Справа № 405/5612/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 10000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204КК України про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 10000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 року, на шість місяців, тобто до 12.02.2022 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №10000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року та по теперішній час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області шляхом розвезення замовникам на автомобілі «ЗАЗ-Daewoo Т13110», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 .
В межах досудового розслідування даного кримінального провадження було виявлено та задокументовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками ч.ч.1,2 ст.204 КК України відносно ОСОБА_5 щодо якого виділено в окреме провадження та в березні 2021 року (включно) спрямовано до суду, в порядку ст. 1772 КУпАП. гр. ОСОБА_9 притягнено до адміністративної відповідальності стосовно збуту незаконно виготовлених тютюнових товарів.
В ході проведення досудового розслідування здійснено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: 12.02.2020 надано доручення оперативному підрозділу щодо встановлення злочинних фігурантів кримінального провадження, які підозрюються у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, а також встановлення місць придбання сировини для їх виготовлення, зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також місць їх реалізації. 28.02.2020 отримано відповідь.
01.03-01.05.2020 проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення доказів вини фігурантів даного кримінального провадження та співучасників вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
04-05.05.2020 направлено запити до УДМС в Кіровоградській області щодо отримання відомостей про адреси реєстрації місць проживання відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Відповіді отримано 06.05.2020.
07-08.05.2020 направлено запити до лікувальних закладів про отримання відомостей щодо перебування на обліках у психоневрологічних та наркологічних диспансерах відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Відповіді отримано.
11-12.05.2020 направлено запити до Кіровоградського об`єднаного бюро технічної інвентаризації про отримання відомостей щодо наявності нерухомого майна у власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Відповідь отримано.
14-15.05.2020 направлено запити до ГУНП в Кіровоградській області про отримання відомостей щодо наявності чи відсутності судимостей відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 18.05.2020 отримано відповіді на запити від ГУНП в Кіровоградській області, з яких встановлено факти відсутності судимостей у двох вищеперерахованих осіб;
19-20.05.2020 направлено запити до УДМС в Кіровоградській області щодо отримання відомостей про наявність закордонних паспортів та інших документів для на виїзду/в`їзду за кордон у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Відповіді отримано.
21-22.05.2020 направлено запити до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Кіровоградській області про отримання відомостей щодо реєстрації фактів укладання та розірвання шлюбу, а також фактів народження дітей від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Відповіді отримано.
25-26.05.2020 направлено запити до Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області про отримання відомостей щодо наявності у власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рухомого майна. 29.05.2020 отримано відповідь на запити від Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області, з якої встановлено, що у власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебувають транспортні засоби, а саме легкові автомобілі.
27-28.05.2020 направлено запити до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) про отримання відомостей щодо активів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Відповіді отримано.
01.06.2020 від оперативного підрозділу ГУ ДФС в області отримано інформацію про здійснення незаконної діяльності громадянином ОСОБА_6 ;
05.06.2020 надано доручення оперативному підрозділу на допити осіб, які були понятими та учасниками оперативної закупівлі 25.11.2020, в якості свідків, 15.06.2020 отримано відповідь з матеріалами виконання зазначеного доручення;
08.06.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який проводив оперативну закупівлю алкогольних напоїв у ОСОБА_5 , що мало місце 25.11.2020 року;
12.06.2020 допитано в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які були присутні у якості понятих під час проведення оперативної закупки 25.11.2020 року;
15.06.2020 від оперативного підрозділу ГУ ДФС в області отримано інформацію про здійснення незаконної діяльності громадянином ОСОБА_13 ;
19.06.2020 від оперативного підрозділу отримано пластикову пляшку з рідиною прозорого кольору, з явними ознаками алкогольних напоїв, яка була придбана у ОСОБА_5 під час проведення оперативної закупівлі 25.11.2020;
22.06.2020 вказану пляшку визнано речовим доказом у даному провадженні;
26.06.2020 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків для проведення експертизи, відібрано зразки та складено відповідний протокол;
30.06.2020 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів;
06-13.07.2020 проведено огляди документів, отриманих від Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);
20-31.07.2020 оформлено матеріали щодо забезпечення заходів безпеки відносно осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво.
10.08.2020 проведено огляд відомостей отриманих від Національного агентства України з питань виявлення та розшуку активів (АРМА)
17-31.08.2020 підготовлено, погоджено у процесуального керівника та направлено на розгляд до Кропивницького апеляційного суду 3 клопотання передбачені Главою 21 КПК України. У задоволені зазначених клопотань було відмовлено.
09.09.2020 надано повторне доручення УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області про проведення слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення каналів постачання спирту етилового ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також встановлення осіб, які скуповують незаконно виготовлені алкогольні напої у зазначених осіб.
20.10.2020 отримано відповідь на доручення від УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області у вигляді рапорту.
02.03.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який показав, що ОСОБА_5 та інші по теперішній час продовжують здійснення незаконної діяльності.
03.03.2021 надано на погодження до Кіровоградської обласної прокуратури клопотання про проведення обшуків. 04.03.2021 отримано ухвали Ленінського районного суду на проведення обшуків.
09.03.2021 надано на погодження до Кіровоградської обласної прокуратури клопотання про проведення обшуків. 10.03.2021 отримано ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда на проведення обшуків.
12.03.2021 проведено обшуки в ході яких було виявлено та вилученно ЛГВ та тютюнові вироби на загальну суму близько 2,7 млн. гривень. Це понад 52 тис. пачок сигарет та близько 220 літрів спирту та алкогольних напоїв.
12.03.2021 погоджено в Кіровоградській обласній прокуратрі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та направлено до суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.
12.03.2021 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу на зберігання до ГУ ДФС у Кіровоградській області.
16.03.2021 проведено огляд вилученого ЛГВ та відібрано експериментальні зразки для проведення експертизи.
16.03.2021 направлено запити щодо перебування на обліку ОСОБА_5 до «Обласної клінічної психіатричної лікарні Кіровоградської обласної ради», «Кіровоградський обласний наркологічний диспансер Кіровоградської обласної ради» та на спец. перевірку до ГУ НП у Кіровоградській області. Відповіді повністю отримані.
17.03.2021 отримано пояснення від ОСОБА_5 про його незаконну діяльність.
17.03.2021 винесено постанову про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. Отримано висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, Кіровоградського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/112-21/2351-ФХД від 19.03.2021, відповідно до якого надана на експертизу рідина не відповідає вимогам ДСТУ.
25.03.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який показав, що його було залучено для проведення оперативної закупки працівниками податкової міліції у ОСОБА_5
25.03.2021 надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, а саме встановити та допити осіб яким ОСОБА_5 , здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Відповідь повністю отримано, допитано свідків з приводу збуту ОСОБА_5 їм незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
16.04.2021 винесено постанову про призначення судово технічної експертизи документів та направлено до Кіровоградського НДКЦ МВС України.
19-20.04.2021 отримано висновок судово технічної експертизи документів згідно якого надані на дослідження тютюнові вироби з марками акцизного податку України не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу на території України.
23.06.2021 закрито кримінальне правопорушення в частині тютюнових виробів та направлено матеріали для притягнення до адміністративної відповідальності до УБФЗ ГУ ДФС у Кіровоградській області.
12.08.2021 в указаному кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, який відповідно до приписів п.1 ч.2 ст.219 КПК України складає вісімнадцять місяців щодо тяжкого злочину, але завершити його до вказаного строку не надається можливим, у зв`язку із винятковою складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме: встановити інших осіб які постачали незаконно виготовлений спирт етиловий ОСОБА_5 з якого він в подальшому виготовляв незаконно виготовляв алкогольні напої та збував мешканцям Кіровоградської області; звернутися до суду з клопотанням про накладання арешту на Інтернет сайт на якому ОСОБА_5 здійснював замовлення спирту етилового та інгредієнтів для виготовлення алкогольних напоїв; витребувати від ТОВ «Нова Пошта» документи, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку; після виконання вищевказаних слідчих дій прийняти процесуальне рішення до причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх здійснення потребує додаткового часу.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №10000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 10000009 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 10000009 від 12.02.2020, строком на 6 (шість) місяці, тобто до 12.02.2022 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_16