Снігурівський районний суд Миколаївської області
УХВАЛА
іменем України

31 травня 2021 року м.Снігурівка

справа №485/670/21

провадження № 1-кс/485/144/21

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 28 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
встановив:
28 травня 2021 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 28 квітня 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 7500 грн.
З пояснень потерпілого ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що він з 1995 року займається бджолами та у своїй власності має пасіку. 13.03.2021 року ОСОБА_5 на інтернет-сайті знайшов оголошення про продаж бджолопакетів, в якому був зазначений номер телефону та прізвище продавця ОСОБА_6 .. В ході розмови по телефону за вказаним номером, чоловік, який підняв слухавку представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є учасником спілки пасічників України та пообіцяв скинути дані свого паспорту. Окрім того, повідомив, що найближчим часом, в кінці квітня 2021 року, буде везти бджіл для продажу до м.Новий Буг та м.Баштанки Миколаївської області. В подальшому заявник вирішив прибдати 15 бджолопакетів. 23.03.2021 року через термінал самообслуговування, перевів передоплату грошових коштів в сумі 4500 грн, тобто по 300 грн за один бджоло пакет, на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , про що його потім повідомив. 13.04.2021 року ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 та запитав чи в силі їх домовленість, на що той ствердно відповів. В подальшому він схотів ще докупити 10 бджолопакетів та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив передоплату грошових коштів в сумі 3000 грн на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , про що його потім повідомив. 26.04.2021 року йому зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи отримував він покупки по передоплаті, на що він відповів, що не отримував, після цього оператор вказав, що це шахраї. Одразу після цього ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону ОСОБА_6 , але він був вимкнений. Потім ОСОБА_5 звернувся до поліції з приводу вчинення щодо нього шахрайства.
В клопотанні дізнавач просить надати доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаної банківської картки, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Згідно зі ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 28 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» в період з 13.03.2021 року по 21.05.2021 року;
інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, наданих особою при отриманні вищевказаної картки.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 30 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1