УХВАЛА
Іменем України

02.08.2021 Справа №607/13140/21 Провадження № 1-кс/607/4327/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
27.07.2021 дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.04.2021 до ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 10.04.2021 о 14 год. 20 хв. невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її карта заблокована і потрібно відкрити іншу карту, на яку будуть перераховані кошти. В результаті чого потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перевела кошти у сумі 15 661 грн 62 коп.

За даним фактом 23.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.04.2021 приблизно о 14 год. 00 хв. на її абонентський номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомила ОСОБА_5 , що її карту № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) буде заблоковано та що з метою безпеки їй необхідно створити нову «Білу карту», зайти в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому перерахувати кошти зі своєї карти на нову «Білу карту». Таких банківських операцій потерпіла здійснила декілька. Після цього потерпіла зв`язалась з банком через службу підтримки в мобільному додатку і з`ясувала, що її коштами на загальну суму 18054 грн 02 коп. заволоділа невідома особа шахрайським шляхом.

Також дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 та з якого були зняті кошти, за період з 00 год. 00 хв. 09.04.2021 до 00 год. 00 хв. 11.04.2021.

Дізнавач зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.04.2021 вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) належить потерпілій ОСОБА_5 та з нього 10.04.2021 шахрайським шляхом були зняті кошти.

Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації про прив`язку абонентських номерів мобільних телефонів до вказаного у клопотанні банківського рахунку з моменту реєстрації такого рахунку та вважає, що таку інформацію необхідно надати станом на 10.04.2021. Крім цього, дізнавачем не доведено, що інформація щодо адрес банківських терміналів та відділень банків буде мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей і документів просить надати дізнавач, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), а саме до:

- інформації про власника вказаного банківського рахунку з розшифровкою контрагентів та завірених копій таких документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку абонентських номерів мобільних телефонів до вказаного банківського рахунку станом на 10.04.2021;

- інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням суми банківської операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, за період з 00 год. 00 хв. 09.04.2021 до 00 год. 00 хв.11.04.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення,оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1