Справа № 204/1333/21
Провадження № 1-кс/204/336/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 04.09.2020 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа скоєно розбійний напад на потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власник комбайну ОСОБА_10 , водій комбайну на ім`я ОСОБА_11 , водій вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_12 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_9 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_1 , чим його пошкодили, після чого заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ «БЕРКУТ-ДЛ» (, власники ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_9 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_14 ; чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», в якому ручкою написано «Роза Фертіс»; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_15 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортні засоби: трактор « НОМЕР_2 » н.з. НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 (сума збитків 631 тисяча гривень). З показань потерпілого встановлено, що під час скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 пересувалися в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_7 , а ОСОБА_8 разом із невстановленою особою пересувалися в автомобілі «Форд Фокус» н.з. НОМЕР_8 . За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України. Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_7 вивезли до СФГ «Весела Долина», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вишнева 65Б, де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020. За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України. 11.02.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. 18.02.2021 у проміжок часу з 06:35 год. до 11:42 год. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: папка червоного кольору, у якій містяться файл з актами передачі виконаних робіт на 3-х аркушах; договір складського зберігання майна с 3-1 на 15 арк; договір №3ТС на 27 арк.; додаткова угода №1 до договору №П-1 від 01.07.2020 на 6-ти арк; додаткова угода №61 до договору №П-1 від 01.07.2020 на 46 арк.; рахунок про оплату №4 від 11.01.2021 на 5-ти арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 53 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 16 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 18 арк; папка з акта прийому передачі виконаних робіт на 17 арк, на 14 арк, на 15 арк, на 18 арк, на 13 арк, на 6 арк, на 6 арк, на 14 арк, на 18 арк., на 7 арк, на 15 арк, на 11 арк, на 26 арк, на 11 арк, на 13 арк, на 21 арк, на 9 арк, на 5 арк, на 8 арк, на 19 арк, на 21 арк, на 16 арк, на 12 арк; файл у якому знаходиться акт виконаних робіт №320 від 03.10.2020 де контрагентом є СФГ «Весела долина» на 10 арк; акти виконаних робіт на 349 арк; файл в якому знаходяться договори оренди транспортних засобів 884362, 884360, 959455, 959434, 339691, 339689, 339687, 339685; файл в якому знаходяться акти приймання передачі майнових прав з договором купівлі продажу майнових прав на СФГ «Весела долина» за №HMB 382301, та протокол загальних зборів учасників №382300; договір купівлі продажу майнових прав на СФГ «Весела долина» на 2-х арк; договір про надання повертної фінансової допомоги від 31.03.2020 на 3-х арк; договір поставки №15 від 02.04.2020 на 7-ми арк; ттн з контрагентом СФГ «Весела долина» на 164 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на ТТК на 11 арк; печатки ТОВ «АГРО-ВТВ 36730320», ТОВ «АГРОСКД 40856793», ТОВ «АГРОСКД 40656793»; ноутбук марки Lenovo Z510 чорного кольору з зарядним пристроєм до нього; два блокноти з чорновими записами; мобільний телефон марки Iphone X, IMEI: НОМЕР_9 , sim НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_16 . Так, ноутбук марки Lenovo Z510 чорного кольору з зарядним пристроєм до нього; два блокноти з чорновими записами; мобільний телефон марки Iphone X, IMEI: НОМЕР_9 , sim НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_16 - є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувались для вчинення кримінального правопорушення, і тому могли зберегти сліди, або відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Так під час попереднього огляду встановлено, що на вказаних пристроях зберігається інформація стосовно підприємства СФГ «Весела долина», та інші відомості, які мають значення для досудового розслідування. Разом з тим, папка червоного кольору, у якій містяться файл з актами передачі виконаних робіт на 3-х аркушах; договір складського зберігання майна с 3-1 на 15 арк; договір №3ТС на 27 арк.; додаткова угода №1 до договору №П-1 від 01.07.2020 на 6-ти арк; додаткова угода №61 до договору №П-1 від 01.07.2020 на 46 арк.; рахунок про оплату №4 від 11.01.2021 на 5-ти арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 53 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 16 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 18 арк; папка з акта прийому передачі виконаних робіт на 17 арк, на 14 арк, на 15 арк, на 18 арк, на 13 арк, на 6 арк, на 6 арк, на 14 арк, на 18 арк., на 7 арк, на 15 арк, на 11 арк, на 26 арк, на 11 арк, на 13 арк, на 21 арк, на 9 арк, на 5 арк, на 8 арк, на 19 арк, на 21 арк, на 16 арк, на 12 арк; файл у якому знаходиться акт виконаних робіт №320 від 03.10.2020 де контрагентом є СФГ «Весела долина» на 10 арк; акти виконаних робіт на 349 арк; файл в якому знаходяться договори оренди транспортних засобів 884362, 884360, 959455, 959434, 339691, 339689, 339687, 339685; файл в якому знаходяться акти приймання передачі майнових прав з договором купівлі продажу майнових прав на СФГ «Весела долина» за №HMB 382301, та протокол загальних зборів учасників №382300; договір купівлі продажу майнових прав на СФГ «Весела долина» на 2-х арк; договір про надання повертної фінансової допомоги від 31.03.2020 на 3-х арк; договір поставки №15 від 02.04.2020 на 7-ми арк; ттн з контрагентом СФГ «Весела долина» на 164 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на ТТК на 11 арк; печатки ТОВ «АГРО-ВТВ 36730320», ТОВ «АГРОСКД 40856793», ТОВ «АГРОСКД 40656793», також являються речовими доказами у даному провадженні, оскільки при первинному аналізі вказаних документів встановлено, що вони містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також дані, які в подальшому можуть бути використанні в суді. Враховуючи вищевикладене, вищевказані речі та документи - є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також є об`єктами, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме події злочину, вид і розмір спричиненої шкоди, знаряддя злочину, тощо. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та розглядати без її участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

18.02.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: папку червоного кольору, у якій містяться файл з актами передачі виконаних робіт на 3-х аркушах; договір складського зберігання майна с 3-1 на 15 арк; договір №3ТС на 27 арк.; додаткову угода №1 до договору №П-1 від 01.07.2020 на 6-ти арк; додаткову угода №61 до договору №П-1 від 01.07.2020 на 46 арк.; рахунок про оплату №4 від 11.01.2021 на 5-ти арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 53 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 16 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 18 арк; папку з акта прийому передачі виконаних робіт на 17 арк, на 14 арк, на 15 арк, на 18 арк, на 13 арк, на 6 арк, на 6 арк, на 14 арк, на 18 арк., на 7 арк, на 15 арк, на 11 арк, на 26 арк, на 11 арк, на 13 арк, на 21 арк, на 9 арк, на 5 арк, на 8 арк, на 19 арк, на 21 арк, на 16 арк, на 12 арк; файл у якому знаходиться акт виконаних робіт №320 від 03.10.2020 де контрагентом є СФГ «Весела долина» на 10 арк; акти виконаних робіт на 349 арк; файл в якому знаходяться договори оренди транспортних засобів 884362, 884360, 959455, 959434, 339691, 339689, 339687, 339685; файл в якому знаходяться акти приймання передачі майнових прав з договором купівлі продажу майнових прав на СФГ «Весела долина» за №HMB 382301, та протокол загальних зборів учасників №382300; договір купівлі продажу майнових прав на СФГ «Весела долина» на 2-х арк; договір про надання повертної фінансової допомоги від 31.03.2020 на 3-х арк; договір поставки №15 від 02.04.2020 на 7-ми арк; ттн з контрагентом СФГ «Весела долина» на 164 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на ТТК на 11 арк; печатки ТОВ «АГРО-ВТВ 36730320», ТОВ «АГРОСКД 40856793», ТОВ «АГРОСКД 40656793».

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18 лютого 2021 року, вищезазначене майно, що було виявлено та вилучено під час проведення обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000752.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 18 лютого 2021 року під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: папку червоного кольору, у якій містяться файл з актами передачі виконаних робіт на 3-х аркушах; договір складського зберігання майна с 3-1 на 15 арк; договір №3ТС на 27 арк.; додаткову угода №1 до договору №П-1 від 01.07.2020 на 6-ти арк; додаткову угода №61 до договору №П-1 від 01.07.2020 на 46 арк.; рахунок про оплату №4 від 11.01.2021 на 5-ти арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 53 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 16 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на 18 арк; папку з акта прийому передачі виконаних робіт на 17 арк, на 14 арк, на 15 арк, на 18 арк, на 13 арк, на 6 арк, на 6 арк, на 14 арк, на 18 арк., на 7 арк, на 15 арк, на 11 арк, на 26 арк, на 11 арк, на 13 арк, на 21 арк, на 9 арк, на 5 арк, на 8 арк, на 19 арк, на 21 арк, на 16 арк, на 12 арк; файл у якому знаходиться акт виконаних робіт №320 від 03.10.2020 де контрагентом є СФГ «Весела долина» на 10 арк; акти виконаних робіт на 349 арк; файл в якому знаходяться договори оренди транспортних засобів 884362, 884360, 959455, 959434, 339691, 339689, 339687, 339685; файл в якому знаходяться акти приймання передачі майнових прав з договором купівлі продажу майнових прав на СФГ «Весела долина» за №HMB 382301, та протокол загальних зборів учасників №382300; договір купівлі продажу майнових прав на СФГ «Весела долина» на 2-х арк; договір про надання повертної фінансової допомоги від 31.03.2020 на 3-х арк; договір поставки №15 від 02.04.2020 на 7-ми арк; ттн з контрагентом СФГ «Весела долина» на 164 арк; акти прийому передачі виконаних робіт на ТТК на 11 арк; печатки ТОВ «АГРО-ВТВ 36730320», ТОВ «АГРОСКД 40856793», ТОВ «АГРОСКД 40656793».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1