Справа № 405/4383/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020 № 0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в період 2017-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_2 (нова назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд договорів підряду на реконструкцію та капітальне будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме:

- спортивний майданчик для міні-футболу у Цукрозаводському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Олександрійської районної ради по АДРЕСА_1 (договір № 115/18 від 01.11.2018);

- спортивний майданчик для міні-футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Петрівської районної ради по АДРЕСА_2 » (договір № 112/18 від 01.11.2018);

- спортивний майданчик для міні-футболу у навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Олександрійської міської ради по АДРЕСА_3 » (договір № 109/18 від 01.11.2018);

- футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_4 (договір №67/19 від 01.10.2019).

- спортивний майданчик для міні-футболу по АДРЕСА_5 (договір № 74/19/78 від 10.10.19);

- спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_8 , у АДРЕСА_6 (договір № 99/17 від 26.12.2017);

- спортивний майданчик для міні футболу у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_7 (договір №98/17 від 26.12.2017);

- спортивний майданчик для міні-футболу у ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_8 (договір № 96/17 від 26.12.2017);

Під час проведення досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , для встановлення підприємств, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбавало будівельні матеріали, конструкції, та підприємства, які залучались як « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Проаналізувавши інформацію отриману від ІНФОРМАЦІЯ_14 , було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання підрядних робіт за вищевказаними договорами, мало безліч фінансово-господарських відносин з великим переліком підприємств та товариств з обмеженою відповідальністю.

Однак, провівши тимчасовий доступ до речей та документів, та отримавши копії документів, які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено значну розбіжність між копіями документів наданими відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформацією надану ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Встановлено, що відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбавало штучне покриття (штучну траву) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до копій видаткових накладних наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » штучне покриття (штучну траву) дане підприємство придбавало у ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Директором ПП « ОСОБА_4 » станом на 2018-2019 роки був ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в період 2017 по сьогоднішній день є ОСОБА_6 .

Крім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була надана копія видаткової накладної про придбання штучного покриття (штучної трави) в ПП « ОСОБА_7 » директором якого був ОСОБА_5 .

В подальшому відповідно до Товарно транспортних накладних перевізником придбаного штучного покриття було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », директором якого є ОСОБА_6 .

Оглянувши надані копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, було виявлено, що відповідно до видаткової накладної № 264 від 09.08.2019 року на придбання щебня фракції 5-20, постачальник якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » підписана ОСОБА_5 , хоча відповідно до інформації Міністерства Юстиції України директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » є ОСОБА_6 . Далі відповідно до копії товарно - транспортної накладної № 264 від 09.08.20419 про перевезення придбаного щебня, було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », директором якого є ОСОБА_6 , але підписаний документ ОСОБА_5 . Такі розбіжності виявлені в видатковій накладній №265 від 09.08.2019, товарно транспортній накладній № 265 від 09.08.2019, видатковій накладній №296 від 15.08.2019, товарно транспортній накладній № 296 від 15.08.2019; видатковій накладній №308 від 16.08.2019, товарно транспортній накладній № 308 від 16.08.2019.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав копії видаткових накладних, а саме: № 330 від 26 листопада 2018, видаткової накладної № 322 від 21 листопада 2018, видаткової накладної № 338 від 03 грудня 2018, видаткової накладної № 86 від 21 лютого 2019 відповідно до яких ним було придбано ряд будівельних матеріалів у тому числі хвіртки, ворота, стійки та ін.., що суперечить інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 , так як дані будівельні матеріали та конструкції були придбані у ПП « ОСОБА_8 », яке надало копії видаткових накладних, ТТН та рахунки-фактури.

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення тимчасового доступу до речей та документів надав копію видаткової накладної № 288 від 18 .10.2019 на придбання синтетичної трави в ПП « ОСОБА_7 », та відповідно до видаткової накладної № 271 від 12.08.2019 придбав штучну траву у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » директором якого є ОСОБА_6 , але підписана ОСОБА_5 , що суперечить інформації ГУ ДПС у Кіровоградській області, так як штучне покриття (штучна трава) придбавалась у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

26.02.2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , звідки було вилучено в (мокрому, пошкодженому стані) деякі документи, які підлягали висушуванні та відновленні, серед яких було виявлено та вилучено ряд видаткових накладних та ТТН на яких знаходяться оригінали підпису ОСОБА_9 .

Для встановлення дійсності придбання та оформлення вищеперерахованих документів ОСОБА_5 , орган досудового розслідування призначив судово - почеркознавчу експертизу по вищевказаним документам, для підтвердження або спростування факту підписання.

Для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надати оригінали підпису ОСОБА_5 , які містяться в реєстраційній справ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , та оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_12 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020 № 0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення наступних документів, де міститься підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в оригіналах для проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

-наказів щодо призначення директора (директорів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства.
- всі інші документи, які перебувають у реєстраційній справі вказаних підприємств надати в належним чином засвідчених копіях.
Строк дії ухвали визначити до 15.07.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Тьор