Справа № 686/5749/16-к
Провадження № 1-кп/686/546/21
26 квітня 2021 року м. Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
з участю: секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
представників потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
захисників ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,
обвинувачених ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нетішин Хмельницької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні малолітня дитина, працюючого заступником начальника юридично-договірного відділу ПАТ «Хмельницькобленерго», жителя АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України,
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Пермь Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, жителя АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України,
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Вовча Гора Хмельницького району Хмельницької області, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, на утриманні малолітня дитина, непрацюючої, жительки АДРЕСА_3 , раніше не судимої,
яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
ОСОБА_19 та ОСОБА_20 обвинувачуються у шахрайстві, тобто придбанні права на майно та заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, згідно з наступним сформульованим в обвинувальному акті обвинуваченням.
Так, в травні 2010 року ОСОБА_19 , будучи викладачем правознавства Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту, по сумісництву викладачем Хмельницького університету управління та права, діючи з корисливих мотивів у власних інтересах та інтересах третіх осіб, вступив у злочинну змову з жителем с. Лісові Гринівці Хмельницького району ОСОБА_20 на незаконне придбання права громадян на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та заволодіння чужим майном землями державної власності, які знаходяться на території Михайлюцької сільської ради Шепетівського району, Стуфчинецької, Грузевицької, Ружичанської та Шаровечківської сільських рад Хмельницького району, право розпорядження якими на момент заволодіння належало Шепетівській та Хмельницькій районним державним адміністраціям відповідно, правонаступником на теперішній час в частині цих повноважень відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України є Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, шляхом обману і зловживання довірою мешканців Хмельницької області.
Так, ОСОБА_19 спільно з ОСОБА_20 , достовірно знаючи, що відповідно до п. 4 ст. 116 Земельного кодексу України передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання та відповідно до ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної власності для ведення особистого селянського господарства не більше 2,0 га, розробили злочинну схему по незаконному придбанню права громадян на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та заволодіння чужим майном.
Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_19 спільно з ОСОБА_20 в м. Хмельницькому займалися пошуком осіб, на ім`я яких можна було б оформити право власності на земельні ділянки, вводили їх в оману щодо необхідності оформлення документів на земельні ділянки та їх передачу іншим особам, зловживали їх довірою та організовували подачу в державні органи документів на виділення земельних ділянок і оформлення відповідних документів про передачу права власності на земельні ділянки ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_25 і ОСОБА_20 .
Зокрема, в період з 25 червня по 02 вересня 2010 року в м. Хмельницькому та в м. Шепетівка Хмельницької області ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , діючи умисно, у власних інтересах та інтересах ОСОБА_20 і ОСОБА_22 , з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 заволоділи чужим майном землями державної власності, право розпорядження якими на момент заволодіння належало Шепетівській РДА, правонаступником на теперішній час в частині цих повноважень відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України є Головне Управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, загальною площею 10 га на загальну суму 292 800,00 грн., що становить особливо великий розмір, оскільки вартість майна більше ніж в 674 рази перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
В період з 25 травня по 29 червня 2010 року в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_21 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , заволоділи чужим майном землями державної власності, право розпорядження якими на момент заволодіння належало Хмельницькій РДА, правонаступником на теперішній час в частині цих повноважень відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України є Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, загальною площею 8 га на загальну суму 4249221 грн., чим спричинив шкоду державі в особливо великих розмірах, оскільки розмір завданих збитків в 9779 разів перевищував неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
В період з 25 травня по 11 серпня 2010 року ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 заволоділи чужим майном землями державної власності, право розпорядження якими на момент заволодіння належало Хмельницькій РДА, правонаступником на теперішній час в частині цих повноважень відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України є Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, загальна площа 4,4925 га на загальну суму 2389125 грн., чим спричинив шкоду державі в особливо великих розмірах, оскільки розмір завданих збитків в 5498 разів перевищував неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
В період з 12 вересня по 12 жовтня 2010 року, в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , умисно, діючи у власних інтересах, інтересах ОСОБА_22 та ОСОБА_20 , з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 заволоділи чужим майном землями державної власності право розпорядження якими на момент заволодіння належало Хмельницькій РДА, правонаступником на теперішній час в частині цих повноважень відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України є Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, загальною площею 7,9 га на загальну суму 3 132 320,00 грн., що становить особливо великий розмір, оскільки вартість майна більше ніж в 7209 рази перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
В період з 22 лютого 2011 року по 30 травня 2011 року, в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , умисно, діючи у власних інтересах та інтересах ОСОБА_20 і ОСОБА_50 , з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 заволоділи чужим майном - землями державної власності, право розпорядження якими на момент заволодіння належало Хмельницькій РДА, правонаступником на теперішній час в частині цих повноважень відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України є Головне Управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, загальною площею 8 га на загальну суму 3859600,00 грн., що становить особливо великий розмір, оскільки вартість майна більше ніж в 8203 рази перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Таким чином, в період з 25 травня 2010 року по 30 травня 2011 року ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , діючи умисно, у власних інтересах та інтересах ОСОБА_22 , ОСОБА_50 , ОСОБА_25 , а ОСОБА_19 також в інтересах ОСОБА_20 , з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою мешканців Хмельницької області, студентів навчальних закладів та підлеглих йому працівників Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Хмельницької ОДА, вчинивши підроблення офіційних документів та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи чужим майном землями державної власності, які знаходяться на території Михайлюцької сільської ради Шепетівського району, Стуфчинецької, Грузевицької, Ружичанської та Шаровечківської сільських рад Хмельницького району право розпорядження якими на момент заволодіння належало Шепетівській та Хмельницькій районним державним адміністраціям, правонаступником на теперішній час в частині цих повноважень відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України є Головне управління Держгеокадасту у Хмельницькій області, загальною площею 53,2 га, на загальну суму 20 726 190,00 грн., що становить особливо великий розмір.
Тобто, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у шахрайстві - придбанні права на майно та заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 обвинувачуються у підробленні офіційних документів згідно з наступним сформульованим в обвинувальному акті обвинуваченням.
Так, 25 червня 2010 року в м. Шепетівка ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , з метою подальшого використання для заволодіння чужим майном, не поставивши до відома про свої дії ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , використавши отриманні незаконним шляхом копії їхніх документів, шляхом особистого написання підробив офіційні документи - заяви на ім`я голови Шепетівської районної державної адміністрації про надання дозволу вказаним громадянам на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами с. Цмівка на території Михайлюцької сільської ради Шепетівського району орієнтованою площею 2 га кожному із земель запасу сільськогосподарського призначення (угіддя рілля).
29 червня 2010 року в м. Шепетівка ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , з метою подальшого використання для заволодіння чужим майном, не поставивши до відома про свої дії ОСОБА_30 і ОСОБА_28 , використавши отриманні незаконним шляхом копії їхніх документів, шляхом особистого написання, підробив офіційні документи - заяви на ім`я голови Шепетівської РДА про надання дозволу вказаним громадянам на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами с. Цмівка на території Михайлюцької сільської ради орієнтованою площею 2 га кожному із земель запасу сільськогосподарського призначення (угіддя - рілля).
02, 05 липня 2010 року у м. Шепетівка ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , з метою подальшого використання для заволодіння чужим майном, не поставивши до відома про свої дії ОСОБА_28 та інших вищевказаних осіб, підробив офіційні документи в проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29
28 липня 2010 року в Управлінні Держкомзему в Шепетівському районі ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, підробив підписи від імені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 в офіційному документі в Книзі реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, та отримав державні акти на право власності на земельні ділянки вказаних осіб.
В подальшому 03.09.2010 в м. Шепетівка ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , з метою проставлення відміток про зміну права власності на державних актах на право власності на земельні підробив від імені ОСОБА_22 заяви № 08/10, № 10/10, № 12/10 від 03.09.2010, які власноручно підписав ОСОБА_20
18.06.2010 р. в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи невстановлену слідством особу, необізнану про їх злочинні наміри, з метою подальшого заволодіння чужим майном, не поставивши до відома про свої дії ОСОБА_38 та ОСОБА_31 , використавши отриманні незаконним шляхом копії їхніх документів, шляхом написання та виконання підписів від імені вказаних осіб, підробив офіційні документи - клопотання на ім`я голови Хмельницької РДА про безоплатну передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Стуфчинецької сільської ради Хмельницького району.
29.06.2010 р. у м. Хмельницькому, ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи невстановлену слідством особу, не обізнану про їх злочинні наміри, з метою подальшого заволодіння чужим майном, не поставивши до відома про свої дії ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , підробив документи в проектах землеустрою про надання дозволу на розробку проектної документації щодо відведення земельних ділянок даним особам на території Стуфчинецької сільської ради подавши їх у Хмельницьку РДА.
В кінці серпня на початку вересня 2010 року в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи невстановлену слідством особу, не обізнану про їх злочинні наміри, з метою подальшого використання для заволодіння чужим майном, не поставивши до відома про свої дії ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 підробив офіційні документи в проектах землеустрою про відведення вказаним особам земельних ділянок на території Шаровечківської сільської ради Хмельницького району.
01.09.2010 у м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи мешканця м. Хмельницького ОСОБА_56 , не ставлячи його до відома про свої злочинні наміри, подав вказані підроблені документи та розпорядження голови Хмельницької РДА № 1026/10-р від 21.08.2010 до ПП «Гео-Текс» для виготовлення проекту землеустрою.
Приблизно в першій половині лютого 2011 року в м. Хмельницькому ОСОБА_19 спільно з ОСОБА_20 з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою громадян чужим майном землями державної власності та незаконним придбанням права на це майно, вступили у злочинну змову із жителькою м. Хмельницького ОСОБА_21 на підроблення від імені визначених ними громадян клопотань про безоплатну передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, не ставлячи при цьому до відома останню про справжні свої злочинні наміри.
22.02.2011 р. в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за невстановлених слідством обставин та у невстановленому місці, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , підробили офіційні документи п`ять окремих клопотань на ім`я голови Хмельницької РДА від 22.02.2011 від імені ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_57 .
Тобто, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Також ОСОБА_19 та ОСОБА_20 обвинувачуються у використанні завідомо підробленого документа згідно з наступним сформульованим в обвинувальному акті обвинуваченням.
Так 25 червня 2010 року в м. Шепетівка ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , з метою заволодіння чужим майном, використали завідомо підроблені ним документи, а саме: заяви ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_29 від 25.06.2010 на ім`я голови Шепетівської РДА про надання дозволу вказаним громадянам на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами с. Цмівка на території Михайлюцької сільської ради, подавши їх у Шепетівську РДА для отримання дозволу на розробку проектної документації щодо відведення земельних ділянок даним особам.
29 червня 2010 року в м. Шепетівка ОСОБА_19 за попередньою замовою з ОСОБА_20 , з метою заволодіння чужим майном, використали завідомо підроблені ним документи, а саме: заяви ОСОБА_30 і ОСОБА_28 від 29.06.2010 на ім`я голови Шепетівської РДА про надання дозволу вказаним громадянам на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами с. Цмівка на території Михайлюцької сільської ради, подавши їх у Шепетівську РДА для отримання дозволу на розробку проектної документації щодо відведення земельних ділянок даним особам.
02 липня 2010 року у м. Шепетівка ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , з метою заволодіння чужим майном, використали завідомо підроблені ним заяву на ім`я ПП ОСОБА_58 (м. Шепетівка) від 02.07.2010 про виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , завдання на виконання робіт від 02.07.2010, розписки ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 від 02.07.2010 р. для ПП ОСОБА_58 , які посвідчували відсутність фактів отримання ними раніше у приватну власність на території України земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, подавши їх для ПП « ОСОБА_58 » (м. Шепетівка) для розробки проектної документації.
У першій половині липня 2010 року в м. Шепетівка ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , з метою заволодіння чужим майном, використали завідомо підроблені ним протоколи обстеження і погодження меж земельної ділянки №№ 1-5 від 05.07.2010 та акт від 05.07.2010 передачі на збереження межових знаків, якими закріплені перенесені в натуру (на місцевість) межі земельних ділянок ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , подавши їх до Шепетівської РДА для затвердження проекту землеустрою.
В другій половині липня 2010 року у м. Шепетівка ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використали вказані завідомо підроблені документи, подавши їх до Управління Держкомзему в Шепетівському районі для оформлення державних актів на право власності на земельні ділянки ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27
03.09.2010 р. в м. Шепетівка ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , з метою проставлення відміток про зміну права власності на державних актах на право власності на земельні ділянки, подали в порядку ст. 126 Земельного кодексу України до Управління Держкомзему у Шепетівському районі підроблені заяви від імені ОСОБА_22 , а саме № 08/10, № 10/10, № 12/10 від 03.09.2010.
18.06.2010 р. в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи невстановлену слідством особу, не обізнану про їх злочинні наміри, з метою заволодіння чужим майном, використали завідомо підроблені ним документи, а саме клопотання від імені ОСОБА_38 та ОСОБА_31 , про надання дозволу на розробку проектної документації щодо відведення земельних ділянок даним особам на території Стуфчинецької сільської ради подавши їх у Хмельницьку РДА.
29.06.2010 у м. Хмельницькому, ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи невстановлену слідством особу, не обізнану про їх злочинні наміри, з метою подальшого використання для заволодіння чужим майном, не поставивши до відома про свої дії ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , використали завідомо підроблені від імені вказаних осіб документи, а саме: заяви на ім`я директора ПП «Земельно-юридичний центр» (м. Хмельницький) від 29.06.2010 про виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; завдання на виконання робіт від 29.06.2010, акти встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 29.06.2010, подавши їх до ПП «Земельно-юридичний центр» для виготовлення проекту землеустрою.
Після цього, в першій половині липня 2010 року в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи невстановлену слідством особу, не обізнану про їх злочинні наміри, подали виготовлений на підставі підроблених документів проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок до Хмельницької РДА для затвердження.
В цей період часу у м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи невстановлену слідством особу не обізнану про їх злочинні наміри, отримали розпорядження № 892/2010-р від 06.07.2010 р. заступника голови Хмельницької РДА про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_59 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 для ведення особистого селянського господарства на території Стуфчинецької сільської ради.
01.09.2010 р. в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи мешканця м. Хмельницького ОСОБА_56 , не ставлячи його до відома про свої злочинні наміри, з метою заволодіння чужим майном, використали завідомо підроблені ним документи від імені ОСОБА_46 , ОСОБА_60 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , а саме: договори, укладені з ПП «Гео-Текс» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 1177/10, 1178/10, 1179/10 та 1180/10 від 01.09.2015; заяви на ім`я директора ПП «Гео-Текс»; технічні завдання на виконання робіт; описи меж земельних ділянок; акти встановлення (погодження) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); копії паспортів громадян України та карток фізичних осіб платників податків, подавши вказані підроблені документи до ПП «Гео-Текс» для виготовлення проекту землеустрою.
Після цього, в кінці вересня 2010 року в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи невстановлену слідством особу, не обізнану про їх злочинні наміри, подали виготовлені на підставі вказаних документів проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 для затвердження до Хмельницької РДА.
23.02.2011 р. в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 з метою подальшого використання для заволодіння чужим майном, використали завідомо підроблені ОСОБА_21 документи: клопотання від 22.02.2015 р. на ім`я голови Хмельницької РДА про передачу ОСОБА_51 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 земельних ділянок площею 2 га для ведення особистого селянського господарства на території Ружичанської сільської ради подавши їх у Хмельницьку РДА для отримання дозволу на розробку проектної документації щодо відведення земельних ділянок даним особам.
В квітні 2011 року в м. Хмельницькому ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , використовуючи невстановлену слідством особу, не обізнану про їх злочинні наміри, з метою заволодіння чужим майном, використали завідомо підроблені ним описи меж земельних ділянок ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 без номера та дати, подавши їх до Хмельницької РДА для затвердження проекту землеустрою.
Тобто ОСОБА_19 та ОСОБА_20 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у використанні завідомо підробленого документа.
ОСОБА_21 обвинувачується в тому, що вона 22.02.2011 р. в м. Хмельницькому за невстановлених слідством обставин та у невстановленому місці, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_20 і ОСОБА_19 , не будучи обізнаною про подальші злочинні наміри останніх на заволодіння чужим майном, шляхом особистого написання підробила офіційні документи п`ять окремих клопотань на ім`я голови Хмельницької РДА від 22.02.2011 р. від імені ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , в які внесла завідомо неправдиві відомості про їхнє бажання безоплатно отримати у власність для ведення особистого селянського господарства земельних ділянок площею 2 га кожна на території Ружичанської сільської ради Хмельницького району, з метою подальшого використання цих документів ОСОБА_20 і ОСОБА_19 .
Тобто ОСОБА_21 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збуті таких документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Обвинувачений ОСОБА_19 свою вину у пред`явленому обвинувачені визнав частково та показав, що приблизно в травні 2010 року до нього звернувся ОСОБА_20 з питанням пошуку людей, які хочуть отримати у власність земельні ділянки, роз`яснив процедуру їх отримання, на що він погодився, оскільки зрозумів, що все законно (ознайомився з відповідною нормативною базою). Для цього він звернувся до своїх знайомих, зокрема ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших, яких запитував, чи можуть вони допомогти людині отримати земельні ділянки, а саме оформити на себе та подарувати, на що вони погодились, надавши копії своїх паспортів, ідентифікаційних кодів та заповнивши бланки заяв, які раніше йому надав ОСОБА_20 , на ім`я голів відповідних (вищезазначених) районних державних адміністрацій про надання дозволу вказаним громадянам на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2 га. Після цього вказані документи (копії паспортів, ідентифікаційних кодів та заяви) він передавав ОСОБА_20 , який в подальшому вже особисто контактував з цими особами, а його ( ОСОБА_19 ) участь на цьому закінчилась. За вказану допомогу ОСОБА_20 йому обіцяв просування по службі. Також на прохання останнього він оформив земельну ділянку на себе та в подальшому подарував ОСОБА_22 . Хто займався виготовленням технічної документації на земельні ділянки та їх оформленням йому не відомо, при цьому осіб, які надавали свої паспортні та інші дані, до нотаріуса відвозив ОСОБА_20 .
Обвинувачений ОСОБА_20 своєї вини у пред`явленому обвинувачені не визнав та показав, що будь-якої змови з ОСОБА_19 щодо заволодіння землями державної власності, які знаходяться на території Михайлюцької сільської ради Шепетівського району, Стуфчинецької, Грузевицької, Ружичанської та Шаровечківської сільських рад Хмельницького району, у нього не було, вищевказаними земельними ділянками не заволодівав, займався купівлею-продажем земельних ділянок, при цьому частину належних йому земельних ділянок він купував, частину йому дарували, одну обміняв на автомобіль. Жодних офіційних документів не підробляв, будь-яких документів щодо оформлення земельних ділянок від ОСОБА_19 не отримував та до такого оформлення відношення не мав.
Обвинувачена ОСОБА_21 свою вину у пред`явленому обвинувачені визнала частково та показала, що дійсно на прохання матері обвинуваченого ОСОБА_20 ОСОБА_55 власноручно заповнювала клопотання на ім`я голови Хмельницької РДА від 22.02.2011 р. від імені останньої щодо наміру безоплатно отримати у власність для ведення особистого селянського господарства земельної ділянки площею 2 га на території Ружичанської сільської ради Хмельницького району. При цьому будь-якої змови з обвинуваченими ОСОБА_20 і ОСОБА_19 у неї не було.
Свідки ОСОБА_28 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_44 , ОСОБА_66 , ОСОБА_51 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 показали, що надавали ОСОБА_19 копії своїх паспортів та ідентифікаційного коду, після чого через деякий час на прохання останнього їздили до нотаріуса, де підписували договори дарування земельних ділянок на інших осіб.
Свідок ОСОБА_70 (інженер-геодезист ПП «Гео-текс») підтвердив факт виготовлення ним проектів (графічних матеріалів) земельних ділянок на території Шаровечківської сільської ради Хмельницького району по документах, а свідок ОСОБА_71 (директор ПП «Гео-текс») показав, що усі необхідні для розробки проектів землеустрою вказаних земельних ділянок документи йому надавав ОСОБА_72 , при цьому довіреності на представництво інтересів осіб, на яких виготовлялась документація, не надавав.
Свідок ОСОБА_73 начальник Управління Держкомзему у Шепетівському районі, показав, що бачив ОСОБА_20 , який приїжджав в Управління та привозив документи щодо перереєстрації права власності на земельні ділянки на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_22 .
Свідок ОСОБА_58 (приватний підприємець з надання послуг у сфері землевпорядних робіт), підтвердила факт виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки на території Михайлюцької сільської ради Шепетівського району, а свідок ОСОБА_74 (директор ТОВ ЕКФ «Власна справа») факт виготовлення проектної документації земельних ділянок на території Ружичанської сільської ради Хмельницького району за вказівкою Хмельницької обласної державної адміністрації, при цьому усі необхідні для розробки проектів землеустрою документи йому приносила невідома особа, у якої довіреності на представництво інтересів осіб, на яких виготовлялась документація, не було.
Свідок ОСОБА_75 (приватний підприємець) підтвердив факт виготовлення проектної документації земельних ділянок на території Михайлюцької сільської ради Шепетівського району на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та передання її в подальшому в Управління земельних ресурсів без підписів вказаних осіб.
Крім того, на підтвердження викладеного в обвинувальному акті обвинувачення прокурором надано наступні докази:
-копії паспортів та карток фізичної особи платника податків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , заявами від імені останніх голові Шепетівської районної державної адміністрації про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами с. Цмівка на території Михайлюцької сільської ради орієнтованою площею 2 га кожному із земель запасу сільськогосподарського призначення;
-розпорядження голови Шепетівської РДА № 239/2010-р від 01.07.2010 р. про надання дозволу на розробку проектної документації щодо відведення земельних ділянок з метою подальшої передачі їх у власність для ведення особистого селянського господарства на території Михайлюцької сільської ради для ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;
-заяву на ім`я приватного підприємця ОСОБА_58 (м. Шепетівка) від 02.07.2010 р. про виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; завданням на виконання робіт від 02.07.2010 р.; розписками ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 від 02.07.2010 р. для ПП ОСОБА_58 про відсутність фактів отримання ними раніше у приватну власність на території України земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства;
-протоколи обстеження і погодження меж земельної ділянки №№ 1-5 від 05.07.2010 р. та 5 актами передачі на збереження межових знаків, якими закріплені перенесені в натуру (на місцевість) межі земельної ділянки від 05.07.2010 р.;
-технічну документацію та проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_76 на території Михайлюцької сільської ради Шепетівського району;
-розпорядження голови Шепетівської районної державної адміністрації № 261/2010-р від 16.07.2010 р. про затвердження вказаного проекту землеустрою;
-висновки почеркознавчих експертиз щодо виконавців підписів у заявах на ім`я приватного підприємця ОСОБА_58 (м. Шепетівка) від 02.07.2010 про виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , завданні на виконання робіт від 02.07.2010 р., розписках останніх від 02.07.2010 р. для ПП ОСОБА_58 , які посвідчували відсутність фактів отримання ними раніше у приватну власність на території України земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, протоколах обстеження і погодження меж земельних ділянок, актах передачі на збереження межових знаків, якими закріплені перенесені в натуру (на місцевість) межі земельних ділянок, Книзі реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі;
-копії паспортів та карток фізичної особи платника податків ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , клопотаннями від імені останніх голові Хмельницької районної державної адміністрації щодо передачі їм земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Стуфчинецької сільської ради Хмельницького району;
-розпорядження заступника голови Хмельницької РДА № 810/10-р від 23.06.2010 р. про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель державної власності (землі сільськогосподарського призначення (пасовище)) для ведення особистого селянського господарства на території Стуфчинецької сільської ради громадянам ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_59 , ОСОБА_80 , ОСОБА_35 , ОСОБА_81 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 ;
-заяви на ім`я директора ПП «Земельно-юридичний центр» (м. Хмельницький) від 29.06.2010 р. про виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для вказаних осіб; завданням на виконання робіт від 29.06.2010 р., актами встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 29.06.2010 р.;
-технічну документацію та проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення зокрема ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 , ОСОБА_80 , ОСОБА_35 , ОСОБА_81 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 на території Стуфчинецької сільської ради Хмельницького району;
-розпорядження заступника голови Хмельницької районної державної адміністрації № 892/10 р. від 06 липня 2010 року про затвердження вказаного проекту землеустрою;
-висновки почеркознавчих експертиз щодо виконавців підписів у клопотаннях на ім`я голови Хмельницької РДА про безоплатну передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Стуфчинецької сільської ради Хмельницького району, завданнях на виконання робіт, актах встановлення та погодження меж земельних ділянок в натурі, заявах на виготовлення проектів землеустрою від 29.06.2010 р.;
-копії паспортів, карток фізичної особи платника податків ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_45 , ОСОБА_21 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , клопотаннями від імені останніх голові Хмельницької РДА про безоплатну передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Грузевицької сільської ради Хмельницького району;
-розпорядження голови Хмельницької РДА № 727/10-р від 04.06.2010 р. про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Грузевицької сільської ради для ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_45 , ОСОБА_21 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_44 ;
-договір ПП «Хмельницькгеопроект» № 121 на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок вищевказаним особам;
-технічну документацію та проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення зокрема для ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_45 , ОСОБА_21 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_44 на території Грузевицької сільської ради Хмельницького району;
-розпорядження голови Хмельницької районної державної адміністрації №761/10-р від 15.06.2010 р. про затвердження вказаного проекту землеустрою;
-державні акти на право власності на земельні ділянки на території Грузевицької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області для ведення особистого сільськогосподарського господарства: серії ЯЛ № 697655 від 18.06.2010 на ім`я ОСОБА_42 ; серії ЯЛ № 697656 від 21.06.2010 на ім`я ОСОБА_41 ; серії ЯЛ № 697657 від 21.06.2010 на ім`я ОСОБА_21 ; серії ЯЛ № 697659 від 21.06.2010 на ім`я ОСОБА_19 ; серії ЯЛ № 697660 від 21.06.2010 на ім`я ОСОБА_83 ; серії НОМЕР_1 від 22.06.2010 на ім`я ОСОБА_84 ; серії НОМЕР_2 від 21.06.2010 на ім`я ОСОБА_21 ; серії ЯЛ № 697665 від 21.06.2010 на ім`я ОСОБА_85 ; серії ЯЛ № 697666 від 21.06.2010 на ім`я ОСОБА_69 ; серії НОМЕР_3 від 21.06.2010 на ім`я ОСОБА_44 ;
-договори купівлі-продажу №№ 2381, 2382, 2385 від 11.08.2010 р. щодо реалізації вказаних земельних ділянок ОСОБА_87 та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації земельних ділянок на підставі вказаних договорів;
-копії паспортів, карток фізичної особи платника податків ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , клопотаннями від імені останніх голові Хмельницької РДА щодо отримання ними земельних ділянок на території Шаровечківської сільської ради Хмельницького району;
-розпорядження голови Хмельницької РДА № 1026/10-р від 21.08.2010 р. про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 8 га із земель державної власності (землі сільськогосподарського призначення (рілля)) для ведення особистого селянського господарства на території Шаровечківської сільської ради громадянам ОСОБА_46 , ОСОБА_88 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 ;
-договори від імені ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 №№ 1177/10, 1178/10, 1179/10 та 1180/10 від 01.09.2015, укладені з ПП «Гео-Текс» (м. Хмельницький) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; заяви на виготовлення проектів землеустрою, технічні завдання на виконання робіт та акти встановлення (погодження) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);
-технічну документацію та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 для ведення особистого селянського господарства на території Шаровечківської сільської ради;
-розпорядження Хмельницької РДА №№ 1126/10-р 1127/10-р, 1128/10-р, 1129/10-р від 24.09.2010 р. про затвердження вказаних проектів землеустрою;
-державні акти на право власності на земельні ділянки на території Шаровечківської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області для ведення особистого сільського господарства: серії ЯЛ № 383699 від 05.10.2010 на ім`я ОСОБА_49 ; серії ЯЛ №383701 від 05.10.2010 на ім`я ОСОБА_46 ; серії ЯЛ №383700 від 05.10.2010 на ім`я ОСОБА_89 ; серії ЯЛ №383702 від 05.10.2010 на ім`я ОСОБА_90 ;
-висновки почеркознавчих експертиз щодо виконавців підписів у заяві та описі меж земельної ділянки ОСОБА_89 за 2010 рік, акті встановлення (погодження) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на прізвище ОСОБА_89 від 02.09.2010 р., договорі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 1178/10 від 01.09.2010 р. та протоколі погодження договірної ціни на виконання робіт до цього договору, заяві від імені ОСОБА_46 № 1180/10 від 01.06.2010, технічному завданні на виконання робіт від імені ОСОБА_46 , описі меж земельної ділянки ОСОБА_46 за 2010 рік, акті встановлення (погодження) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на прізвище ОСОБА_46 від 02.09.2010 р., виконавши підпис у графі « ОСОБА_91 » від імені останньої; договорі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 1180/10 від 01.09.2010 р. та протоколі погодження договірної ціни на виконання робіт до цього договору від імені ОСОБА_46 , заяві від імені ОСОБА_90 № 1177/10 від 01.09.2010 р., технічному завданні на виконання робіт від імені ОСОБА_90 без дати (додаток до договору від 01.09.2010 р. № 1177/10), описі меж земельної ділянки ОСОБА_90 за 2010 рік, акті встановлення (погодження) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на прізвище ОСОБА_90 від 02.09.2010 р., договорі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 1177/10 від 01.09.2010 р. та протоколі погодження договірної ціни на виконання робіт до цього договору від імені ОСОБА_90 , технічному завданні на виконання робіт від імені ОСОБА_49 без дати (додаток до договору від 01.09.2010 №1179/10), описі меж земельної ділянки ОСОБА_49 за 2010 рік, акті встановлення (погодження) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на прізвище ОСОБА_49 від 02.09.2010, договорі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 1179/10 від 01.09.2010 р. та протоколі погодження договірної ціни на виконання робіт до цього договору від імені ОСОБА_49 , акті приймання-передачі від імені ОСОБА_49 ;
-копії паспортів, карток фізичної особи платника податків ОСОБА_51 , ОСОБА_92 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , клопотаннями від імені останніх голові Хмельницької РДА про передачу їм у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Ружичанської сільської ради, площею 2 га кожна;
-розпорядження голови Хмельницької РДА № 439/11-р-р від 16.03.2011 р. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Ружичанської сільської ради для ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 ;
-заяви на ім`я ТОВ ЕКФ «Власна справа» від 23.05.2015 р. про виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для вказаних осіб;
-технічну документацію та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність ОСОБА_51 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 для ведення особистого селянського господарства на території Ружичанської сільської ради;
-розпорядження голови Хмельницької РДА № 693/11-р від 29.04.2011 р. про затвердження вказаного проекту землеустрою;
-державні акти на право власності на земельні ділянки на території Ружичанської сільської ради для ведення особистого сільськогосподарського господарства площею 2 га кожна: серії ЯЛ №807822 від 20.05.2011 на ім`я ОСОБА_53 , серії ЯЛ №807818 від 20.05.2011 на ім`я ОСОБА_54 , серії ЯЛ №807819 від 20.05.2011 на ім`я ОСОБА_51 , серії ЯЛ №807820 від 20.05.2011 на ім`я ОСОБА_55 , серії НОМЕР_4 від 20.05.2011 на ім`я ОСОБА_52 ;
-висновки почеркознавчих експертиз щодо виконавців підписів у клопотаннях на ім`я голови Хмельницької РДА від 22.02.2011 р. від імені ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_57 .
Дослідивши під час судового розгляду всі обставини кримінального провадження, оцінивши відповідно до ст. 94 КПК України кожний доказ з точки зору його належності, допустимості, достовірності, а сукупність доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов висновку про відсутність в діях обвинувачених складів інкримінованих їм злочинів, виходячи із сформульованого в обвинувальному акті обвинувачення.
Так, відповідно до ст. 190 КК України шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Як роз`яснив Верховний Суд України у постанові Пленуму № 10 від 06.11.2009 р. «Про судову практику у справах про злочини проти власності» (п. 17) обман це повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин, зловживання довірою недобросовісне використання довіри потерпілого. Обман чи зловживання довірою при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. Обов`язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.
Згідно зі ст.ст. 17, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про землеустрій» забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель, розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом, належить до повноважень місцевих державних адміністрацій. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної власності в таких розмірах: б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара.
Згідно з сформульованим в обвинувальному акті обвинуваченням ОСОБА_19 та ОСОБА_20 заволоділи чужим майном землями державної власності, право розпорядження якими на момент заволодіння належало Шепетівській та Хмельницькій районним державним адміністраціям (правонаступник на теперішній час в частині цих повноважень Головне управління Держгеокадасту у Хмельницькій області).
Виходячи із вищенаведеного потерпілим у кримінальному провадженні, відносно якого міг бути застосований обман чи зловживання довірою з метою заволодіння землями державної власності, була відповідна місцева державна адміністрація (її відповідна посадова особа).
Обвинуваченим ОСОБА_19 та ОСОБА_20 інкриміновано заволодіння земельними ділянками державної власності, які знаходяться на території Михайлюцької сільської ради Шепетівського району, Стуфчинецької, Грузевицької, Ружичанської та Шаровечківської сільських рад Хмельницького району, та придбання права на них шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб мешканців Хмельницької області, студентів навчальних закладів та підлеглих ОСОБА_19 працівників Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Хмельницької ОДА.
Заволодіння ж вказаними земельними ділянками та придбання права на них шляхом обману чи зловживання довірою осіб, уповноважених на прийняття рішення щодо передачі громадянам у власність земельних ділянок, обвинуваченим не інкриміновано.
Відповідно до ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.
Під час судового розгляду прокурор може змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання державного обвинувачення, розпочати провадження щодо юридичної особи.
З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.
Таким чином, інкримінуючи обвинуваченим заволодіння чужим майном та придбання права на майно шахрайським шляхом, орган досудового розслідування у сформульованому в обвинувальному акті обвинувачені вказав про застосування обвинуваченими ОСОБА_19 та ОСОБА_20 обману та зловживання довірою до фізичних осіб, яким вказані земельні ділянки та право на них не належали і які фактично були використані як спосіб такого заволодіння. Застосування ж обману та зловживання довірою до осіб, уповноважених на передачу земельних ділянок із власності держави у приватну власність, обвинуваченим не інкриміновано і вийти за межі такого обвинувачення суд не вправі. Своїм правом на зміну обвинувачення прокурор протягом тривалого судового розгляду не скористався.
Про такий висновок суду красномовно свідчить факт визнання стороною обвинувачення в якості потерпілого у кримінальному провадженні Головне управління Держгеокадасту у Хмельницькій області (правонаступника Шепетівської та Хмельницької районних державних адміністрацій), якому надано право розпорядження земельними ділянками державної власності, які знаходяться на території Михайлюцької сільської ради Шепетівського району, Стуфчинецької, Грузевицької, Ружичанської та Шаровечківської сільських рад Хмельницького району, тоді як вищевказані фізичні особи, яких за версією сторони обвинувачення обманювали та зловживали їх довірою обвинувачені, заявлені в статусі свідків. Разом з тим, останні не є особами, уповноваженими на передачу земельних ділянок із власності держави у приватну власність.
Обвинувачення ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за ст.ст. 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України та ОСОБА_21 за ст. 358 ч. 3 КК України безпосередньо пов`язано з обвинуваченням ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у шахрайстві й вирішальною мірою базується на тій тезі, що останні підробили та використали офіційні документи для заволодіння чужим майном земельними ділянками державної власності, які знаходяться на території Михайлюцької сільської ради Шепетівського району, Стуфчинецької, Грузевицької, Ружичанської та Шаровечківської сільських рад Хмельницького району, та придбання права на них шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб мешканців Хмельницької області, студентів навчальних закладів та підлеглих ОСОБА_19 працівників Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Хмельницької ОДА, а не осіб, уповноважених на передачу земельних ділянок із власності держави у приватну власність.
З огляду на це, виходячи з приписів ст. 17 КПК України, змісту примітки до ст. 358 КК України щодо обов`язковості наслідків правового характеру як елементу складу цього злочину, обвинувачення ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у підробленні документів, їх використанні та вчиненні таких діянь повторно, а ОСОБА_21 у підробленні документів, є безпідставним.
Аналогічний правовий висновок зроблено Об`єднаною палатою Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 16 листопада 2020 року в справі N 159/3357/18.
Разом з тим, предметом злочину, передбаченого ст. 358 КК України, є офіційний документ.
Згідно з приміткою до ст. 358 КК України під офіційним документом у цій статті слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
При встановленні ознак офіційного документа як предмета злочину слід керуватися такими критеріями: документ має бути складено, видано чи посвідчено відповідною особою в межах її компетенції за визначеною законом формою та з належними реквізитами; зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер підтверджені чи засвідчені нею конкретні події, явища або факти мають спричиняти чи бути здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та/або обов`язків.
Невідповідність документа хоча б одному з наведених критеріїв перешкоджає визнанню його офіційним.
Обвинуваченим ОСОБА_19 та ОСОБА_20 інкриміновано підроблення та використання наступних документів: заяви (клопотання) на ім`я голів відповідних районних державних адміністрацій про надання дозволу громадянам на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2 га кожному із земель запасу сільськогосподарського призначення (угіддя рілля), документи в проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, підписи в Книзі реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, заяви про зміну права власності, клопотання на ім`я голів відповідних районних державних адміністрацій про безоплатну передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства,
Вказані документи не є офіційними, оскільки не відповідають вимогам, встановленим у примітці до ст. 358 КК України, зокрема, їх складання саме по собі не спричинило наслідків правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та/або обов`язків, та відповідно їх використання не утворює складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Більше того, згідно зі ст. ст. 116, 118, 123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50, 56 Закону України «Про землеустрій» громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом, або за результатами аукціону, на підставі відповідних проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягають затвердженню органами, які надали дозвіл на їх розроблення.
Згідно зі ст. 5, ч. 13 ст. 21, ст. 23 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», пп. 1 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», пп. 15 п. 24, п. 50 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, результати робіт із землеустрою та оцінки земель, в тому числі документація із землеустрою, оформляються у паперовій та електронній формі і перевіряються державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, на відповідність встановленим вимогам до змісту, структури і технічних характеристик щодо розроблення такого документа.
Аналогічні норми були передбачені Тимчасовим порядком ведення державного реєстру земель (далі - Порядок № 174), затвердженим наказом Держкомзему від 02.07.2003 № 174 (чинний в період з 05.08.2003 р. по 20.08.2012 р.). При цьому, згідно Порядку № 174 до 20.08.2012 р. (дата втрати чинності) здійснення процедури перевірки та приймання обмінного файлу належало до повноважень Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах та його структурних підрозділів.
Отже, документація із землеустрою набуває статусу офіційного документу після її затвердження відповідним органом (у випадках передбачених законодавством) або після перевірки обмінного файлу відповідним органом (у випадках, якщо документація із землеустрою не підлягає затвердженню).
Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Згідно з ч. 3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Дослідивши під час судового розгляду всі обставини кримінального провадження, оцінивши відповідно до ст. 94 КПК України кожний доказ з точки зору його належності, допустимості, достовірності, а сукупність доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов висновку про відсутність в діях обвинувачених ОСОБА_19 та ОСОБА_20 складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, а в діях обвинуваченої ОСОБА_21 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, виходячи із сформульованого в обвинувальному акті обвинувачення, у зв`язку з чим вони на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України підлягають виправданню.
Відповідно до вимог ст. 100 КПК України речові докази та документи слід: належні обвинуваченим ОСОБА_19 та ОСОБА_20 особисті документи та майно повернути останнім за належністю; інші документи залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання. Накладений на речові докази та особисте майно обвинувачених ОСОБА_19 та ОСОБА_20 арешт в порядку ст. 174 КПК України слід скасувати, процесуальні витрати на залучення експертів в силу ст. 124 КПК України віднести на рахунок держави, застосовані відносно обвинувачених запобіжні заходи скасувати.
Керуючись ст.ст. 368-370, 373-376 КПК України,
ОСОБА_19 та ОСОБА_20 визнати невинуватими у пред`явленому обвинуваченні за ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України та виправдати, у зв`язку із відсутністю в їх діях складу цих кримінальних правопорушень.
ОСОБА_21 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ст. 358 ч. 3 КК України та виправдати, у зв`язку із відсутністю в її діях складу цього кримінального правопорушення.
Речові докази та документи:
-посвідчення начальника управління у справах сім`ї, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації № 182 від 28.09.2010 р., паспорт серії НОМЕР_5 , мобільний телефон «Lenovo А850» з карткою мобільного оператора «Київстар» повернути обвинуваченому ОСОБА_19 ;
-мобільний телефон «Iphone 5S» з карткою мобільного оператора «Київстар» повернути обвинуваченому ОСОБА_20 ;
-паспорт серії НОМЕР_6 залишити обвинуваченому ОСОБА_20 ;
-інші документи залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
-мобільний телефон «Lenovo А850» з карткою мобільного оператора «Київстар»;
-мобільний телефон «Iphone 5S» з карткою мобільного оператора «Київстар»;
-Ѕ квартири АДРЕСА_4 ;
-металевий виріб жовтого кольору у вигляді плетеного ланцюжка довжиною приблизно 56 см;
-металевий виріб жовтого кольору у вигляді хреста із зображенням розп`яття на вставці із металу білого кольору розмірами 6,5 х 3 см;
-автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», 2013 р.в., коричневого кольору, кузов № НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;
-земельні ділянки із наступними кадастровими номерами:
Застосовані відносно обвинувачених запобіжні заходи скасувати, проццесуальні витрати у справі віднести на рахунок держави.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченим та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддя

судді: