Справа № 761/5610/21
Провадження № 1-кс/761/4041/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2021 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 09.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2КК України, про розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 09.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2КК України, про розкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувача банківських рахунків №№ НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 із зазначенням його контрагентів у період з 01.01.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею.
Клопотання обґрунтоване тим, що ряд фізичних осіб та посадових осіб ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Черкаська ТЕЦ), створили злочинну організовану групу для ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах та фінансування псевдодержавних органів так званих «ЛНР» та «ДНР» та їх керівників, які впродовж шести років діють з метою насильницької зміни меж території України, шляхом системних схем розкрадання грошових коштів у сфері доставки і транспортування з-за кордону вугілля, закупівлі товарно-матеріальних цінностей, реалізації інвестиційних та ремонтних програм, проведення різних наукових досліджень та ін.
Організатори такої протиправної схеми, здійснюють закупівлю вугілля, видобуток якого проводиться саме на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, з використанням, для надання вигляду правомірності господарських операцій, підроблених товарно-супровідних документів (в частині країни походження вугілля, місця його видобутку, завищеної вартості, тощо) та суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польща та інших іноземних держав.
Встановлено, що вугілля яке фактично видобувається на тимчасово окупованій території України, за попередньою домовленістю з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Сумської та ІНФОРМАЦІЯ_11 , іншими задіяними у злочині особами, транспортується залізничним транспортом з окупованої території України до Республіки Білорусь та Російської Федерації. При цьому, для надання вигляду правомірності операціям із купівлі вугілля вказаними ТЕЦ, приховування слідів злочину у товарно-супровідних документах на кам`яне вугілля, вказуються, у якості відправників та виробників вугілля реквізити наступних закордонних компанії: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_22 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_22 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (РБ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РФ), ОО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РФ) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (РФ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (РФ) , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (РБ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,(РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (РФ)та ін.
За наявною у досудового слідства інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , Луганська область м. Попасна) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , Донецька область, м. Шахтарськ) здійснювали експорт вугілля кам`яного марки «Антрацит» в адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ИНН НОМЕР_25 , РФ, город Ростов-на-Дону), яке в подальшому експортувало вказане вугілля на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Польща).
Згідно з даними, зазначеними в товаросупровідних документах, вугілля, призначене для « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Польща), відповідно до контракту №10/10-2018 від 10.10.2018, фактично надходило до України на адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В результаті проведення аналізу інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_33 за вих. №9824/7/25-70-07/26 від 25.10.2019 та інформації наданої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » за вих. № 12/384 від 09.10.2020 встановлено, що ввезення ТМЦ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на митну територію України в режимі імпорту з території республіки Білорусь та Російської Федерації здійснювалося на підставі договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та іншими СПД з підприємствами - нерезидентами, відповідно до яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступала кінцевим вантажоотримувачем вказаного товару.
Відповідно до наданої ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у 2018-2020 роках товариством укладено договори на поставку вугільної продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Польща).
На підставі даних договорів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2020 років отримувало імпортоване вугілля.
Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_39 за вих. №1490/9/28-10-02-01-11 від 29.11.2019 та матеріалів кримінального провадження, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
? НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 (українська гривня),
? НОМЕР_6 (українська гривня),
? НОМЕР_7 (українська гривня),
? НОМЕР_8 (українська гривня),
? НОМЕР_9 (українська гривня),
? НОМЕР_10 (українська гривня),
? НОМЕР_11 (українська гривня),
? НОМЕР_12 (українська гривня),
? НОМЕР_5 (долар США),
? НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ),
? НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ),
? НОМЕР_17 ,
? НОМЕР_18 .
Враховуючи, що у матеріалах вказаного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно вищевказаних банківських рахунків, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та, відповідно до вимог статті 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації.
З огляду на викладене та зважаючи на те, що у слідчого є підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам №№ НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме: в документах (виписках) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані ІР-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів), в період часу з 01.01.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді (у форматі .xlsx), містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин досудового розслідування.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються, розглянути за його відсутності, при цьому, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Положеннями п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до правил ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу зазначаються серед іншого значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 09.10.2019, здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

При цьому, матеріалами клопотання не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення згаданих злочинів, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, у поданому до суду клопотанні, слідчим не зазначено та необґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йогоконтрагентів за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Не міститься у клопотанні і посилання на те, яке саме значення мають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, для встановлення, передбачених ст. 91 КПК України, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 09.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2 КК України, про розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя