Справа № 676/2413/21
Номер провадження 1-кс/676/651/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 10 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо банківської операції здійснену з терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS204509 по АДРЕСА_1 , 09.04.2021 о 18.50.53 годині, Єдиний код: 2290-6785-4242-0105, Transaction-id:47231B1EC641-B413-DB5E-66E6-16E2B182CC51, в результаті якої поповнено картку іншого банку № НОМЕР_1 на суму 4974 гр., комісія 25 грн., разом 4999,00 грн., в тому числі документів у яких буде зазначенорух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення), по банківській картці № НОМЕР_1 ; дата, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти; відомості про власника даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копія паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу); інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 09.04.2021 року в м. Кам`янець-Подільський невстановлена особа із корисливих мотивів, під приводом непритягнення доньки до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14500 грн., які остання перерахувала за допомогою банківського термніналу на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила майнової шкоди останні на вказану суму.

За вказаним фактом 10.04.2021 сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128, відомості якого внесено до ЄРДР по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.04.2021 близько о 18 год. 20 хв., до потерпілої, яка перебувала в свої квартирі в АДРЕСА_2 , зателефонували із тел. № НОМЕР_2 та повідомили, що її донька завдала тілесні ушкодження іншій дівчині та за вирішення даної проблеми потрібні грошові кошти в сумі 35 000 гривень. Після чого потерпіла, перебуваючи в нервовому стані, підійшовши до терміналу TS204509 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , переказала о 18.50.53 годині на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 гривень та отримала чек із transactionid 47231B1EC641-B413-DB5E-66E6-16E2B182CC51, а в подальшому ще додатково переказала на вищевказану банківську карту грошові кошти, які в сумі склали 14500 гривень.

А тому, з метою встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 10 квітня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може зберігатися інформація щодо валютної операції, здійснену з терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS204509 по АДРЕСА_1 , 09.04.2021 о 18.50.53 годині, Єдиний код: 2290-6785-4242-0105, Transaction-id: 47231B1EC641-B413-DB5E-66E6-16E2B182CC51, в результаті якої поповнено картку іншого банку № НОМЕР_1 , на суму 4974 гр., комісія 25 грн., разом 4999,00 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо банківської операції, здійснену з терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS204509 по АДРЕСА_1 , 09.04.2021 о 18.50.53 годині, Єдиний код: 2290-6785-4242-0105, Transaction-id:47231B1EC641-B413-DB5E-66E6-16E2B182CC51, в результаті якої поповнено картку іншого банку № НОМЕР_1 , на суму 4974 гр., комісія 25 грн., разом 4999,00 грн., в тому числі документів у яких буде зазначенорух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення), по банківській картці № НОМЕР_1 ; дата, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти; відомості про власника даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копія паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу); інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії ( в т.ч. електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1