Справа № 405/4885/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2020 № 0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 517 від 08.10.2014 є центральним органом виконавчої влади основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву.

Для виконання цього обов`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 наділений повноваженнями щодо: організації виконання затвердження Кабінетом Міністрів України завдань щодо формування, зберігання, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву; організації відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву; здійснення управління діяльністю підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву, дотримання нормативних умов їх зберігання; здійснення відповідно до законодавства контролю за виконання підприємствами - відповідальними зберігачами незалежно від форми власності зобов`язань щодо зберігання, освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву, за дотриманням порядку їх відпуску, своєчасного повернення позичених матеріальних цінностей, а також за відповідністю зазначених цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і технічним умовам.

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , укладено договір відповідального зберігання матеріальних цінностей Держрезерву № юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009. На відповідальне зберігання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було закладено матеріальні цінності державного реєстру, а саме зерно, що підтверджується приймальними актами за формою Р-16.
Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про державний матеріальний» відповідальне зберігання - це зберігання закладених до державного резерву матеріальних цінностей у постачальника або одержувача без надання йому права користуватися цими матеріальними цінностями до прийняття у встановленому порядку рішення про відпуск їх з державного резерву.
На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 9 від 21.01.2021 було проведено перевірку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо наявності, якісного стану, умов зберігання, обліку та звітності зерна державного резерву, яке знаходилось на відповідальному зберіганні за результатами якої складено акт №4/ДСК від 26.01.2021. Всупереч та в порушення вимог законодавства України у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено цілий ряд порушень умов зберігання зерна, якісний стан зерна взагалі не відповідає вимогам діючих стандартів за всіма показниками, а також не забезпечено кількісне зберігання зерна державного резерву.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, якою встановлено ряд порушень та недоліків.

Під час ревізії встановлено порушення законодавства та нормативно- правових актів, які у ході ревізії не усунені, а саме: Ревізією стану збереження матеріальних цінностей державного резерву встановлено, що внаслідок неналежного контролю з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо своєчасного освіження передбаченого законодавством матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 , призвело до псування пшениці (втрата класності (якості) станом на 25.05.2020 в загальній кількості 14 621,139 тон на загальну суму 22 305,16 тис. грн.

Слідчим вказується, що через службову недбалість посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за наявності об`єктивної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано збитків в сумі 147 671 475,69 грн., що суттєво порушує інтереси держави.
Слідчим в клопотанні наголошується, що на досудовому слідстві виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 по 30.06.2021, вказанні документи нададуть змогу встановити обставини, щодо фінансового стану підприємства, а саме: платоспроможності, ліквідності, рентабельності, прибутковості, що базується на розрахунках економічних даних по фінансовій звітності, а також фінансовий стан підприємства, що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2020 № 0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: Фінансова звітність Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, Податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; Розрахунок частки сільськогосподарського товаро виробництва; Податкові декларації з транспортного податку; Звіт про використання води Форма № 2-ТП (Водгосп); Податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), що подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7