УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 внесеного по кримінальному провадженню за № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2014 за ознаками вчинення злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2014 за ознаками вчинення злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що упродовж 2006-2014 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вчинили заволодіння чужим майном грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 13 135 229 319,43 грн. в гривневому еквіваленті шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі підконтрольних юридичним особам кредитних коштів.

У тому числі, упродовж 2006-2014 років службові особи та члени Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння чужим майном кредитними грошовими коштами в сумі 3 162 606 403,14 грн., наданими ІНФОРМАЦІЯ_2 на підтримання ліквідності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2006-2014 років службові особи та члени Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння кредитними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 та вкладників, уклали удавані кредитні договори, на підставі яких незаконно видали пов`язаним юридичним та фізичним особам кредити на придбання обладнання, поповнення обігових коштів, тощо.

Після запровадження тимчасової адмінстраії, уповноваденими представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено службове розслідуваня, за наслідками якого складено «Акт щодо результатів службового розслідування» від 09.08.2018 та «Довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 з окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вих. № 30-18149/18 від 10.09.2018).

У ході службового розслідування досліджено ланцюг кредитних договорів та встановлено, що з 2006 року службові особи та члени Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння коштами, організували фінансову «піраміду» кредитів, за якої заборгованість за наданими позичальникам кредитами не сплачувалась. Грошові кошти, після вчинення банківських операцій на підставі завідомо підроблених договорів, первинних бухгалтерських та платіжних документів, одержувались у касі банку фізичними та юридичними особами.

Зокрема, на підставі рішеннь кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2006-2008 років укладено кредитні договори з фізичними особами співробітниками банку на придбання нерухомості інвестування у будівництво квартир на суму 262 070 137,0 грн.

Вказані кошти були перераховано та акумулювались на поточному рахунку НОМЕР_2 (980-UAH) акціонеру банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ). Одержавши кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало отримані кошти на поточні рахунки компаній, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які потім повернули кошти на поточний рахунок вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в свою чергу повернуло кошти на поточні рахунки фізичних осіб позичальників у якості повернення договору про пайову участь в будівництві.

Фізичні особи позичальники, отримавши кошти, здійснили операцію зняття готівки зі своїх поточних рахунків на загальну суму 262 070 137,0 грн. Видача готівкових коштів позичальникам фізичним особам збігається з графіком отримання траншів в рамках кредитних договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 .

28.09.2008 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав пов`язаній з акціонером банку ОСОБА_4 юридичні особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитні кошти в сумі 19 346 730,00 доларів США в рамках кредитного договору №509/08 від 25.09.2008. Після продажу валюти за заявою позичальника, грошові кошти у сумі 66 919 956,15 грн. того ж дня були перераховані позичальником двома платежами на поточний рахунок НОМЕР_4 акціонера банку ОСОБА_4 , а 30.09.2009 отримано готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У період з 02.12.2010 до 09.03.2011 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшли кошти кредитного походження на суму 105 987 097,00 грн., які були зараховані на поточні рахунки фізичних осіб та зняті готівкою через касу банка.

Упродовж грудня 2010-березня 2011 років на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшли грошові кошти кредитного походження на суму 75 768 973,00 грн., які були зараховані на поточні рахунки фізичних осіб та зняті готівкою через касу банка.

Також, протягом 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувало кошти, кредитного походження, на поточні рахунки фізичних осіб, які отримали із каси банку готівкою на суму 98 838 060,20 грн.

У аналогічний спосіб у період часу з лютого 2010 до вересня 2014 року років, з метою заволодіння коштами банку, кредитні кошти після вчинення ряду безпідставних фінансових операцій було знято у касі банку з рахунків фізичних осіб, які одержали їх від пов`язаних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 60 736 397,00 грн.; ПП « ОСОБА_5 » на суму 151 036 477,00 грн.; ПП « ОСОБА_6 » на суму 462 711 167,31 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 58 012 797,76 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 17 188 122,80 грн.; ПП « ОСОБА_7 » на суму 9 171 100,00 грн., тощо.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності та приховання слідів злочину, заборгованість за наданими кредитами погашалась за рахунок надання за згоди ІНФОРМАЦІЯ_13 пов`язаним юридичним особам кредитів наступної хвилі, більших від кредитів попередньої хвилі на суму нарахованих за кредитами попередньої хвилі процентів.

Таким чином, кредитний портфель банку зростав щомісячно, але надходження коштів, від діяльності зазначених позичальників, в банк не відбувалось. Надання нових кредитів потребувало постійного збільшення відрахувань до резервів під можливі втрати від кредитних операцій. Доходів, достатніх для формування резервів, за вимогами Національного банку України, банк не отримував.

З метою ускладнення процесу відслідковування шляху кредитних коштів та приховання слідв злочину, кожна фінансова операція ділилась на декілька платежів, які перераховувались на рахунки підприємств на підставі завідомо підроблених договорів, первинних бухгалтерських та платіжних документів із призначенням платежу «Сума забезпечення зг_дно попереднього договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів б/н від ___ року, без ПДВ.» або «Повернення частково суми забезпечення згідно попереднього договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів б/н від ___ року, без ПДВ». Грошові кошти, після вчинення вказаних фінанасових операцій спрямовувались на погашення раніше наданих кредитів, чи видавались готівкою у касі банку.

Після початку процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », право власності на більшість задіяних злочинній схемі юридичних осіб було переоформлено на громадян республіки Молдова, а погашення заборгованості було припинено.

До запровадження тимчасової адмінстарції та визнання банку неплатосроможним, з метою заволодіння залишком коштів на рахунках банку та одержання чергового стаблізаційного кредиту ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно видали пов`язаним із власником банку 61 юридичним особам кредитні кошти за 76 кредитними договорами на суму 13 135 229 319,43 грн. Цільовим призначенням для видачі кредитів визначено: придбання обладнання, поповнення обігових коштів, тощо.

У подальшому, у наслідок вчинення зазначених удаваних правочинів, зокрема із купівлі-продажу цінних паперів, та відповідних банківських операцій, службовими особами та членами ІНФОРМАЦІЯ_13 було здійснено заволодіння коштами вкладників та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Водночас, для формального забезпечення повернення кредитів, у заставу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано низку об`єктів нерухомості та майнові права на них.

З метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння коштами вкладників та ІНФОРМАЦІЯ_3 , упродовж 2014 року, до запровадження процедури тимчасової адміністрації, об`єкти нерухомого майна, передані у забезпечення за 41 кредитним договором останної «хвилі», були звільнені з-під застави шляхом незаконного дострокового розторгнення рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_13 договорів іпотеки та передачі на заміну ним нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою АДРЕСА_1 , вартість якого штучно завищено оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Процедуру виведення з-під застави об`єктів забезпечення колишніми службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено шляхом прийняття наприкінці грудня 2014 року колегіальних рішень на засіданнях кредитного комітету банку, які у подальшому були затверджені відповідними рішеннями Наглядової ради.

В результаті прийняття в забезпечення майна стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по завищеній вартості, починаючи з другого півріччя 2014 року, з-під застави були звільнені предмети забезпечення загальною заставною вартістю7 118 208 726,72 грн. та 500 000,00 доларів США (з них нерухоме майно вартістю 1 866 646 000 грн.).

Вивільнені у вказаний протиправний спосіб об`єкти нерухомості (ліквідні активи) у незначний проміжок часу (в середньому за 6 місяців), з метою ускладнення у подальшому процесу звернення на них стягнення банківською установою, були неодноразово продані афілійованими з головним акціонером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 юридичними особами одна-одній.

Ліквідаційною комісією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до положень ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», правочини щодо розірвання договорів іпотеки та укладення нового іпотечного договору щодо забезпечення прав вимоги по 41 кредитному договору визнано нікчемними.

Окрім того, післяд одержання 28.11.2014 від ІНФОРМАЦІЯ_3 стабілізаційного кредиту № 60, кошти якого службові особи банку зобов`язані були використати виключно для виконання своїх зобов`язань перед фізичними особами, обсяг зобов`язань перед якими не перевищує 200 000 грн., всупереч вимогам пункту 2.3.4. Договору, залишок коштів кредиту рефінансування у сумі 57 млн. грн. виведено через касу банку шляхом видачі коштів групі фізичних осіб.

Зокрема, 19.12.2014 на поточний рахунок фізичної особи ОСОБА_9 (директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») через кореспонденський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від нерезидента надійшли кошти у сумі 3 547 610,44 доларів США. Після конвертації валюти у гривні 24-25 грудня 2014р. ОСОБА_9 перерахував трьома платежами кошти в сумі 57 471 289,13 грн. на поточний рахунок фізичної особи ОСОБА_10 з призначенням платежу згiдно договору дарування. ОСОБА_10 зі свого поточного рахунку за два дні 24.12.2014 та 25.12.2014 перерахувала кошти 384 платежами на поточні рахунки групи фізичних осіб сумами по 149 900,00 грн. з призначенням платежу «Оплата по договору купівлі/продажи акцій ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Всі фізичні особи здійснили операцію зняття готівкових коштів зі своїх поточних рахунків через касу банку.

За наслідками виконання компетентними органами США міжнародно-правового доручення ГПУ, у кримінальному провадженні одержано інформацію про рух коштів на вказаному кореспондентському рахунку та встановлено відсутність платежу на суму 3 547 610,44 доларів США з боку нерезидента, що підтверджує факт на заволодіння коштами стабілізаційного кредиту НБУ та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Додатково, службовими особами та членами Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою доведення до до банкрутства банку та заволодіння активами банку, кошти від яких повинні були надійти у рахунок погашення за кредитними договорами, наданими Національним банком України, за 27 кредитними договорами із позичальниками, які не є пов`язаними особами банку, всупереч пункту 4 постанови Правління НБУ №34/БТ від 30.01.2009 щодо обов`язку проводити операції з погашенням заборгованості, що виникли за кредитними операціями банку, винятково в грошовій формі; пункту 6 постанови Правління НБУ №749/БТ від 27.11.2014 щодо заборони здійснювати відчуження будівель і споруд цього банку без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернено стягнення у судовому чи досудовому порядку на об`єкти, передані в іпотеку/заставу, та набуто право власності на них (підтверджується відомостями Реєстру права власності на нерухоме майно).

Проте, жоден із зазначених об`єктів нерухомого майна не обліковано в балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до дати запровадження тимчасової адміністрації. На підставі удаваних договорів про відступлення права вимоги за договором іпотеки та інших правчинів, єдиною метою укладення яких було заволодіння майном та маскування його одержання у протиправний спосіб, право власності на об`єкти нерухомого мана було зареєстровано на акціонерів банку та їх пов`язаних осіб. Також, здійснено відчуження частини мана, а кошти від їх продажу не зараховано на рахунки банку, не обліковано в балансі та не зараховано до ліквідаційної маси у подальшому.

У подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності із заволодіння ліквідним майном банку, передачі кредитних справ, які містять документи про стягнення заборгованості, наприкніці 2013 року службовими особами та членами Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про укладення удавного договору відступлення права вимоги за вказаними 27 кредитними договорами, заборгованість у яких фактично на той час було погашено.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 19.12.2013 Голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , на підставі рішення Наглядової ради від 19.12.2013 № 164, уклав з пов`язаною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » завідомо підроблений договір про відступлення права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27 кредитними договорами на загальну суму 280 089 370,22 грн. за 10 % від вартості прав вимоги, тобто за 28 008 937,02 грн. На рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відображено завдання банку шкоди (збитків) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 252 080 433,48 грн.

Згідно висновку експерта № 157/7 від 22.03.2019 судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_20 , висновки у довідці ІНФОРМАЦІЯ_4 в частині встановленого розміру матеріальної шкоди (збитків) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 252 080 433,48 грн. в результаті укладання завідомо невигідного договору про відступлення права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » документально підтверджуються.

За вказаним фактом 14.09.2018 Голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , а 26.10.2018 члену Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Матеріали провадження щодо вказаних осіб виділено у окреме провадження, у зв`язку із їх розшуком.

Слід зазначити, що грошові кошти у якості оплати вартості відступлених прав вимоги зараховано банком на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від продажу валютних надходжень на суму 3 500 000 доларів США з боку нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Сейшельські о-ви). Валюта надійшла у банк з кореспондентського рахунку НОМЕР_7 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з призначенням платежу «Взнос в уставний фонд от ІНФОРМАЦІЯ_21 (Сейшельські о-ви)».

За наслідками виконання компетентними органами США міжнародно-правового доручення ГПУ, у кримінальному провадженні одержано інформацію про рух коштів на вказаному кореспондентському рахунку та встановлено відсутність платежу на суму 3 500 000 доларів США з боку нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що підтверджує умисел на приховання слідів злочину та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Таким чином, службовими особами та членами Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке є особливо тяжким злочином.

Згідно п. 4.4. «Положення про кредитний комітет (комісію) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитний комітет має повноваження/права (ліміти) на прийняття рішення на провдення (видачу, зміну суттєвих умов) кредитної операції в сумі, що не перевищує 10 (десять мільйонів гривень. Кредитний комітет має повноваження на прийняття рішення щодо прийняття на баланс банку заставленого майна в рахунок повернення кредитної заборгованості.

Відповідно до посадової інструкції та «Положення про Правління» банку, до повноважень Голови Правління належить забезпечення своєчасного та повного відображення всіх банківських операцій в первинних документах, їх обліку. П. 2.1. «Положення про Правління» передбачено, що Правління банку вирішує всі питання, пов`язані з керівництвом поточною діяльністю банку, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради банку.

Відповідно до п. 2.2.23 «Положення про Наглядову раду» банку, до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень щодо здійснення активних банківських операцій, сума кожної з яких перевищує 10 млн. грн.; прийняття рішення щодо покриття збитків (п. 2.2.24).

Оскільки заволодіння коштами та майном банку здійснено у період 2006-2014 років на підставі рішень кредитного комітету та Наглядової ради банку, необхідним для доказування в провадженні є одержання доступу та вилучення оригіналів положень про вказані органи управління банку та протколів їх засідань, на яких приймались незаконні рішення.

Згідно п. 3.2. «Положення про кредитний комітет (комісію) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу кредитного комітету входять застпник Голови Правління банку куратор кредитного підрозділу банку, представник кредитного підрозділу банку, юрижичного підрозділу, представник підрозділу ризик-менеджменту та підрозділу банківської безпеки.

Указані особи є одночасно керівниками чи іншими службовими особами підрозділів банку, мають службові функції із підготовоки та вивчення питань, які підлягають розгляду на кредитному окмітету та засіданні Наглядової ради. Порядок взаємодії підрозділів із вкзааних питань визначено «Положенням про надання кредитів в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення обсягу службових функцій кожної службової особи, задіяної у видачі кредитів, контролю за їх цільовим використанням, поверненням, стягнення застваного майна, його обліку, здісненням мніторингу банківських операцій, необхідним є вилучення оригіналів положень про вказані підрозділи, посадових інструкцій та наказів про призначення працівників.

З метою визначення вимог внутрішніх інструкцій та положень із вкзааних питань, підтвердження ознайомлення службових осіб із їх вимогами, необхідним є вилучення оригінаів таких документів: «Положення про надання кредитів в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Положення про кредитний комітет (комісію) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Положення про Правління», «Положення про Наглядову раду», «Положення про облікову політику банку», «Порядків з основної діяльності банку та зміни до них», «Методики з основної діяльності банку та зміни до них», «Технологічні карти операцій банку та зміни до них», «Висновки аудиту (незалежного аудитора)», «Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку)», інструкції, описи, політики, процедури, регламенти, стандарти з основної діяльності банку, тощо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Разом з тим, слідчим не конкретизовано, які саме документи необхідно вилучити та не доведено, що зазначені в клопотанн документи, які знаходяться у володінні НБУ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, № 0000081 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 внесеного по кримінальному провадженню за № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2014 за ознаками вчинення злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя