н/п 1-кс/766/3819/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.05.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в інтересах ОСОБА_4 , в якому просив: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 14.09.2020 року у справі № 766/13917/20 на майно: офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Скасувати заборону вчиняти дії щодо перереєстрації права власності на офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зазначену в ухвалі Херсонського міського суду Херсонської області від 14.09.2020 року по справі № 766/13917/20.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 14.09.2020 року, клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002379 від 02.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задоволено. Вищевказаною ухвалою накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_7 :

- житловий будинок, загальною площею 511,7 кв. м., житловою площею 182,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку, площею 0,0683 га, кадастровий номер :31:005:0107, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (придбана ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- офісні приміщення, загальною площею 74,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартиру, загальною площею 62,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

Також, ухвалою суду заборонено розпорядження, реєстрацію, перереєстрацію даного майна.

Підставою для прийняття слідчим суддею ухвали від 14.09.2020 року про накладення арешту на вищезазначене майно стало клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002379 від 02.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В свою чергу, клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0002379 від 02.09.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. ст. 170, 171 КПК України, та задовольнив його в частині накладення арешту на нерухоме майно потерпілого і заборонив розпорядження, реєстрацію, перереєстрацію даного майна.

Проте, на даний момент, з`явились обставини, котрі свідчать про відсутність підстав для подальшого вжиття заходів для арешту майна у кримінальному провадженні у частині накладення арешту на офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку з реалізацією зазначеного майна.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 20.01.2021 року рішення Білоцерківського міськрайоиного суду Київської області від 12.11.2019 року та постанову Київського апеляційного суду від 11.08.2020 року - залишено без змін та поновлено виконання зазначених рішення і постанови.

У зв`язку з чим, продовжено примусове виконання виконавчого листа, який виданий Білоцерківським міськрайонним судом Київської області 19.08.2020 року по справі №357/13897/16-ц про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 заборгованості за договором позики від 15.12.2015 року в розмірі 12 078 400 грн. та виконавцем вчиняються необхідні виконавчі дії по зверненню стягнення на майно боржника.

Постановою про поновлення вчинення виконавчих дій від 01.02.2021 року у ВП №62877748, на підставі постанови Верховного суду від 20.01.2021 у справі №357/13897/16-ц поновлено виконання рішення, на підставі якого видано виконавчий докумет, поновлено виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №357/13987/16-ц виданий 19.08.2020 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 заборгованості за договором позики від 15.12.2015 року у розмірі 12078400 грн. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження та ДП «СЕТАМ».

Заявкою про реалізацію арештованого майна від 09.09.2020, передано на реалізацію ДП «СЕТАМ», наступний об`єкт боржника ОСОБА_7 :

- офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу про проведені електронні торги від 22.02.2021 №527050 ДП СЕТАМ, 22.02.2021 проведено електронні торги (лот № 442816) з реалізації майна: офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до протоколу від 22.02.2021 №527050 ДП СЕТАМ переможцем визнано ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 .

Придбані офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 - є тим об`єктом нерухомого майна, на який слідчим суддею було накладено арешт в рамках кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді, про накладення арешту, не дає можливості ОСОБА_4 , як новому власнику, зареєструвати за собою права власності на майно офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., місцезнаходження: АДРЕСА_1 , право на яке підтверджено згідно протоколу №527050 проведення електронних торгів від 22.02.2021 року, який затверджений Державним підприємством «СЕТАМ» з реалізації офісних приміщень, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до протоколу про проведені електронні торги від 22.02.2021 №527050 ДП СЕТАМ.

В даному випадку, в зв`язку з реалізацією нерухомого майна офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в порядку виконавчого провадження, стали відсутніми ризики його подальшого привласнення третіми особами в інтересах ОСОБА_7 .

В зв`язку з цими новими обставинами, підстава заборони дії щодо перереєстрації права власності на майно ОСОБА_7 , котре було вже придбано ОСОБА_4 , в подальшому не має сенсу та повністю відпала.

Враховуючи встановлені нововиявлені обставини, які знаходяться в органічному зв`язку з елементами предмета доказування необхідності зняття арешту в рамках кримінального провадження №0002379, в зв`язку з подальшою неможливістю його привласнення заінтересованими особами з боку ОСОБА_7 , вважає, що арешт щодо офісних приміщень, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 підлягає скасуванню у зв`язку з тим, що частково відпала потреба, в його арешті в рамках кримінального провадження.

На теперішній є вже новий власник майна ОСОБА_4 , котрий придбав майна на електронних торгах «СЕТАМ».

Заявник в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Заслухавши пояснення заявника, дослідивши клопотання та додані до нього документи, надані матеріали кримінального провадження № 0002379 слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ХРУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0002379 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Так, згідно наданого витягу з ЄРДР вбачається, що ОСОБА_8 просить вжити заходів до ОСОБА_7 , який шахрайським шляхом, що виразилося в укладенні договорів позики, створив штучну заборгованість ОСОБА_7 перед третіми особами, задля уникнення відплати заборгованості перед ОСОБА_8 , заволодів грошима останнього.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 14.09.2020 року накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що належать ОСОБА_7 , в тому числі офісні приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 01, площею 125,4 кв.м.
Підставою для арешту майно стало те, що згідно матеріалів кримінального провадження між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 15.12.2015 року було укладено договір позики, відповідно до умов якого ОСОБА_8 (позикодавець) передав, а ОСОБА_7 (позичальник) отримав в борг грошові кошти в розмірі 400 000,00 доларів США, що за курсом НБУ на день укладання цього договору (1 долар США 23 грн. 81 коп.) складає 9 524 000 грн., а також зобов`язався повернути позику до 01.08.2016р.
ОСОБА_7 , станом на 01.08.2016р. борг у сумі 9 524 00,00 грн. не було повернений.
ОСОБА_8 було подано позовну заяву до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області про стягнення заборгованості за договором позики.
Після неодноразового перегляду судовими інстанціями справи за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 , 12.11.2019р. Білоцерківським міськрайонним судом Київської області по справі №357/13897/16-ц вирішено стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.
Постановою Київського апеляційного суду від 11.08.2020 року, рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області по справі №357/13897/16-ц від 12.11.2019 року, залишено без змін, а апеляційну скаргу представників відповідача ОСОБА_7 , залишено без задоволення.
19.08.2020р. на підставі рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.11.2019р. видано виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.
21.08.2020р. ОСОБА_8 , було подано заяву про примусове виконання судового рішення (виконавчого листа) до Корабельного районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Також, для забезпечення виконання судового рішення, у даній заяві, просив в день відкриття виконавчого провадження одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження, накласти арешт на майно та кошти боржника в межах суми стягнення.
На майно ОСОБА_7 було накладено арешт державною виконавчою службою, згідно постанови про арешт майна боржника від 25.08.2020 року ВП №62877748.
Всі наведені документи, свідчать про законність та наявність підстав для стягнення з ОСОБА_7 заборгованості на користь ОСОБА_8 у розмірі 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.
Та, невідомі особи за домовленістю та зговором з ОСОБА_7 , маючи на меті умисел уникнути відповідальності за укладеним договором позики, та судовими рішеннями, обманним шляхом, оформили документи згідно яких створили штучну заборгованість ОСОБА_7 перед третіми особами, задля уникнення відплати заборгованості перед ОСОБА_8 у розмірі 12 078 400 грн., з яких: 10 032 000 грн. сума боргу, 2 046 400 грн. штраф та 6 777,69 грн. судового збору.
На даний момент, ОСОБА_7 відповідно до вироку Сполучених штатів Америки від 10.04.2019 ув`язнений до в`язниці Сполучених штатів Америки на 109 місяців з конфіскацією у розмірі 13309918,72 доларів США за шахрайські дії відносно громадянина Китайської народної Республіки Джекі ОСОБА_10 .
Отже, наявність вироку, підтверджує відсутність ОСОБА_7 в Україні починаючи з 2019 року.
Проте, невідомими особами, з використанням підроблених документів, та з метою уникнення відповідальності ОСОБА_7 пов`язаної зі сплатою грошових коштів ОСОБА_8 у розмірі 12 078 400 грн, у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , в інтересах ОСОБА_7 та третіх осіб, було укладено 20.05.2020 року договір позики №309 згідно якого ОСОБА_7 , взяв в борг грошові кошти у ОСОБА_12 у розмірі 12853278,00 грн. Проте, ОСОБА_7 взагалі не перебував в цей період на території держави України.
На підставі укладеного договору позики, було видано виконавчий напис нотаріуса про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_12 12853278,00 грн. заборгованості.
Вказаний виконавчий напис нотаріуса подано до виконання приватному виконавцю ОСОБА_13 виконавчого округу Херсонської області.
Постановою про відкриття виконавчого провадження від 17.08.2020 року ВП№62836440, відкрито виконавче провадження приватним виконавцем ОСОБА_13 виконавчого округу Херсонської області, за виконавчим написом №617 виданого 17.08.2020 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_12 невиплаченої суми позики у розмірі 12853278,00 грн.
Вже 19.08.2020 року, приватним виконавцем ОСОБА_13 виконавчого округу Херсонської області, було складно постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника, а саме: офісних приміщень, за адресою АДРЕСА_3 реєстраційний номер 01 площею 74,6 кв.м., та офісних приміщень, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер 01 площею 125,4 кв.м..
Відповідальним зберігачем описаного мана було визначено ОСОБА_14 , мати ОСОБА_7 , що свідчить про фіктивність укладеного договору позики №309 згідно якого ОСОБА_7 , взяв в борг грошові кошти у ОСОБА_12 у розмірі 12853278,00 грн., оскільки майно стягувачу ОСОБА_12 не передавалось.
Таким чином, невідомі особи, шахрайським способом, намагаються привласнити майно ОСОБА_7 в той час коли останній відбуває покарання у в`язниці США, на підставі підроблених документів та з метою увести це майно від його реалізації у виконавчому провадженні ВП №62877748, котре перебуває у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Херсонській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
У зв`язку із вказаними обставинами майно ОСОБА_7 , в тому числі офісні приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 01, площею 125,4 кв.м., було визнано речовими доказами у провадженні та на них накладено арешт.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що після накладення арешту жодної слідчої дії у кримінальному провадженні не проведено.
На даний час Постановою Верховного суду від 20.01.2021 року рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.11.2019 року та постанову Київського апеляційного суду від 11.08.2020 року залишено без змін. Поновлено виконання рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.11.2019 року та постанови Київського апеляційного суду від 11.08.2020 року. У зв`язку із вказаними обставинами продовжено примусове виконання виконавчого листа, який виданий Білоцерківським міськрайонним судом Київської області 19.08.2020 року по справі №357/13897/16-ц про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 заборгованості за договором позики від 15.12.2015 року в розмірі 12 078 400 грн. та виконавцем вчиняються необхідні виконавчі дії по зверненню стягнення на майно боржника.

Так, постановою про поновлення вчинення виконавчих дій від 01.02.2021 року у ВП №62877748, на підставі постанови Верховного суду від 20.01.2021 у справі №357/13897/16-ц поновлено виконання рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, поновлено виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №357/13987/16-ц виданий 19.08.2020 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 заборгованості за договором позики від 15.12.2015 року у розмірі 12078400 грн. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження та ДП «СЕТАМ».

Заявкою про реалізацію арештованого майна від 09.09.2020, передано на реалізацію ДП «СЕТАМ», наступний об`єкт боржника ОСОБА_7 :

- офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу про проведені електронні торги від 22.02.2021 №527050 ДП «СЕТАМ» 22.02.2021 проведено електронні торги (лот № 442816) з реалізації майна: офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 91 та відповідно до протоколу від 22.02.2021 №527050 ДП СЕТАМ переможцем визнано ОСОБА_4 .

Придбані офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 - є тим об`єктом нерухомого майна, на який слідчим суддею було накладено арешт в рамках кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді, про накладення арешту, не дає можливості ОСОБА_4 , як новому власнику, зареєструвати за собою права власності на майно офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., місцезнаходження: АДРЕСА_1 , право на яке підтверджено згідно протоколу №527050 проведення електронних торгів від 22.02.2021 року, який затверджений Державним підприємством «СЕТАМ» з реалізації офісних приміщень, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до протоколу про проведені електронні торги від 22.02.2021 №527050 ДП СЕТАМ.

В даному випадку, в зв`язку з реалізацією нерухомого майна офісні приміщення, загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в порядку виконавчого провадження, стали відсутніми ризики його подальшого привласнення третіми особами в інтересах ОСОБА_7 .

В зв`язку із вказаними обставинами, підстава заборони перереєстрації права власності на майно ОСОБА_7 , котре було вже придбано ОСОБА_4 , в подальшому не має сенсу та необхідність у арешті такого майна відпала.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 14.09.2020 року у кримінальному провадженні №0002379, по справі № 766/13917/20, а саме в частині заборони реєстраційних дій щодо відчуження та розпоряджання офісними приміщеннями загальною площею 125,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 12.05.2021 року о 09.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1