УХВАЛА
про арешт майна
Справа № 495/1445/21

Номер провадження 1-кс/495/661/2021

17 березня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
15.03.2021 старший слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області із клопотанням, погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на екскаватор помаранчевого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакету №ЕХР0233819, зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакету INZ1099129, зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакетів №SUD008353 та №SUD008352.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 03.03.2021 до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що ним виявлено факт будівництва без дозвільних документів готелю та причалу на піщаній косі узбережжя Чорного моря, біля с. Лебедівка Тузлівської сільської громади Білгород-Дністровського району Одеської області, яка входить до території НПП «Тузлівські лимани».
За даним фактом 04.02.2021 внесено відомості до ЄРДР за №0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який пояснив, що приїхавши до 2-го кілометра піщаної коси узбережжя Чорного моря біля с. Лебедівка Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області він побачив, що біля незаконно побудованого готелю на пляжі, яким користується ОСОБА_7 здійснюється будівництво причалу та розширення готелю, для чого на вантажних автомобілях до місця, де проводиться будівництво, привозять будівельне сміття для укладки фундаменту, та пояснив, що відповідно до публічної кадастрової карти земельна ділянка (частина піщаної коси) де проводиться будівництво не зареєстрована та відповідно кадастровий номер не присвоєно.
Встановлено, що вказаний готель знаходиться в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_7 організував будівництво причалу та розширення готелю на самовільно-захопленій земельній ділянці.
Відповідно до публічної кадастрової карти земельна ділянка на якій знаходиться готель та проводиться будівництво не зареєстрована та кадастровий номер не присвоєно.
13.03.2021 в ході моніторингу соціальної мережі «Фейсбук» виявлено публікацію щодо проведення будівельних робіт на території піщаної коси узбережжя Чорного моря біля с. Лебедівка Тузлівської сільської громади Білгород-Дністровського району Одеської області з фотографіями екскаватора за допомогою якого здійснюється насип будівельного сміття у водойму Чорного моря для будівництва пірсу.
13.03.2021 було проведено огляд піщаної коси Чорного моря біля с. Лебедівка Тузлівської сільської громади Білгород-Дністровського району Одеської області, в ході проведення огляду якої виявлено огороджену територію периметром 132,3х45,5х128,3х42,8 метрів, на якій знаходиться триповерхова будівля розмірами 26х8,1м, а також бетоновану площадку «Г» подібної форми розмірами 27,35х28,4х15,3х9,45м, окрім цього з південної сторони вказаної території наявний насип з ґрунту та обломків залізобетонних блоків, який веде в глибину моря, загальна довжина якого складає 70 метрів, ширина в верхній частині 5 метрів та висотою над рівнем моря 2,7 метрів.
В ході проведення огляду було виявлено та тимчасово вилучено екскаватор помаранчевого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювався насип в море, оскільки сліди виявлені на насипу, що схожі на сліди гусениць ведуть прямо до місця розташування екскаватора. Вказаний екскаватор помаранчевого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 було опечатано на місці огляду, з внутрішньої сторони гусениць екскаватора відібрано зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакет №ЕХР0233819, з ківша екскаватора були відібрані зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакету INZ1099129, також для проведення порівняльної ґрунтознавчої експертизи було відібрано два зразки ґрунту з насипу, який веде в море, які поміщено до сейф-пакетів №SUD008353 та №SUD008352.
Беручи до уваги вищевказане, з метою належного збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, забезпечення можливості проведення відповідних судових експертиз.
У судовому засіданні старший слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що вказані речові докази, в тому числі і екскаватор, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_4 наполягав на відмові у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на екскаватор, вказавши, що такий належить ТОВ «РОСТГРУП ПД» і був задіяний на будівельних робіт на території піщаної коси на підставі усно укладеного договору оренди.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 03.03.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України.

Постановою старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 13.03.2021 екскаватор помаранчевого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000245 та залишено на зберігання на місці проведення огляду до отримання ухвали щодо вирішення питання про накладення арешту на майно; зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакету №ЕХР0233819, зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакету №INZ1099129, зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакетів №SUD008353 та №SUD008352 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000245 та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.
Щодо зразків ґрунту, які вилучені в ході проведення огляду місця події, слідчий суддя доходить висновку, що з метою збереження цих речових доказів, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є необхідним та достатнім у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, та з метою забезпечення кримінального провадження.
Разом з тим, щодо вимог клопотання в частині накладення арешту на екскаватор, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити таке.

Екскаватор помаранчевого кольору постановою слідчого визнано речовим доказом.
Вказаний екскаватор має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Відтак застосування щодо нього такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна сприятиме збереженню речового доказу та досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, та з метою забезпечення кримінального провадження.
Водночас, частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Однак, такі обставини судом не встановлено та досудовими органами не доведено.

Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності є непорушним.

З урахуванням того, що повний арешт екскаватора помаранчевого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , може призвести до необґрунтованого порушення конституційних прав його власника, що є неприпустимим, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню лише в частині заборони відчуження зазначеного майна, з метою збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні №0000245 і відмови в частині обмеження права володіння так користування власником відповідним майном.
Питання про визначення місця зберігання речових доказів визначити у відповідності до "Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 N 1104.

Керуючись ст. ст. 170, 171,172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на наступне майно:
зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакету №ЕХР0233819 та визначити місце його зберігання в камері зберігання речових доказів відділення №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, 15;
зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакету №INZ1099129, та визначити місце його зберігання в камері зберігання речових доказів відділення №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, 15
зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакетів №SUD008353 та №SUD008352 та визначити місце його зберігання в камері зберігання речових доказів відділення №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, 15.
Накласти арешт на майно у вигляді заборони відчуження екскаватора помаранчевого кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 та передати його на відповідальне зберігання власнику ТОВ «РОСТГРУП ПД».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлений та оголошений 19.03.2021.