Справа № 944/71/21
Провадження №1-кс/944/200/21
слідчого судді
25.03.2021 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,
Слідчий покликається на те, що грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 відкритих у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі отриманні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Крім цього, 17.03.2021 слідчим Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, у відповідності до вимог ч.3 ст.233 КПК України в результаті обшуку автомобіля марки «Nissan Primera», державний номерний знак НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , виявлено та вилучено банківську картку Моnobank № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . 18.03.2021 ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого накладено арешт на вилучену банківську карту. Оскільки в подальшому під час допиту підозрюваної ОСОБА_5 було встановлено факт передачі останньою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошових коштів, отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом пересилання на їхні розрахункові рахунки із банківської карти Моnobank № НОМЕР_2 , а тому є достатні підстави вважати, що грошові кошти, наявні на розрахункових рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та є доходами від них. З метою запобігання спробам підозрюваної відчужити грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення в подальшому конфіскації майна підозрюваної, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти підозрюваної ОСОБА_5 , які розміщені на банківських рахунках в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
З урахуванням наведеного просить на підставі ч.1, 2 ст.170 КПК України клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений та подав заяву якою підтримує клопотання та просить проводити розгляд такого без його участі.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд такого без повідомлення власника вказаного майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Оскільки слідчим доведено необхідність розгляду клопотання без повідомлення власника майна, на яке накладається арешт, зокрема для запобігання реальній загрозі відчуження майна, то розгляд клопотання слід проводити без повідомлення та виклику в судове засідання його власника.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що таке підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
17.03.2021 старшим слідчим СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 у порядку, передбаченому ст.208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку м. Новояворівськ Яворівського району Львівської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично проживає у АДРЕСА_2 , українку, громадянку України, раніше не судиму, реєстраційний номер облікової картки платника податків, якої НОМЕР_1 .
18.03.2021 старшим слідчим СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_11 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно протоколу обшуку вбачається що 17.03.2021 слідчим СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 невідкладно, до постановлення ухвали слідчого судді, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 КК України та з метою виявлення та вилучення предметів злочинів, знарядь вчинення злочинів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення злочинів, зокрема: наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів чи їх аналогів, у відповідності до вимог ч.3 ст. 233 КПК України, було здійснено проникнення до автомобіля марки «Nissan Primera», державний номерний знак НОМЕР_4 , що знаходився поруч з магазином ПП «Прийма» в м. Яворів вул. Гребля Львівської області та проведено обшук автомобіля, який належить ОСОБА_9 , жит. АДРЕСА_3 та який на підставі довіреності перебуває у користуванні ОСОБА_12 , жителя АДРЕСА_4 .
В ході вказаного обшуку автомобіля марки «Nissan Primera», державний номерний знак НОМЕР_4 , було виявлено та вилучено банківську картку Monobank № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .
17.03.2021 постановою слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дану банківську карту, визнано речовим доказом у межах даного кримінального провадження. 18.03.2021 ухвалою слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області накладено арешт на зазначену банківську карту.
Як встановлено слідчим суддею, в ході досудового розслідування, зокрема під час допиту як підозрюваної ОСОБА_5 від 18.03.2021, що підтверджується відеозаписом на оптичному DVD-R диску, який долучений до матеріалів клопотання, було виявлено факт передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошових коштів, отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом пересилання на їхні розрахункові рахунки із власної банківської карти Monobank НОМЕР_2 , яку було вилучено в ході обшуку.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з цим, як було встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 307 КК України, санкція даного кримінального правопорушення передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, окрім іншого, з метою конфіскації майна, як виду покарання.
Таким чином, з метою забезпечення в подальшому конфіскації майна підозрюваної, так як відповідно до ч.2 ст. 307 КК України санкція інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачає, окрім основного покарання у виді позбавлення волі, й обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна підозрюваної є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. Слідчим суддею враховується, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст. 175 КПК України стороною кримінального провадження.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати заінтересованим особам.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1