ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4790/21
Провадження № 1-кс/201/1511/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортує транспортні засоби з подальшою їх реалізацією, у тому числі за готівку, фізичним особам, без сплати відповідних податкових платежів до державного бюджету України.
Згідно висновку експертного дослідження №1-23/02/2021 від 23.02.2021 в період 2019-2020 років ймовірно не задекларовано та не сплачено податків і зборів на загальну суму 3 289 953, 98 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на території України здійснюють господарську діяльність з надання послуг з підпору, доставки та оформленню автомобілів, а також реалізацію автомобілів, які імпортуються, зокрема з Кореї.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює придбання транспортних засобів у юридичних осіб-нерезидентів, одержувачем та особою, яка відповідає за фінансове врегулювання під час митного оформлення у більшості випадків також виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому транспортні засоби, які імпортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) продаються фізичним особам, у тому числі за готівку, розрахунок за автомобіль, митні платежі та інше, здійснюється виключно з представниками
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Також, встановлено, що для сплати «задатку» та розрахунку за придбання транспортних засобів, клієнтам фізичним особам, при оформленні документів в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надаються банківські реквізити пов`язаних юридичних осіб нерезидентів, а також підконтрольних осіб, які не мають законного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому покупці жодних договорів з вищевказаними особами не заключали, а також встановлено та підтверджено факти, того, що клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «задаток» та кошти за придбання транспортних засобів, передають представникам вказаної юридичної особи у готівковій формі.
Під час обшуку офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро, було виявлено та вилучено, зокрема акти приймання-передачі коштів та банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Враховуючи вищенаведене орган досудового розслідування має підстави вважати , що дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовані ухилення від сплати податків та зборів.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність долучити до матеріалів досудового розслідування оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) всіх банківських рахунків пов`язаних з банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які оформлювалися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з 01.01.2019 по теперішній час, а також документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків.
Вказані документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний об`єм грошових коштів, які були перераховані на банківські рахунки та були в подальшому перераховані на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також були зняті через банкомати та каси банківських відділень, отримати дані щодо ІР - адрес з яких здійснювався вихід у систему «клієнт - банк», підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, причетності до скоєння кримінального правопорушення певних осіб, що можливо встановити в ході проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, а для цього необхідні вищевказані оригінали документів.
Вказані документи можливо долучити до матеріалів кримінального провадження та здійснити необхідні експертизи лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та здійснивши їх вилучення (виїмки) в посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення(виїмку), у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

1.Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 . тимчасовий доступ до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення(виїмку), у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
1.оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) всіх банківських рахунків пов`язаних з банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а також документів у електронному (на магнітному носієві) та паперовому вигляді, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків, за період з 01.01.2019 по дату оголошення ухвали слідчого судді;
2.оригінали договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», відомостей щодо реєстрації вищевказаного клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет - провайдера за період з 01.01.2019 по момент оголошення ухвали слідчого судді;
матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відео фіксації у відділеннях банку в момент відкриття(закриття) рахунків, зняття готівкових коштів з вказаних рахунків
у касах банку та моментів фотофіксації з банкоматів у момент зняття готівкових коштів із вказаних рахунків, у тому числі по прив`язаних банківських картках, за період з 01.01.2019 по момент оголошення ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1