Справа№751/1522/21
Провадження №1-кс/751/446/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю заявника - адвоката ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засіданні скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_8 , на постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 0002172 від 05.07.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах потерпілого ОСОБА_8 звернулась до слідчого судді Новозаводського районного суду м.Чернігова зі скаргою на постанову старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 від 10 лютого 2021 року про закриття кримінального провадження №0002172 від 05.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України. Просить оскаржувану постанову скасувати, зобов`язавши орган досудового розслідування провести досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Скаргу мотивує тим, що 10.02.2021 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження №0002172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, з підстав п.2 ч.1 ст.284 КПК України, а саме встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України, у діянні посадових осіб ТОВ «Мена-Авангард». Вважає таку постанову незаконною, оскільки слідчий не забезпечила ефективного розслідування у кримінальному провадженні, проведене досудове розслідування не було ретельним та об`єктивним, не вжито усіх можливих заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події злочину, а також усіх необхідних процесуальних дій, зроблені слідчим в оскаржуваній постанові висновки та твердження є надуманими, не надано правильну правову оцінку діям посадових осіб ТОВ «Мена-Авангард».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримала доводи, викладені в скарзі, та просила її задовольнити. Окрім того, додала до матеріалів скарги копії рішень Чернігівського окружного адміністративного суду, Шостого апеляційного адміністративного суду, Касаційного адміністративного суду Верховного суду у справі № 620/1891/19 за позовом ТОВ «Мена-Авангард» до ГУ ДФС у Чернігівській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, копії рішень Менського районного суду Чернігівської області у справах №738/1846/17, №738/185/18, №738/246/18 та Апеляційного суду Чернігівської області у справі №738/1846/17 щодо правовідносин між ТОВ «Мена-Авангард» та ОСОБА_8 , а також лист Господарського суду Чернігівської області від 01.04.2021 за вих. №927/103/20/600/21 щодо руху справи № 927/103/20 за позовом ОСОБА_8 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Мена-Авангард» про стягнення 17 746 969 грн. 46 коп., які долучені до матеріалів скарги.

Слідчі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурор у судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги, зазначивши, що досудове розслідування проведене повно, а оскаржувана постанова є законною та обґрунтованою, прийнята відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, а отже відсутні підстави для її скасування.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_4 , думку прокурора та слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали скарги та матеріали закритого кримінального провадження №0002172, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 303 КПК України визначений вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Дану скаргу подано належною особою, у строки, передбачені КПК України.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебували матеріали кримінального провадження №0002172 від 05.07.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати службовими особами ТОВ «Мена - Авангард» у період з липня 2015 року по червень 2017 року коштів товариства.

02.06.2017 ОСОБА_8 звернувся із заявою про вчинення кримінальних правопорушень відносно нього та інших співзасновників і учасників ТОВ «Мена - Авангард». В ході досудового розслідування ОСОБА_8 визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Згідно, наявного в матеріалах кримінального провадження, висновку експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз, за результатом проведеної комісійної судово - економічної експертизи від 28.03.2019 №7599/18/2373/18-24, із наданих на дослідження документів вбачається наявність ознак доведення до банкрутства, ознаки фіктивного банкрутства та ознаки приховуваного банкрутства ТОВ «Мена - Авангард» за період з липня 2015 року по червень 2017 року, відсутні.

В ході досудового розслідування слідчим у кримінальному провадженні - заступником начальника слідчого відділу Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівської області винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч.1 та ч. 2 ст. 191 KK України на ст. 219 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді за заявою ОСОБА_8 від 03.07.2017 відомості про вчинення службовими особами ТОВ «Мена-Аванагард» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

22.11.2019 до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області супровідним листом прокуратури Чернігівської області №04/5-156-17 надійшли постанова про визначення підслідності та матеріали кримінального провадження №0002172, внесеного 05.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, для проведення досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 від 10 лютого 2021 року закрито кримінальне провадження №0002172 від 05.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб ТОВ «Мена-Аванагард» складу відповідного кримінального правопорушення.

При проведенні досудового розслідування слідчий чи прокурор, з урахуванням конкретних обставин справи, на власний розсуд визначають об`єм перевірочних дій, достатній, за їх переконанням, для прийняття вмотивованого рішення.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, під час досудового розслідування було допитано як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , колишнього головного бухгалтера ТОВ «Мена-Авангард» ОСОБА_11 , колишнього головного агронома ТОВ «Мена-Авангард» ОСОБА_12 , директора ПП «Логіка Плюс» - ОСОБА_13 в частині надання послуг інвентаризації основних засобів ПП «Логіка Плюс» для ТОВ «Мена - Авангард», колишніх директорів ТОВ «Мена-Авангард» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , головного економіста ТОВ «Мена-Авангард» ОСОБА_16 , бухгалтера -касира ТОВ «Мена-Авангард» ОСОБА_17 , заступника директора з фінансових питань СК «Авангард» ОСОБА_18 , колишніх засновників ТОВ «Мена Авангард» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , колишнього фінансового директора ТОВ «Мена-Авангард» ОСОБА_22 .

Також слідчим проведено огляд інформації щодо придбання товаро - матеріальних цінностей, послуг (робіт), яка міститься в автоматизованих інформаційних системах ДФС України, яким встановлено, що в період 01.03.2017 по 30.06.2017 ТОВ «Мена - Авангард» придбало товар на загальну суму 78 034 576,26 грн., а реалізувало на 88 421 455,16 грн.

Крім того, слідчим враховані відомості Менського управління Головного управління ДПС у Чернігівській області, згідно яких, в період 01.01.2016 по 30.06.2017 на ТОВ «Мена - Авангард» податковий борг відсутній. Згідно звіту за формою 1-ДФ в період 01.07.2015 по 30.06.2017 заборгованість по виплаті заробітної плати - відсутня.

Також в ході досудового розслідування слідчим отримано відомості Господарського суду Чернігівської області, за якими постанова суду про визнання ТОВ «Мена Авангард» банкрутом не приймалась.

Статтею 219 КК України передбачено, що доведення до банкрутства - це умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб, вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної школи державі чи кредитору.

Оцінюючи законність винесеної постанови про закриття кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що, не зважаючи на те, що в заяві про вчинення кримінального правопорушення заявник вказував, що, на його думку, зазначені в заяві діяння підлягають кваліфікації за ст. 219 КК України, однак заявником в поданій заяві наводяться виключно власні міркування та припущення щодо вчинення злочину вказаними у заяві особами, злочинність таких діянь не підтверджується достатніми об`єктивними даними та результатами проведеного досудового розслідування. Оскільки слідчим об`єктивно встановлено, що ТОВ «Мена - Авангард» продовжує здійснювати господарську діяльність, вчасно сплачує податки до бюджетів різних рівнів та має стан платника податків за основним місцем обліку. Також відсутні будь-які юридично зафіксовані факти стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Мена - Авангард», як і завдання матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

На слідчого суддю, відповідно до норм КПК України, покладено обов`язок здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зобов`язаний перевірити законність прийнятої слідчим постанови. Зокрема, якщо слідчим закрито провадження за відсутністю в діях особи складу злочину, то слідчий суддя має звернути увагу на те, чи містить постанова детальний виклад обставин, за яких заявник вважав, що особою (особами) вчинено злочин, а у разі, якщо особі (особам) ставилося в вину декілька протиправних діянь, які підпадають під ознаки різних статей кримінального закону, то чи містить постанова висновки слідчого щодо відсутності вини особи (осіб) у вчиненні кожного з них.

Таким чином, прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, безпосереднього дослідження та оцінки слідчим доказів, які стосуються цього провадження в сукупності.

Зміст постанови про закриття кримінального провадження відповідає вимогам ст. 110 КПК України, рішення слідчого є належним чином мотивованим та обґрунтованим, а підстав стверджувати, що в ході нового розслідування можуть бути встановлені дані для висновку про наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, слідчим суддею при розгляді скарги не встановлено.

Відповідно до вимог ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала про скасування рішення слідчого чи прокурора, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.

Оцінивши вищезазначені обставини в їх сукупності, слідчий суддя вважає обґрунтованим та таким, що відповідає фактичним обставинам справи та вимогам кримінального процесуального законодавства висновок слідчого про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб ТОВ «Мена-Авангард» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_8 , на постанову про закриття кримінального провадження відмовити.

Керуючись ст. 93, 94, 214, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_8 , на постанову слідчого від 10 лютого 2021 року про закриття кримінального провадження № 0002172 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2017 року, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1