УХВАЛА
Іменем України

11.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000148 слідчим СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 24.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15,ч. 3 ст. 185, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10 год. 40 хв. 23.11.2020 по 10 год.00 хв. 27.11.2020, невстановлені слідством особи під видом виконання цивільно - правових зобов`язань зрізали залізничні колії на перегоні між с. Станишівка станція Пряжів смт. Новогуйвинськ, спричинивши Виробничому підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки на загальну суму, що встановлюється.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що з 18.11.2020 року він призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в коло його обов`язків входить керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства та його розвиток. 20.11.2020 року в придорожньому кафе в с. Станишівка Житомирського району Житомирської області відбулась зустріч з метою підписання договору поставки, а саме: присутніми були він,

ОСОБА_6 , та його юрист. Та в цей же день, дійшовши домовленостей про розрахунок за демонтовані рейки та умов договору підписали договір поставки б/н від 19.11.2020 року. Розрахунок мав відбутися частинами відповідно до кількості демонтованих рейок протягом 365 днів. Розрахунок мав відбутися в безготівковій формі, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 22.11.2020 по даний час. Нам даний час в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працює. Під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказувався як основний вид діяльності купівля та продаж нерухомості. Яку діяльність на даний час здійснює підприємство в м. Житомир та Житомирській області йому не відомо. Договір поставки від 21.10.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_7 », та договір від 19.11.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він раніше не бачив, свій підпис на вказаних документах не ставив. Інформацією щодо виконання вказаних договорів не володіє.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору поставки б/н від 19.11.2020 року передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність продукцію (старопридатні рейки різної довжини загальною кількістю 576 шт вартістю 500 949, 00 грн.) та таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло перераховувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на банківський рахунок за придбання вказаних рейок.

Разом з цим, слідство володіє даними про те, що СПД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який можливо причетний до вказаного злочину має такий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 - НОМЕР_3 .

Зважаючи на вищевикладене, на даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо наявності розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по ним, які свідчать про проведення фінансових операцій СПД, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 18.11.2020 по 02.08.2021.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

У зв`язку з цим, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, до клопотання додав заяву, про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ВП №1 Житомирського районного управління ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- номера відкритих у банківській установі рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , дати їх відкриття.

- рух коштів по рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації товариства на паперовому та електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з моменту їх відкриття;

- рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту його відкриття на паперовому та електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: