печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000538 від 31.03.2021 року про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
06.04.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000538 від 31.03.2021 року про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000538 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини щодо можливого протиправного заволодіння шахрайським шляхом, об`єктами нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Грант 7 ЛТД» () планує здійснити правочин щодо продажу об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: м. Київ, Броварський проспект, будинок 31.
У подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що з 18.09.2020 змінився Засновник ТОВ «Грант 7 ЛТД», зокрема, ним стала ОСОБА_4 (Країна громадянства: АДРЕСА_2 ).
Прокурор зазначає, що відчуження права власності на частку в статутному капіталі товариства можливе, зокрема, укладанням договору купівлі-продажу корпоративних прав та актів приймання-передачі таких корпоративних прав з нотаріально посвідченими підписами. Зазначене передбачено статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Разом з тим, жодних договорів купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Грант 7 ЛТД» () та актів приймання-передачі таких корпоративних прав з нотаріально посвідченими підписами Заявник не укладав, а тому свої корпоративні права ТОВ «Грант 7 ЛТД» не продавав.

Встановлено, що згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державну реєстрацію змін складу засновників (учасників) ТОВ «Грант 7 ЛТД» було здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Глазунова/Чигоріна, буд. 4/47.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «Грант 7 ЛТД» володіє об`єктами нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 а саме: група нежитлових приміщень №1 та №2 в літ. «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№6 в літ. «Г» - 246,7 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень №1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень №1 в літ. «К» - 147,1 кв.м. які на праві власності належить ТОВ «Грант 7 ЛТД» (код ЕДРПОУ: 42896538).

Крім цього, зазначені об`єкти нерухомого майна внесені до Статутного капіталу ТОВ «Грант 7 ЛТД» згідно Акта приймання-передачі майна, виданого від 10.04.2019 р. приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Також, згідно інформації з Державного реєстру Іпотек, вищезазначені об`єкти нерухомого майна перебувають в іпотеці та на яких накладено обтяження заборона на нерухоме майно. Іпотекодавцем виступає ОСОБА_4 , а Іпотекодержателем ТОВ «Грант 7 ЛТД».

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів учасників належать обрання, зокрема, одноосібного виконавчого органу, тобто Директора.

Крім того, на даний час в результаті незаконних дій, новим власником компанії вчиняються активні дії, направлені на відчуження об`єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності ТОВ «Грант 7 ЛТД».

Прокурор вказує, що з метою збереження речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: група нежитлових приміщень №1 та №2 в літ. «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№6 в літ. «Г» - 246,7 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень №1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень №1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., які на праві власності належить ТОВ «Грант 7 ЛТД» (код ЕДРПОУ: 42896538).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 4. ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Собко Аліною Миколаївно об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: група нежитлових приміщень №1 та №2 в літ. «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№6 в літ. «Г» - 246,7 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень №1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень №1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., які на праві власності належить ТОВ «Грант 7 ЛТД» (код ЕДРПОУ: 42896538), визнано речовими доказами.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 а саме: група нежитлових приміщень №1 та №2 в літ. «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№6 в літ. «Г» - 246,7 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень №1-№4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень №1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень №1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., які на праві власності належить ТОВ «Грант 7 ЛТД» (код ЕДРПОУ: 42896538).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1