Провадження № 1-кс/947/5819/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000192 від 21.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області надійшла інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що група невстановлених осіб на території нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення з мето збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв зі спирту, який незаконно транспортується з території Придністровської Молдавської Республіки.
В ході проведення подальшого досудового слідства допитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які пояснили, що в січні 2021 року придбали за адресою АДРЕСА_1 (у ОСОБА_7 ) спиртовмісні суміші, а саме тетрапак з віскі з написом Джек Деніалс, 5 пачок цигарок Марвел, без марок акцизного податку, та дві пляшки горілки з марками акцизного податку, які видали для долучення до матеріалів кримінального провадження та які в подальшому були направлені на експертне дослідження.
В подальшому в ході проведення досудового розслідування та проведення оперативно розшукових заходів було встановленого, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ймовірно зберігає підакцизні групи товарів, а саме контрафактні алкогольні напої та сигарети без марок акцизного податку, які в подальшому збуває.
Так, 29.04.2021 року в період часу з 07 год. 35 хв. до 11 год. 50 хв., в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.04.2021, за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук. Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та в подальшому вилучено майно, перелік якого міститься в клопотанні.
Далі, вище перелічені речі, предмети та документи оглянуті, після чого у відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови від 29.04.2021, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій та відповідних криміналістичних експертиз у науково - дослідних експертних установах.
2. Позиції учасників при розгляді клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Власник майна про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Висновки слідчого судді.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
3.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
Як вбачається з матеріалів клопотання, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ймовірно зберігає підакцизні групи товарів, а саме контрафактні алкогольні напої та сигарети без марок акцизного податку, які в подальшому збуває.
Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку, 29.04.2021 року, у період часу з 07 год. 35 хв. до 11 год. 50 хв., на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук. Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та в подальшому вилучено майно, перелік якого міститься в клопотанні.
Слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені коробки (тетрапаки) з рідиною могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, рідина, яка міститься в коробках могла бути незаконно виготовлена, з метою збуту.

Крім того, вилучені коробки з рідиною необхідні для проведення експертних досліджень, з метою підтвердження або спростування факту незаконного виготовлення алкольних напоїв елітних марок.
Вищевикладене також підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання речей, предметів та документів речовими доказами та передачу їх на зберігання від 29.04.2021 року, відповідно до якої вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000192 від 21.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.

3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
3.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000192 від 21.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 29.04.2021 року у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

-150 коробок (тетрапаків) з рідиною всередині, на яких є написи «Courvoisier VS Le Cognac de Napoleon 2L 40% Vol» та зображено інструкцію щодо видалення частини коробки та внутрішнього клапану, з метою виливу рідини зсередини. Кожна коробка об`ємом 2 літри, без акцизної марки.

- 81 коробки (тетрапаки) з рідиною всередині, на яких є написи «Jelzin Vodka Original 3 Liters 37,5% Vol.» та зображено інструкцію щодо видалення частини коробки та внутрішнього клапану, з метою виливу рідини зсередини. Кожна коробка об`ємом 3 літри, без акцизної марки.

- 22 коробки (тетрапаки). Кожна коробка (загальна) розділена на 2 ємності (тетрапаки), які з`єднані між собою пластиковою ручкою та мають одну задню стінку. Ємність №1 світлого кольору, на якій є написи «Thomas Sheridan & Sons Dublin Vanilla Cream Liqueur Fv 2L 15,5% vol.». Ємність №2 темного кольору, на якій є написи «Thomas Sheridan & Sons Dublin Coffee Chocolate Liqueur Fv 2L 15,5% vol.». На обох ємностях є позначки де їх відкривати з метою виливу рідини зсередини. В середині обох ємностей міститься рідина. Кожен загальний тетрапак (ємності №1 та №2) об`ємом 2 літри, без акцизної марки.

- 8 коробок (тетрапаків) з рідиною всередині, на яких є написи «Absolut Blue Light 40% ALC./vol.» та зображено позначки де відкривати тетрапак з метою виливу рідини зсередини. Кожна коробка об`ємом 3 літри, без акцизної марки.

- 57 коробок (тетрапаків) з рідиною всередині, на яких є написи «BAILEIS The Original Irish Cream Fv 2L Liqueur 17% alc/vol» та зображено інструкцію щодо видалення частини коробки та внутрішнього клапану, з метою виливу рідини зсередини. Кожна коробка об`ємом 2 літри, без акцизної марки.

- 1 коробка (тетрапак) з рідиною всередині, на якій є написи «Monte Choco Kvint Cognac Alc. 40% vol. 2L» та зображено інструкцію щодо видалення частини коробки та внутрішнього клапану, з метою виливу рідини зсередини. Коробка об`ємом 2 літри, без акцизної марки.

- 1 коробка (тетрапак) з рідиною всередині, на якій є написи «Smirnoff Black Small Batch Vodka 3L 40% vol.» та зображено позначки де відкривати тетрапак з метою виливу рідини зсередини. Коробка об`ємом 3 літри, без акцизної марки.

- 37 коробок (тетрапаків) з рідиною всередині, на яких є написи «Jameson irish Whiskey 2L 40%» та зображено позначки де відкривати тетрапак з метою виливу рідини зсередини. Кожна коробка об`ємом 2 літри, без акцизної марки.

- 64 коробки (тетрапаки) з рідиною всередині, на яких є написи «Jack Daniels Old №7 Brand Jennessee Whiskey 2L 40% Vol.» та зображено інструкцію щодо видалення частини коробки та внутрішнього клапану, з метою виливу рідини зсередини. Кожна коробка об`ємом 2 літри, без акцизної марки.

- 69 картонних коробок з рідиною всередині, на яких є написи «Пшенична». Кожна коробка об`ємом 10 літрів, без акцизної марки.

- 78 коробок (тетрапаків) з рідиною всередині, на яких є написи «Finlandia Vodka of Finland 40% alc/vol. 3L» та зображено інструкцію щодо видалення частини коробки та внутрішнього клапану, з метою виливу рідини зсередини. Кожна коробка об`ємом 3 літри, без акцизної марки.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1