Провадження №1-кс/127/6806/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий судя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 13.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організованою злочинною групою, за відсутності передбаченої законодавством ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом шахрайства, здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців, під приводом укладення договорів на використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), а також здійснюється вербування жінок у якості сурогатних матерів, які здійснюють передачу за грошову винагороду новонароджених дітей іноземцям, які не мають біологічної спорідненості з дитиною, у тому числі їх передачу третім особам з метою переправлення за кордон.

Для забезпечення можливості вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, організованою групою створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний цент» «Нове життя» (повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", LLC "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", , місцезнаходження юридичної особи: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 53) та Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 43449434, Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 60).

Відповідно до повідомлення Міністерства охорони здоров`я України, вищевказані юридичні особи, не зверталися та не отримували відповідно до чинного законодавства України ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, та не являються закладами охорони здоров`я.

Під час досудового розслідування установлено ряд осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка здійснює медичну діяльність лікаря акушера вищої категорії, репродуктолога в ТОВ «Медичний центр» Нове життя» та ПП «Інтерфив ЛТД» складає необхідні документи, які стосуються програми викристання допоміжних репродуктивних технологійметодом сурагатного материнства (ДРТ).

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 01.06.2021 справа № 127/13138/21, під час проведення санкціонованого обшуку від 08.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

1)Папку-скорошивач чорного кольору з надписом «СМ ВИННИЦА» з медичними картками пацієнтів «Interfiv» та ПП «Інтерфив ЛТД», а саме:

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_12 з документами на пацієнтку ОСОБА_13 (чоловік ОСОБА_12 );

-Медична картка амбулаторного хворого № 173 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 398 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 397 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 396 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 172 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 226 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 236 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_24 , (без дати народження);

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

2)Папку-скорошивач чорного кольору з надписом «ДОНОРЫ ВИННИЦА» з медичними картками пацієнтів «Interfiv» та ПП «Інтерфив ЛТД», а саме:

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_32 , (без дати народження);

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

-Договора та заяви про надання медичних послуг від імені ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35 .

3)Різна медична документація «Interfiv» та ПП «Інтерфив ЛТД», а саме: різноманітні договора, списки іноземних громадян, довідки, накладні на придбання медичної техніки та приладдя за підписами ОСОБА_5 ;

4)Блокнот-календар планування роботи ОСОБА_5 ;

5)Ноутбук марки ТМ «Asus» моделі «S330U» сірого кольору, з серійним номером JAN0CV03T339414 з зарядним пристроєм;

6)Одна USB-флешка (накопичувач) ТМ «Trancend» серії «JetFlash» ємністю 8 Gb;

7)Одна USB-флешка (накопичувач) ТМ «Kingston» ємністю 8 Gb.

Всі вилучені речові докази в ході проведеного санкціонованого обшуку були оглянуті та поміщені в відповідні пакування.

Вказане майно, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.
Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження, та належного збереження вказаного речових доказів, керуючись п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2 ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про причини неприбуття суд не повідомила, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000243 від 13.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

В межах досудового розслідування, під час проведення санкціонованого обшуку від 08.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно зазначене у переліку в протоколі обшуку.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуженняслідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведеного санкціонованого обшуку від 08.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1)Папку-скорошивач чорного кольору з надписом «СМ ВИННИЦА» з медичними картками пацієнтів «Interfiv» та ПП «Інтерфив ЛТД», зокрема:

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_12 з документами на пацієнтку ОСОБА_13 (чоловік ОСОБА_12 );

-Медична картка амбулаторного хворого № 173 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 398 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 397 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 396 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 172 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 226 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Медична картка амбулаторного хворого № 236 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_24 , (без дати народження);

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

2)Папку-скорошивач чорного кольору з надписом «ДОНОРЫ ВИННИЦА» з медичними картками пацієнтів «Interfiv» та ПП «Інтерфив ЛТД», зокрема:

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_32 , (без дати народження);

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

-Медична картка пацієнта № (без номера) на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

-Договора та заяви про надання медичних послуг від імені ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

3)Різну медичну документацію «Interfiv» та ПП «Інтерфив ЛТД», а саме: різноманітні договора, списки іноземних громадян, довідки, накладні на придбання медичної техніки та приладдя за підписами ОСОБА_5 ;

4)Блокнот-календар планування роботи ОСОБА_5 ;

5)Ноутбук марки ТМ «Asus» моделі «S330U» сірого кольору, з серійним номером JAN0CV03T339414 з зарядним пристроєм;

6)Одну USB-флешку (накопичувач) ТМ «Trancend» серії «JetFlash» ємністю 8 Gb;

7)Одну USB-флешку (накопичувач) ТМ «Kingston» ємністю 8 Gb.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: