Справа № 373/608/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000210 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000210 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київськійобласті перебуває кримінальне провадження № 0000210 від 17 квітня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 16 квітня 2021 року до ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява директора СПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 14 квітня 2021 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДОРПОУ НОМЕР_2 , шляхом переводу з рахунка на рахунок, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що 14 квітня 2021 року в період з 16:00 год. по 17:00 год. до нього зателефонувала бухгалтер СПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , яка повідомила, що під час здійснення операцій по перерахунку коштів, банківську систему було зламано та на комп`ютері видалилось все програмне забезпечення. Дізнавшись про це, ОСОБА_6 відразу перевірив банківський рахунок, але всі кошти знаходились на рахунку. 15 квітня 2021 року він в телефонному режимі заблокував банківський рахунок СПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 , оскільки вирішив перестрахуватися з приводу коштів на рахунку. Після чого, перевіривши банківські операції, виявив замість восьми платежів, які 14 квітня 2021 року здійснювала бухгалтер ОСОБА_5 , дев`ять платежів. В подальшому, звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_5 , йому стало відомо, що відповідно до платіжного доручення № 116 від 14 квітня 2021 року, грошові кошти в сумі 2 892 800 грн, перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Жодних господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у СПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було.
Відповідно до інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 20 квітня 2021 року, грошові кошти в сумі 2 892 800 грн з банківського рахунку СПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 , перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Крім того, з виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що 15 квітня 2021 року грошові кошти в сумі 2 892 800 грн за шість сеансів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 переаховані на рахунок ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про власника рахунку НОМЕР_7 , а також інформації щодо руху коштів по рахунку, даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування грошових коштів з рахунку матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять вище вказану інформацію у Акціонерного товариств Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, існує потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена слідчим інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що слідчим у клопотанні, а також в судовому засіданні не доведено необхідності вилучення (виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку, про часткове задоволення клопотання та надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до запитуваних речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000210 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Бориспільського РУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Бориспільського РУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всієї інформації щодо фізичної чи юридичної особи власника рахунку НОМЕР_7 , який відкрито на ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів із каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку НОМЕР_7 на інші рахунки, інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номера телефону, з якого з`єднувались з банком по рахунку НОМЕР_7 , а також про рух коштів на даному банківському рахунку за період з 15.04.2021 по 24.05.2021.
Строк дії ухвали визначити до 25 червня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1