Справа № 686/3951/21
Провадження № 1-кс/686/1884/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання інспектора СД Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Войтенко А.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 00000015,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2021 року інспектор СД Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Войтенко А.О. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Худенко А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що 30.01.2020, близько 20 год. 00 хв., невстановлена особа шляхом обману під приводом купівлі через мережу «OLX» картин, заволоділа належними ОСОБА_1 грошовими коштами у розмірі 33000 грн.

01.02.2020 сектором дізнання Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000015.

Допитана як потерпіла ОСОБА_2 повідомив, що два роки тому на Інтернет сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж картин ручної роботи. 30.01.2021 близько 15 год. 00 хв. на її оголошення відгукнулась покупець по імені ОСОБА_3 та написала потерпілій через мобільний додаток «Вайбер». В листуванні із покупцем ОСОБА_4 домовився про продаж картини ручної роботи за 2500 гривень (повна передоплата на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Надалі потерпіла надала продавцю по імені ОСОБА_3 номер своєї карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та остання повідомила, що перерахувала обумовлену суму, але коштів на рахунок потерпілої не поступило.

В ході спілкування потерпілої із продавцем, остання зазначила, що кошти не можуть поступити на рахунок ОСОБА_4 оскільки в останньої не підключена функція в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька хвилин до потерпілої зателефонувала невідома особа та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка повідомила, що допоможе потерпілій підключити функцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кошти одразу будуть перераховані на її рахунок.

31.02.2020 ОСОБА_4 перебуваючи у смт. Чорний Острів Хмельницького району зателефонувала до невідомої особи, яка 30.01.2021 представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що має змогу підключити функцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала діяти за її вказівками, а саме з своєї кредитної карти № НОМЕР_2 перераховувати кошти на свою дебетову картку № НОМЕР_1 шляхом знімання готівки по 5 тисяч однією операцією з одного банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поповнення в іншому терміналі на ту саму суму, після чого змінювалися суми та в загальному ОСОБА_4 зняла 33 тисячі гривень за декілька операцій, після чого перевіривши наявність грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 остання виявила їх відсутність. Потерпіла повідомила, що під час поповнення свої банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , представник диктувала їй різні коди та цифри, які потрібно було ввести для підключення зазначеної вище функції.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

Інспектор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також інспектор просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Войтенко А.О. задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області: лейтенанту поліції лейтенанту поліції Войтенко Аліні Олегівні, старшому лейтенанту поліції Островському Ігорю Анатолійовичу, начальнику сектору дізнання Токару Павлу Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які були надані при оформлені банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 30.01.2021 року по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці та завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв