Справа № 461/4075/20
Провадження № 1-кс/461/3117/21
УХВАЛА

про арешт майна

18.06.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 21.02.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме: печатка кадрової інспекції ПП «Вікторія»; печатка ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; записна книга чорного кольору «SESVANDERHAVE» із рукописними написами; записна книга чорного кольору «Lizy Collection»; записна книга зеленого кольору із маркуванням «BRUNNEN»; документи щодо діяльності ТзОВ «БК Укркомплексбуд», ТзОВ «ІБК «Титан», ТзОВ «Араней Інжиніринг», ТзОВ «Кімберліт груп», ТзОВ «Елкор Плюс» (службове листування, довідки про вартість робіт, акти виконаних робіт, анкети, заяви, договори підряду, локальні кошториси, додаткові угоди, ліцензії, накладні); Поліс № АВ/501592 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_5 - на 2 арк.; Клопотання про долучення письмових доказів від АТ КБ «Приватбанк»; чорнові записи на аркушах паперу, а також листування з кредиторами; повістки про виклик до слідчого -2 шт.; Журнал авторського нагляду за будівництвом.

Клопотання мотивує тим, що вищевказані предмети, речі та документи, вилучені під час проведення огляду є засобами вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що зберігали на собі сліди його вчинення тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки, в сукупності з іншими отриманими в ході досудового розслідування доказами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, часу та способу його вчинення.

Слідчий просив розгляд справи провести за його відсутності.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, заслухавши доводи учасників процесу, приходжу до наступного висновку.

У відповідності з ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК України.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТзОВ «БК Укркомплексбуд» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт, використаних матеріаліву первинних облікових документах акті приймання виконаних будівельних робіт №1 від 22.12.2017 за грудень 2017 року та довідці від 22.12.2017 року про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 »), а також актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 22.12.2017 року за грудень 2017 року, № 2 від 19.04.2018 року за квітень 2018 року, довідці від 22.12.2017 року про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року та довідці від 19.04.2018 року про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року(по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 »), незаконнозаволоділа державними коштами в сумі 889 045 гривень 42 копійки, які були перераховані ТзОВ «БК Укркомплексбуд» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , отримавши можливість розпоряджатись цими грошовими коштами на власний розсуд, як директор ТзОВ «БК Укркомплексбуд», чим спричинила матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету в особі Міністерства Оборони України в особливо великому розмірі.

27.05.2021 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено, наступні речі та предмети:

-печатка кадрової інспекції ПП «Вікторія»;

-печатка ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

-записна книга чорного кольору «SESVANDERHAVE» із рукописними написами;

-записна книга чорного кольору «Lizy Collection»;

-записна книга зеленого кольору із маркуванням «BRUNNEN»;

-документи щодо діяльності ТзОВ «БК Укркомплексбуд», ТзОВ «ІБК «Титан», ТзОВ «Араней Інжиніринг», ТзОВ «Кімберліт груп», ТзОВ «Елкор Плюс» (службове листування, довідки про вартість робіт, акти виконаних робіт, анкети, заяви, договори підряду, локальні кошториси, додаткові угоди, ліцензії, накладні);

-Поліс № АВ/501592 на 1 арк.;

-Анкета Жилкова В,І, - на 2 арк.;

-Клопотання про долучення письмових доказів від АТ КБ «Приватбанк»;

-чорнові записи на аркушах паперу, а також листування з кредиторами;

-повістки про виклик до слідчого -2 шт.;

-Журнал авторського нагляду за будівництвом.

28.05.2021 року вказані вище, вилучені у ході проведення обшуку речі, предмети та документи визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про накладення арешту положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Розглядаючи подане клопотання, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який у своїх рішеннях зазначає, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучене в ході проведення огляду майно може бути використано як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучених речей має важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність належних доказів, які вказують на ймовірне вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування наступним майном, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме: печатка кадрової інспекції ПП «Вікторія»; печатка ФОП ОСОБА_5 № ; записна книга чорного кольору «SESVANDERHAVE» із рукописними написами; записна книга чорного кольору «Lizy Collection»; записна книга зеленого кольору із маркуванням «BRUNNEN»; документи щодо діяльності ТзОВ «БК Укркомплексбуд», ТзОВ «ІБК «Титан», ТзОВ «Араней Інжиніринг», ТзОВ «Кімберліт груп», ТзОВ «Елкор Плюс» (службове листування, довідки про вартість робіт, акти виконаних робіт, анкети, заяви, договори підряду, локальні кошториси, додаткові угоди, ліцензії, накладні); поліс № АВ/501592 на 1 арк.; анкета ОСОБА_5 - на 2 арк.; Клопотання про долучення письмових доказів від АТ КБ «Приватбанк»; чорнові записи на аркушах паперу, а також листування з кредиторами; повістки про виклик до слідчого - 2 шт.; журнал авторського нагляду за будівництвом.

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити всіх заінтересованих осіб (володільця) про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6