КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2871/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01червня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

вирішуючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду питання про можливість прийняття до розгляду судом апеляційної інстанції апеляційних скарг представника ОСОБА_6 в інтересах власників майна ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 на ухвалу слідчого Дарницького районного суду міста Києва від 01 квітня 2021 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_11 , яке погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_12 , та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично використовується службовими особами ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436), а саме на:

? папку, бірюзового кольору, 611 арк., в якій містяться:

- оборотно-сальдові відомості та обороти рахунку ТОВ «ІК Алютал» за 2020 рік, з додатками, на 611 арк.;

? папку, червоного кольору, ФОП ОСОБА_9 , на 227 арк., в якій містяться:

- видаткова накладна № 1 від 03.02.2021 року ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 2 арк.;

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_9 , на 48 арк.;

- повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_9 , з додатками, на 3 арк.;

- виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_9 , на 3 арк.;

- опис документів для Державної реєстрації ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- заява про приєднання до договору банківського обслуговування ФОП ОСОБА_9 , на 2 арк.;

- видаткова накладна № 6 від 19.12.2019 року ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 2 арк.;

- видаткова накладна № 4 від 22.05.2019 року ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 2 арк.;

- видаткова накладна № 2 від 08.04.2019 року ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 2 арк.;

- рахунок на оплату № 2 від 03.04.2019 року ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 2 арк.;

- рахунок на оплату № 1 від 01.02.2019 року ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5 від 17.09.2018 року ФОП ОСОБА_9 , з додатками, на 3 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав ОСОБА_13 , на 3 арк.;

- довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 , на 18 арк.;

- додаткова угода до договору оренди квартири № 58/30-01 від 17.05.2016 року ФОП ОСОБА_9 , з додатками, на 3 арк.;

- квитанція № ПН2087 від 11.02.2021 року, ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.10.2020 до 31.12.2020, на 8 арк.;

- платіжні доручення за 2019 рік ФОП ОСОБА_9 , на 10 арк.;

- платіжні доручення за 2018 рік ФОП ОСОБА_9 , на 45 арк.;

- платіжні доручення за 2017 рік ФОП ОСОБА_9 , на 34 арк.;

- платіжні доручення за 2016 рік ФОП ОСОБА_9 , на 19 арк.;

- заява від ФОП ОСОБА_9 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів, на 6 арк.;

? папку, чорного кольору, ФОП ОСОБА_8 , на 494 арк., в якій містяться:

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_8 , на 49 арк.;

- замовлення постачальнику № 278 від 31 травня 2020 року ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 6 арк.;

- повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_8 , з додатками, на 6 арк.;

- довідка про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_8 , з додатками, на 2 арк.;

- повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_8 , з додатками, на 5 арк.;

- запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_8 , з додатками, на 11 арк.;

- виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_8 , на 9 арк.;

- виписка за 4 квартал 2020 року Приват Банк по рахунку № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , на 13 арк.;

- виписка за 3 квартал 2020 року Приват Банк по рахунку № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , на 19 арк.;

- виписка за 2 квартал 2020 року Приват Банк по рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , на 21 арк.;

- виписка за 1 квартал 2020 року Приват Банк по рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , на 21 арк.;

- платіжні доручення за 2019 рік ФОП ОСОБА_8 , на 47 арк.;

- платіжні доручення за 2018 рік ФОП ОСОБА_8 , на 43 арк.;

- платіжні доручення за 2017 рік ФОП ОСОБА_8 , на 30 арк.;

- договір на виконання проектних робіт №1/03-19 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Торнадо-А», з додатками, на 21 арк.;

- договір на виконання проектних робіт №4/01-19 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Світлотек-Трейд», з додатками, на 14 арк.;

- договір оренди транспортного засобу №1/01-20 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Торнадо-А», з додатками, на 18 арк.;

- договір оренди транспортного засобу №1/09-18 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Торнадо-А», з додатками, на 34 арк.;

- договір оренди транспортного засобу №1/06-17 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Світлотек-Трейд», з додатками, на 50 арк.;

- договір оренди транспортного засобу №1/08-17 ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Світлотек-Трейд», з додатками, на 48 арк.;

- договір №1805/16 на виконання проектних робіт ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Торнадо-А», з додатками, на 12 арк.;

- квитанції за 2016 рік ФОП ОСОБА_8 , на 8 арк.;

- заява від ФОП ОСОБА_8 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів, на 6 арк.;

? папку, синього кольору, з банківськими виписками Приват Банк та АТ «Райффайзен Банк Аваль», ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 рік, на 239 арк., в якій містяться:

- банківські виписки Приват Банк відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 рік, на 202 арк.;

- банківські виписки АТ «Райффайзен Банк Аваль» відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 рік, на 36 арк.;

? папку, червоного кольору, ФОП ОСОБА_10 , на 133 арк., в якій містяться:

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 , на 48 арк.;

- чорнові записи ФОП ОСОБА_10 , на 4 арк.;

- повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_10 , на 4 арк.;

- виписка за 2020 рік Приват Банк, ФОП ОСОБА_10 , з платіжними дорученнями, на 27 арк.;

- платіжні доручення за 2019 рік ФОП ОСОБА_10 , на 11 арк.;

- квитанції за 2018 рік ФОП ОСОБА_10 , на 8 арк.;

- платіжні доручення за 2017 рік ФОП ОСОБА_10 , на 16 арк.;

- платіжні доручення за 2016 рік ФОП ОСОБА_10 , на 7 арк.;

- довідка про відкриття рахунку Приват Банк ФОП ОСОБА_10 , на 3 арк.;

- заява від ФОП ОСОБА_10 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів, на 7 арк.;

? папку, червоного кольору, ProCredit Bank, 6 арк., в якій містяться:

- схеми руху ПДВ за 05 06 місяці 2015 року ТОВ «Торнадо-А», з додатками, на 6 арк.;

? папку, чорного кольору, ФОП ОСОБА_7 , в якій містяться:

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_7 № 7699/17-417 від 13.08.2015, на 46 арк.;

- виписка ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.;

- витяг з Реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_7 , на 3 арк.;

- банківські виписки за період з 01.10.2020 по 31.12.2020 ФОП ОСОБА_7 , на 54 арк.;

- акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_7 за 2020 рік, на 127 арк.;

- акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_7 за 2019 рік, на 6 арк.;

- акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_7 за 2018 рік, на 12 арк.;

- акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_7 за 2017 рік, на 18 арк.;

- акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік, на 34 арк.;

- акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_7 за 2015 рік, на 9 арк.

- договір підряду № 23/09-16 від 23.09.2016, з додатками, на 4 арк.;

- договір підряду № 2507-16 від 25.07.2016, з додатками, на 6 арк.;

- договір підряду № 0401-16 від 04.01.2016, з додатками, на 9 арк.;

- договір підряду № 12/10 від 12.10.2015, з додатками, на 6 арк.;

- додатки до договору підряду № 12/10 від 12.10.2015 (специфікації), на 76 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_7 за 2018 рік, на 22 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_7 за 2017 рік, на 23 арк.;

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік, на 13 арк.;

- квитанцію № 26713816 від 07.12.2015, на 2 арк.;

- довідки ПАТ «КБ Приватбанк», з додатками, на 37 арк.;

- податкову звітність ФОП ОСОБА_7 , на 10 арк.;

? картонну папку, білого кольору, в якій містяться:

- договір комісії № К-І809-АА від 18.09.2020, з додатком, між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Торгова Група «Агросіті», на 6 арк.;

- договір комісії № К-0511-АЛ від 05.11.2020, з додатком, між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Ріберс Груп», на 5 арк.;

- договір комісії № К-2807-НА від 28.07.2020, з додатками, між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Нікс Енерджер», на 8 арк.;

- штатний розпис ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- договір поставки № ПО 0511 - АЛ від 05.11.2020, між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Тенет Плюс», з додатками, на 6 арк.;

- видаткова накладна № 90 від 16.11.2020, постачальник ТОВ «Тенет Плюс», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 91 від 17.11.2020, постачальник ТОВ «Тенет Плюс», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 92 від 18.11.2020, постачальник ТОВ «Тенет Плюс», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 93 від 19.11.2020, постачальник ТОВ «Тенет Плюс», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 94 від 20.11.2020, постачальник ТОВ «Тенет Плюс», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.,

- видаткова накладна № 95 від 23.11.2020, постачальник ТОВ «Тенет Плюс», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 96 від 24.11.2020, постачальник ТОВ «Тенет Плюс», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 97 від 25.11.2020, постачальник ТОВ «Тенет Плюс», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 98 від 27.11.2020, постачальник ТОВ «Тенет Плюс», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- договір поставки № П 1809 - СТА від 18.09.2020, між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Соофтрейд», з додатками, на 6 арк.;

- видаткова накладна № 6 від 22.09.2020, постачальник ТОВ «Соофтрейд», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 7 від 22.09.2020, постачальник ТОВ «Соофтрейд», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 8 від 22.09.2020, постачальник ТОВ «Соофтрейд», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 10 від 22.09.2020, постачальник ТОВ «Соофтрейд», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 11 від 22.09.2020, постачальник ТОВ «Соофтрейд», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- договір поставки № П - 2807 - СА від 28.07.2020, між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Макторг ЛТД», з додатками, на 7 арк.;

- видаткова накладна № 95 від 30.07.2020, постачальник ТОВ «Макторг ЛТД», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 99 від 30.07.2020, постачальник ТОВ «Макторг ЛТД», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 108 від 30.07.2020, постачальник ТОВ «Макторг ЛТД», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 109 від 30.07.2020, постачальник ТОВ «Макторг ЛТД», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- договір поставки № 16/03-1 від 16.03.2020, між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Торгскоп», на 3 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000007 від 16.03.2020, постачальник ТОВ «Торгскоп», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- ТТН № РН-0000007 від 16.03.2020, на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000009 від 17.03.2020, постачальник ТОВ «Торгскоп», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- ТТН № РН-0000009 від 17.03.2020, на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000017 від 18.03.2020, постачальник ТОВ «Торгскоп», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000016 від 18.03.2020, постачальник ТОВ «Торгскоп», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- ТТН № РН-0000017 від 18.03.2020, на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000024 від 19.03.2020, постачальник ТОВ «Торгскоп», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- ТТН № РН-0000024 від 19.03.2020, на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000030 від 20.03.2020, постачальник ТОВ «Торгскоп», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- ТТН № РН-0000030 від 20.03.2020, на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000035 від 23.03.2020, постачальник ТОВ «Торгскоп», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- ТТН № РН-0000035 від 23.03.2020, на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-0000036 від 24.03.2020, постачальник ТОВ «Торгскоп», покупець ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- ТТН № РН-0000036 від 24.03.2020, на 1 арк.;

- договір про надання транспортно-експедиційних послуг № 100 від 02.01.2018, на 5 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.03.2020, між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

? папку, блакитного кольору, з написом «ЕКСПОРТ 2020 рік, ТОВ «ІК АЛЮТАЛ», в якій містяться:

- акт № 1 від 16.11.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- акт № 2 від 17.11.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- акт № 3 від 18.11.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- акт № 4 від 19.11.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- акт № 5 від 20.11.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- акт № 6 від 23.11.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- акт № 7 ВІД 24.11.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- акт № 8 від 25.11.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- акт № 9 від 27.11.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- звіт Комісіонера № 1 від 21.12.2020 року, м. Миколаїв,, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- ВМД ТОВ «Ріберс Груп» Ua508220/2020/l10054;

- контракт № SFO-0511/3 від 05.11.2020, між ТОВ «ЕВЕРІ» та «ІК АЛЮТАЛ», на 4 арк.;

- ТТН № 103425 від 15.11.2020, ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС», ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

- ТТН № 103430 від 16.111.2020, ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС», ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

- ТТН № 103436 від 17.11.2020, ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС», ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

- ТТН № 103440 від 18.11.2020, ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС», ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

- ТТН № 103450 від 19.11.2020, ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС», ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

- ТТН № 103470 від 22.11.2020, ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС», ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

- ТТН № 103476 від 23.11.2020, ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС», ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

- ТТН № 103481 від 24.11.2020, ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС», ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

- ТТН № 103490 від 25.11.2020, ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС», ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, ПP: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

- посвідчення про якість № 634 від 15.11.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № 639 від 16.11.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № 645 від 17.11.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № 649 від 18.11.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № 659 від 19.11.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № 634 від 22.11.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № 685 від 23.11.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № 690 від 24.11.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № 699 від 25.11.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- акт № 1 від 22.09.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;

- звіт Комісіонера № 1 від 18.09.2020 року, м. Миколаїв, між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;

- акт здачі-приймання робіт № 1 від 07.10.2020, ТОВ «ІК АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;

- ВМД ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ» Ua508220/2020/l07535, на 2 арк.;

- ВМД ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ» Ua508220/2020/l07213, на 3 арк.;

- контракт № ALA-1 809 від 19.09.2020, між ТОВ «ЕВЕРІ» та «ІК АЛЮТАЛ», на 5 арк.;

- рахунок на оплату № 1 від 07.10.2020, ТОВ «ІК АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1709-01 від 17.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1809-01 від 19.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1809-02 від 18.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1809-03 від 18.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1809-04 від 18.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1809-05 від 18.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1909-01 від 19.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1909-02 від 19.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1909-03 від 19.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1909-04 від 19.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1909-05 від 19.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- посвідчення про якість № СТЕ-1909-06 від 19.09.2020, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- ТТН №103490 від 25.11.2020 року, замовник ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН № 103481 від 24.11.2020 року, замовник ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН № 103476 від 23.11.2020 року, замовник ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН № 103470 від 22.11.2020 року, замовник ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН № 103450 від 19.11.2020 року, замовник ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН № 103440 від 18.11.2020 року, замовник ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН № 103436 від 17.11.2020 року, замовник ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН № 103430 від 16.11.2020 року, замовник ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН № 103425 від 15.11.2020 року, замовник ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН № 103425 від 15.11.2020 року, замовник ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № 634 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № 645 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № 659 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № 685 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № 699 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», на 1 арк.;

- податкова накладна від 18.11.2020, № 92 ТОВ «Тенет Плюс», на 1 арк.;

- ТТН 5 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН 8 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 2 арк.;

- ТТН 9 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН 11 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН 3311 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН 17 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН 98 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН 38 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН 17 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН 200570 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- ТТН 1104 від 12.07.2020 року, замовник ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1-В, пункт розвантаження термінал ТОВ «Евері», м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-01 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-02 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-03 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-04 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-05 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-06 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-07 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-08 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-09 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-10 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-11 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-12 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-13 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-04 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод», одержувач: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, на 1 арк.;

? папку, бірюзового кольору, у якій містяться:

- оборотно-сальдові відомості та обороти рахунку ТОВ «ІК Алютал» за 2020 рік, з додатками, 611 арк.;

? папку, червоного кольору, ФОП ОСОБА_9 , на 227 арк., у якій містяться:

- видаткова накладна № 1 від 03.02.2021 року, ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 2 арк.;

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_9 , на 48 арк.;

- повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_9 , з додатками, на 3 арк.;

- виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_9 , на 3 арк.;

- опис документів для Державної реєстрації ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- заява про приєднання до договору банківського обслуговування ФОП ОСОБА_9 , на 2 арк.;

- видаткова накладна № 6 від 19.12. 2019 року, ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 2 арк.;

- видаткова накладна № 4 від 22.05.2019 року, ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 2 арк.;

- видаткова накладна № 2 від 08.04.2019 року, ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 2 арк.;

- рахунок на оплату № 2 від 03.04.2019 року, ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 2 арк.;

- рахунок на оплату № 1 від 01.02.2019 року, ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ІК «Алютал», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5 від 17.09.2018 року, ФОП ОСОБА_9 , з додатками, на 3 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав ОСОБА_13 , на 3 арк.;

- довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_9 , на 18 арк.;

- додаткова угода до договору оренди квартири № 58/30-01 від 17.05.2016 року, ФОП ОСОБА_9 , з додатками, на 3 арк.;

- квитанція № ПН2087 від 11.02.2021 року, ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.10.2020 до 31.12.2020, на 8 арк.;

- платіжні доручення за 2019 рік ФОП ОСОБА_9 , на 10 арк.;

- платіжні доручення за 2018 рік ФОП ОСОБА_9 , на 45 арк.;

- платіжні доручення за 2017 рік ФОП ОСОБА_9 , на 34 арк.;

- платіжні доручення за 2016 рік ФОП ОСОБА_9 , на 19 арк.;

- заява від ФОП ОСОБА_9 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів, на 6 арк.;

? папку, чорного кольору, ФОП ОСОБА_8 , на 494 арк., в якій містяться:

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_8 , на 49 арк.;

- замовлення постачальнику № 278 від 31 травня 2020 року, ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ІК «Алютал», з додатками, на 6 арк.;

- повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_8 , з додатками, на 6 арк.;

- довідка про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_8 , з додатками, на 2 арк.;

- повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_8 , з додатками, на 5 арк.;

- запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_8 , з додатками, на 11 арк.;

- виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_8 , на 9 арк.;

- виписка за 4 квартал 2020 року Приват Банк по рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_8 , на 13 арк.;

- виписка за 3 квартал 2020 року Приват Банк по рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_8 , на 19 арк.;

- виписка за 2 квартал 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 , на 21 арк.;

- виписка за 1 квартал 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 , на 21 арк.;

- платіжні доручення за 2019 рік ФОП ОСОБА_8 , на 47 арк.;

- платіжні доручення за 2018 рік ФОП ОСОБА_8 , на 43 арк.;

- платіжні доручення за 2017 рік ФОП ОСОБА_8 , на 30 арк.;

- договір на виконання проектних робіт № 1/03-19, ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Торнадо-А», з додатками, на 21 арк.;

- договір на виконання проектних робіт №4/01-19, ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Світлотек-Трейд», з додатками, на 14 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 1/01-20, ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Торнадо-А», з додатками, на 18 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 1/09-18, ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Торнадо-А», з додатками, на 34 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 1/06-17, ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Світлотек-Трейд», з додатками, на 50 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 1/08-17, ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Світлотек-Трейд», з додатками, на 48 арк.;

- договір № 1805/16 на виконання проектних робіт, ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Торнадо-А», з додатками, на 12 арк.;

- квитанції за 2016 рік ФОП ОСОБА_8 , на 8 арк.;

- заява від ФОП ОСОБА_8 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів, на 6 арк.;

? папку, синього кольору, з банківськими виписками Приват Банк та АТ «Райффайзен Банк Аваль», ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 рік, на 239 арк., а саме:

- банківські виписки Приват Банк відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 рік, на 202 арк.;

- банківські виписки АТ «Райффайзен Банк Аваль» відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 рік, на 36 арк.;

? папку, червоного кольору, ФОП ОСОБА_10 , на 133 арк., в якій містяться:

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 , на 48 арк.;

- чорнові записи ФОП ОСОБА_10 , на 4 арк.;

- повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_10 , на 4 арк.;

- виписка за 2020 рік Приват Банк ФОП ОСОБА_10 , з платіжними дорученнями, на 27 арк.;

- платіжні доручення за 2019 рік ФОП ОСОБА_10 , на 11 арк.;

- квитанції за 2018 рік ФОП ОСОБА_10 , на 8 арк.;

- платіжні доручення за 2017 рік ФОП ОСОБА_10 , на 16 арк.;

- платіжні доручення за 2016 рік ФОП ОСОБА_10 , на 7 арк.;

- довідка про відкриття рахунку Приват Банк ФОП ОСОБА_10 , на 3 арк.;

- заява від ФОП ОСОБА_10 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів, на 7 арк.;

? папку, червоного кольору, ProCredit Bank, в якій містяться:

- схеми руху ПДВ за 05 06 місяці 2015 року ТОВ «Торнадо-А», з додатками, на 6 арк.;

- акт № 1 приймання-передачі товару до додатку № 1 від 28.07.2020 року до Договору комісії № К-2807-НА від 28.07.2020 року: Комітент ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ», комісіонер ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР», на 1 арк.;

- звіт Комісіонера № 1 до додатку № 1 від 28.07.2020 року про виконання робіт, згідно з Договором комісії № К-2807-НА від 28.07.2020 року, між ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР», на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 7 від 26.08.2020, замовник ТОВ «ІК «АЛЮТАЛ», виконавець ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР», на 1 арк.;

- контракт № АL-2807-СС від 28.07.2020 року між АLРЕХ PROJECT LТD та ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР», на 6 арк.;

- форма МД-2 № UA508220/2020/l06339, експортер ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР», на 2 арк.;

- форма МД-2 № UА508220/2020/106011, експортер ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР», на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 5 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 8 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 9 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 11 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 8 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 1104 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 200570 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 17 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 38 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 98 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 17 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 3311 від 12.07.2020, замовник ТОВ «МАКТОРГЛТД», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-01 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-02 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-03 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-04 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-05 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-06 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-07 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-08 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-09 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-10 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-11 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-12 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-13 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

- посвідчення про якість № МТ-1207-14 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку, ДСТУ 4492:2017, одержувач ТОВ «ЕВЕРІ», на 1 арк.;

? папку, фіолетового кольору, з файлами, в яких знаходяться копії вилучених документів по експорту, на 87 арк.;

? печатки наступних фізичних осіб-підприємців, а саме:

- ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власників майна ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді і просить постановити нову ухвалу, якою скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, а саме на: - папку, чорного кольору, ФОП ОСОБА_7 ; - папку, чорного кольору, ФОП ОСОБА_8 , яка містить 494 арк.; - папку, червоного кольору, ФОП ОСОБА_9 , яка містить 227 арк.; - папку, червоного кольору, ФОП ОСОБА_10 , яка містить 133 арк., і відмовити в цій частині в задоволенні клопотання старшого слідчого.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без виклику власників майна, а про наявність оскаржуваної ухвали слідчого судді йому, як представнику власників майна ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_10 , стало відомо від слідчого 24 травня 2021 року та він одразу подав апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду.

Стосовно ухвали слідчого судді, топредставник в апеляційних скаргах наводить свої доводи щодо її незаконності та необґрунтованості

Заслухавши доповідь судді-доповідача в частині, що стосується питання про можливість прийняття апеляційних скарг до розгляду судом апеляційної інстанції, вивчивши матеріали провадження в цій частині, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представника ОСОБА_6 належить повернути останньому як особі, яка подала скарги після закінчення строку апеляційного оскарження, а суд апеляційної інстанції за заявами представника ОСОБА_6 не знайшов підстав для його поновлення.

Зокрема, у відповідності до вимог ст. 395 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів провадження, розгляд клопотання старшого слідчого про арешт майна, яке було вилучено під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично використовується службовими особами ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436), відбувся 01 квітня 2021 року без участі власників майна чи їх представника і того ж числа ухвалою слідчого судді вказане клопотання було задоволено. Дізнавшись 14 квітня 2021 року про такий факт, представник ОСОБА_6 15 квітня 2021 року направив по пошті до суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу з копією оскаржуваної ухвали слідчого судді, причому, тільки в інтересах власника майна ФОП ОСОБА_18 , а щодо інших власників майна, інтереси яких він представляє, а саме ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_10 , то представник в зазначений строк апеляційних скарг до суду не вніс.

Наведене свідчить, що представник ОСОБА_6 ще 14 квітня 2021 року був обізнаний та отримав копію ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 01 квітня 2021 року, якою було задоволено клопотання старшого слідчого про арешт майна кожного із вказаних вище власників майна.

Разом з тим, представник ОСОБА_6 лише 24 травня 2021 року, тобто більш ніж через місяць, направив по пошті до суду апеляційної інстанції в інтересах власників майна ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 01 квітня 2021 року, зазначаючи в них недостовірну інформацію про те, що він дізнався про оскаржувану ухвалу від слідчого 24 травня 2021 року. При цьому слід зазначити, що копія оскаржуваної ухвали слідчого судді представником ОСОБА_6 була долучена до апеляційної скарги, направленої поштою до суду ще 15 квітня 2021 року в інтересах власника майна ФОП ОСОБА_18 .

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів не знаходить підстав для поновлення представнику ОСОБА_6 , який діє в інтересах власників майна ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 01 квітня 2021 року.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України, апеляційна скарга повертається, якщо вона подана після закінчення строку апеляційного оскарження, а суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

У зв`язку з наведеним колегія суддів вважає за необхідне повернути представнику ОСОБА_6 , який діє в інтересах власників майна ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , його апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 01 квітня 2021 року про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично використовується службовими особами ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436).

Керуючись ст. ст. 309, 376, 393, 395, 399 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційні скарги представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах власників майна ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 01 квітня 2021 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_11 , погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_12 , та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично використовується службовими особами ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436), повернути представнику ОСОБА_6 , як особі, яка подала скарги після закінчення строку апеляційного оскарження, а суд апеляційної інстанції за заявами зазначеного представника не знайшов підстав для його поновлення.

Копію ухвали про повернення апеляційних скарг надіслати особі, яка подала апеляційні скарги, тобто представнику ОСОБА_6 , разом з його апеляційними скаргами в інтересах власників майна ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_10 та усіма доданими до них матеріалами.

Ця ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

СУДДІ:

__________________ _____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4