Провадження №1-кс/127/6725/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 01.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , посилаючись на те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000150 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України.

Вказане кримінальне провадження 01.04.2020 виділено з кримінального провадження №0000284.

У ході досудового розслідування встановлено, що з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулися представники ТОВ «ВВМ Трейдінг», які повідомили, що невідома особа, яка представилась посадовою особою ФГ «Дашковецьке» (код: 41963545, юридична адреса: с. Кармалюкове, Жмеринський район, Вінницька область, вул. Центральна 1), шляхом обману, під приводом купівлі мінеральних добрив, 12.10.2018 заволоділа їх майном (Поліфоска Плюс NPK (MgS) в кількості 132т., яке було доставлено вантажними вагонами до ст. Жмеринка, чим своїми умисними діями завдала збитків потерпілому на суму 1 694 088 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами вчинили дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману майном (колісним одноковшовим фронтальним міні-навантажувачем ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та колісним навантажувачем з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ) на загальну суму 4 029 900 гривень.

Так, на початку жовтня 2018 року менеджер ТОВ «ТД Альфатех» (, місце реєстрації: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського б. 48 б) ОСОБА_6 , побачивши на сайті електронних закупівель «Смарт тендер» опублікований комерційний тендер (закупка 2976063) на придбання одного телескопічного погрузчика та двох міні погрузчиків «bobcat» від ФГ «Дашковецьке» (, місце реєстрації: Вінницька обл., Жмеринський р-н., с. Кармелюкове, вул. Центральна), зателефонував на зазначений у тендерній документації телефон директора ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_7 , номер НОМЕР_1 . В телефонній розмові особа, яка представився директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у раніше створеному злочинному плані пояснила, що їхнє господарство хоче придбати техніку. Після спілкування, на надану останнім електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від ОСОБА_6 надіслано дві комерційні пропозиції. Через деякий час невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_7 , перетелефонувала та пояснила, що хоче придбати колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та один колісний навантажувач з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ, загальна вартість яких складає 4 029 900 грн. Також указана вище особа пояснила, що його господарство співпрацює з Європейським Фондом з розвитку сільського господарства та здійснити оплату за техніку Фонд зможе з відтермінування в 10 днів після фактичної поставки. Дійшовши згоди, ОСОБА_6 , будучи впевненим в добросовісності намірів посадових осіб ФГ «Дашковецьке», підготовив договір поставки № 79к та № 80к від 16.10.2018, який за підписом директора «ТД «Альфатех» ОСОБА_8 надіслав на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ФГ «Дашковецьке».

Окрім того, з метою створення враження добросовісності намірів, невстановленою особою, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» на електронну адресу «ТД «Альфатех» надіслано лист гарантування про наявність на рахунках ФГ «Дашковецьке» грошових коштів отриманих від Європейського фонду сільськогосподарських гарантій.

В подальшому, 09.10.2018 в приміщенні ресторані «Мафія», розташованого в місті Вінниця по вул. Миколи Оводова 51, відбулась зустріч між менеджером «ТД «Альфатех» ОСОБА_6 , особою яка представилась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_7 , особою яка представилась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , який повідомив звідомо неправдиву інформацію щодо своєї особи, назвавшись ім`ям Тактар та відрекомендувавшись представником Європейського фонду сільськогосподарських гарантій.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами під час розмови з менеджером «ТД «Альфатех» ОСОБА_6 , ввели останнього в оману щодо добросовісності своїх намірів з придбання навантажувачів, при цьому не маючи наміру на виконання взятих на себе фінансових зобов`язань щодо оплати за вказану техніку.

Окрім того, з метою створення враження виконання умов домовленості, особою, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_7 , підписано оригінали договорів поставки № 79к та №80к від 16.10.2018 та додатки до договорів поставки, які засвідчено печаткою ФГ «Дашковецьке». Після підписання договорів, сторони дійшли згоди про поставки техніки з відстрочкою платежу та домовились про її поставку 19.10.2018 до складу, що розташований в місті Вінниці по вул. Тяжилівський Тупік 1, який ОСОБА_5 та невстановлена слідством особу попередньо, готуючись до вчинення даного злочину, взяли в оренду.

Виконуючи умови договорів представники «ТД «Альфатех» 19.10.2018 до обумовленого раніше місця за адресою: м. Вінниця, вул. Тяжилівський Тупік 1, поставили техніку, а саме колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat модель S16 серійний номер НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2018 року виготовлення; колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat модель S16 серійний номер НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , 2018 року виготовлення; колісний навантажувач для нерівної місцевості з гідравлічною телескопічною підіймальною стрічкою Bobcat модель ТL30.7 серійний номер В4AZ11003, номер двигуна НОМЕР_6 , 2018 року виготовлення. Під час розвантаження на території були присутні особа, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_7 , особа, яка представлялась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , який представлявся представником Європейського фонду сільськогосподарських гарантій на ім`я ОСОБА_10 , які спільно реалізовуючи свої злочинні плани та доводячи злочин до завершення переконали менеджера «ТД «Альфатех» ОСОБА_6 про безготівковий розрахунок за поставлене майно впродовж доби. В подальшому цього ж дня, особою, яка представлялась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_9 , приблизно о 19:00 годині техніку завантажено до вантажного автомобіля та вивезено у невідомому напрямку.

По завершенню зазначеного для розрахунку часу, ОСОБА_5 та особи, які представлялись директором та заступником ФГ «Дашковецьке», грошові кошти на розрахунковий рахунок «ТД «Альфатех» за поставлену техніку не перерахували, тим самим не виконали умови договорів.

Отриманою технікою невстановлена особа, яка представлялась заступником директора

ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_9 , невстановлена особа, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами шахрайським шляхом заволоділи трьома навантажувачами Bobcat, чим своїми умисними діями заподіяли «ТД «Альфатех» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 4 029 900 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

На даний час встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення, не представляється можливим.

Строк здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчувався 01.05.2020.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду № 127/9174/20 від 28.04.2020 продовжено строк досудового розслідування у вказаному провадженні до 01.11.2020.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду № 127/23412/20 від 28.10.2020 продовжено строк досудового розслідування у вказаному провадженні до 01.05.2021.

В ході досудового розслідування вказане кримінальне провадження 26.04.2021 було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

В подальшому 07.06.2021 прокурором Вінницької обласної прокуратури скасовано постанову про закриття кримінального провадження.

Строк здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчувався 01.05.2021 року, однак у зв`язку із закриттям провадження строк розслідування змістився до 12.06.2021.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження виконана велика кількість слідчих та слідчо-розшукових дій, а саме: допитано можливих свідків та очевидців подій, пред`явлено осіб для впізнання, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведено товарознавчі та почеркознавчі експертизи, а також тимчасові доступи до різних документів.

Водночас, для завершення досудового розслідування, необхідно виконати ряд слідчих (слідчо-розшукових) та процесуальних дій спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаних злочинів: перевірити місця, де може зберігатись чи працювати викрадена техніка; проаналізувати працюючі номери мобільних телефонів та перевірити власників телефонних терміналів, які діяли в радіусі під час вчинення кримінального правопорушення; перевірити та встановити користувача ІР адреси, який висував пропозицію з приводу закупівлі навантажувачів ТОВ «ТД «Афатех».

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим.

Враховуючи те, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений чинним законодавством строк, тобто до 12.06.2021, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000150 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України.

Вказане кримінальне провадження 01.04.2020 виділено з кримінального провадження 0000284.

У ході досудового розслідування встановлено, що з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулися представники ТОВ «ВВМ Трейдінг», які повідомили, що невідома особа, яка представилась посадовою особою ФГ «Дашковецьке» (код: 41963545, юридична адреса: с. Кармалюкове, Жмеринський район, Вінницька область, вул. Центральна 1) шляхом обману, під приводом купівлі мінеральних добрив, 12.10.2018 заволоділа їх майном (Поліфоска Плюс NPK (MgS) в кількості 132 т., яке було доставлено вантажними вагонами до ст. Жмеринка, чим своїми умисними діями завдала збитків потерпілому на суму 1 694 088 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами вчинили дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману майном (колісним одноковшовим фронтальним міні-навантажувачем ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та колісним навантажувачем з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ) на загальну суму 4 029 900 гривень.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 12 червня 2021 року, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме: встановити осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів; перевірити місця, де може зберігатись чи працювати викрадена техніка; проаналізувати працюючі номери мобільних телефонів та перевірити власників телефонних терміналів, які діяли в радіусі під час вчинення кримінального правопорушення; перевірити та встановити користувача ІР адреси, який висував пропозицію з приводу закупівлі навантажувачів ТОВ «ТД «Афатех».

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк, передбачений ст. 219 КПК України, органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 01.04.2020 до вісімнадцяти місяців, тобто до 12 грудня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 01.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України, до вісімнадцяти місяців, тобто до 12 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: