У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.2021 Справа №607/2971/21

(провадження № 1-кс/607/1092/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 26.09.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також ряду інших слідчих (старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого), дозвіл на обшук об`єкта нерухомості - нежилого приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №244072701 на праві приватної власності зареєстроване за гр. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, виявлення, відшукання та вилучення даних щодо розроблення сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуються гр. ОСОБА_13 при реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, в тому числі спирту, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, даних щодо проведених розрахунків за послуги розробки вищевказаних Інтернет сайтів та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000161.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0000161 від 26.09.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою Тернопільська область, Зборівський район, село Бліх, здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_13 спільно із невстановленими особами, організував незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв та спирту через наступні Інтернет сайти: «www.opt-spirt.com»; «www.shop-alco.com»; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням служб кур`єрської доставки, зокрема «Нова Пошта». За результатами огляду Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається виготовленням та продажем харчового спирту більше 6 років, на якому є можливість придбати спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень, 100 літрів за ціною 4 200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Кім того, оглядом вищезазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів та Коньяк за ціною 90 гривень за 1,5 літрів, Коньяк за ціною 5000 гривень за 100 літрів. Замовлення вище переліченої продукції можливо зробити по номеру телефону НОМЕР_2 та через корзину. За результатами огляду Інтернет сайту «shop-alco.com», встановлено, що «shop-аlсо» займається виготовленням та продажем харчового спирту, згідно реклами являється кращим виробником спирту та алкогольної продукції в Україні, на якому можна придбати спирт класу «Альфа» та «Люкс», відповідно, спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4 200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того, через вказаний сайт є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів та Коньяк за ціною 300 гривень за 5 літрів, Коньяк за ціною 5000 гривень за 100 літрів. Замовлення вище переліченої продукції можливо зробити по номеру телефону НОМЕР_3 та через корзину. Згідно реклами на вказаному сайті є можливість придбати спирт оптом, по вищевказаному номеру. Крім того, за результатами огляду «opt-spirt.com», встановлено, що «opt-spirt» займається виготовленням та продажем харчового спирту більше 6 років. На даному сайті є можливість придбати спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4 200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того, оглядом вищезазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів та Міцний коньяк за ціною 90 гривень за 1,5 літрів. Замовлення вищепереліченої продукції можливо зробити по номеру телефону НОМЕР_4 та через корзину. Також є можливість придбати на даному сайті спирт оптом, по вищевказаному номеру телефону. Так, в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановлено, що номерами мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_4 користується гр. ОСОБА_13 . Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_13 , організував роботу вказаних сайтів із залученням наступних осіб: гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які в певний період часу виконують роботу адміністраторів на вищевказаних сайтах та приймають замовлення на поставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв, через вказані номери телефонів. Згідно протоколів про наслідки проведення негласних слідчих (розшукових) встановлено, що до сім-карток з номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , виготовлені дублікати, які працюють одночасно на різних телефонних пристроях, якими користуються вищевказані громадянки. При отриманні замовлення на спирт та алкогольні напої, із вказаного складського приміщення, задіяні гр. ОСОБА_13 невстановлені особи, беруть готову фасовану продукцію, на яку наклеюють товарно-транспортні накладні попередньо сформовані через особистий кабінет на сайті «Нової Пошти», вказаними адміністраторами або особисто гр. ОСОБА_13 , які в подальшому передають на відділення ТОВ «Нова Пошта» для здійснення відправки замовнику. Так, в ході слідства до ГУ ДФС у Тернопільській області звернувся заявник, який добровільно видав одну пластикову пляшку із об`ємом 5 літрів, яка заповнена прозорою рідиною, та одну пластикову пляшку із об`ємом 1.5 літра, яка заповнена рідино коричневого кольору, які заявник придбав через мережу інтернет, а саме на сайті https://spirt-opt.com. Вказаний товар заявник отримав на ТОВ «Нова Пошта». Оглядом експрес накладної, яку заявник також добровільно видав, встановлено, що відправником є ОСОБА_13 , та вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Згідно висновку експерта №2/2-261/20 від 25.11.2020 року надана на експертизу прозора рідина в одній полімерній ємкості (пляшці) є спиртом етиловим та за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Крім того, згідно висновку експерта №2/2-262/20 від 18.11.2020 року надана на експертизу рідина у полімерній ємкості (пляшці) місткістю 1,5 літр є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003, «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Також, проведеним оглядом вищевказаного інтернет сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 300 гривень, 10 літрів за ціною 600 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4 300 гривень, та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 350 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 1100 гривень та 100 літрів за ціною 4700 гривень. Також, що на сайті https://spirt-opt.com придбати Медовуху за ціною 500 гривень за 5 літрів. Замовлення вищепереліченої продукції можливо зробити через номер телефону НОМЕР_2 та через корзину. Також є можливість придбати на даному сайті спирт оптом по вищезазначеному номеру телефону НОМЕР_2 . Також, в ході досудового розслідування, в рамках оперативного супроводу досудового розслідування кримінального провадження № 0000161 від УОРД ГУ ДФС у Тернопільській області, листом №75/19-97-04-04 від 30.11.2020 року надані відомості щодо переліку товарно-транспортних накладних, якими були оформлені відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які були замовлені через Інтернет сайти, а саме: «opt-spirt.com»; «shop-alco.com»; «https://spirt-opt.com/», та доставлені службою доставки «Нова Пошта», за результатами чого проведений огляд мережі Інтернет, а саме Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на предмет встановлення відомостей щодо відправника та отримувача товарно-матеріальних цінностей. Також в ході слідства задокументовано факт транспортування гр. Винником ОСОБА_16 01.08.2020 року двох пластикових бочок із орієнтовним об`ємом 220 літрів, заповнених рідиною із різким запахом спирту. Відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_17 придбав вищезазначені пластикові бочки у гр. ОСОБА_13 . Згідно довідки про попереднє дослідження №02-19 від 24.01.2019 року направлені на попереднє дослідження взірці рідин, які придбані заявником на сайті https://spirt-opt.com, є водно-спиртовими сумішами (горілкою), відносяться до алкогольних напоїв та за органолептичними і фізико-хімічними властивостями не відповідають вимогам ДСТУ «Горілки і горілки особливі». 17.08.2020 року із бочки синього кольору, у дві пластикові пляшки об`ємом 0,5 літра, відібрано взірці прозорої рідини. Згідно висновку експерта №2/2-274/20 від 21.12.2020 року надані на експертизу прозорі безбарвні рідини в двох полімерних пляшках є спиртом етиловим та за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Крім того, 17.08.2020 року із бочки чорного кольору, у дві пластикові пляшки об`ємом 0,5 літра, відібрано зрізці прозорої рідини. Згідно висновку експерта №2/2-274/20 від 19.12.2020 року надані на експертизу прозорі безбарвні рідини в двох полімерних пляшках є спиртом етиловим та за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». В ході досудового розслідування кримінального провадження від Тернопільської обласної прокуратури отримано протокол про наслідки здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. а саме про проведення оперативної закупки у межах кримінального провадження № 0000161 за участі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якої, гр. ОСОБА_18 придбано у гр. ОСОБА_13 алкогольну продукцію по номеру телефону НОМЕР_2 , вказаному на сайті «» з доставкою через відділення «Нової Пошти» №3 по вул. Західній, 2 м. Тернополя. Згідно висновку експерта №2/2-336/20 від 11.12.2020 року надані на експертизупроза світло-жовтого кольору рідина в одній полімерній ємкості (пляшці) місткістю 1,5 літр є забарвленою водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», та безбарвна рідина в одній полімерній ємкості (пляшці) місткістю 5 літр є спиртом етиловим, який за фізико-хімічним показником (міцністю) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Крім цього, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей, отриманих від управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Тернопільській області (лист №12/19-97-04-04-02 від 12.02.2021), встановлено, що розробником Інтернет сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх адміністратором є « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розробник фізична особа-підприємець ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Тернопіль), який користується номером телефону НОМЕР_6 . Крім того, в ході проведеного огляду Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що розробником вказаного сайту є «Zelios». Вказане підтверджується також проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями. Об`єкт нерухомості - нежиле приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №244072701, на праві приватної власності зареєстроване за гр. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

На думку слідчого, в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, інформації щодо проведених розрахунків за послуги розробки вищевказаних Інтернет сайтів та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000161.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому, та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук - це слідча /розшукова/ дія, спрямована на примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, членів її сім`ї.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам.

В свою чергу, пунктом 4 ч. 3 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про проведення обшуку обов`язково повинно містити відомості про фактичні підстави для такої слідчої /розшукової/ дії.

Фактичні підстави обшуку - це наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності тощо, які дозволяють зробити висновок, що у конкретної особи, та в конкретному приміщенні чи іншому володінні особи перебувають об`єкти (знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо), які органи досудового слідства мають намір віднайти і що мають значення для розслідування.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0000161 від 26.09.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою Тернопільська область, Зборівський район, село Бліх, здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_13 спільно із невстановленими особами, організував незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв та спирту через Інтернет-сайти: «www.opt-spirt.com»; «www.shop-alco.com»; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням служб кур`єрської доставки, зокрема «Нова Пошта».

З листа управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Тернопільській області №12/19-97-04-04-02 від 12.02.2021р. вбачається, що розробником Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх адміністратором є « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розробник фізична особа-підприємець ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Тернопіль), який користується номером телефону НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України листи не є процесуальним джерелом доказів.

З протоколу огляду Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що розробником цього сайту є «Zelios».

На підтвердження того, що ОСОБА_19 є розробником Інтернет сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх адміністратором є « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і вони користуються примішенням, де слідчий бажає провести обшук, жодних доказів не надано.

У протоколі огляду від 12.02.2021 р. зазначено, що громадянин ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується офісом № НОМЕР_7 , що розміщений на 6 поверсі по АДРЕСА_3 . Однак, у цьому ж протоколі вказано, що ці відомості встановлені в ході опитування осіб, які проходили повз зазначене офісне приміщення. Наведене, на переконання слідчого судді, не може бути доказом користування ОСОБА_19 вказаним приміщенням.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №244072701 від 11.02.2021 р. приміщення 614у будинку АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Жодних доказів на підтвердження того, що вказане приміщення, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , перебуває в користуванні ОСОБА_19 , слідчим не надано. Причетності ОСОБА_19 до вчинення кримінального правопорушення з матеріалів клопотання не вбачається.

Як зазначила в судовому засіданні слідчий, з протоколу про наслідки здійснення НСРД від 20.10.2020 р. вбачається, що ОСОБА_19 спілкується з ОСОБА_13 з приводу роботи сайту, однак цим протоколом не підтверджено місця здійснення його діяльності ні за адресою: АДРЕСА_1 , ні за будь-якою іншою адресою.

Із наданих доказів у їх сукупності та взаємозв`язку встановити такі обставини неможливо.

Наявні у матеріалах клопотання рапорти та листи слідчий суддя до уваги не бере, оскільки вони не є процесуальним джерелом доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України.

Таким чином, на підтвердження доводів клопотання про те, що у приміщенні АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_12 , де слідчий бажає провести обшук, знаходяться знаряддя кримінального правопорушення, дані щодо розроблення сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуються гр. ОСОБА_13 при реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, в тому числі спирту, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, даних щодо проведених розрахунків за послуги розробки вищевказаних Інтернет сайтів та інші речі та предмети, з метою відшукання та вилучення яких слідчий просить провести обшук, слідчим не надано жодних доказів.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання, зокрема достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим не доведено достатні підстави вважати, що в об`єкті нерухомості, який на праві власності належить ОСОБА_12 , у якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, знаходяться відшукувані речі, у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 26.09.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1