Справа № 645/740/20
Провадження № 1-кп/645/273/21

В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові обвинувальний акт по кримінальному провадженні № 00313 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Луганської області м. Рубіжне, українки, громадянки України, вдови, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимої, з неповною вищою освітою, працюючу оператором на «Укрпошті», зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,-

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України та Угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 16 лютого 2021 року,

ВСТАНОВИВ:

Постановою КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» зокрема зазначено: виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, що призначені внутрішньо переміщеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Дія платіжних карток установлюється на строк до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» кожні шість місяців.

Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», проводиться:

-для отримання пенсії до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням, - кожні три місяці з дня відкриття рахунку або з дня попередньої ідентифікації;

-для отримання інших соціальних виплат - кожні шість місяців із дня відкриття рахунку або з дня попередньої ідентифікації;

У разі не проходження фізичної ідентифікації одержувачем соціальних виплат публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» зупиняє видаткові операції за поточним рахунком.

Відновлення видаткових операцій проводиться публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» з дня, що настає за днем проведення фізичної ідентифікації в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

На підставі Наказу № 293-к від 13.04.2017 ОСОБА_5 призначена на посаду старшого контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення IV типу № 10020/0268 філії - Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 18 квітня 2017 року.

Згідно з посадової інструкції старшого контролера-касира:

п. 1.3 старший контролер - касир має доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю, або носить службовий чи конференційний характер згідно з чинним законодавством України;

п. 1.4 старший контролер - касир у своїй роботі керується Законами України, нормативними актами Національного банку України, внутрішніми нормативними документами АТ «Ощадбанк», що стосуються організації та ведення операційно - касової роботи і складання первинної звітності, Кодексом корпоративної етики АТ «Ощадбанк», Корпоративними стандартами в установах АТ «Ощадбанк», Стандартами якісного обслуговування в установах АТ «Ощадбанк», Регламентом організації якісної роботи з клієнтами в установах АТ «Ощадбанк», Статутом Ощадбанку, Положенням про територіально відокремленого без балансового відділення, Положенням про відділ/сектор касових операцій, а також цією Посадовою інструкцією;

п. 1.5 старший контролер - касир є матеріально відповідальною особою, про що між ним Банком укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

п.2.1 забезпечує комплексне та якісне операційно-касове обслуговування, для цього:

-здійснює касові операції з платіжними картками;п.2.7 забезпечує здійснення ідентифікації клієнтів в частині виявлення у них ознак (критеріїв) інсайдера (пов`язаної з банком особи), у т.ч. за допомогою наявного у ТВБВ програмного забезпечення, а також отримання анкети пов`язаної з Банком особи та здійснення інших дій, відповідно до вимог внутрішнього нормативного документу Банку, що регламентує порядок формування та актуалізації реєстру пов`язаних із Банком осіб;

п.2.22 забезпечує формування справи по картковому рахунку клієнта відповідно до нормативно-правових документів.

Також відповідно до посадової інструкції старшого контролера - касира п.4.1.9. передбачена відповідальність за шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях та п. 4.1.13 - недотримання вимог антикорупційної програми АТ «Ощадбанк».

Відповідно до п. 1 Статуту публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» є державним банком.

Приблизно на початку травня 2019 року, більш точний час не встановлено, до ОСОБА_7 звернулась невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , який мешкає на тимчасово окупованій території України, з проханням з`ясувати в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» можливість проведення фізичної ідентифікації клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі ПАТ «Державний ощадний банк України», без його фактичної присутності.

У подальшому, 17.05.2019 приблизно о 15.00 ОСОБА_7 , знаходячись біля приміщення територіального відокремленого безбалансового відділення № 10020/0268 філії Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», звернувся до старшого контролера - касира територіально відокремленого безбалансового відділення № 10020/0268 філії Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 з проханням роз`яснити процедуру проведення фізичної ідентифікації клієнта в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» та можливість проведення фізичної ідентифікації без фактичної присутності самого клієнта банку.

ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, розуміючи вагомість займаної посади у сприйнятті ОСОБА_7 та переконаність у тому, що його мета буде досягнута завдяки можливостям посади, яку вона обіймає, повідомила ОСОБА_7 , що вона, як співробітник територіально відокремленого безбалансового відділення № 10020/0268 філії Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», може здійснити проведення фізичної ідентифікації клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі ПАТ «Державний ощадний банк України» без їх фізичної присутності у відділенні банку у разі надання їй ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 200 гри. за 1 (одну) банківську картку.

ОСОБА_7 після спілкування із старшим контролером - касиром територіально відокремленого безбалансового відділення № 10020/0268 філії Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 повідомив невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 , який мешкає на тимчасово окупованій території України, про можливість проведення фізичної ідентифікації клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі ПАТ «Державний ощадний банк України», без його фактичної присутності.

02.07.2019 року ОСОБА_7 отримав від особи на ім`я ОСОБА_8 , який мешкає на тимчасово окупованій території 17 банківських карток ПАТ «Державний ощадний банк України» та пін-коди до них, з метою подальшої передачі ОСОБА_5 для проведення фізичної ідентифікації.

03.07.2019 приблизно о 14.30 ОСОБА_7 прибув до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10020/0268 філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходячись в під`їзді багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_2 , в якому на цокольному поверсі розташоване зазначене відділення банку, передав ОСОБА_5 17 банківських карток внутрішньо переміщених осіб, для проведення ОСОБА_5 ідентифікації, без фактичної присутності осіб, яким видані картки, повідомивши останню, що картки будуть ще.

05.07.2019 приблизно о 12.00 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи в під`їзді багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому на цокольному поверсі розташоване територіальне відокремлене без балансове відділення № 10020/0268 філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 3200 грн. в якості неправомірної вигоди, за проведення ідентифікації 16 банківських карток внутрішньо переміщених осіб без їх фактичної присутності у відділенні банку, а також повідомила, що 1 (одну) банківську картку вона не змогла провести ідентифікацію, оскільки був зазначений невірний пін-код картки.

У подальшому, 28.09.2019 ОСОБА_7 отримав від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , який мешкає на тимчасово окупованій території 51 банківську картку ПАТ «Державний ощадний банк України» та пін-коди до них, з метою подальшої передачі ОСОБА_5 для проведення фізичної ідентифікації.

01.10.2019 приблизно о 13.30 ОСОБА_7 прибув до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10020/0268 філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходячись в під`їзді багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_2 , в якому на цокольному поверсі розташоване зазначене відділення банку, передав ОСОБА_5 51 банківську картку внутрішньо переміщених осіб, для проведення ОСОБА_5 ідентифікації, без фактичної присутності осіб, яким видані картки.

04.10.2019 приблизно о 15.00 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи у під`їзді багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому на цокольному поверсі розташоване територіальне відокремлене безбалансове відділення № 10020/0268 філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 10200 грн., у якості неправомірної вигоди, за проведення ідентифікації 51 банківської картки внутрішньо переміщених осіб без їх фактичної присутності у відділенні банку.

ОСОБА_5 під час судового слідства повністю та беззастережно визнала свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення за обставин, викладених у обвинувальному акті, та угоді про визнання винуватості, щиро розкаялась у вчиненому.
Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_5 , як одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого їй службового становища, тобто за ч. 1 ст. 368 КК України.

Під час судового розгляду між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_5 16 лютого 2021 року укладено угоду про визнання винуватості.

За умовами угоди про визнання винуватості, ОСОБА_5 беззастережно визнала свою вину у вчинені кримінального правопорушення за обставин, викладених у повідомленні про підозру та обвинувальному акті, сприяла найшвидшому судовому розгляду, щиро розкаялась, що відповідає суспільним інтересам у найшвидшому судовому розгляду.
Сторони узгодили призначення покарання ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 368 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 1 рік.
З урахуванням даних про особу обвинуваченої ОСОБА_5 , яка раніше не судима, щиросердно розкаялась у вчиненому, не перебуває на обліку у лікарів психіатра та нарколога, сторони з урахуванням вказаних обставин, що пом`якшують відповідальність обвинуваченої, вважають за можливе узгодити покарання у вигляді штрафу.
Угода, підписана сторонами 16 лютого 2021 року.

Розглядаючи питання про затвердження вказаної угоди про визнання винуватості, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 468, ч. 4 ст. 469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, яка може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правапорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином, в наслідок якого шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.

При цьому судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_5 розуміє права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, які у судовому засіданні їй додатково роз`яснені, визнала свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, підтвердила обставини, викладені у пред`явленому їй обвинуваченні та надала згоду на призначення узгодженого сторонами угоди про визнання винуватості покарання.

Прокурор вважав за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 16 лютого 2021 року, як таку, що відповідає вимогам закону.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засідання також просив затвердити угоду.

Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Сторони угоди зобов`язані, крім іншого, узгоджувати міру покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, якщо домовленості щодо такого звільнення мали місце та сторони дійшли згоди. Домовленості сторін угоди при узгодженні покарання не мають виходити за межі загальних та спеціальних засад призначення покарання, встановлених законом України про кримінальну відповідальність. Зокрема, сторони мають узгоджувати покарання, враховуючи: положення пунктів 1-2 ч. 1 ст. 65 КК, ч. 2 ст. 53 КК України; ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного і обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК).
На підставі наведеного, суд приходить до переконання, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 16 лютого 2021 року, відповідають вимогам КПК України, міра покарання, узгоджена сторонами угоди, відповідає вимогам призначення покарання, передбачених ст. 65, 66 КК України, також укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом вивчались данні про особу обвинуваченої, та встановлено, що обвинувачена ОСОБА_5 раніше не судима, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, працевлаштована, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вдова.

Обставиною, яка згідно зі ст.66 КК України пом`якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , є щире каяття. Обставин, які згідно зі ст.67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої, не встановлено.
Питання речових доказів вирішити згідно ст. 100 КПК України.

На підставі ст. 124 КПК України з обвинуваченої ОСОБА_5 , на користь держави підлягають стягненню витрати на залучення експерта у розмірі 1570,10 грн., за проведення експертизи № 10/443СЕ-19 від 25.10.2019 року; у розмірі 1256,08 грн., за проведення експертизи № 13/264СЕ-19 від 18.12.2019 року; у розмірі 2512,16 грн., за проведення експертизи № 13/290СЕ-19 від 20.12.2019 року, на загальну суму 5338 грн. 34 копійки.

Згідно ст. 173 ч. 4 КПК України - суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.10.2019 року був накладений арешт на майно у вигляді грошових коштів на загальну суму 10200 гривень, який підлягає скасуванню, а грошові кошти поверненню ФІНВ Управління СБ України в Харківській області.

Обраний запобіжний захід обвинуваченій у вигляді домашнього арешту закінчився 07.02.2020 року та більше не продовжувався.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження вказаної угоди про визнання винуватості із призначенням обвинуваченій узгодженої в угоді міри покарання.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Угоду про визнання винуватості, укладену 16 лютого 2021 року між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затвердити.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 1 рік.
Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави, судові витрати в розмірі 5338 грн. 34 копійки за проведення судових експертиз.
Речові докази: грошові кошти на загальну суму 10200 гривень (51 купюра номіналом в 200 гривень, серія та номер: СА 6628487, ПВ 4971547, СА 3669111, ТЕ 1559484, СЕ 1961607, СГ 5884058, ХБ 4588695, УЖ 4914903, УЕ 3660829, СД 7708928, ХИ 4550160, ТГ 4328189, СА 5322997, ЄЮ 6225610, ВЖ 5884665, ЗЕ 0177415, КЛ 6198875, СА 4047742, ЗГ 4081559, ПЕ 8254961, АБ 4307791, ЕД 2373922, ХВ 9931867, ЦА 8388244, ЗЗ 3446024, ВА 7048392, УБ 2752655, ЦБ 6644962, ВВ 5094989, З Є 3120149, ХИ 3737699, ВД 7811366, ХЄ 6540427, УХ 6962903, УИ 6955249, КМ 4574768, ЦА 0906491, СИ 1680785, ЕГ 6876700, УА 7649677, СК 6981552, УЗ 8517270, ХА 7594699, ТГ 4567229, КН 0490172, ТА 5380034, ХГ 9065001, КБ 7729273, КБ 2922924, УЛ 1808192, ТГ 2257193), що зберігаються в Харківському відділенні АТ КБ «ПриватБанк» згідно акту прийому-передачі майна на зберігання від 07.07.2020 року, підлягають поверненню в ФІНВ Управління СБ України в Харківській області.

Інформацію в цифровому вигляді, яка знаходиться на оптичному носії інформації, що була вилучена в АТ «Ощадбанк» та стосується власників карток клієнтів АТ «Ощадбанк»; інформацію на картах пам`яті micro SD з інв. № 23840, з інв. № 23839, з інв. № 23841 та на оптичному диску з інв. № 23837; інформацію на картах пам`яті micro SD з інв. № 23266, з інв. № 23265, з інв. № 23267 та на оптичному диску з інв. № 23043; відеозаписи з камер спостереження за період з 01.10.2019 по 04.10.2019 з приміщення територіального відокремленого без балансового відділення № 10020/0268 АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Харків, вул. Ферганська, 36, яка міститься на USB картці торгівельної марки Kingston, об`ємом пам`яті 32 Гб зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, встановленої законом.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Фрунзенський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Згідно зі ст. 376 КПК України копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в Фрунзенському райсуді м. Харкова копію цього вироку.

Суд роз`яснює обвинуваченій, захиснику, право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Суддя ОСОБА_1