Справа № 202/2912/21
Провадження № 1-кс/202/2613/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
1 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000211 від 13.04.2020 року,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000211, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка зберігається в електронному та документальному виді, а саме:

-до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавалися цим підприємством у період з 01.01.2018 по теперішній час;

-податкові накладні за період з 01.01.2018 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в Єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

-довідок про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2018 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу, сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 01.01.2018 по теперішній час форми 1ДФ;

-відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2018 по теперішній час.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке діє в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги Закону України «Про тендерні закупівлі» в частині невідповідності кваліфікуючим вимогам працівників переможця закупівлі «Екологічний менеджмент» в тендерній документації визнали переможцем вищевказане товариство.

Під час досудового розслідування встановлена невідповідність фактично наданої послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором ДК 021:2015:90710000-7 «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров`я населення, і затвердженої калькуляції по зазначеному договору про закупівлю, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало завищену оплату за надану ними послугу.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформація про перелік працюючих на цьому підприємстві працівників у 2018 році та нарахованого їм у цей період доходу, про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Щодо надання тимчасового доступу до інших перелічених у клопотанні документів, то клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає як необґрунтоване.
Отже, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000211 від 13.04.2020 року, задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації про перелік працюючих на цьому підприємстві працівників у 2018 році та нарахованого їм у цей період доходу, а також відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали слідчого судді до 30 червня 2021 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1