Справа № 750/7424/21
Провадження № 1-кс/750/2014/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 липня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001233 від 24.04.2021,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Чернігівської окружної прокурори ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_7 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.04.2021 по 06.07.2021 у всіх банкоматах;

виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.04.2021 по 06.07.2021;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.04.2021 по 06.07.2021;

аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 01.01.2021 по 06.07.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 06.07.2021;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 06.07.2021;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 06.07.2021.

Слідчий у кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001233 від 24.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме за фактом надходження заяви від ОСОБА_8 , в якій останній просить провести перевірку з приводу несанкціонованого втручання невідомими особами в роботу банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_4 , шляхом встановлення зчитуючого пристрою до картрідеру банкомату.

Під час проведення огляду місця події 24.04.2021 по АДРЕСА_4 виявлено банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поверхні якого зверху виявлено металеву планку прикріплену на магнітах, при детальному огляді якої було виявлено камеру з елементами живлення та підключену флеш-карту, крім того в картрідері банкомату виявлено металеву пластину з магнітною поверхнею до якої під`єднані чіпи, елемент живлення та роз`єм для підключення.

В ході проведення огляду вилученої під час проведення ОМП 24.04.2021 флеш-карти було виявлено відеозапис на якому зображено частково двох осіб, одяг в якому вони одягнені та на відео чоловік в темній куртці вставляє до картко приймача металеву пластину з використанням спеціального пристрою у вигляді пластини з тримачем, після чого вставляє до картко приймача банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В ході даних маніпуляцій чоловіки спілкуються між собою на іноземній мові.

В ході проведення оперативно-розшукових дій було встановлено осіб, які причетні до вчинення даного злочину ними виявились громадяни іншої країни ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування ОСОБА_9 добровільно видав слідчому банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.04.2021 по 06.07.2021 у всіх банкоматах;

виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.04.2021 по 06.07.2021;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.04.2021 по 06.07.2021;

аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 01.01.2021 по 06.07.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 06.07.2021;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 06.07.2021;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 06.07.2021.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1