Номер провадження № 1-кс/243/1003/2021
Номер справи № 243/2435/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2021 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 12 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за №0000106 від 12 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася дізнавач сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з Клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з Клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № №0000106 від 12 лютого 2021 року встановлено, що 11.02.2021 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2021 невідома особа зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами, матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 05.02.2021 року близько 18 год. 35 хв. їй зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з пенсійної картки з номером НОМЕР_2 , рахунком картки НОМЕР_3 невідомі намагаються зняти грошові кошти. Після чого, невідомий чоловік попросив потерпілу назвати строк дійсності банківської картки, та CVC код. Так після того, як потерпіла надала інформацію невідомому чоловіку, на її мобільний номер телефону стали надходити повідомлення, щодо зняття грошових коштів у розмірі 9,200 гривень.

Так, відділом електронної комерції та платіжних засобів філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано інформацію, щодо виконання ухвали слідчого суду Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 15.03.2021 р. у справі №243/372/21. З наданої інформації було встановлено, що проведено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 відбувався через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на карту Райффайзен Банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 Акціонарне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 18 год. 45 хв. 05.02.2021 по теперішній час, до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку НОМЕР_4 , знаходяться у володінні Акціонарне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Зазначає, що інформація стосовно карткового рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 12 лютого 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 05 лютого 2021 року близько 18 год. 35 хв. їй зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з пенсійної картки з номером НОМЕР_2 , рахунком картки НОМЕР_3 невідомі намагаються зняти грошові кошти. Після чого, невідомий чоловік попросив потерпілу назвати строк дійсності банківської картки, та CVC код. Так після того, як потерпіла надала інформацію невідомому чоловіку, на її мобільний номер телефону стали надходити повідомлення, щодо зняття грошових коштів у розмірі 9,200 гривень.

Відділом електронної комерції та платіжних засобів філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано інформацію, щодо виконання ухвали слідчого суду Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 15.03.2021 р. у справі №243/372/21.

З наданої інформації було встановлено, що проведено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 відбувався через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на карту Райффайзен Банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком Акціонарне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в Акціонарному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за №0000106 від 12 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу старшому СД відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядового поліції ОСОБА_15 ; а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонарне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_4 , Акціонарне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , Акціонарне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ,, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.44 год. 05.02.2021 по теперішній час.

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_4 , Акціонарне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , за період з 18.45 год. 05.02.2021 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей Акціонерному товариству «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу постановлено, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1