1Справа № 335/7016/20 1-кс/335/4090/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ТУ ДБР у м. Мелітополі надійшов депутатський запит групи народних депутатів України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 04.12.2019, в якому останні повідомили, що відповідно до відкритих даних Єдиної системи електронних публічних закупівель, опублікованих на веб-порталі «prozzoro.gov.ua», 29.10.2018 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 29/10БП між Департаментом капітального будівництва Запорізької ОДА та ТОВ «Корнер сервіс» (директор ОСОБА_7 ) на будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській у м. Бердянськ вартістю 8,19 млн. грн.

У 2017 році Департаментом капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації (далі - Департамент) було отримано позитивний експертний звіт від ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ» загальною кошторисною вартістю 4 282 843, 00 грн. На основі цього, Департаментом у 2018 році двічі було оголошено відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській м. Бердянськ» (оголошення № UA-2018-04-26-001953-a від 26.04.2018 та № UA-2018-05-15-001946-a від 15.05.2018). Обидві тендерні пропозиції мали очікувану вартість у розмірі 4 020 000, 00 грн.

Однак, двічі процедура була скасована через відсутність достатньої кількості учасників. У зв`язку з цим, відповідно до п. 4 частини 2 статті 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» була застосована переговорна процедура закупівлі.

Для ініціювання переговорної процедури Департаментом було повторно отримано позитивний експертний звіт від ТОВ «ПРОЕКСП» від 15.08.2018 № V-0317-18/ПРОЕКСП щодо розгляду проектної документації за проектом «Будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській м. Бердянськ». За новим документом загальна кошторисна вартість робіт у порівнянні з 2017 роком збільшилася вдвічі та склала 8 509 312, 00 грн. Вже після цього були проведені успішні переговори з «Корнер сервіс» та укладено з фірмою угоду на договірну ціну у загальному розмірі 8 190 000, грн. При цьому, у 2017 році за вищевказаним об`єктом вже проводились публічні торги (оголошення № UA-2017-09-13-000693-a від 13.09.2017 та № UA-2017-11-02-001079-b від 02.11.2017). Обидві тендерні пропозиції мали очікувану вартість у розмірі 4 010 000, 00 грн. На кожен тендер подавалося троє учасників і під час аукціону вартість робіт знижували до 3,6 млн. грн. Однак, всі пропозиції було відхилено. Крім цього, ТОВ «Корнер сервіс» у вказаних торгах участь не брали.

У зв`язку з цим, на думку групи народних депутатів України, для проведення вищевказаного тендеру очікувався певний учасник - ТОВ «Корнер сервіс», для якого сума договору підвищилась вдвічі. Також, після початку виконання вищевказаних робіт місцеві мешканці неодноразово висловлювали невдоволення роботою ТОВ «Корнер сервіс», а саме якість проведення робіт підміна передбаченого проектом наповнювача сіток невідомими породами з неприємним запахом та безпосереднє місце проведення робіт.

Крім цього, у 2016 році Департамент замовив у ТОВ «Корнер сервіс» додаткові роботи з ремонту будівлі обласної філармонії вартістю 23,51 млн. грн. Тендер також було проведено за без конкурсною переговорною процедурою.

Так, договір (№ 07/12-Ф від 09.12.2016) передбачав період робіт з грудня 2016 року до грудня 2018 року, однак фактично ремонтні роботи тривали у період з липня по вересень 2016 року, тобто розпочалися за п`ять місяців до офіційного підписання договору. Відповідно, бюджетні кошти для проведення робіт з реконструкції ТОВ «Корнер сервіс» отримало до моменту укладання угоди.

21.04.2021 року старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 в порядку ст. 40,41 КПК України було направлено доручення в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_8 на встановлення відомостей, які в подальшому, як окремо так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані, як докази в суді.

07.05.2021 року до СУ ГУНП в Запорізькій області з ДФС у Запорізькій області надійшли матеріали виконаного доручення у яких встановлено, що ТОВ «Корнер Сервіс» з 2012 по 2018 роки, на виконання договорів про закупівлю робіт за державні кошти № 777/02072012 від 05.07.2012 та № 07/12-Ф від 09.12.2016, здійснювало роботи з реконструкції будівлі обласної філармонії у м. Запоріжжі за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 183.

26.06.2018 між директором ТОВ «Корнер Сервіс» ОСОБА_9 та директором ТОВ «Юлвіс Торг» ОСОБА_10 складено та підписано договір № 28 та додаткову угоду № 1 на постачання на адресу ТОВ «Корнер Сервіс» Чилера ES ESGA 130 DVTN вартістю 8 982 090,18 гривень.

12.07.2018 на адресу ТОВ «Корнер Сервіс» згідно платіжного доручення № 2 від 06.07.2018 зараховано державні грошові кошти в якості сплати за обладнання згідно договору № 777/02072012 від 05.07.2012 у розмірі 5 953 902 гривень та 17.07.2018 згідно платіжного доручення № 10 від 06.07.2018 додатково зараховано державні грошові кошти у розмірі 3 028 188,18 гривень.

Надалі, 13.07.2018 та 18.07.2018 платіжними дорученнями № 3309 від 13.07.2018 та № 3316 від 18.07.2018, зазначені грошові кошти перераховано на банківський рахунок ТОВ «Юлвіс Торг» в якості передплати за постачання обладнання згідно договору № 28 від 26.06.2018, в результаті чого, підприємством виписано відповідні податкові накладні № 6 від 13.07.2018 та № 9 від 18.07.2018.

У подальшому, відповідно до договору на транспортні послуги № 3107/18 від 31.07.2018 та товарно-транспортної накладної № 13-07/1-18 від 31.07.2018 ТОВ «Міра Люкс» () на замовлення ТОВ «Корнер Сервіс» здійснило постачання на адресу ТОВ «Юлвіс Торг» автомобілем МАЗ АР 9798 АС Чилера ES ESGA 130 DVTN вартістю 8 982 090,18 гривень.

06.07.2018 відповідно до акту приймання передачі устаткування до монтажу та на підставі довіреності № 54 від 06.07.2018 головним спеціалістом управління організації капітального будівництва ДКБ ЗОДА ОСОБА_11 прийнято від ТОВ «Корнер Сервіс» та передано їм же на відповідальне зберігання Чилер ES ESGA 130 DVTN.

Надалі ТОВ «Корнер Сервіс» зареєструвало податкові накладні № 1 від 12.09.2018 та № 2 від 17.09.2018 за фактом постачання Чилера ES ESGA 130 DVTN вартістю 8 982 090,18 гривень.

Однак проведеною перевіркою встановлено, що відповідно до ЄДР України та баз даних ДПС України, ТОВ «Юлвіс Торг», зареєстроване державним реєстратором Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації 01.06.2018 за номером запису 0037238, за адресою: місто Київ, вул. Івана Пулюя, будинок 5, взагалі не здійснювало а ні придбання, а ні імпортування Чилера ES ESGA 130 DVTN. Цей факт підтверджується висновком аналітичного дослідження ДПС України ГУ ДПС у Запорізькій області за № 12/08-01-08-02-05/32715864 від 10.02.2021 року.

Окрім того, відповідно до акту приймання передачі устаткування до монтажу та на підставі довіреності № 54 від 06.07.2018 головним спеціалістом управління організації капітального будівництва ДКБ ЗОДА ОСОБА_11 06.07.2018 прийнято від директора ТОВ «Корнер Сервіс» ОСОБА_9 та передано йому же на відповідальне зберігання Чилер ES ESGA 130 DVTN, який, відповідно до договору на транспортні послуги № 3107/18 від 31.07.2018 та товарно-транспортної накладної № 13-07/1-18 від 31.07.2018 ТОВ «Міра Люкс» на замовлення ТОВ «Корнер Сервіс» поставило на адресу ТОВ «Юлвіс Торг» автомобілем МАЗ АР 9798 тільки 31.07.2018.

29.04.2021 року у якості свідка був допитаний громадянин ОСОБА_7 , якому в ході проведення допиту для ознайомлення надані копія договору № 28 від 26.06.2018 року між ТОВ Корнер Сервіс» (покупець) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Юлвіс Торг» (постачальник) в особі директора ОСОБА_10 та додаткова угода № 01 до договору № 28 від 26.06.2018 року ввід 26 липня 2018 року між ТОВ Корнер Сервіс» (покупець) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Юлвіс Торг» (постачальник) в особі директора ОСОБА_10 де предметом поставки (продукція) є Чилер ЕS ESGA 130 DVTN за ціною 8982090,18 гривень (вісім мільйонів дев`ятсот вісімдесят дві тисячі дев`яносто гривень вісімнадцять копійок).

Після чого поставлені наступні запитання: Поясніть, чи знайомі Вам ці документи? Ви здійснювали їх підписання, як директор ТОВ «Корнер Сервіс»? В якому місці відбувалось підписання документів? Яким чином відвантажувався чилер ЕS ESGA 130 DVTN? Чи встановлений чилер ЕS ESGA 130 DVTN? Яка юридична чи фізична особа здійснювала монтаж чилер ЕS ESGA 130 DVTN ? На поставлені запитання слідчого, громадянин ОСОБА_9 відповів, що так такий договір був, чилер (обладнання) поставлено та фактично запущено в експлуатацію.

Надані для ознайомлення копії документів, а саме: договір № 28 від 26.06.2018 року між ТОВ Корнер Сервіс» (покупець) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Юлвіс Торг» (постачальник) в особі директора ОСОБА_10 та додаткова угода № 01 до договору № 28 від 26.06.2018 року ввід 26 липня 2018 року між ТОВ Корнер Сервіс» (покупець) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Юлвіс Торг» (постачальник) в особі директора ОСОБА_10 де предметом поставки (продукція) є чиллер ЕS ESGA 130 DVTN за ціною 8982090,18 гривень, йому знайомі. Так він здійснював підписання вказаних документів, як директор ТОВ «Корнер Сервіс». Він підписував їх у місті Запоріжжя, документи надійшли йому Укрпоштою. Чи були вони підписані зі сторони ТОВ «Юлвіс Торг» він не пам`ятає. Чилер ЕS ESGA 130 DVTN був доставлений на місце монтажу, а саме до Запорізької обласної філармонії, хто саме здійснив привезення на місце монтажу він не пам`ятає. Він не пам`ятає яка саме юридична або фізична особа здійснила монтаж чилера ЕS ESGA 130 DVTN чи було це в рамках договорів ТОВ «Корнер Сервіс» або іншої юридичної особи субпідрядника.

11.05.2021 року старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 з метою проведення товарознавчої та економічної експертиз, а також для встановлення інших обставин кримінального правопорушення, звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером № :04:036:0285 на якій встановлений Чилер ES ESGA 130 DVTN, за адресою місто: Запоріжжя, проспект Соборний 183 біля будівлі КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР та огляду Чилера ES ESGA 130 DVTN. 11.05.2021 року клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення огляду було задоволено. Слідчим суддею надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером № :04:036:0285 на якій встановлений Чилер ES ESGA 130 DVTN, за адресою місто: Запоріжжя, проспект Соборний 183 біля будівлі КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР та огляду Чилера ES ESGA 130 DVTN.

17.05.2021 року старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 відповідно до ст.ст. 40, 93, 233, 234, 237 КПК України був направлений запит директору Запорізького НДЕКЦ МВС України ОСОБА_12 з проханням вирішити питання щодо призначення (надання) в якості спеціаліста експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України за товарознавчим напрямком, якого планувалось 20.05.2021 року, залучити в якості спеціаліста при проведенні огляду Чилера ES ESGA 130 DVTN.

20.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 за участю адвоката ОСОБА_13 , судового експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України ОСОБА_14 , провідного спеціаліста аміачної холодильної установки ТОВ «Компанія Стінгрей» ОСОБА_15 , головного інженера КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР ОСОБА_16 проведено огляд Чилера ES ESGA 130 DVTN та складено протокол огляду, який підписано учасниками огляду.

27.05.2021 року у якості свідка був допитаний громадянин ОСОБА_17 , який працює на посаді начальника технічного відділу КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР. На запитання слідчого чи експлуатується або експлуатувався КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР Чилер ЕSESGA 130 DVTN, останній пояснив, що Чилер ЕSESGA 130 DVTNКЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР не експлуатується та не експлуатувався взагалі. В Чилер ЕSESGA 130 DVTN в контурі між Чилером та внутрішнім контуром будівлі філармонії відсутній теплоносій (вода, фреон, рідина) тому неможлива його експлуатація без заповнення цього контуру.

26.05.2021 року старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 відповідно до ст. 93 КПК України був направлений запит генеральному директору КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР про надання інформації стосовно наявності або відсутності у КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР технічної документації на Чилер ЕSESGA 130 DVTN, інформаціїщодо посадової особи або осіб КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР, які здійснювали прийом Чилера ЕSESGA 130 DVTN від ТОВ «Корнер Сервіс», інформації стосовно постановки на баланс та здійснення технічного обслуговування Чилера ЕSESGA 130 DVTN, який був придбаний та встановлений ТОВ «Корнер Сервіс» на виконання договорів про закупівлю робіт за державні кошти № 777/02072012 від 05.07.2012 та № 07/12-Ф від 09.12.2016, по здійсненню роботи з реконструкції будівлі обласної філармонії у м. Запоріжжі за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 183.

31.05.2021 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь на запит з КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР, якою повідомлено наступне, що у КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР відсутня технічна документація на Чилер ЕSESGA 130 DVTN та взагалі не передавалась з ДКБ ЗОДА та ТОВ «Корнер Сервіс».

Також у відповіді вказано, що на балансі КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР Чилер ЕSESGA 130 DVTN не обліковується, технічне обслуговування закладом не проводилось та до цього часу приймання-передача Чилер ЕSESGA 130 DVTN не здійснювалась.

26.05.2021 року старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 відповідно до ст. 93 КПК України був направлений запит виконуючому обов`язки директора УКБ ЗОДА про надання інформації стосовно наявності або відсутності в УКБ ЗОДА технічної документації на Чилер ЕSESGA 130 DVTN, інформаціїщодо посадової особи або осіб УКБ ЗОДА, які здійснювали прийом Чилера ЕSESGA 130 DVTN від ТОВ «Корнер Сервіс», інформації стосовно постановки на баланс та здійснення технічного обслуговування Чилера ЕSESGA 130 DVTN, який був придбаний та встановлений ТОВ «Корнер Сервіс» на виконання договорів про закупівлю робіт за державні кошти № 777/02072012 від 05.07.2012 та № 07/12-Ф від 09.12.2016, по здійсненню роботи з реконструкції будівлі обласної філармонії у м. Запоріжжі за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 183.

03.06.2021 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь на запит з Запорізької обласної державної адміністрації за підписом Голови ЗОДА, згідно якої, жодної інформації стосовно поставлених питань у запиті в адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надано не було.

Відповідь складається з переліку статей та нормативно правових актів, згідно яких володілець інформації визначає подальшу співпрацю з органом досудового розслідування лише на умовах виконання вимог ч. 2 статті 159 КПК України, а саме, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

25 червня 2021 року старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 з метою проведення товарознавчої та економічної експертиз, а також для встановлення інших обставин кримінального правопорушення, звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні департаменту (управління) капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 164, а саме:

- оригіналів усієї технічної та конструкторської документації, яка згідно комплексу стандартів і керівних нормативних документів, що встановлюють взаємопов`язані правила і положення щодо порядку розроблення, комплектації, оформлення та обігу технологічної документації, що застосовується при виготовленні та ремонті виробів є невід`ємною частиною виробу Чилер ES ESGA 130 DVTN;

- оригінал паспорту підприємства виробника (паспорт на техніку) - експлуатаційний документ, який засвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параметри і характеристики (властивості) виробу, та містить гарантійні зобов`язання, відомості з його сертифікації та відомості про утилізування виробу Чилер ES ESGA 130 DVTN;

- оригінал технологічної карти на монтаж технологічного устаткування і конструкції, проект виробництва робіт, технологічний графік монтажу Чилер ES ESGA 130 DVTN;

- оригінал документації на гарантійне та сервісне обслуговування;

- оригінал договору (з додатками) про закупівлю робіт за державні кошти № 777/02072012 від 05.07.2012 року;

- оригінал акту приймання передачі устаткування до монтажу № 21 від 06.07.2018 року.

- оригінал довіреності № 54 від 06.07.2018 року;

- оригінал довіреності № 175 від 06.07.2018 року;

- оригінал посадової інструкції, наказу про призначення, наказу про звільнення головного спеціаліста відділу підготовки виробництва, технічного нагляду та комплектації управління організації капітального будівництва ДКБ ЗОДА ОСОБА_11 ;

- оригінал посадової інструкції, наказу про призначення, наказу про звільнення директора ДКБ ЗОДА ОСОБА_18 ;

- оригінал посадової інструкції, наказу про призначення, наказу про звільнення головного бухгалтера ДКБ ЗОДА ОСОБА_19 ;

- оригінали документів, які відображають постановку на баланс та здійснення технічного обслуговування Чилера ЕSESGA 130 DVTN (договори з технічного обслуговування, акти приймання-передачі, довіреності, тощо).

02 липня 2021 року слідчим суддею задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 та надано дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів.

09 липня 2021 року старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів в управлінні капітального будівництва ЗОДА, у присутності головного спеціаліста юрист консульта УКБ ЗОДА ОСОБА_20 , в.о. начальника УКБ ЗОДА ОСОБА_21 , головного спеціаліста відділу будівельно технічного нагляду та кошторисної роботи УКБ ЗОДА ОСОБА_22 . В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що оригінали усієї технічної та конструкторської документації, яка згідно комплексу стандартів і керівних нормативних документів, що встановлюють взаємопов`язані правила і положення щодо порядку розроблення, комплектації, оформлення та обігу технологічної документації, що застосовується при виготовленні та ремонті виробів є невід`ємною частиною виробу Чилер ES ESGA 130 DVTN; оригінали паспорту підприємства виробника (паспорт на техніку) - експлуатаційний документ, який засвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параметри і характеристики (властивості) виробу, та містить гарантійні зобов`язання, відомості з його сертифікації та відомості про утилізування виробу Чилер ES ESGA 130 DVTN;Оригінали технологічної карти на монтаж технологічного устаткування і конструкції, проект виробництва робіт, технологічний графік монтажу Чилер ES ESGA 130 DVTN;Оригінал документації на гарантійне та сервісне обслуговування в управлінні капітального будівництва ЗОДА відсутні та не знаходяться, як у оригіналах так і у копіях. Надати їх завірені копії, згідно ухвали слідчого судді неможливо. Як пояснив учасник протоколу тимчасового доступу до речей і документів головний спеціаліст відділу будівельно технічного нагляду та кошторисної роботи УКБ ЗОДА ОСОБА_22 , що вказані документи неможливо надати у тому числі завірені копії, тому що вони відсутні в УКБ ЗОДА. Також ОСОБА_22 пояснив, що він спілкувався по питанню місцезнаходження технічної документів з колишнім спеціалістом відділу підготовки виробництва, технагляду УКБ ЗОДА громадянином ОСОБА_11 , який здійснював технічний нагляд за об`єктом «Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя реконструкція». ОСОБА_11 пояснив ОСОБА_22 , що бачив оригінали усієї технічної документації на Чилер ES ESGA 130 DVTN, її йому надавав підрядник ТОВ «Корнер-Сервіс», а у подальшому ОСОБА_11 передав усю технічну документацію назад підряднику, а саме ТОВ «Корнер-Сервіс», ця технічна документація, зі слів ОСОБА_11 , була потрібна для монтажу та наладки Чилер ES ESGA 130 DVTN.

Отже здійснити тимчасовий доступ до вище вказаних документів не надалось за можливе, у зв`язку з відсутністю їх оригіналів в УКБ ЗОДА.

Оригінал договору (з додатками) про закупівлю робіт за державні кошти № 777/02072012 від 05.07.2012 року в УКБ ЗОДА відсутній. Як пояснив головний спеціаліст юрист-консульт УКБ ЗОДА ОСОБА_20 , оригінал вказаного договору відсутній у зв`язку з його вилученням згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_23 справа № 1-кс/334/751/14, 334/4359/14-к по кримінальному провадженню № 0000647 від 11.02.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Отже надати завірену копію договору не надалось за можливим. ОСОБА_20 надав копію ухвали слідчого судді ОСОБА_23 справа № 1-кс/334/751/14, 334/4359/14-к по кримінальному провадженню № 0000647 від 11.02.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 06.06.2014 року, який склав оперуповноважений СДСБЕЗ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_24 . Вилучено належним чином завірені копії наступних документів, а саме: акту приймання передачі устаткування до монтажу № 21 від 06.07.2018 року, на одному аркуші, довіреності № 54 від 06.07.2018 року, на одному аркуші, довіреності № 125 від 06.07.2018 року, на одному аркуші, наказу № 33-к від 28.01.2020 про звільнення ОСОБА_11 , на одному аркуші, наказу № 24-к від 29.05.2017 про призначення на посаду як переможця конкурсу ОСОБА_11 , на одному аркуші, наказу № 15-к від 16.01.2019 про звільнення ОСОБА_19 , на одному аркуші, наказу № 69-к від 30.11.2017 про переведення ОСОБА_19 , на одному аркуші, розпорядження № 161-к від 11.10.2019 про звільнення ОСОБА_18 , на одному аркуші, розпорядження № 85-к від 10.05.2018 про призначення ОСОБА_18 , на одному аркуші, посадової інструкції головного спеціаліста відділу підготовки виробництва, технічного нагляду, комплектації управління організації капітального будівництва ДКБ ЗОДА, на чотирьох аркушах, посадової інструкції директора ДКБ ЗОДА, на п`яти аркушах, посадової інструкції начальника-відділу головного бухгалтера відділу фінансування та бухгалтерського обліку ДКБ ЗОДА на п`яти аркушах. 19.07.2021 року старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 складено постанову та призначено комплексну судову товарознавчу та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На теперішній час проведення експертизи триває.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000049 закінчується 24.07.2021 року, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно:

- провести судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження підписів осіб, та встановлення осіб, які підписували акти виконаних робіт форми КБ-2В, видаткові накладні, акти приймання-передачі, договори;

- отримати висновки комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи;

- встановити та допитати посадових осіб ТОВ «Юлвіс Торг» з приводу фінансових взаємовідносин з ТОВ «Корнер Сервіс»;

- звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів по розрахунковому рахунку ТОВ «Юлвіс Торг»;

- надіслати запити до Державної митної служби України з метою встановлення митної вартості Чилера ЕS ESGA 130 та найменування та коду імпортера, імпортерів, які здійснювали ввезення Чилера ЕS ESGA 130 DVTN на територію України.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 на 12 місяців.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 24.07.2021 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням обсягу слідчих дій, які необхідно провести, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 на дванадцять місяців до 24.07.2022 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців строком до 24.07.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1