справа № 216/6891/20
номер провадження № 1-кс/216/733/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 11.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2021 року слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 14.09.2020 року до Криворізького ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа в період часу з 26.08.2020 по 11.09.2020, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме незаконного доступу до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , яка дала наступні свідчення: приблизно з 2015 року остання одружена з ОСОБА_5 . Приблизно з 2017 року (точної дати остання не пам`ятає) її чоловік зареєструвався як фізична особа підприємець - ФОП « ОСОБА_5 », у зв`язку з тим, що свідок не працює, остання допомагає чоловіку по веденню його діяльності. Фоп її чоловіка займається роздрібна торгівля через інтернет. Її чоловік закуповує різного виду речі (наручні годинники, тощо) та через мережу інтернет та соціальні мережі розпродає товари. Товари продає на території України, поза її межами діяльність не веде. Товари надсилає покупцю виключно з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює протягом двох років. На «Новій Пошті» в свідка та її чоловіка наявні особисті кабінети через які вони здійснюють діяльність. Пароль та логін від особового кабінету знає лише свідок та її чоловік, кому небудь про особистий кабінет та його данні вони не повідомляли. Приблизно в вересні місяці 2020 року її чоловік помітив нестачу грошових коштів або їх несплату, оскільки товари надсилалися покупцям, однак грошові кошти не перераховувались. У зв`язку з чим чоловік звернувся до представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме зателефонував до відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 де йому повідомили, що за надіслані ним товари було здійснено оплату на карткові рахунки, однак особисто її або чоловіка картку жодного банка прив`язана не була до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, останні разом зі своїм чоловіком вирішили здійснити перевірку ведення їхньої діяльності, а саме попередніх платежів(накладні) та ними було виявлено неодноразові операції, які полягали у перерахуванні грошових коштів, за відправлений ними товару з особистого кабінету зареєстрованого на свідка. Після чого останні звернулися до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з письмовою претензією, на що їм відповіли, щодо часткової компенсації та повернули останнім лише 10 000 гривень. Однак їм завдані збитки, загальна сума яких складає 233 711 гривень. Також свідок додав, що під час несанкціонованого входу до її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй на мобільний телефон, а саме на поштову адресу надійшло повідомлення, щодо того, що невстановлена особа зайшла до її особистого кабінету з мобільного пристрою.

Окрім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який підтвердив показання його жінки, який також до протоколу допиту додав скриншоти зроблені з особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких видно не повні дані банківських карток, а саме : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на які здійснювалось перерахування грошових коштів.

Слідчим СВ Криворізького ВП на підставі ст. 40 КПК України надано доручення про проведення слідчих(розшуковий) дій в рамках досудового розслідування працівникам управління кіберзлочинності в Дніпропетровській області, а саме : 1. Провести відповідні оперативні заходи на встановлення банківських карток, за допомогою яких здійснюється незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки. 2. У разі встановлення банківських карток за допомогою яких здійснюється незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки провести аналіз на встановлення місце користування вищевказаними картками. 3. Встановити мобільні телефони, IMEI телефонів, які прив`язані до банківських карт, 4. У разі встановлення банківських карток та мобільних телефонів, провести заходи на встановлення осіб, які користуються ними відповідно;

26.11.2020 року до слідчого відділу Криворізького відділу поліції надійшли матеріали виконання доручення від старшого інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 , згідно матеріалів проведено аналіз, встановлені номери банківських карток, за допомогою, який здійснюються незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, з метою документального підтвердження факту перерахування грошових коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 26.08.2020 по 11.09.2020, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Тому, враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК звернувся до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності без застосування засобів технічної фіксації, на його задоволенні наполягав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в ЄРДР 11.11.2020 року були внесені дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються наданими слідчим документами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 12.11.2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 18.11.2020 року; рапортом старшого інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 ; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14 січня 2021 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2021 року; копією договору № 142746 про надання послуг з організації перевезення відправлень від 08.09.2017 року укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з метою повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового слідства, встановлення деталей вчинення кримінального правопорушення, надання їм правової оцінки та притягнення до відповідальності винних осіб, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 11.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , капітану поліції старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_14 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 26.08.2020 по 11.09.2020.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 05.05.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1