Справа № 591/3330/21
Провадження № 1-кс/591/1573/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000028 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
16.02.2021 Сумською обласною прокуратурою за матеріалами УСР в Сумській області (заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вищевказаної заяви, упродовж 2020-2021 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, розтратили бюджетні кошти під час здійснення виплат суб`єктам господарської діяльності відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1232 «Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги суб`єктам господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22.04.2020 № 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

На даний час у кримінальному провадженні встановлені суб`єкти господарювання, які отримували матеріальну допомогу внаслідок запроваджених протиепідемічних заходів, водночас існують достатні підстави вважати, що вони здійснювали свою господарську діяльність у повному обсязі під час періоду здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, тобто без скорочення робочого часу, вимушеного звільнення працівників тощо.

Відповідно до отриманої під час розслідування інформації, на розрахункові рахунки вказаних суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувалась матеріальна допомога з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) володіє інформацією про рух коштів на зазначеному рахунку.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000028, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та містять відомості про рух коштів за 2020-2021 роки на рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, стосовно перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки (або з рахунків у разі повернення коштів) наступних контрагентів:
- Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- Транспортно-експедиційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (приватне підприємство) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » будівельно-монтажне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 );
- ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Встановити строк дії ухвали в 14 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1