Справа № 712/7082/21
Провадження № 1-кс/712/3683/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт в 2020 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.

15.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір № 32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .

Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326,00 грн., а за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено фінансування в розмірі 1 665 674,00 грн.

Крім того, встановлено, що додаткова угода №2 від 08.12.2020 до договору договір №32 - зменшено суму договору до 5 663 931,60 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду № 32 від 15.06.2020 та додаткової угоди№2 перераховано кошти на загальну суму 5 663 931,6 грн., що свідчить про повне закриття актів по вказаному об`єкту.

08.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по переговорній процедурі укладено договір № 98 на «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (коригування). Термін виконання договору до 31.12.2020. Сума договору 2 486 068,80 грн.

Станом на 03.03.2021 додаткових договорів на перенесення фінансування на 2021 рік на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не опубліковано, що свідчить про повне закриття актів виконаних робіт по вказаному об`єкту до 31.12.2020.

Аналізом додатків до договору, виконавчої документації та реєстраційної картки програми і проекту, розміщеної на сайті Державного фонду регіонального розвитку та в ході фактичного огляду було встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стiн, хоча фактично вказані роботи не проводились, що свідчить про завищення об`ємів виконання робіт у великих розмірах.

Крім того, у ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення UA-2020-05-14-002823-b, предмет закупівлі: «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », очікувана вартість предмету закупівлі 7 825 070,40 грн.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» взяло 2 учасника: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з остаточною ціновою пропозицією 7 276 296,00 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною ціновою пропозицією 7 758 740,40 грн.

За результатом проведеного аукціону пропозицію учасника з найменшою ціновою пропозицією було відхилено з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільшою ціновою пропозицією в 7 758 740,40 грн., що може свідчити про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 54 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 ». Термін виконання робіт до 31.12.2020.

У вказаному договорі відповідно до Розділу 3 Ціна договору - договірна ціна визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі проектної документації та є динамічною.

Згідно Розділу 4, п.4.4 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт та КБ-2 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету коштів на оплату видатків по капітальному ремонту в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. До названих документів обов`язково надаються Замовнику документи щодо якості застосованих матеріалів та конструкцій та документи щодо підтвердження вартісних показників задіяних матеріально-технічних ресурсів.

Відповідно до відомостей Єдиний веб-портал використання публічних коштів Edata ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному договору грошові кошти отримано в повному обсязі.

Однак, при ретельному кошторисної документації розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено наступне:

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 69 передбачено використання піску природного рядового в кількості 710,8211 м. куб. за ціною 451,93 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 106 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 337,07 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість піску природного рядового становить 321 241,38 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 75 347, 04 грн., транспортна складова - 239 596, 47 та 6 297,87 - заготівельно складські витрати.

Відповідно до висновку спеціаліста ОСОБА_7 від 30.03.2021 вартість піску природнього рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, виходячи із даних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 162 678,52 грн. без ПДВ. Загальна вартість піску природного рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, придбаного згідно умов Договору підряду № 54 від 17.07.2020, на 158 662,86 грн. без ПДВ вища від вартості, яку б довелося заплатити за пісок природній рядовий об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 65 передбачено використання щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 в кількості 1191,5316 м. куб. за ціною 728,96 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 280 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 868 578,88 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 333 628,85 грн., транспортна складова - 517 923,04 та 17026,99 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1-го м. куб. щебню, яка реалізовується в м.Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 1191,5316 м. куб. має становити 95 322, 528 грн. Вартість перевезення матеріалів є необґрунтованою та значно вищою за ринкову. Сума завищення складає 422 тис. грн. (завищена в 5 разів).

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 66 передбачено використання щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 в кількості 804 м. куб. за ціною 739,16 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 290 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебню із природного каменю (фракція 20-40) становить 594 284,64 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 233 160 грн., транспортна складова - 349 474,68 та 11 649,96 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1 м. куб. щебню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 804 м. куб. має становити 64 320 грн. Сума завищення складає 285 тис. грн. (завищена в 4 рази).

Для прикриття своєї злочинної діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2 із завідомо завищеною вартістю будівельних матеріалів по об`єкту на загальну суму 878 тис. грн., до яких долучено підроблені підтверджуючі документи щодо їх придбання та перевезення, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_6 в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що 16.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено прямий договір № 68 на виконання робіт по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 капітальний ремонт» вартістю 1 298 419,20 грн. із терміном виконання до 31.12.2020.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що в період часу з квітня по грудень 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання умов договору підряду № 68 від 16.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на загальну суму 1 298 419,20 грн., що свідчить про повне виконання договору. В ході розслідування встановлено, що в ході виконання даного договору могла бути завищена вартість використаних будівельних матеріалів за вищеописаною схемою.

29.03.2020 у кримінальному провадженні призначено три будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об`єктах «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 капітальний ремонт».

Крім того, 14.04.2021 з метою відшукання документації щодо виконання робіт по зазначених об`єктах, в тому числі чорнових записів у паперовому та електронному вигляді з внесеними недостовірними відомостями щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та місцями проживання фігурантів справи.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи та речі, що мають значення для розслідування кримінального провадження та які будуть використані під час проведення експертиз.

У ході розслідування кримінального провадження також встановлено, що на виконання договору по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснював закупівлю матеріалів, а саме щебню та піску у ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , що підтверджується договором купівлі-продажу № 31 від 29.07.2020 додатком № 1 до нього (специфікація), рахунком-фактурою № 16 від 29.07.2020, видатковими накладними № 230 від 02.09.2020, № 301 від 03.09.2020, № 305 від 05.09.2020, № 306 від 05.09.2020, товарно-транспортними накладними № 903140 від 02.09.2020, № 903259 від 03.09.2020, а також витягом про фінансові операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 .

Встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за придбані матеріали перераховував на рахунок ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) м. Київ, що підтверджується інформацією зазначеною в договорі купівлі-продажу № 31 від 29.07.2020, рахунку-фактурі № 16 від 29.07.2020, видаткових накладних № 230 від 02.09.2020, № 301 від 03.09.2020, № 305 від 05.09.2020, № 306 від 05.09.2020, а також витязі про фінансові операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що на теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », виникла необхідність в отриманні:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 відкритому в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) за період з 17.07.2020 до 31.12.2021;

Вказані документи знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасовий доступ до документів на підставі ст.159 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000272 внесені до реєстру 03 листопада 2020 року за фабулою: «Оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НПУ виявлено факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт в 2020 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 капітальний ремонт», шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт» - правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 відкритому в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) за період 17.07.2020 до 31.12.2021, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також для проведення судових експертиз та в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000272 від 03 листопада 2020 року, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), та зобов`язати службових осіб товариства виготовити та видати роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 відкритому в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) за період 17.07.2020 до 31.01.2021 року в паперовому або електронному вигляді.

Вилучення документів дозволити в приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ).

Організацію виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , працівників УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Визначити строк дії ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1