Справа № 495/369/21
№ провадження 1-кс/495/781/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 31.03.2021 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке було подано в рамках кримінального провадження №0000002, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
До відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області надійшли матеріали кримінального провадження № 40000002 від 26.03.2021 року, зареєстрованого за заявою ОСОБА_4 , комерційного директора СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 24.03.2021 невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділи коштами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 314999,79 гривень, чим спричинили значну шкоду кооперативу.
26.03.2021 року за вказаним фактом прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області розпочато кримінальне провадження за №0000002 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до свідчень ОСОБА_4 , 24 березня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони, та Сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки мінеральних добрив №РТ - 0004897, за яким постачальник у термін до 16.00 годин 25.03.2021 року зобов`язаний був передати мінеральні добрива, карбамід №46,6% у кількості 50,4 тонн, вартістю 12500 гривень за 1 тонну. Вартість договору поставки вказаного мінерального добрива склала 629000,59 гривень.
Згідно умов договору, відповідно до платіжного доручення № 256 від 24.03.2021 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувало на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти у вигляді авансу за карбамід у сумі 314999,79 гривень.
Після перерахування авансу представники підприємства, з якими постійно підтримувався телефонний зв`язок за номерами НОМЕР_3 (контактна особа ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), НОМЕР_4 (контактна особа ОСОБА_8 ) умови договору не виконали, мінеральні добрива до теперішнього часу не поставлені, зв`язок з вказаними особами відсутній.
Згідно Виписки № 71 від 10.03.2021 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 25.04.2019 року за номером НОМЕР_5 .
Згідно умов договору, відповідно до платіжного доручення № 256 від 24.03.2021 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти у вигляді авансу за карбамід у сумі 314999,79 гривень.
При проведенні досудового розслідування у слідчого, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно відкриття банківських рахунків, руху та залишку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 у банківських установах та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.
Слідчим зазначено, що згідно з ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року).
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим способом, відсутність можливості здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву в якій просить дане клопотання розглядати за її відсутності, клопотання підтримує.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000002, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка містить в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стосовно перебування речей або документів, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Як вбачається з копії договору Поставки мінеральних добрив №РТ-0004897 від 24.03.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості банківського реквізиту для оплати внесків на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був зазначений поточний рахунок НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 . Відповідний рахунок також зазначений в Рахунку-фактурі № РТ-0004897 від 24.03.2021 року.
На підставі вищезазначеного є підстави вважати, що розпорядником такої інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
Стосовно наявності в інформації, щодо якої вирішується питання про дозвіл на тимчасовий доступ, суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим в клопотанні було зазначено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між постачальником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцем в особі Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без доступу до документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку за стандартом ІВА№ НОМЕР_9 неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Інформація щодо якою вирішується питання про тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В той же час слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність тимчасового доступу та вилучення наступних документів:
- справи щодо відкриття та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 банківським рахунком за стандартом IBAN: НОМЕР_10 ;
- правовстановлюючих та підтверджуючих документів для отримання електронних ключів для входу до клієнт-банк та відкриття банківського рахунку за стандартом IBAN: НОМЕР_10 , з додатками.
Враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити (здійснити їх виїмку) задовольнити частково.
Надати слідчому відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням та за її дорученням, на підставі п.3 ч.2 ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- Рух коштів по банківському рахунку за стандартом IBAN: НОМЕР_11 період із 20.03.2021 по теперішній час із зазначенням дати часу проведення операції, отримувачів, ІР - адрес кожної фінансової операції, та за допомогою якого електронного ключа клієнт-банк тощо.
Надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії.
В частині клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до:
- справи щодо відкриття та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 банківським рахунком за стандартом IBAN: НОМЕР_10 ;
- правовстановлюючих та підтверджуючих документів для отримання електронних ключів для в ходу до клієнт-банк та відкриття банківського рахунку за стандартом IBAN: НОМЕР_10 , з додатками відмовити.
Ухвала діє строком до 30.04.2021року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя