БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/255/2021
Провадження № 1-кс/497/178/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.04.2021 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

31.03.2021 року слідчий Відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000014 від 25.02.2019 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділенням № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000014, відомості щодо якого 25 лютого 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ради ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_6 , достовірно знаючи про реальну вартість будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння бюджетними коштами, уклали 21.12.2018 року договори купівлі - продажу, в яких вказана завищена вартість об`єктів нерухомості на загальну суму 1 399 712,00 гривень, в результаті чого на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 безпідставно перераховані грошові кошти в розмірі 1 399 712,00 гривень, чим завдано майнової шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах.
Крім того встановлено, що оцінку будинку АДРЕСА_1 виконувала ФОП ОСОБА_7 , яка згідно державного реєстру «Суб`єкту оціночної діяльності» має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , сертифікат 421/17 від 10.05.2017 року, за напрямком діяльності 1.1;1.2;1.3.
З метою встановлення реальної суми вартості будинку АДРЕСА_1 та встановлення суми завданих збитків, було призначено судову оціночно-будівельну експертизу за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд». Згідно отриманого висновку експертизи сума на придбання будинку АДРЕСА_1 в розмірі 1 399 712,00 гривень, являється завищеною та не відповідає реальній сумі вартості будинку на 498 712,00 гривень.
25.02.2019 року інформація про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно №0000014, визначено кваліфікацію кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Вказані дії було кваліфіковано, як привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах..
СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області було зареєстроване кримінальне провадження №0000003, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 365 - 2 КК України.
Вказані дії було кваліфіковано, як зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки.
Постановою прокурора Білгород - Дністровської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 365 - 2 КК України, були об`єднані в одне провадження під загальним № 0000014, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи фізичною особою - підприємцем, яка працює за спеціальністю оцінювача з 2005 року на підставі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 3923 від 05.11.2005 року діючи умисно з метою завищення вартості об`єкту оцінки та максимального наближення загальної вартості оцінюваного майна житлового будинку АДРЕСА_1 до суми 1 399 712,00 грн, з урахування земельної ділянки, кадастровий номер :03:005:0052, площею 0,1 гектарів під час проведення незалежної оцінки вартості вищезазначеного нерухомого майна, зловживаючи своїми повноваженнями оцінювача, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, невірно застосувала методичні підходи, методи та оціночні процедури, що призвело до тяжких наслідків, вказавши вартість одного квадратного метру (без ПДВ) 8095, 50 грн. та оцінку вартості об`єкту оцінки (без ПДВ) 1 325 231,00 грн.
Вказані дії ОСОБА_7 зумовили необ`єктивну оцінку, яка ґрунтувалась на завідомо неправдивих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для отримання необ`єктивного висновку про вартість об`єкту оцінки, яку вона в подальшому надала ОСОБА_6 .
Далі між ОСОБА_6 , який являвся продавцем з одного боку та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , повноваження якого визначено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №1 - VII від 11 листопада 2015 року, та який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування України, іменований надалі покупець, з другого боку було укладено 21.12.2018 договір купівлі - продажу житлового будинку АДРЕСА_1 , а також договір купівлі - продажу земельної ділянки, кадастровий номер :03:005:0052, площею 0,1 гектарів в межах згідно з планом розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка надана для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна ділянка), на якій розташований житловий будинок АДРЕСА_1 , а також договір купівлі - продажу земельної ділянки, кадастровий номер :03:005:0053, площею 0,1366 гектарів в межах згідно з планом розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка надана для ведення особистого селянського господарства, які були придбані за 1 399 712,00 гривень, для подальшого використання будинку в якості будинку сімейного типу для дітей сиріт Арцизького району Одеської області, який передався на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на рахунок отримувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 , рахунок якого зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти були перераховані на підставі платіжних доручень: № 669 від 26.12.2018 року на суму 1 323 231,00 гривень, №670 від 26.12.2018 року на суму 38610,00 гривень, № 671 від 26.12.2018 року на суму 35871,00 гривень, та подальшого зняття вказаних грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунку № НОМЕР_3 .
Відтак у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебуваються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме рахунків ОСОБА_6 , 04.04.1954 року та ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ з метою встановлення факту перерахунку коштів та факту підписання вищевказаних документів.
Слідчий у судове засідання не прибув, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлений належним чином, на адресу суду надіслав заяву про розгляд справи без його участі.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на адресу Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак жодних заяв та клопотання не надходило.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються в Одеському обласному управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , має істотне значення для цього кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 25.02.2019 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.365-2 КК України, які знаходяться в Одеському обласному управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-Відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі відомості щодо рахунку НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 , за період з 26.12.2018 року по 29.12.2018 року включно;
-Відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі відомості щодо рахунку НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 , за період з 26.12.2018 року по 29.12.2018 року включно;
-Відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були відкриті ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в тому числі відомості щодо рахунку НОМЕР_2 , за період з 26.12.2018 року по 29.12.2018 року включно;

Зобов`язати Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 :
-належним чином завірені копії документів банківської справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 ;
-належним чином завірені копії документів банківської справи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_2 ;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1