Справа № № 585/963/21
Номер провадження 1-кс/585/388/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

09 квітня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 -

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2021 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у Роменського РВП ОСОБА_4 про те, що 18.03.2021 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкання АДРЕСА_2 в сумі 3500 грн., під приводом передплати за замовлення останнім «Єврокуби» в кількості 10 штук. Оголошення з приводу продажу «Євгокубів» ОСОБА_5 знайшов на сайті «ОLX».
За даним фактом 02.04.2021 дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській обласні внесено відомості до ЄРДР за №0000097 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 18.03.2021 потерпілий ОСОБА_5 з метою придбання товару, а саме «Єврокубів» на сайті «ОЛХ» знайшов об`яву. Зв`язавшись з продавцем та обговоривши умови придбання 10 штук єврокубів, потерпілий ОСОБА_5 вирішив придбати вищевказаний товар. Тому, потерпілий ОСОБА_5 здійснив 18.03.2021 переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1500 гривень та на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 2000 гривень. Після перерахування вищевказаний грошових коштів зв`язок з продавцем у потерпілого ОСОБА_5 повністю перервався. Також встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та платіжну картку № НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з 18.03.2021 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та платіжну картку № НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з 18.03.2021 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та платіжну картку № НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з 18.03.2021 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання начальник сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000097 від 02.04.2021 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000097 тимчасовий доступ до документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та платіжну картку № НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з 18.03.2021 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що є власністю АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у Сумської філії АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяцівз дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1