Справа № 405/811/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме директор ОСОБА_4 , бухгалтер ОСОБА_5 та менеджери ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) та іншими особами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 здійснють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та кінцевим споживачам в т.ч. через АЗС ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за грудень 2019-січень 2020 року №1/11-28-16-07/33083492 від 13.02.2020 службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " умисно ухилились від сплати податків до державного бюджету в су мі 8 371 096 грн.

Факт реалізації дизельного пального виготовленого на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою Кіровоградська обл., Кропивницький р-н.. сщ. Шостаківка під виглядом розчинників, фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату підтверджується зібраними в ході досудового розслідування в передбаченому Законом порядку доказами та висновками протоколів випробування №226 від 07.10.2020.

В ході проведення досудового розслідування, зокрема в ході проведених обшуків встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють реалізацію бензину та дизельного пального під виглядом розчинником для резервуарів марки Б та деетанатпропанбутанізованого конденсату.

Крім того, встановлено перелік осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,050-229-64-31,095-726-71-19;

-ОСОБА_24 , НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,095-896-14-30,050-674-69-77;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_35 .

На даний час по кримінального провадженню виникла необхідність у встановленні місцезнаходження вказаних осіб, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або являються водіями які здійснюють перевезення незаконно виготовлених нафтопродуктів на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом отримання трафіків телефонних з`єднань вище вказаних осіб.

Інформація по документально оформлених даних по деталізації трафіківз`єднань абонентів оператора Водафон, які у вказані часові проміжки користувалися послугами голосових дзвінків та з`єднання з мережею Інтернет із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості і номерів абонентів) користувачів мобільного інтернету, терміналів оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_28 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_36 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, на досудовому слідстві допитано свідка, який вказав, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні такі особи, які користуються наступними номерами мобільного телефону:

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_37 ;

-ОСОБА_24 , НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,095-896-14-30,050-674-69-77;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_35 .

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню, так як слідчий просить надати дозвіл на отримання інформації щодо осіб, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення матеріалами клопотання не підтверджується, окрім пояснень одного лише свідка.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_39 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_40 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_41 , заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_42 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_43 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_44 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_36 ) за адресою АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку): документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних телефонів за номерами наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 за період з 01.12.2019 по 31.12.2020.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_45 Тьор