печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000950, -

ВСТАНОВИВ:
31.03.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000950 внесеному до ЄРДР 02.10.2020 р. за фактом заволодіння шляхом обману бюджетними коштами, що були виділені з місцевих бюджетів у 2016-2020 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили заволодіння шляхом обману бюджетними коштами на загальну суму 181 млн. грн., виділених з місцевих бюджетів у 2016-2020 роках на фінансування реалізації депутатами місцевих рад своїх повноважень з надання допомоги малозабезпеченим громадянам.

Так, ряд депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 за погодженням з депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 за підтримкою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 складали висновки про надання грошової допомоги на ім`я осіб, які фактично цю грошову допомогу не отримували, або отримували у меншому розмірі, чим здійснили заволодіння шляхом обману бюджетними коштами на загальну суму 181 млн. грн., виділених з місцевих бюджетів у 2016-2020 роках на фінансування реалізації депутатами ІНФОРМАЦІЯ_2 свої повноважень з надання допомоги малозабезпеченим громадянам.

В ході розслідування встановлено, що згідно Програм використання коштів депутатського фонду за 2016-2020 роки, затверджених рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 , виплата матеріальної допомоги громадянам міста Запоріжжя здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до цих програм, до ІНФОРМАЦІЯ_6 надаються заява громадянина на адресу депутата міської ради, копія його паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру громадянина, документи, що підтверджують необхідність його лікування, складну або надзвичайну життєву обставину тощо.

Оскільки сторона обвинувачення вичерпала передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України можливості для отримання доказів, що підтверджують або спростовують обставини причетності до злочину ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , для вирішення питання що стали підставою для виплати матеріальної допомоги з депутатських фондів.

Відповідно до Положенння про ІНФОРМАЦІЯ_7 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року №215, органи Казначейства забеезпечують бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів в органах Казначейства охоплює відповідних бюджетів у розрізі кодів бюджетної класифікації та території. Перерахування коштів у вигляді виплат здійснюється на підставі платіжних доручень відповідних розпорядників коштів загальними сумами без зазначень прізвищ, імен, по батькові отримувачів.

Відповідно до п.2.7 Порядку №309 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_8 20.03.2012 за №419/20732, визначено порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників і одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають казначейському обслуговувані, на підставі якого до ІНФОРМАЦІЯ_9 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Запорізької облради, було надано платіжні доручення, для виплати громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації.

Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_9 містяться документи, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: платіжні доручення, щодо перерерахування коштів, особам, які отримали грошову допомогу, які опинилися в складній життєвій ситуації від розпорядника бюджетних коштів, а саме комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 2016 по 2020 рік та їх використання в якості доказів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000950 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000950, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), відповідно до переліку, а саме: платіжні доручення, щодо перерерахування коштів, особам, які отримали грошову допомогу, які опинилися в складній життєвій ситуації від розпорядника бюджетних коштів, а саме комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 2016 по 2020 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16282/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1