печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7710/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000524 від 22.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб на території міста Києва внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення державної реєстрації неправдиві відомості, тобто підробили документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, а саме з працівниками

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (Т.в.о. Голови правління), ОСОБА_6 (директор департаменту корпоративного бізнесу), ОСОБА_7 (заступник директора департаменту корпоративного бізнесу), ОСОБА_8 (директор юридичного департаменту), ОСОБА_9 (директор департаменту планування, ризик менеджменту та комплаєнсу), членами Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови спостережної ради ОСОБА_10 , членів Спостережної ради ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , фізичними особами

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДР НОМЕР_3 ) здійснили фінансові операції з грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, тобто вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 будучи учасником схеми надання кредиту без забезпечення підприємству з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановлено в ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_6 по справі №757/28321/20-к від 12.08.2020, а саме, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано формальним директором за грошову винагороду на вказівку невстановленої слідством особи без мети здійснення господарської діяльності, сприяла погодженню рішення про відкриття кредитної лінії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 57 млн грн.

Наступним, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 у власність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримано об`єкти нерухомого майна згідно правочинів, нотаріальне засвідчення яких вчинялось приватним нотаріусом ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 ) за наступних підстав:

- акт прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: реєстровий №1110,1111, виданий 05.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_12 (підписи засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 05.06.2020); рішення одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », серія та номер: 2/2020, виданий 28.04.2020, видавник: учасник товариства ОСОБА_19 (підпис якого засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 28.04.2020, реєстровий №894), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- рішення одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », серія та номер: 2/2020, виданий 28.04.2020, видавник: учасник товариства ОСОБА_19 (підпис якого засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 28.04.2020, реєстровий №894); акт прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: реєстровий №1110,1111, виданий 05.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_12 (підписи засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 05.06.2020), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- акт прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: реєстровий №1110,1111, виданий 05.06.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_12 (підписи засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 05.06.2020); рішення одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », серія та номер: 2/2020, виданий 28.04.2020, видавник: учасник товариства ОСОБА_19 (підпис якого засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 28.04.2020, реєстровий №894), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Згідно інформації, яка міститься в АІС «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

У зв`язку з вищевикладеним, при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів і розпорядження про вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з правом вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства;

- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;

- протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства, та інших документів з моменту реєстрації підприємства по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 або за іншим місцезнаходженням.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1