єдиний унікальний номер справи 531/964/21
номер провадження 1-кс/531/370/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних у кредитно-фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання копії інформації належним чином завіреної, а саме стосовно відомостей про укладені кредитні договори між кредитно-фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Карлівським РВ УМВС України в Полтавській області 13 березня 1997 року, РНОКПП НОМЕР_2 ), інших учасників таких угод, у випадку зміни сторін договору (боржника чи поручителя) дані про попередніх учасників, суми виданих кредитних коштів; відкриті в кредитно-фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на ім`я ОСОБА_4 , рух коштів по них; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 25 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 24 грудня 2020 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з 22 по 24 грудня 2020 року малознайомий чоловік за допомогою паспортних даних заявника та його кредитної картки оформив кредит та зняв грошові кошти на загальну суму 41000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 21 грудня 2020 року близько 11:00 години він знаходився вдома сам і у вказаний час до нього додому приїхав автомобілем марки ВАЗ-2106, білого кольору, ОСОБА_5 (мешканець с. Дмитрівка Машівського району Полтавської області) разом із своїм товаришем ОСОБА_6 (прізвище останнього йому не відоме, який проживає поряд із залізничним вокзалом в смт. Нові Санжари Полтавської області). ОСОБА_7 запропонував потерпілому роботу, а саме поїхати з його товаришем ОСОБА_6 до нього додому і скласти дрова, за що йому заплатять кошти. На вказану пропозицію потерпілий погодився і, забувши вдома свій мобільний телефон, поїхав з ними в смт. Нові Санжари. По дорозі вони завезли ОСОБА_8 додому, а саме в с. Дмитрівка, після чого потерпілий з ОСОБА_6 і його матір`ю поїхали до них додому в смт. Нові Санжари. Причому у потерпілого з собою був його паспорт громадянина України, що вимагав від нього ОСОБА_6 . Перебуваючи у будинку ОСОБА_6 , потерпілий ніякої роботи не робив, а останній запропонував йому поїхати з ним наступного дня в м. Полтава і зробити якесь переоформлення кредиту, за що він виплатить потерпілому кошти у сумі 3000 грн., причому останній запевнив потерпілого, що вказані кошти йому повертати не потрібно. На вказані умови потерпілий погодився, оскільки не мав коштів. Наступного дня, а саме 22 грудня 2020 року потерпілий з ОСОБА_6 його автомобілем поїхали в м. Полтава де він водив потерпілого по різним банківським і кредитним установам, точно вказати потерпілий не може, оскільки їх було багато, де він за його проханням підписував різні документи, не читаючи їх, потерпілого фотографували. В одному із банків, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був оформлений кредитний договір на ім`я потерпілого №SAMABWFC7 на суму 1000 грн. Про вказаний кредит він дізнався лише 24 грудня 2020 року з смс-повідомлення, яке йому прийшло на телефон з аб. № НОМЕР_3 у Вайбер в програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23грудня 2020 року зранку потерпілий знову з ОСОБА_6 (його автомобілем) поїхали в м. Полтава, де останній знову водив потерпілого по різним банківським і кредитним установам, точно вказати адреси і назви потерпілий не може, оскільки їх було багато, де потерпілий за проханням ОСОБА_6 підписував різні документи не читаючи їх, його фотографували. В одній кредитній установі, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був оформлений кредитний договір на ім`я потерпілого № НОМЕР_4 , на суму 13 000 грн. Про вказаний кредит потерпілий дізнався лише 24 грудня 2020 року з смс-повідомлення яке йому прийшло на телефон з аб. № НОМЕР_3 у Вайбер в програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За вище надані послуги ОСОБА_6 заплатив потерпілому грошові кошти у сумі 1000 грн.

24 грудня 2020 року друг ОСОБА_6 (як звати останнього потерпілий не знає) привіз потерпілого за його проханням на автомобілі марки ВАЗ-2106, зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 , до нього додому в с. Бабайкове. Далі він звернувся у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпілому надали роздруківку на його ім`я, з якої останній зрозумів, що на нього була оформлена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер якої потерпілий на даний час вказати не може) для виплат на яку надходили кредитні кошти в сумі 41000 грн. та були зняті в період часу з 22 по 24 грудня 2020 року.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні кредитно-фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні кредитно-фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні кредитно-фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копії інформації належним чином завіреної, а саме стосовно відомостей про укладені кредитні договори між кредитно-фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Карлівським РВ УМВС України в Полтавській області 13 березня 1997 року, РНОКПП НОМЕР_2 ), інших учасників таких угод, у випадку зміни сторін договору (боржника чи поручителя) дані про попередніх учасників, суми виданих кредитних коштів; відкриті в кредитно-фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на ім`я ОСОБА_4 , рух коштів по них.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 07 червня 2021 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя