провадження №: 1-кс/752/4644/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000015, відомості щодо якого 15.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), а саме до: договору підряду від 30.05.2016 №29/05 між Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на АДРЕСА_1 » (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків, код CPV за ДК 021:2015 452110000-9), а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт (Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29); договору підряду № 2019-149-Т на виконання додаткових будівельних робіт від 16.12.2019 між Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на АДРЕСА_1 » (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків, код CPV за ДК 021:2015 452110000-9), а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт (Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29); листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.11.2019 вих. № 359 з всіма наявними додатками; інформації про непередбачувані обставини, які виникли для укладання Договору підряду № 2019-149-Т на виконання додаткових будівельних робіт від 16.12.2019 між Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на АДРЕСА_1 » (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків, код CPV за ДК 021:200-9), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015, відомості щодо якого 15.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення моніторингу інформації розміщеної в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено факти, які ймовірно спрямовані на привласнення бюджетних коштів, при проведенні процедури закупівлі «Додаткові будівельні роботи по об`єкту «Будівництво житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на АДРЕСА_1 » (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків, код CPV за ДК 021:2015 - 45211000-9)» UA-2019-11-29-000765-О.

Проаналізувавши інформацію розміщену в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, протокол переговорів №74 комунального підприємства з утримання експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.11.2019 встановлено, що виникла необхідність у закупівлі додаткових будівельних робіт по вищезазначеному об`єкту, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50% вартості головного договору.
Вартість додаткових робіт, що зазначені у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.11.2019 №359 та додатків до нього, становить - 19 244 078,40 грн.
Разом з цим, будь-яке належне обґрунтування щодо необхідності проведення указаних додаткових робіт та розрахунку саме такої вартості у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », крім посилання на Закону України «Про публічні закупівлі», відсутнє. Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.11.2019 №359 не оприлюднено.
Окрім того, є підстави вважати про наявність протиправної схеми створеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) із використанням наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_13 ).
21.05.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надіслано запит щодо надання інформації про непередбачувані обставини, які виникли для укладання Договору підряду № 2019-149-Т на виконання додаткових будівельних робіт від 16.12.2019 між Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на АДРЕСА_1 » (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків, код CPV за ДК 021:200-9), з можливістю вилучення вказаних документів.

Проте станом на сьогоднішні день жодних відповідей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 не надходило.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій вказаних документів з метою встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0005031, відомості щодо якого 01.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), а саме до: договору підряду від 30.05.2016 №29/05 між Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на АДРЕСА_1 » (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків, код CPV за ДК 021:2015 452110000-9), а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт (Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29); договору підряду № 2019-149-Т на виконання додаткових будівельних робіт від 16.12.2019 між Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на АДРЕСА_1 » (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків, код CPV за ДК 021:2015 452110000-9), а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт (Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29); листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.11.2019 вих. № 359 з всіма наявними додатками; інформації про непередбачувані обставини, які виникли для укладання Договору підряду № 2019-149-Т на виконання додаткових будівельних робіт від 16.12.2019 між Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на АДРЕСА_1 » (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків, код CPV за ДК 021:200-9), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1