УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Номер справи 712/8817/21
Номер провадження 1-кс/ 712/4440/21

11 серпня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України до дванадцяти місяців.
Клопотання мотивує тим, що рішенням Господарського суду Черкаської області від 23.01.2019 у справі № 925/967/18, яке набрало законної сили 27.05.2019, задоволено позовну заяву Черкаської місцевої прокуратури та вирішено стягнути 500 000 грн. в якості авансу, перерахованого Відповідачу згідно умов п. 4.4 договору підряду на виконання робіт від 26.12.2017 № 0105 з Приватного підприємства «БТК-ЛАД» (код за , юридична адреса: вул. Соборна, 3, вул. Нижня Горова, 105, кв. 20, м. Черкаси, 18022) на користь Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради (код за , юридична адреса: вул. Різдвяна, 60, м. Черкаси, 18005).
На виконання даного рішення 03.07.2019 Господарським судом Черкаської області видано судовий наказ № 925/967/18/7189/2019, який у подальшому разом із заявою про відкриття виконавчого провадження скеровано до Придніпровського відділу державної виконавчої служби міста Черкаси ГТУЮ у Черкаській області для примусового його виконання.
На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено належним чином завірені копії матеріалів судової справи № 925/967/18.
Аналізом вилучених документів встановлено, що постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2019 та постановою Верховного Суду України від 19.12.2019 апеляційну та касаційну скарги ПП «БТК-ЛАД» залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Черкаської області від 23.01.2019 у даній справі без змін.
На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено належним чином завірені копії матеріалів виконавчого провадження з примусового виконання наказу Господарського суду Черкаської області від 03.07.2019 № 925/967/18.
Згідно досліджених матеріалів виконавчого провадження, вбачається що до Придніпровського відділу ДВС надійшов виконавчий документ від 03.07.2019 року щодо примусового виконання судового наказу в частині стягнення з Приватного підприємства «БТК-ЛАД» на користь Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради кошти в сумі 500 000 грн. На підставі чого державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 22.07.2019. Того ж дня винесено постанову про накладення арешту на все майно боржника ПП «БТК-Лад».
З метою стягнення коштів державним виконавцем накладено арешт на рахунки ПП «БТК-ЛАД» та неодноразово направлено платіжні вимоги про їх списання (близько 10 тис. грн.), однак, останні повернуті без виконання у зв`язку з наявністю іншого арешту, який накладено ухвалою Господарського суду Черкаської області від 18.12.2018 № 925/967/18 на підставі заяви Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради про забезпечення позову.
Допитаний в ході розслідування свідок державний виконавець Придніпровського відділу ДВС у м. Черкаси ЦМУМЮ (м. Київ) показав, що в нього на виконанні перебуває зведене виконавче провадження відносно ПП «БТК-ЛАД». З Черкаської місцевої прокуратури надходило клопотання щодо перебування майна ПП «БТК-ЛАД» в трьох місцях. Ним особисто неодноразово здійснювались виїзди по вказаним адресам, проте результати виїздів не принесли, при цьому на адресу ДВС надійшло 2 офіційних листа про те, що за двома вказаними адресами майно відсутнє, а за третім місцем можливого розташування майна ПП «БТК-ЛАД» встановлено, що майно відсутнє у зв`язку з тим, що за даною адресою знаходиться багатоповерховий житловий будинок. Зв`язатись з директором вказаного підприємства йому не вдалося. На телефонні дзвінки останній відповідає, проте представляється іншою особою. На неодноразові вимоги державного виконавця щодо явки директора ПП «БТК-ЛАД» ОСОБА_4 , останній не з`являвся, про причинки неявки не повідомляв. З моменту відкриття виконавчого провадження вищевказаний директор підприємства до ДВС не з`являвся, жодного підпису у виконавчому провадженні його немає, тому сказати, що останній точно знав про існування провадження не може. Чи знав він про рішення суду відносно підприємства йому не відомо, підтверджуючих документів у виконавчому провадженні немає. Про відповідальність передбачену Законом щодо неявки або надання недостовірних відомостей в кожній вимозі державного виконавця було роз`яснено, проте результатів вказані роз`яснення не принесли, у зв`язку з тим, що все листування було повернуто до відправника (тобто ДВС) у зв`язку із закінчення строку зберігання листів або невручення вказаних листів. Тому, на даний час, не може сказати чи було достовірно відомо ПП «БТК-ЛАД» про судове рішення та відкрите виконавче провадження.
На даному етапі в результаті проведених слідчих та процесуальних дій не зібрано достатньо доказів для прийняття кінцевого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.
Натомість строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 11.08.2021, однак внаслідок складності даного кримінального провадження, закінчити досудове розслідування у вказані строки неможливо, оскільки з метою повноти та всебічності розслідування необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме :
- допитати в якості свідка бухгалтера ПП «БТК-ЛАД» з приводу здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності у період з 2019 по 2020 роки, наявності грошових коштів на рахунках, майна належного підприємству, будівельних матеріалів, де на даний час перебувають будівельні матеріали, які були оглянуті експертом;
- витребувати в ГУ ДФС у Черкаській області відомості стосовно господарської діяльності ПП «БТК-ЛАД» у період з 2019 по 2020 роки, податкову звітність та відкриті рахунки в установах банків;
- звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та розкриття банківської таємниці, зокрема до банківських рахунків та руху коштів ПП «БТК-ЛАД» у період часу з 2019 по 2020 роки;
- долучити до матеріалів кримінального провадження наказ на призначення ОСОБА_4 на посаду директора ПП «БТК-ЛАД», а також його посадову інструкцію;
- прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.
Указаний значний об`єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій з об`єктивних причин не проведено і на даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), достатнім строком є 12 місяців.
Просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України до 12 місяців, тобто до 11.08.2022.
Прокурор звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно узгоджується зі ст. 294 КПК України та відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, тобто є обґрунтованим та відповідає встановленим нормам.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з витягом з ЄДРД №0000078 відомості у вказаному провадженні внесені до ЄРДР 22.05.2020 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Оскільки, строк досудового розслідування закінчується 11.08.2021, а слідчим з об`єктивних причин не проведено значний об`єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій, на даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), оскільки результат перелічених у клопотанні слідчих дій буде сприяти повноті розслідування.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000078 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України до шести місяців, тобто до 11.02.2022.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1