У Х В А Л А
Іменем України

26 липня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокурати ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

22.07.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у період 2020 року службові особи ТОВ «Спектр Альфа» (), за попередньою змовою із невстановленими особами діючи умисно, шляхом укладання удаваних правочинів за нібито надання ІТ-послуг з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Синбер» (), ТОВ «Комвілс» (), ТОВ «Стерфон» (), ТОВ «Стілтол» (), ТОВ «Ріонтей Основа» (), ТОВ «Форнатекс профіт» (), ТОВ «Елія голд» (), ТОВ «Торговий дім Стрікленд» (), ТОВ «Гормаш ОПТ» (), ТОВ «Грейт Маунтс» (), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ТОВ «Брейзен Глоуб» (), ТОВ «Вейасіст Плюс» (), ТОВ «Тернопт Синтез» (), ТОВ «Фри-Дом» (), ТОВ «Крофтер Сейл» (), ТОВ «Едмур Торг» (), ТОВ «Булат Геймс» (), ТОВ «Торговий дім «Укрвидобування» (), ТОВ «Мейлі Груп» (), ТОВ «Геолік Фарм Маркетинг Груп» (), ЖБК «Лофт Смарт 2019 (), ТОВ «Техмехімпорт» (), ТОВ «Трейдопт Схід» (), ТОВ «Фортеця-БР» (), ТОВ «Оптдеталь Дніпро» (), ТОВ «Київбуд Холдинг» (), ТОВ «Айота» (), ТОВ «Пандоратрейд» (), ТОВ «Аларм Трейд» (), ТОВ «Іракліон Групп» (), та внаслідок невідображення отриманих доходів, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму понад 11 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Спектр Альфа», у період 2020-2021 років, було зараховано грошові кошти у сумі понад 150 млн. грн., проведеним аналізом встановлено, що в подальшому отримані грошові кошти перераховані на ряд СГД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ГЕОКС ГАРАНТ» (), ТОВ «АНТАРІУС ГРУПП» (), ТОВ «ВІТАЛІТІС ГРУПП» (нова назва ТОВ «КОРДТОРГ») (), ТОВ «ІРАКЛІОН ГРУПП» (), ТОВ «АЙРАС КОМПАНІ» (), ТОВ «БЕЙЛІШ ГРУПП» (), ТОВ «ВЕДМОНТ» (), які не мають та не мали реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні:

-у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: 61002, Харківська область, м.Харків, вул. Алчевських, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ,

вул. Госпітальна, 12г, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» () № НОМЕР_10 ;

-у АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), юридична адреса: 49069, Дніпропетровська область, м.Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
-у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса:

АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
ТОВ «ДОТ КОМ» (код ) № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» () № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 ;
-у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), юридична адреса: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_21 ;

-у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ,

вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КРЕСПО ТОРГ» ()

№ НОМЕР_22 ; ТОВ «ДОТ КОМ» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «ТОРЕВТИКС» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») () № НОМЕР_26 ;

-у Акціонерне товариство «Комерційний Банк «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

-у АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м.Дніпро, площа Троїцька, 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД «КАСТУС» () № НОМЕР_35 ; ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») () № НОМЕР_36 ; ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

-у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), юридична адреса: 49101, Дніпропетровська область, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») () № НОМЕР_41 ;

-у АТ «КIБ» (МФО 322540), юридична адреса: 04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КРЕСПО ТОРГ» () № НОМЕР_42 ; ТОВ «ДОТ КОМ» () № НОМЕР_43 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» () № НОМЕР_44 ;

-у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ,

вул. Антоновича, 127, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» () № НОМЕР_45 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» () № НОМЕР_46 ;

-у ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), юридична адреса: 03150, м.Київ, вул. Ділова, 9а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» () № НОМЕР_47 ;

у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136 м. Київ вул. Стеценко, буд. 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» ()

№ НОМЕР_48 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» () № НОМЕР_49 ; ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») () № НОМЕР_50 .

Посилаючись на викладене прокурор просить з метою забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів накласти арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на вищезазначених поточних рахунках суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ДОТ КОМ», ТОВ «ТД «КАКТУС», ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ»), ТОВ «КРЕСПО ТОРГ», ТОВ «ТОРЕВТИКС», ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС»), ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН», а також суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 , відкритих у ПАТ «МЕГА БАНК», АТ «Ощадбанк», АТ АБ «РАДАБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ АКБ «КОНКОРД», АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», АТ «КІБ», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «АЙБОКС БАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В судовому засіданні заступник начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, майно відповідає критеріям, передбачених ст. 98 КПК України, а тому, з метою збереження майна, яке може мати доказове значення у провадженні, вважаю клопотання прокурора про накладення арешту на майно обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках, відкритих:

-у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Алчевських, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» (), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ,

вул. Госпітальна, 12г, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» () № НОМЕР_10 ;

-у АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), юридична адреса: 49069, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
-у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «ДОТ КОМ» (код ) № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;
ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» ()

№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
-у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_21 ;

-у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КРЕСПО ТОРГ» ()

№ НОМЕР_22 ; ТОВ «ДОТ КОМ» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «ТОРЕВТИКС» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») () № НОМЕР_26 ;

-у Акціонерне товариство «Комерційний Банк «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

-у АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД «КАСТУС»

() № НОМЕР_35 ;

ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») ()

№ НОМЕР_36 ; ТОВ «БІЛЛ ЛАЙН» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,

№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

-у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), юридична адреса: 49101, Дніпропетровська область, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») ()

№ НОМЕР_41 ;

-у АТ «КIБ» (МФО 322540), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КРЕСПО ТОРГ» () № НОМЕР_42 ; ТОВ «ДОТ КОМ» () № НОМЕР_43 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» () № НОМЕР_44 ;

-у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» () № НОМЕР_45 ; ТОВ «РАТМАНС» (нова назва ТОВ «БІЗНЕС ПОЛІТ» () № НОМЕР_46 ;

-у ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» () № НОМЕР_47 ;

-у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136 м. Київ вул. Стеценко, буд. 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОТ КОМ» ()

№ НОМЕР_48 ; ТОВ «ТД «КАСТУС» () № НОМЕР_49 ; ТОВ «ЛЕПРИКОН» (нова назва ТОВ «АВТО ДЖУС») () № НОМЕР_50 .

З моменту оголошення ухвали суду службовим особам банківських установ припинити витратні операції по вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1