Справа № 202/1059/21
Провадження № 1-кс/202/2833/2021
УХВАЛА
Іменем України
04 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000054 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із посадовими особами державних органів - замовників робіт та послуг, використовуючи підконтрольні підприємства, заволоділи протягом 2019-2020 років бюджетними грошовими коштами у великому розмірі.

Так, до прокуратури надійшла інформація Управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Дніпропетровській області про те, що групою невстановлених осіб умисно за попередньою змовою було створено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Кривий ріг), які діючи від імені номінального директора даного товариства, основний вид діяльності якого організація будівництва будівель, за результатами конкурсних торгів уклали ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття в селі Орловщина, за виконання яких перераховано грошові кошти відповідно до ціни договорів у загальному розмірі 1 673 345,93 грн.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не платник податку на додану вартість) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Директором та засновником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код РНОКПП НОМЕР_3 ), проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Штат працівників 4 особи.

В ході досудового розслідування допитано як свідків посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які повідомили про свою не причетність до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та вказали на особу, яка здійснювала дії щодо фактичної реєстрації та управління підприємством використовуючи їх документи.

Надалі, було проведено дії з відпрацювання побідних фактів вчинення кримінальних правопорушень та аналізу інформаційного порталу, а також Єдиного реєстру досудових розслідувань, в ході якого встановлено кримінальне провадження №0000247 від 07.07.2020, відомості про яке переплітаються з матеріалами кримінального провадження № 0000020 та можуть становити доказове значення або бути використаними як докази. Вказаний матеріал перебуває у провадженні слідчого відділення ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області, а саме прокурором ОСОБА_4 ..

Так, вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено наявність листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №81/0/04-97-04-06 від 21.01.2021 року про направлення матеріалів виконаного доручення від 06.10.2020 року №118-5/1712вих20 по кримінальному провадженню №0000247 від 07.07.2020 року з додатками, а саме: рапорту з додатками на 64 арк., запити на банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 4 арк., виписки з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 12 арк.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів матеріалів кримінального провадження №0000247 від 07.07.2020 року, а саме листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №81/0/04-97-04-06 від 21.01.2021 року про направлення матеріалів виконаного доручення від 06.10.2020 року №118-5/1712вих20 по кримінальному провадженню №0000247 від 07.07.2020 року з додатками: рапорту з додатками на 64 арк., запити на банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 4 арк., виписки з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 12 арк.

Вище перелічені документи необхідні задля досягнення повноти та всебічності досудового розслідування кримінального провадження №0000020 та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів шляхом їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000247 від 07.07.2020 року, а саме листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №81/0/04-97-04-06 від 21.01.2021 року про направлення матеріалів виконаного доручення від 06.10.2020 року №118-5/1712вих20 по кримінальному провадженню №0000247 від 07.07.2020 року з додатками: рапорту з додатками на 64 арк., запити на банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 4 арк., виписки з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 12 арк., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000247 від 07.07.2020 року, а саме листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №81/0/04-97-04-06 від 21.01.2021 року про направлення матеріалів виконаного доручення від 06.10.2020 року №118-5/1712вих20 по кримінальному провадженню №0000247 від 07.07.2020 року з додатками: рапорту з додатками на 64 арк., запити на банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 4 арк., виписки з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 12 арк., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Строк виконання ухвали до 03 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1