Справа № № 585/1556/21
Номер провадження 1-кс/585/545/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

10 червня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000134 від 06.05.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :
1. 03 червня 2021 року сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000134 від 06.05.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. В клопотанні зазначено, що 06.05.2021 року до ЧЧ Роменського РВП надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 по факту того, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 .
За даним фактом 06.05.2021 року сектором дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000134 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що з карти належній потерпілій з номером НОМЕР_2 нею було проведено перерахування коштів декількома платежами на картковий рахунок невідомої особи, який потерпіла називає як № НОМЕР_1 , а також власні карткові рахунки.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів банківської карти потерпілої з номером НОМЕР_3 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане правопорушення - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
3. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення цього клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 08 липня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000134 від 06.05.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (проступку) передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме встановлення обставин вчинення, для перевірки наявності складу кримінального правопорушення.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорту, реєстраційної картки звернення, протоколу допиту потерпілого, довідки про стан рахунку вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому рахунок до якого слідчий просить доступ, належить особі яка звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення (потерпілій), що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000134 від 06.05.2021 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000134 від 06.05.2021, на тимчасовий доступ до документів, а саме до:
-роздруківки руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 з номером НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів за 26.04.2021 року, з зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів,
-детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
-детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу,
що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 09 серпня 2021 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1