Провадження № 1-кс/161/5993/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 03 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із керівником Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно (документи), вилучене 28 липня 2021 року під час проведення санкціонованого обшуку в адміністративному приміщенні ПП «МП Сантехмонтаж», що розташоване за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 2Б, шляхом позбавлення права на його користування, відчуження та розпорядження, а саме на: Платіжна відомість на видачу коштів на відрядження за 03.01.2019 р. на 1 аркуші. Платіжна відомість на видачу коштів на відрядження за 18.03.2019 р. на 1 аркуші. Платіжна відомість на видачу коштів на відрядження за 16.04.2019 р. на 1 аркуші. Платіжна відомість на видачу коштів на відрядження за 16.09.2019 р. на 1 аркуші. Виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 25.03.2019 по 30.03.2019 р. на 2 аркушах. Виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 16.05.2019 по 31.05.2019 р. на 5 аркушах. Виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 21.06.2019 по кінець 2019 р. на 16 аркушах. Податкова декларація на додану вартість в 2019 році на 5 аркушах. Таблиці 6 про нарахування заробітної плати застрахованим особам на 6 аркушах. Картка рахунку 361 за «січень 2018 0 грудень 2020» на 1 аркуші. Перелік рахунків по ПП «МП Сантехмонтаж» на 07.12.2018 рік на 1 аркуші. Довідка ПП «МП Сантехмонтаж» по заборгованості по виплаті заробітної плати на 1 аркуші. Таблиця 6 Відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам на 20 аркушах. Податковий розрахунок сум доходу нарахованого сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку на 9 аркушах. Податкова декларація з податку на додану вартість в 2019 році на 26 аркушах. Відомість на виплату готівки №38 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №39 на 1 аркуші. Вставний аркуш до додатка №39 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №40 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №34 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №35 на 1 аркуші. Вставний аркуш до додатку №35 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №36 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №28 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №30 на 1 аркуші. Вставний аркуш до додатку №30 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №31 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 з вставними аркушами на 25 аркушах. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2019 рік на 9 аркушах. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2019 рік на 17 аркушах. Посадова інструкція директора ПП на 3 аркушах. Посадова інструкція директора ПП на 3 аркушах. Посадова інструкція з охорони праці на 3 аркушах. Статут ПП «МП Сантехмонтаж» на 6 аркушах. Касова книга ПП «МП Сантехмонтаж» з 19.05.2015 по 06.04.2020 роки (99 сторінок) опечатана 19 травня 2015 року 1 шт.. Оптичний носій операцій DVD-R на якому знаходиться документація ПП «МП Сантехмонтаж». Робочий проект Том №1 за 2018 рік 1 шт. Робочий проект Том №1 за 2019 рік 1 шт. Робочий проект за 2018 рік 1 шт.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 01.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, крім того, накладення арешту на зазначене майно дозволить зберегти речові докази у кримінальному провадженні, унеможлививши їх знищення чи відчуження, забезпечить виконання завдань кримінального провадження, надасть змогу безперешкодно провести судові експертизи, тому старший слідчий звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання не з`явився володілець майна, однак від останнього на адресу суду надійшло клопотання, в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі, щодо накладення арешту на майно не заперечував.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, накладення арешту на зазначене майно дозволить зберегти речові докази у кримінальному провадженні, унеможлививши їх знищення чи відчуження, забезпечить виконання завдань кримінального провадження, надасть змогу безперешкодно провести судові експертизи, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно (документи), вилучене 28 липня 2021 року під час проведення санкціонованого обшуку в адміністративному приміщенні ПП «МП Сантехмонтаж», що розташоване за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 2Б, шляхом позбавлення права на його користування, відчуження та розпорядження, а саме на: Платіжна відомість на видачу коштів на відрядження за 03.01.2019 р. на 1 аркуші. Платіжна відомість на видачу коштів на відрядження за 18.03.2019 р. на 1 аркуші. Платіжна відомість на видачу коштів на відрядження за 16.04.2019 р. на 1 аркуші. Платіжна відомість на видачу коштів на відрядження за 16.09.2019 р. на 1 аркуші. Виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 25.03.2019 по 30.03.2019 р. на 2 аркушах. Виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 16.05.2019 по 31.05.2019 р. на 5 аркушах. Виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 21.06.2019 по кінець 2019 р. на 16 аркушах. Податкова декларація на додану вартість в 2019 році на 5 аркушах. Таблиці 6 про нарахування заробітної плати застрахованим особам на 6 аркушах. Картка рахунку 361 за «січень 2018 0 грудень 2020» на 1 аркуші. Перелік рахунків по ПП «МП Сантехмонтаж» на 07.12.2018 рік на 1 аркуші. Довідка ПП «МП Сантехмонтаж» по заборгованості по виплаті заробітної плати на 1 аркуші. Таблиця 6 Відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам на 20 аркушах. Податковий розрахунок сум доходу нарахованого сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку на 9 аркушах. Податкова декларація з податку на додану вартість в 2019 році на 26 аркушах. Відомість на виплату готівки №38 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №39 на 1 аркуші. Вставний аркуш до додатка №39 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №40 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №34 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №35 на 1 аркуші. Вставний аркуш до додатку №35 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №36 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №28 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №30 на 1 аркуші. Вставний аркуш до додатку №30 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №31 на 1 аркуші. Відомість на виплату готівки №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 з вставними аркушами на 25 аркушах. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2019 рік на 9 аркушах. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2019 рік на 17 аркушах. Посадова інструкція директора ПП на 3 аркушах. Посадова інструкція директора ПП на 3 аркушах. Посадова інструкція з охорони праці на 3 аркушах. Статут ПП «МП Сантехмонтаж» на 6 аркушах. Касова книга ПП «МП Сантехмонтаж» з 19.05.2015 по 06.04.2020 роки (99 сторінок) опечатана 19 травня 2015 року 1 шт.. Оптичний носій операцій DVD-R на якому знаходиться документація ПП «МП Сантехмонтаж». Робочий проект Том №1 за 2018 рік 1 шт. Робочий проект Том №1 за 2019 рік 1 шт. Робочий проект за 2018 рік 1 шт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1