Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6524/21
Провадження № 1-кс/644/868/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 01.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 01.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 01.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло звернення ОСОБА_5 , який про те що 16.06.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 34650 гривень.

За вказаним фактом 01.07.2021 СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000259 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 дав свідчення про те, що 14.06.2021 року на інтернет сайті «OlX» він знайшов оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів. В оголошенні містився мобільний номер телефону НОМЕР_1 на який потерпілий ОСОБА_5 зателефонував. Раніше незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 представився менеджером з питань продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.06.2021 після обговорення деталей про придбання будівельних матеріалів ОСОБА_5 отримав рахунок-фактуру № КІ-543477 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначеним номером рахунку НОМЕР_3 та сумою оплати 49 500 гривень.

В подальшому, під час телефонної розмови ОСОБА_5 з раніше незнайомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 було повідомлено, що необхідно оплатити 70 % від вартості за будівельні матеріали, а іншу частину грошових коштів переказати після отримання товару. ОСОБА_5 погодився на зазначені умови та у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зі своєї зарплатної картки № НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_5 НОМЕР_3 перерахував 34 650 гривень. В подальшому товар доставлений так і не був, на зв`язок чоловік, який представся менеджером з питань продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виходив, на телефонні дзвінки та смс-повідомлення не відповідав.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

Під час розслідування кримінального правопорушення необхідно провести повне, всебічне і неупереджене встановлення і дослідження всіх обставин , відповідно до завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні банку.

Згідно ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 01.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації - документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливостю отримання (вилучення) копій на паперовому або цифровому носіях, а саме:

інформації відносно юридичної чи фізичної особи, на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_3 , адреси реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку, інформації про рух коштів за вказаним рахунком, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , відкритим юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1