Провадження №1-кс/522/5851/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

23 червня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Зважаючи на те, що виготовлення повного тексту судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням та проголошенням вступної і резолютивної частини судового рішення в порядку, передбаченому ч.2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст.ст.1-380 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та чорнові записи, вилучені 08.06.2021 в ході проведення обшуку офісних приміщень ФОП ОСОБА_8 та ЖК «Золоті стовпи», розташованих в будівлях на земельній ділянці №:14:002:0033, а саме:

- Папка швидкозшивач темно-червоного кольору з надписом «Охрана труда», в якій знаходяться телефони контрагентів, рахунки на оплату, чорновики для виписки рахунків, листи по валютному кредиту, всього на 281 арк.;

- Папка для паперів в якій знаходяться довіреності, договори про надання поворотної фінансової допомоги, договори суборенди всього на 54 арк.;

- Папка картонна швидкозшивач з надписом «СПД О (дополнительно)» копії реєстраційних документів, всього на 126 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться акти наданих послуг, договір про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 4 арк.;

- Папка швидкозшивач салатового кольору в якій знаходяться заявки на виділення кошті на 53 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору в якій знаходяться акти наданих послуг, договори про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 89 арк.;

- Папка швидкозшивач темно-зеленого кольору в якій знаходяться копії реєстраційних документів ФОПів, акти виконаних робіт, договори про надання послуг укладені між ФОПами з ТОВ «О», всього на 457 арк.;

- Папка швидкозшивач темно-синього кольору в якій знаходяться договори про надання послуг та акти виконаних робіт укладені між ФОПами з ТОВ «Жильстрой» всього на 347 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться попередні договори, розписки з покупцями всього на 61 арк.;

- Папка для паперів в якій знаходяться взаєморозрахунки з продажу квартир, чорнові записи, всього на 143 арк.;

- Папка для паперів в якій знаходяться попередні договори укладені між ОСОБА_8 та покупцями квартир на 18 арк.;

- Папка швидкозшивач чорного кольору в якій знаходяться попередні договори укладені між ОСОБА_8 та покупцями квартир на 407 арк.;

- Блокнот сірого кольору з надписом «Alfa Grant» з чорновими записами на 178 арк.;

- Блокнот темно-синього кольору з надписом «2019» з чорновими записами на 170 арк.;

- Договір підряду №18/03-А/21-PL від 18.03.2021 з додатками всього на 10 арк.;

- Розписки на отримання грошових коштів ОСОБА_6 на 15 арк.;

- ТТН від 29.04.2021 №Р25 на 1 арк.;

- ТТН від 28.04.2021 №Р18 на 1 арк.;

- Копії довіреностей між ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Копії видаткових накладних та додатків до них на 9 арк.;

- Копії планів будинків за адресою: АДРЕСА_1 на 8 арк.;

- План будинку за адресою: АДРЕСА_1 на 30 арк.;

- Робочий проект 4-поверхового житлового будинку №3 на 35 арк.;

- Робочий проект 4-поверхового житлового будинку №3 на 39 арк.;

- Робочий проект 4-поверхового житлового будинку на 39 арк.;

- Робочий проект 4-поверхового житлового будинку на 17 арк.;

- Робочий проект 4-поверхового житлового будинку №2 на 13 арк.;

- Папка швидкозшивач чорного кольору в якій знаходяться розписки на отримання грошових коштів, попередні договори укладені між ОСОБА_8 , та покупцями квартир, всього на 373 арк.;

- Розписки про тримання грошових коштів, копії договорів купівлі-продажу квартир, копії свідоцтва про право власності, оригінали договорів про виконання робіт, оригінали технічних паспортів всього на 907 арк.;

- Папка для паперів з умовним позначенням «СС май 2012» в якій знаходяться оригінали договорів на виконання робіт, довіреності, плани будівель, всього на 356 арк.;

- Копії договорів купівлі продажу нежитлових приміщень, копії свідоцтв про право власності, копії декларації про готовність об`єкта до експлуатації, всього на 229 арк.;

- Копії паспортів та ІНН покупців, копії договорів на виконання робіт всього на 206 арк.;

- Договори позики, іпотечні договори, технічні висновки, всього на 622 арк.

- Файл в якому містяться договори позики, іпотечні договори, розписка з додаткам укладені між ОСОБА_8 з ОСОБА_9 всього на 22 арк.;

- Файл в якому містяться іпотечний договір, копія договору купівлі-продажу укладені між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , копія паспорту ОСОБА_10 , всього на 9 арк.;

- Файл з копіями паспорту та РНОКПП на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , договір на виконання послуг від 05.02.2021 укладений між ОСОБА_11 та в.о. директора ТОВ «О» ОСОБА_4 на 1 арк.

- Файл з копіями паспорту та РНОКПП на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- Файл в якому містяться договір на виконання послуг від 08.06.2021 укладений між ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 та в.о. директора ТОВ «О» ОСОБА_4 на 1 арк.

- Папка швидкозшивач синього кольору з копіями паспортів та РНОКПП покупців квартир, всього на 150 арк.;

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з реєстраційними документами звітності ФОП ОСОБА_14 на 101 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з реєстраційними документами звітності ФОП ОСОБА_15 на 26 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з копіями паспортними даними покупців всього на 12 арк.;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_16 , на 42 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_17 на 167 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_18 на 10 арк.

- Папка швидкозшивач чорного кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_19 на 205 арк.;

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_20 на 278 арк.;

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_21 на 214 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_22 на 78 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_5 на 103 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_23 на 119 арк.;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_24 на 154 арк.;

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_25 на 98 арк.;

- Папка швидкозшивач бірюзового кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_6 на 157 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_26 на 9 арк.;

- Файл з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_27 на 7 арк.;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_28 на 135 арк.;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_29 на 51 арк.;

- Папка жовтого кольору з фотокопіями паспортних даних покупців квартир всього на 397 арк.;

- Картонна папка з фотокопіями розписок покупців на 88 арк.;

- Картонна папка з фотокопіями розписок покупців на 225 арк.;

- Картонна папка з фотокопіями розписок покупців на 226 арк.;

- Файл з відомостями про мешканців будинків з контактними телефонами всього на 7 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з відомостями про мешканців будинків всього на 279 арк.

Відмовити в накладенні арешту на грошові кошти, вилучені 08.06.2021 в ході проведення обшуку офісних приміщень ФОП ОСОБА_8 та ЖК «Золоті стовпи», розташованих в будівлях на земельній ділянці №:14:002:0033, а саме:

- грошові кошти в сумі 5000 доларів США (50 купюр номіналом по 100$), а саме:

ML68643677B, LE46805345D, LF41542682A, MB76982316D, LJ60769959B, LJ60769983B, LF12792697E, MF31527465A, LL64973520G, MB22050525K, LH81409736B, LF13957326D, MK37135054A, KB09394569G, KB09394573G, KB09394579G, KB09394574G, KB09394577G, KB09394575G, KB09394576G, KB09394578G, MB02920555R, MK56380443B, ML71467980B, LC37859784A, B11497174C, ML01690464B, LB01293036S, ML57308848B, ML49265843C, LH95486938B, LK82709007D, LF49393005D, MB27270075M, LJ60769984B, ME60897670A, MB27270074M, LJ60769960B, ML57308964B, LB47619499S, LF42624982E, MB49878119D, MB04741822Q, LB98376222L, MB07378351G, LD62641136C, MG58588936A, LB66083883J, ME60897669A, ME60897685A;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн. (10 купюр номіналом 1000 грн.);

- грошові кошти в сумі 6 400 грн. (3 купюри номіналом 1000 грн., 4 купюри номіналом 500 грн., 7 купюр номіналом 200 грн.);

- грошові кошти в сумі 18 900 грн. (27 купюр номіналом 500 грн., 27 купюр номіналом 200 грн.).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення буде проголошено о 15 годині 24.06.2021 в залі судових засідань №229.

Слідчий суддя:
23.06.21