УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"15" червня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2021 року за №0000593 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000593 від 16 квітня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.
11 квітня 2021 року ОСОБА_5 було виявлено зникнення з банківської картки, виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових коштів у сумі 23000 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з 2020 року ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 з кредитним лімітом в сумі 23 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Також ОСОБА_5 видано банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яку не активовано.
ОСОБА_5 користується банківськими сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які встановлені на її мобільному телефоні з фінансовим номером НОМЕР_5 .
11 квітня 2021 року року на абонентський номер НОМЕР_5 надійшло смс- повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність заборгованості в сумі 819гривень 70 копійок, хоча до 11 квітня 2021 року ОСОБА_5 вказаною банківською карткою не користувалась.
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналась, що за період з 23 лютого 2021 року по 20 березня 2021 року з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено операції по переведенню грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , видану ОСОБА_6 :
- 23 лютого 2021 року на суму 1 039 гривень 97 копійок;
- 14 березня 2021 року на суму 3 120 гривень;
- 16 березня 2021 року на суму 4 160 гривень;
- 20 березня 2021 року на суму 5 200 гривень.
12 квітня 2021 року ОСОБА_5 звернулась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 23 лютого 2021 року по 01 квітня 2021 року.
В ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано виписку по рахунку № НОМЕР_7 за період з 23 лютого 2021 року по 20 березня 2021 року, відкритому на ім`я ОСОБА_6 (видана банківська картка № НОМЕР_6 ).
В ході аналізу вказаної виписки по руху коштів встановлено, що 23 лютого 2020 року, 14 березня 2021 року, 15 березня 2021 року, 16 березня 2021 року, 17 березня 2021 року, 20 березня 2021 року з вказаної картки відбувалось поповнення банківської картки в іншому банку, з якої в подальшому здійснювалось витрачання грошових коштів.
З метою встановлення причетності ОСОБА_6 , 1980 року нарження до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до камер відеоспостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «DN00 Vernyhory 9 kv. Cherkasy CACS6276» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого, а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000593 внесені до реєстру 16 квітня 2021 року за фабулою: «15.04.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області з відділу боротьби з кібер злочинністю ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2021 року останньою було виявлено факт зникнення з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів у сумі 23.000 грн. При цьому, жодних підозрілих дзвінків чи СМС повідомлень остання не отримувала. Від працівників " ІНФОРМАЦІЯ_1 " остання з`ясувала, що невстановлена особа здійснювала перерахунки грошей з її картки 23.02, 14.03, 16.03, 20.03, 2021 року (ЄО № 19404 від 16.04.2021)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 361 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.05.2021 року остання повідомила, що 11 квітня 2021 року остання виявила зникнення з банківської картки, виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових коштів у сумі 23000 гривень.
З 2020 року ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 з кредитним лімітом в сумі 23 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Також ОСОБА_5 видано банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яку не активовано.
ОСОБА_5 користується банківськими сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які встановлені на її мобільному телефоні з фінансовим номером НОМЕР_5 .
11 квітня 2021 року року на абонентський номер НОМЕР_5 надійшло смс- повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність заборгованості в сумі 819гривень 70 копійок, хоча до 11 квітня 2021 року ОСОБА_5 вказаною банківською карткою не користувалась.
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналась, що за період з 23 лютого 2021 року по 20 березня 2021 року з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено операції по переведенню грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , видану ОСОБА_6 :
- 23 лютого 2021 року на суму 1 039 гривень 97 копійок;
- 14 березня 2021 року на суму 3 120 гривень;
- 16 березня 2021 року на суму 4 160 гривень;
- 20 березня 2021 року на суму 5 200 гривень.
12 квітня 2021 року ОСОБА_5 звернулась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 23 лютого 2021 року по 01 квітня 2021 року.
В ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано виписку по рахунку № НОМЕР_7 за період з 23 лютого 2021 року по 20 березня 2021 року, відкритому на ім`я ОСОБА_6 (видана банківська картка № НОМЕР_6 ).
В ході аналізу вказаної виписки по руху коштів встановлено, що 23 лютого 2020 року, 14 березня 2021 року, 15 березня 2021 року, 16 березня 2021 року, 17 березня 2021 року, 20 березня 2021 року з вказаної картки відбувалось поповнення банківської картки в іншому банку, з якої в подальшому здійснювалось витрачання грошових коштів.
З метою встановлення причетності ОСОБА_6 , 1980 року нарження до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до камер відеоспостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « НОМЕР_8 Vernyhory 9 kv. Cherkasy CACS6276» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчим доведено належними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні слідчого інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000593.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2021 року за №0000593 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000593 від 16 квітня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей, документів та інформації, з можливістю вилучення, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси:
- інформації про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді відео та фотофайлів з камер відео спостереження:
- банкомату CACS5465:
14 березня 2021 року о 23:00:30,
15 березня 2021 о 00:24:50,
15 березня 2021 року о 12:13:52,
16 березня 2021 року о 21:45:43,
16 березня 2021 року о 21:46:33,
17 березня 2021 року о 02:58:59,
20 березня 2021 року о 00:50:08,
20 березня 2021 року о 00:51:0,
20 березня 2021 року о 00:51:48;
- з банкомату CACS6276:
20 березня 2021 року о 03:02:29.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1