УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/2497/21

Провадження № 1-кс/638/896/21

14.04.2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.11.2020 року на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою володіє ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про заборгованість по кредитам, яких він не брав, на суму, яка встановлюється.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що приблизно у вересні 2020 року особа на ім`я ОСОБА_6 попрохала його надати персональні дані під приводом працевлаштування. Так потерпілим для цього було надано фотографії паспорта, облікової картки платника податків, а також фотографія, на якій ОСОБА_5 тримав у руці свій паспорт у відкритому вигляді. В подальшому на банківську картку потерпілого почали надходити грошові кошти, які згодом були зняті сторонньою особою. З метою встановлення факту списання та надходження на банківську картку грошових коштів потерпілий звернувся до ОСОБА_6 , та останній пояснив, що він використав персональні дані потерпілого в свої цілях, за допомогою яких уклав договори фінансових кредитів, і отримавши грошові кошти, привласнив їх собі.

Дізнавачем сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області були надані запити до кредитних організацій, в яких наявні боргові зобов`язання ОСОБА_5 , згідно договорів фінансових кредитів, яких він не укладав. Так, до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області, надійшли відповіді на запити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначалось, що при оформленні договору з фінансового кредиту, особою, яка його заключала, було використано для реєстрації у системі та ідентифікації контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 . Також у відповіді на запит, який був наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено про те, що в договорі про надання фінансового кредиту ОСОБА_5 вказаний контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 . Цей же номер: НОМЕР_1 вказаний у відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначено, що саме він слугував контактним номером телефону при укладанні договору про надання фінансового кредиту між товариством і ОСОБА_5

Виходячи з того, що номер мобільного телефону: НОМЕР_1 слугував контактним номером телефону при укладанні договорів з фінансового кредитування, які укладались від імені ОСОБА_5 , орган досудового розслідування з метою встановлення осіб, причетних до даного злочину, приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язки абонентів, надання телекомунікаційних послуг, а саме інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки, смсповідомлення, місцезнаходження абонентів, з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій) операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером телефону: НОМЕР_1 .

26.02.2021 року та 04.03.2021 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківські області направлено до Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, узгодженні з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1.

01.03.2021 року та 10.03.2021 року до СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли ухвали судді Дзержинського районного суду міста Харкова про задоволення та часткове задоволення клопотань, які діють протягом одного місяця з дня їх постановлення, тобто до 01.04.2021 року та до 10.04.2021 року. Проте у зв`язку з карантинними обмеженнями, які діють на території України, не вдалося можливим виконати зазначені ухвали у встановлений строк.

Зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з метою встановлення істини по справі та притягнення до відповідальності осіб, які шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , укладали договори про надання фінансового кредитування від імені ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, заявником доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у його клопотанні та завдання, для виконання якого він звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані стосовно спілкування осіб з використанням мобільного зв`язку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту спілкування між особами неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, який використовував або використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.09.2020 року по 13.04.2021 року.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, який використовував або використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.09.2020 року по 13.04.2021 року.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, який використовував або використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_1 з 00.00 год. 19.09.2020 року по 13.04.2021 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1