Справа№751/1741/21
Провадження №1-кс/751/500/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судового засідання міста Чернігова клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником військового прокурора Чернігівського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001539 від 02.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном військової частини.

Встановлено, що 28.07.2020 заступник командира військової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та начальник ремонтного цеху ОСОБА_6 , на підставі поданої заявки отримали в ІНФОРМАЦІЯ_3 запчастини до військової техніки та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Києві, продав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за матеріальну винагороду.

Відповідно до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вих. №27-01/07 від 27.07.2020 про походження товарів, призначених на експорт зазначено, що частина товарів придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору №24/07/20 від 24.07.2020.

У відповідності до інформації з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взято на облік як платника податку та єдиного внеску у головному ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення технічної експертизи документів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримує клопотання. Особа, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не прибула, причини неявки не повідомила.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- документи юридичної (реєстраційної справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством за період часу з 01.01.2019 до 01.03.2021 року (із зазначенням дат подання звітності);

- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2019 до 01.03.2021;

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат) з 01.01.2019 до 01.03.2021;

- документів за період 01.01.2019 по 01.03.2021, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), так і на його адресу;

- інформації, щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за період 01.01.2019 до 01.03.2021 (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку).

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1