Провадження № 1-кс/761/8995/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з виконанням доручення компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016, за фактом правопорушень передбачених ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 у зв`язку з виконанням доручення компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016, за фактом правопорушень передбачених ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща, звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а саме історій банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року таких суб`єктів господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер банківського рахунку: НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер банківського рахунку НОМЕР_4 , що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки, даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування, призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках, персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016.
Так, 18.04.2019 до слідчого відділу фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС надійшов вищезазначений запит по кримінальні справі №PK VI WZ Ds.40.2016, згідно якого встановлено, що підкарпатським зовнішнім управлінням Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Національної прокуратури у м. Жешув розслідується вказана кримінальна справа за фактом правопорушень передбаченого ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща.
В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що у період від лютого 2012 року по травень 2014 року у Корчові, Гребенне, Жешуві, Ярославі, Двікозах і на території України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи у рамках створеної злочинної групи, яка мала на меті вчинення митних кримінальних правопорушень, вводили в оману уповноважені митні органи, щодо справжності вартості товару у виді імпортованого на території Республіки Польща з України яблучного концентрату, при чому вчиняючи дані діяння підтримували поточний телефонний зв`язок з іншими членами групи, зокрема, погоджуючи з ними ціни яблучного концентрату, подані у фактурах ПДВ, фінансували діяльність пов`язану з обігом яблучним концентратом, а також винагороджували членів групи, які спільно реалізовували передані для виконання завдання.
У зв`язку з вищезазначеним, посилаючись на зміст Угоди між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10 листопада 1998 року на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, а також статті 4 вищезазначеного договору, підкарпатське зовнішнє управління ІНФОРМАЦІЯ_6 , просить уповноважені органи України отримати історію банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року таких суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДР НОМЕР_1 ) номер банківського рахунку: НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 ) номер банківського рахунку НОМЕР_4 , разом з інформацією щодо:
-даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки;
- даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування;
-призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках;
-персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків.
Зазначені документи, відповідно до міжнародного запиту, слугуватимуть зміцненню доказів, зібраних у кримінальній справі, стане основою встановлення провини і допоможе встановити всі обставини, що мають значення для справедливого розслідування кримінальної справи № PK VI WZ Ds.40.2016.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали доручення компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана у клопотанні інформація знаходяться лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вона необхідна для виконання доручення компетентного органу Республіки Польща у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016,, має важливе значення для розкриття даного злочину та може бути використана як докази у даній кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме історій банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року таких суб`єктів господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер банківського рахунку: НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер банківського рахунку НОМЕР_4 : щодо даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки, даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування, призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках, персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1