Справа № 750/3830/21
Провадження № 1-кс/750/1070/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000834 від 21.03.2021,

В С Т А Н О В И В:

12.04.2021 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_6 за період часу 06 год. 00 хв. 01.03.2021 по 23 год. 00 хв. 23.03.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу 06 год. 00 хв. 01.03.2021 по 23 год. 00 хв. 23.03.2021; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 за період часу 06 год. 00 хв. 01.03.2021 по 23 год. 00 хв. 23.03.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000834 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.15 ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 263 779 грн 60 коп.
21.03.2021 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення було затримано громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в якого під час затримання було вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 9», ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з сім-картою НОМЕР_22 , та якому 22.03.2021 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що близько пів року назад він познайомився з гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з яким час від часу він підтримував зв`язок, мав з ним довірительні відносини. 20.03.2021 близько 12:00 точного часу вже не пам`ятаю, він разом з ОСОБА_15 приїхали в м. Чернігів, після чого ОСОБА_15 чекав поки йому хтось зателефонує, хто саме та з якого приводу ОСОБА_14 не відомо. Близько 22:00 год ОСОБА_15 зателефонували, після чого ОСОБА_15 сказав ОСОБА_14 , що їм потрібно поїхати на АДРЕСА_4 , тож вони з ОСОБА_15 поїхали за вказаною адресою. Там ОСОБА_14 зупинився неподалік даної адреси, ОСОБА_15 вийшов з автомобіля та пішов в напрямку вищевказаного будинку. Приблизно через 5-7 хв., він повернувся та сів в авто, після чого йому одразу хтось зателефонував та після чого він одразу пішов до вище вказаної адреси знову. Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_15 повернувся, та повідомив ОСОБА_14 , що потрібно їхати до м. Київ. По дорозі до м. Київ, ОСОБА_15 телефонував з телефону ОСОБА_14 чоловіку з яким як я розумію він постійно розмовляв, за номерами телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_14 на телефон надійшли смс - повідомлення, від вказаних номерів з номерами банківських карт, а саме: з номеру телефона НОМЕР_6 надійшло смс - повідомлення з номером банківської карти: НОМЕР_31 , а з номеру телефону НОМЕР_5 надійшло смс повідомлення з номером банківської карти: НОМЕР_32 . В ході телефонних розмов ОСОБА_15 назвали адресу куди треба їхати, після чого ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_14 , що потрібно їхати за адресою: АДРЕСА_5 . По приїзду за вище вказаною адресою, що мало місце 21.03.2021 близько 02:00, ОСОБА_15 вийшов з авто та з кимось розмовляв по телефону та пішов в бік вище вказаної адреси, повернувшись через 10 хв., повідомив ОСОБА_14 , що вранці потрібно бути в м. Чернігів, після чого вони заїздили до магазину, щоб купити цигарок та коли вони приїхали до магазину, адресу якого ОСОБА_14 не пам`ятає, ОСОБА_15 надав йому грошові кошти в сумі 5000 грн. за проїзд, після чого ОСОБА_14 поклав їх на свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_33 , ОСОБА_15 також поклав грошові кошти але в якій саме сумі ОСОБА_14 не відомо, на картку номер якої не відомий. В подальшому вони сіли до в авто ОСОБА_14 та попрямували до м. Чернігів. 21.03.2021 близько 11:00 вони приїхали до м. Чернігів та поїхали на центральний ринок, ОСОБА_15 придбав собі телефон в ломбарді назву якого ОСОБА_14 не пам`ятає, після цього вони поїхали за адресою: АДРЕСА_6 , та зупинились там. Дмитро кудись пішов, а ОСОБА_14 в той час залишився спати в авто.

22.03.2021 ОСОБА_14 надав слідчому мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 7», ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картами НОМЕР_23 , НОМЕР_7 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_12 повідомила, що шахраї телефонували їй на стаціонарний телефон, а потім на її мобільний телефон з сім-картою номер НОМЕР_8 з мобільного телефону з номером НОМЕР_6 .

Допитаний в якості свідка оперуповноважений ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 повідомив, що ним отримано інформацію про причетність ОСОБА_13 до вчинення іншого шахрайства, де потерпілою є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій шахраї телефонували на стаціонарний телефон, а потім на її мобільний телефон з номером НОМЕР_24 з номеру НОМЕР_9 .

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 9», ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вилученого у ОСОБА_13 виявлено наступні номери телефонів осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 .

В ході проведення огляду 7 клаптиків паперу, вилучених у ОСОБА_13 під час затримання виявлено наступні номери телефонів осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину, а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_26 , НОМЕР_15 , НОМЕР_30 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi 7», ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вилученого у ОСОБА_14 виявлено наступні номери телефонів осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину: НОМЕР_27 , НОМЕР_6 .

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 по 23 год. 00 хв. 12.03.2021. Вказаний проміжок часу обґрунтовується необхідністю проведення ефективного аналізу телефонних з`єднань, слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_6 за період часу 06 год. 00 хв. 01.03.2021 по 23 год. 00 хв. 23.03.2021, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу 06 год. 00 хв. 01.03.2021 по 23 год. 00 хв. 23.03.2021, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 за період часу 06 год. 00 хв. 01.03.2021 по 23 год. 00 хв. 23.03.2021, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 21 червня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1