Справа № 676/6633/18
Провадження № 1-кп/676/77/21
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року Кам`янець-Подільський міськрайонний суд

Хмельницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

провівши відкрите судове засідання в залі суду в м. Кам`янець-Подільському у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 27 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, по обвинуваченню у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.3 ст.204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Оринин Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , непрацюючого, не одруженого, раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 (матеріали досудового розслідування щодо яких виділено в окреме провадження), здійснював незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів незаконне виготовлення алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА 1, володіючи певними знаннями щодо виготовлення алкогольних напоїв на основі спирту етилового, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою у квітні 2017 року він розробив план масового незаконного виробництва, зберігання та збуту алкогольних напоїв.

Усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес масового виробництва алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА 1 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи свою дружину ОСОБУ 2, та знайомих ОСОБА_5 і ОСОБУ 3, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБОЮ 1 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА 1 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБІ 2, ОСОБІ 3 та ОСОБА_5 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення єдиного злочинного результату шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА 1, діючи як організатор:

- розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв;

- особисто підшукав приміщення, в якому учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- особисто підшукав приміщення, в яких як особисто, так і через учасників організованої групи здійснював зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів для забезпечення незаконного виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку. Зокрема, з цією метою ОСОБОЮ 1 використовувались складські приміщення по АДРЕСА_2 , а також підсобні (підвальні) приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_3 ;

- як особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА 2, ОСОБА_5 та ОСОБА 3здійснював закупівлю сировини (спирт, ароматизатори, цукор, відфільтрована вода) та тари (картонні упаковки типу «beg-in-box», ПЕТ пляшки та каністри різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку;

- як особисто, так і через учасника організованої групи ОСОБА_5 здійснював закупівлю обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку та організовував його монтаж;

- особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА 2, ОСОБА_5 займався збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв суб`єктам господарювання, які здійснюють діяльність в сфері реалізації продуктів харчування, а також надають послуги громадського харчування;

- особисто брав участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, в частині забезпечення підпільного виробництва, зокрема здійснював безперервне постачання відфільтрованої води, тари та харчових добавок до приміщень, в яких знаходився цех і виготовлялись алкогольні напої;

- особисто проводив розподіл між учасниками групи грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій;

ОСОБА_5 діючи в організованій групі, як виконавець:

- допомагав ОСОБІ 1 підшуковувати приміщення, в яких учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- за дорученням ОСОБИ 1 здійснював закупівлю сировини (спирт, ароматизатори, цукор, відфільтрована вода тощо) та тари (картонні упаковки типу «beg-in-box», ПЕТ пляшки та каністри різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку та перевезення її безпосередньо до місць незаконного виробництва, по АДРЕСА_4 ;

- допомагав ОСОБІ 1 у придбанні та монтажі обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку;

- допомагав ОСОБІ 1 транспортувати від відділень логістичної мережі «Нова пошта» тару (картонні упаковки типу «beg-in-box», ПЕТ пляшки та каністри різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку та перевезення її безпосередньо до місць незаконного виробництва;

- допомагав ОСОБІ 1 транспортувати та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої суб`єктам господарювання, які здійснюють діяльність в сфері реалізації продуктів харчування та надають послуги громадського харчування;

- особисто брав участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, в частині забезпечення підпільного виробництва, зокрема здійснював безперервне постачання відфільтрованої води, тари та харчових добавок до приміщень, в яких знаходився цех і виготовлялись алкогольні напої;

ОСОБА 2 діючи в організованій групі, як виконавець:

- за дорученням ОСОБИ 1 здійснювала закупівлю і безперервне постачання сировини (спирт, ароматизатори, цукор, відфільтрована вода тощо) та тари (картонні упаковки типу «beg-in-box», ПЕТ пляшки та каністри різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, із перевезенням її безпосередньо до місць незаконного виробництва, а саме приміщень по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ;

- особисто брала участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв та подальшому їх упакуванні у картонні упаковки типу «beg-in-box», ПЕТ пляшки та каністри різної ємності, надававши таким чином мнимої законності походження алкогольних напоїв;

- допомагала ОСОБІ 1 транспортувати від відділень логістичної мережі «Нова пошта» тару (картонні упаковки типу «beg-in-box», ПЕТ пляшки та каністри різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку та перевезення її безпосередньо до місць незаконного виробництва;

- допомагала ОСОБІ 1 транспортувати та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої суб`єктам господарювання, які здійснюють діяльність в сфері реалізації продуктів харчування та надають послуги громадського харчування;

- як особисто, так і за дорученням ОСОБИ 1 брала участь в отримані замовлень від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснювала її облік;

ОСОБА 3 діючи в організованій групі, як виконавець:

- здійснював безпосередньо виготовлення (шляхом змішування води, спирту та різного роду добавок до них), розлив та упакування виготовлених алкогольних напоїв;

- надав власні документи ОСОБІ 1 для оформлення доставки через логістичну мережу «Нова пошта» тари (картонні упаковки типу «beg-in-box», ПЕТ пляшки та каністри різної ємності), яка використовувалась для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку у приміщеннях по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ;

- виконуючи доручення ОСОБИ 1, отримував замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік;

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБИ 1 періодично змінювали місця незаконного виготовлення підакцизних товарів, в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв та виключали засоби мобільного зв`язку, перебуваючи у приміщеннях цеху чи на території поблизу них.

Таким чином, ОСОБА 1, ОСОБА_5 , ОСОБА 2 та ОСОБА 3 діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались у квітні 2017 року для спільної злочинної діяльності у стійку організовану групу та виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч.3 ст.2, ч.ч.1, 12 ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з квітня 2017 року по червень 2018 року ( ОСОБА_5 до березня 2018 року) організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Так, на початку квітня 2017 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, у складі організованої групи ОСОБА 1, виконуючи покладену на себе роль організатора організованої групи, підшукав та домовився про використання на умовах оренди складського приміщення розташованого на земельній ділянці по АДРЕСА_4 із кадастровим номером №:18:002:0015, яке перебуває у власності Кам`янець-Подільської міської ради, а в подальшому у березні 2018 року, для ускладнення виявлення правоохоронними органами місця знаходження незаконного виробництва, приміщення по АДРЕСА_5 , що відповідно належить на праві господарського відання концерну «Техвоєнсервіс» (), які були придатні для розміщення обладнання необхідного для масового виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини для виготовлення такої продукції та готової продукції.

Після чого, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, виконуючи відведену собі роль організатора, залучивши виконавців ОСОБУ 2, ОСОБА_5 та ОСОБУ 3, за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) ОСОБА 1 придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: 1 пластикову ємність 1000 дм3 із вмонтованим краником, 2 електричні насоси, до яких приєднано шланги та металеві краники, 1 електронна вага, спиртометри, шланги, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, а також тару для розливу готової продукції - тетра-пакети з отворами для наливу ємністю 3 і 10 дм3, картонні коробки «beg-in-box» з логотипами написів «Пшенична», «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк».

Придбане обладнання ОСОБА 1, ОСОБА_5 , ОСОБА 2 та ОСОБА 3 в квітні 2017 року змонтували в орендованому приміщенні по АДРЕСА_4 , в подальшому, у березні 2018 року, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3перемістили та змонтували його у приміщенні по АДРЕСА_5 , яке було виявлено та вилучено 11.06.2018 працівниками правоохоронного органу під час санкціонованого обшуку, разом із заготовленою тарою для розливу готової продукції, а саме картонними коробками «beg-in-box» з логотипами написів «Пшенична», «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк» в кількості 1050 штук, поліетиленовими вкладишами в кількості 650 штук, кришками та ручками.

Водночас, ОСОБА 1 діючи як організатор, у відповідності до узгодженого з всіма учасниками організованої групи плану, у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту, яку довів до відома інших учасників організованої групи ОСОБИ 2, ОСОБА_5 та ОСОБИ 3.

Після завершення монтажу обладнання та ознайомлення з технологією виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептурою), члени організованої групи розпочали їх незаконне виготовлення, транспортування та збут. Дана протиправна діяльність здійснювалась організованою групою до її викриття та припинення працівниками правоохоронних органів 11.06.2018.

Водночас, член організованої групи ОСОБА_5 , усвідомивши протиправність такої діяльності, добровільно з власної ініціативи припинив свою участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв та відповідно в діяльності організованої групи у березні 2018 року.

В період протиправної діяльності організованої групи, з квітня 2017 року по березень 2018 року ОСОБА 1 будучи організатором та співвиконавцем організованої групи, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану на задоволення потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, загальну кількість, якого в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим.

Придбаний, за описаних обставин, незаконно виготовлений підакцизний товар під виглядом спирту етилового, ОСОБА 1, діючи, як організатор та виконавець організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, транспортував, як особисто так і за допомогою учасників організованої групи ОСОБИ 2, ОСОБА_5 та ОСОБИ 3 до приміщення цеху, який спочатку перебував по вул. Черняхівського, 58А, у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а в подальшому, з березня 2018 року, в приміщенні по вул. Нігинське шосе, 46 у м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області, використовуючи різні транспортні засоби, в т. ч. автомобіль «RENAULT MASTER» державний номерний знак НОМЕР_1 (більш детальні обставини придбання та транспортування підакцизних товарів під виглядом спирту етилового для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв досудовим розслідуванням встановити не представилось можливими).

Крім того, з метою конспірації незаконної діяльності, ОСОБА 1 діючи, відповідно до розробленого і узгодженого з усіма учасниками організованої групи плану, здійснював зберігання сировини (спирту етилового) для забезпечення потреб незаконного масового виробництва алкогольних напоїв, використовуючи для цього складські приміщення по АДРЕСА_2 , а також підсобні (підвальні) приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_3 , який не був обізнаний про дійсну мету зберігання ОСОБОЮ 1 підакцизних товарів та діяльність організованої групи.

В ході здійснення заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи, працівниками правоохоронного органу, 11.06.2018 під час санкціонованого обшуку в приміщенні підпільного цеху по АДРЕСА_5 виявлено і вилучено спирт етиловий в кількості 1 137 дм3 та в підсобних (підвальних) приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_3 виявлено і вилучено спирт в кількості 635 дм3, який організована група не встигла використати за призначенням, для виготовлення алкогольних напоїв.

В цей же період, ОСОБА 2 та ОСОБА_5 (до березня 2018 року) діючи, як виконавці організованої групи, а ОСОБА 1 як організатор, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану для забезпечення безперервного незаконного виробництва алкогольних напоїв, завозили до підпільного цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_4 , а в подальшому у березні 2018 року перемістили його до приміщення по АДРЕСА_5 , відфільтровану воду, використовуючи при цьому наявні ПЕТ-бочки різної ємності (загальний об`єм транспортованої для потреб незаконного виробництва води та більш детальні обставини її транспортування в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим).

ОСОБА 3, в цей же час, діючи, як виконавець організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, використовуючи доставлені ОСОБОЮ 1, ОСОБА_5 та ОСОБОЮ 2 компоненти в підпільному цеху, який спочатку перебував повул. Черняхівського, 58А, а з березня 2018 року по АДРЕСА_5 , здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, шляхом змішування спирту та води у відсотковому співвідношенні до концентрації 40% спирту із додаванням домішок, відповідно до технології виготовлення попередньо доведеної до його відома організатором групи ОСОБОЮ 1.

За аналогічною технологією ОСОБА 3 виготовляв коньяк, додаючи до готової продукції відповідний концентрат, із розрахунку в пропорції 2-х літрів водно-спиртової суміші додається 100 мл концентрату коняку (домішки). Подальше змішування спирту, води та інших добавок проводилось ОСОБОЮ 3 вручну за допомогою дерев`яної палиці, при постійному контролі міцності рідини за допомогою спиртометра. В такий спосіб за день ОСОБА 3 виготовляв до 1000 дм3 алкогольних напоїв, які розливав в картонні коробки типу «beg-in-box» та ПЕТ-пляшки і каністри різної ємності.

У випадках надходження замовлення на виготовлення великого об`єму алкогольних напоїв у короткі строки, коли ОСОБА 3 в силу своїх фізичних можливостей, не міг забезпечити виготовлення необхідної кількості продукції, за вказівкою ОСОБИ 1 до виробничого процесу приєднувались ОСОБА 2 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА 3, а у разі необхідності ОСОБА 2 та ОСОБА_5 , здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, шляхом змішування спирту та води у відсотковому співвідношенні до концентрації 40% спирту із додаванням домішок (глюкоза, оцет).

За аналогічною технологією ОСОБА 3 виготовляв коньяк, додаючи до готової продукції відповідний концентрат, із розрахунку в пропорції: 2-х літрів водно-спиртової суміші додається 100 мл концентрату коняку (домішки).

Крім цього, відповідно до попередньо узгодженого плану діяльності організованої групи та розподілу між членами групи обов`язків, отриманих вказівок від організатора групи ОСОБА 2 забезпечувала поміщення незаконно виготовлені алкогольні напої в картонні упакування типу «beg-in-box» з логотипами написів «Пшенична», «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк» подальше їх склеювання, надаючи їм таким чином вигляду заводського упакування та мнимої законності походження.

Незаконно виготовлені в підпільному цеху алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися, як в місці їх виготовлення (з квітня 2017 року по березень 2018 року по вул. Черняхівського, 58А, а з квітня 2018 року по червень 2018 року вул.Нігинське шосе, 46, у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області) так і в підсобних (підвальних) приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_3 .

В ході здійснення заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи, працівниками правоохоронного органу, 11.06.2018 під час санкціонованого обшуку в приміщенні підпільного цеху по АДРЕСА_5 виявлено і вилучено алкогольні напої під виглядом горілки в кількості 1 392 дм3, алкогольні напої під виглядом коньяку в кількості 646 дм3 та в підсобних (підвальних) приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_3 виявлено і вилучено алкогольні напої під виглядом горілки в кількості 59 дм3. які організована група не встигла збути.

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА 1, як організатор, вказував іншим учасникам організованої групи ОСОБІ 2, ОСОБА_5 та ОСОБІ 3 про час та пору доби для здійснення виробничого процесу виготовлення горілки, про маршрут руху до цеха.

Також, ОСОБА 1, діючи як організатор визначав члену організованої групи ОСОБІ 3 об`єм алкогольної продукції, яку необхідну виготовити із наявної на виробництві сировини (спирту етилового) за визначений ним проміжок часу.

Об`єм незаконно виготовлених та реалізованих членами організованої групи алкогольних напоїв залежав від наявності замовлень щодо їх придбання, які отримувались ОСОБОЮ 1 на мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБОЮ 2 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_6 та ОСОБОЮ 3 на мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідуваннями не вдалося встановити загальну кількість незаконно виготовлених, транспортованих та збутих алкогольних напоїв організованою групою в складі: ОСОБИ 1, ОСОБИ 2, ОСОБА_5 , ОСОБИ 3, за період з квітня 2017 року по березень 2018 року, однак встановлено, що у вказаний період організованою групою виготовлено, транспортовано різними транспортними засобами, зокрема. автомобілем «RENAULT MASTER» державний номерний знак НОМЕР_1 , та продано алкогольних напоїв в кількості не менше 6 695 дм3 на загальну суму 158,9 тис. гривень, з них алкогольних напоїв під виглядом горілки в кількості не менше 5 890 дм3 на суму 141,9 тис. гривень, алкогольних напоїв під виглядом коньяку в кількості не менше 805 дм3 на суму 17 тис. гривень.

Незаконно виготовленні організованою групою алкогольні напої, частина з яких виявлена та вилучена 11.06.2018 під час обшуків по АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_2 , по АДРЕСА_3 являються водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» фізико-хімічними показниками (міцністю) та органолептичними показниками (наявність осаду) та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками із завищеним вмістом естерів, альдегідів, метанолу, сивушного масла та міцністю, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку, та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

Крім того, незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої відповідно до попередньо розробленого плану та розподілених ролей, передавались ОСОБІ 1, та в подальшому розподілялись між учасниками організованої групи у попередньо узгоджених між ними частинах, пропорційно зробленого кожним учасником вкладу в незаконне виробництво.

Так, згідно домовленості ОСОБА 3 свою частку отримував в кінці місяця після завершення виробничого процесу, що в середньому складало від 5 000 до 6000 грн. В свою чергу, ОСОБА_5 відповідно до виконаних доручень, отримував від ОСОБИ 1 кошти 200 грн. в день.

Решта незаконно отриманого доходу розподілялась між ОСОБОЮ 1 та ОСОБОЮ 2 в рівних частинах.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинені організованою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016).

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались у квітні 2017 року для спільної злочинної діяльності у стійку організовану групу та виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч.3 ст.2, ч.ч.1, 12 ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з квітня 2017 року по червень 2018 року ( ОСОБА_5 до березня 2018 року) організувавши незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів за вищеописаних обставин здійснювали їх виробництво з недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, у вказаний період, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, в співучасті з іншими членами організованої групи, за вищеописаних обставин, незаконно виготовлено з використанням недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя і здоров`я людей не менше 2154, 5 дм3 (літри) з яких у подальшому продано не менше 57,5 дм3 (літри).

Зокрема, 24.01.2018 близько 15 год. 25 хв., з приміщень кіосків «Чай та Кава» і «На будь-який смак «Чай та Кава», ОСОБА_7 через продавця кіоску ОСОБА_8 , яка була необізнана щодо незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_9 5 дм3 (літри) незаконно виготовлених, із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в 3 ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 дм3 (літри) кожна та 1 ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літри), за ціною 285 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина, яка 24.01.2018 була придбана ОСОБА_9 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

26.01.2018 близько 11 год. 05 хв., з приміщень кіосків «Чай та Кава» і «На будь-який смак «Чай та Кава», ОСОБА_7 через продавця кіоску ОСОБА_8 , яка була необізнаною щодо незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_9 50 дм3 (літри) незаконно виготовлених, із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в 5 ПЕТ-каністр ємністю 10 дм3 (літри) кожна, за ціною 1 650 грн., які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина, яка 26.01.2018 була придбана ОСОБА_9 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

13.04.2018 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні бару «Зустріч», розташованому у АДРЕСА_6 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_11 0,5 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3, за ціною 40 гривень, які були попередньо нею придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел та естерів, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

11.06.2018 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні бару «Зустріч», розташованому у АДРЕСА_6 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_9 1 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 2 дм3, за ціною 80 гривень, які були попередньо нею придбані у вказаної організованої групи.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

13.04.2018 близько 14 год. 50 хв., у приміщенні магазину «Продукти», розташованого за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, с. Руда, вул. Петровського (Центральна), 197, на виконання попередньої вказівки ОСОБИ 1, продавцем ОСОБА_12 , реалізовано ОСОБА_11 0,5 дм3 за ціною 25 гривень незаконно виготовлених організованою групою у складі ОСОБИ 1, ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3 алкогольних напоїв під виглядом горілки, що розлиті в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3.

Вказана рідина, яка 13.04.2018 була придбана ОСОБА_11 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

Також, в ході здійснення заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи, працівниками правоохоронного органу, 11.06.2018 під час санкціонованого обшуку в приміщенні підпільного цеху по вул. Нігинське шосе, 46 у м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області виявлено і вилучено алкогольні напої під виглядом горілки в кількості 1 392 дм3, алкогольні напої під виглядом коньяку в кількості 646 дм3 та в підсобних (підвальних) приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_3 виявлено і вилучено алкогольні напої під виглядом горілки в кількості 59 дм3. які організована група не встигла збути.

Незаконно виготовленні організованою групою алкогольні напої виявлені та вилучені 11.06.2018 під час обшуків по АДРЕСА_7 , по АДРЕСА_3 являються водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» фізико-хімічними показниками (міцністю) та органолептичними показниками (наявність осаду) та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками із завищеним вмістом естерів, альдегідів, метанолу, сивушного масла та міцністю, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку, та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчинені організованою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016).

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину в інкримінованих йому правопорушеннях визнав повністю та дав показання, що дійсно весною 2017 року ОСОБА_13 запропонував йому роботу водія. Його завданням було здійснювати перевезення води, упакування та алкогольних напоїв у визначені Коломиєм місця. З того часу він працював неофіційно водієм, проте періодично допомагав виготовляти горілку шляхом змішування фільтрованої води та додавання до неї спирту, яку в подальшому розливали у картонні упакування типу «beg-in-box» з логотипним написом «Пшенична» та інші. В його обов`язки було покладено також доставка фільтрованої води на склад. У виготовлені алкогольних напоїв приймали участь окрім ОСОБА_14 також дружина останнього ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Організатором та керівником виступав ОСОБА_17 . Разом із ним він розвозив алкогольні напої у різні місця, зокрема до декількох кафе біля залізничного вокзалу та автовокзалу. За роботу він отримував платню у розмірі 200 гривень в день.

Наведені обставини ніким не оспорюються. Сумнівів у добровільності позиції учасників судового провадження, в тому числі обвинуваченого, немає, у зв`язку з чим судом відповідно до положень ч.3 ст.349 КПК України визнано недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорювалися.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено, що діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 мали місце, а його дії судом кваліфікуються за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016) як умисні дії, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинені організованою групою осіб; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016) як умисні дії, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчинені організованою групою осіб. Обвинувачений ОСОБА_5 винен у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень і підлягає покаранню.

При призначенні покарання, суд згідно із вимогами ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених правопорушень, особу винного, обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Зокрема, судом враховується, що ОСОБА_5 вчинив нетяжкий та тяжкий злочини, раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває. Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає його щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого, судом визнається вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання у виді штрафу в межах санкції ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016) та позбавленні волі в межах санкції ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016), та відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавленн волі, оскільки таке покарання буде відповідати цілям покарання, передбаченим ч.2 ст.50 КК України, зокрема, буде пропорційною карою за вчинений злочин та є достатнім для виправлення засудженого, а також буде запобігати вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.

Разом з тим, враховуючи особу обвинуваченого, який раніше не судимий, наявність сукупності обставин, що пом`якшують покарання, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а також враховуючи ту обставину, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів, суд вважає можливим застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням.

Цивільний позов не заявлено. Згідно із обвинувального акту процесуальні витрати відсутні, заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися, речові докази суду не надавалися.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 349, 368-371, 373-375 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.3 ст.204 КК України (в редакції Закону від 18.02.2016), призначивши йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України (в редакції Закону від 18.02.2016) у виді штрафу у розмірі 3 000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18.02.2016) покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік і шість місяців.

На підставі ст.76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_5 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Документи: матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 27 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, після набрання вироком законної сили зберігати в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч.3 ст.349 КПК України.

Копія вироку може бути отримана в суді учасниками судового провадження. Обвинуваченому та прокурору вручити копію вироку негайно після його проголошення.

Суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1