Справа № 522/1987/21
Провадження № 1-«кс»/522/7177/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих - заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000710 від 13.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000710 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час, а також у невстановлений слідством спосіб, перебуваючи на території міста Одеси, більш точного місця не встановлено, використовуючи мережу "Інтернет" та програмні забезпечення для мобільних телефонів вступила, з корисливих мотивів, у попередню змову з невстановленою органом досудового розслідування, з якою домовилася незаконно збувати, шляхом "закладок" психотропні речовини на території міста Одеси.

На виконання попередньої змови, з метою незаконного корисливого збуту, шляхом "закладок", психотропних речовин на території міста Одеси, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, перебуваючи на території міста Одеси, більш точного місця не встановлено, незаконно придбала у невстановленої органом досудового розслідування особи психотропні речовини.

12.06.2021 співробітниками поліції, під час проведення оперативно-розшукових заходів по вулиці Катериненська в місті Одесі, встановлено, що 13.06.2021 приблизно о 03 год. 30 хв., більш точного часу не встановлено, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , намагається, підшукує місце, незаконно збути, шляхом "закладки" психотропні речовини.

13.06.2021 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено двадцять три полімерні "zip" пакети з рожевою порошкоподібною речовиною, шість полімерних "zip" пакети з речовиною рослинного походження, двадцять п`ять таблеток різного кольору, один полімерний пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, чорна трубка з нашаруванням речовини білого кольору.

Відповідно проведеного експрес-тесту встановлено, що порошкоподібна речовина рожевого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін.

Цього ж дня, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступне: коробка з порошкоподібною речовиною, блокноти з чорновими записами, десть пакетів з речовиною рослинного походження, шорок шість таблеток та дві марки, , шість полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною, полімерна плішка з порошкоподібною речовиною, п`ятдесят дев`ять таблеток "Xanax", шість полімерних пакетів з речовиною рослинного походження, два полімерні пакета з порошкоподібною речовиною, електронні ваги, чисті полімерні пакети, футляр, в якому знаходяться двісті чотири таблетки, дев`ять пакетів з порошкоподібною речовиною.

14.06.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду предмета, а саме мобільного телефону, який перебував у користуванні (власності) ОСОБА_4 встановлено, що особа яка користується банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на протязі тривалого часу здійснювала незаконний збут психотропних (наркотичних) речовин ОСОБА_4 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 можуть допомогти у встановленні інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по платіжній банківській картці, яка відкрита у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - відображених на паперовому носію з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020до моменту виконання ухвали;

- відео та аудіо матеріали з відділень, щодо відкриття та користуваннябанківською карткою № НОМЕР_1 .

- копії документів, які посвідчують особу надані власником банківської картки № НОМЕР_1 при відкритті рахунку;

- якщо власник банківської картки № НОМЕР_1 виступав власником рахунку та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо);

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені забанківською карткою № НОМЕР_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки слідчим групи слідчих заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або працівникам відділення кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1