Справа № 644/938/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2021 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського райсуду м.Харкова клопотання дізнавача відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000392 від 25.11.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ дізнавачу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон 3700, Україна НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , Україна НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_4 , адрес реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 24.11.2020 по теперішній час та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 25.11.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2020 року невідома особа шахрайським шляхом на сайті ОЛХ заволоділа коштами в сумі 3282 гривень 55 копійок, що належать ОСОБА_4 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 зазначила, що 24.11.2020 вона замовила продукти харчування на сайті «OLX» на суму 3282 гривні 55 копійок. В ході розмови з продавцем ОСОБА_4 перерахувала гроші на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Після цього зазначені продукти харчування потерпіла не отримала та на зв`язок ОСОБА_5 більше не виходила.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що документи відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_4 , адрес реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Задовольняючи частково клопотання, суд бере до уваги, що передчасним є задоволення клопотання в іншій частині, так як дізнавачем не допитано особу, на картку якої перераховувались кошти.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон 3700, Україна НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , Україна НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_4 , адрес реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1