Справа № 750/4279/21
Провадження № 1-кс/750/1193/21
У Х В А Л А

05 травня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000579 від 27.02.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.02.2021 о «20» год. «08» хв. та о «19» год. «35» хв., відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ) 26.02.2021 о «20» год. «08» хв. та о «19» год. «35» хв.; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ) 26.02.2021 о «20» год. «08» хв. та о «19» год. «35» хв. на картку № НОМЕР_3 , фото та відеоматеріали під час зняття готівки; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , на яку були переведені грошові кошти з картки № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ) 26.02.2021 о «20» год. «08» хв. та о «19» год. «35» хв., чи без картковий спосіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579, розпочатому 27.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК України, за фактом того, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_6 , котрий просить провести перевірку за фактом крадіжки мобільного телефону марки Huawei Psmart+ в корпусі синього кольору, відсутність якого виявив близько «14» год. «00» хв. біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

В ході здійснення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який по суті поставлених йому запитань пояснив наступне, що 26.02.2021, приблизно о «12» год. «00» хв. зайшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений навпроти ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_3 . Після здійснення покупок, вийшов з магазину, повернув ліворуч за ріг магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 . Проходячи біля зруйнованого будинку, потерпілий дістав свій мобільний телефон, так як йому надійшло повідомлення, і в цей момент із зруйнованого будинку назустріч ОСОБА_6 вийшов невідомий чоловік. Даний чоловік рухався назустріч потерпілому і коли вони зрівнялись, вказаний невідомий чоловік зненацька лівою рукою вихопив мобільний телефон потерпілого та швидко побіг через дорогу проїжджої частини, що по АДРЕСА_2 . Перебігши дорогу, останній направився в сторону підземного переходу. Також під час досудового розслідування, стало відомо, що з банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався переказ грошових коштів на інший рахунок.

В подальшому, потерпілий долучив до матеріалів вищевказаного кримінального провадження копію виписки руху коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку, відкритого на ім`я потерпілого - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), згідно якої з вказаної картки 26.02.2021 здійснювався переказ грошових коштів.

Так, 26.02.2021, о «19» год. «33» хв. з картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 405 грн. (Угода № SAMDNWFC5).

В подальшому, 26.02.2021, о «20» год. «01» хв. з картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 50 грн. (Угода № SAMDNWFC5).

Через банківський додаток у мобільному телефоні потерпілого було з`ясовано, що вищевказані грошові перекази здійснювалися на банківську картку № НОМЕР_4 .

11.03.2021 до матеріалів вищевказаного кримінального провадження долучено рапорт о/у ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення слідчого за допомогою інтернет-сервісу для визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що кредитний рахунок № НОМЕР_4 банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який було здійснено вищевказаний переказ грошових коштів з картки потерпілого, було відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якої вилучено виписки про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ), при вивченні яких встановлено наступне, що:

- 26.02.2021 о «20» год. «08» хв. з картки № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ) на картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 43 грн. 00 коп.,

- 26.02.2021 о «19» год. «35» хв. з картки № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ) на картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 350 грн. 00 коп.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.02.2021 о «20» год. «08» хв. та о «19» год. «35» хв., відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ) 26.02.2021 о «20» год. «08» хв. та о «19» год. «35» хв.; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ) 26.02.2021 о «20» год. «08» хв. та о «19» год. «35» хв. на картку № НОМЕР_3 , фото та відеоматеріали під час зняття готівки; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , на яку були переведені грошові кошти з картки № НОМЕР_4 (IBAN/ Рах. № НОМЕР_5 ) 26.02.2021 о «20» год. «08» хв. та о «19» год. «35» хв., чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали встановити до 05 липня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1