Провадження №1-кс/331/315/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , її представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 19 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено оперативну закупку, в ході якої громадянину ОСОБА_7 , для участі у проведені заходів щодо викриття факту шахрайства було видано грошові кошти у сумі 12 000 гривень, які він повинен був передати ОСОБА_4 за виготовлення підроблених документів для оформлення квартири АДРЕСА_1 .
В подальшому в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_4 було вилучено грошові кошти, серед яких були купюри видані ОСОБА_7 для проведення зазначених вище заходів, зокрема купюри номіналом 200 гривень з номером ХД9316833 та СК3817608. Це вказує на отримання ОСОБА_4 грошових коштів за виготовлення підроблених документів для оформлення квартири АДРЕСА_1 .
Таким чином наявні підстави вважати, що вказані грошові кошти вилучені в ході обшуку отримані ОСОБА_4 злочинним шляхом.
01 лютого 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя, проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_4 в ході проведення якого виявлено та вилучено наступне майно:
1. Витяг №140312630 на 1 аркуші.
2. Техпаспорт на квартиру АДРЕСА_3 на 4 арк.
3. Техпаспорт на квартиру
АДРЕСА_4 . Копії документів на будинок АДРЕСА_5 на 11 аркуші.
5. Документи на квартиру АДРЕСА_3 на 11 аркуші.
6. Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 на 2 аркуші.
7. Копії документів на ім`я ОСОБА_8 на 3 аркуші.
8. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 10 аркуші.
9. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 на 2 аркуші.
10. Копії документів на квартиру
АДРЕСА_7 . Документи на будинок АДРЕСА_8 на 10 аркуші.
12. Копія договору купівлі продажу на квартиру АДРЕСА_9 на 2 аркуші.
13. Копії документів на будинок АДРЕСА_10 на 7 аркуші.
14. Договір дарування ВАА № 0407059 на 1 аркуші
15. Бланк договору ВАА №0395041 на 1 аркуші.
16. Документи на будинок АДРЕСА_11 на 3 аркуші.
17. Копії документів на квартиру
АДРЕСА_12 . Договір на консультативні послуги від 18.01.2021
19. Документи на будинок
АДРЕСА_13 . Документи на будинок
АДРЕСА_14 . Запит по квартирі
АДРЕСА_15 . Документи будинок АДРЕСА_16 на 13 аркуші.
23. Технічний паспорт на будинок
АДРЕСА_17 . Блокнот в синій палітурці з чорновими записами
25. Блокнот в палітурці з малюнком птаха з чорновими записами
26. Блокнот в палітурці бежевого кольору з чорновими записами.
27. Блокнот в палітурці чорно-червоного кольору з чорновими записами.
28. Блокнот в палітурці помаранчевого кольору з чорновими записами.
29. Блокнот в палітурці червоного кольору з чорновими записами.
30. Блокнот в палітурці чорного кольору з чорновими записами.
31. Паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 .
32. Паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_2 .
33. Посвідчення на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_3
34. Візитка «Агенство «Собственик Недвижимости»»
35. Печатка «ФОП « ОСОБА_4 »
36. Відповідь з Олександрівської адміністрації ОСОБА_12 на 2 аркушах;
37. Флешнакопичувач «Апачер»
38. Телефон марки «Самсунг» з флешносієм на 8 гб імеі НОМЕР_4
39. Телефон марки «Самсунг» з імеі
НОМЕР_5 . Телефон марки «Нокиа» з імеі НОМЕР_6
41. Телефон марки «Самсунг»
НОМЕР_7 . Грошові кошти НБУ купюрами номіналом 200 грн: ХД9316833, СК3817608, ХБ0575727, СИ6376404, ТБ 2326120; УТ 6957043, УР1000012, УГ 3547137, ЄД3264331, ПЗ7592538
43. Купюра НБУ номіналом 500 гривень УИ7227315
44. Грошові кошти США купюрами номіналом 100 доларів США: KB93327343I, KB69412030L, KF42484610D,HJ07673511A, KB69582335D, HL52526263D, HF70769909E, HF62785985A, KL97806586D, FG96035464A, AF20400801B, HE23381625A, HH74791693A, KB35331359B, HB75328940L, PB74498688A PB68972747D.
На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збирання доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно.
З метою подальшого призначення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, та повного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність на накладення арешту на зазначене майно, яке згідно ст. 98 КПК України може бути речовими доказом по даному кримінальному провадженню,у зв`язку з чим, слідчий просить з метою збереження речових доказів клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Адвокат ОСОБА_13 , який представляє інтереси ОСОБА_4 в судовому засіданні заявляв клопотанням про повернення клопотання, у зв`язку із тим, що клопотання не містить визначення розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу, що є недоліком, який зумовлює повернення клопотання із наданням часу для його доопрацювання. Крім того, вказував на те, що клопотання про арешт майна подане із пропуском строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України. Одночасно вказав, що санкція ст. 190 ч. 3 ККУкраїни не передбачає конфіскації майна при винесенні обвинувального вироку, у зв`язку із чим накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку суперечить приписам кримінального процесуального законодавства.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала адвоката, просила в задоволенні клопотання відмовити. Додатково зазначила, що грошові кошти, які були виявлені за адресою АДРЕСА_2 належать не їй, та те, вони відкладали їх на лікування чоловіка. На підтвердження цього факту надала довідку про перебування на обліку та отримання пенсії по інвалідності свого чоловіка, ОСОБА_14 , довідку про доходи та довідку з медичного центру ТОВ «Прозорість». Також вказала про те, що вилучені під час обшуку документи, добровільно передавалися клієнтами їй для надання допомоги у оформленні різноманітних правочинів їз нерухомим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, адвоката, володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до наданих суду в судовому засіданні прокурором матеріалів вбачається, що ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05 січня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно наданої на дослідження копії протоколу обшуку - обшук проводився за вищевказаною адресою 01 лютого з 06-54 годин до 10-10 годин, призупинявся о 08-22 годин до 09-54 годин. Вказана слідча дія була проведена в присутності двох понятих та ОСОБА_15 . В ході обшуку було вилучено майно вказане у клопотанні слідчого про арешт майна.

Постановою від 02.02.2021 р. вилучене майно в ході обшуку, проведеного 01.02.2021 р. за адресою: АДРЕСА_2 визначено як речові докази.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання слідчого про арешт майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 19.11.2020 р. надійшло до суду 05 лютого 2021 року. Слідчий направив клопотання, шляхом надіслання поштою 03.02.2021 р. о 09-10 годин, на підтвердження чого у матеріалах справи знаходиться витяг перевірки статусу відстеження поштового відправлення.

Таким чином, суд приходить до висновку, що твердження захисника щодо спливу строку для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна є необгрунтованим.

Щодо заяви адвоката про повернення клопотання про арешт майна слідчому, який його подав у зв`язку із не зазначенням розміру шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, як того вимагають приписи п. 4 ч. 2 ст. 171 КПК України, то вона не підлягає задоволенню. Вказана вимога висувається лише щодо клопотання про арешт майна, яке подається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Клопотання що перебуває на розгляді у слідчого судді обґрунтовується необхідністю арешту майна, яке визначено речовим доказом у справі.

Відносно грошових коштів, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку, то суд зазначає наступне.

Відповідно до протоколу огляду від 26.11.2020 року, під час проведення огляду ОСОБА_7 були надані грошові кошти у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, для проведення оперативної закупівлі для виявлення факту шахрайства, а саме для передачі грошових коштів громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Серед виявлених та вилучених коштів за адресою АДРЕСА_2 були грошові кошти купюрами номіналом 200 грн: ХД 9316833, СК 3817608, які згідно протоколу огляду від 26.11.2020 р. відносились до грошових коштів, наданих ОСОБА_7 для проведення оперативної закупівлі.

Щодо необхідності арешту майна у вигляді інших грошових коштів, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Положеннями частини першої ст. 98 КПК України надане визначення поняттю речового доказу. Сама по собі постанова, винесена слідчим щодо визнання певного об`єкту майна речовим доказом, не може вважатися беззаперечною підставою відповідності такого об`єкта критеріям речового доказу.

Згідно фабули кримінального правопорушення, на час звернення до суду із клопотанням, у органу досудового розслідування не має підстав вважати, що ОСОБА_4 ці кошти отримані протиправним шляхом. Також не надано слідчому судді жодних доказів, що грошові кошти містять будь-які сліди вчинення кримінального правопорушення, або які саме факти, що підлягають доказуванню вони можуть підтвердити.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання вчастині накладенні арешту на решту грошових коштів (окрім купюр номіналом 200 грн.: ХД9316833, СК3817608) зазначених в клопотанні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 01.02.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Витяг №140312630 на 1 аркуші.
2. Техпаспорт на квартиру АДРЕСА_3 на 4 арк.
3. Техпаспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 3 арк.
4. Копії документів на будинок АДРЕСА_5 на 11 аркушах.
5. Документи на квартиру АДРЕСА_3 на 11 аркуші.
6. Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 на 2 аркушах.
7. Копії документів на ім`я ОСОБА_8 на 3 аркушах.
8. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 10 аркушах.
9. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 на 2 аркушах.
10. Копії документів на квартиру
АДРЕСА_7 . Документи на будинок АДРЕСА_8 на 10 аркуші.
12. Копія договору купівлі продажу на квартиру АДРЕСА_9 на 2 аркушах.
13. Копії документів на будинок АДРЕСА_10 на 7 аркушах.
14. Договір дарування ВАА № 0407059 на 1 аркуші
15. Бланк договору ВАА №0395041 на 1 аркуші.
16. Документи на будинок АДРЕСА_11 на 3 аркушах.
17. Копії документів на квартиру
АДРЕСА_12 . Договір на консультативні послуги від 18.01.2021 на 1 аркуші
19. Документи на будинок
АДРЕСА_13 . Документи на будинок
АДРЕСА_14 . Запит по квартирі
АДРЕСА_15 . Документи будинок АДРЕСА_16 на 13 аркуші.
23. Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_18 .
24. Блокнот в синій палітурці з чорновими записами
25. Блокнот в палітурці з малюнком птаха з чорновими записами
26. Блокнот в палітурці бежевого кольору з чорновими записами.
27. Блокнот в палітурці чорно-червоного кольору з чорновими записами.
28. Блокнот в палітурці помаранчевого кольору з чорновими записами.
29. Блокнот в палітурці червоного кольору з чорновими записами.
30. Блокнот в палітурці чорного кольору з чорновими записами.
31. Паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 .
32. Паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_2 .
33. Посвідчення на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_3
34. Візитка «Агенство «Собственик Недвижимости»»
35. Печатка «ФОП « ОСОБА_4 »
36. Відповідь з Олександрівської адміністрації ОСОБА_12 на 2 аркушах;
37. Флешнакопичувач «Apacer»
38. Телефон марки «Самсунг» з флешносієм на 8 гб імеі
НОМЕР_8 . Телефон марки «Самсунг» з імеі
НОМЕР_5 . Телефон марки «Нокіа» з імеі
НОМЕР_9 . Телефон марки «Самсунг»
НОМЕР_7 . Грошові кошти НБУ купюрами номіналом 200 грн.: ХД9316833, СК3817608.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження,, у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.
Ця ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали складений 16 лютого 2021 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1