Справа №295/5980/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003515 слідчим СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.09.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003515, за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який створений на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 та веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який створений на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдано матеріальної шкоди TheGilletteCompanyLLC у вигляді упущеної вигоди, на суму, яка перевищує 210 200 гривень та яка встановлюється, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TheGilletteCompanyLLC є власником знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клас товарів і послуг, для якого зареєстровано знак Клас 8: «Безопасные бритвы и лезвия для безопасных бритв», відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 31.01.1994 року, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг відносно вказаного свідоцтва, тобто належать права використовувати, надавати третім особам дозвіл на використання та забороняти їм використання знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході перевірки було встановлено, що інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , який створений на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 та веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 , який створений на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яких зазначаються контактні номери телефонів: мобільний номер оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 та мобільний номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які при цьому збігаються, пропонують для продажу фальсифіковані (контрафактні) товари (леза для безпечних бритв), у маркуванні яких незаконно використовується знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що НОМЕР_6 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номером телефону НОМЕР_5 користується фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також, видом діяльності (КВЕДом 47.91) останнього, є роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.

Так, передоплата в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюється за реквізитами банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , та, імовірно, за іншими реквізитами.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою здобуття фактичних даних стосовно незаконного використання знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представником ІНФОРМАЦІЯ_10 було придбано відповідні зразки товарів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Замовлені зразки товарів були доставлені службою експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з м. Житомир (відділення № НОМЕР_9 , розташоване за адресою АДРЕСА_3 ) у посилці за № НОМЕР_10 , відправником значиться гр. ОСОБА_5 , контактним телефоном відправника зазначений номер НОМЕР_5 . За результатами огляду придбаного товару, ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, шо на упаковках придбаних зразків товарів не нанесена дата його виготовлення та не нанесений 10-значний код партії продукції, хоча нанесення цих реквізитів є обов`язковими при маркуванні оригінальної продукції ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як встановлено під час досудового слідства, для здійснення вищевказаних операцій по здійсненню господарської діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу (реалізації) неоригіналів товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - продукції ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочинці використовують картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , а також прив`язаний до вказаної банківської картки розрахунковий рахунок.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію про залишок коштів на рахунках, а також рух коштів, який здійснювався.

Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та його структурних підрозділах.

Викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі) довести обставини взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, в прохальній частині клопотання зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 АДРЕСА_4 ):

-роздруківки (рух коштів), з моменту відкриття по дату розгляду клопотання, в паперовому та електронному вигляді по рахунках;

-карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_6 , а також прив`язаного до вказаного карткового рахунку розрахункового рахунку/рахунків;

-інших розрахункових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_6 .

Надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта, тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 17.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: