н/п 1-кс/953/3980/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі представника

власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020, -

ВСТАНОВИВ:

19.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020, у якому заявник просить: скасувати арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку в автомобілі гр. ОСОБА_4 - Volkswagen Passat, днз. НОМЕР_1 (№ куз. - НОМЕР_2 , 2010 р.в., чорного кольору), а саме: з грошових коштів у сумі 5 700 (п`ять тисяч сімсот) доларів США, 4 металевих зливків жовтого кольору вагою 100 гр. та 1 металевого зливку жовтого кольору вагою 50 гр., який був накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05 та 09 лютого 2021 р. відповідно у справі № 953/21612/20-к, зобов`язавши орган досудового розслідування негайно повернути вказане майно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання представник власника майна, посилаючись на ст. 174 КПК України, зазначив, зокрема, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
28.01.2021 співробітниками СУ ГУ ДФС у Харківській області, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2020р. (справа 953/21612/20) в рамках цього кримінального провадження № 0000118 від 18.12.2020, був проведений обшук за місцем проживання керівника та засновника ТОВ «Техностар Енергопроект» м. Харкова гр. ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також в автомобілі, який належить йому на праві власності - Volkswagen Passat, днз. НОМЕР_1 , під час якого вилучено документи, печатки, особистий ноутбук, а також 5 700,00 доларів США та 4 зливки металу жовтого кольору у банківській упаковці вагою 100 гр. та 1 зливок металу жовтого кольору у банківській упаковці вагою 50 гр.

Ухвалами слідчого судді від 05 лютого 2021р. та від 09 лютого 2021р. накладено арешт на вищевказане тимчасове вилучене майно, а саме: 5 700,00 доларів США та 4 зливки металу жовтого кольору у банківській упаковці вагою 100 гр. та 1 зливок металу жовтого кольору у банківській упаковці вагою 50 гр.

Представник власника майна зазначає, що арешт на вказану іноземну валюту та 5-ть зливків металу жовтого кольору у банківській упаковці, був накладений на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою збереження речових доказів, оскільки відповідно до постанови слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області від 29 січня 2021р., вищевказана іноземна валюта та п`ять зливків металу жовтого кольору у банківській упаковці визнані речовими доказами у цій справі, однак будь-яких конкретних ознак, щодо «цих наявних доказів про протиправну діяльність гр. ОСОБА_4 », у якого саме було здійснено вилучення цієї валюти та зливків металу жовтого кольору, вказана постанова не містить.
Крім цього, захисник зазначив, що підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000118 від 18.12.2020 за ст. 209 ч. 2 КК України, послугувала аналітична довідка № 7/20-40-08-27/42821525 від 18.11.2020 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності TOB «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» за період 01.10.2019 по 31.12.2019, що складена заступником начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Харківській області, в рамках іншого кримінального провадження № 0004299 від 17.11.2017, на підставі відповідного листа - звернення з боку СУ ГУ ДФС у Харківській області № 4271/7/20-97-03-10 від 12.11.2020.

Метою цього аналітичного дослідження з боку контролюючого органу було питання щодо укладення та виконання контрактів 28/1 від 04.10.2019 та 28/2 від 18.09.2019 між ТОВ «Техностар Енергопроект» та ДСП Чорнобильська АЕС на загальну суму 13 414 201,79 грн.

Станом на 19.04.2021, тобто за спливом 4-х місяців із дня внесення відомостей до ЄРДР у цьому кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020, будь-якого податкового повідомлення-рішення, відповідно до ст. 54 ПК України до ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» не направлялося.
Факт ухилення від сплати податків або інших обов`язків платежів до бюджету з боку ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ» на даний час органом досудового розслідування ніяким чином теж не доведений.

На думку представника власника майна, із вищевикладеного слідує, що органом досудового розслідування безпідставно, вищевказані іноземна валюта та металеві зливки жовтого кольору у банківській упаковці визнанні речовими доказами у цій справі, оскільки вказане майно вочевидь не може бути таким, що отримано злочинним шляхом, навіть у випадку встановлення за відповідним судовим рішенням щодо можливого ухилення від сплати податків, зборів з боку ТОВ «ТЕХНОСТАР ЕНЕРГОПРОЕКТ».

Таким чином представник власника майна вважає, що викладені вище обставини свідчать про те, що арешт на тимчасове вилучене у гр. ОСОБА_4 майно, а саме: 5 700,00 доларів США та 4 зливки металу жовтого кольору у банківській упаковці вагою 100 гр. та 1 зливок металу жовтого кольору у банківській упаковці вагою 50 гр., був накладений необгрунтовано, оскільки органом досудового розслідування цілком безпідставно та незаконно вказане майно визнане речовим доказом.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав з підстав, викладених у клопотанні, просив про його задоволення.
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_6 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені судом своєчасно та належним чином (а.с. 11), проте в судове засідання не з`явилися.
20.04.2021 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 на електронну пошту суду лист № 10/1/1-46725-20 від 20.04.2021, в якому зазначив, що на теперішній час грошові кошти у сумі 5 700 доларів США, 4 металеві злитки жовтого кольору вагою 100 гр. та 1 металевий злиток жовтого кольору 50 гр., вилучені 28.01.2021 під час проведення обшуку в автомобілі Volkswagen Passat, днз. НОМЕР_1 , не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні. Розгляд справи просив проводити без його участі (а.с. 12).

21.04.2021 старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_6 через канцелярію суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання адвоката ОСОБА_3 без його участі, у зв`язку з службовою завантаженістю. У задоволенні клопотання просив відмовити, оскільки на вказане майно постановами від 29.01.2021 та 05.02.2021 визнано речовими доказами та ухвалами від 05.02.2021 та 09.02.2021 на нього було накладено арешт. Також зазначив, що адвокатом було подано апеляційні скарги щодо скасування ухвал про арешт майна, однак ухвалами від 01.04.2021 дані скарги залишено без задоволення. До заяви додано копію: ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05.02.2021 у справі № 953/21612/20; ухвали Київського районного суду м. Харкова від 09.02.2021 у справі № 953/21612/20; постанови про визнання в якості речових доказів від 29.01.2021; постанови про визнання в якості речових доказів від 05.02.2021; вступної та резолютивної частини ухвал Харківського апеляційного суду від 01.04.2021 у справі № 953/21612/20 (а.с. 13-60).
Неявка прокурора та слідчого, у відповідності до ст. 174 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали та матеріали, які надані до суду, а також матеріали справ № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21, № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1159/21, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУ ДФС в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: :08:018:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактично використовуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 17-18 т. 1 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Volkswagen Passat днз: НОМЕР_1 (№ куз. НОМЕР_2 , 2010 р.в., чорного кольору), що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 13-14 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).

Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначав: відшукання та вилучення документів підприємств: ТОВ «Техностар», код 30884393, ТОВ «Техностар Енергопроект», код 42821525, ТОВ «Донецькенергомережпроект», код 35586363, ТОВ «Високовольтний сервіс», код 37877068, ДСП «Чорнобильська АЕС», код 14310862, ФОП ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_10 та ін., які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2018 року по теперішній час, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, документи зовнішньо - економічної діяльності: вантажно-митні декларації, контракти, інвойси, рахунки фактура, CMR декларації та інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

28.01.2021 з 08:30 год. по 16:05 год. в ході проведення обшуку в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 19-26 т. 1 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).

28.01.2021 з 16:25 год. по 17:10 год. в ході проведення обшуку в автомобілі Volkswagen Passat днз: НОМЕР_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 15-18 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).

Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_16 від 29.01.2021, речі, предмети та документи, вилучені в ході проведених обшуків визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000118 від 18.12.2020 ( а.с. 34-54, а.с. 129-149 т. 1, а.с. 120-140 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).
Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_16 від 05.02.2021, металевий злиток жовтого кольору вагою 50 грам у кількості 1 шт., вилучений у ОСОБА_4 в ході обшуку 28.01.2021 у період з 16:25 год. по 17:10 год. з автомобіля Volkswagen Passat днз: НОМЕР_1 (а.с. 55-56 а.с. 122-123 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1159/21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.02.2021 частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. Накладено арешт на тимчасово вилучене 28.01.2021 під час проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: :08:018:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: лист ТОВ «Техностар Енергопроект» на ДСП «Чорнобильська АЕС» № 72-ОП від 27.03.2020 з переліком співробітників на 1 арк.; тендерну документацію ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» на 19 арк.; копію наказу № 3.10 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_18 на 1 арк.; копію наказу № 3.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_19 на 1 арк.; копію наказу № 1.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_13 на 1 арк.; копію наказу № 3.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_20 на 1 арк.; копію наказу № 1.15 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_21 на 1 арк.; копію наказу № 1.14 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_22 на 1 арк.; копію наказу № 1.16 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_23 на 1 арк.; копію наказу № 3.21 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_24 на 1 арк.; копію наказу № 1.17 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_25 на 1 арк.; копію наказу № 3.19 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_26 на 1 арк.; копію наказу № 3.18 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_27 на 1 арк.; копію наказу № 3.22 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_28 на 1 арк.; копію листа № 3919 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо реалізації проекту на 1 арк.; копію листа № 3920 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» зауваження щодо кабельної траси на 2 арк.; копію листа № 3288 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо додаткових робіт на 1 арк.; договір підряду № 28/1 від 04.10.2019 на виконання додаткових робіт щодо реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО з додатками: календарний план від 04.10.2019, договірну ціну від 04.10.2019 та специфікацію від 04.10.2019 на 24 арк.; лист № 2300 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо договору від 16.10.2020 № 14-01 на 1 арк.; договір підряду № 14-01 від 16.10.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» «Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО з додатками: календарний план від 15.10.2020, договірну ціну від 16.10.2020, кошторис № 1 від 16.10.2020, кошторис № 2 від 16.10.2020, кошторис № 3 від 16.10.2020, кошторис № 4 від 16.10.2020, кошторис № 5 від 16.10.2020 на 23 арк.; копію листа № 3908 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо реалізації проекту на 5 арк.; договір № 82 від 22.10.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» про співпрацю при коригуванні проектно-кошторисної документації Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 5 арк.; протокол наради від 25.09.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.; протокол наради від 06.08.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.; додаток до договору 28/1 від 04.10.2019 щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.; перелік змонтованого обладнання на об`єкті Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО ТОВ «Техностар Енергопроект» на 2 арк.; копію наказу № 1 від 28.02.2019 ТОВ «Техностар Енергопроект» код 42821525 про прийняття обов`язків директора підприємства ОСОБА_4 на 1 арк.; копію статуту ТОВ «Техностар Енергопроект», затвердженого рішенням учасників № 5/5 від 05.05.2020 на 10 арк.; копію протоколу № 1 від 13.02.2019 засновників ТОВ «Техностар Енергопроект» на 4 арк.; копію витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Техностар Енергопроект» на 1 арк.; копію договору № 2006 від 20.06.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_4 та ТОВ «Донецькенергомережпроект» код 35586363 з додатками: додаткову угоду № 1 від 19.06.2019, акт звірки взаєморозрахунків, виписку по рахунку на 9 арк.; копію договору № 2211 від 22.11.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Донецькенергомережпроект» код 35586363 та ТОВ «Техностар» код 30884393 з додатками: акт звірки взаєморозрахунків, виписку по рахунку на 12 арк.; копію договору № П2609 від 26.09.2019 між ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ТОВ «Техностар Енергопроект» код 42821525 з додатками: специфікацію № 1, специфікацію № 2, специфікацію № 3, специфікацію № 4 на 5 арк.; проект договору № 1 від 01.07.2020 переведення боргу між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; проект договору № 1 від 01.07.2020 переведення боргу між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.; проект акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.07.2020 між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 на 1 арк.; договір поставки від 22.12.2019 ООО ПМ-Комплект (Москва) та ТОВ «Техностар Енергопроект» з додатками: додаток № 1, додаткову угоду, додаток № 1 редакція № 2, рахунок на оплату, міжнародну ТТН, рахунок-фактуру на 9 арк.; лист № Т-0604/1-П від 06.04.2020 ТОВ «Техностар Енергопроект» до МП Аеропорт Бориспіль Київської митниці щодо вантажу з РФ від ООО ПМ-Комплект на 1 арк.; жорсткий диск «SAMSUNG SSD 850 PRO» 512 GB S/n: S250NXAH303786A; мобільний телефон ОСОБА_4 Iphone чорного кольору model A1778, FCC ID: BCG-E3091A, IC: 579C-E3091A; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 57 шт. на загальну суму 5 700 (п`ять тисяч сімсот) доларів США; металеві злитки жовтого кольору вагою 100 грам кожен у кількості 4 шт.; видаткову накладну № 7 від 11 січня 2019 року між ТОВ «Арматурний завод Адмірал» та ТОВ «Техностор» у 2 прим. на 1 арк. кожен; рахунок № 11 від 27 березня 2019 року на 1 арк.; ноутбук SONY (чорного кольору) s/n 00262; фіскальний чек квитанція № 23 ФК «Магнат» на 2 арк.; квитанцію № 13943 купівля валюти Євро «ФК Магнат» на 1 арк., - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104. У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено. Зобов`язано орган досудового розслідування за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд: жорсткого диску «SAMSUNG SSD 850 PRO» 512 GB S/n: S250NXAH303786A; мобільного телефону Iphone чорного кольору model A1778, FCC ID: BCG-E3091A, IC: 579C-E3091A, ноутбук SONY (чорного кольору) s/n 00262, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Попереджено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна. Зобов`язано слідчого ОСОБА_6 повернути печатку ТОВ "Техностар енергопроект" керівнику ТОВ "Техностар енергопроект" код 42821525 ОСОБА_4 (а.с. 14-25, а.с. 164-169 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.02.2021 поновлено процесуальний строк прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_29 на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, визнавши причини його пропуску поважними. Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_29 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, - задоволено. Накладено арешт на тимчасово вилучене 28.01.2021 під час проведення обшуку в транспортному засобі Volkswagen Passat днз: НОМЕР_1 , майно, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: металевий злиток жовтого кольору вагою 50 грам у кількості 1 шт., - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначено СУ ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 (а.с. 26-33, а.с. 140-143 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1159/21).

В ухвалах слідчого судді від 05.02.2021 та від 09.02.2021 зазначено, що прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 28.01.2021 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України (а.с. 22, 32, а.с 168 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21, а.с. 143 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1159/21).

Щодо доводів захисника, що вилучені грошові кошти та золоті злитки не мають відношення до кримінального провадження № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, слідчий суддя при розгляді клопотань про арешт майна зазначив, що вилучені матеріальні цінності відповідають критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. Підстави одержання ОСОБА_4 грошових коштів та золотих злитків мають бути перевірені в ході здійснення досудового розслідування.

Ухвалами колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 01.04.2021 вищевказані ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.02.2021 та від 09.02.2021 залишені без змін (а.с. 196-201 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21, а.с. 168-170 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1159/21).

Так, при розгляді апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 05.02.2021 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду перевірялися доводи захисника про те, що золоті злитки були придбані ОСОБА_4 у 2014 року та не мають відношення до подій, які перевіряються органами досудового розслідування, оскільки ні власником майна ні його представником не були надані докази, відповідно до статей 84-86 КК України, на підтвердження правомірності та часу набуття майна, а саме сертифікат якості банківських металів у зливках і порошках - офіційний штамп (клеймо, товарний знак) або письмовий документ визнаного виробника, українського виробника, що засвідчує пробу банківського металу та ідентифікує назву визнаного виробника або українського виробника або квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/операції із торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою відповідно до Постанови НБУ «Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України» від 02.01.2019 року № 1 та Постанови НБУ Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями від 02.01.2021 року № 2.

Крім того, в ухвалі зазначено про те, що як пояснив прокурор у кримінальному провадженні на час розгляду апеляційної скарги органом досудового розслідування ще не здійснено перевірку 4-х металевих злитків жовтого кольору вагою 100гр. та джерело походження грошових коштів достовірно не встановлено (а.с. 196-201 т. 2 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1075/21.

В ухвалі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 01.04.2021,зазначено, зокрема, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.209 КК України, а саме легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто вилучене майно може мати певний зв"язок з розслідуваним кримінальним правопорушенням, а дійсні джерела його походження є предметом доказування, згідно зі статтею 91 КПК України, виходячи з обраної кваліфікації дій (а.с. 168-170 справа № 953/21612/20 н/п 1-кс/953/1159/21).

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України триває, даних про те, що достовірно встановлено джерело походження грошових коштів дта які б підтверджували джерело походження грошових коштів та золотих злитків на час розгляду клопотання не надано.

З урахуванням викладеного вище, зважаючи на те, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України - триває, органом досудового розслідування проводяться необхідні слідчі дії з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що арешт вказаного майна не втратив своєї актуальності, а тому клопотання на теперішній час є передчасним та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт вказаного вище майна. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Крім того, за вказаних обставин певне тимчасове втручання в реалізацію права власності, яке прямо передбачено законом, не суперечить змісту статті 1 Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження, з дотриманням справедливого балансу інтересів.
Враховуючи викладене вище, клопотання представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020 на теперішній час задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 107, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000118 від 18.12.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1