Справа № 727/3575/21
Провадження № 1-кс/727/1047/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000068 від 23.10.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в листопаді 2014 року, на основі так званої «група Безлера», загальною чисельністю близько 5500 осіб, було створено незаконне збройне формування «3-я окрема мотострілецька бригада «Беркут» 1-го армійського корпусу народної міліції «ДНР» (З ОМСБр 1 АК НМ НЗФ т.зв. «ДНР»), у відповідності до типової організаційно-штатної структури мотострілецьких підрозділів ЗС РФ з реалізацією принципу єдиноначальності. В цей же період вперше реалізовано систему т.зв. «подвійного» управління, з одночасним призначенням на одну керівну посаду представника від РФ та від т.зв. «ДНР» з числа громадян України. До складу бригади, окрім бойовиків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників РФ, увійшли осетини, бойовики, які відступили з м. Маріуполя Донецької області, найманці, які проходили підготовку в АР Крим під керівництвом ЗС РФ.
Встановлено, що безпосереднім учасником 3 ОМСБр 1 АК НМ НЗФ т.зв. «ДНР» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка міста Донецьк (позивний « ОСОБА_6 »), яка починаючи з 2014 року до цього часу у різний проміжок сприяла або приймала участь у вчиненні терористичних актів та у веденні бойових дій проти військовослужбовців ЗС і правоохоронних органів України на території Донецької області.
За повідомленням головного відділу КР УСБУ в Чернівецькій області № 75/2/2-268 від 12.03.2021, ОСОБА_5 має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зберігаються документи, які можуть її ідентифікувати (копії сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорове фотозображення), на підставі яких можна довести її причетність до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 258-3 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до копій сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорового фотозображення, оформлених на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса, АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 фактична адреса, АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- до копій сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорового фотозображення, оформлених на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1