Справа № 761/4900/21
Провадження № 1-кс/761/3666/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000889 від 30.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді, які перебувають у володінні банківських установ.

Клопотання обґрунтоване тим, що ц провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000889 від 30.09.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з травня 2020р., представляючись анкетними даними іноземних громадян, зловживаючи довірою, шляхом транзакцій на банківські рахунки, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено осіб, яких ошукали, ними виявилися громадянка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що у соціальній мережі «Fаcebook», остання познайомилася з чоловіком, який представився їй, як ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), який у подальшому розповів про себе та спосіб свого життя, а також повідомив, що приймаючи участь в бойових діях на ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ), він знайшов скрині із золотом. Після чого, ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) запропонував їй переправити в іншу країну, для збереження, знайдені скрині з золотом. У подальшому, ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) відправив посилку на ім`я ОСОБА_5 , через поштовий сервіс Нідерландів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість надісланої посилки коштувала 5000 Євро, а також були надані реквізити сплати грошових коштів у валюті Євро, а саме: банківський рахунок на ім`я Zayets ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 , - НОМЕР_1 . Після сплати грошових коштів у валюті на вище вказаний рахунок, посилка відправиться до України. У подальшому під час спілкування з представниками пошти, останні повідомили ОСОБА_5 , що вони мають представництва в Україні та можлива плата грошових коштів у гривні. Отримавши дану інформацію, ОСОБА_5 погодилась на умови та представники пошти надіслали інші реквізити банківського рахунку особи в національній валюті гривні, а саме: банківський рахунок на ім`я Zayets ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_2 , у подальшому інший банківський рахунок на ім`я Zayets ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 . У подальшому, 10.02.2020р. о 10 год. 12 хв., ОСОБА_5 здійснила оплату в розмірі 142 000 (сто сорок дві тисячі) гривень, на вище вказаний банківський рахунок. Після чого, ОСОБА_5 сповістила представників пошти про сплату грошових коштів за посилку, у відповідь їй повідомили про відправку посилки. Після чого, 13.02.2020р. ОСОБА_5 зателефонував кур`єр з абонентського номеру НОМЕР_4 , який повідомив, що посилка перебуває у аеропорту Бориспіль, а також повідомив, що вказана посилка затримана на митному контролі і потрібно сплатити за неї платіж у розмірі 800 000 (вісімсот тисяч) гривень. У забезпечення виконання зобов`язань перед знайомим ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_5 в іпотеку передала свою квартиру. Після чого, грошові кошти у розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, були перераховані на ім`я Zayets ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_3 , а частки грошей яких не вистачило ОСОБА_5 , а саме 300 000 (триста тисяч) гривень, знайомий ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) повідомив, що доплата прийде разом з пошти Нідерландів. Через деякий час, ОСОБА_5 знову зателефонував кур`єр та повідомив, що з Нідерландів надійшло не 300 000 (триста тисяч) гривень, а лише 150 000 (ста п`ятдесят тисяч) гривень і так як сума не виплачена у повному обсязі то посилку кур`єру не віддають. У зв`язку з цим ОСОБА_5 , 29.02.2020р. перерахувала 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень з особистого банківського рахунку НОМЕР_5 на банківський рахунок на ім`я Zayets ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 повідомили, що посилку можливо отримати, але кур`єр вже поїхав і кур`єрська служба домовилась з іншою службою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак послуги іншої кур`єрської служби становлять 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень. У подальшому ОСОБА_5 збагнула та зрозуміла, що її ошукали та відмовилась у подальшому перераховувати грошові кошти. Після чого, знайомий ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) перестав виходити на зв`язок, але потім ОСОБА_5 побачила у соціальній мережі «Facebook», що він почав листуватись з іншими жінками ОСОБА_13 та ОСОБА_14 і за такою ж схемою почав також їх ошукувати. Весь цей час ОСОБА_5 була впевнена в тому, що знайомий ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) говорить правду та остання йому вірила на слово. У подальшому, 06.04.2020р. з кредитної банківської картки ОСОБА_5 відбувалася спроба зняття грошових коштів, того ж дня о 16 год. 00 хв., зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентського номеру НОМЕР_6 та відповідач повідомила про спробу зняття грошових коштів та якщо я ніяких операцій не робила потрібно натиснути 0. Потім, знову ж таки, цього дня, о 21 год. 00 хв., зателефонував чоловік з абонентського номеру НОМЕР_7 на абонентський номер ОСОБА_5 та повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і щоб банківська картка ОСОБА_5 була не заблокована останній почав задавати питання. Після чого, ОСОБА_5 заблокувала вказаний абонентський номер.

Крім того, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що у соціальній мережі на Інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », познайомилась з раніше невідомим чоловіком якого звати ОСОБА_15 , що мешкає у місті Бей Сіті штат Мічіган Сполучені Штати Америки. Під час спілкування остання дізналася, що ОСОБА_15 працює на нафтопереробній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на посаді інженера-електромеханіка. У ході спілкування ОСОБА_15 повідомив, що збирається приїхати до України по роботі, так як у нього є запрошення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підтвердження приїзду на електронну пошту ОСОБА_4 останній скинув бронювання авіаквитка, відповідно до якого він має прибути до м. Києва 07.08.2020р. У подальшому, під час листування з ОСОБА_16 , останній повідомив про зміну своєї поїздки у зв`язку з робочою поїздкою до Канади. Після чого, останній під час листування повідомив, що відправив на ім`я ОСОБА_4 посилку, яка містила в собі 48 500 (сорок вісім тисяч п`ятсот) доларів США, електротехніку, діамантову обручку та деякі особисті речі. ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_4 , що цю посилку він не може провести з собою через брак часу та карантин (пандемію). У подальшому, 08.06.2020р. на електронну адресу ОСОБА_4 надійшов лист з кур`єрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про те, що посилку затримано у пункті пропуску на перетині кордону з Російською Федерацією та через порушення правил міжнародних перевезень, ОСОБА_4 має сплатити штраф у розмірі 1850 доларів США, за офіційним курсом НБУ, станом на 08.06.2020р., 1850 доларів США, при перерахуванні на гривні становить 49 376,50 гривень, для уникнення конфіскації. Після чого, ОСОБА_4 сповістила про дану ситуацію ОСОБА_17 , який у свою чергу повідомив їй про неможливість зв`язатися зі своїм банком у зв`язку з відсутністю зв`язку та попрохав її сплатити суму даного штрафу й по приїзду до України, він пообіцяв сплатити дану позику йому. У той час ОСОБА_4 мала довірливе ставлення до ОСОБА_18 та не думала про те, що він може ошукати її та у подальшому погодилася оплатити штраф. Дану суму грошових коштів ОСОБА_4 прийшлось також позичити, у зв`язку з скрутним матеріальним становищем. Після чого, їй запропоновано, для переказу коштів наступні реквізити: банківський рахунок на ім`я « ОСОБА_19 , АДРЕСА_2 , Account number: НОМЕР_8 », перерахувавши кошти за даними реквізитами, платіж не був проведений, оскільки це був рахунок в українському банку та розрахунок можливий тільки в гривнях. У подальшому, ОСОБА_4 запропонували інші реквізити, для того, щоб вона перерахувала грошові кошти, а саме 1850 доларів США, в гривнях на наступні реквізити: банківський рахунок на ім`я «SKORPNEV MYKHAILO VIKTOROVYCH, SBERBANK, KYIV Vladimirskaya street 46 SWIFT: IRVTUS3N, IBAN: НОМЕР_9 , Beneficiary Address: Geroie Truda 15, Kharkov, Ukraine». За даними реквізитами здійснено оплату у сумі 48 877 гривень. Через деякий час, ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що гроші не були зараховані та запропоновано перерахувати грошові кошти на банківський рахунок працівника компанії та надали наступні реквізити: банківський рахунок на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_10 . Також, окрім цих реквізитів, ОСОБА_4 запропонували ще одні реквізити банківського рахунку для перерахування коштів: банківський рахунок на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_11 . У подальшому перерахувавши грошові кошти на вище вказані банківські рахунки, посилка мала прибути до міста Києва через 48 годин. Після чого, 11.06.2020р. здійснена ще одна транзакція з банківського рахунку із номером картки НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_4 на банківський рахунок з номером картки НОМЕР_10 на суму 49 006,50 гривень.

У подальшому, 12.06.2020р. ОСОБА_4 надійшло повідомлення від кур`єрської компанії про те, що митниця Російської Федерації помітила, що посилку не було застраховано. Також, в самому повідомленні, була вказана страхова сума у розмірі 13 500 доларів США. ОСОБА_4 знову погодилась оплатити страхову суму самостійно та була впевнена, що ОСОБА_15 , по приїзду до міста Києва, поверне їй грошові кошти. На прохання ОСОБА_4 про рахунок, було надано інвойс на бланку канадської страхової компанії. Для оплати запропонвано наступні реквізити банківського рахунку: банківський рахунок на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_13 . Після чого, 15.06.2020р. ОСОБА_4 з свого банківського рахунку, на вище вказані реквізити, здійснено 4 транзакції по 66 825 гривень, кожна. Всього, 15.06.2020р. ОСОБА_4 перерахувала 267 300 гривень. Залишок від потрібної суми, 17.06.2020р. ОСОБА_4 перерахувала за наступними реквізитами: банківський рахунок на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_14

У подальшому, 22.06.2020р. ОСОБА_4 надійшло повідомлення від кур`єрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про те, що, коли посилку почали перевіряти для пересилання, то виявили, що сума грошових коштів, яка знаходиться у посилці, більше, ніж 100 000 доларів США та задана вага посилки відрізняється від фактичної. Також, ОСОБА_4 запропонували перенаправити посилку у надійне місце до довіреної особи на ім`я ОСОБА_24 до міста ОСОБА_25 (Об`єднані Арабські Емірати). У подальшому ОСОБА_4 спілкуючись з особою на ім`я ОСОБА_24 , погодилась на його прохання, щодо сплати посилки, яку знову затримали в аеропорту та для її розмитнення необхідні кошти, а також надала останньому відскановані документи (паспорт та особистий банківський рахунок для переказу грошових коштів). Після чого, особа на ім`я ОСОБА_24 надіслала повідомлення з іншими реквізитами банківських рахунків: банківський рахунок на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , НОМЕР_15 та банківський рахунок на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_16 . На які ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США, які еквівалентно офіційного курсу НБУ, станом на 24.06.2020р. при перерахуванні на гривні становлять 266 000 гривень. У подальшому особа на ім`я ОСОБА_24 знову почала вигадувати ситуації з посилкою та вимагати сплатити кошти. Після чого, ОСОБА_4 усвідомила, що її ошукали шахраї. Всі листування та спілкування з ОСОБА_16 , ОСОБА_28 та кур`єрською компанією відбувалося єлектронною поштою англійською мовою. Крім того, спілкування з ОСОБА_16 відбувалося за допомогою додатку WhatsApp за номером НОМЕР_17 , вказаний додаток встановлено на абонентському номері НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_4 . Крім того, декілька разів на абонентський номер, що належить ОСОБА_4 телефонував невідомий чоловік, з абонентського номеру НОМЕР_19 та пояснював, що він помилися номером. Всього, ОСОБА_4 здійснено через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_3 та через мобільний додаток 15 транзакцій на загальну суму 660 000 гривень за вище вказаними реквізитами.

Крім того, на виконання доручення слідчого, встановлено осіб, які за допомогою Інтернет мережі «Facebook» створили платформу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », основною діяльністю яких - знайомство. Адміністратор вказаного сайту використовував довіру громадян. Встановлено, що невстановлені особи розробили схему щодо шахрайських дій пов`язаних з заволодінням грошових коштів клієнтів шляхом обману за допомогою вище вказаного сайту в Інтернет мережі «Facebook», що у подальшому передувало виведенням коштів через банківські картки оформлені на фізичних осіб у тому числі на яких вказують потерпілі. За наявною інформацією до протиправних дій може бути причетна група осіб, у складі: ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Також встановлено додатково банківську картку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Аналізуючи матеріали кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 використовували банківські картки наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 , ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_11 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_22 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 , ЄРДПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_16 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунку до якого прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 , ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_22 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 , ЄРДПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_16 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 , ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_22 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 , ЄРДПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_16 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 , ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_22 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 , ЄРДПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_16 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах) на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 , ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_22 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 , ЄРДПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_16 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у банківських установах та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000889 від 30.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, у порядку ст. 40 КПК України, інспекторам управління протидії кіберполіції в м. Києві Департаменту протидії кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_41 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_42 , капітану поліції ОСОБА_43 , капітану поліції ОСОБА_44 , старшому інспектору з особливих доручень управління протидії кіберполіції в м. Києві Департаменту протидії кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_45 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в електронному вигляді за період часу період часу з 01.02.2020р. по 19.02.2021р., які перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 , ЄРДПОУ НОМЕР_21 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено картковий банківський рахунок (номер банківської картки): № НОМЕР_11 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_22 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток): № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено картковий банківський рахунок (номер банківської картки): № НОМЕР_13 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 , ЄРДПОУ НОМЕР_27 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток): № НОМЕР_16 , а саме:

інформації, щодо облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено картковий банківський рахунок, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено картковий банківський рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) як в електронному та роздрукованому вигляді; платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують картковий банківський рахунок.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: