Провадження № 1-кс/947/9245/21
УХВАЛА

07.07.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 24.12.2020 за № 0003011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання cлідчого вбачається, що 24.12.2020 до органу досудового розслідування надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , а також інших невстановлених осіб, які діючи за попереднім зговором в період жовтня-листопада 2020 року, ввівши в оману менеджерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зловживаючи довірою, отримали транспортно-експедиторські послуги з доставки великовагових контейнерів в морські порти Шрі Ланки та Індонезіі? безоплатно, чим завдали значної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 17 серпня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір № 0789-Т/20 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення у контейнерах експортно-імпортних та транзитних вантажів (надалі Договір). У відповідності до п. 1.1 Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Експедитор), зобов`язується за відповідну плату та за рахунок клієнта, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів у великотоннажних контейнерах морським, автомобільним, залізничним транспортом, а також додаткові послуги, необхідні для організації доставки вантажу. Діючи відповідно до вимог Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» та згідно умов пункту 3 Договору виконуючи Заявки в інтересах клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представниками товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано перевезення контейнерних вантажів клієнта відповідним транспортом, для чого здійснено певні адміністративно-господарські операції, а саме: укладено від свого імені договори з портами, перевізниками, судноплавними компаніями, на перевезення, перевалку, збереження вантажів та необхідні додаткові роботи та послуги; укладено договори з брокерськими компаніями, щодо послуг митного оформлення вантажів; оформлено відповідну вантажну документацію, відправлено товаросупровідні документи тощо. З указаними підприємствами та організаціями товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено за рахунок власних коштів фінансові розрахунки в рахунок фінансових платежів, які повинен був компенсувати Клієнт. В подальшому користуючись довірою керівників та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівництво компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протиправно отримало послуги не компенсувавши їх в подальшому.
Так, протягом жовтня-листопада 2020 року, в рамках Договору надійшли підписані та належним чином засвідчені печаткою компанії Заявки про надання транспортно-експедиторських послуг, щодо організації перевезення сільськогосподарської продукції коріандру. Після виконання послуг з організації перевезення вантажів, працівниками експедитора направлено на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки на компенсацію понесених в інтересах клієнта витрат на оплату а також Акти наданих послуг. Загальна сума по рахункам за надані транспортно-експедиторських послуги становить 2195734,88 гривень.
Будучи допитаним генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , пояснив, що менеджерами його компанії організовано перевезення великої партії вантажу коріандру, замовником даних послуг виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 . Перемовини щодо умов доставлення вантажу, а також направлення документації здійснювались через мережу інтернет за допомогою е-поштового зв`язку, а також за допомогою мобільного зв`язку. Остаточно ОСОБА_4 впевнився в тому, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 є шахраєм, коли керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від морської Лінії стало відомо, що в портах Surabaya Indonesia, Colombo Sri Lanka, отримані шість контейнерів з вантажем по трьох підроблених оригіналах коносаментів. У контейнерах в розміщених у них мішках замість заявленого вантажу коріандру знаходилися мішки з відходами насіння/соломи різних сільгоспкультур. Станом на 30.12.2020 від представників морської Лінії відомо, що і на адресу інших покупців цього товару теж надійшов сфальсифікований вантаж.
Слідство вважає, що встановлено ознаки фіктивності товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відповідно до відповіді від директора БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за офіційним місцем ведення господарської діяльності АДРЕСА_1 , офісних та/або складських приміщень товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не знаходиться, та ніколи не знаходилось. Крім того, згідно наданої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_6 , жодної іншої господарської діяльності, окрім відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не декларувало. Вказані факти свідчать про створення вказаного товариства, з метою ведення фіктивної господарської діяльності та подальше введення в оману контрагентів з метою привласнення грошових коштів та/або майна, або право на це майно, використовуючи завідомо не правдиві дані, що утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого приписами статті 190 КК України шахрайство. Крім того слід зауважити, що усталеними нормами кримінально-процесуального законодавства визначено, що будь яка, правова кваліфікація протиправного діяння, в якому вбачаються ознаки злочину, на стадії досудового слідства є попередньою та у випадку встановлення складу іншого злочину, підлягає відповідній перекваліфікації.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_6 від 26.02.2021, слідчим проведено захід забезпечення кримінального провадження, в результаті якого від представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») отримано документи та відомості, щодо банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Встановлено, що вказане товариство виступило фактичним відправником товару, який декларувався як Коріандр, та отримало в якості передплати від іноземних компаній грошові кошти у розмірі 156149,00 доларів США, про що свідчить отримана від представників банку документація.
Будучи допитаним головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , пояснив, що в ході службової діяльності ним були виявлені ризики фіктивності експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому при декларуванні вантажу коріандр, ОСОБА_7 проведено ряд митних формальностей. В ході проведення опитування керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , останній повідомив, що його товариство є фактичним відправником товару, надав на ознайомлення Контракти та інші супутні документи.
Так, невстановлена група осіб, з метою приховування слідів злочину, ускладнення встановлення істини у даній події, виконали підміну (підробку) Контрактів та інших супутніх до них документів, які подавались до державних органів. Так, фактично Договори купівлі-продажу на Коріандр укладались між представниками іноземних компаній та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що свідчать інкасові доручення, видані керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , але в подальшому з зазначених вище причин, усі первозданні документи щодо поставки товару, який декларувався як Коріандр (фактично сільськогосподарські відходи) були підроблені, а саме замінено відправника товару. Замість товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відправником товару було штучно виставлено товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, 18.01.2021 до Одеського районного управління поліції №1 надійшло клопотання, щодо долучення документів до матеріалів кримінального провадження від представника потерпілої особи. В документах, що були долучені до клопотання серед іншого містилися листи від морської лінії, відповідно до яких встановлено, що продавцем та відправником товару, який декларувався як коріандр, виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Так, будучи допитаними співробітники відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Києві, повідомили, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відразу після отримання грошових коштів за продаж Коріандру, здійснювали заходи направлені на виведення грошових коштів з рахунків, але вказані дії викликали підозри у представників банку та в подальшому грошові кошті були затримані. Крім того, представники банку повідомили, що ними були направлені листи шляхом поштового зв`язку за місцем реєстрації товариства, але згодом листи були повернені у зв`язку із незнаходженням за офіційним місцезнаходженням офісів товариства.
Будучи допитаним представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке є агентом морської судноплавної лінії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано у загальній кількості 31 великоваговий контейнер лінії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в подальшому вказані контейнери перевозилися з Одеського морського торгового порту до портів Surabaya Indonesia, Colombo Sri Lanka, Penang Malaysia. Великовагові морські контейнери були в оговорені терміни доставлені вантаж отримувачам, але під час їх отримання виникли проблеми. А саме в порту Colombo Sri Lanka, отримувачами вантажу було виявлено, що вантаж сфальсифікований, а саме замість пряності «Коріандр», в контейнерах знаходились сміттєві відходи рослинного походження. В подальшому працівниками митної служби проводилися огляди вказаних контейнерів. В ході допиту представником морської лінії були надані матеріали засідань, оглядів митних служб, а також лист від управління екології, у якому є визначення того, що у вказаних контейнерах замість пряності, міститься рослинне сміття
Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_6 від 16.04.2021, слідчим проведено захід забезпечення кримінального провадження, в результаті якого від представників ІНФОРМАЦІЯ_13 , отримано документи та відомості, щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Отримані документи та відомості свідчать, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не зареєстроване в якості платника ПДВ, жодного разу за час своєї діяльності не подавало звітність, не декларувало жодних доходів, податків не сплачувало.
В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, що ймовірно причетні до скоєння вказаного злочину або володіють інформацією, яка має істотне значення у вказаному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, а саме це:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, що діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у слідства виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фактична адреса: АДРЕСА_3
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.
Так, з поданого стороною обвинувачення клопотання не вбачається належного дотримання стороною обвинувачення вимог п. п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки подане клопотання не містить належного обґрунтування в частині зазначення підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення зазначених у клопотанні документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також в частині можливого використання як доказів відомостей, які містяться в таких документах.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що у клопотанні слідчий жодним чином не обґрунтував з якою метою та яке доказове значення мають матеріали банківських справ осіб, які на думку слідства ймовірно причетні до скоєного злочину. Також з клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається, що Приватбанком взагалі заводилися банківські справи або зазначені особи мають відкриті рахунки саме у ІНФОРМАЦІЯ_25 .
Викладене свідчить про не відповідність клопотанням вимогам п. п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а відтак, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, таке клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 24.12.2020 за № 0003011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1