УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/2144/21
Провадження № 1-кс/712/1177/21
05 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000547, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №000547 від 29.10.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП В Черкаській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, що невстановлена особа, використовуючи його персональні дані та діючи від його імені уклала ряд договорів в кредитних організаціях, а також збільшила кредитний ліміт та використала грошові кошти по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка випущена була на ім`я ОСОБА_5 . На даний час ОСОБА_5 доводиться самостійно гасити існуючу заборгованість за кредитними зобов`язаннями по кредитній картці, хоча він не отримував кредитних коштів знятих із неї, а тому задля встановлення такої особи, необхідним є отримати в уповноваженої особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію по даній кредитній картці.

ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження додано виписку по власній кредитній картці № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020. Відповідно до якої 13.06.2019 за вказаною кредитною карткою було збільшено кредитний ліміт до 12 000 грн та в подальшому на вказану кредитну картку були зараховані кредитні кошти від різних кредитних організацій та зняті кошти в межах кредитного ліміту по вказаній картці.

Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідно витребувати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступне: інформацію щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020, мобільний пристроїв та комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020, інформації щодо виданих кредитів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020 по вказаній кредитній картці № НОМЕР_1 , інформації щодо збільшення кредитного ліміту за період з 01.06.2019 по 14.01.2020, виписки по вказаній кредитній картці № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020, фотознімків з камер спостереження при знятті коштів з даної кредитної картки № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020, заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяви щодо відкриття рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , фотознімку із отриманою кредитною карткою № НОМЕР_1 , матеріалів службового розслідування (якщо таке проводилось службою безпеки за зверненням ОСОБА_5 ).
В судове засідання слідча звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №000547, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні речей, документів та інформації, необхідне для встановленні обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні речі, документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей, документів та інформації, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та отримання належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, з можливістю подальшого вилучення:
-інформації щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020, мобільних пристроїв та комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020,
- інформації щодо виданих кредитів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020 по вказаній кредитній картці № НОМЕР_1 ,
-інформації щодо збільшення кредитного ліміту за період з 01.06.2019 по 14.01.2020,
-виписки по вказаній кредитній картці № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020,
-фотознімків з камер спостереження при знятті коштів з даної кредитної картки № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 14.01.2020,
- заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
-заяви щодо відкриття рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
-фотознімку із отриманою кредитною карткою № НОМЕР_1 ,
-матеріалів службового розслідування (якщо таке проводилось службою безпеки за зверненням ОСОБА_5 ),
з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, та отримання належним чином завірених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним співробітникам КП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Дата виготовлення повного тексту ухвали 05 березня 2021 року.