справа № 752/2025/21
провадження №: 1-кс/752/883/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.02.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 5 Ds.8.2019,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: анкетно-адресних даних власника банківського рахунку НОМЕР_2 та осіб уповноважених розпоряджатися рахунком (якщо таким особам надано довіреність дата надання/відкликання довіреності); інформації про спосіб укладення угод на ведення зазначеного банківського рахунку (через Інтернет, у відділенні банку), копії наявних документів; надання засвідчених копій стосовно відкриття рахунку; інформації до указаного банківського рахунку (чи було видано картки, якщо так, то якого виду, коли, де, кому i яким чином переслане їх власникам?; чи указаний рахунок є наразі активним, якщо ні, то коли був закритий, ким, за яких причин?) історії операцій, здійснених рахунку у період з 02.10.2018 року по 30.11.2019 року; списків заходів на рахунок і номерів IP із яких здійснювалися заходи на рахунок разом з номерами портів за указаний вище період; даних стосовно зазначених вище перерахувань із рахунку ОСОБА_4 і подальшої долі перерахованих коштів, якщо кошти перераховано на інші банківські рахунки просимо повідомити анкетні дані Власника (довірених представників) цих рахунків; у разі коли рахунок відкрито внаслідок перерахування з іншого рахунку і цей рахунок відкрито у зазначеному вище банку, просимо повідомити дані власника рахунку, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 5 Ds.8.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що районною прокуратурою У Варшаві здійснюється нагляд за здійсненням розслідування у кримінальній справі № PR 5 Ds.8.2019, за фактом шахрайських дій вчинених у період з 27.09.2018 року по 23.10.2018 року на суму 107.680,00 злотих, де потерпілою є ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), тобто у діянні за ознаками злочину передбаченого статтею 286s1 кк РП.

В ході провадження з`ясовано, що ОСОБА_5 у серпні 2018 року по мережі Інтернет познайомилася з чоловіком, який представився як ОСОБА_7 , солдат US ІНФОРМАЦІЯ_2 , що служить у Лівії. e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

В ході спілкування по мережі Messenger чоловік повідомив про бажання приїхати у ІНФОРМАЦІЯ_4 . 24 вересня 2018 року чоловік, який іменував себе ОСОБА_7 повідомив потерпілій, що переслав із гана на XX адресу пакунок, через кур`єрську фірму ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер пересилки НОМЕР_3 ), у посилці мав знаходитися сертифікат потрібний для використання ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) відпустки у Польщі, грошові кошти у сумі 200.000 доларів США, золоті медалі та ювелірні вироби.

Особа, яка назвала себе кур`єром на прізвище ОСОБА_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила ОСОБА_10 , що була затримана на летовищі Boryspil International Airport y Києві українськими митниками. У зв`язку цим попросила перерахувати суму 2.500 євро.

Потерпіла перерахувала кошти через ІНФОРМАЦІЯ_8 . Грошовий переказ на суму 2.905 доларів США за номером 372-603-1200, відправлений 28 вересня 2018 року, того ж дня був знятий у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 на вулиці Кірова у Харкові, особою на прізвище ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, для отримання сертифікатів для видачі посилки органами України, ОСОБА_5 виконала ще три банківські перерахування зі свого рахунку у банку ІНФОРМАЦІЯ_11 у Варшаві номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на рахунок номер НОМЕР_2 у банку ІНФОРМАЦІЯ_12 - ІНФОРМАЦІЯ_13 у Києві українському митнику на прізвище ОСОБА_12 , а саме: swift 02.10.2018 року, номер операції АДРЕСА_3 - суму 15.000 доларів США, 17.10.2018 року реф. номер F13007 суму 5.000 доларів США, 23.10.2018 року реф. номер НОМЕР_6 суму 5.000 доларів США. Коштів ОСОБА_5 та посилки не отримала.

Враховуючи вищевикладене, шляхом аналізу вказаної інформації є можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та отриманні відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази в кримінальному провадженні, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 5 Ds.8.2019.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 5 Ds.8.2019 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: анкетно-адресних даних власника банківського рахунку НОМЕР_2 та осіб уповноважених розпоряджатися рахунком (якщо таким особам надано довіреність дата надання/відкликання довіреності); інформації про спосіб укладення угод на ведення зазначеного банківського рахунку (через Інтернет, у відділенні банку), копії наявних документів; надання засвідчених копій стосовно відкриття рахунку; інформації до указаного банківського рахунку (чи було видано картки, якщо так, то якого виду, коли, де, кому i яким чином переслане їх власникам?; чи указаний рахунок є наразі активним, якщо ні, то коли був закритий, ким, за яких причин?) історії операцій, здійснених рахунку у період з 02.10.2018 року по 30.11.2019 року; списків заходів на рахунок і номерів IP із яких здійснювалися заходи на рахунок разом з номерами портів за указаний вище період; даних стосовно зазначених вище перерахувань із рахунку ОСОБА_4 і подальшої долі перерахованих коштів, якщо кошти перераховано на інші банківські рахунки просимо повідомити анкетні дані Власника (довірених представників) цих рахунків; у разі коли рахунок відкрито внаслідок перерахування з іншого рахунку і цей рахунок відкрито у зазначеному вище банку, просимо повідомити дані власника рахунку, з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1