Справа № 243/1378/21
Провадження № 1-кс/243/1049/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 13 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0002076 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0002076 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи головним спеціалістом-бухгалтером сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи обов`язки щодо нарахування заробітної плати та зарахування на особові карткові рахунки заробітної плати працівникам, обіймала посаду пов`язану з виконанням адміністративно-господарських обов`язків, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 ст. 364 Кримінального кодексу України мала статус службової особи, та у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів «Зведених відомостей» привласнила грошові кошти
ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року ОСОБА_5 незаконно привласнила грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 754 093 гривні 14 копійок.

Крім того, у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року ОСОБА_5 , шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та видачу таких документів привласнила грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 754 093 гривні 14 копійок, тобто своїми діями спричинила тяжкі наслідки зазначеному Управлінню.

У зв`язку з наявністю достатніх доказів, 07.05.2021 ОСОБА_5 , повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

-привласнення чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України;

-складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та видача службовою особою таких документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 грудня 2019 року ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з заявою про приєднання №2658062/161116 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки).
На підставі вказаної заяви 16 грудня 2019 року ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 .
У подальшому ОСОБА_5 , маючи доступ до Системи Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за допомогою електронного носія на якому записано електронний цифровий підпис головного бухгалтера безпідставно зазначала неправдиві відомості про нараховані ОСОБА_5 виплати, засвідчувала вказані відомості електронним цифровим підписом головного бухгалтера Управління та начальника Управління.

Після чого, на підставі поданих електронних «Зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки» в Системі Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») здійснювалось зарахування на особовий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 коштів в у сумі 754 093 гривні 14 копійок, якими вона в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості щодо зняття коштів по вказаному картковому рахунку через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані на території м. Слов`янська.

Так, під час досудового розслідування встановлено розбіжності в сумах виплат зазначених у паперових «Зведених відомостях сум для зарахування на картрахунки», які ОСОБА_5 надавала головному бухгалтеру ОСОБА_6 , приховуючи при цьому відомості, які були зазначені ОСОБА_5 в Системі Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме у наступних працівників відділень, які були закріплені за ОСОБА_5 :
-ОСОБА_7 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_2 ;
-ОСОБА_8 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_9 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_10 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_11 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_12 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_13 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_14 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_15 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_10
-ОСОБА_16 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_17 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_12 ;
-ОСОБА_18 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_13 ;
-ОСОБА_19 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_20 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_15 ;

-ОСОБА_21 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_16 ;

-ОСОБА_22 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_17 ;
-ОСОБА_23 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_18 ;

-ОСОБА_24 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_19 ;

-ОСОБА_25 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_26 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_27 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_22 ;
-ОСОБА_28 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_23 ;

- ОСОБА_29 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_24 ;
-ОСОБА_30 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_25
-ОСОБА_31 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_26

-ОСОБА_32 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_27 ;

-ОСОБА_33 , номер рахунку на який здійснювались виплатиНОМЕР_28 ;

-ОСОБА_34 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_29 ;
-ОСОБА_35 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_36 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_31 ;
-ОСОБА_37 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_32 .
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться у інформації про тимчасовий доступ, підтверджується тим, що вона може бути використана для підтвердження дій підозрюваної щодо складання неправдивих документів, за допомогою електронного носія, на який записано електронний цифровий підпис головного бухгалтера Управління ОСОБА_6 та її дій в частині приховування злочинних дій під час подання паперових «Зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки» головному бухгалтеру ОСОБА_6 , а саме викривлену інформацію (в порівнянні з електронними зведеними відомостями) з метою приховування факту перерахування коштів на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 ..
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.
У зв`язку з чим, просить суд, надати тимчасовий доступ до вказаних рахунків, відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити. Також зазначив, що банківські рахунки належать працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Розбіжності в сумах виплат, зазначеним у клопотанні працівникам Управління, та відображених у паперових «Зведених відомостях сум для зарахування на картрахунки», які ОСОБА_5 надавала головному бухгалтеру ОСОБА_6 , приховуючи при цьому відомості, які були зазначені ОСОБА_5 в Системі Корпоративний Клієнт- ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), підтверджується зведеними відомостями, складеними посадовими особами Управління.
Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Суд дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до витягу до ЄРДР за №0002076 від 11.12.2020 внесені відомості про те, що у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року ОСОБА_5 , шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та видачу таких документів привласнила грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 754 093 гривні 14 копійок, тобто своїми діями спричинила тяжкі наслідки зазначеному Управлінню, тобто внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Інформація про рух коштів по особових рахункам осіб, зазначених у клопотанні відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вбачає, що документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, суд прийшов до висновку про те, що стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких остання просить тимчасовий доступ, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для підтвердження чи спростування обставин про розбіжності в сумах виплат зазначених у паперових «Зведених відомостях сум для зарахування на картрахунки», які ОСОБА_5 надавала головному бухгалтеру ОСОБА_6 , приховуючи при цьому відомості, які були зазначені ОСОБА_5 в Системі Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в частині надходження або ненадходження грошових коштів від Управління на банківські рахунки осіб, зазначених у клопотанні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, до яких він просить тимчасовий доступ, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим на виконання п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України не обґрунтована необхідність такого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0002076 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_38 , ОСОБА_4 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення інформації, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_33 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді шляхом зняття відповідних копій, а саме: документи на підставі яких були відкриті рахунки:

- ОСОБА_7 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_10

- ОСОБА_16 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_28 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_29 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_30 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_25

- ОСОБА_31 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_26

- ОСОБА_32 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_33 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_34 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_35 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_36 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_37 , номер рахунку на який здійснювались виплати НОМЕР_32 ;

- документи по зазначеним рахункам, які свідчать про рух коштів в період з 01.12.2019 року по 01.12.2020 року, а саме: виписки руху коштів по рахунку з зазначенням дати, суми надходження грошових коштів, інформація про контрагентів від яких надходили грошові кошти, підстави перерахування коштів, відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок).

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 16 липня 2021 року о 08 год. 50 хв.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1