Провадження №1-кс/752/9844/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

10.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000530 від 04.08.2017 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

09 грудня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 00530 від 04.08.2017 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, які стосуються проведення будівельних робіт по об`єкту: «Нове будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (коригування)» на протязі 2016 - 2020 років, з можливістю їх вилучення, а саме:

- договори на проведення виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), укладених із замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі № 2016/1 від 15.08.2016, № 2016/2 від 31.10.2016, № 2016/7 від 26.12.2016, інші договори генерального підряду, а також з підрядниками та субпідрядними організаціями, виготовлення проектно-кошторисної документації, авторського та технічного нагляду із додатками, які включають специфікації, додаткові угоди із замовником, підрядниками та субпідрядниками за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- проектно-кошторисна документація, її частини та розділи за об`єктами реконструкції та будівництва, робочі проекти, пояснювальні записки по указаному об`єкту;

- декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єкту в експлуатації, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додатками;

- договірні ціни з визначення та узгодження вартості виконаних будівельних робіт, за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами);

- акти виконаних робіт (форми КБ-2В): за договором № 2016/1 - № 20 за травень 2017 року з актом № 20/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем, № 26 за травень 2017 року; за договором № 2016/1 - № 6 за лютий 2016 року, № 9 з додатком 9/1 за березень 2017 року, № 76 за вересень 2017 року, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 за листопад 2016 року; за договором № 2016/7 - № 4 за квітень 2016 року з додатком № 4/1 (акт на установлення обладнання), № 15 за травень 2017 року, № 76 за вересень 2017 року; за договором № 2016/1 - № 28 за серпень 2017 року; інші акти виконаних робіт щодо включення до вартості виконаних робіт по установленню комплектного розподільчого пристрою на напругу 10 кВ, укомплектований 12 камерами КСО -393 (КСО-393М-03106 6 штук, КСО-393М-04104 6 штук) та трансформаторів силових сухих потужністю 1000кВА, напругою 10/0,4 кВ з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками, ТТR-10/1000 виробництва компанії S.E.A. S.p.A, дизельних генераторних та підстанцій та актів вартості указаного устаткування, що придбавається виконавцем, а також кабелів силових FLAME, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів;

- журнали обліку виконаних робіт (затверджений ДБН А.3.1-5:2016);

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період з 2016 по 2020 роки із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період з 01.01.2016 по 01.11.2020 із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до зазначених актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за проведеними операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), сертифікати та паспорти на будівельні матеріали, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення на проведення оплати за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за проведеними операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), сертифікати та паспорти на будівельні матеріали, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення на проведення оплати за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за проведеними операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), у тому числі у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), сертифікати та паспорти на будівельні матеріали, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення на проведення оплати за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- договорів, додаткових угод, специфікації з проведення придбання (отримання) товарів (у тому числі трансформаторів та розподільчого пристрою, кабелів), а також виконання робіт, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020: оригінали рахунків фактур на оплату товару, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, оригінали видаткових (податкових) накладних на поставку та видачу товару (трансформаторів та розподільчого пристрою, кабелів), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, оригінали довіреностей на отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані ТМЦ, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з з 01.01.2016 по 01.11.2020, платіжні доручення (банківські виписки) про перерахування грошових коштів за отримання товарно-матеріальні цінності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- договорів, додаткових угод, специфікації з проведення придбання (отримання) товарів, а також виконання робіт, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання відносно придбання дизельних генераторних та підстанцій для установлення на об`єктів будівництва «Нове будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (коригування)» за період з 01.01.2016 по 01.11.2020: оригінали рахунків фактур на оплату товару, виданих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, оригінали видаткових (податкових) накладних на поставку та видачу товару (дизельних генераторних та підстанцій), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення товару для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, оригінали довіреностей на отримання товару, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020, оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані ТМЦ, видані для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з з 01.01.2016 по 01.11.2020, платіжні доручення (банківські виписки) про перерахування грошових коштів за отримання товарно-матеріальні цінності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301 у розрізі контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- витяг з головної книги юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків з 01.01.2016 по 01.11.2020 за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) і постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) з 01.01.2016 по 01.11.2020;

- регістри бухгалтерського обліку, які підтверджують дебіторську/кредиторську заборгованість по розрахунках із замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) і постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2020 та мають значення у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/24455/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя