Провадження № 1-кс/761/8881/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 22.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 ,кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 22.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000018 від 22.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 набувши досвіду у вчиненні злочинів, що посягають на моральні засади суспільства в частині задоволення статевих потреб за грошову винагороду, визначивши їх вчинення як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо моральних засад суспільства, в частині задоволення статевих потреб, діючи групою осіб, організувала вчинення злочинів, спрямованих на забезпечення діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, з метою отримання прибутку (створення та утримання місць розпусти, звідництво для розпусти, вчинені з метою наживи та сутенерство).
З цією метою, у невстановлений слідством час та у невстановленому місці ОСОБА_5 вступила з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в злочинну змову, спрямовану на створення та утримання місця розпусти, з метою власної наживи та сутенерства, тобто дії по забезпеченню заняття проституцією іншими особами щодо кількох осіб. Зокрема, ОСОБА_5 , маючи на меті власне збагачення, вирішила зайнятися сутенерством та організувати по місту Києву місця по наданню послуг інтимного характеру та звідництво їх із клієнтами, з метою власної наживи.
З цією метою, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організовували роботу дівчат, які повинні надавати інтимні послуги сексуального характеру, звідництво їх із клієнтами для надання послуг інтимного характеру та ведення контролю за оплатою вказаних послуг між особами жіночої статі. Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою власної спільної наживи, інструктували по телефону дівчат, які бажали займатися проституцією, проводили співбесіди, інструктажі з приводу оплати вступу в статевий акт з клієнтами, при цьому вартість такої послуги складала від 1200 (одна тисяча двісті) гривень, з яких половину особа, яка надавала інтимні послуги, повинна віддати (або переказати шляхом безготівкового переказу) ОСОБА_5 , яка в свою чергу розділяла грошові кошти між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Місцем для звідництва виступали, переважно подобово орендовані залученими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , особами, які надавали інтимні послуги, сексуального характеру, квартири серед яких були квартири, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою власної спільної наживи, відповідно до розподілених ролей, у період часу із жовтня 2020 року по 26 лютого 2021 року, виплачували дівчатам, які надавали інтимні послуги клієнтам, у якості заробітної плати грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності та забезпечували надання сексуальних послуг за грошову винагороду дівчатами, серед яких зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Знаходячись за місцем мешкання, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою власної спільної наживи отримували від дівчат, які надавали інтимні послуги, грошові кошти за вступ останніх в інтимний зв`язок із клієнтом та згідно домовленості 50 (п`ятдесят) відсотків залишали останнім, а іншу частину розподіляли між собою. Грошові кошти, які надсилались від осіб, що надавали інтимні послуги, сексуального характеру, надсилались на картку з номером НОМЕР_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011, адреса: АДРЕСА_3 .
З метою підтвердження що саме ОСОБА_5 , вчинила дане кримінальне правопорушення, а також підтвердження факту розподілу грошових коштів між іншими учасниками даного кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії заявки про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в банку на ім`я ОСОБА_5 , інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи яка отримала вказану банківську картку, роздруківку руху грошових коштів на банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів, з 01.10.2020 по 26.02.2021.
З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011, за адресою: АДРЕСА_3 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.
З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою руху коштів по вказаному рахунку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії заявки про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в банку на ім`я ОСОБА_5 , інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи яка отримала вказану банківську картку, роздруківку руху грошових коштів на банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів, з 01.10.2020 по 26.02.2021.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню та доведення вини особи, яка його вчинила.
Речі і документи, які містять вищевказану інформацію, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, і згідно положень ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, доступ до яких можливий лише на підставі ухвали слідчого суді, суду.
Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному проваджені неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011, за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному проваджені, встановлення особи, яка вчинила даний проступок та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного проступку.
Також вказана інформація може бути в подальшому бути використана як доказ для доведення вини особи в суді у вчиненні вище вказаного злочину та встановлення об`єктивної істини при досудовому розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи, яка його вчинила.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, слідчої групи, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії у електронному вигляді з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії заявки про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в банку на ім`я ОСОБА_5 , інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи яка отримала вказану банківську картку, роздруківку руху грошових коштів на банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів, з 01.10.2020 по 26.02.2021.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 26.05.2021.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: