Справа №204/2040/21
Провадження №1-кс/204/476/21
УХВАЛА
іменем України

18 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі у його територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , а саме: облікової (реєстраційної) справи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); декларацій СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з податку на прибуток, 1 ДФ з усіма без виключення додатками до них за період з 01 січня 2020 року по день надання доступу; всю без виключення фінансову звітність СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з початку 2019 по теперішній час ( у тому числі баланси, Ф-2); випечатаних з єдиного реєстру податкових накладних та в електронному вигляді податкових накладних по декларуванню операцій з ПДВ, без ПДВ із резидентами та нерезидентами СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01 січня 2019 року по день надання доступу; завірені копії усіх без виключення актів перевірок з усіма без виключення додатками до них СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведених за період часу 01 січня 2019 року по день надання доступу; завірені копії усіх без виключення довідок про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо суми бюджетного відшкодування за період часу 01 січня 2019 року по день надання доступу.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч. 1 ст. 255 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 вересня 2020 року в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа скоїли розбійний напад на потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власник комбайну ОСОБА_10 , водій комбайну на ім`я ОСОБА_11 , водій вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_12 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с. Петрівка Томаківського району Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_9 - автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_3 , чим його пошкодили, після чого заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , власники ОСОБА_14 та ОСОБА_9 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_9 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_15 ; чорний гаманець-клатч фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому ручкою написано «Роза Фертіс»; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_16 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів: трактор « НОМЕР_5 » н.з. НОМЕР_6 серії НОМЕР_7 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_8 серії НОМЕР_9 (сума збитків 631 тисяча гривень). З показань потерпілого встановлено, що під час скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 пересувалися в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_10 , а ОСОБА_8 разом із невстановленою особою пересувалися в автомобілі «Форд Фокус» н.з. НОМЕР_11 . За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 09 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України. Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_10 вивезли до СФГ « ОСОБА_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно утримували до 15 год. 04 вересня 2020 року. За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 11 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України. 11 лютого 2021 року на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_17 , який повідомляє, що 18 грудня 2020 року в телефонній розмові ОСОБА_5 погрожує потерпілому вбивством шляхом розстрілу зі зброї за те, що заявник звертався до органів поліції із заявою відносно останнього. За вказаним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 30 грудня 2020 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України. 15 січня 2021 року на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_17 , який повідомляє, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи його СФГ « ОСОБА_4 », яке на теперішній час переоформили ОСОБА_18 . Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та приватним нотаріусом ОСОБА_19 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні права СФГ « ОСОБА_4 ». Також ОСОБА_17 повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_5 через підприємство СФГ « ОСОБА_4 » «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_14 ). За вказаним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 28 січня 2021 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України. 28 січня 2021 року на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Встановлено, що до складу злочинного угруповання входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , фактично проживає за адресою. АДРЕСА_10 , та інша невстановлена особа, які за попередньою змовою зорганізувались в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої особи до вказаних кримінальних правопорушень підтверджується допитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалами кримінального провадження. Наразі, встановлено, що СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_11 , та з 17 січня 2021 року знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 . З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій з оригіналами документів та податковою звітністю СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі у його територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі у його територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , а саме облікова (реєстраційна) справа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); декларації СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з податку на прибуток, 1 ДФ з усіма без виключення додатками до них за період з 01 січня 2020 року по день надання доступу; вся без виключення фінансова звітність СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з початку 2019 по теперішній час ( у тому числі баланси, Ф-2); випечатані з єдиного реєстру податкові накладні та в електронному вигляді податкові накладні по декларуванню операцій з ПДВ, без ПДВ із резидентами та нерезидентами СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01 січня 2019 року по день надання доступу; завірені копії усіх без виключення актів перевірок з усіма без виключення додатками до них СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведених за період часу 01 січня 2019 року по день надання доступу; завірені копії усіх без виключення довідок про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо суми бюджетного відшкодування за період часу 01 січня 2019 року по день надання доступу, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому у кримінальному провадженні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , майору поліції ОСОБА_29 , майору поліції ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів та інформації СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме облікової (реєстраційної) справи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); декларацій СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з податку на прибуток, 1 ДФ з усіма без виключення додатками до них за період з 01 січня 2020 року по 18 березня 2021 року; всю без виключення фінансову звітність СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з початку 2019 по 18 березня 2021 року ( у тому числі баланси, Ф-2); випечатаних з єдиного реєстру податкових накладних та в електронному вигляді податкових накладних по декларуванню операцій з ПДВ, без ПДВ із резидентами та нерезидентами СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01 січня 2019 року по 18 березня 2021 року; завірені копії усіх без виключення актів перевірок з усіма без виключення додатками до них СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених за період часу 01 січня 2019 року по 18 березня 2021 року; завірені копії усіх без виключення довідок про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо суми бюджетного відшкодування за період часу 01 січня 2019 року по 18 березня 2021 року, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі у його територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: