Справа № 686/2633/21
Провадження № 1-кс/686/2648/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000069,

встановив:

04.03.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

19.01.2021 року Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 09.08.2012 по 15.08.2012 невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницький безпідставно зняла обтяження та відчужила об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , яке перебувало у власності ОСОБА_5 та являлось предметом іпотеки за кредитним договором №0 від 31.08.2007, який укладався між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заборгованість по якому погашено не було.

19.01.2021 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 укладено договір про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007 у розмірі 79 900 доларів США, що в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ на день укладення договору складало 403 495 гривень.

Того ж дня, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено договір іпотеки за №1-5579, згідно якого останній передав в іпотеку банку, належне йому на праві власності нерухоме майно нежитлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 111,6 кв.м., заставною вартістю 628 494 гривень для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим у вказаному банку вищевказаним споживчим кредитом, наданому ОСОБА_5 .

У відповідності до п. 3.5.1 договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007 сплати за кредит та інші грошові платежі здійснюється на рахунок Банку за № НОМЕР_1 .

Вказаний договір поруки посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та до останньою до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна Державного реєстру іпотек 31.08.2007 внесено відповідний запис про заборону відчуження зазначеного у договорі майна нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 , до моменту припинення чи розірвання договору іпотеки.

Також, встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007 у розмірі 14 158 доларів США.

Того ж дня, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено ще один договір іпотеки за №98, згідно якого останній передав в іпотеку банку, належне йому на праві власності нерухоме майно нежитлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 111,6 кв.м., заставною вартістю 628 494 гривень для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим у вказаному банку вищевказаним споживчим кредитом, наданому ОСОБА_7 .

У відповідності до п. 3.4.1 договору про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007 сплати за кредит та інші грошові платежі здійснюється на рахунок Банку за № НОМЕР_2 .

В подальшому у зв`язку із відмовою позичальника та поручителя від виконання зобов`язань за умовами по поверненню кредиту, Хмельницький міськрайонний суд 08.06.2010 задовольнив позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо стягнення зі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 солідарно борг в сумі 82641, 14 доларів США. По даному факту було відкрито виконавче провадження №26512863 від 04.05.2011 про стягнення із ОСОБА_5 вищевказаного боргу.

Далі, відповідно до відомостям з реєстру прав власності на нерухоме майно було встановлено, що 09.08.2012 державним реєстратором було вилучено запис про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 на підставі постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 про зняття арешту з майна боржника №28204382, тобто постанови, винесеної в межах іншого виконавчого провадження про стягнення боргу зі ОСОБА_5 .

Під час допиту представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 встановлено, що законних підстав вилучення записів про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не було, більше того кошти від реалізації квартири на погашення кредитної заборгованості по споживчих кредитах на адресу банку не надходили.

В подальшому, відповідно до відомостям з реєстру прав власності на нерухоме майно було встановлено, що вищевказане нежитлове приміщення, після вилучення запису про заборону відчуження було набуте у приватну власність ОСОБА_10 на підставі договору купівлі продажу від 15.08.2012, який був посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 (р/н 6427).

Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 за №392/09 від 01.09.2014 «Про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_12 », остання припинила свою діяльність.

У відповідності до ч. 7 ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» у разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством

Встановлено, що документи, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_12 було вилучено запис про обтяження нерухомого майна, повинні зберігатися у ІНФОРМАЦІЯ_8 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 за №686/22211/17 від 03.08.2018 в якому витребовувались аналогічні документи).

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які зберігались у ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо зняття 15.08.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_12 заборони відчуження заставного майна, що за адресою: АДРЕСА_2 та яке належне ОСОБА_5 , встановлено, що така дія відбувалась на підставі заяви «про зняття заборони» (вих. №30-32-321 від 15.08.2012) заступника начальника відділу примусового стягнення ПУСБ ДСБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 в зв`язку із припиненням дії договорів іпотеки, заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна по реєстраційному номеру запису у Єдиному реєстрі заборон №5579004 по договору іпотеки №1-5579 (вих. №321/1 від 15.08.2012) та заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна по реєстраційному номеру запису у Єдиному реєстрі заборон №5785686 по договору іпотеки №98 (вих. №321/3 від 15.08.2012).

Окрім цього встановлено, що за обвинуваченням ОСОБА_13 у Хмельницькому міськрайонному суду перебуває на розгляді кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004348 від 29.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України та матеріали вказаного кримінального провадження, перебувають у прокурора Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в матеріалах вищевказаного кримінального провадження наявні документи, а саме: журналу вхідної та вихідної кореспонденції за 2012 рікПодільського управління стягнення боргів Департаменту стягнення боргів; внутрішніх наказів банку про призначення, переведення, звільнення з посади гр. ОСОБА_3 за період роботи у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: наказу «Про кадрові питання» № 180-вк від 08.05.2009 року; наказу «Про кадрові питання» № 260-вк від 01.07.2010 року; наказу «Про кадрові питання» № 530-вк від 28.12.2011 року; наказу «Про кадрові питання» № 342-вк від 28.08.2012 року; посадової інструкції ОСОБА_13 за період роботи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; «Порядку взаємодії підрозділів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при роботі з державними реєстрами обтяжень майна, переданого в заставу (іпотеку)» введений в дію Наказом № 731 від 28.10.2011 року; «Положення про Комітет по роботі із заставними активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.02.2011 року, що введене в дію Наказом № 100 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.02.2011 року, що діяло станом на 25.05.2012 року та дію якого відмінено Наказом № П-РПЗ-2013-5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про актуалізацію «Положення про комітет по роботі із заставними активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.08.2013 року; «Положення про відділ примусового стягнення Подільського управління зі стягнення боргів Департаменту стягнення боргів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2009 рік; «Положення про відділ супроводження виконавчих процедур та аутсорсингу зі стягнення боргів Подільського управління зі стягнення боргів Департаменту стягнення боргів АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2010 рік; довіреність від 11.01.2012, видана ОСОБА_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченої приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстрованої в реєстрі за № 136.

Так, частина з вказаних документів в подальшому, після відповідного дослідження, може бути використаною для встановлення суттєвих обставин в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 19.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та бути в подальшому використаю в якості доказу, а тому є необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які знаходяться у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004348 від 29.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України

Відтак, є достатні підстави вважати, що матеріали вищевказаного кримінального провадження будить мати суттєве значення для досудового розслідування та в подальшому можуть використані в якості доказів.

А тому враховуючи дані обставини, з метою проведення повного об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні,відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 19.01.2021, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які у відповідності до ст. 222 КПК України містять таємницю досудового розслідування, а саме матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004348 від 29.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з можливістю зняття копій вказаних матеріалів»:

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора клопотання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000069 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004348 від 29.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 09 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1