У Х В А Л А

01 червня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003618 від 18.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено заступником прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003618 від 18.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.03.2021 у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У подальшому, 03 березня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України (по 4 епізодах).

У подальшому, 29 квітня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.311, ч.1 ст.313 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 до вчинення вищевказаних 7 (семи) кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколом огляду грошових коштів від 12.01.2021; протоколом огляду покупця від 12.01.2021; протоколом вилучення від 12.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/118-21/446-МРВ від 27.01.2021; протоколом огляду покупця від 28.01.2021; протоколом огляду грошових коштів від 28.01.2021; протоколом вилучення товару від 29.01.2021; протоколом огляду покупця від 15.02.2021; протоколом огляду грошових коштів від 15.02.2021; протоколом вилучення товару від 16.02.2021; протоколом огляду покупця від 02.03.2021; протоколом огляду грошових коштів від 02.03.2021; протоколом вилучення товару від 02.03.2021; протоколом обшуку від 02.03.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 03.03.2021; іншими протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

04 березня 2021 року підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 02 травня 2021 року.

Після чого, 26 березня 2021 року підозрюваному ОСОБА_4 , ухвалою колегії суддів Рівненського апеляційного суду, скасовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02 травня 2021 року.

Разом з тим, 02.03.2021 у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У подальшому, 03 березня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.307 КК України (по 3 епізодах).

У подальшому, 29 квітня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних 4 (чотирьох) кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколом огляду грошових коштів від 13.01.2021; протоколом огляду покупця від 13.01.2021; протоколом вилучення від 13.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/118-21/447-МРВ від 27.01.2021; протоколом огляду покупця від 01.02.2021; протоколом огляду грошових коштів від 01.02.2021; протоколом вилучення товару від 01.02.2021; протоколом огляду покупця від 02.03.2021; протоколом огляду грошових коштів від 02.03.2021; протоколом вилучення товару від 02.03.2021; протоколом обшуку від 02.03.2021; іншими протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

04 березня 2021 року підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 02 травня 2021 року.

Після чого, 26 березня 2021 року підозрюваному ОСОБА_5 , ухвалою колегії суддів Рівненського апеляційного суду, скасовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02 травня 2021 року.

Разом з тим, 02.03.2021 у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому, 03 березня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України (по 3 епізодах).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 до вчинення вищевказаних 3 (трьох) кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколом огляду покупця від 28.01.2021; протоколом огляду грошових коштів від 28.01.2021; протоколом вилучення товару від 29.01.2021; протоколом огляду покупця від 15.02.2021; протоколом огляду грошових коштів від 15.02.2021; протоколом вилучення товару від 16.02.2021; протоколом огляду покупця від 02.03.2021; протоколом огляду грошових коштів від 02.03.2021; протоколом вилучення товару від 02.03.2021; протоколом обшуку від 02.03.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 03.03.2021; іншими протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

04 березня 2021 року підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 02 травня 2021 року.

26.04.2021, виконувачем обов`язків керівника Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_12 , винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003618 від 18.08.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України - до трьох місяців, а саме до 03 червня 2021 року.

Разом з тим, 27.04.2021, підозрюваному ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, а саме до 03.06.2021, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, що становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

27.04.2021, підозрюваному ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, а саме до 03.06.2021, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, що становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

27.04.2021, підозрюваній ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, а саме до 03.06.2021.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03 червня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, через особливу складність вказаного кримінального провадження.

В ході його досудового розслідування призначено судову експертизу, а саме:

- судову експертизу відео-, звукозапису до Львівського НДІСЕ, яка на даний час залишається невиконаною;

Разом з тим, необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме:

- провести огляд речей та документів, вилучених в ході проведення тимчасових доступів до ТзОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» та АТ «Універсал Банк» та проаналізувати отриману інформацію;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ «Приватбанк»;

- провести допити свідків;

- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про проведення нсрд, доручення про проведення слідчих дій, ухвали про надання дозволу на проведення нсрд, після проведення розтаємнення;

Слідчий зазначає, що лише після закінчення виконання всіх призначених експертиз та проведення всіх необхідних процесуальних дій, орган досудового розслідування, в залежності від їх висновків та результатів проведення вказаних процесуальних дій, зможе сформувати та оголосити ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та іншим учасникам злочинів - остаточні повідомлення про підозру в інкримінованих останнім злочинах та у вчинення інших злочинів.

Крім того, в ході досудового розслідування, необхідно:

-виконати вимоги ст. 290 КПК України; відкрити матеріали досудового розслідування; ознайомити всіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, які на даний час становлять 4 томи, без висновків експертиз, документів наданих для їх проведення, та без результатів проведення вказаних процесуальних дій; надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

-скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Для виконаня всіх перелічених дій, необхідний строк, ще не менше трьох місяців, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю, оскільки в матеріалах клопотання не має доказів про призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши думку учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
18.08.2020р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003618 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313 КК України.
29 квітня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.311, ч.1 ст.313 КК України.

29 квітня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

03 березня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України

26.04.2021, виконувачем обов`язків керівника Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_12 , винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003618 від 18.08.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України - до трьох місяців, а саме до 03 червня 2021 року.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.06.2021, однак закінчити досудове розслідування у встановлений Законом строк не представляється можливим, оскільки на даний час необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, отримати висновки експертиз, скласти обвинувальний акт та надати доступ до матеріалів досудового розслідування.

Згідно абзацу третього п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього ч. 1 ст. 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, а саме до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування кримінального правопорушення може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим заходів, продовження строку досудового розслідування ще на три місяц слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження.
Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003618 від 18.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 03 вересня 2021 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1