Справа №487/97/21
Провадження №1-кс/487/1798/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

29.03.2021 року слідчий СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2017 до моменту вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт, шляхом штучного завищення вартості на суму 1 154 374,2 грн. придбаного обладнання щодо реконструкції головної каналізаційної насосної станції б/в Коблеве Березанського району Миколаївської області посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Миколаївською місцевою прокуратурою № 1 Миколаївської області відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 03.10.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заключило договір підряду №75 від 03.10.2017 з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївської обласної ради про реконструкцію головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області за адресою АДРЕСА_3 на суму 4 320 766, 00грн. з ПДВ.
Крім того, в подальшому складено довідки форми КБ-3, щодо вартості виконаних робіт, на підставі чого пізніше на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти на загальну суму 4 041 700, 02 грн.
18.02.2021 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою надання інформації, щодо наявності банківських рахунків в період часу з 01.01.2017 року та по 2021 рік у підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
24.02.2021 на адресу СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали ГУ ДПС у Миколаївській області, при огляді яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_9 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємниці, а саме до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2017 до моменту вилучення.

До судового засіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000087, зареєстрованого за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ця інформація має мають суттєве значення для кримінального провадження та дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та заступнику начальника СВ Миколаївського РУП капітану поліції ОСОБА_7 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2017 до моменту вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 20.06.2021року.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1