Справа № 522/8548/21
Провадження № 1-кс/522/5693/21
УХВАЛА
10 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000024 від 15.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотаннястаршого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000024 від 15.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, обгрунтоване наступним.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 15.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали оперативних співробітників УОРД ГУ ДФС в Одеській області, та висновок економічного дослідження № 7 від 09.03.2021 року.

Досудовм розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ «Ісу Трейд Україна» () в період з 01.01.2020 по 31.12.2020 шляхом не відображення фактичних об`ємів реалізації імпортованої продукції ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 7 668 259, 01 грн. що є коштами в особливо великих розмірах.

Директором та засновником ТОВ «Ісу Трейд Україна» (код )являється ОСОБА_5 . Податкова адреса: м. Одеса, вул. Василя Стуса, будинок 2Б/1. Знаходиться на обліку: ГУ ДПС в Одеській області (Малиновський район м. Одеса). Вид діяльності: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Фактично підприємство здійснює імпорт та торгівлю побутової хімії відомої Ізраїльської компанії «Sano».

Відповідно до отриманої інформації посадові особи підприємства ТОВ "ІСУ ТРЕЙД УКРАЇНА" () організували схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом не відображення фактичних об`ємів реалізації побутової хімії, товарів для гігієни та інших товарів господарського призначення (засоби для прання, засоби для виділення плям, засоби для чищення водостоків та інше), через власну мережу магазинів, базарів, супермаркетів за готівкові кошти, які в подальшому не знайдуть свого відображення у податковій звітності, при цьому частина продукції списується по заниженій ціні, а частина відображається «документально» на товарних залишках підприємства, штучно нарощуючи запаси готової продукції по Балансу підприємства.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження, оперативними співробітниками ГУ ДФС в Одеській області встановлення, що офісне приміщення підприємства ТОВ "ІСУ ТРЕЙД УКРАЇНА" () знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, будинок 2-Б/1.

02.06.2021-04.06.2021 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси було проведено обшук за адресою: м. Одеса вул. Василя Стуса 2-Б, за результатами якого було виявлено та вилучено:

№Назва ТМЦК-ть
1Ополіскувач paglieri 44 ящиків по 9 пляшок396
2 Гель для прання 7 штук по 3 літри21
3Засіб для видаляння жиру та сажі 30 щтук30
4Засіб для прибирання 13 пляшок13
5Ополіскувач paglieri 26 ящиків по 9 пляшок234
6Ополіскувач paglieri 187 ящиків по 9 пляшок об`ємом 2 літри1683
7Гель для прання paglieri 24 ящики 8 пляшок 196
8Ополіскувач paglieri 90 ящиків по 9 пляшок 810
9Ополіскувач paglieri 42 ящиків по 9 пляшок378
10Ополіскувач paglieri 54 ящиків по 9 пляшок486
11Ополіскувач paglieri 30 ящиків по 9 пляшок270
12Ополіскувач paglieri 42 ящиків по 9 пляшок378
13Шампунь Dead sea 168 ящиків по 6 штук1008
14Шампунь Dead sea 1536 ящиків по 6 штук9216
15Шампунь Dead sea 312 ящиків по 6 штук1872
16Шампунь Dead sea 192 ящиків по 6 штук1152
17Засіб для виділення жиру та сажі Sano 1627 ящиків по 12 пляшок 19 524
18Засіб для виділення плям Sano 60 ящиків по 12 пляшок 720
19Засіб для миття унітазів Sano 60 ящиків по 36 пляшок 2160
20Засіб для миття унітазів Sano 48 ящиків по 36 пляшок1728
21Засіб для прибирання Sano 60 ящиків по 12 пляшок720
22Засіб від тарганів Sano 181 ящик по 12 штук2172
23Засіб для виділення сажі Sano 17 ящиків по 12 пляшок204
24Засіб для миття скла Sano 2 ящиків по 12 пляшок24
25Засіб для видалення Sano 3 ящиків по 12 пляшок36
26Гель для прання Sano 15 ящиків по 6 пляшок по 3 літри90
27Ополіскувач Paglieri 12 пляшок 12
28Гель для прання Sano Sano 30 ящиків по 6 пляшок180
29Cosmo Pharm 117411 26 коробок по 12 шт.312
30Cosmo Pharm 357806 10 коробок по 12 шт.120
31Cosmo Pharm 357076 14 коробок по 12 шт.168
32Cosmo Pharm 356007 4 коробок по 12 шт.48
33Cosmo Pharm 992393 4 коробок по 12 шт.48
34Cosmo Pharm 357745 18 коробок по 12 шт.216
35Cosmo Pharm 357776 13 коробок по 12 шт.156
36Cosmo Pharm 357714 23 коробок по 12 шт.276
37Cosmo Pharm 356199 22 коробок по 12 шт.264
38Cosmo Pharm 991792 5 коробок по 24 шт.137
39Cosmo Pharm 357769 2 коробок по 12 шт.35
40Cosmo Pharm 357783 15 коробок по 12 шт.180
41Cosmo Pharm 991808 3 коробок по 24 шт.72
42Cosmo Pharm 992386 13 коробок по 12 шт.156
43Cosmo Pharm 9921778 14 коробок по 24 шт.336
44Cosmo Pharm 990813 29 шт.29
45Cosmo Pharm 357707 22 коробок по 12 шт.264
46Cosmo Pharm 356182 17 коробок по 12 шт.204
47Cosmo Pharm 357752 18 коробок по 12 шт.216
48Cosmo Pharm 9922348 39 коробок по 12 шт.468
49Cosmo Pharm 355680 11 коробок по 12 шт.132
50Cosmo Pharm 992362 42 коробок по 12 шт.504
51Cosmo Pharm 357806 16 коробок по 12 шт.192
52Cosmo Pharm 357752 14 коробок по 12 шт.168
53Cosmo Pharm 991211 2 шт.2
54Cosmo Pharm 992355 44 коробок по 12 шт.528
55Cosmo Pharm 357721 15 коробок по 12 шт.180
56Cosmo Pharm 355076 12 шт.12
57Cosmo Pharm 961908 8 коробок по 6 шт.57
58Cosmo Pharm 992324 37 коробок по 12 шт.444
59Cosmo Pharm 356069 37 коробок по 12 шт.444
60Cosmo Pharm 357659 15 коробок по 12 шт.180
61Cosmo Pharm 356021 4 коробок по 12 шт.57
62Cosmo Pharm 117435 7 коробок по 12 шт.84
63Cosmo Pharm 366175 22 коробок по 12 шт.264
64Cosmo Pharm 356045 15 коробок по 12 шт.180
65Cosmo Pharm 356038 38 коробок по 12 шт.465
66Cosmo Pharm 992379 12 коробок по 12 шт.144
67Cosmo Pharm 357721 18 коробок по 12 шт.216
68Cosmo Pharm 991785 4 коробок по 12 шт.69
69Cosmo Pharm 356069 19 коробок по 12 шт.228
70Cosmo Pharm 992331 91 коробок по 12 шт.1092
71Cosmo Pharm 350531 15 коробок по 12 шт.180
72Cosmo Pharm 292137 4 шт.4
73Cosmo Pharm 292427 44 коробок по 12 шт.528
74Cosmo Pharm 286594 54 коробок по 24 шт.1296
75Cosmo Pharm 935833 100 коробок по 12 шт.1200
76Cosmo Pharm 848819 5 коробок по 12 шт.60
77Cosmo Pharm 848802 5 коробок по 12 шт.60
78Cosmo Pharm 877859 5 коробок по 12 шт.60
79Cosmo Pharm 025108 152 коробок по 12 шт.2304
80Пральний порошок Liby 3 кг.69 мішків по 4 упаковки276
81Пральний порошок Liby 7 кг.180 мішків по 12 упаковки2160
82Чоловічий шампунь Dead Sea 180 мішків по 6 шт1080
83Шампунь Crema 9 ящиків по 12 шт108
84Гель для прання Liby 60 ящиків по 6 шт 360
85Чоловічий шампунь Dead Sea 1л 938 мішків по 6 шт5628
86Засіб для миття посуду Liby 480 мл 60 ящикыв по 28 шт1680
87Чоловічий шампунь Dead Sea 1л 386 мішків по 6 шт2316
88Геть для душу Dead Sea 1л Лаванда 361 ящик по 6 шт2166
89Крем для обличчя та рук Dead Sea 2176 ящиків по 6 шт13056
90Шампунь з молоком мокадамії Dead Sea 44 ящика по 4 шт176
91Кондиціонер та шампунь Dead Sea 729 ящиків по 6 шт4374
92Рідке мило Dead Sea 1440 ящиків по 6 шт8640
93Антисептик Dead Sea Антисептик Dead Sea 304 ящика по 12 шт3648
94Геть для душу Dead Sea 1л 354 ящика по 6 шт2124
95Масло Dead Sea 214 ящиків по 4 шт 856
96Пральний порошок Liby 1л 25 ящиків по 12 шт300
97Освіжувач повітря Paglieri 103 шт103
98Скраб Dead Sea 2009 ящиків по 6 шт12054
99Шампунь Scwarts 14 шт по 750 мл 17 шт по 500 мл31
100Кондиціонер Scwarts 22 шт22
101Шампунь для тіла Scwarts 500 мл 27 шт27
102Засіб для миття посуду Liby 400 мл 67 ящиків по 16 шт1072
103Кондиціонер для прання Paglieri 750 мл 11 ящиків по 12 шт132
104Засіб для миття посуду Liby 1л 148 ящиків по 8 шт1184
105Засіб для миття стільних поверхонь Dusty 750мл 44 ящика по 12 шт528
106Гель для душу Aroma 400 мл 154 ящика по 12 шт1848
107Дезодорант Aroma 36 ящиків по 30 шт1080
108Шампунь Aroma 380 мл 185 шт185
109Бальзам після бриття Aroma 150 мл 493 шт493
110Капсули для прання Liby 34 ящика по 12 шт408
111Сиворотка Dead Dead 117 ящиків по 5 шт702
112Сіль для ванн Dead Sea 153 ящика по 6 шт918
113Засіб для змивання жиру Sano 500 мл 149 ящиків по 12 шт1788
114Чудо-губка для миття Sano 104 ящика по 12 шт1248
115Засіб для миття туалету Sano 14 ящиків по 36 шт504
116Засіб для миття унітазу 55 гр 36 шт36
117Засіб для миття унітазу 96 шт96
118Засіб для видалення накипу 252 шт252
119Засіб для прання Sano 105 шт105
120Крем для чистки 218 шт218
121Засіб від тарганів 85 шт85
122Засіб для накрохмалювання 130 шт130
123Ополіскувач Sano 130 шт 130
124Засіб для посуду 218 шт218
125Засіб для посуду Sano 192 шт192
126Пральний порошок 72 шт72
127Серветки Sano 120 шт120
128Засіб для чистки килимів 576 шт576
129Гель для прання 72 шт72
130Засіб Sano Jet 69 шт69
131Плямовивідник 69 шт69
132Освіжувач повітря Sano 936 шт936
133Засіб для скла 36 шт36
134Гель Sano 30 шт30
135Засіб для прибирання Sano 125 шт125
136Миючий порошок Sano 252 шт252
137Засіб для скла Sano 391 шт391
138Антибактеріальний засіб 174 шт174
139Освіжувач Sano 544 шт544
140Засіб для посуду 133 шт133
141Засіб для видалення жиру 45 шт45
142Засіб для микрохвильових печей Sano 867 шт867
143Ополіскувач Sano 40 шт40
144Засіб для унітазу 55 гр 62 ящики по 36 шт2232
145Засіб для підлоги Sano 164 шт164
146Ополіскувач Sano 21 ящик по 8 шт168
147Засіб для прання 3л 102 шт102
148Засіб від накипу 102 шт102
149Засіб для меблів 89 шт89
150Засіб для скла 27 ящиків по 12 шт324
151Засіб для унітазу 55 гр 24 коробки по 36 шт864
152Засіб для каналізації 190 шт190
153Засіб для чайників 251 шт251
154Засіб для ручного прання 217 шт217
155Засіб для унітазу 1л 65 шт65
156Засіб для підлоги 2л 249 шт249
157Гель для прання Sano 1л 132 шт132
158Освіжувач повітря Sano 70 ящиків по 12 шт840
159Рефреджератор Sano 75 ящиків по 12 шт900
160Засіб від комарів Sano 60 ящиків по 12 шт720
161Крем для рук 40 ящиків по 12 шт480
162Освіжувач Sano 70 ящиків по 12 шт840
163Засіб від комарів Sano 28 ящиків по 44 шт1232
164Засіб для миття ванн 50 ящиків по 16 шт800
165Гель для душу 35 ящиків по 6 шт210
166Порошок Максима 12 ящиків по 12 шт144
167Засіб для труб 80 ящиків по 12 шт960
168Мило 150 еоробок по 12 шт1800
169Нічний крем 176 ящиків по 6 шт1056
170Спрей антибактеріальний 44 ящики по 12 шт528
171Порошок 6 ящиків по 12 шт72
172Ганчірки для підлоги 38 ящиків по 12 шт456
173Порошок Sano 21 ящик по 8 шт168
174Порошок 53 коробки по 12 шт636
175Порошок Sano 17 ящиків по 12 шт 204
176Рідке мило 34 ящики по 12 шт408
177Порошок 41 ящик по 12 шт492
178Засіб для туалету 30 ящиків по 12 шт360
179Рідкий порошок 9 ящиків по 6 шт54
180Ополіскувач 1л 240 шт240
181Крем-гель для душу 780мл 456 ящиків по 12 шт5472
182Шампунь 400 мл 90 ящиків по 12 шт1800
183Шампунь 780мл 19 ящмків по 12 шт228
184Шампунь 400 мл 88 ящиків по 12 шт1056
185Шампунь Careline 600мл 33 ящики по 12 шт396
186Шампунь Health and Beauty 400 мл 8 ящиків по 12 шт96
187Маска для волосся Careline 300мл 10 ящиків по 6 шт60
188Гель для душу Лаванда 780мл 6 ящиків по 12 шт72
189Шампунь дитячий 780мл 6 ящиків по 12 шт 72
190Кондиціонер для волосся 400 мл 29 ящиків по 12 шт348
191Шампунь Healt and Beauty 780 ил 6 ящиків по 12 шт72
192Шампунь Natural Formule 400 мл 21 ящик по 12 шт252
193Шампунь з креатином 400 мл 10 ящиків по 12 шт120
194Кондиціонер Caroline 600 мл 32 ящики по 12 шт384
195Шампунь гранатовий 400 мл 18 ящиків по 12 шт216
196Гель для душу чоловічий 700 мл 35 ящиків по 12 шт420
197Шампунь Caroline 600 мл 16 ящики по 12 шт192
198Шампунь Natural 400 мл 5 ящиків по 12 шт60
199Маска для волосся Natural 350 мл 37 ящиків по 6 шт222
200Крем для обличчя Healt and Beauty 50мл 25 ящиків по 12 шт300
201Мило Keff 21 ящик по 12 шт252
202Бальзам після гоління 22 ящики по 10 шт220
203Дезодорант Caroline 145 ящиків по 12 шт1740
204Гель для душу 750 мл 144 шт144
205Гелевий освіжувач Felce 672 шт672
206Гель для душу Felce 72 шт72
207Мило Felce 360 шт360
208Гель для прання Felce 280 шт 280
209Ополіскувач Felce 43 шт43
210Ополіскувач Felce 106 шт106
211Засіб для чистки Felce 120 шт 120
212Засіб для посуду Liby 1008 шт1008
213Засіб для миття посуду Liby 59 шт59
214Засіб для миття унітазів 108 шт 108
215Пральний порошок Liby 132 шт132
216Скраб для тіла 1380 шт 1380
217Сиворотка для обличчя 50 мл 408шт408
218Шампунь 400 мл 240 шт240
219Освіжувач Felce 250 мл 240 шт240
220Мило Felce 350мл 152 шт152
221Засіб для унітазу Sano 55 гр 9 ящикыв по 36 шт324
222Засіб від накипу Sano 46 шт46
223Засіб від сажі 276шт276
224Ополіскувач Felce 45 шт45
225Засіб для миття посуду Liby 329шт329
226Капсули для прання Liby 144шт144
227Засіб для миття скла Sano 326шт326
228Засіб для плям Sano 15шт15
229Ополіскувач Sano 45шт45
230Гель для прання Sano 720шт720
231Гель для душу Sano 540шт540
232Маска для волосся Sano 108 шт108
233Засіб для миття унітазу 28 ящиків по 36шт1008
234Засіб для миття унітазу 364шт364
235Засіб для миття скла 73шт73
236Засіб для миття холодильників 280шт280
237Засіб для миття посуду Sano 269269
238Гель для відбілювання Sano 216шт216
239Ополіскувач Sano 1л 564шт564
240Миючий крем Sano 960шт960
241Шампунь 400мл 264шт264
242Гель для душу 264шт264
243Засіб для миття плит 366шт366
244Засіб для чистки 500гр 19 ящиків по 24шт456
245Гель для прання 2л 188шт188
246Засіб для миття підлоги 2л 216шт216
247Засіб для прибирання 327шт327
248Засіб для вивидення плям 204шт204
249Ополіскувач Paglieri 27шт27
250Гель для душу Felce 1220шт1220
251Порошок Liby 65 шт65
252Ополіскувач Paglieri 45 шт45
253Засіб для прибирання Paglieri 259шт259
254Шампунь дитячий Paglieri 261шт261
255Мило рідке Paglieri 244 шт 244
256Гель для прання Paglieri 104 шт104
257Засіб для чищення Paglieri 750мл 10шт10
258Гель для душу Paglieri 650мл 175шт175
259Рідке мило Paglieri 111 шт111
260Гель для прання Paglieri 3шт3
261Ополіскуач Paglieri 3л 41шт41
262Ополіскувач Paglieri 1.25л 95шт95
263Освіжувач повітря Paglieri 250мл 38шт38
264Чистящий засіб Paglieri 192шт192
265Рідке мило Paglieri 300мл 240шт240
266Гелевий овіжувач повітря Paglieri 187шт187
267Гель для прання Paglieri 23шт 23
268Мило Paglieri 360шт360
269Кондиціонер для білизни в гранулах 360шт360
270Ополіскувач для Paglieri 2л 118шт118
271Дезодорант-спрей Paglieri 720шт720
272Освіжувач повітря-спрей Paglieri 12шт12
273Гель для душу Paglieri 400мл70шт
274Мило тверде 125гр Paglieri 120шт120
725Мило рідке Paglieri 300мл 538шт538
276Гель для душу Paglieri 650мл 163шт163
277Освіжувач дифузор Paglieri 586шт586
278Мило тверде Paglieri 100гр 609шт609
279Дезодорант Paglieri 150мл 804 шт804
280Мило рідке Paglieri 300 мл 83шт83
281Кондиціонер для білизни Paglieri 177шт177
282Гель для душу Paglieri 650мл 1200шт1200
283Мило рідке Paglieri 132шт132
284Мило рідке Paglieri 250мл 88шт88
285Гель для душу Paglieri 400мл 106шт106
286Рідке мило Paglieri 300мл 240шт240
287Дитяча зубна паста Paglieri 370шт370
288Дезодорант кульковий Paglieri 480шт480
289Ополіскувач Paglieri 125мл 125шт125
290Гель для душу DC 1л 120шт120
291Гель для душу Paglieri 500мл 120шт120
292Дезодорант-спрей Paglieri 277шт277
293Ополіскувач Paglieri 37шт37
294Рідке мило Paglieri 300мл 842шт842
295Освіжувач повітря Paglieri 167шт167
296Ополіскувач Paglieri 60шт60
297Гель для прання 136шт136
298Ополіскувач для прання в гранулах 182шт182
299Гель для душу Paglieri 250мл 487шт487
300Гель для душу Paglieri 400мл 194шт194
301Мило рідке 300мл Paglieri 208шт298
302Освіжувач повітря гелевий Paglieri 72шт72
303Освіжувач повітря спрей Paglieri 116шт116
304Мило рідке Paglieri 750мл 156шт156
305Мило ріке Paglieri 250мл 240шт240
306Гель для душу Paglieri 250мл 145шт145
307Мило тверде Paglieri 360 шт360
308Шампунь з креатином DC 1л 56 ящиків по 6шт366
309Ополіскувач для прання Paglieri 750мл 44 ящики по 6 шт264
310Гель для душу Paglieri 500мл 9 ящиків по 12 шт108
311Рідке мило для інтимної гігієни 250мл 6 ящиків по 12шт72
312Кондиціонер Dead Sea Кокос 250мл 6 ящиків по 6шт72
313Освіжувач повітря Лаванда 200мл 9 ящиків по 12 шт108
314Рідке мило Paglieri 300 мл 5 ящиків по 12 шт60
315Помякшувач для тканин Paglieri 2л 5шт5
316Шампунь Paglieri 400мл 9 шт9
317Гель для душу Paglieri 650мл 20 ящиків по 12шт240
318Засіб для миття вікон Paglieri 750мл 5 ящиків по 12 шт60
319Освіжувач повітря Paglieri 250мл 8 ящиків по 12 шт96
320Освіжувач повітря Paglieri 250мл 12 ящиків по 12шт144
321Помякшувач для тканин Paglieri 1,25л 3 ящики по 12 шт36
322Дезодорант спрей Paglieri 150мл 136 ящиків по 12 шт1632
323Засіб для миття підлоги Green Power 2л 48 ящиків по 8шт384
324Засіб для миття ванн Jet 500 мл 45 ящиків по 12 шт540
325Засіб для миття туалету Sano 136 ящиків по 36шт4896
326Засіб для видалення вапняного нальоту Sano 500мл 28 ящиків по 12 шт336
327Засіб для миття Sano 1л 18 ящиків по 12 шт216
328Засіб для миття Sano 1,25л 23 ящики по 12 шт276
329Губки для миття сковорідок Sano 90 ящиків по 12 шт1080
330Засіб для миття ванн Sano 500мл 48 ящиків по 12шт576
331Зволожуючий гель для душу Jelly 700мл 16 ящиків по 12 шт192
332Зволожуючий гель для душу Cosmo Pharm 700мл 12 шт12
333Зволожуючий гель для душу 12 ящиків по 12 шт144
334Мило для рук Sano 200гр 13 ящиків по 12 шт156
335Концентрований миючий засіб Sano 500мл 48 ящиків по 12 шт576
336Очищуючий засіб Forte + 6 ящиків по 12 шт72
337Відбілювач для прання Oxygen 14 ящиків по 12 шт168
338Помякшувач для білизни Sano 24шт24
339Пральний порошок Максима 9 ящиків по 12 шт108
340Кондиціонер Максима 15 ящиків по 6 шт90
341Засіб для видалення нальоту 3 ящики по 12 шт36
342Мило рідке Caroline 7 ящиків по 24 шт 168

Виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню предмети, речі та документи, згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, що також підтверджуються постановою про визнання речей та документів речовими доказами.

Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Тому, з метою збереження речових доказів, проведення із ними необхідних обов`язкових слідчих дій, необхідно накласти арешт на вилучені 04.11.2020 предмети речі та документи.

Окрім цього, слід зазначити, що не накладення арешту на незаконно виготовлені підакцизні товари є неприпустимим оскільки їх реалізація є забороненою.

У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання, підтримує його в повному обсязі.
Представник власника майна ТОВ «Ісу Трейд Україна» адвокат ОСОБА_6 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання заперечував повністю, посилаючись на його необґрунтованість.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 15.03.2021 року, що посадові особи підприємства ТОВ «Ісу Трейд Україна» () в період з 01.01.2020 по 31.12.2020 шляхом не відображення фактичних об`ємів реалізації імпортованої продукції ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 7 668 259, 01 грн. що є коштами в особливо великих розмірах.

02.06.2021 04.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено вище перелічене майно.

Вивченням клопотання слідчого встановлено, що майно, вилучене під час проведення 02.06.2021 04.06.2021 року обшуку на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 (справа №522/8548/21, провадження №1-кс/522/4787/21), за адресою: м.Одеса вул. Василя Стуса, буд. 2-Б, може містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз з вилученим майном.
Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також слід зазначити, що, на думку слідчого судді, не накладення арешту на незаконно виготовлені підакцизні товари є неприпустимим оскільки їх реалізація є забороненою.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, тому вилучені предмети та документи повинні бути дослідженні органом досудового розслідування під час досудового розслідування кримінального провадження.
У строк передбачений законом власники майна та їх представники можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування накладення арешту на майно в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.
Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000024 від 15.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у кримінальному провадженні №0000024 від 15.03.2021 року в ході проведеного 02.06.2021- 04.06.2021 року обшуку на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 (справа №522/8548/21, провадження №1-кс/522/4787/21), за адресою: м. Одеса вул. Василя Стуса, буд. 2-Б, а саме на:

№Назва ТМЦК-ть
1Ополіскувач paglieri 44 ящиків по 9 пляшок396
2 Гель для прання 7 штук по 3 літри21
3Засіб для видаляння жиру та сажі 30 щтук30
4Засіб для прибирання 13 пляшок13
5Ополіскувач paglieri 26 ящиків по 9 пляшок234
6Ополіскувач paglieri 187 ящиків по 9 пляшок об`ємом 2 літри1683
7Гель для прання paglieri 24 ящики 8 пляшок 196
8Ополіскувач paglieri 90 ящиків по 9 пляшок 810
9Ополіскувач paglieri 42 ящиків по 9 пляшок378
10Ополіскувач paglieri 54 ящиків по 9 пляшок486
11Ополіскувач paglieri 30 ящиків по 9 пляшок270
12Ополіскувач paglieri 42 ящиків по 9 пляшок378
13Шампунь Dead sea 168 ящиків по 6 штук1008
14Шампунь Dead sea 1536 ящиків по 6 штук9216
15Шампунь Dead sea 312 ящиків по 6 штук1872
16Шампунь Dead sea 192 ящиків по 6 штук1152
17Засіб для виділення жиру та сажі Sano 1627 ящиків по 12 пляшок 19 524
18Засіб для виділення плям Sano 60 ящиків по 12 пляшок 720
19Засіб для миття унітазів Sano 60 ящиків по 36 пляшок 2160
20Засіб для миття унітазів Sano 48 ящиків по 36 пляшок1728
21Засіб для прибирання Sano 60 ящиків по 12 пляшок720
22Засіб від тарганів Sano 181 ящик по 12 штук2172
23Засіб для виділення сажі Sano 17 ящиків по 12 пляшок204
24Засіб для миття скла Sano 2 ящиків по 12 пляшок24
25Засіб для видалення Sano 3 ящиків по 12 пляшок36
26Гель для прання Sano 15 ящиків по 6 пляшок по 3 літри90
27Ополіскувач Paglieri 12 пляшок 12
28Гель для прання Sano Sano 30 ящиків по 6 пляшок180
29Cosmo Pharm 117411 26 коробок по 12 шт.312
30Cosmo Pharm 357806 10 коробок по 12 шт.120
31Cosmo Pharm 357076 14 коробок по 12 шт.168
32Cosmo Pharm 356007 4 коробок по 12 шт.48
33Cosmo Pharm 992393 4 коробок по 12 шт.48
34Cosmo Pharm 357745 18 коробок по 12 шт.216
35Cosmo Pharm 357776 13 коробок по 12 шт.156
36Cosmo Pharm 357714 23 коробок по 12 шт.276
37Cosmo Pharm 356199 22 коробок по 12 шт.264
38Cosmo Pharm 991792 5 коробок по 24 шт.137
39Cosmo Pharm 357769 2 коробок по 12 шт.35
40Cosmo Pharm 357783 15 коробок по 12 шт.180
41Cosmo Pharm 991808 3 коробок по 24 шт.72
42Cosmo Pharm 992386 13 коробок по 12 шт.156
43Cosmo Pharm 9921778 14 коробок по 24 шт.336
44Cosmo Pharm 990813 29 шт.29
45Cosmo Pharm 357707 22 коробок по 12 шт.264
46Cosmo Pharm 356182 17 коробок по 12 шт.204
47Cosmo Pharm 357752 18 коробок по 12 шт.216
48Cosmo Pharm 9922348 39 коробок по 12 шт.468
49Cosmo Pharm 355680 11 коробок по 12 шт.132
50Cosmo Pharm 992362 42 коробок по 12 шт.504
51Cosmo Pharm 357806 16 коробок по 12 шт.192
52Cosmo Pharm 357752 14 коробок по 12 шт.168
53Cosmo Pharm 991211 2 шт.2
54Cosmo Pharm 992355 44 коробок по 12 шт.528
55Cosmo Pharm 357721 15 коробок по 12 шт.180
56Cosmo Pharm 355076 12 шт.12
57Cosmo Pharm 961908 8 коробок по 6 шт.57
58Cosmo Pharm 992324 37 коробок по 12 шт.444
59Cosmo Pharm 356069 37 коробок по 12 шт.444
60Cosmo Pharm 357659 15 коробок по 12 шт.180
61Cosmo Pharm 356021 4 коробок по 12 шт.57
62Cosmo Pharm 117435 7 коробок по 12 шт.84
63Cosmo Pharm 366175 22 коробок по 12 шт.264
64Cosmo Pharm 356045 15 коробок по 12 шт.180
65Cosmo Pharm 356038 38 коробок по 12 шт.465
66Cosmo Pharm 992379 12 коробок по 12 шт.144
67Cosmo Pharm 357721 18 коробок по 12 шт.216
68Cosmo Pharm 991785 4 коробок по 12 шт.69
69Cosmo Pharm 356069 19 коробок по 12 шт.228
70Cosmo Pharm 992331 91 коробок по 12 шт.1092
71Cosmo Pharm 350531 15 коробок по 12 шт.180
72Cosmo Pharm 292137 4 шт.4
73Cosmo Pharm 292427 44 коробок по 12 шт.528
74Cosmo Pharm 286594 54 коробок по 24 шт.1296
75Cosmo Pharm 935833 100 коробок по 12 шт.1200
76Cosmo Pharm 848819 5 коробок по 12 шт.60
77Cosmo Pharm 848802 5 коробок по 12 шт.60
78Cosmo Pharm 877859 5 коробок по 12 шт.60
79Cosmo Pharm 025108 152 коробок по 12 шт.2304
80Пральний порошок Liby 3 кг.69 мішків по 4 упаковки276
81Пральний порошок Liby 7 кг.180 мішків по 12 упаковки2160
82Чоловічий шампунь Dead Sea 180 мішків по 6 шт1080
83Шампунь Crema 9 ящиків по 12 шт108
84Гель для прання Liby 60 ящиків по 6 шт 360
85Чоловічий шампунь Dead Sea 1л 938 мішків по 6 шт5628
86Засіб для миття посуду Liby 480 мл 60 ящикыв по 28 шт1680
87Чоловічий шампунь Dead Sea 1л 386 мішків по 6 шт2316
88Геть для душу Dead Sea 1л Лаванда 361 ящик по 6 шт2166
89Крем для обличчя та рук Dead Sea 2176 ящиків по 6 шт13056
90Шампунь з молоком мокадамії Dead Sea 44 ящика по 4 шт176
91Кондиціонер та шампунь Dead Sea 729 ящиків по 6 шт4374
92Рідке мило Dead Sea 1440 ящиків по 6 шт8640
93Антисептик Dead Sea Антисептик Dead Sea 304 ящика по 12 шт3648
94Геть для душу Dead Sea 1л 354 ящика по 6 шт2124
95Масло Dead Sea 214 ящиків по 4 шт 856
96Пральний порошок Liby 1л 25 ящиків по 12 шт300
97Освіжувач повітря Paglieri 103 шт103
98Скраб Dead Sea 2009 ящиків по 6 шт12054
99Шампунь Scwarts 14 шт по 750 мл 17 шт по 500 мл31
100Кондиціонер Scwarts 22 шт22
101Шампунь для тіла Scwarts 500 мл 27 шт27
102Засіб для миття посуду Liby 400 мл 67 ящиків по 16 шт1072
103Кондиціонер для прання Paglieri 750 мл 11 ящиків по 12 шт132
104Засіб для миття посуду Liby 1л 148 ящиків по 8 шт1184
105Засіб для миття стільних поверхонь Dusty 750мл 44 ящика по 12 шт528
106Гель для душу Aroma 400 мл 154 ящика по 12 шт1848
107Дезодорант Aroma 36 ящиків по 30 шт1080
108Шампунь Aroma 380 мл 185 шт185
109Бальзам після бриття Aroma 150 мл 493 шт493
110Капсули для прання Liby 34 ящика по 12 шт408
111Сиворотка Dead Dead 117 ящиків по 5 шт702
112Сіль для ванн Dead Sea 153 ящика по 6 шт918
113Засіб для змивання жиру Sano 500 мл 149 ящиків по 12 шт1788
114Чудо-губка для миття Sano 104 ящика по 12 шт1248
115Засіб для миття туалету Sano 14 ящиків по 36 шт504
116Засіб для миття унітазу 55 гр 36 шт36
117Засіб для миття унітазу 96 шт96
118Засіб для видалення накипу 252 шт252
119Засіб для прання Sano 105 шт105
120Крем для чистки 218 шт218
121Засіб від тарганів 85 шт85
122Засіб для накрохмалювання 130 шт130
123Ополіскувач Sano 130 шт 130
124Засіб для посуду 218 шт218
125Засіб для посуду Sano 192 шт192
126Пральний порошок 72 шт72
127Серветки Sano 120 шт120
128Засіб для чистки килимів 576 шт576
129Гель для прання 72 шт72
130Засіб Sano Jet 69 шт69
131Плямовивідник 69 шт69
132Освіжувач повітря Sano 936 шт936
133Засіб для скла 36 шт36
134Гель Sano 30 шт30
135Засіб для прибирання Sano 125 шт125
136Миючий порошок Sano 252 шт252
137Засіб для скла Sano 391 шт391
138Антибактеріальний засіб 174 шт174
139Освіжувач Sano 544 шт544
140Засіб для посуду 133 шт133
141Засіб для видалення жиру 45 шт45
142Засіб для микрохвильових печей Sano 867 шт867
143Ополіскувач Sano 40 шт40
144Засіб для унітазу 55 гр 62 ящики по 36 шт2232
145Засіб для підлоги Sano 164 шт164
146Ополіскувач Sano 21 ящик по 8 шт168
147Засіб для прання 3л 102 шт102
148Засіб від накипу 102 шт102
149Засіб для меблів 89 шт89
150Засіб для скла 27 ящиків по 12 шт324
151Засіб для унітазу 55 гр 24 коробки по 36 шт864
152Засіб для каналізації 190 шт190
153Засіб для чайників 251 шт251
154Засіб для ручного прання 217 шт217
155Засіб для унітазу 1л 65 шт65
156Засіб для підлоги 2л 249 шт249
157Гель для прання Sano 1л 132 шт132
158Освіжувач повітря Sano 70 ящиків по 12 шт840
159Рефреджератор Sano 75 ящиків по 12 шт900
160Засіб від комарів Sano 60 ящиків по 12 шт720
161Крем для рук 40 ящиків по 12 шт480
162Освіжувач Sano 70 ящиків по 12 шт840
163Засіб від комарів Sano 28 ящиків по 44 шт1232
164Засіб для миття ванн 50 ящиків по 16 шт800
165Гель для душу 35 ящиків по 6 шт210
166Порошок Максима 12 ящиків по 12 шт144
167Засіб для труб 80 ящиків по 12 шт960
168Мило 150 еоробок по 12 шт1800
169Нічний крем 176 ящиків по 6 шт1056
170Спрей антибактеріальний 44 ящики по 12 шт528
171Порошок 6 ящиків по 12 шт72
172Ганчірки для підлоги 38 ящиків по 12 шт456
173Порошок Sano 21 ящик по 8 шт168
174Порошок 53 коробки по 12 шт636
175Порошок Sano 17 ящиків по 12 шт 204
176Рідке мило 34 ящики по 12 шт408
177Порошок 41 ящик по 12 шт492
178Засіб для туалету 30 ящиків по 12 шт360
179Рідкий порошок 9 ящиків по 6 шт54
180Ополіскувач 1л 240 шт240
181Крем-гель для душу 780мл 456 ящиків по 12 шт5472
182Шампунь 400 мл 90 ящиків по 12 шт1800
183Шампунь 780мл 19 ящмків по 12 шт228
184Шампунь 400 мл 88 ящиків по 12 шт1056
185Шампунь Careline 600мл 33 ящики по 12 шт396
186Шампунь Health and Beauty 400 мл 8 ящиків по 12 шт96
187Маска для волосся Careline 300мл 10 ящиків по 6 шт60
188Гель для душу Лаванда 780мл 6 ящиків по 12 шт72
189Шампунь дитячий 780мл 6 ящиків по 12 шт 72
190Кондиціонер для волосся 400 мл 29 ящиків по 12 шт348
191Шампунь Healt and Beauty 780 ил 6 ящиків по 12 шт72
192Шампунь Natural Formule 400 мл 21 ящик по 12 шт252
193Шампунь з креатином 400 мл 10 ящиків по 12 шт120
194Кондиціонер Caroline 600 мл 32 ящики по 12 шт384
195Шампунь гранатовий 400 мл 18 ящиків по 12 шт216
196Гель для душу чоловічий 700 мл 35 ящиків по 12 шт420
197Шампунь Caroline 600 мл 16 ящики по 12 шт192
198Шампунь Natural 400 мл 5 ящиків по 12 шт60
199Маска для волосся Natural 350 мл 37 ящиків по 6 шт222
200Крем для обличчя Healt and Beauty 50мл 25 ящиків по 12 шт300
201Мило Keff 21 ящик по 12 шт252
202Бальзам після гоління 22 ящики по 10 шт220
203Дезодорант Caroline 145 ящиків по 12 шт1740
204Гель для душу 750 мл 144 шт144
205Гелевий освіжувач Felce 672 шт672
206Гель для душу Felce 72 шт72
207Мило Felce 360 шт360
208Гель для прання Felce 280 шт 280
209Ополіскувач Felce 43 шт43
210Ополіскувач Felce 106 шт106
211Засіб для чистки Felce 120 шт 120
212Засіб для посуду Liby 1008 шт1008
213Засіб для миття посуду Liby 59 шт59
214Засіб для миття унітазів 108 шт 108
215Пральний порошок Liby 132 шт132
216Скраб для тіла 1380 шт 1380
217Сиворотка для обличчя 50 мл 408шт408
218Шампунь 400 мл 240 шт240
219Освіжувач Felce 250 мл 240 шт240
220Мило Felce 350мл 152 шт152
221Засіб для унітазу Sano 55 гр 9 ящикыв по 36 шт324
222Засіб від накипу Sano 46 шт46
223Засіб від сажі 276шт276
224Ополіскувач Felce 45 шт45
225Засіб для миття посуду Liby 329шт329
226Капсули для прання Liby 144шт144
227Засіб для миття скла Sano 326шт326
228Засіб для плям Sano 15шт15
229Ополіскувач Sano 45шт45
230Гель для прання Sano 720шт720
231Гель для душу Sano 540шт540
232Маска для волосся Sano 108 шт108
233Засіб для миття унітазу 28 ящиків по 36шт1008
234Засіб для миття унітазу 364шт364
235Засіб для миття скла 73шт73
236Засіб для миття холодильників 280шт280
237Засіб для миття посуду Sano 269269
238Гель для відбілювання Sano 216шт216
239Ополіскувач Sano 1л 564шт564
240Миючий крем Sano 960шт960
241Шампунь 400мл 264шт264
242Гель для душу 264шт264
243Засіб для миття плит 366шт366
244Засіб для чистки 500гр 19 ящиків по 24шт456
245Гель для прання 2л 188шт188
246Засіб для миття підлоги 2л 216шт216
247Засіб для прибирання 327шт327
248Засіб для вивидення плям 204шт204
249Ополіскувач Paglieri 27шт27
250Гель для душу Felce 1220шт1220
251Порошок Liby 65 шт65
252Ополіскувач Paglieri 45 шт45
253Засіб для прибирання Paglieri 259шт259
254Шампунь дитячий Paglieri 261шт261
255Мило рідке Paglieri 244 шт 244
256Гель для прання Paglieri 104 шт104
257Засіб для чищення Paglieri 750мл 10шт10
258Гель для душу Paglieri 650мл 175шт175
259Рідке мило Paglieri 111 шт111
260Гель для прання Paglieri 3шт3
261Ополіскуач Paglieri 3л 41шт41
262Ополіскувач Paglieri 1.25л 95шт95
263Освіжувач повітря Paglieri 250мл 38шт38
264Чистящий засіб Paglieri 192шт192
265Рідке мило Paglieri 300мл 240шт240
266Гелевий овіжувач повітря Paglieri 187шт187
267Гель для прання Paglieri 23шт 23
268Мило Paglieri 360шт360
269Кондиціонер для білизни в гранулах 360шт360
270Ополіскувач для Paglieri 2л 118шт118
271Дезодорант-спрей Paglieri 720шт720
272Освіжувач повітря-спрей Paglieri 12шт12
273Гель для душу Paglieri 400мл70шт
274Мило тверде 125гр Paglieri 120шт120
725Мило рідке Paglieri 300мл 538шт538
276Гель для душу Paglieri 650мл 163шт163
277Освіжувач дифузор Paglieri 586шт586
278Мило тверде Paglieri 100гр 609шт609
279Дезодорант Paglieri 150мл 804 шт804
280Мило рідке Paglieri 300 мл 83шт83
281Кондиціонер для білизни Paglieri 177шт177
282Гель для душу Paglieri 650мл 1200шт1200
283Мило рідке Paglieri 132шт132
284Мило рідке Paglieri 250мл 88шт88
285Гель для душу Paglieri 400мл 106шт106
286Рідке мило Paglieri 300мл 240шт240
287Дитяча зубна паста Paglieri 370шт370
288Дезодорант кульковий Paglieri 480шт480
289Ополіскувач Paglieri 125мл 125шт125
290Гель для душу DC 1л 120шт120
291Гель для душу Paglieri 500мл 120шт120
292Дезодорант-спрей Paglieri 277шт277
293Ополіскувач Paglieri 37шт37
294Рідке мило Paglieri 300мл 842шт842
295Освіжувач повітря Paglieri 167шт167
296Ополіскувач Paglieri 60шт60
297Гель для прання 136шт136
298Ополіскувач для прання в гранулах 182шт182
299Гель для душу Paglieri 250мл 487шт487
300Гель для душу Paglieri 400мл 194шт194
301Мило рідке 300мл Paglieri 208шт298
302Освіжувач повітря гелевий Paglieri 72шт72
303Освіжувач повітря спрей Paglieri 116шт116
304Мило рідке Paglieri 750мл 156шт156
305Мило ріке Paglieri 250мл 240шт240
306Гель для душу Paglieri 250мл 145шт145
307Мило тверде Paglieri 360 шт360
308Шампунь з креатином DC 1л 56 ящиків по 6шт366
309Ополіскувач для прання Paglieri 750мл 44 ящики по 6 шт264
310Гель для душу Paglieri 500мл 9 ящиків по 12 шт108
311Рідке мило для інтимної гігієни 250мл 6 ящиків по 12шт72
312Кондиціонер Dead Sea Кокос 250мл 6 ящиків по 6шт72
313Освіжувач повітря Лаванда 200мл 9 ящиків по 12 шт108
314Рідке мило Paglieri 300 мл 5 ящиків по 12 шт60
315Помякшувач для тканин Paglieri 2л 5шт5
316Шампунь Paglieri 400мл 9 шт9
317Гель для душу Paglieri 650мл 20 ящиків по 12шт240
318Засіб для миття вікон Paglieri 750мл 5 ящиків по 12 шт60
319Освіжувач повітря Paglieri 250мл 8 ящиків по 12 шт96
320Освіжувач повітря Paglieri 250мл 12 ящиків по 12шт144
321Помякшувач для тканин Paglieri 1,25л 3 ящики по 12 шт36
322Дезодорант спрей Paglieri 150мл 136 ящиків по 12 шт1632
323Засіб для миття підлоги Green Power 2л 48 ящиків по 8шт384
324Засіб для миття ванн Jet 500 мл 45 ящиків по 12 шт540
325Засіб для миття туалету Sano 136 ящиків по 36шт4896
326Засіб для видалення вапняного нальоту Sano 500мл 28 ящиків по 12 шт336
327Засіб для миття Sano 1л 18 ящиків по 12 шт216
328Засіб для миття Sano 1,25л 23 ящики по 12 шт276
329Губки для миття сковорідок Sano 90 ящиків по 12 шт1080
330Засіб для миття ванн Sano 500мл 48 ящиків по 12шт576
331Зволожуючий гель для душу Jelly 700мл 16 ящиків по 12 шт192
332Зволожуючий гель для душу Cosmo Pharm 700мл 12 шт12
333Зволожуючий гель для душу 12 ящиків по 12 шт144
334Мило для рук Sano 200гр 13 ящиків по 12 шт156
335Концентрований миючий засіб Sano 500мл 48 ящиків по 12 шт576
336Очищуючий засіб Forte + 6 ящиків по 12 шт72
337Відбілювач для прання Oxygen 14 ящиків по 12 шт168
338Помякшувач для білизни Sano 24шт24
339Пральний порошок Максима 9 ящиків по 12 шт108
340Кондиціонер Максима 15 ящиків по 6 шт90
341Засіб для видалення нальоту 3 ящики по 12 шт36
342Мило рідке Caroline 7 ящиків по 24 шт 168

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 року «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1