Справа № 317/1433/21
пр. № 1-кс/317/241/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 16.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - monobank, а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківських карток, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті в період часу в період часу з 10:00год. 16.11.2020 по 00:00год. 20.11.2020, (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкривались банківські картки належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських карток належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 10:00год. 16.11.2020 по 00:00год. 20.11.2020, (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінетах інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 10:00год. 16.11.2020 по 00:00год. 20.11.2020, (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 10:00год. 16.11.2020 по 00:00год. 20.11.2020, (включно).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000151 від 16.11.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2020, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій.

В ході досудового розслідування допитана потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нею була відкрита банківська картка на отримання заробітної плати, також у потерпілої мається кредитна картка даної банківської установи - ліміт кредитної картки 50 000грн.

На кредитній картці не було власних грошових коштів, карткою жодного разу потерпіла не користувалась. До одного фінансового номеру мобільного телефону були прикріплені обидві банківські картки. На карті, на яку перераховувалась заробітна плата були власні кошти потерпілої в сумі 17 250, 50 гривень.

13.11.2020 потерпілій надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_4 , абонент був чоловік, який представився ОСОБА_6 . Останній зазначив, що у зв`язку з тим, що оновлюється мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно перевести грошові кошти на мобільний телефон. Також, чоловік зазначив всі персональні дані по банківських картках потерпілої, в тому числі по кредитній картці та розмір грошових коштів, які перебувають на картці. Чоловік не запитував ніякі відомості по картам, в розмові користувався банківськими термінами, тому сумнівів, щодо працевлаштування особи в банку, у потерпілої не виникло.

Так, під час розмови чоловік зазначив номер банківської карти, на які потерпіла повинна перерахувати грошові кошти, з якої в подальшому, після оновлення системи, кошти будуть повернуті на карту. Таким чином, потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 , де була заробітна плата, перерахувала грошові кошти в сумі 17 250 гривень 50копійок на банківську карту № НОМЕР_2 . Таким же чином особа зазначила, що необхідно провести банківські операції з кредитною картою. Так потерпіла, через додаток в мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи за місцем свого мешкання, перевела з кредитної карти кошти в сумі 41 000 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , дані якої повідомив їй чоловік на ім`я ОСОБА_7 . Зазначену суму потерпіла переводила різними частинами, останній зазначив, що це допускається при проведені банківських операцій. Всі зазначені дії чоловік корегував по мобільному телефону, запевнив, що кошти повернуться через годину. До вечора 13.11.2020 кошти не повернулись. Потерпіла намагалась додзвонитись на номер телефону, з якого саме телефонував чоловік НОМЕР_4 , але номер вже був заблокований, направлені смс-повідомлення були не прочитані.

Таким чином внаслідок шахрайських дій невідомої особи потерпілій ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на суму 58 250 гривень.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів вказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 16.11.2020 по 20.11.2020 із зазначенням власників вказаних банківських карток (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі банків-партнерів, в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 16.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та копіювання документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - monobank, а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківських карток, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті в період часу в період часу з 10:00год. 16.11.2020 по 00:00год. 20.11.2020, (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкривались банківські картки належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських карток належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 10:00год. 16.11.2020 по 00:00год. 20.11.2020, (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінетах інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 10:00год. 16.11.2020 по 00:00год. 20.11.2020, (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 10:00год. 16.11.2020 по 00:00год. 20.11.2020, (включно);

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 05.06.2021 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1