УХВАЛА
Іменем України

02.06.2021 Справа №607/9247/21 Провадження № 1-кс/607/3000/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,

УСТАНОВИВ:
26.05.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом незаконного використання особою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фірмового найменування даного товариства, що полягає у незаконному нанесенні такого фірмового найменування на довідках, в які вносяться відомості про результати тесту Covid-19 без реального проходження тестування, що завдало матеріальної шкоди товариству у особливо великому розмірі.

За даним фактом 09.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність на території України у сфері охорони здоров`я, в тому числі займається загальною та спеціалізованою медичною практикою. В своїй діяльності товариство керується Статутом та чинним законодавством та дотримується правил ділової репутації.

Однією із послуг, яку надає товариство, є офіційне медичне тестування людей на предмет підтвердження чи спростування хвороб, в тому числі і тестування з приводу Covid-19.

Товариство має офіційну ліцензію міністерства охорони здоров`я та надає за результатами тестування на Covid-19 довідку (ордер), в якому зазначаються результати лабораторного дослідження. Така довідка виготовляється на офіційному бланку з зазначенням фірмового найменування підприємства, номеру довідки, відтиском мокрої печатки, підписом уповноваженої особи та захищена QR-кодом.

Довідка має статус офіційного документу, оскільки надає право виїзду за кордон чи є підставою відкриття листка непрацездатності.

Встановлено, що вкінці січня 2021 року від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Тернопільської області проводилось тестування людей на факт захворювання на Covid-19 та здійснювалась видача від імені підприємства відповідних довідок. Після чого від імені вказаного TOB видавались підроблені довідки щодо лабораторного тестування на Covid-19 без проходження будь-якого тестування та відбору біологічних взірців. Вартість такої підробленої довідки становила 1000 грн.

Будучи допитаним, керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, що особисто перевірив дану інформацію і встановив, що відношення до підробки довідок має ОСОБА_6 , уродженка м. Бучач, яка приймає замовлення на видачу фіктивних довідок. Для того, щоб зробити замовлення, слід було подзвонити за вказаним номером, а в подальшому переслати їй копію закордонного паспорта та сплатити 1000 грн на банківський рахунок.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в якості оплати за надані послуги, а саме виготовлення підробленої довідки, за попередньою вказівкою ОСОБА_6 перераховувались на розрахунковий рахунок останньої.

Слідчий зазначає, що для того, аби встановити суму коштів, черговість трансакцій, підстави переказу коштів та осіб, які здійснювали переказ коштів на рахунок ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 05.03.2021 вбачається, що переказ коштів за видачу фіктивних довідок здійснювався на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2021 до 19.05.2021.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1