Провадження 1-кс/127/8957/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_5 , про продовження строку дії покладених обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, народився в селі Чернівці, Могилів-Подільського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді надійшло клопотання прокурора Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_5 , про продовження строку дії покладених обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що органом досудового розслідування провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000012 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, в ході розслідування якого у слідства виникла необхідність в продовженні покладених на підозрюваного обов`язків.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», громадянин України ОСОБА_4 , за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин, вирішив організувати функціонування грального закладу з проведення азартних ігор без ліцензії на території міста Хмільник Вінницької області, усвідомлюючи при цьому суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку зайняття господарською діяльністю, маючи намір на отримання незаконного прибутку.

З метою уникнення відповідальності за порушення законодавства у сфері азартних ігор, у громадянина ОСОБА_4 виник противоправний намір висловити пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі старшому оперуповноваженому Хмільницького РВ (з дислокацією у м. Козятин) УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 , та, за його подальшого посередництва, службовій особі, яка займає відповідальне становище начальнику Хмільницького РВ (з дислокацією у м. Козятин) Управління СБ України у Вінницькій області, який в свою чергу є керівником державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію кількох районів та міст районного значення (примітка до статті 51-3 Закону України «Про запобігання корупції»), за невжиття заходів подальшого документування незаконного функціонування грального закладу та проведення азартних ігор без ліцензії на території міста Хмільник Вінницької області.

Реалізовуючи свій протиправний намір, в травні 2021 року ОСОБА_4 звернувся до співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який з 08 червня 2011 року проходить військову службу на посадах офіцерського складу в Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області, з пропозицією надання йому ОСОБА_6 , неправомірної вигоди за вчинення останнім дій, з використанням наданої йому влади і службового становища.

Розуміючи протиправність намірів громадянина ОСОБА_4 , 18.05.2021 ОСОБА_6 звернувся до Представництва внутрішньої безпеки у Вінницькій області (з дислокацією у м. Вінниця) 2 управління ГУ ВБ СБ України та Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, після чого діяв під контролем правоохоронних органів, з метою викриття противоправних дій громадянина ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, 02.06.2021 ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_6 особисто зустрітися у місті Хмільник Вінницької області поблизу санаторію МРЦ МВС України «Південний Буг». На вказану зустріч ОСОБА_4 прибув одноосібно на автомобілі марки «BMW» моделі «Х5» (ДНЗ КВ 8888 ВА).

У ході зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що йому необхідне сприяння у забезпеченні безперешкодного функціонування грального закладу, який він організовує на території м. Хмільник Вінницької області, де ОСОБА_6 , відповідно до функціональних обов`язків, здійснюється оперативно-службова діяльність. А саме, ОСОБА_6 не повинен втручатися у роботу закладу, де розміщуються ігрові автомати (приміщення ресторану «Ковбой», розташованого у АДРЕСА_2 ). За вказане сприяння, ОСОБА_4 запропонував щомісячно надавати ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 3000 грн. При цьому ОСОБА_4 відзначив, що питання, пов`язані з організацією ним функціонування нелегального грального бізнесу з представниками інших правоохоронних органів вже погоджені, тому він лише потребує згоди з боку ОСОБА_6 , як представника СБ України.

При цьому ОСОБА_4 наполягав у розмові, що керівництво не потрібно ставити до відома, оскільки він би міг вирішити означену проблему на обласному рівні, а також запропонував щомісячне надання неправомірної вигоди для керівництва Хмільницького МРВ (з дислокацією у м. Козятин) УСБУ у Вінницькій області у розмірі 3000 грн та для ОСОБА_6 особисто у розмірі 2000 грн, загальною сумою 5000 грн на місяць, зазначаючи, що він ОСОБА_4 планує відновити роботу вищевказаного грального закладу з 10.06.2021 року, де наразі зберігається відповідне обладнання та комп`ютерна техніка, що використовується ним для його функціонування.

В подальшому, 10.06.2021 близько 18:30 ОСОБА_6 на перехресті вулиць Шевченка та Свято-Покровської міста Хмільник поблизу санаторію МРЦ МВС «Південний Буг» зустрівся з ОСОБА_4 , прибувши на вказане місце на своєму автомобілі марки «CHERRY» моделі «TIGO - 4» (ДНЗ з тимчасовою реєстрацією - НОМЕР_1 ) на узбіччі дороги зі сторони санаторію, де до нього підійшов ОСОБА_4 , який у свою чергу під`їхав на автомобілі марки «BMW» моделі «Х5» (ДНЗ КВ 8888 ВА).

Під час зустрічі ОСОБА_4 висловив пропозицію регулярного (щомісяця) надання ОСОБА_6 та його керівнику неправомірної вигоди у загальному розмірі 5000 грн за невчинення в його ОСОБА_4 , інтересах дій з використанням наданого їм службового становища, а саме за невжиття заходів подальшого документування незаконного функціонування грального закладу та проведення азартних ігор без ліцензії на території міста Хмільник Вінницької області.

Діючи з відома та під контролем працівників внутрішньої безпеки у Вінницькій області Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України, ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_4 .

Отримавши згоду ОСОБА_6 , близько 18:35 год. 10.06.2021 ОСОБА_4 від`їхав від місця зустрічі, а повернувшись приблизно за п`ять хвилин, сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля марки «CHERRY» моделі «TIGO - 4» (ДНЗ з тимчасовою реєстрацією - НОМЕР_1 ) та надав ОСОБА_6 раніше запропоновану неправомірну вигоду у сумі 200 доларів США банкнотами по 100 доларів США (що згідно офіційного курсу національної валюти, встановленого Національним банком України на 10.06.2021 по відношенню до долару США, становить 5 418,12 грн), поклавши їх (грошові кошти) у карман тунелю біля руків`я перемикання передач.

Після того, як ОСОБА_4 вийшов з автомобіля марки «CHERRY» моделі «TIGO - 4» (ДНЗ з тимчасовою реєстрацією - НОМЕР_1 ), 10.06.2021 о 18 годині 45 хвилин, він був затриманий уповноваженою службовою особою в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення злочину.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю села Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, 11.06.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження за результатом розгляду клопотання слідчого, погодженого прокурором, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.06.2021 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів з моменту затримання, тобто до 18 години 45 хвилин 08.08.2021, із можливістю внесення застави в розмірі 181 600,00 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот грн 00 коп.) гривень, яку цього ж дня внесено ОСОБА_7 . 14.06.2021 у зв`язку із внесенням застави у вказаному розмірі, ОСОБА_4 звільнений з Вінницької УВП (№ 1).

Вказаною ухвалою Вінницького апеляційного суду на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, тобто прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії провадження; повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчинені інкримінованого кримінального правопорушення, що підтверджується наступними зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами:

- Повідомленням Представництва внутрішньої безпеки у Вінницькій області (з дислокацією у м. Вінниця) 2 управління ГУ ВБ СБ України про вчинене кримінальне правопорушення № 9/25-344 від 19.05.2021.

- Показаннями свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 (протоколи допиту та додаткового допиту від 27.05.2021 та від 11.06.2021 відповідно), який серед іншого повідомляв про обставини обіцянки, пропозиції та надання йому неправомірної вигоди за невчинення дій із використанням наданого йому службового становища ОСОБА_4

- Копіями матеріалів кримінального провадження № 0000079 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України, в т.ч. копією доручення слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області (№ 4148/222/02-21 від 08.04.2021) про проведення слідчих (розшукових) дій.

- Протоколами обшуків автомобілів марки «CHERRY» моделі «TIGO - 4» (ДНЗ з тимчасовою реєстрацією - НОМЕР_1 ) та марки «BMW» моделі «Х5» (ДНЗ КВ 8888 ВА) від 10.06.2021, та вилученими за результатами їх проведення документами та речовими доказами (в т.ч. вилученим предметом неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 200 доларів США), які в подальшому оглянуто та докладно описано в протоколі огляду речових доказів та документів від 25.06.2021.

- Протоколом обшуку приміщення на першому поверсі ресторану «Ковбой» за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ТОВ «АРХЕ», від 30.06.2021, та вилученими за результатами його проведення документами та речовими доказами (в т.ч. вилученим предметом неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 200 доларів США), які в подальшому оглянуто та докладно описано в протоколі огляду речових доказів від 07.07.2021.

- Показаннями свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_8 (протокол допиту від 01.07.2021), який серед іншого повідомив про передачу ТОВ «АРХЕ» у тимчасове платне користування приміщення загальною площею 78 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі типових договорів оренди від 20.11.2020 та від 01.05.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 відповідно, а також наданими на запит слідчого у кримінальному провадженні за вих. № 6074/24-2021 від 22.06.2021 копіями зазначених договорів, які є ідентичними примірниками вилученим в ході обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» (ДНЗ КВ 8888 ВА).

- Протоколом огляду предмета мобільного телефону ОСОБА_6 від 13.07.2021, в чат-переписках якого виявлено контакт, поіменований як « ОСОБА_10 », за яким закріплений номер телефону НОМЕР_2 , з яким наявні вхідні з`єднання шляхом аудіодзвінків.

- Висновком експерта № СЕ-19/102-21/9780-ПЧ від 14.07.2021 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, призначеної слідчим 25.06.2021 (супровідний лист за вих. № 6823/24-2021 від 30.06.2021) відповідно до якого рукописні тексти на 2-5 арк. блокнота в клітинку в твердій картонній обкладинці синього кольору, виконані ОСОБА_4

- Висновком експерта № СЕ-19/102-21/9779-ДД від 15.07.2021 за результатами проведення судової техніко-криміналістичної експертизи, відповідно до якого банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 5 шт. (в т.ч. вилучений предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 200 доларів США), відповідають за способами друку та спеціальним елементам захисту грошовим знакам аналогічного номіналу, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федерельної Резервної Системи США.

- Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

При цьому, на даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема:

- Долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення судово-біологічної експертизи, призначеної слідчим 25.06.2021 (супровідний лист за вих. № 6820/24-2021 від 30.06.2021) з метою виявлення мікрооб`єктів на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) предметі неправомірної вигоди, та установлення спільної родової (групової) належності порівнюваних об`єктів зі зразками ДНК-профілю підозрюваного у кримінальному провадженні.

- Долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, призначених слідчим 13.07.2021 (супровідні листи за вих. № 7323/24-2021 та № 7324/24-2021 від 30.06.2021) з метою встановлення абонентських номерів SIM-карт, що виявлені в вилучених в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» (ДНЗ КВ 8888 ВА) мобільних телефонах.

- Долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення судової експертизи відео-, звукозапису, призначеної слідчим 27.07.2021 (супровідний лист за вих. № 7726/24-2021 від 27.07.2021) з метою ототожнення особи за фізичними параметрами голосу.

- Встановити та допитати як свідків осіб щодо усіх обставин кримінального правопорушення із врахуванням вже встановлених в ході досудового розслідування обставин кримінального провадження.

- Виконати ряд інших слідчих та процесуальних дій, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

- У випадку наявності підстав, передбачених ст. ст. 290, 291 КПК України, здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть використані під час судового розгляду для підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним та внаслідок складеності даного кримінального провадження, постановою керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону від 30.07.2021 за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 19.05.2021 продовжено до трьох місяців, тобто до 11.09.2021.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків у зазначеному кримінальному провадженні закінчуються об 18 годині 45 хвилин 08 серпня 2021 року, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий час.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна. Під час досудового розслідування порушень з його сторони умов обраного запобіжного заходу не було. Обов`язки, покладені на нього ухвалою слідчого судді від 12.06.2021, виконуються ним належним чином, що свідчить про їх достатність для дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У разі не продовження строку покладення на ОСОБА_4 обов`язків, визначених разом із розміром застави, можуть виникнути ризики, передбачені ст. 177 КПК України, що не дозволить запобігти спробам:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна; а злочин, у якому він підозрюється є умисними, що підвищує ступінь та характер суспільної небезпеки діяння;

- незаконно впливати на свідків, в т.ч. шляхом схиляння їх до дачі неправдивих показань у провадженні, по якому на даний час ще проводяться слідчі дії, в тому числі шляхом повідомлення неправдивих обставин щодо власних дій з метою уникнення від кримінальної відповідальності;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки оцінюючи обставини вчиненого діяння та вагомість наявних доказів вчинення правопорушення, що інкримінується, існують об`єктивні підстави вважати, що підозрюваний може вчиняти активні дії, аби заплутати слідство та затягнути розслідування.

Беручи до уваги вище викладене, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованованого кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, необхідно продовжити строки покладених на нього обов`язків.

Керуючись вимогами ст. 36, 177, 182, 184, 194, 199 КПК України, прокурор просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив слідчого суддю продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків.

В судовому засіданні підозрюваний не заперечив проти клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України - обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування обов`язків до підозрюваного ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи питання про продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення. Зокрема те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим ризики не зменшилися, тривають, та ОСОБА_4 з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 слід продовжити строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підстав для не продовження застосування обов`язків, їх зміни або зміни запобіжного заходу на більш м`який слідчий суддя на даний час не вбачає.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 покладених обов`язків.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, тривають, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії провадження;

- повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити на 39 (тридцять дев`ять) днів, тобто до 11 вересня 2021 року, в межах строків досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 11 вересня 2021 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя