печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

25 лютого 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 03.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення обґрунтовується зібраними доказами, а саме: заявою ОСОБА_8 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення від 06.02.2020; протоколом огляду відеоінформації, що міститься на носії інформації диску із записом з камер зовнішнього відеоспостереження, встановлених у супермаркеті «Ашан», що за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 58, під час зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які становлять банківську таємницю в АТ «КБ «Приватбанк», щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_9 на рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 на рахунок ТОВ «Логістікранссервіс»; протоколом огляду інформації та документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю в АТ «КБ «Приватбанк»; проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які становлять банківську таємницю в АТ «Райфайзен Банк Аваль», щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_12 на рахунок ТОВ УНФ «КГМ-Пенг»; протоколом огляду інформації та документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю в АТ «Райфайзен Банк Аваль»; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів ОСОБА_8 від 30.03.2020; розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.04.2020; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів ОСОБА_8 від 02.09.2020; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 14.07.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 06.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 10.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 21.09.2020; висновком експертного дослідження від 18.08.2020 № 2-18/08/2020-дос; протоколом обшуку митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659 А/Б; вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209180/2020/012128 та додатковими матеріалами до неї; протоколом обшуку митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України, за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. Вербицького, 48; вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209190/2020/003473 та додатковими матеріалами до неї; вилученою в ході обшуку митною декларацією UA209190/2020/004186 та додатковими матеріалами до неї; протоколом обшуку ТОВ «Рівнестандарт» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сосюри, 2; протоколом обшуку житла ОСОБА_14 та вилученими документами під час його проведення; протоколом огляду документів, вилучених під час обшуку житла ОСОБА_14 ; протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «Логістікранссервсіс» та вилученими документами під час його проведення; наказом про призначення ОСОБА_5 ; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

29.10.2020 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 03.03.2021.

25.11.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/51835/20-к строк досудового розслідування продовжено до 6-ти місяців, тобто до 03.03.2021.

03.03.2021 спливає шестимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, однак завершити досудове розслідування до його закінчення неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій у різних регіонах України, зокрема необхідності:

допитати як свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , щодо обставин митного оформлення та постановки на облік транспортного засобу «DAF CF 85.410» (шасі НОМЕР_1 );

допитати як свідка ОСОБА_19 щодо обставин розмитнення автозапчастин згідно митної декларації;

допитати як свідків власників земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 щодо зберігання/стоянки вантажного автомобіля «DAF CF 85.410»;

допитати директора ТОВ «Рівнестандарт» () ( ОСОБА_20 ) щодо видачі ОСОБА_12 сертифікату відповідності та акту технічної експертизи на транспортний засіб «DAF FAN CF 85.410»;

допитати службових осіб ТОВ «Транс-Сервіс-1» () ( ОСОБА_21 ) щодо володіння, купівлі продажу транспортного засобу «DAF FT CF 85.410», д.н. НОМЕР_2 (шасі НОМЕР_3 );

в порядку визначеному КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС»;

провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРНЕТ»;

отримати висновки за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз;

отримати висновок за результатами проведення судової телекомунікаційної експертизи стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку;

в порядку визначеному КПК України, отримати доступ до документів з вільними зразками підпису та почерку, з метою ідентифікації виконавців рукописного тексту та підписів осіб у документах, по яким призначено судові почеркознавчі експертизи;

допитати в якості свідків службових/посадових осіб фірми «Jan Tobias Hoff Im.und Export» («Ян Тобіас Гофф Імп./Експ.»), (Німеччина, Нойштадт в Гольштайн, вул. Ам Хофенстейг, 19А), щодо права власності на кабіну для сідельного тягача DAF XF105 серійний № 13R101100 (2005 р.в.) та бочку (цистерну) для рідин SCHWARTE WERK серійний № 03914 (1992 р.в.), а також отримати ряд документів;

допитати в якості свідка посадових/службових осіб UAB «INFODATA», код підприємства 241747520, щодо права власності на шасі вантажного автомобіля, марки DAF, модель CF 85.410, номер шасі НОМЕР_1 , рік випуску 2008, а також отримати ряд документів;

здійснити розтаємнення документів, які стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій.

звернутися до компетентних органів інших держав із запитами про міжнародну правову допомогу та отримати на них відповіді з матеріалами, отриманими в ході проведення процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду;

за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за наявності достатніх підстав повідомити про підозру в порядку Глави 22 КПК України, іншим невстановленим на цьому етапі особам, залученим до вчинення даного злочину;

провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути під час досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що у шестимісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось можливим у зв`язку зі значним їх обсягом та великої кількості призначених експертиз, необхідності виконання слідчих дій в різних регіонах України, оскільки свідки проживають не в місті знаходження органу досудового розслідування, а також розсекречення матеріалів НСРД у різних правоохоронних органах, що збирали докази у кримінальному провадженні, у тому числі виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги.

На підставі викладеного, вважав наявними обставини для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 до дев`яти місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, вважаючи відсутніми обставини, що зумовлювали б продовження строку досудового розслідування. Зазначили, що слідчим не надано доказів, які слідчі дії та заходи здійснювалися органом досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження після продовження строку досудового розслідування до 6 місяців. Вважають підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень протиправною, необґрунтованою, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту як свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , щодо обставин митного оформлення та постановки на облік транспортного засобу «DAF CF 85.410» (шасі НОМЕР_1 ); допиту як свідка ОСОБА_19 щодо обставин розмитнення автозапчастин згідно митної декларації; допиту як свідків власників земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 щодо зберігання/стоянки вантажного автомобіля «DAF CF 85.410»; допиту директора ТОВ «Рівнестандарт» () ( ОСОБА_20 ) щодо видачі ОСОБА_12 сертифікату відповідності та акту технічної експертизи на транспортний засіб «DAF FAN CF 85.410»; допиту службових осіб ТОВ «Транс-Сервіс-1» () ( ОСОБА_21 ) щодо володіння, купівлі продажу транспортного засобу «DAF FT CF 85.410», д.н. НОМЕР_2 (шасі НОМЕР_3 ); в порядку визначеному КПК України, отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС»; проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРНЕТ»; отримання висновку за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз; отримання висновку за результатами проведення судової телекомунікаційної експертизи стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку; в порядку визначеному КПК України, отримання доступу до документів з вільними зразками підпису та почерку, з метою ідентифікації виконавців рукописного тексту та підписів осіб у документах, по яким призначено судові почеркознавчі експертизи; допиту в якості свідків службових/посадових осіб фірми «Jan Tobias Hoff Im.und Export» («Ян Тобіас Гофф Імп./Експ.»), (Німеччина, Нойштадт в Гольштайн, вул. Ам Хофенстейг, 19А), щодо права власності на кабіну для сідельного тягача DAF XF105 серійний № 13R101100 (2005 р.в.) та бочку (цистерну) для рідин SCHWARTE WERK серійний № 03914 (1992 р.в.), а також отримати ряд документів; допиту в якості свідка посадових/службових осіб UAB «INFODATA», код підприємства 241747520, щодо права власності на шасі вантажного автомобіля, марки DAF, модель CF 85.410, номер шасі НОМЕР_1 , рік випуску 2008, а також отримати ряд документів; здійснення розтаємнення документів, які стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій. звернення до компетентних органів інших держав із запитами про міжнародну правову допомогу та отримати на них відповіді з матеріалами, отриманими в ході проведення процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду; за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за наявності достатніх підстав повідомити про підозру в порядку Глави 22 КПК України, іншим невстановленим на цьому етапі особам, залученим до вчинення даного злочину; проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність в яких може виникнути під час досудового розслідування.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України до дев`яти місяців, тобто до 3.06.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1