Справа № 196/417/21
№ провадження 1-кс/196/80/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2021 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

12 травня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року, які перебувають у володінні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.04.2020 внесені прокурором Слобожанської окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір від 06.08.2018 №399/08-18 по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 », ціна якого є договірною та визначається на підставі кошторису, що є невід`ємною частиною договору (додаток 1), а саме: 22 612 094,65 грн. Строки виконання робіт за договором до 30.12.2019.

30.01.2019 між сторонами укладено додаткову угоду №3 до договору від 06.08.2018 №399/08-18, якою продовжено строки завершення робіт до 30.12.2020, встановлено капітальні видатки на 2019 рік у сумі 6 846 770 грн. та доповнено основний договір додатками, в тому числі додатком №10 «Договірна ціна на 2019 рік».

Відповідно до інформації, викладеної та узгодженої в додатку №10, до складу прямих видатків було включено витрати на заробітну плату у розмірі 991 521,81 грн.

14.12.2020 між сторонами укладено додаткову угоду №7 до договору від 06.08.2018 №399/08-18, якою продовжено строки завершення виконання робіт до 30.12.2021, встановлено капітальні видатки на 2020 рік у сумі 12 675 778,65 грн. та доповнено основний договір додатками, в тому числі додатком №20 «Договірна ціна на 2020 рік».

Відповідно до інформації, викладеної та узгодженої в додатку №20, до складу прямих видатків було включено витрати на заробітну плату у розмірі 1 676 698,45 грн.

Проведеним аналізом податкової звітності, поданої ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 років встановлено виплату заробітної плати на загальну суму 724 631,73 грн., в тому числі у 2019 році - 307 819,73 грн. та у 2020 році 416 812 грн.

Таким чином, до додатку №10 «Договірна ціна на 2019 рік» та додатку №20 «Договірна ціна на 2020 рік», посадовими особами ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було внесено недостовірні дані щодо прямих витрат на заробітну плату, що в подальшому призвело до завищення кошторису на загальну суму понад 1,9 млн.грн.

11.05.2021 старшим слідчим СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у доступі та вилученні у встановленому порядку наступних документів:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з боку ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів документів, які підтверджують товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів платіжних доручень на оплату за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2018-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»)

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою №1 ДФ, які були складені та надані підприємством у 2018-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками;

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 ». Крім того, зазначені документи необхідні для проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

На даний час, іншим способом встановити всі обставини у кримінальному провадженні, без подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не представляється можливим, тому просить суд задовольнити клопотання.

Старший слідчий СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні оригінали документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » та належним чином засвідчені копії податкових декларацій та кадрової документації, які знаходяться у володінні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_10 , до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з боку ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів документів, які підтверджують товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів платіжних доручень на оплату за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2018-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою №1 ДФ, які були складені та надані підприємством у 2018-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками;

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства, у адміністративному приміщенні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1