Справа № 202/8414/19
Провадження № 1-кс/202/2244/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

12 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , його захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000109 від 27.02.2019 року, яке подане захисником ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В:

28 квітня 2021 року адвокат ОСОБА_6 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, в якому просить частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 18 жовтня 2019 року в кримінальному провадженні № 0000109 від 27.02.2019 року на наступні документи: рахунок Маркони, видаткова накладна Маркони, ТТН Маркони, рахунок ФОП, видаткова ФОП, рахунок ТОВ Авто-М1, акт надання послуг ТОВ Авто-М1, сменньй рапорт о работе машин, рахунок ТОВ Авто-М1, акт надання послуг ТОВ Авто-М1, сменный рапорт о работе машин1, рахунок ТОВ Авто-М1, акт надання послуг ТОВ Авто-М1, сменный рапорт о работе машин, рахунок ТОВ Авто-М1, акт надання послуг ТОВ Авто-М1, сменный рапорт о работе машин, рахунок ТОВ ТД Одескабель, видаткова накладна ТОВ ТД Одескабель, сертификатнакабель, рахунокТОВ Завод ізоляційногообладнання, видатковаТОВЗаводізоляційногообладнання, рахунокТОВЗаводізоляційного обладнання, видатковаТОВЗаводізоляційногообладнання, рахунокТОВДЕПС ТЕЛЕКОМ, видатковаТОВДЕПСТЕЛЕКОМ, рахунокТОВКАБЕЛЬТРЕЙД, видаткова ТОВКАБЕЛЬТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬТРЕЙД, рахунок ТОВ КАБЕЛЬТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬТРЕЙД, рахунок ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, видатковаТОВСАНТЕХКОМПЛЕКТ, рахунокТОВДЕПСТЕЛЕКОМ, видатковаТОВДЕПСТЕЛЕКОМ, рахунокТОВДЕПСТЕЛЕКОМ, видатковаТОВДЕПСТЕЛЕКОМ, рахунок ТОВАвто-М, актнаданняпослугТОВАвто-М1, сменныйрапорт о работе машин, Сменный рапорт о работе машин, сменный рапорт о работе машин, сменный рапорт о работе машин, рахунок ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, видаткова ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, Специф. Товарів, рахунок ТОВ "Інтелект груп", акт надання послуг ТОВ "Інтелект груп", рахунок ТОВ "Інтелект груп", акт надання послуг ТОВ "Інтелект груп", рахунок ФОП ОСОБА_31, видаткова ФОП ОСОБА_31, рахунок ФОП ОСОБА_31, видаткова ФОП ОСОБА_31, рахунок ТОВ "Фікснет"1, видаткова ТОВ "Фікснет", ТТН ТОВ "Фікснет", рахунок ТОВ "Фікснет", видаткова ТОВ "Фікснет", видаткова ТОВ "Фікснет", рахунок ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, рахунок ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, рахунок ТОВ КАБЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ, видаткова ТОВ КАБЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ, рахунок ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, видаткова ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, акт надання послуг ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, ТТН ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, рахунок ТОВ Авто-М, акт над послуг ТОВ Авто-М, акт над послуг ТОВ Авто-М, акт над послуг ТОВ Авто-М, рахунок ТОВ ТТЦ Марконі, видаткова ТОВ ТТЦ Марконі, видаткова ТОВ ТТЦ Марконі, ТТН ТОВ ТТЦ Марконі, рахунок ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, рахунок ТОВ ДЕПС ТЕЛЕКОМ, видаткова ТОВ ДЕПСТЕЛЕКОМ, рахунок ТОВ "СЕТИНЖИС, видаткова ТОВ "СЕТИНЖИС', рахунок ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, видаткова ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, рахунок ТОВ Електроінжинірінг, видаткова ТОВ Електроінжинірінг, рахунок ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, рахунок ТОВ ТД Одескабель, видаткова ТОВ ТД Одескабель, сертифікат, ТТН ТОВ ТД Одескабель, рахунок ПП Фірма Піраміда КЕО, акт здачі-прийняття ПП Фірма Піраміда КЕО, рахунок ТОВ "Укрчерметавтоматика", акт виконня робіт ТОВ "Укрчерметавтоматика, рахунок ТОВ Авто М, рахунок ТОВ Авто М, довідка про вартість викон. робіт (КБ-З), ТОВ Авто М, акт приймання викон. робіт (КБ-2В), ТОВ Авто М, рахунок ТОВ ІР СОМ, видаткова ТОВ ІР СОМ, рахунок ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, рахунок ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, видаткова ТОВ КАБЕЛЬ ТРЕЙД, рахунок ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, видаткова ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, рахунок ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, видаткова ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, рахунок ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, видаткова ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, видаткова ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, видаткова ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, специфікація товарів ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, рахунок ТОВ ДЕПС ТЕЛЕКОМ, видаткова ТОВ ДЕПС ТЕЛЕКОМ, видаткова ТОВ ДЕПС ТЕЛЕКОМ, рахунок ТОВ ІР СОМ, видаткова ТОВ ІР СОМ, рахунок ТОВ ІР СОМ, видаткова ТОВ ІР СОМ, рахунок ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, видаткова ТОВ САНТЕХКОМПЛЕКТ, рахунок ТОВ ОТТ+, видаткова ТОВ ОТТ+, рахунок ТОВ ТТЦ Марконі, видаткова ТОВ ТТЦ Марконі, видаткова ТОВ ТТЦ Марконі, ТТН ТОВ ТТЦ Марконі, паспорт якості Рубіжанський трубний завод, рахунок "Завод залізобенних конструкцій №1", видаткова "Завод залізобетонних конструкцій №1», рахунок "САНТЕХКОМПЛЕКТ", видаткова "САНТЕХКОМПЛЕКТ", Рахунок"СЕРВАЛ ГРУП", Видаткова "СЕРВАЛ ГРУП", Повернення постачальнику "СЕРВАЛ ГРУП", Рахунок "Укр. Науково-дослідний інститут кабельної пром-ті", Акт здачі-приймання робіт ПрАТ "УкрНДІКП"1Рахунок "ДЕПСТЕЛЕКОМ", Видаткова накладна "ДЕПС ТЕЛЕКОМ"1Рахунок на оплату "ДиферентеЮніон", Видаткова накладна "ДиферентеЮніон", Рахунок "ДЕПСТЕЛЕКОМ", Видаткова накладна "ДЕПС ТЕЛЕКОМ", Рахунок фактура "ВАТСОН-ЕНЕРГО", Видаткова накладна "ВАТСОН-ЕНЕРГО", Рахунок "Інтелект груп", Акт надання послуг "Інтелект груп», Рахунок "Інтелект груп», Акт надання послуг "Інтелект груп», Рахунок "Інтелект груп», Акт надання послуг "Інтелект груп», Рахунок "Новопласт", Видаткова "Новопласт", Видаткова "Новопласт", Рахунок "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Видаткова "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Видаткова "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Видаткова "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Рахунок "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Рахунок "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Видаткова "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Видаткова "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Рахунок "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Рахунок "САНТЕХКОМПЛЕКТ", Видаткова САНТЕХКОМПЛЕКТ", Рахунок САНТЕХКОМПЛЕКТ", Видаткова САНТЕХКОМПЛЕКТ", Видаткова САНТЕХКОМПЛЕКТ", Рахунок САНТЕХКОМПЛЕКТ", Видаткова САНТЕХКОМПЛЕКТ", Видаткова САНТЕХКОМПЛЕКТ", Видаткова САНТЕХКОМПЛЕКТ", Рахунок САНТЕХКОМПЛЕКТ", Видаткова САНТЕХКОМПЛЕКТ», Рахунок "ФІКСНЕТ", Видаткова "ФІКСНЕТ», Рахунок "ФІКСНЕТ", Видаткова "ФІКСНЕТ", Рахунок "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Видаткова "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Рахунок "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", паспорт якості Рубіжанський трубний завод, Рахунок "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Видаткова "КАБЕЛЬ ТРЕЙД"1 Видаткова "КАБЕЛЬ ТРЕЙД", Паспорт якості Рубіжанський трубний завод, Договір поставки товару з ТОВ "ТТЦ МАРКОНІ" про узгодження суми закриття Договору, Додаткова записка до Договору 3116381 Специфікація №2 до Договору 311638 поставки товару, Додаток №1 до Договору 311638 поставки товару Специфікація № 3 до Договору 311638 поставки товару Сканкопія рахунку №01-0000051 від ТОВ "СЕТИНЖИС", Довідка КБЗ, смета 29371, Акт №1 КБ2 смета 29374 Підсумкова відомість ресурсів, смета 29373 Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2, смети 29371, Сканкопія рахунку №01-00000050 від ТОВ "СЕТИНЖИС", Довідка КБЗ, смета 29371, Акт №3 КБ2, смета 29374 Підсумкова відомість ресурсів, смета 29372, Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2, смети 29371, Довідка КБЗ, смета 29371, Акт №5 КБ2, смета 29374, Підсумкова відомість ресурсів, смета 29372, Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2, смети 29371, Специфікація №3 до Договору 311638 поставки товару, Сканкопія рахунку №01-0000070 від ТОВ "СЕТИНЖИС", Довідка КБЗ смета 29371, Акт №4 КБ2, смета 29374, Підсумкова відомість ресурсів, смета 29372, Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2, смети 29371, Сканкопія рахунку №01-0000044 від ТОВ "СЕТИНЖИС", Довідка КБЗ, смета 29371, Акт №2 КБ2, смета 29374, Підсумкова відомість ресурсів, смета 29374, Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2, смети 29371, Лист - комерційна пропозиція на технічне переоснащення ст. Запоріжжя-Камиш-Заря, Лист Вих. №19/09 про прийняття заказу на виготовлення кабелю до ТОВ "ТД Одескабель", Лист Вих. №06/12 про прийняття заказу на виготовлення кабелю до ТОВ "ТД Одескабель", Договір підряду (сканкопія) з ПП "Фірма Піраміда КЄО", Сканкопія Акту, Сканкопія рахунку № ПП-000036521, Договір про виконання робіт б/н (без печатки) з ТОВ "Інтелект груп", Графік виконання робіт для підрядника "Радон-С"Додаток №25, Робочий макет Договору для субпідрядників (без штампів, розксерений), Копія ручних записів та розрахунків матеріалів для використання у роботі, Договір б/дз ТОВ "Дайвер" (без печаток, розксерений), Протокол договірної ціни до Договору б/д з ТОВ "Дайвер" (розксерений, без печаток, макет)2Макет замовлення до Договору б/дз ТОВ "Дайвер" (розксерений, без печаток)1Макет Акту до Договору б/д з ТОВ "Дайвер" (розксерений, без печаток)1Макет довідки про вартість робіт до Договору б/д з ТОВ "Дайвер" (розксерений, без печаток) °1 Договір №227 з ТОВ "АВТО-М" (без печаток, розксерений)4Договірна ціна до Договору №227 з ТОВ "АВТО-М" (без печаток, розксерений), смета 52102Локальний кошторис смета 5210 (без печаток, розксерений)3Підсумкова відомість ресурсів смета 5210 (без печаток, розксерений), Пояснювальна записка, смета 5210 (без печаток, розксерений), Договір 2510/2018-01 з ТОВ "АВТО-М" (розксерений, без печаток), Додаток №1 до Договору 2510/2018-01 з ТОВ "АВТО-М" (розксерений, без печаток), Загальні дані 5140К-1-2-СЗ 1 Дільниця Запоріжжя 2- Передаточна, План траси ПК1825+83-ПК1844 5140К-1-2-СЗ Дільниця Запоріжжя 2-Передаточна, Структурна схема пластмасового трубопроводу ВОК 5140К-1-2-СЗ 1 Дільниця Запоріжжя 2-Передаточна, Загальні дані 5140К-2-3- СЗ 1 Дільниця Передаточна-Ростуща, План траси ПК1866+83-ПК1875 5140К-2-3-СЗ 1 Дільниця Передаточна-Ростуща, План траси ПК1875+83-ПК1883 5140К-2-3-СЗ 1 Дільниця Передаточна-Ростуща, Структурна схема пластмасового трубопроводу ВОК 5140К-2-3- СЗ 1 Дільниця Передаточна-Ростуща, Загальні дані 5140К-3-4-СЗ 1 Дільниця Ростуща-Лежине, План траси п.ЕЦ ст. Ростуща (ПК1904+63)-ПК191б 5140К-3-4-СЗ, Дільниця Ростуща-Лежине, Структурна схема пластмасового трубопроводу ВОК 5140К-3-4- СЗ, Дільниця Ростуща- Лежине, Загальні дані 5140К-6-7-СЗ 1 Дільниця Фісаки-Обща, План траси ПК2270-ПК2285 5140К-6-7-СЗ 1 Дільниця Фісаки-Обща, Структурна схема прокладання кабелю ТЗАБпШп-4х4хО,9 5140К- 6-7-СЗ 1 Дільниця Фісаки-Обща, Структурна схема пластмасового трубопроводу ВОК 5140К-6-7- СЗ 1 Дільниця Фісаки-Обща, Структурна схема прокладання кабелю автоблокування 5140К-6- 7-СЗ 1 Дільниця Фісаки-обща, 3агальні дані 5140К-7-8-СЗ 1 Дільниця Обща-Оріхівська1План траси ПК2346+50 - ПК2366 5140К-7-8-СЗ 1 Дільниця Обща- Оріхівська, Структурна схема прокладання кабелю ТЗАБпШ- 4x4x0,9 5140К- 7-8-СЗ 111Структурна схема пластмасового трубопроводу ВОК 5140К-7-8-СЗ 1 Дільниця Обща-Оріхівська1ЗЗагальні дані 5140К-8-9-СЗ 1 Дільниці Оріхівська-Мала Токмачка, План траси ПБ ст. Орихівська(ПК2492+53)-ПК2505+205140К-8-9 СЗ 1 Дільниці Оріхівська-Мала Токмачка, Структурна схема прокладання кабелю ТЗАБпШп-4х4хО,9 5140К- 8- 9-СЗ 1 Дільниці Оріхівська-Мала Токмачка, Структурна схема пластмасового трубопроводу ВОК 5140К-8-9-СЗ 1 Дільниці Оріхівська-Мала Токмачка9Структурна схема прокладання кабелю автоблокування 5140К- 8-9- СЗ 1 Дільниці Оріхівська-Мала Токмачка, Томі, пояснювальна записка 5140К- П319Том2, Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва та відомість кошторисної вартості об`єктів, що входять до пускових комплексів 5140К-К36ТомЗ. Книга. Об`єктні і локальні кошторисні розрахунки 5140К- КО301ТомЗ, Книга. Об`єктні і локальні кошторисні розрахунки 5140К- К0331Том4, відомості обсягів робіт 5140К-ВР42Том5, підсумкова відомість ресурсів 5140К-ПВР25, Видаткова накладна (ВИ) №10092 від ТОВ "Фікснет", Рахунок №625 від ТОВ "Баонік Сервіс"1ВН №673 від ТОВ "Баонік Сервіс"1 Витяг зЕЦП 25921, Рахунок №01-0000034 від ТОВ "Сетенжис', Рахунок №01-0000032 від ТОВ "Сетенжис", Рахунок №01-0000036 від ТОВ "Сетенжис", Акт №1 КБ2, смета 2715 (не оригинал) 2КБЗ, смета 2715 (не оригінал, расксереная), Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2, смети 2715 (не оригинал), Підсумкова відомість ресурсів смета 2715 (не оригинал), Рахунок №1-00000045 від ТОВ "БК Енергопростір" (ксерокс, копія), Рахунок №1-00000041 від ТОВ "БК Енергопростір" (ксерокс, копія), Акт №1 Кб-2 смета 2715 (не оригинал), Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2 смети 2715 (не оригінал), Підсумкова відомість ресурсів смета 2715 (не оригінал), КБЗ смета 2715 (не оригінал), Копія рахунку 249335 від ТОВ "Сантехкомплект", ВН №3ап-0005329 від ТОВ "Сантехкомплект", Рахунок ФН-1009003 від ТОВ "Фікснет", Видаткова накладна (ВН) №11091 від ТОВ "Фікснет", Копія Рахунку ФН-1708002 від ТОВ "Фікснет", Копия Видаткова накладна (ВН) №10092 від ТОВ "Фікснет", Копія рахунку №286 від Тов "Новопласт", Копія ВН №252 від Тов "Новопласт", Рахунок №655 від ТОВ "ТД "Євро труб полімер", ВН №558/1 від ТОВ "ТД "Євро труб полімер", Рахунок 277548 від ТОВ "Сантехкомплект" ВН №К1-00038834 від ТОВ "Сантехкомплект", Рахунок 277527 від ТОВ "Сантехкомплект", ВН Днеп-016953 від ТОВ "Сантехкомплект", Рахунок 526 від ПП "Еталон", Акт прийняття робіт до рахунку 526 від ПП "Еталон", Рахунок КТ-3108015 від Тов "КабельТрейд", НОМЕР_1 від Тов "Кабель Трейд", НОМЕР_2 від Тов "КабельТрейд", ВН 100910 від Тов "Кабель Трейд", Рахунок КТ- 3108017 від Тов "КабельТрейд", НОМЕР_3 від Тов "КабельТрейд", Рахунок СФ- 0000516 від ТОВ "ЮГ-МЕТ"1ВН РН-0000307 від ТОВ "ЮГ-МЕТ", Рахунок 534/286 від ПАТ "Українська залізниця" (У3), Акт здачі-приймання робіт від ПАТ "УЗ", Копія калькуляція до Акту здачі-приймання від ПАТ "УЗ", Копія Рахунку СФ-0000129 від "СПЕЦЦИЗАЙН", Копія ВН №РН-0000097 від "СПЕЦЦИЗАЙН", Рахунок АІР-000843 від ПП "АІР 2011", ВН АІР-000740 від ПП "АІР 2011', Рахунок КТ-1607015 від Тов "КабельТрейд", ВН 27076 від Тов "Кабель Трейд", Рахунок 21 від ТОВ "ТТЦ Марконі", ВН 18 від ТОВ "ТТЦ Марконі", ТТН №АА07-18 від ТОВ "ТТЦ Марконі", Рахунок 53 від ТОВ "Ліга Пласт"1ВН 44 від ТОВ "Ліга Пласт", Рахунок 243175 від ТОВ "Сантехкомплект", ВН К100030277 від ТОВ "Сантехкомплект",ВН Днеп- 013378 від ТОВ "Сантехкомплект", Рахунок №4139 від ТОВ "ІР СОМ"1ВН 36442 від ТОВ "ІР СОМ", Рахунок №063822 від ТОВ "ТД "Одескабель", ВН №062768 від ТОВ "ТД "Одескабель", Сертифікат якості №1707 та №1709 від ТОВ "ТД "Одескабель", Копія рахунку 26/06 від ПП "Левченко В.В", Акт здачі-приймання робіт №2 від ПП "Левченко В.В", ТТН №12 від ПП "Левченко В.В", Рахунок СФ-0001280 від ТОВ "Каркас групп", ВН РН-0001182 від ТОВ "Каркас групп", обор.-сальд.вед-ть сч.361 за сентябрь 20183, Обор.-сальд.вед-ть сч.361 за август 20183, Довідка про вартість виконаних будів. Робіт та витрати (КБ-3) Акти 98, Довідка про вартість виконаних будів. Робіт та витрати (КБ-З), Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, Акти 60, Довідка про вартість виконаних будів. Робіт та витрати (КБ- 3), Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (до акту 168), Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, Акти, Обор.-сальд.вед-ть сч.361 за июль 20181, Довідка про вартість виконаних будів. Робіт та витрати (КБ-3), Акти, довідка про вартість виконаних будів. Робіт та витрати (КБ-3), Реєстр актів-кошторисів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (Додаток до Довідки про вартість виконаних будів.робіт та витрат, Акти, счет Приднепровска; 1КБ 2 Приднепр жд, акт Приднепр. жд, счет Приднепр жд, 1КБ -2 Приднепр жд, акти Приднепр жд, Папка з документами: «Железная дорога ООО Укрзнергостандарт реализация товаров, работ, услуг, октябрь-декабрь 2018»: Оборотно сальдовая ведомость по счету 361 за ноябрь 2018 г. на 3 арк; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 р на 4 арк; Акт № 226 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року на 6 арк; Акт № 225 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк; Акт № 224 прймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 6 арк; Акт № 223 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 10 арк; Акт № 222 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 221 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 220 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 10 арк; Акт № 220/1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 6 арк; Акт № 219 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 218 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк; Акт № 217/1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк; Акт № 217 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк; Акт № 216/1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 216 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 12 арк; Акт № 215 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 214 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 5 арк; Акт № 218 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк; Акт № 213 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 6 арк; Акт № 212 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 10 арк; Акт № 211/1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк; Акт № 211 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року на 4 арк; Акт № 210 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на. 10 арк; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року на 3 арк; Акт № 209 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 9 арк; Акт № 208/1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 9 арк; Акт № 208 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк; Акт № 207 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 9 арк; Акт № 206 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 9 арк; Акт № 205 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 204 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 15 арк; Акт № 203 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 202 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 10 арк; Акт № 201 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 9 арк; Акт № 200 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за жовтень 2018 року на 4 арк; Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за жовтень 2018 року на 1 арк; Акт № 199 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк; Оборотно сальдовая ведомость по счету 361 за октябрь 2018 года на 3 арк; Акт № 198 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 9 арк; Акт № 197 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 9 арк; Акт № 196 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 9 арк; Акт № 195 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк; Акт № 194 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 5 арк; Акт № 193 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 192 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 5 арк; Акт № 191 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 10 арк; Акт № 190 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 7 арк; Акт № 189 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 9 арк; Акт № 188 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 187 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк; Акт № 185 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року із підсумковою відомістю ресурсів на 5 арк.

В обґрунтування свого клопотання адвокат ОСОБА_5 зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 27.02.2019 року.

09.02.2021 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 17.09.2019 року проведено 15.10.2019 року обшук офісних приміщень ТОВ «Укренергостандарт», в ході якого виявлено та вилучено речі і документи, на які в подальшому ухвалою слідчого судді від 18.10.2019 року накладено арешт, в тому числі документи ТОВ «Укренергостандарт», що стосуються виконання договору підряду від 20.06.2018 року з АТ «Українська залізниця».

Значна частина вилучених документів, на які накладено арешт, понад півтора року не використовується стороною обвинувачення.

На сьогодні ТОВ «Укренергостандарт» проводиться повний аудит витрат та надходжень коштів, виконаних робіт та закуплених матеріалів, обладнання за договором, у зв`язку з чим є необхідність у складенні загального акта приймання-передачі закінчених робіт.

Вважає, що на сьогодні потреба в подальшому арешті майна відпала.

Крім того, вказує, що стороною захисту планується проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи в цілому за договором від 20.06.2018 року, що неможливо без вилучених документів.

У зв`язку з чим просить частково скасувати арешт документів.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_4 клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату та час засідання.

Слідча ОСОБА_7 надала заяву, в якій просила розглянути клопотання в її відсутність, заперечує проти скасування арешту, повідомивши, що матеріали кримінального провадження №0000109 направлені експерту для проведення будівельно-технічної експертизи.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що дане клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 27.02.2019 року, в якому 09.02.2021 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 18 жовтня 2019 року в рамках даного кримінального провадження з метою збереження речових доказів накладений арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 15.10.2019 року за місцем розташування ТОВ «Укренергостандарт» за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 17 та Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», за адресою: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, буд. 108.

Вирішуючи клопотання про скасування арешту, накладеного в рамках кримінального провадження № 0000109, слідчий суддя враховує, що відповідно до положень статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зокрема, згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому норми частини другої статті 173 КПК України зобов`язують слідчого суддю при вирішенні питання про арешт майна враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частини 4 статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно з частиною 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Аналіз наведених норм свідчить, що арешт майна може бути скасований за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, інших власників або володільців майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, якщо відпали підстави для його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.

Звертаючись із клопотанням про скасування арешту майна, адвокат посилається на те, що слідчі та процесуальні дії з використанням вилучених під час обшуку документів не проводяться, потреба в подальшому їх арешті відсутня, крім того, ці документи необхідні для господарської діяльності підприємства та можуть бути використані під час проведення експертизи за клопотанням сторони захисту.

Слідчий суддя враховує, що вилучені під час обшуку документи визнані слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні, на даний час досудове розслідування не закінчено, відтак відсутні підстави вважати, що вилучені документи не мають значення для досудового розслідування.

Будь-які об`єктивні підстави для скасування арешту на даному етапі досудового розслідування слідчим суддею не встановлені, тим більше, що накладений арешт не становить для товариства надмірного тягаря, носить тимчасовий характер.

Отже, підстави для скасування арешту документів відсутні.

Доводи сторони захисту щодо необхідності дослідження арештованих документів з метою проведення експертизи слідчий суддя не бере до уваги, оскільки арешт документів не перешкоджає їх наданню експерту в разі призначення у кримінальному провадженні судової експертизи, в тому числі за клопотанням сторони захисту.

Посилання на необхідність використання арештованих документів з метою проведення аудиту також не може бути достатньою підставою для скасування арешту документів, які визнані речовими доказами, оскільки товариство не позбавлено права отримати належним чином завірені копії документів, які були вилучені під час обшуку та на які накладено арешт.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання про скасування арешту майна необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання про часткове скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000109 від 27.02.2019 року відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1