печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001260 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений кредитний договір, відповідно до якого останньому надавався стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності на суму 1 млрд. 200 млн. грн. на строк із 13.10.2014 по 07.10.2016, згідно з установленим графіком повернення кредиту.
Для забезпечення належного виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як іпотекодержателя, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як іпотекодавцем, було укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 13.10.2014 за реєстровим № 1323, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавала в іпотеку належне їй на праві власності майно, а саме: цех по виробництву лікеро-горілчаних виробів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з адміністративно-виробничого корпусу А, загальною площею 9406,1 кв.м.; адміністративного корпусу Б, загальною площею 103,6 кв.м.; складу В, загальною площею 1460,1 кв. м.; виробничого цеху Л, загальною площею 181,8 кв.м.; складу П, загальною площею 550,6 кв.м.; складу М, загальною площею 534,5 кв. м.; складу Т, загальною площею 109,8 кв. м.
В подальшому, у зв`язку з неналежним виконанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за кредитним договором від 13.10.2014, ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки від 13.10.2014, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у рахунок часткового погашення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як іпотекодавець, відмовляється виконати умови договору та передати предмет іпотеки добровільно.
Враховуючи, що сторони під час розгляду не дійшли згоди про вартість предмета іпотеки, з метою встановлення ринкової вартості предмета іпотеки за Іпотечним договором, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.06.2015 було призначено судову економічну експертизу.
За висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 № 20450/15-42/20451/15-43/2150/17-45 від 23.06.2017, ринкова вартість об`єкту нерухомого майна, що є предметом застави, складає 86 522 300 грн.
Крім цього в ході судових розглядів судами не було прийнято до уваги наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звіт про незалежну ретроспективну оцінку майна: цілісного майнового комплексу цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 08.10.2014, виконаний на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 , відповідно до якого ринкова вартість об`єкта оцінки складає 1 259 330 100 грн., зважаючи на заперечення ІНФОРМАЦІЯ_7 що в іпотеку було передано лише нерухомість без виробничих потужностей, у той час як об`єктом оцінки був цілісний майновий комплекс.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.02.2019 позовна заява ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була задоволена, та судом вирішено звернути стягнення у рахунок часткового погашення заборгованості за кредитним договором від 13.10.2014 № 43 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 1 224 239 240 грн. 01 коп., на предмет іпотеки за іпотечним договором від 13.10.2014 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступне нерухоме майно: цех по виробництву лікеро-горілчаних виробів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з адміністративно-виробничого корпусу А загальною площею 9406,1 кв. м.; адміністративного корпусу Б, загальною площею 103,6 кв. м.; складу В, загальною площею 1460,1 кв. м.; виробничого цеху Л, загальною площею 181,8 кв. м.; складу П, загальною площею 550,6 кв. м.; складу М, загальною площею 534,5 кв. м.; складу Т, загальною площею 109,8 кв. м.
Вказане рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.02.2019 було залишене в силі постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.01.2020 та постановою Верховного суду України від 21.05.2020.
На виконання вищезазначеного рішення суду 13.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 видано відповідний наказ № 910/10956/15, на виконання якого 28.02.2020 було відкрито виконавче провадження № 61409886, про що ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято відповідну постанову. Стягувачем у зазначеному виконавчому провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_4 , боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому в процесі реалізації вищевказаного майна Державною виконавчою службою було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка провела оцінку іпотечного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме нерухомого майна: цеха по виробництву лікеро-горілчаних виробів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з адміністративно-виробничого корпусу А загальною площею 9406,1 кв. м.; адміністративного корпусу Б, загальною площею 103,6 кв. м.; складу В, загальною площею 1460,1 кв. м.; виробничого цеху Л, загальною площею 181,8 кв. м.; складу П, загальною площею 550,6 кв. м.; складу М, загальною площею 534,5 кв. м.; складу Т, загальною площею 109,8 кв. м.
Згідно звіту про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вартість вищевказаного нерухомого майна складає 40 996 934 грн., та саме за вказаною ціною дане майно було виставлено на реалізацію на сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що невстановленими на даний час особами, до яких можуть входити службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо вчиняють кримінальне правопорушення, яке полягає в умисному заниженні вартості іпотечного майна, а саме: цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з адміністративно-виробничого корпусу А загальною площею 9406,1 кв. м.; адміністративного корпусу Б, загальною площею 103,6 кв. м.; складу В, загальною площею 1460,1 кв. м.; виробничого цеху Л, загальною площею 181,8 кв. м.; складу П, загальною площею 550,6 кв. м.; складу М, загальною площею 534,5 кв. м.; складу Т, загальною площею 109,8 кв. м. чим завдається шкода, яка полягає в неповноцінному надходженні грошових коштів до Державного бюджету.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та відповідних копій документів, що знаходяться у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме щодо лоту № НОМЕР_2 , який виставлявся даним підприємством на торги (об`єкт нерухомого майна а саме цех по виробництву лікеро-горілчаних виробів, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 та слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (у разі надання інформації, остання повинна бути викладеною на офіційному бланку та підписана керівником даного підприємства), а саме:

-усіх документів, щодо проведення торгів по лоту № НОМЕР_2 , щодо реалізації цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документів, які подавалися в паперовому, або електронному вигляді учасниками торгів по лоту № НОМЕР_2 , щодо реалізації цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-інформацію із зазначенням точного часу та дати, всіх дій, які проводилися в електронній системі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за лотом № НОМЕР_2 ;

-інформацію, із вказанням повної назви юридичної особи, а також їх юридичне та фактичне місцезнаходження, контактні номери телефонів та електронні адреси (відомості про представника, РНОКПП/ код ЄДРПОУ), ІР-адреси, з яких здійснювалася реєстрація та усі дії які стосуються лотів, дату та час реєстрації в системі, а також інших відомостей які наявні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо лоту № НОМЕР_2 ;

-в разі сплати гарантійних внесків учасниками торгів відомості які стосуються їх перераховування, у тому числі квитанції, або інші документи які підтверджують даний факт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1