Справа № 405/1876/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020року № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №245688721 від 24.02.2021, належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та використовується ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 139 шт. порожніх тетрапаків (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об`ємом 10л., 20 шт. флаконів з харчовими ароматизаторами, 1 тетрапак (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об`ємом 10л. повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова ємність синього кольору приблизним об`ємом 50л. з характерним запахом спирту., 1 силиконовий шланг синього кольору приблизною довжиною 2 м. з характерним запахом спирту, 20 шт. ПЕТ-пляшок, об`ємом 10 л. повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 10 л., заповнена на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 10 л., заповнена на коричневою рідиною з характерним запахом спирту; згідно протоколу обшуку транспортного засобу ЗАЗ-DAEWOO», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 ПЕТ-пляшку прозорого кольору, об`ємом 10л., повністю заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; згідно протоколу обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №245168086 від 19.02.2021, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та використовується ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: сигарети марки «Compliment 25 blue» в кількості 830 блоків + 45 пачок по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 6685 пачок; сигарети марки «Compliment violet» в кількості 77 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 770 пачок; cигарети марки «Compliment red» в кількості 240 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2400 пачок; сигарети марки «Compliment blue» в кількості 256 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2560 пачок; сигарети марки «Marvel blue» в кількості 145 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1450 пачок; сигарети марки «Marvel red в кількості 244 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2440 пачок; сигарети марки «Jin Ling» в кількості 393 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 3930 пачок; сигарети марки «Jin Ling 25» в кількості 209 блоків по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 1672 пачок; сигарети марки «Jin Ling blue» в кількості 26 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 260 пачок; сигарети марки «Credo» в кількості 106 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1060 пачок; сигарети марки «Fest» в кількості 71 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 710 пачок; сигарети марки «Fest blue» в кількості 28 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 280 пачок; сигарети марки «Corsair red» в кількості 162 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1620 пачок; сигарети марки «Marlboro red» в кількості 327 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 3270 пачок; сигарети марки «Marlboro gold» в кількості 304 пачки сигарет; сигарети марки «Marshall slims blue» в кількості 54 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 540 пачок; сигарети марки «Urta» в кількості 30 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 300 пачок; сигарети марки «Urta neo black» в кількості 48 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 480 пачок; сигарети марки «Marshall red» в кількості 57 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 510 пачок; сигарети марки «Minsk blue» в кількості 49 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 490 пачок; сигарети марки «Minsk blue red» в кількості 35 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 350 пачок; сигарети марки «Licky Strike» в кількості 40 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 400 пачок; сигарети марки «Marshall Power» в кількості 97 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 970 пачок; сигарети марки «Marshall Clasic» в кількості 68 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 680 пачок; сигарети марки «UT blue» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «Pull red» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «Compliment violet super» в кількості 76 блоків по 10 пачоу у блоці, загальною кількістю 760 пачок; сигарети марки «Compliment super slims» в кількості 29 блоків по 10 пачоу у блоці, загальною кількістю 290 пачок; сигарети марки «Marshall Ultra в кількості 17 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 170 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals» в кількості 167 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1670 пачок; сигарети марки «Compliment Oliver» в кількості 60 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 600 пачок; сигарети марки «Pull» в кількості 37 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 370 пачок; сигарети марки «Dove» в кількості 79 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 790 пачок; сигарети марки «Portal» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок; сигарети марки «Marshall Gentle в кількості 47 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 470 пачок; сигарети марки «NZ Gold» в кількості 85 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 850 пачок; сигарети марки «Pull blue» в кількості 41 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 410 пачок; сигарети марки «Richman» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «LD blue» в кількості 90 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 900 пачок; сигарети марки «Marvel» в кількості 98 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 980 пачок; сигарети марки «Marshall super slims» в кількості 53 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 530 пачок; сигарети марки «Marshall super slims red» в кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 500 пачок; сигарети марки «Marshall super slims wint» в кількості 22 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 220 пачок; сигарети марки «Hocus blue» в кількості 391 пачок; сигарети марки «Hocus red» в кількості 10 пачок; сигарети марки «Lifa Menthol» в кількості 51 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 510 пачок; сигарети марки «LD red» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «UT red» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок; сигарети марки «Compliment blue super slims» в кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 500 пачок; сигарети марки «Montecarlo blue» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «Acтра» в кількості 750 пачок; сигарети марки «Witton» в кількості 24 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 240 пачок; сигарети марки «Rothmans red» в кількості 10 пачок; сигарети марки «Lifa рожева» в кількості 20 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 200 пачок; сигарети марки «Mac» в кількості 36 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 360 пачок; сигарети марки «Marble red» в кількості 34 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 340 пачок; сигарети марки «Прима» в кількості 140 пачок; сигарети марки «Witton red» в кількості 24 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 240 пачок; сигарети марки «Jin Ling 25 жовті» в кількості 8 блоків по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 64 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals blue» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals red» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «Montecarlo blue» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «Jin Ling жовті» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «NZ Gold compact» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок.
На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за №0000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року та по теперішній час ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області шляхом розвезення замовникам на автомобілі «ЗАЗ-Daewoo Т13110», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 .
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 , здійснює придбання незаконно виготовлених із недоброякісної сировини (спирту) алкогольних напоїв в тарі типу «Bag-in-Box» та незаконно виготовлених тютюнових виробів у гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , 21.08.1992 р.
Незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий та незаконно виготовлені тютюнові вироби, що придбаваються ОСОБА_9 у ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримуються ним на відділенні №1 та відділенні №3 ТОВ «Нова Пошта» м. Олександрія Кіровоградської області. Перерахування коштів за незаконно виготовлені підакцизні товари при цьому відбувається на банківські рахунки підставних осіб, які використовують ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Крім цього встановлено, що ОСОБА_9 також здійснює реалізацію придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв та контрафактних сигарет одному з мешканців м. Олександрії, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в подальшому здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів та незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу торгових точок у м. Олександрії та Олександрійському районі Кіровоградської області.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями також встановлено, що для транспортування великої кількості спирту етилового, а також незакооно виготвлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів ОСОБА_9 використовує наступні транспортні засоби, а саме автомобілі марки «MITSUBISHI OUTLANDER» д.н.з НОМЕР_2 та автомобілі марки «CHERY TIGGO» д.н.з НОМЕР_3 , ОСОБА_7 на автомобілі марки «TOYOTA AVENSIS» д.н.з НОМЕР_4 та автомобілі марки «ВАЗ 21061» д.н.з НОМЕР_5 , ОСОБА_8 на автомобілі марки «SKODA ROOMSTER» д.н.з НОМЕР_6 .
Виходячи з результатів негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, легалізовані матеріали яких долучено до даного кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші особи систематично здійснюють придбання незаконно виготовлених алкогольни напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів у невстановлених слідством осіб та в подальшому реалізовують покупцям на території Кіровоградської області.
12.03.2021 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 10.03.2021 року та від 04.03.2021 року було проведено обшуки, а саме: обшук в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №245688721 від 24.02.2021, належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та використовується ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 139 шт. порожніх тетрапаків (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об`ємом 10л., 20 шт. флаконів з харчовими ароматизаторами, 1 тетрапак (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об`ємом 10л. повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова ємність синього кольору приблизним об`ємом 50л. з характерним запахом спирту, 1 силиконовий шланг синього кольору приблизною довжиною 2 м. з характерним запахом спирту, 20 шт. ПЕТ-пляшок, об`ємом 10 л. повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 10 л., заповнена на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 10 л., заповнена на коричневою рідиною з характерним запахом спирту; обшук автомобіля «ЗАЗ-DAEWOO», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 ПЕТ-пляшку прозорого кольору, об`ємом 10л., повністю заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; обшук території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №245168086 від 19.02.2021, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та використовується ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: сигарети марки «Compliment 25 blue» в кількості 830 блоків + 45 пачок по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 6685 пачок; сигарети марки «Compliment violet» в кількості 77 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 770 пачок; cигарети марки «Compliment red» в кількості 240 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2400 пачок; сигарети марки «Compliment blue» в кількості 256 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2560 пачок; сигарети марки «Marvel blue» в кількості 145 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1450 пачок; сигарети марки «Marvel red в кількості 244 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2440 пачок; сигарети марки «Jin Ling» в кількості 393 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 3930 пачок; сигарети марки «Jin Ling 25» в кількості 209 блоків по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 1672 пачок; сигарети марки «Jin Ling blue» в кількості 26 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 260 пачок; сигарети марки «Credo» в кількості 106 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1060 пачок; сигарети марки «Fest» в кількості 71 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 710 пачок; сигарети марки «Fest blue» в кількості 28 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 280 пачок; сигарети марки «Corsair red» в кількості 162 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1620 пачок; сигарети марки «Marlboro red» в кількості 327 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 3270 пачок; сигарети марки «Marlboro gold» в кількості 304 пачки сигарет; сигарети марки «Marshall slims blue» в кількості 54 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 540 пачок; сигарети марки «Urta» в кількості 30 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 300 пачок; сигарети марки «Urta neo black» в кількості 48 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 480 пачок; сигарети марки «Marshall red» в кількості 57 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 510 пачок; сигарети марки «Minsk blue» в кількості 49 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 490 пачок; сигарети марки «Minsk blue red» в кількості 35 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 350 пачок; сигарети марки «Licky Strike» в кількості 40 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 400 пачок; сигарети марки «Marshall Power» в кількості 97 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 970 пачок; сигарети марки «Marshall Clasic» в кількості 68 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 680 пачок; сигарети марки «UT blue» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «Pull red» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «Compliment violet super» в кількості 76 блоків по 10 пачоу у блоці, загальною кількістю 760 пачок; сигарети марки «Compliment super slims» в кількості 29 блоків по 10 пачоу у блоці, загальною кількістю 290 пачок; сигарети марки «Marshall Ultra в кількості 17 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 170 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals» в кількості 167 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1670 пачок; сигарети марки «Compliment Oliver» в кількості 60 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 600 пачок; сигарети марки «Pull» в кількості 37 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 370 пачок; сигарети марки «Dove» в кількості 79 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 790 пачок; сигарети марки «Portal» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок; сигарети марки «Marshall Gentle в кількості 47 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 470 пачок; сигарети марки «NZ Gold» в кількості 85 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 850 пачок; сигарети марки «Pull blue» в кількості 41 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 410 пачок; сигарети марки «Richman» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «LD blue» в кількості 90 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 900 пачок; сигарети марки «Marvel» в кількості 98 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 980 пачок; сигарети марки «Marshall super slims» в кількості 53 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 530 пачок; сигарети марки «Marshall super slims red» в кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 500 пачок; сигарети марки «Marshall super slims wint» в кількості 22 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 220 пачок; сигарети марки «Hocus blue» в кількості 391 пачок; сигарети марки «Hocus red» в кількості 10 пачок; сигарети марки «Lifa Menthol» в кількості 51 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 510 пачок; сигарети марки «LD red» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «UT red» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок; сигарети марки «Compliment blue super slims» в кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 500 пачок; сигарети марки «Montecarlo blue» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «Acтра» в кількості 750 пачок; сигарети марки «Witton» в кількості 24 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 240 пачок; сигарети марки «Rothmans red» в кількості 10 пачок; сигарети марки «Lifa рожева» в кількості 20 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 200 пачок; сигарети марки «Mac» в кількості 36 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 360 пачок; сигарети марки «Marble red» в кількості 34 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 340 пачок; сигарети марки «Прима» в кількості 140 пачок; сигарети марки «Witton red» в кількості 24 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 240 пачок; сигарети марки «Jin Ling 25 жовті» в кількості 8 блоків по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 64 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals blue» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals red» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «Montecarlo blue» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «Jin Ling жовті» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «NZ Gold compact» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Власники майна на розгляд клопотання не з`явились, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суд не сповістили, що відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за №0000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.204 КК України.
12.03.2021 року проведено обшуки, а саме: обшук в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №245688721 від 24.02.2021, належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та використовується ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 139 шт. порожніх тетрапаків (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об`ємом 10л., 20 шт. флаконів з харчовими ароматизаторами, 1 тетрапак (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об`ємом 10л. повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова ємність синього кольору приблизним об`ємом 50л. з характерним запахом спирту, 1 силиконовий шланг синього кольору приблизною довжиною 2 м. з характерним запахом спирту, 20 шт. ПЕТ-пляшок, об`ємом 10 л. повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 10 л., заповнена на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 10 л., заповнена на коричневою рідиною з характерним запахом спирту; обшук автомобіля «ЗАЗ-DAEWOO», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 ПЕТ-пляшку прозорого кольору, об`ємом 10л., повністю заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; обшук території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №245168086 від 19.02.2021, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та використовується ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: сигарети марки «Compliment 25 blue» в кількості 830 блоків + 45 пачок по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 6685 пачок; сигарети марки «Compliment violet» в кількості 77 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 770 пачок; cигарети марки «Compliment red» в кількості 240 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2400 пачок; сигарети марки «Compliment blue» в кількості 256 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2560 пачок; сигарети марки «Marvel blue» в кількості 145 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1450 пачок; сигарети марки «Marvel red в кількості 244 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2440 пачок; сигарети марки «Jin Ling» в кількості 393 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 3930 пачок; сигарети марки «Jin Ling 25» в кількості 209 блоків по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 1672 пачок; сигарети марки «Jin Ling blue» в кількості 26 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 260 пачок; сигарети марки «Credo» в кількості 106 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1060 пачок; сигарети марки «Fest» в кількості 71 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 710 пачок; сигарети марки «Fest blue» в кількості 28 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 280 пачок; сигарети марки «Corsair red» в кількості 162 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1620 пачок; сигарети марки «Marlboro red» в кількості 327 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 3270 пачок; сигарети марки «Marlboro gold» в кількості 304 пачки сигарет; сигарети марки «Marshall slims blue» в кількості 54 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 540 пачок; сигарети марки «Urta» в кількості 30 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 300 пачок; сигарети марки «Urta neo black» в кількості 48 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 480 пачок; сигарети марки «Marshall red» в кількості 57 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 510 пачок; сигарети марки «Minsk blue» в кількості 49 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 490 пачок; сигарети марки «Minsk blue red» в кількості 35 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 350 пачок; сигарети марки «Licky Strike» в кількості 40 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 400 пачок; сигарети марки «Marshall Power» в кількості 97 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 970 пачок; сигарети марки «Marshall Clasic» в кількості 68 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 680 пачок; сигарети марки «UT blue» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «Pull red» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «Compliment violet super» в кількості 76 блоків по 10 пачоу у блоці, загальною кількістю 760 пачок; сигарети марки «Compliment super slims» в кількості 29 блоків по 10 пачоу у блоці, загальною кількістю 290 пачок; сигарети марки «Marshall Ultra в кількості 17 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 170 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals» в кількості 167 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1670 пачок; сигарети марки «Compliment Oliver» в кількості 60 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 600 пачок; сигарети марки «Pull» в кількості 37 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 370 пачок; сигарети марки «Dove» в кількості 79 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 790 пачок; сигарети марки «Portal» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок; сигарети марки «Marshall Gentle в кількості 47 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 470 пачок; сигарети марки «NZ Gold» в кількості 85 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 850 пачок; сигарети марки «Pull blue» в кількості 41 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 410 пачок; сигарети марки «Richman» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «LD blue» в кількості 90 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 900 пачок; сигарети марки «Marvel» в кількості 98 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 980 пачок; сигарети марки «Marshall super slims» в кількості 53 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 530 пачок; сигарети марки «Marshall super slims red» в кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 500 пачок; сигарети марки «Marshall super slims wint» в кількості 22 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 220 пачок; сигарети марки «Hocus blue» в кількості 391 пачок; сигарети марки «Hocus red» в кількості 10 пачок; сигарети марки «Lifa Menthol» в кількості 51 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 510 пачок; сигарети марки «LD red» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «UT red» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок; сигарети марки «Compliment blue super slims» в кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 500 пачок; сигарети марки «Montecarlo blue» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «Acтра» в кількості 750 пачок; сигарети марки «Witton» в кількості 24 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 240 пачок; сигарети марки «Rothmans red» в кількості 10 пачок; сигарети марки «Lifa рожева» в кількості 20 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 200 пачок; сигарети марки «Mac» в кількості 36 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 360 пачок; сигарети марки «Marble red» в кількості 34 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 340 пачок; сигарети марки «Прима» в кількості 140 пачок; сигарети марки «Witton red» в кількості 24 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 240 пачок; сигарети марки «Jin Ling 25 жовті» в кількості 8 блоків по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 64 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals blue» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals red» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «Montecarlo blue» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «Jin Ling жовті» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «NZ Gold compact» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок.
Постановою слідчого від 12.03.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав та свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Перша та найголовніша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання з боку органу влади у мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого абзацу надає право позбавляти власності лише «на умовах, передбачених законом», при цьому у другому абзаці визнається право держав здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" пункт 58).

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 зазначеної статті, в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Накладаючи арешт на майно з підстав передбачених п.1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя не тільки має переконатися в тому, що майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а й врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Оскільки, винесення постанови про визначення майна речовим доказом, не може бути єдиною підставою, для арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим доведено, що 139 шт. порожніх тетрапаків (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об`ємом 10л., 20 шт. флаконів з харчовими ароматизаторами, 1 тетрапак (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об`ємом 10л. повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова ємність синього кольору приблизним об`ємом 50 л. з характерним запахом спирту., 1 силиконовий шланг синього кольору приблизною довжиною 2 м. з характерним запахом спирту, 20 шт. ПЕТ-пляшок, об`ємом 10 л. повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 10 л., заповнена на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 10 л., заповнена на коричневою рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку прозорого кольору, об`ємом 10л., повністю заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а відтак клопотання в частині накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.
Щодо доводів органу досудового розслідування про необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 слідчий суддя зазначає наступне.
Слідчий просить накласти арешт на сигарети марки «Compliment 25 blue» в кількості 830 блоків + 45 пачок по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 6685 пачок; сигарети марки «Compliment violet» в кількості 77 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 770 пачок; cигарети марки «Compliment red» в кількості 240 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2400 пачок; сигарети марки «Compliment blue» в кількості 256 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2560 пачок; сигарети марки «Marvel blue» в кількості 145 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1450 пачок; сигарети марки «Marvel red в кількості 244 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 2440 пачок; сигарети марки «Jin Ling» в кількості 393 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 3930 пачок; сигарети марки «Jin Ling 25» в кількості 209 блоків по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 1672 пачок; сигарети марки «Jin Ling blue» в кількості 26 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 260 пачок; сигарети марки «Credo» в кількості 106 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1060 пачок; сигарети марки «Fest» в кількості 71 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 710 пачок; сигарети марки «Fest blue» в кількості 28 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 280 пачок; сигарети марки «Corsair red» в кількості 162 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1620 пачок; сигарети марки «Marlboro red» в кількості 327 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 3270 пачок; сигарети марки «Marlboro gold» в кількості 304 пачки сигарет; сигарети марки «Marshall slims blue» в кількості 54 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 540 пачок; сигарети марки «Urta» в кількості 30 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 300 пачок; сигарети марки «Urta neo black» в кількості 48 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 480 пачок; сигарети марки «Marshall red» в кількості 57 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 510 пачок; сигарети марки «Minsk blue» в кількості 49 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 490 пачок; сигарети марки «Minsk blue red» в кількості 35 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 350 пачок; сигарети марки «Licky Strike» в кількості 40 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 400 пачок; сигарети марки «Marshall Power» в кількості 97 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 970 пачок; сигарети марки «Marshall Clasic» в кількості 68 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 680 пачок; сигарети марки «UT blue» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «Pull red» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «Compliment violet super» в кількості 76 блоків по 10 пачоу у блоці, загальною кількістю 760 пачок; сигарети марки «Compliment super slims» в кількості 29 блоків по 10 пачоу у блоці, загальною кількістю 290 пачок; сигарети марки «Marshall Ultra в кількості 17 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 170 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals» в кількості 167 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 1670 пачок; сигарети марки «Compliment Oliver» в кількості 60 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 600 пачок; сигарети марки «Pull» в кількості 37 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 370 пачок; сигарети марки «Dove» в кількості 79 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 790 пачок; сигарети марки «Portal» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок; сигарети марки «Marshall Gentle в кількості 47 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 470 пачок; сигарети марки «NZ Gold» в кількості 85 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 850 пачок; сигарети марки «Pull blue» в кількості 41 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 410 пачок; сигарети марки «Richman» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «LD blue» в кількості 90 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 900 пачок; сигарети марки «Marvel» в кількості 98 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 980 пачок; сигарети марки «Marshall super slims» в кількості 53 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 530 пачок; сигарети марки «Marshall super slims red» в кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 500 пачок; сигарети марки «Marshall super slims wint» в кількості 22 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 220 пачок; сигарети марки «Hocus blue» в кількості 391 пачок; сигарети марки «Hocus red» в кількості 10 пачок; сигарети марки «Lifa Menthol» в кількості 51 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 510 пачок; сигарети марки «LD red» в кількості 74 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 740 пачок; сигарети марки «UT red» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок; сигарети марки «Compliment blue super slims» в кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 500 пачок; сигарети марки «Montecarlo blue» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «Acтра» в кількості 750 пачок; сигарети марки «Witton» в кількості 24 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 240 пачок; сигарети марки «Rothmans red» в кількості 10 пачок; сигарети марки «Lifa рожева» в кількості 20 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 200 пачок; сигарети марки «Mac» в кількості 36 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 360 пачок; сигарети марки «Marble red» в кількості 34 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 340 пачок; сигарети марки «Прима» в кількості 140 пачок; сигарети марки «Witton red» в кількості 24 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 240 пачок; сигарети марки «Jin Ling 25 жовті» в кількості 8 блоків по 8 пачок у блоці, загальною кількістю 64 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals blue» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «Rothmans Royals red» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «Montecarlo blue» в кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 690 пачок; сигарети марки «Jin Ling жовті» в кількості 1 блок по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 10 пачок; сигарети марки «NZ Gold compact» в кількості 23 блоків по 10 пачок у блоці, загальною кількістю 230 пачок, оскільки останні відповідають критеріям зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України та наявні правові підстави, передбачені п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України для його арешту.
На підтвердження обставин необхідності накладення арешту на тютюнові вироби слідчим долучено ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 10.03.2021 року та протокол обшуку від 12.03.2021 року, в якому зазначено перелік вилученого майна, без посилань на те, що вилучені тютюнові вироби зпідробленими або без марок акцизного збору.
Крім того, слідчим не надано доказів того, що вилучені тютюнові вироби є необлікованими (без документів, що підтверджують їх походження), тютюнові вироби без марок акцизного збору, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись, що воно відповідає критеріям, передбаченим ч.1 ст. 98 КПК України.
Крім того, долучена до клопотання постанова слідчого про визнання майна речовим доказом від 12.03.2021 року є необгрунтованою, оскільки за своїм змістом не містить даних на підтвердження того, що майно, вилучене під час обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий обмежився виключно зазначенням переліку майна, яке було вилучено під час проведення обшуку, отже є формальною.
Окрім того, при підтверджені факту тимчасового вилучення під час обшуку вказаних предметів, та в супереч вимозі ч. 2 ст. 100 КПК України, якою передбачено, що речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду, - ані зміст клопотання, ані долучені до нього матеріали не містять даних про проведення огляду вилучених предметів з обов`язковим складанням протоколу такого огляду для належного доведення наявності, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, жодних доказів того, що дане майно є предметом та доказом розслідуваного кримінального правопорушення, в матеріалах судового провадження не містяться. Не приведені такі докази і в клопотанні слідчого, що свідчить про голослівність зазначених тверджень останнього.
При цьому слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого в контексті мотивування необхідності накладення арешту на тютюнові вироби є безпідставним та за своїм змістом містить лише формальне посилання на норми закону без підтвердження необхідними доказами та документами.

Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на тютюнові вироби з метою збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що грунтується на припущеннях, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами наведеними у ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст.167, 170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:
клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та використовується ОСОБА_5 , а саме: 139 шт. порожніх тетрапаків (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об`ємом 10л., 20 шт. флаконів з харчовими ароматизаторами, 1 тетрапак (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об`ємом 10л. повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикова ємність синього кольору приблизним об`ємом 50 л. з характерним запахом спирту., 1 силиконовий шланг синього кольору приблизною довжиною 2 м. з характерним запахом спирту, 20 шт. ПЕТ-пляшок, об`ємом 10 л. повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 10 л., заповнена на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 ПЕТ-пляшка, об`ємом 10 л., заповнена на коричневою рідиною з характерним запахом спирту.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку транспортного засобу ЗАЗ-DAEWOO», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1 ПЕТ-пляшку прозорого кольору, об`ємом 10л., повністю заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Заборонити розпорядження та користування вищевказаним майном.

В решті клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12