Справа № 640/6587/19
н/п 1-кс/953/7984/21
"20" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 22.02.2022.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, пов`язаної з експортом товарів, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «Сидон» (код 42563114), ТОВ «Маргтранс» (код 43677994), ТОВ «Дорадо-М» (код 436124970), ТОВ «Лотарменг» (код 43525846), ТОВ «Мотордеп» (код 43814833), ТОВ «Сжд-Груз» (код 43877123), ТОВ «Брокмодем» (код 43829829), ТОВ «Гонтанг Плюс» (код43830169), ТОВ «Баромакс» (код 43610353) завідомо неправдиві відомості.
У ході проведення досудового розслідування здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:
27.02.2019 направлено доручення співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області, з метою встановити службових осіб ТОВ «Сидон» та здійснити огляд юридичної адреси вказаного підприємства
11.03.2019 отримано відповідь на доручення від ОУ ГУ ДФС у Харківській області, встановлено, що ТОВ «Сидон» за юридичною адресою не знаходиться. Разом з тим, керівник ТОВ «Сидон» ОСОБА_4 на даний час перебуває за межами Харківської області.
01.03.2019 направлено вимогу до Чернігівської митниці ДФС з метою отримати оригінали документів (ВМД, інвойси, фактури, договори, контракти, пакувальні листи, CMR та інші документи), які подавались службовими особами ТОВ "Сидон" при проведенні експортних операцій.
18.03.2019 отримано відповідь з Чернігівської митниці ДФС та надано копії документів (CMR, коменційний інвойс), які подавалися ТОВ «Сидон» до митного органу.
12.03.2019 направлено вимогу ПАТ «ПРОМБУД-2» з метою дізнатися чи укладався договір оренди між ПАТ «Промбуд-2» та ТОВ «Сидон»
20.03.2019 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області, з метою забезпечення явки до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області службових осіб ТОВ «Сидон», а саме гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6
29.03.2019 отримано відповідь ОУ ГУ ДФС у Харківській області на доручення. Повідомили, що здійснюються заходи щодо встановлення місцезнаходження гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6
22.03.2019 здійснено огляд АІС «Податковий блок», з метою встановлення реєстраційних даних гр. ОСОБА_7 , що мав взаємовідносини з ТОВ «Сидон».
25.03.2019 здійснено огляд єдиного державного реєстру МВС, встановлено, що власником транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , а власником транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_2 є ОСОБА_7
26.03.2019 направлено постанову про проведення процесуальних дій на території Херсонської області, АРК та м. Севастополі, з метою допиту гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8
10.04.2019 отримано відповідь на постанову про проведення процесуальних дій на території ГУ ДФС у Херсонської області,АРК та м. Севастополя, вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження гр. ОСОБА_7
27.03.2019 здійснено огляд комерційного інвойсу від 09.11.2018 №01. Встановлено, що через пункт пропуску «Сеньківка» ТОВ «Сидон» переміщено 58,598 одиниць лікарських засобів на загальну суму 245,000 дол. США.
29.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є Департамент реєстрації Харківської міської ради, з метою отримання реєстраційних документів ТОВ «Сидон». За результатами розгляду 03.04.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 26.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є Департамент реєстрації Харківської міської ради.
29.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ «Сбербанк», з метою отримання документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Сидон». За результатами розгляду 03.04.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 16.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких АТ «Сбербанк».
29.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ПАТ «Банк «Український капітал», з метою отримання документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Сидон». За результатами розгляду 03.04.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 17.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПАТ «Банк «Український капітал».
29.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є оператор мобільного зв`язку «Lifesell» підприємстваТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», з метою отримання документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки. За результатами розгляду 04.04.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 16.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є оператор мобільного зв`язку «Lifesell» підприємства ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ».
29.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є оператор мобільного зв`язку «Київстар» підприємства ПрАТ «Київстар», з метою отримання документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки. За результатами розгляду 04.04.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 16.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є оператор мобільного зв`язку «Київстар» підприємства ПрАТ «Київстар».
01.04.2019 направлено вимогу гр. ОСОБА_7 щодо надання наявних документів по взаємовідносинах з ТОВ «Сидон». Однак відповідь та запитувані документи надані не були.
27.04.2019 направлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення та допиту в якості свідків гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . На виконання вказаного доручення 08.05.2019 співробітники ОУ ГУ ДФС у Харківській області повідомили, що гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не встановлено. Надано повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей на вказаних громадян. Разом з тим, надано відповідь ПАТ «Промбуд-2», повідомляють, що договір оренди з ТОВ «Сидон» не укладався.
02.05.2019 допитано в якості свідка працівника АТ «Сбербанк» ОСОБА_9 , яка повідомила, що відкриття рахунку ТОВ «Сидон» проходило в порядку, визначеному законом.
03.05.2019 допитано в якості свідка працівника Банк «Український капітал» ОСОБА_10 , яка повідомила, що відкриття рахунку ТОВ «Сидон» проходило в порядку, визначеному законом.
06.05.2019 повторно направлено вимогу митному посту «Східний» київської митниці ДФС, щодо надання наявних документів митного оформлення експортних операцій ТОВ «Сидон».
06.06.2019 отримано відповідь з Київської митниці ДФС, інформація щодо митного оформлення товарів ТОВ «Сидон» відсутня.
07.05.2019 здійснено огляд АІС «Податковий блок», з метою встановлення подання податкової звітності ТОВ «Сидон» за 2018-2019 рр. Податкова звітність відсутня.
17.05.2019 направлено постанови про проведення процесуальних дій на території Луганської та Чернігівської області. 30.05.2019 отримано відповідь з ГУ ДФС у Луганській області, повідомили, що встановити та допитати службову особу ТОВ «ПІН БСК» ОСОБА_11 не вдалося, оскільким. Хрустальний, де вона зареєстрована, значиться як тимчасово окупована територія.
29.05.2019 отримано відповідь на доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області, допитано бабусю ОСОБА_5 , яка повідомила, що ОСОБА_4 на даний час за межами Харківської області.
28.05.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ «Укрнет», з метою отримання інформації про ІР-адреси, що використовувалися при користуванні електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 За результатами розгляду 05.06.2019 слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання.
28.05.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ «Сбербанк», з метою отримання інформації про суб`єктів господарської діяльності, що використовували ІР-адресу ТОВ «Сидон». За результатами розгляду 05.06.2019 слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання.
28.05.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ПАТ «Банк «Український капітал», з метою отримання інформації про суб`єктів господарської діяльності, що використовували ІР-адресу ТОВ «Сидон». За результатами розгляду 05.06.2019 слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання.
03.06.2019 направлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області, з метою допиту службових осіб ТОВ «ПІН БСК»
04.06.2019 встановлено та допитано ОСОБА_12 , що телефонувала на моб.тел. ОСОБА_6 . ОСОБА_12 повідомила, що не знайома з
ОСОБА_6 , не знає чому телефонувала.
05.06.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який відмовився від дачі показань згідно ст. 63 Конституції України. Також, допитано в якості свідка ОСОБА_14 , яка відмовилась від дачі показань згідно ст. 63 Конституції України.
14.06.2019 направлено вимогу до Харківської митниці ДФС, з метою отримати інформацію щодо експортних операцій ТОВ «Сидон»
14.06.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_15 , повідомив, що йому не відома інформація з приводу ТОВ «Сидон».
20.06.2019 направлено вимогу до Київської міської митниці ДФС, з метою отримати інформацію щодо експортних операцій ТОВ «Сидон»
21.06.2019 направлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області, з метою встановити та допитати ОСОБА_16
24.06.2019 направлено простанову про проведення процесуальних дій на територію СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі, з метою допитати ФОП ОСОБА_7 .
11.07.2019 до Київського районного суду м. Харкова повторно подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ «Укрнет», з метою отримання інформації про ІР-адреси, що використовувалися при користуванні електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 За результатами розгляду 22.07.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 22.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТОВ «Укрнет».
11.07.2019 до Київського районного суду м. Харкова повторно подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ «Сбербанк», з метою отримання інформації про суб`єктів господарської діяльності, що використовували ІР-адресуТОВ «Сидон». За результатами розгляду 22.07.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 22.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТОВ «Укрнет».
12.07.2019 направлено постанову про проведення процесуальних дій на ін. території до управління захисту економіки в Херсонській області ДЗЕ НП України, з метою допиту гр. ОСОБА_7
19.07.2019 допитано в якості свідків гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та відібрано зразки підпису у ОСОБА_6
02.08.2019 отримано відповідь з ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі, повідомили, що не допитати в якості свідка ОСОБА_7 не надалося можливим.
30.10.2019 викликано на допит в якості свідка ОСОБА_6 , однак громадянка не з`явилася та причин неявка не повідомила.
10.10.2019 направлено до управління СБУ у Х/о постанову про проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановити фактичне місце проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_19 та допитати в якості свідків. Однак, на адресу органу досудового розслідування відповідь не надійшла.
29.10.2019 направлено запит до відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Х/о, з метою встановлення фактичної інформації про СП «Jurabek Laboratories», куди, начебто, ТОВ «Сидон» здійснювало експорт лікарських засобів.
05.11.2019 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи. Однак, з Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло повідомлення про неможливість проведення судової експертизи.
06.11.2019 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Х/о, з метою встановлення керівника ТОВ «Сидон». За результатом виконаних дій керівника ТОВ «Сидон» викликати на допит в якості свідка не надалося можливим.
15.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є Головне управління ДМС України, з метою отримання документів з вільними зразками підписів ОСОБА_6 . За результатами розгляду 04.12.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 26.12.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є Головне управління ДМС України.
15.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є Харківська районна державна адміністрація Харківської області, з метою отримання реєстраційних документів ТОВ «Лекса Трейд». За результатами розгляду 04.12.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 23.12.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є районна державна адміністрація Харківської області.
15.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Лекса Трейд». За результатами розгляду 03.12.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 18.12.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ «Райффайзен Банк Аваль».
15.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є Харківська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Лекса Трейд». За результатами розгляду 03.12.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 26.12.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є Харківська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль».
15.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ПАТ «Банк «Український капітал», з метою отримання документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Лекса Трейд». За результатами розгляду 04.12.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 26.12.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПАТ «Банк «Український капітал».
15.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ «Сбербанк», з метою отримання документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Лекса Трейд». За результатами розгляду 03.12.2019 слідчим суддею клопотання було задоволено.
На виконання вказаної ухвали слідчого судді 26.12.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ «Сбербанк».
18.11.2019 направлено вимогу до центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат; направлено вимогу до холодно гірського відділу реєстрації актів цивільного стану; направлено запит до головного територіального управління юстиції у Х/о; направлено вимогу до харківської регіональної філії ДП «Національні інформаціїні системи».
20.11.2019 допитано в якості свідка керівника ТОВ «Гранд Вінд», який повідомив, що йому не відомі запитувані підприємства
22.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є КНП ХОР «Обласний клінічний перинатальний центр», з метою отримання документів з вільними зразками підписів ОСОБА_6 . За результатами розгляду 16.12.2019 слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання.
22.11.2019 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Х/о, з метою встановлення та допиту в якості свідків гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . За результатами виконання доручення, допитати вищеказаних осіб не надалося можливим.
03.12.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є Харківська митниця ДФС, з метою отримання документів відносно ТОВ «Лекса Трейд». За результатами розгляду 16.12.2019 слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання.
22.11.2019 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Х/о з метою допитати в якості свідка ОСОБА_6
03.12.2019 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є Київська міська митниця ДФС, з метою отримання документів відносно ТОВ «Сидон». За результатами розгляду 16.12.2019 слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання.
10.12.2019 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території на адресу ГУ ДФС у м. Києві та до ГУ ДФС у Одеській області, з метою допитати осіб, на яких ОСОБА_21 видавав довіреність на представництво. За результатами виконання постанови, допитати в якості свідків вказаних осіб не надалося можливим.
06.02.2020 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області, з метою встановлення та допиту в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_21 . За результатами виконання доручення, допитати в якості свідків вказаних осіб не надалося можливим.
07.02.2020 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території на адресу ГУ ДФС Херсонської області,АРК та м. Севастополя, з метою встановлення місцезнаходження гр. ОСОБА_7 та його допиту в якості свідка. За результатами виконання постанови, допитати в якості свідка ОСОБА_7 не надалося можливим.
14.02.2020 надано на розгляд суду клопотання продовження строку досудового розслідування. За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_23 20.02.2020 винесено ухвалу про продовження строків досудового розслідування до 22.08.2020р. включно.
18.02.2020 направлено вимогу до ГУ НП у Харківській області з метою встановити факт наявної судимості у гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_24 . Встановлено, що ОСОБА_4 в даний час відбуває покарання у ДУ «Холодногірська виправна колонія (№ 18), ОСОБА_24 перебуває у державному розшуку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
04.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_25 , який повідомив, що являється родичем ОСОБА_6 , але тривалий час з нею не спілкується та йому не відомо де перебуває на даний час ОСОБА_6
05.03.2020 направлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області, з метою допитати в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_21 . За результатами виконання доручення, допитати в якості свідків вказаних осіб не надалося можливим.
20.03.2020 отримано відповідь з Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району. Повідомили, що ОСОБА_24 як отримувач житлової субсидії та державних соціальних допомог не значиться.
26.03.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння Холодногірського районного у м. Харкові відділі держаної реєстрації актів цивільного стану східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) та містять зразки підпису ОСОБА_6
10.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який на даний час відбуває покарання у ДУ «Холодногірська виправна колонія (№18)». ОСОБА_4 , повідомив, що йому не відомі жодні відомості щодо ТОВ «Сидон», громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 йому не відомі.
10.04.2020 здійснено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_26 . Пред`явлених осіб на фото ОСОБА_4 не впізнав.
10.04.2020 здійснено відібрання зразків почерку та підпису для експертного дослідження у ОСОБА_5
15.04.2020 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області з метою допитати в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_21 . За результатами виконання доручення, допитати в якості свідків вказаних осіб не надалося можливим.
23.04.2020 отримано відповідь на запит з Державної служби України з безпеки на транспорті. Повідомили, що ФОП ОСОБА_7 має чинну ліцензію на право проведення господарської діяльності з перевезення пасажирів та вантажів.
24.04.2020 направлено запит до Новобаварського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області з метою встановлення інформації щодо втраченого паспорта гр. ОСОБА_5
07.05.2020 отримано відповідь з Новобаварського районного відділу ДМС України в Харківській обл. Повідомили, що ОСОБА_4 документований паспортом НОМЕР_3 .
28.04.2020 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській обл., АРК та м. Севастополі з метою допитати ОСОБА_7 з приводу взаємовідносин з ТОВ «Сидон». За результатами виконання постанови, допитати в якості свідка ОСОБА_7 не надалося можливим.
29.04.2020 направлено вимоги приватним нотаріусам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з метою витребувати довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи, на підставі яких здійснено реєстрацію та перереєстрацію ТОВ «Сидон». У відповідь на вимогу ОСОБА_14 повідомила, що вчинені нотаріальні дії відносно ТОВ «Сидон» були здійснені згідно вимог чинного законодавства.
04.05.2020 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області з метою допитати гр. ОСОБА_27
11.05.2020 направлено запит до Нововодолазького ВДВС Східного міжрегіонального управління міжрегіонального Міністерства юстиції (м. Харків) з метою отримати інформацію про накладання арешту на нерухоме майно ОСОБА_6
12.05.2020 направлено запит до Міжрайонного ВДВС по Холодногірському та Новобаварському районах Східного міжрегіонального управління міжрегіонального Міністерства юстиції (м. Харків) з метою отримати інформацію про накладання арешту на нерухоме майно ОСОБА_5
14.05.2020 направлено повістку про виклик на допит в якості свідка ОСОБА_17
15.05.2020 направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській обл. з метою допитати ОСОБА_6 та ОСОБА_21 . За результатами виконання доручення, допитати в якості свідків вказаних осіб не надалося можливим.
18.05.2020 направлено на розгляд суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відносно ТОВ «Сидон». За результатами розгляду клопотань, 02.06.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було відмовлено у їх задоволенні.
23.06.2020 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення достовірності підпису ОСОБА_5 у реєстраційних документах ТОВ «Сидон». Згідно висновку експерта № 10/8/52СЕ-20 від 30.06.2020 підписи у заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.12.2018 та в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Сидон» від 12.12.2018 виконані ОСОБА_28
08.07.2020 направлено доручення до УОРД ГУ ДФС у Харківській обл. з метою допитати ОСОБА_6 та ОСОБА_21 . За результатами виконання доручення, допитати в якості свідків вказаних осіб не надалося можливим.
09.07.2020 направлено доручення до УОРД ГУ ДФС у Харківській обл. з метою допитати ОСОБА_6 та ОСОБА_21 . За результатами виконання доручення, допитати в якості свідків вказаних осіб не надалося можливим.
13.07.2020 направлено запит до Жовтневого районного суду м. Харкова з метою отримати копії вироків відносно ОСОБА_5
14.07.2020 направлено вимогу до КНП «Міська дитяча клінічна лікарня №19» з метою встановити відомості відносно ОСОБА_6 . Повідомили, що зі слів ОСОБА_29 останнім місцем її проживання було: АДРЕСА_1
22.07.2020 направлено запит до Жовтневого районного суду м. Харкова з метою ознайомлення з вироками суду відносно ОСОБА_5
04.08.2020 повторно допитано в якості свідка ОСОБА_5 щодо факту підписання ним реєстраційних документів ТОВ «Сидон». ОСОБА_4 , повідомив, що жодні відомості відносно ТОВ «Сидон» йому не відомі, жодні документи він не підписував.
04.08.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_30 з приводу місцезнаходження ОСОБА_6 та ОСОБА_21 Повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 з 2009 року. Громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_21 їй не відомі та за вказаною адресою не проживають.
13.08.2020 надано на розгляд суду клопотання продовження строку досудового розслідування. За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_23 19.08.2020 винесено ухвалу про продовження строків досудового розслідування до 22.02.2021р. включно.
09.09.2020 направлено доручення до УОРД ГУ ДФС у Харківській обл. з метою допитати ОСОБА_6 та ОСОБА_21 . За результатами виконання доручення, допитати в якості свідків вказаних осіб не надалося можливим.
25.11.2020 направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області щодо надання інформації про проведені перевірки відносно ТОВ «Сидон».
25.11.2020 направлено доручення до УОРД ГУ ДФС у Харківській обл з метою встановлення фактичного місцезнаходження суб`єктів господарської діяльності, що використовували ІР-адресу ТОВ «Сидон», та встановлення місцезнаходження ОСОБА_24
09.12.2020 отримано відповідь з ГУ ДПС Харківської області стосовно проведених перевірок відносно ТОВ «Сидон».
19.01.2021 направлено запит до відділу прогнозування та аналізу ГУ ДФС у Харківській області з метою аналізу фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, що використовували ІР-адресу ТОВ «Сидон», за останні 3 роки на предмет наявності в ланцюгу придбання/постачання сировини та товарно-матеріальних цінностей підприємств з ознаками «фіктивності», підприємств транзитно-конвертаційних груп, «податкових ям», надання інформації щодо ІР-адрес, з яких на адресу податкових інспекцій від імені СГД, зазначених вище, у період з 01.01.2018 по теперішній час подається (подавалась) податкова звітність та надання відомостей щодо осіб, які перебувають (перебували) у трудових (цивільно-правових) відносинах з ТОВ «Лекса Трейд» (42563030), ТОВ Сидон (42563114) ТОВ «Електрозбут» (код 426735309), ФОП ОСОБА_7 у період з 01.01.2017 по теперішній час.
21.01.2021 направлено доручення до УПЕП ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , ОСОБА_21 та ОСОБА_24
25.01.2021 отримано відповідь з відділу прогнозування та аналізу ГУ ДФС у Харківській області.
02.02.2021 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до СУ ГУ ДФС у Херсонській обл., АРК та м. Севастополі з метою допитати ОСОБА_7 та ОСОБА_8
12.02.2021 направлено запит до ГУ НП в Харківській області стосовно відомостей з інформаційного порталу Національної поліції України щодо службових осіб ТОВ «Лекса Трейд», ТОВ «Електрозбут», ТОВ «Сидон», ФОП ОСОБА_7
12.02.2021 направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області про доходи отримані на території України: ОСОБА_6 , ОСОБА_21 та ОСОБА_24
26.04.2021 здійснено огляд реєстраційної справи ТОВ «Мотордеп» в Єдининому державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.
30.04.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_31
30.04.2021 оголошено про підозру ОСОБА_32 та допитано в якості підозрюваного.
04.05.2021 оглянуто реєстраційні документи ТОВ «Дорадо-М», ТОВ «Лотарменг», ТОВ «Маргтранс» в Єдининому державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.
07.05.2021 оглянуто реєстраційні документи ТОВ «Баромакс», ТОВ «Гонтанг-Пульс», ТОВ «Брокмодем», ТОВ «СЖД-Груз» в Єдининому державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.
13.05.2021 направлено вимогу приватному нотаріусу ОСОБА_33
21.05.2021 направлено вимогу до приватного нотаріуса ОСОБА_34
07.07.2021 направлено запит до відділу аналітичної роботи, прогнозування та оцінки ризиків ГУ ДФС у Харківській області з метою отримати відомості з реєстру «СФП» АІС «Податковий блок» відносно суб`єктів господарської діяльності.
14.07.2021 направлено запит до ДП «Покровська виправна колонія №17» з метою встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_21
20.07.2021 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до Державної митної служби України з метою отримати документи щодо проведення експортних операцій ТОВ «Сидон» та відомості щодо перевезень, які здійснювались ФОП ОСОБА_7 у період 2017-2021 років.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, недостатньо часу для виконання повного комплексу слідчих та процесуальних дій. Наразі існує потреба встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності, зокрема, необхідно повторно допитати в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_21 з пред`явленням реєстраційних та банківських документів ТОВ «Сидон» та ТОВ «Лекса Трейд» відповідно, допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Сидон» (код 42563114), ТОВ «Маргтранс» (код 43677994), ТОВ «Дорадо-М» (код 436124970), ТОВ «Лотарменг» (код 43525846), ТОВ «Сжд-Груз» (код 43877123), ТОВ «Брокмодем» (код 43829829), ТОВ «Гонтанг Плюс» (код43830169), ТОВ «Баромакс» (код 43610353) з пред`явленням реєстраційних документів.
Необхідно встановити та допитати осіб на ім`я ОСОБА_35 та чоловіка на ім`я ОСОБА_36 , які запропонували внести неправдиві відомості реєстраційних та банківських документів ТОВ «Сидон» та ТОВ «Лекса Трейд» відповідно та надали за це грошові кошти гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_21 , отримати відповіді на доручення слідчого, що були надіслані для виконання оперативним співробітникам ГУ ДФС у Харківській області та на вимоги слідчого, надіслані в порядку ст. 93 КПК України до органів виконавчої гілки влади, які повинні містити інформацію про особу, яка здійснювала перевезення нібито експортованих ТОВ «Сидон» лікарських засобів та відносно службових осіб ТОВ «Сидон», ТОВ «Лекса Трейд», ТОВ «Маргтранс», ТОВ «Дорадо-М», ТОВ «Лотарменг, ТОВ «Сжд-Груз», ТОВ «Брокмодем», ТОВ «Гонтанг Плюс, ТОВ «Баромакс. Дана інформація необхідна для підтвердження чи спростування факту і обставин вчинення кримінального правопорушення.
Провести заходи раніше не надалося можливим, у зв`язку з великим обсягом запланованих слідчих дій та відсутністю гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_21 за місцем реєстрації.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 22 серпня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
30.04.2021 оголошено про підозру ОСОБА_32 та допитано в якості підозрюваного.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування закінчується 22.08.2021. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1