Провадження № 1-кс/947/2120/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000902 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія) укладено контракт № Р10086 про продаж останній кукурудзи 3 класу українського походження у кількості 4100 тон, загальною вартістю 704 708 доларів США.

Відповідно до ч. 6 вказаного контракту, кукурудза мала бути поставлена на умовах СРТ згідно з Інкотермс 2010 до зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Молодіжне Одеської області та/або до Одеського морського торгового порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та/або Південної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та /або Миколаївського торговельного порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вибором та у відповідальності до інструкцій покупця. Строк поставки з 03.01.2020 до 31.07.2020.

Разом з тим, між компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарія) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія) 27.01.2020 укладено контракт № S04411/P200127-FC-4, відповідно до умов якого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується продати компанії Spike Trade AG 7000 метричних тон кукурудзи 3 класу українського походження врожаю 2019 року.

Відповідно до п. 8 вказаного контракту, кукурудза мала бути поставлена на умовах DAT згідно з Інкотермс 2010 до зернового терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та/або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (за виключенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») за вибором та у відповідальності до інструкцій покупця та погодження продавцем, залізничним або автомобільним транспортом. Період поставки з 01.03.2020 до 31.03.2020 включно.

Відповідно до п. 9 контракту № S04411/P200127-FC-4, право власності на товар переходить до покупця в дату проставлення відмітки в експортній митній декларації про перетин товаром митного кордону України.

На виконання контракту № Р10086 та подальшого виконання умов контракту №S04411/P200127-FC-4 з 13.03.2020 до 22.03.2020 до зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с.Молодіжне Одеської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено кукурудзи 2 677, 570 тон, перевезення якої здійснено експедиторами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПП « ОСОБА_5 » залізничним транспортом. Перевезення здійснювалось на підставі залізничних накладних, які заповнені представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за інструкцією представника ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно вказаних інструкцій одержувачем кукурудзи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_7 в квоту «TRANS TRADE RK SA». Власником поставленої кукурудзи на момент поставки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на виконання вищевказаних контрактів від ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія) та, в свою чергу на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, оформлення відповідних експортних декларації не здійснювалось.

Відповідно до контракту № Р10086 Покупець (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія)) здійснює оплату 100 відсотків загальної вартості Товару впродовж 3 банківський днів проти наступних документів: комерційного рахунку Продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») або копії ВМД.

Першу оплату (передоплату) Покупець здійснює в розмірі 80 відсотків загальної вартості Товару впродовж 3 банківських днів. Остаточна оплата за Товар проводиться виходячи з фактично поставленої кількості Товару та підтверджено ВМД. Остаточна оплата за Товар має бути здійснена Покупцем не пізніше 3 банківських днів. Термін оплати не повинен перевищувати 365 календарних днів після оформлення ВМД.

Під час досудового розслідування 04.08.2020 у якості представника потерпілого допитано ОСОБА_6 , який підтвердив викладені у заяві факти та повідомив, що кукурудза у кількості 2 677 570 кг перебуває на зерновому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадові особи якої мають намір в подальшому розпорядитися ним на власний розсуд.

Таким чином, для підтвердження, або спростування факту можливого привласнення майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, які підтверджують надходження в період з 01.01.2020 до 01.07.2020 до зернового терміналу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Молодіжне Одеської області 2 677, 570 тон кукурудзи постановленої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її облік на підприємстві, та подальший рух, угод, контрактів, додаткових угод до них, у тому числі з іншими суб`єктами господарювання, пов`язаних з поставкою вищезазначеної кукурудзи, а також документів пов`язаних з її транспортуванням.

Зазначені документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
Таким чином, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000902 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , або іншому слідчому СУ ГУНП в Одеській області, який буде входити до складу слідчої групи у цьому проваджені, до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю: завірених належним чином копій документів, які підтверджують надходження в період з 01.01.2020 до 01.07.2020 до зернового терміналу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с.Молодіжне Одеської області 2 677, 570 тон кукурудзи постановленої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її облік на підприємстві, та подальший рух, угод, контрактів, додаткових угод до них, у тому числі з іншими суб`єктами господарювання, пов`язаних з поставкою вищезазначеної кукурудзи, а також документів пов`язаних з її транспортуванням, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1