Провадження № 1-кс/161/5575/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (у паперовому та електронному вигляді), а саме: банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо; заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2016 по даний час; всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2016 по даний час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2016 по даний час, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання; інших документів, які мають відношення до відкриття, використання рахункахUA7081100, НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2016 по даний час, у тому числі інформації щодо оформлення банківських скриньок, індивідуальних сейфів, в рамках кримінального провадження № 0000115 від 01.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, виключно за нижчезазначений період часу.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000115, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (у паперовому та електронному вигляді), а саме:

- банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2021;

- всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2021;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2021, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання рахункахUA7081100, НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2021, у тому числі інформації щодо оформлення банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: