Справа № 405/1189/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2020 № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є розпорядником бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт (капітальний, поточний ремонт) на об`єкти інфраструктури, підпорядковані Управлінню.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ) протягом 2019 року, зокрема: в частині проведення тендерних процедур і підписання прямих договорів без проведення процедури закупівлі, встановлено, що на постійній основі переможцем державних закупівель (відкриті торги) є суб`єкт господарювання, а саме директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ), керівник ОСОБА_4 .

Так, протягом 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.10.2019 № 188/19 на виконання робіт по об`єкту будівництва: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка- Мальчевське-Докучаєве-Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)», на загальну суму 8 309 600 грн.

Згідно платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти по договору № 188/19 отримано в повному обсязі.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень замовником було перераховано коштів на загальну суму 8 309 600 грн.

У ході вжитих заходів встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ), керівник ОСОБА_4 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ), керівник ОСОБА_4 , за період часу з 2018 по 2020 року, які перелічені в клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2020 № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , де підприємство перебуває на обліку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в належним чином засвідчених копіях, а саме інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ), керівник ОСОБА_4 , за період часу з 2018 по 2020 року, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

-податкового номеру продавця;

-найменування продавця;

-податкового номеру покупця;

-найменування покупця;

-номеру податкової накладної;

-дати виписки;

-реєстрації;

-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;

-суми ПДВ;

-обсяг операції за ставкою 20 %;

-номенклатури товарів/послуг;

-коду УКЕЗЕД;

-одиниці виміру товару, послуги;

-кількості (об`єм, обсяг);

-ціни постачання одиниці товару;

-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ за період з 2018-по 2020роки.

Строк дії ухвали визначити до 30.05.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7