМЕР_38 , карта НОМЕР_39 , карта НОМЕР_40 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 14.07. 2021за ч. 3 ст. 426, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, було встановлено, що військові службові особи 92-ї Чугуївської окремої механізованої бригади (військова частина НОМЕР_41 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнили державні грошові кошти, виділені на доплату військовослужбовцям до заробітної плати за безпосередню участь в Операції об`єднаних сил.

Крім того, встановлено, що військовими службовими особами 92-ї Чугуївської окремої механізованої бригади (військова частина НОМЕР_41 ) здійснюється умисне неприпинення в умовах особливого періоду кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглими.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними) пояснив, що проходить військову службу у 92-й Чугуївській окремій механізованій бригаді (військова частина НОМЕР_41 ). Для участі в Операції об`єднаних сил у зоні АТО у листопаді 2020 року одним наказом було відправлено до Донецької та Луганської областях військовослужбовців військової частини НОМЕР_41 . За участь в Операції об`єднаних сил проводиться доплата до заробітної плати. Дана доплата проводиться окремо від заробітної плати, а саме наприкінці місяця. У разі якщо військовослужбовець покидає територію Донецької та Луганської області і не приймає участь в Операції об`єднаних сил, тоді подається рапорт про те, що дана особа вибула до пункту постійної дислокації . У такому разі доплата не повинна виплачуватись. Однак, є багато осіб, які фактично перебувають у 92-й Чугуївській окремій механізованій бригаді (військова частина НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_3 , і навіть не їздили до Донецької та Луганської області і не приймали участь в Операції об`єднаних сил, а отримують доплати за безпосередню участь в Операції об`єднаних сил. Так, відомо, що отримує доплату: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (дружина командира бригади), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші. Вказані особи значаться як такі, що приймають безпосередню участь у Операції об`єднаних сил, однак фактично перебувають на територій військової частини НОМЕР_41 за адресою: АДРЕСА_3 . Без безпосередньої участі командиру реактивного артилерійського дивізіону та іншого керівництва, в тому числі і заступника, отримати дані доплати та не приймати участь у Операції об`єднаних сил неможливо, бо на керівництво подається рапорт на певного співробітника. Сума доплат складає від 12 000 гривень на особу щомісяця. Коли грошові кошти надходять на карткові банківські рахунки військових, тоді частину з них вище перелічені особи передають керівництву або перераховують безготівковим способом.

Згідно з відповіддю на доручення на проведення свідчих дій встановлено ряд осіб, які документально значаться як особи, що приймають участь у Операції об`єднаних сил, однак фактично не перебувають в зоні АТО:

заступник командира реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 майор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний номер НОМЕР_42 . Має банківські картки: карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_4 , карта visa liqpay ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_5 , карта копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_6 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )-587699, карта копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_8 , карта для виплат ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_9 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , бухгалтер військової частини НОМЕР_41 , іпн НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний телефон НОМЕР_43 . Має банківські картки: карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_11 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , карта для виплат ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_13 ;

солдат реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 рядовий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн. НОМЕР_14 , зареєстрований АДРЕСА_6 , мобільний телефон НОМЕР_44 . Карта універсальна (Приват банк) НОМЕР_15 . Карта бонусний договір (Приват банк)-071972. Карта для виплат(Приват банк) НОМЕР_17 ;

Військовослужбовець реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 сержант ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , мобільний телефон НОМЕР_45 . Має банківські картки: карта кредит оплата ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_19 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_20 , карта для виплат ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_21 , карта для виплат ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_22 , карта копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_23 ;

Бухгалтер реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_24 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , мобільний телефон НОМЕР_46 . Має банківські картки: карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )-505622, карта кредит оплата ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , карта копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )-7512, карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_28 , карта для виплат ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_29 ;

бухгалтер реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_47 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 .

бухгалтер реактивного артилерійського дивізіону В/Ч НОМЕР_41 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_30 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , мобільний телефон НОМЕР_48 . Має банківські картки: карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_49 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , карта копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_50 ;

бухгалтер реактивного артилерійського дивізіону В/Ч НОМЕР_41 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_34 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , мобільний телефон НОМЕР_51 . Має банківські картки: карта універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_52 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_53 ;

Військовослужбовець реактивного артилерійського дивізіону В/Ч А0501 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , мобільний телефон НОМЕР_54 , мобільний телефон НОМЕР_55 . Має банківські картки: картка універсальна ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_56 , картка услуга копилка ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_57 , карта бонусний договір ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_58 .

Крім того, у відповіді на доручення зазначено, що після отримання доплати військовослужбовці перераховують частину отриманої суми доплати на банківські картки ОСОБА_22 та ОСОБА_4 , або на банківські картки осіб, на яких вони зазначать, чим здійснюють розтрату та привласнення державних коштів.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх зв`язок між собою, підтвердження фактичного місця перебування осіб, які отримували доплати за участь в ООС у той час, коли повинні були перебувати у Донецькій та Луганській областях, а також підтвердження або спростування факту нарахування доплат за участь в ООС, встановлення місця зняття грошових коштів і тим самим встановлення місця перебування даних осіб, яким нараховувались відповідні доплати, а також встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали транзакції по зняттю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

1.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 , а саме:

1)карта НОМЕР_4 ,

2)карта НОМЕР_5 ,

3)карта НОМЕР_6 ,

4)карта НОМЕР_7 ,

5)карта НОМЕР_8 ,

6)карта НОМЕР_9 ;

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

2.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_10 , а саме:

1)карта НОМЕР_11 ,

2)карта НОМЕР_12

3)карта НОМЕР_13 ,

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

3.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_14 , а саме:

1)карта НОМЕР_15 ,

2)карта НОМЕР_16

3)карта НОМЕР_17 ,

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

4.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_18 , а саме:

1)карта НОМЕР_19 ,

2)карта НОМЕР_20 ,

3)карта НОМЕР_21 ,

4)карта НОМЕР_22 ,

5)карта НОМЕР_23

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

5.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_24 , а саме:

1)карта НОМЕР_25 ,

2)карта НОМЕР_26

3)карта

НОМЕР_59 )карта

НОМЕР_60 )карта НОМЕР_29

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

6.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_30 , а саме:

1)карта

НОМЕР_61 )карта

НОМЕР_62 )карта НОМЕР_33

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

7.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_34 , а саме:

1)карта НОМЕР_35

2)карта НОМЕР_36

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

8.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_37 , а саме:

1)карта НОМЕР_38

2)карта

НОМЕР_63 )карта НОМЕР_40

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

Відомості, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать доохоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

1.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 , а саме:

1)карта НОМЕР_4 ,

2)карта НОМЕР_5 ,

3)карта НОМЕР_6 ,

4)карта НОМЕР_7 ,

5)карта НОМЕР_8 ,

6)карта НОМЕР_9 ;

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

2.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_10 , а саме:

1)карта НОМЕР_11 ,

2)карта НОМЕР_12

3)карта НОМЕР_13 ,

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

3.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_14 , а саме:

1)карта НОМЕР_15 ,

2)карта НОМЕР_16

3)карта НОМЕР_17 ,

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

4.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_18 , а саме:

1)карта НОМЕР_19 ,

2)карта НОМЕР_20 ,

3)карта НОМЕР_21 ,

4)карта НОМЕР_22 ,

5)карта НОМЕР_23

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

5.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_24 , а саме:

1)карта НОМЕР_25 ,

2)карта НОМЕР_26

3)карта

НОМЕР_59 )карта

НОМЕР_60 )карта НОМЕР_29

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

6.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_30 , а саме:

1)карта

НОМЕР_61 )карта

НОМЕР_62 )карта НОМЕР_33

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

7.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_34 , а саме:

1)карта НОМЕР_35

2)карта НОМЕР_36

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

8.реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_37 , а саме:

1)карта НОМЕР_38

2)карта

НОМЕР_63 )карта НОМЕР_40

за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вказаний період, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1