Провадження №: 1-кс/755/2449/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідуваннякримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 07.06.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, установив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернулися до слідчого судді, у порядку ст.ст. 294, 295-1КПК України, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, з підстав необхідності закінчення проведення процесуальних та слідчих дій та не можливості їх проведення у межах наявних строків у силу об`єктивних причин.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності продовження строку досудового розслідування

Четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 ККУкраїни.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість від операцій з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), які фактично не відбувалися, в період з 01.08.2017 по 31.03.2019, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 021 956 грн., підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» (), ТОВ «ТВК Крос» (), ПП «Наша Фарба» (), ТОВ «Агропродукт Постач» (), ТОВ «Стар Груп ЛТД» ().

Також встановлено, що у період 2017-2018 років за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими невстановленим особами внесено завідомо недостовірні відомості в документи, які подаються для проведення державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» () та інші, та в подальшому у період із січня 2018 року по травень 2019 року вказані суб`єкти господарювання використовувались для незаконного та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 49 976 766 грн. для підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару.
Так, в період із 01.01.2018 року по 31.07.2019 ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Барсело Трейд» минула назва Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» () мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (), ТОВ «Мамас Філм» (), ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» (код 35329851), ТОВ «Кіровоградпостач» (), ПП «Наша Фарба» (), ТОВ «Агропродукт Постач» (), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «ІБК» Аквабуд ССС» (), ТОВ «ТВК Крос» (), ТОВ «Стар Груп Лтд» (), ТОВ «Служба Безпеки-УА» (), ТОВ «Монолітстальбуд» (), ДОК «Прогрес» Державного а.р. України (), ТОВ «Нива Техноекспорт» (), ТОВ «Датрекс» (), ТОВ «Уніпрок Трейд» (), ПП «Нові Будівельні Технології» (), ТОВ «Сіті Консалтинг» (), ТОВ «БФ Трейдінвестбуд» (код 42482418), ТОВ «Енджисі-Енерджі» (код 42740593), ТОВ» Абсолют-Буд» (код 42386062), ТОВ «Торетос» (код 39658441), ТОВ «Спецтехнік Плюс» (код 41623769), ПП «Український Центр Нерухомого Майна» (код 42475714), ТОВ «ЮТ-Сервiс» (код 40389341), ТОВ «Івенс Груп» (код 42505707), ТОВ «АВГ Інтеріорс» (), ТОВ «НВП Спец-Сервіс» (), ТОВ «Промбуд» (), ТОВ «Раюс» (), ТОВ «Спеціалізоване Інженерно-Монтажне Підприємство» (), ТОВ «Будівельна Фірма Трейдінвестбуд» (), ТОВ «Вега Альянс Транс» (), ПП «Венета Сістем» (), ТОВ «Астер Сервіс Компані» (), ТОВ «Донбасенергоспецремонт» (), ТОВ «Енджисі-Продакшн» (), ТОВ «Євроінтербуд» (), ТОВ «Прадо Клінінг» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Адоніс» (), ТОВ «Арма Дизайн» (), ТОВ «Аурум Жеко» (), ТОВ «БК Роял Хауз» (), ТОВ «Охоронне Агентство «Практик» (), ТОВ «Трєлє» (), ТОВ «Фрюлинг» (), ТОВ «Вотертрейд» (), ТОВ «Ізодром» (), ТОВ «Індустріальне Обладнання» (), ТОВ «Леймакс» (), ТОВ «Ексім Трейд Транс Фуд» ().

Проведеним досудовим розслідуванням також встановлено, що у ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих, та не знаходяться за податковими адресами.

Додатково встановлено ряд підприємств імпортерів, а саме: ТОВ «Діллаторг» (код ), ТОВ «Юніор Корпорейт» (код ), ТОВ «Вістбуд Індастрі» (код ) та ТОВ «Акти-Трейдинг» (код ), які ввозили на митну територію України ТМЦ з порушеннями митного та податкового законодавства України та являються одними із основних псевдо підприємств постачальників ТМЦ групі підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим особам, що використовувались для сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Діллаторг» () на податковому обліку перебуває в ГУ ДПС у м. Києві (Шевченківський район). Основний вид діяльності 43.21 (Електромонтажні роботи). За податковою адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 110 підприємство не знаходиться. Керівник підприємства ОСОБА_11 зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із хворобою ОСОБА_11 на «COVID-19» допитати останню з приводу причетності її до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві ТОВ «Діллаторг» () на даний час не вдалось за можливе.

Враховуючи викладене, встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка являється матір`ю ОСОБА_11 та повідомила, що її дочка ОСОБА_11 проживає разом з нею за адресою: АДРЕСА_1 , та не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Діллаторг» (), адже працює прибиральницею квартир.

03.07.2019 згідно ухвал Оболонського районного суду м. Києва №756/8460/19 від 26.06.2019, №756/8461/19 від 26.06.2019, №756/8458/19 від 27.06.2019, №756/8455/19 від 26.06.2019, №756/8463/19 від 27.06.2019, №756/8462/19 від 26.06.2019, №756/8464/19 від 27.06.2019, №756/8454/19 від 27.06.2019 проведено обшуки в офісних приміщеннях, транспортних засобах та місцях проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в результаті чого вилучено печатки підприємств, які використовувались для забезпечення незаконної діяльності, документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами реального сектору економіки, чорнові записи та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

?07.06.2019 надано доручення до ОУ ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України.

?10.06.2019 отримано матеріали ОУ ГУ ДФС у м. Києві на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України.

?16.06.2019 отримано висновок експертного дослідження №2-16/05/2019-дос щодо проведених фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» ().

?03.07.2019 проведено обшук за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 118, оф. - офісне приміщення «КЦ». В ході обшуку виявлено та вилучено: документи щодо діяльності ФСПД, ноутбук, мобільні телефони, печатки ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топ фінанс Груп» (код 42649987), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код 42888134), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код 40587065), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код 37445602), печатки нерезидента TEX-TRADE.

?03.07.2019 проведено обшук в автомобілі Toyota Yaris, д.н.з. НОМЕР_2 - автомобіль бухгалтера «КЦ» ОСОБА_10 . В ході обшуку предметів та документів, що стосуються кримінального провадження не виявлено та не вилучено.

?03.07.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 - місце проживання організатора «КЦ» ОСОБА_5 . В ході обшуку виявлено та вилучено: документи щодо діяльності ФСПД, чорнові записи.

?03.07.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 - місце проживання співорганізатора «КЦ» ОСОБА_8 . В ході обшуку предметів та документів, що стосуються кримінального провадження не виявлено та не вилучено.

?03.07.2019 проведено обшук в автомобілі "Toyota Land Cruiser Prado" (д.н..з. НОМЕР_3 ) - автомобіль співорганізатора «КЦ» ОСОБА_7 . В ході обшуку предметів та документів, що стосуються кримінального провадження не виявлено та не вилучено.

?03.07.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 - місце проживання співорганізатора «КЦ» Сафіхані Мехді Реза В ході обшуку виявлено та вилучено: чорнові записи, документи щодо діяльності ФСПД, ноутбук, печатки ТОВ «Фарма Центр Груп» (код 38812656), ПП «Пасагард» (код 36351596), печатка нерезидента Luxebiz Limited (8584858).

?03.07.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 - місце проживання бухгалтера «КЦ» ОСОБА_10 . В ході обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: 139 000- українських гривень, 38 000 - доларів США.

?14.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , з приводу фінансово-господарських взаємовідносин підконтрольних підприємств, який скористався правом ст. 63 КУ.

?19.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_10 , з приводу фінансово-господарських взаємовідносин підконтрольних підприємств, яка скористалася правом ст. 63 КУ.

?13.09.2019 отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю підконтрольних злочинній групі підприємств.

?04.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_7 з приводу фінансово-господарських взаємовідносин підконтрольних підприємств, яка скористалася правом ст. 63 КУ.

?14.10.2019 отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні підприємств вигодонабувачів злочинної групи, а саме: ТОВ "МАМАС ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" (), ТОВ "МАМАС ФІЛМ" (), ТОВ "Спеціалізована механізована колона № 23" (код 35329851), ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (), ПП "НАША ФАРБА" (), ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "ІБК"АКВАБУД ССС" (), ТОВ "ТВК КРОС" (), ТОВ "СТАР ГРУП ЛТД" (), ТОВ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ-УА" (), ТОВ "МОНОЛІТСТАЛЬБУД" (), ДОК "Прогрес" Державного а.р. України (), ТОВ "НИВА ТЕХНОЕКСПОРТ" (), ТОВ "ДАТРЕКС" (), ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (), ПП "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (), ТОВ "Сіті Консалтинг" (), ТОВ "БФ ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (код 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код 42740593), ТОВ" АБСОЛЮТ-БУД" (код 42386062), ТОВ "ТОРЕТОС" (код 39658441), ТОВ "СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС" (код 41623769), ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА" (код 42475714), ТОВ "ЮТ-СЕРВIС" (код 40389341), ТОВ "ІВЕНС ГРУП" (код 42505707), ТОВ "АВГ ІНТЕРІОРС" (), ТОВ "НВП СПЕЦ-СЕРВІС" (), ТОВ ПРОМБУД" (), ТОВ "РАЮС" (), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ІНЖЕНЕРНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД" (), ТОВ "ВЕГА АЛЬЯНС ТРАНС" (), ПП "ВЕНЕТА СІСТЕМ" (), ТОВ "АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ" (), ТОВ "ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" (), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (), ТОВ "Євроінтербуд" (), ТОВ "ПРАДО КЛІНІНГ" (), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (), ТОВ "АДОНІС" (), ТОВ "АРМА ДИЗАЙН" (), ТОВ "АУРУМ ЖЕКО" (), ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ" (), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ПРАКТИК" (), ТОВ "ТРЄЛЄ" (), ТОВ "ФРЮЛИНГ" (), ТОВ "ВОТЕРТРЕЙД" (), ТОВ "ІЗОДРОМ" (), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" (), ТОВ "ЛЕЙМАКС" (), ТОВ ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД ().

?12.12.2019 направлено запит до Національного агентства з питань виявлення та розшуку матеріальних активів щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8

?11.01.2020 направлено запит до Служби фінансового моніторингу України з метою встановлення ознак легалізації в фінансових операціях, підконтрольних злочинній групі підприємств.

?05.02.2020 допитано в якості свідка засновника ТОВ «Таргет Констракшн» () гр. ОСОБА_13 з приводу фінансово-господарської діяльності підприємства, який скористався правом ст. 63 КУ.

?18.03.2020 допитано в якості свідка керівника ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» () ОСОБА_17 з приводу фінансово-господарської діяльності підприємства, який скористався правом ст.63 КУ.

?24.04.2020 допитано в якості свідка керівника ТОВ «Таргет Констракшн» () ОСОБА_18 з приводу фінансово-господарської діяльності підприємства , який скористався правом ст. 63 КУ.

?18.05.2020 направлено запит по формі 1 ДФ до ГУ ДПС у м. Києві з метою отримання відомостей щодо джерел доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8

?19.06.2020 направлено запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби щодо перетину кордону ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , Сафіхані Мехді Резою.

?17.07.2020 надано доручення до УОРД ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України.

?22.07.2020 направлено запит на Міністерство соціальної політики з метою отримання відомостей стосовно перетину кордону непідконтрольної території України службовими особами ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» ().

?27.07.2020 направлено повістки про виклик за адресами реєстрації службових осіб ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» ()

?07.08.2020 надано доручення до УОРД ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України.

?14.08.2020 направлено запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби щодо перетину кордону ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7

?06.10.2020 повторно викликано на допит в якості свідка гр. ОСОБА_5 , з приводу фінансово-господарських взаємовідносин підконтрольних підприємств.

?08.10.2020 повторно викликано на допит в якості свідка гр. ОСОБА_10 , з приводу фінансово-господарських взаємовідносин підконтрольних підприємств.

?12.10.2020 повторно викликано на допит в якості свідка гр. ОСОБА_7 , з приводу фінансово-господарських взаємовідносин підконтрольних підприємств.

?16.10.2020 повторно викликано на допит в якості свідка керівника ТОВ «Віндем Прайм» ().

?27.10.2020 направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій до УОРД ГУ ДФС у м. Києві.

?02.11.2020 - 06.11.2020 року проведено огляд матеріалів тимчасових доступів до речей та документів, проведених в банківських установах, та встановлено схему руху безготівкових грошових коштів по банківським рахункам підприємств ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (),ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» ().

?09.11.2020 року направлено повістки на допит в якості свідків за адресами реєстрацій посадових осіб ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» ().

?13.11.2020 року направлено повістки про виклик на допит в якості свідків в адресу керівників підприємств реального сектору економіки, які користувались послугами підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (.

?04.12.2020 року узв`язку із закінченням строку досудового розслідування кримінального провадження яке 07.06.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 та у відповідності до ст. 219 КПК України та ст. 294 КПК України до Оболонського районного суду м. Києва направлено клопотання про продовження строків досудового розслідування від 03.12.2020 та 04.12.2020 отримано ухвалу Оболонського районного суду м. Києва про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 07.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України до 07.06.2021 року.

?07.12.2020 Керівнику ТОВ "Бастерт" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?07.12.2020 Керівнику ТОВ "Аурум Жеко" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?07.12.2020 Керівнику ТОВ "Астер Сервіс Компані" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?07.12.2020 Керівнику ТОВ "Арма Дизайн" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?09.12.2020 Керівнику ТОВ "Андреччо" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?09.12.2020 Керівнику ТОВ "АНД Груп" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?09.12.2020 Керівнику ТОВ "ІБК Альтернатива" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?09.12.2020 Керівнику ТОВ "ІБК Аквабуд ССС" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?11.12.2020 Керівнику ТОВ "АЙ ТІ Діджитал" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?11.12.2020 Керівнику ТОВ "Адоніс" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?11.12.2020 Керівнику ТОВ "Агропродукт постач" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?11.12.2020 Керівнику ТОВ "Системи Безпеки К" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?14.12.2020 Керівнику ТОВ "БК Роял Хаус" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?14.12.2020 Керівнику ТОВ "Ресемблант" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?14.12.2020 Керівнику ТОВ "ЮТ Сервіс" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?14.12.2020 Керівнику ПП Український центр нерухомого майна вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?16.12.2020 Керівнику ТОВ "Енеджисі Продакшн" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?16.12.2020 Керівнику ТОВ "Енеджисі Енерджі" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?16.12.2020 Керівнику ТОВ "Євроінтербуд" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?16.12.2020 Керівнику ТОВ "Охороне агенство практик" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?18.12.2020 Керівнику ТОВ "АВГ Інреріорс" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?18.12.2020 Керівнику ТОВ "Абсолют Буд" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?18.12.2020 Керівнику ТОВ "Мамас Фільм" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?22.12.2020 Керівнику ТОВ "Енерпроф" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?22.12.2020 Керівнику ТОВ "Еларіс Груп" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?22.12.2020 Керівнику ТОВ "Елеватор Буд Інвест" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?25.12.2020 Керівнику ТОВ "Груп Комерс ЛТД" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?25.12.2020 Керівнику ТОВ "Вотретрейд" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?25.12.2020 Керівнику ТОВ "Вісмер" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?25.12.2020 Керівнику ТОВ "Європейське проектування та будівництво" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?29.12.2020 Керівнику ТОВ "Вектортрейд" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?29.12.2020 Керівнику ТОВ "Вектор безпеки ЛТД" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?29.12.2020 Керівнику ТОВ "БФ Трейдінвестбуд" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?30.12.2020 Керівнику ТОВ "Бесткар" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?30.12.2020 Керівнику ТОВ "Спеціалізоване монтажне підприємство" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?30.12.2020 Керівнику ТОВ "Інвест Груп" вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України та викликано на допит в якості свідка.

?04.01.2021 15.01.2021 проведено огляд матеріалів, отриманих на вимогу в порядку ст. 93 КПК України від підприємств реального сектору економіки (вигодонабувачів), які скористались послугами підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» () та ТОВ «Дельфа Будкомпані» ().

?15.01.2021 Керівнику ТОВ "Карпатнафтохім" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?15.01.2021 Керівнику ТОВ "Кіровоградпостач" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?16.01.2021 Керівнику ТОВ "Трєлє" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?15.01.2021 Керівнику ТОВ "Ліднайн" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?18.01.2021 Керівнику ТОВ "ТВП Максус" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?18.01.2021 Керівнику ТОВ "Моноліт" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?18.01.2021 Керівнику ТОВ "Найтіс Груп" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?18.01.2021 Керівнику ПП "Наша Фарба" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?22.01.2021 Керівнику ТОВ "НВП Спец Сервіс" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?22.01.2021 Керівнику ПП "Нові Будівельні технології" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?22.01.2021 Керівнику ТОВ "Організація Реклами і заходів" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?22.01.2021 Керівнику ТОВ "Продакшн Інтернешнл Груп" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?24.01.2021 Керівнику ТОВ "Промбуд" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?25.01.2021 Керівнику ТОВ "Простор Принт" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?25.01.2021 Керівнику ТОВ "Раюс" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?28.01.2021 Керівнику ТОВ "Еліз Буд" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?28.01.2021 Керівнику ТОВ "Елітліфт Сервіс" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?28.01.2021 Керівнику ТОВ "Статус Медіа Груп" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?29.01.2021 Керівнику ТОВ "Центр Пром Торг" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?29.01.2021 Керівнику ТОВ "Фрвард Актив" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?29.01.2021 Керівнику ТОВ "Фавкторінг Груп" повторно направлено повістку на допит в якості свідка.

?01.03.2021 направлено повістку про виклик на допит в якості свідка по місцю реєстрації гр. ОСОБА_5

?05.03.2021 направлено повістку про виклик на допит в якості свідка по місцю реєстрації гр. ОСОБА_10

?10.03.2021 направлено повістку про виклик на допит в якості свідка по місцю реєстрації гр. ОСОБА_13

?15.03.2021 направлено повістку про виклик на допит в якості свідка по місцю реєстрації гр. ОСОБА_14

?18.03.2021 направлено повістку про виклик на допит в якості свідка по місцю реєстрації гр. ОСОБА_7

?18.03.2021 направлено повістку про виклик на допит в якості свідка по місцю реєстрації гр. ОСОБА_7

?22.03.2021 до УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України.

?24.03.2021 направлено повістку про виклик на допит в якості свідка по місцю реєстрації гр. ОСОБА_15

?26.03.2021 направлено повістку про виклик на допит в якості свідка по місцю реєстрації гр. ОСОБА_16

?29.03.2021 направлено повістку про виклик на допит в якості свідка по місцю реєстрації гр. ОСОБА_8

?06.04.2021 викликано на допит в якості свідка гр. ОСОБА_11 .

?07.04.2021 до ДПС України направлено запит в порядку ст. 9, 40, 93 КПК України.

?08.04.2021 року допитано в якості свідка гр. ОСОБА_12 .

?08.04.2021 до Одеської митниці державної митної служби направлено запит в порядку ст. 39, 40, 84, 93 КПК України.

?26.04.2021 до УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.

?11.05.2021 отримано матеріали від Одеської митниці Держмитслужби, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Діллаторг» (), ТОВ «Юніор Корпорейт» (), ТОВ «Вістбуд Індастрі» (Семпере) () та ТОВ «Акти-Трейдинг» ().

?12.05.2021 керівнику ІП «1+1 ПРОДАКШН» (код 23389360) вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589).

?12.05.2021 керівнику ТОВ «Міжнародна комерційна Телерадіокомпанія» (ICTV) (код 14323764) вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589).

?12.05.2021 керівнику ТОВ «Гравіс-Кіно» (код 36257228) вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589).

?12.05.2021 керівнику ТОВ «Телеканал СТБ» (код 20044726) вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589).

?12.05.2021 керівнику ТОВ «Телерадіокомпанія Україна» (код ЄДРПОУ 5744121) вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589).

?12.05.2021 керівнику ТОВ «Інформаційне Агенство «112-Україна» (код 40780718) вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589).

?12.05.2021 керівнику ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» (код 38590676) вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589).

?12.05.2021 керівнику ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» (код 39071613) вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589).

?12.05.2021 керівнику ТОВ «Кінокіт» (код 41132456) вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589).

?12.05.2021 керівнику ТОВ «Новини 24 Години» (код 33786517) вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589).

?12.05.2021 отримано ухвалу слідчого суді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 про проведення тимчасового доступу до речей та документів, щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ «Барсело Трейд» попередня назва Спецбілд.ЮА» () та ТОВ «Хоскінг Прайм» ().

?24.05.2021 викликано на допит в якості свідка керівника ПП «Центр Люкс» (код 36265697) гр. ОСОБА_19

?24.05.2021 викликано на допит в якості свідка засновника ПП «Центр Люкс» (код 36265697) гр. ОСОБА_20

04.12.2020 ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_21 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 07.06.2021.

Строк досудового розслідування кримінального провадження завершується 07 червня 2021 року, проте у цей строк завершити досудове розслідування не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, а саме:
-встановити та допитати службових осіб та кінцевих бенефіціарних власників підприємств, які мають ознаки фіктивності та які використовувались ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в своїй протиправній діяльності, а саме: ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987);
-здійснити огляд податкової звітності та встановити схему руху сум ПДВ із зазначенням номенклатури товару підприємств ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987);
-здійснити огляд податкової звітності та встановити схему руху сум ПДВ із зазначенням номенклатури товару основних підприємств вигодо-набувачів даної злочинної схеми з ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (), ТОВ «Мамас Філм» (), ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» (код 35329851), ТОВ «Кіровоградпостач» (), ПП «Наша Фарба» (), ТОВ «Агропродукт Постач» (), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «ІБК» Аквабуд ССС» (), ТОВ «ТВК Крос» (), ТОВ «Стар Груп Лтд» (), ТОВ «Служба Безпеки-УА» (), ТОВ «Монолітстальбуд» (), ДОК «Прогрес» Державного а.р. України (), ТОВ «Нива Техноекспорт» (), ТОВ «Датрекс» (), ТОВ «Уніпрок Трейд» (), ПП «Нові Будівельні Технології» (), ТОВ «Сіті Консалтинг» (), ТОВ «БФ Трейдінвестбуд» (код 42482418), ТОВ «Енджисі-Енерджі» (код 42740593), ТОВ» Абсолют-Буд» (код 42386062), ТОВ «Торетос» (код 39658441), ТОВ «Спецтехнік Плюс» (код 41623769), ПП «Український Центр Нерухомого Майна» (код 42475714), ТОВ «ЮТ-Сервiс» (код 40389341), ТОВ «Івенс Груп» (код 42505707), ТОВ «АВГ Інтеріорс» (), ТОВ «НВП Спец-Сервіс» (), ТОВ «Промбуд» (), ТОВ «Раюс» (), ТОВ «Спеціалізоване Інженерно-Монтажне Підприємство» (), ТОВ «Будівельна Фірма Трейдінвестбуд» (), ТОВ «Вега Альянс Транс» (), ПП «Венета Сістем» (), ТОВ «Астер Сервіс Компані» (), ТОВ «Донбасенергоспецремонт» (), ТОВ «Енджисі-Продакшн» (), ТОВ «Євроінтербуд» (), ТОВ «Прадо Клінінг» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Адоніс» (), ТОВ «Арма Дизайн» (), ТОВ «Аурум Жеко» (), ТОВ «БК Роял Хауз» (), ТОВ «Охоронне Агентство «Практик» (), ТОВ «Трєлє» (), ТОВ «Фрюлинг» (), ТОВ «Вотертрейд» (), ТОВ «Ізодром» (), ТОВ «Індустріальне Обладнання» (), ТОВ «Леймакс» (), ТОВ «Ексім Трейд Транс Фуд» ();
-вилучити оригінали документів, підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Барсело Трейд» минула назва Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» () із ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (), ТОВ «Мамас Філм» (), ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» (код 35329851), ТОВ «Кіровоградпостач» (), ПП «Наша Фарба» (), ТОВ «Агропродукт Постач» (), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «ІБК» Аквабуд ССС» (), ТОВ «ТВК Крос» (), ТОВ «Стар Груп Лтд» (), ТОВ «Служба Безпеки-УА» (), ТОВ «Монолітстальбуд» (), ДОК «Прогрес» Державного а.р. України» (), ТОВ «Нива Техноекспорт» (), ТОВ «Датрекс» (), ТОВ «Уніпрок Трейд» (), ПП «Нові Будівельні Технології» (), ТОВ «Сіті Консалтинг» (), ТОВ «БФ Трейдінвестбуд» (код 42482418), ТОВ «Енджисі-Енерджі» (код 42740593), ТОВ» Абсолют-Буд» (код 42386062), ТОВ «Торетос» (код 39658441), ТОВ «Спецтехнік Плюс» (код 41623769), ПП «Український Центр Нерухомого Майна» (код 42475714), ТОВ «ЮТ-Сервiс» (код 40389341), ТОВ «Івенс Груп» (код 42505707), ТОВ «АВГ Інтеріорс» (), ТОВ «НВП Спец-Сервіс» (), ТОВ «Промбуд» (), ТОВ «Раюс» (), ТОВ «Спеціалізоване Інженерно-Монтажне Підприємство» (), ТОВ «Будівельна Фірма Трейдінвестбуд» (), ТОВ «Вега Альянс Транс» (), ПП «Венета Сістем» (), ТОВ «Астер Сервіс Компані» (), ТОВ «Донбасенергоспецремонт» (), ТОВ «Енджисі-Продакшн» (), ТОВ «Євроінтербуд» (), ТОВ «Прадо Клінінг» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Адоніс» (), ТОВ «Арма Дизайн» (), ТОВ «Аурум Жеко» (), ТОВ «БК Роял Хауз» (), ТОВ «Охоронне Агентство «Практик» (), ТОВ «Трєлє» (), ТОВ «Фрюлинг» (), ТОВ «Вотертрейд» (), ТОВ «Ізодром» (), ТОВ «Індустріальне Обладнання» (), ТОВ «Леймакс» (), ТОВ «Ексім Трейд Транс Фуд» ();
-встановити та допитати службових осіб та працівників ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (), ТОВ «Мамас Філм» (), ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» (код 35329851), ТОВ «Кіровоградпостач» (), ПП «Наша Фарба» (), ТОВ «Агропродукт Постач» (), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «ІБК» Аквабуд ССС» (), ТОВ «ТВК Крос» (), ТОВ «Стар Груп Лтд» (), ТОВ «Служба Безпеки-УА» (), ТОВ «Монолітстальбуд» (), ДОК «Прогрес» Державного а.р. України (), ТОВ «Нива Техноекспорт» (), ТОВ «Датрекс» (), ТОВ «Уніпрок Трейд» (), ПП «Нові Будівельні Технології» (), ТОВ «Сіті Консалтинг» (), ТОВ «БФ Трейдінвестбуд» (код 42482418), ТОВ «Енджисі-Енерджі» (код 42740593), ТОВ» Абсолют-Буд» (код 42386062), ТОВ «Торетос» (код 39658441), ТОВ «Спецтехнік Плюс» (код 41623769), ПП «Український Центр Нерухомого Майна» (код 42475714), ТОВ «ЮТ-Сервiс» (код 40389341), ТОВ «Івенс Груп» (код 42505707), ТОВ «АВГ Інтеріорс» (), ТОВ «НВП Спец-Сервіс» (), ТОВ «Промбуд» (), ТОВ «Раюс» (), ТОВ «Спеціалізоване Інженерно-Монтажне Підприємство» (), ТОВ «Будівельна Фірма Трейдінвестбуд» (), ТОВ «Вега Альянс Транс» (), ПП «Венета Сістем» (), ТОВ «Астер Сервіс Компані» (), ТОВ «Донбасенергоспецремонт» (), ТОВ «Енджисі-Продакшн» (), ТОВ «Євроінтербуд» (), ТОВ «Прадо Клінінг» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Адоніс» (), ТОВ «Арма Дизайн» (), ТОВ «Аурум Жеко» (), ТОВ «БК Роял Хауз» (), ТОВ «Охоронне Агентство «Практик» (), ТОВ «Трєлє» (), ТОВ «Фрюлинг» (), ТОВ «Вотертрейд» (), ТОВ «Ізодром» (), ТОВ «Індустріальне Обладнання» (), ТОВ «Леймакс» (), ТОВ «Ексім Трейд Транс Фуд» () з приводу ведення фінансово-господарської діяльності підприємств та фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (), ТОВ «Топфінанс Груп» ();
-призначити та провести почеркознавчі експертизи підписів службових осіб ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (), ТОВ «Топфінанс Груп» () в реєстраційних, установчих документах вказаних підприємств та документах, які складені за результатами фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами реального сектору економіки;
-встановити місцезнаходження та допитати службових та посадових осіб ТОВ «Діллаторг» (), ТОВ «Юніор Корпорейт» (), ТОВ «Вістбуд Індастрі» () та ТОВ «Акти-Трейдинг» () з приводу ведення фінансово-господарської діяльності підприємств та фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Сантатревел» (), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (), ТОВ «Авер Пром» (), ТОВ «Алівіолен Профі» (), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (), ТОВ «Економтрейд» (), ТОВ «Дельфа Компані» (), ТОВ «Голдінс» (), ТОВ «Віндем Прайм» (), ТОВ «ТГ Еліка» (), ТОВ «Гарбор» (), ТОВ «Таргет Констракшн» (), ТОВ «Даліо» (), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (), ТОВ «Конверс Сіті» (), ТОВ «Келайн-Пром» (), ТОВ «Флітмент» (), ТОВ «Фервел Трейд» (), ТОВ «Бейкон Груп» (), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (), ТОВ «Будтехнолоджі Сервіс» (код 43058436), ТОВ «Топфінанс Груп» (код 42649987);
-провести огляд документів, отриманих від Державної митної служби України інформацію з приводу ввезення підприємствами ТОВ «Діллаторг» (), ТОВ «Юніор Корпорейт» (), ТОВ «Вістбуд Індастрі» () та ТОВ «Акти-Трейдинг» () на митну територію України товарно-матеріальних цінностей;
-витребувати документи в підприємств ІП «1+1 ПРОДАКШН» (код 23389360), ТОВ «Міжнародна комерційна Телерадіокомпанія» (ICTV) (код 14323764), ТОВ «Гравіс-Кіно» (код 36257228), ТОВ «Телеканал СТБ» (код 20044726), ТОВ «Телерадіокомпанія Україна» (код ЄДРПОУ 5744121), ТОВ «Інформаційне Агенство «112-Україна» (код 40780718), ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» (код 38590676), ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» (код 39071613), ТОВ «Кінокіт» (код 41132456) та ТОВ «Новини 24 Години» (код 33786517) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» (код 37985835) та ТОВ «Мамас Філм» (код 40997589);
-на підставі ухвали ухвалу слідчого суді Дніпровського районного суду м. Києва від 12.05.2021, провести тимчасовий доступ у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Миколаївської міської ради, щодо реєстраційних та установчих документів підприємства ТОВ «Барсело Трейд» попередня назва Спецбілд.ЮА» ();
-на підставі ухвали ухвалу слідчого суді Дніпровського районного суду м. Києва від 12.05.2021, провести тимчасовий доступ у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Києво-Св?ятошинської районної державної адміністрації Київської області, щодо реєстраційних та установчих документів підприємства ТОВ «Хоскінг Прайм» ().
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень.
Вищезазначені процесуальні дії не вдалось провести у строк розслідування кримінального правопорушення (злочину) у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також у зв`язку із запровадженням на території країни карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV2.
Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 07.06.2021, однак, продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що буде потребувати додаткового часу, а тому заявники просять продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 07 червня 2019 року, на 6 (шість) місяців, тобто до 07 грудня 2021 року.

Позиція сторін

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні, заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити, з підстав вказаних у його мотивувальній частині.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Слідча суддя, заслухавши думку прокурора,дослідивши надані ними матеріали та проаналізувавши в системному зв`язку усі наявні на час розгляду клопотання відомості, які мають пряме та опосередковане значення при вирішення порушеного питання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, який у ч. 1 ст. 294 КПК України передбачає, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З огляду, на що проаналізувавши у цій справі, у порядку ст. 94 КПК України, відомості наведені у клопотанні та копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовують дане звернення, слідчий суддя уважає, що у світлі посилання на процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу та значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду, як і обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є доречним дане клопотання задовольнити, як дійсне.
Так, з`ясовано, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, як і для проведення експертиз (-и).
Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Досліджені під час вирішення цього питання обставини не свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення.

У разі продовження строку досудового розслідування його строк не перевищувати загальний строк передбачений ст. 219 КПК України.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України та подане уповноваженими на те особами у розумінні положень цієї статті Кодексу.

Порушень вимог Глави 19. Загальні положення досудового розслідування та § 4. Продовження строку досудового розслідування Глави 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
У цій ситуації, як раз продовження строку розслідування цього кримінального провадження, так як це сприятиме досягнення виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 того ж Кодексу.

Враховуючи викладене, слідча суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження.

Визначаючи строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій, слідчий суддя, виходячи з норм ст. 28 КПК України, уважає, дійсним строк у 3 місяці, а саме до 07.09.2021.
Адже, саме такий строк є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.
Відповідно указне клотання в цілому підялгає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, Суд постановив:

клопотання задовольнити частково.

Строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 07.06.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України продовжити на 3 місяців, а саме до 07.09.2021.

В нішій частині клопотання відмовити у задоволенні.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА