Справа №295/1331/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000061 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотання дізнавач вказав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.01.2021 року о 18 год. 55 хв., невідома особа перебуваючи в АДРЕСА_1 , з банківської картки № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 8000 грн, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

11.01.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, щодо вищевказаної події.
З клопотання дізнавача вбачається, що за даним фактом 12.01.2021 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000061 від 12.01.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування 12.01.2020 року ОСОБА_4 було визнано в якості потерпілої щодо вищевказаного кримінального проступку.
Мотивуючи заявлене клопотання дізнавач вказав, що в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку може бути причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 12.01.2021 року в ході допиту в якості свідка повідомила, що 07.01.2021 року мала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ,власником якої. ОСОБА_4 та у цей же день перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довіри, застосовуючи доступ до вищевказаної картки, переказала грошові кошти у сумі 8000 грн. на банківській рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , спричинивши матеріального збитку потерпілій ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановленно що свідок ОСОБА_5 що витратила вищеказану суму на власні потреби, у тому числі переказувала грошові кошти з банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на свій власний банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач вказав. що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Зважаючи на те, що особа, яка використовувала вказаний банківській рахунок може бути причетними до вчиненого вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність даної особи до кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації по операціям проведеним з карткою № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка імітована на ім`я свідка ОСОБА_5 , за період часу з 08 год. 00 хв. 07.01.2021 по 08 год. 00 хв. 12.01.2021, інформація міститься в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , а саме інформації по операціям проведеним з № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка імітована на ім`я свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год. 00 хв. 07.01.2021 по 08 год. 00 хв. 12.01.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформації про факти переказів грошових коштів, зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформації про осіб, на яких зареєстрована банківська рахунки(картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год. 00 хв. 07.01.2021 по 08 год. 00 хв. 12.01.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 08 год. 00 хв. 07.01.2021 по 08 год. 00 хв. 12.01.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 07.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: