Справа №: 671/224/15-к
Провадження № 1-кс/671/29/2015
У Х В А Л А

05 лютого 2015 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Заступник начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію про рух коштів 18.12.2014 року з рахунку № НОМЕР_5 , на який рахунок надходили кошти, кому належить даний рахунок, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку 18.12.2014 року, а також за які саме товари були перераховані кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 20.12.2014 року у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області з заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що 18.12.2014 року невстановлена особа, скориставшись її довірливістю, шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами в сумі 3333 гривень, завдавши потерпілій матеріального збитку;

- 20.12.2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України;

- допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 18.12.2014 року біля 15 год. 15 хв. на її мобільний телефон з абонентським номером ( НОМЕР_6 ) зателефонував з абонентського номеру ( НОМЕР_7 ) невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в телефонній розмові повідомив, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить її чоловікові ОСОБА_8 , невідома особа двічі намагається зняти грошові кошти, але невдало. Тому кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно терміново заблокувати, але необхідно буде продиктувати номер з кредитної картки, та при надходженні смс-повідомлень, необхідно буде продиктувати номери кодів, які будуть в смс-повідомленнях;

- після цього до ОСОБА_6 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з № НОМЕР_8 з кодом НОМЕР_9 , який вона продиктувала ОСОБА_7 , та через декілька секунд прийшло ще смс-повідомлення з № НОМЕР_8 з кодом НОМЕР_10 , який вона також продиктувала ОСОБА_7 , а потім ще кілька смс-повідомлень з кодами, які також вона продиктувала ОСОБА_7 . Після чого на телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення, що із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 знято кошти в сумі 3333 гривень. Після цього ОСОБА_6 кілька разів телефонувала до ОСОБА_7 на № НОМЕР_7 , але номер був вимкнений;

- тоді ОСОБА_6 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила її, що кошти із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були перераховані за покупку товарів у інтернет- магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпропетровську;

- враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію про рух коштів 18.12.2014 року з рахунку № НОМЕР_5 , на який рахунок надходили кошти, кому належить даний рахунок, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку 18.12.2014 року, а також за які саме товари були перераховані кошти.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1