Справа № 161/8953/21
Провадження № 1-кс/161/3995/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , про отримані та відправлені поштові відправлення в період з 01.01.2019 до часу винесення відповідної ухвали суду, а саме: товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок, відправлених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларацій на пересилання поштових відправлень, документів, в яких відправником чи одержувачем зазначено дану особу, а також при оформленні яких використовувались номери мобільних телефонів, якими користується останній НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів щодо зазначеного абонента та вищеперелічених номерів телефонів, здійснені відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи (телефонів) з посиланням на дату здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправника та одержувача, адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, наявність додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (із зазначенням сплачених сум), повні анкетні дані одержувача та відправника (із зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 та його номери телефонів; документи щодо післяплати за посилки, відправлені на ім`я та від вказаної особи, з використанням перелічених номерів телефонів; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотньої доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів, а також провести вилучення інформації, оригіналів таких документів, в рамках кримінального провадження № 0000754 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, з можливістю їх вилучення оригіналів, виключно за нижчевказаний період часу.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СУ ГУ ДФС у м. Києві або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , про отримані та відправлені поштові відправлення в період з 01.01.2019 до 09.12.2020, а саме: товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок, відправлених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларацій на пересилання поштових відправлень, документів, в яких відправником чи одержувачем зазначено дану особу, а також при оформленні яких використовувались номери мобільних телефонів, якими користується останній НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів щодо зазначеного абонента та вищеперелічених номерів телефонів, здійснені відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи (телефонів) з посиланням на дату здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправника та одержувача, адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, наявність додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (із зазначенням сплачених сум), повні анкетні дані одержувача та відправника (із зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 та його номери телефонів; документи щодо післяплати за посилки, відправлені на ім`я та від вказаної особи, з використанням перелічених номерів телефонів; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотньої доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів, а також провести вилучення інформації, оригіналів таких документів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: