Справа № 203/2452/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 рокуКіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 17.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі повідомлення Дніпропетровського управління ДВБ НП України про те, що співробітник органів Національної поліції України, маючи доступ до інтегровано інформаційно - пошукової системи МВС України «АРМОР», з використанням мережі Інтернет та додатку «Telegram», за грошову винагороду здійснює збут інформації з вказаної бази. Після отримання грошових коштів, з використанням додатку «Telegram», надсилається фотографія з інтегрованої пошукової системи МВС України «АРМОР» стосовно запитуваної особи.
Під час проведення досудового розслідування були проведені негласні слідчі (розшукові) дії, якими задокументовано факт несанкціонованого копіювання та збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в інформаційних базах та системах Національної поліції та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно інформації Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки НП України відповідні запити за запитуваними критеріями про надання інформації стосовно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за інформаційними ресурсами інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України, виконано техніком-криміналістом карного розшуку ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_5 .
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02.07.2021 року проведено тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю, по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами тимчасового доступу до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю, по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що зазначений рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_6 , яким у період з 09.06.2021 по 14.06.2021 через систему онлайн переказів було перераховано кошти на наступні картки: № НОМЕР_3 КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_4 КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_5 КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_6 КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які його вчинили, наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення, а також вчинення його за попередньою змовою групою осіб, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим даного відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а також з можливістю здійснення тимчасового доступу до документів та вилучення їх належним чином завірених копій у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
-виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 01.06.2021 до 30.07.2021, на електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.06.2021 до 30.07.2021;
-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 01.06.2021 до 30.07.2021;
-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 01.06.2021 до 30.07.2021.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1