Справа № 296/4104/21
УХВАЛА
Іменем України

06 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000297 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року службові особи ДП «ЖБТЗ», за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ТД «Кратос» (м. Київ) зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби здійснили закупівлю ТМЦ (деталей для станків з плазмової різки металу) сумнівної якості та по завищеній вартості на суму 908 868,74 грн.

На даний час в ході досудового розслідування виконано ряд слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

Проведено обшуки за місцем знаходження ДП «ЖБТЗ», ТОВ «ТД «КРАТОС» та за місцем проживання фігурантів вчиненого кримінального правопорушення, в ході яких вилучено документи щодо зазначених взаємовідносин та обладнання поставлене ТОВ «ТД «КРАТОС» до ДП «ЖБТЗ».

Проведено та розсекречено матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Допитано в якості свідка голову тендерного комітету ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_4 .

Допитані в якості свідків інші члени тендерного комітету:

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які повідомили, що під час засідання тендерного комітету для доповіді запрошувався агент з постачання ОСОБА_9 , який організовував та проводив тендер. Під час доповіді ОСОБА_9 доводив інформацію щодо необхідності здійснення закупівлі, щодо основних характеристик товару, обґрунтування ціни закупівлі та терміну постачання.

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПП «Фаворит АМ» (протокол від 04.09.2020) та допитано в якості свідків працівників даного підприємства.

Під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КРАТОС» за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова 36В, приміщення 382, виявлено печатки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КРАТОС», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Септіма 2000», ТОВ «Зварпромпостач», ФОП ОСОБА_11 та печатка Triton Limited Liability Company.

В ході проведення огляду (протокол від 23.09.2020) загальнодоступних Інтернет ресурсів встановлено відсутність зареєстрованої на території Канади компанії «Triton Limited Liability Company»/ Limited Liability Company «Triton», Сanada registry id: 397821-8.

Органом досудового розслідування ініційовано проведення дослідження Вінницькою торгово-промисловою палатою (лист від 27.01.2021 №23/04/30/) згідно якого встановлено, що компанія «Triton Limited Liability Company»/ Limited Liability Company «Triton», Сanada registry id: 397821-8 в Канаді не зареєстрована.

Проведеною комплексною судово-почеркознавчою та судово-технічною експертизою документу (висновок експерта Житомирського НДЕКЦ №6/3-412; 6/3-413 від 29.12.2020) встановлено:

Підписи від імені директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРАТОС» ОСОБА_12 на документах щодо постачання до ДП «ЖБТЗ» обладнання виконано двома різними особами;

Відбитки круглої печатки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРАТОС» на документах щодо постачання обладнання до ДП «ЖБТЗ» виконані печаткою, яка вилучена під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КРАТОС» за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова 36В;

Відбитки прямокутного штампу Triton Limited Liability Company на документах щодо постачання обладнання до ДП «ЖБТЗ» нанесені штампом, який вилучена під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КРАТОС» за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова 36В.

Таким чином встановлено, що компанія Triton Limited Liability Company є вигаданою та відповідні документи щодо постачання обладнання до ДП «ЖБТЗ» та документи, які посвідчують його якість є підробленими.

Проведеною комплексною судовою товарознавчою та економічною експертизою (висновок експертів ЖВ КНДІСЕ 1147/1148/1249/2711/…/2730/20-25 від 29.09.2020) встановлено:

Перерахування грошових коштів ДП «ЖБТЗ» на користь ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРАТОС» у межах поставки товарно-матеріальних цінностей за договором від 12.03.2019 №141/ДК документально підтверджується в сумі 1 596 874,32 грн. На цю ж суму підтверджується отримання ДП «ЖБТЗ».

Загальна різниця між документально підтвердженою вартістю поставки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КРАТОС» до ДП «ЖБТЗ» обладнання згідно договору від 12.03.2019 №141/ДК та його ринковою вартістю за встановленими товарними позиціями складає 908 868,74 грн.

Таким чином встановлено, що зазначеним кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди на загальну суму 908 868,74 грн.

Допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який показав, що ним дійсно засноване ТОВ «ТД КРАТОС», однак, будь-яких дій, направлених на здійснення господарської діяльності товариства він не вчиняв, жодних фінансово-господарських документів не підписував. Здійснення діяльності в усній формі доручив своєму знайомому ОСОБА_13 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який показав, що він знайомий з директором ТОВ «ТД «КРАТОС» ОСОБА_12 , оскільки вони здійснюють діяльність в одному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36-В, приміщення 382. Він не має відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «ТД «КРАТОС», а лише іноді надавав консультативну допомогу ОСОБА_12 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка показала, що вона надає бухгалтерські послуги ТОВ «ЗВАРПРОМПОСТАЧ», керівником якого є її син, ОСОБА_14 , без укладення будь-яких договорів. ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД КРАТОС» здійснюють свою діяльність в належному їй приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36-В, приміщення 382. Обставини взаємовідносин ТОВ «ТД «КРАТОС» та ДП «ЖБТЗ» їй невідомі.

Отримано та проведено тимчасові доступу до руху коштів по банківським рахункам ДП «ЖБТЗ», ТОВ «ТД «КРАТОС» та інших фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які направлено на аналіз до ГУ ДФС в Житомирській області.

Проведено інші слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

На даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.05.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку виявилося

неможливим, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, в тому числі отримати аналіз руху коштів по банківським рахункам ДП «ЖБТЗ» та ТОВ «ТД «КРАТОС», надати належну правову оцінку отриманим в ході досудового розслідування доказам та визначити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

За наявності достатніх підстав повідомити особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та прийняти кінцеве рішення у кримінальному провадженні.

Провести дані слідчі та процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування не представлялось можливим у зв`язку з їх значним обсягом та віддаленістю органу досудового розслідування від місця проведення слідчих дій, а також у зв`язку із тривалим часом проведення судових експертиз.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування та вказав, що мінімальний строк, необхідний для проведення зазначених слідчих дій, становить шість місяців.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 06.11.2019 закінчується 06.05.2021, для виконання зазначених вище слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, а також для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідний додатковий строк, вважаю, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на на шість місяців, а саме до 06.11.2021 включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, а саме до 06 листопада 2021 року.

Строк дії ухвали - до 06 листопада 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1