Справа № 157/727/21
Провадження №1-кс/157/371/21
УХВАЛА
27 липня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2021 року під №0000194 за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2021 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 198 КК України, за № 0000194 та розпочато досудове розслідування. З матеріалів, які послугували підставою для внесення таких відомостей до ЄРДР встановлено, що невідомі особи на території Камінь-Каширського району вчиняють дії, спрямовані на придбання та зберігання лісоматеріалів, завідомо одержаних кримінально протиправним шляхом. До чергової частини Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області 15 липня 2021 року в 09 год. надійшло повідомлення від інженера охорони та захисту лісу ДП «Любешівське лісове господарство» про те, що за адресою: с. Міжгайці Камінь-Каширського району, на пилорамі, власником якої є ОСОБА_8 , виявлено необліковану деревину породи сосна у кількості 5 метрів кубічних.

Під час проведення впродовж з 22 год. 08 хв. 15 липня 2021 року по 0 год. 32 хв. 16 липня 2021 року санкціонованого обшуку на території домогосподарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим виявлено та вилучено 25 сортиментів лісодеревини (круглих лісоматеріалів) породи сосна сироростуча, загальною кубомасою 4,984 м.куб., яку передано на відповідальне зберігання до ДП «Любешівське ЛМГ».

Вилучені 16 липня 2021 року 25 сортиментів лісодеревини (круглих лісоматеріалів) породи сосна сироростуча, загальною кубомасою 4,984 м.куб. приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000194, як речові докази, у зв`язку з тим, що зазначена лісопродукція, могла зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вищевказане майно є засобами та предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та має значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного кримінального провадження. Вилучені під час обшуку речі можуть свідчити про вчинення даного кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягають вилучені під час обшуку сортименти лісодеревини.

Посилаючись на викладене, слідчий просить накласти арешт на вказане вище, тимчасово вилучене 15 липня 2021 року в ході обшуку території домогосподарства, що знаходиться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_9 , а саме 25 сортиментів лісодеревини (круглих лісоматеріалів) породи сосна сироростуча, загальною кубомасою 4,984 м.куб.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 щодо клопотання слідчого заперечив. Пояснив, що в нього наявні всі документи на вилучену лісодеревину. Лісоматеріал він перевіз до ОСОБА_8 для того, щоб розпиляти на балки для будівництва житлового будинку.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволені клопотання слідчого, посилаючись на докази, які підтверджують законність придбання ОСОБА_4 вилученої в ОСОБА_8 лісопродукції. Пояснив, що ОСОБА_8 займається підприємницькою діяльністю по переробці деревини. ОСОБА_4 завіз ОСОБА_8 належну йому деревину для розпиловки, яку мав намір використати на будівництві.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_4 є підприємцем, а основним видом його діяльності є лісопильне та стругальне виробництво. Під час обшуку він пояснював слідчим, що деревина йому не належить, власник має під`їхати та надати документи, однак на його слова ніхто не реагував.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є безпідставним та до задоволення не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно зі статтею 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, серед іншого, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000194, розпочатому за фактом вчинення дії невідомими особами на території Камінь-Каширського району, спрямованих на придбання та зберігання круглих лісоматеріалів, завідомо одержаних кримінально протиправним шляхом. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 198 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

З протоколу обшуку від 15 липня 2021 року, проведеного на території домогосподарства по АДРЕСА_1 , де знаходиться належна ОСОБА_8 пилорама, вбачається, що в ході проведення даної слідчої дії було виявлено і тимчасово вилучено 25 круглих колод лісодеревини породи сосна, загальною кубомасою 4,984 м.куб.

Постановою слідчого від 16 липня 2021 року вказана вище лісодеревина була визнана речовими доказами у даному кримінальному провадженні та передана на відповідальне зберігання до ДП «Любешівське лісомисливське господарство».

Слідчий, попередньо кваліфікуючи дії ОСОБА_8 за статтею 198 КК України, не надав будь-яких доказів, що вказують на ознаки заздалегідь не обіцяного придбання або отримання, зберігання чи збуту майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, зокрема й лісодеревини, яка визнана речовим доказом.

Крім того, з наданих представником особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 документів, зокрема, договору купівлі продажу необробленої деревини 22/19-05-2021-УТ та аукціонного свідоцтва №22/19-05-2021-УТ, витягу з реєстру платників єдиного податку від 03 травня 2019 року №42 вбачається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 придбав у ДП «Любешівське лісомисливське господарство» необроблену деревину на загальну суму 742665 гривень довжиною від 1 м. до 6 м. Згідно з наданими товарно-транспортними накладними серії ВЛА №528150, №528151, №528152, №528153 від 26 червня 2021 року ОСОБА_4 відпущено для перевезення 310 одиниць лісодеревини загальною кубомасою 79,319 м.куб.

Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, довела законність походження наявної в неї та вилученої під час обшуку лісодеревини, у зв`язку з чим немає підстав вважати її майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання слідчого про арешт цього майна.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2021 року за №0000194, за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, відмовити.

Копію ухвали для виконання вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1