Справа № 186/290/21
Провадження № 1-кс/0186/54/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2021 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 18 лютого 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
25 лютого 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 18 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання, 17.02.2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 07.02.2021 року до 14.02.2021 року, знайомий йому ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , отримав доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілому, дізнався пін.код від них, та таємно шляхом вільного доступу викрав грошові кошти з вищезазначених банківських карт в сумі 8000 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000023 за ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать потерпілому ОСОБА_4 , та згідно даною довідкою, зняття грошових коштів здійснювалося з банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Першотравенську Дніпропетровської області.

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , отримавши доступ до вищезазначених банківських карток, зробив прив`язку свого номеру телефону, та в подальшому здійснював зняття грошових коштів на банкоматах, розташованих у м. Першотравенську Дніпропетровської області, без карток, за номером телефону.

В ході досудового розслідування планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») рух коштів по картам у період часу з 09.02.2021 року по 14.02.2021 рік, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать дані банківські картки (документи перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 );

Зважаючи на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося у м. Першотравенську Дніпропетровської області з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим також планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Першотравенську, у період з 09.02.2021 по 14.02.2021 рік.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картам у період часу з 09.02.2021 по 14.02.2021 рік, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать дані банківські картки, із зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківських карток (із зазначенням дати їх привязки), адреси місця реєстрації, копії паспорта, а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких були зняті грошові кошти з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Першотравенську Дніпропетровської області, у період з 09.02.2021 по 14.02.2021 рік, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

17.02.2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 07.02.2021 року до 14.02.2021 року, знайомий йому ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , отримав доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілому, дізнався пін.код від них, та таємно шляхом вільного доступу викрав грошові кошти з вищезазначених банківських карт в сумі 8000 грн.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000023 від 18 лютого 2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до виписки по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з вказаними банківськими картками виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до виписки по вищевказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою виписки по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з вказаними банківськими картками до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

-документів що містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картам у період часу з 09.02.2021 по 14.02.2021 рік, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать дані банківські картки, із зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківських карток (із зазначенням дати їх привязки);

- фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких були зняті грошові кошти з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Першотравенську Дніпропетровської області, у період з 09.02.2021 по 14.02.2021 рік,

які знаходяться у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 26 лютого 2021 року по 26 березня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1