Справа № 461/5895/21
Провадження № 1-кс/461/4036/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна
16.07.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в :

В провадження Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на майно та грошові кошти, вилучені в ході затримання на підставі ч.4 ст.208 КПК України та проведення особистого обшуку ОСОБА_4 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані у даному клопотанні предмети, речі та грошові кошти мають критерії речових доказів, 16.07.2021 року винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження. Вищеперелічені речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, на вказаних грошових коштах та інших предметах наявні сліди світло-зеленого кольору та є предметом неправомірної вигоди, у мобільному телефоні ОСОБА_4 може міститься інформація про спілкування із іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та чия участь встановлюється у ході подальшого досудового розслідування, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, інші вилучені кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий просить проводити розгляд такого без його участі, без здійснення фіксації та без участі власника майна.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000640 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи відповідно до Наказу Директора Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля» № 44-к від 21.03.2006 на посаді заступника директора з соціальних та господарських питань відокремленого підрозділу Шахта «Відродження» державного підприємства «Львіввугілля» (далі по тексту ВП Шахта «Відродження»), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, протягом червня - липня 2021 року, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, третіх осіб та незаконного збагачення, вимагав та 10.07.2021, 13.07.2021, а також 15.07.2021 одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в загальному розмірі 37 000 грн. за вчинення ним, за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням свого службового становища, а саме за сприяння в укладенні та підписанні договору поставки, не створення перешкод у виконанні умов даного договору та подальшого відпуску товару.

Так, ОСОБА_4 , на початку червня, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на території ВП Шахта «Відродження», що за адресою: вул. Шахтарська, 35в, с. Межиріччя Червоноградського району Львівської області, під час розмови з ОСОБА_5 , який звернувся до нього як до заступника директора з соціальних та господарських питань ВП Шахта «Відродження» щодо придбання чорної породи, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, третіх осіб та незаконного збагачення, висловив ОСОБА_5 протиправну вимогу про те, що для укладення договору про поставку чорної породи з ВП Шахта «Відродження» необхідно внести на розрахунковий банківський рахунок ВП Шахта «Відродження» половину ціни від загальної вартості відпущеної продукції, а іншу половину передати йому готівкою.

ОСОБА_5 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_4 умови, за яких він вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, а саме відмови в укладенні договору та отриманні чорної породи з ВП Шахта «Відродження», погодився на таку протиправну вимогу ОСОБА_4 .

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, сприяв укладенню договору про поставку товару між ВП Шахта «Відродження» та ОСОБА_5

29.06.2021 за сприяння ОСОБА_4 між Державним підприємством «Львіввугілля» в особі директора відокремленого підрозділу Шахта «Відродження», який діє на підставі Положення та доручення № 4 від 04.06.2021 (постачальник), з однієї сторони та фізичною особою ОСОБА_5 (покупець), з іншої сторони, укладено договір № 29.06-21 від 29.06.2021. Відповідно до п. 1.1. указаного договору, Постачальник зобов`язується поставити чорну породу з позиції № 43, а покупець прийняти його і провести повні розрахунки. Відповідно до п. 2.2. вказаного договору, кількість товару: 485 м.куб. Згідно з п. 2.3., уточнення кількості чорної породи з позиції № 43 здійснюється за домовленістю сторін договору.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи у адміністративному приміщенні ВП Шахта «Відродження», що за адресою: вул. Шахтарська, 35в, с. Межиріччя Червоноградського району Львівської області, отримав Рахунок № 19 від 29.06.2021 на породу з позиції № 43, 50 куб.м., вартістю 5100 грн. (в тому числі ПДВ 850 грн.).

06.07.2021 з метою виконання умов договору та оплати рахунку № 19 від 29.06.2021, виписаного на породу з позиції № 43 на 50 куб.м. по 85 грн. за 1 куб.м., ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою вул. Львівська, 66, м. Великі Мости Сокальського району Львівської області близько 10:00 год. здійснив платіж на розрахунковий банківський рахунок ВП Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля» загальною сумою 5100 грн та комісію з платника в розмірі 51 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , 10.07.2021 близько 10:30 год., перебуваючи поблизу в`їзду на територію ВП Шахта «Відродження», що за адресою: вул. Шахтарська, 35в, с. Межиріччя Червоноградського району Львівської області на виконання вимоги ОСОБА_4 , передав, а ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, третіх осіб та незаконного збагачення, одержав для себе та третіх осіб грошові кошти в сумі 5 000 грн. як неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням свого службового становища, а саме: за не створення перешкод у виконанні умов договору № 29.06-21 від 29.06.2021 та за відпуск 5 транспортних засобів, об`ємом близько 30 куб.м. кожен.

Крім цього, ОСОБА_5 , 13.07.2021 близько 09:30 год., перебуваючи поблизу в`їзду на територію ВП Шахта «Відродження», що за адресою: вул.Шахтарська, 35в, с.Межиріччя Червоноградського району Львівської області на виконання вимоги ОСОБА_4 , передав, а ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу та протиправної діяльності, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, третіх осіб та незаконного збагачення, одержав для себе та третіх осіб грошові кошти в сумі 7000 грн. як неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням свого службового становища, а саме: за не створення перешкод у виконанні умов договору № 29.06-21 від 29.06.2021 та за відпуск 8 транспортних засобів, об`ємом близько 30 куб.м. кожен.

Разом з цим, ОСОБА_5 , 15.07.2021 близько 14:45 год. перебуваючи в автомобілі марки Mazda, 6, державний номерний знак НОМЕР_1 , що знаходився на узбіччі біля міні-стадіону за адресою: АДРЕСА_1 на виконання вимоги ОСОБА_4 , передав, а ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу та протиправної діяльності, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, третіх осіб та незаконного збагачення, одержав для себе та третіх осіб грошові кошти в сумі 25000 грн., як неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням свого службового становища, а саме: за не створення перешкод у виконанні умов договору № 29.06-21 від 29.06.2021 та за відпуск 14 транспортних засобів, об`ємом близько 30 куб.м. кожен.

Після чого, протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

15.07.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сілець Сокальського р-ну Львівської області, громадянина України, українця, із вищою освітою, раніше не судимого, не депутата, не адвоката, зареєстрованого та фактично за адресою: АДРЕСА_2 , затримано в порядку ст.208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в ході затримання на підставі ч.4 ст.208 КПК України, було проведено особистий обшук ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 50 шт., в сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень; Медичні гумові рукавиці, в яких проводились вилучення та огляд грошових коштів у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень; Змиви з пальців та долонь правої руки ОСОБА_4 ; Змиви з пальців та долонь лівої руки ОСОБА_4 ; Медичні гумові рукавиці, в яких проводились змиви з долонь і пальців рук ОСОБА_4 ; Мобільний телефон чорного кольору в силіконовому чохлі марки Xiaomi з номером ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 та встановленими сім-картками, операторів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .; Банкнота номіналом 200 (двісті) гривень серії ДЄ 0988443, вилучена у ОСОБА_4 ; Грошові кошти у сумі 100 злотих, 100 євро, 1200 доларів США, 16700 гривень вилучені в ОСОБА_4 .

У даному кримінальному провадженні 16.07.2021 року старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вказаних предметів, речей та документів речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.07.2021 року в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме:

1.Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 50 шт., в сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, які мають наступні серії та номери:

1)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВИ 6552791;

2)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АА 4933758;

3)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АБ 1569705;

4)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВИ 5941216;

5)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЕ 8978086;

6)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АИ 6634265;

7)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АБ 7343410;

8)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АЄ 4938773;

9)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АБ 9819981;

10)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХВ 5285131;

11)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЕ 8667875;

12)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ББ 4641913;

13)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЕ 1194178;

14)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АБ 7343305;

15)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АЕ 4895618;

16)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЖ 7155747;

17)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЗ 7610315;

18)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АГ 5122237

19)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВИ 8327016;

20)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АЖ 9754475;

21)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЗ 4364694;

22)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЄ 4128137;

23)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АЗ 1961220;

24)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії БВ 0177149;

25)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХИ 7736620;

26)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АЖ 8498660;

27)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ 3857028;

28)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АБ 4111663;

29)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АГ 7887671;

30)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЄ 4023123;

31)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ 9050655;

32)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВИ 3951762;

33)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЖ 4260915;

34)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АД 9426239;

35)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХД 3503988;

36)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЗ 3126845;

37)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії БВ 6403866;

38)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АБ 8838768;

39)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЄВ 3571202;

40)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЄВ 3571201;

41)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЄ 7131755;

42)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЕ 3030766;

43)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АЕ 3723835;

44)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЖ 6773333;

45)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АЖ 3991683;

46)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВИ 6180266;

47)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії БГ 3129862;

48)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ББ 1911483;

49)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЦБ 2407580;

50)купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АЗ 1412679.

2.Медичні гумові рукавиці, в яких проводились вилучення та огляд грошових коштів у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

3.Змиви з пальців та долонь правої руки ОСОБА_4 .
4.Змиви з пальців та долонь лівої руки ОСОБА_4 .
5.Медичні гумові рукавиці, в яких проводились змиви з долонь і пальців рук ОСОБА_4 .

6.Мобільний телефон чорного кольору в силіконовому чохлі марки Xiaomi з номером ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 та встановленими сім-картками, операторів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

7.Банкнота номіналом 200 (двісті) гривень серії ДЄ 0988443, вилучена у ОСОБА_4 .

8.Грошові кошти у сумі 100 злотих, 100 євро, 1200 доларів США, 16700 гривень вилучені в ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1