Справа № 522/3028/21
Провадження № 1-кс/522/1913/21
УХВАЛА

01 березня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001481 від 10.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001481 від 10.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001481 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2020 року до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходи відповідно до чинного законодавства відносно службових осіб рекламно-інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке систематично не виплачувало заробітну плату за основним місцем роботи ОСОБА_5

14.05.2020 року допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначила, що вона була офіційно працевлаштована в ПП РІА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 11.11.2016 року по 15.11.2019 рік, працювала на віддаленому доступі, заробітна плата згідно договору складала суму 2600-4173 грн., щомісячно, але жодного разу не була видана, тобто цими діями були порушені ст. 115 і ст. 24 КЗПП України. Також не здійснювалась індексація заробітної плати.
Відповідно до ст. 30 ЗК «Про оплату праці» при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про такі данні, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці: а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати; в) сума заробітної плати, що належать до виплати.
З 2016 року жодного разу ОСОБА_5 не було повідомлено про суми виплати заробітної плати та жодного разу заробітна плата виплачена не була.
Таким чином, в діях службових осіб рекламно-інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні рекламно-інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування у межах вищезазначеного провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються та перебувають у володінні ПП РІА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сприятимуть повному, всебічному та об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПП РІА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статутних документів та штатного розпису підприємства, довідки про постановку на податковий облік, наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників, або трудових договорів, колективного договору, протоколів загальних зборів учасників підприємства за період 2017 року; наказів про призначення, функціональні обов`язки керівника, бухгалтера та працівників підприємства, посадові інструкції; фінансову звітність форми № 1 «Баланс» з додатками; податкову звітність (з податку на прибуток та з ПДВ), у тому числі за формами звітів форми 1 ДФ, «Звіт із праці» форми 1 ПВ (місячний та квартальний) за кожен відповідний звітний період, реєстр податкових накладних, звітність з єдиного соціального внеску; інвентаризаційні відомості; договори з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг з актами виконаних робіт; бухгалтерські облікові регістри за рахунком № 20 «виробничі запаси», №28 «товари», № 30 «каса», № 31 «розрахункові рахунки в банку», № 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», № 63 «розрахунки з постачальниками і підрядниками», № 64 «розрахунки за податками і платежами», № 70 «дохід від реалізації», № 80 «матеріальні витрати», № 90 «собівартість реалізації», № 91 «загальновиробничі витрати», з додатками первинних документів; табелів обліку використання робочого часу за звітні періоди, розрахунково платіжних відомостей по кожному працівнику підприємства та зведених по підприємству; виписок з банківських рахунків та відповідних бухгалтерських регістрів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати та податків з неї за відповідні звітні періоди (у т. ч. головну книгу, касову книгу, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, актів про результати інвентаризації наявних коштів, актів про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою, відомостей на виплату готівки).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у ПП РІА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001481 від 10.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПП РІА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статутних документів та штатного розпису підприємства, довідки про постановку на податковий облік, наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників, або трудових договорів, колективного договору, протоколів загальних зборів учасників підприємства за період 2017 року; наказів про призначення, функціональні обов`язки керівника, бухгалтера та працівників підприємства, посадові інструкції; фінансову звітність форми № 1 «Баланс» з додатками; податкову звітність (з податку на прибуток та з ПДВ), у тому числі за формами звітів форми 1 ДФ, «Звіт із праці» форми 1 ПВ (місячний та квартальний) за кожен відповідний звітний період, реєстр податкових накладних, звітність з єдиного соціального внеску; інвентаризаційні відомості; договори з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг з актами виконаних робіт; бухгалтерські облікові регістри за рахунком № 20 «виробничі запаси», №28 «товари», № 30 «каса», № 31 «розрахункові рахунки в банку», № 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», № 63 «розрахунки з постачальниками і підрядниками», № 64 «розрахунки за податками і платежами», № 70 «дохід від реалізації», № 80 «матеріальні витрати», № 90 «собівартість реалізації», № 91 «загальновиробничі витрати», з додатками первинних документів; табелів обліку використання робочого часу за звітні періоди, розрахунково платіжних відомостей по кожному працівнику підприємства та зведених по підприємству; виписок з банківських рахунків та відповідних бухгалтерських регістрів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати та податків з неї за відповідні звітні періоди (у т. ч. головну книгу, касову книгу, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, актів про результати інвентаризації наявних коштів, актів про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою, відомостей на виплату готівки).

ПП РІА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 01.04.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1