печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференцзв`язку клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліцї України ОСОБА_7 про відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
установив:
08.04.2021 р. старший слідчий в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 за погодженням із погодженням із прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про відсторонення в межах строку досудового розслідування ОСОБА_6 від посади головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, посилаючись на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 07.08.2020 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Із клопотання слідує, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду головного державного інспектора митного посту «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, упродовж 2018-2019 рр., проводячи митне оформлення митної декларації UA305140/2017/001649, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: VOLVO, модель: FH, № шасі: НОМЕР_1 , та митної декларації UA305140.2017.002731, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «ТОВ «Доміон» щодо товару напівпричіп, трьохосьовий, тентований, модель: SCS24/L-13.62 CEB, номер шасі: НОМЕР_2 , та митної декларації UA305140/2017/003941, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: MAN, модель: TGX 18.400 4 X2 BLS, № шасі: НОМЕР_3 , та митної декларації UA305140/2017/004078, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: RENAULT, модель: MAGNUM DXI 480, № шасі: НОМЕР_4 , та митної декларації UA305140/2017/004198, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» щодо товару напівпричіп, трьохосьовий, тентова ний, марка: SCHWARZMULLER, модель: SPA 3/E, номер шасі: НОМЕР_5 , та митної декларації UA305140/2017/004488, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «напівпричепів, колісний, марка: IVECO, модель: STRALIS, № шасі: НОМЕР_6 », та митної декларації UA305140/2017/005906, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4 X2 BLS, № шасі: НОМЕР_7 », та митної декларації UA305140/2017/006040, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» щодо товару «напівпричіп, трьохосьовий, тентований, марка: KOGEL, модель: SNCC 24 P 90 910, номер шасі: НОМЕР_8 », та митної декларації UA305140/2017/006251, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 LLS-U, № шасі: НОМЕР_9 , та митної декларації UA305140/2017/006286, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: SCANIA, модель:R 420 LA 4X2 MLA, № шасі: НОМЕР_10 , та митної декларації UA305140/2017/008414, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «напівпричіп, трьохосьовий, тентований марка: KOGEL, модель: SN 24 P 90/1.110, номер шасі: НОМЕР_11 , та митної декларації UA305140/2017/008459, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: RENAULT, модель: MAGNUM DXI 480, № шасі: НОМЕР_12 », та митної декларації НОМЕР_13 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: VOLVO, модель: FH 13 48042T, № шасі: НОМЕР_14 », та митної декларації UA305140/2018/000074, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MERCEDES-BENZ, модель: Axor 1840 LS, № шасі: НОМЕР_15 », та митної декларації UA305140/2018/002120, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «напівпричіп, трьохосьовий, марка: BURG, модель: BPO 12-27 CCXGX-00, номер шасі: НОМЕР_16 », та митної декларації UA305140/2018/002121, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGS 26.440, № шасі: НОМЕР_17 », та митної декларації UA305140/2018/002197, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 BLS, № шасі: НОМЕР_18 », та митної декларації UA305140/2018/002375, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «напівпричіп, трьохосьовий, самоскид, марка: KAISER, модель: S3803V2C, номер шасі: НОМЕР_19 », та митної декларації НОМЕР_20 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGA 18.400 4X2 BLS/LLS, № шасі: НОМЕР_21 », та митної декларації НОМЕР_22 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MERCEDES-BENZ, модель:1840 LS, № шасі: НОМЕР_23 », та митної декларації UA305140/2018/004702, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGX, № шасі: НОМЕР_24 », та митної декларації UA305140/2018/004866, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «напівпричіп, трьохосьовий, тентований, марка: KOEGEL, модель: SNCO 24, номер шасі: НОМЕР_25 », та митної декларації НОМЕР_26 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: VOLVO, модель: FMFHE5, № шасі: НОМЕР_27 », та митної декларації НОМЕР_28 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: VOLVO, модель: FH, № шасі: НОМЕР_29 », та митної декларації НОМЕР_30 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: VOLVO, модель: FH 13 460 42T, шасі: НОМЕР_31 », та митної декларації UA305140/2018/007784, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «вантажний автомобіль з окремо встановленою кабіною, марка: MAN, типу: TGX, ідентифікаційний № кузова: НОМЕР_32 », та митної декларації UA305140/2018/008016, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: DAF, модель: FT XF 105.460T, № шасі: НОМЕР_33 », та митної декларації UA305140/2018/008437, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «вантажний автомобіль з окремо встановленою кабіною, марка: MAN/WECON, типу: TGX, ідентифікаційний № кузова: НОМЕР_34 », та митної декларації UA305140/2018/008581, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «напівпричіп, трьохосьовий, тентований марка: KOGEL, модель: MEGA-MAXX, номер шасі: НОМЕР_35 , та митної декларації UA305140/2018/009934, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 BLS, № шасі: НОМЕР_36 », та митної декларації UA305140/2018/010642, наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: VOLVO, модель: FH 480 42T EURO 5, № шасі: НОМЕР_37 », та митної декларації НОМЕР_38 , наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «напівпричіп, трьохосьовий, тентований марка: KRONE, модель: SD, номер шасі: НОМЕР_39 », діючи умисно, всупереч інтересам служби, знаходячись за адресою м. Хуст, вул. Сливова, 34, в порушення п. 4.5.6, 4.5.9, 4.5.10 (наказу № 631), умисно не перевіривши правильність визначення країни походження товару, застосував митне оформлення імпортованих товарів за зниженим рівнем ставок ввізного мита, передбачених Угодою для товарів, що імпортуються з території ЄС та мають преференційне європейське походження, де у графі 36 митної декларації коду застосовано преференції по ввізному миту «410». У подальшому ОСОБА_6 діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України і звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита, завершив митне оформлення, що призвело до несплати митних платежів в повному обсязі та заниження податкових зобов`язань ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп».

05.02.2021 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

10.02.2021 р. підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді застави та покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.05.2021 р.

06.04.2021 р. відмовлено у задоволенні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_6 .

Слідчий стверджує, що ОСОБА_6 , перебуваючи на займаній посаді, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, може вчинити дії стосовно застосування пільг для ТОВ «Доміон» та ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо сплати податків.
Вислухавши прокурора, підозрювану, її захисників, вивчивши клопотання, долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.
Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, незаконними засобами впливатиме на свідків кримінального провадження, протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 , як відсторонення від посади головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, крім того, з моменту повідомлення ОСОБА_8 про підозру, застосування до нього запобіжного заходу минуло більше двох місяців, отже старшому слідчому в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 слід відмовити у задоволенні клопотання.
Керуючись статтями 154, 155, 156, 157, 158, 309, 392, 532, 534 КПК України,
ухвалив:
«Відмовити старшому слідчому в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліцї України ОСОБА_7 у задоволенні клопотання про відсторонення посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1