465/2799/21
1-кс/465/941/21
У Х В А Л А
Іменем України

22.04.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Франківського районного суду м.Львова клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львів Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000158 від 23.03.2021 року,

встановив:
Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львів Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000158 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.03.2021 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 21.03.2021 року по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що у Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.03.2021 року близько 14.00 год. невідома особа, шляхом обману, представившись представником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 23866 грн чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму. В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.03.2021 року близько 14.00 год. до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що із його карти намагалися зняти велику суму грошових коштів та банківська карта заблокована та для її відновлення ОСОБА_5 потрібно буде назвати кди із смс-повідомлень, які йому будуть приходити. В подальшому коли ОСОБА_5 приходили смс-повідомлення він повідомляв коди із них невідомому чоловікові.через деякий час ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення про те, що із його банківської карти знято грошові кошти на суму 23866 грн.

На обґрунтування подано клопотання дізнавач зазначив, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати її як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач в суд не з`явився, подав до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та відсутності представника організації у володінні якої перебувають зазначені документи.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у їх відсутності.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація, що містить банківську таємницю може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині також підлягає до задоволення, оскільки дізнавач, відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, навів у своєму клопотанні обґрунтування необхідності вилучення документів, а також вказав, які саме документи він просить вилучити.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не до моменту фактичного виконання ухвали суду, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.03.2021 року по 22.04.2021 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 21.03.2021 року по 22.04.2021 року; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1