Справа № 461/6690/21
Провадження № 1-кс/461/4534/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000570 від 03.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190, ст.356, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу щодо тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів, з метою запобігання їх можливого знищення або переховування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: Львівська область, Буський район, с. Утішків, зокрема оригіналів документів щодо оформлення у 2011 році речових прав ПП « ОСОБА_5 » на комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , а також відповідних речових прав на ці ж будівлі для ПП « ОСОБА_6 » у 2010-2011 роках, документів які стали підставою для оформлення таких прав, а також документів про присвоєння поштових адрес по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , інших документів, що стали підставою прийняття вказаних рішень.

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз. Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2016 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 внесла зміни щодо державної реєстрації приватного підприємства « ОСОБА_8 » (далі ПП « ОСОБА_9 »), розташованого в АДРЕСА_1 на підставі документів: договір купівлі-продажу від 09.08.2016 корпоративних прав на ПП « ОСОБА_9 », укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; рішення ОСОБА_11 № 2/16 від 09.08.2016; статуту ПП « ОСОБА_9 » (нова редакція); довіреності від 09.08.2016 виданої директором ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 на ОСОБА_14 . В результаті внесення змін державної реєстрації одноосібним засновником ПП « ОСОБА_9 » став ОСОБА_11 . Після цього, 07.09.2016 ОСОБА_7 знову внесла зміни до державної реєстрації ПП « ОСОБА_8 », в ході чого власником підприємства зареєстровано ОСОБА_15 , а керівником визначено ОСОБА_16 .

Згідно матеріалів досудового рослідування з`ясовано, що ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_11 , які фактично були і є засновниками (власниками) даного підприємства, ніяких договорів у 2016 році не укладали на продаж-купівлю корпоративних прав на ПП « ОСОБА_9 ». Ніяких довіреностей, доручень на представлення своїх інтересів та здійснення від їх імені дій (станом на 2016 рік) нікому не надавали і нікого на це не уповноважували. Документи, що стали підставою для державної перереєстрації є підробленими.

Від так, останніми скеровано лист в Міністерство юстиції та відповідно до наказів №2822/5 та №3096/528 за 2016 рік заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації, реєстраційні дії у ЄДР щодо ПП « ОСОБА_9 », а саме зміну керівника юридичної особи з ОСОБА_13 на ОСОБА_16 та зміну складу засновників, де власником ПП « ОСОБА_9 » зареєстровано ОСОБА_15 - скасовано.

Крім того, 25.10.2019 директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_13 звернувся з заявою про те, що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП « ОСОБА_5 », розташованого в АДРЕСА_1 а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м.; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м. Внаслідок такого призначення внесено зміни в розпорядчі документи ПП « ОСОБА_9 », перереєстровано підприємство та зареєстровано іпотеку на вказані об`єкти.

28.10.2019 Радехівською місцевою прокуратурою Львівської області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією, передбаченою

ч.3 ст. 191 КК України. 28.10.2019 кримінальне провадження за №0000035 об`єднане до матеріалів досудового розслідування №0000570.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.10.2019 реєстратор КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_17 на підставі документів: заяви про державну реєстрацію змін; протоколу загальних зборів № 09/10/1; рішення єдиного засновника № 09/10; акта приймання-передачі частки у статуному капіталі, та інших документів внесла інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що єдиним власником ПП " ОСОБА_9 " є ОСОБА_15 і що директором підприємства є ОСОБА_16 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_10 , яка була фактичним засновником (власником) ПП « ОСОБА_9 » станом на жовтень 2019 року участі у загальних зборах засновників (учасників) підприємства не брала, та жодних рішень щодо передачі та відчуження корпоративних прав на ПП « ОСОБА_9 » та майна підприємства не вчиняла і нікого на проведення таких дій не уповноважувала.

10.10.2019 ОСОБА_15 уклала договір купівлі продажу нежитлових приміщень з ОСОБА_18 , за яким усе нерухоме майно, що належало ПП « ОСОБА_9 » відчужено останньому. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівского міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

18.10.2019 між ОСОБА_18 та ОСОБА_20 укладено договір іпотеки, забезпеченням умов виконання якого стали об`єкти нерухомості ПП « ОСОБА_9 ». Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівского міського нотаріального округу ОСОБА_21 , а також до договору останніми було надано «Технічні паспорти» виготовлені станом на 02.09.2011 на групу нежитлових приміщень-нерухомого майна які належать приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., відділення прийому сировини, літ. «В-1», 74,6 кв.м., склад, літера «Б-1» загальною пл. 104,6 кв.м.. цех по виробництву комбікормів, літера «А-1», загальною пл. 442,5 кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.,

13.11.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу

ОСОБА_22 на підставі заяви ОСОБА_20 про повне виконання ОСОБА_18 зобов`язань за договором позики провела державну реєстрацію з припинення обтяження на нерухоме майно.

Того ж дня, 13.11.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_23 закрив розділ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи за реєстраційним номером 206, 236, 206, 206 у зв`язку із знищенням об`єктів нерухомого майна та проведення державної реєстрації припинення права власності на них.

В подальшому приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_24 посвідчено договір купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_25

25.02.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_26 посвідчив договір іпотеки укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 (боржник), майновим поручителем виступив ОСОБА_25 .

Крім цього, як встановлено досудовим розслідуванням, територія на якій перебуває ПП « ОСОБА_5 » раніше перебувала у власності та користуванні ПП « ОСОБА_6 », у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні документації, зокрема дозвільних документів на початок будівництва та закінчення будівництва виробничих приміщень, документів щодо оформлення речових прав на будівлі, реєстраційних справ, тощо, з метою встановлення їх першочергового власника, законності набуття та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: оригіналів документів щодо оформлення у 2011 році речових прав ПП « ОСОБА_5 » на комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , а також відповідних речових прав на ці ж будівлі для ПП « ОСОБА_6 » у 2010-2011 роках, документів які стали підставою для оформлення таких прав, а також документів про присвоєння поштових адрес по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , інших документів, що стали підставою прийняття вказаних рішень.

Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів вказаних документів на даний час, слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: Львівська область, Буський район, с. Утішків, зокрема оригіналів документів щодо оформлення у 2011 році речових прав ПП « ОСОБА_5 » на комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , а також відповідних речових прав на ці ж будівлі для ПП « ОСОБА_6 » у 2010-2011 роках, документів які стали підставою для оформлення таких прав, а також документів про присвоєння поштових адрес по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , інших документів, що стали підставою прийняття вказаних рішень.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчих групи у кримінальному провадженні: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 ; старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 ; слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП у Львівській майора поліції ОСОБА_30 , чи інших слідчих, які на час виконання ухвали будуть перебувати у складі слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1