Справа №463/4518/21
Провадження №1-кс/463/2848/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000631 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

встановив:
Старший слідчий СВ ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.01.2019 по 01.01.2021; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ подані вище вказаним підприємством за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000631 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 та 2020 роках подавали завідомо неправдиві відомості, що стосуються середньооблікової кількості штатних працівників у тому числі середньооблікову кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, тим самим позбавляючи державу можливості отримувати кошти, які зараховуються у спеціальний фонд Державного бюджету для подальшого використання на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів слідчий мотивує тим, що вилучення такої документації та речей надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення почеркознавчих та економічних експертиз.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Слідчий просив розгляд клопотання у проводити його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000631 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.01.2019 по 01.01.2021; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ подані вище вказаним підприємством за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1