Справа № 752/9775/21
Провадження № 1-кс/752/4089/21
У Х В А Л А

17.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

ТОВ «ЗВ Ріелті»» звернулось до Голосіївського районного судум.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме: нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , приміщення з № 1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх - І, літ. «А» та майновий комплекс (літ. А, Б, В) загальною площею 6 715,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, які зареєстровані на праві власності за Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» (ідентифікаційний код: 41449165); заборонити будь-яким особам (державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів), будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям, приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» () здійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в т.ч. шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів; зупинити реалізацію даного майна Державним підприємством «СЕТАМ» () в межах виконавчого провадження №63951504; заборонити звернення стягнення на майно щодо вказаного вище об`єкту нерухомого майна - продажу з аукціонів (торгів), в тому числі змінюватиномер лоту; заборонити Державному підприємству «СЕТАМ» (), приватному виконавцю ОСОБА_2 , іншим особам, переможцю чи переможцям торгів (аукціонів) здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення, оформлення результатів аукціонів (торгів), складання, підписання, надсилання протоколів та актів про проведені торги (за номером лоту 463050, аукціон 22.04.2021 р., посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 та номером лоту 464865, аукціон 30.04.2021р., посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 заборонити здійснення розрахунків за дані лоти, здійснення будь-яких дій, спрямованих на відчуження вказаного майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві перебуває кримінальне провадження № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи, діючи спільно та протиправно із приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_2 , який здійснює примусове виконання наказу і Господарського суду Київської області у справі №911/2498/18 (911/2583/20) про стягнення з TOB «ЗВ Ріелті» грошової суми, який діючи за попередньою змовою із представниками ПрАТ «Росава» вчиняє шахрайські дії спрямовані на протиправну реалізацію майна боржника ТОВ «ЗВ Ріелті» на аукціонах, всупереч вимогам законодавства, з метою протиправного збагачення та розтрати майна ТОВ «ЗВ Ріелті», що унеможливить забезпечення майнових вимог інших кредиторів, чим завдає майнової шкоди.

Рішенням Господарського суду Київської області у справі №911/2498/18 (911/2583/20) стягнуто грошові кошти з ТОВ «ЗВ Ріелті» на користь ПрАТ «Росава».

16.12.2020 року Господарським судом Київської області видано наказ, на підставі якого 17.12.2020 року приватний виконавець ОСОБА_2 відкрив виконавче провадження № 63951504 з метою стягнення грошових коштів з ТОВ «ЗВ Ріелті».

Разом з тим, 16.03.2021 року Господарський суд м. Києва у справі № 910/1539/21 відкрив провадження у справі про банкрутство боржника ТОВ «ЗВ Ріелті». Ініціюючим кредитором процедури банкрутства є та ж сама юридична особа (ПрАТ «Росава»), яка є стягувачем у виконавчому провадженні № 63951504. Приватний виконавець ОСОБА_2 умисно проігнорував вимоги законодавства, а саме положення 2 ч. З ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження» щодо зупинення виконавчого провадження, навпаки поновив його і продовжив реалізацію майна на аукціонах (торгах) на платформі ДП «Сетам». При цьому отримана сума, коштів від реалізації вказаного - майна сума не буде розподілена у рамках процедури банкрутства між усіма кредиторами, а фактично буде передана лише одному кредитору ПрАТ «Росава».

Таким чином, своїми умисними діями, посадові особи ПрАТ «Росава», діючи за попередньою змовою із приватним виконавцем, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснили протиправну реалізацію майна боржника ТОВ «ЗВ Ріелті» всупереч процедурам, визначеним Кодексом України з процедур банкрутства, з метою протиправного збагачення та розтрати майна боржника ТОВ «ЗВ Ріелті», що унеможливить забезпечення майнових вимог інших кредиторів. Крім того, приватний виконавець продовжує реалізацію майна поза межами процедури банкрутства та в інтересах лише одного кредитора, чим вже завдав шкоди ТОВ «ЗВ Ріелті» та іншим і кредиторам у розмірі 321 009 400, 00 грн.

22.04.2021 та 30.04.2021 на платформі ДП «Сетам» відбулися торги з продажу майна потерпілого в даному кримінальному провадженні, отже потерпілому нанесено значну шкоду в розмірі вартості проданого майна на АДРЕСА_1 13 657 950,00 грн. та вартості майна на вул. І. Мазепи, 11 в м. Києві - 307 351 450, 00 грн., а всього 321 009 400, 00 грн.

Крім того, в результаті оформлення протоколів по аукціонам, на ТОВ «ЗВ Ріелті» буде покладено податковий тягар по ПДВ в розмірі приблизно 50 млн. грн., що зробить подальше існування підприємства неможливим і призведе до його неплатоспроможності і ліквідації.

В рамках вказаного кримінального провадження постановою слідчого про визнання потерпілим, цивільним позивачем та представником потерпілого слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у в місті Києві від 16.04.2021 ТОВ «ЗВ - Ріелті» визнано потерпілим та цивільним позивачем.

Постановою слідчого про визнання речовими доказами від 16.04.2021р. визнано речовими доказами нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , приміщення з №1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх -1, літ. «A» та майновий комплекс (літ. А, Б, В) загальною площею 6 715,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

Заявник посилається на те, що ТОВ «ЗВ Ріелті» у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов.

Заявник зазначає, що накладення арешту та заборона вчиняти будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким способом (дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яким обтяжень, передачу в іпотеку тощо), зупинення реалізації, заборона здійснювати дії спрямовані на проведення, оформлення результатів аукціонів (торгів), а також здійснення розрахунків за дані лоти, заборона вчинення дій спрямований на відчуження вказаного нерухомого майна є єдиною можливістю забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні та запобігання незаконного відчуження, втрати та приховування на користь третіх осіб майна, заволодіти яким намагаються внаслідок вчинення злочину,що завдає значної матеріальної шкоди підприємству.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, про місце і час його розгляду повідомлялись належним чином, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Представник заявника в ході судового розгляду підтримала клопотання, просила його задовольнити, з підстав, зазначених в клопотанні, посилаючись на те, що внаслідок вчинення злочину приватний виконавець у змові з ПрАТ «Росава» здійснюють дії щодо незаконного заволодіння майном ТОВ «ХВ Ріелті», що завдає значних збитків підприємству, вже вчинені дії щодо реалізації майна з аукціону, і подальші дії щодо оформлення результатів торгів унеможливлять збереження та подальше повернення майна.

Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві перебуває кримінальне провадження № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи, діючи спільно та протиправно із приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_2 , який здійснює примусове виконання наказу і Господарського суду Київської області у справі №911/2498/18 (911/2583/20) про стягнення з TOB «ЗВ Ріелті» грошової суми, який діючи за попередньою змовою із представниками ПрАТ «Росава» вчиняє шахрайські дії спрямовані на протиправну реалізацію майна боржника ТОВ «ЗВ Ріелті» на аукціонах, всупереч вимогам законодавства, з метою протиправного збагачення та розтрати майна ТОВ «ЗВ Ріелті», що унеможливить забезпечення майнових вимог інших кредиторів, чим завдає майнової шкоди.

У кримінальному провадженні постановою слідчого про визнання потерпілим, цивільним позивачем та представником потерпілого слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у в місті Києві від 16.04.2021 ТОВ «ЗВ - Ріелті» визнано потерпілим та цивільним позивачем.

Постановою слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві від 16.04.2021р. визнано речовими доказами нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , приміщення з №1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх -1, літ. «A» та майновий комплекс (літ. А, Б, В) загальною площею 6 715,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

Слідчим суддею встановлено, що незважаючи на те, що вищезазначене нерухоме майно є речовим доказом у кримінальному провадженні приватним виконавцем продовжуються вчинятись дії щодо реалізації і 22.04.2021 та 30.04.2021 на платформі ДП «Сетам» відбулися торги з продажу майна потерпілого в даному кримінальному провадженні, отже потерпілому нанесено значну шкоду в розмірі вартості проданого майна на АДРЕСА_1 13 657 950,00 грн. та вартості майна на вул. І. Мазепи, 11 в м. Києві - 307 351 450, 00 грн., а всього 321 009 400, 00 грн.

ТОВ «ЗВ Ріелті»» звернулось до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме: нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , приміщення з № 1 по № 19 (група приміщень № 1), поверх - І, літ. «А» та майновий комплекс (літ. А, Б, В) загальною площею 6 715,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, які зареєстровані на праві власності за Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» (ідентифікаційний код: 41449165); заборонити будь-яким особам (державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів), будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям, приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» () здійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в т.ч. шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів; зупинити реалізацію даного майна Державним підприємством «СЕТАМ» () в межах виконавчого провадження №63951504; заборонити звернення стягнення на майно щодо вказаного вище об`єкту нерухомого майна - продажу з аукціонів (торгів), в тому числі змінюватиномер лоту; заборонити Державному підприємству «СЕТАМ» (), приватному виконавцю ОСОБА_2 , іншим особам, переможцю чи переможцям торгів (аукціонів) здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення, оформлення результатів аукціонів (торгів), складання, підписання, надсилання протоколів та актів про проведені торги (за номером лоту 463050, аукціон 22.04.2021 р., посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 та номером лоту 464865, аукціон 30.04.2021р., посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 заборонити здійснення розрахунків за дані лоти, здійснення будь-яких дій, спрямованих на відчуження вказаного майна, з метою збереження майна, що є речовим доказом і забезпечення цивільного позову.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадку накладення арешту з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст..98 цього Кодексу.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Майно, на яке заявник просить накласти арешт та заборонити дії, спрямовані на подальше його відчуження, є речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого від 16.04.2021 р.

Зазначене майно відповідає критеріям речового доказу, оскільки воно є майном, на заволодіння яким спрямовано кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що ТОВ «ЗВ Ріелті», якому на момент звернення належить дане майно, є потерпілим та цивільним позивачем у кримінальному провадженні і саме Товариству внаслідок вчинення кримінального правопорушення та заволодіння у незаконний спосіб нерухомим майном завдаються збитки.

Слідчий суддя при вирішенні даного клопотання враховує правові підстави для арешту майна, а саме: наявність збитків, завданих ТОВ «ЗВ Ріелті», наявність можливих протиправних дій з боку приватного виконавця та посадових осіб ПрАТ «Росава», що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, і що призводять до завдання збитків заявнику.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або: надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання заявника про арешт майна та заборону вчиняти дії щодо його подальшого відчуження та реєстрації прав на це майно у будь-який спосіб, у т.ч. у спосіб, заявлений ТОВ «ЗВ Ріелті» є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що є речовим доказом, запобігання його подальшому відчуженню, забезпечення цивільного позову і уникнення подальшого завдання збитків Товариству, що є потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Такий захід забезпечення кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові приміщення, місцезнаходження: АДРЕСА_3 (група приміщень № 1), поверх - І, літ. «А», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 та майновий комплекс (літ.А,Б,В), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 у кримінальному провадженні № 0000920 від 16.04.2021 р., заборонити будь-яким особам (державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам та іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів), будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям, приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» ()здійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в т.ч. шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів; заборонити реалізацію даного майна Державним підприємством «СЕТАМ» () в межах виконавчого провадження №63951504; заборонити звернення стягнення на майно щодо вказаного вище об`єкту нерухомого майна - продажу з аукціонів (торгів), в тому числі змінюватиномер лоту, заборонити Державному підприємству «СЕТАМ» (), приватному виконавцю ОСОБА_2 , іншим особам, переможцю чи переможцям торгів (аукціонів) здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення, оформлення результатів аукціонів (торгів), складання, підписання, надсилання протоколів та актів про проведені торги (за номером лоту 463050, аукціон 22.04.2021 р. , посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 та номером лоту НОМЕР_1 , аукціон 30.04.2021 р., посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ); заборонити здійснення розрахунків за дані лоти, здійснення будь-яких дій, спрямованих на відчуження вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя