Справа № 694/430/21 провадження № 1-кс/694/222/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.03.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000415 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також іншій уповноваженій особі Звенигородського РВП за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до:- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 20.11.2020 по теперішній час;- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 20.11.2020 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ; - інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану картку отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування, та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість фактично провести тимчасовий доступ до вилучення вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.11.2020 близько 16 год. невстановлена особа, перебуваючи в приміщеннівідділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , пред`явивши паспорт громадянина України ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, зробила через кассира пошти відміну оплати посилок на загальну суму 700000 гривень, чим дала можливість отримати посилки з мінеральними добривами вагою близько 500 кг кожна, в м. Чернігів та м. Житомир безкоштовно.
За вказаним фактом слідчим відділом Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області 28.12.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_9 , який надав наступні показання: в кінці листопада 2020 року до нього звернувся брат ОСОБА_10 , з тим, що ОСОБА_11 йому заборгував гроші і пропонує відати борг міндобривом по вигідній ціні 17$ доларів США за літр. Він сказав щоб він погодився. Після чого йому повідомив брат, що з Києва виїхав автомобіль з товаром і прямує в смт. Муровані Курилівці і брат переслав йому номер водія. Він здзвонився з водієм, який йому повідомив,що автомобіль зламався, він домовився, що виїде своїм автомобілем і сам забере товар. Він виїхав на вказане водієм місце забрав товар і заплатив водієві за доставку. В цей же день він через мережу Інтернет він знайшов покупця на сайті, та домовився про продаж даного товару. На наступний день йому зателефонував покупець та з яким він домоввся по зустріч на виїзді з смт. Муровані Курилівці він оглянув товар після чого розрахувався в сумі 325 тисяч гривень. До цього моменту він даного чоловіка не бачив та його контакти не збереглися, ім`я його не

пам`ятає. Дані гроші він відав братові. Як розповів йому потім брат з даних грошей він залишив собі 130 тисяч гривень , як борг ОСОБА_11 ; 132 тисячі грн. він переслав ОСОБА_11 та по порохню ОСОБА_11 він переслав 63 тисячі грн. ОСОБА_12 ; номер банківської карти Андрієвського НОМЕР_4 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-420350. ОСОБА_11 номер банківської карти НОМЕР_5 . ОСОБА_11 номер телефону НОМЕР_6 .
У зв`язку з вищевикладеним у кримінальному провадженні № 0000415 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , так, як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ.
Зокрема виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: - інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 20.11.2020 по теперішній час;- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 20.11.2020 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ; - інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану картку отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження

інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000415 від 28.12.2020, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Однак, в частині надання інформації щодо контрагентів клопотання не підлягає до задоволення, оскільки вказана інформація стосується невідомого кола осіб, які не є учасниками кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються відповідні дані, обмеживши його орієнтованим часом правопорушення, оскільки більший період слідчим не обґрунтовано.
Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_13 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000415 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії:
- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 20.11.2020 по 01.12.2020;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 20.11.2020 по 01.12.2020 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану картку отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
В іншій частині відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1