Справа № 474/71/21
Провадження № 1-кс/474/36/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

16.02.21 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

15.02.2021р. дізнавача у кримінальному провадженні - начальник СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.01.2021р. по 15.01.2021р.;
- документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.01.2021р. по 15.01.2021р.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12.01.2021р. по 15.01.2021р.
Клопотання обґрунтоване тим, що відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілою було направлено 11.01.2021р., а опрацювання банківських операцій проводиться протягом трьох банківських днів, то дізнанню цікавий період з 12.01.2021р. по 15.01.2021р.
Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.
У судовому засіданні дізнавачка підтримала клопотання з вищезазначених підстав та наполягала на його задоволенні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, заслухав пояснення дізнавачки дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000011 та матеріалів клопотання вбачається, що 29.01.21 до Врадіївського ВП надійшли матеріали з ВПК в Миколаївської області про те, що мешканка смт. Врадіївка ОСОБА_5 , 1990р.н. направила електронне звернення про те, що 11.01.2021р. невідома особа, під приводом продажу речей через Інстаграм, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 605 грн.
Дане кримінальне правопорушення 30.01.2021р. зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000011, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона, маючи намір придбати куртку, знайшла в соціальній мережі Інстаграм модель куртки, яка їй сподобалася. Представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким потерпіла переписувалася, було зазначено номер рахунку НОМЕР_1 , на який необхідно було переказати суму повної вартості товару, а саме 600 гривень.
Відповідно до платіжного доручення № Р24А876481958С01094 від 11.01.2021р., о 20 год. 14 хв., ОСОБА_5 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала 605 грн. на карту банка одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , що, відповідно до статуту Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в новій редакції від 28.11.2019р., є його назвою на англійською мовою.
Отже кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 605 грн. були перераховані на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , емітовану Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
На підтвердження обґрунтованості клопотання до останнього надано: витяг з ЄРДР № 0000011; копії звернення № 112641 ОСОБА_5 , зареєстроване у Відділі протидії кіберзлочинам в Миколаївської області ДКН Національної поліції України 15.01.2021р.; заяви ОСОБА_5 від 30.01.2021р.; платіжного доручення Р24А876481958С01094 від 11.01.2021р.; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.02.2021р.; протоколу огляду речей від 12.02.2021р.; статуту Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.11.20019р.; інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що дані про власника рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам - інспекторам СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.01.2021р. по 15.01.2021р.;
- документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.01.2021р. по 15.01.2021р.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12.01.2021р. по 15.01.2021р.
Виконання ухвали покласти на дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавачів - СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: майора поліції ОСОБА_6 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складений та підписаний 16 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1