Провадження № 1-кс/947/9614/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №0000014 від 02.01.2020 року відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Благодатне, Саратського району, Одеської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
1.Фактичні обставини даного кримінального провадження.
Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000014 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням ТОВ «Фінансової компанії «Дінеро» () в особі генерального директора ОСОБА_6 стосовно шахрайських дій з боку ОСОБА_7 і пов`язаних з ним осіб, які направлені на заволодіння грошовими коштами фінансової установи шляхом обману, а саме використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заздалегідь підроблені документи, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та вказуючи недостовірну інформацію здійснювалось оформлення онлайн - позик, а зобов`язання щодо погашення цих позик не виконувалось.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дінеро», (), що зареєстрована 23.05.2017, основним видом економічної діяльності товариства є інші види кредитування, при цьому фінансова компанія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Також, Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпозика», (), що зареєстрована 28.05.2019, основним видом економічної діяльності товариства є інші види кредитування, при цьому фінансова компанія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Так, 01.06.2019 року, у денний час доби, ОСОБА_5 , попередньо вступивши у змову із ОСОБА_8 , будучи обізнаним про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Dinero» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконав процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнив електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки вніс недостовірну інформацію стосовно паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 10.03.2010, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дійсно видавався 10.03.2010 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вніс недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_2 , який дійсно видавався ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, ОСОБА_5 діючи умисно, реалізуючи спільний із ОСОБА_8 вій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслав ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», свою особисту фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , який дійсно видавався 10.03.2010 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому була вклеєна фото картка обличчя ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, діючи у попередній змові із ОСОБА_8 , маючи на меті спільний умисел на заволодіння грошовими коштами які належить ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», вказав у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_3 , що видавалась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 01.06.2019 о 13 годині 41 хвилин ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування ОСОБА_5 та перераховано грошові кошти у сумі 4 050 гривень на карту зазначену ОСОБА_5 у заявці номер НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Після чого, 01.06.2019 о 20 годині 53 хвилин ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою місто Одеса, вулиця Академіка Корольова 120, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», та реалізуючи спільно розроблену злочинну схему з ОСОБА_5 , за допомогою банкомату САОD7553 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкував грошові кошти у сумі 4 050 гривень з карти номер НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..
Так, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 спричинили ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» майнову шкоду на суму 4 050 гривень.
Таким чином, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів для здійснення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групи осіб.
Крім того,26.06.2019 року, у денний час доби, ОСОБА_11 , попередньо вступивши у змову із ОСОБА_5 , будучи обізнаною про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Укрпозика», використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Ukrpozyka» за інтернет посиланням «https://www.ukrpozyka.com.ua», виконала процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнила електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесла інформацію стосовно неіснуючого паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 виданого 28.07.2000, який видавався на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та внесла недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_5 , який дійсно видавався ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також, ОСОБА_11 діючи повторно, умисно, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману ТОВ «Укрпозика», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслала ТОВ «Укрпозика», свою особисту фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 , який дійсно 28.07.2000 видавався на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому була вклеєна фото картка обличчя ОСОБА_11 .
В подальшому, ОСОБА_11 діючи повторно, умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Укрпозика», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, діючи у попередній змові із ОСОБА_5 , маючи на меті спільний умисел на заволодіння грошовими коштами які належить ТОВ «Укрпозика», вказала у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ «Райффайзен Банк Аваль» номер НОМЕР_7 , що видавалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 26.06.2019 о 16 годині 32 хвилин ТОВ «Укрпозика», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування ОСОБА_11 та перераховано грошові кошти у сумі 8 100 гривень які зазначила ОСОБА_11 у заявці номер на НОМЕР_7 , яка обслуговується у АТ «Райффайзен Банк Аваль» та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після чого, 26.06.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою місто Одеса, вулиця Мясоїдовська, діючи умисно, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Укрпозика», та реалізуючи спільно розроблену злочинну схему з ОСОБА_11 , за допомогою банкомату АТМ1741 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» обготівкував грошові кошти у сумі 8 100 гривень з карти номер НОМЕР_8 , яка обслуговується у АТ «Райффайзен Банк Аваль» та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_11 спричинили ТОВ «Укрпозика» майнову шкоду на суму 8 100 гривень.
Таким чином, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів для здійснення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групи осіб.
2.Позиції учасників судового засідання.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, вказане клопотання просив задовольнити.
Захисник в судовому засіданні частково підтримав клопотання прокурора, зазначив, що підозрюваний визнає вину, підозрюваного було звільнено з-під варти ухвалою Одеського апеляційного суду, підозрюваний надає покази. Просив застосувати нічний домашній арешт.
Підозрюваний в судовому засідання підтримав думку захисника, неофіційно працював експедитором, підтримав захисника.
3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні вказаного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців (ч. 6 ст. 181 КПК України). У разі необхідності строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України (ч. 7 ст. 194 КПК України).
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто, при вирішенні питання про продовження строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків, необхідно керуватися положеннями щодо продовження строку домашнього арешту.

Таким чином, строк застосування запобіжного заходу та дії обов`язків може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України (ч. 3 ст. 197 КПК України). Клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України (загальних відомостей щодо підозри, доведених ризиків, та обґрунтування покладення обов`язків), повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують накладення обов`язків на підозрюваного; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (а, у випадку із внесенням застави - до закінчення дії обов`язків) (ч. 3 ст. 199 КПК України). Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків, якщо прокурор не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше їх накладення (ч. 5 ст. 199 КПК України).

4. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
21.05.2021 року слідчим вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02.06.2021 року вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 21.05.2021 року, підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави, строком до 19.07.2021 року.
24.06.2021 ухвалою суддів Одеського апеляційного суду було скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одесі від 21.05.2021, та постановлено нову, відповідно якої до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено виконання обов`язків.
Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).
Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).
Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ, слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.
4.2. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу.
По вказаному кримінальному правопорушенню виконані слідчі дії спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, однак разом з тим закінчити досудове розслідування у 2-х місячний термін не надається можливим, у зв`язку з тим, що для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати дії, перелік яких міститься у клопотанні.
Здійснити вказані слідчі дії, прийняти процесуальні рішення та отримати висновки експертизи в передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин: складність кримінального провадження; тривалість проведення експертизи, а також інші обставини які потребують додаткового дослідження.
Постановою керівника Київської окружної прокуратури міста Одеси, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, продовжено до трьох місяців, тобто до 21.08.2021 року.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає встановленим наявність обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
4.3. Вирішення питання про продовження існування ризиків, встановлених ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу.
Так, в судовому засіданні встановлено, що ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, наразі відпав, оскільки підозрюваний праці, хоч і не офіційно, має міцні соціальні зв`язки та простійне місце проживання.
Враховуючи, характер вказаних кримінальних правопорушень, кількість епізодів, та спосіб їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання про продовження існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризику вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про можливість запобігання вказаного ризику та виконання підозрюваним обов`язків, шляхом зміни способу виконання запобіжного заходу у вигляду домашнього арешту, з цілодобового на домашній арешт у нічний час доби.
4.4. Неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, по відношенню до домашнього арешту більш м`якими запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).
Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_5 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов`язання та особистої поруки, з огляду на м`якість, а також встановлений в судовому засіданні ризик, який продовжує існувати, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.
З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі, які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а також наявного в рамках даного кримінального провадження ризику, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом продовження відносно такої особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.
На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що продовжує існувати лише один ризик, а в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №0000014 від 02.01.2020 року задовольнити частково.
Продовжити строком до 21.08.2021 року, в межах строку досудового розслідування, дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 годині 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин, а також покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися із населеного пункту, у якому він повинен відбувати домашній арешт, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Копію ухвали про продовження строку застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1