Справа № 489/5119/21
Кримінальне провадження №1-кс/489/1212/21
УХВАЛА
16 серпня 2021 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000712 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння під приводом надання трейдерських послуг грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 29631,04 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки ОСОБА_4 в. № НОМЕР_1 хх-хххх-2731 ( НОМЕР_2 ) було здійснено три пеерекази на загальну суму 29631,04 грн., отримувачем яких є ОСОБА_5 .

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформацію щодо банківських реквізитів, за якими було здійснено перекази, та в разі, якщо рахунки, на які переводились грошові кошти, були відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформацію по банківським рахункам.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач обґрунтовує тим, що отримані від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківські реквізити, за якими було здійснено перекази з картки № НОМЕР_1 xx-xxxx-2731 ( НОМЕР_2 ): 1-й 12.07.21 на суму 7308 гривень (код квитанції 9238-4477-3665-8969); 2-й 13.07.2021 на суму 14510 гривень (код квитанції 9238-5378-6011-5425); 3-й 13.07.2021 на суму 6950 гривень (код квитанції 9238-5399-3225-6650), отримувачем, яких є ОСОБА_6 ФОП.
У разі якщо вказана картка (рахунок) була відкрита в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":
- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перекази з картки № НОМЕР_1 хх-хххх-2731 ( НОМЕР_2 ): 1-й 12.07.2021 на суму 7308 гривень (код квитанції 9238-4477-3665-8969); 2-й 13.07.2021 на суму 14510 гривень (код квитанції 9238-5378-6011-5425); 3-й 13.07.2021 на суму 6950 гривень (код квитанції 9238-5399-3225-6650), отримувачем, яких є ОСОБА_6 ФОП: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- роздруківки руху грошових коштів по встановленому рахунку, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані в період часу з 12.07.2021 по 30.07.2021;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до встановленого банківського (карткового) рахунку, відкритого на ОСОБА_6 та на який було зараховано наступні платежі: 1-й 12.07.2021 на суму 7308 гривень (код квитанції 9238-4477-3665-8969); 2-й 13.07.2021 на суму 14510 гривень (код квитанції 9238-5378-6011-5425); 3-й 13.07.2021 на суму 6950 гривень (код квитанції 9238-5399-3225-6650), в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.07.2021 по 30.07.2021;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": з встановленого банківського рахунку (картки), відкритого на ОСОБА_6 та на який було зараховано наступні платежі: 1-й 12.07.2021 на суму 7308 гривень (код квитанції 9238-4477-3665-8969); 2-й 13.07.2021 на суму 14510 гривень (код квитанції 9238-5378-6011-5425); 3-й 13.07.2021 на суму 6950 гривень (код квитанції 9238-5399-3225-6650), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 12.07.2021 по 30.07.2021, у разі їх наявності.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1