Справа № 591/1388/21
Провадження № 1-кс/591/2255/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що група осіб, за попередньою змовою між собою, на території Сумської області здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, шляхом закладок, використовуючи можливості мережі інтернет і мессенджеру "Telegram".

В ході досудового розслідування проведено огляд інтернет-магазинів у мессенджері "Telegram". Проведеним оглядом встановлено перелік інтернет-магазинів, через які здійснюється продаж наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» у тому числі на території м. Суми. У ході листування із адміністраторами вказаних інтернет-магазинів останні повідомили номери електронних платіжних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовуються для оплати замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.В ході огляду інформації вилученої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено номери карткових рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів з електронних платіжних гаманців, серед яких картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 .
З метою перевірки відомостей про належність такої картки конкретній особі, встановлення осіб, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами заявника, шляхом обману, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2
Слідча в судове засідання не прибула, від неї надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 09.02.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000031, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні слідчий посилається на копію протоколу огляду інформації вилученої в ході тимчасового доступу до документів, що знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказано номери карткових рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів з електронних платіжних гаманців НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , серед яких дійсно є картковий рахунок НОМЕР_1 , в той же час докази належності даного карткового рахунку фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в матеріалах справи відсутні.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні вказаної фінансової установи, а отже слідчий суддя не взмозі встановити наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1