Провадження №1-кс/127/9779/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2021 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час огляду місця події в службовому кабінеті Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, що по вулиці Пирогова, 4, в місті Вінниці, яке добровільно видала громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: гаманець чорного кольору, банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 , синього кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , посвідчення водія серії НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_5 ..

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 16.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ст. 441 КК України, щодо масового забруднення навколишнього природного середовища хімічними відходами, які можуть спричинити екологічну катастрофу.

Відповідно до наявних даних невстановлені на даний час особи здійснюють викиди відходів (гудрону) на землях, що перебувають у державній власності шляхом зливу їх у непристосованих місцях поблизу автодороги Стара Гута - Турбів. Вказані дії призводять до підвищення рівня небезпечних речовин у ґрунтовому покриві, отруєння водних ресурсів регіону та екологічного забруднення значних територій, що створює передумови до виникнення осередку екологічної катастрофи.

У ході досудового розслідування установлено структуру групи компаній, яку очолює ОСОБА_6 : основне підприємство - ТОВ «Біохімінвест» (, засновники: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , компанія «БІСІІНВЕСТМЕНТС Лімітед» - кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 ) дане підприємство є власником основних активів - будівель та споруд, виробничих потужностей, права оренди земельних ділянок, права на використання запатентованого способу очистки сирого гліцерину.

До підконтрольних підприємств належать: ТОВ «Укрхімресурс» (, засновники: ОСОБА_7 , ТОВ «Біохімінвест») - основний виробник дистильованого гліцерину; ТОВ «Тосол синтез Україна» (, засновники: ТОВ «Біохімінвест», ТОВ «Тосол синтез Инвест» (РФ); ТОВ «НВП «МФК» (, засновники: ТОВ «Біохімтранс»). Усі названі підприємства фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою: Вінницька область м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, 1.

Щодо виробничої діяльності ТОВ «Укрхімресурс» установлено, що назване підприємство здійснює переробку давальницької сировини у вигляді сирого технічного гліцерину (УКТЗЕД 15200000) ввезеного з країн ЄС на митну територію України у режимі «переробка на митній території України».

Сирий технічний гліцерин ввозився на митну територію України та перероблявся ТОВ «Укрхімресурс» на підставі договору про переробку сировини № 01112018 від 01.11.2018, укладеного із ТОВ «Гліхім» (РФ, м. Москва).

Згідно з технологічної схеми в результаті очищення сирого технічного гліцерину утворюються відходи у вигляді переробленого активованого вугілля та залишків кубових (гудрону).

Положеннями названих вище договорів передбачено, що у результаті виконання робіт утворюються відходи непридатні для подальшого використання. Всі відходи шлам, залишки кубові, пари гліцерину і води, які виникають в процесі виробництва готової продукції, є безповоротними і підлягають утилізації/видаленню за рахунок виконавця. Утилізація/видалення відходів включена у вартість переробки, відходи не мають господарської цінності та видаляються з виробничих потужностей виконавця у відповідності до вимог Закону України «Про відходи».

З метою розміщення давальницької сировини у митному режимі «переробка на митній території України» ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Глікохім» у відповідності до вимог ст.ст. 149,150,151 Митного кодексу України подають заяви, де зазначають відомості про зовнішньоекономічну операцію, перелік доданих документів та зобов`язання підприємства - проводити операції з переробки товарів відповідно до вимог законодавства України, здійснювати відокремлений від інших товарів облік і зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки та продуктів їх переробки, а також заявити у відповідному митному режимі товарну продукцію, супутні продукти переробки, залишки переробки, що будуть отримані у результаті переробки товарів, і видалити відповідно до законодавства України відходи переробки.

У ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні установлено, що у порушення норм митного та природоохоронного законодавства України з території цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Вінницька область м. Калинівка вул. Вадима Несторчука, 1, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Укрхімресурс», на автомобілі «Газ-5319», д.н.з. НОМЕР_5 , вивозяться небезпечні відходи виробництва, які незаконно звалюються у Вінницькій області Хмільницький район, поблизу автодороги Стара Гута Турбів на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:0069 (цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних, і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), що перебуває у державній власності та передана у оренду на підставі договору № 41 від 13.03.2018 ТОВ «Глікохім», яким, у свою чергу, передано названу ділянку у суборенду ТОВ «Укрхімресурс» на підставі договору б/н від 22.07.2020. Звалення відходів здійснюється у котловани завчасно підготовлені із використанням екскаватора-навантажувача «ДЕМ-1143», д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстрований за ТОВ «Укрхімресурс».

У ході досудового слідства 16.06.2021 проведено обшук у адміністративних та виробничих приміщеннях ТОВ «Укрхімресурс», під час якого у приміщенні бухгалтерії та відділу зовнішньоекономічної діяльності виявлено та вилучено документацію щодо перероблення давальницької сировини, виходу готової продукції та створення відходів, зокрема, залишків кубових (гудрону). Документації про ведення належного обліку фактично створених відходів, їх видалення/утилізації у ході обшуку не виявлено.

Також 16.06.2021, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено огляд вказаних земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:0069, у ході якого зафіксовано інформацію, що має значення для досудового розслідування, зокрема наявність ям із відходами виробництва - залишків кубових (гудрону).

16-18.06.2020 Державною екологічною інспекцією України проведено позаплановий захід державного контролю, за результатами якого складений Акт №4.2-19/12 від 18.06.2021, у якому зафіксовано факти порушення екологічного законодавства з боку ТОВ «Укрхімресурс», а також проведено розрахунок збитків заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про відходи, законодавства про охорону та раціональне використання земельних ресурсів у сумі 2 250604,01 грн. та 147 068902,51 грн. відповідно.

З аналізу вилучених у ході обшуку ТОВ «Укрхімресурс» документів, зокрема, технологічних схем виробництва дистильованого гліцерину, договору оренди № 010220.О.1 від 01.02.2020 про передачу від ТОВ «Біохімінвест» на ТОВ «Укрхімресурс» майна (потужностей для виробництва дистильованого гліцерину), відомостей про державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна ТОВ «Біохімінвест», аналізу руху коштів по банківських рахунках установлено, що основним вигодонабувачем від протиправної діяльності ТОВ «Укрхімресурс» пов`язаної з незаконним поводженням з відходами були як безпосередньо ТОВ «Укрхімресурс», так і його власники ТОВ «Біохімтранс» та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Так, у ході розслідування установлено, що кошти від виробничої діяльності ТОВ «Укрхімресурс» виводились на рахунки ТОВ «Біохімінвест» - як плата за використання виробничих потужностей та патенту на очищення сирого гліцерину. а також на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 як плата за надання т.з. інформаційно-консультаційних послуг.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Біохімінвест» () використовує наступні банківські рахунки:

№ НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) 19.05.2017 у валютах 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО,

НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) 19.05.2017 у валютах 840-ДОЛАР США, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 978-ЄВРО, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ,

НОМЕР_9 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) 23.09.2020 у валютах 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 978-ЄВРО, 840-ДОЛАР США, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ,

НОМЕР_10 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), 08.10.2020 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

відкриті на ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ):

НОМЕР_12 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 22.11.2018 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

НОМЕР_13 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), 28.10.2020 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

відкриті на ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ):

НОМЕР_15 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 11.09.2019 у валюті 978-ЄВРО,

НОМЕР_16 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 15.02.2018 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

НОМЕР_17 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 20.07.2016 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

НОМЕР_18 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 21.09.2020 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_19 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), 27.10.2020 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

відкриті на ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_20 ):

НОМЕР_21 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 30.11.2018 у валюті ДОЛАР США,

НОМЕР_22 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 30.11.2018 у валюті ЄВРО,

НОМЕР_23 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 22.11.2018 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

НОМЕР_24 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 30.11.2018 у валюті РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

відкриті на ПП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_20 ):

НОМЕР_25 в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), 24.07.2019 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

НОМЕР_26 в АБ "УКРГАЗБАНК"(МФО 320478), 24.07.2019 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

НОМЕР_27 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), 19.01.2021 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

НОМЕР_28 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), 19.01.2021 у валюті РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ,

НОМЕР_29 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), 19.01.2021 у валюті ДОЛАР США,

НОМЕР_30 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), 19.01.2021 у валюті ЄВРО.

Враховуючи те, що у ході досудового розслідування установлено збитки заподіяні державі від незаконної діяльності ТОВ «Укрхімресурс» у загальній сумі 149 319 506,52 грн. виникла необхідність у забезпеченні відшкодування завданих збитків шляхом накладення арешту на майно банківські рахунки ТОВ «Укрхімресурс» та фактичних власників ТОВ «Укрхімресурс», накладення заборони на видаткові операції по банківським рахункам, накладення заборони на відчуження та розпорядження рухомим та нерухомим майном, оскільки існують обґрунтовані ризики, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, зникнення, втрати або передачі майна, що у свою чергу унеможливить відшкодування збитківтому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Враховуючи те, що у ході досудового розслідування установлено збитки заподіяні державі від незаконної діяльності ТОВ «Укрхімресурс» у загальній сумі 149 319 506,52 грн. виникла необхідність у забезпеченні відшкодування завданих збитків шляхом накладення арешту на майно банківські рахунки ТОВ «Укрхімресурс» та фактичних власників ТОВ «Укрхімресурс», накладення заборони на видаткові операції по банківським рахункам, накладення заборони на відчуження та розпорядження рухомим та нерухомим майном, оскільки існують обґрунтовані ризики, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, зникнення, втрати або передачі майна, що у свою чергу унеможливить відшкодування збитків,тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що незастосування заборони відчуження, користування та розпорядження грошовими коштами на вищевказаних рахунках може призвести до їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі.

Враховуючи вищевказане, обставини вчиненого кримінального правопорушення, можливий розмір шкоди, що завдана державі внаслідок виробничої діяльності ТОВ «Укрхімресурс», наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках засновників та власників ТОВ «Укрхімресурс»: відповідають вимогам п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, ст. 96-1 та п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України і у подальшому можуть бути об`єктом спеціальної конфіскації, а тому підлягають арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції по банківським рахункам шляхом заборони здійснення будь-яких видаткових операцій, окрім виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету по наступним рахункам: № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) 19.05.2017 у валютах 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО, НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) 19.05.2017 у валютах 840-ДОЛАР США, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 978-ЄВРО, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, НОМЕР_9 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) 23.09.2020 у валютах 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 978-ЄВРО, 840-ДОЛАР США, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, НОМЕР_10 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), 08.10.2020 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

відкритим на ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 22.11.2018 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_13 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), 28.10.2020 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; відкритим на ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ): НОМЕР_15 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 11.09.2019 у валюті 978-ЄВРО, НОМЕР_16 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 15.02.2018 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_17 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 20.07.2016 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_18 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 21.09.2020 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_19 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), 27.10.2020 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; відкритим на ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_20 ): НОМЕР_21 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 30.11.2018 у валюті ДОЛАР США, НОМЕР_22 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 30.11.2018 у валюті ЄВРО, НОМЕР_23 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 22.11.2018 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_24 у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), 30.11.2018 у валюті РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

відкритим на ПП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_20 ): НОМЕР_25 в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), 24.07.2019 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_26 в АБ "УКРГАЗБАНК"(МФО 320478), 24.07.2019 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_27 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), 19.01.2021 у валюті УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_28 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), 19.01.2021 у валюті РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, НОМЕР_29 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), 19.01.2021 у валюті ДОЛАР США, НОМЕР_30 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), 19.01.2021 у валюті ЄВРО.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя