Справа № 151/210/21
Провадження № 1-кп/151/22/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2021 року смт. Чечельник

Чечельницький районний суд Віницької області
в складі: судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 та

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в смт.Чечельник Вінницької області кримінальному провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 18.01.2021 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Чечельницького районного суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Ухвалою суду від 05 квітня 2021 року вищевказане кримінальне провадження призначено до підготовчого судового засідання на 09 квітня 2021 року.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_5 08.04.2021 року подали до суду клопотання про направлення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 18.01.2021 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч.1 ст.209 КК України до Вінницького апеляційного суду для вирішення питання про направлення вказаного кримінального провадження на розгляд до Бершадського районного суду Вінницької області.

У підготовчому судовому засіданні прокурор, також подав письмове клопотання про направлення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 18.01.2021 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч.1 ст.209 КК України до Вінницького апеляційного суду для вирішення питання про направлення вказаного кримінального провадження на розгляд до Бершадського районного суду Вінницької області, посилаючись на те, що згідно обвинувачення, яке висунуто ОСОБА_4 , останній будучи в складі стійкої організованої групи з числа службових осіб державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та фізичних осіб підприємців, упродовж 2018 року, заволодів коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 556 508,81 гривень.

Зокрема, упродовж 2018 року між ДП «Чечельницьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_4 на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом укладено вісім договорів №, №21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 від 12.02.2018 року на загальну суму 556 310, 00 гривень. Відповідно до актів виконаних робіт упродовж 2018 року ДП «Чечельницьке лісове господарство» отримало від ФОП ОСОБА_4 послуг по розробці лісосік на загальну суму 557 948,81 гривень.

На виконання вимог договорів та згідно виписки банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» по клієнту ДП «Чечельницьке лісове господарство» по поточному рахунку за 2018 рік відображено перерахування коштів належних ДП «Чечельницьке лісове господарство» на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я отримувача ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк» згідно вказаних договорів. Також, на виконання вимог договорів та згідно виписки банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» по клієнту ДП «Чечельницьке лісове господарство» по поточному рахунку за 2019 рік відображено перерахування коштів належних ДП «Чечельницьке лісове господарство» на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я отримувача ФОП ОСОБА_4 відповідно до вказаних вище договорів в сумі 52 009,15 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 всупереч умов вказаних вище договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство», будь-яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

Таким чином, фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 на його особистий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» було безпідставно зараховано грошові кошти на загальну суму 556 508, 81 гривень.

За фактом вчинення ОСОБА_4 у складі стійкої організованої групи кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України складено обвинувальний акт, який 27 травня 2020 року погоджений та затверджений прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку область прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 й скерований на розгляд до Чечельницького районного суду Вінницької області.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 з метою вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом в сумі 556 508,81 грн., достовірно знаючи про їх незаконне походження, використовуючи суб`єкт первинного фінансового моніторингу, а саме АТ КБ «Приватбанк», здійснив ряд фінансових операцій , які полягали у знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на його ім`я в АТ КБ «Приватбанк», оплаті комісії банку за видачу готівки , оплата комісії за обслуговування банком рахунку, перерахуванні податків та зборів до бюджету, проведенні розрахунків за товари та послуги, тому йому у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2021 року пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 16.06.2020 року задоволено подання Чечельницького районного суду Вінницької з підстав, визначених ст. 34 КПК України та матеріали вищезазначеного кримінального провадження направлено для розгляду до Бершадського районного суду Вінницької області.

Враховуючи той факт, що в провадженні Бершадського районного суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження №151/258/20 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, просить суд скерувати матеріали даного кримінального провадження до Вінницького апеляційного суду для вирішення питання про визначення територіальної підсудності за Бершадським районним судом Вінницької області, що сприятиме повному, всебічному й об`єктивному дослідженню обставин вказаного правопорушення.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 та прокурор підтримали подані клопотання, просять їх задовольнити з підстав викладених у них.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 08.04.2021 року, подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.Обвинувачений ОСОБА_4 не заперечує про проведення підготовчого судувого засідання за відсутності адвоката.

Суд, розглянувши клопотання прокурора, обвинуваченого та адвоката ОСОБА_5 , заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в провадженні Бершадського районного суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження №0000467, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2017 року, справа №151/258/20 за обвинуваченням ОСОБА_4 та інших за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Частиною 2 статті 34 КПК України передбачено, що питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня винесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зазначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом встановленим законом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в провадженні Бершадського районного суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 та інших, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України, тобто у вчиненні більш тяжкого злочину, у групі осіб (7 обвинувачених), а також, що обвинувачення тісно пов`язано з вказаним кримінальним провадженням, з метою об`єктивного, оперативного розгляду справи упродовж розумного строку, оскільки розгляд справ пов`язує спільність пред`явленого обвинувачення та матеріалів досудового розслідування, допиту одних і тих же свідків та дослідження тих же доказів, вважаю за необхідне спрямувати дане кримінальне провадження до Вінницького апеляційного суду для вирішення питання про його направлення до Бершадського районного суду Вінницької області.

Керуючись ст.ст.32, 34 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 задовольнити.

Кримінальне провадження (1-кп/151/22/21, справа №151/210/21) внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 18.01.2021 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушеня, передбаченого ч.1 ст.209 КК України направити до Вінницького апеляційного суду для вирішення питання про направлення даного провадження до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції, а саме до Бершадського районного суду Вінницької області, з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1