Cправа № 127/7740/21
Провадження № 1-кс/127/3522/21
У Х В А Л А
Іменем України
21 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3
представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження №0000061 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та комерційних структур організовано протиправний механізм направлений на привласнення коштів місцевого бюджету та майна територіальної громади при закупівлі медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці під прикриттям страхової діяльності і придбання земельної ділянки для будівництва медичного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, встановлено, що станом на 2011 рік у попередніх засновників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » викуплено акції компанії зі статутним капіталом 14 000 000 грн (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці - 98% та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 1%, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »- 1%.

Крім того, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.04.2013, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 13 680 000 грн.

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії ІНФОРМАЦІЯ_10 передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

27.03.2016 на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 1) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 32 млн. грн. з метою докапіталізації підприємства у відповідності до вимог закону України «Про страхування» (мінімальний розмір статутного капіталу для страхової компанії встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, при чому має бути сплачений у грошовій формі).

Відразу по тому, 12.04.2016 листом № 16-00-019-25275 ІНФОРМАЦІЯ_10 відмовився від річного об`єму фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн. грн., який був передбачений бюджетом м. Вінниці на 2016 рік.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.04.2016 № 213 ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано дозвіл на перерахування коштів у сумі 32 млн. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.04.2016 № 216 у міському бюджеті на 2016 рік (по спеціальному фонду) було передбачено кошти в сумі 32 млн. грн. для поповнення статутного капіталу зазначеної страхової компанії та 64 тис. грн. на оплату послуг депозитарної установи (по загальному фонду).

Зокрема, платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн. грн. та № 63 від 26.05.2016 р. на суму 640 тис. грн. вказані бюджетні кошти перераховано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після надходження грошових коштів від додаткової емісії акцій, у супереч основній меті проведення додаткової емісії акцій, що була задекларована і погодження Регулятором у проспекті емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про перерахунок коштів у сумі 32 млн. грн. в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У свою чергу, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » упродовж 2016-2017 рр. спрямувало на придбання медичного обладнання, яке, як власник, використовує у медичних закладах м. Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або договорів про спільну діяльність.

У продовження протиправної схеми заволодіння комунальним майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була необхідність будівництва приватного закладу охорони здоров`я, до якого в подальшому планувалось передати медичне обладнання, що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке тимчасово передано у користування у заклади охорони здоров`я м. Вінниці (медобладнання, стосовно якого проводиться досудове розслідування). Для надання виду легальності вказаних намірів було використано вимоги Регулятора страхового ринку щодо підтвердження власних прийнятних активів відповідно до нормативів НБУ.

З цією метою, 04.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено земельні торги із продажу земельної ділянки у приватну власність з кадастровим номером :01:059:0096 (цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я) площею 7,5 га, розташованої у м. Вінниця, мікрорайон « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Виконавець земельних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ). Стартова ціна 9 375 000 грн.

Відповідно до експертного звіту про грошову оцінку вказаної земельної ділянки (проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), її вартість становить 9 375 000 грн.

У проведених земельних торгах взяли участь два учасника, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » та за результатами чого, переможцем визначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із кінцевою пропозицією 9 843 750 грн.

За наявними даними, між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » існують стійкі господарські правовідносини, пов`язані із медичним страхуванням населення та відшкодуванням вартості ліків під час страхового випадку, керівники вказаних структур підтримують тісні дружні відносини, що свідчить про окремі ознаки змови під час проведення аукціону. Вартість вищевказаної земельної ділянки станом на березень 2020 року, за попередніми висновками спеціалістів, становить біля 30 млн. грн.

Зазначені обставини свідчать про істотне заниження вартості земельної ділянки під час проведення її експертної оцінки при підготовці до проведення аукціону в інтересах одного із учасників - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ПрАТ«Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_2 ), перебувають документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні:

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096 з додатками та висновками до нього;

-звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, виконаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із рецензіями;

-документація про участь у земельних торгах у формі аукціону щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, а також документи про здійснення оплати згідно договору.

-звіти про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, виконані на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2020 р.

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, за викладених у ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вказані документи не мають жодного відношення до даного кримінального провадження та не зрозуміло з якою метою у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаних документів.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого та захисника, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як слідує з матеріалів клопотання, слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та комерційних структур організовано протиправний механізм направлений на привласнення коштів місцевого бюджету та майна територіальної громади при закупівлі медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці під прикриттям страхової діяльності і придбання земельної ділянки для будівництва медичного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, встановлено, що станом на 2011 рік у попередніх засновників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » викуплено акції компанії зі статутним капіталом 14 000 000 грн (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці - 98% та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 1%, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »- 1%.

Крім того, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.04.2013, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 13 680 000 грн.

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії ІНФОРМАЦІЯ_10 передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

27.03.2016 на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 1) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 32 млн. грн. з метою докапіталізації підприємства у відповідності до вимог закону України «Про страхування» (мінімальний розмір статутного капіталу для страхової компанії встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, при чому має бути сплачений у грошовій формі).

Відразу по тому, 12.04.2016 листом № 16-00-019-25275 ІНФОРМАЦІЯ_10 відмовився від річного об`єму фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн. грн., який був передбачений бюджетом м. Вінниці на 2016 рік.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.04.2016 № 213 ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано дозвіл на перерахування коштів у сумі 32 млн. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.04.2016 № 216 у міському бюджеті на 2016 рік (по спеціальному фонду) було передбачено кошти в сумі 32 млн. грн. для поповнення статутного капіталу зазначеної страхової компанії та 64 тис. грн. на оплату послуг депозитарної установи (по загальному фонду).

Зокрема, платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн. грн. та № 63 від 26.05.2016 р. на суму 640 тис. грн. вказані бюджетні кошти перераховано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після надходження грошових коштів від додаткової емісії акцій, у супереч основній меті проведення додаткової емісії акцій, що була задекларована і погодження Регулятором у проспекті емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про перерахунок коштів у сумі 32 млн. грн. в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У свою чергу, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » упродовж 2016-2017 рр. спрямувало на придбання медичного обладнання, яке, як власник, використовує у медичних закладах м. Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або договорів про спільну діяльність.

У продовження протиправної схеми заволодіння комунальним майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була необхідність будівництва приватного закладу охорони здоров`я, до якого в подальшому планувалось передати медичне обладнання, що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке тимчасово передано у користування у заклади охорони здоров`я м. Вінниці (медобладнання, стосовно якого проводиться досудове розслідування). Для надання виду легальності вказаних намірів було використано вимоги Регулятора страхового ринку щодо підтвердження власних прийнятних активів відповідно до нормативів НБУ.

З цією метою, 04.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено земельні торги із продажу земельної ділянки у приватну власність з кадастровим номером :01:059:0096 (цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я) площею 7,5 га, розташованої у м. Вінниця, мікрорайон « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Виконавець земельних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ). Стартова ціна 9 375 000 грн.

Відповідно до експертного звіту про грошову оцінку вказаної земельної ділянки (проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), її вартість становить 9 375 000 грн.

У проведених земельних торгах взяли участь два учасника, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » та за результатами чого, переможцем визначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із кінцевою пропозицією 9 843 750 грн.

Слідчим у клопотанні також зазначено, що за наявними даними, між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » існують стійкі господарські правовідносини, пов`язані із медичним страхуванням населення та відшкодуванням вартості ліків під час страхового випадку, керівники вказаних структур підтримують тісні дружні відносини, що свідчить про окремі ознаки змови під час проведення аукціону. Вартість вищевказаної земельної ділянки станом на березень 2020 року, за попередніми висновками спеціалістів, становить біля 30 млн. грн.

Зазначені обставини, на думку слідчого, свідчать про істотне заниження вартості земельної ділянки під час проведення її експертної оцінки при підготовці до проведення аукціону в інтересах одного із учасників - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проте, як зазначалося вище, за приписами пункту п`ятого частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із витягу з ЄРДР №0000061 від 19.02.2020, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, привласнили бюджетні кошти при закупівлі медичного обладнання та коштами від подальшого його використання в комунальних медичних закладах міста Вінниці.

Отже, саме обставини, щодо привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання є об`єктом дослідження органу досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000061.

Однак, слідчий у клопотанні просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ«Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096 з додатками та висновками до нього;

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із рецензіями;

-документації про участь у земельних торгах у формі аукціону щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, а також документів про здійснення оплати згідно договору.

-звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, виконаних на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2020 р.

Проте, документи щодо відведення, оцінки та продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096 не є предметом дослідження в межах кримінального провадження №0000061.

Таким чином, слідчим у клопотанні не доведено та необґрунтувано для встановлення яких обставин в рамках кримінального провадження №0000061 від 19.02.2020, щодо привласнення бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання та коштами від подальшого їх використання в комунальних медичних закладах міста Вінниці, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096.

Окрім того, відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ не надано жодного підтвердження того, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, документи щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках кримінального провадження №0000061 від 19.02.2020, щодо привласнення бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання.

З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є передчасним та в його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження №0000061 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя