Справа № 157/188/21
Провадження №1-кс/157/45/21
УХВАЛА
Іменем України

19 лютого 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 лютого 2021 року за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, а також т.в.о. начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні наступних операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; оператора ТоВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останніх надати наступну інформацію: у яких ІМЕІ мобільних терміналів використовувались sim-картки з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; надати інформацію щодо здійснення із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 вхідних та вихідних телефонних дзвінків, з прив`язкою до базових станцій та здійснити її дослідження за період часу з 00 год. 22 грудня 2020 року до дати прийняття судом рішення за цим клопотанням із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг та з можливістю зробити копії носіїв даної інформації; вказати дату, час та місце першої активації абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В обґрунтування клопотання зазначає, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайство. Підставою для внесення таких відомостей послугувала письмова заява ОСОБА_10 , з якої вбачається, що 22 січня 2021 року до останнього зателефонувала невідома особа чоловічої статі та повідомила, що він виграв автомобіль і йому потрібно заплатити 1% від вартості автомобіля, що становить 8000 гривень, однак коли потерпілий через «Ibох» перерахував на картковий рахунок вищезазначені кошти, то йому було повідомлено про необхідність сплати 1,3 відсотка. В загальному потерпілим 7 платежами на вищевказаний рахунок було перераховано 24583 гривні. В ході допиту потерпілого встановлено і той факт, що невідома особа телефонувала до потерпілого з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 - оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 - оператора ТоВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація, яка перебуває в електронних документах операторів телекомунації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТоВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці може допомогти органу досудового розслідування у розкритті зазначеного кримінального правопорушення. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити, які телефони злочинець використовував для дзвінків із вищевказаної sim-картки, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в даний час користується тим же самим телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити вину особи, причетної до кримінального правопорушення, і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, і дає надію у поверненні викраденого майна потерпілого. Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її особистість, не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 5 лютого 2021 року за повідомленням ОСОБА_10 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що 22 січня 2021 року останній, перебуваючи у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Магдебурзького Права у м. Камені-Каширському, Волинської області, через термінал «Ibox» здійснив переказ грошових коштів 7 трансакціями на загальну суму 24583 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_5 , невідомі особи телефонували з мобільних номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 повідомляючи, що заявник виграв автомобіль.

Згідно з протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 5 лютого 2021 року, ОСОБА_10 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, повідомив про те, що 22 січня 2021 року перерахував грошові кошти у розмірі 24589 грн. за автомобіль, який виграв, для того щоб його забрати, однак став жертвою шахрайських дій аферистів.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 5 лютого 2021 року, 22 січня 2021 року на його мобільний телефон зателефонувала невідома йому особа з невідомого номера мобільного телефону та, представившись представником сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила йому, що він став учасником їхньої акції та виграв автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Tiguan», після чого невідома особа повідомила і те, що для отримання автомобіля йому необхідно сплатити 1% від вартості транспортного засобу у розмір 8000 грн., після чого він зазначені кошти переказав через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а пізніше невідома особа повідомила, що потрібно сплатити 2% у розмірі 16000 грн., що він також зробив, однак після цього йому прийшло смс-повідомлення про сплату військового збору у розмірі 1500 грн. і тільки тоді він зрозумів, що має справу із шахраєм.

З матеріалів справи також вбачається, що до відділу протидії кіберзлочинності у Волинській області 25 січня 2021 року о 15 год. 34 хв. надійшло електронне звернення ID № 113898 від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 , про те, що невідома особа, зателефонувавши на його мобільний номер, шахрайським шляхом під приводом отримання виграшу заволоділа коштами останнього, і при цьому невідома особа використовувала мобільні номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до частин 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонена, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 3 ст. 34 цього ж Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 39 Закону «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є оператори мобільного зв`язку в Україні.

Отже, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати дізнавач зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні цих товариств.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, в той же час, запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на суттєве значення документів (в тому числі електронних) для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість використання зазначеної у них інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача належить задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТоВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншого способу забезпечити виконання визначених статтею 2 КПК України завдань кримінального провадження, у урахуванням вищезазначених обставин вчинення кримінального правопорушення, немає.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати інспектору СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , який включений в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 5 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які виконуватимуть слідчі дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; оператора ТоВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останніх надати наступну інформацію: у яких ІМЕІ мобільних терміналів використовувались sim-картки з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; надати інформацію щодо здійснення із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 вхідних та вихідних телефонних дзвінків, з прив`язкою до базових станцій та здійснити її дослідження за період часу з 00 год. 22 грудня 2020 року до 19 лютого 2021 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг та з можливістю зробити копії носіїв даної інформації; вказати дату, час та місце першої активації абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1