Справа №489/4807/21
Провадження №1-кс/489/1062/21
УХВАЛА
іменем України
30 липня 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000028, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2021 року,

встановив:

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи подане клопотання зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000028 за фактом заволодіння майном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, службовими особами директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено удавані безтоварні угоди із підконтрольними суб`єктами господарювання щодо придбання гербіцидів, паливно-мастильних матеріалів та послуг по обробітку земельних ділянок. В подальшому, зібраний врожай, без належного облікування на підприємстві буде продано за готівкові кошти без подальшого оприбуткування. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює господарську діяльність з 26.02.2004 року на території Миколаївського району, Миколаївської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; засновник ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ). Встановлено, що з 03.06.2021 року директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_4 . Під час допиту 06.07.2021 року, в якості свідка у кримінальному провадженні щодо обставин діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 зазначив, що для здійснення господарської діяльності, державним підприємством у 2020-2021 роках укладено ряд договорів поставки та надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) тощо.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договорір поставки №24/2 від 24.02.2021 року (до 31.03.2021), договір поставки №26/02 від 26.02.2021 (до 31.03.2021), договір поставки №25/02 від 25.02.2021 (до 31.03.2021), договір поставки №01/03 від 01.03.2021 (до 30.05.2021), договір поставки №23/02 від 23.02.2021 (до 31.03.2021), договір №01/03/2021 на виконання сільськогосподарських робіт від 01.03.2021, договір б/н на виконання сільськогосподарських робіт від 09.03.2021, договір б/н на виконання сільськогосподарських робіт від 10.03.2021, договір б/н на виконання сільськогосподарських робіт від 11.03.2021, договір №01/03/2021-1 про надання послуг від 01.03.2021.

Крім того, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір №01/03/2021 від 01.03.2021 на виконання сільськогосподарських робіт та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 01.03.2021 укладено договір №01/03/2021-1 на виконання сільськогосподарських робіт.

Крім того, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено ряд договорів поставки пшениці (договори б/н від 01.03.2021, 02.03.2021, 03.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021) та ячменю (договір б/н від 12.03.2021) Строк поставки товару в усіх договорах визначено до 20.06.2021 включно.

З 01 липня 2021 року розпочато збір врожаю. Згідно протоколу допиту свідка директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 встановлено, що зібраний врожай частково може зберігатись на току ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », с.Полігон (Перше відділення), проте склади в поганому стані та протікають. Крім того, врожай після вагового контролю може вивозитися до елеваторів приватних підприємств для зберігання відповідно до договорів, які будуть надані на запит.

Наразі, врожай 2021 року частково зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». З 08-09 липня 2021 планується відвантаження врожаю 2021 року до Костянтинівського елеватору на виконання умов форвардних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Для здійснення господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який зазначає у реквізитах сторін при укладенні договорів.

Прокурором доведено, що інформація щодо руху грошових коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, за фактом привласнення майна державного підприємства при проведенні подальших слідчих (розшукових) дій, призначення експертиз, встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також визначення кола осіб, причетних до заволодіння майном державного підприємства та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.5 ст.163, ч.6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ) надати прокурорам Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме відомостей щодо перерахування грошових коштів на інші рахунки за період з 23.02.2021 по 30.07.2021 з рахунку НОМЕР_11 , яким користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя